banco rio de la plata s

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27
de abril de 2016 a las 11.15 horas:
PRIMER PUNTO: Designación de dos accionistas para firmar el acta: Por
unanimidad de votos computables se aprueba que los Representantes de BRS
INVESTMENTS S.A. y ABLASA PARTICIPACIONES, S.L.suscriban el Acta de la
presente Asamblea.
SEGUNDO PUNTO: Consideración de los documentos indicados en el artículo 234,
inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2015. Consideración del destino del resultado del ejercicio de $ 4.208.538.000 de
la siguiente manera: (i) el monto de $ 841.708.000 a la cuenta de Reserva Legal y (ii)
el saldo de $ 3.366.830.000 a Reserva Facultativa para futura distribución de
resultados: Por unanimidad de votos computables se aprueban los documentos indicados
en el artículo 234, inciso 1°, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015 y que el resultado del ejercicio sea que el monto de $
841.708.000 se destine a la cuenta de Reserva Legal y que el saldo de $ 3.366.830.000 se
destine a Reserva Facultativa para futura distribución de resultados.
TERCER PUNTO: Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para futura
distribución de resultados por la suma de $ 1.078.875.015, y su capitalización
mediante la entrega de acciones liberadas clase “B” escriturales de $1 de valor
nominal con derecho a un voto por acción por cada acción ordinaria clase “A”,
clase “B” y acciones preferidas en circulación, en proporción a las tenencias
existentes. Por unanimidad de votos computables se aprueba desafectar parcialmente la
Reserva Facultativa para futura distribución de resultados por la suma de $
1.078.875.015, y su capitalización mediante la entrega de acciones liberadas clase “B”
escriturales de $1 de valor nominal con derecho a un voto por acción por cada acción
ordinaria clase “A”, clase “B” y acciones preferidas en circulación, en proporción a las
tenencias existentes.
CUARTO PUNTO: Aumento del capital social a la suma de $ 2.157.750.030
mediante la capitalización parcial de $ 1.078.875.015 correspondiente a la Reserva
Facultativa para futura distribución de dividendos, de conformidad con lo
considerado en el punto 3) del Orden del Día y la emisión de 1.078.875.015 acciones
ordinarias clase “B” escriturales de $ 1 de valor nominal con derecho a un voto por
acción, y con derecho a dividendos a partir del ejercicio social 2016. Delegación en el
Directorio para determinar la época y oportunidad de la emisión de las nuevas
acciones, y autorizaciones para la realización de trámites administrativos: Por
unanimidad de votos computables se aprueba el aumento del capital social a la suma de $
2.157.750.030 mediante la capitalización parcial de $ 1.078.875.015 correspondiente a la
Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos, de conformidad con lo
considerado en el punto 3) del Orden del Día y la emisión de 1.078.875.015 acciones
ordinarias clase “B” escriturales de $ 1 de valor nominal con derecho a un voto por
acción, y con derecho a dividendos a partir del ejercicio social 2016 y la delegación en el
Directorio para determinar la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones, y
autorizaciones para la realización de trámites administrativos.
QUINTO PUNTO: Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora: Por unanimidad de votos computables se aprueba la gestión del
Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015.
SEXTO PUNTO: Consideración de los honorarios de los Directores por la suma de
$ 4.637.400 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015: Por
unanimidad de votos computables se aprueban los honorarios en la suma total de $
4.637.400 a ser distribuidos de la siguiente manera: (i) para los Sres. Directores Carlos
Gindre, Oscar Von Chrismar, Fernando De Illana y Alberto Piedrafita, por el monto de $
943.200 para cada uno de ellos y (ii) para el Sr. Alberto Abad por el monto de $ 864.600.
SEPTIMO PUNTO: Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
por la suma de $ 198.790 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2015: Por unanimidad de votos computables se aprueban los honorarios de la
Comisión Fiscalizadora en la suma de $ 198.790, los que se han imputado a resultados
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
OCTAVO PUNTO: Presupuesto anual para el Comité de Auditoría Por unanimidad
de votos computables se aprueba el presupuesto de $ 150.000 para este ejercicio, para
gastos de funcionamiento del Comité de Auditoría.
NOVENO PUNTO: Designación del Contador que certificará el Balance General,
Estado de Resultados, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio N° 108 y
consideración de los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio N° 107:
Por unanimidad de votos computables se aprueba la designación como Contador
Certificante
del
Balance
General,
Estado
de
Resultados,
Notas
y
Anexos
correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016, a la socia del
Estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L. Contadora Teresita Mabel Amor como auditora
externa titular y al Contador Daniel Hugo Cravino como auditor externo suplente y se
fija el honorario del Contador Certificante del Estudio Deloitte & Co. S.A,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en la suma de $
10.273.422.
DECIMO PUNTO: Determinación del número de integrantes del Directorio y
designación de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de
tres ejercicios: Por unanimidad de votos computables se aprueba (i) fijar en 10 el
número de Directores Titulares y en 2 el número de Directores Suplentes; (ii) renovar en
el cargo a los Sres. Directores Titulares Norberto Oscar Rodriguez, Víctor Barallat López
y Oscar Correa con mandato por tres años en sus cargos; (iii) designar a la Sra. Alejandra
Kindelán Oteyza y al Sr. Angel Oscar Agallano como Directores Titulares con mandato
por tres años y al Sr. Luis Miguel Incera como Director Suplente con mandato por tres
años; y (iv) establecer que los Directores Suplentes reemplazarán a los Directores
Titulares de acuerdo a la designación que efectúe el Directorio en cada oportunidad.
DECIMO PRIMER PUNTO: Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un
período de un ejercicio: Por unanimidad de votos computables se aprueba la
designación como Síndicos Titulares a los Doctores Jorge Luis Pérez Alati, María
Gabriela Grigioni y Diego María Serrano Redonnet y como Síndicos Suplentes a los
Doctores Guillermo Eduardo Quiñoa, Santiago Daireaux y Adela Alicia Codagnone.
DECIMO SEGUNDO PUNTO: Delegación y autorización al Directorio para que
subdelegue en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes, conforme a la
normativa vigente aplicable, la determinación de todas las condiciones de emisión y
colocación de las obligaciones negociables a ser emitidas y la celebración de los
contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables bajo el
programa de obligaciones negociables de corto y mediano plazo por un monto
máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 500.000.000 (dólares
estadounidenses quinientos millones) o su equivalente en pesos o en otras monedas,
que fuera autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución Nº
15.860, de fecha 17 de abril de 2008, y por Resolución N° 17.111, de fecha 19 de junio
de 2013, que autorizó la prórroga del programa, incluyendo, pero no limitado a, lo
dispuesto por el artículo 9 y concordantes de la Ley Nº 23.576 y sus modificatorias.
Por unanimidad de votos computables se aprueba conferir una nueva delegación en el
marco del Programa de Obligaciones Negociables de Corto y Mediano Plazo por un
monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 500.000.000, o su
equivalente en pesos o en otras monedas, que fuera autorizado por Resolución N° 15.860
de fecha de 17 de abril de 2008 de la CNV y prorrogado por Resolución N° 17.111 del 19
de junio de 2013 (el “Programa”), el cual a la fecha se encuentra vigente.
A continuación y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, el Sr.
Presidente da por finalizada la Asamblea siendo las 11.45 horas.
María Lara Sánchez
Responsable de las Relaciones con el Mercado