2. accionistas o socios con participación del capital social directa o

FORMATO ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONA JURÍDICA
Para tener en cuenta: Diligencie todos los campos del formulario. Si la información solicitada no aplica a su caso, escriba N/A. Recuerde anexar todos los documentos requeridos y firmar el formulario.
DD
Fecha de solicitud:
MM
AA
1. DATOS PERSONA JURÍDICA
Razón Social:
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Ciudad/Departamento:
Dirección sucursal que actúa como cliente:
Teléfono de la sucursal:
Fax de la sucursal:
Ciudad/ Departamento de la sucursal:
Dirección de correo electrónico:
Envío de la correspondencia:
Oficina
Autorizo envío de extracto vía correo electrónico:
Otro ¿Cuál?_______________
SI
NO
Código de la actividad económica principal- CIIU:
Tipo de empresa:
Privada
Pública
Pais de constitución de la empresa:
Colombia
Mixta
¿Tiene usted obligaciones tributarias con países País:
diferentes a Colombia?
Estados Unidos
Si su respuesta es positiva, indique el número de
identificación tributaria:
Otro ¿Cuál?________________
SI
NO
2. ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE
Nombres y Apellidos - Razón Social
Tipo de documento
de identidad
Número de documento de identidad
% de participación
País de expedición del documento de identidad
(Nacionalidad)
No. de identificación
Tributaria
3. INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingresos mensuales:
Egresos mensuales:
Activos:
Pasivos:
Detalle de otros ingresos originados en actividades diferentes a la principal:
Concepto:
Fecha de corte de la información financiera:
Valor promedio mensual:
DD
MM
AA
4.REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos:
No. de documento de identidad:
Ciudad/Departamento de la residencia:
Teléfono de la residencia:
Dirección de la residencia:
Dirección de correo electrónico:
5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
¿Realiza transacciones en moneda extranjera?
SI
NO
Tipo de transacción
Importaciones
Pagos
Exportaciones
Inversiones
Servicios
Préstamos
Trasferencias
Otro
6. PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA
¿Tiene productos en moneda extranjera?
SI
Tipo de producto en moneda extranjera:
Ciudad:
NO
Número de identificación del producto en moneda extranjera:
País:
Moneda:
Entidad:
Monto:
¿Cuál? _____________
7. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS
Yo, _________________________________, identificado (a) con el documento de identidad No. ____________, expedido en _______________________, obrando en nombre y representación
de________________________________________ con NIT __________________________de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es veraz, verificable y cierto, realizo la siguiente declaración
sobre el origen de los fondos que entrego a FIDUAGRARIA S.A., con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción), las circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que modifiquen, aclaren o derogue; así:
1.Que los recursos que entrego a título de inversión, fiducia mercantil o encargo fiduciario, a FIDUAGRARIA S.A. para su administración, provienen del desarrollo de las siguientes actividades:
Ahorros
Venta de Activos ¿Cuál?___________________
Otro ¿Cuál? ___________________________
2.Que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita.
3.Que no admitiré que terceros efectúen depósitos o aportes a los productos de los cuales soy titular, provenientes de actividades ilícitas; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas
relacionadas con las mismas.
4.Que no admitiré que terceros efectuén depósitos a nombre de ka entidad que represento, con fondos provenientes de otras personas.
5.Que autorizo a cancelar el producto fiduciario y/o de inversión, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones contenidos en este documento o cuando figure mi nombre o el de la entidad que
represento en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en cualquier lista inhibitoria y por lo tanto eximo a FIDUAGRARIA S.A. de toda
responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o en cualquier documento que la modifique, adicione o complemente.
6.Que acepto que en desarrollo del vínculo jurídico por medio del cual se desarrolle la prestación de los servicios financieros ofrecidos por FIDUAGRARIA S.A., se apliquen las normas legales y reglamentarias, convenios
interbancarios y costumbres mercantiles utilizados por el sistema financiero en la prestación de servicios fiduciarios.
8. AUTORIZACIONES
Autorizo de manera irrevocable a FIDUAGRARIA S.A. para que consulte y solicite a las Centrales de Información o bases de datos, toda la información referente a mi comportamiento comercial, dentro del marco jurídico fijado
por la Ley 1266 de 2008 o de aquellas normas que la modifiquen, aclaren o derogue. Se entiende que la presente autorización no sólo faculta a FIDUAGRARIA S.A., para consultar, almacenar, administrar, trasferir, reportar,
procesar y divulgar a las Centrales de Información o bases de datos mis datos personales y económicos, sino también para que pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el sistema financiero y que los
datos reportados serán circularizables únicamente con fines comerciales.
