ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS En Lima a los 01 días del mes de julio del 2020, siendo las 11 a.m. se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Calle xxxxxxxxxxxxx, Distrito Miraflores, Provincia y Departamento de Lima; las señoras accionistas siguientes: - Doña, xxxxxxxxxx de nacionalidad peruana, con domicilio para estos efectos en la Calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provincia y Departamento de Lima, propietaria de xxxx0 acciones suscritas y totalmente pagadas - Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de nacionalidad peruano, con domicilio para estos efectos en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Distrito de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima, propietario de xxxxxxxxxxx acciones suscritas y totalmente pagadas Actuando como presidenta xxxxxxxxxxxxxxxxxx y como secretario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Haciendo uso de la palabra la presidenta comprobó la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el íntegro del capital suscrito y pagado de la sociedad; por lo que de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Sociedades se dio por válidamente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas; en concordancia con los Estatutos de la Sociedad; con la finalidad de tratar la agenda siguiente: AGENDA 1.- De la comunicación de accionista sobre su voluntad de venta de la totalidad de sus acciones en la sociedad. 2.- De la renuncia y nombramiento del gerente general ORDEN DEL DIA. 1.- Haciendo uso de la palabra la presidenta informo que el accionista Don José Sumaria Caballero había comunicado a la sociedad su voluntad de transferir la totalidad de sus acciones para hacer uso del derecho de preferencia conforme lo estipulan las normas descritas en la Ley General de Sociedades. Luego de un breve intercambio de ideas se acordó que estando vigente el plazo para ejecutar la opción de adquisición de las acciones del Señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se acuerda tomar la decisión sobre la ejecución de compra por la accionista mayoritaria y/o por la propia empresa a mas tardar el xxxxxxxxxxxxxxxxxx de no optar por la compra de estas acciones el accionista podrá libremente transferir sus acciones a terceros de conformidad con los estipulado en la Ley General de Sociedades. 2.- Haciendo uso de la palabra el secretario manifestó que habiendo presentado su renuncia al cargo de gerente general don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha xxxxde Enero del 2xxxx era conveniente regularizar el nombramiento de la nueva Gerente General para lo que propuso para ese cargo a doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Luego de un intercambio de ideas se acordó por unanimidad en vía de regularización aceptar la renuncia al cargo de gerente general de don José Sumaria caballero y nombrar en su reemplazo a doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, peruana, identificada con DNI Nro. xxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxx, santa Cruz Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 am se levantó la sesión luego de redactada, leída, aceptada y firmada en señal de conformidad Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI xxxxxxxxxxxxxxxx, en su calidad de gerente general de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deja constancia que las firmas que anteceden pertenecen a los socios de la empresa …………………………………… xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAC xxxxxxxxxxxxxx Gerente General
