Procedimiento del comité de Gerencia

SEDEM
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S e r v ic io d e D e s a r r o llo 1
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P r o d u c t iv a s
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La Paz, 24 de diciem bre de 2014
GERENCIA GEN ERAL
SERVICIO DE D ESARROLLO DE LAS EM PRESAS PÚBLICAS PRO D UCTIVAS
RESOLUCIÓN AD M IN IS TR A TIV A S ED E M / G G /N °1 3 9/2014______________________________
TEMA:
APRO BACIÓ N DE PROCEDIM IENTO DEL COM ITÉ DE G E R E N C IA DEL SERVICIO DE
DESARRO LLO DE LAS EM PRESAS PÚBLICAS PRO D UCTIVAS - SEDEM
VISTOS:
Solicitud de la G erencia de Investigación y D esarrollo del SEDEM para la aprobación del
"Procedim ien to del C om ité de G e rencia" del Servicio de D esarrollo de las Em presas Públicas
Productivas - SEDEM .
CO N SID ERAN D O I:
Que, m ediante Nota Interna N I/G ID /2 0 14 -1 5 74 2 1/2014-15742 de 06 de noviem bre de 2014 de la
Gerente de investigación y D esarrollo SEDE, la Lic. Ángela B. G a sp er dirigida a la Gerente General,
el C oordinador G eneral - SEDEM , al Gerente A d m in istrativo Financiero - SED EM , al Gerente de
Com ercializació n y Logística - SEDEM y al Gerente de Procesos Productivos - SEDEM , señalando
que de acuerdo a requ erim ien to de la G erencia G eneral, se elaboro el Procedim iento de Com ité de
G erencia, solicitando h acer llegar las observaciones y com en tarios a la G erencia de Investigación y
Desarrollo.
Que, m ediante Inform e Legal IN F/G G /A L/2 0 14 -0 5 10 1/2014-15742 de 28 de noviem bre de 2014 de
la Dra. X im ena López Abogada SEDEM , al Lic. Marco Fernández G erente de Investigación y
D esarrollo, rem itió las observaciones solicitadas m ediante Nota Interna N I/G ID /2014-15742
1/2014-15742, al "P ro cedim iento del Com ité de G erencia", recom endado que realicen la revisión del
m ism o y tom en en cuenta las observaciones realizadas por A sesoría Jurídica.
Que, m ediante Nota Interna N I/G ID /2 0 14 -0 3 18 1/2014-15742 de 19 de diciem bre de 2014 del Lic.
Marco Fernández G erente de Investigación y D esarrollo - SEDEM , a la Dra. M arleny Tellez Guzm an
Asesora Legal - SED EM , adjuntado el inform e IN F/G ID /2 01 4 -00 6 0 y el "Procedim iento del Com ité
de G erencia", señalando que el m ism o fue revisado por la G erencia de Investigación y Desarrollo SEDEM solicitando así m ism o re alizar las acciones legales pertinentes.
Que, m ediante Inform e IN G /G ID /20 1 4 -00 6 0 1/2014-15742 de 19 de diciem bre de 2014 de la
R esponsable de O rganización y M étodos al Lic. Marco Fernández G erente de Investigación y
D esarrollo - SEDEM , señalando que en fecha 06 de noviem bre de 2014 se envió la Nota
N I/G ID /2 0 14 -0 2 60 , adjuntando el Procedim iento del Com ité de G erencia, poniendo en
consideración y revisión de la G erencia General, Coordinador General y G erentes de Área, siendo
asi que se recibió la nota de conform idad de la G erencia de Procesos Productivos y las
observaciones de Asesoría Legal en fecha 02 de diciem bre de 2014, señalando adem ás que la
finalidad del docum ento adjuntado es contar con una herram ienta que perm ita tener un ente de
asesoram iento conform ado por la G erencia General, Coordin ador G eneral y G erentes de Área,
recom endado la aprobación del docum ento "Proced im ien to del Com ité de G erencia".
