eo[rprrÑÍa DIS!]GUROS GENERALES PE\T.\_SECL

eo[rprrÑÍa DIS!]GUROSGENERALES
PE\T.\_SECL
RrT\ i r
- - - - - E nS a n t i a g od e C h i l e . a 2 6 d c s e l r t i e r n b rdcc l ' , , . . . . . ,
._
horas.en las oficinas ubicaclasen Avenida rrl Bosque \orte 0-l]r.r.r.:r
-_
s c c e l e b r ól a s é p t i m aj u n t a g e n e r a le x t r a o r d i n a r i ac l c a c c r o n r s l r :u c I t ; \ . ] .
sEcuRos cENERAI-ESPLNTA-sECL-TRITY
s.A.. c.n iu i:r:..ir, _
a c c i o n i s t a (sl u es c i n d i v i d u a l i z a na c o n t i n u a c i r i n
y q u e t i n n a r o ni a l r . t ; .rr- r ü ; : : *
sc adjunta:
- - - - - A ) C a r l o sE u g c n i t tl . a v í n ( i a r c i ¿ t -l lu i d o b r o ,
r e p r c s ü n t a ( :l ,1r : - ,
Bravo Ltipcz. ptrr 1.000accioncs;--------B) EmprcsasPcnta S.A., rcprcsentacla
por clon l iu-gt¡BI..1,.,_ - _
. 5 , 3 2 . 9 7 0a c c i o n e s : - - - -----c) lnv'crsi.llcsSegr,rr.sSccr-rrit1,'
Lir'itada. rcprescntacla
frt,r Itiveaux (.lorrca.¡'tor2.221.951 accior.rcs;
y--------------
-
-
-----l)) Migucl l-.rncsroCa.lasLillo. por fi(r2
acciones.__-- - - - - E n a u s c n c i ad e l t i t u l a r , l a . ¡ u n t at i r c p r e s i d i d a
por el r ic.,
- : , _ __.
don l lugo Bravo López
- - - - - A c r u óc o n ) L )s e c r e t ¿ u rdoc a c t a s g c r e l r t e
cl
¡;cncr.ltlc l.r :, -.;__,
IrernandoC¿irrbaraI-ocligiani.--- - - - - - A s i s t i r ic s l r c c i . h r c n t c i r . " ' i t a c i o ,u
f i n d e d a r c u n r p l r : .. . .
d r s p u e s t oc - l lc l a r t í c u l t l. 5 7d e l a L e y 1 8 . 0 . 1 6s o b r c S o c i c c l a r l e¡s\ n o n r r r . r . . .
I'úblico ile Santiago,don PatricioRaby Benaventc.--__-_____
- - - - - ' f a r n h i ó na - s i s t i óe,s p e c i a l m c n ticn v i t a d r
cl abogaclo
tle l.r¡., ._-_
M arco SalgadoSánchcz.----- - - - - E n l a j u n t a s c d i o c t ¡ c n t ad c l o s h c c i r t r s
q u c s c i n c l i c l n\ ! - _ , - _
l<lsacucrclosque sc scñalana continuaci(in:---------___
pE LA!ONVQCATenIA_\.-qU¡<,ro\
I.------------------r'oltr\-!\,LIpApES
___
-----H prcsidcnlcrnfbrmóque la juntr se corl'.có
por ¿rcuerrir,
ie - : - - _.
la scsióndc directorio
N'l9r, cclebrada
cl día25 rleagostode 20011.
,{sir:r:s::.
que con f-cchali de septicrnbre
dc 2008 sc dcspacharon
¿rlos señoresac"-r.
r..:-_.
cartasdc citacióna lajunta adjuntando
suscorrosp.)nclientcs
cartas-podcr
-----Porotra parte,tambiéncon I'cchag
creseptiembrc.
r en \::-_ ,dispucstoen cl artículo63 dc la Ley N" r g.046 sobre Socieclade.:
-\:..:..:::.
dcspachóa la superintcndencia
cic valores y Scguros.a ra Bolsa 0t, c.,:: . -
\
"
- --".;{tr. Bolsac{cValorcs.
a Ia BolsaElcctrónicade Chile,Bo.lsaclc\,'alores.y a la
:
.ie Ctlrrcdorcs
dc Val¡ralaíso,
[3olsade Valores,la comunicaciírn
por medi6de la
"
, --..:!'lcs intbnnaIa citacjóna la prcsente
junta._-_-_-_----A su tumo, contbrntca lo dispuesto
en el artículg(r2 dc la l-cv N,'
' -o sobrc Stlcieclades
,A.rltinirnas,
los ar,rsosde citacicinsc publicalorlcn las
- - - '\rrcsdc los clias9, )6 y 23 de scptierrrbre
clelpresentc.
en cl diario elcctróniccr
',..clrrrcistrarlor.cl.
sientk)su textocl siguiente:_
" COM PÁÑ i A D E SE G L R O.SGL:A'ER4 I, I.,SI, E N T..1-SE CT.:
I¿ I''',. 5,.,1,
(Inscripcititt llegistn da l/ulores I,,,g9g)
clr'lcloN ,4JL:Nr>rGIi*'EIL4LEX,'IL,,,RDIN,,I¿r,r
DE,accro,\7^17..1s,
',i,/tllttu(;d1(ru/E-\|ru(¡lit|,lt.t,tclc/t:t'it¡tti's|a'st|c(.tlttt7lttitíttdc,St'gtttrl.tGncl.¿l|e't
'.;.¡'ilc!díu)ódcS.'¡llit:nllr¿dc2()()8,ut.'¿ldlrtlr.tt,u]u.¡t0'.()()]rlru's,l:nlltlt¡nlutlul
.'.i,t El Bo.st¡uc ,\'t¡t.te N", ()14(), /,'
¡si.;t.t, Ltn (_.t¡ttii,.:.,¡l,,rr, ¡t,r,i,t,tt,.iu,,.r¿.rolr,,, lat .siguit:ntt,s
. '.r(¿(1ti¿¡(,.\
il l0s (s/ulLt!o.\ .\o(:¡Ql{,5.
' ¡ t t L ' t . l t 1 t ' t t t ¡ t i l u' sl r x i a l d L ' S l ' 1 - 1 6 óó 0 ) . ) 0 - ,
l i t d t d ¡ ¡ t , 7 . ( ¡ ) l . l d ( ) t ( ( r ( ) t 7 ( . . \t t ¡ , t t i r u f i t , , . :
tl¿
| : i t t v u l t t r n t ¡ t t t i t t t t l ,t l a u t L t t 't l , u l l t t t l u t t ( t ' ( t u ¿ i l u ¿ o
"ttlttr
u l . l l , , 1 , r, ) i t . i , , n t l r . t , t l c ) 0 0 7 ,
'iiltt t'triunlu ttnltntt¡'itt tlL'ut<iottislas (aleltrudtt
c l ) . t l t , ! l t r i l t l c ) 0 ( ) , \ . t t 5 . ] ó . . 1 ( ) óó 0 . ) 0 i .
" : r t 1 ' ¡ ¡l l u E T ' i 0 5 u c t : i t t n e ¡ : i ¡ t t ' t t / ¡ ¡ t ' t ¡ t ¡ t n i t t tnttl ¿
, d t c t r t t ' l í (r , n r i . \ r ' o( n' t rL r i o ( )
t ) r ( 1L. \t ( . i o \( t . i ó 5 . 9 t g
' ' t t c ' \d ( ¡ t a g o u l ¡ t r u ' i r t r t t i n i n t o ¿ / r r
5'/.óf-l,l/J<\l:2.tq.- ¡t.t tttr.ir'tr,,-fin la L,trr.,t..t.
'tlll)0 (100
lu.,tntu tlr,s
qu( (o¡'t(,.,p.ottrt: ttr .¡uHt¡
¡r,,,.u ,i,,,,¡rrrtnr ar uutttr,,t!u t/c <.u¡tttur srt.iur qtt, sL,
"
')ii ' ltt\ qu( st ol¡k:('run pttfi'tentent()tt(
ü los ut:cí,tti.sltt.stlL, Iu
r¡uitnt,.s ¡trtr.lntrr
. ' ' ' , r r I ( t \ ) ' ¡ l t l g u t . t u . s u | ) | . ( ) t . | . | l | d l c ' ! u ' ¡ u r . ' t ' i < l ¡ l ¿ s q L t ¿ , l ) ( ) . \ ( ! ü l | i n , x : t ' i t t l ..\'oa,tL,du(1,
¡
,, t/tt húbil untcriot.rt !u
¡i,<hu rlt, ¡tubltc.ut.ióti¿" )r.,,r,, üt olt<.j1t¡7
7¡¡,,yr,rr,,,¡r,
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l ) ( r n L u t t : n l ¿ - \ .l t t . i t ¡ t e r r )I r ( r n . \ . ¡ t o t . t¡ l1<), l t ¡ . r: , . ¡ . t t t l t t t ^ . 1 r . ¡ r . ¡ ¿ ¡ l i , . r .
...uJtl¡s<lóndt'ltl.¡lt'nui¡rl(l.tart|t¡'s.|tl('\()|.('(/tll('t.(l)]||(1t'(tll|uIi.r¡ulti(1r('/(lL1/]l|,]||()tltlt1;ltul
Lt¡tt/ttttttt'tt
lus ¡u¡r¡.¡Iu.; lcgulc.r'r't.(,cnlt's, tLildt'ún
ilL,retho tt put.itc,t¡tiil.ctt
,tituJul,tfct'tel'.;ltlllr¡.lttlu|'()J.\'.|o|l)'Lls|tttt!tll.,,.s
lu
,it o d( .4(cü),tistu.s, ul
dia )0 tle Sr,¡ttit,ntlt¡.c Llc 2(t()g
) (k, lu ltuilal
L u t t t l Í f i i : u c i o n l c p o L l e tt s , t i
¡ t n t t r t l t : . . \ { , L , l c ( . t L t u r ( ti , t r n i . ¡ ¡ n t ¡ , l i u , l t ¡ n . u t
l;L PllESlD[.:NI'E'
____Elprcsidcntc
clcjó constanclaquc
habiéndose
cl'ectuado
Ios trálnitcs
.,':laiados.sc dio cuurpliuricnlo
a ias lbrnalrcladcsdc convrleltona junta
u la
l, u su
,.:¿cicin. de conf'onlliclad a la
Lcy N,, 1g.04ó sclbrc Socicciacics
Anirninlas.su
legiat;rentoy a los estatutossoclalc)s
rr.-------______
__e^Lr rrcAelA\pE popERES.
-'----El prcsidcnre
dc-ióconsraüiaqirfno se proceditia ra ealrtlce.
podercspofqucningunode los ¡ccionistas
hizousodel clcrccho
quelc contierelr ;
huboacucrdodel dircctorioen tal scntltkr.______
I I I'----------------Q!8R
U[1I cA\ S-rlr uel(|N LEGALp E_LA J r,rNlr\
-----Elpresidente
dcjriconstancia
quc sc cncontrabür)
prese¡tcselr 1.,._ accionistasque. Pcrson¡tlmente
o dcbiclamentc
rcprescntat'los.
