4.3.- Procedimiento 1.-Recepción y revisión de documentos Se recibe de la oficina de Laredo, Tx. (Tamex) vía correo electrónico o fax, la documentación mediante la cual se ampara la mercancía a importar y con la que se genera el procedimiento de importación. La documentación indispensable para el trámite es la siguiente. a) Nota de revisión: Contiene toda la información de las facturas, de las mercancías, la clasificación y en su caso las regulaciones y restricciones no arancelarias. b) COVE por factura comercial con su declaración bajo protesta: Que corresponda a las mercancías a importar y cumpla con la información mínima requerida en la Regla 3.1.5 de la resolución miscelánea de comercio exterior. c) E-DOCUMENT de cada documento digitalizado (clasificación/ régimen): Que da conformidad con los requerimientos aplicables al régimen y a la clasificación arancelaria cada documento anotado el número de e-document y el mismo contengan la información necesaria para demostrar el cumplimiento o en su caso exención de las regulaciones y restricciones no arancelarias d) Otros datos de embarque: Información que conforme al tipo de operación se deba de declarar en el pedimento como por ejemplo: Sellos, numero de caja, observaciones, etc. El ejecutivo de importación deberá de abrir un expediente con la documentación recibida, cualquier información o documento faltante, se deberá solicitar al ejecutivo de tráfico, al supervisor de Tamex y al coordinador de tráfico. 2.-Generacion, impresión y glosa de proforma del pedimento Se debe de realizar la interface del sistema de tráfico (Slam) al sistema de pedimentos (ADUANETM3), y se imprime la proforma del pedimento de importación. Se procede a inspeccionar la proforma y verificar que cada uno de los documentos mediante los cuales se amparara la importación, cumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes a la clasificación y régimen aduanero. 3.-Registro de hallazgos Para el caso de importaciones donde existan mercancías clasificadas en fracciones sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, deberá de generar la proforma y enviarla al responsable del departamento de normatividad y soporte técnico, para que confirme que los documentos cumplen con los requerimientos legales, así como la información relacionada a los identificadores globales y de partida estén correctamente declarados conforme al régimen y a la clasificación arancelaria de las mercancías. En caso que se detecte algún error u omisión de información registrada por el ejecutivo de tráfico en la nota de revisión o cualquiera de los documentos, deberá reportárselo al ejecutivo de tráfico/supervisor de Tamex y al coordinador de operaciones de Proexi para su seguimiento. Al terminar las operaciones del día deberá de registrar los tráficos glosados en el reporte de control de revisión de pedimentos para monitoreo por parte del coordinador de operaciones de los hallazgos. El coordinador de operaciones deberá semanalmente de enviar un reporte a la dirección del resumen de los tráficos registrados y los hallazgos y junto con el supervisor de Tamex determinaran las medidas necesarias que se deban de implementar departamento y en su caso programar en conjunto con el responsable del de normatividad y soporte técnico las capacitaciones correspondientes. 4.-Apertura del pedimento consolidado Cuando se reciba la instrucción del ejecutivo de trafico de Tamex de realizar la apertura de un previo consolidado, donde mencione el nombre del cliente, la referencia y el número de pedimento, se deberá de validar en el sistema ADUANETM3 y una vez de recibida la firma se guardara en la carpeta F: Firmas de validación de consolidados seleccionando la carpeta del cliente en cuestión, notificando al ejecutivo que el pedimento consolidado está listo para utilizarse. El pedimento consolidado se debe abrir los días y cerrarse en el transcurso de la siguiente semana, a más tardar el día vienes. 5.-Revision de remesas de importación Cuando se reciba una relación de facturas se deberá de revisar contra la nota de revisión para asegurarse de que vengan declaradas todas las facturas del embarque. 6.- Validación de pedimentos Cuando ya la proforma esta correcta y ya se recibió la instrucción del ejecutivo de que el embarque está programado para cruce se debe accesar al módulo de transmisores del ADUANETM3 seleccionar validación de archivos AM3 y seleccionado el tipo de documento a validar, marcar el o los pedimentos y generar el archivo el sistema asigna el numero consecutivo (m3574001.001) y se registra la clave del usuario para que el sistema lo transmita automáticamente. Se monitorean la transmisión en la consola de generación, se emitirán 2 respuestas, una como pre-validación (CAAAREM) con el número de archivo y la otra como respuesta (SAT) con número de archivo con terminación (.err). Pre-validación color verde = Archivo sin error Pre-validación color rojo = Archivo con error Se debe de imprimir el reporte de errores e identificar las causas, corregirlo o en su caso notificarlo al ejecutivo/supervisor de Tamex, así como al coordinador de operaciones y cuando por el tipo de error sea necesario al responsable del DNST. Una vez detectada la causa del error y corregida la proforma se realizara el proceso nuevamente hasta que se reciba sin errores. 7.-Pago de pedimento Una vez que se validó la proforma, el pago de los impuestos se realizara conforme la instrucción del ejecutivo de tráfico en la notificación de cruce, pudiendo ser directamente de la cuenta del importador o de la cuenta de la agencia aduanal, el glosador deberá acceder al módulo de trasmisores del ADUANETM3 seleccionar validación de archivo AM3 y seleccionar bancos (pago electrónico) seleccionar el banco y su identificador, marcar el o los pedimentos a pagar y generar el archivo, el sistema asigna el numero consecutivo (a3574100.001) y lo transmite automáticamente. Se monitorean la transmisión en la consola de generación, se emitirá la respuesta con un archivo a3574100.001. Nota: El archivo de transmisión y la respuesta tendrán el mismo número salvo que el primero empieza con una ¨e¨ y el archivo de respuesta empieza con una ¨a¨. En el caso de pago de impuestos que se vayan a realizar de la cuenta de la agencia aduanal, el glosador deberá de solicitar por correo autorización al departamento de contabilidad con copia al ejecutivo de tráfico para que le indiquen si se procede con el pago o no y en su caso el banco por el que se deberá de realizar el pago. 8.-envio de pedimento a tráfico TAMEX Cuando ya se haya realizado el pago del pedimento se deberá de enviar en un archivo PDF por correo al ejecutivo de tráfico con copia al supervisor. También deberá de imprimir una vez que el documentar valido y pago los pedimentos, deberá de dar aviso al ejecutivo de tráfico por medio electrónico y enviarlos imprimir a Tamex. Deberá de imprimir el pedimento pagado del importador al que deberá de anexar todos los documentos requeridos para el trámite, incluyendo la manifestación de valor y hoja de cálculo, estos últimos dos documentos en dos tantos para que sean enviados al cliente junto con la cuenta de gastos y nos regrese un tanto de los mismos firmados para el expediente de comercio exterior del agente aduanal. Proceso para elaboracion de pedimentos. 1.-Recepcion y revision de documentos. 2.-Generacion, impresion y glosa de la proforma de pedimento. 3.-Registro de hallazgos. 4.-Apertura del pedimento consolidado. 5.-Revision de remesas de importacion. 6.-Validacion de pedimentos. 7.-Pago de pedimentos. 8.-Envío de pedimentos a tráfico Tamex.
