PARTE 1 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL DISPOSICIONES PROCESALES ESPECIALES Acto Acción Simple Omisión ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO Antijuridicidad Comisión por omisión Tipicidad Directo Imputabilidad Culpabilidad Punibilidad Dolo Indirecto Preterintencionalidad Eventual Con previsión Culpa Sin previsión Legitima defensa ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO Ausencia de acción Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho Ausencia de antijuridicidad Consentimiento del ofendido Ausencia de tipicidad Estado de Necesidad Impedimento legítimo. Minoría de edad Inimputabilidad Estados mentales anormales ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO Obediencia jerárquica Segunda Parte Eximentes putativas Inculpabilidad Violencia moral y miedo ESTADOS DE NECESIDAD en que se colisionan bienes de igual jerárquica y no exigibilidad de otra conducta ACCIÓN Acto Interna Omisión Externa Produce un cambio en el mundo exterior Omisión simple Comisión por omisión AUSENCIA DE ACCIÓN Sueño y sonambulismo Excluyendo la embriaguez del sueño y el estado crepuscular hipnótico, donde se encuentran elementos de volición. Sugestión e hipnosis Entendida esta como un conjunto de situaciones especiales del sistema nervioso, producidas por maniobras artificiales, en las que se puede dar la sugestión intra o posthipnótica. AUSENCIA DE ACCIÓN Segunda Parte Inconsciencia en alto grado Fuerza irresistible (actos reflejos) producidos por situaciones fisiológicas o el estado de sideración emotiva. Cuando el sujeto se mueve obligado por una fuerza exterior, superior e irresistible que puede provenir de una energía humana (vis absoluta) o subhumana (vis maior). Legítima defensa Antijuridicidad Estado de necesidad Toda conducta contraria al orden jurídico, que no esté permitida. AUSENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD Ejercicio de un derecho Cumplimiento de un deber Consentimiento del ofendido Impedimento legítimo TIPICIDAD: Adecuación de la acción al modelo descrito por el legislador. Tipo penal Descripción que hace el legislador tutelando una norma de cultura y previendo una sanción Objetivos Son los elementos normales de naturaleza descriptiva, referencias a personas, cosas y modos de obrar Subjetivos Referencias a un determinado propósito o fin de la acción, o a un ánimo específico con que debe cometerse Normativos Hacen referencia aun juicio de valor remitiendo a otras disposiciones del ordenamiento jurídico. CLASES DE TIPOS: Básicos Describen de manera independiente un modelo de acción por lo que se aplica sin sujeción a ningún tipo Especiales No dependen de la existencia del tipo básico porque contienen elementos nuevos o modifican los requisitos previstos en el tipo fundamental Subordinados Señalan determinadas circunstancias o aspectos que califican la acción prevista en el tipo penal básico del cual dependen y pueden tener naturaleza agravante o atenuante de la punibilidad Compuestos Refiriéndose a un mismo bien jurídico, en estos tipos hay una pluralidad de acciones previstas con distintos verbos rectores Autónomos No es necesario que al aplicarse la ley penal se acuda a otro ordenamiento para comprender el significado de estos tipos penales, pues describen un modelo al cual se adecua directa o inmediatamente la acción del sujeto activo del delito En blanco Para precisar el contenido de la acción prevista, el legislador remite A OTRO O AL MISMO ORDENAMIENTO JURÍDICO Abiertos El tipo penal NO ESTÁ COMPLETO en cuanto a la diferenciación de la acción prohibida y de la permitida, para lo cual es necesario acudir al complemento que realiza otro ordenamiento legal como guía objetiva para completar el tipo Cerrados Sus elementos son suficientes para entender en qué consiste la acción prohibida. De daño o puesta en peligro En atención al bien jurídico tutelado en el tipo, los primeros exigen su lesión o destrucción, y los segundos, que se le coloque en posición de riesgo CLASES DE TIPOS Segunda Parte: Calidad en el sujeto activo Calidad en el sujeto pasivo Atipicidad Cuando en la acción falta alguno de los