JUNTA DIRECTIVA 2014 -2018 Jorge Mario Salazar Arroyo Presidente Junta Directiva Vicente Arnulfo Vallejo Vicepresidente Junta Directiva Representantes de los Comerciantes PRINCIPALES Víctor Hugo España Fabio López Insuasti Bolívar Benavides Lagos Juan Adelmo Lara Ceballos SUPLENTES Ronald Peter Helefer Vogel José Antonio Díaz Rodríguez Juana Castillo Cajigas Edgar Fernando Representantes del Gobierno PRINCIPALES Dora Inés Castro Luna Maria Eugenia Gonzales Mora Mauricio Rosas Gavilanes SUPLENTES Milton Mauricio Rosero Insuasti Esperanza Concepción Rojas Bastidas Edmundo Rodrigo Paredes Vallejo REVISOR FISCAL Álvaro Arciniegas INFORME DE GESTION 2016 ARTURO FIDEL DIAZ TERAN Presidente Ejecutivo ADELA CERON BASTIDAS Directora Departamento Jurídico y de Registros Públicos ALVARO ANDRES PORTILLA Director Departamento Administrativo y Financiero SOFIA ARCOS Directora Departamento Promoción y Desarrollo Empresarial Directora (e.) Comercio y Relaciones Internacionales YANETH DEL PILAR BENAVIDES Directora Departamento Planeación Institucional y Competitividad Regional DIANA MARCELA RODRIGUEZ Sede Sur ALINA CONSTANZA SILVA Comunicaciones REIVER MONTILLA Sede La Unión ELIANA ERASO Sede Sandoná LILIANA SALAZAR Sede Túquerres 1. PRESENTACIÓN El presente informe se realiza con la pretensión de dar a conocer todas las actividades desarrolladas por la organización en el año inmediatamente anterior, por cada una de las dependencia de la entidad, en cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Operativo Anual - POA 2016, Para la elaboración del documento se tuvo en cuenta los informes presentados por cada director de departamento y en cumplimiento a los estatutos de la entidad y de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 86 el código de Comercio y la circular única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se presenta el informe de gestión 2016 de la entidad. 2. FUNCIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO Las Cámaras de Comercio ejercen las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio, y en las demás normas legales y reglamentarias. Las cuales se citan a continuación: (Art. 4 Decreto 2042/2014 – reglamentario de la Ley 1727 de 2014) 1) Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante los comerciantes mismos; 2) Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos; 3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este Código; 4) Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones; 5) Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas; 6) Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten; 7) Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la junta; 8) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores; 9) Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos; 10) Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio; 11) Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos; y 12) Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional. 6 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS Penetración en el Mercado Mayor participación de los servicios actuales en el área de influencia de la CCP Formalización empresarial Descentralización institucional Trabajo en Red Desarrollo de mercado Productos y servicios actuales a nuevas áreas geográficas Capacitación continua para empresarios y trabajadores Registro en línea Registro de proponentes Diversificación concéntrica Nuevos servicios relacionados: • Instituto de Formación Empresarial • Centro de Desarrollo e Innovación Empresarial • Centro de Información Económico • Instituto de liderazgo • Centro cultural regional • Centro de arbitraje y amigable composición • Centro Integrado de Servicios de la CCP 7 PRESIDENCIA EJECUTIVA La Presidencia tiene a su cargo los siguientes proyectos: 1) Proyectos Presidencia 2) Plan de Comunicaciones 1) Proyectos Presidencia. 1.1 Sede Sur: La sede Sur de la Cámara de Comercio de Pasto, despliega su campo de acción para los comerciantes del sector, con dos enfoques principales: Asesoría Integral: Atención personalizada a los usuarios del registro Mercantil, Epsal y Proponentes, en temas tales como la creación, modificación, disolución, liquidación y reformas, etc., de personas jurídicas y naturales. Registro de documentos: La sede realiza trámites registrales de los documentos sometidos a esta formalidad tales como: Matriculas, Renovaciones, Cancelaciones, Modificaciones y Traspasos de establecimientos de Comercio. 8 Capacitaciones año 2015 -2016 (Comparativo 2015 – 2016) CAPACITACIONES REALIZADAS TEMAS INGRESOS 2015 INGRESOS 2016 $7.700.000 $9.560.000 9 INFORMACION EXOGENA – EXCEL AVANZADO – EXCEL FINANCIERO 60 BPM $27.481.000 $38.561.859 TOTAL $35.181.000 $48.121.859 Año 2015 : se realizaron 36 capacitaciones y se obtuvieron los siguientes resultados: 84 Asistentes Capacitados en Excel Avanzado 21 Asistentes Capacitados en Informacion Exogena 658 Asistentes Capacitados en Buenas Practicas de Manufactura de Alimentos INGRESOS: $ 35.181.000 Año 2016 se realizaron 33 capacitaciones y se obtuvieron los siguientes resultados: Capacitados en Excel Financiero: 6 asistentes Capacitados en Informacion Exogena: 20 asistentes Capacitados en Buenas Practicas de Manufactura de Alimentos: 778 asistentes INGRESOS: $ 48.121.859 1.2 Sede municipio de la Unión Ingresos: En el año 2016 fue posible el cumplimiento de la meta en un 103.15%, 3.15 puntos por encima de la meta estipulada, lo que indica que se presentó una dinámica de ingresos favorable en 9 cámara de Comercio Seccional La Unión. Al hacer una comparación con años anteriores, podemos observar en la siguiente grafica que en el año 2016 se presentó una bonanza significativa, obteniendo unos ingresos para el año 2016 de $ 185.677.766, creciendo alrededor del 36.71% en relación con los ingresos percibidos en el año 2015. Como también se observa que en el año 2016 se realizaron 2 campañas de cámara móvil (primer y segundo semestre) represento un crecimiento de los ingresos por este concepto en un 281%, alcanzando un valor de ingresos por cámara móvil en el año 2016 de $57.189.600. MES VALOR 8.859.900 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBRE TOTAL VARIACION $ 12.386.950 3.527.050 16.240.500 17.907.750 1.667.250 40.920.100 81.036.426 10.455.300 9.537.099 6.266.501 6.743.801 4.264.901 12.778.351 6.194.800 5.347.500 4.677.100 17.178.900 14.707.200 40.116.326 2.323.051 -3.342.299 -919.001 -2.066.701 7.748.601 2.903.400 OCTUBRE NOVIEMBRE VALOR 3.837.246 2.227.700 4.625.801 6.797.700 2.827.843 135.816.204 15.022.600 185.677.766 40.231.900 0 16.957.700 CÁMARAS MOVILES SEMESTRE I 12.913.999 6.958.599 933.846 4.570.000 -1.797.958 49.861.562 25.209.300 CÁMARAS MOVILES SEMESTRE II 16.957.700 Capacitaciones registrales En articulación con el departamento de Registros Públicos, fue posible durante el año 2016 realizar 4 capacitaciones en temas registrales, como; Formalización y asociatividad, en diferentes municipios de la jurisdicción, tales como San Lorenzo, San Pablo, La Cruz y La Unión. Capacitando así un total de 215 personas, entre ellos empresarios, jóvenes emprendedores y comunidad en general. TEMATICA CONFERENCISTA NIVEL DE SATISFACCION EMPRESARIOS CAPACITADOS REGISTROS PUBLICOS: PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS EDGAR RAMIREZ NIÑO 4,50 31 10 REGISTROS PUBLICOS: PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS - MUNICIPIO DE SAN PABLO NREGISTROS PUBLICOS: PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS -MUNICIPIO DE LA CRUZ N- ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO EDGAR RAMIREZ NIÑO 4,77 21 FABIAN ORTEGA 4,88 24 ABOGADO: EDGAR RAMÍREZ NIÑO EMPRESARIO: FRANCO ALEX GÓMEZ 4,67 139 4,71 215 TOTAL Capacitaciones empresariales Durante el año 2016 se realizaron alrededor de 16 capacitaciones1, de las cuales 6 capacitaciones generaron $1.443.965 de ingresos después de IVA, obteniéndose una utilidad de $513.397. Capacitando y formando alrededor de 499 personas entre empresarios, jóvenes emprendedores y demás comunidad en general de los diferentes municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio Seccional La Unión. TEMATICA CONFERENCIS TA TOTAL INGRESOS EXCLUIDO IVA UTILIDAD DEL EVENTO NIVEL DE SATISFACCION EMPRESARIOS CAPACITADOS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM PAOLA SEGURA $370.690 $214.590 4,82 16 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARIA ALEXANDRA ROSERO (SIGMA) $362.069 -$152.081 4,29 26 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM PAOLA SEGURA $301.724 $228.936 4,79 35 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM PAOLA SEGURA $172.413 $52.563 4,98 20 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM PAOLA SEGURA $168.103 $127.550 4,64 25 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM PAOLA SEGURA $68.966 $41.840 4,92 16 ACTUALIZACION TRIBUTARIA Y TRAMITES DIAN REGISTROS PUBLICOS: PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS HERNAN ALBERTO LOPEZ $0 $0 4,42 40 EDGAR RAMIREZ NIÑO $0 $0 4,50 31 11 REGISTROS PUBLICOS: PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS - MUNICIPIO DE SAN PABLO NREGISTROS PUBLICOS: PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS -MUNICIPIO DE LA CRUZ N- EDGAR RAMIREZ NIÑO $0 $0 4,77 21 FABIAN ORTEGA $0 $0 4,88 24 NOCIONES DE MERCADEO REIVER MONTILLA $0 $0 4,96 9 NOCIONES DE MERCADEO REIVER MONTILLA $0 $0 4,9 9 FUNCIONALIDAD DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO REIVER MONTILLA $0 $0 4,71 26 $0 $0 4,67 139 $0 $0 - 22 $0 $0 - 40 $1.443.965 $513.397 $66 $499 ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO RIESGOS LABORALES TIPS PARA PARTICIPAR EN UNA EXPOSICION EMPRESARIAL ABOGADO: EDGAR RAMÍREZ NIÑO EMPRESARIO: FRANCO ALEX GÓMEZ PROFESIONAL SGSST: YOLANDA RIVAS EMPRESARIO: RODRIGO ORTEGA TOTAL Eventos Comerciales El 10 de diciembre del año 2016 fue posible la realización de la primera muestra empresarial "Talentos que forjan empresa aroma y cultura para el norte de Nariño" resalto precisamente el talento de los empresarios del norte de Nariño. De tal manera que los participantes en un 35% fueron empresas relacionadas con artesanías, a su vez se resalta una participación importante de empresas dedicadas al sector de agroindustria, con un 19%, encontrándose en este sector las fabricas procesadoras de café y de alimentos manufacturados. Es importante a la vez mencionar que el evento permitió dar a conocer el tejido empresarial de la región del Norte del departamento, logrando así generar posicionamiento y reconocimiento de las empresas y marcas propias entre los habitantes y visitantes. Por lo cual es de resaltar además del papel protagónico del café, todo lo relacionado con la marroquinería, calzado, servicios de publicidad y mercadeo, agroindustria, turismo, artesanías, entre otros sectores, los cuales estuvieron a la altura, demostrando un emprendimiento y liderazgo empresarial con muchas perspectivas de crecimiento innovador que en los próximos años hará de la región un polo de desarrollo muy importante del sur Occidente Colombiano. 12 1.3 Sede Municipio de Sandoná: Ingresos: En el consolidado de ingresos de Enero a Diciembre se observa un incremento en el transcurso del año de $18.322.560, con respecto al año 2015, como se muestra en el cuadro número uno: Ingresos mes 2016 2015 Var ($) Enero 2.645.700 3.354.450 Febrero 8.865.550 3.636.950 5.228.600 Marzo 35.315.850 17.671.250 17.644.600 Abril 3.966.350 5.185.300 - 1.218.950 Mayo 4.058.100 3.931.700 126.400 Junio 2.907.400 9.710.200 - 6.802.800 Julio 2.720.400 4.716.100 -2.584.988 Agosto 5.712.200 1.042.500 4.669.700 Septiembre 3.195.900 3.942.100 -746.200 Octubre 1.704.600 1.426.700 277.900 Noviembre 3.735.860 1.658.800 2.077.060 Diciembre 528.800 758.100 -229.300 Total $ 75.356.710 $57.034.150 $18.322.560 - 708.750 Cuadro 1. Consolidado de Ingresos Seccional Sandoná 2016. Capacitaciones empresariales: Se relaciona el consolidado de capacitaciones del año 2016, en el cual se muestra que se realizaron 7 capacitaciones de las cuales solo una generó una utilidad de $345.012 y 6 capacitaciones gratuitas efectuadas teniendo en cuenta las necesidades de los empresarios. En total se capacitaron 228 empresarios. N° TEMA CONFERENCIS TA TOTAL INGRESOS EXCLUIDO IVA UTILIDAD DEL EVENTO EMPRESARIOS CAPACITADOS 1 ACTUALIZACION TRIBUTARIA (19/05/2016) DIAN PASTO GRATIS $0 16 GRATIS $0 61 2 CURSO DE MODISTERÍA 13 (25 DE JUNIO AL 7 DE AGOSTO) 3 BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS (2728/07/2016) ALEXANDER FELIPE BOLAÑOS $724.412 $345.012 26 4 REGISTRO NACIONAL DE TURISMO INVITACIOIN ALCALDIA DE SANDONA (12/08/2016) FABIAN ORTEGA GRATIS $0 30 5 SOCIALIZACION CODIGO DE POLICIA (13/09/2016) TENIENTE CRISTIAN SALINAS POLICIA NACIONAL SANDONÁ GRATIS $0 12 6 CAPACITACION EPSAL (06/10/2016) HARLOD ORTEGA GRATIS $0 25 7 CAPACITACION EPSAL - DIAN (27/10/2016) FABIAN ORTEGA - DIAN PASTO GRATIS $0 58 $724.412 $345.012 228 TOTALES Cuadro 2. Consolidado de capacitaciones 2016 Eventos: En el año 2016 la seccional Sandoná realizó la primera muestra empresarial denominada “Aroma dulce y tejido cultural de Sandoná” donde se contó con la participación de 30 empresarios que dieron a conocer los novedosos productos de la región. De igual manera, la seccional participa en los diferentes eventos que se programan desde la sede principal como son: el premio liderazgo empresarial, el encuentro anual de afiliados, entrega de detalles a niños de escasos recursos, entre otros. Por otro lado, se realizaron dos jornadas de cámara móvil en el año 2016 cuyos resultados se muestran en el cuadro 3 Ingresos Cámaras móviles 2016. Municipio 1° semestre 2° semestre Total Linares 2.273.350 1.034.800 3.308.150 Ancuya 1.405.200 1.446.200 2.851.400 Consacá 2.544.200 1.189.900 3.734.100 La Florida 281.800 377.800 659.600 14 Total 6.504.550 4.048.700 10.553.250 Cuadro 3. Ingresos Cámaras móviles 2016. 1.4 Sede municipio de Túquerres: Ingresos En consolidado de ingresos de enero a diciembre de 2016 se observa un incremento en el transcurso del año de $66.362.149 con respecto al año 2015, que representan un 45.96%, como se muestra en cuadro uno: Ingresos mes 2016 2015 Var ($) % Var. Enero $9.065.050 $9.562.850 -$497.800 -5.2% Febrero $29.402.250 $14.169.000 $15.233.250 107.7% Marzo $96.105.200 $66.398.200 $29.707.000 44.7% Abril $14.997.899 $14.268.700 $729.199 5.1% Mayo $9.808.500 $6.962.800 $2.845.700 40.87% Junio $7.410.200 $6.908.600 $501.600 7.26% Julio $5.262.800 $7.261.700 -$1.998.900 -27.52% Agosto $11.299.400 $2.726.800 $8.572.600 314.38% Septiembre $11.659.700 $4.587.500 $7.072.200 154.16% Octubre $6.308.400 $4.448.200 $1.860.200 41.81% Noviembre $6.187.900 $4.456.900 $1.731.100 38.84% Diciembre $3.245.700 $2.639.600 $510.700 19.34% $210.752.999 $144.390.850 $66.362.149 45.96% Total Cuadro 1. Ingresos Seccional Túquerres. Capacitaciones: Se relaciona el consolidado de capacitaciones del año 2016, en el cual se muestra que se realizaron 13 capacitaciones de las cuales 2 generaron ingresos, con una utilidad de $724.007 y 11 capacitaciones gratuitas efectuadas teniendo en cuenta las necesidades de los empresarios. En total se capacitaron 326 empresarios. 15 TOTAL INGRESOS EXCLUIDO IVA UTILIDAD DEL EVENTO NIVEL DE SATISFACCION EMPRESARIOS CAPACITADOS CURSO SERVICIO AL CLIENTE EN LA SARA VILLOTA SENA IPIALES ORGANIZACIÓN $0 $0 4,8 38 CURSO SERVICIO AL CLIENTE EN LA SARA VILLOTA SENA IPIALES ORGANIZACIÓN $0 $0 4,9 25 $0 $0 4,53 24 $293.103 $123.303 4,8 34 $715.502 $600.704 3,7 42 SUBTENIENTE CARLOS ANDRES BELTRAN - POLICIA NACIONAL $0 $0 4,24 36 SUBTENIENTE CARLOS ANDRES BELTRAN - POLICIA NACIONAL $0 $0 4,56 13 CAMILO MARTINEZ $0 $0 4,45 33 $0 $0 4,82 17 POLICIA NACIONAL $0 $0 - 25 LILIANA SALAZAR DELGADO $0 $0 4,71 24 ROLANDO BANCOLDEX $0 $0 4,88 7 $0 $0 4,69 8 $1.008.605 $724.007 0,55 326 NO. FECHA TEMATICA CONFERENCISTA 1 01/04/2016 2 18/04/2016 3 26/04/2016 ACTUALIZACION TRIBUTARIA 4 06/05/2016 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM 5 29/06/2016 6 26/08/2016 SOCIALIZACION NUEVO CODIGO POLICIAL SECTOR DISCOTECAS, BARES, BILLARES 7 29/08/2016 SOCIALIZACION NUEVO CODIGO POLICIAL SECTOR RESTAURANTES, CAFETERIAS, PANADERIAS 8 06/09/2016 DESPERTANDO EL EMPRENDEDOR QUE HAY EN TI 9 13/09/2016 10 19/10/2016 CONVERSATORIO SEGURIDAD COMERCIAL 11 10/11/2016 REGISTROS PUBLICOS 12 11/11/2016 SOCIALIZACION Y PROMOCION LINEAS DE CREDITO BANCOLDEX 13 01/12/2016 DIAN PASTO PAOLA SEGURA SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y ALEXANDRA ROSERO-SIGMA SALUD EN EL TRABAJO CONSULTORES DAMIAN HSEQ FIGUEROA SEGURIDAD EN LOS BILLETES DE LA BANCO DE LA REPUBLICA NUEVA FAMILIA DELGADO-ASESOR ESTATUTO DEL CONSUMIDOR COMO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD Y COMERCIO GRAN TOTAL Cuadro 2. Consolidado de capacitaciones 2016 NO. FECHA TEMATICA 4 06/05/2016 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM 5 29/06/2016 CONFERENCISTA PAOLA SEGURA SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y ALEXANDRA ROSERO-SIGMA SALUD EN EL TRABAJO CONSULTORES GRAN TOTAL Cuadro 3. Capacitaciones con pago 2016 16 HSEQ TOTAL INGRESOS EXCLUIDO IVA UTILIDAD DEL EVENTO NIVEL DE SATISFACCION EMPRESARIOS CAPACITADOS $293.103 $123.303 4,8 34 $715.502 $600.704 3,7 42 $1.008.605 $724.007 0,09 76 TOTAL INGRESOS EXCLUIDO IVA UTILIDAD DEL EVENTO NIVEL DE SATISFACCION EMPRESARIOS CAPACITADOS SARA VILLOTA SENA IPIALES $0 $0 4,8 38 SARA VILLOTA SENA IPIALES $0 $0 4,9 25 DIAN PASTO $0 $0 4,53 24 SOCIALIZACION NUEVO CODIGO POLICIAL SECTOR DISCOTECAS, BARES, BILLARES SUBTENIENTE CARLOS ANDRES BELTRAN - POLICIA NACIONAL $0 $0 4,24 36 29/08/2016 SOCIALIZACION NUEVO CODIGO POLICIAL SECTOR RESTAURANTES, CAFETERIAS, PANADERIAS SUBTENIENTE CARLOS ANDRES BELTRAN - POLICIA NACIONAL $0 $0 4,56 13 8 06/09/2016 DESPERTANDO EL EMPRENDEDOR QUE HAY EN TI CAMILO MARTINEZ $0 $0 4,45 33 9 13/09/2016 SEGURIDAD EN LOS BILLETES DE LA NUEVA FAMILIA BANCO DE LA REPUBLICA $0 $0 4,82 17 10 19/10/2016 CONVERSATORIO SEGURIDAD COMERCIAL POLICIA NACIONAL $0 $0 - 25 11 10/11/2016 REGISTROS PUBLICOS LILIANA SALAZAR DELGADO $0 $0 4,71 24 12 11/11/2016 SOCIALIZACION Y PROMOCION LINEAS DE CREDITO BANCOLDEX ROLANDO BANCOLDEX $0 $0 4,88 7 13 01/12/2016 $0 $0 4,69 8 $0 $0 0,47 250 NO. FECHA TEMATICA 1 01/04/2016 CURSO SERVICIO AL CLIENTE EN LA ORGANIZACIÓN 2 18/04/2016 CURSO SERVICIO AL CLIENTE EN LA ORGANIZACIÓN 3 26/04/2016 ACTUALIZACION TRIBUTARIA 6 26/08/2016 7 CONFERENCISTA DAMIAN FIGUEROA DELGADO-ASESOR ESTATUTO DEL CONSUMIDOR COMO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD Y COMERCIO GRAN TOTAL Cuadro 4. Capacitaciones gratuitas 2016 Eventos: Primera muestra Cultura Agrícola de la Ciudad Señora de la Sabana, realizada el día jueves 24 de noviembre en el Parque Bolívar del municipio de Túquerres, con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, de la alcaldía Municipal de Túquerres, empresarios participantes 40, ventas realizadas $8.872.000, contactos comerciales realizados 456, empresas que apoyaron la realización de la muestra, COMFAMILIAR; Sena Ipiales, Fundación Fundesuma, Alcaldía Municipal de Guaitarilla. De igual manera, la seccional participa en los diferentes eventos que se programan desde la sede principal como son: el premio liderazgo empresarial, el encuentro anual de afiliados, entrega de detalles a niños de escasos recursos, entre otros. Se realizaron dos jornadas de cámara móvil en el año 2016 cuyos resultados se muestran en el cuadro cinco. Municipio 1° semestre 2° semestre 17 Total Guiatarilla 2.696.700 277.400 2.974.100 Imués 2.310.700 506.000 2.816.700 Samaniego 5.008.400 3.562.600 8.571.000 La Llanada 5.405.950 1.156.400 6.562.350 Sotomayor 3.970.500 2.811.000 6.781.500 Mallama 2.246.650 612.200 2.858.850 Ospina 894.600 40.800 935.400 Funes 674.800 619.600 1.294.400 Sapuyes 1.023.400 237.600 1.261.000 Providencia 909.400 499.200 1.408.600 Santacruz 581.400 127.200 708.600 Total 25.722.500 10.450.000 36.172.500 Cuadro 5. Ingresos Cámaras móviles 2016. COMUNICACIONES En esta área se trabajaron se realizaron las siguientes actividades: 1. Realización Análisis situacional de la Comunicación 2. Plan de comunicaciones Estratégicas: Público Externo Comunicaciones Internas Plan Táctico Manual de Comunicaciones: Manual de sistema gráfico de la CCP 18 Protocolo de comunicaciones: Eventos y Redes Sociales Plan de Medios anual Resumen Cuantitativo Página web Estadísticas 19 20 Página web Rediseño 21 22 23 Redes sociales Facebook Twitter 86 publicaciones mensuales 24 YouTube 47 videos No. De boletines emitidos Julio – Diciembre 116 Boletines. No. De visitas a la página web 30.000 visitas. 70 notas en prensa local: 12 en primera plana. Veedurías Ciudadanas La Cámara de Comercio de Pasto en cabeza del Presidente Ejecutivo lidera el Comité de Veeduría de la Región, para lo cual en el año 2016 se realizaron 14 comités y se realizaron diferentes actividades entre las que se desatacan las siguientes: 1. El día 17 de febrero de 2016 se realizó la visita por parte del comité al municipio de San Francisco con el fin de participar en la socialización del avance de obra y visita al tramo 1 en construcción. En dicha reunión participaron los comités de veeduría de los frentes San Francisco y Mocoa, así como también una delegación de la Cámara de Comercio del Putumayo. (Agradecer Maria Eugenia Gavilanes por el transporte). Como conclusión de esta visita, se realizó una proclama a nivel de las Cámaras de Comercio de Pasto y Putumayo en pro de la consecución de recursos para la financiación de la obra. 25 2. El día 03 de marzo de 2016 hizo presencia por invitación del concejal Ricardo Cerón la Cámara de Comercio de Pasto y su comité de veeduría, acompañada de la Dra. Zayda Mosquera Patterson directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, quienes expusieron un informe del proyecto vial Tumaco-Pasto-Mocoa. Como conclusión de la reunión se propuso realizar una sesión conjunta con la Asamblea Departamental, el Gobernador y el Alcalde de Pasto para trabajar una estrategia conjunta que logre del alto Gobierno soluciones prontas a los problemas viales que interesan a Nariño. (editorial) 3. El día 28 de junio de 2016, se realizó una reunión con representantes de la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal y Fenalco con el fin de adelantar una agenda de trabajo en torno a la consecución de recursos para la variante san francisco-Mocoa. De esto se hizo el acta y oficio a la gobernación solicitando agenda para el evento de la cumbre de gobernadores en Tumaco. 4. El día 27 de julio de 2016, se participó en el conversatorio sobre el proyecto Tumaco Pasto Mocoa en la Gobernación de Nariño con la presencia de los diputados de la asamblea departamental de Nariño y Putumayo. 5. presentación del proyecto de la variante por parte del Dr. Fidel Díaz en el hotel cuellar´s EL DÍA 21-09-2016 en el marco del TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6. reunión del comité el día 29 de septiembre de 2016, en la cual se acordó realizar una reunión con los gobernadores de Nariño y putumayo con el fin de acordar una agenda conjunta en pro de la variante San Francisco-Mocoa. 26 INSTITUTO DE FORMACION EMPRESARIAL OBJETIVOS: Mejorar la cualificación del talento humano de las empresas del Departamento de Nariño focalizada en el modelo de educación DUAL. El saber y conocer incrementa la capacidad de aprender y de adaptarse a los cambios. Aprender en dos sitios bajo dos competencias. ESTADO ACTUAL: Consecución de la licencia de funcionamiento de la Secretaria de Educación municipal: No. 2567 DEL 21 SEPT/2016. CENTRO DE DESARROLLO E INNOVACION ORIENTADA A: • Creación de empresas • Innovación • Creatividad • Diseño de nuevas tecnologías • Transferencia tecnología, a la propiedad industrial • Inteligencia artificial ESTADO: • Elaboración del proyecto para su constitución 27 • Alianza estratégica entre COLCIENCIAS, CONFECÁMARAS y la Cámara de Comercio de Pasto. CENTRO DE INFORMACION ECONOMICA (CIE) OBSERVATORIO ECONÓMICO DE: Megatendencias Coyunturas Tendencias: Políticas Económicas Sociales Tecnológicas Ambientales ESTADO: Lanzamiento de la Plataforma Compite 360 INSTITUTO DE LIDERAZGO ORIENTADO A: • Formación de Lideres bajo los siguientes criterios: • Visión positiva e integradora • Visión moderna del desarrollo departamental y nacional ESTADO: • • Formulación de Proyecto Establecimiento de alianzas con EXPOGESTION. CENTRO DE LA CUTURA REGIONAL ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE: • Destacar • Proponer una visión común de ciudad • Promover el carnaval de negros y blancos, la artesanía y el paisaje • Información permanente de los eventos culturales que se desarrollan en la ciudad • Exhibir y publicitar la cultura nariñense ESTADO: • • Formulación del proyecto Dialogo con artistas e intelectuales de la ciudad 28 CENTRO DE ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION ORIENTADA A: • Investigación • Negociación empresarial • Conciliación ESTADO: • • Parcialmente en operación Remodelación arquitectónica y dotación tecnológica del área física de la CCP CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS – CIS Propósito: • Aumentar la Oferta diferenciada de nuevos servicios CIS: • Sede administrativa CCP • Centro de Convenciones • Recinto de Exposiciones y Ferias ESTADO: • Establecimiento inicial de necesidades físicas y financieras del proyecto • Apropiación de recursos propios de la CCP • Establecimiento de compromisos con la Alcaldía del Municipio de Pasto • Dialogo con constructores y profesionales de la arquitectura e ingeniería DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y COMPETITIVIDAD REGIONAL OBJETIVO GENERAL: El Departamento de Planeación Institucional y Competitividad Regional establece su accionar en la planeación, organización, ejecución, control y registro de todas las actividades que orienta los destinos de la organización en torno a unos propósitos definidos a través de la planificación de los proyectos. El departamento cuenta con los siguientes proyectos: 1) Estudios Económicos 2) Unidad de Proyectos 3) Sistema de Gestión de Calidad. 1) Estudios Económicos 29 Durante el año 2016 se realizaron 18 informes económicos en los cuales se analizaron temas coyunturales en lo relacionado a los siguientes temas: boletines estadístico “Movimiento Registral Públicos Segundo Semestre 2015 Boletín Estadístico “Movimiento Registral Públicos Primer Semestre 2016. Informe de Coyuntura Económica Regional 2015 Sondeo Paro Agrario 2016 Informe de coyuntura – Consecuencias del Paro Agrario y trasportador 2016. Informe Empresarial Líneas de Financiación Informe Empresarial Mercado Laboral Informe Empresarial Propiedad Intelectual Informe Empresarial Riesgos Laborales – Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Decreto 1443 – 2014 y Decreto 1072-2015 10) La Innovación como Estrategia sostenible 11) Ranking de las 100 mejores empresas. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Publicaciones Digitales 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Boletín Económico Informalidad en Pasto Informe de Inflación – Junio 2016 Informe Sector Construcción Aspectos Positivos y negativos de la reforma tributaria Informe Exportaciones Totales año 2015 Informe Seccional la Unión Informe Convocatorias Nacionales 30 La Cámara de Comercio Firmo un convenio con la Universidad de Nariño con el fin de aunar esfuerzos Convenio para realizar la investigación “Identificación de oportunidades productivas y laborales en torno al carnaval de blancos y negros de Pasto. Foto: Departamento de Planeación. Comisión Regional de Competitividad La Cámara de Comercio de Pasto, de acuerdo a las funciones establecidas en el decreto ley 1074/2015 “Promover el desarrollo regional y Empresarial, el mejoramiento de las competitividad y participar en programas nacionales de esta índole”. Sistema de Seguimiento Monitoreo y Evaluación (SSME) Desde el año 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia dieron inicio al programa Rutas Competitivas. Como resultado invirtieron un total de $ 27.400 millones de pesos, para la estructuración e implementación de planes de acción de las Rutas Competitivas a través del programa y de las diferentes convocatorias de Innpulsa Colombia; Logrando 51 Rutas Competitivas, en 22 Departamentos de Colombia, participación de más de 500 empresas y capacidades transferidas a más de 50 profesionales. 31 Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Comercio junto con el Concejo Privado de Competitividad, la Red Clúster e Innpulsa Colombia diseñaron el Sistema de Seguimiento Monitoreo y Evaluación (SSME) de iniciativas clúster del país. El SSME es una herramienta que ofrece una valoración del desempeño y avance de la ruta, y nos brindará insumos importantes para la destinación de nuestros recursos, y el direccionamiento de los programas que estamos creando para continuar apoyando con el desarrollo de los Clúster del país, para lo cual invitaron a la Cámara de Comercio de Pasto a que se vincule en el desarrollo de todas las fases, cumpliendo con los tiempos establecidos y diligenciando en su totalidad el instrumento. Para lo cual se determina que la metodología va hacer aplicada al clúster de la cadena láctea en Nariño y se aplica la metodología para la aplicación de los cuestionarios SSME y se desarrollaron talleres con los productores de este sector. De igual manera en el mes de agosto se realizó el Taller PILOTAJE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y EVALUCION DE INICIATIVAS CLUSTER (SSME) Cadena Láctea, en el cual participaron 16 empresas de la cadena. De igual manera dentro de la Comisión Regional de Competitividad se realizaron reuniones con empresarios del sector Alimentos CREALINAR, por afectación en permisos de suelos y se realizado un capacitación en Eficiencia Energética. Eventos realizados Foro Nacional Frontera y Posconflicto A finales del año 2015 y principios del año 2016, a consecuencia del problema de escasez de gasolina en el departamento de Nariño, algunos empresarios y distribuidores de gasolina del Departamento realizan una petición a la Cámara de Comercio para que realice un Evento en torno a esta temática que tanto afecta a nuestra región;, para lo cual se determina realizar El I Foro Nacional Frontera y Postconflicto, el cual buscaba propiciar un escenario de reflexión y dialogo entre el gobierno, el sector privado y la academia con la finalidad de identificar los beneficios y retos del acuerdo de paz establecido por el gobierno y conocer los problemas que aquejan a las fronteras en cuanto al tema del combustible. Al evento asistieron Senadores, Representantes de la Banca privada, presidentes ejecutivos de las Cámaras de comercio de 32 las fronteras, gobernadores y Alcaldes de frontera así como empresarios, y comerciantes del Departamento de Nariño. El evento se realizó durante los días 20 y 21 de abril de 2016 contando con la asistencia de cerca de 350 asistentes, y 20 Invitados en Calidad de Ponentes, entre los cuales se encuentran: Dr. Julián Domínguez. - Presidente Nacional de CONFECÁMARAS Dr. Alessandro Pretti, - Coordinador área de Paz, Desarrollo y reconciliación Naciones Unidas. Andrés Molano Rojas - Investigador del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, Profesor Principal de Relaciones Internacional en la Universidad del Rosario, Catedrático de la academia diplomática Augusto Ramírez Ocampo, Columnista periódico el Nuevo Siglo. Dr. Antonio Navarro Wolff - Senador de la Republica. Dr. Guillermo García Realpe - Senador de la Republica. Ligia Paola Porras - Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Leticia. Álvaro Lemus Casadiego - Ministro Consejero; Embajada de Colombia en Ecuador Harold Delgado Guerrero - Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Ipiales. Ricardo Montenegro Coral - Director de soberanía territorial y desarrollo fronterizo Ministerio de Relaciones Exteriores. Dr. Fernando Panesso - Embajador de Colombia en Ecuador Leonardo Sansón - Director Fundación Zuma Holística Luis Mijar Calderón - Presidente Fedipetroleos. CENTRO DE INFORMACION ECONOMICA: PLATAFORMA COMPITE 360 Dentro del Centro de Información económica propuesta por el Presidente Ejecutivo se realiza un convenio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga que tiene como objetivo de conceder el uso a LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO del portal COMPITE 360, el cual es un sistema de consulta en línea que contiene información comercial, financiera, jurídica y económica de las empresas legalmente constituidas en cámaras de comercio. Por lo anterior el día 12 de octubre se realizó el lanzamiento de la plataforma COMPITE 360, el cual conto con la participación de 120 asistentes. 33 Unidad de Proyectos Se realiza el estudio Centro de Desarrollo e Innovación empresarial. Se realizaron los manuales e instructivos para el Instituto de Formación empresarial. Se elaboró la cartilla denominada “La innovación como Estrategia Sostenible. El departamento de Planeación Institucional participa en los diferentes comités en los que la entidad tiene asiento: entre los que se encuentran: Comité de Inclusión Productiva Cámara de Comercio Pasto participa como miembro del Comité de Inclusión Productiva como instancia para impulsar lineamientos y políticas de empleo y fortalecimiento empresarial con responsabilidad social. 34 Consejo de Ciencia Departamental Tecnología e Innovación Cámara de Comercio de Pasto participa en reuniones periódicas del Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI realizando en 2016 varias jornadas de trabajo en función de la construcción del Plan Estratégico de Nariño, PAED. Programa De transformación Productiva Regional Cámara de Comercio participa en el Programa de Transformación Productiva Regional del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para generar un desarrollo integral de Colombia, identificando las fortalezas propias de Nariño, con las cuales pueden competir a nivel global y elevar la sofisticación de los bienes y servicios propios. Es así como con cada región, de acuerdo con sus capacidades productivas y exportadoras, están estableciendo Pactos Regionales de Desarrollo Productivo con las cadenas priorizadas, como una hoja de ruta que para mejorar su productividad, diversificar y sofisticar su oferta. El Ministerio realizará asistencia técnica para la elaboración de este plan y realizará monitoreo y control a la ejecución del mismo. 35 Consejo seccional de Desarrollo Agropecuario, Comercial, Pesquero, Forestal y de Desarrollo Rural CONSEA Convocado por la Gobernación de Nariño, se instaló el Consejo Seccional de desarrollo Agropecuario, Pesquero, comercial, Forestal y de desarrollo Rural CONSEA. En este encuentro se socializo la metodología del Pacto Nacional Agrario y se identificaron los proyectos estratégicos para el desarrollo rural integral del Departamento. La reunión además de la presencia de Cámara de Comercio conto con la participación de alcaldes, representantes de las organizaciones campesinas, indígenas, afro, comunitarias, los directores de las UMATA y Secretarios de Planeación, con el acompañamiento de los secretarios y funcionarios de la Gobernación de Nariño. Desde este espacio se contribuirá en la construcción de la política pública agraria del Departamento, con miras a llevar las propuestas de las mesas a escenarios como el Pacto Nacional Agrario y fortalecer la construcción del Conpes Agropecuario de Nariño. 36 Alianzas por la Innovación – Pedaleándole a la Innovación 37 Dentro del Centro de Innovación Empresarial, se desarrolla el programa ALIANZAS POR LA INNOVACION - Pedaleándole a la Competitividad para lo cual se firmó el convenio con COCLCIENCIAS CONFECÁMARAS Y 52 Cámaras de Comercio del País; el objetivo del convenio es aunar esfuerzos para la implementación regional del programa Alianzas para la Innovación en su III fase para sus empresas de los departamentos del Putumayo, Amazonas Caquetá y Nariño. Los componentes a desarrollar son los siguientes: 1) 2) 3) 4) Mentalidad y cultura de la innovación Generación de habilidades de Innovación Implementación y desarrollo de prototipos y/o proyectos de innovación Gestión del conocimiento y operatividad de la alianza a nivel regional. 38 En el año 2016 se desarrolló en el departamento de Nariño el primer componente que fue Mentalidad y cultura de la Innovación, el día 23 de noviembre y conto con la participación de 130 empresas. Lanzamiento Sensibilización Mentalidad y Cultura de la Innovación Sistema de Gestión de Calidad. 1) Durante el año 2016 se recibieron dos auditorías una en el mes de abril y otra en el mes de julio, la cual se culminó con éxito y se logró cerrar dos no conformidades encontradas en el año 2015 y se ratificó la certificación de nuestros servicios: Registro mercantil – EPSAL- Entidades Sin Ánimo de lucro Capacitaciones. 2) Se cumplió con el Plan Anual de Auditoría Interna, realizada a los siguientes procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad: Gestión Estratégica 39 Gestión de Calidad Registros Públicos Capacitaciones Empresariales Gestión Humana Gestión Documental Gestión Logística Gestión Financiera Gestión Tecnológica Contratación Control Interno 3) Se realizó la capacitación en actualización de la Norma ISO 9001 -2015, con el fin de avanzar en el proceso de transición de la norma, dirigida al personal involucrado en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad como lo son los Responsables de Proceso ( Directores ), Líderes de Proceso, Auditores Internos de Calidad, Profesionales encargados de áreas, y seccionales. Esta actividad se la realizó con el fin de dar trámite a la transición a la nueva norma a realizarse en el presente año 2017. 4) Con el fin de realizar un continuo monitoreo y control del comportamiento del Sistema, se realizaron ocho comités de calidad en el año, esto nos ha permitido tener la información oportuna que conlleva a tomar las acciones necesarias cuando se requieran en pro de un mejoramiento continuo a nivel institucional. 40 5) Se realizaron capacitaciones en las sedes de Túquerres, La Unión, y Sandoná en el manejo del Producto No Conforme, PQR´S y diligenciamiento de la ficha técnica de proyecto POA 2017, además se instalaron los buzones con el objeto de recepcionar las diferentes Peticiones, Quejas , Reclamos, Sugerencias o felicitaciones en cada uno de nuestros puntos de atención al usuario. LA UNIÓN . 41 SANDONÁ TÚQUERRES 6) Se aplicó la encuesta de satisfacción del cliente en las sedes de Pasto, la Unión, Túquerres y Sandoná la que arrojo que el índice de satisfacción al cliente de la Cámara de Comercio de Pasto es de 95.4%. 42 Porcentaje satisfacción sedes 98% 98% 98% 96% 96% 95% 94% 92% 90% 90% 88% 86% PRINCIPAL SEDE SUR LA UNIÓN 43 SANDONÁ TÚQUERRES DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE REGISTROS OBJETIVO GENERAL: Garantizar la seguridad Jurídica de la actividad empresarial mediante la prestación de servicios oportunos y de calidad. El departamento cuenta con los siguientes proyectos: 1. 2. 3. 4. Centro de Atención Empresarial CAE Formalización Cámaras Móviles Conciliación y Arbitraje. 1. Usuarios atendidos en el Centro de Atención Empresarial CAE – Sede Principal Durante el año 2016 fueron atendidos un total de 72.890 usuarios, que recibieron asesoría en formalización de empresa, cumplimiento de obligaciones legales derivadas del ejercicio de la actividad comercial y asesoría jurídica y especializada para la realización de sus trámites del registro público y la elaboración de documentos, tales como contratos y minutas. SERVICIO ASESORÍA ESPECIALIZADA CAE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 386 564 492 528 499 589 547 548 449 459 469 407 ASESORÍA INTEGRAL 716 1171 1052 510 672 676 443 646 612 697 652 ASESORÍA JURIDICA 367 636 638 646 544 210 496 185 2 4 0 378 782 932 1243 1224 852 726 13 683 665 596 1267 2657 6314 570 2443 2499 2161 40 18 2209 1843 1844 2343 1616 4372 1071 788 3541 2835 835 1335 2975 4.958 8.153 11.044 7.869 6.453 5.161 5.775 4.601 4.869 4.895 4.350 ENTREGA DE CERTIFICADOS RENOVACIÓN TEMPORADA (CAJA PREFERENCIAL CERTIFICADOS) VENTANILLA ÚNICA (PAGOS E INSCRIPCIONES) TOTAL 740 5.566 *FUENTE DE LA INFORMACIÓN: APLICATIVO DIGITURNO. 44 522 12 427 7 ATENCIÓN USUARIOS CAE 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 AÑO 2015 SERVICIO AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2016 ASESORÍA ESPECIALIZADA CAE 4566 5937 ASESORÍA INTEGRAL 5005 8369 ASESORÍA JURIDICA 3428 3740 ENTREGA DE CERTIFICADOS 8019 8521 VENTANILLA ÚNICA (CAJA PREFERENCIAL) 24809 22028 VENTANILLA ÚNICA (PAGOS E INSCRIPCIONES) 26581 24295 TOTAL 72408 72890 De acuerdo a las estadísticas, se atendieron un total de 482 usuarios más que en la vigencia anterior, con un porcentaje de satisfacción del 95% de acuerdo a la encuesta de satisfacción del usuario aplicada por la Entidad. 45 2. Estadísticas del Registro Público mercantil. (Comparativo) AÑO NUEVAS MATRICULAS RENOVACIONES CANCELACIONES AÑO 2014 6824 23277 3398 AÑO 2015 5752 34757 3095 AÑO 2016 7209 36826 3544 COMPORTAMIENTO DE LOS REGISTROS PUBLICOS 40000 30000 20000 10000 0 NUEVAS MATRICULAS AÑO 2014 RENOVACIONES AÑO 2015 AÑO 2016 CANCELACIONES De acuerdo a la información estadística, durante el año 2016 se registraron 1457 nuevas empresas en comparación con el año anterior, lo que significa un incremento del 25% en creación de empresa. Así mismo, durante el año 2016 se renovaron 2069 matrículas más que en el año 2015, lo que significa un incremento del 6% en formalización y cumplimiento de este deber legal. 