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Apuntes prácticos: sobre la administración de bienes recolectados en el Proceso de Investigación y Judicialización Penal Colombiano 2020

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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
GABRIEL SALAZAR NAVARRO
Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
Gabriel Salazar Navarro (Actualización año 2020)
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
PRESENTACIÓN
La óptima administración de los bienes recolectados durante el proceso de investigación y
judicialización penal depende en gran medida del desarrollo de competencias jurídicas
relacionadas con el tratamiento de los bienes en el proceso, por parte de los partícipes de
este, esas que le permitan establecer el alcance de sus actuaciones y decisiones en la
aplicación de las medidas materiales y jurídicas, tendientes a configurar la existencia del
bien o elemento dentro del sistema penal.
Infortunadamente, es el desconocimiento de la “función” que cumplirá un determinado
bien o elemento dentro del proceso, por parte de los participantes de la planeación de la
investigación 1 , uno de los factores más comunes en impedir que sus “custodios y
administradores” 2 por defecto, puedan hacer uso de los sistemas legales existentes
aplicables a ellos, e igualmente, que la autoridad judicial competente, en su momento,
pueda resolver la situación jurídica de estos frente al proceso penal.
Está falencia, convierte a los bienes o elementos recolectados durante el proceso de
investigación y judicialización penal, en una carga ociosa e incómoda para los fines de su
principal administrador - la Fiscalía General de la Nación- y no en el instrumento
provechoso que deberían ser para los intereses de la Justicia3 y el Estado.
En consecuencia, sí con anterioridad a la entrega del elemento o el bien por parte de la
autoridad competente al administrador4 por defecto del mismo, se han aplicado a cabalidad
los términos, las medidas materiales 5 y las medidas jurídicas 6 que operan sobre estos
bienes, se podrán aplicar efectivamente todos los propósitos determinados hoy día en las
Leyes para una adecuada administración sobre ellos, lo que inmediatamente se traduciría,
de forma positiva, en el evitar la acumulación ociosa de bienes o elementos en patios,
bodegas y almacenes de las entidades encargadas de su administración.
En efecto, el bien o el elemento para el proceso penal, nace desde el mismo instante en el
que policía judicial en cumplimiento de sus funciones se relaciona con ellos, y si bien, cada
experto interviene y examina el hecho punible desde su óptica de conocimiento o
especialidad, es este primer actor que desde su experiencia, podrá sugerirle al Fiscal del
caso, quien funge como gerente de la investigación, el camino que el bien o elemento debe
y puede tomar dentro del proceso penal.
1
Ley 906 de 2004 artículo 207.
Los determinados en la Leyes.
3
Ley 906 de 2004, artículo 85 “En todo caso, para solicitar la suspensión del poder
dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, el fiscal tendrá en cuenta el interés
de la justicia, el valor del bien y la viabilidad económica de su administración.
4
Entendido este también como la entidad a cargo de la custodia por defecto.
5
Incautación y ocupación (Control de legalidad)
6
Suspensión del poder dispositivo.
2
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recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
Así pues, la elaboración de este documento es una compilación organizada de diferentes
apuntes, que pretende invitar a sus lectores, a ver la recolección y afectación de los bienes
o elementos como una operación jurídica que hace parte de un gran proceso administrativo.
En consecuencia, estos “Apuntes prácticos sobre la administración de bienes recolectados
durante el Proceso de Investigación y Judicialización Penal”, abordarán el tema, como una
sucesión organizada de acciones, que deberían observarse y realizarse de manera indivisible
y ordenada, para cumplir con un solo objetivo puntal: Evitar la custodia y acumulación de
bienes o elementos ociosos en nuestras entidades.
Para terminar esta presentación, recordemos entonces como regla general, que sí nos
encontramos ante un “elemento material probatorio o evidencia física” (EMP y EF), su
tratamiento se reduce meramente a su custodia y preservación, hasta que sea valorado
pericialmente o hasta que la autoridad competente determine su utilidad, pero, sí estamos
frente a un bien incautado7 o susceptible de comiso, por ejemplo, su administración permite
dar aplicación a amplios y diferentes sistemas establecidos en la Ley8, que le permiten a las
Entidades encargadas de su administración, la obtención de importantes recursos para su
funcionamiento9.
En definitiva, la acción penal siempre trae como consecuencia el que exista la posibilidad
de que resulten afectados bienes o elementos, bien sea, por su importante valor probatorio
o porque la ley determina la necesidad de su afectación para el cumplimiento de un fin10,
siendo nuestro deber conocer que todos ellos tienen un propósito definido en la ley, y un
procedimiento que debe imprimírsele a su legalización, custodia, administración y
devolución.
7
Cualquiera que fuera su finalidad.
Ley 1615 de 2013 (entre otras).
9
Artículo 10º de la Ley 1615 de 2013.
10
Pena comiso, reparación, susceptible de acción extinción del derecho de domino, etc.
8
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TABLA DE CONTENIDO
1
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 7
2
TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................... 9
3 NOCIONES GENERALES SOBRE LOS BIENES Y ELEMENTOS
RESULTANTES DEL PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
13
3.1
¿Qué función cumplen los BIENES resultantes del proceso de investigación
y judicialización? .......................................................................................................... 13
3.2
CUÁLES actuaciones resultan en la afectación de bienes o elemntos dentro
del proceso de investigación y judicialización. ........................................................... 15
3.2.1 Actuaciones de Policía Judicial....................................................................... 15
3.2.2 Registros y Allanamientos. .............................................................................. 15
3.3
Cuáles son las Medidas Materiales y Jurídicas Aplicables a los Bienes Sobre
los Cuales se Pretende la incautación o el Comiso. .................................................... 16
3.3.1 La Incautación u ocupación: ........................................................................... 16
3.3.2 La suspensión del poder dispositivo:............................................................... 17
3.3.3 El control de legalidad de las medidas materiales y jurídicas: ...................... 17
3.4
Cómo deben ser tratados los “Macroelementos” ............................................ 18
3.5
La situación jurídica del bien o elemento frente al proceso penal: .............. 20
3.5.1 Cuándo opera el Comiso. ................................................................................ 20
3.5.2 Cuándo opera la Devolución. .......................................................................... 21
3.5.3 Solicitud de medida cautelar u otras medidas con fines de reparación a favor
de las víctimas: ............................................................................................................ 21
3.5.4 Cuándo opera la Destrucción (artículo 87 CPP). ........................................... 22
3.5.5 Inicio de la Acción de Extinción de Dominio .................................................. 22
3.6
¿Quién custodia o administra los bienes o elementos resultantes del proceso
de investigación y judicialización? .............................................................................. 22
3.7
¿QuÉ es el fondo para la administración de bienes de la fiscalía? ............... 23
4 PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO QUE SE LE DEBE IMPRIMIR A
LOS BIENES O ELEMENTOS RECOLECTADOS DURANTE EL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN PENAL. ................................................. 29
4.1
A CONTINUACIÓN, se describen las actividades de índole general, que
han de ser aplicadas por parte de los funcionarios de Policia Judicial o que
cumplan transitoriamente estas funciones, en materia de recolección de bienes. .. 31
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4.1.1 ¿Cómo diferenciar un bien de un Elemento Material Probatorio y Evidencia
Física (EMP y EF)? ................................................................................................... 31
4.2
A CONTINUACIÓN, se describen las actividades de índole general, que
han de ser aplicadas por parte de los Fiscales asignados para el conocimiento de
los actos urgentes, en materia de disposición de bienes y elementos (bienes): ........ 34
4.3
Ramificación del Proceso; Pasos a seguir según la función que determine el
Fiscal cumplirá EL BIEN frente al Proceso Penal. ................................................... 34
4.4
Actividades que deberian realizarse todos los actores que entren en contacto
con Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física (EMP y EF): ................ 36
4.5
Procedimiento frente al considerado Objeto Material del Delito: ................ 38
4.6
Bienes recuperados: .......................................................................................... 40
4.7
Bienes con fines de reparación de perjuicios: ................................................. 41
Embargo y secuestro: ................................................................................................. 42
4.8
Bienes Incautados / Bienes incautados con fines de comiso. ......................... 43
4.9
Bienes susceptibles de Acción de Extinción de Dominio (ley 1708 de 2014):
47
5 ASPECTOS NORMATIVOS ESPECIALES APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE CIERTOS BIENES RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD
DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE ACUERDO A SU
NATURALEZA. ............................................................................................................... 49
5.1
Armas de fuego, municiones y explosivos. ...................................................... 49
5.2
Sustancias contaminantes o peligrosas para la salud humana, especies fauna
y flora (incautación, decomiso, destrucción y evidencias)......................................... 51
5.3
Contrabando (Incautación, Decomiso, Destrucción Y Evidencias) .............. 52
5.4
Bienes incautados que hayan sido utilizados para la comisión de delitos de
secuestro o sean producto de este. ............................................................................... 54
5.5
Vehículos inmersos en accidentes de tránsito. ................................................ 55
5.6
Equipos de cómputo telecomunicaciones y celulares. .................................... 56
5.7
Incautación de divisas, oro, plata o platino en una acción penal o dentro de
una acción de extinción del derecho de dominio. ....................................................... 56
5.8
Huesos, partes humanas, muestras biológicas. ............................................... 57
5.9
Incautación de bienes que constituyan patrimonio cultural. ........................ 57
6 RESUMEN Y APARTES TOMADOS LITERALMENTE DEL “MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE FISCALÍA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
COLOMBIANO”, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS BIENES EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO .................................................................... 58
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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6.1
Los bienes o elementos en la etapa de indagación. ......................................... 58
6.1.1 Actividades que debe desarrollar el Fiscal durante esta etapa procesal....... 58
6.1.2 Disposiciones sobre los Bienes, EMP y EF resultantes de la Captura en
Flagrancia: ................................................................................................................. 60
6.2
Los bienes o elementos en la etapa de investigación. ..................................... 60
6.2.1 Actuaciones y disposiciones sobre Bienes, EMP y EF que el Fiscal del caso
debe observar durante la Etapa de Investigación: .................................................... 61
6.3
Los bienes, EMP y EF en las audiencias preliminares................................... 62
6.3.1 Durante la audiencia de formulación de imputación: .................................. 62
6.3.2 Los bienes, EMP y EF en las Audiencia de CONTROL DE LEGALIDAD
POSTERIOR: ............................................................................................................. 63
6.3.3 Oportunidad y trámite: ................................................................................... 64
7
6.4
Los Bienes y Los Elementos en la Preclusión. ................................................ 64
6.5
Los bienes o elementos durante el archivo de la investigación. .................... 65
6.6
Los bienes o elementos durante el juicio oral. ................................................ 65
MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................... 66
7.1.1 Constitución Política de Colombia ................................................................. 66
7.1.2 Leyes ................................................................................................................ 66
7.1.3 Decretos:.......................................................................................................... 66
7.1.4 Resoluciones ................................................................................................... 67
7.1.5 Sentencias ....................................................................................................... 67
7.1.6 Libros............................................................................................................... 67
7.1.7 Manuales ......................................................................................................... 67
7.1.8 Conceptos Jurídicos Fiscalía y otras Entidades ............................................ 67
7.1.9 Revistas Especializadas .................................................................................. 68
7.1.10
Páginas Web:............................................................................................... 68
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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1 INTRODUCCIÓN
Durante las actuaciones que por iniciativa propia y control posterior del Fiscal, o, por orden
de este y posterior control del juez de control de garantías, adelantan los funcionarios con
funciones de policía judicial, en desarrollo de las indagaciones e investigaciones que
realizan, siempre estaremos ante la posibilidad de que resulten afectados elementos o
bienes, que de acuerdo al criterio del Fiscal del caso 11 , durante la planeación de la
investigación12, tendrán una determinada utilidad dentro de la averiguación penal.
Así, frente al desarrollo del proceso penal, los bienes y elementos puestos a disposición del
Fiscal, gerente de la investigación, pueden ser utilizados como 13 elementos materiales
probatorios o evidencia física, para resarcir las víctimas o como medio de sanción, entre
otros.
Es así como, determinada la finalidad de los elementos o bienes por el Fiscal, apoyado en
las reflexiones de su equipo de policías judiciales, que son desde luego participes de la
planeación de la investigación 14 , se decantará el marco normativo y procedimental
aplicable que debe imprimírsele a estos bienes o elementos, para su (I) legalización, (II)
custodia, (III) administración y (IV) disposición final.
Es importante advertir, que las figuras aquí distinguidas no son excluyen entre sí, toda vez
que, si bien en algunos casos ha de priorizarse una determinada utilidad, el Fiscal debe
considerar la aplicación de medidas adicionales que permitan la posterior administración
de los elementos, dado a que estos pueden llegar a tener varios fines frente al proceso
penal15, sin dejar de lado nunca, la oportunidad legal para hacerlo.
No es nada sencillo levantar un formulario con “apuntes” taxativo de problemáticas sobre
bienes o elementos en materia penal, para luego simplemente reducirlas o encasillarlas en
soluciones de tipo a, b y z; Por ello, los “apuntes” aquí tomados, no pretende y no tiene
como objetivo convertirse en un recetario de problemas y soluciones, al contrario, lo que
busca es resaltar y resumir los procedimiento que se encuentra descrito en las leyes,
decretos, guías, manuales y demás documentos consultados que enfoquen la razón de ser
de la afectación de los bienes y las posibles vertientes y variables que se pueden presentar
en su tratamiento, todo en el marco del proceso de investigación y judicialización en la
Fiscalía General de la Nación.
En síntesis, echando mano de la poca bibliografía que existe sobre el tema, destacando la
labor jurídica realizada por la doctora Jacqueline Patricia Feria y el doctor Wilson
Caballero Ariza, quienes han dedicado tiempo a investigar y conceptuar esta temática, a
continuación se “apuntan” las actividades o pasos, que en consideración al marco
11
Página 66 numeral 3.5.2 del Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal
Acusatorio Colombiano ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
12
Ley 906 de 2004, artículos 207.
13
Ibídem. Ver también “Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 ©
Fiscalía General de la Nación, 2010.
14
Ley 906 de 2004, artículos 207, 208 y 209 literal C.
15
Página 21 “Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 ©, Doc. Jacqueline
Patricia Feria, Fiscalía General de la Nación, Publicación del 2010.
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normativo existente, deberían realizarse por parte de todo el conjunto de sujetos que entran
en contacto con bienes inmersos dentro de una investigación penal, esto es, partiendo desde
su recolección o captura por parte del funcionario que cumple funciones de Policía Judicial
u autoridad competente16, pasando por su categorización por parte del Fiscal como gerente
del caso, hasta su devolución o entrega al administrador del bien o elemento respectivo.
Finalmente es necesario desatacar que los “apuntes” que aquí se presentan, se desarrollaron
con una visión administrativa más que jurídica, pues el objetivo de su elaboración consiste
en que sin importar cual sea la formación profesional del lector, este pueda comprender con
claridad, la función y razonabilidad del bien o elemento que se afecta dentro de un proceso
penal.
16
Fuerzas Militares demás autoridades administrativas con funcione investigativas.
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2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
La definición de las nociones que a continuación se relacionan, son necesarias delimitarlas
y señalarlas, sí lo que se pretende con estos “apuntes” es generar una demarcación
cualitativa que nos permita actuar en un mismo objetivo, evitar la acumulación ociosa de
bienes o elementos en nuestras entidades públicas.
Adicionalmente, los siguientes términos y definiciones son conceptos fundamentales sobre
los cuales es necesario unificar pareces, los cuales están conformes a la normatividad legal
vigente y su respectiva evolución jurídica-conceptual, permitiéndonos circunscribir nuestra
dinámica comunicativa17, en el desarrollo de nuestro tema.
En síntesis, las definiciones, conceptos y términos que a continuación se desarrollan,
ilustraran de mejor manera la aplicación de los “apuntes” aquí tomados, así:
APREHENDER: No tiene connotación legal, es el momento inmediatamente anterior a
que el Fiscal defina la situación de los bienes dentro del proceso de Investigación y
judicialización. El término aprehensión se usa para el acto mediante el cual se toma un bien
u elemento ante la posible comisión de un delito, para realizar las verificaciones
concernientes.
BIEN: Para efectos de entender el sentido y la finalidad de estos “apuntes” (…) Es todo
aquello que puede ser objeto de apropiación y en consecuencia tiene un valor económico
y se encuentra dentro del comercio. El conjunto de bienes, forma el patrimonio de las
personas (…).18
• Dentro del Código Civil, Libro Segundo, título I, se hace referencia a los bienes, su
clases, su dominio, posesión, uso, goce y a las limitaciones que pueden afectar el
dominio.- Art. 602 a 1014.
• A la luz del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 y la Ley 1615 de 2013,
bien es todo aquello susceptible de valoración económica, ya sean muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, corporales o incorporales, y en general aquellos
sobre los que pueda recaer el derecho de dominio, en los términos de la legislación
civil, así mismo todos los frutos y rendimientos que se deriven de los bienes que
admiración, en los términos del parágrafo artículo 82 de la Ley 906 de 2004.19
COMISO: Es una medida sancionatoria de índole penal, es definitiva, consistente en que
el autor o los partícipes de un delito, pierden en favor del Estado, todos los bienes, objetos
e instrumentos con los que cometieron la conducta ilícita.
“Entendida como el complejo de interacciones interpersonales, grupales y
organizacionales que se dan en un espacio y tiempo concreto, específicamente, dentro de
los marcos de una organización.” La Dinámica Comunicativa en la Organización: una
mirada cualitativa -Lic. Alena González Prieto y Dr. Julio César González - Morales
http://sujetointeractivo.blogspot.com.co/2011/06/la-dinamica-comunicativa-en-la.html
18
https://definicionlegal.blogspot.com/2012/06/los-bienes-concepto.html
19 Artículo 5º de la Ley 1615 de 2013.
17
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• El artículo 100 de la Ley 599 de 2000 lo define como: “Los instrumentos y efectos
con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y
que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o
a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción.
Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes, que tengan libre
comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean utilizados para la realización
de la conducta punible, o provengan de su ejecución.
En las conductas culposas, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier
unidad montada sobre ruedas y los demás bienes que tengan libre comercio, se
someterán a los experticios técnicos y se entregarán provisionalmente al propietario,
legítimo tenedor salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro. En
tal caso, no procederá la entrega, hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto
de ellos.
La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan
embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de
aquellos, o hayan transcurrido diez y ocho (18) meses desde la realización de la
conducta, sin que se haya producido la afectación del bien.”
BIENES: Para efectos de este documento, entiéndase “bienes” en un amplio significado,
en el cual caben los bienes, los EMP y EF u otros elementos resultantes del proceso de
investigación y judicialización.
COSTUMBRE: “Regla que no es impuesta en forma de mandato por los poderes públicos,
sino que es reducido de uso general y prolongado (repetido) y de la creencia en la
existencia de una obligación (opinión necessitatis). Constituye una fuente de derecho, a
condición de que no vaya en contra de alguna Ley.”20
BIENES FUERA DEL COMERCIO: “bienes susceptibles de apropiación y cuya
enajenación está prohibida por la Ley; Están fuera del comercio jurídico”.21
ENAJENACIÓN: Transmisión del derecho de propiedad o constitución de un derecho real
que lo desmiembra. Prohibición de enajenar, que no le está permitido transmitir el derecho
de propiedad a otra persona.