elementos descritos en la ley, y puede darse por falta de… Ausencia del tipo Se da cuando el legislador no prevé acción alguna en el tipo penal que pretende aplicarse y sólo hace alusión a ella, o simplemente la menciona sin describirla, por lo que, en consecuencia, la acción no podrá adecuarse a un tipo que en rigor no existe AUSENCIA DE TIPICIDAD Elemento valorativo en el objeto del delito Referencias temporales o espaciales Medio previsto Elementos subjetivos del injusto Zona intermedia Imputabilidad disminuida Imputabilidad atenuada Minoría de edad IMPUTABILIDAD Ausencia de imputabilidad Enajenación Estados de inconciencia Actio liberae in causa Cuando el sujeto se pone conscientemente en estado de inimputabilidad Dolosa Culposamente CULPABILIDAD Dolo Intelectual Preterintención Emocional Con previsión del resultado Culpa Sin previsión del resultado Obediencia jerárquica Violencia moral (vía compulsiva) No exigibilidad de otra conducta Eximentes putativas Error • Hecho • Derecho Estado de necesidad AUSENCIA DE CULPABILIDAD Caso fortuito Muerte Privación de la vida Corporales Provocan un sufrimiento físico en el condenado Relegación Penas PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Contra la libertad Confinamiento Pecuniarias Prohibición de ir a lugar determinado Contra ciertos derechos Curativas Medidas de Seguridad Eliminatorias Educativas Destitución laboral Suspensión laboral Ideación Fase Interna Preparación INTER CRIMINIS Conspiración Fase Externa Amenazas Inacabada Actos preparatorios Acabada Frustración propia Frustración impropia Delito imposible Tentativa Delito consumado Delito perfecto Delito perfecto agotado CONCURSO DE DELITOS: Unidad de acción y de resultado Una acción y un resultado Unidad de acción y pluralidad de resultando (concurso ideal o formal) Una acción produce MUCHOS RESULTADOS Pluralidad de acciones con un solo resultado (delito continuo) Varias acciones inconexas y parciales concurren para lograr UN SOLO RESULTADO Pluralidad de acciones y de resultados (concurso real) VARIAS ACCIONES produce varios resultados Material Autor Intelectual LA PARTICIPACIÓN Responsables del delito Primario Cómplice Secundario Encubridor ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL DELITO Atenuantes Son circunstancias que sirven para atenuar la responsabilidad criminal y reduce la pena que corresponde a la responsabilidad típica o normal. Agravantes Son las que se agravan la responsabilidad criminal. ATENUANTES Colaborar con la investigación de un delito aportando medios de prueba nuevo y decisivos. Arrepentimiento Reparar el daño antes de la audiencia de juicio oral. Estado de emoción violenta Establecer medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que en un futuro pudieran cometerse. Preterintencionalidad Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado; TRAICIÓN Cuando es superior por las armas que emplea VENTAJA Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie. Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, de tal forma que imposibilite o dificulte su defensa. Cuando el agente realiza el hecho QUEBRANTANDO LA CONFIANZA O SEGURIDAD que expresamente le había prometido al ofendido, AGRAVANTES Alevosía Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer; Retribución Por los medios empleados Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada; Se causen por INUNDACIÓN, INCENDIO, MINAS, BOMBAS O EXPLOSIVOS, o bien por ENVENENAMIENTO, ASFIXIA, TORMENTO o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud; Existe saña Cuando EL AGENTE ACTÚE CON CRUELDAD o bien aumente deliberadamente el dolor o sufrimiento de la víctima; Existe estado de alteración voluntaria Odio Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares; Cuando el AGENTE LO COMETE por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; PARTE 2 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL DISPOSICIONES PROCESALES ESPECIALES • • • Medios preparatorios a proceso. Medidas cautelares. Medios provocativos 1. Fase Preliminar • • • • 2. Fase Expositiva. • Demanda. • Contestación. • Reconvención. • Contestación a la reconvención Ofrecimiento Admisión Preparación Desahogo 3. Etapa probatoria • Apelación. • Revisión. • Queja. 4. Etapa Decisoria. SENTENCIA. • Interlocutoria • Definitiva 5. Etapa Impugnativa 6. Etapa Ejecutiva Después de dictada la sentencia, si ésta ha sido declarada firme Querella o denuncia Etapa de Investigación Noticia Criminal No inicio de la investigación Inicio Archivo Principio de oportunidad Audiencia Inicial C/D Control de detención S/D Imputación Vinculación Cautelares Plazo de investigación Etapa Intermedia Juicio Oral Escrito de Acusación Audiencia de Juicio Oral Escrito de Defensa Audiencia Individualización de sanciones y lectura de sentencia Audiencia Intermedia Audiencia de Vinculación Juez de Control Tribunal de Juicio Oral Es aquella que BUSCA REUNIR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN de cargo y descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, el imputado preparar su defensa. FINALIDAD DE LA ETAPA INVESTIGACIÓN DE Establecer si se cometió un delito. Identificar y aprehender al sospechoso. Recolectar los datos de prueba y preservar la evidencia. Integrar carpeta de investigación (Permite construir y determinar la teoría del caso). Determinar si existe datos de prueba suficiente para ejercer la acción penal. En su caso, el defensor, preparar la defensa del imputado. Imputado conoce sus derechos Verificar la legalidad de la detención Formule imputación Declaración inicial AUDIENCIA INICIAL OBJETIVOS Plazo para cierre de la investigación Que se decida sobre las Medidas Cautelares solicitadas por el M.P. Que se resuelva su vinculación a proceso Imputados es detenido en flagrancia SE CELEBRA LA AUDIENCIA INICIAL POR LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: Cuando el imputado es detenido por una orden de detención en Caso Urgente Cuando el M.P. solicita que el imputado sea citado para formular imputación Cuando el Juez giró una orden de aprehensión al imputado. M.P. debe de poner a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a 48 horas Que estén presentes todos los intervinientes (que necesiten estar) El encargado de Sala tomara los generales de los comparecientes: El encargado de Sala verificará las condiciones para llevar la Audiencia Encargado de Sala verificara: El motivo de la Audiencia El encargado de Sala identificara: : Señala quien preside la Audiencia Inicial: APERTURA DE LA AUDIENCIA El Juez individualizara a las partes El Juez verificara que el imputado conozca sus derechos: El Juez da el uso de la voz, para que verifique la legalidad de la detención: El M.P. debe formular la legalidad de la detención CONTROL DE DETENCIÓN LEGAL DETENCIÓN Si ratifica la detención, continúa la audiencia El Defensor puede debatir los argumentos del M.P. NO LEGAL DETENCIÓN Se debe dejar en libertad al imputado con las reservas de Ley. Formulación de imputación es la comunicación del M.P. al imputado sobre la investigación de un delito en su contra FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN/DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Hecho Elementos de la formulación de imputación son: Clasificación jurídica La Defensa puede pedir aclaraciones sobre la Formulación de Imputación Forma de participación Informar el nombre de los acusadores Se le hace del conocimiento al imputado que tiene derecho a declarar Es la RESOLUCIÓN por la que el Juez de Control, dentro del plazo constitucional (72 ó 144 horas), determina la situación jurídica del imputado. El Juez de Control debe de verificar: Si renuncia al plazo el imputado SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO Que se haya formulado imputación Se le haya dado la oportunidad de declarar al imputado Requisitos para la vinculación a proceso Que existan datos de prueba suficientes No debe de existir ninguna excluyente de delito o causa de extinción de la acción penal Si es su deseo resolver sobre la vinculación a proceso (Plazo de 72 hasta 144 horas) El Juez da el uso de la voz al M.P. para que funde y motive su Solicitud de Vinculación a Proceso Se le da el uso de la voz a la defensa, para debatir sobre la vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso debe