boletín del programa ruta de la cocaína

Numero 5
Marzo 2016
BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA
Un boletín trimestral publicado por el proyecto de Supervisión y Apoyo en la Ruta de la Cocaína (CORMS): proyecto financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y Paz de la Unión Europea
EDITORIAL
Este es el último boletín del Programa Ruta
de la Cocaína que va estar publicado bajo la
segunda fase del proyecto CORMS.
Después de muchos años de actividad, cuatro
de los componentes del PRC, AMERIPOL-UE,
AML/WA, PRELAC y WAPIS, se despiden del
programa dejando un legado grande y
experiencia inmensa. La buena noticia es que
la mayoría de los proyectos van a seguir
existiendo como partes de otros programas o
financiados por diferentes instrumentos.
Mientras tanto, aprovechamos para darle la
bienvenida al nuevo componente del
programa, CRIMJUST, cuya implementación
va a complementar el trabajo de los demás
proyectos y va a apoyar el Programa en su
enfoque estratégico contra el crimen
organizado y el tráfico de drogas trabajando
sobre justicia e investigaciones penales.
Jamaica (Montego Bay y Kingston) Mali,
Níger, Nigeria, Senegal, Togo, República
Dominicana (Santo Domingo y Punta Cana) y
Panamá. Para el primer semestre de 2016
están previstas actividades de AIRCOP en
Guinea Bissau, Kenia, Argentina, Etiopía y
Barbados y los acuerdos con Colombia, Brasil,
El Salvador, Perú, Mozambique, Sudáfrica y
Marruecos van a ser finalizados pronto.
Desde su creación, AIRCOP ha establecido 17
JAITFs y formado 1601 funcionarios, entre
ellos 265 mujeres, a través de 76 actividades
de formación especializada y tutorías, 10
operaciones conjuntas y la creación de 2
equipos caninos. Esto ha permitido el
decomiso de 1273 kg de cocaína, 778 kg de
cannabis, 126 kg de heroína, 747 kilogramos
de metanfetamina, 1.5 toneladas de
medicamentos falsificados, 2.9 millones de
dólares, dando lugar a 481 incautaciones en
total y 544 detenciones por parte de las
JAITFs.
ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS
Operación Folosa
AIRCOP
Hasta enero 2016, el proyecto AIRCOP ha
establecido
Equipos
Conjuntos
de
Interdicción en Aeropuertos (JAITFs) en
Benín, Cabo Verde, Camerún (Douala y
Yaundé), Costa de Marfil, Gambia, Ghana,
En el marco de AIRCOP, la Operación Folosa
contra el tráfico de drogas desde América
Latina hacia Europa a través de África ha
resultado en la incautación de casi 170 kilos
de droga de un valor estimado en 10 millones
de euros, así como monedas de oro y tarjetas
de crédito robadas. La operación fue
coordinada desde el aeropuerto internacional
de Sao Paulo Guarulhos en Brasil por la
Unidad INTERCOPS. Durante la operación,
que se desarrolló del 19 al 28 de septiembre
2015, oficiales de policía y de aduanas de 22
países
llevaron
a
cabo
controles
incrementados en pasajeros de salida,
tránsito y llegada en los aeropuertos
internacionales en las rutas conocidas de
tráfico.
Durante la operación, los oficiales de policía,
aduanas y los JAITFs de AIRCOP,
intercambiaron información sobre pasajeros
e incautaciones de alto riesgo vía I24/7 de
INTERPOL y CENcomm de la OMA. Los
EN ESTE NÚMERO:
EDITORIAL……………………………………………. 1
ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS
AIRCOP ……………………………………….......... 1
AMERIPOL-UE.…………… …………………....... 3
AML/WA ………………………………….…………. 4
CORMS …………………………………….…………. 5
CRIMJUST…………………………….………………. 5
GAFILAT-UE …………………………………………. 6
PRELAC ……………………………………….………. 7
SEACOP ………………………………………………. 8
WAPIS ……………………………………………….… 8
COMPONENTES
INDIVIDUALES
DEL
PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA ………… 9
1
Este proyecto es financiado por la Unión Europea
Este proyecto esta implementado por Royal United Services Institute
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Comisión Europea
BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA
Número 5 – Marzo 2016
resultados confirmaron una ruta de tráfico de
metanfetamina desde Nigeria a África del
Sur, además de la identificación de modus
operandi emergentes de tragadores de
efectivo y un mercado de éctasis europea
incrementando en Brasil.
Durante la operación, unas 41 personas
fueron detenidas por posesión de drogas
incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina
y marihuana. Adicionalmente de que la droga
fuese escondida en maletas, o tragada por
mulas, se descubrieron drogas escondidas en
las suelas de zapatos y en el pelo.
En base a las detenciones e incautaciones,
una tercera fase de la Operación Folosa
incluiría análisis de información e inteligencia
- incluyendo nombres, fotos y contactos de
los registros telefónicos y aplicaciones de
mensajería - para investigación adicional.
Revisiones durante la operación Folosa en el aeropuerto de Guarulahos
en la sede de la OMA en Bruselas durante la
operación.
Operación conjunta COCAIR V
La operación COCAIR V tuvo lugar del 5 al 13
de diciembre 2015, con la participación de 30
países de África, América Latina y el Caribe,
las Oficinas Regionales de Enlaces de
Inteligencia de la OMA para África Occidental,
África Central y Europa Occidental e
INTERPOL.
