EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA - SIDERPERU

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU
miércoles, 24 de febrero de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 24/02/2016
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- El Directorio de la sociedad acordó aprobar y presentar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas los Estados
Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2015 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado),
debidamente auditados por Dongo Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro
de PriceWatherhouseCoopers y la Memoria del Ejercicio 2015.
- El Directorio acordó que se efectúen los avisos de la convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la
sociedad para los días lunes 28 y jueves 31 de marzo del año 2016, a horas 02:00 p.m., en primera y segunda
convocatorias, respectivamente, en el local social sito en avenida Los Rosales número 245, Santa Anita - Lima, con la
agenda siguiente:
1.- Aprobación de estados financieros auditados, gestión social y memoria del ejercicio gravable cerrado al 31 de diciembre
del año 2015;
2.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del año 2015;
3.- Designación o delegación de la designación en el Directorio de los auditores externos; y,
4.- Elección de los miembros del Directorio.
Cordialmente,
DIOGO ESPELLET DOCKHORN
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU