INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES

INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA, titular de
la cedula de identidad N°. V-14.002.667.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-11-2020 al 3011-2020 correspondiente a su actividad como: PARTICIPACION EN SOCIEDAD DE LA EMPRESA
(PANADERIA Y PANIFICADORA LA MANO DEL CREADOR, C.A.).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-11-2020 al 30-11-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA PERSONAL ante el BANCO
DE VENEZUELA.
En Guanare a los 05 días del mes de Noviembre del año 2020.
ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA.
C.I. N°: V-14.002.667
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-11-2020 al 30-11-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
PARTICIPACION EN SOCIEDAD DE LA EMPRESA (PANADERIA Y PANIFICADORA LA
MANO DEL CREADOR, C.A.)………………………..…………...….…….… 25.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 25.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-14.002.667, por monto de Bs. 25.000.000,00 mensuales, provienen de
actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA.
C.I. V.-14.002.667
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ
PEÑA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-14.002.667, correspondiente por:
PARTICIPACION EN SOCIEDAD DE LA EMPRESA (PANADERIA Y PANIFICADORA LA MANO DEL
CREADOR, C.A.). DIRECCION: CALLE EL CANAL CASA NRO 32-21 BARRIO 23 DE
ENERO, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
ZULAY COROMOTO RODRIGUEZ PEÑA.
C.I. N°: V-14.002.667
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO 1132503
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
En Atención: BANCO MERCANTIL.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, titular de
la cedula de identidad N°. V-16.410.696.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-10-2018 al 3110-2018 correspondiente a su actividad como: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR
AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-10-2018 al 31-10-2018. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de CREDITO EMPRESARIAL ante el BANCO
MERCANTIL.
En Guanare a los 01 días del mes de Noviembre del año 2018.
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-10-2018 al 31-10-2018.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Propietario de la Empresa Agropecuaria Mañongo, C.A.….…….… 1.000.000,00
Director general de la Empresa Agropardi 2016, C.A…… ..………..
600.000,00
Productor Agropecuario……………………………………………..….... 400.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 2.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-16.410.696, por monto de Bs. 2.000.000,00 mensuales, provienen de
actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. V.-16.410.696
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARLOS EDUARDO PARDI
MONCADA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.410.696, correspondiente
por: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA
EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. LOS
AGRICULTORES, BARRIO APAMATAL CASA NRO 68-B, CONJUNTO RESIDENCIAL
VILLAS TERRANOSTRA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
En Atención: BANCO BICENTENARIO.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, titular de
la cedula de identidad N°. V-16.410.696.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-10-2018 al 3110-2018 correspondiente a su actividad como: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR
AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-10-2018 al 31-10-2018. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA EMPRESARIAL ante el
BANCO BICENTENARIO.
En Guanare a los 02 días del mes de Noviembre del año 2018.
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-10-2018 al 31-10-2018.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Propietario de la Empresa Agropecuaria Mañongo, C.A.….…….… 1.000.000,00
Director general de la Empresa Agropardi 2016, C.A…… ..………..
600.000,00
Productor Agropecuario……………………………………………..….... 400.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 2.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-16.410.696, por monto de Bs. 2.000.000,00 mensuales, provienen de
actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. V.-16.410.696
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARLOS EDUARDO PARDI
MONCADA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.410.696, correspondiente
por: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA
EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. LOS
AGRICULTORES, BARRIO APAMATAL CASA NRO 68-B, CONJUNTO RESIDENCIAL
VILLAS TERRANOSTRA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
En Atención: BANCO MERCANTIL.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, titular de
la cedula de identidad N°. V-16.410.696.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-04-2019 al 3004-2019 correspondiente a su actividad como: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR
AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-04-2019 al 30-04-2019. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de ACTUALIZACION DE CREDITO PERSONAL ante el
BANCO MERCANTIL.
En Guanare a los 02 días del mes de Mayo del año 2019.
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-04-2019 al 30-04-2019.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Propietario de la Empresa Agropecuaria Mañongo, C.A.….…….… 100.000.000,00
Director general de la Empresa Agropardi 2016, C.A…… ..……..
100.000.000,00
Productor Agropecuario……………………………………………..….... 50.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 250.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-16.410.696, por monto de Bs. 250.000.000,00 mensuales, provienen de
actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. V.-16.410.696
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARLOS EDUARDO PARDI
MONCADA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.410.696, correspondiente
por: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA
EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. LOS
AGRICULTORES, BARRIO APAMATAL CASA NRO 68-B, CONJUNTO RESIDENCIAL
VILLAS TERRANOSTRA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
En Atención: BANCO DEL TESORO.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, titular de
la cedula de identidad N°. V-16.410.696.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-07-2020 al 1508-2020 correspondiente a su actividad como: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR
AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-07-2020 al 15-08-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de FIADOR DE CREDITO AGRICOLA ante el BANCO DEL
TESORO.
En Guanare a los 17 días del mes de Julio del año 2020.
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-07-2020 al 15-08-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Director general de la Empresa Agropardi 2016, C.A…… ..……..
4.500.000.000,00
Propietario de la Empresa Agropecuaria Mañongo, C.A.….…….… 2.400.000.000,00
Productor Agropecuario…………………………………………..….... 1.600.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 8.500.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-16.410.696, por monto de Bs. 8.500.000.000,00 mensuales, provienen
de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. V.-16.410.696
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARLOS EDUARDO PARDI
MONCADA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.410.696, correspondiente
por: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA
EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. LOS
AGRICULTORES, BARRIO APAMATAL CASA NRO 68-B, CONJUNTO RESIDENCIAL
VILLAS TERRANOSTRA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
En Atención: BANCO DEL TESORO.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, titular de
la cedula de identidad N°. V-16.410.696.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-07-2020 al 1508-2020 correspondiente a su actividad como: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR
AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-07-2020 al 15-08-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA EN DIVISAS ante el BANCO
DEL TESORO.
En Guanare a los 17 días del mes de Julio del año 2020.
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-07-2020 al 15-08-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Director general de la Empresa Agropardi 2016, C.A…… ..……..
4.500.000.000,00
Propietario de la Empresa Agropecuaria Mañongo, C.A.….…….… 2.400.000.000,00
Productor Agropecuario…………………………………………..….... 1.600.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 8.500.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-16.410.696, por monto de Bs. 8.500.000.000,00 mensuales, provienen
de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. V.-16.410.696
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARLOS EDUARDO PARDI
MONCADA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.410.696, correspondiente
por: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA
EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. LOS
AGRICULTORES, BARRIO APAMATAL CASA NRO 68-B, CONJUNTO RESIDENCIAL
VILLAS TERRANOSTRA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ, titular
de la cedula de identidad N°. V-15.906.823.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-08-2020 al
15-09-2020 correspondiente a su actividad como: PRODUCTOR AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-08-2020 al 15-09-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA JURIDCA ante el BANCO DE
VENEZUELA.
En Guanare a los 27 días del mes de Agosto del año 2020.
THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ.
C.I. N°: V-15.906.823
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-08-2020 al 15-09-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Productor Agropecuario…………………………………………..….... 120.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 120.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ, portador de la
Cedula de Identidad N° V-15.906.823, por monto de Bs. 120.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ.
C.I. V.-15.906.823
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) THELMO RAFAEL TRABIEZO
GONZALEZ, identificado con la cedula de identidad Nº V.-15.906.823, correspondiente
por: PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. 23 DE ENERO EDIF. LOS GARCES
PISO 3 APTO 11 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS GARCES, GUANARE EDO.
PORTUGUESA.
________________________________________
THELMO RAFAEL TRABIEZO GONZALEZ.
C.I. N°: V-15.906.823
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO 1132468
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA, titular
de la cedula de identidad N°. V-13.959.539.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-08-2020 al
15-09-2020 correspondiente a su actividad como: PRODUCTOR AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-08-2020 al 15-09-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA JURIDCA ante el BANCO DE
VENEZUELA.
En Guanare a los 27 días del mes de Agosto del año 2020.
ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA.
