ACTAASAMBLEAEPSPDVSA

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.
Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V – XXXXXXXXXX, actuando en
mi carácter de PRESIDENTE EJECUTIVO y debidamente autorizado por el Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa NOMBRE DE
LA EMPRESA, C.A., Sociedad Mercantil de este domicilio e inscrita por ante la
Oficina de Registro a su digno cargo, el XX de XXXX de 20XXX, bajo el Número
XX, Tomo XXX – A SDO., ante Usted, muy respetuosamente ocurro y expongo: a
los fines de dar cumplimiento a las exigencias del Código de Comercio, presento ante
su
competente
autoridad
el
ACTA
DE
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 1, celebrada el día XX de XXX de
20XX, en la cual se procedió a la presentación del único punto: Suscribir a la empresa
NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., al Programa de Empresas de Producción
social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e Implementado por Petróleos de
Venezuela, S.A..
Ruego a Ud., se sirva ordenar la inscripción, registro y publicación de la presente
participación y del Acta anexa, al mismo tiempo solicito se me expida dos (02)
copias certificadas.
De igual manera, hacemos de su conocimiento que nuestros teléfonos de contacto son
XXXX-XXXX y 041X-XXXXXX, correo electrónico: [email protected]
En Caracas a la fecha de su presentación
XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. Nº V – XXXXXXXXXXX
Dr. XXXXXXXX
INPREABOGADO Nº XXXXX
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Nº 1
En XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a los XXX (XX) días del mes de
XXXXX del año dos mil trece (2013), a las 2:00 p.m., se constituyó en la sede de las
oficinas principales de NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., ubicada en la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Estado Miranda, una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A, entidad
mercantil Registrada por ante las Oficinas del Registro Mercantil Segundo del
Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Número X, tomo XXX-A SDO, en fecha
XX de XXX de 20XXX; la Asamblea se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo
establece la Cláusula DECIMA QUINTA de sus Estatutos Sociales. Asistieron a
esta reunión, los ciudadanos FULANO DE TAL, titular de la Cédula de Identidad Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuando en su carácter de Presidente Ejecutivo
y, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX titular de la Cédula de Identidad
Nº XXXXXXXXXX, actuando en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de la
empresa supra identificada. Previa constatación del quórum y estando representadas
la totalidad de las acciones de la empresa en la siguiente forma: FULANO DE TAL,
NUEVE MIL NOVECIENTAS (9.900) acciones, que representa el NOVENTA Y
NUEVE POR CIENTO (99%) del Capital Social; y FULANA DE TAL, CIEN
(100) acciones, que representa el UNO POR CIENTO (1%)
del Capital Social,
Total DIEZ MIL (10.000) acciones. Estando representada la totalidad de las
acciones, quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente Ejecutivo,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX expresó que el objeto de la
reunión era considerar el siguiente punto: Suscribir a la Empresa NOMBRE DE LA
EMPRESA, C.A., al Programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido
por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, S.A., y sus
empresas Filiales. En este sentido el Presidente Ejecutivo tomo la palabra y explicó
entre otras cosas que el Programa de Empresas de Producción Social de PDVSA,
está compuesto por un conjunto de compromisos vinculados a la participación activa
del capital privado en las contrataciones que realiza PDVSA y sus filiales,
encaminadas al desarrollo económico y social del país, los cuales están constituido
por: a) La Participación en el Fondo Social de PDVSA, b) Desarrollar y acompañar a
empresas pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el desarrollo de sistemas, y
tecnologías y establecer programas permanentes que permitan la inserción de estas
empresas en el sistema productivo; c) Consorciarse con empresas medianas y EPS, a
los fines de fortalecerlas tecnológicamente, permitiendo
un
Valor
Agregado
Nacional incremental, y una mayor inserción en la solución de necesidades
vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero y; d) Contribución al
desarrollo de Empresas de producción, distribución y servicio comunal. Estos
compromisos se ejecutaran en relación a la suscripción de un contrato con PDVSA.
Suficientemente discutido el punto se sometió a consideración de la Asamblea,
acordando lo siguiente: Se aprueba la inscripción de la empresa NOMBRE DE LA
EMPRESA, C.A, al Programa de Empresas de Producción Social (EPS) PDVSA, y
se autoriza al Sr., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la Cédula de
Identidad Nº V – XXXXXXXXXX, a que formalice la misma por ante el ente que
indique Petróleos de Venezuela y/o sus Filiales. Finalmente la Asamblea de
Accionistas
decidió
autorizar
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la
Cédula de Identidad Nº V – XXXXXXXXXXX para que proceda a certificar la
presente acta y participe a la Oficina de Registro Mercantil competente. No habiendo
otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa lectura, aprobación y firma de la
presente Acta.
Es justicia en Caracas a la fecha de su presentación.
XXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXX
PRESIDENTE EJECUTIVO
XXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXXXX
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO