Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN LA
SUBDIRECCION DE CONSULTORiA
JURiDICA
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DIREGGION JUR(DIGA
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Vigente a partir del 14/10/2011
Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, 8° Piso,
Col. Lomas de Santa Fe, Delegaci6n Alvaro Obreg6n
Mexico, D.F., C.P. 01219
Tel. 52-70-12-00
La reproducci6n total 0 parcial de este documento podra efectuarse mediante la autorizaci6n
expresa de la Direcci6n Juridica, otorgandole el credito correspondiente.
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DIRECCION JURIDICA
MPR,0002.2
Vigente a partir del 14/10/2011
BAN_BRAS
Sanco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C.
Vigente a partir de:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA
JURIDICA
Dia
Mes
Ano
14
10
2011
HOJA DE AUTORlZACI6N
Elabor6
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Lie. Ivette Aleja
a Rubio Arciniega
Experto Teenieo
Rubrica
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Revis6
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Lie. Ramses Netzahualc6yotl Hidalgo
Lopez
Subgerente de Asisteneia Legal 2
Lie. aquel Negrete Cardenas
Subgerente Juridieo de Proyectos Publieos
Rubrica
Rubrica
. . Hild
ocio Parra Lucio
Subger nte de Asistencia Legal 1
. ngel Francisco Hernandez
Hernandez
e ente de Proyectos Privados 2
Rubrica
R' rica
d rdo Diaz Valdes
..ue~~isisteneia Legal a Estados y
Municipios
Lic. Salvador Munoz Duarte
Subgerente de Proyectos Privados
Rubrica
[i . Jean Aglot Cortes
Gerente Juridico de Proyectos Privados
2
4J
Rubrica
Lie. Edda sp
a
rrera Hernandez
Gerente Juridieo de Proyectos Privados 1
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Pagina 1 de 22
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Dia
Mes
Ailo
Elabor6:
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AFHH/RNC/JEOV
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Esta pagina sustituye a la
aprobada/autorizada el:
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Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
N/A
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30
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Ailo
11
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Bam:o Nacional de Obras y Servklos Publicos S.N.C.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA
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Mes
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10
2011
Secci6n de Control de Cambios
Fecha de
Emision
ion del Cambia
01
Se modific6 el manual con el prop6sito de adecuarlo
al Manual de Politicas y Lineamientos para la Emisi6n
de Documentos Normativos, asi como realizar
diversas
precisiones
al
procedimiento
en
131
documentado.
30/09/11
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MPRXXOOOO01
Pilgina 2 de 22
Elabor6:
ARA
Revise:
RNHUHRPUSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
N/A
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DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA
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Contenido
~elspoII1S~ibiliidalcles reSlpecto al manual
Marco Juridico Normativo
Instancias de Autorizacio'c-n--------
Politicas
Procedimiento
•
•
de
Tabla de actividades
111.1.
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPL/SMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
Mes
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Juridica
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Aflo
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Seccion I
Vision General
1.1 ObjetivQ
EI presente Manual tiene como prop6sito proporcionar al personal del area juridica de la
Instituci6n, la metodologia para atender las solicitudes de devoluci6n de instrumentos
juridicos, de guarda y custodia con el fin de realizar una sustituci6n de garantia, tramitar un
juicio litigioso, finiquitar la operaci6n, y cualquier otra situaci6n que requiera la consulta de
los instrumentos juridicos.
1.2 Alcance
Este Manual de Procedimientos aplica al servicio de devoluci6n de los instrumentos juridicos
enviados a guarda y custodia a solicitud de cualquiera de las areas que conforman las
Oficinas Centrales de la Instituci6n.
Aplica a la Subdirecci6n de Consultoria Juridica, Gerencia Juridica de Proyectos Publicos,
Gerencia Juridica de Proyectos Privados 1, Gerencia Juridica de Proyectos Privados 2,
Gerencia de Asistencia Legal a Estados y Municipios.
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPUSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dla
Mes
Mo
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Dla
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Juridica
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1.3 Responsabilidades respecto del manual
Responsable
Subdirector de
Consultoria Juridica
Responsabilidad
• Autorizar este Manual de Politicas y Procedimientos.
•
Proponer mejoras.
Gerente Juridico de
Proyectos Pliblicos
• Revisar este Manual de Polfticas y Procedimientos.