EMBARGO: Medio de ejecución forzada por el cual un acreedor hace poner en manos
de la justicia los bienes de su deudor, a in de que se los haga vender en pública subasta y
le pague con lo que se obtenga.22
EVIDENCIA Y ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO23 (EMP y EF): Dentro del
título referente a los “Medios Cognoscitivos en la Indagación e Investigación”, del Código
20 Diccionario Jurídico, Raymond Guillen Jean Vicent – Segunda Edición Editorial Temis
-año 2015. Página 117
21 Ibídem Página 117.
22 Ibídem página 164.
23
Manual para Procedimientos de Cadena de Custodia - Julio 2016 - Página 119, define
como “Elemento Material Probatorio: Elementos que se hallan durante la investigación
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de Procediendo Penal, Ley 906 de 2004, el artículo 275 revela ejemplos de lo que debe ser
considerado un EMP y EF, sin embargo, la doctora Jacqueline Patricia Feria24 en el Libro
Bienes en el Proceso Penal lo resume como “(…) todo lo que se ha dejado de la actividad
delictiva, los medios utilizados, los efectos provenientes y lo que se descubra, recoja y
asegure en desarrollo de actividades investigativas, o los que se han entregado
voluntariamente o han sido abandonados”.
INSTRUMENTO MATERIAL DEL ILÍCITO: Son aquellos elementos con los cuales
el o los autores de una conducta delictiva se hacen para realizarla, planearla, cometerla o
encubrirla.
OBJETO MATERIAL DEL DELITO / OBJETO MATERIAL DEL ILÍCITO: “Son
todo aquellos bienes sobre los que recae la conducta ilícita.”25
• “(…)Es la persona o cosa afectada directamente por el daño causado por la conducta
delictiva o el peligro en que se colocó a dicha persona o cosa. Cuando la amenaza o
daño afecta directamente a una cosa, el objeto material será la cosa afectada por
ejemplo en el robo, la cosa mueble ajena es el objeto material; en el despojo lo son el
inmueble, las aguas o los derechos reales; y en el daño o propiedad ajena lo son los
muebles o los inmuebles, indistintamente (…)”.26
RECOLECTAR: Los Elementos Materiales Probatorios y la Evidencia Física en principio
no se incauta, meramente se recogen.
judicial que tienen capacidad demostrativa y que sirven en la actuación procesal.
Evidencia: Elemento que guarda una relación con la víctima, el indiciado, la escena o el
lugar de los hechos, y que permite estimar una hipótesis de los acontecimientos del delito.
- Es cualquier clase de materia o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de
cada hecho o punto de litigio; ya sea a favor de una u otra parte. - Es la prueba de un
hecho. Es algo que muestra algo, es algo que nos indica y que posteriormente en lo
probatorio se transforma en un indicio. - Es todo elemento generador de una acción
criminal o indicativa de ésta, capaz de individualizar al autor del hecho, así como
circunstancias del mismo, los instrumentos de comisión y es susceptible de reproducción
en el futuro. Evidencia Física: Todo elemento tangible que permite objetivar una
observación y es útil para apoyar o confrontar una hipótesis. Cualquier artículo tangible,
pequeño o grande, cuyo análisis produce información que tiende a probar a oponerse a
una hipótesis sobre un punto en cuestión. Evidencia Traza: Es toda aquella evidencia que
no es perceptible por los órganos de los sentidos.”
24
Abogada Universidad Santo Tomas de Aquino, Especialista Derecho Comercial
Universidad de los Andes, Derecho Penal y Criminología, y Docencia Universitaria.
Universidad Santo Tomas de Aquino. Fiscal delegada ante el Tribunal superior de Bogotá.
Aspirante a Magister en Derecho Procesal Penal, Universidad Militar Nueva Granada de
Colombia.
25
“Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la Nación,
2010. Página 22.
26
https://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/objeto-del-delito.html
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RESARCITORIA: Resarcitoria viene de resarcir. Resarcir en Derecho significa reparar
o compensar un daño producido. Se puede resarcir un daño con, por ejemplo, el pago de
una indemnización económica.27
PERJUICIO: Daño moral o material que una persona o una cosa causa en el valor de
algo o en la salud o el bienestar de alguien.28
SUSCEPTIBLE DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO. Que en
interpretación del Fiscal el bien sea apto o idóneo para hacer recaer sobre él un proceso de
perdida de dominio en favor del Estado.
• La Ley 1708 de 2014 en su artículo 15 la define como “La extinción de dominio es una
consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral
social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a
que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de
naturaleza alguna para el afectado.”
SECUESTRE: Persona designada por la justicia o por particulares para asegurar la
conservación de un bien que es objeto de un proceso o de una medida de ejecución.29
SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN ECONÓMICA: Que el bien pueda ser objeto de
una valoración en términos pecuniarios, que pueda cuantificarse económicamente, o
hacerse de él una valoración en dinero.
27
https://www.derecho.com/c/Resarcitoria
Real Academia Española http://dle.rae.es/?w=diccionario
29
Diccionario Jurídico, Raymond Guillen Jean Vicent – Segunda Edición Editorial Temis
-año 2015. Página 353
28
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3 NOCIONES GENERALES SOBRE LOS BIENES Y ELEMENTOS
RESULTANTES DEL PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN E
INVESTIGACIÓN30.
A continuación, se presentan algunos puntos de inicio generales, que deben ser reiterados
a lo largo de estos “apuntes”, a fin de que sean interiorizados antes de desglosar el proceder
aplicable a cada uno de ellos, dentro del proceso de investigación y judicialización penal.
Estas nociones son muy familiares, y están tomadas llanamente de la delimitación que
puntualmente se realiza en el “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal
Acusatorio Colombiano”31 y en el libro “Bienes en el Proceso Penal”32; No obstante ser
familiares, es cotidiano ver que se falla regularmente en su aplicación por parte del
respectivo operador, haciendo que los bienes o elementos resultantes del proceso penal sean
un lastre ocioso para la administración de justicia, al dejarlos sin funcionalidad determinada
dentro del proceso penal.
3.1
¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN LOS BIENES RESULTANTES DEL PROCESO
DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN?33
La Ley establece en la actuación penal que los bienes o recursos pueden cumplir cinco tipos
diferentes de finalidades, esto es como:
a) Elemento Material probatorio o Evidencia Física: Su recolección se realiza con
la finalidad de probar las hipótesis de la investigación, para demostrar la ocurrencia
de los hechos.
b) Objeto material de Ilícito: “Son todos aquellos bienes sobre los que recae la
conducta ilícita.”
c) Función resarcitoria o de reparación de perjuicios: Son bienes susceptibles de
valoración económica, que se incautan con la finalidad de indemnizar a las víctimas
del delito.
30
A continuación se presentaran varios aspectos referentes a las medidas aplicables a los
bienes inmersas en la investigación penal, haciendo la salvedad que la información que aquí
se presenta se toma del “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal
Acusatorio Colombiano” Código ISBN958-97542-5-2 y del libro “Bienes en el Proceso
Penal” Código ISBN 978-958-8374-24-6; Ojo esta actualizado normativamente a la fecha
de presentación de este documento.
31
Código ISBN958-97542-5-2.
32
Código ISBN 978-958-8374-24-6.
33 Varios aspectos que a continuación se enunciaran, fueron tomados literalmente o manera
de síntesis del “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
Colombiano” Código ISBN958-97542-5-2. Sin embargo han sido enfocados
exclusivamente al tema de los elementos resultantes de la investigación penal.
Adicionalmente, se hace uso directo de la cartilla denominada “Bienes en el Proceso Penal”
Código ISBN 978-958-8374-24-6; Ambos contexto para este documento debieron ser
actualizados al marco normativo existente hasta el mes de julio de 2018
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
d) Pena, comiso: Su finalidad es servir de sanción para que el autor o los partícipes de
un delito, pierden en favor del Estado, todos los bienes, objetos e instrumentos con
los que cometieron la conducta ilícita.
e) Susceptible de extinción del derecho de dominio: Su finalidad es perseguir los
bienes obtenido de actividades ilícitas o con deterioro grave de la moral social.
Recordemos entonces, cómo podemos llegar a diferenciar un “Bien” de un “Elemento
Material Probatorio” y “Evidencia Física” (EMP y EF):
Realizando un examen desde la experiencia, desde el saber, desde la intuición,
escudriñando sí acaso este bien o elemento nos señala algo, sí nos responde nuestros
interrogantes, si acaso nos confirma algún hecho, o si fue el instrumento con el que se
cometió el delito. En caso afirmativo estaríamos frente a un EMP y EF, pero si, al contrario,
ese bien o elemento, sirve para reparar a la víctima, o es algo que debería estar fuera del
comercio, o fue el objeto del delito o es susceptible de valoración económica, entonces debe
ser tratado como un bien.
La finalidad la establece exclusivamente el fiscal, advirtiendo, que un solo bien puede
llegar a tener varias funciones, razón por la cual, si es necesario, se puede priorizar el bien
como evidencia o elemento material probatorio, sin dejar nunca de lado los otros elementos
jurídicos que permitirán su administración futura.
Lo anterior, tampoco implica que el bien deba permanecer solo bajo la custodia de la
Fiscalía General de la Nación; por el contrario, este debe ser fijado a través de algún medio
técnico, y luego valorar si cumple otra función que determine la definición de la situación
jurídica del bien. El siguiente gráfico, muestra el mapa conceptual con las nociones que se
engranan entre sí, tendientes a configurar la existencia del bien o elemento dentro del
sistema penal:
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
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3.2
CUÁLES ACTUACIONES RESULTAN EN LA AFECTACIÓN DE BIENES
O ELEMNTOS DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y
JUDICIALIZACIÓN.
3.2.1 Actuaciones de Policía Judicial34.
Prácticamente en todas las actuaciones de policía judicial (PJ) enunciadas en la Ley 906 de
2004 y desarrolladas por el Manual Único de Policia Judicial, Código ISBN 958-97762-05, pueden resultar en la afectación, aprehensión o recolección de bienes para el proceso de
investigación y judicialización, las cuales deberán cumplir alguno o varias de las funciones
arriba mencionadas.
Estas actuaciones de la PJ, durante el proceso de indagación e investigación, se clasifican
en dos grupos, (I) Las que se realizan por iniciativa propia del PJ y control posterior del
fiscal y los que (II) se realizan por orden previa del fiscal y control posterior del juez de
control de garantías.
Se resalta, que todas estas actuaciones están definidas en el Manual Único de Policia
Judicial, código ISBN 958-97762-0-5 de la Fiscalía General de la Nación, el cual debe ser
consultado para profundizar sobre la temática.
Sobre este punto, es importante destacar, como ya lo desarrollemos en el titulo referente a
¿cuál debería ser el “Procedimiento” a aplicar?, que todos los bienes o elementos
recolectados o aprehendidos por los funcionarios de policía judicial, deben estar uno a uno
debidamente inventariados y relacionados en los informes de policía, manifestando las
condiciones de modo tiempo y lugar35 que dieron origen a comprometerlos dentro de la
investigación penal.
NOTA: En ambos casos, la Incautación y ocupación de bienes deben ser sometidos al
respectivo control de legalidad.
3.2.2 Registros y Allanamientos.36
Desde luego en los procedimientos de registro y allanamiento, pueden verse afectados
bienes llamados a cumplir alguna o varias de las funciones enunciadas en la Ley. Es bien
importante tener siempre presente los términos, las oportunidades y las exigencias legales
en materia de bienes. Así, sobre este punto, y no obstante ser un tema que será ampliado en
el capítulo referente al “Procedimiento”, es bien importante resaltar como una noción
general que:
En el evento de desestimar los resultados del allanamiento por hallarse viciada la orden por
carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en el Código de Procedimiento
Penal, o si fuere declarado ilegal por el Juez de Control de Garantías y se hubiesen
34
Manual Único de Policia Judicial. Código ISBN 958-97762-0-5 página 27
Manual Único de Policia Judicial. Código ISBN 958-97762-0-5 pagina 35 y 77.
36
Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, ISSN-e 0121182X, Vol. 10, Nº. 20, 2007, págs. 137-148
35
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recolectados durante el Proceso de Investigación y
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aprehendido bienes o recolectados elementos materiales probatorios y evidencia
física, se procederá de la siguiente manera37:
- Si se trata de bienes de libre de comercio, se devolverán de plano a quien acredite su
derecho.
- Si se trata de bienes de libre comercio, pero están vinculados a otras actividades
delictivas, se pondrán a disposición del funcionario que los requiera.
- Cuando se trata de bienes por fuera del comercio, debido a su naturaleza ilícita, se les
dará el tratamiento previsto para cada caso en particular de acuerdo con su naturaleza
(Ej. En el caso de estupefacientes se procederá a su destrucción; si se incautan armas se
remitirán al Departamento de Comercio de Armas del Comando de las Fuerzas
Militares).
Pero, de hallar el procedimiento ajustado a derecho, el fiscal delegado, dentro de las 24
horas siguientes al recibo del informe de policía judicial, solicitará al Juez de Control de
Garantías en audiencia preliminar realizar el respectivo control de legalidad formal y
material, para lo cual el fiscal deberá argumentar sobre la base de los motivos fundados que
tenía para expedir dicha orden38.
NOTA: “Solo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5)
circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la legalidad de la
incautación y recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física, las
cuales se contraen al cumplimiento de las órdenes de registros, allanamientos,
interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia, recuperación de
información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por
la Fiscalía (Arts. 154-1 y 237). Su expedición –en materia de registros y allanamientos–
con la preterición de cualquier requisito sustancial genera la invalidez de la diligencia,
“por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan del
registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y solo podrán ser utilizados
para fines de impugnación” –Art. 232–61.
3.3
CUÁLES SON LAS MEDIDAS MATERIALES Y JURÍDICAS APLICABLES
A LOS BIENES SOBRE LOS CUALES SE PRETENDE LA INCAUTACIÓN
O EL COMISO.39
3.3.1 La Incautación u ocupación:
El fiscal delegado que dirija una indagación o investigación podrá ordenar la incautación u
ocupación de bienes o recursos con fines de comiso o extinción de dominio en el entendido
que estas medidas se orientan a garantizar la efectividad de las sentencias en donde se
Tomado literalmente del “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal
Acusatorio Colombiano”. Op. cit., 21
38
Sentencia C-176 de 2007
39
“Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano”.
Op. cit., 21
37
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ordene el comiso o extinción de dominio de bienes y recursos a favor del Estado, para que
el infractor de la norma no solo sea sancionado punitiva sino patrimonialmente,
persiguiendo de esta forma con eficacia la riqueza ilícitamente adquirida y evitando la
adquisición de derechos por vía del delito.
La incautación u ocupación también podrá ser derivada de las acciones de Policía propias
de labores de control y prevención. La incautación procede respecto a bienes muebles, y la
ocupación respecto a bienes inmuebles, los cuales deberán estar completamente
identificados por sus características particulares y su estado en el momento de materializar
la medida.
3.3.2 La suspensión del poder dispositivo:
El fin es sacar provisionalmente el bien del comercio para evitar cualquier enajenación o
negocio jurídico, hasta tanto se defina su situación. Procede sobre bienes objeto de registro.
Se solicita ante el Juez de Control de Garantías en audiencia preliminar. El fiscal debe
solicitar que se expidan los respectivos oficios a la oficina de registro respectiva para que
se materialice la medida.
Las medidas materiales y jurídicas proceden siempre y cuando se tengan motivos fundados
para inferir que los bienes o recursos se encuentran en una o varias de las causales y reglas
establecidas en los artículos 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94 a 100 o la necesidad de
sacarlos del comercio.
3.3.3 El control de legalidad de las medidas materiales y jurídicas:
Se controla todo bien o recurso afectado por orden del Fiscal o en desarrollo de la actividad
de policía preventiva o judicial que afecte el derecho de disposición de un bien. Tener en
cuenta la reglas y causales establecidas en los artículos 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94 a
100 o la necesidad de sacarlos del comercio.
Nota: (I) La incautación en general, independiente de cualquier finalidad (comiso,
restablecimiento del derecho) tiene control de legalidad posterior dentro de las 36 horas
por mandato del artículo 250 de la Constitución numeral 2°. (II) La afectación de bienes
con fines probatorios técnicamente no constituye una incautación, así que los EMP y EF
no se incautan, se procesan de acuerdo a las reglas de cadena de custodia, por tanto, la
regla general es que no tiene que legalizarse. La excepción, tiene que ver con la
actuación, es decir la evidencia recolectada en la diligencia de Registro y Allanamiento y
en las actuaciones que se relacionan en el artículo 237 de la Ley 906 de 2004. (III) La
incautación de bienes que tienen que reintegrarse a la víctima cumple con la regla
constitucional de someterse a control de legalidad. (IV) La “incautación” de bienes
recuperados también debe cumplir con la regla constitucional arriba mencionada y por
tanto tienen control de legalidad.
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3.4
CÓMO DEBEN SER TRATADOS LOS “MACROELEMENTOS”40
La razón de ser de los macroelementos de que trata el artículo 256 de la Ley 906 es que
estos, en principio, no deben ser objeto de ninguna afectación material y por tanto resulta
antitécnico hablar de recolección o “incautación” de un macroelemento con fines
probatorios.
Situación distinta cuando el macroelemento presenta una doble condición, es decir, además
de su funcionalidad probatoria, se considera necesaria su afectación con fines de comiso41.
En este caso sí resulta procedente la incautación, y sin duda se debe cumplir con el mandato
constitucional del numeral 2 del artículo 256 antes mencionado, es decir someterse a control
de legalidad, situación concordante con el artículo 266.
Los macroelementos, son el caso que mayor confusión genera en el operador jurídico, y
generalmente genera la acumulación ociosa de vehículos, bicicletas, motocicletas y
automotores, en la investigación penal.
Es clara la Ley 906 de 2004, al mencionar que todos estos bienes que sean considerados
macroelementos, deben asimilarse a la inspección del lugar de los hechos, y por lo tanto se
estableció, que inmediatamente “(…)después de ser examinados por peritos, para recoger
elementos materiales probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en
videocinta o se fotografiarán su totalidad”, y es sobre lo recolectado, que el funcionario de
policía judicial respectivo, deberá desplegar todos los actos urgentes y aplicar las reglas de
cadena de custodia a los elementos encontrados en este; embalando técnicamente y
asegurando su autenticidad.
Lo anterior encuentra aún más sustento en el sentido en cómo fueron redactados por el
legislador, los artículos 266 y 256 del código de procedimiento penal42, sobre todo, en la
imposibilidad “per se” de aplicar a estos sobredimensionados elementos las reglas de
validez para el inicio de la cadena de custodia43, es decir las que según la ley garantizan su
autenticidad, originalidad e integridad, como lo es, la obligación de embalarlos, rotularlos
y sellarlos, para asegurar en todo momento su valoración probatoria.44
Por tanto, los elementos tratados como evidencias no pueden estar en inadecuados
embalajes, parcialmente embalados o inclusive sin ningún tipo de empaque, que los proteja
de manipulaciones de terceros, el polvo, contaminación, etc. toda vez que esto evita
40
Ley 906 de 2004 artículos 256 y 266.
Ley 906 de 2004 artículos 256 y 266.
42 Código de Procedimiento Penal en Preguntas – John Jairo Giraldo Gutierrez –Librería
Ediciones del Profesional, Pag 171
43
Ley 906 de 2004 artículos 257. Inicio De La Cadena De Custodia. El servidor público
que, en actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el
elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará.
44
Ley 906 de 2004 artículo 273. “La valoración de los elementos materiales probatorios
y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a
cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los
principios en que se funda el informe.”
41
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asegurar su “autenticidad, capacidad demostrativa, identidad, integridad, preservación y
seguridad”, es la razón de ser y de existir todo un proceder para la recolección adecuada
de estos elementos.
Adicionalmente, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-334 de 2010, consideró
sobre el Sistema de Cadena de Custodia que: “(…)Por una parte, la cadena de custodia
hace referencia al mandato constitucional que se asigna al Fiscal para que ordene al juez
de control de garantías, adoptar todas las medidas necesarias para la conservación de la
prueba (art. 25º, num 1º CP); atañe igualmente a su función de asegurar en cada caso
particular, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, protegida y
conservada hasta que se ejerce su contradicción (art. 250, num 3 CP).
