CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA. SU DESPACHO. Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V – XXXXXXXXXX, actuando en mi carácter de PRESIDENTE EJECUTIVO y debidamente autorizado por el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., Sociedad Mercantil de este domicilio e inscrita por ante la Oficina de Registro a su digno cargo, el XX de XXXX de 20XXX, bajo el Número XX, Tomo XXX – A SDO., ante Usted, muy respetuosamente ocurro y expongo: a los fines de dar cumplimiento a las exigencias del Código de Comercio, presento ante su competente autoridad el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 1, celebrada el día XX de XXX de 20XX, en la cual se procedió a la presentación del único punto: Suscribir a la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., al Programa de Empresas de Producción social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e Implementado por Petróleos de Venezuela, S.A.. Ruego a Ud., se sirva ordenar la inscripción, registro y publicación de la presente participación y del Acta anexa, al mismo tiempo solicito se me expida dos (02) copias certificadas. De igual manera, hacemos de su conocimiento que nuestros teléfonos de contacto son XXXX-XXXX y 041X-XXXXXX, correo electrónico: [email protected] En Caracas a la fecha de su presentación XXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. Nº V – XXXXXXXXXXX Dr. XXXXXXXX INPREABOGADO Nº XXXXX ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 1 En XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a los XXX (XX) días del mes de XXXXX del año dos mil trece (2013), a las 2:00 p.m., se constituyó en la sede de las oficinas principales de NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., ubicada en la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Estado Miranda, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A, entidad mercantil Registrada por ante las Oficinas del Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Número X, tomo XXX-A SDO, en fecha XX de XXX de 20XXX; la Asamblea se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece la Cláusula DECIMA QUINTA de sus Estatutos Sociales. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos FULANO DE TAL, titular de la Cédula de Identidad Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuando en su carácter de Presidente Ejecutivo y, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX titular de la Cédula de Identidad Nº XXXXXXXXXX, actuando en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de la empresa supra identificada. Previa constatación del quórum y estando representadas la totalidad de las acciones de la empresa en la siguiente forma: FULANO DE TAL, NUEVE MIL NOVECIENTAS (9.900) acciones, que representa el NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99%) del Capital Social; y FULANA DE TAL, CIEN (100) acciones, que representa el UNO POR CIENTO (1%) del Capital Social, Total DIEZ MIL (10.000) acciones. Estando representada la totalidad de las acciones, quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente Ejecutivo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: Suscribir a la Empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., al Programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, S.A., y sus empresas Filiales. En este sentido el Presidente Ejecutivo tomo la palabra y explicó entre otras cosas que el Programa de Empresas de Producción Social de PDVSA, está compuesto por un conjunto de compromisos vinculados a la participación activa del capital privado en las contrataciones que realiza PDVSA y sus filiales, encaminadas al desarrollo económico y social del país, los cuales están constituido por: a) La Participación en el Fondo Social de PDVSA, b) Desarrollar y acompañar a empresas pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el desarrollo de sistemas, y tecnologías y establecer programas permanentes que permitan la inserción de estas empresas en el sistema productivo; c) Consorciarse con empresas medianas y EPS, a los fines de fortalecerlas tecnológicamente, permitiendo un Valor Agregado Nacional incremental, y una mayor inserción en la solución de necesidades vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero y; d) Contribución al desarrollo de Empresas de producción, distribución y servicio comunal. Estos compromisos se ejecutaran en relación a la suscripción de un contrato con PDVSA. Suficientemente discutido el punto se sometió a consideración de la Asamblea, acordando lo siguiente: Se aprueba la inscripción de la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A, al Programa de Empresas de Producción Social (EPS) PDVSA, y se autoriza al Sr., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad Nº V – XXXXXXXXXX, a que formalice la misma por ante el ente que indique Petróleos de Venezuela y/o sus Filiales. Finalmente la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad Nº V – XXXXXXXXXXX para que proceda a certificar la presente acta y participe a la Oficina de Registro Mercantil competente. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa lectura, aprobación y firma de la presente Acta. Es justicia en Caracas a la fecha de su presentación. XXXXXXXXXXXX C.I. XXXXXXXXXX PRESIDENTE EJECUTIVO XXXXXXXXXXXX C.I. XXXXXXXXXXXX VICEPRESIDENTE EJECUTIVO