Que, el Inform e Legal IN F /G G /A L/2 0 14 -0 3 70 1/2014-10040 de 24 de diciem bre de 2014, concluye
que de la revisión de los antecedentes y del an álisis de la norm a legal aplicable, y en el m arco de
las funciones del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Publicas Productivas existe la necesidad de
aprobar el "P ro cedim ien to del Com ité de G erencia", toda vez que a p artir del m ism o existe la
posibilidad de co ord in ar y co ntrolar las gestiones de las EPPs y p erm itir a través de la Gerente
G eneral, G erentes del Área, el Coordinador General y G erentes Técnicos de las EEPs, cum plan con
sus funciones y obje tivos en el m arco de la norm ativa vigente y recom endando que se rem ita el
Inform e Legal y los an tecedentes a la G erencia G eneral del S ervicio de D esarro llo de las Em presas
Públicas Productivas - SED EM , para que considere la aprobación del "P ro ced im ien to del Com ité de
G erencia"
CO N SID ERAN D O II:
Que, el D ecreto S u prem o Nro. 0590 de 04 de agosto de 2010 crea el S erv icio de D esarrollo de las
Em presas Públicas Productivas SEDEM como una institución pública d escen tralizada, de derecho
IV .
Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio "EX - REFO''
Telèfono» : 2 1 4 7 0 Q K fa x l..2145707 ■ 2145697
La P a i - Bolivia
SED EM 1
ro
S e r v ic io d e D e s a r r o llo 1
•
%
* 5*01.5 Arto intam scionn:
P r o d u c t iv a s |
público, con personalidad ju ríd ica y autonom ía de gestión ad m in istra tiva, fin an ciera, legal, técnica y
patrim onio propio, bajo tuición del M inisterio de Desarrollo Productivo y Econom ía Plural, cuya
finalidad es ap o yar la puesta en m archa de las Em presas Públicas Productivas y en las etapas
posteriores de desarrollo de las m ism as, teniendo bajo su dependencia directa Lácteos de Bolivia LACTEO SBO L, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de B olivia - CARTO N BO L, Cem entos de
Bolivia - ECEBO L , A zú ca r de B o livia-B erm ejo - AZU C AR BO L-B ER M EJO , la Em presa Boliviana de
Alm endra y D erivados - EBA, Em presa Estratégica de Producción de S e m illa s - EEPS, Em presas
Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF y la Em presa Pública Productiva
Apicola - PROMIEL, acom pañando a las m ism as en las etapas posteriores de desarrollo, bajo los
principios de generación de valo r agregado y su articulación a la m atriz productiva.
Que, el artículo 6 del Decreto Suprem o m encionado precedentem ente determ ina la Organización y
Estructura del SEDEM , estableciendo que está a cargo de un G erente G eneral designado m ediante
Resolución Suprem a, teniendo entre sus principales funciones conform e el artículo 7 incisos c) y j)
aprobar la organización, estructura, planes, program as, proyectos reglam entos y m anuales
necesarios para el funcionam iento y cum plim iento de las actividades del SEDEM y em itir
R esoluciones A d m in istra tiv a s en el m arco de sus com petencias.
Que, m ediante R esolución Suprem a l\l° 03902 de 6 de sep tiem b re de 2010, el Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián
Estenssoro com o G erente G eneral del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas SEDEM.
Que, a p a rtir del an álisis realizado por la Gerencia de Investigación y D esarrollo
Procedim iento del C om ité de G erencia, cuenta con objetivo y naturaleza; alcance;
abreviaturas; responsabilidades; m arco norm ativo; procedim iento com ité de gerencia
cuenta con un su btitulo de descripción de las actividades; uso y difusión; control
anexos.
elaboraron el
definiciones y
el m ism o que
de cam bios y
Que, cuyo objetivo establece "A n a liza r las diferentes problem áticas por las que atraviesan las
diferentes Em presas Publicas Productivas, debiendo e m itir al final de cada sesión un Acta de
observaciones y recom endaciones dirigid as a la G erente General. El Com ité de G erencia nace de la
necesidad de diseñar, dete rm ina r y a p lica r políticas, directrices y acciones a las diferentes
problem áticas de las Em presas Publicas Productivas que deben ser tratad a s y em itir un acta con
observaciones y recom endacion es."
POR TANTO:
La G erente G eneral del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas - SEDEM, en
uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el Decreto Suprem o Nro. 0590 de fecha
04 de agosto de 2010.
RESUELVE:
Artículo Prim ero.- APR O BAR el "Procedim iento del Com ité
docum entos que form an parte indivisib le de la presente resolución.
de
G e re n cia"
y
sus
anexos,
Artículo Segundo.- ENCO M EN DAR a las G erencias Técnicas de las Em presas Publicas
Productivas, al C oo rdin ador General del SEDEM y las G erencias del Área del S ervicio de Desarrollo
de las Em presas Publicas P roductivas la aplicación, ejecución, cu m p lim ien to y difusión institucional
de la aprobación del Com ité de G erencia".
Regístrese, com uniqúese y cúm plase.
\r Q - &
..
Lic. Patricia Ballivi
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARRO LLO DE LAS EM PRESAS PÚBLICAS PRO D UCTIVAS - SEDEM
Valverde
de las
Empresas Publicas Productivas
SEDEM
Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio ,JE
2147001 (fa x )..2145707 - 2145697
mmm
SEDEM,
Servicio de Desarrollo i
de las Empresas Públicas |
Productivas 1
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
mumhk mu m i i
COM ITÉ DE GERENCIA
Ver.
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PROCEDIMIENTO COMITÉ
DE GERENCIA
UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
NOMBRE:
CARGO:
Lic. Evelyn Soruco Fernández
Responsable
Organización y Métodos
REVISADO:
Lic. Úrsula Lobaton Bustillos
Profesional 1en
Proyectos y Planificación
REVISADO:
Lic. Marco A. Fernández Capriles
Gerente Investigación y
Desarrollo SEDEM
APROBADO:
Lic. Patricia Ballivián Estenssoro
Gerente General SEDEM
ELABORADO:
FIRMA:
FECHA:
J
R.A: N°
......
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
m m
SEDEM,
■■■
Servicio de Desarrollo 1
de las Empresas Públicas 1
Productivas 1
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
y
COMITÉ DE GERENCIA
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2 de 15
ÍNDICE DE CO NTENIDO
1.
O B JE TIV O Y N ATURALEZA
3
2.
A LC AN C E
3
3.
D E FIN IC IO NES Y ABR EVIA TU R AS
3
4.
R ESPO N SA B ILID A D ES
4
5.
M ARCO N O R M ATIVO
5
6.
P R O C ED IM IEN TO COM ITÉ DE GERENCIA
6
6.1 DESCR IPCIÓ N DE LAS ACTIVIDADES
6
7.
USO Y DIFUSIÓ N
13
8.
C O N TR O L DE CAM BIO S
13
9.
A NEXO S
14
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
PROCEDIMIENTO
SEDEM
CODIGO
GID-PRO-OOl
COM ITE DE GERENCIA
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
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1. OBJETIVO Y NATURALEZA
A n a liz a r las d ife re n te s
p ro b le m á tic a s
p o r las q u e
a tra vie sa n
las d ife re n te s
E m presas
P ú b lica s P ro d u c tiv a s , d e b ie n d o e m itir al fin a l de cada se sió n un A c ta de o b s e rva cio n e s y
re c o m e n d a c io n e s d irig id a s a la G e re n te G e n e ra l
El C o m ité de G e re n c ia n a ce de la n e ce sid a d de d ise ñ a r, d e te rm in a r y a p lic a r políticas,
d ire c tric e s y a c c io n e s a las d ife re n te s p ro b le m á tica s de las E m p re sa s P ú b lica s P ro d u ctiva s
q u e d e b e n s e r tra ta d a s y e m itir un a cta con o b s e rv a c io n e s y re c o m e n d a cio n e s.