surnaban,.j,._ . . .
acuiones'
clucrepresentan
cl t)9.22fi'l'í,
rle lasacr:ioncs
cnlilidasctlndcrcch.¿r\r,., ._
sosiedad'
c1r'rórurn
sutlcicrrtc
conlirnnea los cstatulos
y la lcr.para<ieclarar
irs1.,.,.,_
Juntay ad'ptaracucrd.scn clla sobrclasrnatcrias
parala cualrirccitada.----____
I v._________-_____
I,ABLA
------Ac.rrtinuación.
cl prcsidente
criolectu^ra ratabra:---,1.1.----------,-----Aunrento
dc cupital dc la socicdad.___
1'2'----------------Ntoclilicación
dcl artículocuartopermancnte
v primerotrlniir :
dc los estatutr¡s
st¡ciales.
4.3.----------------Arropción
de ros dcnrás acucrdos (ruc se re,quieran -.
f.
matcrializar.cl aumentodc c:rpitalpropucsto.__
\'.------- ------- D.llsaRRgI=_LQDE LA_LA&I,A._
5. I.----------------Aurnqr{<r
dc capitalde !a sociedqd.___________
5'l'l'--------------}jl
prcsitlcntc
soñaltiquc la.juntutcníu¡ror.pbjcto.
tüncla:ncl:
-.sollletcra conocilnicrtto
y consitlcración
clelos accionistas
la proposici(rn
.rutl..-__ cl dircctriri.en su scsiir'de tbcha25 creagostodc
20()g,en or<lcna apr()oar
e. "._.-.-dcl capitaldc la soclcdacl.
cr¡nel objctodc tlisponer
dc tirnclos
sutlcicrrtc.:
r.:_ suslcntarnue\'os pr()yecto-\, dc csa fbnna
serguircrccir_-nc¡l
1,
' a.:r.Irci_:_participación
dc la conrpañía
dentroclelrrcrsadoclcr.s scsurtr.s
gcncrarcs._
------E'
¡riirticurar,cl pr-csrcrentc
intirnnó a ra junta. quc,e. .- :, _
proponiaaurnenlarcl capitalsocial clc
_ diridicl, ¡,: - : :,
$I4.166.ó02.2(J5
accl()nes
nominativ,s
de i¡¡uarval'r v sin var.rn.minar.de acucrrro
arr.:^..:..._.__._
al ll de dici'rbrc crc2(107.
aprobad.cn junta.rcrirari¿r
de accronr:tli:
er-.r,--,.,- ,_
dc abril dc 2008. a s2ó.36(r.ó02.205.crivrcricro
cn li.9g7 305 ¡cer¡::. . :
norninal.mcdianteIassiguicntes
operaciones:____-_-_-__-_
a)------------------Dc'jan<1o
con.sraucia
v recon.cicnclo
quc crnrirnller.lc:.,.:, :__- :._
junta extraordina'ia
dc accioni.stas
crccompañíade Scr.ruros
Gen,_-r¡lcs
.-r, r.-.-,_
S.A. hoy Clornpañia
de SegurosGeneralcs
pcnla_Sccurrii
S..{. i...{lt:,..::..i,:.i
asirlisl.r.la.
ju'ta
en
cxtraclrdinaria
crc aceit,risra:rl.. Scgur.,: Se;-.-.:..:-Gcnel'alcs
S.{ ("i!¡qrbrcla"). arnba:ccle[rradas ,
- _.
c] ,r i.. ,r.r::rr,
ir
q /
de escrifuraspúblicasde esamisma fecha,otorgadasen la
. :stan. respectivalncnte,
' . ::inade Santiagode don PatncioRaby Benavcntey de don JairneMorandéOnego,
-:::ectivarnente,
de Valoresy Segurosfue
por la Superintendencia
cuya aprobación
-' :unamenteinscritay publicada,se acordó1afusión por incotporaciónde Scguros
':,-:it\
S.A., fijándoseel capitaisocialde la Absorbcntcen la
PrevisiónGenerales
dc igualvalory
nominativas
--: : tic S13.031.556.541.divididoen7.842.581acciones
trirrrnorninal,íntegramente
suscritoy pagadoa la l'echa;---
-
-------Dejandoconstanciay reconociendoque cl capitalsocial estatutario
-. :.-.Jtr en cl literal a) prcccdentcse redujo dc pleno derecho en la panc
- -:-:rrrndicntes
por la
a aquellasaccioncs-221 .201acciones cluefueronadquiridas
- r--J con motivo del ejerciciodcl dercchoa retiro por partcde algunosaccionistas.
por
-: la socicdad
Absorbcntcoomode la Absorbida,y queno tüeronenajcnadas
- - -: -:rcntedentrodel plazode un añoqucdisponcel artísulo27 dc la Lcy No I 8.046
- -- : .'cicdades
Anónimas;dc forma.queel capitalcstalutario
queclir
establecido
en la
-.- - --' Si1.964.1-53.41J5.diviclidoen 1.621.386
accioncs
nomrnativas,
clcuna soia
. - - - r . J u a lv a l o r y s i n v a l o r n o n r i n a l , í n t e g r a r n c n t e s u s c r i t t r y p a g a d o a l a t ' e c h a , t o d o
- :.:,.':-illc
da cucntala cscriturapúblicadc l'echa5 de septiembredc 2005,otorgada
. ' -::ta dc Santiagodc don Patriciol{aby Bcnaventc,
dc la cual sc tomó nota al
., rnscripción
social:------------Dcjandoconstanciay fcconocicndoquc de acuerdoal balance
- r.,r Deloittc& ToucheSocieclad
de Auditoresy Consultorcs
Limitada- dc
- : -'
¡elcbrada el 24 de abril de 2008, el capital social ascendíaa
I lrt5.- dividido en 1.621.386accioncsnominativasdc igual valor y sin
- -'.: i.. inclul'cndo
cn dicha cilia la revahrrización
dcl capital propio cle
'
-
--,: ' l¡ in. rntcgramcnte
suscritoy pagadoa la fbcha;y -----------------------\proba'do
la emisi(rn
en uno o másactosde 6.365.919
acciones
iie
-- , :.jrnln.ro
dc s1.885,03812254.por acción,a fli de enterarla sumade
'.- quc correspondc
al saldoparacornpletarel aurnentode capitalsocial
-" :. l¡s que: (i)
sc ofreceránprefbrentementc
a los accionistasde la
- ': r: rtrdránsuscribirlas
y pagarlas
a prorrataile las accioncsque posean
- -. :es::::o
cr' ¡c'-it':lisras.al quinto día hábil anteriora la fecha dc
-; :..:, -; .:-
- . : ; . ; t ; 1. ;
J 3 . i a : . : : e !dae lc c f t i f l C a a
dq
o u ea l U d e e l
_- t--tt.-: ,ú r _:., '. :z ::r.:t:tio Cl derechOde
-
'
dcntlodel ¡l:;- -'
suscritas;'pagad'r:
ser
dcberán
opciónprcl'crcntc
- -'
c o n t a r d e l a f c c h a d e l a p u b l i c a c i Ó n d e o p c i ó n pde
r esu
t ' esusc:'''-'
r e n t e l ' s-u r r - " : - : 1 - r - ' : - - en el tnotnento
(iii)
cie contado en <Iinero"tettiuo;
accionistaspodránmanil.cstarsuinterésporsuscribilaccloncsüi:.._--.--'.
pudierenquedarunaVeZconcluidoelperíodorleofenapret-er.ente.inJ':;'..'deaccionesquedescensusoribircledichoremanente:y(iv)unalslr'si'-30díasdclatlt.ertaprel.crentcydcntrodcltls60díasctlrntltls]'il]l...-'
p r o c c d e r á a a s i g n a r l a s a c c i o n e s q u { ] r e s t a r e n c n t r cdc
a qacclof'Ü'
u e l l o S O- C C l O l l l > ' - ¡ - - .
mayor
tlc suscribirun número
intención
su
manil'estaclo
quc restarenfuctc:
preferente'Si las acciones
opci(ln
su
por
concspondía
parusatisl.accrtodt)Sltlsrcquerimicntos.ú'slusscasignaránltpr()rTJ:.|-.'-.-..
qucc()nespotrdulra]o¡accionistas.irrcluiciaslasuccioncssuscnta'}1.-:-..--.'--olbrtaprct.erenteyexcluidoslosaccionistasqu(']nol-rubicrcnSusel.lll.\.1t-'-':..-elperíododcot.ertaprclerentc;iosaccionistasaquienesseleslrubtcrc.).----'
accioncsciispondrárrclcunpiazode30clíascoridosparasuscribir)piIS'::.'.-.--c l O c o n t a d o c s t a s a c c i o n e s . L a t o t a l i d a t l d c l a u3naños
r e n tc(rnr¡dt't"r'r'-t.tclccapita.Ist)Cialq....:.-..
cn o1plaz.ocie
pagaclo
y
suscrito
rleberáqueilarcmrtido,
dclajuntagcneralextraordinariadeaccionistasqueioacuerdc,todoe.Ilt..u:..':..
s u p c r i n t c n c l c n c l a d e V a l o r e s y s e g u r o s h a y a a p r o b a18
do
e l s :trbre
e ñ a l l dS( r i ' l L l l l l e f i t " - - 0-+Ó
l2'l de la Ley
artículo
el
disponc
que
confbrme a lo
Anónimas'ysehayainscritoypublicacloelcerti|rcado,.*:serellereci.:.-'..
rielarliculo126delarnisnraiey,comoasimismo,schayainscritolaetl.t:'-:-accionesrespectivaenelRegistrodeValoresquealcltctollcr,lrllsupcrtrr....:.'''-.
Valores Y Scguros'--::';
lte ProPorcionóinlbrmacron
r a z o l r a d a a l a ¡ u n t a r e s p e c t o a l o s e l e m c n t o s d e v a l o r i z-a c i ó n d c l a s a c c l o n e s ü . : . l. previsto
en cumpli'rient. dc
.'
enitirse por la socieilad'
:: i:]::l:
Quec-i -,' :, "
asimismo'
iffir.|.]