46 A continuación presentamos el movimiento registral consolidado mes a mes: TIPO DE TRÁMITE ENERO FEBRERO MARZO MATRICULAS PERSONA NATURAL 218 MATRICULAS PERSONA JURIDICA 44 MATRICULAS ESTABLECIMIENTOS 188 RENOVACIONES PERSONA NATURAL 743 RENOVACIONES PERSONA JURIDICA 44 RENOVACIONES ESTABLECIMIENTOS 814 CANCELACIONES PERSONA NATURAL 146 CANCELACIONES PERSONA JURIDICA 7 CANCELACIONES ESTABLECIMIENTOS 128 TOTAL 352 447 ABRIL 452 MAYO 285 JUNIO 304 JULIO 231 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 384 318 291 266 DICIEMBRE TOTAL 133 3681 62 68 248 40 40 52 41 32 37 28 29 721 312 389 335 262 245 199 280 251 266 242 116 3085 2241 9594 1019 765 624 205 447 296 186 162 172 16454 145 1390 744 100 74 18 19 15 6 15 15 2585 2411 11333 894 760 578 202 384 272 178 148 162 18136 234 593 535 73 107 67 139 84 103 98 150 2329 4 7 10 7 4 7 2 0 8 2 10 68 196 531 0 55 50 55 60 63 83 5957 24352 4237 2347 2026 1036 1756 1331 1158 86 143 1047 930 1450 2332 *FUENTE DE LA INFORMACIÓN: APLICATIVO SISTEMA INTEGRADO DE REGISTROS PÚBLICOS – SIRP. 3. Tramites virtuales 47 48509 NRO TOTAL DE TRÁMITES DE RENOVACIÓN REALIZADOS TIPO DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO Y PAGO PRESENCIAL DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO Y PAGO POR INTERNET DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO POR INTERNET PEDIDO Y PAGO PRESENCIAL TOTAL TRÁMITES PERSONA NATURAL 111 173 15109 15393 PERSONA JURÍDICA 17 139 1668 1824 ESTABLECIMIENTOS 707 281 15397 16385 TOTAL 835 593 32174 33602 RENOVACIÓN VIRTUAL 20000 15000 NRO TOTAL DE RENOVACIONES PAGO PRESENCIAL 33009 NRO TOTAL DE RENOVACIONES PAGO VIRTUAL 593 NRO TOTAL DE RENOVACIONES EFECTUADAS 33602 10000 5000 0 DILIGENCIAMIENTO DILIGENCIAMIENTO DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO Y DE FORMULARIO Y DE FORMULARIO POR PAGO PRESENCIAL PAGO POR INTERNET INTERNET PEDIDO Y PAGO PRESENCIAL PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA ESTABLECIMIENTOS 48 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 1563 CERTIFICADOS PAGO PRESENCIAL 52801 TOTAL CERTIFICADOS EXPEDIDOS 54364 4. Asesoría y acompañamiento empresarial. Formalización: 100 nuevas empresas matriculadas producto de los 4 talleres realizados en Registro Nacional de Turismo, Seguridad Social y Salud en el Trabajo, Emprendimiento e Innovación. Orientación empresarial Nro. De asistentes a los eventos de orientación para constitución de empresas 657 asistentes a capacitaciones gratuitas sobre constitución de empresa Nro. De soluciones empresariales implementadas 4971 empresas atendidas en el módulo de asesoría empresarial especializada cae Nro. De empresas sensibilizadas en mentalidad y cultura innovadora 553 asistentes a eventos de emprendimiento e innovación 5. Cobertura Centro de Atención Empresarial - CAE Estrategia de cámara móvil Recaudo y capacitación en los 41 municipios de la jurisdicción. Municipios atendidos en cámara móvil 41 municipios. RECAUDO TOTAL $120.378.000 Establecimientos comerciales visitados Durante la jornada de renovación se visitaron 12 centros comerciales en el municipio de pasto, para un total de 174 establecimientos visitados Establecimientos comerciales asesorados 72.890 establecimientos comerciales y empresarios asesorados en el centro de atención integral cae Establecimientos comerciales registrados 2727 nuevos establecimientos de comercio registrados 49 6. Capacitaciones gratuitas Registro Público Se capacitaron gratuitamente un total de 662 empresarios, en temas de registro público, constitución de empresas y registro único de proponentes. FECHA TEMÁTICA MUNICIPIO NRO. ASISTENTES 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2016 19 DE FEBRERO DE 2016 Y 10 DE MARZO DE 2016 RENOVACIÓN EN LÍNEA REGISTRO NACIONAL DE TURISMO Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PASTO PASTO 37 94 26 DE FEBRERO DE 2016 Y 11 DE MARZO DE 2016 11 DE AGOSTO DE 2016 12 DE AGOSTO DE 2016 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES S.A.S. Y REGISTRO MERCANTIL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PASTO PASTO SANDONÁ 94 20 21 12 DE AGOSTO DE 2016 18 DE AGOSTO DE 2016 REGISTRO MERCANTIL – MATRÍCULAS JORNADA DE FORMALIZACIÓN TURÍSTICA SAN LORENZO PASTO 32 81 19 DE AGOSTO DE 2016 25 DE AGOSTO DE 2016 REGISTRO MERCANTIL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES SAN PABLO PASTO 18 28 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 REGISTROS PÚBLICOS: MERCANTIL Y EPSAL ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO LA CRUZ PASTO (UDENAR) 24 8 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CÓMO PRESENTAR SUS ACTAS ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO PASTO 70 19 DE OCTUBRE DE 2016 PASTO 31 22 DE OCTUBRE DE 2016 FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – REGISTRO MERCANTIL S.A.S. REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN PASTO (ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS 94 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 REGISTRO MERCANTIL - MATRICULAS REGISTROS PÚBLICOS: MERCANTIL Y EPSAL CHACHAGUI SE EMPRENDE PASTO 35 5 *FUENTE DE LA INFORMACIÓN: LISTADOS DE ASISTENCIA 50 51 7. Costumbre Mercantil. Se realizó el estudio de las prácticas uniformes y reiteradas en las plazas de mercado, hoteles, restaurantes, bares, panaderías y cafeterías, para determinar si la propina, la ñapa y el vendaje pueden certificarse como costumbre mercantil. Para llevar a cabo el estudio se aplicaron un total de 699 encuestas a diferentes tipos de establecimientos de comercio: TIPO DE ESTABLECIMIENTOS NRO DE ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS Hoteles 68 Restaurantes y cafeterías 102 Bares y whiskerías 12 Plaza de Mercado El Potrerillo 244 Plaza de Mercado El Tejar 17 Plaza de Mercado Los Dos Puentes 81 Panaderías 175 TOTAL ENCUESTADOS 699 52 8. Cámara Móvil Se realizó cobertura en los 41 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pasto, obteniendo los siguientes resultados: SEDE PRINCIPAL Municipio Valor recaudado Buesaco $ 1.892.850 Chachaguí $ 1.798.500 El Tablón de Gómez $830.200 Tangua $1.762.200 Yacuanquer $1.021.000 El Rosario $695.400 Cumbitara $4.173.600 El Tambo $4.960.800 El Peñol $1.942.400 Nariño $745.000 TOTAL $19.821.950 SECCIONAL TÚQUERRES Municipio Primera visita Segunda visita Guaitarilla $ 2.696.700 $277.400 Imues $ 2.310.600 $506.000 Samaniego $5.008.400 $3.562.600 La LLanada $5.405.550 $1.156.400 Los Andes $3.970.500 $811.000 Mallama $2.246.350 $612.200 Ospina $894.600 $40.800 Funes $674.800 $619.600 Sapuyes $1.023.400 $237.600 Providencia $909.400 $499.200 Santacruz $581.400 $127.200 TOTAL $25.722.500 10.450.000 SECCIONAL LA UNIÓN 53 Municipio Primera visita Segunda visita La Cruz $ 10.342.800 $2.878.00 San Pablo $ 6.759.000 $917.200 Belén $4.454.450 $1219200 Colón $2.351.750 $786400 Cartago $497.800 $239.800 San Bernardo $2.064.650 $819.400 Albán $2.564.900 $1.472.100 Arboleda $1.918.300 $827.000 San Lorenzo $1.703.600 $1.885.000 Leiva $2.729.600 $2.257.400 Taminango $3.132.450 $1.032.400 Policarpa $.712.600 $2.105.000 TOTAL $40.231.900 $13.321.100 SECCIONAL SANDONÁ 9. Municipio Primera visita Segunda visita La Florida $ 281.800 $377.800 Linares $ 2.273.350 $1.030.000 Ancuya $1.405.200 $1.446.200 Consacá $2.544.500 $ 1.189.900 TOTAL $6.786.650 $4.043.900 CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE En el Centro de Conciliación y Arbitraje, se realizó la reforma del Reglamento Interno, la cual fue aprobada por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio OF116-0018885-DMA-2100 del 14 de julio de 2016. Esta reforma era necesaria para poder iniciar el trámite del Aval para capacitar conciliadores en insolvencia empresarial. 54 DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO OBJETIVO GENERAL: Promover la gestión del desarrollo empresarial de la Región mediante los servicios de asesoría, e información comercial. El departamento cuenta con los siguientes proyectos: 1) Fortalecimiento Empresarial 2) Afiliados 3) Sistema de Gestión de Calidad 1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Las capacitaciones como herramienta fundamental para todas las empresas, se brinda a traves de seminarios , conferencias, cursos especializados en diferentes tematicas de las áreas comerciales e industriales ,dictados por asesores y consultores con amplia trayectoria nacional .La tematica tratada ha sido de interes general en diferentes temas como son : Contratacion estatal, clima organizacional, derecho administrativo, actualizacion tributaria, mercadeo visual, excelencia en el servicio al cliente , mercadeo y ventas, bioseguridad, vitrinismo, cultivos hidroponicos, etc . En este año, se llevaron a cabo 136 capacitaciones, se ha capacitado a 5.749 personas y Financieramente se han obtenido ingresos por este concepto que ascienden a CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS SEIS PESOS ($117.619.306), con un porcentaje de cumplimiento sobre la meta establecida del 122,5 %. Es de anotar que también se impartieron capacitaciones gratuitas de manera virtual a través de la página web de la CCP, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá. 55 2.- EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL. EMPRENDIMIENTO: La realización de diferentes eventos dirigidos a fortalecer el emprendimiento, como las capacitaciones en emprendimiento y el Concurso Ventures: Primer concurso de emprendimiento a través de la organización Ventures del orden nacional, permitió que diez ideas de negocios de la región nariñense fueran capacitadas e incentivadas económicamente por esta organización. Asesorías: Acompañamiento en la elaboración de planes de negocio, identificación de ideas, 70 asesorías. Red Regional de Emprendimiento: La Cámara de Comercio de Pasto, forma parte del convenio de Cooperación Internacional con España de la cual forman parte 22 instituciones. FORTALECIMIENTO: Se brindaron asesorías en aspectos corporativa, mercadeo y proyectos. 21 planes de saneamiento elaborados para restaurantes. normativos, imagen 124 personas capacitadas en medio ambiente. 25 empresas de lavautos asesoradas en temas normativos, ambientales y elaboración de diagnóstico. 7 eventos de capacitación y 214 personas capacitadas en empresas de peluquería, en bioseguridad. 56 REDES EMPRESARIALES: Turismo: Asesoría, formación y fortalecimiento: 33 estudiantes a nivel de Tecnólogo en Guianza Turística en alianza con el SENA. Ofertur II: Participación de 76 empresas expositoras y 120 asistentes provenientes de Pasto, Tumaco, Ipiales, Sandoná, Buesaco y el Putumayo. 5 empresas beneficiadas con implementación y certificación de normas NTS 3. AFILIADOS. Ubicación de una oficina de atención exclusiva para el afiliado dándole las comodidades de acceder a los servicios de renovación en línea, de realizar el pago, impresión de certificados, dar brindar información etc. La oficina de afiliados, ha desplegado un portafolio de servicios, en el desarrollo de eventos, ruedas de negocios, premiaciones, muestras empresariales, portal web, buscando dar un trato preferencial y la oportunidad de exponer sus productos y servicios. Se ha realizado la gestión respectiva para lograr nuevos afiliados , es así como hasta la fecha o hemos alcanzado 73 nuevos afiliados para un total de 742 , cumpliendo la meta de 99,07 % y se han firmado 72 convenios de cooperación entre la cámara de Comercio de pasto, la cámara de Comercio de Tumaco e Ipiales y las diferentes empresas afiliadas. 57 Se llevaron a cabo diferentes eventos como: Encuentro Sectorial de Turismo. Encuentro Sectorial de Alimentos – sabores de Nariño. Premio Liderazgo Empresarial 2016 Septiembre: El evento fue de gran trascendencia para la Cámara de Comercio de Pasto puesto que se hizo un reconocimiento a las empresas que han generado desarrollo económico y social a la región nariñense en diferentes categorías como son: innovación, nueva empresa, responsabilidad social, esfuerzo exportador, emprendimiento, meritorio, industrial manufacturera, el cual conto con una amplia participación de afiliados y demás empresarios. Muestras empresariales: Las cuales se llevaron a cabo en las sedes de Sandona, Túquerres y la unión, a fin de dar a conocer y promocionar los productos y servicios de los empresarios de los municipios de nuestra jurisdicción. Campaña gestos de solidaridad: la cual contribuye a nuestra responsabilidad social, que como entidad debemos de cumplir 58 MUESTRA EMPRESARIAL – SEDE SANDONA Aroma dulce y tejido cultural 50% Sector Artesanal 50% Sector agroindustrial 98% de los expositores realizaron ventas de $6.380.000 MUESTRA EMPRESARIAL – SEDE TUQUERRES Cultura agrícola de la ciudad Señora de la Sabana 40 empresas participantes 456 contactos comerciales Ventas totales de $ 8.872.000 59% de los Stand fueron visitados por un mínimo de 10 personas 59 MUESTRA EMPRESARIAL – SEDE LA UNION Talentos que forjan empresa 800 asistentes 15 clientes estratégicos Ventas de $ 8.035.000 36% del sector de artesanías 19% sector agroindustrial 16% sectores del comercio 13% sector servicios CAMPAÑA GESTOS DE SOLIDARIDAD. Se obtuvieron 238 regalos donados por las diferentes empresas y los funcionarios de la cámara de comercio de Pasto, los cuales fueron distribuidos en los barrios más vulnerables de la ciudad y en las tres sedes de los municipios de la unión, Túquerres y Sandona Con esta campaña se contribuyó a que muchos niños y niñas cambiaran una sonrisa por un regalo en esta época de amor y compartir 60 FONDO DE FINANCIAMIENTO. CONVENIO -SE EMPRENDE : La Cámara de Comercio de Pasto, con el objeto de impulsar el sector empresarial y mejorar la calidad de vida de la región, ha aunado esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y humanos con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO ,con el propósito de promover el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la empleabilidad decente, la generación de ingresos y el micro financiamiento en la población del municipio de Pasto (N), mediante la puesta en marcha de los Centros para el Emprendimiento y el Empleo de Pasto “SE EMPRENDE”, para lo cual se celebró un convenio por valor de doscientos millones de pesos FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO : Apoyo al Fondo de Financiamiento establecido entre la Cámara de Comercio, el PNUD y la alcaldía de Pasto para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad y usuarias del SE EMPRENDE. Con la reactivación del fondo de micro financiamiento en el año 2016, se realizó la colocación de 45 nuevos créditos por valor de ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000), para un total de 240 créditos desembolsados desde el año 2012, de los cuales 151 están cancelados en su totalidad, 87 vigentes y 2 castigados. La cartera vigente esta por valor de doscientos veinticuatro millones setecientos diecisiete mil pesos ($ 224.717.000). 