La Operación COCAIR V se puede considerar
como un gran éxito en vista a la cantidad de
mensajes intercambiados (aproximadamente
8,000) y el número de incautaciones. Hasta el
20 de diciembre 2015 fueron incautados un
total de 580 kg de drogas (incluyendo 411 kg
de cocaína, 50 kg of de sustancias
psicotrópicas y 50 kg de khat), 750 unidades
de munición, varios documentos falsificados,
al igual como dinero por un importe de
1,631,000 dólares US. Más de 70 personas
involucradas en tráfico fueron detenidas.
Adicionalmente
se
hicieron
12
identificaciones en las bases de datos de
INTERPOL para seguimiento.
Esta operación se llevo a cabo por la
implementación de un plan de acción de tres
fases que incluía: un componente de
capacitación; uso de las herramientas
CENcomm de la OMA e I24/7 de INTERPOL; y
el establecimiento de una Unidad
Operacional de Coordinación (OCU), ubicada
La operación fue basada en controles
policiales y aduaneros reforzados en
pasajeros de salida, transito o llegada en cada
uno de los aeropuertos localizados en las
rutas utilizadas por los traficantes. Los JAITFs
de AIRCOP jugaron un papel fundamental en
la operación.
Mirando mas allá de las incautaciones, los
objetivos principales fueron conseguidos,
especialmente en términos de identificación
de individuos y entidades implicados en
tráfico, recogida de información sobre tráfico
de cocaína por vía aérea, evaluación y análisis
de esta información para generar perfiles y
criterios de riesgo actualizados, como
intensificando el intercambio de información
y cooperación entre los servicios de policía y
aduanas en las regiones involucradas.
Esfuerzos
consolidados
mejoran
las
capacidades para pruebas en el campo y
cooperación regional, Accra (Ghana)
África Occidental continua siendo una región
de transito para cocaína y heroína traficada a
Europa y se ha convertido en una fuente
establecida de metanfetamina traficada al
Este y Sud Este de Asia transitando a través
del Sur de África o Europa, utilizando nuevas
rutas, que presentan un desafío adicional
para las fuerzas policiales en la región. Estos
flujos ilícitos fomentan la corrupción, lo que
lleva a un aumento en el crimen organizado,
mientras que repercute negativamente en la
seguridad regional, la paz, la salud y el
desarrollo.
Una formación especializada para la
identificación de drogas ilícitas y sus
precursores fue organizada de manera
conjunta entre el Programa de Monitoreo
Global de Sintéticos: Análisis, informes y
tendencias (SMART), AIRCOP, el Programa de
Control de Contenedores (CCP) y la Iniciativa
de la Costa de África Occidental (WACI) en
Accra del 30 de Septiembre al 1 de octubre
2015.
Los oficiales trabajando en primera línea para
combatir el tráfico ilícito de drogas en África
Occidental recibieron formación y equipos
para utilizar los maletines de campo. Este
esfuerzo ofreció una oportunidad para
aprovechar al máximo las sinergias entre los
diferentes programas de la ONUDD,
dirigiéndose a las necesidad de los países de
África Occidental para mejorar las
capacidades de hacer pruebas de drogas y
reforzar la cooperación regional.
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La formación, en inglés y francés, reunió a 45
oficiales de 13 países (Benín, Cabo Verde,
Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Guinea
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra
Leona, Gambia y Togo) que compartieron sus
experiencias y discutieron sobre posible
colaboración.
Los participantes aprendieron y practicaron
los métodos de identificación de precursores
básicos en el terreno, al igual como el uso de
dispositivos manuales para identificación de
drogas. Se introdujeron novedades como la
aparición de las nuevas sustancias
psicoactivas. Más de 60 maletines de campo
para pruebas de precursores de la ONUDD
fueron entregados al finalizarse la formación.
Esos maletines proporcionan medios para
llevar a cabo pruebas in situ para drogas
ilícitas, incluyendo narcóticos, sustancias
psicotrópicas y precursores químicos
utilizados para la producción de drogas.
Número 5 – Marzo 2016
AIRCOP para analizar, revisar y controlar
pasajeros, carga y paquetería para reforzar
sus conocimientos técnicos y estar mejor
equipados para luchar contra el tráfico ilícito
y las diferentes formas de crimen
transnacional.
Oficiales de alto cargo de los JAITFs de Benín,
Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil,
Gambia, Ghana, Mali, Níger, Nigeria y Senegal
como de Jamaica, Panamá y Republica
Dominicana participaron en la formación.
Formación inicial de la JAITF de AIRCOP de
Kingston (Jamaica)
De 24 de noviembre a 2 de diciembre del
2015, la JAITF del aeropuerto internacional
Norman Manley en Kingston, recibió la
primera formación básica de AIRCOP para la
lucha contra el tráfico de drogas. La
formación fue llevada a cabo en colaboración
con el Servicio de Fronteras y la Red de
Enlaces en el Extranjero de Reino Unido,
ambos con base en Jamaica.
La formación incluía métodos para luchar
contra el tráfico de drogas por vía aérea,
perfilamiento de pasajeros y equipaje de
riesgo,
recogida
e
intercambio
de
información, técnicas de búsqueda y
entrevistas, y análisis de redes criminales.