De igual forma, autorizo voluntariamente el envío de mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo electrónico, de información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de
cualquier índole que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de servicios. FIDUAGRARIA S.A. podrá ofrecer servicios basados en sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o terminales móviles, los cuales
estarán sometidos a las características y condiciones del servicio en particular. Así mismo, autorizo a que me contacten a través del envío de mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo
electrónico y/o redes sociales a las cuales esté inscrito. Adicionalmente, autorizo a FIDUAGRARIA S.A. a compilar y remitir a las autoridades fiscales y reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información
relacionada con la titularidad de los productos o servicios contratados, datos de contacto, movimientos y saldos, y cualquier información que sea solicitada por las normas nacionales o extranjeras de prevención de evasión
fiscal o de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo, así como aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan.
Conforme a la dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, las disposiciones que buscan la protección de datos personales, no son aplicables a las bases de
datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que su utilización no requerirá
de autorización de su titular, pero siempre se dará aplicación a los principios sobre protección de datos de acuerdo al Titulo II de la Ley 1581 de 2012.
Manifiesto que la información aquí suministrada será actualizada en la forma y términos impartidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en atención a las normas de control y prevención del lavado de activos y de
la financiación del terrorismo, entregando información veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada, pública o mixta, desde ahora
y mientras subsista la relación contractual; para ello me comprometo a suministrar la totalidad de los soportes documentales e información requerida por FIDUAGRARIA S.A., por lo tanto, el incumplimiento total o parcial de lo
aquí manifestado facultará a FIDUAGRARIA S.A., para suspender o terminar en cualquier momento cualquier relación comercial suscrita entre las partes, sin que sea imputable a FIDUAGRARIA S.A., cualquier responsabilidad
contractual o extracontractual que se pueda generar por este hecho.
Fiduagraria S.A. podrá usar la información de la entidad que represento para los siguientes fines:
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con Fiduagraria S.A., respecto de cualquiera de los productos ofrecidos por ella que haya o no adquirido o,
respecto de cualquier relación negocial subyacente que tenga con ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes de autoridades judiciales o administrativas.
2. Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con Fiduagraria S.A., o aquel que llegare a tener.
3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de Fiduagraria S.A.
4. Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual Fiduagraria S.A. posea un vínculo
contractual de cualquier índole.
5. Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en
la nube. Para todo lo anterior otorgo mi autorización expresa e inequívoca.
6. Suministrar a las asociaciones gremiales y a los sistemas manejados por éstas, los datos personales necesarios para la realización de estudios y en general la administración de sistemas de información del sector
correspondiente.
7. Conocer mis datos que reposen en operadores de bancos de datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan y proporcionarles mi información a los mismos.
8. Acceder y consultar mis datos personales y la información de la entidad que represento que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (como entre otros, los Ministerios,
los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera.
9. Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.
Otorgo mi consentimiento a Fiduagraria S.A. para tratar la información de la entidad que represento, y la autorizo a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.
La información aquí suministrada la cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. En constancia de haber leído y aceptado lo anterior firmo el presente documento:
Impresión Dactilar
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
9. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Documentos anexos que deben remitir para la vinculación:
1-Fotocopia del certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses expedido por la Cámara de Comercio o documento equivalente.
2-Fotocopia del Rut.
3-Fotocopia del documento de identidad del Rep.Legal y firma autorizadas ampliadas al 150%.
4-Fotocopia de la Declaración de Renta del último periodo gravable.
5-Estados Financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte disponible.
6-Listado de los socios titulares del capital social, cuando esta información no conste en el certificado de existencia y representación legal, identificando números de documento de identidad, porcentaje de participación,país de
expedición del documento de identidad y número de identificación tributaria.
Nota:
Tenga en cuenta que deberá remitir la siguiente información si le aplica:
1-Para registrar firmas autorizadas se deberá remitir documento suscrito por el titular (Representante Legal) en el cual se relacionen los nombres y números de identificación de las personas autorizadas para disponer de los
recursos o bienes objeto del contrato.
2-Para el caso de Fiducia en Garantía remitir certificado de libertad y tradición del inmueble entregado en fiducia, con vigencia no superior a 30 días.
3- En caso de actuar como apoderado, remitir poder ante notaria.
10. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA LA FIDUCIARIA
Clase de cliente:
c
Fideicomitente
Otro ¿Cuál? ____________________________
Beneficiario
Segmento de mercado (acorde con la actividad económica principal - código CIIU):
Administración Pública
Energía
Salud
Educación/ Religión
Agropecuario
Financiero (Vigilado SFC)
Telecomunicaciones
Servicios Públicos
Comercio
Industria Manufacturera
Trasporte
Cultura, Recreación y actv. De esparcimiento
Construcción
Infraestructura
Químico/Farmacéutico
Otros servicios no enmarcados en los criterios anteriores
Sector Solidario
Minas y Canteras
Turismo
Verificación de la información y documentación suministrada
La presente información es consistente con la documentación presentada y con la verificación de datos realizada.
Nombre del funcionario que realiza la verificación:
Cargo del funcionario:
Firma del funcionario:
Observaciones:
Fecha de la verificación:
DD
MM
AA