61 DEPARTAMENTO COMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALES OBJETIVO GENERAL: El Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales busca contribuir con la internacionalización de las empresas de la Región, mediante la promoción de la cultura exportadora, la gestión comercial y el fortalecimiento de las relaciones internacionales El departamento cuenta con los siguientes proyectos: 4) Centro de Información y Asesoría de Comercio Exterior Procolombia 5) Desarrollo Comercial. 1. Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior PROCOLOMBIA En el año 2016 se brindaron especializadas y acompañamiento a empresas de la región, con apoyo de herramientas tecnológicas como páginas y plataformas Web de: ProColombia, Sistema Integrado de Comercio Exterior, Dian-Muisca, Aladi, Trade Map, Export Helpdesk, entre otros, con el fin de ofrecer un servicio integral en cada aspecto del proceso exportador. Actividades efectuadas Pro Colombia ACTIVIDAD CANTIDAD Eventos de formación 27 Usuarios atendidos 210 Asesorías personalizadas 1 Fuente: Centro de Información PROCOLOMBIA-CCP 62 Eventos de Formación – Programa de Formación Exportadora 1. Construyamos nuestro sello de calidad turística 2. Hablemos de calidad turística. 3. Internacionalización: una oportunidad para su negocio 4. Como seleccionar el mejor mercado para exportar su producto 5. Como calcular fácil y claramente los costos de su exportación 6. Que documentos deben tener en cuenta para exportar su producto. 7. Marketing digital: la nueva era de la comercialización 8. Herramientas para diseñar su estrategia online 9. La internacionalización la oportunidad para su negocio 10. Conozca la importancia de la investigación de mercados 11. Herramientas para seleccionar su mercado de exportación 12. Consolide su producto turístico cultural 13. Desarrollo su propio producto cultural 14. Como seleccionar el mejor mercado para exportar su producto 15. Como calcular fácil y claramente los costos de su exportación,( 16. Que documentos debe tener en cuenta para exportar sus producto 17. Técnica de ventas internacionales 18. como desarrollar el plan exportador 19. mercadeo de servicios en la era digital 20. Marketing digital 21. Seminario taller de Marketing digital 22. Distribución física internacional, proceso esencial en las exportaciones 23. Taller como organizar su carga para el proceso exportador. 24. Internacionalización una oportunidad para su negocio.-Municipio de San Pablo. 25. Como calcular fácil y claramente los costos de exportación.-Municipio de San Pablo 26. Internacionalización una oportunidad para su negocio.-Municipio de El Tambo. 27. Como calcular fácil y claramente los costos de exportación.-Municipio de El Tambo. 63 Fotografías: Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales Información a Usuarios En lo que respecta a la atención a usuarios se ha brindado información a 211 personas entre emprendedores, estudiantes y empresarios, quienes han mostrado interés en desarrollar procesos de comercio internacional, se ha brindado asesoría en los siguientes temas: 64 o o o o Importaciones tramites. Exportaciones de animales vivos. Estadísticas de Exportación. Estadísticas exportación a Ecuador Fotografía: Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales Así mismo, se identificó 8 empresas con potencial exportador: 1. Café Germinar. 2. Chocolate Condor 3. Futuragrao 4. Grupo Agronova 5. Cofan 6. Preservar Colombia 7. Santa Clara 8. Fedepanela Desarrollo Comercial Se participó en 5 eventos de Gestión Comercial 1. 2. 3. 4. 5. Rueda de Negocios y Vitrina Comercial del Sector Turismo. Feria de Innovación y emprendimiento-Universidad Mariana. Rueda de Negocios del Sector Alimentos, Encuentro de Saberes y sabores. Reconocimiento a la labor artesanal de 270 artesanos del Municipio de Pasto. III Cumbre Internacional de la Mujer Empresaria 65 Fotografía: Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales 66 Fotografía: Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales Programa Pum Con el fin de ofrecer asistencia técnica gratuita a empresarios del municipio de Pasto y la región por parte de expertos de Holanda, se promocionó este prestigioso programa a las diferentes empresas entre algunas de ellas se destacan 2, Coser & Coser, Ferretería JAlberto. 67 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA En cuanto al desarrollo de actividades del POA se tienen los siguientes avances: Implementación de NIIF. Revisión por parte de los funcionarios de cada una de las políticas de NIIF Identificación de dudas de cada política Realizar taller con Asesor de Niif para despejar inquietudes Definir procedimientos para la implementación y cálculo de cada política Entrega de Inventario General, Individual y conciliación física y contable por parte de Activos fijos. Validar planilla de Conversión y ESFA 2014 y 2015 Validar cada política contable Presentación de Estados Financieros Bajo NIIF. Esta actividad presento un cumplimiento del 90%. Presentación de Informes Tributarios y Financieros. Se realizó la presentación de los informes a la DIAN de IVA, RF en las fechas establecidas, de igual manera se realizó el cierre financiero y contable hasta el mes de diciembre de 2016, los cuales se remitieron a Revisoría Fiscal para la revisión y posterior pago. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%. Implementar la liquidación, contabilización y pago oportuno de la nómina a través del Aplicativo JSP7. Se estableció mediante circular las fechas que cada una de las áreas que intervienen en el proceso de liquidación, contabilización y pago de la nómina, deben cumplir para garantizar el pago de la nómina se realice como fecha máxima el último día hábil de cada mes. Durante el año 2016, la nómina se canceló de manera oportuna. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%. Implementar la liquidación, contabilización y parafiscales a través del Aplicativo JSP7 pago oportuno de los aportes Se estableció mediante circular las fechas para que cada una de las áreas que intervienen en el proceso de liquidación, contabilización y pago los aportes parafiscales, deben cumplir para garantizar el pago de los aportes se realice como fecha máxima el primer día hábil de cada mes. En los doce meses del año los aportes se han cancelado con oportunidad. Esta actividad presenta un cumplimiento del 92%. 68 Diseñar indicadores para el seguimiento a los trámites de compras y solicitud de servicios que se realizan a través de JSP7. A la fecha se cuenta con indicador de oportunidad sobre los diferentes trámites que se realizan en el JSP7, según informe adjunto: Reporte JSP7 Enero a Septiembre de 2016 Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% en su implementación. Realizar control a las solicitudes de bienes y servicios que realizan las diferentes áreas de la institución verificando su necesidad y validando la disponibilidad presupuestal. Se realizó modificación al formato de solicitud de bienes y servicios incluyendo las firmas de la profesional de presupuesto y la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de garantizar la disponibilidad presupuestal y la revisión completa de los soportes que respaldan el egreso. Se realizó modificación a los parámetros del JSP7 incluyendo las firmas respectivas. Se expidió circular interna dando a conocer los cambios. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% en su implementación Realizar control a todos los gastos que se cubren con las cajas menores de la institución. 69 Se realizó modificación al formato de solicitud de recursos de caja menor incluyendo VoBo del Director del Departamento y Aprobación del Gasto por el Director Admón. y Financiero. Se realizó actualización del procedimiento del manejo de caja menor Se expidió circular interna dando a conocer los cambios. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% en su implementación Realizar la actualización de los Procesos y Procedimientos Financieros de la Institución Se realizó diagnóstico del estado de los procesos financieros Se realizó plan de trabajo para la actualización de los procesos financieros con el apoyo de la practicante de procesos A la fecha se tienen actualizados los procesos, procedimientos, formatos, instructivos y flujogramas del Proceso de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto. Se definieron indicadores operativos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto. De igual manera se enviaron al área de calidad para la actualización de los procedimientos de Tesorería, Calidad y Presupuesto. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% en su implementación y se terminó el establecimiento de indicadores para todas las áreas del Departamento Administrativo y Financiero. En referencia a los Indicadores de Gestión del área financiera presentan el siguiente resumen INGRESOS En el de año de 2016 se obtuvieron ingresos por valor de $ 6.392.970.000, de los cuales $ 5.793.210.000 equivalentes al 91% corresponden a ingresos operacionales y $ 599.760.000 equivalentes al 9% corresponden a ingresos no operacionales. 70 INFORME COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIA 2016 VS 2015 2016 INGRESOS INGRESOS TOTALES OPERACIONALES ACTIVIDADES DE ASOCIACION Del Registro Mercantil Del Registro Proponentes Del Registro E.S.A.L Capacitación Cuotas de Afiliación Conciliación y Arbitraje Servicios Especiales y Varios Devoluciòn en Ventas INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Dividendos y Participaciones Arrendamientos Servicios Recuperaciones PART 2015 PART ABSOLUTA RELATIVA 6.392.970 5.793.210 100% 91% 5.467.915 5.154.544 100% 94% 925.055 638.666 17% 12% 4.566.818 519.415 443.585 117.619 147.487 12.286 28.942 -43.914 599.760 152.876 11.623 169.954 278 265.029 71% 8% 7% 2% 2% 0% 0% -1% 9% 2% 0% 3% 0% 4% 4.077.127 477.577 384.486 64.729 140.239 11.718 8.642 -10.071 313.371 43.354 0 198.160 57.389 14.468 75% 9% 7% 1% 3% 0% 0% 0% 6% 1% 0% 4% 1% 0% 489.691 41.838 59.099 52.890 7.248 568 20.300 -33.843 286.389 109.522 11.623 -28.206 -57.111 250.561 12% 9% 15% 82% 5% 5% 235% 336% 91% 253% 0% -14% -100% 1732% Fuente: Estado de resultados Vigencia 2016 VS 2015 CCP – Departamento Admón. y Financiero CCP Cumplimiento presupuestal del Ingreso. Teniendo en cuenta el presupuesto inicialmente definido para la vigencia 2016 por valor de $ 5.000.000.000 y comparando con la ejecución real del año por valor de $ 6.393.970.000, se identifica un mayor valor en los ingresos de $ 1.393.970.000, que representan un cumplimiento en el presupuesto de ingresos del 128%. Fuente: Estado de resultados Vigencia 2016 CCP – Departamento Admón. y Financiero CCP 71 Comparativo Ingresos Vigencia 2016 vs 2015. Realizando el comparativo de los ingresos totales recaudados en la vigencia 2016 por valor de 6.392.970.000 frente a los ingresos totales obtenidos en el año 2015 por valor de $ 5.467.915.000, se identifica un mayor valor de $ 925.055.000, lo que representa un incremento del 17% de los ingresos obtenidos en el año 2016 frente a los obtenidos en el año 2015. INGRESOS REALES VIGENCIA 2016 VS 2015 6,6E+09 6392970000 6,4E+09 6,2E+09 6E+09 5,8E+09 5,6E+09 5467915000 5,4E+09 5,2E+09 5E+09 VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 Fuente: Estado de resultados Vigencia 2016 VS 2015 CCP – Departamento Admón. y Financiero CCP Los rubros del ingreso que presentaron un incremento significativo están: Registro mercantil: 12% Registro de proponentes: 9% Capacitaciones: 82% Financieros: 253% El incremento significativo de los ingresos obedeció a diferentes estrategias implementadas por la Institución como: Estrategias de promoción y publicidad dirigida a los comerciantes con el fin de renovar el registro mercantil de manera oportuna. Desarrollo de la estrategia de cámaras móviles. Telemercadeo realizado por todos los colaboradores de la institución, entre otras. 72 GASTOS En el año 2016 los gastos totales ascendieron a $ 4.404.993.000, frente al presupuesto del año por valor de $ 5.000.000.000, se logró un ahorro de $ 595.007.000, ejecutando el 88% del gasto destinado para el año y ahorrando el 12% del presupuesto destinado, esto obedece al manejo responsable y conservador del gasto de acuerdo a las políticas definidas por la presidencia ejecutiva de la institución y a la implementación de procedimientos participativos y eficientes en la contratación de los diferentes bienes y servicios. INFORME COMPARATIVO DE GASTOS VIGENCIA 2016 VS 2015 VARIACION 2016 OPERACIONALES ADMINISTRACION Gastos de Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y Afiliaciones Seguros Servicios Mantenimiento y Reparaciones Gastos de viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos Provisiones GASTOS NO OPERACIONALES Financieros Gastos Extraordinarios Multas Sanciones PART 4.235.873 2.621.031 183.812 23.632 78.088 270.975 23.652 530.621 77.481 45.147 230.445 0 150.631 350 169.120 58.107 7.972 0 2015 66% 4.672.786 41% 2.497.508 3% 532.496 0% 22.833 1% 72.892 4% 228.583 0% 24.904 8% 588.425 1% 58.213 1% 56.742 4% 392.460 0% 14.738 2% 181.066 0% 1.916 3% 154.961 1% 50.161 0% 17.064 0% 2.577 PART 85% 46% 10% 0% 1% 4% 0% 11% 1% 1% 7% 0% 3% 0% 3% 1% 0% 0% ABSOLUTA RELATIVA -436.913 123.523 -348.684 799 5.196 42.392 -1.252 -57.804 19.268 -11.595 -162.015 -14.738 -30.435 -1.566 14.159 7.946 -9.092 -2.577 -9% 5% -65% 3% 7% 19% -5% -10% 33% -20% -41% -100% -17% -82% 9% 16% -53% -100% Fuente: Estado de resultados Vigencia 2016 VS 2015 CCP – Departamento Admón. y Financiero CCP Los rubros del gasto que presentaron un ahorro significativo en la vigencia 2016 están: Gastos de Personal: 8% Honorarios: 26% Servicios: 17% Gastos de viaje: 32% El ahorro en el gasto obedece al manejo responsable y conservador de acuerdo a las políticas definidas por la presidencia ejecutiva de la institución y a la implementación de procedimientos participativos y eficientes en la contratación de los diferentes bienes y servicios. 