Check list Persona Moral

Estimado Cliente:
Con el propósito de analizar y en su caso, aprobar el financiamiento que nos ha solicitado, le agradeceremos nos haga
llegar la siguiente información:
Fotocopia completa y legible del acta constitutiva y poderes, con datos de inscripción ante el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.
Comprobante de domicilio (CFE, teléfono o predial) con antigüedad no mayor a 2 meses.
Copia legible del RFC.
Estados Financieros Dictaminados (si aplica) o estados Financieros Internos con relaciones analíticas de los 3
últimos ejercicios fiscales.
Estados Financieros internos (Balance General y Estado de Resultados) del ejercicio fiscal con antigüedad no
mayor a 3 meses y relaciones analíticas de las cuentas:
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ACTIVO: Clientes, Inventarios, Cuentas por cobrar, Deudores Diversos.
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PASIVO: Bancos, Acreedores Diversos, Cuentas por pagar, Pasivos largo plazo.
Última declaración Anual.
Dos referencias bancarias emitidas por sus bancos con antigüedad no mayor a 30 días, donde se indique:
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Antigüedad como cliente y manejo de la cuenta.
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Fecha, nombre, teléfono y puesto del Funcionario Bancario que emite la referencia.
•
CLABE interbancaria, Número de cuenta, Sucursal
Cuatro referencias comerciales emitidas por dos clientes y dos proveedores, donde se indique:
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Antigüedad y experiencia de la relación comercial.
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Fecha, nombre, teléfono y puesto de quien emite la referencia.
Copia de los últimos dos meses de la carátula del estados de cuenta de sus dos principales Bancos.
Solicitud de crédito, firmada por el representante legal de la empresa.
Carta Autorización Consulta de Buró de Crédito firmada por el Representante Legal. (Archivo Anexo)
Aviso de Privacidad (Archivo Anexo)
FIADOR(ES):
Fotocopia legible de una Identificación vigente (IFE o pasaporte) del(los) representante(s) legal(es).
Comprobante de domicilio particular (Antigüedad no mayor a 2 meses).
Hoja con datos generales del Representante legal (nombre completo, domicilio particular, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, estado civil, ocupación, correo electrónico, teléfono particular).
Acta de Matrimonio (si aplica)
Balance Patrimonial del Fiador (Archivo Anexo)
Carta Autorización Consulta de Buró de Crédito (archivo anexo)