Señalando entonces la Corte, respecto del conjunto de requisitos de la Cadena de Custodia
que: “(…) En lo que hace a la composición de esta institución, la cadena de custodia
representa el conjunto de medidas con las cuales se vela por preservar la existencia,
autenticidad, completitud, de todas las evidencias físicas y elementos materiales
probatorios descubiertos o recaudados, con la acreditación de su identidad y estado
original, las circunstancias en que tuvo lugar su aprehensión, las personas que
intervinieron en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de tales elementos,
así como los cambios efectuados en ellos por cada custodio. Todo a los efectos de asegurar
lo que se ha llamado por la doctrina especializada, la ley de la “mismidad”.
De allí lo establecido en los artículos 254 a 266 del Código de Procedimiento Penal y la
definición del ámbito de aplicación de la cadena de custodia, las múltiples y específicas
responsabilidades de quienes entran en contacto con las pruebas, la forma de custodiar
elementos materiales probatorios de distinto tamaño y naturaleza, las reglas para el
traslado o traspaso de la prueba recogida, embalada y rotulada, los parámetros de
actuación del perito que recibe el contenedor que las tiene, la definición de la custodia
exigida, esto es, aquella que evite la destrucción, suplantación, alteración o deterioro de
la prueba o la evidencia, el manejo de los remanentes del elemento material analizado, la
formalidad de la certificación de la cadena de custodia y la regulación del destino por
dar a los macroelementos materiales probatorios custodiados, que no hayan sido medios
eficaces para la comisión del delito. (Negrilla y subraya fuera de texto)
Finaliza la Corte, manifestando la consecuencia de incumplir con alguna de estas
exigencias con esmero, al mencionar que: (…) A este respecto hay que decir que tiene razón
el demandante cuando reitera en la importancia de crear protocolos rigurosos durante la
actuación de la Fiscalía y la policía judicial, cuando ordena y ejecuta allanamientos,
registros, incautaciones e interceptación de comunicaciones. Muy cuidadoso en el
aseguramiento, embalaje y custodia del bien u objeto aprehendido, porque de no
ejercerse tales funciones con esmero, no sólo se puede perder una prueba valiosa para el
proceso, sino que también se pueden violar derechos fundamentales, esto es, producir
afectaciones a los mismos, ilegítimas, desproporcionadas e incluso irreparables.
(Negrilla y subraya fuera de texto)
Por lo que debe subrayarse de manera terminante, que una vez surtido el tramite anterior,
de no llegarse aplicar medida cautelar sobre estos macroelementos deben ser “(…)
devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración
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de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión
del delito” evitando su acumulación ociosa.
Es evidente, que una óptima administración de estos bienes depende en todo momento de
la adecuada toma de una decisión, por parte del operador jurídico respectivo, sobre el
elemento o bien, así como de la oportunidad en la aplicación de las medidas materiales y
jurídicas, tendientes a configurar la existencia del bien o elemento dentro del sistema penal.
No hacerlo, resulta en volverlos una carga incomoda y no en el instrumento beneficioso
para la entidad encargada de su administración.
En conclusión, en materia de los denominados “macroelementos”, el artículo 256 y 266 de
la Ley 906 de 2004, le impuso el deber a la Fiscalía General de la Nación, que
inmediatamente después de que estos fueran examinados por peritos, para recoger
elementos materiales probatorios y evidencia física que se hallaren en ellos, y de no
aplicarles la Incautación con fines de comiso , debían ser “devueltos al propietario,
poseedor o al tenedor legítimo según el caso”, evitando la violación de derechos
fundamentales o la producción de una afectación ilegítima, desproporcionada e incluso
irreparables, de acuerdo al análisis de la citada sentencia de la Corte Constitucional.
NOTA: “la administración de los bienes muebles sujetos o no a registro que no tengan
vocación para que se inicie una acción de extinción de dominio, que en desarrollo de una
investigación penal hayan sido dejados en custodia de la Fiscalía General de la Nación
sin haberse adoptado ninguna de las medidas jurídicas por los fiscales o jueces a cargo,
y en las cuales se ha decidido poner fin a la actuación penal con preclusión, sentencia o
archivo, será asumida desde ese momento por el Fondo Especial para la Administración
de Bienes de la Fiscalía”45 de acuerdo al marco normativo aplicable, Ley 1615 de 2013 ,
Decreto 696 de 2014, Ley 1849 de 2017 y demás normatividad que la reglamente, siendo
el fiscal quien debe ponerlos a su disposición
3.5
LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL BIEN O ELEMENTO FRENTE AL
PROCESO PENAL:
3.5.1 Cuándo opera el Comiso.
El comiso procederá sobre bienes y recursos del penalmente responsable que:
- Provengan o sean producto directo o indirecto del delito.
- Utilizados o destinados a ser utilizados en delitos dolosos como medios o instrumentos
para su ejecución.
- Bienes que sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita procedencia.
- Los equivalentes al valor de los bienes producto del delito cuando sea imposible su
localización, identificación o afectación material.
NOTA: Previo a solicitar la medida, se debe evaluar por parte del Fiscal respecto al
bien el interés de la justicia, la viabilidad económica de su administración y su valor
económico.
45
Ley 1849 de 2017 Artículo 26, adicionó el artículo 13A a la Ley 1615 de 2013.
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El Fiscal en sus alegatos de conclusión en desarrollo del juicio o en otra etapa de
terminación anticipada, deberá solicitar al juez de conocimiento que decrete el comiso a
favor de la Fiscalia, del Fondo de Bienes o de la entidad que se determine en la ley. La
copia de la sentencia debe ser remitida a la Entidad responsable de su administración; así
mismo, deberá el fiscal solicitar el levantamiento de las medidas materiales o jurídicas que
se hayan solicitado.
3.5.2 Cuándo opera la Devolución.
Cuando el bien no se requiere para ninguno de los fines o funciones dentro de la acción
penal, o cuando el bien tenga libre comercio para restablecer el derecho de las víctimas,
como objeto material del ilícito, art. 83 CPP, se debe remitir comunicación efectiva a la
persona a la que se hace la devolución para que en el término de 15 días comparezca a
reclamarlos.
Devolución especial de bienes o recursos no reclamados (art. 89 Código de Procedimiento
Penal), es decir, si transcurren 15 días desde de que se envió la comunicación efectiva, estos
bienes pasarán al fondo de administración de bienes de la Fiscalia a efectos de dar inicio a
la declaratoria de vacantes o mostrencos.
De acuerdo con el artículo 12º del Decreto 696 de 2014, la declaración de abandono del
bien, “se realizará vencido el término de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo
de la comunicación de la orden de devolución del bien de qué trata el artículo 89 de la Ley
906 de 2004”, siendo “la autoridad judicial competente la encargada” de informar “tal
circunstancia al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General
de la Nación (FEAB)”.
“El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación
(FEAB), mediante acto administrativo motivado, dará inicio a la actuación administrativa
con el fin de declarar el abandono del bien o recurso a favor de la Fiscalía General de la
Nación. El acto administrativo deberá ser publicado en un diario de amplia circulación,
en los términos del artículo 13 de la Ley 1615 de 2013.
Además de la publicación de que trata el inciso anterior, el Acto Administrativo mediante
el cual se inicia la actuación administrativa debe ser notificado al titular de los bienes,
conforme al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”46
3.5.3 Solicitud de medida cautelar u otras medidas con fines de reparación a favor de las
víctimas:
46
Prohibición de enajenar. Art 97 CPP.
Entrega provisional de bienes en delitos culposos. Art. 100 CPP.
Embargo y secuestro, art. 92 CPP.
Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, art. 101 CPP.
Cierre de establecimientos y cancelación de personería jurídica, art. 91 CPP.
Artículo 12º del Decreto 696 de 2014.
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- Uso y disfrute por parte de la víctima de los bienes objetos del delito, art. 99 inciso 2º
CPP.
- Autorización especial para disposición del bien. Art 98 CPP.
3.5.4 Cuándo opera la Destrucción (artículo 87 CPP).
Procede sobre bienes cuya ilegitimidad es manifiesta, y según lo dispuesto en normas
especiales. Recae sobre bienes producto de los delitos contra la salud pública, derechos de
autor, falsificación de moneda, ofrecimiento engañoso de productos o servicios, usurpación
de derechos de propiedad industrial y obtentores de variedad de vegetales, uso ilegítimo de
patentes, explosivos.
3.5.5 Inicio de la Acción de Extinción de Dominio47
Es una acción real, autónoma e independiente de la acción penal, dirigida contra los bienes
inmersos en las causales previsto en la Ley 1708 de 2014 y 1849 de 2017.
Las causales y las actividades delictivas por las que procede esta acción están establecidas
en la Ley 1708 de 2014. Esta acción no depende de la declaratoria de responsabilidad penal
de persona alguna; se debe establecer el nexo de causalidad (o relación) del bien con una
de las causales previstas en la precitada legislación.
3.6
¿QUIÉN CUSTODIA O ADMINISTRA LOS BIENES O ELEMENTOS
RESULTANTES
DEL
PROCESO
DE
INVESTIGACIÓN
Y
JUDICIALIZACIÓN?
Una vez definida la función del bien por parte del fiscal, este será custodiado o administrado
por:
47
Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano ISBN
958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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Más adelante en el documento, se especificarán otros administradores y
custodio especializados de acuerdo la naturaleza de los bienes o elementos.
Como regla general tenemos, que la custodia de los bienes, aprehendidos, recolectados,
incautados u ocupados les corresponde a los servidores públicos que entren en contacto con
ellos hasta tanto se resuelva su finalidad frente al proceso48
NOTA: No todos los bienes son administrados y custodiados por la Fiscalía General de
la Nación, en los siguientes títulos de este documento veremos cómo existe normatividad
especial aplicable a ciertos elementos de acuerdo a su naturaleza la cual genera que se
tengan en cuenta otras entidades para efectos de su administración, a la cual se le deberá
dar orden de custodia.
3.7
¿QUÉ ES EL FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA
FISCALÍA?
A continuación, se realiza una breve explicación de lo que actualmente es el Fondo de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación, Entidad que está encargada de la administración
de todos los bienes afectados con la figura de la incautación y el comiso en materia penal.
El Decreto 3130 de 1968 “por el cual se dicta el estatuto orgánico de las entidades
descentralizadas del orden nacional”, definía sobre los fondos que: “ART. 2º—Los fondos
son un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo,
para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación y cuya
administración se hace en los términos en este señalados”
48 Ley 906 de 2004 Articulo 228 “Terminada la diligencia de registro y allanamiento,
dentro del término de la distancia, sin sobrepasar las doce (12) horas siguientes, la policía
judicial informará al fiscal que expidió la orden los pormenores del operativo y, en caso
de haber ocupado o incautado bienes, en el mismo término le remitirá el inventario
correspondiente pero será de aquella la custodia de los bienes incautados u ocupados. Ir
al inicio
Ley 906 de 2004 Articulo 257. El servidor público que, en actuación de indagación o
investigación policial, hubiere embalado y rotulado el elemento material probatorio y
evidencia física, lo custodiará.
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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La Ley 42 de 1993 “sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen”, en su artículo 37, señaló que el “presupuesto general del sector
público” lo conforman:
• El presupuesto general de la Nación y el de las entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios;
• El presupuesto de los fondos de la Nación que manejan los particulares o entidades y
• Los presupuestos “de los fondos sin personería jurídica denominados especiales
o cuenta creados por la ley o con autorización de esta”.
El Decreto 111 de 1996, “por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, es quien define
en la actualidad, qué es un fondo especial o un fondo cuenta (conceptos sinónimos para la
Ley) así: “Artículo 30: Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los
pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador”.
La Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento
de las entidades del orden nacional...” derogó el Decreto 3130 de 1968. Esta ley, en su
artículo 68, definió las entidades descentralizadas del orden nacional (establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas,
sociedades de economía mixta, superintendencias, unidades administrativas especiales,
empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos, entre otras) y
determinó que la detentación de personería jurídica era uno de los elementos que las
caracterizaban.
La Sala de Consulta (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto
del 8 de julio de 1998, rad. 1106) empleó la denominación de fondos cuentas para referirse
a los fondos especiales y, al respecto, señaló que: “(...) carecen de personería jurídica y
por ende, no tienen la naturaleza jurídica de un establecimiento público y tampoco
encajan en una de las otras categorías de entidades estatales, pues no son ministerios, ni
departamentos administrativos, ni superintendencias, ni empresas industriales y
comerciales del Estado u otra clase de órgano o entidad pública”
Al respecto, la Corte Constitucional (en sentencia C-009/2002) concluyó que los fondos
especiales son:
• “(…) son un sistema de manejo de cuentas, de acuerdo con los cuales una norma
destina bienes y recursos para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el
acto de creación y cuya administración se hace en los términos en este señalados.”
• “(…) no son contribuciones parafiscales ni ingresos corrientes en cuanto
corresponden a una categoría propia en la clasificación de las rentas nacionales.
• “(…) constituyen una de las excepciones al principio de unidad de caja.”
También destacó y aclaró la Corte Constitucional, en Sentencias C-713/2008 y C617/2012, que:
• “(…) un fondo con personería jurídica no es equiparable a un fondo especial que
constituye una cuenta (sin personería jurídica)” C-713/2008
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recolectados durante el Proceso de Investigación y
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• “(…) en aquellos casos en que el legislador decide introducir un fondo y le confiere
en la norma correspondiente personería jurídica, se está ante un fondo entidad,
que no puede comprenderse como una simple categorización de ingresos públicos”
C-617/2012
Hasta aquí, algunas conclusiones:
a. Un fondo que cumpla la característica u ostente la personería jurídica, lleve o no la
mención concreta, es un fondo entidad o establecimiento público, de acuerdo con la
Ley.
b. En Colombia existen dos tipos de fondos:
• Primero: los “Fondos especiales” o “fondos cuenta” (denominación indistinta o
sinónimos para la ley), los cuales no tienen personería jurídica y constituyen
solamente un sistema para el manejo de cuentas y (Decreto 111 de 1996 art30)
• Segundo: los “fondos entidad”, los cuales sí tienen personería jurídica y se asemejan
a los establecimientos públicos. (Decreto 111 de 1996 art30)
c. Cuando a un “Fondo” se le suma la personería jurídica, y este lleve o no la mención
concreta de “fondo entidad”, no importa, pues se está frente a un establecimiento
público.
DIFERENCIAS
Fondo Cuenta o Fondo Especial
Fondo Entidad
No tienen personería jurídica.
Tienen personería jurídica.
No tienen la naturaleza jurídica de un Si tienen la naturaleza jurídica de un
establecimiento público.
establecimiento público.
“(…) en aquellos casos en que el
Son un sistema de manejo de cuentas, de legislador decide introducir un fondo y
acuerdo con los cuales una norma destina le confiere en la norma correspondiente
bienes y recursos para el cumplimiento de personería jurídica, se está ante un
los objetivos contemplados en el acto de fondo entidad, que no puede
creación y cuya administración se hace en comprenderse como una simple
los términos en este señalados.
categorización de ingresos públicos” C617/2012
Constituyen una de las excepciones al
principio de unidad de caja. (Artículo 12
decreto 111 de 1996)
Teniendo como punto de partida el panorama anterior, tenemos que la Ley 906 de 2004 en
su artículo 82, hizo alusión a la creación de un fondo, el cual fue denomino bajo la categoría
de “fondo especial” para la administración de bienes.
Fue así como La Ley 1615 de 2013, con la cual se creó el “Fondo Especial” para la
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, previsto en la Ley 906 de
2004, reafirmó en su artículo segundo la naturaleza de este, como “un fondo-cuenta sin
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personería jurídica”, y lo hizo registrando dentro de ese mismo artículo la normatividad
propia de los “fondos cuenta” o “fondos especiales”, así:
Artículo 1°. Objeto. Crear el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la
Fiscalía General de la Nación previsto en la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1142
del 28 de junio de 2007, establecer los sistemas para la administración de los bienes y
recursos que sean puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación, y dictar otras disposiciones generales sobre
su funcionamiento.
Artículo 2°. Naturaleza del fondo. El Fondo Especial para la Administración de Bienes
de la Fiscalía General de la Nación se organizará como un fondo-cuenta sin personería
jurídica, de conformidad con las disposiciones presupuestales para los fondos especiales
establecidas en el artículo 27 de la Ley 225/95, artículos 11 y 30 del Decreto 111 de 1996,
las normas que las modifiquen o adicionen, y lo dispuesto en la presente ley.
El Decreto 696 de 2014 reglamentó, como su título lo menciona, el “Fondo Especial o
fondo cuenta” para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, mismo
que se reitera se define en la Ley 1615 de 2013, como un fondo-cuenta sin personería
jurídica.
La Resolución de la Fiscalia General de la Nación 1745 de 2014, publicada el primero
de octubre de ese año, estableció la “organización, funcionamiento y los Sistemas de
Administración” para un “Fondo” de naturaleza jurídica “especial” o “cuenta”, de la
Fiscalía General de la Nación.
La Resolución de la Fiscalia General de la Nación 1296 de 2015, publicada el 22 de julio
de ese año, modificó por completo la resolución citada, así que “organiza el
funcionamiento del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía
General de la Nación, se establecen lineamientos de gestión contractual y se dictan otras
disposiciones”. resolución que reglamenta al interior de la Entidad el manejo de un Fondo
de naturaleza Especial o Fondo Cuenta.
La Ley 1849 de 2017, trajo consigo en su artículo 55 una modificación del artículo
segundo de la Ley 1615 de 2013, y por tanto cambió la naturaleza del fondo especial o
fondo cuenta de la Fiscalia, de la siguiente manera: “Artículo 2o. Naturaleza y
representación legal del Fondo. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de
la Fiscalía General de la Nación se organizará como un fondo-cuenta con personería
jurídica y autonomía administrativa, de conformidad con las disposiciones presupuestales
para los fondos especiales establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, artículos
11 y 30 del Decreto número 111 de 1996, las normas que las modifiquen o adicionen, y lo
dispuesto en la presente ley”
Como se puede apreciar, el artículo 55 de la Ley 1849 de 2017, fue bastante desafortunado
en su redacción, dado a que de manera equivocada mezcló las naturalezas de los Fondo
Cuenta o Fondo Especial con la de los Fondo Entidad, desfragmentémoslo para entenderlo
así:
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Como se puede ver, aunque se haga
mención de un fondo especial e
inclusive de un fondo cuenta, este
párrafo equivocadamente lo dotó con
personería jurídica y autonomía
administrativa. Por lo que realmente
estamos frente a un Fondo Entidad.
Igualmente, se puede notar la
desafortunada mezcla de
figuras jurídicas en materia de
Fondos, que se hace en el
primer párrafo, este artículo se
concluye con un argumento
invalido, pues lo que se cita, es
el marco normativo de los fondos cuenta y fondos especiales.
Por lo anterior, el Fondo para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la
Nación, actualmente, de acuerdo con el marco normativo existente, no posee la de categoría
de especial o cuenta, al haberse dotado de personería Jurídica, o como bien lo dijo la Corte
“Un fondo que cumpla la característica u ostente la personería jurídica, lleve o no la
mención concreta, es un fondo entidad o establecimiento público, de acuerdo con la
Ley.”
De modo que, la Ley 1849 de 2017, la cual se reitera, entre otros aspectos, modificó la
naturaleza jurídica del Fondo para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la
Nación, estableció en su artículo 58, que sus efectos legales entraban a regir a partir de la
fecha de su promulgación, esto fue entonces el 19 de julio de 2017.
De otra parte, valga la pena recoger hasta aquí, algunos aspectos administrativos relevante
sobre el Fondo de la Fiscalía, que también se deben tener en cuenta:
Fue el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 016 de 2014, “Por el cual se modificó y
definió la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación”, que entró
a regir a partir de su publicación, esto es el 9 de enero de 2014, el que introdujo en cabeza
de la Subdirección de Bienes, para ese entonces, el deber de “Administrar el Fondo
Especial” de la Fiscalía.