73 Comparativo Gastos Vigencia 2016 vs 2015. Realizando el comparativo de los gastos totales de la vigencia 2016 por valor de 4.404.993.000 frente a los gastos totales obtenidos en el año 2015 por valor de $ 4.827.747.000, se identifica una ejecución menor por valor de $ 442.275.400, lo que representa un disminución del 9% de los gastos ejecutados en el año 2016 frente a los ejecutados en el año 2015. Fuente: Estado de resultados Vigencia 2016 VS 2015 CCP – Departamento Admón. y Financiero CCP EXCEDENTES En el año 2016 los excedentes ascendieron a $ 1.987.978.000, comparándolos con la vigencia 2015 por valor de $ 640.168.000, se obtuvo un crecimiento real de $ 1.347.810.000, equivalente al 211%. Fuente: Estado de resultados Vigencia 2016 VS 2015 CCP – Departamento Admón. y Financiero CCP 74 Se implementó el sistema de BSC para el seguimiento a las actividades del Departamento Administrativo, en el cual se hace seguimiento a la gestión a través de indicadores INDICADORES GESTION FINANCIERA BSC GESTION FINANCIERA Tipo Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Nombre del indicador % Cumplimiento de Ingresos % Ejecución de Gastos % de implemetancion de NIIF Gastos Reales / Gastos Presupuestados No. De etapas implemetnadas /No. De etapas planificadas *100 Cumplir con el 100% de los Ingresos Presupuestado para el periodo Controlar los gastos presupuestados los caules deben ser =< al 100% Oportunidad Pago de Nómina Oportunidad Pago de Aportes Parafiscales Eficacia % Implementacion de Indicadores de oportunidad en trámites de JSP7 Oportunidad en la creación e implementación del manual del Presupuesto Cumplir con las fechas establecidas Fecha de Pago de Aportes Parafiscales Vs Fecha Limite para la liquidacion, contabilizacion y de Pago el pago de Aportes Parafiscales Optimizar el uso de JSP7, asegurando No de Conciliaciones Contables en JSP7/ No total de la calidad de la información y Conciliaciones Contables a Realizar en JSP7 alcanzando mayor productividad en el trabajo Definir indicadores que permitan No de Indicadores de Seguimiento a la Oportunidad en realizar el seguimiento a los trámites Trámires de JSP7 en JSP7 para mejorar los tiempos de pago de las facturas Disponer del manual de presupuesto que permita a la Institución cdefinir Fecha de creacion del manual de presupuesto Vs Fecha las politicas para la constitucion del Limite de creacion del manual de presupuesto presupuesto, la ejecución presupuestal y su correspondiente Mantener actualizados los proceos Administrativos y financieros, para el % de Actualización de Procesos No total de Procesos Financieros / No total de Procesos normal desarrollo de las actividades y del Area Financiera Actualizados promover la cultura del mejoramiento institucional 75 128% 88% 90% Cumplir con las fechas establecidas para la liquidacion, contabilizacion y el pago de la nómina Fecha de Pago de Nomina Vs Fecha Limite de Pago Resultado Implenetacion de las NIIF en un 100% Cumplir con las fechas establecidas para la presentación de Informes % Implementacion de Conciliacion Contable en JSP7 Eficacia Ingresos Reales / Ingresos Presupuestados Objetivo / Meta Oportunidad en la Presentacion Fecha de Presentación de Informe Vs Fecha Limite de de Informes Tributarios y Presentacion de Informe Financieros Eficacia Eficiencia Fórmula o Índice 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% GESTION DOCUMENTAL. Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional Proyecto: Implementación Sistema de Gestión Documental Fase II Objetivo: Consolidar y modernizar la gestión de documentos en la Entidad para contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional. Aspectos relevantes: Durante el año 2016, desde el área de gestión documental se adelantaron las siguientes actividades: 1. Intervención Archivo Registros Públicos: Durante el año 2016 se tramitaron 57.461 expedientes, correspondientes a trámites adelantados por comerciantes y empresarios ubicados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pasto. 2. Avance actividades Plan Operativo Anual: Con corte a diciembre se lleva un 86,7% de avance en la ejecución de las actividades establecidas dentro de la ficha POA para el área de Gestión Documental. (Se anexa gráfico y análisis del Indicador). 76 Código: R-GE-021 Fecha de Aplicación: 16 de Septiembre de 2013 Versión: 01 FICHA DE INDICADOR Página 1 de 2 CODIGO IND: VERSION: FECHA: % DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ANUAL OBJETIVO: Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el proyecto anual. PROCESO: Gestión de la Información PERIODO Ene- Diciembre 2016 MEDICION Nombre del Indicador: Responsable de la medición y análisis: % de cumplimiento del proyecto anual Medición Análisis Periodicidad de: Meta: Mensual Semestral Numerador Denominador INDICE Fuente de Datos: Profesional Universitario de Gestión Documental Tipo de Indicador: No de actividades ejecutadas *100 No de actividades programadas Rangos: % de Cumplimiento del Proyecto Anual META 10 8 1 1 1 0 0 0 0 No de actividades ejecutadas 0 0 1 0 ≤50% No de actividades ejecutadas No de actividades programadas % ENERO 0 0 0,0% FEBRERO 0 0 0,0% MARZO 1 1 0,0% 90% ABRIL 0 0 0,0% 90% MAYO 0 0 0,0% 90% JUNIO 2 3 66,7% JULIO 0 0 0,0% AGOSTO 1 0 0,0% SEPTIEMBRE 1 0 0,0% OCTUBRE 1 1 100,0% NOVIEMBRE 7 0 0,0% DICIEMBRE 0 10 0,0% 13 15 86,7% 2 0 0 DEFICIENTE ≥60% - ≤64% 90% 3 0 0 SATISFACTORIO ≥65% 90% 7 90% 6 0 Periodo 10 2 SOBRESALIENTE SEGUIMIENTO 12 4 Formatos: Evidencias del cumplimiento de las actividades planeadas en la ficha del proyecto. 90% EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD X 1 1 0 0 No de actividades programadas 0 90% TOTAL ANALISIS Fecha de Análisis: Octubre 5 de 2016. Con corte a septiembre, se lleva un avance del 33% de las actividades planeadas para la presente vigencia. En la ficha de proyecto del área de Gestión Documental se planificaron 15 actividades macro para el año 2016, de las 15 actividades programadas, 10 tienen fecha de cumplimiento Diciembre de 2016 y 1 tiene fecha de cumplimiento Junio de 2017; este cumplimiento obedece a que su adopción e implementación depende de la entrega de las guías del proveedor Lexco contratado por Confecámaras. Según la Circular de Confecámaras No. 1151 del 09 de noviembre de 2015, para la segunda fase del Programa de Gestión Documental, se entregarían documentos editables para los siguientes instrumentos archivísticos: 1.2.3.4.5.6.7.8.- Protocolo de Digitalización Plan Institucional de Archivos Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos Sistema Integrado de Conservación Manejo de Fondos Documentales Acumulados Banco de Series y Subseries Documentales Tablas de Retención Documental Cuadros de Clasificación Documental Teniendo en cuenta esta directriz, se construyó la ficha POA del área de Gestión Documental para ser ejecutada en el presente año. En el punto 3 “Cronograma de Ejecución”, se establece que la segunda fase se desarrollaría en un periodo de 8 meses, contado a partir del mes de noviembre. La entrega de los mencionados instrumentos archivísticos, se realiza mediante jornadas pedagógicas organizadas en conjunto con las Cámaras coordinadoras. Según el cronograma de trabajo que hace parte de la circular 1151, los meses tentativos para las jornadas pedagógicas son marzo y mayo; sin embargo, a la fecha, sólo se ha realizado una jornada en el mes de julio donde se recibió el protocolo de digitalización y el manual de archivo. Según la circular 1183 del 31 de agosto de 2016, la segunda jornada pedagógica se realizará durante los días 20 y 21 de octubre en la ciudad de Cali, en el encuentro se recibirán los siguientes instrumentos: Guía gestión de documentos electrónicos, guía para organizar fondos acumulados y guía sistema integrado de conservación de documentos. El comunicado no incluye el tema relacionado con la actualización del Banco de series, Tablas de Retención, Cuadros de Clasificación Documental y versión final del Plan Institucional de Archivos. Esta situación la haré conocer mediante correo electrónico a Confecámaras y la Cámara de Comercio de Cali. En este orden de ideas, el retraso en la entrega de los documentos editables por parte de Confecámaras es lo que afecta directamente el porcentaje de cumplimiento de la ficha de proyecto; al respecto, respetuosamente solicito que la ficha pueda ser modifica en el sentido de ampliar la fecha de cumplimiento para la adopción e implementación de los instrumentos archivísticos que faltan. Actividades que dependen directamente de nuestra gestión como: Ejecución del Plan Anual de Transferencias, Capacitación en la aplicación de las Tablas de Retención Documental, Auditoría al cumplimiento de las directrices de gestión documental, Actualización del Reglamento Interno de Archivo e Intervención de los Archivos de Gestión, se han realizado con normalidad según la planeación establecida. Finalmente, y como lo he manifestado en varias ocasiones, la responsabilidad asignada a la parametrización, capacitación y soporte en temas relacionados con el funcionamiento del aplicativo JSP7 ha requerido la dedicación de un tiempo considerable. Es importante mencionar que al iniciar el año entre los meses de enero a marzo estuve dedicada casi en su totalidad a actividades de parametrización y ajuste del software contable. Fecha de Análisis: Noviembre 30 de 2016. Finalizadas las jornadas pedagógicas organizadas por Confecámaras en relación a la entrega de los modelos y guías editables de los instrumentos archivísticos; PLAN DE ACCION NO CONFORMIDAD/ OBSERVACION ACTIVIDAD FORMULACION DE ACC: CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA CAUSA 77 RESPONSABLE 2. Cumplimiento Directrices Gestión Documental: Finalizados los ciclos de auditorías internas y el cumplimiento del Plan Anual de Transferencias, se puede concluir que durante el año 2016 se cumplió con un 96.67% los criterios relacionados con las Tablas de Retención Documental y Organización de los Archivos de Gestión. (Se anexa gráfico del Indicador) Código: R-GE-021 FICHA DE INDICADOR Fecha de Aplicación: 16 de Septiembre de 2013 Página 1 de 2 CODIGO IND: VERSION: Versión: 01 CUMPLIMIENTO DIRECTRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de las directices de gestión documental en el 90% de las áreas de la organización PROCESO: Gestión Documental PERIODO MEDICION Nombre del Indicador: Responsable de la medición y análisis: % de implementación de GD Medición Análisis Periodicidad de: Tipo de Indicador: No de áreas que cumplen *100 Total de áreas Rangos: % de Implementación del Sistema de Gestión Documental META % de Implementación del Sistema de Gestión Documental 0 0 0 0 PROMEDIO Formatos: Informes de Auditorías Internas Integrales Meta: Semestral Semestral Numerador Denominador INDICE Fuente de Datos: Profesional Universitario de Gestión Documental 0,5 EFICIENCIA 90% EFICACIA X EFECTIVIDAD SOBRESALIENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ≥70% ≥64% - ≤69% ≤63% SEGUIMIENTO META No de áreas que cumplen No total de áreas % 50% Presidencia 1 30 3,33% Área 0,766666667 Gestión comercial 0,5 50% Sede Sur 1 30 3,33% Dirección comercio y relaciones internacionales 0,5 50% Seccional Túquerres 1 30 3,33% Emprendimiento 0,5 50% Seccional La Unión 1 30 3,33% Afiliados 0,5 50% Seccional Sandoná 1 30 3,33% Desarrollo empresarial 0,5 50% Comunicaciones 0 30 0,00% 0,5 50% Civico Social y Veedurías 1 30 3,33% Dirección promoción y desarrollo 50% Centro de Convenciones 1 30 3,33% Consiliación y arbitraje 0,5 50% Control Interno 1 30 3,33% Contratación 0,5 50% 1 30 3,33% Registro y CAE 0,5 50% Dirección Administrativa y Financiera Contabilidad 1 30 3,33% Dirección jurídica y de registros públicos 0,5 50% Tesorería 1 30 3,33% Estudios Económicos 0,5 50% Presupuesto 1 30 3,33% Calidad 0,5 50% Gestión Documental 1 30 3,33% 0,5 50% Sistemas 1 30 3,33% Dirección planeación institucional y competitividad regional 50% Gestión Humana 1 30 3,33% Logística y almacén 0,5 50% Logística y almacén 1 30 3,33% Gestión Humana 0,5 50% Dirección planeación institucional y competitividad regional 1 30 3,33% 50% Calidad 1 30 3,33% 50% Estudios Económicos 1 30 3,33% 50% Dirección jurídica y de registros públicos 1 30 3,33% 50% Registro y CAE 1 30 3,33% 50% Contratación 1 30 3,33% 50% Conciliación y arbitraje 1 30 3,33% 50% Dirección promoción y desarrollo 1 30 3,33% Sistemas 0,5 Gestión Documental 0,5 Presupuesto 0,5 Tesorería 0,5 Contabilidad 0,5 Dirección Administrativa y Financiera 0,5 Control Interno 0,5 Centro de Convenciones 0,5 Civico Social y Veedurías 0,5 Comunicaciones 0,5 50% Desarrollo empresarial 1 30 3,33% Seccional Sandoná 0,5 50% Afiliados 1 30 3,33% Seccional La Unión 0,5 50% Emprendimiento 1 30 3,33% Seccional Túquerres 0,5 50% 1 30 3,33% Sede Sur 0,5 Dirección comercio y relaciones internacionales 50% Gestión comercial 1 30 3,33% Presidencia 0,5 29 30 96,67% DD MM AAAA 50% PROMEDIO FECHA DE APROBACIÓN ANALISIS PLAN DE ACCION NO CONFORMIDAD/ OBSERVACION ACTIVIDAD FORMULACION DE ACC: CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA CAUSA 78 RESPONSABLE 3. Atención de consulta de información del archivo central: Durante el periodo de diciembre se atendieron 12 solicitudes de información que reposa en el archivo central ubicado en la sede sur de la Entidad. (Se anexa gráfico del Indicador). Código: R-GE-021 Fecha de Aplicación: Versión: 01 FICHA DE INDICADOR Página 1 de 2 CODIGO IND: VERSION: FECHA: OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta frente a las solicitudes de información que reposa en el archivo central. PROCESO: Gestión Documental PERIODO Ene- Diciembre 2016 MEDICION Nombre del Indicador: Responsable de la medición y análisis: Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de información del archivo Profesional Universitario de Gestión Documental Medición Análisis Periodicidad de: Tipo de Indicador: No. De requerimientos atendidos * 100 No. De Requerimientos recibidos Rangos: % de Cumplimiento del Proyecto Anual % de cumplimiento del proyecto anual Solicitudes de información recibidas vía correo electrónico Meta: Mensual Trimestral Numerador Denominador INDICE Fuente de Datos: EFICIENCIA 90% EFICACIA X EFECTIVIDAD SOBRESALIENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE ≥90% ≥89% - ≤70% ≤69% No. De Solicitudes Atendidas No. De Solicitudes Recibidas % SEGUIMIENTO META META Periodo 90% 0,9 ENERO 0 0 #¡DIV/0! 