C.I. N°: V-13.959.539
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-08-2020 al 15-09-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Productor Agropecuario…………………………………………..….... 120.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……. 120.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA, portador de la
Cedula de Identidad N° V-13.959.539, por monto de Bs. 120.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA.
C.I. V.-13.959.539
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) ROBER ALBERTO MONTAÑA
MONTAÑA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-13.959.539, correspondiente
por: PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: CALLE PRINCIPAL CASA NRO 290 URB
SANTA CECILIA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
ROBER ALBERTO MONTAÑA MONTAÑA.
C.I. N°: V-13.959.539
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor (a): KENDY JUSMAR DAZA MOLINA.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.(a): KENDY JUSMAR DAZA MOLINA, titular de la
cedula de identidad N°. V-14.467.870.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 15-09-2020 al 1610-2020 correspondiente a su actividad como: PRODUCTOR AGROPECUARIO Y COMERCIANTE
INDEPENDIENTE (VENTA DE VETIDOS Y PRENDAS INTIMAS PARA DAMAS).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.(a); KENDY JUSMAR DAZA MOLINA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 15-09-2020 al 16-10-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA JURIDCA ante el BANCO DE
VENEZUELA.
En Guanare a los 15 días del mes de Septiembre del año 2020.
KENDY JUSMAR DAZA MOLINA.
C.I. N°: V-14.467.870
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 15-09-2020 al 16-10-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Productor Agropecuario…………………………………………..…………..... 100.000.000,00
Comerciante
Independiente
(Venta
de
vestidos
y
prendas
íntimas
para
damas)………………………………………………………………………..……60.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……………. 160.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: KENDY JUSMAR DAZA MOLINA, portador de la Cedula de
Identidad N° V-14.467.870, por monto de Bs. 160.000.000,00 mensuales, provienen de
actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): KENDY JUSMAR DAZA MOLINA.
C.I. V.-14.467.870
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) KENDY JUSMAR DAZA MOLINA,
identificado con la cedula de identidad Nº V.-14.467.870, correspondiente por: PRODUCTOR
AGROPECUARIO Y COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTA DE VETIDOS Y PRENDAS INTIMAS PARA
DAMAS). DIRECCION: AV. 23 DE ENERO EDIF. LOS GARCES PISO 3 APTO 11
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS GARCES, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
KENDY JUSMAR DAZA MOLINA.
C.I. N°: V-14.467.870
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor (a): RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.(a): RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ,
titular de la cedula de identidad N°. V-24.537.255.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 15-092020 al 16-10-2020 correspondiente a su actividad como: PRODUCTOR AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.(a); RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ, es responsable
de la información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 15-09-2020 al 16-10-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA JURIDCA ante el BANCO DE
VENEZUELA.
En Guanare a los 15 días del mes de Septiembre del año 2020.
RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ.
C.I. N°: V-24.537.255
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 15-09-2020 al 16-10-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Productor Agropecuario…………………………………………..…………..... 90.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……………. 90.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ, portador de la
Cedula de Identidad N° V-24.537.255, por monto de Bs. 90.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ.
C.I. V.-24.537.255
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) RAFAEL EDUARDO TRABIEZO
GONZALEZ, identificado con la cedula de identidad Nº V.-24.537.255, correspondiente
por: PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: URB. EL PASEO CALLE 3 CASA N° A-8,
GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
RAFAEL EDUARDO TRABIEZO GONZALEZ.
C.I. N°: V-24.537.255
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor (a): LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.(a): LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA,
titular de la cedula de identidad N°. V-17.880.981.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 15-092020 al 16-10-2020 correspondiente a su actividad como: PRODUCTOR AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.(a); LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA, es responsable de
la información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 15-09-2020 al 16-10-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA JURIDCA ante el BANCO DE
VENEZUELA.
En Guanare a los 15 días del mes de Septiembre del año 2020.
LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA.
C.I. N°: V-17.880.981
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 15-09-2020 al 16-10-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
Productor Agropecuario…………………………………………..…………..... 100.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..……………. 100.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA, portador de la
Cedula de Identidad N° V-17.880.981, por monto de Bs. 100.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA.
