Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile INFORMACIONES ESENCIALES (Abril de 2009) I HECHOS 1) Por carta del 01 de abril de 2009 Banco BICE informa como hecho esencial que en sesión celebrada el 30 de marzo de 2009, el Directorio del Banco acordó comunicar la constitución de la sociedad filial BICE Agente de Valores S.A. Así, con fecha 01 de abril de 2009, Banco BICE y la sociedad Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A. han procedido, mediante escritura pública otorgada en la notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres, a constituir una sociedad que girará bajo el nombre de BICE Agente de Valores S.A., cuyo giro será ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones propias de los agentes de valores de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El capital de la sociedad que asciende a $60.000.000.000 (sesenta mil millones de pesos) dividido en 60.000.000 (sesenta millones de acciones), fue totalmente suscrito por Banco BICE y Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A., en la proporción de un 99,99% el primero y de un 0,01% la segunda, habiendo dichas compañías pagado en el acto de constitución de la sociedad, en la misma proporción en que suscribieron el capital, la cantidad de 350.000 acciones, enterando la suma de $ 350.000.000. El saldo suscrito y no pagado de las acciones lo pagarán los accionistas en un plazo de dos años contados desde la fecha de dicha escritura, en una sola cuota o por parcialidades, según determinación del Directorio, y en todo caso reajustado de acuerdo con la variación que experimente la unidad de fomento, entre la fecha de la escritura pública de constitución de la sociedad y la de pago efectivo. 2) Por carta del 28 de abril de 2009 Banco Penta informa como hecho esencial que en junta ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2009, se eligió por aclamación al nuevo directorio de Penta Corredores de Bolsa S.A., para el próximo trienio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 el cual quedó integrado por las siguientes personas: Jorge Ignacio González Marambio Luis Ignacio Castillo González Claudia Rojo Villanueva En la misma junta general ordinaria singularizada, se acordó: i) ii) iii) Pagar un dividendo definitivo de $ 323,431307661.- por acción, con cargo a la totalidad de las utilidades del ejercicio anterior, esto es, $3.879.037.620.- y con cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas, esto es, $25.651.528.-, teniendo en esta parte y por dicho monto, el carácter de un dividendo eventual. Dicho dividendo se pagará en dinero a los accionistas, a partir del día 11 de mayo de 2008, entre las 9:00 y las 14:00 horas en el domicilio social, ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 14, Las Condes. Designar como empresa de auditores externos de la sociedad a Deloitte Auditores y Consultores Limitada; y Designar al diario electrónico www.elmostrador.cl para realizar las publicaciones sociales. Fuente: Publicaciones SBIF – [email protected] 1 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile 3) Por carta del 28 de abril de 2009 Banco Penta informa como hecho esencial que en junta ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2009, se eligió por aclamación al nuevo directorio de Penta Administradora General de Fondos S.A., para el próximo trienio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 el cual quedó integrado por las siguientes personas: - Raúl Schmidt Hutchison Fernando Cambara Lodigiani Rodrigo Muñoz Fontaine Marcos Castro Sanguinetti Daniel Espinosa Urmeneta En la misma junta general ordinaria singularizada, se acordó: i) ii) iii) Pagar un dividendo definitivo de $1.056,23571.- por acción, con cargo a la totalidad de las utilidades del ejercicio anterior, esto es $1.048.666.676.teniendo el dividendo en lo que excede del 30% de dicha cifra, el carácter de dividendo adicional y con cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas, esto es, $7.569.034.-, teniendo en esta parte y por dicho monto, el carácter de un dividendo eventual. Dicho dividendo se pagará en dinero a los accionistas, a partir del día 11 de mayo de 2009, entre las 9:00 y las 14:00 horas en el domicilio social, ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 14, Las Condes. Designar como empresa de auditores externos de la sociedad a Deloitte Auditores y Consultores Limitada; y Designar al diario electrónico www.elmostrador.cl para realizar las publicaciones sociales. 4) Mediante carta de fecha 29 de abril de 2009 Banco Bice, informó como hecho esencial los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria de accionistas celebrada en Santiago el día 28 de abril de 2009: 1.-La junta aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de los Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. 2.-La junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $137,3300 por acción, el que totaliza la cantidad de $8.130.992.205. Asimismo, acordó destinar la cantidad de $18.971.088.425.- al Fondo de Dividendos Eventuales. 3.-La junta acordó designar a la empresa Deloitte como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2009. 4.-La junta acordó ratificar como clasificadores de los valores de oferta pública que emita la sociedad a las sociedades Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada. 5.-La junta conoció y aprobó las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley 18.046, autorizadas por el directorio durante el ejercicio. Fuente: Publicaciones SBIF – [email protected] 2 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile 5) Mediante carta de fecha 29 de abril de 2009 Banco Bice, informó como hecho esencial que en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 29 de abril de 2009, se acordó distribuir un dividendo de $ 137,3300 por acción. El referido dividendo se pagará, a partir del día 26 de mayo de 2009, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas, el día 19 de mayo de 2009. 6) Mediante carta de fecha 29 de abril de 2009 Banco Paris, informó como hecho esencial que en Junta Extraordinaria de Accionistas N° 5, celebrada con fecha 27 de abril de 2009, se acordó reducir el número de Directores titulares del banco de siete a cinco. 7) Mediante carta de fecha 29 de abril de 2009 Banco Paris, informó como hecho esencial que en Junta Ordinaria de Accionistas n° 5, celebrada con fecha 27 de abril de 2009, se eligió al nuevo Directorio de la Institución por un período de tres años. La elección recayó en los señores Eulogio Guzmán Llona, Daniel Rodríguez Cofré, Horst Paulmann Kemna, Matías Videla y Manfred Paulmann Koepfer. Además, se informó en esta misma carta que en Sesión Ordinaria de Directorio n° 56, realizada el día 27 de abril de 2009, se eligió a la mesa del nuevo Directorio, la cual quedó constituida por don Eulogio Guzmán Llona como Presidente y don Daniel Rodríguez Cofré como Vicepresidente. II SANCIONES A. Multas La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 de la Ley General de Bancos, ha resuelto aplicar a los bancos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado y Scotiabank Sud Americano, una multa de $ 5.000.000 a cada uno como sanción a incumplimientos relacionados a lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Bancos, respecto de la información de los deudores del Sistema Financiero. B. Amonestaciones La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras comunica que, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 de la Ley General de Bancos, ha resuelto aplicar al Banco Santander Chile una amonestación por el aumento en el índice de cheques protestados por falta de fondos o cuenta cerrada que registró, en la evaluación efectuada por este organismo correspondiente al segundo semestre del año 2008. Fuente: Publicaciones SBIF – [email protected] 3 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile III Publicaciones Anteriores Las publicaciones de 2005, 2006, 2007 y 2008 pueden encontrarse en la sección Informaciones Esenciales del sitio Web SBIF. Las publicaciones de años anteriores se incluyeron en la revista Información Financiera de SBIF, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Dichas ediciones pueden encontrarse en la sección Publicaciones el sitio web SBIF. Actualizado: 08/ 05 / 2009 Fuente: Publicaciones SBIF – [email protected] 4 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile Anexos Fuente: Publicaciones SBIF – [email protected] 5