FORMA DE QUEJAS – UNIDAD DE FRAUDES EN BIENES RAÍCES

Jeffrey F. Rosen
District Attorney
FORMA DE QUEJAS – UNIDAD DE FRAUDES EN BIENES RAÍCES
Esta forma y cualquier material que usted proporcione pueden estar conforme a
descubrimiento y utilizados ante el tribunal en un procesamiento criminal y usted puede ser
interrogado o contra interrogado en los datos o hechos que usted proporcione.
1. Favor de llenar esta forma y regresar a la dirección que figura en la parte superior de esta forma.
Escriba en letra de molde con tinta obscura.
2. Favor de adjuntar una declaración por escrito describiendo la conducta ilegal.
3. Proveer COPIAS de todos los documentos relacionados a la transacción de bienes raíces y/o fraude
Ejemplo: archivo de préstamo, archivo del fideicomiso, echo de confianza.
(e.g. loan file, escrow file, deeds of trust, etc.)
4. Escriba la dirección correcta y número de teléfono del lugar de negocio, firma y fecha de su queja.
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AFECTADO
Fecha de Nacimiento
Numero de Licencia de Manejo:
Su Nombre:
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Dirección:
Ciudad
Estado
Zona
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Teléfono de día:
Teléfono de Noche:
NOMBRE DEL NEGOCIO/INDIVDUO DEL CUAL USTED SE QUEJA: Información de Identificación (nombre, número
de licencia, etc.)
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Dirección:
Ciudad
Zona
Teléfono ↓
Fecha de Transacción / Ciudad de Transacción
↓
Cantidad de Pérdida:
Como se pago?
$
Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito
Firmo Contrato? Si No
Donde?
Fecha:
Hubo Publicidad/Anuncio de Servicios o Productos? Si No
Donde?
Se ha quejado a la agencia o al individuo?
Si No
Como? Por Correo Por Teléfono En Persona
Persona con quien se puso en contacto:
Fecha:
Titulo/Cargo:
Como respondió la agencia o el individuo?
Fecha:
Se ha mandado este asunto a otra Agencia? Si No
Si es así, de el nombre:
Fecha:
Se ha comunicado con un abogado privado? Si No
Si es así, de el nombre del abogado:
Clase de Queja (ejemplo: falsificación, robo, fraude, etc.)
Tiene corte pendiente? Si No
Que clase de reparación de daños busca?
(ejemplo: intercambio, reparación, devolución de dinero, etc.):
IMPORTANTE: También se le aconseja consultar con un abogado civil privado para determinar que remedios civiles están
disponibles para usted. La Oficina del Fiscal de Distrito no intentará demorar o detener una embargacion hipotecaria en
nombre del propietario de una casa. Si piensa que su casa está siendo injustamente embargada debe de consultar con un
abogado civil.
Quien fue el comprador en esta transacción?(si es aplicable)
Nombre(s):
Dirección:
Teléfono:
Quien fue el comprador en esta transacción?(si es aplicable)
Nombre(s):
Dirección:
Teléfono:
Quien fue el vendedor de esta transacción? (si es aplicable)
Nombre(s):
Dirección:
Teléfono:
Otras personas / testigos en esta transacción:
Nombre
Dirección:
Teléfono:
INFORMACION ADICIONAL :
La información en esta forma de la queja es verdad y exacta al mejor de mi conocimiento.
Firma:
Fecha
2) DESCRIBA LA CONDUCTA QUE USTED CREE ES ILEGAL:
3) ESPECIQUE LA FECHA EN LA CUAL USTED SE DIO CUENTA, POR PRIMERA VEZ, DE QUE HABIA SIDO
ESTAFADO O DE QUE HABIA SIDO VICTIMA DEL CRIMEN DE BIENES RAICES:
4) POR FAVOR DETALLE COMO USTED SE DIO CUENTA DE QUE HABIA SIDO ESTAFADO:
5) LISTA DE ACONTECIMIENTOS - EN ORDEN CRONOLÓGICA: (La fecha más temprana a la fecha actual)
Mes/ Año
• Que Ocurrió:
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5) CONT.
Mes/ Año
• Que Ocurrió:
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(Utilice papel adicional si es necesario)
6) COPIAS DE DOCUMENTOS QUE ESTOY INCLUYENDO:
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Contrato de la Compra o de Venta
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Hecho de Confianza (Deed of Trust),
__________ Archivo del fideicomiso, (Escrow)
__________ Archivo de Préstamo (Loan File)
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Archivo de Préstamo Secundario
__________ Copias de Cheques
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Otro: ________________________________
7) RECIBIO USTED AYUDA EN LA PREPARACION DE ESTA DENUNCIA? SI LA REBICIO, POR FAVOR
INDIQUE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE LE AYUDO, SU DOMICILIO, EL NUMERO DE TELEFONO DE
DICHA PERSONA, Y COMO ES RELACIONADA EL/ELLA CON USTED:
IMPORTANTE: También se le aconsejan consultar con un abogado civil privado
para determinarse qué remedios civiles están disponibles para
usted. La Oficina del Fiscal de Distrito no intentará demorar o
detener una embargacion hipotecaria en nombre del propietario
de una casa. Si piensa que su casa está siendo injustamente
embargada debe de consultar con un abogado civil.