REUNIÓN DE CONSEJO SUPERIOR

REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO SUPERIOR
ACTA 004-2013
Fecha:
Hora:
Citador por:
Medio de convocatoria:
Clase de reunión:
Lugar:
Norma reguladora:
21 de noviembre de 2013
02:30 p.m. a 05:30 p.m.
Padre Luis Enrique Pérez Ojeda, rector
Escrita
Ordinaria
Sala de Consejos, Sede Álvaro Castillo Dueñas, JDC
Acuerdo 272 del 08 de noviembre de 2010, Artículos 9 y
10.
ASISTENTES:
1. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja y presidente del Consejo
Superior, quien preside la reunión.
2. Padre Julio Alberto Garavito, ecónomo de la Arquidiócesis de Tunja
3. Padre Jaime Uriel Sanabria Arias, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Tunja
4. Padre Oswaldo Martínez Mendoza, Ph. D., sacerdote de la Consiliatura Provincia
Eclesiástica de Tunja, renglón principal
5. Padre José Carvajal Sánchez, Sacerdote Consiliatura Provincia de Tunja, renglón principal
6. Doctor John Alexander Bohada Jaime, representante de los Decanos, renglón principal
7. Especialista Yolanda García Cely, representante del Sector Productivo, renglón principal
8. Especialista Andrés Alejandro Torres Téllez, representante de docentes, renglón principal
9. Estudiante Ángel David Córdoba Mosquera, representante de estudiantes, renglón
principal
10. Padre Luis Enrique Pérez Ojeda, rector y representante Legal JDC
11. Especialista Rosa P. Ayala Becerra, secretaria general JDC y secretaria Consejo Superior
AUSENTES:
1. Monseñor Rafael Medina Ramos, rector del Seminario Conciliar de Tunja
2. Especialista Martha García, representante del renglón Familia
3. Ingeniero José Alberto Casas García, representante de los egresados
INVITADOS:
1. Magíster Dilia Castillo Nossa, Asesora Contable y Financiera
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
2. Especialista Edgar Rafael Alvarado Torres, Revisor Fiscal
3. Especialista Sebastián Eduardo Camargo Bernal, Profesional de Presupuesto
AGENDA:
1. Lectura bíblica y oración.
2. Presentación del Representante de los estudiantes al Consejo Superior.
3. Verificación del Cuórum.
4. Discusión y aprobación del Acta anterior 003-13, del 18 de julio de 2013.
5. Presentación Estados Financieros con corte el 30 de junio de 2013.
6. Informe de Revisoría Fiscal.
7. Proyecto de Acuerdo, por el cual se determinan los valores de los Derechos Pecuniarios
para el año 2014.
8. Proyecto de Acuerdo, por el cual se determina el pago de hora cátedra en los programas
de Pregrado y Posgrado, la retribución por servicios contratados con coordinadores y
gastos de transporte, manutención y alojamiento para el año 2014.
9. Presupuesto vigencia año 2014, con el respectivo acuerdo de aprobación.
10. Proyecto de Acuerdo, por el cual se crea, autoriza y reglamenta el Centro de Conciliación
adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas
Internacionales.
11. Ratificación de Convenios.
12. Elección de Rector y Representante Legal de la JDC, a partir del primero de enero de
2014.
13. Lectura de correspondencia.
14. Proposiciones y varios.
DESARROLLO:
1. Lectura bíblica y oración
La oración fue dirigida por el padre Luis Enrique Pérez Ojeda y el estudiante Ángel David
Córdoba Mosquera.
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
2.
Presentación y posesión del representante de los estudiantes al Consejo Superior
El padre Luis Enrique Pérez Ojeda presentó al estudiante Ángel David Córdoba Mosquera,
quien fue elegido por los estudiantes de la JDC, para representarlos en el reglón principal, por
el período de un año, como lo establecen los Estatutos Generales.
3. Verificación del quórum
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, verificó el quórum y dio por iniciada la reunión.
4.
Análisis, discusión y aprobación del Acta anterior 003-13, del 18 de julio de 2013
Los asistentes analizaron el acta y la aprobaron, recomendando realizarle corrección de estilo.
5.
Presentación estados financieros con corte 30 de junio de 2013
La magíster Dilia Castillo Nossa presentó los estados financieros con corte 30 de junio de
2013, la presentación se realizó en medio magnético, la cual se anexa en la presente acta.
Resaltó los siguientes aspectos:
-Balance general
-Ingresos recibidos por anticipado
-Estado de resultados
-Gastos operacionales de administración
-Gastos de personal
-Análisis financiero
-Evaluación al 30 de junio de 2013 de pasivos, activos y patrimonio.
Igualmente, complementó el informe con las siguientes recomendaciones:
1. Realizar el diseño de políticas contables bajo las NIIF para Pymes. Y mostrar el
efecto sobre la estructura financiera de la Fundación Universitaria.
2. Señaló que se debe registrar la contabilidad durante el periodo 2014 bajo los
sistemas: Decreto 2649 de 1993 y en las NIIF para Pymes. Estos deben aprobarse,
comparados con el año inmediatamente anterior, bajo el mismo sistema de
contabilización.
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3. Mejorar la fluidez de los soportes base para la contabilización, según la Resolución
del 31 de octubre de 2013. La información exógena para la DIAN debe reportarse
mensual (Nómina), bimensual y semestral (información financiera), a partir de
enero de 2014.
6. Informe de Revisoría Fiscal
El especialista Edgar Rafael Alvarado Torres presentó el informe impreso. Hace parte del Acta
como anexo. En el informe resaltó:
 ASPECTOS FISCALES
- Ejecución y objeto de la Fundación
- Aspectos tributarios
- Seguridad social
- Acta y libros de contabilidad
 ASPECTO ORGANIZACIONAL Y DE CONTROL INTERNO
 GESTIÓN Y RESULTADOS
Después de analizar el informe presentado por el Revisor Fiscal, los integrantes del Consejo
Superior aprobaron los Estados Financieros, que hacen parte de la presente Acta como
anexo, al igual que el informe impreso del Revisor Fiscal.
7. Proyecto de Acuerdo, por el cual se determinan los valores de los derechos pecuniarios
para el año 2014
El Especialista Sebastián Eduardo Camargo Bernal presentó el Proyecto de Acuerdo de
Derechos Pecuniarios para el año 2014. El texto hace parte de la presente acta como anexo.
El acuerdo, una vez analizado, fue aprobado por unanimidad y hace parte integral de la
presente acta.
8.
Proyecto de Acuerdo, por el cual se determina el pago de hora cátedra en los
programas de pregrado y posgrado, la retribución por servicios contratados con
coordinadores y gastos de transporte, manutención y alojamiento para el año 2014
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El Especialista Sebastián Eduardo Camargo Bernal presentó el proyecto de Acuerdo, por el
cual se determina el pago de hora cátedra en los programas de pregrado y posgrado; la
retribución por servicios contratados con coordinadores; y los gastos de transporte,
manutención y alojamiento para el año 2014. La presentación en medio magnético, se anexa
en la presente acta.
Después de ser analizado detalladamente, los integrantes del Consejo Superior aprobaron el
Acuerdo.
9. Presupuesto vigencia año 2014, con el respectivo acuerdo de aprobación
El Especialista Sebastián Eduardo Camargo Bernal presentó el proyecto de Acuerdo en medio
magnético, por el cual se aprueba el presupuesto vigencia año 2014. Su texto hace parte
de esta acta.
Después de ser analizado detalladamente, los integrantes del Consejo Superior lo aprobaron.
10.
Proyecto de Acuerdo, por el cual se crea, autoriza y reglamenta el Centro de
Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas
Internacionales
El doctor Francisco Vega realizó la presentación, en forma breve, de la importancia de
reglamentar el Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Conceptuó que ha de formar parte del
Consultorio Jurídico, con esta denominación: “Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos”, para solucionar los conflictos existentes en la comunidad, en especial, en aquella
de escasos recursos económicos, a la cual ya ha servido el Consultorio.
Son objetivos del Centro de Conciliación, los siguientes:
a) Ser modelo en la solución alternativa de conflictos que promueva, desarrolle y
consolide la cultura del diálogo y la tolerancia, como herramienta competente que
consiga la paz según las normas jurídicas.
b) Fomentar tanto los valores democráticos de tolerancia y respeto por la diferencia
como la participación de la ciudadanía en la solución de sus disputas, a través de los
mecanismos alternativos de la administración de justicia.
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
c) Estar capacitado y comprometerse en la prestación de un servicio de calidad a la
comunidad de manera eficaz en la solución pacífica de sus conflictos, a través de los
recursos humanos idóneos.
Después de analizar este proyecto de Acuerdo, fue aprobado por unanimidad. Su texto
original hace parte integral de la presente acta como anexo. Indicando que se le debe realizar
una corrección de estilo.
11. Ratificación de convenios
El Padre Luis Enrique Pérez Ojeda presentó los siguientes convenios para su ratificación:
FIRMADO CON
(Institución,
entidad, otros)
INSTITUCIÓN
FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL
DEL TRÓPICO
AMERICANO
E.S.E. CENTRO DE
REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE
BOYACÁ
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE
SORA
TIPO DE
CONVENIO
OBJETIVO / ASUNTO/ COMPROMISOS
Convenio marco
de cooperación
030 de 2013
Desarrollar actividades vinculadas a sus fines institucionales, como
pasantías, prácticas empresariales, prácticas universitarias, procesos de
movilidad de docentes, estudiantes y administrativos, formulación de
trabajos de investigación conjuntos e intercambios de experiencias,
servicios de extensión y educación continuada.
Convenio marco
de mutua
cooperación
Formalizar, fortalecer e intensificar la cooperación entre las dos
Instituciones en todas las áreas del saber y establecer, tanto los términos
como condiciones generales para el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Convenio de
Apoyo
Interinstitucional
Establecer bases de cooperación, integración y coordinación entre la
Fundación Universitaria, programa de Trabajo Social y la E.S.E Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá, que facilite a cada una de las partes
desarrollar y ejecutar la prestación de servicios de manera directa a
individuos, familias, grupos y/o comunidades.
Convenio marco
de mutua
cooperación
Formalizar, fortalecer e intensificar la cooperación entre las dos
Instituciones en todas las áreas según términos y condiciones generales
en orden a su pleno cumplimiento.
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
Convenio
específico de
apoyo
interinstitucional
Establecer las bases de cooperación, integración y coordinación entre la
Fundación Universitaria, programa de Trabajo Social y el Municipio de
Sora a través del despacho de la Comisaría de Familia, que le permita a
cada una de las partes desarrollar y ejecutar la prestación de servicios de
manera directa a individuos, a familias, grupos y/o comunidades
Convenio marco
de mutua
cooperación
Formalizar, fortalecer e intensificar la cooperación entre ambas
Instituciones en todas las áreas según los términos y condiciones
generales para su desarrollo y ejecución programados.
Convenio
Específico de
Apoyo
Interinstitucional
Establecer las bases de cooperación, integración y coordinación entre la
Fundación Universitaria, el programa de Trabajo Social y el Centro Juvenil
Amigoniano Boyacá, que le permita a cada una de las partes desarrollar y
ejecutar la prestación de servicios de manera directa a individuos,
familias, grupos y/o a comunidades.
FRANQUICIA ARMIPRONTO
Convenio de
Descuentos
Descuentos. La Empresa realizará un descuento del 10% sobre el precio
de venta al público en ropa de colección actual a todos los egresados de
la Fundación Universitaria.
CREMA Y VAINILLA
Convenio de
Descuentos
Descuentos. La Empresa realizará un descuento del 10% sobre el precio
de venta al público de repostería fina y Catering para eventos, con un
precio mínimo de venta de $60.000, a todos los egresados de la
Fundación.
IEFFER BERNARDO
QUINTERO
JIMÉNEZ (PLANET
STORE)
Convenio de
Descuentos
El comerciante realizará un descuento del 20% en botas y el 30% en los
demás productos sobre el precio de venta público a todos los egresados
de la Fundación Universitaria.
Convenio marco
de mutua
cooperación
Formalizar, fortalecer e intensificar la cooperación entre ambas
Instituciones en todas las áreas estableciendo los términos y condiciones
generales para llevar a cabo dicho objetivo.