Adicionalmente, el 3 y 4 de noviembre, los
oficiales del JAITF recibieron formación
especializada sobre el uso de CENcomm, por
un experto de la Oficina Regional de Enlaces
de Inteligencia en Santa Lucia.
Operación COCAIR V
Formación de alto nivel para los Jefes de las
Unidades antinarcóticos en Roma (Italia)
Dos formaciones especializadas de alto nivel
para los Jefes de las unidades antinarcóticos
sobre la lucha contra el tráfico de drogas por
vía aérea y controles aeroportuarios
estuvieron organizadas en Roma (Italia), en
septiembre
y
octubre
del
2015
respectivamente.
Las formaciones tenían por objetivo mejorar
la capacidad de los Jefes de los JAITFs de
A 16 de noviembre 2015, los oficiales de la
JAITF ubicados en NMIA representan la
Fuerza Policial de Jamaica, la Fuerza de
Defensa de Jamaica, la Agencia de Aviación
Civil de Jamaica, la Agencia de pasaportes,
inmigración y ciudadanía y la Agencia de
Aduanas de Jamaica.
Primera tutoría del JAITF de Punta Cana
(Republica Dominicana)
Del 2 al 13 de noviembre 2015, los oficiales
del recién establecido JAITF en Punta Cana
recibieron la primera sesión de tutoría. La
tutoría fue liderada por un experto de la
Unidad Anti tráfico del Cuerpo Nacional de
Policía de España basado en el aeropuerto
Adolfo Suarez-barajas en Madrid. Los 16
oficiales del JAITF, cinco de cuales mujeres,
estuvieron seleccionados de las siguientes
agencias: Agencia de Inmigración, Cuerpo
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y
de la Aviación Civil, Departamento Nacional
de Inteligencia de la Secretaria de Defensa,
Agencia Nacional de Investigación, Aduanas,
Agencia Nacional de Control de Drogas, y la
OCN de INTERPOL. La tutoría se llevo a cabo
con el apoyo de todas las agencias
participantes.
Las sesiones de tutorial sirvieron para
establecer contactos entre el JAITF y las
diferentes aerolíneas en el aeropuerto,
analizar la lista de pasajeros e informes de
reservas y reforzar las técnicas de
perfilamiento y entrevistas.
AMERIPOL-UE
Acto de cierre del proyecto de cooperación
policial entre la UE y Latinoamérica
La Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) ha liderado durante los
últimos cuatro años y medio el proyecto
europeo AMERIPOL-UE cuyo principal
objetivo ha sido la cooperación y el trabajo
conjunto de las unidades de policía, fiscales y
judiciales de América Latina y Europa.
El 2 de diciembre se celebró en Bogotá el
acto de cierre del proyecto en el que
participaron la General de la Policía de
Colombia, la encargada de Negocios de la UE
en Colombia, el delegado del Secretario
Ejecutivo de Ameripol, el director del Área de
Seguridad y Justicia de la FIIAPP, y el
coordinador del proyecto e Inspector Jefe de
la Policía Española, entre otros.
El proyecto se ha consolidado como una
herramienta útil y efectiva en la región,
dándole una dimensión trans-regional que se
ha reflejado en la creación de canales
preliminares de cooperación entre África
Occidental, Latinoamérica y el Caribe. “Y no
hay que olvidar que el objetivo del Plan de
Acción Global es reforzar la capacidad de
cooperación
internacional
entre
las
autoridades con funciones coercitivas,
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Este proyecto es financiado por la Unión Europea
Este proyecto esta implementado por Royal United Services Institute
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Comisión Europea
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fiscalizadoras o judiciales de las regiones
afectadas”,
enfatizó una diplomática
europea.
Resultados del proyecto
La cooperación sobre todo policial y judicial
se ha enfocado básicamente en los siguientes
puntos:





Creación de las UNAs (Unidades de
AMERIPOL) en los seis países del
proyecto,
Formación específica para policías, jueces
y fiscales,
Desarrollo
de
un
sistema
de
comunicaciones seguras y un sistema
piloto de intercambio de información
policial (SIPA),
Investigaciones conjuntas y
Publicaciones sobre crimen organizado,
como el informe “Análisis situacional del
narcotráfico. Una perspectiva policial”
Seminario sobre lucha contra el narcotráfico
en la ruta africana
La ciudad de Praia (Cabo Verde) acogió el
seminario sobre “Cooperación policial en la
lucha contra el narcotráfico de la ruta
africana: control marítimo y aéreo” cuyo fin
fue reunir a agentes policiales y especialistas
en narcotráfico de países latinoamericanos y
africanos
para
que
intercambiaran
información y buenas prácticas con las que
erradicar esta problemática. La actividad, que
tuvo lugar la última semana de octubre, se
desarrolló bajo el marco de las actividades de
formación del proyecto AMERIPOL-UE.
Además, durante su desarrollo se han llevado
a cabo sesiones de formación dirigidas por
especialistas
en
esta
temática
de
instituciones españolas como el Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO), perteneciente a la
Secretaría de Estado de Seguridad; la Policía
Judiciaria de Cabo Verde y Portugal, el Centro
Marítimo de Operaciones y Análisis –
Narcotráfico (MAOC(N), la Agencia Nacional
del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), así
como INTERPOL y AMERIPOL. También se
Acto de Clausura del proyecto AMERIPOL-UE en Bogota
visitó el Aeropuerto Internacional de Praia y
la oficina JAITF de AIRCOP.