;;;*es
a la junra,
rnfbrmó
Anónimas.
l i b r o s d e i a a c c i ó n a l 3 l d e c l i c i e m b r e c l e 2 0 0 T , e r a l a s uto::ron
nrade52
3'1,83083]-1J
la. 4pa1:::presidente'
zatlala exposicióndel
5.1.2.---------------Finali
representantesdelosaccionistas,EmpresasPentaS.A.elnversionesSegurosS;--'Lilnitada'quienesmanifestaronsuconformicladconlapropuestacleautnentarei¡:':'delasociedaclporlosfirresindicados,sinperjuicioqueproponíallqueelcapitai::'cleS14.366.602.205'-ciil,ididoenT'621'336accionesnominati\.asdeigual\'alL]:.':
r4'-
r.t' , '--
,,'í. ..,-+'<,..-\
f¡""¡ ¡; ;r-lv:ian,eJ6;]
\\Ñ
,/*ti
\--:'-¡;z/
divididoen 9 231'154acciones
soloa $18.366.603.364'ral0r nominal,se aumentara
operaciones:------------sinvalornominal,mediantelassiguientes
a).-----_-.-.-.-----De¡ancloconstanciadeloseñaladoenloslitcralesa),b)yc)del
numcral5.1.1.precedente;-------pago al
la emisióllen un acttldc l '609'768accioucsde
b)------------------Aprobanclo
al valoriibro de la acción
por accitln- cquivalentc
preciominimode $2.484,83083214.que corespondcal saldo
- a fin de cntcr¿fla sumactes4.000.001.159.clela sociedad
1osmistnostérminosy
paracompletarel aumentoclecapitalsocialque s0 propone,en
en los literales(i) a (iv) de la letrad) del nutnelal5'1'l' antenor;
indicaclos
condicioncs
) -------------c)-------_---------.Agrcgandoqueconcspondcráaldircctoriodclast.lcicdadestableccr
que
y dernáspactosy estipulaciollcs
caracteristicas
modalidades,
toclaslas condiciones,
para la emisjón,suscripcióny pago de las acciones,)/. ell especial,
estilnepertrncntes
los titulos
requcrirei pago del prccio rJcsuscripciónclcias accioues,emitir y cntregar
dc laslrllslrlas.----representativos
----Acueryls_dc_
lajurta-rerpaltq
d luqlaúq de q4pitaldr-Laigcicdad:
----puestascn conocimientode los señorcsaccionistaslas modiflcaciones
la junta aprobó,con el vottt unánimey favorabicdc la totalidad
propucstas,
estatutalias
Je 1asaccionesemiticlascon derechoa voto prcsentos,auutentarel capital social de
tle igual valor y'sin
nominativas
acciones
divididocn 7.621.3f36
S11.3ó6.602.205.sin valornomitral,
ciivitlidoen 9.231.i54acciones
ralor nominal,a !i18.366.603.364.indicadascn c1
la ejecucióncontitlua,complctay succsivadc lasopcraciones
rncdiante
rurleral 5.1.2.preccdente.---------5.2.----------------Msdúg¿qandclarllsu!o cuartojrermanentey primero transitorio
dslss-sc!a!q!9!-usa!e!
-----A objcto cie fbnnalizarel aurnentodc capitalacordado,cl prcsiclentc
rcspcctoal nuevotcxto de los ¿rrtículos
:rizoprescntea la junta, que debíapronunciarse
:rafto pennancntey primerotransitoriodc los estatutossociales.*
il
sI
'j
q
"ii
r1
*g.
-----Acucrdode la junta respcctoa la modilicacióndel artículo cuarto
;*::rrncnl[gf prlmefq tfa4l¡lqflS de los estatutossocialesi----------------La Junta, con el voto unánimey favorablede la totalidad de las
-,. entitidascon derechoa voto presentes,
acordóaprobarel nucvo texto de los
) iuarto pemanentcy prirnerotransitoriode los estarutossociaies,los cualcs
- -r. ::suiente
tenor:-----
*
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"ARTIC(JLO CIIARTO: El capitalde lu sociedad será la suma de $18.3ó6.(t03.361.dividido en 9.231.154 acc:ionesnominativctsde igual valor y sin tak¡r nomil.nal."------*ARTICULO PRIMERO
TRANSITOMO: El capital de la soc'iedad, que ascicnde a
la suma de 518.366.603.364.-dit,idido cn 9.231.154 acciones nominativa:sde igtrctl
valor y
sin valor nontinal, se su.scribc, entera y paga ntcdianÍc las siguicntes
o¡tcracio nes: -------------a)-----------------Dejando
constatxc¡ct
y rcconctciendo que conJórmc./iteraacordqdo cn
iunta extraordinaria de accir¡ttislas de C)ompañía de Seguros Gencrales Lu.sAméricqs
s.A. hoy Compañía clc seguros Gcneralcs Penta-securitv^s.A. ("Absorbtn4"),
comr-t
asinüsmo, en .junta extraordinst'ia dc accionistus de scguros Securit.¡, pret,isi(¡tt
(lencralcs S.A. ("Ab;ptbuL¿"), untbas celebradas al 30 tla
.junir¡ cte 2004, c,uyasactas
cot't.slet't,rr:specfivantenlc, de ascrituras pítblicas dc asa misma jechu, otorgadus en la
Notarir de Satúiago cle don Patricio Rab.yBcnaverttr:.y dr: tlon Joitne Mr¡randé Orrcgo,
rcspcr:livam<:nte, ctrya aprobeu:irin prtr la Superintendencia dc Valorr:s y Siegtrros
./üe
oporlunanrcnte it$crita y publicacla, se acordri la
por
incorporación
,lc Seguros
fsión
Scctu'ilv Pravisión Gencrules 5.A., Jijúndosc el utpital sr¡cial cle la absorLtentcen la
swna dc $13.031.55(¡.547.diviclídoen 7.842.587accionesnominativasdc igualvalorv
sin valor nominaL íntcgramente susc,ritoy pagaclo a la.fecha
b)------------------Dciundo
rc:/<:ridct en <:l lileral
consÍoncia y reconocic:ntfut
c¡uc el capirol socictl cstatLúario
u) prcc:edt ntc sa reclLtjo clc plcrut dcrccho en /a partc
correspondicnles u aqucllas occioncs - 221.201 acciones - queJircron aclquiriclaspor
la sc¡ciedad con ntctlivr¡ dcl eierc:icio del clc:recho a rctiro por parle a|e algtutos
ctcciottistas,tantr¡ cle la socicdad Absorbente conto de la Absorbida, y qLrcno
.fitcrort
cnaicnadas por Iq Absorbenlc dentro dcl pluzo dc un añr¡ que clisponcel articr¿lo27 dc
la Lcy N'' 18.046 sol¡rc Socicdadcs Anóninws; tlc.fornta, qtre el capital ¿statutario
qucdó establecídoen la sunta dc $12.964.153.485.-divicliclo<tt 7.62t.38rj accioncs
nominativas, de una sola scrie, de igual valor
.y sín valor nontinal, ínregramente
sttscrilo y pagadrt a la./bcha, todo cllo con/ttrnte da cue.nla la escrítura ptiblíc'a
de.fbcha
5 de septiembre de 2005, otorgada en la Noraria de Santiago rie don patricio
Rab¡t
Benavente dc la anl .seromó nota al margen rle ra inscripción social,.c)-------------------Dejando
constancia y reconociendo qtre cle actrcrdo ul balancc
auditado por Deloilte & Touche SocieclaclcleAuditores y Consttltores
Lintitacla - de
la sociedad al 3l de dicicmbre. de 2007, aprobaclo en jtmta
general orclinaria de
accionístascelebradael 24 rJe abril de 200s, el capital social
as:cendía
a
EI4'366'602'205.divididocn 7.621.3E6
accionesttominativas
cleigual vtzlory sin
: ;ñY¿
ñ¡'-l7
del capital propio de
tqlor nontinal, ittcluyendocn dicha cifra la revalorizac¡ón
y pagado a laJ'echa;y -*---"-*conforntidarla la ley, íntegramente suscrito
d)----------*--Aprobattdolaemisiónenuttactodel'609'T68accionesdepagtal
dc
por acción' a Jin de enterqr la suma
rtrccio míttimo rJe 82.484,83083234's4,0()0'001,]59'-quecorrespondcalsalt)oparacomplearelaunxenk)clecapital
a los accír¡nisla.sde l¿ socicdad,
social, las que: (i) se oJieccrán preJerct,úen.rctlte
qLreposean inscrttas
poclrán suscribirlas y pagarlas a prorrald tle las acciones
qLtlarrcs
trub¡t anterior a la Jbcha de publicación de
ttr el registro cle uccionistas, ul quittto día
c'ertiJicar)oa que aLudecl artículo 30 dcl
,^,isi da opciót.t¡tre.ferentco cle la entrega clel
(ii) Ltna vez eiarcido el clct'e''hr''dt' rtpciótt
|lcglamettto cJc SocicclaclesAnónintas;
tlel plazo de 30 días corridos a
tt.a.fererttctlebarau sar suscrilas y pagaclas tlenlro
prcfbrenle y su t'aktr deberá ser
.ontor clc la Jeclru de la publícacil¡n cle opción
de su suscripción y pago'
i.iltcrado de contado cn rJincro e.fbctivo;(iii) en el montutto
renanettle qLte
prtdrán ntanifbstar stt intcrés por suscribir accionas clcl
.'osaccicttti,stas
tlt: o.fbrta prefbrt:nLc, indicanclo al
ltLL¿licrenqucdur Lula vcz cgncluido cl período
cl
que desecn suscribirdc dicho retnanenla;.y (iv) rrttutc=t't'ttt'idtt
de acci<¡nes
ttúntcrr.¡
t)ías corrido's sr'gtricrrlcs'c'l
pluzo dc 30 ctíasde la oferta preJercntcy /cnlro de los 60
aqucllos accionislas que
Jireclorio procedcrá a asignar lctsaccioucs que restarct'tentrc
que
su intcnción rJesuscril¡ir u¡t número mayor dt' ut'cír¡ttt'su lus
ittbierett nrunil'estack¡
l(,corrcspottdíu por
stt opciltn pre.fbrt:ntt:.Si las ctcciottcsquL't'(slut'L'ttJuarctt
da
para safisJaccr toclttslos requerinticttlos' éstas sc asignarán a prot'rutu
trrstrJicientes
sttst'rilu'ry
lctsacciones qLrc corresponclan a kts acciottisLas,inclttidas las accione's
que no hubieren
oagadas dLtrantc la ctfcrtctprefbrente y excluidos los uccionistas
q
sc
ctccionestJyrantc el pcríodo d-erlbrta preJcrenfe; los accictttistns qurcnes
srtsc'ritr¡
paru
lc.slrubiert: u.signado estas uccionas disporulra¡ cle tut pluzo dc 30 días corridos
rlc
:ttsct"ihit"y pagar, cn dinero 1t de contaclt) eslctsacciottcs. La totalidud tlal uttt¡tcttlo
plazo dc 3
:':tal social quc se acuerda rJebaráquec)aretttitido, suscrito y pagado en cl
- . contado clcs/eestalbcha; toclo ello, Ltnavez que la Superinlcnclencíade Valoresy
:.,,os hqya aprtsbatlo cl señalado aLtmentotle capital, conJ'ormea lo que dispone el
,.o 127 le la Lcy t8.046 sobre Sociedadcs Anónímas, y se hu,u-uinscrito y
- , . : . l t ¡ e l c e r t i f i c a d o a q l t e s e r e J i e r e e l i n c i s o . t ' i ndael l a r t í c u l ol 2 6 d e l a m i s m a l e ¡ ' - ,
.;.;¡tisnto, se hayu inscrito la emisión de lctsucciones respectiva en el Rcgistro de
-. (ltrc al e[bcto lleva lq Superintendenciaclc Valoresy Seguros. Corresponderá ctl
.