90% FEBRERO 2 2 100,0% 90% MARZO 8 8 100,0% 90% ABRIL 18 18 100,0% 90% MAYO 15 15 100,0% 90% JUNIO 12 12 100,0% JULIO 21 21 100,0% AGOSTO 54 54 100,0% SEPTIEMBRE 32 32 100,0% OCTUBRE 23 23 100,0% NOVIEMBRE 18 18 100,0% DICIEMBRE 12 12 100,0% TOTAL 215 215 100,0% FECHA DE APROBACIÓN DD MM AAAA 0,181818182 0 0 0 0 0 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 90% JULIO ANALISIS NO CONFORMIDAD/ OBSERVACION ACTIVIDAD CAUSA PLAN DE ACCION FORMULACION DE ACC: CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA RESPONSABLE 4. Capacitación Docunet Administrativo: Durante el año 2016 se inició con la parametrización del explorador organizacional del software Documental Docunet Administrativo. Debido a inconvenientes presentados con la actualización tanto de la base de datos de Docunet como del ambiente Web, hasta la fecha sólo se ha cumplido con 4 horas de capacitación; quedando pendientes 4 horas adicionales las cuales se realizarán en el mes de enero del 2017. 5. Elaboración de los documentos denominados: Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada, estos documentos se publicaron en la página web institucional en el link de Ley de Transparencia. 79 INDICADORES GESTION DOCUMENTAL BSC GESTION DOCUMENTAL Tipo Eficiencia Eficiencia Nombre del indicador Fórmula o Índice Objetivo Meta Fecha de creacion de los instrumentos Fortalecer el Programa de Gestión Oportunidad en el diseño de los archivísticos Vs Fecha Limite de creacion de Documental a través del diseño e instrumentos archivísticos implementación de instrumentos los instrumentos archivísticos archivísticos que normalicen la Fecha de creacion de los instrumentos administración y conservación de la Oportunidad en la implementación archivísticos Vs Fecha Limite de información de las Cámaras de Comercio de los instrumentos archivísticos implementación de los instrumentos del País, particularmente la proveniente archivísticos del cumplimiento de la función registral. <= 30/12/2016 90% <= 30/06/2017 85% Eficiencia No de requerimientos atendidos / No de Oportunidad en la respuesta a las requerimientos recibidos. solicitudes de información del Hora de solicitud del requerimiento - Hora Archivo Central de respuesta a requerimiento Eficiencia Garantizar el acceso a la información, No de áreas que realizan la transferencia / evitar la producción y acumulación <= a fecha Oportunidad en la ejecución del Total de áreas irracional de documentos, asegurar y establecida en el Plan Anual de Transferencias Fecha de entrega de la transferencia facilitar el control efectivo y ordenado de Plan Anual de Documentales documental Vs Fecha programada de la la documentación, solucionar a nivel físico Transferencias transferencia y funcional el problema de la acumulación Eficacia Número de documentos archivados por día Mantener al día el archivo de los % de intervención del archivo de / Número de documentos recibidos por día documentos pertenecientes a la serie registros públicos * 100 documental Registros Públicos 100% % de cumplimiento del proyecto Número de actividades ejecutadas anual Número de actividades planeadas * 100 90% Eficacia Eficacia Disminuir los tiempos de respuesta frente a las solicitudes de información que reposa en el Archivo Central <= a 4 horas / Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el proyecto anual. % de cumplimiento directrices del Número de áreas que cumplen / total de Asegurar el cumplimiento SGD áreas * 100 directrices del SGD en un 90% de Resultado las 100% 100% 70% 91% 90% 100% Gestión Tecnológica Proyecto: Reducción de riesgos basados en sistemas de seguridad y control de usuarios. Eje: Fortalecimiento Institucional 1. Gestión de copias de seguridad Objetivo: Asegurar la información de forma óptima en servidor centralizado 1. Se logró centralizar la gestión de copia de seguridad en servidor Buffalo Terastation 1, de 4 TB para copias online y copias offline. 80 2. Se crearon 71 carpetas en servidor de copia de seguridad, para información de activos críticos y de usuarios con protección de credenciales. 3. Se formalizó y codificó un acta de compromiso para el correcto manejo de la información y de su respectiva protección, haciendo uso del servidor centralizado ya implementado. 4. Se firmaron 40 actas hasta el momento, incluyendo 21 equipos de información crítica establecidos en el POA, y restantes de usuarios, resultado de análisis de la información en la empresa. 5. Se adquirieron 2 discos TOSHIBA DTC810 de 1 TB c/u para copias offline ya centralizadas en el servidor, y 1 disco TOSHIBA DTC810 de 1 TB para copias de seguridad offline para presidencia. 2. Gestión antivirus y antiransomware – Objetivo: Evitar el ingreso de programas sospechosos, y programas especializados de secuestro de información. 1. Se analizó la red y se encontró y mitigó vulnerabilidades importantes de permisos de red en computadores. 81 2. Se creó un plan de prevención contra ransomware, el cual se describe en la tabla 2 y se ejecutó satisfactoriamente en el 90% de los computadores activos en la Cámara de Comercio de Pasto, el 10% restante corresponde a algunos computadores que serán reemplazados en el mes de Enero en los cuales se ejecutará el plan antiransomware. 3. Se creó plan de copia de seguridad y de reubicación de archivos de correo electrónico Microsoft Outlook “.pst” y se está ejecutando. 3. Gestión del manual de políticas de seguridad Objetivo: Codificación y socialización del manual de políticas de seguridad, para el óptimo manejo de la información y la seguridad de la misma. 1. Se implementaron cambios significativos al manual de políticas de seguridad de la información. 2. Se codifica y socializa por correo electrónico. 4. Gestión del sistema de inventario GLPI Objetivo: Actualización y mejora del sistema de inventario actual. 1. Se actualiza y migra a última versión (0.9.5). 2. Se instala agente de inventario en computadores de la entidad. 5. Gestión de seguridad perimetral (UTM) Objetivo: Asegurar el acceso a sitios web exclusivos a la función del cargo de los usuarios de la Cámara de Comercio de Pasto. 1. Se descubrió falencias en la configuración del dispositivo Sonicwall, dando acceso a cualquier sitio web tanto a usuarios internos de la Cámara de Comercio de Pasto, así como a terceros, obteniendo como resultado un mal uso del Internet institucional y sobrecargando el canal de datos con páginas de streaming de video, como YouTube y redes sociales como Facebook, se logró configurar correctamente, y se están haciendo pruebas en horas de la tarde por 15 minutos, se ejecutará e implementará desde el día 10 82 de Enero de 2017, con excepciones puntuales; la aprobación de lo anterior se planteará con calidad y control interno para que su aprobación pase por el visto bueno del director Administrativo y financiero. Indicadores: Manual de políticas de seguridad de la información El manual de políticas de seguridad de la información está codificado y socializado. Mantenimiento preventivo de los equipos de computo 83 Estabilidad en la conectividad La calidad en la entrega de datos es óptima, sin embargo han existido intermitencias ocasionales con el canal de Tuquerres. Estabilidad Internet En el servicio de internet no ha habido problema alguno, han cumplido con el objeto del contrato a cabalidad. 84 Copias de seguridad Se ha configurado un sistema seguro, rápido y confiable con el fin salvaguardar la información de forma instantánea con disponibilidad de 24 horas al día. Sistema de seguridad y asistencia El sistema de seguridad y asistencia está implementado y en funcionamiento de acuerdo al alcance pactado inicialmente. 85 Hoja de vida de los equipos de computo A través de la plataforma GLPI se ha recopilado la información de los equipos de cómputo de tal forma que sea perdurable y asequible al momento de su respectiva consulta. Se realizó avance al obtener información de los equipos dentro del plan de mantenimiento preventivo. Sistema de requerimientos 86 Se ha realizado gestión de los requerimientos de todos los funcionarios a través del sistema de forma oportuna. Se espera poner en funcionamiento el sistema de ticket que otorga la plataforma GLPI. Procesos, procedimientos, manuales gestión tecnológica. Se han actualizado y revisado procesos, procedimiento e instructivos del área de sistemas, de la misma forma se compartió esta información con la profesional de calidad Diana Carvajal Comunicación interna de la institución. 87 Se ha depurado en su totalidad el número de correos obsoletos no necesarios para la Cámara de Comercio de Pasto. Por otro lado se ha verificado el estado y funcionamiento de los correos actuales. Se adiciona un instructivo para actualizar los contactos empresariales. INDICADORES GESTION TECNOLOGICA BSC GESTION TECNOLOGICA Tipo Nombre del indicador Fórmula o Índice Oportunidad en la creación e implementación de las EFICIENCIA politicas de seguridad de la información Oportunidad en el diseño e implementación del plan de EFICIENCIA mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y Fecha de creacion del manual de politicas de seguridad de la información Vs Fecha Limite de creacion del manual de politicas de seguridad de la información Fecha de diseño e implementación del plan de mantenimiento correctiva y preventivo de equipos y perifericos de la Institución Vs Fecha Limite diseño e implementación No de Caidas del Internet y Datos en el Estabilidad de la Conectividad mes EFICACIA Institucional Tiempo de restablecimiento del servicio de Internet y Datos Fecha de creacion e implementación del sistema de copias de seguridad de la EFICIENCIA Oportunidad en la creación e Institucion ( Back Up) Vs Fecha Limite implementación del sistema creacion e implementación del sistema de de copias de seguridad de la No de Copias de Back UP Realizadas / No EFICACIA Institucion ( Back Up) de Copias de Back UP Programadas Objetivo Meta Contar con un manual que defina de manera clara las politicas de <= seguirdad de la informacíón de la 30/06/2016 institución Contar con el plan de mantenimiento <= preventivo y correctivo de los equipos de computo y perifericos de 30/06/2016 la institución con el fin de garantizar Garantizar la estabilidad de la <= 5 caidas y conectividad para la normal <= 30 prestación del servicio minutos EFICACIA 99% 100% 100% Definir de manera cllara los procesos Al de Gestión Tecnologica con el fin de 30/08/2016 asegurar la calidad del área % de Depuración y actualizacion de Correos Electronicos Garantizar la efectividad de la Al comunicación interna de la Institucion 30/06/2016 88 90% 100% % Creacion y Actualizacion de Procesos, Procedimientos, Instructivos, los procesos y procedimientos Manuales, Formatos, Indicadores aprobados por Calidad de Gestion Tecnologica No de correos actualizados / No de Correos Totales 100% 15/07/2016 Garantizar la salvaguarda de la información de la institución No de Dispositivos de Control Instalados y Mantener la seguridad y control en las instalaciones de la camara de en Funcionamiento / No de Dispositivos EFICACIA % de Implementacion del 100% comercio y sus seccionales a tráves Sistema de Seguridad para las Definidos de las diferentes tecnologias con el fin Instalaciones de la Camara de de disminuir el riesgo de hurtos y Reportes Generados / Reportes EFICIENCIA Comercio y sus Seccionales 100% controlar el accesos y salida del Programados personal % de Cumplimiento en el Mantener controlado y actualizado No de Hojas de vida actualizadas de levantamiento y actualización los equipos y perifericos de la equipos y perifericos / Inventario total de EFICACIA 100% de hojas de vida de equipos y Institucion con el fin de garantizar la Equipos y perifericos perifericos normal prestación del servicio % de implementacion del EFICACIA sistema de requerimientos al Sistema definido e implementado 100% area de sistemas Definir el mecanismos para la Oportunidad en la respuesta No de requerimientos atendidos / No de recepcion, trámite y respuesta a los requerimientos al area de sistemas a las solicitudes y requerimientos recibidos. EFICIENCIA <= 1 HORA requerimientos al area de Hora de solicitud del requerimiento - Hora sistemas de respuesta a requerimiento EFICACIA Resultado 100% 100% 55% 100% 90% 60% 100% GESTIÓN LOGÍSTICA OBJETIVO: Dar a conocer el desarrollo de actividades del período, indicadores y metas de cumplimiento, ahorros generados en la Organización, actualización de procesos y temas delegados por la Alta Dirección en el proceso de Gestión Logística. ACTIVIDADES DE ALMACÉN: 1. Asistencia diaria en la recepción y entrega de elementos de consumo. atendidas. 