• Proponer mejoras.
• Gestionar la actualizaci6n y publicaci6n de este documento.
Gerente Juridico de
Proyectos Privados 1
• Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos.
• Proponer mejoras.
Gerente Juridico de
Proyectos Privados 2
• Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos.
• Proponer mejoras.
Gerente de Asistencia
Legal a Estados y
Municipios
• Revisar este Manual de Polfticas y Procedimientos.
• Proponer mejoras.
Subgerente Juridico de
Proyectos Pliblicos
• Elaborar este Manual de Politicas y Procedimientos.
• Proponer y Coordinar las mejoras.
Subgerente Juridico de
Proyectos Privados 1
• Elaborar este Manual de Politicas y Procedimientos.
• Proponer y Coordinar las mejoras.
Subgerente Juridico de
Proyectos Privados 2
Subgerente de
Asistencia Legal 1
Subgerente de
Asistencia Legal 2
Personal facultado de
las areas involucradas
• Elaborar este Manual de Politicas y Procedimientos.
• Proponer y Coordinar las mejoras.
• Elaborar este Manual de Polfticas y Procedimientos.
• Proponer y Coordinar las mejoras.
•
•
•
•
Elaborar este Manual de Polfticas y Procedimientos.
Proponer y Coordinar las mejoras.
Aplicar este Manual de Politicas y Procedimientos.
Proponer y ejecutar las mejoras.
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPUSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
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Bam:o National de Obras y 5ervicios Publitos S.N.C,
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Dia
Mes
Ano
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1.4 Marco Jurfdico y Normativo
\
A continuaci6n se senalan los ordenamientos juridicos en que se sustentan las politicas y
Iineamientos del presente Manual, en la inteligencia de que es una referencia efectuada de
manera enunciativa mas no limitativa:
• Disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones de credito,
publicadas el 2 de diciembre de 2005, en el Diario Oficial de la Federaci6n y sus
modificaciones.
• Manual de Procedimientos para la Guarda y Custodia de Valores y Documentaci6n
Institucional.
• Manual de Politicas y Lineamientos para la Emisi6n de Documentos Normativos
1.5 Instancias de Autorizaci6n
EI presente documento debe ser autorizado por el titular de la Subdirecci6n
Juridica, de conformidad con el Manual de Politicas y Lineamientos para
Documentos Normativos emitido por la Direcci6n de Planeaci6n, Analisis y
acuerdo por 10 establecido por el Consejo Directivo en el documento Objetivos
del Sistema de Controllnterno en Banobras.
de Consultoria
la Emisi6n de
Contraloria de
y Lineamientos
1.6 Definiciones
1.6.1 Instrumentos Juridicos
Contratos, convenios, valores, escrituras y demas documentos que complementen las
operaciones que realiza la Instituci6n enviados a guarda y custodia.
1.6.2 Formato de solicitud:
EI formate elaborado por la Gerencia de Control de Pagos para que el area respectiva
solicite la devoluci6n de los instrumentos juridicos.
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPUSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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aprobada/autorizada el:
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Secci6n II
Procedimiento
11.1 Descripci6n
A continuaci6n se muestra una breve descripci6n
1
0J .
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<.'•..",.,.".•..;...
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Recibe solicitud
de devoluci6n
de guarda y Recibe solicitud para devoluci6n de instrumentos
juridicos del area requirente.
custodia
2
Solicita
a la
b6veda,
s~
retire
instrumento
Juridico
Elabora y envia la comunicaci6n a la Gerencia de
Control de Pagos, solicitando se retire el
Instrumento Juridico.
3
EI
area
control
pagos lIeva
cabo
busqueda
de
de
a
la
Si la Gerencia de Control de Pagos encontr6 los
documentos, se continua con la actividad; Si no
encontr6 los documentos se solicita al area
requirente, los documentos adicionales.
4
Entrega
de
Oficio
de
Respuesta
e
Instrumentos
Juridicos
Elabora comunicaci6n al area requirente para la
entrega de los Instrumentos Juridicos.
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPUSMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
1.1
Aprobado/Aulorizado
Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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4.1
7
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Esla pagina suslituye a la
aprobadalautorizada el:
Dia
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Juridica
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11.2 Politicas
11.2.1 De la operaci6n
11.2.1.1 Este Manual de Procedimientos es obligatorio para la realizaci6n de las actividades aqui
descritas.