2. ALCANCE
E ste p ro c e d im ie n to e s a p lic a b le a la G e re n cia G e n e ra l, C o o rd in a c ió n G e n e ra l y G e re n cia s
de Á re a del S e rv ic io de D e s a rro llo de las E m p re sa s P u b lica s P ro d u ctiva s.
De a c u e rd o al o b je tiv o e s ta b le c id o , la G e re n cia G e n e ra l d e te rm in a rá y s o licita rá a A se so ría
Legal la p a rtic ip a c ió n y a s e s o ra m ie n to en la m edida q u e así lo requiera.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Actas: es un d o c u m e n to e scrito , en el q u e se re la cio n a lo su ce d id o , tra ta d o o a co rd a d o en
una reu nió n . T ie n e c o m o fin a lid a d o to rg a rle una c e rtific a c ió n de lo o c u rrid o d u ra n te la
re unión, y de e sta m a n e ra v a lid a r lo aco n te cid o .
Comité de Gerencia: e s un ó rg a n o re p re s e n ta tiv o de a s e s o ra m ie n to q u e se re ú n e de
fo rm a p e rió d ic a , y m a rc a n la línea e s tra té g ic a a s e g u ir, in te g ra d o p o r el (la) G e re n te
G e n e ra l y las g e re n c ia s o je fa tu ra s o p e ra tiv a s , las m is m a s q u e tie n e n d e te rm in a d a s
c o m p e te n c ia s d e n tro de la o rg a n iz a c ió n .
Funciones Gerenciales: s o n las a c tiv id a d e s de p la n e a c ió n , o rg a n iz a c ió n , a c tu a c ió n y
c o n tro l in c lu id o s en el p ro c e s o g e re n c ia l.
Gestión de Riesgos: e s el p ro c e s o q u e a yu d a a los g e re n te s a p la n e a r, o rg a n iz a r y
c o n tro la r las o p e ra c io n e s d e la e m p re s a pa ra m in im iz a r los rie sg o s.
Reunión Ordinaria: es a q u e lla q u e se c o n v o c a con p e rio d ic id a d d e te rm in a d a , tie n e
a g e n d a p ro v is io n a l, q u e se ra tific a o c o m p le m e n ta al in icio d e la a s a m b le a .
Reunión Extraordinaria: e s a q u e lla q u e se c o n v o c a fu e ra del o rd e n o re g la g e n e ra l, o
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SEDEM
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Productivas
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PROCEDIMIENTO
1
COM ITÉ DE GERENCIA
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Reunión Extraordinaria: es a q u e lla q u e se c o n v o c a fu e ra del o rd e n o re g la g e n e ra l, o
c a d a v e z q u e las n e c e s id a d e s lo re q u ie ra n , tie n e n a g e n d a d e fin id a .
4.
RESPONSABILIDADES
La a p lic a c ió n de e s te p ro c e d im ie n to es de re s p o n sa b ilid a d de los in vo lu cra d o s, G erencia
G en eral, C o o rd in a c ió n G e n e ra l y G e re n c ia s de Á re a del S e rvicio de D e sa rro llo de las
E m p re s a s P ú b lic a s P ro d u c tiv a s .
Funciones del Comité de Gerencia
El C o m ité d e G e re n c ia e s ta rá c o n fo rm a d o p or el (la) G e re n te G e n e ra l, C o o rd in a d o r G eneral
y G e re n te s de Á re a , q u ie n e s se rá n d e s ig n a d o s m e d ia n te M e m o rá n d u m , con las siguiente s
fu n cio n e s:
•
L le v a r a c a b o re u n io n e s o rd in a ria s una ve z al m es y las re u n io n e s e xtra o rd in a ria s
ca d a v e z q u e la s itu a c ió n o circ u n s ta n c ia s lo a m eriten.
