"b" 7643 - del Banco Central de la República Argentina

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN “ B “ 7643
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
16/12/2002
Ref.: Mercado Único y Libre de Cambios
Presentaciones de empresas del sector privado no
financiero.
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Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que a partir de la fecha, las distintas
presentaciones que realicen los clientes del sector privado no financiero ante la Gerencia
de Exterior y Cambios por operaciones a cursar en el Mercado Único y Libre de Cambios,
deberán indefectiblemente cursarse a través de una entidad que esté autorizada a cursar el
tipo de operación contenida en la consulta o pedido de conformidad.
Las entidades autorizadas a operar en cambios, en los casos donde normativamente no esté especificado el modelo de presentación y la información que debe contener,
deberán acompañar mediante nota de la entidad dirigida a este Banco, la presentación de
su cliente. Esta nota deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. CUIT y Razón Social del cliente.
2. Norma (Comunicación y puntos específicos) a la que se refiere la consulta o pedido de
conformidad previa del Banco Central.
3. Detalle en la nota de la entidad, de la solicitud o consulta efectuada por el cliente, incluyendo los datos necesarios para identificar la operación y poder proceder a su análisis
de acuerdo al tipo de consulta o pedido que se realiza. La entidad deberá tomar los recaudos necesarios para que el pedido cuente con la información necesaria y suficiente
para su análisis y evaluación por parte de este Banco, y de esta forma evitar demoras
en su tramitación.
4. No se aceptarán presentaciones de clientes sobre casos hipotéticos.
5. Constancia de que la entidad ha corroborado, en los casos que corresponda, que la información fue declarada de acuerdo a los regímenes informativos de Exterior y Cambios aplicables a la operación, como así también de la adecuación de lo presentado en
los regímenes informativos, a lo declarado en el pedido que se eleva a consulta o consideración del Banco Central.
6. Adjuntar la nota original presentada por el cliente.
7. Constancia del cumplimiento o no de los requisitos establecidos en la norma cambiaria
para el pedido de conformidad previa.
8. Nombre, teléfono y dirección e-mail del contacto de la entidad autorizada.
9. Nombre, teléfono y dirección e-mail del contacto del cliente.
10. Declaración jurada de la entidad interviniente sobre la veracidad de los datos y declaraciones que constan en la presentación, dejando constancia que cuenta con la documentación que le permite avalar la genuinidad de la operación.
11. La nota deberá estar firmada a nivel gerencial por el área de exterior de la entidad, o el
funcionario que lo reemplace.
Serán rechazadas las presentaciones que se realicen a partir de la fecha, de operaciones específicas a realizar por clientes, que no cumplan con los requisitos establecidos
en la presente Comunicación.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Jorge L. Rodríguez
Gerente de Exterior y
Cambios
Raúl O. Planes
Subgerente General
de Operaciones