CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO CODIGO VERIFICACION: 31801337400001 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 14:24:24 8318013374 PAGINA: 1 de 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************** "EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO ********************************************************************** ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO ********************************************************************** RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO ********************************************************************** PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/ ********************************************************************** CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL CERTIFICA: NOMBRE : INVERSIONES GAMESA S.A.S N.I.T. : 860022309-5 DOMICILIO : BOGOTA D.C. CERTIFICA: MATRICULA NO: 00019562 DEL 2 DE MAYO DE 1972 CERTIFICA: RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2018 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018 ACTIVO TOTAL : 2,085,463,736,000 TAMAÑO EMPRESA : GRANDE CERTIFICA: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 77 N° 8-31 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected] DIRECCION COMERCIAL : CALLE 77 N° 8-31 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL COMERCIAL : [email protected] CERTIFICA: CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.2879, NOTARIA 3A. DE BOGOTA EL Signature Not Verified 19 DE JULIO DE 1967, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE JULIO DE 1967 BAJO EL NUMERO 37728 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "COMERCIAL DE INVERSIONES S.A." CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 107 OTORGADA EN LA NOTARIA 3A. DE BOGOTA EL 24 DE ENERO DE 1969 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE ENERO DE 1969, BAJO EL NUMERO 39924 DEL LIBRO RESPECTIVO LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE "COMERCIAL DE INVER-SIONES S.A." POR EL DE "INVERSIONES GAMESA S.A." CERTIFICA: QUE POR ACTA NO. 91 DE EL ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02120168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INVERSIONES GAMESA S.A, POR EL DE: INVERSIONES GAMESA S.A.S. CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5811 OTORGADA EN LA NOTARIA 6A. DE MEDELLIN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1974 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1974, BAJO EL NUMERO 22594 DEL LIBRO RESPECTIVO LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE "INVERSIONES GAMESA LIMITADA" CERTIFICA : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1865 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 DE LA NOTARIA SEXTA DE MEDELLIN, INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2002 BAJO EL NO. 809753 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE : INVERSIONES GAMESA S.A. CERTIFICA: QUE POR ACTA NO. 91 DE EL ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 17 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02120168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INVERSIONES GAMESA S.A.S. CERTIFICA: REFORMAS: ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION 6891 14-XII-1971 9. BOGOTA 16-XII-1971 NO.45374 7722 29-XII-1973 9. BOGOTA 25- I-1974 NO.15080 6842 24-XII-1974 6. MEDELLIN 8- I-1975 NO.23679 2765 17- X-1975 11 MEDELLIN 27- X-1975 NO.30939 4831 2-XII-1977 6. MEDELLIN 15-XII-1977 NO.52547 5185 19-XII-1977 6. MEDELLIN 29-XII-1977 NO.53106 5424 27- XI-1978 6. MEDELLIN 5-XII-1978 NO.64755 5888 18-XII-1978 6. MEDELLIN 28-XII-1978 NO.65746 37 11- I-1979 6. MEDELLIN 15- I-1979 NO.66270 1022 13-III-1979 6. MEDELLIN 27-III-1979 NO.68937 568 22- II-1982 6. MEDELLIN 15-III-1982 NO.113346 3321 3-VII-1984 6. MEDELLIN 16-VII-1984-NO.154942 3439 29-VII-1.988 6. MEDELLIN 9-VIII-1988-NO.242571 1857 2- V-1.989 6. MEDELLIN 12- V-1989-NO.264442 1100 15-III-1.991 6. MEDELLIN 22-III-1991-NO.321603 CERTIFICA: REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC. 0000994 1997/06/06 NOTARIA 6 1997/06/17 00589299 0001662 2000/10/12 NOTARIA 6 2000/10/24 00750077 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO CODIGO VERIFICACION: 31801337400001 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 14:24:24 8318013374 PAGINA: 2 de 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0001737 2000/10/27 NOTARIA 6 2000/10/31 00750881 0001865 2001/12/28 NOTARIA 6 2002/01/10 00809753 0006009 2002/12/06 NOTARIA 1 2002/12/16 00857498 1532 2009/05/12 NOTARIA 11 2009/05/25 01299855 91 2016/06/17 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/07/07 02120168 92 2017/03/31 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/09/11 02258087 CERTIFICA: VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE JULIO DE 2117 CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES O ENTES JURIDICOS SEMEJANTES, EN COLOMBIA Y/O EN EL EXTRANJERO, CON EL ANIMO DE QUE PERMANEZCAN DENTRO DE SU PATRIMONIO COMO ACTIVOS FIJOS, PUDIENDO ADQUIRIR PARA ELLO, EN FORMA DIRECTA O POR MEDIO DE SUBSIDIARIAS, ACCIONES, CUOTAS, PARTES DE INTERES, PARTICIPACIONES O DERECHOS EN SOCIEDADES Y ENTES JURIDICOS SEMEJANTES CUYO PROPOSITO SEA DESARROLLAR NEGOCIOS RELACIONADOS CON: LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y LA DISTRIBUCION DE BIERIES DE CONSUMO MASIVO, ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES, LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL, DE MEDIOS DE TRANSPORTE; TODO LO RELACIONADO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y/O DE ENTRETENIMIEÑTO, ACTIVIDADES DEL SECTOR DE LA TECNOLOGIA Y DEL SECTOR FINANCIERO O RELACIONADO CON ESTOS, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, SIN QUE IMPLIQUEN ESTAS ACTIVIDADES PRINCIPALES LA EJECUCION DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA O BURSATIL. ESTA ENUNCIACION NO ES LIMITATIVA, SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, PUES PUEDE INVERTIR EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD O ENTE JURIDICO SEMEJANTE EN DONDE ESPERE UNA UTILIDAD GENERADA POR EL MANTENIMIENTO DE TALES INVERSIONES, ADECUADA A LA . .INVERSION DE CAPITAL.EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:A. SER SOCIA DE OTRAS SOCIEDADES COMERCIALES, NACIONALES O EXTRANJERAS.B. INVERTIR SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES DE LIQUIDEZ, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, EN ACCIONES, CUOTAS, PARTES DE INTERES, BONOS, TITULOS VALORES, ACTIVOS FINANCIEROS, VALORES BURSATILES, VALORES MOBILIARIOS, CEDULAS HIPOTECARIAS, DERECHOS FIDUCIARIOS Y DEMAS DERECHOS O DOCUMENTOS NEGOCIABLES DE SOCIEDADES, EMPRESAS UNIPERSONALES O ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.C. INVERTIR SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES DE LIQUIDEZ EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. D. ADMINISTRAR TODAS SUS INVERSIONES. EN EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA ADEMAS:1. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, Y, EN GENERAL, BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; DARLOS O TOMARLOS EN ARRIENDO, ENAJENARLOS, USUFRUCTUARIOS, GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA. 2. GIRAR, ACEPTAR, PROTESTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES. 3. ADQUIRIR Y EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y OTORGAR CONCESIONES A TERCEROS PARA SU DESARROLLO U EXPLOTACION. 4 CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, NACIONALES O EXTRANJERAS CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS BIENES, NEGOCIOS Y TRABAJOS DE LA SOCIEDAD. 5. ABRIR Y MANTENER CUENTAS BANCARIAS BAJO SU RAZON SOCIAL, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. 6. TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SI INTERES, Y DARLO, CON O SIN INTERES, INCLUSIVE LOS SOCIOS. 7. ADQUIRIR Y/O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER NATUZA1EZA O EMPRESAS UNIPERSONALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, EFECTUAR CON ELLAS INTEGRACIONES, ABSORCIONES, FUSIONES CUALQUIER OTRO TIPO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL. 8. PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS O CONTRATACIONES DIRECTAS, HACIENDO PARTE DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION QUE ADMITA LA LEGISLACION VIGENTE. 9. IMPORTAR, EXPORTAR, REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASI COMO REPRESENTAR, AGENCIAR Y DISTRIBUIR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. 