C.I. V.-17.880.981
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) LUIS ALBERTO FERNANDEZ
VALBUENA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-17.880.981, correspondiente
por: PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: BARRIO MEDERO 2 CALLE 1 CASA S/N,
GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
LUIS ALBERTO FERNANDEZ VALBUENA.
C.I. N°: V-17.880.981
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
En Atención: BANCO MERCANTIL.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, titular de
la cedula de identidad N°. V-16.410.696.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-10-2020 al 1511-2020 correspondiente a su actividad como: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR
AGROPECUARIO.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-10-2020 al 15-11-2020. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de ACTUALIZACION DE DATOS DE CUENTA EN
DIVISAS ante el BANCO MERCANTIL.
En Guanare a los 21 días del mes de Octubre del año 2020.
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-10-2020 al 15-11-2020.
(EXPRESADO EN BOLIVARES (Bs.) Y DIVISAS (USD.))
TASA DE CAMBIO: 456.920,33 Bs./ USD.
SEGÚN BCV (BANCO CENTRAL DE VENEZUELA).
DETALLE DE LOS INGRESOS:
BOLIVARES (Bs.)
Director general de la Empresa Agropardi 2016, C.A…… .. . .11.423.008.250,00
DIVISAS (USD.)
25.000,00
Propietario de la Empresa Agropecuaria Mañongo, C.A.….……. 6.853.804.950,00
15.000,00
Productor Agropecuario…………………………………………..…. 4.569.203.300,00
10.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………….….…22.846.016.500,00
50.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA, portador de la Cedula
de Identidad N° V-16.410.696, por monto de Bs. 22.486.016.500,00 AL CAMBIO EN
DIVISAS USD. 50.000,00 mensuales, provienen de actividades legítimas y de
comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. V.-16.410.696
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARLOS EDUARDO PARDI
MONCADA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.410.696, correspondiente
por: PROPIETARIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA MAÑONGO, C.A., DIRECTOR GENERAL DE LA
EMPRESA AGROPARDI 2016, C.A., Y PRODUCTOR AGROPECUARIO. DIRECCION: AV. LOS
AGRICULTORES, BARRIO APAMATAL CASA NRO 68-B, CONJUNTO RESIDENCIAL
VILLAS TERRANOSTRA, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARLOS EDUARDO PARDI MONCADA.
C.I. N°: V-16.410.696
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: NORIS LISBEHT RIVAS BARRETO.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: NORIS LSIBEHT RIVAS BARRETO, titular de la
cedula de identidad N°. V-14.333.744.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-01-2021 al 1502-2021 correspondiente a su actividad como: INGRESOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL (BODEGON Y
PANADERIA DAYSHA RIVAS, F.P.).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; NORIS LISBEHT RIVAS BARRETO, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-01-2021 al 15-02-2021. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA EMPRESARIAL ante el
BANCO DE VENEZUELA.
En Guanare a los 28 días del mes de Enero del año 2021.
NORIS LISBEHT RIVAS BARRETO.
C.I. N°: V-14.333.744
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-01-2021 al 15-02-2021.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
INGRESOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL (BODEGON Y PANADERIA DAYSHA
RIVAS, F.P.)………………………..…………...….…………………………… 40.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 40.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: NORIS LISBEHT RIVAS BARRETO, portador de la Cedula de
Identidad N° V-14.333.744, por monto de Bs. 40.000.000,00 mensuales, provienen de
actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): NORIS LISBEHT RIVAS BARRETO.
C.I. V.-14.333.744
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) NORIS LISBEHT RIVAS
BARRETO, identificado con la cedula de identidad Nº V.-14.333.744, correspondiente por:
INGRESOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL (BODEGON Y PANADERIA DAYSHA RIVAS, F.P.).
DIRECCION: CALLE 8 CASA NRO 8 URB FRANCISCO DE MIRANDA, GUANARE EDO.
PORTUGUESA.
________________________________________
NORIS LISBEHT RIVAS BARRETO.
C.I. N°: V-14.333.744
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO 1132503
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
En Atención: BANCO DEL TESORO.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES, titular
de la cedula de identidad N°. V-16.208.883.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-02-2021 al
28-02-2021 correspondiente a su actividad como: COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTAS DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-02-2021 al 28-02-2021. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de APERTURA DE CUENTA PERSONAL ante el BANCO
DEL TESORO.
En Guanare a los 10 días del mes de Febrero del año 2021.
CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
C.I. N°: V-16.208.883
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-02-2021 al 28-02-2021.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN
GENERAL)………………………..…………...….…………………………… 50.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 50.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES, portador de la
Cedula de Identidad N° V-16.208.883, por monto de Bs. 50.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
C.I. V.-16.208.883
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARMEN DEL VALLE HIDALGO
TORRES, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.208.883, correspondiente por:
COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL).
DIRECCION: CR 10 ENTRE CALLES 24 Y 25 CASA NRO 28-40 BARRIO
CEMENTERIO, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
C.I. N°: V-16.208.883
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
En Atención: BANCO DEL TESORO.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES, titular
de la cedula de identidad N°. V-16.208.883.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-02-2021 al
28-02-2021 correspondiente a su actividad como: COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTAS DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-02-2021 al 28-02-2021. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de TRAMITE CREDITO DE CUENTA PERSONAL ante el
BANCO DEL TESORO.
En Guanare a los 10 días del mes de Febrero del año 2021.
CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
C.I. N°: V-16.208.883
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-02-2021 al 28-02-2021.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN
GENERAL)………………………..…………...….……………………..……… 50.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 50.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES, portador de la
Cedula de Identidad N° V-16.208.883, por monto de Bs. 50.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
C.I. V.-16.208.883
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) CARMEN DEL VALLE HIDALGO
TORRES, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.208.883, correspondiente por:
COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL).
DIRECCION: CR 10 ENTRE CALLES 24 Y 25 CASA NRO 28-40 BARRIO
CEMENTERIO, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
CARMEN DEL VALLE HIDALGO TORRES.
C.I. N°: V-16.208.883
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° PO
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO, titular
de la cedula de identidad N°. V-16.476.040.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-02-2021 al
28-02-2021 correspondiente a su actividad como: PRODUCTOR AGROPECUARIO (CAFETALERO).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO, es responsable de la
información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-02-2021 al 28-02-2021. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de TRAMITE APERTURA DE CUENTA PERSONAL ante
el BANCO DE VENEZUELA.
En Guanare a los 03 días del mes de Marzo del año 2021.
EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO.
C.I. N°: V-16.476.040
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-02-2021 al 28-02-2021.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
PRODUCTOR AGROPECUARIO (CAFETALERO)………..………..……… 50.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 50.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO, portador de la
Cedula de Identidad N° V-16.476.040, por monto de Bs. 50.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO.
C.I. V.-16.476.040
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) EMILIA DEL CARMEN DURAN
QUINTERO, identificado con la cedula de identidad Nº V.-16.476.040, correspondiente
por: PRODUCTOR AGROPECUARIO (CAFETALERO). DIRECCION: CTRA PRINCIPAL CASA
NRO S/N SECTOR LA ESCUELA CASERIO CUCHILLA ALTA LAS CRUCES, EDO.
PORTUGUESA.
________________________________________
EMILIA DEL CARMEN DURAN QUINTERO.
C.I. N°: V-16.476.040
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° BA 1483967
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: RUBEN GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ.
En Atención: BANCO DE VENEZUELA.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: RUBEN GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ,
titular de la cedula de identidad N°. V-19.014.519.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 01-022021 al 28-02-2021 correspondiente a su actividad como: COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTA DE
MERCANCIA SECA).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; RUBEN GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ, es responsable de
la información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 01-02-2021 al 28-02-2021. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de TRAMITE APERTURA DE CUENTA PERSONAL ante
el BANCO DE VENEZUELA.
En Guanare a los 03 días del mes de Marzo del año 2021.
RUBEN GERARDO GONZLEZ HERNANDEZ.