AMERIPOL-UE ha organizado esta actividad
junto a otros tres proyectos que forman
parte del Programa Ruta de la Cocaína del
Instrumento en Pro de la Estabilidad de la Paz
de la UE y con los que ya ha desarrollado
actividades: Proyecto de Cooperación en
Puertos (SEACOP), el de aeropuertos AIRCOP
y Anti-Blanqueo de capitales en África
Occidental.
También se llevaron a cabo presentaciones
por parte de los participantes sobre la
problemática vista desde los países de origen
(Bolivia, Colombia y Perú) y desde los países
de tránsito (Ecuador, Brasil, Panamá y Cabo
Verde).
En concreto, los agentes de Policía que
participaron procedían de los principales
países beneficiarios del proyecto AMERIPOLUE: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Panamá y Perú; y los especialistas en
narcotráfico de Cabo Verde, Nigeria y Ghana.
La clausura tuvo lugar el 30 de octubre de
2015, a la que asistió el Ministro de Justicia
de Cabo Verde, el Embajador de la
Delegación de la Unión Europea en Cabo
Verde, así como representantes de la ONUDD
en el país africano y otras organizaciones
internacionales.
AML/WA
La exportación a África Occidental y la
subsecuente instalación de los servidores
para el sistema tipo FIU.net de África
Occidental comenzó a mediados de Octubre
2015. Una vez recibida la luz libre los equipos
fueron enviados a cada uno de los cuatro
países participantes – Cabo Verde, Ghana,
Nigeria y Senegal.
Por razones puramente logísticas, Nigeria fue
el primer país donde el sistema fue instalado.
El Director del NUIF estuvo presente a la
inauguración del sistema y apoyo la
formación de los analistas para su uso. Había
ciertas dificultades por las conexiones de wi-fi
etc, pero estas fueron esperadas y no
interrumpieron la instalación. El apoyo por
parte de FIU.net en la Haya fue excelente y
un experto fue enviado para asistir con la
instalación que hizo que el proceso fuese
mucho más fácil.
Después de la instalación en Nigeria, el
siguiente país donde se procedió con la
instalación fue Ghana. Una vez más el Directo
de la FIC ha sido de gran apoyo, asegurando
que la empresa local de telecomunicaciones
corrigiese los servicios para el IP. Dentro de
unos días Ghana no solo tenía el sistema
instalado pero ya estaba comunicando con
Nigeria, y así nació el FIU.net de África
Occidental.
Hubo más retrasos en los otros países
beneficiarios para poder entregar los
equipos. Sin embargo esos obstáculos fueron
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superados y el sistema fue instalando en
Cabo Verde y Senegal, en ese orden.
Fue en este contexto que la conferencia de
clausura se llevó a cabo los días 26 y 27 de
noviembre de 2015. Participaron los
Directores o Subdirectores de las UIF de los
cuatro países. La embajadora de Ghana a
Senegal también asistió, subrayando el
compromiso de su país a la modernización de
las fuerzas del orden.
Con todos los productos entregados de
acuerdo con el plan de trabajo del proyecto,
los cuatro UIF están ahora en condiciones de
comunicar información financiera entre sí e
intercambiar investigaciones confidenciales
de una manera segura y confiable.
Número 5 – Marzo 2016
coleccionar respuestas de organizaciones de
la sociedad civil, especialmente sobre
seguridad ciudadana y corrupción.
En Ghana y Benín los proyectos han
conseguido apoyar la infraestructura en
términos de recursos humanos y técnicos a
través de la creación de equipos competentes
con habilidades operativas excelentes y
buena motivación. Los proyectos han
avanzado uno de lo más importantes
objetivos implícitos del PRC, la creación de
una red de oficiales de las fuerzas de orden
que confían entre ellos y trabajan juntos de
manera
efectiva.
Las
unidades
interinstitucionales en puertos y aeropuertos,
los centros DACORE y la consolidación de las
UIFs son un testimonio de la efectividad del
programa en mejorar las capacidades en las
fuerzas del orden de África Occidental.
CORMS
Misión a Ghana y Benín
De 27 de Septiembre a 7 de Octubre 2015 el
equipo de CORMS visito Ghana para el
lanzamiento de WAPIS en la Sede de la Policía
en Accra que tuvo lugar el 29 de Septiembre.
Después de una semana en Ghana el equipo
viajo cinco días adicionales a Benín.
Ambos países son de gran relevancia para el
Programa Ruta de la Cocaína (PRC), ya que
han sido implicados en redes internacionales
de tráfico de drogas, con flujos de cocaína
regulares de América Latina, heroína de Asia
y África Oriental y metanfetamina. Mientras
los grupos de Ghana han establecido su perfil
en países de destino y están muy
involucrados en compras de América del Sur,
en Benín hay una sensación de que el país
está siendo utilizado por grupos de tráfico
externos, principalmente de Nigeria.