Igualmente, el Decreto 898 de 2017, que restructuró parcialmente a la Fiscalía y entró en
vigor a partir de su publicación, esto fue, el 29 de mayo de 2017, no modificó ningún
aspecto en materia de administración, en su momento, de lo que se denominaba fondo
especial.
No obstante lo anterior, la Ley 1849 de 2017, que entró en vigor aproximadamente dos
meses después de estas dos normas, es decir, el 19 de julio de 2017 (ley posterior), no solo
modificó la naturaleza del fondo de la Fiscalía, también ordenó que este fondo debía contar
con autonomía administrativa, y que se le debía nombrar un gerente para el manejo de sus
asuntos; De igual manera cabe resaltar, que esta misma ley, dictó, que derogaba todas las
normas que le fueran contrarias.(Constatar artículo 58 de la citada ley).
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Es así que, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con
el contexto expresado, hace reconocimiento de que el Fondo de la Fiscalia es un Fondo
Entidad, según se puede apreciar en la Ley 1940 de 2018 “por la cual se decreta
presupuesto de rentas recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1º de enero al 31 diciembre 2019”, pues su artículo primero numeral segundo, lo
enuncia dentro de las cuentas de “ingresos de los establecimientos públicos”, así:
•
•
2904 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACJON DE BIENES DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION.
3212 FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA Fiscalia
59,501.778,749
En conclusión, el Fondo para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la
Nación, responsable de la administración de los bienes establecidos en la Ley 1615 de 2013,
hoy dia es un Fondo Entidad que carece de reglamentación y estructura administrativa en
la actualidad, pero cuenta con un gerente nombrado de acuerdo con la Ley y un grupo de
funcionarios asignados para su funcionamiento.
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4 PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO QUE SE LE DEBE IMPRIMIR A
LOS BIENES O ELEMENTOS RECOLECTADOS DURANTE EL PROCESO
DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN PENAL.
En concepto49 del doctor: José Reyes Rodríguez Casas, quien fuese Juez cuarto penal del
circuito especializado, hoy Magistrado de la Corte Suprema, los bienes inmersos dentro del
proceso de judicialización e investigación, pueden ser agrupados y considerados dentro de
seis categorías, las cuales enunciaremos en toda su literalidad y de allí partiremos con el
desarrollo de los apuntes, que nos denotaran el proceder existente para su tratamiento, así:
Categoría uno:
“Bienes que son aprehendidos por organismos de seguridad a propósito de actos
delictivos, que no están llamados al comiso y que tampoco están comprometidos en
delitos culposos (Inc.1 Art. 100 C.P.P.), o que en consecuencia a la Fiscalía no le
resulten útiles como elementos materiales probatorios. La devolución tendrá que
hacerla, de plano e inmediatamente, la Fiscalía.” (Subraya y negrilla fuera de texto)
Categoría dos:
“Bienes de los cuales razonablemente pueda inferirse que son productos directo o
indirecto del delito, o utilizados o destinados a ser utilizados en comisión de delitos
dolosos, mezclados o encubiertos (Art. 82 C.P.P.) Una vez incautados u ocupados
éstos, la Fiscalía tendrá que pedir al Juez de Garantías que legalice lo actuado y
adopte medida de suspensión del poder dispositivo sobre los mismos, y sólo en caso
de que así proceda, el debate que surja entorno a su entrega, reconocimiento de
tercero de buena fe, etc., habrá de darse ante el juez. Esta competencia subsistirá
provisoriamente, hasta que el Juez de conocimiento decida de manera definitiva.”
Categoría tres:
“Bienes que tengan carácter de elementos materiales probatorios, que no están
llamados al comiso ni a extinción de dominio. En término que no puede superar los
seis meses, serán devueltos por el fiscal a quien tenga derecho a recibirlos. Si fueron
cubiertos con medidas de suspensión del poder dispositivo, la decisión habrá de
adoptarla el juez de Control de Garantías.”
Categoría cuatro:
“Bienes afectados con medidas cautelares, a petición del Fiscal o de las víctimas, en
pos de proteger el derecho a indemnización de perjuicios. El levantamiento de las
medidas, también a petición de la Fiscalía o de las víctimas, será decisión del Juez
de control de Garantías.”
Categoría cinco:
“Bienes sujetos a registro, sobre los cuales obra restricción al derecho de propiedad,
durante los seis meses siguientes a la formulación de la imputación. En razón a que
49
Tomado literalmente del documento, producto de Conversatorio Interinstitucional Rama
Judicial:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SlH6Xy5MbkJ:https://www.ra
majudicial.gov.co/documents/10228/57510/BIENES.doc/cb3ccd97-b610-4d68-823d9de9c91e8ed9+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
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esta limitación encuentra su razón de ser también en la protección de derechos
indemnizatorios, y en razón a que es impuesta por el juez a petición del fiscal comportando comunicación a la oficina de registro correspondiente que
materialmente significa sacarlo del comercio- la controversia que se suscite a partir
de dicha afectación, deberá resolverla el Juez de Control de Garantías.”
Categoría seis:
“Afectación de bienes en delitos culposos. Al igual que en las dos categorías
anteriores que hacen parte del capítulo III, medidas cautelares, si los bienes están
comprometidos en delitos culposos y la limitación al derecho de propiedad bajo el
modo de entrega provisoria, haya su razón de ser en el afán de garantizar derechos
indemnizatorios, pero degradando efectos nocivos de mayor intervención –embargo
o secuestro- y frente a la dinámica de permanente productividad que esta clase de
bienes ostentan, la Fiscalía o la víctima tendrán que solicitar al Juez que los afecte
con dicho propósito, que no significa embargarlos ni secuestrarlos, sino que dada la
devolución o reclamación para mantener el statu quo sobre ellos, se intervenga en el
derecho de propiedad, disponiendo que la devolución sea sólo provisoria, hasta que
el juez de conocimiento no adopte la definitiva.
Entonces, la competencia del Juez de Garantías sólo podría activarse por la petición
de afectación sobre el derecho de propiedad que haga la Fiscalía o la víctima en tal
caso, y sólo en ese, podrá ordenar la devolución provisoria. Si la Fiscalía o la víctima
guardan silencio, bien sea porque no existe querella, o porque ésta declina su interés
indemnizatorio, el juez no cuenta con la facultad para resolver un conflicto que no
se le ha presentado en la dinámica de partes, y unilateralmente, sin fundamentos de
necesidad, ponderación, legalidad e interés de la parte afectada con el hecho,
disminuir o afectar el derecho a la propiedad. Considero imperativo que se requiera
al juez la afectación del derecho de propiedad, y sólo a partir de la limitación que
dicha decisión embarga sobre el mismo, entrar a resolver la provisionalidad de la
entrega. De lo contrario, el Fiscal tendrá que entregar el bien y esta entrega será
definitiva, porque la ley no le ha concedido la facultad para afectar derechos
fundamentales como es el de la propiedad, en la medida que refiere la norma.”
(Subraya y negrilla fuera de texto)
Así, en estos “apuntes” enunciaremos las actividades, registros, documentos y parámetros
necesarios para el tratamiento de los elementos o bienes (en adelante bienes50) resultantes
de las diligencias propias del proceso de investigación y judicialización realizadas por la
Fiscalía General de la Nación.
Valga resaltar, que los métodos que a continuación se enuncian, deben ser aplicados por
todos los actores del proceso, que de una u otra manera, entran en contacto con los bienes
dentro de las diferentes etapas del sistema penal oral acusatorio, iniciando entonces con las
“(…)en sentido lato, comprende lo corpóreo, como una silla; lo incorpóreo, como el
descubrimiento de un nuevo cuerpo o sustancia y los hechos positivos o negativos que se
deben; lo apropiables para el hombre, como unos terrenos baldíos y lo in-apropiable
como el aire(…).” Libro Bienes - Jose J. Gómez - Universidad Externado de Colombia.
Página 08.
50
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actividades de ubicación, selección y recolección por parte de los Policías Judiciales51 hasta
su finalización con la entrega de estos al propietario o administrador y custodio responsable.
4.1
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE
GENERAL, QUE HAN DE SER APLICADAS POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS DE POLICIA JUDICIAL O QUE CUMPLAN
TRANSITORIAMENTE ESTAS FUNCIONES, EN MATERIA DE
RECOLECCIÓN DE BIENES.
Lo primero que debe realizar el Policía Judicial es ubicar, identificar y seleccionar los
elementos o bienes que aprenderá o recolectará, bien sea por su valor probatorio o por su
valor frente al proceso penal52.
4.1.1 ¿Cómo diferenciar un bien de un Elemento Material Probatorio y Evidencia
Física (EMP y EF)?
Recordemos entonces de nuevo; Sin entrar en un ejercicio epistemológico 53 profundo,
aplicando las reglas del sentido común, bastaría con preguntarse sí:
Desde su experiencia, su saber, su intuición, ¿el elemento le señala o le indica algo? ¿le
responde alguno de sus interrogantes? ¿le confirma algún hecho? o acaso ¿es el instrumento
con el que se cometió el delito?
Sí alguna de estas respuestas es positiva, entonces usted estaría frente a un elemento
Material Probatorio y Evidencia Física, al cual debe darle el tratamiento establecido en el
Manual para Procedimientos de Cadena de Custodia.
Es decir, que solo debe ser tratado como un Elemento Material Probatorio y Evidencia
Física (EMP y EF), según la Ley y el Manual para Procedimientos de Cadena de Custodia,
51
De acuerdo a lo establecido en el párrafo 3º del artículo 200 del Código de
Procedimiento Penal “Por policía judicial se entiende la función que cumplen las
entidades del Estado para apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas,
dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados.” ; En el mismo
orden el Manual de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, código ISBN
958-97762-0-5, los define como: “la función que cumplen algunos organismos del Estado
para apoyar la Investigación Penal, en el campo investigativo, técnico, científico y
operativo, por iniciativa propia o por orden impartida por el Fiscal de la Investigación,
para recaudar los EMP o EF que permitan determinar la ocurrencia de la conducta
punible y la responsabilidad de los autores o participes.”
52
De acuerdo a la función o vocación que este podría estar llamado a cumplir, explicado
en páginas superiores.
53
“La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del
conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición
clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad,
realidad o justificación. La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Antigua
Grecia, inicialmente en filósofos como Parménides o Platón.” - Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
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todo aquello que se halle durante la investigación que tienen o pueden llegar a tener
capacidad demostrativa en la actuación procesal. En otras palabras, un EMP y EF son esos
elementos que guardan relación con la víctima, el indiciado, la escena o el lugar de los
hechos; Son todos esos elementos que permiten determinar la hipótesis de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del acontecimiento del delito. Recuerde, que el artículo 275 de la
Ley 906 de 2004, nos cita algunos ejemplos.
Pero, si al contrario de lo expuesto se considera, haciendo buen uso del sentido común y la
experticia, que un determinado elemento o bien:
✓
✓
✓
✓
Sirve para reparar a la víctima.
Es un objeto que debería estar fuera del comercio.
Fue el objeto del delito.
Es susceptible de valoración económica y aplicaría el comiso.
Entonces se estaría frente a un Bien susceptible de ser administrado por parte del Fondo
Especial de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, al cual se le debe dar el tratamiento
establecido en la Ley 1615 de 2013 y el Decreto 696 de 2014.
Es decir, que solo debe ser tratado como un bien, para los intereses del proceso penal, los
que respondan a los citados requisitos, ya sean bienes muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, corporales o incorporales, y en general aquellos sobre los que pueda recaer el
derecho de dominio, en los términos de la legislación civil, tales como joyas, semovientes,
dinero, vehículos, computadores, teléfonos, bicicletas.
«Aunque sea el Fiscal quién determina la función del elemento o bien recolectado
dentro de la Acción Penal, son los argumentos de los informes de usted como Policía
Judicial, la herramienta base, que fija el rumbo de esta determinación. (Artículos 209 y
210 Ley 906 de 2004)».
Pueden desde luego existir casos, en los cuales los bienes o elementos cumplan una doble
funcionalidad, es decir, como EMP y EF y ser a la vez un bien en los términos expuesto
anteriormente, razón por la cual se priorizará el análisis y la experticia del EMP y EF pero
no se dejará de lado la legalización de la incautación para asegurar sus futura y correcta
administración.
De manera que, al Policia Judicial le compete la función de aprehender o recolectar los
bienes que se consideren de utilidad para la investigación penal, a través de las diferentes
actuaciones de policía judicial54 que ellos realizan, actividades que deben ser descritas o
consignadas en los correspondientes informes y actas de actividades de policía judicial,
como los informes de captura en flagrancia, y los registros de cadena de custodia, siendo
de imperativo cumplimiento, que todas los bienes recolectadas o aprehendidas, queden
inventariados junto con su característica descriptivas55 en el informe correspondiente y en
54
Artículo 200 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, y
Manual de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, código ISBN 958-97762-05.
55
Decreto 696 de 2014, Artículo 9° “Inventario físico de los bienes por parte de la
autoridad de policía judicial. En el inventario que debe levantar la autoridad responsable
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el sistema de información SPOA. Dejando los respectivos informes 56 , documentos y
registró en las carpetas de los casos57.
Adicionalmente, es deber58 del policía judicial o de quien ejerce estas funciones, poner
inmediatamente en conocimiento y a disposición del Fiscal del caso, todos los bienes
resultantes del proceso de investigación59.
Esta actuación debe realizarse dentro del término que establezca la ley para cada caso, no
obstante, en criterio de quien elabora este documento de apuntes, en caso de no estar
estipulado un término legal, es de suma importancia que este sea informado al Fiscal
correspondiente a más tardar dentro de las 12 horas siguientes a la ejecución de la actividad
de policía judicial60, que resultó con elementos afectos a esta.
de hacer efectiva la medida cautelar sobre los bienes o recursos puestos a disposición de
la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), se deberá aportar y especificar como
mínimo, los siguientes aspectos (…)” y Articulo 209 de la Ley 906 de 2004 Código de
Procedimiento Penal.
56
Ley 906 de 2004, literal C del artículo 209. El informe del investigador de campo
tendrá las siguientes características: (…) “c) Relación clara y precisa de los elementos
materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección,
embalaje y sometimiento a cadena de custodia”.
57
Decreto 696 de 2014 artículo 9°. Inventario físico de los bienes por parte de la autoridad
de policía judicial. En el inventario que debe levantar la autoridad responsable de hacer
efectiva la medida cautelar sobre los bienes o recursos puestos a disposición de la Fiscalía
General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la
Fiscalía General de la Nación (FEAB), se deberá aportar y especificar como mínimo, los
siguientes aspectos:
58
Procedimiento General para la Policía Judicial de la Fiscalía General de La Nación,
CódigoFGN-20-P-01 versión02 Página11.
59
Ley 906 de 2004, parágrafo artículo 205 (…) Sobre esos actos urgentes y sus resultados
la policía judicial deberá presentar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, un
informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control
de la investigación.
60
NOTA: Manual de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, código ISBN
958-97762-0-5, página 49 numeral 3.7.1.5 establece un término de 12 horas así: “La
Policía Judicial, dentro del término de la distancia sin sobrepasar las doce (12) horas
siguientes, presenta informe al fiscal que expidió la orden con los pormenores del operativo.
Además, deja inmediatamente a disposición el capturado y remite el inventario referente a
los bienes ocupados y/o incautados” igual termino establece para los registros y
allanamientos en caso de flagrancia, retención de correspondencia,
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4.2
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE
GENERAL, QUE HAN DE SER APLICADAS POR PARTE DE LOS
FISCALES ASIGNADOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS
URGENTES, EN MATERIA DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS
(BIENES):
Puesto en conocimiento de la existencia de un bien u objeto resultante del proceso de
investigación y judicialización, es deber del Fiscal determinar la función y utilidad de estos
dentro de la investigación, teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben
someterse a control de legalidad, a fin de que no se superen los términos establecidos en la
Ley (perdida de la oportunidad).
En caso de detectar, que alguno de los bienes recolectadas por el Policía Judicial, es
susceptible de valoración económica y su aprehensión afecta el derecho a la propiedad61 o
alguna de sus características (uso, goce, disposición) es menester someterlos a las reglas de
la incautación ante el juez de control de legalidad en los términos establecido en la Ley 906
de 2004, aun, si este se priorizase como un EMP y EF.
Así que se resalta nuevamente, tal como se mencionó en la parte referente a “nociones
generales” de este documento, que se somete a control de legalidad “todo bien o recurso
afectado por orden del Fiscal o en desarrollo de la actividad de policía preventiva o
judicial que afecte el derecho de disposición sobre un bien.”62 de acuerdo a las causales y
reglas establecidas en los artículos 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94 a 100 de la Ley 906 de
2004.
Esta decisión debe realizarse a más tardar dentro de las 12 horas siguientes a la recepción
de los informes respectivos.
4.3
RAMIFICACIÓN DEL PROCESO; PASOS A SEGUIR SEGÚN LA
FUNCIÓN QUE DETERMINE EL FISCAL CUMPLIRÁ EL BIEN FRENTE
AL PROCESO PENAL.
Dependiendo de cuál sea la función que el fiscal, le dará a este elemento o bien frente al
proceso penal, y teniendo como objetivo principal el permitir la correcta administración de
lo que se recolecta en el proceso de investigación y judicialización, el fiscal como director
del caso, debería considerar la realización de las siguientes actividades así:
61
Disponer de ella dentro de los límites establecidos en la legislación civil.
“Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano”.
Op. cit., 21
62
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
Recuerde, que una vez superado el análisis descrito en los numerales 4.1 y 4.2 de este
documento, de no llegarse aplicar medida alguna sobre lo recolectado, estos bienes deben
ser “devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa
demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces
para la comisión del delito” evitando su acumulación ociosa en la Entidad.
«La óptima administración y custodia de lo recolectado dentro del proceso de
investigación y judicialización por las áreas encargadas, depende de las decisiones
oportunas por parte del operador jurídico respectivo y de la aplicación de las medidas
materiales y jurídicas a que hayan lugar, tendientes a configurar la existencia del
objeto o el bien dentro del sistema penal»
En caso de haberse ordenado la devolución “de bienes o recursos, se comunicará de la
manera más inmediata o en el término de la distancia a quien tenga derecho a recibirlos
para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la efectiva recepción de la
comunicación. Transcurrido el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se
dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía
General de la Nación (…)”63
Lo anterior a fin de que el Fondo para la Administración de Bienes de la Fiscalía General
de la Nación pueda dar aplicación a lo establecido en la Ley 1615 de 2013, el Decreto 696
de 2014 y la Ley 1849 de 2017.
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, “ARTÍCULO 89. BIENES O
RECURSOS NO RECLAMADOS. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1142
de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Ordenada la devolución de bienes o recursos, se
comunicará de la manera más inmediata o en el término de la distancia a quien tenga
derecho a recibirlos para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la
efectiva recepción de la comunicación. Transcurrido el término anterior sin que los bienes
sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
63
De la misma forma se procederá si se desconoce al titular, poseedor o tenedor de los bienes
que fueron afectados, caso en el cual la Fiscalía General de la Nación deberá instaurar la
acción para que se declaren vacantes o mostrencos y sean adjudicados al Fondo Especial
para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
Las demandas podrán ser presentadas por lotes, teniendo en cuenta la naturaleza o
características de los bienes y recursos.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en normas
especiales.” (subraya y negrilla fuera de texto; Ojo a Ley 1615 de 2013, al Decreto 696 de
2014 y a la Ley 1849 de 2017)
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
4.4
ACTIVIDADES QUE DEBERIAN REALIZARSE TODOS LOS ACTORES
QUE ENTREN EN CONTACTO CON ELEMENTOS MATERIALES
PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA (EMP Y EF):
Fuentes y Marco Normativo:
- Ley 906 de 2004 (Articulo 200 y subsiguientes)
- Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia
- Manual Único de Policia Judicial. Código ISBN 958-97762-0-5.
- Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
- Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010.
Se tratará y priorizará como EMP y EF, todos aquellos bienes que tienen utilidad
probatoria para la investigación 64 , independiente de si esta tienen o no capacidad de
cumplir otra función adicional frente al proceso penal, adicionalmente, en caso de que sea
susceptible de valoración económica y con su retención se estén afectado el derecho a la
propiedad se formalizará su incautación ante el juez de control de legalidad.
El Policía Judicial recolectará el objeto o el bien y lo someterá a los procedimientos de
criminalística a que haya lugar y a los requisitos de cadena de custodia; Junto al Fiscal
asignado, se decide la necesidad de someterlos inmediatamente a los análisis de
laboratorio, con el objetivo de preservar la evidencia antes de enviarlos al almacén; Esta
actividad quedará registrada en las órdenes a policía judicial e informes respectivos.
Una vez surtido el trámite ante el perito (laboratorio) respectivo, o realizado el análisis a
que hay lugar, el Fiscal expedirá el oficio respectivo, ordenando la custodia de estos
elementos (embalados, rotulado y sellados) a los almacenes de evidencia respectivos de la
Entidad encargada de su custodia, de acuerdo a convenios o leyes especiales65.
64
El Manual de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, código ISBN 95897762-0-5, página 33 numeral 3.4.1 considera que: “El análisis y observación detallada
minuciosa y metódica del lugar de los hechos permite descubrir, identificar, fijar, recoger
y embalar técnicamente los EMP y EF, que permiten demostrar la ocurrencia de la
conducta punible y establecer nexos y relaciones entre estos y el autor (es) o partícipe (s)
del ilícito” (subraya y negrilla fuera de texto)
65
Incautación de divisas, oro, plata o platino en una Acción Penal o dentro de una Acción
de Extinción del Derecho de Dominio: Banco de la República (Ley 1753/2015 Art. 152)
>< Incautación de armas de fuego, munición y explosivos: Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Decreto 2535/1993) >< Especies de fauna
y flora (Incautación, Decomiso, Destrucción y Evidencias): A cargo de las Entidades
señaladas en el artículo 40 de la Ley 1333/2009. >< Incautación de bienes inmersos en
delitos de secuestro o sean producto del mismo: a cargo de la DIASE (Ley 282/1996 Art.
9º, Decreto 2757/2012) >< Huesos, partes humanas, muestras biológicas: Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Ley 906/2004 Art. 214) >< Recolección
de Evidencias en mercancías de Contrabando: DIAN (Ley 1762/2015 Art. 53) ><
Incautación de bienes que constituyan Patrimonio Cultural: Ministerio de Cultura, Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, Archivo General de la Nación y las entidades
territoriales en lo de su competencia (Ley 397/1997)
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recolectados durante el Proceso de Investigación y
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El Policía Judicial delegado por el Fiscal o el Perito que realizó el análisis, deberá trasladar
estos elementos a los sitios establecidos para su custodia.
«Recuerde, que durante los análisis de peritos o laboratorios que sean requeridos, la
custodia de estos elementos está a cargo de quien los tenga en su poder, razón por la
cual existen los almacenes transitorios de evidencias, a cargo de estas unidades»
Para entregar estos elementos en los sitios establecidos para su administración o custodia,
el Fiscal del caso, el Policía Judicial o el Perito a cargo, debieron haber cumplido con (I)
el requisito de haberse registrado en la cadena de custodia, (II) llevar consigo la orden de
custodia expedida por el Fiscal66, (III) llevar lo elementos embalados, rotulados y sellados,
de acuerdo con los principios de cadena de custodia ante su administrador respectivo67.
Recibido el elemento por parte del Almacen de Evidencias, y de acuerdo con el Manual ara
Procedimientos de Cadena de Custodia, el encargado de su administración deberá registrar
el ingreso en el sistema de información respectivo que maneje la Entidad responsable del
elemento.
En la medida en que avance el proceso de investigación y judicialización, el Fiscal del caso
debe ir depurando su listado de elementos afectos a la causa penal, determinando entre otros
aspectos su (I) utilidad, (II) su pertinencia, (III) su legalidad, (IV) su contradicción, (V) su
conducencia, para soportar la teoría del caso.
De acuerdo a lo enunciado en el “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema
Penal Acusatorio Colombiano” 68 el Fiscal del Caso deberá decidir siempre sobre los
bienes o elementos recolectados, principalmente, durante las siguientes oportunidades y
eventos procesales: (I) en el archivo de la indagación, (II) al solicitar o pedir la preclusión
de la causa penal, (III) la aplicación del principio de oportunidad, (IV) durante la
formulación de la Imputación, (V) al presentar el escrito de acusación, (VI) durante la
audiencia preparatoria (VII) y antes de que se realice el archivo definitivo del caso por
sentencia ejecutoriada.69
Igualmente, el Fiscal tiene el deber de comunicar al custodio y administrador del elemento,
todas las actuación o estados del bien frente al proceso penal, a fin de facilitar su
administración e impedir la acumulación ociosa de bienes en la Entidad pública respectiva.
En caso de que el Fiscal del Caso olvidase poner a disposición del Juez los bienes
aprehendidos durante el proceso de investigación y judicialización este deberá determinar
66
Esta orden no es necesaria si la custodia se realiza en los almacenes de evidencia de la
Fiscalia General de la Nación
67 “Manual de Procedimientos Cadena de Custodia”.
68 Código ISBN958-97542-5-2
69
Ver el Capítulo sexto de este documento, referente a los “Aspectos Relevantes Relativos
A Elementos Resultantes Del Proceso De Investigación Y Judicialización, En Las
Diferentes Etapas Procesales, extracto actualizado del “Manual de Procedimientos de
Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano”.
Gabriel Salazar Navarro (Actualización año 2020)
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
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rápidamente su devolución, a no ser que sea un bien abiertamente ilegal o fuera del
comercio sobre el cual debe ordenar gestionar su destrucción70.
4.5
PROCEDIMIENTO FRENTE AL CONSIDERADO OBJETO MATERIAL
DEL DELITO:
Fuentes y Marco Normativo:
- Ley 599 de 200 (Articulo 10071)
70
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 204 Artículo 87. En las actuaciones por
delitos contra la salud pública, los derechos de autor, falsificación de moneda o las
conductas descritas en los artículos 300, 306 y 307 del Código Penal, los bienes que
constituyen su objeto material una vez cumplidas las previsiones de este código para la
cadena de custodia y establecida su ilegitimidad por informe del perito oficial, serán
destruidos por las autoridades de policía judicial en presencia del fiscal y del agente del
Ministerio Público. <Inciso adicionado por el artículo 6 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo
texto es el siguiente:> En procedimientos donde se encuentren laboratorios rústicos para
el procesamiento de sustancias alucinógenas o cultivos ilícitos de hoja de coca o amapola,
los funcionarios de policía judicial, antes de su destrucción, tomarán muestras y grabarán
en videocinta o fotografiarán los laboratorios y los elementos y sustancias que sean objeto
o producto del delito. Las fotografías o vídeos sustituirán el elemento físico y serán
utilizados en su lugar durante el juicio oral o en cualquier otro momento del procedimiento.
Las fotografías, filmaciones y muestras serán embaladas, rotuladas y se someterán a la
cadena de custodia.
Artículo 99. MEDIDAS PATRIMONIALES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS. El fiscal, a
solicitud del interesado, podrá: 1. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los
bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados. 2. Autorizar a la víctima el uso y
disfrute provisional de bienes que, habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido
objeto de delito. 3. Reconocer las ayudas provisionales con cargo al fondo de
compensación para las víctimas.
Artículo 563. DESTRUCCIÓN DEL OBJETO MATERIAL DEL DELITO. Artículo
adicionado por el artículo 41 de la Ley 1826 de 2017. Rige a partir del 12 de julio de 2017.
El nuevo texto es el siguiente:> En las actuaciones por conductas punibles en las que se
empleen como medios o instrumentos para su comisión, armas de fuego o armas blancas,
una vez cumplidas las previsiones de este código relativas a la cadena de custodia y
después de ser examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se
procederá a su destrucción previa orden del fiscal de conocimiento, siempre que no sean
requeridas en la actuación a su cargo. PARÁGRAFO. La Fiscalía General de la Nación
aplicará el procedimiento previsto en este artículo para las armas de fuego o armas
blancas que actualmente se encuentran a su disposición.
71
Ley 599 de 2000, artículo 100. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya
cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y que no tengan libre
comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o a la entidad que ésta
designe, a menos que la ley disponga su destrucción.
Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes, que tengan libre
comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean utilizados para la realización de
la conducta punible, o provengan de su ejecución.
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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- Ley 906 de 2004 (Articulo 200 y subsiguientes)
- Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia
- Manual Único de Policia Judicial. Código ISBN 958-97762-0-5.
- Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
- Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010.
Cuando un bien o elemento se evidencie razonable y abiertamente ilegal, o estén fuera del
comercio, el fiscal debe ordenar y gestionar su destrucción acuciosamente, en caso
contrario, deben ser tratados como bienes incautados en los términos del artículo 100 de la
Ley 599 de 2000, con la finalidad de que se les pueda aplicar la figura del Comiso72 y por
ende poder ser administrados por la entidad correspondiente.
Sí a criterio del Policia Judicial y/o del Fiscal del Caso se considera necesarios para
extraer de ellos EMP y EF, deberán remitirse al perito o laboratorios respectivos para su
valoración y análisis, dejando para custodia del almacén de evidencia, únicamente las
muestras correspondientes. (Sobre los demás elementos se debe valorar su destrucción o
incautación con fines de comiso)
Una vez sean recibidos por el Fiscal del Caso los correspondientes dictámenes
especializados, se debe ordenar y realizar su destrucción por parte del a Policia Judicial,
máxime cuando se trate de los delitos enunciados en el artículo 87 del Código de
Procediendo Penal.
NOTA: El artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, establece que en las
actuaciones por delitos contra la salud pública, los derechos de autor, falsificación de
moneda, falsedad marcaria, uso ilegitimo de patentes, usurpación de derechos de
propiedad industrial y derechos de obtentores de variedad vegetal, deben ser destruidos
por las autoridades de policía judicial.
En las conductas culposas, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad
montada sobre ruedas y los demás bienes que tengan libre comercio, se someterán a los
experticias técnicos y se entregarán provisionalmente al propietario, legítimo tenedor
salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro. En tal caso, no procederá
la entrega, hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.
La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan
embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de aquellos, o
hayan transcurrido diez y ocho (18) meses desde la realización de la conducta, sin que se
haya producido la afectación del bien.
72
“Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que
provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía
General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su
destrucción.”
Gabriel Salazar Navarro (Actualización año 2020)
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4.6
BIENES RECUPERADOS:
Fuentes y Marco Normativo:
- Ley 906 de 2004 (Artículos 22, 88, 99, 200, 208 y subsiguientes)
- Ley 1615 de 2013 (Artículo 13°. Bienes no reclamados)
- Decreto 696 de 2014 (Articulo 12 Declaración de abandono del bien)
- Ley 1849 de 2017 (Artículo 26)
- Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
- Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010.
En cualquier delito donde se ven involucrados bienes de las víctimas, es decir en los que
ella, se ve despojada de sus bienes, como por ejemplo en los delitos donde el objeto jurídico
tutelado es el patrimonio económico, una vez estos bienes sean recuperados, ya sea por la
policía judicial o los miembros de fuerza pública73, estos deberían ser sometidos y cumplir
el siguiente procedimiento74:
Como regla general se deberá siempre “ordenar la restitución inmediata a la víctima de
los bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados”, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 99 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
No obstante lo anterior, sí a criterio del Policia Judicial y/o del Fiscal del Caso se
considera necesarios para extraer de ellos EMP y EF, deberán remitirse al perito o
laboratorio respectivos para su valoración y análisis, tratándolos como tales. Recibidos los
correspondientes dictámenes especializados, se debe realizar su devolución inmediata a
quien acreditó ser su dueño.
En caso de haberse ordenado la devolución por parte del Fiscal, y no habiéndose presentado
nadie a reclamarlos dentro de los quince (15) días siguientes a la efectiva recepción de la
73
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, artículo 208. ACTIVIDAD DE
POLICÍA. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible y apartes tachados
INEXEQUIBLES> Cuando en ejercicio de la actividad de policía los servidores de la
Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia física como los
mencionados en este código, en desarrollo de registro personal, inspección corporal,
registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán
técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial,
telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar
y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere
embalado los hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial.
74
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, artículo 99: “MEDIDAS
PATRIMONIALES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS. El fiscal, a solicitud del interesado,
podrá: 1. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que
hubieren sido recuperados. 2. Autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de bienes
que, habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto de delito. 3. Reconocer
las ayudas provisionales con cargo al fondo de compensación para las víctimas”.(Subraya
y negrilla fuera de texto)
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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comunicación, estos deben dejarse a disposición del Fondo para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación”75
Lo anterior a fin de que el Fondo de Bienes pueda dar aplicación a lo establecido en la Ley
1615 de 2013, el Decreto 696 de 2014 y la Ley 1849 de 2017.
El Fiscal del caso, dentro del oficio remisorio que solicita la administración de esos
elementos por parte del Fondo, debería manifestarle a este, toda la labor que realizó a fin
de contactar la víctima para materializar la orden de devolución, aportándole la
documentación obtenida y respuestas obtenidas.
De la misma manera se debería proceder cuando exista una intención manifiesta por parte
de la víctima de no reclamar los elementos recuperados.
4.7
BIENES CON FINES DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS:
Fuentes y Marco Normativo:
- Ley 599 de 2000 (Artículos 65, 9476, 96)
- Ley 906 de 2004 (Artículos 92,93, 94, 102 y subsiguientes, 134)
- Ley 1615 de 2013 (Artículo 13°. Bienes no reclamados)
- Decreto 696 de 2014 (Articulo 12 Declaración de abandono del bien)
- Ley 1849 de 2017 (Artículo 26)
- Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
- Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010.
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, “ARTÍCULO 89. BIENES O
RECURSOS NO RECLAMADOS. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1142
de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Ordenada la devolución de bienes o recursos, se
comunicará de la manera más inmediata o en el término de la distancia a quien tenga
derecho a recibirlos para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la
efectiva recepción de la comunicación. Transcurrido el término anterior sin que los bienes
sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación. De la misma forma se procederá si se
desconoce al titular, poseedor o tenedor de los bienes que fueron afectados, caso en el cual
la Fiscalía General de la Nación deberá instaurar la acción para que se declaren vacantes
o mostrencos y sean adjudicados al Fondo Especial para la Administración de Bienes de
la Fiscalía General de la Nación. Las demandas podrán ser presentadas por lotes, teniendo
en cuenta la naturaleza o características de los bienes y recursos. Lo dispuesto en este
artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en normas especiales.” (subraya y
negrilla fuera de texto; Ojo a Ley 1615 de 2013, al Decreto 696 de 2014 y a la Ley 1849 de
2017)
76
Artículo 94. Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los
daños materiales y morales causados con ocasión de aquella.
75
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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Le corresponde al Fiscal del caso o a las víctimas, considerar la proporcionalidad y
determinar que un bien aprehendido durante el proceso de judicialización en investigación
puede llegar a garantizar la reparación de los perjuicios ocasionados con la comisión del
delito, conforme a lo establecido en los artículos 92 a 100 de la Ley 906 de 2004, Código
de Procedimiento Penal.
Es el Juez y no el Fiscal del caso, quien está facultado para decretar sobre bienes del
imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la
indemnización de los perjuicios causados con el delito. (Embargo, secuestro, entrega
provisional)
Para la aplicación de esta finalidad, es el mismo Código Penal en su artículo 92 y 93, quien
hace una llamado directo a que se apliquen las reglas y principios de la legislación civil en
materia de proporcionalidad, de lo que se pretende afectar (embargo y secuestro) con el
daño que se busca resarcir.
Se debe partir del siguiente análisis:
✓ El bien debe ser del sujeto sobre el que se infiere razonablemente cometió o
participó de la conducta punible.
✓ El bien debe ser susceptible de valoración económica y tener un valor proporcional
a lo que se pretende reparar.
✓ Que la petición se realice en la audiencia de formulación de la imputación o con
posterioridad a ella.
✓ Es la victima quien escoge la legislación donde buscará la reparación de los daños
civiles.
El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, destaca tres figuras para asegurar la
reparación de perjuicios, esto es, el embargo, el secuestro (art. 92 CPP) y la entrega
provisional en delitos culposos (art. 100 CPP).
Embargo y secuestro:
El Fiscal del caso y/o la víctima, son quienes deben solicitarle al juez decrete estas medidas
sobre los bienes que se infiere razonablemente son del penalmente responsables o participe
del delito, y sobre los cuales se pretenden usar como garantía de reparación de perjuicios.
Estos bienes no son custodiados por la Fiscalía General de la Nación.
NOTA: estos bienes no son custodiados por la Fiscalía General De La Nación, toda vez
que aquí aplican las reglas del Código Civil, por lo que el Juez en su decisión debe
designar un secuestre para la custodia de los bienes sobre los que se pretenda la
materializarse del secuestro77, actividad de la que debe dar cuenta el fiscal del caso.
Ley 906 de 2004- Articulo 92. (…) El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en
cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado,
previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de
Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo
fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y
secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas
77
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De llegar a aplicarse esta figura, y sí estos bienes se encontraran en situación de custodia
por de la de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier otra Entidad, por orden previa
del Fiscal del caso, este mismo deberá asegurarse de que una vez decretado el embargo o
el secuestro este sea efectivamente comunicado tanto al encargado de la custodia como a
quien será su secuestre en adelante, con el objetivo de que se haga la entrega material a este
último y se encargue de su administración.
4.8
BIENES INCAUTADOS / BIENES INCAUTADOS CON FINES DE COMISO.
Fuentes y Marco Normativo:
- Ley 599 de 2000 (Artículos 100)
- Ley 906 de 2004 (Artículos 82 y subsiguientes)
- Ley 1615 de 2013.
- Decreto 696 de 2014.
- Resolución 0-1296 de 2015
- Ley 1849 de 2017.
- Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
- Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010.
De entrada es bien importante diferenciar, que el Comiso y la Incautación son dos figuras
jurídicas completamente distintas, la primera , de acuerdo a lo establecido en el artículo
100 de la Ley 599 de 2000 y los artículos 82 a 91 de la Ley 906 de 2004, es ante todo (I)
una pena, de (II) carácter individual, (III) solo procede o aplica sobre los bienes del
penalmente responsable, (IV) es consecuencia directa de una actividad delictiva y (V)
procede respecto del bien o los bienes relacionado con dicha actividad, (VI) está
subordinado a la declaratoria de responsabilidad penal, y con su aplicación se sanciona al
sujeto activo con la pérdida del derecho.
La segunda figura, la incautación, es una medida de índole (I) material, (II) transitoria,
(III) cautelar / preventiva, (III) no existe la pérdida del derecho del sujeto sobre sus bienes,
el fiscal no puede dejarlos en el limbo sin buscar la definición de su situación jurídica frente
al proceso penal.
Así pues, la incautación sea con fines o no de Comiso, recae sobre todos aquellos bienes o
elementos que:
✓ “Que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda recaer
derecho de dominio, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el
derecho sobre los mismos”78.
que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil (…) (OJO al Código General
del Proceso Ley 1564 de 2012)
78
Articulo 82 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
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✓ “Cuando se tengan motivos fundados para inferir que los bienes o recursos son
producto directo o indirecto de un delito doloso”.79
✓ “Que su valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados
a ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso”, 80
✓ “Cuando constituyen el objeto material del mismo, salvo que deban ser devueltos al
sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros”81, o deban ser destruidos de acuerdo a lo
estableció en la Ley.