dictarse por el mismo delito señalado en la formulación de imputación Son las OBLIGACIONES QUE EL IMPUTADO, deberá cumplir, a fin de asegurar que no se sustraerá a la acción de la justicia, no se obstaculizará el proceso y no se pondrá en riesgo a la víctima. MEDIDAS CAUTELARES Debe justificarse que las otras medidas no son útiles en cuanto al riesgo que se pretende cautelar Si el imputado se acogió a las 72 o 144, se resolverán las medidas cautelares antes de la vinculación Si el imputado renuncio al plazo constitucional, debe de resolverse después de la vinculación a proceso La Prisión Preventiva es una Medida Cautelar de ultima ratio El MP debe de justificar que existe la necesidad de la cautela, por los siguientes supuestos: Sustracción de la acción de la justicia Riesgo para la victima Imputado obstaculice el proceso PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Las partes le solicitaran al Juez de Control un plazo para cierre de investigación Si el DELITO tiene una pena de prisión menor de dos años el plazo para cierre de investigación es de DOS MESES Si el DELITO tiene una pena de prisión superior a dos años, el plazo para cierre de investigación será de SEIS MESES El Juez de Control dará el uso de la voz a las partes para realizar sus últimas manifestaciones ÚLTIMAS MANIFESTACIONES Y CIERRE DE LA AUDIENCIA Las partes solicitan copias del registro Audiovisual de la Audiencia FINALIDAD DE LA ETAPA INTERMEDIA (Artículo 334 del CNPP Tiene por objeto principal la preparación del juicio, DEPURANDO LOS HECHOS CONTROVERTIDOS QUE SERÁN MATERIA DE JUICIO, fijándose de modo preciso, su objeto, los sujetos intervinientes y la prueba que deberá ser examinada Ofrecimiento de pruebas Acuerdos probatorios Exclusión de pruebas Depuración de hechos controvertidos M.P. presenta acusación ante Juez de Control Manifestaciones de la victima Por conducto de su asesor jurídico Juez ordena notificación a las partes Juez señala fecha y hora para audiencia intermedia • Solicita reparación del daño y su monto • Coadyuvante en el proceso • Ofrece medios de prueba • Señala vicios formales de la acusación • No se manifiesta • Se adhiere a la acusación ministerial Notifica a las partes de la audiencia El Juez de Control declara abierta la audiencia Verifica la presencia del M.P. y su defensor. M.P. realiza exposición resumida de acusación Postulación de la teoría del caso Acusado/defensor se manifiestan Víctima/ofendido se manifiestan Presentación de incidencias Si se presenta se abre un debate y el Juez de Control resuelve Presentación de excepciones Si se presentan se abre un debate y el Juez resuelve Celebración de acuerdos probatorios Si los hay el Juez autoriza acuerdos probatorios Si hay ocultamiento de medios de prueba, el Juez lo resuelve y procede contra el responsable M.P. Dar aviso al superior jerárquico del M.P. Víctima/ Ofendido Impone una corrección disciplinaria Se ofrecen medios de prueba Si defensa o M.P. solicita exclusión de medios de prueba, se abre debate y el Juez resuelve El Juez dicta auto de apertura a juicio y ordena su envió a tribunal de enjuiciamiento Juez declara cerrada la audiencia ETAPA DE JUICIO ORAL Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la BASE DE LA ACUSACIÓN. Alegatos de Apertura • M.P. • Asesor de la victima/ofendido • Defensor del imputado Desahogo de medios de prueba • M.P. • Asesor de la victima/ofendido • Defensor del imputado Apertura de audiencia de Juicio Oral Juez señala objeto de juicio y acuerdos probatorios Si el M.P/Asesor/Defensor PRESENTAN objeción a prueba el Juez resuelve Juez declara cerrado periodo de desahogo de pruebas Se exponen alegatos de clausura Juez cierra debate y decreta receso Deliberación del tribunal Puede haber replicas Decisión del fallo • Condenatoria • Absolutoria Juez señala fecha para audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño Juez declara abierta la audiencia Se exponen alegatos • M.P. • Asesor de la victima/ofendido • Defensor del imputado Desahogo de medios de prueba • M.P. • Asesor de la victima/ofendido • Defensor del imputado Se exponen alegatos de clausura • M.P. • Asesor de la