11.2.1.2 La actividad inicia con la solicitud de retiro de documentaci6n, la cual sera por escrito, y
firmada por un funcionario del area requirente que la genera, y termina con devoluci6n
de 105 instrumentos juridico. En el entendido de que el c6mputo de 105 plazos que mas
adelante se sei'lala se suspende durante el tiempo en que la solicitud permanezca en la
Caja General de Guarda y Custodia.
11.2.2.3 Los formatos de solicitudes de devoluci6n de documentos deben ser lIenados y
autorizados por 105 Subgerentes 0 Gerentes que integran la Subdirecci6n de
Consultorfa Juridica.
11.2.1.4 La comunicaci6n de devoluci6n que acompaiia al formate de solicitud debe estar
firmada por un funcionario facultado del area que la genera.
11.2.1.5 Las solicitudes de devoluci6n de documentos se atenderan en un plazo no mayor de 4
dfas habiles bancarios, contado a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud que
corresponda. Para esos efectos, se entendera que la fecha de presentaci6n sera
aquella que conste en el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior en el entendido
de que dicho perfodo se interrumpe mientras la Gerencia de Control de Pagos lIeva a
cabo la busqueda, volviendo a contabilizarse a partir de que sean entregados 105
documentos originales 0 bien en caso de que la documentaci6n no se encuentre con 105
datos aportados por el area requirente 0 no fuera suficiente para la debida atenci6n de
la solicitud, la Subdirecci6n de Consultorfa Jurfdica debera comunicarlo por escrito al
solicitante, a efecto de que se presente una nueva solicitud con la informacion
necesaria, en cuyo caso el plazo no mayor de 4 dias habiles bancarios para la atenci6n
de la misma sera contado a partir dela fecha en que se presente la informaci6n
adicional.
11.2.1.6 . La atenci6n de solicitudes de asesoria juridica se realiza a petici6n de las oficinas
centrales de la Instituci6n, por 10 que con excepci6n de 10 previsto en el numeral
anterior, no hay una periodicidad determinada para la atenci6n de las mismas.
11.2.1.7 Los canales de comunicaci6n son escritos segun consta en el rubro de entregables
del numeral 11.3.2, Descripci6n de actividades de este Manual de Procedimientos.
11.2.1.8 La difusi6n del presente Manual de Procedimientos se realizara a traves de la
Intranet Institucional.
11.2.1.9 Los tiempos previstos en el numeral 11.3.2 Descripci6n de Actividades de este
Manual, se establecen considerando la elaboraci6n de una solicitud de devoluci6n de
documentos a la vez.
11.2.2 De la Direcci6n Juridica
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPUSMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
ora
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Juridica
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De la Direccion Juridica.
11.2.2.1
Vigilar la atenci6n las solicitudes de devoluci6n de instrumentos jurfdicos.
11.2.2.2
.Supervisar el control y gesti6n de las solicitudes.
Del Subdirector de Consultoria Juridica
11.2.2.3 Dirigir la atenci6n de solicitudes de devoluci6n de instrumentos jurfdicos.
11.2.2.4 Supervisar el control y gesti6n de las solicitudes.
De los Gerentes que integran la Subdireccion de Consultoria Juridica.
11.2.2.5 Revisar y firmar en su caso la comunicaci6n para retiro as! como autorizar la forma en
que fue lienado el formate de solicitud respectivo.
11.2.2.6 L1evar un seguimiento del control y gesti6n de las solicitudes.
11.2.2.7 Coordinar la devoluci6n de instrumentos juridicos.
11.2.2.8 Solicitar el retiro de guarda y custodia de los documentos originales de conformidad con
el presente Manual.
11.2.2.9 Comunicar al cliente sobre cualquier dai'lo 0 deterioro que sufra su documentaci6n.
De los Subgerentes que integran las Gerencias de la Subdirecci6n Juridica.
1I.2.2.10Revisar la comunicaci6n para retiro a la b6veda asi como autorizar el formato de
solicitud de devoluci6n de instrumentos jurfdicos debidamente lIenado por el personal
de esta area.
