CAMARA DE COMERCIO ARDILA LULLE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO
CODIGO VERIFICACION: 31801337400001
26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT.
2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA
ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : INVERSIONES GAMESA S.A.S
N.I.T. : 860022309-5
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00019562 DEL 2 DE MAYO DE 1972
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
ACTIVO TOTAL : 2,085,463,736,000
TAMAÑO EMPRESA : GRANDE
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 77 N° 8-31
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 77 N° 8-31
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : [email protected]
CERTIFICA:
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.2879, NOTARIA 3A. DE BOGOTA EL
Signature Not Verified
19 DE JULIO DE 1967, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE JULIO DE 1967 BAJO EL NUMERO 37728 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE
CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "COMERCIAL DE INVERSIONES S.A."
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 107 OTORGADA EN LA NOTARIA 3A.
DE BOGOTA EL 24 DE ENERO DE 1969 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE ENERO DE 1969, BAJO EL NUMERO 39924 DEL LIBRO
RESPECTIVO LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE "COMERCIAL DE INVER-SIONES S.A." POR EL DE "INVERSIONES GAMESA S.A."
CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 91 DE EL ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE JUNIO DE
2016, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02120168 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INVERSIONES
GAMESA S.A, POR EL DE: INVERSIONES GAMESA S.A.S.
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5811 OTORGADA EN LA NOTARIA 6A.
DE MEDELLIN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1974 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE
COMERCIO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1974, BAJO EL NUMERO 22594 DEL
LIBRO RESPECTIVO LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE ANONIMA EN SOCIEDAD
LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE "INVERSIONES GAMESA LIMITADA"
CERTIFICA :
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1865 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 DE
LA NOTARIA SEXTA DE MEDELLIN, INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2002
BAJO EL NO. 809753 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL
NOMBRE DE : INVERSIONES GAMESA S.A.
CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 91 DE EL ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 17 DE JUNIO DE
2016, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02120168 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INVERSIONES
GAMESA S.A.S.
CERTIFICA:
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.
FECHA
NOTARIA
INSCRIPCION
6891
14-XII-1971
9. BOGOTA
16-XII-1971 NO.45374
7722
29-XII-1973
9. BOGOTA
25- I-1974 NO.15080
6842
24-XII-1974
6. MEDELLIN
8- I-1975 NO.23679
2765
17- X-1975
11 MEDELLIN
27- X-1975 NO.30939
4831
2-XII-1977
6. MEDELLIN
15-XII-1977 NO.52547
5185
19-XII-1977
6. MEDELLIN
29-XII-1977 NO.53106
5424
27- XI-1978
6. MEDELLIN
5-XII-1978 NO.64755
5888
18-XII-1978
6. MEDELLIN
28-XII-1978 NO.65746
37
11- I-1979
6. MEDELLIN
15- I-1979 NO.66270
1022
13-III-1979
6. MEDELLIN
27-III-1979 NO.68937
568
22- II-1982
6. MEDELLIN
15-III-1982 NO.113346
3321
3-VII-1984
6. MEDELLIN
16-VII-1984-NO.154942
3439
29-VII-1.988
6. MEDELLIN
9-VIII-1988-NO.242571
1857
2- V-1.989
6. MEDELLIN
12- V-1989-NO.264442
1100
15-III-1.991
6. MEDELLIN
22-III-1991-NO.321603
CERTIFICA:
REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA
ORIGEN
FECHA
NO.INSC.
0000994 1997/06/06 NOTARIA 6 1997/06/17 00589299
0001662 2000/10/12 NOTARIA 6 2000/10/24 00750077
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO
CODIGO VERIFICACION: 31801337400001
26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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0001737 2000/10/27 NOTARIA 6 2000/10/31 00750881
0001865 2001/12/28 NOTARIA 6 2002/01/10 00809753
0006009 2002/12/06 NOTARIA 1 2002/12/16 00857498
1532 2009/05/12 NOTARIA 11 2009/05/25 01299855
91 2016/06/17 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/07/07 02120168
92 2017/03/31 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/09/11 02258087
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
19 DE JULIO DE 2117
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL:
EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL
DE
INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES O ENTES JURIDICOS
SEMEJANTES, EN COLOMBIA Y/O EN EL EXTRANJERO, CON EL ANIMO DE QUE
PERMANEZCAN DENTRO DE SU PATRIMONIO COMO ACTIVOS FIJOS, PUDIENDO
ADQUIRIR PARA ELLO, EN FORMA DIRECTA O POR MEDIO DE SUBSIDIARIAS,
ACCIONES, CUOTAS, PARTES DE INTERES, PARTICIPACIONES O DERECHOS EN
SOCIEDADES Y ENTES JURIDICOS SEMEJANTES CUYO PROPOSITO SEA DESARROLLAR
NEGOCIOS RELACIONADOS CON: LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y LA DISTRIBUCION
DE
BIERIES DE CONSUMO MASIVO, ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES, LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL, DE MEDIOS DE TRANSPORTE; TODO LO
RELACIONADO
CON MEDIOS DE COMUNICACION Y/O DE ENTRETENIMIEÑTO,
ACTIVIDADES DEL SECTOR DE LA TECNOLOGIA Y DEL SECTOR FINANCIERO O
RELACIONADO CON ESTOS, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL,
SIN QUE IMPLIQUEN ESTAS ACTIVIDADES PRINCIPALES LA EJECUCION DE
OPERACIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA O BURSATIL. ESTA ENUNCIACION
NO ES LIMITATIVA, SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, PUES PUEDE INVERTIR EN
CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD O ENTE JURIDICO SEMEJANTE EN DONDE ESPERE
UNA UTILIDAD GENERADA POR EL MANTENIMIENTO DE TALES INVERSIONES,
ADECUADA A LA . .INVERSION DE CAPITAL.EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO LA
SOCIEDAD PODRA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:A. SER SOCIA DE
OTRAS SOCIEDADES COMERCIALES, NACIONALES O EXTRANJERAS.B. INVERTIR SUS
FONDOS O DISPONIBILIDADES DE LIQUIDEZ, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO
NACIONAL, EN ACCIONES, CUOTAS, PARTES DE INTERES, BONOS, TITULOS
VALORES, ACTIVOS FINANCIEROS, VALORES BURSATILES, VALORES MOBILIARIOS,
CEDULAS
HIPOTECARIAS,
DERECHOS FIDUCIARIOS Y DEMAS DERECHOS O
DOCUMENTOS
NEGOCIABLES
DE SOCIEDADES, EMPRESAS UNIPERSONALES O
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.C. INVERTIR
SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES DE LIQUIDEZ EN BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO
NACIONAL. D. ADMINISTRAR TODAS SUS INVERSIONES. EN EJERCICIO DEL
OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA ADEMAS:1. ADQUIRIR A
CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES
E INCORPORALES, Y, EN GENERAL, BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; DARLOS
O TOMARLOS EN ARRIENDO, ENAJENARLOS, USUFRUCTUARIOS, GRAVARLOS Y
DARLOS EN GARANTIA. 2. GIRAR, ACEPTAR, PROTESTAR, ENDOSAR, COBRAR Y
PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES. 3. ADQUIRIR Y EXPLOTAR MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES, SECRETOS INDUSTRIALES,
LICENCIAS
Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y OTORGAR
CONCESIONES A TERCEROS PARA SU DESARROLLO U EXPLOTACION. 4 CELEBRAR
CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS,
NACIONALES O EXTRANJERAS CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS
BIENES, NEGOCIOS Y TRABAJOS DE LA SOCIEDAD. 5. ABRIR Y MANTENER
CUENTAS BANCARIAS BAJO SU RAZON SOCIAL, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR.
6. TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SI INTERES, Y DARLO, CON O SIN INTERES,
INCLUSIVE LOS SOCIOS. 7. ADQUIRIR Y/O CONSTITUIR SOCIEDADES DE
CUALQUIER
NATUZA1EZA
O
EMPRESAS
UNIPERSONALES,
NACIONALES O
EXTRANJERAS, EFECTUAR CON ELLAS INTEGRACIONES, ABSORCIONES, FUSIONES
CUALQUIER OTRO TIPO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL. 8. PARTICIPAR EN
TODA
CLASE DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS O
CONTRATACIONES
DIRECTAS,
HACIENDO PARTE DE CONSORCIOS, UNIONES
TEMPORALES O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION QUE ADMITA LA
LEGISLACION VIGENTE. 9. IMPORTAR, EXPORTAR, REALIZAR OPERACIONES DE
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASI COMO REPRESENTAR, AGENCIAR Y
DISTRIBUIR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO
SOCIAL
PRINCIPAL.
