OFICIO No.

SUBSECRETARÍA:
SECRETARÍA
DE
FINANZAS
DEL ESTADO DE ZACATECAS
INGRESOS
DIRECCIÓN:
OFICIO No.:
EXPEDIENTE:
R.F.C.:
FISCALIZACIÓN
FIS-A-I1-1716/ 15
G~3200016/2015
DSR020604TLS
DEPENDENCIA:
ASUNTO:
Se
comunica
la
documentación
proporcionada
por la Comisión Nadonal
Bancaria y de Valores.
C. REPRESENTANTE LEGAL DE
DISTRIBUIDORA DE SUBPRODUCTOS RAMSEG SA DE CV
2DA. DE LOS BARONES No. 312
PRIVADA LAS QUINTAS
GUADALUPE, ZAC.
Esta Dirección
de Fiscalización
de la Secretaría de Finanzas
relación con la revisión de gabinete que se le está practicando
GRM32000 16/20 15 contenida
2015, con fundamento
Estados
en el oficio número
en lo dispuesto
Unidos Mexicanos;
del Estado de Zacatecas, en
al amparo de la orden número
FIS-A-I-0365/15
en los artículos
de fecha 10 de Abril de
16 de la Constitución
13 y 14 de la Ley de Coordinación
Política de los
Fiscal; así como
en las
Cláusulas Primera, Segunda párrafo primero, fracciones I y 11,Tercera, Cuarta párrafos primero,
segundo y último, Octava primer párrafo, fracción 1, inciso b) y d), Novena párrafos primero y
sexto fracción 1, Inciso a), Décima primer párrafo fracción 11del Convenio
Administrativa
de Colaboración
en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas, con fecha 19
de junio de 2015, publicado
en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 03 de agosto de
2015 y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas con fecha 05 de agosto, en el
suplemento
del 3 al 62, así como
en las Cláusulas
Primera,
Segunda
párrafo
primero,
fracciones 1, 11Y V Tercera, Cuarta párrafos primero, segundo y último, Octava primer párrafo,
fracción 1, incisos b) y d): Novena párrafos primero y quinto fracción 1, inciso a) y Décima,
párrafo primero
fracción
Federal, celebrado
IlI, del Convenio
por el Gobierno
de Colaboración
Federal por conducto
Administrativa
en Materia Fiscal
de la Secretaría de Hacienda
Crédito Público y el Estado de Zacatecas, con fecha 26 de febrero de 2009, publicado
Diario Oficial de la Federación
en el
con fecha 19 de mayo de 2009 y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Zacatecas, de fecha 23 de mayo de 2009 en el suplemento
Cláusula Cuarta Transitoria del Convenio
Federal, celebrado
y
por el Gobierno
de Colaboración
Federal por conducto
Administrativa
3 al 41 ;
en materia Fiscal
de la Secretaria de Hacienda
y
Crédito Público y el gobierno del Estado de Zacatecas el 19 de junio de 2015, publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 3 de agosto de 2015; artículos 8 y 117 de la Constitución
SUBSECRETARÍA:
SECRETARÍA
DE
FINANZAS
DEL ESTADO DE ZACATECAS
INGRESOS
DIRECCIÓN:
OFICIO No.:
EXPEDIENTE:
R.F.C.:
FISCALIZACIÓN
FIS-A-I1-1716/ 15
G~3200016/201S
DSR020604TLS
DEPENDENCIA:
Asunto: Hoja 2
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con los artículos 1, 3, 17, 22
fracción II, 23 Y 25 fracciones IlI, XXVI,
Administración
Pública
XXVII,
XXVIII Y XXXVII de
la
Ley Orgánica de la
del Estado de Zacatecas; artículos 9, lO, 13, 15,25 fracciones II yVy
último párrafo y 32 fracciones IV y 39 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, así como en
los artículos
1, 2, 3, fracciones
IV, V, Y VIII, 4 fracción
II inciso b), S, 19 primer párrafo
fracciones 1 y IlI, 21 fracción II, 24 fracciones II, V, VI, VIII, XXVIII Y XXX Y 25 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado
Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el suplemento
en el
número 7 al número 25 de fecha
27 de marzo de 2013, así como en el artículo 63 primer y segundo párrafos del Código Fiscal
de la Federación vigente, se hace de su conocimiento
Mediante oficio número
FIS-A-IlI-154/20 15 de fecha
Comisión Nacional Bancaria y de Valores información
contratos,
cheques,
administración
jurídicamente
concepto,
que:
cajas
de
y fideicomisos
seguridad,
mesa
17 de Julio de 2015 se solicitó a la
sobre todas sus cuentas de inversión,
de
en que fuere fideicomitente
le corresponda,
incluyendo
todo
dinero,
o fideicomisario,
documentación
relacionada
la contribuyente
RAMSEG SA DE CV por el periodo
en
en la parte que
y documentación
Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó
con
valores
de crédito y de las casas de
bolsa a nivel nacional. En relación con la solicitud de información
la Comisión
de
saldo que tenga a su favor por cualquier
existentes en todas y cada una de las instituciones
anteriormente,
depósito
DISTRIBUIDORA
fiscal comprendido
señalada
la información
y
DE SUBPRODUCTOS
del O 1 de Julio de 2014 al 31 de
Diciembre de 2014; misma información y documentación que por este conducto se hace de
su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la
notificación del presente oficio.
Mediante oficio número 214-3/ ALR-2410265/20 15 emitido por la Lic. Lucíla Saúl Hernández
en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores de fecha 22 de Septiembre de 2015, recibido en esta Dirección
de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
zacatecas el día 08 de Octubre de 2015 según sello que consta en el margen inferior izquierdo
de dicho oficio, proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancarios de las
Instituciones Bancarias denominadas BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Y BANCO
i.
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SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE ZACATECAS
SUBSECRETARÍA: INGRESOS
FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN:
FIS-A-Il-1716/15
OFICIO No.:
G~3200016/2015
EXPEDIENTE:
DSR020604TLS
R.F.C.:
DEPENDENCIA:
Asunto: Hoja 3
NACIONAL DE MEXICO,S.A., de las siguientes cuentas:
BANCO MERCANTILDEL NORTES.A.
1.- Cuenta No. 00582944659
Titular: DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE CV
BANCO NACIONALDE MEXlCO,S.A.:
2.- Cuenta No. 9051443876
Titular: DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE CV
3.- Cuenta No. 9077094141
Titular: DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE CV
Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre
de DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE
ev, contribuyente
revisada mismo
que obra en poder de esta Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, de
los que se obtuvieron fotocopia legible y fueron debidamente certificadas por el Director de
Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas,
de las cuales se entrega copia certificada legible y foliada económicamente por esta Autoridad
del folio 000001 al 000040 a la persona que atiende la presente diligencia quien para
constancia, firma de recibido dicha documentación.
Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63
del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información
señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día
hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le
da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que
manifieste lo que a su derecho convenga.
La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias firmado
por el representante legal de Distribuidora de Subproductos Ramseg SA de CV contribuyente
auditada, dirigido a esta Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, con
SUBSECRETARÍA:
SECRETARÍA
DE
FINANZAS
DEL ESTADO DE ZACATECAS
INGRESOS
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OFICIO No.:
EXPEDIENTE:
R.F.C.:
FISCALIZACIÓN
FIS-A-ll-l 716/15
G~3200016/2015
DSR020604TLS
DEPENDENCIA:
Asunto: Hoja 4
domicilio
en Boulevard
Héroes de Chapultepec
No. 1902, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac,
haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.
Finalmente,
se hace de su conocimiento
contribuyente
que la manifestación
revisado, formará parte del expediente administrativo
"SUFRAGIO EFECTNO. NO
Ciudad de zacatecas,
EL I ~'",""".."""
que en su caso emita ese
correspondiente.
15
L.C. yM.l.
Copia para:
lng. Alejandro Argüelles Arellano.· Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del
Estado.' Par su conocimiento.
Expedie t .
Cons
~