11.2.2.11 Supervisar 0 elaboran la devoluci6n de instrumentos juridicos.
De los Expertos Tecnicos que integran las Subgerencias del area juridica.
1I.2.2.13L1enar el formato de envfo a guarda y custodia de instrumentos jurfdicos.
1I.2.2.14.Elaborar la comunicaci6n que acompai'la el formato de retiro a la Gerencia de Control
de Pagos.
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Del Responsable del Control de Gestion y Experto Tecnico, encargados del Sistema de
Control de Gestion Documental
1
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1I.2.2.15Dirigir el Sistema de Control de Gesti6n Documental de la Direcci6n Jurfdica
odministrando 10 recepci6n de solicitudes de devoluci6n de documentos enviedos 0
Guarda y Custodia.
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Elabor6:
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Revis6:
RNHUHRPL/SMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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LA SUBDIRECCIQN DE CONSULTORiA
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11.3 Procedimiento
11.3.1 Diagrama de Flujo
Este diagrama presenta de forma general las actividades para atender las solicitudes de
devoluci6n de instrumentos juridicos de las distintas areas que atiende la Subdirecci6n de
Consultoria Juridica, a travEls de las Gerencias que la integran.
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPLlSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Qrgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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BAN_BRAS
Banco Nadonal de Obras y Servicios Publicos S.N.C.
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Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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RNHL/HRPUSMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
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aanco Na<ional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.
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Elabor6:
ARA
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RNHUHRPL/SMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
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Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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Vigente a partir de:
Mes
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Dla
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DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA
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Banco Nadonal d~ Obras y Servi<:ios Publicos S.N.C.
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11.3.2. Descripci6n de Actividades
Responsable
Actividad
1.
,Recibe
solicitudl
:para devolucion del
!instrumentos
:
~uridicos del areal
!requirente.
I
Tiempo
Entregable
No.
!Pasos 1 y 2
I h~~~~4
I
1.1
Experto
Tecnico)
Responsable
del!
ontral de Gestion.
IRevisa tipo de asunto'
y a que Subdirecci6n!
lcorresponde.
'
1.2
1.3
!captura el asunto en!
lei Sistema de Control!
~e
Gesti6nl
IDocumental de la'
Solicitud de
IDirecci6n y general
devoluci6n de
lun volante del controll
documentos
Ide
gesti6nl
documental con los,
!datos del asunto,!
!indicando 10
que:
!envfa, el area y 101
~olicitado
con sus'
'instrucciones
de!
latenci6n.
I
urna
a
ubdirecci6n
orrespondiente
:··
Secretaria y
ubdirector.
de Gesti6n
Documenta
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Jurfdicos.
la'
'
'
cibeia····soiicitudl······
·2:::: ···· ·..
::=.e
.
Volante del
Control de
Gesti6n
Documental
2.1
e devolucion de!
nstrumentos
I
~uridicos, Volantel
Ide
Control de'
!Gestion
de!
jDocumental y 10,
~urna
con!
linstruccion.
.
2.2
IRevisa que el tipo del
Iasunto corresponda a,
jia Subdirecci6n del
Consultorfa Jurfdica.
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Jurfdicos
I
!Volante del Control,
de Gesti6n
Documental
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Jurfdicos
!Emite instrucci6n del
traba'o Turna ala!
MPRXX000001
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Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHL/HRPUSMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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Juridica
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Banco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C.
Responsable
No.
I
Actividad
~rrespondiente.
IGerencia
3.
I
3.1
Secretaria y Gerente.
3.2
r
l~subgerente I Experto
~[(recnico
4.1
~JI-\'r-.\,----/
r'ir'I
,W
V
.
MPRXX000001
Pagina 15 de 22
Dia
Mes
Alio
14
10
2011
Tiempo
Entregable
I
"'.
~-ontroIP"OS3Y4
CiJ
kSOIiCilUd
idevoluci6n
dei
.
de Gesti6n
!Instrumentos
Documental
~uridicos
coni
!
volante del Control!
I
de
Gesti6n'
j
iDocumental,
I
I Solicitud de
confirma
que'
i devoluci6n de
Icorres~onda a la' Volante del ' Instrumentos
Juridicos
IGerenc,a y 10 turna,Control de Gesti6ni
i
hasta 2
horas
IRecibe la solicitud del
idevoluci6n
de,
Solicitud de
Iinstrumentos
\
devoluci6n de
~uridicos
con
eli
Instrumentos
!Volante, confirmandol
Juridicos.
