DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL); identificado con cédula de ciudadanía No. ______________, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de _________________, en mi calidad de representante legal de (NOMBRE SOCIEDAD), domiciliada en _________________________________________, con NIT________________, certifico: A) Que el origen de todos los dineros, recursos, fondos empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas de la compañía a cualquier nivel son producto del giro ordinario de actividades lícitas. B) Que la fuente de fondos de mi representada en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y, por lo tanto, no se ha prestado el nombre de esta empresa para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro. C) Que mi representada no tiene en la actualidad ningún vinculo personal ni negocial con actividades o personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos, testaferrato y en general cualquiera que se relacione con actividades proscritas en el campo del narcotráfico prohibidas en la legislación nacional e internacional. Firma: _________________________________ C.C.: _________________________________ Nombre: _________________________________ Entidad: _________________________________ Fecha: _________________________________
