MERCADO DE VAlORES _ DE BUENOS AIRES MERVAl

ABCM
_
~ 801,,, ~ Conaerclo ~ BueDOS Airtl
Enlldlld CiIIIlead. eellll" RuN' 17liD1 di CNV
-
~
MERCADO DE VAlORES
DE BUENOS AIRES
MERVAl
LIstado ~gldhdó11* el N·,8 d~ CNV
Sociedad: CARLOS CASADO S.A.
Carácter de la Asamblea: Ordinaria
Fecha y Hora: 24.05.2016 a las 11 :30 hs.
Lugar de celebración: Av Leandro N. Alem 855 P 15°
Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Rúbrica N° 49.221-07, Fojas 23 a 24
Cantidad de Accionistas presentes: Total 11 accionistas: 9 por si y 2 por representación
Capital presente: $ 66.{) 18.980,00
Detalle clase de acciones presentes: 2.071.215,00 Clase "A" V$N 1,5 votos y, 63.947.765,00 Clase "B" V$N 1,1
voto.
Cantidad de votos: 74.303.840,00 votos
Quórum: 66.0189% del Capital Social y 68.17 % de los Votos.
Representante de la CNV: No Asistió
Directores, sindicos y contador Certificante: Asistieron Directores, Miembros del Consejo de Vigilancia y
representante del auditor.
RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
Punto NO
Tema tratado
Aprobado por
1
Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
Unanimidad
votos
2
los
Consideración
de
documentos
previstos en el articulo 234 Ley 19.550,
correspondientes al 108° Ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2015.
Unanimidad
votos
3
Aprobación de la gestión del Directorio y
de la actuación del Consejo de Vigilancia,
durante el Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015.
CoRÍeittarifii
-
-"
.
.,
..
~
Resolvió que el presidente designara
los accionistas para firmar el acta,
quien designó a los accionistas Pires
y Álvarez.
la
documentación
al
~probó
de ~ 1.12.2015, omitiendo su lectura.
de
Mayoría de votos
(1000
por
la IAprobó la gestión de los Directores y de
negativa).
Se os miembros del Consejo de Vigilancia.
registraron
abstenciones legales
relativas a propia
~estión.
4
5
Destino de los resultados conforme al
Art. 23 del Estatuto. Para el eventual caso
una distribución de
de decidirse
dividendos en acciones, aumento de
capital social y emisión de acciones a
efectos de hacerla efectiva
Tratamiento de las sumas abonadas en
concepto de impuestos a los bienes
personales, derivado de la tenencia
accionaria de los señores accionistas
Honorarios del Directorio y Consejo de
Vigilancia.
Consideración de las
remuneraciones al directorio y al consejo
de vigilancia correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/ 12/2015 por un monto de
U$S 610.891, equivalentes a $ 7.966.024
al 31/12/2015, para los miembros del
de $ 179.200 para los
Directorio y
-
6
!Destinó el resultado del ejercicio:
fA. Reserva Legal $ 3.198.485
A dividendo en efectivo U$S 800.000
Mayoría de votos
equivalentes a $ 11.192.000) a ser
(1000 votos por la
pagados el 15.12.2016.
negativa)
lA dividendo en acciones $ 10.000.000
10% del capital)
lA reserva voluntaria $ 39.579.219
Unanimidad
votos
de
Aprobó que sean absorbidas por la
ociedad.
iAprobó remuneraciones por al ejercicio
errado el 31/12/2015: al Directorio po
un monto de u$s 611.036, (equivalentes
Mayoría de votos
a $ 8.548.397 Tipo de cambio del dia
(1000 votos por la
anterior al de la asamblea) y al Consejo
negativa)
de Vigilancia por $ 179.200 Se aclaró la
modificación de los limites computables
para las retribuciones al directorio v
.-.-.
~nCUA
MERCADO DE VALORES
. . DE BUENOS AIRES
MERVAL
=;==
~ Bolsa de eo..rclo M BMllos Aires
EnlIcI. ClliICllClII_lIOft !lea.N' 17MI de CNV
Punto N°
7
8
9
10
11
LllS'l:ado R.e~o IIIrjo el N"IB de CHV
ADrobado Dor,
Tema tratado
miembros del Consejo de Vigilancia
(total remuneraciones de $ 8.145.224 al
31/1212015, en exceso de $ 4.699.401
sobre el limite del CINCO POR CIENTO
(5%) de las utilidades fijado por el
articulo 261 de la Ley N° 19.550 Y
reglamehtación, ante una
eventual
propuesta de no distribución de
dividendos"
Fijación del número de integrantes del
Directorio. Designación de los mismos y
de
Unanimidad
nombramiento del Presidente (Art. 11 del
votos
Estatuto).
Fijación del número de integrantes del
Consejo de Vigilancia y elección de
Consejeros Titulares y Suplentes. Orden
de incorporación de los Suplentes (Art. 17
del Estatuto).
Unanimidad
votos
Designación del Contador que certificará'
el Balance General, Estado de Resultados
y Anexos correspondientes al 109° Unanimidad
Ejercicio y determinación de su votos
honorario.
Extensión del periodo máximo de
actuación del estudio que presta las tareas
de Auditorla externa según Resolución
General N° 639/2015 de la Comisión
Nacional de Valores.
Consideración del presupuesto anual del
Comité de Auditorla.
Unanimidad
votos
Unanimidad
votos
Comentarios
,-onsejo de Vigilancia en virtud de la
distribución de utilidades dispuesta.
Fijó en 6 el número de directores
itulares, efectuó las designaciones y
designó al Presidente.
Eligió tres miembros titulares y tres
suplentes para integrar el Consejo de
de Vigihrncia y estableció el orden de
ncorporación de los suplentes.
Designó para el ejercicio 2016 como
auditor externo al estudio Tezanos Pinto,
de Salerno, Caride Fitte y Asoc. Siendo
itular Osvaldo A. Micelli y Diego E
Caride Fitte suplente. Fijo los honorarios
en $ 322.500.
En virtud de las disposiciones de la
Resolución 663 de la Comisión Nacional
de de Valores resultó innecesario tratar el
punto.
d
Fijó el Presupuesto del Comité de
e Audjtt'Jria en el rango de $ 350.000 Y
5í>ó.Q.00.
26.05.2016
Rafael Di Leo _ _ _
Contador Públicú
..