ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD Siendo las diez horas del día miércoles 30 de noviembre de 2011, se reunieron en el domicilio del Instituto Sonorense de la Juventud en Comonfort No. 52, esquina con Z. Cubillas, los miembros de la Junta Directiva de dicho Instituto, cuyos nombres y representaciones constan en la lista de asistencia adjunta en la presente acta, con el objeto de celebrar la TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud a la que fueron convocados en los términos del artículo XII (decimosegundo) del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de la Juventud. Actuó como Vicepresidenta Suplente, el Mtra. MARIA MARGARITA MONTAÑO FIMBRES DIRECTORA DE EDUCACIÒN MEDIA SUPERIOR, quien suplió al Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Vicepresidente de la Junta Directiva, en los términos del artículo 11 del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud. La sesión se instaló con el Quórum de las siguientes personalidades: FIRMAS Vicepresidente MARIA MARGARITA MONTAÑO FIMBRES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Vocal Suplente MÓNICA PINTO SERRANO SECRETARIA DE ECONOMÍA Vocal Suplente JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Vocal Suplente MARIO ALBERTO LEYVA LIVSHIN INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Vocal Suplente JOSÉ GUADALUPE VÁSQUEZ V. COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA Secretario Técnico JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CORDOVA INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD Comisaría Pública JOSUE RAMÍREZ MELÉNDEZ Contralor Interno GILDARDO ANTONIO RAMÍREZ OSUNA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Atento a lo anterior y toda vez que se encuentra presentes 8 (ocho) representantes de la Junta Directiva, conforme a la lista que antecede, el Lic. JOSUÉ RAMÍREZ MELÉNDEZ Comisario Público Ciudadano, declaró instalada la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud. Una vez declarada la instalación de la Junta Directiva, se procedió a dar lectura al siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lista de asistencia. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario Público Ciudadano. Lectura y aprobación del Orden del Día. Lectura del acta de la sesión anterior. Informe del Director General. 5.1 Cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior 5.2 Avance Programático Presupuestal Tercer Trimestre 2011. 5.3 Programa Operativo Anual Tercer Trimestre 2011 5.4 Estados Financieros Tercer Trimestre 2011 5.5 Informe de Actividades Tercer Trimestre 2011 Informe del Comisario Público Ciudadano. Asuntos Generales. Resumen de Acuerdos aprobados Clausura. ACUERDOS: Se aprueba la presencia de los Servidores Públicos CP. Lucia Ivette Yánez Quintanar, C.P. Juan Carlos Morales Vega, Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez, Josué Addiel Ocampo Nieva y Víctor Hugo Barrera Peralta. PUNTO 1.- Se pasa lista de asistencia, PUNTO 2.- Se confirma la presencia de 8 (ocho) integrantes de la Junta Directiva, por lo cual, el Lic. Josué Ramírez Meléndez Comisario Público Ciudadano, declara quórum legal. PUNTO 3.- Se da lectura y se aprueba el Orden del Día. PUNTO 4.- Se obvia la lectura del Acta anterior de la Junta Directiva. PUNTO 5.- Informe del Director General. Del punto 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 que forman todos parte del Informe del Director General, Se toma nota PUNTO 6.- Informe del Comisario Público Ciudadano. Fecha: 30 de Noviembre de 2011 C. Gobernador del Estado de Sonora LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS Presidente De La Junta Directiva del ISJ. Miembros De La Junta Directiva: Presente. En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora asi como el Punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Publico Ciudadano, y el articulo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Publica Paraestatal , se presenta informe de evaluación del desempeño operacional de Instituto Sonorense de la Juventud (I.S.J.) por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2011, como sigue : .Situación del Estado Presupuestal: En base a los resultados de las revisiones del Órgano de Control efectuadas de 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011 el Presupuesto de Egresos aprobado se ha ejercido en los programas previamente autorizados por la Junta Directiva del Órgano de Gobierno. Las adecuaciones Presupuestales Internas que se han efectuado en los trimestres, en varias y diversas partidas del Presupuesto, se ha justificado la ampliación y la reducción de cada partida, observando la Normatividad requerida por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. Las Compras se han efectuado atendiendo el Procedimiento Administrativo del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda. Control Administrativo: Las adquisiciones y compras se han efectuado atendiendo el Procedimiento Administrativo del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda. La información que solicite, a funcionarios del Instituto, sobre estados financieros y presupuestales, actos de administración, procedimientos operativos, informes trimestrales y de auditoria, programas sociales y controles de recursos humanos, se me entrego en forma atenta y con la oportunidad requerida para su proceso de revisión. Presupuesto Anual, en coordinación con Órgano de Control se reviso el Anteproyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2012, junto con el Proyecto del Programa Operativo Anual, verificando que se formularon conforme a lo dispuesto en las Ley de Planeación del Estado de Sonora y del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal. Se nos entrego copia del oficio por medio del cual fue entregado al Titular de la Secretaria de Educación con sello de recibido el 22 de Septiembre de 2011. 