61 solicitudes 2. Solicitud, trámite y ejecución de solicitud compras y órdenes de trabajo: 18 trámites 3. ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO Con el apoyo del contratista para mantenimiento, se adelantó la organización general de Almacén, atención daño en el techo del Centro de Conciliación, así como en la reparaciones locativas necesarias de la Sede Principal. Se efectuó además, la preparación y despacho de pedidos de elementos consumibles y realización de inventario final. Se anexa relación de mantenimientos efectuados en diciembre de 2016. 4. INFORME ACTIVOS FIJOS Ingreso de activos al sistema JSP7 teniendo en cuenta las políticas contables de la Organización correspondientes a diciembre y plaqueteo de los mismos. (No se ha ingresado la totalidad de activos, porque no han llegado las facturas de computadores e impresoras). No se ha corrido la depreciación a diciembre 2016, por no encontrarse ingresado en la totalidad los activos adquiridos a diciembre 2016. Interface y generación de comprobante de depreciación no efectuados porque no han llegados aún todas las facturas. Se realizaron los movimientos y salidas de activos de almacén correspondientes a diciembre, según necesidades. Se preparó los archivos de activos a dar de baja para depurar el sistema y se colocó la incidencia en jsp7. A la fecha no se ha obtenido respuesta para realizar lo pertinente para este proceso. Se realizó la actualización de inventarios en las diferentes áreas que lo requirieron. 89 BSC GESTION LOGISTICA Tipo Nombre del indicador Fórmula o Índice Objetivo Fecha de elaboración del Oportunidad en elaboración Informe de compras de EFICIENCIA del Informe de compras de insumos de aseo y cafeteria insumos de aseo y cafeteria del Vs Fecha Limite de elaboración del Informe Fecha de elaboración delde Oportunidad en elaboración Informe de compras de EFICIENCIA del Informe de compras de insumos de papeleria y utiles papeleria y utiles del Vs Fecha Limite de elaboración del Informe de Cantidades consumidas/ Control de Consumo de Cantidades planeadas y EFICACIA insumos compradas Contar con un estudio real sobre la demanda de insumos de aseo y cafeteria que requiere la Institución Contar con un estudio real sobre la demanda de insumos de papeleria y utiles Realizar el seguimiento y contro de los insumos y elementos comprados para garantizar el equilibrio de los gastos Realizar la asignación de los No de actas de activos % de levantamiento de activos a cada funcionario asignadas a funcionarios/ No EFICACIA activos individual con el fin de asegurar la total de funcionarios preservación de los mismos Realizar el proceso de % de Conciliación de Activos No de activos fisicos/ No de conciliación de los EFICACIA Fisicos y Activos activos Contabilidad inventarios fisicos y los Contabilidad inventarios contables Realizar de manera Fecha de presentación de Oportunidad en la oportuna el informe de informe de depreciación de EFICIENCIA elaboración del informe de depreciación de activos activos vs fecha programada depreciación de activos para los reportes de presentación de informe correspondientes Oportunidad en el diseño e Fecha de diseño e Contar con el plan de implementación del plan de implementación del plan de mantenimiento preventivo EFICACIA mantenimiento correctivo y mantenimiento correctiva y y correctivo de preventivo de preventivo de infraestructura infraestructura de la Infraestructura de la de la Vs Fecha instituciónlacon el fin de No de Institución requerimientos Asegurar respuesta Oportunidad en la respuesta atendidos / No de oportuna y efectiva a los a las solicitudes y EFICIENCIA requerimientos recibidos. requerimientos de requerimientos de Hora de solicitud del mantenimiento de mantenimiento requerimiento - Hora de infraestructura Meta <= 10/01/2016 y 10/01/2016 <= 10/01/2016 y 10/01/2016 100% 100% <= 100% 90% 100% 100% 100% 100% <= 10 de cada mes 100% 100 90% 100 y <= 24 Horas ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVAS CORTINAS OFICINA CONTRATACIÓN PISO 10 90 Resultado 100% PERSIANAS TERMOACÚSTICAS SALA DE JUNTAS PISO 2 91 AVANCE INSTALACIÓN COCINAS INTEGRALES 92 ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA ALMACÉN 93 Gestión Humana Informe de Gestión Diciembre – Área de Gestión Humana 1. Cumplimiento Plan de Capacitaciones El plan de capacitaciones se ejecutó en el 61,11% hasta el mes de Diciembre, incumpliendo la meta propuesta para la vigencia 2016. Lo anterior se presentó debido a la gran cantidad de capacitaciones propuestas para la ejecución sin tener en cuenta que la organización en el periodo de enero a marzo no realiza este tipo de formaciones de personal por que dedica sus esfuerzos a cumplir con las metas de renovaciones de registros. Para el anterior incumplimiento se realizó un plan de acción donde a través del diligenciamiento de una encuesta donde se hace una evaluación de necesidades el personal manifestó que capacitaciones requería, se hizo la comparación con la matriz de cumplimiento de perfil y posteriormente se evaluó las necesidades organizacionales para así desarrollar el plan de capacitaciones del 2017. 94 2. Cumplimiento del Perfil del Cargo Se realizó el análisis de cumplimiento de perfil de cargo, arrojando un indicador de 96,66%, la meta del indicador se cumplió según lo planeado, sin embargo se debe realizar un nuevo análisis teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño y la evaluación de cumplimiento de perfil del cargo. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % Colaboradores que cumplen estudios ENERO 92,4 % Colaboradores que cumplen con Formación 65 MARZO 95,5 68 97 86,83 JUNIO 95,38 92,33 100 95,90 DICIEMBRE 95,77 94,22 100 96,66 95 % Colaboradores que cumplen con experiencia 95 % 84,13 3. Implementación del SGSST IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALÚD EN EL TRABAJO Con el fin de garantizar la salud, el bienestar y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, la institución viene implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Inspecciones de Seguridad implementó la Batería de Riesgo Psicosocial Identificación de riesgos laborales por estrés Análisis de amenazas y vulnerabilidad Plan de emergencias, Control de Proveedores y Contratistas Procedimientos operativos normalizados. En el mes de diciembre se realizó la evaluación de los avances del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con la ARL que se han implementado, esta valoración dio como resultado un porcentaje del 71% de la ejecución. 96 Para dar cumplimiento a la meta de tener el 100% de lo que el decreto 1072 exige a 28 de febrero de 2017, se realizará un plan de trabajo en conjunto con Halligan, contratistas responsables de la implementación del mismo. Además de lo anterior, se realizó la capacitación de la brigada de emergencia conformada por 13 funcionarios de Cámara de Comercio, la anterior se realizó en las instalaciones del centro de entrenamiento de Halligan. 4. Ausentismo Laboral El porcentaje de ausentismo del mes de Diciembre es de 39,73%, el número de trabajadores corresponde a 29. De este número de trabajadores el total de permisos solicitados es de 64 discriminados de la siguiente manera: 33 permisos personales donde las solicitudes más comunes son por diligencias personales y acompañamiento a citas médicas. 29 permisos por salud donde las más comunes son por fisioterapias. 2 permisos por compensatorios solicitados. En relación al mes de noviembre el porcentaje de ausentismo se ha disminuido en un 11,66%. 97 5. Cumplimiento del Plan de Vacaciones En cuanto al plan de vacaciones se ejecutó hasta el mes de diciembre el 99% del indicador, el 1% corresponde a la coordinación de la seccional de Sandoná que por motivos de necesidad en la prestación de servicio no se realizó el disfrute de las vacaciones. 6. Cumplimiento del horario En la evaluación del cumplimiento del horario se evidencia que los colaboradores que incumplen con la entrada en el horario de trabajo sea en la jornada de la mañana o de la tarde están en un rango de 15 a 25 aproximadamente. Sin embargo, se hace la aclaración que para la medición del indicador se tiene en cuenta desde el funcionario que llega una sola vez tarde al mes hasta el que llega maximo tres veces al mes y desde los que llegan desde un minuto tarde hasta los que llegan maximo 10 minutos despues de la hora establecida. Por lo anterior, en el análisis respectivo del indicador para la medicion que corresponderá al año 2017 se modificarán los rangos de evaluación para tener datos mas precisos y de mayor exactitud. 98 7. Cumplimiento del Plan de Bienestar En cuanto al cumplimiento del plan de bienestar en Diciembre se realizaron varias actividades que permiten evidenciar el mejoramiento del personal de cámara como: - Capacitación de brigada de emergencia - Brigada de salud y belleza con la empresa OLI CARE en donde se ofrecieron los siguientes beneficios: EXFOLIACIÓN PARA MANOS: Tratamiento que activa la circulación, suaviza la piel y promueve la regeneración de células muertas. LIMPIEZA PROFUNDA DE PIEL: Realizada con exfoliación manual, mascarilla relajante e hidratación. TERAPIA CORPORAL ANTI ESTRÉS: Con técnicas de musicoterapia y aromaterapia, se creará un ambiente que induzca un estado de relajación. 99 MASAJE RELAJANTE DE ESPALDA ALTA: Se logra mejorar la Circulación, contribuyen a recuperar la movilidad, reducen las dolencias musculares y disminuye considerablemente los niveles de estrés. - Novenas navideñas organizadas por los diferentes departamentos. - Fiesta de fin de año. 100 OLIMPIADAS DEPORTIVAS INTERNAS Se rescataron las olimpiadas deportivas internas: 101 PARTICIPACION EN OLIMPIADAS NACIONALES Se participó en las olimpiadas deportivas nacionales en Yopal Casanare. REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 102 INDICADORES GESTION HUMANA BSC GESTION HUMANA Tipo Eficiencia Eficacia Eficacia Eficiencia Eficacia Eficacia Eficacia Nombre del indicador Fórmula o Índice Objetivo Cumplimiento Plan de Capacitaciones No de Capacitaciones Realizadas/No de Capacitaciones Programadas Contar con personal capacitado y actualizado para el ejercicio normal de sus actividades 90 Cumplimiento del Perfil del Cargo No de Trabajadores que Cumplen Perfil/ No de Colaboradores Totales Contar con personal competente para el ejercicio de las funciones definidas 90 Implementación del SSST Brindar a los trabajadores de la CCP No de Etapas Implementadas/ No Total las condiciones y requisitos que de Etapas Definidas enrmarca el SSST 100 Levantaiento Agenda de Integración No de Trabajadores con Agenda de Integración/ No de trabajadores con Novedad (rotación o reemplazos) Garantizar el normal desempeño del cargo cuando existe rotación de personal al interior de la Institución 100 Cumplimiento de Horario Laboral No de Trabajadores Cumplen Horario Laboral/ No Total de Colaboradores Garantizar la jornada laboral establecida por la Institución 100 Ausentismo Laboral No de trabajadores Ausentismo/No Total de Colaboradores Disminuir el ausentismo laboral identificando sus causas y definiendo acciones Garantizar al personal nuevo de la Cumplimiento del Programa de No de Trabajadores con Inducción/No Institución la inducción respectiva Inducción de Trabajadores Nuevos para el ejercición de sus funciones Cumplimiento del Plan de Vacaciones Garantizar a los colaboradores de la Personal Disfruta Vacaciones/Personal Institución el descanso legal Programado Vacaciones debidamente programado Eficiencia Diseño Plan de Pares de la Institución No de Colaborados con Par/ No total de Colaboradores Eficiencia Oportunidad en la creación e implementación del Documento de Evaluación de Desempeño Fecha de creacion del Documento de Evaluación de Desempeño Vs Fecha Limite de creacion del Documento de Evaluacion de Desempeño No de Actividades de Bienestar Realizadas/ No de Actividades Programadas Eficacia Eficacia Eficacia Meta Cumplimiento del Plan de Bienestar Cobertura Manual de Funciones 103 64% 96% 91% 100% 90% <= 20% 52% 100 100% 100 100% Garantizar la normal operación de la Institución ante la ausencia temporal 100 de un colanorador La Entidad debe contar con una herramienta que permita evaluar el 100 desempeño del personal de manera objetiva con el fin de mejorar la Brindar al colaborador espacios de rereación y bienestar que >= 70% contribuyan al mejoramiento del clima laboral No de Colaboradores con Manual / No Dar a conocer al funcionario cuales Total de Colaboradores son sus funciones Resultado 100% 100% 100% 100 100% Adicional a las anteriores actividades, se realizó: - - La oportuna liquidación de la nómina, de las primas de navidad, de los contratos que finalizaban en el mes de diciembre. Se finalizó con la estructuración del presupuesto del área, del plan de bienestar, plan de capacitaciones y plan de trabajo del SGSST. Se realizó la socialización del nuevo reglamento interno a todo el personal de Cámara de Comercio. Se finalizó con la entrega de la dotación al personal que le corresponde. Se elaboraron los términos de referencia para la compra de las sillas ergonómicas. Se consolidaron los resultados de la convocatoria para los profesionales de afiliados y asesoría integral, después de un proceso de aproximadamente dos meses en el que se realizaron 30 pruebas de conocimiento, posteriormente 15 pruebas psicotécnicas y para finalizar 10 entrevistas. Se envió la evaluación de desempeño a los directores de departamento para su desarrollo. Se midió la satisfacción de algunos eventos realizados por el área previamente a través de encuestas y se inició con el desarrollo del plan de trabajo para el 2017. 104
