Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.
Domicilio Social: Carretera Mella, Esq. San Vicente de Paúl
er
Centro Comercial Megacentro, 1 piso, Paseo de la Fauna, Local 53a
Sector Cancino I, Provincia Santo Domingo
Municipio Santo Domingo Este, República Dominicana
Capital Social Autorizado: RD$3
RD$3,493,600,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$3,464,958,400.00
Registro Mercantil No. 20706SD
RNC No. 1-01-82021-7
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de los Estatutos Sociales, la Empresa
Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (la Sociedad), convoca a sus accionistas a la
Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día dieciocho(18) del mes de diciembre del año
dos mil catorce (2014), a las nueve horas de la mañana(9:00 a.m.),
.m.), en la sede de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ubicada en la Avenida Independencia,
Esq. Calle Fray Cipriano de Utrera, Centr
Centro
o de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo,
piso 5, Salón de Consejo Ing. Marcelo Jorge, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
República Dominicana. La referida asamblea tendrá como objeto tratar los siguientes asuntos:
1. Tomar conocimiento de las
as autorizaciones otorgadas al Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por el Poder Ejecutivo
para la ejecución de proyectos.
2. Ratificar el nombramiento del Ing. Rubén Montás Domínguez como Presidente del Consejo de
Administración desde el día veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012)
hasta el día doce (12)) del mes de febrero del año dos mil trece (2013).
3. Ratificar el nombramiento del señor Emigdio Mercedes como Presidente del Consejo de
Administración desde el día trece (13) del mes de febrero del año dos mil trece (2013) hasta el
día veinte (20) del mes de junio del año dos mil trece (2013).
4. Ratificar el nombramiento
ento de la Licda.María
María Luisa Carbonell Marrero como Presidenta del
Consejo de Administración desde el día veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil trece
(2013).
5. Ratificar el nombramiento del señor Serafín Rodríguez Grullón como Vicepresidente del
Consejo
onsejo de Administración desde el día veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil trece
(2013).
6. Conocer y decidir sobre el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración y los
Estados Financieros auditados,
uditados, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el día
primero (1º) del mes de enero y el día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil
doce (2012).
7. Conocer el informe presentado por el Comisario de Cuentas relativo al ejercicio social
correspondiente al año dos mil doce (2012).
8. Conocer y decidir sobre la aplicación de los resultados financieros de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio social finalizado el día treinta y uno (31) del mes de diciembre del
año dos mil doce (2012).
9. Examinar y decidir sobre la gestión del Consejo de Administración y directivos de la Sociedad,
así como del Comisario de Cuentas, correspondiente al ejercicio social finalizado el día treinta
y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), y otorgarles descargo si
procede, y en caso contrario, exigir por las vías que sean pertinentes las sanciones que
correspondan.
10. Nombrar los miembros del Consejo de Administración.
11. Nombrar la firma de contadores públicos que realizará la auditoría externa de las cuentas y
balances de la Sociedad para el ejercicio social que terminará el día treinta y uno (31) del mes
de diciembre del año dos mil trece (2013).
12. Decidir sobre cualquier asunto que le sea sometido de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos Sociales.
Los accionistasque no puedan asistir a la Asamblea, podrán votar por vía de representación,
siempre que la misma se haga constar mediante poder otorgado por acto auténtico o bajo firma
privada, en los términos previstos en la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, modificada por la Ley No. 31-11, el cual
deberá ser presentado con por lo menos un (1) día hábil de anticipación a la celebración de la
Asamblea, en el domicilio social de la Sociedad. Para ser admitido en la Asamblea, el Secretario
deberá verificar la calidad de accionista o de apoderado de cada uno de los concurrentes, en los
registros de la Sociedad, exigiendo a tal efecto su Cédula de Identidad y la presentación del poder
otorgado, según sea el caso.
Los documentos exigibles para la Asamblea General Ordinaria Anual estarán disponibles para los
accionistas en el domicilio social de la Sociedad, a partir del día tres (3) del mes de diciembredel
año dos mil catorce (2014).
Nota: Los documentos para la Asamblea General Ordinaria Anual, relativos al Informe de Gestión
del Consejo de Administración y los Estados Financieros Auditados correspondientes al año 2012,
estarán disponibles para los accionistas debidamente acreditados, en la Gerencia de Transparencia y
Ética de la empresa, teléfono 809-788-2373 Ext.:1011. O haciendo una petición al siguiente correo
electrónico: [email protected]