convocatoria - comfahuila ltda

Neiva, 25 de Febrero de 2015
Señor (a) (ita)
MAYERLY SULBARAN MORA
Asociado COMFAHUILA LTDA
Ciudad
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
DEL HUILA “COMFAHUILA LTDA”, en uso de sus facultades estatutarias convoca a la XXXVII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, que se efectuará el día domingo 15 de
Marzo de 2015, a las 8:00 AM en el Hotel Chicalá – Salón Neiva, ubicado en la Calle 6 No.
2 - 57 Teléfono 871 30 70.
Serán asociados hábiles los regularmente inscritos en el Registro socios, que se encuentren
a Paz y Salvo por todo concepto hasta el 31 de Enero del año 2015; (Aportes sociales,
cuotas de afiliación, créditos y otros.)
Igualmente le recordamos que según el Articulo 28 Parágrafo 2; los Asociados hábiles que
no asistan a la Asamblea, se harán acreedores a la sanción de multas establecidas en el
Artículo 22 de los Estatutos (5% SMMLV)
Solo tendrán excusa los asociados que cumplan las causales contempladas en el Art. 28:
incisos A, B, del Estatuto (Enfermedad del Asociado, que ocasione incapacidad para
desplazarse, certificada por la Empresa prestadora de Servicio de Salud, Calamidad
domestica comprobada), excusas que deberán hacerse llegar máximo dos (2) días hábiles
después de realizada la Asamblea; y los incisos C y D del Estatuto (Vacaciones y por
encontrarse laborando previa presentación de constancia laboral). Estas dos (2) últimas
excusas deberán allegarse a la administración dos (2) días antes de realizarse la Asamblea,
para ser verificadas por el Comité de Control Social.
El orden del día propuesto para desarrollar el 15 de Marzo de 2015, es el siguiente:
Actos Protocolarios:
1.
Himnos.
2.
Saludo Invitados especiales.
Desarrollo de la Asamblea:
1.
Llamado a lista y verificación del Quórum.
2.
Instalación de la Asamblea por parte de la Presidente de la Junta Directiva.
3.
Elección mesa directiva de la Asamblea.
4.
Lectura y aprobación del Orden del día.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
14 .
15 .
16 .
Lectura del Acta por la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea
Anterior.
Lectura y aprobación del reglamento de Asamblea.
Nombramiento de las Comisiones de:
 Revisión y aprobación del Acta actual.
 De elección y escrutinios.
 Proposiciones, recomendaciones y varios.
Informe de la Junta Directiva y Gerencia.
Informe Comité de Control Social.
Informe del Revisor Fiscal.
Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2014.
Presentación y aprobación Proyecto distribución de excedentes.
Elección de cargos directivos vacantes suplentes.
Proposiciones, recomendaciones y varios.
Clausura.
Señor Asociado, le recordamos que es su deber participar en las actividades organizadas
por el Fondo de Empleados. Durante la Asamblea se informaran los resultados del año
inmediatamente anterior, su asistencia es importante para COMFAHUILA LTDA.
Se anexa el Balance General y el Estado de Resultados, en la página web
www.comfahuila.com encontraran publicados, los informes de gestión y control, estados
financieros, propuesta de distribución de excedentes y el reglamento de la Asamblea,
documentos que son necesarios sean estudiados por cada asociado, con el propósito de
agilizar y hacer productiva la Asamblea.
Así mismo queda a disposición de los Asociados los Libros de contabilidad en la oficina del
Fondo para su consulta.
Les recordamos que una vez terminada la Asamblea se invitaran a un almuerzo en las
instalaciones del restaurante hotel Chicalá.
La presente convocatoria fue aprobada por la Junta Directiva en su reunión efectuada el
día 20 de Febrero de 2015, según acta No. 02-2015.
Atentamente,
MARIA ELCY TRUJILLO OSSO
Presidente Junta Directiva