Convenio de
apoyo
interinstitucional
Establecer las bases de cooperación, integración y coordinación entre la
Fundación Universitaria, programa de Trabajo Social, y Agrosolidario,
Seccional Chivatá, que le permita a cada una de las partes desarrollar y
ejecutar la prestación de servicios de manera directa a individuos,
familias, grupos y/o comunidades.
Convenio Marco
2013 - 007 de
2013
Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la
promoción y realización de actividades de interés común, dentro de la
órbita propia de competencia de ambas instituciones: para lograrlo se
podrán organizar y desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el
marco de los planes y programas que le sean propios en materia de
educación, extensión, proyección e investigación.
CENTRO JUVENIL
AMIGONIANO
BOYACÁ
ASOCIACIÓN DE
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
AGROSOLIDARIA
SECCIONAL
CHIVATÁ - BOYACÁ
UNIVERSIDAD DE
LOS LLANOS
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
ACCIÓN CULTURAL
POPULAR "ACPO"
Convenio
Específico de
Apoyo
Interinstitucional
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
ESCUELAS DE LA
POLICÍA
NACIONAL
Convenio Marco
de Mutua
Cooperación
Académica
Establecer las bases de cooperación, Integración y coordinación entre la
Fundación Universitaria programa de Derecho y la Acción Cultural Popular
"Acpo", que permita a cada una de las partes desarrollar y ejecutar la
prestación de servicios de manera directa a los individuos, las familias, los
grupos, entidades y/o a las comunidades.
Establecer las bases de una cooperación para la promoción y realización
de estudios, investigaciones y actividades de interés mutuo.
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO ROKA
Convenio de
Descuentos
Realizar un descuento a los egresados de la Fundación Universitaria Juan
de Castellanos en sus programas terrestres operados directamente por
Roka Ltda., del 7% de acuerdo con la disponibilidad del programa en las
fechas solicitadas, de un 2% a un 5% sobre programas de viajes con
porción terrestre teniendo en cuenta la temporada del viaje y la
disponibilidad que aplique para la fecha del mismo, 5% de descuento para
los paquetes ofrecidos en productos AVIATUR, teniendo en cuenta la
disponibilidad y la fecha del viaje. Adicional: los egresados que compren
los pasajes aéreos a través del portal www.rokatur.com se otorgará un
descuento del 5% sobre los hoteles para las mismas fechas de viaje, el
cual se debe comprar en la agencia directamente y para la aplicación del
mismo debe presentar carné y pasaje aéreo comprado por el portal de la
agencia. Estos descuentos se aplican a todos los miembros egresados de
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.
INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS
AMBIENTALES IDEAM
Convenio marco
de mutua
cooperación
Establecer vínculos de cooperación para la realización y desarrollo de
programas de formación, investigación y ejecución de proyectos: Todo lo
anterior con el fin promover el desarrollo de la ciencia y tecnología.
COLCIENCIAS
Convenio Especial Aunar esfuerzos para la realización del evento III Seminario Nacional y II
de Cooperación Internacional
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ
Convenio
interinstitucional
No. 003462
Aunar esfuerzos entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos para realizar la creación de un centro de
Investigación e innovación, consolidar las redes de docentes de educación
básica y media a nivel departamental y organizar los comités escolares y
clubes de ciencia en las I.E oficiales de los municipios no certificados del
departamento de Boyacá.
DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ
Convenio
Interinstitucional
No. 003474
Aunar esfuerzos entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos para realizar curso de inmersión total en
inglés del nivel A2 y/o B1, mediante la capacitación de 60 docentes de
educación básica y media de instituciones educativas de municipios no
certificados del Departamento de Boyacá.
Los asistentes ratificaron los convenios, la copia hace parte de la presente acta como anexo.