~ue el asunto seal
~irigido
a
lal
IGerencia.
"Yuma con instrucci6nl
'de atenci6n a la'
Subgerencia.
4.
I
Documento de
Trabajo
i
,,-
Vigente a partir de:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORrA
JURiDICA
iRecibe solicitud de
(tevoluci6n
de.
·Instrumentos
,
Juridicos,
revisal
tipo de asunto y 10j
turna 0 10 atiende"
~n su caso, liena ell
iFormato
del
lSolicitud y elaboral
[comunicaci6n a la[
iGerencia de Controli
'de
pagos'
solicitando se retirel
lei
Instrumentoi
~uridico.
.
-'--
1
...............................................................+
IVOlante del Control
de Gesti6n
Documental
Volante del
Control de
Gesti6n
Documental
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Juridicos.
Acuerdo(s)/FAC
Dia
-'--
--'--_---'
Esta pagina sustituye a la
aprobada/autorizada el:
Mes
Dia
Subdireccion de Consultoria
Juridica
N/A
30
I
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Juridicos.
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
····i
09
11
Mes
Ano
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCIQN DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCIQN DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCIQN DE CONSULTORiA
JURIDICA
BAN_BRAS
Banco Nac:ional de Obras y Servidos J'ublicos S.N,C.
Responsable
No.
4.2
4.3
4.4
I
Actividad
I
Vigente a partir de:
Alio
14
10
2011
Tiempo
Formato de
Solicitud
Comunicaci6n a la
Gerencia de
Control de Pagos,
solicitando se
retire el
Instrumento
Juridico.
asuntol
tipo de
!que es, localiza el
~olio con el cual se
ienvi6 a guarda y
!custodia.
Mes
Entregable
Documento de
Trabajo
!Recibe la solicitud de,
pevoluci6n
del
Iinstrumentos
iJuridicos,
con
eli
!volante del Control!
Gesti6n!
de
la!
!Documental
y
'instrucci6n
de!
:atenci6n.
~evisa
Dia
I
J
luena el formato
Isolicitud
dei
k:Jevoluci6n
del
!instrumentos
de'
!conforme la siguientel
k;lasificaci6n
la'
'Conforme
a
'Clasificaci6n
dell
Manual
del
!Procedimientos para:
!Ia Guarda y Custodia'
ide
Valores
yi
IDocumentaci6n
.
il nstitucional.
1
!Elabora
'Comunicaci6n a la
IGerencia de Contro
~e Pagos, solicitando
jse
retire
el
iinstrumento juridico
5.
Gerente
MPRXXOOOO01
Pagina 16 de 22
Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPL/SMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
5.1
IRecibe el formato,
ide solicitud y la,
Comunicaci6n ala!
!Gerencia de Controll
:de
Pagos!
isolicitando se retire!
rei
Instrumento'
Juridico.
,Volante del ~"'" •. ""
de Gesti6n
Documental
Volante del
Control de
Gesti6n
Documental
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Juridicos.
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Juridicos.
!Recibe el formato del
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Qrgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Formato de
Dia
Mes
Ano
Esta pagina sustituye a la
aprobada/autorizada el:
Dia
Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
N/A
Paso 5y6
hasta 4
horas
30
09
11
Mes
Ano
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCI6N DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCI6N DE CONSULTORrA
JURrDICA
BAN.BRAS
Banto Na<:ional de Obras y Servidcs Publicos S.N.C.
Responsable
No.
I
I
Actividad
'solicitud,
~~a:~s
confirmai
datos
Documento de
Trabaio
Formato de
del'
Vigente a partir de:
I
Dia
Mes
Ario
14
10
2011
Entregable
1
Tiempo
Solicitud
'comunicacion a la I
Solicitud
_6_t::~~r~:5~E:~S'1 Si:~~~E.: J
~e sol.icit~~ y lal Volante del !
I
Comumcaclon a laiC tid G t'o :Volante del Controli
,~
.