victima/ofendido • Defensor del imputado Recurso de apelación Deliberación, fallo y fijación de penas y reparación del daño Redacción y explicación de la sentencia No admite Admite Tribunal remite sentencia a Juez de Ejecución y autoridades penitenciarias. • Modifica • Confirma • Revoca • Ordena reposición parcial o total Juez verifica cumplimiento de sentencia PARTE 3 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL DISPOSICIONES PROCESALES ESPECIALES PROCEDIMIENTO PENAL PARA INIMPUTABLES Aparecen indicios que el IMPUTADO se encuentra en uno de los supuestos de INIMPUTABILIDAD. Cualquiera de las partes podrán solicitar al Juez de Control se realicen los peritajes correspondientes para La audiencia continuara con las mismas reglas generales, pero el Juez de Control realizara los ajustes necesarios. Si la inimputabilidad CESA, se continuara con el PROCEDIMIENTO ORDINARIO Inimputabilidad Transitoria determinar si es INIMPUTABLE APERTURA DE LA AUDIENCIA Inimputabilidad Permanente El Juez de Control escuchara al Ministerio Público y al Defensor, acreditara el grado de participación, el hecho atribuido y dictara una medida de seguridad. Inimputabilidad Provocada La MEDIDA DE SEGURIDAD no puede exceder de la pena que le pudiera corresponder en caso de ser IMPUTABLE En ningún caso se podrá celebrar PROCEDIMIENTO ABREVIADO Cuando se afecten bienes jurídicos propios de un PROCEDIMIENTO PENAL PARA COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS PUEBLO INDÍGENA. El imputado, la victima u ofendido Podrán autorizar ser juzgados por usos y costumbres de las COMUNIDADES INDÍGENAS. DENUNCIA/QUERELLA Puede ser: Formal/Informal (Anónima) Oral/ Escrita. No se considera la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL cuando: Se excluyen de esta Si se cumple con el convenio se declara la extinción de la Acción penal. ACCIÓN LOS DELITOS de prisión preventiva oficiosa. No se considere la perspectiva de genero. Afecte la dignidad de las PERSONAS. Afecte el interés superior del menor. Delitos por querella Victima u ofendido podrán iniciar ACCIÓN PENAL Penalidad máxima no exceda de tres años Penalidad alternativa Datos de prueba suficiente ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES Acuden directamente ante el Juez de Control Que se ha cometido un delito Probable responsabilidad del IMPUTADO Si durante la investigación se realizan ACTOS DE MOLESTIA Tendrán que solicitar la intervención del Ministerio Público Nombre y domicilio de la victima Requisitos formales y materiales Nombre del imputado y, en su caso, cualquier dato que permita su localización Nombre del imputado, y su domicilio Hechos y fundamentos de derecho La orden de comparecencia en contra del Contenido de la petición Admisión ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES IMPUTADO El reclamo de la reparación del daño. Admitida la acción penal promovida por el PARTICULAR, el Juez de Control ordenará la citación del imputado a la Audiencia Inicial (48 horas) Si la victima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención. Segunda Parte Reglas generales La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular. A la acusación de la victima u ofendido, le serán aplicables las reglas previstas para la acusación presentada por el Ministerio Público. ETAPAS DEL PROCESO EN BASE LA INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Audiencia Intermedia Audiencia Inicial Investigación Inicial Investigación complementaria Etapa de investigación Juez de Ejecución termina con el cumplimiento de la sentencia. Audiencia de Juicio Oral. Audiencia de individualización. Audiencia de notificación de sentencia. Etapa Intermedia Juicio Oral JUEZ DE CONTROL, termina con el Auto de Apertura de Juicio Oral. TRIBUNAL DE ORALIDAD (unitario) termina con Sentencia. Ejecución Audiencia de inicio de ejecución, revisión periódica del plan, modificación o cumplimiento y controversias ante el Juez de Ejecución. Prohibición del arraigo DURACIÓN DEL PROCESO (artículo 125) 6 meses del auto de vinculación al dictado de la sentencia. Duración del internamiento 5 meses Máxima prioridad, se recortan términos por el