C.I. N°: V-19.014.519
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 01-02-2021 al 28-02-2021.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
COMERCIANTE
INDEPENDIENTE
(VENTA
DE
MERCANCIA
SECA)………..…………………………………………………………...……… 30.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 30.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: RUBEN GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ, portador de la
Cedula de Identidad N° V-19.014.519, por monto de Bs. 30.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): RUBEN GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ.
C.I. V.-19.014.519
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) RUBEN GERARDO GONZALEZ
HERNANDEZ, identificado con la cedula de identidad Nº V.-19.014.519, correspondiente
por: COMERCIANTE INDEPENDIENTE (VENTA DE MERCANCIA SECA). DIRECCION: CALLE
RIVAS ENTRE AV. PRINCIPAL Y LOS CHORROS CASA NRO S/N BARRIO EL VALLE
MESA DE CAVACAS, EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
RUBEN GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ.
C.I. N°: V-19.014.519
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N° BA 1483968
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES
Señor: NANCY DEL CARMEN SILVA TORREALBA.
En Atención: BANCO DEL TESORO.
He sido contratado para informar sobre los ingresos del Sr.: NANCY DEL CARMEN SILVA TORREALBA, titular
de la cedula de identidad N°. V-22.695.158.- detallados en la relación adjunta, para el periodo del 16-03-2021 al
15-04-2021 correspondiente a su actividad como: AMA DE CASA (ASEADORA DOMESTICAS DE OFICIOS
DEL HOGAR EN GENERAL).
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: El Sr.; NANCY DEL CARMEN TORREALBA TORRES, es responsable
de la información suministrada y de la determinación del monto de los ingresos.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos, con base en
mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional para Trabajos de
Atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA 3000).
Un trabajo de Atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de personas Naturales, implica a llevar a cabo
procedimientos de auditoria para obtener evidencia sobre la procedencia de dichos ingresos. La norma prevé
que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una
seguridad razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluye la revisión de
los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.
CONCLUSION.
Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios que utilice para formar mi
conclusión son los relacionados con la procedencia de los ingresos presentados en la relación adjunta para el
periodo 16-03-2021 al 15-04-2021. En conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la
relación adjunta tienen una procedencia adecuada.
Este informe está dirigido únicamente para trámites de TRAMITE APERTURA DE CUENTA PERSONAL ante
el BANCO DEL TESORO.
En Guanare a los 18 días del mes de Marzo del año 2021.
NANCY DEL CARMEN SILVA TORREALBA.
C.I. N°: V-22.695.158
RELACION DE INGRESOS
PERIODO: MENSUAL
Desde: 16-03-2021 al 15-04-2021.
(EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS)
DETALLE DE LOS INGRESOS:
AMA
DE
CASA
(ASEADORA
DOMESTICA
DE
OFICIOS
DEL
HOGAR
EN
GENERAL)………..……………………………..……………………...……… 30.000.000,00
TOTAL INGRESOS MENSUALES……………………………..………….…. 30.000.000,00
Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que le he facilitado para su
Revisión del ciudadano: NANCY DEL CARMEN SILVA TORREALBA, portador de la
Cedula de Identidad N° V-22.695.158, por monto de Bs. 30.000.000,00 mensuales,
provienen de actividades legítimas y de comprobable lícito ejercicio.
NOTAS AL ATESTIGUAMIENTO DE INGRESOS
Sr. (a): NANCY DEL CARMEN SILVA TORREALBA.
C.I. V.-22.695.158
Nota 1:
Detalle de los ingresos percibidos del ciudadano (a) NANCY DEL CARMEN SILVA
TORREALBA, identificado con la cedula de identidad Nº V.-22.695.158, correspondiente
por: AMA DE CASA (ASEADORA DOMESTICA DE OFICIOS DEL HOGAR EN GENERAL). DIRECCION:
SIMON RODRIGUEZ CALLE 6 CASA NRO 22, GUANARE EDO. PORTUGUESA.
________________________________________
NANCY DEL CARMEN SILVA TORREALBA.
C.I. N°: V-22.695.158
VER ANEXO: INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO EMITIDO SEGÚN HOJA DE
SEGURIDAD N°