C
' on ro e es I n.
d G t·o
'
'UerenCla de ontrol,
Documental
e es I n
de
Pagosi
Documental
~olicitando se retire!
instrumento:
Solicitud de
devoluci6n de
~uridico.
Solicitud de
Instrumentos
Jurldicos.
!Recibe el formato del
isolicitud,
confirma'
que los datos deli
Juridicos.
Acuse de recibo
lei
6.1
Experto Tecnico y
Secretaria
~~:~~~i~~t~:
~ormato
i
Formato de
del Formato de
icorrespondan a 101
solicitud y de la
Solicitud
Comunicacion a la
isolicitado y 10 firma!
len el cuadro del
..
I
Gerencia de
I
ielaboro
,ComUnlCa~IOn a la! Control de Pagos, !
I
: Gerencla de
I solicitando se '
retire el
,Entregan copias del ! Cont~o! de pagos'l
acuse de Formato de 1 so"clt~ndo se
Instrumento
iSolicitud y la
i
retire el
Jurldico.
i
6.2
................i
i
.1
~._~~~~~~;~~_In:::~
11.Se encontraron losl
!documentos?
.
i
1
"'-
::~',
~
~
~~t
J
osentPaUbel.II~Zeall
:Si la Gerencia del
iControl de Pagosl
Jencontro
losl
idocumentos,
,continua
con
la:
iactividad 7; Si no!
los!
lencontro
documentos continua:
icon la actividad 10. '
f
~
i
N/A
! * Esta
! etapa no
",,',:
,...
! ya que
! depende
Idel area de
! control de
pagos
I.-----'--------L--_---'-----------L-_---L--..-----.J
MPRXXOOOO01
Pagina 17 de 22
Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHL/HRPL/SMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
Mes
Ano
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Dia
Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
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09
11
Mes
Ano
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA
JURiDICA
BAN.BRAS
Banco Nadonal de Obras y Servkios Publicos S.N.C.
Responsable
No.
Actividad
I
Vigente a partir de:
Documento de
Trabaio
7.
7.1
i
8
8.1
Ano
14
10
2011
Entregable
I Tiempo
de
la!
de Controll
Volante del
ue
Pagos
10sControi de Gesti6n
Solicitud de
nS,tr~mentos
Documenta
devoluci6n de
urldlcos
Instrumentos
solicitados.
Juridicos.
Solicitud de
devoluci6n de
Elabora
Instrumentos
Instru mentos
comunicaci6n al area
Juridicos.
Juridicos.
requirente para laj
entrega
de
losl
Instrumentos
Comunicaci6n de
nstrumentos
Juridicos
entrega de
uridicos.
instrumentos
,
juridicos
solicitados al area I
requirente
~.erencia
·······················Gere·nte '0
SUbgerente
Mes
Volante del Controll
de Gesti6n
IHasta 8 hrs.
Documenta
Recibe
Experto Tecnicol
Secretaria
Dia
lHasta 2
Volante del
IControl de Gesti6n Volante del Control'hrs.
Recibe,
revisa
Documenta
de Gesti6n
i
,*irma
la'
,
"
,
del,.,
Soll'cl'tud de
Documenta
:comumcaclon
lentrega
de! devoluci6n de
Solicitud de
iinstrumentos
I Instrumentos
devoluci6n de
~uridicos solicitados!
Juridicos.
Instrumentos
fal area requirente .
Juridicos.
y!
Y
firmal
Instrumentos
!ReVisa
:Comunicaci6n
de, Instrumentos
Juridicos.
lentrega
de'
Juridicos.
.
linstrumentos
,
1
,
,
Comunicaci6n de I
!"uridicos solicitadosl Comunicaci6n de
al area requirente
I entrega de
entrega de
j
'instrumentos
instrumentos'
I juridicos
juridicos
j
l solicitados al area solicitados al area I
requirente
requirente
'Recibe
l
Volante del
Volante del ControllHasta 2 .
(:omunicaci6n
,Control de Gesti6n
de Gesti6n
Ihrs.
~irmada y solicital
Documenta
Documenta
~olio de salida alai
lSubdirecci6n
Y' Solicitud de
Solicitud de
iremite
al
areai devoluci6n de
devoluci6n de
iBnexando
losl Instrumentos
Instrumentos
iinstrumentos
'
Juridicos.
Juridicos.