10. PROMOVER INVESTIGACIONES CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS TENDIENTES A BUSCAR NUEVAS Y MEJORES APLICACIONES DENTRO DE SU CAMPO, YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS, O DE DONACIONES O CONTRIBUCIONES A ENTIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES O DE DESARROLLO SOCIAL DEL PAIS. 11. EN GENERAL, CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS O CONTRATOS EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, SIEMPRE QUE TENGAN UNA RELACION DIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL ANTES MENCIONADO, Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O COMERCIALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD SOCIAL. PARAGRAFO PRIMERO: SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL Y CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. CERTIFICA: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6613 (OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES) ACTIVIDAD SECUNDARIA: 6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS) CERTIFICA: CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $1,000,000,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,000,000.00 VALOR NOMINAL : $1,000.00 VALOR NO. DE ACCIONES VALOR NOMINAL ** CAPITAL SUSCRITO ** : $55,984,000.00 : 55,984.00 : $1,000.00 VALOR NO. DE ACCIONES ** CAPITAL PAGADO ** : $55,984,000.00 : 55,984.00 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO CODIGO VERIFICACION: 31801337400001 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 14:24:24 8318013374 PAGINA: 3 de 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * VALOR NOMINAL : $1,000.00 CERTIFICA: ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ** QUE POR ACTA NO. 0000068 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2006, INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01045716 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION PRIMER RENGLON ARDILA LULLE CARLOS C.C. 000000002401068 QUE POR ACTA NO. 90 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02105778 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION SEGUNDO RENGLON PALACIO MONSALVE JUAN GUILLERMO C.C. 000000071654203 QUE POR ACTA NO. 80 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01512681 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION TERCER RENGLON CASTELLANOS VILLAMIL ALVARO LEON C.C. 000000079420860 ** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ** QUE POR ACTA NO. 0000068 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2006, INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01045716 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION PRIMER RENGLON MOLINA SOTO FERNANDO C.C. 000000014873477 QUE POR ACTA NO. 90 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02105778 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION SEGUNDO RENGLON UJUETA LOPEZ JUAN FERNANDO C.C. 000000019302930 TERCER RENGLON JARAMILLO HIGUITA CLAUDIA YASMIN C.C. 000000043595238 CERTIFICA: REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE, QUIEN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES SERA REEMPLAZADO POR LOS SUBGERENTES, EN ORDEN DE ANTIGEDAD. EN CASO DE QUE DOS O MAS SUBGERENTES TUVIESEN LA MISMA ANTIGEDAD, SERA SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD EL QUE ELIJA LA JUNTA DIRECTIVA. LOS SUBGERENTES ACTUARAN COMO ORGANO DE GESTION INTERNA, PERO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA SOLO LA EJERCERAN CUANDO ESTEN SUPLIENDO LA FALTA ABSOLUTA TEMPORAL DEL GERENTE. CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005185 DE NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C. DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1977, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1977 BAJO EL NUMERO 00053106 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE ARDILA LULLE CARLOS C.C. 000000002401068 QUE POR ACTA NO. 0000031 DEL 11 DE AGOSTO DE 1988, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 1988 BAJO EL NUMERO 00244141 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GAVIRIA DE ARDILA EUGENIA C.C. 000000020179220 QUE POR ACTA NO. 0000051 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1998, INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1998 BAJO EL NUMERO 00660401 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE ARDILA GAVIRIA MARIA EUGENIA C.C. 000000051687335 QUE POR ACTA NO. 0000031 DEL 11 DE AGOSTO DE 1988, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 1988 BAJO EL NUMERO 00244141 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION TERCER SUPLENTE DEL GERENTE ARDILA GAVIRIA ANTONIO JOSE C.C. 000000070100662 CERTIFICA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, EN EJERCICIO DE SU CARGO, PODRA EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO, SIN SUJECION A LIMITES DE CUANTIA. PODRA EN CONSECUENCIA, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ; ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES SOCIALES, GRABARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO, FUNDAR SOCIEDADES, NEGOCIAR ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES Y EJERCER TODOS LOS ACTOS DE ADMINISTRACION DE LAS MISMAS ; SOLICITAR CONCORDATOS PREVENTIVOS ; CONSTITUIR APODERADOS, COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO, HACER EMPRESTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, AVALAR, TENER Y PAGAR TITULOS VALORES U OTROS EFECTOS DE COMERCIO. ADEMAS SON ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE : 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA O JUNTA DIRECTIVA. 2. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 3. DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN TODOS LOS CAMPOS E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONE. 4. RECOMENDAR A LA JUNTA DIRECTIVA LA ADOPCION DE NUEVAS POLITICAS. 5. DEFINIR EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA LA ORIENTACION DE LA CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA. 6. RENDIR CUENTAS Y ELABORAR INFORMES DE GESTION EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY. LOS SUBGERENTES TENDRAN LAS ATRIBUCIONES QUE LES INDIQUE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE DE LA SOCIEDAD. CUANDO UN SUBGERENTE EJERZA LA GERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 25, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS, TENDRA TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD. CUANDO EL SUBGERENTE REALICE O CUMPLA UN ACTO PROPIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO CODIGO VERIFICACION: 31801337400001 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 14:24:24 8318013374 PAGINA: 4 de 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GERENCIA, ESTARA OBLIGADO A INDICAR LA RAZON DE SER SU ACTUACION, ESTO ES, SI LO HACE POR LA FALTA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL GERENTE PRINCIPAL O POR ENCARGO ESPECIAL DE EL CONSIGNADO POR ESCRITO. CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2983 DE LA NOTARIA ONCE DE MEDELLIN, DEL 17 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 2011 BAJO LOS NÚMEROS 00020386. 00020387 Y 00020388 DEL LIBRO V, COMPARECIO CARLOS ARDILA LÜLLE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 2.401.068 EN SU CALIDAD DE GERENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A HECTOR FERNANDO GARCIA ARDILA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 13.831.992, MIGUEL IGNACIO GUTIERREZ NAVARRO, MIGUEL IGNACIO GUTIÉRREZ NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO, 19.065.668 E IVAN GUILLERMO LIZCANO ORTIZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 91.258.413 PARA QUE OBRANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD INVERSIONES GAMESA S.A., ANTE CUALESQUIERA CORPORACIONES, ENTIDADES O AUTORIDADES PÚBLICAS O ESTATALES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LOS ÓRDENES LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUALESQUIERA PETICIONES, ACTUACIONES, PROCESOS, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES EN QUE LA PODERDANTE DEBA INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO PARTE INTERESADA O AFECTADA O COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADA, O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, O SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES, PUDIENDO AL EFECTO NOMBRAR, APODERADOS CUANDO FUERE NECESARIO HACERLO, ASÍ COMO DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR ESTE PODER O REASUMIRLO CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE. EN LOS PROCESOS LABORALES DE TODA ÍNDOLE, QUE SE INICIEN EN SU CONTRA, ASÍ COMO EN TODA CLASE DE AUDIENCIAS, DILIGENCIAS O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PREVIAS A DICHOS PROCESOS PUDIENDO AL EFECTO, RESPONDER LAS DEMANDAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, INTERPONER RECURSOS, PEDIR Y PRESENTAR PRUEBAS, IMPUGNAR LAS DE LA CONTRAPARTE, INTERVENIR EN TODA CLASE DE INCIDENTES, TRANSAR, PAGAR, DESISTIR, CONFESAR Y PARA DISPONER DEL DERECHO QUE RESULTE DE LO CONFESADO Y SUSTITUIR EL PRESENTE PODER PARA PROCESOS O ACTUACIONES ESPECÍFICO, REASUMIRLO Y HACER TODO CUANTO EN DERECHO ESTIME CONVENIENTE A LOS FINES ENCOMENDADOS. EN TODO CASO, EN LOS PROCESOS Y DILIGENCIAS ANTES ENUMERADOS, PUEDEN LOS APODERADOS ACUDIR A LA CONCILIACIÓN DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN ESTA MATERIA. IGUALMENTE, ESTÁN FACULTADOS PARA REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA MANDANTE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES EN QUE ÉSTA SEA ACCIONISTA, PUDIENDO DESIGNAR APODERADOS O REPRESENTANTES A ÉSTAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE NO TIENEN PODER DE DISPOSICIÓN, N DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA PODERDANTE, EN ACTOS TALES COMO COMPRAR, AVALAR, GRAVAR, VENDER O ENAJENAR AQUELLOS A CUALQUIER TÍTULO. EN CONSECUENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO LOS APODERADOS PUEDEN REPRESENTAR A LA PODERDANTE EN NEGOCIOS, TALES COMO: 1. RECIBIR NOTIFICACIONES DE OFICIOS, REQUERIMIENTOS, LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS QUE EXPIDAN LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS, DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O NACIONAL, QUE DE ALGUNA MANERA AFECTEN LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. DENTRO DE LAS CITADAS ENTIDADES SE ENCUENTRAN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN, ASÍ COMO TODAS LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CORI EL RECAUDO Y LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES, TODOS LOS JUZGADOS O TRIBUNALES INCLUYENDO ENTRE OTROS LOS CIVILES, PENALES, LABORALES, Y LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA, LAS CÁMARAS DE COMERCIO, TODAS LAS SUPERINTENDENCIAS INCLUYENDO ENTRE OTRAS LA DE SOCIEDADES, DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, LOS DEPARTAMENTOS DE VALORIZACIÓN Y PLANEACIÓN, OFICINAS DE CATASTRO, LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ETC. 2. RESPONDER LOS ANTERIORES OFICIOS, REQUERIMIENTOS, LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN EL NUMERAL ANTERIOR, CUANDO ELLO FUERE NECESARIO, E INTERPONER LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR CONTRA LOS MISMOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL. 3. ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES INCLUYENDO ENTRE OTROS EL DE RENTA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA INDUSTRIA Y COMERCIO, RENOVACIONES DE LA CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA IMPUESTOS NACIONALES Y LOS ENTES DEPARTAMENTALES. 4. ACTUAR EN INTERÉS DE LA MANDANTE, EN TODOS LOS ACTOS Y DILIGENCIAS A QUE SE REFIERE EL LITERAL 8.) QUE PUEDAN AFECTARLE O BENEFICIARLE Y, EN GENERAL, HACER TODO CUANTO EN DERECHO SEA PROCEDENTE PARA CUMPLIR LOS FINES ENCOMENDADOS. CERTIFICA: ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ACTA NO. 0000068 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2006, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01041962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL SUAZA MEDINA OSCAR HUGO C.C. 000000018184193 REVISOR FISCAL SUPLENTE GIRALDO ORDOÑEZ RODRIGO ALBERTO C.C. 000000079628587 CERTIFICA: PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO. 04241 DEL 9 DE JUNIO DE 1982, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 1982 BAJO EL NUMERO ---118321 DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PER MISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO. CERTIFICA: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 13 DE ENERO DE 2015, INSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01903314 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ: - CARBE SAS DOMICILIO: BOGOTA D.C. QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-10-31 CERTIFICA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA INFORMACION EMPRESARIAL PUBLICO CODIGO VERIFICACION: 31801337400001 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 14:24:24 8318013374 PAGINA: 5 de 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA * * * * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 27 DE MARZO DE 2017 FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 23 DE MARZO DE 2018 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009. RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. ********************************************************************** ** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA ** ** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... ** ********************************************************************** EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : $ 5,500 ********************************************************************** PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO ********************************************************************** ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y ********************************************************************** ********************************************************************** ********************************************************************** ********************************************************************** ********************************************************************** CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999. ********************************************************************** FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.