2 Se nos Informo que el Anteproyecto de Presupuesto y Proyecto del Programa Operativo Anual se presentaría a la Junta Directiva de Órgano de Gobierno para su definición. El proyecto de Asignación y Control Presupuestal , que la Dirección General autorizo implementar en la Dirección Operativa y de Enlace Municipal, tiene como objeto mejorara la eficiencia y eficacia del gasto publico al traves de integrar información de desempeño al proceso presupuestario, relacionando la asignación de recursos a programas específicos con resultados medibles. Aun cuando su grado de avance es mínimo su cimentación es firme, considerando que ya actualizo un sistema contable que ya esta funcionando lo que facilitara el desarrollo y programación de los procedimientos que se requieren, para Implementar el sistema e iniciar la operación del control presupuestal. Revisión de la información presupuestal correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2011 , la cual fue entregada a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, mediante oficio de fecha 20 de Octubre de 2011. Observaciones: 1.- En la forma EVTOP-01, Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, en la columna de Egreso Global Modificado, en los Capítulos 2000 y 3000, a sus recursos ejercidos, se les aplico erróneamente, una reducción de 305 mil pesos, resultantes de ajustes presupuestales que en ese trimestre se efectuaron y se los aumentaron a los recursos ejercidos de los Capítulos 4000 y 5000, una ves observado el error, se procedió a reemplazar la forma con otra, con los datos correctos. 2.- En el informe del tercer trimestre se informa que durante este periodo, se incremento el presupuesto del ejercicio fiscal de $ 22,625,297. a $ 25,555,297. por el subsidio federal de 2,930,000, que el Instituto Mexicano de la Juventud, otorgo para la instalación de oficinas representativas del Instituto en los principales municipios del Estado y tambien para apoyar la difusión de sus programas sociales Vive Libre y Emprendedores. Lo que no contiene el Informe de referencia, es la integración presupuestal de los 2,930,000, por programas y partidas presupuestales, lo que no permite efectuar una conciliación confiable de las partidas modificadas por ajustes presupuestales. 3.-En el tercer trimestre se efectuaron 17 modificaciones por ajustes presupuestales, siete partidas se aumentaron y diez se disminuyeron; las justificaciones que se presentan para los aumentos son muy generales no fundamentan con datos medibles su necesidad. La Dirección Administrativa, estuvo de acuerdo con los datos que se le sugirieron para que sean mas evidentes las justificaciones presupuestales El articulo 16, inciso XII, del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de la Juventud, donde entre sus múltiples deberes, indica la facultad y obligación del Director General, de “Formular el Anteproyecto del Reglamento Interior del Instituto con base a un modelo que permita contar una estructura administrativa que atienda las necesidades del Instituto”. En cumplimiento a este requerimiento de función, la Dirección General actualizo el Reglamento Interior de Trabajo, con el cual operaba la administración anterior del Instituto, efectuando las modificaciones necesarias para adecuarlo a la dinámica de la actual estructura administrativa. La actualización de este importante instrumento para administrar, se esta desarrollando bajo el siguiente plan calenda rizado: Instituto: Modificaciones para su actualización Junio de 2010 Sria. de la Contraloría: Aprobación 21 de Octubre de 2011 Estudios Legislativos: Autorización Diciembre de 2011 Junta Directiva O. Gbo.: Autorización Marzo de 2012 Sria de Gobierno Publicación Mayo de 2012 Acuerdos Aprobados en Sesiones de Órgano de Gobierno: En base a la revisión efectuada por Órgano de Control, informo que los acuerdos aprobados por la Junta Directiva, en la ultima Sesión de Órgano de Gobierno se cumplieron con la oportunidad requerida. Atentamente Lic. Josue Ángel Ramírez Meléndez Comisario Publico Ciudadano Se toma nota PUNTO 7. Asuntos Generales. Se da respuesta a la pregunta del Vicepresidente en la sesión anterior, por parte del Comisario Público ciudadano: En la sesión de Órgano de Gobierno de fecha 12 de Septiembre, el lic. Vicente Pacheco Castañeda Subsecretario de Educación Media y Superior de la SEC., se acredito como representante del Vicepresidente de la junta Directiva, solicito al suscrito, se anexar el informe del Comisario a la carpeta de información que se les entrega con cinco días de anticipación al día de la Sesión de Órgano de Gobierno a los miembros de la Junta Directiva. Al respecto me permito Informarles que la Secretaria de la Contraloría al traves de su Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia confirma que en reunión con sus comisarios ya se reviso este cuestionamiento determinando que de acuerdo al decreto que conforma la posición honorífica e independiente del Comisario Publico Ciudadano, de sus atribuciones y deberes como representante de la ciudadanía ante los servidores públicos, no procede normativamente la entrega del informe de actividades del comisario con días de anticipación a la celebración de la junta de órgano de gobierno, el informe rendido formara parte de la acta de la sesión. Atentamente 3 Lic. Josue Angel Ramirez Melendez Comisario Publico Ciudadano Se tomó nota de la propuesta de un plan que contempla los temas de educación y salud para analizarse en una próxima reunión. Se anotó también la posible coordinación entre dependencias del Gobierno del Estado responsables de salud y educación, para un seguimiento de los programas ya existentes en el Instituto Sonorense de la Juventud, tales como Escuela Alpha y Vive Ligero. Además de los programas de la Secretaría de Salud. PUNTO 8.- Resumen de Acuerdos Aprobados PUNTO 9.- Clausura. FIRMAS Vicepresidente MARIA MARGARITA MONTAÑO FIMBRES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Vocal Suplente MÓNICA PINTO SERRANO SECRETARIA DE ECONOMÍA Vocal Suplente JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Vocal Suplente MARIO ALBERTO LEYVA LIVSHIN INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Vocal Suplente JOSÉ GUADALUPE VÁSQUEZ V. COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA Secretario Técnico JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CORDOVA INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD Comisaría Pública JOSUE RAMÍREZ MELÉNDEZ Contralor Interno GILDARDO ANTONIO RAMÍREZ OSUNA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD. 4