,:o tle la socicdad establecertodas las condíciones,modalidadas, caraclcrísticas
. .:-,puctos .y cstipttlttciot'tesque estime pertinentes para la ctnisión, suscripción y
pago de las acciones,y, en especial, requerir el pago del precio de suscrípciótt de i,i:
acciones, ernitir y entregqr los tínilos represenlotit'osde las mismas
5.3.----------------Adonciónde los demás acuerdos que !c lg{luieran para
matcrializar el aumentode g4pitslprapuglts
------El señorprcsidcnteseñalóque concspondeadoptartodos aquclltr:
por la junta.
clc los acuerdosaprobados
otros acuerdosque pcrmitanla materialización
Propuso al ef-ecto,facultar al gcrcutc general de la socicdadFernandoCámbara
DanielCox Donosoy MarcoSalgado
y a los abogados
Lodigianio a quienlo subrogue,
reduzcana
e indistintamcnt,c,
Sánchcz,paraque cualquierade ellos,actuanrloseparada
cscriturapúblicael todo o paftede la presenteaota,y paraque rcquierany firmcn todas
y registros
las anotacionese inscripcionesque luerenpertinentesantc las autoridacles
rcspcctivos.-------------conscruatorios
-----Asuqrdodq]a juuta,¡espccto a |a adaperóI dc leljenlás acuerdos
que se requieran pafa-m¿tefialtz¡r el,4UIqeIlSdq capital propucstg:-----------------------La junta, con el voto unánime y l'avorablede la totahdadde las
accionesemitidascon dcrcchoa voto presentes,
acordóf'acultaral gercntcgeneralde la
sociedad,don FemandoCámbaraLodigiani,1, a los abogadosDaniel Cox Donosoy
Marco Salgado Sánchez, para que cualquiera de el1os. actuando scparada e
indistintamentc,
rcduzcana cscriturapúblicacl todo o paÍc dc la prcscntcacta.---------------Asimismo,y a fin de dar curnplimiento
a lo dispucstoen el artículo
121de la Ley I 8.046sobreSociedades
Anónimas,1ajunta acordófacultartambiéna las
personas mencionadas,para clue actuando dc igual fbnna, tramiten ante la
Superintendencia
de Valoresy Segurosla aprobaciónde las modificaciones
estafutarias
acordadasen la junta, quedandofacultadoscualquierade ellos para suscribir en
reprcscntación
dc Cornpañíade ScgurosGeneralesPenta-Security
S.A., y de todossus
accionistas,
los documentospúblicoso privadosquc fucrenmenestery, erLespecial,las
modificacioncs,aclaracioneso complementacioncs
que por indic¿rciónde la
Superintendencia
dc Valorcs y Scgurossea necesariointroducira las modificaciones
quc se somcterán
estafutarias
a su aprobación.-----------------Seacordófácultaral portadorde una copiaautorizacla
de la escntura
pública a quc se reduzcael actade la presentejunta, como asimismo,al portadordei
certjficadoque estableceel inciso final del ar1ículo126 de la Lclz Nu 18.04ósobrc
SociedadesAnónimas,ernitidopor la supcrintendencia
de valores y seguros,que da
cuenta de Ia resolución cmitida por dicha entidad aprobandolas m,rdificaciones
estatutariasacordadas en la presente junta, para requerir las inscripciones,
y publicacioncsquc fuercnnecesarias
subinscripcioncs,
anotaciones
para su cornpleta
lesalización.
-Por último. la iunta acorclóf-acultaral señor FernandoCámbara
Lodigiani, con 1'acultadde delegar,para quc efectúetodos los tránitcs quo sean
trccesarios
anteel Serviciodc LnpucstosIntemosen relacióncon las modificaciones
precedentcmentc.---------cstatutarias
adoptadas
Vr.------------*-yaTAeIaN
--------A mayor abundamiento,
ci presidentcdio lccturaíntegraa todos y
cada uno de los acuerdosy al texto de los artículosseñalados,los cuales fueron
itprobados
por la totalidadde las accionesválidanrentereprescntadas
y con clcrcchoa
\ oto cn la junta,quecolrcsponden
a un99,228DA
de lasacciones
ernitidas
dc la sociedad
conderechoa voto.-------
Vil,--------------------If;,ratsu4eroLA
LA SUpIRINTENDTNCI4\pr,
\'.\LORES y SEGUROSy BOLSAS DB VALORBS.______-____
---------La junta acordó facultar exprosamcnteal gerente general don
FcnialrdoCámbaraLodigiani para quc infirnnc a la Superintcnclcncia
dc Valorcs y
Scgurosy a las bols¿rs
dc valorcs,do los acuerdos
junta y quc
adoptados
en la prescnte
:canmatcriade hechoscscncialcso dc cualc¡uier
otranaturalcza.--
pEL ACTA
Vrtr.---------------*IIBMA
---------Lajunta acordóque cl acta dc la prcsentcjunta
sea finnada por
.:uienpresidióla junta, don Ilugo Bravo Ltipez, por cl secrctariodon Fcman¿g
l¡nrbara Lodigiani, y por los accionistasCarlos Eugenio Lavín García-Flui<job¡o.
'-rr:esasPcntaS.A.
e lnversionesScgurosSecurit¡z
l_imitada,entcndiéndosc
aprobacla
- -..
