80 Agrupacion Politica Nacional Proyecto p~r Mexico 4.80 Agrupacion Politica Nacional Proyecto por Mexico EI 20 de mayo de 2014 la Agrupaci6n Polltica Nacional "Proyecto por Mexico" present6 en tiempo y forma el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibi6 durante el ejercicio 2013, a la entonces Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Parlidos Politicos de conformidad con 10 establecido en los arlfculos 34, numeral 4, 35, numerales 7 y 8, 77, numeral 6; y 81, numeral 1, incisos f) y I) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asf como 270, numeral 1, inciso a); 273, 276, numeral 1, inciso b) y 312 del Reglamento de Fiscalizaci6n, que precisan que todos los Ingresos y Egresos que se reporlen en el Informe Anual deberan estar debidamente registrados en la contabilidad de la agrupaci6n y soporlados con la documentaci6n contable comprobatoria que el propio Reglamento de la materia establece. AI respecto, resulta indispensable determinar que la normatividad sustantiva aplicable en relaci6n con la revisi6n del Informe sera de conformidad con los arlfculos Segundo y Tercero Transitorios de los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Parlidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente; en este orden de ideas los asuntos que se encuentren en tramite a su entrada en vigor, seran resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. En este contexto, el Acuerdo INE/CG93/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se determinan normas de transici6n en materia de fiscalizaci6n, establece en el punta de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracci6n III 10 siguiente: "( ... ) SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transici6n en materia de fiscalizaci6n en los terminos siguientes: (. . .) b) Por 10 que hace a las normas de transici6n competenciales. I .. . II .. . 111.- La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n revisara los informes anuales correspondientes al origen, aplicaci6n y destine de los recursos de los partidos politicos y agrupaciones politicas naciona/es correspondientes al ejercicio 2013 con base en el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalizaci6n vigente. No obstante 10 anterior, la presentacion del Dictamen Consolidado y el respectivo proyecto de Resolucion se presentarfm ante el Consejo General en septiembre de 2014, por 10 que deberfm ser aprobados por la Comision de Fiscalizacion, de conformidad con el inciso h) del articulo 192, numeral uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es. ( ... )" [Enfasis aiiadido] En consecuencia, la revision del informe anual de merito y el presente dictamen, se realizo conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; es decir, la normatividad sustantiva contenida en el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitres de mayo de dos mil catorce y el Reglamento de Fiscalizacion publicado en el Diario Oficial de la Federacion el siete de julio de dos mil once. Por 10 que hace a la normatividad adjetiva 0 procesal conviene seiialar que no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con estas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecucion. Por tanto, las actuaciones de esta autoridad se regin3n con las normas procesales establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Politicos, vigentes a partir del veinticuatro de mayo de dos mil catorce. Ahora bien, por 10 que hace al organa competente para la recepcion y revision integral de los Informes que presenten las agrupaciones politicas nacionales, cabe seiialar que el referido Acuerdo de transicion en el punta SEGUNDO, inciso a), fraccion IV indica que cualquier referencia a la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos Nacionales debera entenderse dirigida a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, por 10 que en el cuerpo del presente Dictamen Consolidado y su consecuente Proyecto de Resolucion, se hara referencia a la Unidad de Fiscalizacion para referirse al organa fiscalizador en materia electoral, independientemente de la temporalidad. 4.80.1 Inicio de los Trabajos de Revision EI 21 de mayo de 2014 se dio inicio a los trabajos de revision de las cifras consignadas en el Informe Anual "IA-APN". Mediante oficio INE/UFIDA/21 0/14 del 22 de abril de 2014, recibida por la agrupacion el 9 de mayo del mismo aiio, la Unidad de Fiscalizacion Ie solicito que remitiera los registros contables correspondientes al ejercicio 2013, asf como la documentacion comprobatoria soporte de dichos registros, a fin de verificar las cifras consignadas en su Informe Anual "IA-APN" y sus formatos anexos, tal como 10 establecen los artfculos 34, numeral 4; 35, numerales 7 y 8; 77, numeral 6; y 81, numeral 1, incisos f) y I) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asf como 270 numeral 1 inciso a); 273; 276 numeral 1, inciso b) y 312 del Reglamento de Fiscalizacion. Mediante escrito PXM/SF2014/001 de fecha 20 de mayo de 2014, recibido por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion presento la siguiente documentacion: "( ... ) Ap{mdice 1. Oficio de entrega. Anexo 1. Copia de cedula de inscripci6n al RFC yalta. Apendice 2. Informe Anual en formato "IA-APN", "IA-1-APN", "IA-2-APN", "IA-3APN", "IA-4-APN", Y "CF-RAPAP-APN". AI respecto de 10 anterior he de hacer las siguientes consideraciones: 1. Todas las actividades realizadas fueron promo vias (sic) entre los asociados de forma gratuita y desinteresadamente, es decir, sin remuneraci6n alguna. 