ACTA No. 53 El 13 de febrero del año 2020, en la Carrera 64C No.48-56, apto.502, Edificio Suramericana, de la ciudad de Medellín, siendo la 4:00 pm., se reunió la Asamblea de Accionistas, según citación a Asamblea Extraordinaria mediante comunicación escrita enviada por la Representante Legal Alejandra María Aristizabal, con cinco días de antelación, como está previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales. Orden del día: 1. Informe sentencia del tribunal superior de Antioquia, demanda Eugenia Castaño explicado por la doctora Martha Lucia Hoyos - Abogada 2. Análisis propuesta por la abogada demandante acerca del tema Colpensiones Desarrollo del orden. 1. Verificación del quórum para debatir y decidir. ACCIONISTAS LUZ ELENA VILLA Y CIA. S.C.A. C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ 890.936.193-1 3.314 16.57 3.314.000 LUZ ELENA VILLA DE ARISTIZABAL, C.C.21.340.060, Representante Legal, Representada con poder, debidamente autenticado, por el señor Pedro Juan Aristizabal Villa, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.564.895 ACCIONISTAS C.C. O NIT ARISTIZABAL PELAEZ Y CIA. LIMITADA 890.923.823-5 No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ 116 0.58 116.000 ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL ARROYAVE, C.C. 42.880.766, Representante Legal ACCIONISTAS C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES FRANCISCO ALBERTO DARIO ARISTIZABAL PELAEZ 8.246.449 3.314 16.57 VALOR $ 3.314.000 Representado con poder, debidamente autenticado, por la señora Lina María Aristizabal Fernandez, identificada con la cédula de ciudadanía 43.635.245 ACCIONISTAS C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL 42.880.766 3.314 16.57 3.314.000 ARROYAVE Representada con poder, debidamente autenticado, por el señor Diego Jose Aristizabal Arroyave , identificado con la cédula de ciudadanía número 15.426.181 ACCIONISTAS C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ JORGE ENRIQUE ARSTIZABAL PELAEZ 8.257.188 3.314 16.57 3.314.000 ACCIONISTAS C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ ANA CECILIA DEL SOCORRO 32.432.564 3.316 16.58 3.316.000 ARISTIZABAL DE GOMEZ Representado, por el señor Dario Gomez , identificado con la cédula de ciudadanía número 8.239.657 ACCIONISTAS GLORIA ELENA ARISTIZABALARBELAEZ ACCIONISTAS C.C. O NIT 43.026.960 C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES 828 4.14 No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ 828.000 VALOR $ ANA MARIA ARISTIZABAL 828.000 ARBELAEZ 43.026.959 828 4.14 Representada, por la señora Gloria Elena Aristizabal Arbeláez, identificada con la cédula de ciudadanía número 43026960 ACCIONISTAS C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ MARIA CATALINA ARISTIZABAL 39.789.056 828 4.14 828.000 ARBELAEZ Representada, por la señora Gloria Elena Aristizabal Arbeláez, identificada con la cédula de ciudadanía número 43026960 ACCIONISTAS C.C. O NIT No. DE ACCIONES % ACCIONES VALOR $ GABRIEL JAIME ARISTIZABA 70.082.477 828 4.14 828.000 ARBELAEZ Representado, por la señora Gloria Elena Aristizabal Arbeláez, identificada con la cédula de ciudadanía número 43026960 TOTAL No. DE ACCIONES 20.000 % ACCIONES 100% VALOR $ 20´000.000 Ante la asistencia de todos los accionistas, se verificó que hubo quórum para decidir. 2. Lectura y aprobación del orden del día. Se realiza la lectura del acta y se aprueba. 1. Informe sentencia del tribunal superior de Antioquia, demanda Eugenia Castaño explicado por la doctora Martha Lucia Hoyos - Abogada 2. Análisis propuesta por la abogada demandante acerca del tema Colpensiones DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 1. Informe sentencia del tribunal superior de Antioquia, demanda Eugenia Castaño explicado por la doctora Martha Lucia Hoyos – Abogada La doctora Martha Lucia Hoyos, explica la sentencia del juzgado Rionegro y apelación tribunal superior Sentencia bajo radicado N°2018-0148 Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, fallo de primera instancia julio 9 de 2019 Fallo de Segunda instancia apelación 18 de Noviembre de 2019, sala segunda de decisión laboral del Tribunal Superior de Antioquia. Valor total $39.310.700, en este valor está incluido costas y agencias por un valor de $2.746.510. Los señores Pedro Juan Aristizabal y Dario Gomez manifiestan que no están de acuerdo con el fallo y consideran que la abogada no realizó una buena defensa y por consiguiente manifiestan que se debe tener en cuenta que para futuros casos se debe contratar abogados especialistas para cada situación específica. 2. Análisis propuesta por la abogada demandante acerca del tema Colpensiones La abogada expone la propuesta que hace la abogada de la contraparte la cual consiste en lo siguiente: “Que el valor a pagar al fondo de pensiones no sea consignado al fondo si no pagado directamente a la señora Eugenia” Ha esta propuesta por unanimidad se decide que el valor a liquidar sea a consignado al fondo de pensiones. 3. Cierre de la asamblea: Se da por terminada la asamblea extraordinaria siendo las 7:38 pm. Alejandra Maria Aristizabal Arroyave C.C. 42.880.766 Presidente Lina Maria Aristizabal Fernandez C.C.43.635.245 Secretaria