;uridicos originalesi
............................,.......................................................................................J
9
(}..\
_\l}..z;._"--'-L....
e/.
11
I
+~
MPRXX000001
Pagina 18 de 22
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
Mes
AIIo
Elabor6:
RN~~~~~LlSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
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Dia
Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
N/A
30
09
11
Mes
All 0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORrA
JURIDICA
BAN_BRAS
Banto National de Obras y Servkios Piiblito5 S.N."
Responsable
No.
9.1
Experto Tecnicol
Secretaria
9.2
9.3
Actividad
9.5
ora
Mes
Ario
14
10
2011
Entregable
lu
Oficio!
En su caso,
[requirh!ndOle
Instrumentos
linformaci6n
Jurrdicos.
:adicional 0 correcta!
'
ide folio de envio al Comunicaci6n de' Comunicaci6n de
!guarda y custodia i
entrega de
'
entrega de
,
'instrumentos
instrumentos
iRecibe comunicaci6n[
juridicos
i
jurrdicos
Wirmada
! solicitados al areal solicitados al area
iSolicita folio de salida'
requirente
requirente
u
u
a la Subdirecci6n.
9.4
Vigente a partir de:
Tiempo
I
I
!Genera copias quel
Oficio
Oficio
I
~ebe entregar,
requiriendole
requiriemdole I
,
informaci6n
informaci6n
I
ILO remite al areal adicional 0 , adicional 0 i
anexando
los! correcta de folio !correcta de folio de!
Ide envio a guarda[ envro a guarda y ,
'instrumentos
juridicos originales y!
y custodia
custodia
j
,obtiene acuse del
I
!recibo, incorpora ai,
I
,
10
"pescarga osuntojel
Sistema
[Gesti6n
!Documental.
oJ
de!
!11 hasta 2
Ihrs
Experto
Tecnico/Secretaria
10.1
Volante del
lla forma en que se!Control de Gesti6n,
Documental
latendi6 el asunto y 10,
presenta al Gerente 0,
[Subgerente para sui
firma
a
fin
del
iproceder a su baja en,
el Sistema de Controll
ide
Gesti6nl
,
J
Iplasma en el VOlanJ
11
Volante del
Control de
Gesti6n
Documental
[:~:ml~j
su firma en Volantel
de
Control
del
MPRXX000001
Pagina 19 de 22
Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPL/SMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
Mes
Ano
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Juridica
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09
11
Mes
Ano
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCIQN DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCIQN DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCIQN DE CONSULTORiA
JURIDICA
BAN.BRAS
Banco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C,
Responsable
No.
Vigente a partir de:
Dia
Mes
Ana
14
10
2011
Tiempo
Entregable
Actividad
\Gesti6n
IDocumental,
idescargo
lasunto
Documental
ell
jhrs.
deli
I
"12~iiCibe
c.'.g.····+
y d..
'el
asunto
de
sistema de contro
ide
gesti6n
idocumental
yj
'entrega
a
la!
Secretaria
de
la,
'Subdirecci6n para'
~u remisi6n alai
jDirecci6n.
····· · ·
·
·
Volante del
Control de
Gesti6n
Documental
Volante del
Control de
Gesti6n
Documental
12.1
,
I
rw
····....···....·....··..···..··············......······....·..··t..
Secretaria 0 Experto)13fRecibedela
:",
Tecnico'
IGerencia de Control:
j
de
pagos
lal Volante del ~ontrol 1 Volante de Control
,.
, d e Gestlon
'
de Gesti6n
Inegatlva de haber:
Documental
Documental
encontrado
los:
linstrumentos
Solicitud de
Solicitud de
~uridicos solicitadosl
devoluci6n de
devoluci6n de
y elabora solicitudl Instrumentos
Instrumentos
Juridicos.
de
informaci6n'
Juridicos.
ladicional al areal
Formato de
Formato de
Irequirente de losl
Solicitud
Solicitud
n
..
I
13.1
~~:i:~~:~tos
I
,
lElabora
OfiCiol
jrequiriemdole
.
.
!informaci6n
adicional.:
.
!O correcta de folio de,
jenvio a guarda YI
!custodia.
.
I
ILieva
•
\
j
MPRXXOOOO01
Pagina 20 de 22
Elabor6:
ARA
Revis6:
RNHL/HRPL/SMO
AFHH/RNC/JEOV
OBC/JAC/EEHH
a
Oficio requiriemdole,
informaci6n
1
adicional 0 correctaj
de folio de envio a
guarda y custodia :
'.1
Oficio requiriemdole '
informaci6n
:
adicional 0 correcta I
de folio de envio a :
guarda y custodia
cabo
Aprobado/Autorizado
Area(s)/Qrgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
Mes
Ano
Esta pagina sustituye a la
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Dia
Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
N/A
30
09
11
Mes
Ano
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCI6N DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCf6N DE CONSULTORiA
JURIDICA
BAN.BRAS
Banco Na<ional de Obras y Servkios Publitos S.N,C.
Responsable
No.
I
Actividad
I
Documento de
Trabajo
Vigente a partir de:
I
Ipasos 9 al 13 hastal
Subgerente·····o·····..;.································"'1"'4 iR_geOcl.ab'eIOS rev."sa
\
Gerente
,
!v I.
y;i
firma el Oficio del
Solicitud
del
linformaci6n
iadicional
O a nte
deTControJ..
de Gesti6n
Documental
.
.
Mes
Ario
14
10
2011
Tiempo
Entregable
voianteCic~·o· n· ·t·r· o· ·:I·
·,·················································1
de Gesti6n
Documental
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Juridicos.
Solicitud de
devoluci6n de
Instrumentos
Juridicos.
14.1:
Dra
I
IIIeva a cabo losiFormato de Solicitudl Formato de Solicitud
Ipasos 9 al 12 hastal
I
!
:agotarlos.
I Oficio requiriendole I Oficio requiriendole I
informacion
linformacion adicional.
I adicional 0 correcta 10 correcta de folio del
de folio de envio a
envio a guarda y .
guarda y custodia
custodia
I
I
i
.
.
Gl .
j/
-•.
~
MPRXXOOOO01
Pagina 21 de 22
Efabor6:
ARA
Revis6:
RNHUHRPUSMD
AFHH/RNC/JEDV
DSC/JAC/EEHH
Aprobado/Autorizado
Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
ora
Mes
AIIo
Esta pagina sustituye a fa
aprobada/autorizada el:
ora
Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
,N/A
30 .
09
11
Mes
Ano
Vigente a partir de:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ATENCION DE SOLICITUDES DE
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN
LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA
JURIDICA
BAN.BRAS
8anto Nadonal de Obra5 y 5ervicios Publicos S.N.C.
Dra
Mes
Ario
14
10
2011
Secci6n III
111.1. Registros.
No. de Control
Folio asignado
Numero de referencia
(Igual que el de la
solicitud)
Responsable
de Conservarlo
Nombre
Volante de
Documental
Control
de
Gesti6n
Secretaria del
Gerente
Comunicaci6n a la Gerencia de
Control de Pagos, solicitando se retire
el Instrumento Jurrdico que acomparia
el Formato lIenado
Numero de referencia
Formato de Solicitud de devoluci6n de
instrumentos de instrumentos jurrdicos
Numero de referencia
la
Comunicaci6n
enviado
documentaci6n requerida por el area
requirente.
Numero de referencia
Oficio de Solicitud de informaci6n
adicional
MPRXX000001
Pagina 22 de 22
Area(s)/Organo(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Dia
Durante la vigencia
del credito y 2 ai'\os a
partir de su finiquito I
archivo muerto
Gerente
Esta pagina sustituye a la
aprobada/autorizada el:
Dia
ARA
RNHL/HRPLlSMD
AFHH/RNC/JEDV
DBC/JAC/EEHH
Durante la vigencia
del CrE3dito y 2 ai'\os a
partir de su finiquito I
archivo muerto
Gerente
Elabor6:
Revis6:
Durante la vigencia
del credito y 2 ai'\os a
partir de su finiquito I
archivo muerto
Gerente
Ailo
Subdirecci6n de Consultoria
Juridica
N/A
30
09
11
Durante la vigencia
del CrE3dito y 2 ai'\os a
partir de su finiquito I
archivo muerto
Durante la vigencia
del credito y 2 arios a
partir de su finiquito I
archivo muerto
Gerente
Mes
Tiempode
Conservacion I
Disposicion
Mes
Alio