internamiento. La extinción de dicho plazo puede ser solicitado por el Adolescente, cuando le resulte benéfica. I N V E S T I G A C I Ó N Protección especial para persona detenida menor de 12 años (art.126) Procuraduría de Protección para que en su caso realice el procedimiento de protección y restitución previsto por el artículo 123 LGNNA) Formas de terminación y criterios de oportunidad igual que CNPP. A) AUDIENCIA INICIAL Por flagrancia (Art. 129) Una vez M.P, evaluó la libertad, un criterio de oportunidad, remitir al adolescente a un programa educativo, y considero la necesidad de cautela, lo pone a disposición del Juez en 36 horas. Art. 140 ampliación x 48 horas (excepcional) Por orden Por citación A solicitud del M.P. se lleva audiencia privada (comentar ultimo criterio sobre otros medios) A) Solicitud del M.P. victima u ofendido. Medidas Cautelares B) Tipo de medidas 119 LNSIJPA C) Se puede prescindir de medida cautela con la promesa del menor. D) Las necesarias. Art. 131 plazo de cierre de investigación complementaria que no podrá ser MAYOR A TRES MESES. B) AUDIENCIA INTERMEDIA Escrito de acusación Fase escrita Actuación de la victima u ofendido Fase oral La segunda fase dará inicio con la celebración de la AUDIENCIA INTERMEDIA y culminara con el dictado del auto de APERTURA A JUICIO. C) JUICIO ORAL Contestación de la acusación La fase escrita iniciara con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la AUDIENCIA INTERMEDIA. Art. 142 Oralidad y publicidad El juicio se desahogara de manera oral. Se llevara a puerta cerrada. Solo podrán estar presentes quienes en ella intervengan, salvo que la persona adolescente solicite que sea público, con las restricciones que el Tribunal de Juicio Oral ordene. Responsabilidad penal de las personas morales Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además EXISTIÓ INOBSERVANCIA del debido control en su organización. Para que la persona jurídica pueda ser responsable penalmente de los delitos cometidos, es necesario que se presenten las siguientes situaciones o requisitos: Para la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica de que se trate NO ES REQUISITO ALGUNO el que la conducta tipificada como delito sea llevada a cabo por los representantes legales, administradores, socios o accionistas de la persona jurídica, SINO QUE EL DELITO puede ser cometido por cualquier agente, sea empleado de la entidad o no, sea que actúe en representación de la persona jurídica o no. Para imputar responsabilidad penal a la entidad bastará que el DELITO se cometa a través de los MEDIOS proporcionados por la misma, es decir, usando los medios de que se vale la persona jurídica para llevar a cabo sus actividades. CONSECUENCIAS JURÍDICAS Sanción pecuniaria o multa; Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; A las PERSONAS JURÍDICAS, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones: Publicación de la sentencia; Disolución. Para los efectos de la individualización de sanciones, el ÓRGANO JURISDICCIONAL deberá tomar en consideración: La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma. La El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo; naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral. El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la COMISIÓN DEL DELITO. El interés público de las El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la IMPOSICIÓN DE LA PENA. Las PERSONAS JURÍDICAS, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas: SUSPENSIÓN de sus actividades CLAUSURA de sus locales o establecimientos PROHIBICIÓN de realizar en el futuro las ACTIVIDADES EN CUYO EJERCICIO se haya cometido o participado en su comisión; INHABILITACIÓN TEMPORAL consistente en la suspensión de derecho para participar de manera directa o por interpósita persona en PROCEDIMIENTOS de contratación y del sector público. INTERVENCIÓN JUDICIAL para salvaguardar los derechos de los TRABAJADORE S O DE LOS ACREEDORES. AMONESTACIÓN PÚBLICA. Procedimiento Penal Proceso: desde la audiencia inicial hasta sentencia firme Etapa de Investigación Fase inicial. Desde la presentación de la DENUNCIA O QUERELLA y hasta que se pone a disposición del Juez para la AUDIENCIA INICIAL. Etapa de Investigación Fase complementaria Complementaria: desde la imputación hasta el cierre de la investigación. Etapa Intermedia Desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Se conforma de una parte escrita y una parte oral. Etapa de Juicio Desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Acuerdo reparatorio: denuncia o querella-apertura a juicio. Suspensión condicional: vinculación a juicio Abreviado: vinculación-apertura a juicio Ejecución de sanciones M.P. tiene conocimiento de la posible comisión de un delito en el que encuentra involucrada alguna PERSONA JURÍDICA. Se dará vista al representante de la persona jurídica. El Juez dictará las medidas cautelares, como la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos. La audiencia inicial al momento de formular imputación, se darán a conocer, en su caso, al representante de la persona jurídica. El representante de la persona jurídica, será asistido por su Defensor en todas las fases del procedimiento. El órgano jurisdiccional resolverá lo pertinente a la persona física imputada, con independencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica. PARTE 4 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL DISPOSICIONES PROCESALES ESPECIALES NEGOCIACIÓN Intereses comunes Objetivo: llegar a un acuerdo NEGOCIACIÓN COMPETITIVA Yo gano-tu pierdes Comunicación NEGOCIACIÓN DE INTERÉS Yo gano-tu ganas MEDIACIÓN Comunicación Facilitador CONCILIACIÓN A B Propone alternativas de solución Facilitador JUNTA RESTAURATIVA A B Propone alternativas de solución Facilitador C SUSTANCIACIÓN DE LOS MASC I) Invitación de la autoridad Ministerio Público Desde la denuncia o querella hasta la primera audiencia Juez de Control II) Se presenta la solicitud al órgano competente A petición de una de las partes Desde la primera audiencia y hasta antes de la apertura a juicio oral Denuncia o querella III) Admisibilidad Antes de la apertura de juicio oral SUSTANCIACIÓN DE LOS MASC Segunda Parte Delitos por querella o que admitan perdón de la victima IV) Procedibilidad Culposos y patrimonial sin violencia SUSTANCIACIÓN DE LOS MASC Tercera Parte VI) Situación jurídica del ofensor V) Elección del MASC Mediación Conciliación Junta Restaurativa Detenido por flagrancia Prisión preventiva SUSTANCIACIÓN DE LOS MASC Cuarta Parte VII) Sesiones con las partes Los intervinientes tiene derecho a: Pedir auxiliares expertos Recibir orientación jurídica Los intervinientes tienen la obligación de: Cumplir con el acuerdo Asistir a las sesiones Las partes revelan. información confidencial. Por voluntad de las partes. Inasistencia injustificada. Imposible resultado. Mala fe o dilatación. Terminación Anticipada No hay un acuerdo reparatorio Terminación Anticipada Cumplimiento del acuerdo reparatorio Cumplimiento parcial No cumple Efectos de sentencia ejecutoriada Validación del acuerdo ACUERDO REPARATORIO Expediente Declaraciones Solicitante Hechos motivos del conflicto Requerido Cláusulas Nombre del MASC Autorización parte del facilitador Intervinientes FORMATO DE CONVENIO Ciudad de celebración Datos Firmas Intervinientes Solicitante Parte Requerida Generales Facilitador Director SALIDAS ALTERNAS AL PROCESO PENAL Procedimiento Abreviado Artículos 201207 Acuerdos Reparatorios Artículos 186190 CNPP Suspensión Condicional del Proceso Artículos 191-200 ACUERDOS REPARATORIOS Acuerdos que llegan la victima u ofendido Procede: No proceden Delitos culposos Delitos de violencia familiar Delitos patrimoniales cometidos sin violencia Cuando se ha celebrado otro acuerdo probatorio (Plazo de 5 años) Procedibilidad ACUERDOS REPARATORIOS Desde el inicio de la investigación Hasta antes del auto de apertura de juicio oral El Juez de Control Segunda Parte Los acuerdos Reparatorios son aprobados por: El acuerdo es de cumplimiento diferido Cuando ya ha iniciado el proceso Las obligaciones no son desproporcionadas Existe igualdad en la negociación No se ha iniciado el proceso Ministerio Público El acuerdo es de cumplimiento inmediato No existen vicios del consentimiento Delito tenga pena de prisión cuyo