•
A n a liz a r los re g la m e n to s y n o rm a tiva in te rn a del S E D E M y re c o m e n d a r su apro b a ció n
o aju ste s.
•
R e visar, p ro p o n e r a ju s te s y re c o m e n d a r la a p ro b a c ió n de los E sta tu to s de las
E m p re s a s P ú b lic a s P ro d u ctiva s.
•
R e v is a r y re c o m e n d a r la a p ro b a ció n de los P la n e s E s tra té g ic o s E m p re sa ria le s y
P la n e s A n u a le s de N e g o c io s y e v a lu a r su cu m p lim ie n to .
•
R e v is a r y re c o m e n d a r la a p ro b a c ió n de los P lanes E sp e cífico s
de M e d ia n o y C orto
P lazo en el m a rc o de l P lan E stra té g ic o E m p re sa ria l y e v a lu a r su cu m p lim ie n to .
•
D e fin ir y re c o m e n d a r la a p ro b a ció n de las p o lític a s y n o rm a s in te rn a s de la gestión
o p e ra tiv a ,
P ro d u c tiv a s ,
a d m in is tra tiv a ,
co m e rcia l
y
fin a n c ie ra
de
las
E m p re sa s
P úblicas
re la c io n a d a s con a d m in is tra c ió n de re c u rs o s re la tivo s a la gestión
e m p re s a ria l.
•
A n a liz a r y re c o m e n d a r la s u s c rip c ió n de los co n tra to s de a lia n za s e s tra té g ica s con
e m p re s a s p ú b lic a s y/o privadas.
•
R e c o m e n d a r la a p ro b a c ió n del p re s u p u e s to an u a l del S E D E M y de las E m preas
P ú b lica s P ro d u c tiv a s para cada gestión.
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de las Empresas Públicas
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e je c u c ió n d e a c c io n e s , a c tiv id a d e s o p ro ye cto s, q ue se e n m a rq u e n en los planes y
c u m p lim ie n to de o b je tivo s.
Funciones del Secretario (a) de Comité
El S e c re ta rio (a) de C o m ité s e rá a s ig n a d o a inicio de g e s tió n e n tre los m ie m b ro s del C om ité,
la a s ig n a c ió n s e rá d e fo rm a ro ta tiva cada tre s m eses, qu ié n d e b e rá re a liz a r las siguiente s
fu n cio n e s:
•
C o o rd in a r la fe c h a y el o rd e n del día con el (la) G e re n te G eneral.
•
P ro p o n e r el o rd e n del día a a p ro b a rs e en cada se sió n o rd in a ria y e x tra o rd in a ria en
c o o rd in a c ió n con el (la) G e re n te G eneral.
•
P ro p o n e r en c o o rd in a c ió n con el (la) G e re n te G e n e ra l la p a rtic ip a c ió n de in vita d o s en
las re u n io n e s del C o m ité y c o n v o c a r a éstos.
•
E la b o ra r las c o n v o c a to ria s para la ce le b ra ció n de re u n io n e s del C om ité.
•
R e g is tra r la a s is te n c ia de to d o s los p a rticip a n te s en c a d a reunión.
•
E la b o ra r el a cta c o rre s p o n d ie n te en cada reunión y h a c e r c irc u la r e n tre los m iem bros
a s is te n te s de la re u n ió n de C o m ité , para su ap ro b a ció n .
•
R e c a b a r la firm a de los m ie m b ro s del C o m ité en a cta s y d e m á s d o cu m e n ta c ió n que
d e b a o b ra r en a rc h iv o de trá m ite del C o m ité co m o co n sta n cia .
•
5.
D a r s e g u im ie n to a los a c u e rd o s del C om ité.
