cuatro allanamientos en san juan y mendoza

3 de junio de 2016
CUATRO ALLANAMIENTOS EN SAN JUAN Y MENDOZA
Tras una denuncia de la AFIP por falsificación de documentos
públicos, asociación ilícita y uso de documento adulterado
Cuatro allanamientos se produjeron hoy en las provincias de San Juan y
Mendoza como consecuencia de una denuncia iniciada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por falsificación de
documentos públicos, asociación ilícita y uso de documento adulterado.
La causa se originó a partir de la presentación de solicitudes de devolución
de IVA relacionado con facturas apócrifas fundamentalmente electrónicas;
intento de transferencia de saldos de libre disponibilidad falsos a terceros
y comercialización del servicio de adulteración dolosa de registros de AFIP
(supuesto borrado de deuda de origen tributario y levantamiento de
marcas padrón por incumplimientos formales o materiales de los
contribuyentes).
Se logró detener a dos de las personas indicadas como organizadores de la
asociación ilícita denunciada los que han quedado a disposición de la
Justicia federal de San Juan y uno se profugó, librándose la orden de
búsqueda y detención. En todos los domicilios se secuestró
documentación relevante para la investigación judicial, equipos
informáticos y de telefonía celular.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de San Juan.
En los mismos participaron agentes de la AFIP.
Además de los ilícitos fiscales los imputados estafaban a empresas de
telefonía celular por adquisición de flota de equipo a nombre de empresas
insolventes.