El equipo aprovechó para visitar los
proyectos en ambos países e interactuar con
los equipos beneficiarios. En Ghana esos
fueron el JAITF en el aeropuerto de Kokota
(AIRCOP), el JMCU en el puerto de Tema
(SEACOP), la UIF (AML/WA) y el centro
DACORE (WAPIS). En Benín el quipo visito el
JAITF en el aeropuerto de Cotonou (AIRCOP),
el JMCU en el puerto de Cotonou (SEACOP) y
el centro DACORE (WAPIS). Adicionalmente,
el proceso de consulta fue extendido para
CORMS organizó un evento para los enlaces
de seguridad
y representantes de
organizaciones socios de Ghana, con la
asistencia de la DUE, para proporcionar más
información sobre el PRC y el IpSP. Con el fin
de aumentar la visibilidad sobre el papel de la
UE en el sector de seguridad y justicia, el
evento se llevó a cabo conjuntamente con el
proyecto CRIMSON, otro proyecto de la UE
cuyo objetivo es reforzar la coordinación,
coherencia y complementariedad transregional entre las diversas iniciativas a lo
largo de las Rutas Marítimas Críticas.
Reunión informativa sobre el Programa Ruta
de la Cocaína de la UE
La "Reunión informativa sobre el Programa
Ruta de la Cocaína de la UE" se llevó a cabo el
4 de noviembre 2015 en Bruselas. Dedicada a
aumentar las sinergias en la lucha contra la
delincuencia organizada transnacional, el
evento fue una oportunidad para que los
diferentes proyectos del PRC puedan
intercambiar experiencias e información
actualizada sobre los logros conseguidos.
Para informar a los actores interesados sobre
los logros del programa las presentaciones
fueron organizadas en paneles temáticos. En
la sesión de apertura se proporciono una
visión general sobre los antecedentes y la
lógica del programa con referencia al debate
más amplio sobre la política de la UE y el
nexo entre desarrollo y seguridad.
Las sesiones temáticas fueron organizadas
alrededor de presentaciones por los
diferentes
componentes
del
PRC,
enfocándose sobre la manera en la que los
proyectos apoyan el intercambio de
información
policial
y
cooperación
operacional, el desarrollo de capacidades
para la lucha contra el lavado y la
cooperación internacional y trabajan para
reducir la producción ilícita de drogas a
través del control de precursores químicos y
la intercepción de los flujos de cocaína en
puertos y aeropuertos.
El público incluía una variedad de actores
relevantes,
miembros
de
las
representaciones permanentes de los
Estados Miembros de la UE y los países
beneficiarios, oficiales de la CE y el SEAE y
otras
organizaciones
internacionales.
Adicionalmente, un folleto de cuatro páginas
con detalles e infografía sobre los logros de
los proyectos fue especialmente producido
para este evento y distribuido durante la
reunión, incrementando así la visibilidad del
proyecto.
CRIMJUST
El 24 de diciembre de 2015, la UE y ONUDD
firmaron un acuerdo para la implementación
del proyecto CRIMJUST: Fortalecimiento de la
cooperación en investigaciones criminales y
justicia penal en la Ruta de la Cocaína”. Es un
proyecto de cuatro años en países
seleccionados de África Occidental, América
Latina y el Caribe, y su implementación se va
a llevar a cabo por parte de la ONUDD con
INTERPOL y Transparencia Internacional.
Está previsto que el proyecto CRIMJUST
construya sinergias y complementariedad con
los demás proyectos desarrollados dentro del
Programa Ruta de la Cocaína (AIRCOP,
SEACOP, GAFILAT-UE, CORMS) y apoyar el
Programa en su enfoque estratégico contra el
crimen organizado y el tráfico de drogas. Para
conseguir eso, el proyecto CRIMJUST
realizara trabajo en los siguientes ámbitos:
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Este proyecto es financiado por la Unión Europea
Este proyecto esta implementado por Royal United Services Institute
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Comisión Europea
BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA




Complementariedad y acción coordinada
con otros proyectos del Programa Ruta de
la Cocaína
Capacidades de las entidades de justicia
penal en África Occidental, América Latina
y el Caribe (fuerzas del orden y el poder
judicial) para detectar, investigar,
procesar y juzgar casos de crimen
organizado y tráfico de drogas
Acciones inter regionales de justicia penal
efectivas para afrontar el crimen
organizado y el trafico de Drogas
(incluyendo cooperación Sur-Sur y el
intercambio de experiencia relevante con
países de la UE)
Reforzar la integridad y responsabilidad
institucional, y practicas anti corrupción
de las entidades de justicia penal en
relación con casos de crimen organizado
y tráfico de drogas
Está previsto que el proyecto CRIMJUST
trabaje con (sin limitarse a) autoridades
nacionales en Brasil, Cabo Verde, Colombia,
Republica Dominicana, Ecuador, Ghana,
Guinea-Bissau, Nigeria, Panamá y Perú.
GAFILAT-UE
Taller para Evaluadores
Del 31 de agosto al 4 de septiembre 2015 se
llevó a cabo el XV Taller para Evaluadores de
GAFILAT en la ciudad de Lima (Perú). El
Proyecto viene financiando anualmente estos
talleres a través de los cuales se forman a
expertos con perfil financiero, legal u
operativo
para
profundizar
en
el
conocimiento de las Recomendaciones del
GAFI en materia de lucha contra el lavado de
dinero, la financiación del terrorismo y la
financiación de armas de destrucción masivas
tanto en lo respectivo al cumplimiento
técnico de las Recomendaciones como a la
efectividad de la aplicación de las mismas.
En esta ocasión GAFILAT-UE financió la
participación de un experto de cada uno de
los países miembros con un perfil legal,
tomando en consideración que es el perfil
más necesitado por el momento. Además,
siempre con miras a mejorar la cooperación
internacional
entre
regiones,
dos
participantes de Guinea Ecuatorial fueron
Número 5 – Marzo 2016
invitados para recibir la capacitación.
Posteriormente una delegación de GAFILAT y
expertos formados en talleres financiados
por GAFILAT-UE fueron invitados a realizar
una capacitación para evaluadores en Guinea
Ecuatorial.
En este primer curso se formaron a policías
de diez países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Paraguay y Uruguay. El curso tuvo tanto éxito
que antes de acabar los tres módulos ya se
había realizado un segundo curso intensivo
abarcando a los países de GAFILAT que no
Hasta el momento casi 200 expertos han habían participado en el primero: Brasil,
completado con éxito estos talleres, y Colombia, Ecuador, México, Panamá, y Perú;
muchos de ellos han participado de la Cuarta además, también se formaron a policías de
Ronda de Evaluaciones que comenzó en países no miembros de GAFILAT como
31 de
al 4se
de septiembre
2014. Lima,
EntrePerú
los del
países
ya agosto
evaluados
Venezuela y el2015
Salvador.
encuentran Cuba, Costa Rica, Honduras, y
Guatemala.
Los países han acogido muy positivamente
Objetivo: Aumentar el número de expertos legales capacitados como evaluadores
esta iniciativa que comenzó en 2014 durante
base en las nuevas cuarenta recomendaciones del GAFI en los países de GAFILAT.
Taller sobre Investigación Patrimonial y la Fase II, y desde GAFILAT-UE en conjunto
Perfil
de los para
participantes:
Expertos legales
provenientes
fiscalía, una
ministerio
Lavado
de Activos
Policías. GAFILAT-UE
con INTERPOL
se hadegenerado
sinergiapúbli
judicaturas
de
los
países
de
GAFILAT.
e INTERPOL
para darle sostenibilidad y continuidad a
estos cursos
en aelun futuro
teniendo
un un
Resumen: El proyecto GAFILAT Unión-Europea
financió
participante
de cada
Durante
los díasde
28GAFILAT
de septiembre
y 2 legal
de enfoque
es disponer
de
los países
con perfil
para un nacional.
total de El
14objetivo
participantes
patrocinados
evento
contóse
adicionalmente
con
la participación
dos funcionarios
de Guinea
Ecuat
octubre
de 2015
llevó a cabo el
Tercer
un curso deestandarizado
adaptable
a las
lo cual
de gran
para realidades
el avancenacionales
de una relación
estrecha
e
Módulo
del fue
Primer
Cursoimportancia
Intensivo de
de cada más
país que
lo
GAFILAT
y el Grupo
de Acción
contra elsolicite
lavado en
de Activos
en África
Investigación
Patrimonial
y Lavado
de Activos
el Grupo
de Central
Trabajo (GABAC
de
siglas
en inglés).(Uruguay).
La agenda
seminario estuvo
compuesta
inicialmente
en lasus
ciudad
de Montevideo
Con delCapacitación
y Desarrollo
durante
las
capacitaciones
teóricas
sobre
las
nuevas
40
recomendaciones
del
GAFI,
el cumplimi
este tercer módulo se concluyó con éxito el Reuniones Plenarias de GAFILAT.
técnico
riesgo y se
primer
cursoy de
quela efectividad,
tenía por objetivo
la llevó a cabo una evaluación simulada.
formación de policías en temas relacionados Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
con el lavado de activo, la investigación (RRAG)
patrimonial, y la sensibilización de las
autoridades de la importancia de investigar Apoyo a la XXII Reunión de Trabajo de Puntos
paralelamente el lavado de activo en de Contacto de la Red de Recuperación de
DE INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL
Y LAVADO
ACTIVOS
cualquierCURSO
investigación
criminal.
Activos de GAFILAT
que se DE
llevó
a cabo en
Santiago
de
Chile
del
26
al
29
de
octubre
MÓDULO III
Montevideo, Uruguay del 28 de septiembre al 2 de octubre 2015
El evento contó con la participación de 36 policías de diez países de la región (Argen
Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay).
la culminación del6 curso se trataron temas relacionados con el decomiso, las oficinas
redes de recuperación de activos. Así mismo,
se esta
compartieron
experiencias
nacionales
ac
Este proyecto es financiado por la Unión Europea
Este proyecto
implementado por
Royal United Services
Institute
de la organización y leyes relacionadas con el decomiso y las oficinas de recuperac
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Comisión Europea
administración de activos.
BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA
2015 en conjunto con la Organización de
Estados Americanos (OEA). Dicha red
comenzó en 2010 y desde 2014 el Proyecto
ha financiado una de sus reuniones anuales.
La RRAG es una iniciativa para intercambiar
información de personas naturales, jurídicas
y/o activos, con el fin de identificar, localizar
y recuperar activos de origen ilícito.
En dichas reuniones, los puntos de contacto
de la Red de los 16 países miembros de
GAFILAT, así como España y Francia, y otros
organismos
internacionales
y
redes
regionales
intercambian
experiencias,
mejores prácticas, perfeccionan el uso de la
plataforma, discuten temas de interés en la
región relacionados con la recuperación de
activos, exponen casos reales y actuales de
intercambio y cooperación, y discuten como
mejorar el funcionamiento de la red.