10.
PROMOVER
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS O
TECNOLOGICAS TENDIENTES A BUSCAR NUEVAS Y MEJORES APLICACIONES DENTRO
DE
SU
CAMPO,
YA
SEA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE ENTIDADES
ESPECIALIZADAS,
O
DE
DONACIONES O CONTRIBUCIONES A ENTIDADES
CIENTIFICAS, CULTURALES O DE DESARROLLO SOCIAL DEL PAIS. 11. EN
GENERAL, CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS O CONTRATOS EN SU PROPIO NOMBRE,
POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, SIEMPRE QUE
TENGAN UNA RELACION DIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL ANTES MENCIONADO,
Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGAL O COMERCIALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y
ACTIVIDAD SOCIAL. PARAGRAFO PRIMERO: SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, Y LOS
QUE
TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGAL Y CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6613 (OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O
ARRENDADOS)
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR
: $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES
: 1,000,000.00
VALOR NOMINAL
: $1,000.00
VALOR
NO. DE ACCIONES
VALOR NOMINAL
** CAPITAL SUSCRITO **
: $55,984,000.00
: 55,984.00
: $1,000.00
VALOR
NO. DE ACCIONES
** CAPITAL PAGADO **
: $55,984,000.00
: 55,984.00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO
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VALOR NOMINAL
: $1,000.00
CERTIFICA:
** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **
QUE POR ACTA NO. 0000068 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO
DE 2006, INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01045716 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
ARDILA LULLE CARLOS
C.C. 000000002401068
QUE POR ACTA NO. 90 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE
2016, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02105778 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
PALACIO MONSALVE JUAN GUILLERMO
C.C. 000000071654203
QUE POR ACTA NO. 80 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE
2011, INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01512681 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
CASTELLANOS VILLAMIL ALVARO LEON
C.C. 000000079420860
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **
QUE POR ACTA NO. 0000068 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO
DE 2006, INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01045716 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
MOLINA SOTO FERNANDO
C.C. 000000014873477
QUE POR ACTA NO. 90 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE
2016, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02105778 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
UJUETA LOPEZ JUAN FERNANDO
C.C. 000000019302930
TERCER RENGLON
JARAMILLO HIGUITA CLAUDIA YASMIN
C.C. 000000043595238
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE,
QUIEN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR
LOS SUBGERENTES, EN ORDEN DE ANTIGEDAD. EN CASO DE QUE DOS O MAS
SUBGERENTES TUVIESEN LA MISMA ANTIGEDAD, SERA SUPLENTE DEL
GERENTE DE LA SOCIEDAD EL QUE ELIJA LA JUNTA DIRECTIVA. LOS
SUBGERENTES ACTUARAN COMO ORGANO DE GESTION INTERNA, PERO LA
REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA SOLO LA EJERCERAN CUANDO
ESTEN SUPLIENDO LA FALTA ABSOLUTA TEMPORAL DEL GERENTE.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005185 DE NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C. DEL
19 DE DICIEMBRE DE 1977, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1977 BAJO EL
NUMERO 00053106 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
GERENTE
ARDILA LULLE CARLOS
C.C. 000000002401068
QUE POR ACTA NO. 0000031 DEL 11 DE AGOSTO DE 1988, INSCRITA EL 29 DE
AGOSTO DE 1988 BAJO EL NUMERO 00244141 DEL LIBRO IX, FUE (RON)
NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GAVIRIA DE ARDILA EUGENIA
C.C. 000000020179220
QUE POR ACTA NO. 0000051 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 5 DE NOVIEMBRE DE
1998, INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1998 BAJO EL NUMERO 00660401 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ARDILA GAVIRIA MARIA EUGENIA
C.C. 000000051687335
QUE POR ACTA NO. 0000031 DEL 11 DE AGOSTO DE 1988, INSCRITA EL 29 DE
AGOSTO DE 1988 BAJO EL NUMERO 00244141 DEL LIBRO IX, FUE (RON)
NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
ARDILA GAVIRIA ANTONIO JOSE
C.C. 000000070100662
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, EN
EJERCICIO DE SU CARGO, PODRA EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO O
CONTRATO, SIN SUJECION A LIMITES
DE
CUANTIA.
PODRA
EN
CONSECUENCIA,
REPRESENTAR
A
LA
COMPAÑIA
JUDICIAL
Y
EXTRAJUDICIALMENTE ; ADQUIRIR Y
ENAJENAR
BIENES
SOCIALES,
GRABARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO, FUNDAR SOCIEDADES, NEGOCIAR
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES Y EJERCER TODOS LOS ACTOS DE
ADMINISTRACION
DE
LAS
MISMAS ;
SOLICITAR
CONCORDATOS
PREVENTIVOS ; CONSTITUIR APODERADOS, COMPARECER
EN
JUICIO,
TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO,
HACER EMPRESTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, AVALAR,
TENER Y PAGAR TITULOS VALORES U OTROS EFECTOS DE COMERCIO. ADEMAS
SON ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE : 1. CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA O JUNTA DIRECTIVA. 2.
CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA
DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 3.
DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN TODOS LOS CAMPOS
E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA
ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONE. 4.
RECOMENDAR A LA JUNTA DIRECTIVA LA ADOPCION DE NUEVAS POLITICAS.
5. DEFINIR EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA LA ORIENTACION DE LA
CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA. 6. RENDIR
CUENTAS Y ELABORAR INFORMES DE GESTION EN LA FORMA Y TERMINOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY. LOS SUBGERENTES TENDRAN LAS ATRIBUCIONES
QUE LES INDIQUE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE DE LA SOCIEDAD.
CUANDO UN SUBGERENTE EJERZA LA GERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 25, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS, TENDRA
TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD.
CUANDO EL SUBGERENTE REALICE O CUMPLA UN ACTO PROPIO DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO
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GERENCIA, ESTARA OBLIGADO A INDICAR LA RAZON DE SER SU ACTUACION,
ESTO ES, SI LO HACE POR LA FALTA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL GERENTE
PRINCIPAL O POR ENCARGO ESPECIAL DE EL CONSIGNADO POR ESCRITO.
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2983 DE LA
NOTARIA
ONCE
DE
MEDELLIN, DEL 17 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 2011
BAJO LOS NÚMEROS 00020386. 00020387 Y 00020388 DEL LIBRO
V,
COMPARECIO CARLOS ARDILA LÜLLE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
NO. 2.401.068 EN SU CALIDAD DE GERENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE
ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A HECTOR FERNANDO GARCIA
ARDILA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 13.831.992, MIGUEL
IGNACIO
GUTIERREZ
NAVARRO,
MIGUEL
IGNACIO
GUTIÉRREZ NAVARRO
IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO, 19.065.668 E IVAN GUILLERMO
LIZCANO ORTIZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 91.258.413 PARA
QUE OBRANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD
INVERSIONES GAMESA S.A., ANTE CUALESQUIERA CORPORACIONES, ENTIDADES O
AUTORIDADES PÚBLICAS O ESTATALES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LOS
ÓRDENES LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
EN CUALESQUIERA PETICIONES, ACTUACIONES, PROCESOS, ACTOS, DILIGENCIAS
O
GESTIONES
EN
QUE LA PODERDANTE DEBA INTERVENIR DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, SEA COMO PARTE INTERESADA O AFECTADA O COMO DEMANDANTE
O COMO DEMANDADA, O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, O
SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES,
ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES, PUDIENDO AL EFECTO NOMBRAR, APODERADOS
CUANDO
FUERE
NECESARIO HACERLO, ASÍ COMO DESISTIR, TRANSIGIR,
SUSTITUIR ESTE PODER O REASUMIRLO CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE. EN
LOS PROCESOS LABORALES DE TODA ÍNDOLE, QUE SE INICIEN EN SU CONTRA,
ASÍ COMO EN TODA CLASE DE AUDIENCIAS, DILIGENCIAS O ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PREVIAS A DICHOS PROCESOS PUDIENDO AL
EFECTO, RESPONDER LAS DEMANDAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE,
INTERPONER RECURSOS, PEDIR Y PRESENTAR PRUEBAS, IMPUGNAR LAS DE LA
CONTRAPARTE, INTERVENIR EN TODA CLASE DE INCIDENTES, TRANSAR, PAGAR,
DESISTIR, CONFESAR Y PARA DISPONER DEL DERECHO QUE RESULTE DE LO
CONFESADO Y SUSTITUIR EL PRESENTE PODER PARA PROCESOS O ACTUACIONES
ESPECÍFICO,
REASUMIRLO
Y HACER TODO CUANTO EN DERECHO ESTIME
CONVENIENTE A LOS FINES ENCOMENDADOS. EN TODO CASO, EN LOS PROCESOS Y
DILIGENCIAS ANTES ENUMERADOS, PUEDEN LOS APODERADOS ACUDIR A LA
CONCILIACIÓN DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN ESTA MATERIA.