termino medio sea menor a 5 años de prisión Procedencia: No exista oposición fundada de la victima El imputado no haya incumplido con una suspensión del proceso (5 años) SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Tramitación Puede ser solicita por el imputado o el M.P. Vinculación a proceso Procedibilidad Auto de apertura a Juicio Oral Autorizada la suspensión el Juez fijará condiciones al imputado Imputado debe proponer un plan de reparación del daño Que lo solicite el M.P. Que el M.P. haya formulado acusación PROCEDIMIENTO ABREVIADO Para el Procedimiento Abreviado, se requiere: Si no ha formulado acusación, el M.P. podrá hacerlo en la Audiencia Acusación contendrá: Hecho Delito y clasificación jurídica Forma de participación al acusado Penas y monto de reparación del daño PROCEDIMIENTO ABREVIADO Segunda Parte Si hay ACUSACIÓN POR ESCRITO, el MINISTERIO PÚBLICO podrá solicitar la modificación de la pena El MINISTERIO PÚBLICO expondrá los DATOS DE PRUEBA que sustentan la ACUSACIÓN No debe existir OPOSICIÓN FUNDADA de la victima u ofendido RECONOCER de su derecho a un juicio oral ALCANCES del procedimiento abreviado RENUNCIA a su derecho a un Juicio Oral PROCEDIMIENTO ABREVIADO Tercera Parte El acusado debe: ADMITA su responsabilidad Que ADMITA SE LE SENTENCIE con los ANTECEDENTES que expuso el Ministerio Público ADMITA la pena solicitada por el M.P. PROCEDIMIENTO ABREVIADO Cuarta Parte Oportunidad para el procedimiento abreviado: Vinculación a proceso Antes del auto de apertura a Juicio oral Fases del Procedimiento Abreviado: El JUEZ DE CONTROL verificara que se reúnen los requisitos para el PROCEDIMIENTO ABREVIADO Posteriormente el Juez escucha a las partes y EMITIRÁ EL FALLO PARTE 5 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL DISPOSICIONES PROCESALES ESPECIALES ESTATUTO DE ROMA Se inspira en: es Declaración Universal de los Derechos Humanos Instrumento para reafirmar los propósitos y principios de la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS es 1. Presidencia 2. Sección de Cuestiones Preliminares 3. Sala de Primera Instancia 4. Sala de Apelaciones 5. La Fiscalía 6. La Secretaria La integran: Corte Penal Internacional Garantizar que la JUSTICIA INTERNACIONAL sea respetada y puesta en práctica en forma duradera Mediante CORTE PENAL INTERNACIONAL Investiga Crímenes graves de trascendencia internacional Derecho aplicable: 1. El Estatuto de Roma. 2. Derecho Internacional y Principios de Derecho Internacional de los conflictos armados. 3. Principios Generales del Derecho que derive la Corte del Derecho Interno de los sistemas jurídicos del mundo. Tales como: 1. Crimen de GENOCIDIO (art. 6) 2. Crímenes de LESA HUMANIDAD (art 7) 3. Crímenes de GUERRA (art 8) 4. Crímenes de AGRESIÓN Penas: Prisión mínima de 30 años. Cadena Perpetua. Multas. El GENOCIDIO incluye la lista de actos concretamente prohibidos(ejempl o matar, causar grave daño) cometidos con el intento de destruir, total o parcialmente, un grupo parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid. Los CRÍMENES DE GUERRA se aplican a El ACTO DE violaciones graves AGRESIÓN de las determina el Estatuto si se ha cometido un delito, el cual Convenciones de Ginebra en 1949 y otras violaciones graves que se enumeran en el ESTATUTO, cometidas a gran escala en CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES debe ser congruente con las respectivas disposiciones de la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. CORTE PENAL INTERNACIONAL Para Ejercer jurisdicción complementaria Sobre: Cuando: Personas físicas de los Estados Partes 1. Estado parte remite al Fiscal. 2. Consejo de Seguridad de la ONU remite al Fiscal. 3. El Fiscal inicia investigación de oficio. ETAPA INSTRUCTORA ETAPA INSTRUCTORA ETAPA IMPUGNATIVA Esta formada por tres jueces Esta formada por tres jueces Esta formada por seis jueces Sala de Cuestiones Preliminares Sala de Juicio Sala de Apelaciones Autorizar al fiscal al iniciar una investigación. Ofrecimiento de Pruebas, Admisión y Desahogo. Apelación Confirmar el pedido de procesamiento presentado por el fiscal. Deliberación y Sentencia Revisión BIBLIOGRAFÍA
