ACTA DE JUNTA GENERAL – CENTRAL GAMING,SL En Cubelles, a las 10:00 horas del día 15 de Junio de 2019, en el domicilio social de la sociedad “Central Gaming, S.L.”, sito en señalado municipio, Paseo Vilanova, número 40, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Registro Mercantil número 34 de fecha 17 de Marzo de 2019, la cual se transcribe a continuación: “Por acuerdo del consejo de administración de fecha 17 de Marzo de 2019, se convoca a los señores socios de la sociedad ‘Central Gaming, S.L.’ a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad a las 10:00 horas del próximo día 15 de Junio, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día: Primero.- Informe del Presidente y del Director General. Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social. Quinto.- Propuesta de ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias por un importe de CIEN MIL EUROS y, en su caso, modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Sexto.- Ruegos y Preguntas Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión. EL ADMINISTRADOR UNICO Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, Don Enric Font y Don Alex Herrada. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad.” Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes: — Don Andreu Bellido, titular de 5.000 (CINCO MIL) participaciones, que representan el 25% del capital social. — Don Alex Herrada, titular de 5.000 (CINCO MIL) participaciones, que representan el 25% del capital social. — Don Enric Font, titular de 5.000 (CINCO MIL) participaciones, que representan el 25% del capital social. — Don Alejandro Hurtado, titular de 5.000 (CINCO MIL) participaciones, que representan el 25% del capital social. La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales. Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos: Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018—Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2018. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 80.000 (OCHENTA MIL) euros, aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución: A reserva legal A reservas voluntarias A dividendos Los dividendos serán satisfechos durante el mes de Enero de 2019 en el momento y forma que determine el consejo de administración. Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2019 Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos. Cuarto. Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias.— 4.1.Aumento SE ACUERDA por unanimidad, aumentar el capital social en CIEN MIL EUROS (100.000€) más, desde la cantidad de CUARTENTA MIL EUROS (40.000€) hasta la cifra de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000€). Dicho aumento de capital de CIEN MIL EUROS (100.000€) se realiza mediante la creación de cincuenta mil (50.000) participaciones sociales de DOS EUROS (2,00€) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 20.001 al 70.000. Estas nuevas participaciones otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes. Cada una de las nuevas participaciones comenzará a gozar de los derechos a ella inherentes a partir de su asunción y desembolso. El desembolso del capital y de su prima de emisión deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de este acuerdo mediante el ingreso de las correspondientes cantidades en la cuenta número ES28 2100 0001 2536 8965 0259 abierta a nombre de la Sociedad en “La Caixa”. En caso de desembolso incompleto en el plazo indicado, el capital quedará aumentado en la cuantía desembolsada, conforme al artículo 310 de la Ley de Sociedades de Capital. 4.1.Derecho de asunción preferente. Asunción y Desembolso. Cada uno de los socios manifiesta su intención de no ejercitar su derecho de asunción preferente. Consecuentemente, y con la aprobación de todos los socios y de conformidad con lo propuesto por el Consejo de Administración, SE ACUERDA por unanimidad ofrecer la asunción de las nuevas participaciones a los siguientes socios: 1. 12.500 participaciones, números 20.001 al 32.500 ambas inclusive, mediante aportación dineraria que efectuará Don Andreu Bellido. 2. 12.500 participaciones, números 32.501 al 45.000 ambas inclusive, mediante aportación dineraria que efectuará Don Alex Herrada. 3. 12.500 participaciones, números 45.001 al 57.500, ambas inclusive, mediante aportación dineraria que efectuará Don Enric Font. 4. 12.500 participaciones, números 57.001 al 70.000, ambas inclusive, mediante aportación dineraria que efectuará Don Alejandro Hurtado. Igualmente, SE ACUERDA por unanimidad autorizar al Órgano de Administración de la Sociedad a ejecutar el aumento acordado, dando nueva redacción al artículo “5” de los estatutos sociales, y hacer constar la titularidad de las nuevas participaciones sociales asumidas en el Libro Registro de Socios. Cuarto. Ruegos y preguntas.—Abierto el período de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra. Quinto. Aprobación del acta.— No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes. Tras lo cual, se levanta la sesión. EL PRESIDENTE EL SECRETARIO ENRIC FONT ALEX HERRADA