12. Correspondencia
Los asistentes analizaron la comunicación enviada por los señores Tiver Estefany Angarita
Malaver y Jairo Hernández Ramírez, anexo de esta acta. Los integrantes del Consejo Superior
dieron la siguiente respuesta:
Tunja, 25 de noviembre de 2013
CSjdc-229-13
Estudiantes
TIVET ESTAFANY ANGARITA MALAVER
JAIRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Programa de Derecho
JDC
Atentamente me permito comunicarles que en la sesión realizada el pasado 21 de
noviembre de 2013, como consta en el Acta 004-13, el Consejo Superior analizó la
solicitud formulada por ustedes, de fecha 29 de octubre de 2013, y determinó
ratificar lo conceptuado por la Decanatura de Ciencias Jurídicas y Políticas
Internacionales, así como lo analizado y determinado por el Consejo Académico.
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
13. Proposiciones y varios
El Padre Luis Enrique Pérez Ojeda informó que se hicieron negociaciones con la Arquidiócesis
de Tunja y se adquirieron los terrenos donde está la edificación del Centro Intercomunitario
Arquidiocesano, con el objetivo de realizar la construcción del Campus de la JDC.
Mediante Escritura Pública de compraventa 2852 del 29 de noviembre de 2013, del
Seminario Mayor de Tunja a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se adquiere el lote
de ciento un hectáreas y tres mil doscientos treinta y cuatro metros cuadrados, como lo
demuestra copia de la escritura que se anexa a la presente Acta.
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, informó que es un espacio muy apropiado para la
Fundación Universitaria, más aún con el aprovechamiento de las instalaciones ya construidas,
como el Auditorio que se tiene, y que puede convertirse en el Centro de Convenciones de la
Fundación Universitaria.
Los asistentes analizaron la posibilidad de hablar con la Alcaldía de Tunja para lograr la
exoneración de impuestos por varios años, por el impacto que este proyecto le va a dar a la
ciudad.
Padre José Carvajal Sánchez propuso se estudie la posibilidad de comprar un local bien
ubicado para dar a conocer los productos publicitarios de la Fundación Universitaria, al igual
que la venta de los libros que la misma Fundación Universitaria, publica.
El Padre Luis Enrique Pérez informó que se está estudiando la posibilidad de adquirir un bus
para ponerlo al servicio de los estudiantes, pero esta adquisición aumentaría el valor de las
matrículas.
El Estudiante Ángel David Córdoba dio a conocer algunas inquietudes de los estudiantes: el
interés de adquirir más computadores para la Biblioteca; que esta tenga WIFI. Es conveniente,
formar a los estudiantes en la responsabilidad y seriedad que se tiene en portar el carné
estudiantil, no prestarlo, pues esto acarrea dificultades.
14.
Posesión del Rector y Representante Legal de la JDC, a partir del primero (01) de
enero de dos mil catorce (2014).
Según los Estatutos Generales, Acuerdo 272 del 8 de noviembre de 2010, el Artículo 9, literal
j, determina que el Consejo Superior da posesión al Rector, y según el Artículo 13: “El Rector
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ACTA 004-2013 del 21 de noviembre de 2013
es nombrado por el Señor Arzobispo de Tunja para un periodo de cinco (05) años, pero
puede ser reelegido. El Rector es responsable de la marcha y desarrollo de las políticas
institucionales ante el Consejo Superior. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para dirigir la
Fundación en los aspectos académicos, administrativos y financieros.
Por lo cual, se aprobó el Acuerdo 354 del 21 de noviembre de 2013, por el cual se da
posesión al Reverendo Padre Luis Enrique Pérez Ojeda, como Rector y Representante Legal
de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el cual hace parte de la presente Acta como
anexo.
Al igual, se anexan el Decreto No. 21 del 18 de noviembre de 2013, expedido por la
Arquidiócesis de Tunja y el Acta de posesión 004 del 21 de noviembre de 2013.
El Padre Luis Enrique Pérez Ojeda agradeció a Monseñor Luis Augusto Castro, al igual que al
Consejo Superior de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, por la confianza
depositada en él y aceptó la reelección, legalizando los documentos con su respectiva firma,
al igual que la de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente del Consejo Superior.
Una vez estudiados todos los temas previstos para la reunión del Consejo Superior,
se dio término a la misma, a las 05:30 de la tarde.
Mons. LUIS AUGUSTO CASTRO QUIROGA
ROSA P. AYALA BECERRA
Arzobispo de Tunja
Presidente Consejo Superior
Secretaria General
Secretaria del Consejo Superior
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