Subido por johanna guzman

- Acta No 01 de 2019

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LANCASTER CAPITAL ADVISORS S.A.S.
REUNIÓN ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA No. 01 de 2019
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. del día treinta y uno (31) de marzo
dos mil diecinueve (2019), se reunió en sesión Ordinaria la Asamblea General
Accionistas de LANCASTER CAPITAL ADVISORS S.A.S. (la “Sociedad”) en
domicilio social, previa convocatoria por escrito efectuada por el Representante Legal
concordancia con los estatutos sociales, asistiendo el 100 % del capital suscrito, así:
ACCIONISTA
Angela Mora Herazo.
TOTAL
No
Acciones
10
1.000.000
Valor
Nominal
100.000
100.000
de
de
su
en
Capital
Porcentaje
en COP$
1.000.000
100%
1.000.000
100%
El orden del día y las resoluciones adoptadas fueron las siguientes:
Elección del presidente y secretario de la reunión.
Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del Informe de gestión presentado por la Junta Directiva y el
Representante Legal.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre 31 de diciembre de 2018.
6. Aprobación de distribución de utilidades.
7. Lectura y aprobación del Acta.
1.
2.
3.
4.
1. Elección del presidente y secretario de la reunión.
La Asamblea designó a Chris Reid como presidente de la reunión y a Ángela Mora Erazo
como secretaria, quienes, estando presentes en su calidad de invitados, aceptaron tal
designación.
2. Verificación del quórum.
La secretaria verificó que se encontraban representadas la cantidad de diez (10) acciones,
las cuales corresponden al 100% del capital suscrito, representadas de la siguiente manera:
ACCIONISTA
No
Valor
Capital
Porcentaje
Angela Mora Herazo.
TOTAL
Acciones
10
1.000.000
Nominal
100.000
100.000
en COP$
1.000.000
1.000.000
100%
100%
3. Lectura y aprobación del orden del día
La secretaria da lectura al orden del día, el cual el aprobado por unanimidad con el 100% de
las acciones suscritas.
4. Lectura y aprobación del Informe de gestión presentado por la Junta Directiva y
el Representante Legal.
Se dio lectura al informe de gestión, el cual fue aprobado por unanimidad por la Asamblea
General de Accionistas con el 100% de las acciones suscritas.
En este punto de la reunión, se deja constancia que el informe de gestión presentado y
dispuesto a consideración de la Asamblea General de Accionistas hace expresa mención al
adecuado cumplimiento por parte de la Sociedad de las normas sobre propiedad intelectual
y derechos de autor, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 603 de 2000.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre 31 de diciembre de 2018.
Se presentaron los Estados Financieros de la Sociedad, los cuales habían sido puestos en
conocimiento de la Asamblea General de Accionistas con suficiente anterioridad.
La Asamblea General de Accionistas resolvió por unanimidad, con el 100% de las acciones
suscritas, aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre de 2018, junto con
sus notas y revelaciones.
6. Aprobación de distribución de utilidades.
El ejercicio contable del año 2018, la Sociedad arrojó una utilidad del ejercicio de
$20.691.00, tal como lo reflejan los Estados Financieros y conforme a lo estipulado en los estatutos
de constitución de la compañía la sociedad formara su reserva legal con el 10% de las utilidades
liquidas del ejercicio, las demás utilidades quedan pendiente de distribución.
7. Lectura y Aprobación del Acta
Luego de un breve receso para la elaboración del acta, la misma fue leída y aprobada en
todo su contenido por unanimidad con el 100% de las acciones suscritas.
No habiendo más asuntos que tratar, se termina la reunión, siendo las 11:00 am del mismo
día.
Presidente
Secretaria
Christopher Reid
Ángela Mora Erazo
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