✓ “Cuando los bienes o recursos producto directo o indirecto del delito sean mezclados
o encubiertos con bienes de lícita procedencia, el comiso procederá hasta el valor
estimado del producto ilícito, salvo que con tal conducta se configure otro delito, pues
en este último evento procederá sobre la totalidad de los bienes comprometidos en
ella”.82
✓ Cuando se vea un beneficio en “interés de la justicia, el valor del bien y la viabilidad
económica de su administración”83
Recordemos, de acuerdo con los pasos enunciados al comienzo de este documento, que en
caso de que el bien tuviera una dualidad funcional frente al proceso penal, aunque se
priorizase como EMP y EF, este debe ser sometido al trámite de incautación, a fin de no
dejar pasar la oportunidad procesal para ello, y permitir su adecuada administración por
parte de la Fiscalía a través de su Fondo para la Administración de Bienes.
Al respecto, tratándose de bienes susceptibles de valoración económica, sobre los cuales se
están afectando el derecho a la propiedad con su aprensión, el Fiscal del caso, deberá
tratarlos como un bien incautado u ocupados con fines de comiso, de acuerdo con los
términos procesales contenidos en los artículos 83 a 90 del Código de Procedimiento Penal.
Recuerde que la incautación opera sobre bienes muebles, y la ocupación sobre bienes
inmuebles, por lo que al ser esta una figura que pone en “entre dicho” la propiedad de los
bienes, y tratándose de bienes susceptibles de registro, el Fiscal del caso debe requerirle al
Juez la anotación respectiva de la misma en los registros públicos correspondientes, si lo
logra que se declare la aplicación de la incautación. (Vehículos, aeronaves, motonaves,
inmuebles)
El Fiscal del caso junto con su policía judicial, materializan la medida de la incautación y
la ocupación, pero no la decretan, esta faculta solo le compete al Juez, por lo que se debe
estar muy atento al término o la oportunidad que existe entre la materialización y el control
79
Articulo 83 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
Ibídem.
81 Ibídem.
82 Articulo 82 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
83 Articulo 85 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
80
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de su legalidad, que ordena su incautación 84 . En caso de que esta sea negada,
inmediatamente deben devolverse los bienes a quien acredite su propiedad.85
El Policía judicial, una vez culminadas las diligencias u órdenes cumplidas emanadas de
Fiscal, en donde se le requiere materializar la incautación de bienes, estos deberán ser
puestos a disposición del fiscal que las ordenó a través de los informes de PJ respectivos.86
Ante la ausencia de este, el bien se pondrá a disposición del fiscal destacado por el jefe de
Unidad o al fiscal URI que corresponda, a fin de que estos realicen las actividades de
legalización respectivas87.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, el Fiscal
(de conocimiento o URI) pedirá al Juez de Control de Garantías la materialización de la
incautación y la medida jurídica de la “suspensión del poder dispositivo”.
<<Recuerde que la administración de los bienes incautados por regla general le
compete y son responsabilidad del Fondo Especial para la Administración de Bienes de
la Fiscalía>>
Sí los bienes resultantes del proceso de investigación y judicialización, sobre las que se
pretende la incautación, son puestas en conocimiento y a disposición del Fiscal del Caso
por parte del Policía88 de forma extemporánea, esto es pasadas las 36 horas en las cuales se
pierde la oportunidad para realizar la materialización de la incautación, el Fiscal deberá
subsanar esta situación, ordenando la devolución inmediata89 de los bienes a quien se las
haya “aprehendido”, previendo, que el Juez de Control de Garantías no legalizará la medida
material que se pretendía.
Lo expuesto, sin perjuicio de que se pueda ordenar de nuevo la incautación, siempre que
persistan los motivos fundados que dieron origen a ello, a fin de que se materialice en la
oportunidad y tiempo determinado en el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.
Una vez sea decretada la incautación por parte del Juez correspondiente, el Fiscal del Caso
junto con el Policía deben colocar a disposición, custodia y administración del Fondo para
la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación los bienes incautados, y si
ya se encontrará a órdenes de este, se les debe informar todos los cambios que se hayan
suscitado en su situación frente al proceso penal, adjuntando la audiencia donde se decretó
o levantó la medida, y el inventario al que se refiere el artículo 9º del Decreto 696 de 2014.
84 Articulo 84 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
85 Ley 906 de 2004.
86
Artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
87
Lo anterior también aplicará cuando la incautación u ocupación la realice la fuerza
pública o las autoridades de tránsito en sus labores propias de vigilancia y control.
Informes y actas de incautación u ocupación.
88
Judicial o la fuerza pública.
89
Igualmente se procederá de esta manera, en los caso en que el fiscal considere que han
desaparecido los motivos fundados que originaron la orden de incautación u ocupación.
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NOTA: Los macroelementos se tratan de acuerdo al artículo 25690 y 266 de la Ley 906 de
2004. Solo sí el macroelemento presenta una doble funcionalidad debe afectarse acatando
la regla constitucional del numeral 2 del artículo 250, es decir someterse a control de
legalidad, en caso contrario su devolución debe ser inmediata y su retención no debe ser
más que para localizar en ellos los EMP y EF que en él se hallen.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de
2004, pasados seis meses desde la imposición de la medida cautelar, sin que se haya
presentado la acusación, el Fiscal del Caso deberá solicitar ante el juez de control de
garantías el levantamiento de la medida cautelar con el fin de realizar la devolución del
bien a quien se le haya incautado. En caso de no aparecer reclamantes, se dará inició al
trámite establecido en artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
Valga resaltar, de acuerdo a lo enunciado en el “Manual de Procedimientos de Fiscalía en
el Sistema Penal Acusatorio Colombiano” que el Fiscal del Caso, durante la etapa de
investigación debe decidir presentar o no el respectivo escrito de acusación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 366 de la Ley 906 de 2004, y conforme a ello, es aquí donde también
ha de establecer si su objetivo de lograr que se decrete el Comiso 91 prosperará o no,
analizando sí:
A-) ¿Existe suficiente nivel de conocimiento para insistir en el escrito de acusación sobre
la aplicación del Comiso de los bienes incautados? Se hace.
B-) ¿No existe suficiente nivel de conocimiento para ello? No se realiza y se procede a
requerir la devolución del bien y el levantamiento de la medida cautelar.
<<Una vez se ordene el levantamiento de la medida cautelar por el juez de control de
garantías, el fiscal comunicará tal decisión al administrador del Fondo Especial para
la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) para que se
materialice la devolución del bien>>
Como bien lo establece la Ley 906 de 2004, el Comiso como figura jurídica es un “fin”, es
una pretensión, en sí misma es un resultado en potencia que se espera sea decretada por
parte del Juez, razón por la cual el Fiscal del Caso, de encontrar suficientes argumentos
fundados que demuestren la existencia de las condiciones del artículo 82, debe solicitar la
declaratoria del comiso de los bienes incorporados en el escrito de acusación. El no hacerlo
da entender que se está desistiendo de la persecución del bien como medio de sanción al
procesado.
La aplicación de esta figura terminará entonces únicamente de dos maneras posibles:
“después de ser examinados por peritos, para recoger elementos materiales probatorios
y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán su
totalidad”, y es sobre lo recolectado, que el funcionario de policía judicial respectivo,
deberá desplegar todos los actos urgentes y aplicar las reglas de cadena de custodia a los
elementos encontrados en este; embalando técnicamente y asegurando su autenticidad
91
Artículo 82 de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal.
90
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A-) Que el Juez NO decrete en sentencia el Comiso, caso en el cual el fiscal debe requerir
el levantamiento de la medida cautelar proceder con su devolución. En caso de no haber
reclamantes, dar aplicación inmediata al artículo 89 de la Ley 906 de 2004 y una vez
cumplido el trámite avisar al Fondo de Administración de Bienes.
B-) Sí se decreta el comiso en sentencia, el Fiscal del Caso notificará al fondo Especial
de bienes para lo de su competencia, adjuntando la sentencia y el informe de lo sucedido.
NOTA: La Ley 1849 del 2017, estableció en el parágrafo 2º de su artículo 26 una adición
a la ley 1615 de 2013 la cual modifica de manera tácita el artículo 90 de la Ley 906 de
2004, Código de Procedimiento Penal, enunciado que: “Cuando en la sentencia o
decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento definitivo sobre los bienes
afectados con fines de comiso, la defensa, el Fiscal o el Ministerio Público podrán
solicitar la adición de la decisión proferida, dentro de los seis meses siguientes, con el fin
de obtener el respectivo pronunciamiento”.
4.9
BIENES SUSCEPTIBLES DE ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
(LEY 1708 DE 2014):
Fuentes y Marco Normativo:
- Ley 599 de 2000
- Ley 906 de 2004
- Ley 1708 de 2014
- Ley 1849 de 2017
- Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
- Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010.
De entrada, recuerde que el “Comiso” la “Extinción del Derecho de Dominio” son dos
figuras jurídicas completamente distintas, así:
EL COMISO
Es una pena
Es de carácter individual (ad personam)
Procede sobre bienes del penalmente
responsable.
Es consecuencia directa de una actividad
delictiva.
Procede solamente respecto al bien
relacionado con la actividad delictiva.
Es subordinada a que se declaré la
responsabilidad penal.
Recae solo sobre bienes directamente
relacionados con la actividad delictiva.
Se sanciona al sujeto con la pérdida del
derecho.
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
No es una pena. Es una consecuencia
patrimonial actividades ilícitas.
De carácter real (in rem)
Procede aun cuando el titular no ha
participado en la actividad ilícita.
La relación con la actividad delictiva puede
ser indirecta. Ley 1708 de 2014.
El carácter real de la acción va por el bien, sus
frutos y sus rendimientos.
Es autónoma e independiente a la
responsabilidad penal.
Puede recaer sobre bienes equivalentes,
derivados, mezclados, transformados, etc.
Se declara la ilicitud del derecho por su origen
o destinación ilícita.
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La administración y custodia de los bienes incautados dentro de acción de extinción del
derecho de dominio le compete exclusivamente a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E,
razón por la cual siempre que se dé inicio a la aplicación de esta acción, y de encontrarse
estos bienes bajo custodia de otra Entidad diferente a la SAE, a esta se le deberá notificar
oportunamente, por parte del Fiscal del Caso, la existencia de situación procesal, con el
objetivo de que se realice colindantemente el cambio de administrador.
Así las cosas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 de la ley 906 de 2004, Código
de Procedimiento Penal, el Fiscal del Caso deberá determinar cuándo un bien es de utilidad
para la investigación penal, de acuerdo a lo enunciado en anteriormente en este documento.
Es decir, que el Fiscal del Caso deberá realizar un análisis de necesidad que descarte el
bien o el objeto desde el punto de vista (I) probatorio, desde las (II) circunstancias de la
posible aplicación del Comiso y de (III) la devolución a quien acredite su derecho dentro
del ámbito Penal.
Finalmente, el fiscal del caso examinará y considerará la opción promover la Acción de
Extinción del Derecho de Dominio, para lo cual deberá ponerlo a disposición del área o
Fiscal competente, de acuerdo a los requisitos de la Ley 1708 de 2014. (En caso tal, estos
bienes serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS)
<<Recuerde que cualquier cambio de la situación jurídica de un bien frente al proceso
penal, debe ser formalmente comunicado por el Fiscal a quien ostenta la
administración o custodia de los mismos>>
Así, el fiscal del caso compulsará las respectivas copias a la unidad competente para que
esta se inició al procedimiento contenido en la Ley 1708 de 2014, desvinculando todos los
elementos a cargo suyo de la noticia criminal que dio origen al proceso de investigación y
judicialización, a fin de que estos sean puesto a cargo de la S.A.E. De igual manera, todos
estos elementos quedaran a disposición del Fiscal al cual se le asigno la tarea de dar inicio
al proceso de Extinción del Derecho de Dominio.
El Fiscal a cargo de iniciar el proceso de Extinción del Derecho de Dominio, decidirá si
continua con la medida cautelar impuesta, notificará las misma a la oficina de registro
público respectiva y le comunicará a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E SAS, para
que esta designe el secuestre de los bienes, en caso de que estos no se hayan retirado de la
Entidad que unió sus custodia.
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5 ASPECTOS NORMATIVOS ESPECIALES APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE CIERTOS BIENES RESULTANTES DE LA
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE ACUERDO A
SU NATURALEZA.
Las reglas generales y procedimentales que en estos “apuntes” se dejan planteadas, si bien
son transversales y de aplicación a todos los casos, se debe destacar a continuación la
normatividad especial existen, que le es aplicable a ciertos tipos de bienes, principalmente
debido a su naturaleza.
Recordemos entonces, el criterio de especialidad, es decir aquel principio de que la “lex
specialis derogat legi generali”, es decir en palabras de la Sentencia No. C-005/96 que
“(…) El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa
a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De lo dicho se deduce
también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance,
está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por
lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al
de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de
la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 153 de 1887
y 5º de la Ley 57 del mismo año(…)”.
En este sentido también debemos resaltar, aquel principio que enuncia que la costumbre
“contra legem” no genera legalidad alguna, así que aquellas actividades que se realizan en
oposición a lo prescrito por ley están explícitamente fuera de orden, toda vez que nuestra
legislación solo puede ser consideradas costumbres jurídicas aquellas a favor de la ley y las
que se encuentran no reguladas por la misma.
A continuación, enunciamos entonces, algunas reglas que regulan casos u bienes especiales,
que, en múltiples contextos, “rozan” con la actividad de investigación y judicialización
penal.
5.1
Armas de fuego, municiones y explosivos.
La custodia y administración de las armas de fuego, municiones y explosivos le competen
(de acuerdo con la Constitución y la Ley 92 ) a las Fuerzas Armadas, a través del
Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, el cual se
encuentra presente en treinta y siete seccionales, de allí, que siempre hay que exigirles a las
autoridades respectivas en la materia, que ordenen su custodia a cargo de esta Entidad; La
justificación legal respectiva, la encontramos en:
La Constitución Política, articulo 223: respecto del aseguramiento del monopolio
legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado.
El Decreto 2535 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y
explosivos”. Subrayamos los artículos 83 al 89, en donde encontrarán la figura de la
incautación y el decomiso (ojo, la figura del “comiso” no aplica para armas de fuego, toda
92
Decreto 2535 de 1993
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vez que los particulares jamás serán los dueños de las armas, ellos son meros tenedores
que las portan por un salvoconducto o préstamo que les hace el Estado).
Así mismo, del citado Decreto, resaltamos también el artículo 84, el cual establece el plazo
general de entrega de esta clase de elementos a la autoridad competente de su custodia de
la siguiente manera: Artículo 84. Incautación de armas, municiones y explosivos. La
incautación procede en todos los casos en que se posea o porte un arma, munición o
explosivo y sus accesorios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto.
La autoridad que incaute está en obligación de entregar a su poseedor un recibo en que
conste: Lugar y fecha, características y cantidad de elementos incautados (clase, marca,
calibre, número y estado) nombres y apellidos, número del documento de identidad y
dirección de la persona a quien se le incautó, cantidad de cartuchos, vainillas u otros
elementos incautados, número y fecha del vencimiento del permiso, unidad que hizo la
incautación, motivo de ésta, firma y postfirma de la autoridad que lo realizó.
La autoridad que efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y
sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe
correspondiente en forma inmediata.
Parágrafo 1° El incumplimiento de lo aquí dispuesto, por parte de las autoridades se
considerará como causal de mala conducta para efectos disciplinarios. (Negrilla y
subraya fuera de texto)
El artículo 32 del Decreto 1809 del 03 de agosto de 1994 que consagra lo siguiente: “El
material decomisado a que se refiere el artículo 93 del Decreto 2535 de 1993, deberá ser
remitido al Comando General de las Fuerzas Militares.”
La Ley 1119 de 2006, por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el
control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones, que entre
otros aspectos modificó también el artículo 90 del Decreto Ley 2535 de 1993.
La Directiva permanente Número 00021 de 2009 del Ministerio de Defensa Nacional y la
Orden 304651 de noviembre 8 de 2016 de la Dirección General de la Policia Nacional de
Colombia.
Igualmente, en la actualidad no solo los armerillos de las Fuerzas Militares deben custodiar
los elementos descritos anteriormente, pues el Ministerio de Defensa Nacional, a través de
su Directiva permanente Número 00021 de 2009, esto es, dentro del procedimiento para
el manejo de armas, municiones y accesorios incautados, decomisados, en depósito
temporal, devueltos o entregados al Estado y/o bajo control y custodia en Unidades
Militares, le extendió esta responsabilidad de custodia a las unidades de la Policía Nacional.
De hecho, la citada directiva, generó que la Dirección General de la Policía Nacional de
Colombia, emitiera la Orden 304651 de noviembre 08 de 2016, para que todos los
Comandantes de Región, Metropolitanas y Departamentos de Policía, como institución que
hace parte del Ministerio de Defensa, se hicieran igualmente cargo de este deber legal, así:
“(…) Orden de recibir todo el material incautado vinculado a un proceso que sea puesto
bajo su control y custodia por las autoridades judiciales (…)
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(…) así las cosas, los señores Comandantes de Región, Metropolitanas y Departamento de
Policia se servirán ordenar a los jefes de almacén de armamento de sus unidades bases,
recibir todo el armamento que se encuentre en calidad de custodia que cumpla con las
especificaciones mencionadas en la citada Directiva y que se hallen en custodia de las
seccionales y unidades básicas de investigación, así como las que se encuentran en las
Unidades de Reacción Inmediata URI a nivel país de acuerdo a su jurisdicción.
Para tal fin, se deberá adecuar un único Almacén de armamento por comando de unidad
que cumpla con las condiciones, características técnicas, medidas de seguridad integral
operativa (cámaras de seguridad, sistemas de alarma, extintores, libro para el registro y
control de evidencia física y mecanismos de cierre seguros, entre otros) bajo los
parámetros establecidos en la Resolución de la Fiscalía General de la Nación número
000435 de diciembre 31 de 2004 “Manual de procedimientos bodega de evidencia (…)”
Así las cosas, el marco legal aplicable precisa darle una destinación específica al material
de guerra que sea incautado, decomisado, retenido o aprehendido y por consiguiente, los
elementos tales como armas, explosivos y municiones deben ser entregados y custodiados
por las Entidades a cargo de su custodia, no por la Fiscalía General de la Nación.
En concordancia con los argumentos expuestos recordemos, que, en el Manual de
Procedimientos para Cadena de Custodia, expedido por la Fiscalía General de la Nación,
el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Policía Nacional, en sus páginas 9, 14 y 28, se
estableció que en los almacenes de evidencia de la Fiscalia no debían acumularse esta
naturaleza de elementos.
5.2
Sustancias contaminantes o peligrosas para la salud humana, especies fauna y
flora (incautación, decomiso, destrucción y evidencias).
Su custodia y administración le competen, a las entidades señaladas en el artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, es decir al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993 y a los establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002,
así como también a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales.
El marco normativo aplicable lo encontramos en:
✓ Ley 99 de 1999 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones”, puntualmente en los artículos 5, 23 y 85, donde se
establece que el decomiso como medida preventiva o sancionatoria que trata esta ley,
se aplica sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
✓ Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones” – destacando los artículos:
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- Artículo 13 parágrafo 3º figura del decomiso preventivo,
- Artículo 21 parágrafo,
- Artículo 38 figura del decomiso y la aprehensión preventivos,
- Artículo 40 quién impone la infracción (ojo con el decomiso definitivo del numeral
5º y parágrafo 1º de este artículo),
- Artículo 41 prohibición de devolución de especímenes silvestres o recursos
procedentes de explotaciones ilegales.
- Artículo 47. decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.
- Artículo 50 disposición provisional en materia de aprehensión preventiva de
especímenes de especies de flora y fauna silvestres. OJO “En los eventos de
decomiso preventivo en los cuales la autoridad ambiental no cuente con las
instalaciones, infraestructura o equipos necesarios para mantener en forma
adecuada los individuos o especímenes de fauna y flora silvestres utilizados en la
comisión de la infracción ambiental, se procederá a ubicarlos provisionalmente en
Centros de Atención y Valoración, CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines
botánicos u otros sitios aptos para tal efecto.
- Artículo 52. disposición final de fauna silvestre decomisados o aprehendidos
preventivamente o restituidos Parágrafo 2º. Para garantizar la evidencia en los
procesos penales, las autoridades ambientales conservarán documentos, registros
fílmicos o fotográficos y de todos los demás medios que puedan constituirse como
prueba en esos procesos y los conservarán y allegarán a los respectivos procesos
penales en las condiciones que la ley exige para la cadena de custodia.
5.3
Contrabando (Incautación, Decomiso, Destrucción Y Evidencias)
Su custodia y administración le competen, a la Dirección de Impuestos y Adunas
Nacionales DIAN. El marco normativo aplicable lo encontramos en:
✓ Decreto 2685 de 1999. Artículo 470. Facultades de fiscalización y control. k) Tomar
las medidas cautelares necesarias para la debida conservación de la prueba, incluyendo
la aprehensión de la mercancía.
- Artículo 474. Independencia De Procesos. Cuando una infracción a las normas
aduaneras se realice mediante la utilización de documentos falsos, empleando
maniobras fraudulentas o engañosas u otros hechos que tipifiquen delito por sí
solos o se realice en concurso con otros hechos punibles, se aplicarán las sanciones
administrativas que procedan, sin perjuicio de las investigaciones penales que
corresponda adelantar.
- Artículo 524. Del Depósito De Mercancías Especiales. Cuando se efectúen
aprehensiones de los siguientes tipos de mercancías se entregarán en calidad de
depósito a las entidades que se señalan, o a quien haga sus veces: 1. Armas,
municiones y explosivos, al Ministerio de Defensa Nacional. 2. Partes del cuerpo
humano y drogas de uso humano, al Ministerio de Salud Pública*. 3. Las sustancias
químicas y drogas de uso animal, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Los isótopos radioactivos, al Instituto Nacional de Asuntos Nucleares. 5. Los
bienes que conforman el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural del
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país al Ministerio de la Cultura, quien deberá de forma inmediata conceptuar sobre
la autenticidad y características de las mercancías. 6. Los videogramas,
fonogramas, soportes lógicos, obras cinematográficas y libros que violen los
derechos de autor, a la Fiscalía General de la Nación. 7. Las mercancías
encartadas en procesos penales en el país o reclamadas por gobiernos extranjeros,
a la Fiscalía General de la Nación o a los organismos de seguridad del Estado. 8.
El Café, a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o Almacafé S. A. 9.
Los precursores, al Consejo Nacional de Estupefacientes. 10. Los hidrocarburos y
sus derivados a la Fuerza Pública, Ecopetrol S. A., establecimientos autorizados de
expendio de hidrocarburos o sus derivados, o depósitos habilitados con
infraestructura adecuada para estos fines. En estos eventos se aplicará lo dispuesto
en el artículo 528 del presente decreto.
✓ Ley 1762 de 2015 Articulo 42. Suscripción De Protocolos Para La Cooperación Eficaz
E Intercambio De Información Interinstitucional. A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano Agropecuario,
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Industria y Comercio, la
Policía Nacional y las secretarías de Salud departamentales, municipales y del Distrito
Capital, tendrán un plazo máximo de ocho (8) meses para elaborar protocolos de
cooperación eficaz mediante la articulación de procedimientos, protocolos para el
aseguramiento de elementos materiales probatorios o evidencia física y mecanismos de
intercambio de información entre ellas, que permitan optimizar los recursos para los
operativos de inspección y control, las investigaciones administrativas y las
investigaciones penales, salvo la información prevista en los tratados de intercambio
de información tributaria los cuales se someterán a las disposiciones previstas en dichos
convenios.
Los protocolos deberán construirse sobre la base de la optimización de resultados a
nivel general, y el principio de eficacia y eficiencia.
Parágrafo. Los protocolos de control conjunto tendrán en cuenta la necesidad de prever
posibles fenómenos de delitos contra la administración pública y corrupción privada
que faciliten el contrabando y el fraude aduanero.
- Artículo 53. Destinación De Los Bienes Aprehendidos Y Decomisados. Cuando la
mercancía aprehendida o decomisada se encuentre relacionada con alguna
conducta punible, la autoridad que haya proferido el acto administrativo que
ordena la aprehensión o decomiso, deberá comunicar inmediatamente a la Fiscalía
General de la Nación para que en un plazo no superior a cuatro (4) meses desde
que avoque conocimiento, ordene la recolección de los elementos materiales
probatorios y evidencia física que requiera y libere la facultad dispositiva de la
mercancía.
Si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la toma de
muestras o registros pertinentes por parte de la Fiscalía General de la Nación, la
misma será realizada dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
término a que se refiere el inciso anterior, por la Dirección de Gestión de Policía
Fiscal y Aduanera o los funcionarios con facultades de policía judicial de la
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autoridad que ordena la aprehensión o decomiso que se encuentran capacitados
para emitir experticio técnico o dictámenes.
Las muestras que se definan como elementos materiales probatorios y evidencia
física recolectada serán dispuestas conforme a los protocolos respectivos de la
Fiscalía General de la Nación, y serán custodiadas en los almacenes de evidencia
correspondiente, y los remanentes deberán ser dispuestos por la autoridad que
haya proferido la orden de aprehensión o decomiso.
Parágrafo 1o. Las mercancías sujetas al impuesto al consumo que sean objeto de
decomiso deberán ser destruidas por la entidad competente nacional,
departamental o del Distrito Capital una vez quede en firme la decisión
administrativa que determine la aplicación de esta medida.
Parágrafo 2o. En los términos que defina el Estatuto Aduanero, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá donar las mercancías aprehendidas,
decomisadas o abandonadas a favor de la nación, a las entidades públicas del
orden nacional, departamental, municipal, a la Fuerza Pública y organizaciones
no gubernamentales sin ánimo de lucro, encargadas de programas de salud,
educación, seguridad pública, seguridad alimentaria, prevención y atención de
desastres.
Parágrafo transitorio. Para aquellas mercancías aprehendidas y decomisadas por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que a la fecha de expedición de
la presente ley se encuentren con cadena de custodia, se autoriza a la Fiscalía
General de la Nación, para que en un plazo no superior a seis (6) meses, a la
entrada en vigencia de la presente ley, tome los elementos materiales probatorios
y evidencia física que requiera. Vencido este plazo, corresponderá a la Dirección
de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera o los funcionarios con facultades de
policía judicial que se encuentren capacitados para emitir experticia técnico o
dictámenes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la toma de
muestras o registros pertinentes, dentro de los dos (2) meses siguientes.
5.4
Bienes incautados que hayan sido utilizados para la comisión de delitos de
secuestro o sean producto de este.
Esta función de custodia de bienes incautados por este delito, quedó a cargo de quien
abstente la administración de Fondelibertad, en su momento era el CONASE y la Dirección
Operativa para la Libertad Personal, pero con su liquidación y la expedición del Decreto
2757 Del 28 de diciembre 2012, esta función se la entregaron a la Dirección Antisecuestro
y Antiextorsión de la Policía Nacional -DIASE-.
Fondelibertad es similar al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra
el Crimen Organizado – FRISCO, no obstante haberse liquidado sus Entidades
administradoras iniciales, hoy día estos fondos está en cabeza de otros administradores, la
DIASE y la SAE respectivamente.
El marco normativo aplicable lo encontramos en:
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
recolectados durante el Proceso de Investigación y
Judicialización Penal. -Actualización año 2020-
✓ Ley 282 de 1996 “Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos
contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras
disposiciones.”
- Artículo 9 Fondo Nacional Para La Defensa De La Libertad Personal. Créase
el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal como una cuenta
especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El
Fondo también tendrá a su cargo la destinación provisional de bienes incautados
que hayan sido utilizados para la comisión de delitos de secuestro o sean producto
del mismo así como la administración y custodia de aquellos que, por resultar
conveniente, no destine en forma provisional.
✓ Decreto 2757 de 2012. “sin perjuicio de las funciones que tiene asignadas, a partir de
la fecha de publicación del presente decreto, tendrá las siguientes: 1.Administrar,
custodiar y señalar la destinación provisional de los bienes incautados en razón de su
utilización para la comisión de delitos de secuestro o extorsión o que sean producto de
los mismos, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia. (…)”(Subraya
y negrilla fuera de texto)
5.5
Vehículos inmersos en accidentes de tránsito93.
Fuentes y Marco Normativo:
✓ Constitución Política: Artículos 1, 2, 93, 229, 250.
✓ Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004: Artículos 74, 77, 100, 82, 83, 84,
85, 88, 92, 93, 94, 96, 99,100,154, 200, 201, 202 numeral 3, 254, 255, 256, 257, 258,
261,265, 266.
✓ Código Penal Ley 599 de 2000: Artículos 100, 120.
✓ Código Nacional de Transito Ley 769 De 2002: Artículo 2º, 122, 125, 148, 149.
✓ Jurisprudencia: Sentencia C-039/04, CSJ auto 11-001-02-30-000-2007-00069-01 del
24 de enero de 2008, CSJ auto 11-001-02-30-000-2008-00013-01 del 6 de marzo de
2008.
✓ Bibliografía: Concepto Radicado OJ 20121500015851 de fecha junio 13 de 2012 y
OJ 2012215500018713 de diciembre 19 de 2012.
Su administración y custodia inicialmente les competen a las diferentes secretarias de
tránsito y transporte del país, solo son custodiados por la entidad aquellos que sean
debidamente afectados dentro de un proceso penal, de acuerdo a las reglas arriba
enunciadas.
Ahora bien, cabe advertir, que con el firme objetivo de no permitir que los vehículos que
son susceptibles de valoración económica, queden en un limbo jurídico como consecuencia
Fiscal General de la Nación – Resolución 1670 de 2016 – “Por medio de la cual se
imparten intrusiones a la Alcaldía Mayor de Bogota D.C, la Secretaria Distrital de
Movilidad y la Policia Metropolitana de Transito de Bogota D.C, respecto del ejercicio de
las funciones de policía judicial.”
93
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de la inoperancia o la perdida de oportunidad para la aplicación de alguna medida jurídica
adicional94, y al tratarse su aprehensión indefinida de una afectación real a la propiedad,
su afectación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 906 de 2004, debe tramitarse ante el
juez que ejerza las funciones de control de garantías.
En cualquier caso, el Fiscal junto con su policía judicial y en concordancia con el principio
de oportunidad, deberá dentro de las 24 horas siguientes de recibido el informe
pormenorizado del operativo, solicitar al juez de control de garantías la realización de
audiencia preliminar para el control de lo actuado, y en consecuencia dar aplicabilidad
inmediata a los artículos 82, 83, 84, 85, 87,88, 89, 92, 99, 100 y en especial 256 y 266 del
código de procedimiento penal.
5.6
Equipos de cómputo telecomunicaciones y celulares.
Para esta clase elementos, aplica lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011, la
cual modificó el artículo 236 de la Ley 906 de 2004, el cual establece frente a la
recuperación de Información producto de la transmisión de datos a través de Las redes de
comunicaciones, que:
“Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o imputado está
transmitiendo o manipulando datos a través de las redes de telecomunicaciones, ordenará
a policía judicial la retención, aprehensión o recuperación de dicha información, equipos
terminales, dispositivos o servidores que pueda haber utilizado cualquier medio de
almacenamiento físico o virtual, análogo o digital, para que expertos en informática
forense, descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen; lo
anterior con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar
la captura del indiciado, imputado o condenado.
En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este acto, los
criterios establecidos para los registros y allanamientos.
La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo necesario
para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se devolverán los
equipos incautados, de ser el caso” (Subraya y negrilla fuera de texto)
5.7
Incautación de divisas, oro, plata o platino en una acción penal o dentro de una
acción de extinción del derecho de dominio.
Para esta clase bienes, aplica lo establecido en la Ley 1753/2015 Art. 152, y por lo tanto su
custodia le compete al Banco de la República.
94
Artículo 250 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia.
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5.8
Huesos, partes humanas, muestras biológicas.
Para esta clase bienes, aplica lo establecido en el artículo 214 de la Ley 906 de 2004, por
lo tanto, su custodia le compete al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
5.9
Incautación de bienes que constituyan patrimonio cultural.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 397 de 1997, la custodia de esta naturaleza de bienes
le compete al Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
Archivo General de la Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia. A fin
de evitar tratamientos indebidos que resulten en pérdidas o daños irreparables.
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6 RESUMEN Y APARTES TOMADOS LITERALMENTE DEL “MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS DE FISCALÍA EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO COLOMBIANO”, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS
BIENES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO95
A continuación se presenta un extracto resumido y actualizado de diez páginas, de los temas
puntales relacionados con los bienes dentro del proceso penal que se encuentran dentro de
las 278 páginas que componen el “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema
Penal Acusatorio Colombiano”.
La intención no es parafrasear el manual, si no tomar literalmente lo que en él se
plantea, actualizando los apartes que normativamente han cambiado,
acompañándolos de algunos comentarios al respecto, resaltando para nuestra
consulta el tema que aquí nos concierne.
6.1
Los bienes o elementos en la etapa de indagación.
¿Qué es la indagación? es una fase en la que la Fiscalía General de la Nación, a través de
la policía judicial, averigua sobre los hechos que revisten características de delito y que han
llegado a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial, informe de
policía judicial, delación o por cualquier otro medio idóneo que reúna las condiciones de
procedencia mencionadas en el acápite de la noticia criminal.
Delimitación: Se inicia con la noticia criminal y puede extenderse hasta la prescripción de
la acción penal, en tanto no hayan surgido elementos materiales probatorios que permitan
individualizar los autores o partícipes del hecho en averiguación y aparezcan los suficientes
para formular imputación en su contra, o se actualice una de las causales de extinción de la
acción penal o de archivo de las diligencias.
Este período debe aprovecharse en grado sumo para la identificación y recolección de los
elementos materiales probatorios, evidencia física e información pertinente que permita
encontrar la verdad y aportar la decisión que corresponda.
6.1.1 Actividades que debe desarrollar el Fiscal durante esta etapa procesal.
• Disponer la ratificación de los actos de investigación: La ratificación es la constancia
que, en formato diseñado para tal efecto, deja el fiscal de haber encontrado ajustadas a
la Constitución y a la ley los actos urgentes que realizó la Policía Judicial, previamente
a la elaboración del programa metodológico. Contrario sensu, los rechazará cuando su
realización resulte violatoria de garantías constitucionales o legales. (aplica para
recolección de bienes)
• Asumir la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico científica
de las actividades de policía judicial: Desde el momento en que el fiscal conoce de la
iniciación de la actividad de la policía judicial tendiente a la averiguación de un hecho
95
Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
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delictivo, comienza su asesoría al cuerpo investigativo para ilustrarlos adecuadamente
sobre la legalidad, conducencia, pertinencia, suficiencia y fuerza demostrativa que ha de
tener la evidencia física por recolectar, para que en la eventualidad de presentarse en
audiencia sea admisible y pueda resistir con posibilidades de éxito el contradictorio.
• Realizar sesiones de trabajo con el investigador de policía judicial: Para elaborar el
programa metodológico dirigido a precisar los objetivos de la hipótesis delictiva; evaluar
la información recibida; delimitar y asignar tareas; establecer los procedimientos de
control para la realización de las labores y recursos de mejoramiento para adelantar la
misión y determinar las actividades que requieren control judicial, entre otros aspectos
que en el futuro serán necesarios para preparar y elaborar la teoría del caso, ante una
eventual acusación. Ordenar la realización de los actos de investigación que no
impliquen restricción de derechos fundamentales.
• Solicitar al Juez de Control de Garantías las audiencias preliminares: El fiscal
deberá acudir al juez de control de garantías para obtener autorización previa, o la
verificación posterior de la legalidad formal y material de los actos de investigación que
así lo requieran. Igualmente, en el formato correspondiente al juez de control de
garantías que, por regla general, será dentro de las 36 horas siguientes a la actuación que
requiera control de legalidad, pedirá la fijación de fecha y hora para la correspondiente
audiencia preliminar. En caso de autorización previa para un acto de investigación, así
lo indicará en el formato respectivo.
• Evaluar periódicamente los resultados de la investigación: El fiscal debe examinar
las tareas asignadas para determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos y, si es
preciso, reorientarla hacia otra hipótesis delictiva. Tendrá especial cuidado en destacar
en el formato de programa metodológico los actos de investigación y los elementos
materiales probatorios que resulten necesarios y admisibles para acudir ante el Juez de
Control de Garantías, en audiencia preliminar, cuando sea del caso, y en preservarlos
para que pueda exhibirlos en el juicio. Un ejemplo del programa metodológico inicial
para la indagación de un hecho que pueda configurar un peculado por apropiación puede
ser: Recibida la noticia criminal por el fiscal delegado, de inmediato convocará a su
equipo de trabajo para diseñar la estrategia investigativa que les permitirá establecer, en
esta hipótesis delictiva, el sujeto activo calificado de la conducta, la preexistencia,
naturaleza y posterior ausencia del objeto material del presunto ilícito, la relación
funcional entre sujeto activo y el objeto, la acción de apropiación y su monto. Con ese
propósito, en el formato correspondiente, inicialmente se dispondrá la búsqueda de los
elementos materiales probatorios que permitan determinar:
✓ La calidad del sujeto activo, por ejemplo, decreto o resolución de nombramiento, acta
de posesión, constancias de tiempo de servicio;
✓ El objeto material y su naturaleza, para el efecto se ubicarán documentos o registros
contables que acrediten su existencia, o personas que puedan dar cuenta de ello,
quienes serán entrevistados con ese propósito;
✓ La relación funcional entre el sujeto activo y el bien presuntamente apropiado.
Resultará pertinente, por ejemplo, el manual de funciones, inventarios, o el acta de
entrega del bien al sujeto activo para el ejercicio de su cargo;
✓ El monto de lo apropiado determinado por el valor del objeto acreditado con los
documentos de su adquisición y el análisis de expertos en la materia;
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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✓ La acción de apropiación que podrá determinarse, entre otros medios, con entrevistas
a personas que den cuenta del hecho, análisis de documentos o seguimiento a cuentas
bancarias.
Las anteriores tareas las asignará el fiscal, según la complejidad del caso, a uno o más
miembros de su equipo de investigadores teniendo en cuenta su conocimiento y
especialidad, los ilustrará sobre el marco legal que deben observar y señalará el término
necesario para el cumplimiento de ellas. Así mismo, la fecha de la siguiente reunión para
evaluar los resultados de esas actividades, que se presentarán consignados en el informe y
formato respectivos, y establecer los próximos objetivos para el éxito de la indagación.
6.1.2 Disposiciones sobre los Bienes, EMP y EF resultantes de la Captura en
Flagrancia:
En sentido contrario, si de las condiciones en que la captura se realizó surgen elementos
materiales probatorios o evidencia física suficientes no solo para legalizar la captura, sino
para formular imputación, solicitar la imposición de medida de aseguramiento y afectación
de bienes, así se lo rogará al Juez de Control de Garantías, quien adoptará la decisión que
corresponda.
En los eventos en que en que sea procedente la detención preventiva conforme el artículo
313 del Código de Procedimiento Penal, siempre debe llevarse el caso al Juez de Control
de Garantías para que defina si los requisitos del artículo 308 ibídem se cumplen o no; de
manera que en ningún caso el fiscal puede otorgar la libertad del capturado cuando
considere que no existe necesidad para imponer la medida detentiva. Conforme la Sentencia
C-591 de 2005, esta es una decisión que solo le compete al Juez de Garantías, en esta misma
audiencia solicitar las medidas materiales y jurídicas a las que haya lugar sobre los
elementos resultantes de la actividad.
6.2
Los bienes o elementos en la etapa de investigación.
Qué es: La investigación es la fase en la que el fiscal delegado, con el apoyo de la policía
judicial, busca fortalecer los elementos materiales probatorios o evidencia física o
información legalmente obtenida que sirvieron de fundamento a la formulación de
imputación, con el objetivo de poder acusar a los presuntos autores o partícipes de la
conducta investigada, solicitar la preclusión, o dar aplicación al principio de oportunidad.
Límites: La investigación comienza con la formulación de la imputación y se extiende
hasta antes de la presentación del escrito de acusación, sin perjuicio de que se pueda
continuar con los actos de investigación incluso hasta el juicio oral, toda vez que durante
su desarrollo es posible la aparición de elementos materiales probatorios, evidencia física
o información legalmente obtenida no conocidos hasta ese momento, los que de manera
excepcional pueden ser aducidos por las partes durante la etapa probatoria del debate,
conforme con lo previsto en el inciso final del artículo 344 del Código de Procedimiento
Penal.
El término de duración de la investigación es limitado y perentorio. A partir de la
formulación de la imputación solo tiene 30 días para presentar escrito de acusación, solicitar
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la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. De no hacerlo en el plazo indicado,
perderá competencia para seguir actuando.
Quien lo reemplace, por decisión del superior jerárquico del fiscal desplazado, tendrá un
término igual a partir de la asignación del caso. Vencido este, será posible solicitar la
preclusión al Juez de Conocimiento, por parte de la defensa o el Ministerio Público, y el
imputado quedará en libertad inmediata. Por supuesto, el vencimiento de los términos
constituye causal de mala conducta y da origen a las investigaciones penales y disciplinarias
que correspondan.
6.2.1 Actuaciones y disposiciones sobre Bienes, EMP y EF que el Fiscal del caso debe
observar durante la Etapa de Investigación:
En esta etapa, en materia de bienes, EMP y EF el fiscal delegado podrá:
✓ Recibir declaración jurada a quien haya presenciado los hechos objeto de
investigación.
✓ Adoptar medidas materiales como la incautación y ocupación de bienes con el fin de
garantizar el comiso, sin perjuicio de la revisión de legalidad que deberá hacer el Juez
de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes a la aplicación de la medida.
✓ Solicitar al Juez de Control de Garantías, en audiencia de formulación de imputación,
o en otra posterior, la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines
de comiso, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre ellos definitivamente
o se disponga su devolución.
✓ En las audiencias de revisión de legalidad a las medidas de incautación u ocupación de
bienes con fines de comiso y de solicitud de suspensión del poder dispositivo, el fiscal
solicitará al Juez de Control de Garantías comunicar lo resuelto a las entidades
competentes, como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, secretarías de
tránsito, bancos, superintendencias, en orden a que tales medidas sean inscritas dentro
de los tres días siguientes a su adopción, siempre que la naturaleza del bien lo permita.
✓ Disponer la devolución de los bienes que no sean necesarios para la investigación.
✓ Promover la acción de extinción de dominio. El fiscal delegado debe tener presente
que la extinción de dominio es una acción autónoma, de la cual conoce el Fiscal
General de la Nación, directamente, o por conducto de sus delegados ante los Jueces
Penales del Circuito Especializados.
✓ Solicitar al Juez de Control de Garantías la entrega provisional de bienes relacionados
con delitos culposos –como vehículos automotores, naves, aeronaves, unidades
montadas sobre ruedas y demás bienes que sean de libre comercio–, después de
cumplidas las previsiones de cadena de custodia, al propietario, poseedor o tenedor
legítimo, o al representante legal de la empresa a la cual se halle afiliado un bien de
servicio público quien deberá rendir cuentas al fiscal sobre su producido.
✓ Solicitar al Juez de Control de Garantías en la audiencia de formulación de imputación,
o con posterioridad a ella, la imposición de medidas cautelares sobre bienes del
imputado, en cuantía necesaria para proteger el derecho de la víctima a la
indemnización de los perjuicios causados con el delito.
✓ Solicitar al Juez de Control de Garantías que en audiencia de formulación de
imputación le imponga al imputado la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro
durante los seis meses siguientes a la formulación de imputación, excepto cuando ha
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✓
✓
✓
✓
6.3
garantizado la indemnización de perjuicios, o si antes de ese lapso obtiene decisión
sobre su inocencia.
Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que
hubieren sido recuperados; autorizarla para el uso y disfrute provisional de aquellos
adquiridos de buena fe y que hubieren sido objeto de delito; y reconocer ayudas
provisionales con cargo al Fondo de Compensación para las Víctimas cuando la futura
ley así lo disponga.
Solicitar al Juez de Control de Garantías, en cualquier momento y hasta antes de
formular acusación, la suspensión del poder dispositivo de bienes sujetos a registro
cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente. En el mismo sentido procederá respecto de títulos valores derivados
de igual forma.
Dar aplicación a la mediación. Al efecto podrá designar, conforme con las directrices
trazadas por el Fiscal General de la Nación, un tercero neutral, particular o servidor
público, para que promueva un intercambio de opiniones entre la víctima y el imputado
o acusado, tendientes a lograr la solución del conflicto que les atañe; o acuerdos sobre
la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; o a la realización
o abstención de determinada conducta; o a la prestación de servicios a la comunidad;
o al pedimento de disculpas o perdón.
Llegar a preacuerdos con el imputado. Una modalidad de preacuerdos es viable desde
la formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación.
Los bienes, EMP y EF en las audiencias preliminares.
Qué es Son aquellas que se realizan ante el Juez de Control de Garantías durante la
indagación y la investigación para ordenar o controlar actuaciones, resolver peticiones o
adoptar decisiones. Por excepción tienen lugar en la fase de juzgamiento; por ejemplo, para
resolver una solicitud de prueba anticipada, o de legalización de captura producida con
posterioridad a la presentación del escrito de acusación.
Se tramita en Audiencia Preliminares los siguientes aspectos:
• De verificación o decisión: (i) La suspensión del poder dispositivos de bienes y recursos
con fines de comiso. Y (ii) Imposición de prohibición de enajenar bienes sujetos a
registro; autorizaciones especiales para operaciones sobre bienes sujetos a la
prohibición; o protección derechos de terceros de buena fe.
• De control de Legalidad Posterior: (i) Registro y allanamiento y de (II) Incautación y
ocupación de bienes con fines de comiso.
6.3.1 Durante la audiencia de formulación de imputación:
Para formular imputación se requiere que de los elementos materiales probatorios o
evidencia física e información recaudada, el fiscal pueda inferir razonablemente que el
indiciado es autor o partícipe de la conducta que se investiga. La inferencia no es objeto de
discusión en la respectiva audiencia porque la formulación de imputación es un acto de
comunicación y ejercicio de la acción penal de responsabilidad exclusiva de la Fiscalía
General de la Nación por conducto del fiscal delegado asignado al caso.
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6.3.1.1 Actuaciones y disposiciones sobre Bienes, EMP y EF que el Fiscal del caso debe
observar durante las Audiencias Preliminares:
✓ El fiscal deberá solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con
fines de comiso. El Juez de Control de Garantías, si fuere procedente, decretará la
suspensión y la comunicará a las entidades correspondientes, según se trate de bienes
sujetos a registro o, en su defecto, al Fondo Especial para la Administración de Bienes
de la Fiscalía General de la Nación.
✓ Si el juez considera que no es procedente la suspensión del poder dispositivo, el fiscal
examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio para
que promueva la acción respectiva.
✓ El fiscal delegado o las víctimas directas podrán solicitar medidas cautelares sobre
bienes del imputado. El Juez de Control de Garantías, si fuere procedente, decretará el
embargo y secuestro de los bienes en cuantía suficiente para garantizar el pago de los
perjuicios que se hubieren ocasionado. Si la petición la hace la víctima, deberá otorgar
caución de acuerdo a los términos del Código de Civil (Código General del Proceso
Ley 1564 de 2012), excepto cuando existan motivos fundados que la eximan de ello.
✓ Formulada la imputación, el Juez de Control de Garantías le impondrá expresamente
la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, durante los seis meses siguientes a
esa diligencia porque, de hacerlo sin su autorización, la negociación será nula y así se
decretará en su momento. Si el imputado tuviere bienes conocidos, para garantizar la
efectividad de esta medida, se comunicará la prohibición a las oficinas de registro
correspondientes.
✓ Concluida la audiencia de formulación de imputación, el fiscal debe reportar al Sistema
de Información esa novedad dentro de los cinco días siguientes, conforme lo dispone
el artículo 129 del Código, para mantener actualizado el registro de personas
vinculadas a una investigación penal.
✓ Con la formulación de imputación o la captura, se ha dicho anteriormente, se activa el
derecho de defensa. A partir de ese momento la defensa preparará eficazmente su
actividad procesal, lo cual no indica que pueda controvertir la imputación en este
estadio, tampoco solicitar práctica de pruebas, excepto aquellas que anticipadamente
se alleguen en las circunstancias extraordinarias que el Código señala, ni requerir actos
de investigación o la exhibición de elementos materiales probatorios a la Fiscalía.
✓ Sin embargo, el imputado o su defensor podrán buscar, identificar empíricamente,
recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física favorables, sin
perjuicio de la facultad oficial investigativa prevalente de la Fiscalía y de la policía
judicial, sobre todo para la conservación de la escena de los hechos. “El derecho de
defensa se puede ejercer antes de adquirirse la referida condición”.
6.3.2 Los bienes, EMP y EF en las Audiencia de CONTROL DE LEGALIDAD
POSTERIOR:
Tiene lugar cuando el fiscal delegado solicita al Juez de Control de Garantías que en
audiencia se pronuncie respecto de la legalidad de lo actuado en diligencias de registro y
allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o
recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios similares, así
como de los elementos materiales o evidencia física e información obtenidos en las
respectivas diligencias.
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Apuntes prácticos sobre la administración de bienes
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Algunas de estas audiencias tienen el carácter de reservadas en los términos del artículo
155 del Código de Procedimiento Penal.
Hacerlo en algunos eventos; por ejemplo, cuando considere que la actuación ha afectado
sus derechos fundamentales o que la orden impartida para el procedimiento por parte del
fiscal carecía de algunos de los requisitos esenciales previstos en el Código, en cuyo caso
se generará la invalidez de lo actuado.
6.3.3 Oportunidad y trámite:
Concluida alguna de las diligencias relacionadas en el acápite de noción, la policía judicial,
en el término de la distancia y sin sobrepasar las 24 horas siguientes, rendirá un informe
pormenorizado del operativo al fiscal que emitió la orden, al que anexará el inventario de
los bienes o elementos incautados, ocupados o recuperados, según la naturaleza de la
actuación.
El fiscal, inmediatamente reciba el informe de policía judicial, a más tardar dentro de las
24 horas siguientes, en el formato diseñado para el efecto, solicitará al Juez de Control de
Garantías la realización de audiencia preliminar para el control posterior de lo actuado.
Tratándose de registros y allanamientos, el fiscal debe pedir al Juez de Garantías que cite a
la audiencia a las personas que, conforme al artículo 231 del Código de Procedimiento
Penal.
Durante la indagación, es decir, previamente a la formulación de imputación, el juez
convocará a la audiencia solamente al fiscal, funcionarios de policía judicial que hayan
participado en la diligencia por revisar y los testigos o peritos que prestaron declaraciones
juradas o rindieron informe para obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la
diligencia. Sin embargo, si el cumplimiento de la orden ocurrió después, podrán
comparecer a la audiencia, previa citación al imputado y su defensor, quienes podrán refutar
la argumentación del fiscal delegado.
El juez concede la palabra al fiscal para que presente los fundamentos que tuvo para expedir
la orden y por conducto del funcionario de policía judicial pondrá a disposición del juez los
elementos recogidos en la diligencia. Si lo estima conveniente, el juez podrá interrogar
directamente a los comparecientes. Escuchados los argumentos del fiscal, el juez decide
sobre la validez formal y sustancial del procedimiento y la inclusión o exclusión de los
elementos materiales probatorios y evidencias físicas halladas. La decisión del juez debe
quedar registrada y no es susceptible de recursos.
6.4
Los Bienes y Los Elementos en la Preclusión.
Qué es La preclusión es una forma de terminación del proceso penal que hace tránsito a
cosa juzgada y debe ser adoptada por el Juez de Conocimiento, a instancia del fiscal
delegado que adelanta la investigación, en los siguientes casos:
• Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.
• Existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal.
• Inexistencia del hecho investigado
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recolectados durante el Proceso de Investigación y
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• Atipicidad del hecho investigado.
• Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
• Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
• Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del
Código de Procedimiento Penal177. Durante el juzgamiento podrán solicitar la
preclusión el fiscal delegado, el Ministerio Público o la defensa, exclusivamente por las
causales de imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal, o inexistencia del
hecho investigado
NOTA: Antes de presentar la solicitud de preclusión, el fiscal debe revisar los registros
de la audiencia de formulación de imputación o de acusación, según el caso, de la
audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento y afectación de bienes
con medidas cautelares, si las hubo, con el fin de preparar adecuadamente su
intervención y solicitar, si fuere del caso, la revocatoria de las medidas cautelares que se
hayan impuesto.
6.5
Los bienes o elementos durante el archivo de la investigación.
✓ Requerir el levantamiento de las medidas materiales y jurídicas que pesan sobre los
bienes que ya no son necesarios para el proceso.
✓ Decir sobre los EMP y la EF cargados a la noticia criminal que se encuentran
custodiadas en los almacenes. Recuerde que el paso indefinido del tiempo hace que los
bienes o elementos se vuelvan obsoletas.
✓ No archivar sin definir sobre los Bienes, los EMP y la EF.
6.6
Los bienes o elementos durante el juicio oral.
No olvidar:
✓ Todos los bienes, EMP y EF cargados a la noticia criminal, a fin de que estos vayan
siendo desechados, devueltos, o pendientes de que se les decreto el Comiso.
✓ Requerir el levantamiento de las medidas materiales y jurídicas que pesan sobre los
bienes que ya no son necesarios para el proceso.
✓ Sí el Juez NO decreta en sentencia el Comiso, el fiscal del caso debe requerir el
levantamiento de la medida cautelar proceder con su devolución. En caso de no haber
reclamantes, dar aplicación inmediata al artículo 89 de la Ley 906 de 2004 y una vez
cumplido el trámite avisar al Fondo Especial.
✓ Sí se decreta el comiso en sentencia, el Fiscal del Caso notificará al fondo Especial de
bienes para lo de su competencia, adjuntando la sentencia y el informe de lo sucedido.
✓ Recuerde que la Ley 1849 del 2017, estableció en el parágrafo 2º de su artículo 26 una
adición a la ley 1615 de 2013 que: “Cuando en la sentencia o decisión con efectos
equivalentes se omite el pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con
fines de comiso, la defensa, el Fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar la adición
de la decisión proferida, dentro de los seis meses siguientes, con el fin de obtener el
respectivo pronunciamiento”.
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7 MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Marco Normativo: por defecto se refiere al “Conjunto general de normas, criterios,
metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse
las acciones para alcanzar los objetivos propuestos96” en un determinado proceso, razón
por la cual, el enumerarlas en el documento no constituye una mera formalidad, si no por
el contrario, deben ser constantemente consultadas para profundizar las temáticas
particulares que se nos presentaran durante la aplicación de las diligencias trazadas.
En consecuencia, la dinámica aquí contemplada encuentra su sustento, como universalidad,
en las siguientes fuentes normativas:
7.1.1 Constitución Política de Colombia
• Artículos: 15, 29, 209, 228, 250, 251.
7.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leyes
Ley 57 de 1887 “Código Civil”.
Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”.
Ley 599 de 2000 “Código Penal”.
Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.”
Ley 734 del 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.”
Ley 769 De 2002 “Código Nacional de Transito”.
Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Ley 1615 de 2013 “Por la cual se crea el Fondo Especial para la Administración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación, se establecen los sistemas de
administración de bienes, y se dictan disposiciones generales sobre su
funcionamiento"
Ley 1708 de 2014 “Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de
Dominio.”
Ley 1849 de 2017 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de
2014 “Código de Extinción de Dominio” y se dictan otras disposiciones”.
7.1.3 Decretos:
• Decreto 2535 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y
explosivos.”
• Decreto 1503 de 2002 “Por el cual se reglamenta la marcación de los combustibles
líquidos derivados del petróleo en los procesos de almacenamiento, manejo,
transporte y distribución."
• Decreto 696 de 2014 “por el cual se reglamenta la Ley 1615 de 2013 y se dictan
otras disposiciones”
• Decreto 016 del 2014 “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y
funcional de la Fiscalía General de la Nación.”
• Decreto 898 de 2017 “Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la
Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las
96
http://www.definicion.org/marco-normativo
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organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen
en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto
3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación
y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General
de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones”
7.1.4 Resoluciones
• Fiscal General de la Nación – Resolución 1670 de 2016 – “Por medio de la cual se
imparten intrusiones a la Alcaldía Mayor de Bogota D.C, la Secretaria Distrital de
Movilidad y la Policia Metropolitana de Transito de Bogota D.C, respecto del
ejercicio de las funciones de policía judicial.”
7.1.5
•
•
•
•
Sentencias
Sentencia No. C-005/96.
Sentencia C-039/04.
CSJ auto 11-001-02-30-000-2007-00069-01 del 24 de enero de 2008.
CSJ auto 11-001-02-30-000-2008-00013-01 del 6 de marzo de 2008.
7.1.6 Libros
• “Bienes en el Proceso Penal” ISBN: 978-958-8374-24-6 © Fiscalía General de la
Nación, 2010
• Diccionario del sistema Penal Acusatorio / German Ortega Ribero - Editorial Temis.
Año 2010.
• Código de Procedente Penal en Preguntas / Jhon Jairo Giraldo Gutierrez – Editorial
Temis. Año 2008.
• Bienes / Jose J Gomez Editorial Universidad Externado de Colombia.
• Diccionario Jurídico, Raymond Guillen Jean Vicent – Segunda Edición Editorial
Temis -año 2015.
7.1.7 Manuales
• Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano
ISBN 958-97542-5-2 © Fiscalía General de la Nación, 2009.
• Manual Único de Policía Judicial ISBN: 958-97762-0-5, © Fiscalía General de la
Nación.
• Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia. Resolución 2369 de 2016
Fiscalía General de la Nación. Año 2016.
7.1.8 Conceptos Jurídicos Fiscalía y otras Entidades
• Concepto Oficina Jurídica Fiscalía General de la Nación RadicadOJ000601 Febrero
20 de 2007
• Concepto Oficina Jurídica Fiscalía General de la Nación RadicadOJ001201 Marzo
27 de 2008
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•
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Concepto Oficina Jurídica Fiscalía General de la Nación Radicado - OJ
20121500015851 de fecha junio 13 de 2012
Concepto Oficina Jurídica Fiscalía General de la Nación Radicado - OJ
2012215500018713 de diciembre 19 de 2012.
7.1.9 Revistas Especializadas
• Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, ISSN-e
0121-182X, Vol. 10, Nº. 20, 2007, págs. 137-148
7.1.10
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•
•
Páginas Web:
http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
http://www.rae.es/ (Diccionario Real Academia Española)
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
http://web_app/bit/xml/main.web.asp
https://app.vlex.com
http://library.fiscalia.col/ Biblioteca virtual Fiscalía General de la Nación.
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