PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO CRÉDITO: No. ___________ Para dar cumplimiento a las disposiciones para Prevenir Operaciones de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 17 de Marzo y 23 de Diciembre de 2011, respectivamente, me permito declarar, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: I. Para efectos del crédito que estoy solicitando, les manifiesto que estoy actuando a mi nombre y por cuenta propia y no a nombre de un tercero. II. Igualmente, manifiesto que no soy una persona políticamente expuesta, según se define tal concepto en los términos de la ley arriba mencionada. III. Asimismo, manifiesto que el origen de mis recursos económicos para sufragar los pagos de las obligaciones que asuma, provienen de una actividad legal y lícita. CLIENTE ______________________________________________ San Pedro Garza García, N.L. ___ de ____ de 20__.