IGUALMENTE, ESTÁN FACULTADOS PARA REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA
MANDANTE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES EN QUE ÉSTA
SEA ACCIONISTA, PUDIENDO DESIGNAR APODERADOS O REPRESENTANTES A ÉSTAS,
QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE NO TIENEN PODER DE DISPOSICIÓN,
N DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA PODERDANTE, EN ACTOS TALES
COMO COMPRAR, AVALAR, GRAVAR, VENDER O ENAJENAR AQUELLOS A CUALQUIER
TÍTULO. EN CONSECUENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO LOS
APODERADOS PUEDEN REPRESENTAR A LA PODERDANTE EN NEGOCIOS, TALES COMO:
1. RECIBIR NOTIFICACIONES DE OFICIOS, REQUERIMIENTOS, LIQUIDACIONES DE
IMPUESTOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS QUE EXPIDAN LAS ENTIDADES
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS, DEL ORDEN
MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O NACIONAL, QUE DE ALGUNA MANERA AFECTEN LOS
INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. DENTRO DE LAS CITADAS ENTIDADES
SE ENCUENTRAN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN, ASÍ
COMO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CORI EL RECAUDO Y LA
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES, TODOS LOS
JUZGADOS O TRIBUNALES INCLUYENDO ENTRE OTROS LOS CIVILES, PENALES,
LABORALES, Y LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA, LAS CÁMARAS DE COMERCIO,
TODAS LAS SUPERINTENDENCIAS INCLUYENDO ENTRE OTRAS LA DE SOCIEDADES,
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SUPERINTENDENCIA
DE SALUD Y SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, LOS
DEPARTAMENTOS DE VALORIZACIÓN Y PLANEACIÓN, OFICINAS DE CATASTRO, LAS
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ETC. 2. RESPONDER LOS
ANTERIORES
OFICIOS,
REQUERIMIENTOS, LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS,
RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN EL NUMERAL
ANTERIOR, CUANDO ELLO FUERE NECESARIO, E INTERPONER LOS RECURSOS A QUE
HAYA LUGAR CONTRA LOS MISMOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O
JURISDICCIONAL. 3. ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES
DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES INCLUYENDO ENTRE OTROS EL DE
RENTA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA INDUSTRIA Y COMERCIO, RENOVACIONES
DE LA CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA
IMPUESTOS NACIONALES Y LOS ENTES DEPARTAMENTALES. 4. ACTUAR EN INTERÉS
DE LA MANDANTE, EN TODOS LOS ACTOS Y DILIGENCIAS A QUE SE REFIERE EL
LITERAL 8.) QUE PUEDAN AFECTARLE O BENEFICIARLE Y, EN GENERAL, HACER
TODO
CUANTO EN DERECHO SEA PROCEDENTE PARA CUMPLIR LOS FINES
ENCOMENDADOS.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 0000068 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO
DE 2006, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01041962 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SUAZA MEDINA OSCAR HUGO
C.C. 000000018184193
REVISOR FISCAL SUPLENTE
GIRALDO ORDOÑEZ RODRIGO ALBERTO
C.C. 000000079628587
CERTIFICA:
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO. 04241 DEL 9 DE
JUNIO DE 1982, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 1982 BAJO EL NUMERO ---118321 DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PER
MISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO.
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 13 DE
ENERO DE 2015, INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01903314
DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- CARBE SAS
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-10-31
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO
CODIGO VERIFICACION: 31801337400001
26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HORA 14:24:24
8318013374
PAGINA: 5 de 5
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2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN
FIRME
DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA
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EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 27 DE MARZO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 23 DE MARZO DE
2018
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
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SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION...
**
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,500
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
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FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION
IMPARTIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.