Acta de asamblea para cambio de razón social En la ciudad de_________; siendo las_________ horas del día _________ de _________ del año dos mil _________, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada "_________, sociedad civil"; los socios que más adelante se nombran de la expresada sociedad, con el fin de celebrar una asamblea general, a la que fueron convocados en los términos del artículo_________ de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad. Presidiendo esta asamblea se encuentra el C. _____________, designado por todos los presentes; asimismo, y como Secretario de actas se encuentra el C. _______________ , quien tiene el carácter de Secretario del Consejo Directivo de la sociedad; asimismo, se nombra como escrutador al C. ________________mismos que estando presentes en este acto y haciendo uso de la voz manifiestan que aceptan y protestan el fiel desempeño de tales cargos. Acto seguido el Presidente de la asamblea, procede a realizar la correspondiente lista de asistencia de los socios presentes en esta asamblea general extraordinaria: LISTA DE ASISTENCIA Socio: __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE Total Cinco socios Llevada a cabo la lista de asistencia, el Presidente de la asamblea manifiesta que se encuentran presentes en este momento la totalidad de los socios que conforman la sociedad; por lo que es procedente declarar legalmente instalada la presente Asamblea General de Socios, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por el artículo__________ de los estatutos que conforman el acta constitutiva de la sociedad. Acto seguido el Escrutador procede a verificar las partes sociales que le corresponde a cada socio, por lo que al efecto realiza el siguiente escrutinio: Socios Aportación Social Votos _____________________ _____.00 _____ _____________________ _____.00 _____ _____________________ _____.00 _____ _____________________ _____.00 _____ Total _____.00 _____ Acto seguido el secretario procede a dar lectura a la siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de encontrarse legalmente instalada la asamblea general. 3. Aprobación de la orden del día. 4. Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la propuesta del presidente del Consejo Directivo de la Sociedad, de cambiar la razón social de la sociedad de: "_______________, Sociedad Civil" a la razón que autorice la secretaria de relaciones exteriores. 5. Asuntos generales. Sometida que fue a votación la orden del día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar. Primer Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la palabra, manifiesta que en esta asamblea se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad; lo anterior con base en la lista de asistencia que obra en párrafos anteriores, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones; misma lista de asistencia que se pone a la vista de la asamblea a fin de que la corrobore. Por lo que la asamblea después de corroborar dicha lista de asistencia, acuerda que en esta asamblea general extraordinaria de socios, se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad. Segundo Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que toda vez que en la presente asamblea se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad, es procedente declarar legalmente instalada esta asamblea general de socios, en términos de lo que establece el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad; lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que se acuerde lo conducente. Por lo que la asamblea después de verificar que se encuentran presentes el cien por ciento de los socios que conforman la sociedad, acuerda declaran legalmente instalada la presente asamblea general de socios de la persona moral denominada "________________Sociedad Civil". Tercer Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la palabra manifiesta que el secretario dio ya lectura a la orden del día de la presente asamblea general, la cual fue aprobada por los socios presentes, lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que se acuerde lo conducente. Acto seguido, la asamblea acuerda que efectivamente la orden del día de la presente asamblea general extraordinaria, ya fue aprobada, tal y como consta en párrafos anteriores. Cuarto Punto. El Presidente de la asamblea, en su carácter de presidente del Consejo Directivo de la sociedad, en uso de la palabra manifiesta que a fin de que la sociedad desarrolle adecuadamente sus funciones, actividades y cumpla con los objetivos que se fijan, y que esto se vea reflejado en la mejor consecución del objeto social de la sociedad; propone se autorice el cambio de razón social proponiendo la siguiente denominación: "______________S.C." Sometida que fue a consideración de la asamblea la propuesta del presidente de la misma, respecto de cambiar la razón social de la sociedad a fin de que la misma desarrolle sus funciones y actividades, y así se cumpla mejor con los objetivos de la sociedad y que esto se traduzca en la optima consecución del objeto social de la sociedad; acuerdan por unanimidad de votos aprobar se cambie la razón social de la sociedad tomando en cuenta la propuesta del presidente de la asamblea, por lo cual la sociedad a partir de este fecha se denominará: "___________ Sociedad Civil", autorizándose al C. ________________ para que realice los trámites correspondientes ante las autoridades respectivas. Quinto Punto. El Presidente de la asamblea pregunta a los socios si existe algún otro punto pendiente de tratar, a lo que los socios manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe punto pendiente por tratar; por lo que en este acto autoriza y se designa como delegado especial al C. ______________, para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un notario público, dándose por terminada la presente asamblea, siendo las___________ horas del día _______de marzo de dos mil_____________ ; firmando de conformidad con lo acordado todos los que en ella intervinieron. Nombre: Firma. _______________ ______________ _______________ ______________ _______________ ______________ _______________ ______________ _______________ ______________