2. Que hasta el momento no se han establecido mecanismos para obtener financiamiento a traves de los asociados ni se ha celebrado contrato alguno con alguna instituci6n financiera ylo bancaria. 3. Que por las actividades que se mencionan en este documento no se ha expedido reconocimiento alguno. ( ... )" Por su parte, la Unidad de Fiscalizacion, mediante oficio INE/UFIDA/21 0/14 de fecha 22 de abril de 2014, recibido por la agrupacion el 9 de mayo del mismo alio, nombro al C.P. Raymundo Carmen Cristobal, como persona responsable para realizar la revision al Informe Anual. EI acta de inicio de los trabajos de revision se levanto el 20 de mayo del 2014. (Anexo 1). 4.80.2 Ingresos La agrupacion reporto en el Informe Anual (Anexo 2), Ingresos por un importe de $31,870.00, integrado de la siguiente manera: CONCEPTO 1. Saldo Inicial 2. Financiamienlo por los Asociados Efeclivo Especie 3. Financiamienlo de Simpalizanles Efeclivo Especie 4. Aulofinanciamienlo Total PARCIAL IMPORTE $0.00 31,870.00 % 100 000 31 870.00 000 0 000 000 000 0 $31,870.00 100 Mediante oficio INE/UTFIDA/1724/14 del 26 de agosto de 2014 (Anexo 3) recibido por la agrupacion el dfa 22 de septiembre de 2014, se solicito una serie de aclaraciones y documentacion referentes al rubro de Ingresos. En consecuencia, con escrito No. PXM/SF2014/002 de fecha 06 de octubre de 2014 (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion presento aclaraciones y documentacion soporte, las cuales no modificaron las cifras reportadas en el Informe Anual. 4.80.2.1 Financiamiento por los Asociados Por este concepto, la agrupacion reporto un importe de $31,870.00 que se integra como a continuacion se detalla: CONCEPTO IMPORTE Financiamienlo por los Asociados en Especie $31,870.00 Verificaci6n Documental La Unidad de Fiscalizacion, lIevo a cabo la verificacion documental al 100% de los Ingresos reportados, determinando que la documentacion que los ampara, consistente en Informe Anual formato "IA-APN", cumple con la normatividad, con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: Formato "IA-APN" + De la revision al formato "IA-APN" Informe Anual, recuadro I. INGRESOS, se observo que la agrupacion no se apego al formato incluido en el Reglamento de merito, en especffico el punta 5. A continuacion se detalla el caso en comento: FORMATO "IA-APN" INFORME ANUAL INGRESOS 5. Financiamienlo fideicomisos. por rendimienlos financieros, fondos y En consecuencia, se solicito a la Agrupacion presentar 10 siguiente: • EI formato "IA-APN" Informe Anual debidamente corregido, en forma impresa y en medio magnetico. • Las aclaraciones que a su derecho convinieran. Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 21 y 272 del Reglamento de Fiscalizacion. La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTFIDA/1724/14 del 26 de agosto de 2014 recibido por la Agrupacion el dfa 22 de septiembre de 2014 (Anexo 3). AI respecto, con escrito No. PXM/SF2014/002 de fecha 06 de octubre de 2014 (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion manifesto 10 que a la letra se transcribe: Se anexa al presente el Formato "IA-APN" Informe Anual corregido en la secci6n I. INGRESOS De la revision a la documentacion presentada por la agrupacion consistente en el Formato "IA-APN" recuadro I. INGRESOS, cumple con 10 establecido en el Reglamento de Fiscalizacion, razon por la cualla observacion queda subsanada. + De la verificacion al formato "IA-APN" Informe Anual, se observo que la agrupacion reporto Financiamiento por los Asociados en especie, asf como Egresos por concepto de operacion ordinaria; sin embargo, no se localizo evidencia documental, balanzas de comprobacion mensuales, auxiliares contables y polizas con documentacion soporte. A continuacion se detallan los saldos en comento: 1. 2. 3. 4. 5. A) B) C) CONCEPTO Saldo Inicial Financiamiento pcr los Asociados Efectivo Especie Financiamiento de Simpatizantes Efectivo Especie Autofinanciamiento Financiamiento par Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos Total de Ingresos Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes Gastos pcr Actividades Especificas Educaci6n V Capacitacion Politica Investiqaci6n Socioecon6mica V Politica Tareas Editoriales Aportaciones a Campanas Electorales Total de Egresos PARCIAL IMPORTE $0.00 31,87000 $0.00 31,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $31,870.00 $31 870.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 $31,870.00 En consecuencia, se solicito a la Agrupacion presentar 10 siguiente: • Las polizas con su respectiv~ soporte documental, correspondiente a las aportaciones en especie recibidas por la agrupacion. • Los recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie. • EI formato CF-RAS-APN con la totalidad de requisitos establecidos en el Reglamento. • Los contratos de aportacion en especie, los cuales deben3n contener los datos de identificacion del aportante y del bien aportado, asf como el costo de mercado 0 estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega, el cankter con el que se realiza la aportacion respectiva segun su naturaleza, con independencia de cualquier otra clausula que se requiera en terminos de otras legislaciones. • Las cotizaciones respecto a las aportaciones recibidas. • Las balanzas de comprobacion consolidada y mensuales, auxiliares contables y polizas. • Las aclaraciones que a su derecho convinieran. Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 40, 65, 81, 82, 84, 100, 149, numeral 1, 153, 154, 155, 215, 265, 266, 272, 273, numeral 1, inciso b), 274 numeral 2 y 312, numeral 1 incisos e) e i) del Reglamento de Fiscalizacion. La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTFIDA/1724/14 del 26 de agosto de 2014 recibido por la Agrupacion el dfa 22 de septiembre de 2014 (Anexo 3). AI respecto, con escrito No. PXM/SF2014/002 de fecha 06 de octubre de 2014 (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion manifesto 10 que a la letra se transcribe: "Se anexan 2 recibos CF-RAS-APN, con folios 001 y 002 respectivamente, ademas se incluyen los contratos de comodato de las aportaciones en especie y las p6lizas de ingreso de cada una; por otra parte resulta necesario selialar que si bien se anexan los formatos antes mencionados estos no sustituyen algun comprobante fiscal ya que nuestra organizaci6n no ha recibido autorizaci6n por parte de la autoridad en la materia, en este caso, el Servicio de Administraci6n Tributaria, sin embargo se anexa tambi{m copia simple de la cedula de inscripci6n al RFC y Ie informo que esta organizaci6n cumple y ha cumplido con todas las obligaciones fiscales de IVA, ISR anual y de Operaciones con Terceros a las que nos sujeta el regimen." De la revision a la documentacion presentada por la Agrupacion consistente en el Formato "IA-4-APN" Detalle de Aportaciones de los Asociados y Simpatizantes; dos formatos "RAS-APN" Recibo de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en Especie, con numero de folio 001 y 002, respectivamente; dos contratos de comodato; dos polizas de ingresos y dos polizas de egresos; y dos cotizaciones, dichos documentos soportan un importe acumulado de $31,870.00, sin embargo la Agrupacion omitio presentar, el Formato CF-RAS-APN, asf como las balanzas de comprobacion y auxiliares contables. En consecuencia, al no presentar balanzas de comprobacion mensuales y auxiliares contables con documentacion soporte, la agrupacion polftica incumplio con 10 establecido en el artfculo 312, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalizacion. (CONCLUSION 3) 4.80.3 Egresos La agrupacion reporto en el Informe Anual un importe de $31,870.00 (Anexo 2) integrados de la siguiente manera: CONCEPTO A) Gaslos en Aclividades Ordinarias Permanenles B) Gaslos por Aclividades Especfficas Educaci6n y Capacilaci6n Polflica Invesligaci6n Socioecon6mica y Polflica Tareas Ediloriales otras Aclividades C) Aportaciones a Campanas Eleclorales Total PARCIAL IMPORTE $31,870.00 000 % 100 0 000 000 000 000 000 $31,870.00 100 Mediante oficio INE/UTFIDA/1724/14 del 26 de agosto de 2014 (Anexo 3) recibido por la agrupacion el dfa 22 de septiembre de 2014, se solicito una serie de aclaraciones y documentacion referentes al rubro de Egresos. En consecuencia, con escrito No. PXM/SF2014/002 de fecha 06 de octubre de 2014 (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion presento aclaraciones y documentacion soporte, las cuales no modificaron las cifras reportadas en ellnforme Anual. 4.80.3.1 Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes Por este concepto la agrupacion reporto un importe de $31,870.00, integrado por los conceptos que se detallan a continuacion: CONCEPTO Comodato de Bienes Inmuebles Comodato de Bienes Muebles Total IMPORTE $27,600.00 4,270.00 $31,870.00 Verificaci6n Documental La Unidad de Fiscalizacion, lIevo a cabo la verificacion documental al 100% de los Egresos reportados, determinando que la documentacion que los ampara, consistente en Informe Anual formato "IA-APN", cumple con la normatividad, con excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: Organos Directivos + La agrupaci6n politica no present6 documentaci6n que permitiera verificar que se hayan realizado pagos durante el ejercicio 2013 a las personas que integraron los Organos Directivos a nivel nacional registrados ante el Instituto Nacional Electoral, especfficamente en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos. A continuaci6n se detallan las personas en comento: ENTIDAD NACIONAL NACIONAL NOMBRE COMITE NACIONAL C. NORMA PONCE OROZCO C. FRANCISCO GONZALEZ VILLARROEL CARGO NACIONAL C. MANUEL POZOS MONTERO NACIONAL C. MARIO ALBERTO CERVANTES PALOMINO NACIONAL C. LUIS EDGAR VEGA VAZQUEZ NACIONAL C. ROGELIO CARRANZA LOZANO NACIONAL C. OSCAR ALEJANDRO OROZCO ESPINOZA NACIONAL NACIONAL C. KARLA WENDOLINE MERliN GARciA C. ANA YUNUEN GUZMAN VANEGAS NACIONAL C. LUIS ANGEL SANDOVAL ZAPATA NACIONAL C. HORACIO ALDO IMANDL CRUZ PONCE PRESIDENTE NACIONAL C. NEFTALI JOSAFATH MARTINEZ LIMON VOCAL NACIONAL C. PRISCI ANGEL ANGELES GONZALEZ VOCAL PRESIDENTA SECRETARIO SECRETARIO DE OPERACION POLiTICA SECRETARIO DE FINANZAS SECRETARIO DE PARTICIPACION CIUDADANA SECRETARIO DE GESTION COMUNITARIA SECRETARIO DE ASUNTOS JURiDICOS SECRETARIA DE LA MUJER SECRETARIA DE LA JUVENTUD SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL COMISION DE HONOR Y JUSTICIA En consecuencia, se solicit6 a la Agrupaci6n presentar 10 siguiente: • Indicara la forma en la cual se remuner6 a las personas relacionadas en el cuadro que antecede durante el ejercicio 2013. • En su caso, las p6lizas, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, donde se reflejen los registros contables correspondientes. • Los comprobantes originales de los pagos efectuados a nombre de la agrupaci6n y con la totalidad de requisitos fiscales. • Los contratos de prestaci6n de servicios, celebrados entre la agrupaci6n y las personas en comento, en los cuales se detallen las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia y condiciones del mismo, asi como el importe contratado y forma de pago. • En caso de que los pagos rebasen los 100 dias de salario minimo general vigente para el Distrito Federal, que en el ejercicio 2013 equivalian a $6,476.00, presentar las copias de los cheques nominativos expedidos a nombre del prestador del servicio y con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; asf como, los estados de cuenta bancarios en los que se refleje el cobro de los mismos. • Las aclaraciones que a su derecho convinieran. Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 25 numeral 1, incisos a), b), f) Y h); 27, 149, numeral 1; 153, 154, 155, 208, 219, 220, 221, 240, 270, numeral 1, inciso a); 273, numeral 1, incisos a) y b); 274, 275, incisos a), b) y f); 312, numeral 1, incisos e) y h); Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los artfculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VIII Y segundo del Codigo Fiscal de la Federacion. La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF IDA/1724/14 del 26 de agosto de 2014 recibido por la Agrupacion el dfa 22 de septiembre de 2014 (Anexo 3). AI respecto, con escrito No. PXM/SF2014/002 de fecha 06 de octubre de 2014 (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion manifesto 10 que a la letra se transcribe: "En consecuencia, Ie informo que los miembros de esta Agrupaci6n no reciben algun pago 0 contraprestaci6n por las actividades que aquf realizan, ya que se hacen de forma desinteresada y el solo se persigue el prop6sito de contribuir en la mejora de nuestra cultura polftica, por ello se anexa listado de los integrantes del Comite Nacional donde aceptan 10 selialado". Del anal isis a 10 manifestado por su dicho las personas que integran los organos directivos de la agrupacion polftica Proyecto por Mexico, a nivel nacional ante el Instituto Nacional Electoral, no recibieron remuneracion alguna por su funcion directiva, debido a que de forma voluntaria y honorifica colaboran con la agrupacion esta observacion se considera subsanada. Avisos a la autoridad + De la verificacion efectuada al expediente de la agrupacion polftica nacional que obra en los archivos de la Unidad de Fiscalizacion, no se localizo el escrito de aviso del nombre del responsable 0 los responsables del organa de finanzas; asf como del domicilio y numero telefonico, de su agrupacion, anexando copia del comprobante de domicilio vigente. Dicho aviso debio haberse presentado durante los primeros quince dfas del ejercicio 2013. En consecuencia, se solicito a la Agrupacion presentar las aclaraciones que a su derecho convinieran. Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 324, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF IDA/1724/14 del 26 de agosto de 2014 recibido por la Agrupacion el dfa 22 de septiembre de 2014 (Anexo 3). AI respecto, con escrito No. PXM/SF2014/002 de fecha 06 de octubre de 2014 (Anexo 4), recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la agrupacion a la fecha de elaboracion del presente dictamen omitio presentar aclaracion 0 documentacion alguna referente a este punto, razon por la cual la observacion queda no subsanada. En consecuencia, al no presentar el escrito de aviso del nombre del responsable 0 los responsables del organa de finanzas; asf como del domicilio y numero telefonico, de la agrupacion polftica, incumplio con 10 establecido en el artfculo 324, numeral 1 , inciso b), del Reglamento de Fiscalizacion. (CONCLUSION 5) 4.80.3.2 Gastos por Actividades Especfficas La agrupacion no reporto egresos por este concepto en su Informe Anual; sin embargo, acredito actividades, de las cuales presenta muestras consistentes en listas de asistencia, que indican el lugar y fecha del evento realizado. Conclusiones Finales de la Revision del Informe Anual 1. La Agrupacion Polftica Nacional Proyecto Por Mexico presento en tiempo y forma su Informe Anual, el cual fue revisado en una primera instancia para detectar errores y omisiones generales. Ingresos 2. La agrupacion reporto en su Informe Anual ingresos por un monto de $31,870.00. 3. La agrupacion, no presento evidencia documental consistente en balanzas de comprobacion mensuales y auxiliares contables con documentacion soporte. Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un incumplimiento a 10 establecido en el artfculo 312, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354 numeral 1 inciso b) en relacion con el articulo 343 numeral 1 inciso b) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Egresos 4. La agrupacion reporto en su Informe Anual egresos por un monto de $31,870.00. 5. La agrupacion no presento el escrito de aviso del nombre del responsable 0 los responsables del organa de finanzas; asi como del domicilio y numero telefonico. Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un incumplimiento a 10 establecido en el articulo 324, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354 numeral 1 inciso b) en relacion con el articulo 343 numeral 1 inciso b) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Saldo Final 6. AI reportar la agrupacion ingresos por $31,870.00 y egresos por $31,870.00, su saldo final es de $0.00. Anexo 1 ACTA .t.OMINISTRAllV.. PAR" HACER CONSTAR LA ENTREO .. DE LA DOCUMENTACION SOPORTE UEllNFORME ANUAl SOORE EL ORIOEN Y DESTI NO DE LOS R:CURSOS CORR:SPOtlrnENTE .. l EJERCICIO :!OU, QUE PRESENTO _ LA_ AGRUPACION POLITICA NACIONAl MExiCO _. _ _ _ _ _ _ ____PROYECTO?OR __ _ <1t dos mil co,'''''", tie " " " " ' _ ""'" ~ .,... _ en del 0 0 "" , .' OU. eI [); ract", n.norol ';' to ll'I;oO(! do F_.W601 <Ie too R..."...". .;. 100 P . _ Pol itico., C.P C. AIIr_ C_inas Kauirtz, mftd ianUl 0 _ - . , INElUFIOAI ' 391 ' ~ <lei 22 <Ie _ <It _ mil cat",,,,,, <:«n<JrIicO. i. ogruoaciol<l politico naaoo" 'Pro\'KIO "'" M'.Jco', q.... p"'O ""'" eI ,'''''".,. lIouo1 tlebla .",,,,"' .. OOcumelUci6n oopOOo oo«eo.pondifln"', ..I _ q"" .. dHillrKi ,_ ....t>te ,,"0" ,,,,,..10, como ~ 1m",,,", 10.0001 01 C. P . Ra)'lTlu!1do C.,mtl\ Cri. lObaI, 'l"iorl lIovaOl a ""be la""';fiea<>On <It tN c~ r. . <I0oI cilOOO Ink><me. p", ~ QUO I. 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PfO')'IC10 "" _ ...... _In _nlodoo pori.., _ _ _ I I ConMjo ~ <ItI , . . - F_,* EItCIIOfoI .. """ .",," .",",,, I 10 poo' . . ortlCulO ,.. " _ " . en <NOon .,.,. II &4 _ _ I 1. _ 0). d). 0) y I) dol C«I9> f _,IId<! 1".18 . . r P< " ,",",... ~ ...., r 278 0»1 R.,.I ,.. II<> dO _I"",", " , .""..,."<'00. t.Id. ...... fuo .... "nle KtIi y roo 110_ alto _ quo If. . . . . . . . . . .. p r _ 11M 11-00 Ib'_ dol 20 lie _ mI COIOOO:OO . ... ..,~ en <Ie....,.. _ II"". . ...... 0. 100 " " _ . . _oogo I .. _ ~ poo' II ogNpl<iOn poItico ~ .. fl ..... ' IO ~ICI ,..,,1Htn poo' .. ,.,ibo dol II"'" rnpecIIoO r 01 OIto quocIa on _ "" 10 U _ cIe fl .... IllIC06n cIe 100 R"",""" do .... P._ poHeOOl, Ilrmando "" oonIotroidod II margon 1 I I coIct 10<100 , cad. "roo "" ... 1<>1100 100 Quo on e lla in_ o n , CONSTE Pl!RSONA COMISIONADA I'OR LA AGRUP...c16H POI.IncA PAOT!CfO MUte~ PAAA ~'~ ~ UMENf tON C ,0 -"0:1"'''~ " RTO CERVANTEI TERO PERSONA COIIISI()IU.DA PARA RECI8IR LA OOCUMENTACiOft L e. ALUANDRO MOlINA B!OURA ..... , Anexo 2 ...,,,,.... ...... """"""- ... ,,, - INfORME ANUAL §DIRE (L ORiG(N V II(rnNO II( LOS R(CUIUOS .. LA ........."',;" """",, """""",,,,,,,.oIO,,,,,,..rncO <,,""~ll "'- [JI OCJ[K) Ol _. ,-,-,-- "n, , -...... , _... _,.-. ,-,-- • _ _ 0· .".............._, ' Ot,.. _ •• " Anexo 3 UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION Ofielo Num. : INE fUTF /DA/1724f14 ASUNTO : Errores y Omisiones relatives a la revisi6n del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013 de la Agrupaci6n Politica Nacional "Proyeclo par Mexico·, Mexico, D. F., a 26 de a905to de 2014 C . N ORMA PONCE O ROZCO P RESIDENTA. DE LA A GRUPACI6N P OLiTlCA N ACIO NA L P ROYECTO POR MEXICO CALLE CHICHIMECAS MANZANA 627 LOTe 9 NUMERO 70, C OLONIA C IUDAOAzTECA PRIMERA SeCCION, C .P . 55120, ECATEPEe DE MORElOS, ESTADO DE M EXIC O. P RESENTE ~ ) l ~~ ~~'3 ' \~ \....... ~ ~~ ~~ ~ '( '\.~ \\ ~ t\~ Con fundamento en 10 establecido en los articulos 41 , base V, apartado B, pen ultimo parrafo de la Constituci6n Polftica de los Estados Un idos Mexicanos; 192, numerales 2, 3 Y 5; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7 numeral 1, inciso d) y 78, numeral 2 y 80, numeral 1, inciso b) , fracci6n II de la Ley General de Partidos Politicos; publicadas en el 01ario Oficia l de la Federaci6n el veintilres de mayo del ano en curso, asl como 270, numeral 1, inciso a) y 276 , numeral 1, inciso b) del Reglamento de FiscaJizaci6n , en 10 subsecuenle Reglamento de la materia 0 de merilo, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n es la encargada de la recepci6n y revisi6n integral de los Informes que presenten las agrupaciones pollticas nacionales, respeclo del origen y manto de los recursos que reciban por cualqu ier modalidad de financiamiento, as; como su destin~ y aplicaci6n; asimismo, tiene la facu ltad de requerir la informaci6n necesaria y complementaria para comprobar la veracidad de 10 reportado en dichOs informes. AI respeclo , es importanle senalar que los artfculos Segundo y Tercero Transitorios de los Decretos par los que se expidieron la Ley General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente, establecen que los asuntos que se encuentren en tramile a su entrada en vigor, seran resueltos con forme a las normas vigentes al momenta de su inicio, es decir, la normatividad sustantiva contenida en el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, \ligen te al veintitres de mayo de dos mil catorce y e( Reglamento de Fiscalizaci6n publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el siete de j ulio de dos mil once . Sin embargo, per 10 que hace a la normatividad adjeliva 0 procesal , conviene senalar que no existe retroactividad en las normas procesales tada vez que los aclas de au toridad re!acionados con estas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momenta de su ejecuci6n. Por tanto, las actuaciones de esta autoridad se regiran can las normas procesales vigentes. En vlrtud de 10 antenor, en apego a las dlsposlclones contemdas en el articulo 35, numerales 7 y 8 del CM!go Federal de Instltuclones y Procedlm lentos Electorales la Agrupacl6n Polltlca Nacional V'~ ::o::::::'::::::::u:::,:::t:~n~:r::o::::laC~~~~:=:ld,':f::m: :~:::::: :::~endo,e advert,do la g\ Vlj ,fJI • eXlstencla de dlversos errores y om lslones en el mlsmo, por 10 que de conformldad can 10 establecldo en los artlculos 34 , numeral 4 del C6dlgo Federal de Instltuclones y Procedlmlentos Electorales vigenle al velnlltres de mayo de dos mil catorce; 80, numeral 1, inciso b), fracci6n II de la Ley General de Partidos Politicos 192, numeral 5 y 199, numerales 1, incisos c) , d) y e) de la Ley ~FP~ Pagina 1 de 6 / - UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION Oficio Num.: INE/UTFIDAl1724/14 ASUNTO: Errores y Omisiones relativos a la revisi6n del Informe Anual correspond iente al ejercicio 2013 de la Agrupaci6n Poiftica Nacional "Proyecto par Mexico". INSTITl.JTO NACIOW\l ELECTORAl. General de Instituciones y Procedimientos Electora les ; y, 333, numeral 1, inciso b), 339; 346 y 347 del Reglamento de merito, me dirijo a Usted para hacer de su conocim ien!o que de la revision al informe citado se desprenden las observaciones que se indican , para que en un plaza improrrogable de 10 dias habiles contados a partir de la notificaci6n del presente oficio , presente las aclaraciones y reclificaciones que considere pertinentes , asi como la documentacion comprobaloria y conlable que se requiere, en media impreso y magnelico. Formato " IA-APN 1. De la revision al formato ~ IA-APN · Informe Anual , recuadro I. INGRESOS, se observ6 que su agrupacion no se apeg6 a1formato incluido en el Reglamento de merilo , en especlfico eJ punto 5. A continuaci6n se detalia el caso en comento: FORMATO " IA-APN" INFORME ANUAL. INGRESOS 5. Final"lciamiel"lto por rel"ldimiemos fil"lal"lcieros. fOl"ldos y fideicomisos. En consecuencia , se Ie solicila presentar 10 siguiente: EI formato "IA-APN " Informe Anual debidamente corregido, en forma impresa y en med io magnetico. las aclaraciones que a su derecho convengan. Lo anterior. de conform idad can 10 dispuesto en los articulos 21 y 272 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 2. • De la verificacion al formato "IA-APN" Informe Anual, se observo que su agrupaci6n report6 Financiamienlo por los Asociados en especie, asi como Egresos par conceplo de Operacion ordinaria ; sin embargo, no se localizo evidencia documental, balanzas de comprobacion mensuales, auxiliares contables y p61izas con documenlacion soporte. A conlinuacion se detaltan los saldos en comento : so.O( ) 0( por Rerld i m~ l"ltos Fil"l 8l"lcieros, Fondos 0 .0( To",' " '"g~'o, )oe P;\gitla 2 de 6 UNlOAD TECN ICA DE FISCALIZACIO N Oficio Num .: INE/UTFIDAJ 1724/14 AS UNT O: Errores y Omisiones relativos a la revisi6n del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013 de la Agrupaci6n Polltica Nacional "Proyecto por Mexico". INST1TUro NAClONAl ELECTORAL C CONCEPTO Tareas Editorialas A ortaciones a Cam ai'ias Electorales Total de E resos PARCIAL IMPORTE 0,00 0.00 $31,870.00 En consecuencia, se Ie solicita presentar 10 siguiente: Las p6lizas con su respectiv~ soporte documental, correspondiente a las aportaciones en especie recibidas por su agrupaci6n. Les recibes de Aportacienes de Asociades y Simpatizantes en Especie. EI fermate CF-RAS-APN con la tetalidad de requisites establecides en el Reglamento. Los contratos de aportaci6n en especie, los cuales deberan contener los datos de identificaci6n del aportante y del bien aportado, asl como el costa de mercado 0 estimado del mismo bien , la fecha y lugar de entrega , el caracter con el que se realiza la aportaci6n respectiva segun su naturaleza , con independencia de cualquier otra clausula que se requiera en terminos de etras legislaciones. Las cotizaciones respecto a las aportaciones recibidas. Las balanzas de comprobaci6n consolidada y mensuales , auxiliares contables y p6lizas. Las aclaraciones que a su derecho convengan. Lo anterior de conformidad can 10 dispuesto en los artlculos 40, 65,81,82 , 84 , 100, 149, numeral 1, 153,154, 155, 215,265 , 266,272 , 273, numeral 1, incise b) , 274 numeral 2 y 312, numeral 1 incisos e) e i) del Reglamenlo de Fiscalizaci6n . 3. De la verificaci6n al formato uIA_APN" Informe Anual, recuadro II. Egresos , inciso B) Gastos por Actividades, se observ6 que su agrupaci6n no report6 gastos, asimismo, en su escrito manifiesta una serie de actividades realizadas durante el ejercicio 2013 "12 reuniones ordinarias por parte del Comite Naciona l y aclividades de formaci6n polltica~; sin embargo, omili6 presentar muestras de los eventos realizados. A continuaci6n se detallan los casos en comento: EVENTO Oia lnlernacional de la Mu'er Oia de la Juventud Dia del maestro Re uniones ordinarias Comlte Nacional '" FECHA Viemes 8 de marzo 2013 lunes 12 de a osto 2013 Viernes 17 de rna 0 2013 12 reuriiones , 1 cada mes PONENTE Oi . Norma Pon ee Orozco c. luis Cedillo Sanchez c. Mario Cervantes Palomino ~ ~ SEOE Comite Nacional Comite Nacional Comit~ Nacional Comit~ Nacional En consecuencia , se Ie solicila presentar 10 siguiente: Las muestras consistentes en: convQcateria , programa , listas de asistencia, fotografias, material didactico y pubHcidad del evento asl como la vinculacion con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pagina 3 de 6 - UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION Oficio Num.: INEfUTFfDA/1724f14 ASUNTO: Errores y Omisiones relativos a la revisi6n del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013 de la Agrupacion Politica Nacional "Proyecto par Mexico". INSn W TO NACION.o.t ELECTORAL Las aclaraciones que a su derecho convengan . Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 35 numeral 9, inciso d) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 199 y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. Orga nos Directivos 4 Su agrupaci6n politica no present6 documentaci6n que permitiera verificar que se hayan realizado pages durante el ejercicie 2013 a las personas que integra ron los Organos Directivos a nivel nacional registrados ante el Instituto Nacional Electoral, especificamente en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partides Politicos. A continuaci6n se detallan las personas en comento: En consecuencia, se Ie solicita presentar 10 siguiente : Indicar la forma en la cual se remuner6 a las personas relacionadas en el cuadra que antecede durante eJ ejercicio 2013. En su caso, las p6lizas, auxiliares con tables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, donde se reflejen los registros contables correspondientes. Los comprobantes originaies de los pagos efectuados a nombre de la agrupaci6n y can la totafidad de requisitos fiscales . P~gina 1 - 4 de 6 UNlO AD TECN1CA DE FISCALlZAC10N Oficio Num.: lNE /UTF/DA/1724/14 ASUNTO : Errores y Omisiones relativos a la re visi6n del lnforme Anual correspondiente al ejercicio 2013 de la Agrupaci6n Polltica Nacional "Proyecto par Mexico". INSTm.JlQ NACIONAL ELECTOAA!. Los contratos de prestaci6n de servicios, celebrados entre su agrupaci6n y las personas en comento, en los cuales se detallen las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia y condiciones del mismo, asl como el importe contratado y forma de pago . En caso de que los pagos rebasen los 100 dfas de salario minima general vigente para el Distrito Federal , que en el ejercicio 2013 equivalian a $6,476.00, presentar las copias de los cheques nominativos expedidos a nombre del prestador del servicio y can la leyenda ' para abono en cuenta del beneficia rio"; as i como, los eslados de cuenta bancarios en los que se refleje el cobra de los mismos . Las aclaraciones que a su derecho cqnvengan. La anterior, de conformidad can 10 dispuesto en los articulos 25 , numeral 1, inciso h), 149 numeral 1,153, 154, 155, 208 , 217 , 219 , 220 Y 221 del Reglamento de Fiscalizaci6n , en concordancia can el 102 parrafo primero de la Ley del Impuesto sabre la Renta, asl como 29 , parrafos primero, segundo y tercero, y 29·A, parrafos primero, fracciones I, II , III, IV, V , VI , VII Y segundo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Avisos a la autoridad 5. De la verificaci6n efectuada al expediente de su agrupaci6n politica nacional que obra en los archivos de la Unidad Tecnica, no se localiz6 el escrito de aviso del nombre del responsable a los responsables del 6rgano de finanzas; as! como del domicilio y numero telef6nico, de su agrupaci6n , anexando copia del comprobante de domicilio vigente . Dicho aviso debi6 haberse presentado durante los primeros quince dias del ejercicio 2013. En consecuencia, se Ie solicita presentar las aclaraciones que a su derecho convengan . La anterior, de conformidad can 10 dispuesto en el articulo 324, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n . En virtud de 10 anterior, adjunto a este oficio Ie remito toda la documentaci6n que su agrupaci6n politica present6 can motive de la revisi6n del Informe Anual 2013 para que realicen las reclasificaciones, ajustes 0 correcciones correspondientes. En caso que las observaciones citadas sean objeto de modificaciones a correcciones, deberan reflejarse invariablemente en sus' registros contables , balanzas de comprobaci6n y auxiliares a ultimo nivel, as! como en su Informe Anua! correspondiente al ejercicio 2013 , tanto impresos como en medio magnetico, los cuales deberan ser presentados junto can el escrito de contestaci6n correspondiente. lFFYCIAO~FPPJ;.li Pagina 5 de S / - UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION Oficio Num.: INE/UTFIDAl1724/14 ASUNTO : Enores y Omisiones relativos a la revisi6n del Inforrne Anual correspondiente al ejercicio 2013 de la Agrupaci6n Poiftica Nacionaf · Proyeclo por Mexico". NSTTTUTO NACONI\l. ElECTORAl En terminos del artIculo 80 , numeral 1, inciso b), fracci6n II de la ley General de Partidos Politicos, as! como 346 , numeral 1 del Regiamento de Fiscalizaci6n , en relaci6n con 10 establecido en el articulo Sexlo Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoraies , liene usted un plazo de 10 dlas habiles conlados a partir de esla notificaci6n para presentar la documentaci6n solicitada , as! como las aclaraciones y rectificaciones correspondientes ante esla Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n. Es oportuno senalar que el veintitres de mayo de dos mil catorce , se publicaron en el Diario Oficial de la Federaci6n diversas leyes generales , entre elias, la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Politicos. Dado que las reformas conslitucional y legal en materia electoral del presente ano dieron origen al Instituto Nacional Electoral, asi como a nuevas 6rganos y proced imientos , es necesario en el periodo de transici6n mantener las funciones y responsabilidades que ha tenido encomendadas este Instituto En este contexto, mediante oficio INEfPC/36/2014 del veintiseis de mayo del ana en curso, el Dr. Lorenzo C6rdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral. nombr6 al que suscribe como Encargado del Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de esla autoridad electoral. Par ultimo, para que la documentaci6n solicilada sea presentada en tiempo y forma anles de que concluya el plaza indicado, se Ie informa que la hora de recepci6n de documentaci6n en las oficinas de esta autoridad concluye a las 18:00 horas, de conformidad can 10 dispuesto en el articulo 8, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. Sin olro particular, Ie envio un cordial saluda. A T EN T AMEN TE El E GAD El D ESPACHQ C.P.C. o "7 Ali N '/1r. lorenzo. Cordova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del !nstrtuto Nacionai Electoral.- Para su conocimlento.- Presenle Consejeros Integrantes del ConsejO' General dellnstituto Nacional Electoral.- Mismo fin.- Presentes. Lie. Edmundo Jacobo Molina._ Secretario Ejecutillo dellnstituto Nacional Electoral.- Mismo fin., Presente. C.P.C. Luis Femando Flores y Cano.· Director de AUditorfa de Partidos Politicos, Agrupaciones PolftiC<ls y Olros.- Mismo fln ,- Presente Pagina 6 de 6 I - ! INE 1I11~u\~ NKlonII EIf(101l1 UNlOAD TECNICA DE FISCAlIZACION DIRECC I6N DE AUDITORIA DE LOS RECURSQS DE LOS PARTIDOS POliTICOS, AGRUPACIONES POLiTICAS Y OTROS IN FORME ANUAl 2013 Documentacion que se entrega a la Ag rupaci6n Politica Nacional " Proyect o per Mexico" , correspond iente a la revisi6n del Informe Anual del ejercicio 2013 , como a continuaci6n se detalla: UN SOBRE QUE CONTIENE: 1 P61iza de Diario original del1 de Enero de 20 13. Recibi a mi entera satisfaccion la documentacion comp leta que fue presentada par la Agrupaci6n Politica Nacional " Proyecto per Mexico" , mediante Ofieic No. PXMISF20141001 del 20 de Mayo de 20 14, misma que corresponde a la revisi6n del Informe Anual del ejercicio 20 13, consistente en la documentaci6n antes descrita. RECIBlO Nombre: k ...,' \l pb O \'ol e rC\ Firma.: __ _ _ _ }\ ,::;,oi\ JAt- Vt!lotrN:Ho ,,..,d:l.-="-____ _ _ Identificaci6n: f'\-e_As "S>q a). Firma:---tfu!~i6.~O------ C\S \;\ : s\o (" Puesto : $.-=c.-'<""'\o.- ~, 0 Fecha: ? Z- S q? - W / Gf / - AL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 DE LA AGRUPACION POLITICA NAC IONAL ' PROYECTO POR MEXICO· C. NORMA PONCE OROZCO PRESI DENTE DE LA AGRUPACI6N POLiTICA NACIONAL PROYECTO POR MEXICO PRESENTE Ecatepec de Morelos, a ~ horas con _2«0·~Z"---_ ~ de septiembre del ano dos mil catorce , siendo las minutos, me constitui en el inmueble ubicado en calle Chichimecas Mza 627, Lt 9, No. 70, Colonia ciudad azteca primera seccion, C.P. 55120 , en esta ciudad , domicilio que se encuentra registrado en los archivos del Instituto Federal Electoral para oir y recibir notificaciones, en busca de la C. NORMA PONCE OROZC O, Presidente de la Agrupacion Politica Nacional "Proyecto por Mexico", cerciorado de ser este el domicilio por asi constar en la nomenclatura y en el numero de inmueble y por dicho el H1SOe.\ quien de \il \lose r:o ( manifesto lIamarse: C>\~Q)=Ci y desempenar el cargo de:_5=·,,==,,~-,c.,,-,\-=q.Ll')-~'-,,-,""'--_____________ Acto seguido requeri la presencia de la persona mencionada, manifestandome que >..... eDc\'")S"\-rq e o nY' 0 renO' oJ) Por 10 que procedf a entender la diligencia con el (Ia) C. k,-y,tv. n NI».>.,"s"c"...v'-,'--_-',,,'-". '..,'''o>...; . Sus'''-''nuo'''-'r'---_-'C?'-'-,,,'''',,.'''--,uc,,''~________ identlfica con quien se ---"e.,'-' '..'<->o:'''""u=",""~"",~---"~,".."------"i2,,,-,\,,,e,,<,-,<-,-,,,,'-"''---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. En consecuencia, con fundamento en los articulos 41 , base V, apartado S, pen ultimo parrafo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 192, numerales 2, 3 y 5: 196, numeral 1 y 199, numeral 1, incisos c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ; y 7, numeral 1, inciso d) y 78, numeral 2 y 80 , numeral 1, inciso b), fraccion II de la Ley General de Partidos Politicos, y 270 , numeral 1, inciso a) y 276 , numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n , se procede a entender la diligencia de notificacion ordenada por e! Lic. Matias Chiquito Diaz de Leon, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Mexico, anexandose al efecto la siguiente documentaci6n: 1) Original del oficio INE/UTFDAl1724/14 de fecha veintiseis de agosto del ana dos mil catorce, 2) Un sobre que contiene una poliza de diario original ; firmando para su conocimiento y efectos legales a que haya lug ar. ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------CO NSTE -------------------------------------------R E C lsi Ni\Tl"~"'nn.R Anexo4 0Il<10 ~ PXN/SF20'./OO2 t _ .. _E . . . . . . ..,.". ._. . :1O, • -- R ECI81~ t) _ _~ , - 'J J '- { 0...-» . . . . _ "' _ 22 . . .... ... . ... >Oil q,.oo.- • _ • _ _ "' ...,. _ Good. 0 . - , _ fI4o>JIt.o ..... " '''''''' ~ _ ...... ""' ..... E_ . . ..... . . , .... _ "",..... . . . . ... of>I : ~" _ q,.oo """ ........ _ do..... ..., . . - ............... j·'._E_-.ool ........ 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