;.;;;.;--*::TJ,T:::::r;ffiil:*
:J,",
::T:H]'::
' - -- :- firma y pudiendollevarsea ef-ecto
los acuerdosadorltados
desclcesaf'echa.-----
:..r¡ la scsión.siendolas I 1:00horas
.fi ,.O tsRAVOfópnZ
:-,::dr'nte
10
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p.p.GARLOSEUGENTO
LAVIN GARCiA_HUTDOBRO
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-¡r.p.
EI{PRESAS PENTA S.A.
Accionista
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p.p.tNVERSroNESsEGf.tRos
sECURITy LTMITADA
Accionista-'
I,'ERN
Secretario
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P E N T AS E C U R I T YS . A .
rr?s--: de Accionistas de PENTA SECURITY al 2008/09/20
Rut
Dv N' A c c i o n ( R e p r e s e n t a d op o r
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26
BADIA BUSTOS PATRICIA
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26
B A I R DD E G U Z M A NL U C Y
66666666 6
70
B A I R DP O M A R DA L E J A N D R O
66666666 6
70
B A N C H I L EC O R R E D O R E SD E B O L S A S . A .
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BANCOESTADO
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+BARROSCAMACHO JORGE EDUARDO
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24
B A R R O SC A M A C H OR O D R I G OE N R I Q U E
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B A R R O SS A N G U I N E T - T
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2972358 3
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3ERRIOS SAGREDO GONZALO
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6 7 C I S T E R N A SP E R A L T AM A N U E LF E L I P E
590 CISTERNAS POBLETE SARA ROSARIO
2 7 7 6 C L A R O M A T T EG U M E R C I N D O
1 1 5 9 C O L E W I L L I A M SE N R I Q U E
5 8 5 C O L L A D OC U N C H I L L O SN O R M A L U C I A
99306090 COLLARTE GALVEZ JUANA ELVIRA
3 1 1 6 C O N T I NV I V E R O SC A R O L I N AX I M E N A
2 0 7 9 C O N T R E R A SC E R D A G U I L L E R M O
1 4 3 4 C O N T R E R A SK L I C K M A N NC A R L O S
614 CORDOVA OLIVARES LAURA
6 4 C O R N E J OM U N O Z M Y R I A M I R I S
1 1 6 1 C O R T E SC A S T I L L OS A M U E L
3 1 4 5 C O R T E SS A L G A D OV E R O N I C AC E C I L I
6 9 0 D E J O U R D A NR O S A T IR E N E
1 1 6 8 D E L A J A R A F E R N A N D E ZO S V A L D O
2889 DE LA JARA MOREAU ARTURO
1446 DE LA MAZA URRUTIA HECTOR
7 6 1 D E I C H L E RM A Y O L S I L V I A
2 7 8 0 D E L P E D R E G A LC A S T I L L OI S M A E L
3 1 9 8 D E L A N OA B B O T T C A R L O SA L B E R T O
1 9 9 6 D E L G A D OC A N A L E SB E R N A R D I T AD E L R O S
6 0 6 D I A Z A R E V A L OJ U A N E R N E S T O
1 1 7 2 D I G M A N NA H U M A D AG U I L L E R M O
1 4 6 6 D O N O S OD O N O S OR E N E
1 1 7 4 D O N O S OM U N I T AE N R I O U E
3 1 4 4 D R A G O R O J A SG U I L L E R M OH E R N A N
2781 DURAN GONZALEZ RAUL
2 3 2 1 D U M N T O L E D OM A R I A H I L D A
3 2 O BE M P R E S A SP E N T AS A
1 , 1 7 8E N R I Q U E ZB E L L OS E R G I O
1 1 7 9 E R N S T M O N T A N D O NE L I A N A
268 ESPINOZAALARCON DELIA
1 1 8 0 E S P I N O Z AL E O N O L G A
3038 FARIAS PEREZ JORGE
1 1 8 1 F A R I N AZ U N I G AE L E U T E R I O
2854 FERNANDEZJARA MARIA LUZ
2 7 8 3 F I G U E R O AV A L D E B E N I T OL U I S
2 6 4 8 F R I A SD E R O J A S I N E S
1 O O 4F U E N T E SC A N T I NC A R M E N E D U L I A
2 7 8 4 F U E N T E SP E R E ZM A N U E L
974 FUENZALIDATAPIA RAUL ESTEBAN
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1 5 5 5 G A R C I AD O M I N G U E ZP A T R I C I O
1 0 2 8 G A R C I AG A L L E G U I L L O SF R A N C I S C O
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1 5 6 8 G O N Z A L E ZF I E R R OM I G U E L
1569 GONZALEZ MANDUJANO MARIA
2788 GONZALEZ PUYO WASHINGTON
2789 GRAY LOPEZ JUAN ALFREDO
720 GUTIERREZ PALACIOS FABIO
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1 5 7 2 G W Y N N EW E B B E R H E R N A N D O
2 7 9 0 H E D E R R AS I L V AR O G E L I O
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2825 PALACIOS FLORES ROLANDO
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1324 PALAVECINOZURITA JUAN OCTAVIO
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1625 PALMA CATALDO RODOLFO
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42 PAMDA CORREA GUSTAVO ADOLFO
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826 PAVON NUNEZ HECTOR I
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3076 PELLON COETZE ROSA
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1 6 2 9 P E N A G O R D O NC I A U D I O
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1 6 3 0 P E P E G O N Z A L E ZR O C C O
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2859 PINCHARTALCAIDE MARCELA SYLVIA
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2629 PINTO EYZAGUIRRECARLOS ALBERTO
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1638 PIZARRO CASANOVA JULIO
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1342 POBLETEVALDES MARGARITA GLORIA
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2O2OPRADO GALVEZ ADRIANA DEL CARMEN
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