Aunque la puesta en marcha de esta red fue
reciente, se consideran muy importantes los
resultados que ha tenido en pocos años. El
número de peticiones entre países y redes se
ha incrementado con creces lo que denota un
mayor conocimiento y aceptación de la red;
también se ha incrementado el volumen de
activos identificados con un total estimado de
20 millones USD en 2015.
Mayor Conciencia sobre la Lucha contra la
Financiación del Terrorismo en la Región
El terrorismo y sus nuevas manifestaciones
comprenden una amenaza global de la cual
no está exenta la región latinoamericana. Un
país puede no ser base operativa de grupos
terroristas, sin embargo, no se puede inferir
que no existan debilidades y lagunas
legislativas internas que permitan a ciertos
grupos terroristas tomar ventaja de la
situación y financiar sus atrocidades.
GAFILAT es un organismo de base regional
que no solo lucha contra el lavado de dinero,
sino que también lucha contra la financiación
del terrorismo y la financiación de armas de
destrucción
masiva
reconociendo
la
importancia de trabajar en acciones contra
estas nuevas amenazas e incrementar la
cooperación, así como las acciones globales
coordinadas para proporcionar apoyo a los
Estados Miembros de la organización para
cumplir de manera efectiva con las
Número 5 – Marzo 2016
Resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas y de las Recomendaciones
del GAFI en materia de financiación del
terrorismo.
Durante el último Pleno de Representantes
de GAFILAT de diciembre de 2015, se
reconoció la necesidad de incorporar a sus
grupos de trabajo, un nuevo grupo enfocado
a los desafíos que la región enfrenta en
material de financiación del terrorismo y
amenazas relacionadas (Grupo de Trabajo
sobre Financiación del Terrorismo).
El mandato del nuevo grupo cubrirá todas las
acciones para prevenir y combatir la
financiación del terrorismo incluyendo entre
otros: desarrollar, generar y llevar a cabo
estudios e investigaciones relacionadas a
regulaciones aplicables a la financiación del
terrorismo a nivel regional; identificar
medidas y acciones que deban ser
implementadas por los Estados Miembros;
proponer actividades de capacitación y
asistencia técnica en material de lucha contra
la financiación del terrorismo; estudiar la
viabilidad de generar mecanismos para
compartir información entre los países de
GAFILAT, así como sistemas de monitoreo de
información que permitan la identificación de
alertas, desarrollo de mecanismos de
detección de pasajeros de alto riesgo en la
región.
PRELAC
El proyecto PRELAC termino en Febrero 2016,
después de siete anos de asistencia sin
interrupciones a 17 países de América Latina
y el Caribe, reforzando los sistemas de
control de los precursores químicos de
Drogas. En la segunda parte de 2015, PRELAC
en coordinación con la Oficina de Crimen
Organizado (PROCUNAR) llevo a cabo unas
sesiones de formación para jueces y fiscales
en
Argentina.
También
proporciono
capacitación para oficiales administrativos en
Guatemala y El Salvador para optimizar el
sistema de registro y los módulos de
transacción. Igualmente desde el proyecto se
ha producido un informe comprehensivo
sobre la situación de los registros
informáticos y los sistemas de procesamiento
automático de información.
Sus objetivos eran múltiples, incluyendo:
desarrollar consenso sobre el modelo de
control, basado en experiencias de la UE y
CELAC; fortalecer a los sistemas de gestión
informática;
promover
colaboración
institucional/internacional;
desarrollar
investigación técnico científica para apoyar
las políticas y estrategias; y promover la
colaboración voluntaria con el sector privado.
Gracias a las actividades organizadas por
PRELAC, mas de 4000 personas han recibido
formación en identificación preliminar de
precursores químicos, el uso y gestión de
sistemas informáticos, control de aduanas,
perfilamiento de riesgos, técnicas de
detección y procedimientos de control
administrativo. Además, fueron organizados
128 reuniones y talleres internacionales, a
menudo con el apoyo económico de los
países beneficiarios. El proyecto PRELAC
también desarrollo, instalo, puso en marcha
ye hizo seguimiento 12 sistemas informáticos
que conectarían a los países beneficiarios al
portal de PRELAC.
El proyecto también organizo una reunión
final con autoridades de la UE, CORMS y
COPOLAD en Bruselas a mitades de Febrero
para proporcionar información sobre las
lecciones aprendidas, los logros y los retos
para el futuro que todavía tienen que estar
abordados por la UE y los países de ALC en
relación a la prevención de la diversión de los
precursores químicos de drogas.
Algunos retos han sido identificados para el
futuro en relación al control de precursores:
la importancia de reconocimiento y
categorización de las sustancias no
catalogadas, y como las mismas, aunque se
consideran legales en algunos países, pueden
estar utilizadas para la síntesis de cocaína; el
problema de la gestión de las sustancias
incautadas (almacenamiento, control y
destrucción final); la identificación de nuevas
Drogas sintéticas; el fortalecimiento de los
laboratorios forenses y centros de
investigación no solo para análisis de
precursores químicos pero también para el
desarrollo de nuevas tecnologías, como
escáner no intrusivo de substancias.
Pese a esos retos para el futuro, PRELAC ha
mostrado que las agencias de aplicación de la
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Este proyecto es financiado por la Unión Europea
Este proyecto esta implementado por Royal United Services Institute
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BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA
ley tienen un conocimiento limitado sobre los
precursores químicos para la producción de
drogas ilícitas.
SEACOP
Durante el último cuarto de 2015 SEACOP
llevó a cabo un número de actividades
dedicadas al fortalecimiento de las
capacidades en el Caribe Occidental.
Formación de Inteligencia Marítima
Durante octubre 2015, tres cursos de
Inteligencia marítima tuvieron lugar en
Barbados, Martinica y Antigua, en cuales 35
oficiales de 11 países recibieron formación
avanzada en inteligencia marítima. Eso incluía
el perfilamiento de embarcaciones y
tripulaciones sospechosas, colección de
inteligencia en puertos y marinas, análisis y
desarrollo de información y cooperación
internacional. La formación fue ofrecida por
expertos del Reino Unido (el equipo MAMIC
de NCA) y Francia (DNRED de Martinica). Los
35 oficiales que participaron en la formación
fueron cuidadosamente seleccionados y
controlados para el curso, y van a formar las
Unidades de Inteligencia Marítima (MIUs) en
los once pises del Caribe Oriental
participando en SEACOP III.
Formación de los JMCUs
Número 5 – Marzo 2016
para juntar a las nuevas MIUs por primera vez
y fomentar un trabajo más estrecho como
una red regional. Asistieron 68 participantes
de 24 países de cuatro continentes, todos
expertos y altos cargos trabajando en tráfico
marítimo en la ruta de la cocaína.
El evento fue enfocado a temas operativos,
con una serie de presentaciones y talleres
sobre el análisis de incautaciones recientes y
casos marítimos, para compartir buenas
prácticas y promover el valor del intercambio
de información y cooperación con socios
internacionales. El evento consiguió sus
objetivos de juntar oficiales de los 11 MIUs
como una red regional en el Caribe
Occidental y promover una cooperación más
estrecha a nivel regional y trans-regional con
otros socios internacionales.
Togo y Benín
Dos cursos de actualización fueron
impartidos para los oficiales de los JMCUs de
Togo y Benín en Noviembre. Debido al
número significativo de nuevos oficiales en
las unidades, los formadores proporcionaron
un curso de actualización para el personal
actual y curso básico para el personal nuevo.
Ambos
cursos
incluyeron
enseñanza
presencial y ejercicios prácticos de registro de
embarcaciones. Para ambos eventos la
formación fue proporcionada por expertos de
las aduanas francesas.
En noviembre 2015, dos cursos fueron
impartidos in Barbados, para capacitor el
personal de los JMCUs de Barbados y
Grenada. En cada curso participaron nueve
oficiales seleccionados de las diferentes
agencias involucradas en la lucha contra el
tarifico marítimo ilícito, Aduanas, Policía y
Guarda cosas. Los cursos incluyeron
formación de aula y ejercicios prácticos sobre
la selección y registro de embarcaciones y
carga.
Conferencia Internacional de Inteligencia
Marítima
La primera Conferencia Internacional de
SEACOP sobre Inteligencia Marítima en el
Caribe Oriental tuvo lugar en Noviembre
2015 en Sta. Lucia. Este evento transcurrió
poco después de la capacitación de las 11
nuevas MIUs en la región, y fue concebida
Formación sobre registro de embarcaciones
Extensión de SEACOP en la fase IV
La Comisión Europea ha aprobado la
extensión del SEACOP en una fase IV, que va
a incluir nueve países adicionales en América
latina, Caribe Central y el Sur de África. La
duración del proyecto ha sido extendida
hasta Diciembre 2018 para poder completar
las actividades adicionales.
WAPIS
Después del la instalación exitosa de los
centros DACORE en los cuatro países del
proyecto (Níger, Mali, Benín y Ghana), en
este último periodo el proyecto se centro en
apoyar los equipos dedicado. WAPIS ha ido
proporcionando formación y tutorías,
trabajando con las contrapartes en cada país
para hacer el sistema funcional. Las tareas
principales han sido: el transfer de los
registros de papel de las diferentes agencias
de cumplimento de la ley participando en el
proyecto, en el sistema; la formación de los
servicios de cumplimiento de la ley en utilizar
este servicio. Al mismo tiempo el equipo ha
sido trabajando con ECOWAS y la Comisión
Europea en la preparación de la próxima fase
del proyecto.
El proyecto en Benín está en fase madura
donde el centro DACORE esta operativo.
Cerca de 50 estaciones de policía por todo el
país ahora tienen terminales con acceso al
sistema WAPIS. La información se está
transfiriendo de documentos en papel y se
está introduciendo en el sistema, que
progresivamente está siendo utilizado por
parte de las autoridades para investigaciones.
En Níger el progreso es significativo, dado
que en los últimos meses oficiales de
diferentes agencias han ido introduciendo
documentos de forma sistemática, y ahora
hay más de 4000 casos introducidos en el
sistema. Este éxito puede ser atribuido al
compromiso de las autoridades locales y el
uso de sus propios fondos para construir las
instalaciones que alojan el DACORE.
El centro DACORE fue inaugurado en Ghana
en Octubre del año pasado. La fuerza policial
de Ghana es la agencia principal participando
en el proyecto.
En Mali las negociaciones con las diferentes
autoridades de cumplimiento de la ley son
prometedoras. La policía nacional tiene el
liderazgo y se espera que el proyecto en
breve vaya a poder tener la ventaja de la
infraestructura disponible al servicio de
aduanas.
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