MARCO NORMATIVO
D e cre to S u p re m o N° 5 90 d e 4 de a g o sto de 2010, crea el S e rvicio de D e sa rro llo de
E m p re s a s P ú b lic a s P ro d u c tiv a s - S E D E M , con el o b je to de d e fin ir los lin e a m ie n to s para el
fu n c io n a m ie n to de las E m p re s a s P ú b lica s P ro d u ctiva s q u e se e n cu e n tra n bajo tu ició n del
M in is te rio de
D e s a rro llo
P ro d u c tiv o
y E co n o m ía
P lural y e s ta b le c ie n d o
las sig u ie n te s
fu n c io n e s del G e re n te G e n e ra l:
-
A p ro b a r la o rg a n iz a c ió n ,
estru ctu ra ,
planes,
p ro g ra m a s,
p ro ye cto s,
re g la m e n to s
n e c e s a rio s para el fu n c io n a m ie n to y c u m p lim ie n to de las a c tiv id a d e s del S E D E M .
-
E s ta b le c e r las p o lític a s y d ire c tric e s so b re las q u e d e b e n fu n c io n a r las E m presas
P ú b lica s P ro d u c tiv a s .
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SEDEM
SEDEM
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
R e so lu ció n
A d m in is tra tiv a
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
I
COM ITÉ DE GERENCIA
S E D E M /G G /N °
050 /2 0 1 1 ,
Ver.
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6 de 15
C o n s titu c ió n
de
C o m ité
de
A s e s o ra m ie n to .
6.
PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A: PRO CEDIM IENTO : CO N FO R M A CIÓ N DEL COM ITÉ DE GERENCIA
INSUMOS/ENTRADAS:
ACTIVIDAD
Emite
memorándums
de
designación a los integrantes del
Comité (Coordinador General y
Gerentes de Área) a inicio de
gestión con los correspondientes
nombres de los miembros del
Comité arriba mencionados.
Informa el objetivo de la
conformación del Comité y
frecuencia de las reuniones (1 vez al
mes).
Designa un secretario de comité
para cada trimestre, asignado a
cada uno de los miembros del
Comité.
PRODUCTOS/SALIDAS:
ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE
GERENCIA
RESPONSABLE
PLAZO
Memorándum
Gerente
General,
Coordinador
General
1er día hábil,
del
mes
de
enero de cada
gestión.
Memorándum
Coordinador
General
1 día hábil.
Coordinador
General
1 día hábil.
REGISTRO
ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES
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sedem;
Servicio de Desarrollo 1
de las Empresas Públicas 1
Productivas 1
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
COM ITÉ DE GERENCIA
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01
7 de 15
CONFORMACION DEL COM ITÉ DE
GERENCIA
GERENTE GENERAL/COORDINADOR
GENERAL
v
EMITE MEMORÁNDUMS
DE DESIGNACIÓN A LOS
INTEGRANTES
W ___ ;____ _
1
1
INFORMA EL OBJETIVO DE
LA CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ Y FRECUENCIA DE
LAS REUNIONES
1
r
I
DESIGNA UN SECRETARIO
DE COMITÉ PARA CADA
TRIM ISTRE
j
v
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
SEDEM
«
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
COM ITÉ DE GERENCIA
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01
8 de 15
B. PRO CEDIM IENTO : REUNION DE COMITÉ
INSUM O S/ENTRADAS:
A C TIVID AD
REUNIÓN DE COMITÉ
REGISTRO
Coordina la convocatoria para la
reunión de Comité de Gerencia.
RESPO NSABLE
PLAZO
Gerente General y
Secretario(a)
de
Comité
1
día
hábil
administrativo
Elabora el orden del día con los
temas a tratar los responsables
asignados,
los
tiempos
determinados a cada punto y los
temas pendientes de la reunión
anterior y programa la fecha de
realización del comité mensual.
Orden del día
Gerente General y
Secretario(a)
de
comité
1 día hábil, una
vez al mes.
Convoca a reunión de Comité,
adjuntando orden del día, con una
semana de antelación.
Nota Interna
Secretario(a)
Gerencia
1 día hábil, una
vez al mes.
Asiste a la reunión de Comité de
Gerencia
Acta de reunión de
Comité
Gerente
General,
Coordinador
General y Gerentes
de Área e invitados.
Fecha
programada
Verifica el quórum correspondiente,
50% de los convocados.
Acta de reunión de
Comité
Secretario(a)
Comité
Fecha
programada
En caso de inasistencia y de
acuerdo al tipo de situación se
aplicará sanciones establecidas en
el Art. 51 inciso b, Art. 52 incisos a,
b y c del Reglamento Interno de
Personal del SEDEM.
Sanción
Gerente General
Da inicio a la reunión con la lectura
del orden del día, consulta a los
miembros
su
conformidad
o
inclusión de algún punto a tratar
adicionalmente.
Acta de reunión de
Comité
Gerente General
Fecha
programada
Exposición de los responsables de
los temas determ inados en la
agenda, con una duración de 20
min.
Acta de reunión de
Comité
Participante
Fecha
programada
Se determinará acciones a seguir de
acuerdo a la importancia de cada
uno.
Acta de reunión de
Comité
Gerente
General,
Coordinador
General,
Gerentes
de Área e invitados.
Fecha
programada
Controla el tiempo establecido para
cada punto y previene al Gerente
Acta de reunión de
Comité
Secretario(a)
Comité
Fecha
programada
de
de
de
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
SEDEM
COM ITÉ DE GERENCIA
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
General 2
conclusión.
minutos
antes
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
1
de
Ver.
Pág.
01
9 de 15
su
En caso de existir la necesidad de
continuar con el mismo punto,
otorga 5 minutos adicionales.
Acta de reunión de
Comité
Declara
un
intermedio de
15
minutos,
en el momento que
considere prudente.
Gerente General
Fecha
programada
Gerente General
Fecha
programada
Suscribe el Acta, en el que se
plasmará todos los tem as tratados,
acuerdos y compromisos.
Acta de reunión de
Comité
Secretario(a)
Comité
de
Fecha
programada
Revisan el Acta
Acta de reunión de
Comité
Gerente
General,
Coordinador
General,
Gerentes
de Área e invitados.
Fecha
programada
En caso de existir observaciones el
Secretario (a) deberá editar el
documento con las correcciones
correspondientes y enviar 2 días
posterior a la reunión a los
miembros del Comité para su
revisión.
Acta de reunión de
Comité
Secretario(a)
Comité.
de
1 día hábil
Firman el Acta
Acta de reunión de
Comité
Gerente
General,
Coordinador
General,
Gerentes
de Área.
1 día hábil
PR O D U C TO S/SALID AS:
ACTA DE REUNIÓN FIRMADA
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
SEDEM
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
PROCEDIMIENTO
COMITE DE GERENCIA
CODIGO
GID-PRO-OOl
Ver.
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01
10 de 15
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
SEDEM!
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
COM ITÉ DE GERENCIA
Ver.
Pág.
01
11 de 15
C. PRO CEDIM IENTO : REUNION DE COM ITÉ EXTRAO RDINARIO
INSUMOS/ENTRADAS:
REUNIÓN DE COMITÉ EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD
REGISTRO
RESPONSABLE
PLAZO
Solicita se realice la convocatoria a
reunión extraordinaria de Comité de
Gerencia.
Acta de reunión
de Comité
Gerente
General
y
Secretario(a)
de
Comité
1
día
hábil
administrativo
Convoca a reunión de Comité,
adjuntando orden del día, con el tema
puntual a tratar..
Vía teléfono
correo
electrónico
Secretario(a)
Comité
1
día
hábil
administrativo
Asiste a la reunión de Comité de
Gerencia extraordinaria.
Acta de reunión
de Comité
Gerente
General,
Coordinador General y
Gerentes de Área
Fecha
programada
Verifica el quorum correspondiente,
50% de los convocados.
Acta de reunión
de Comité
Gerente General
Fecha
programada
Da inicio a la reunión con la lectura
del orden del día, consulta a los
miembros su conformidad o inclusión
de
algún
punto
a
tratar
adicionalmente.
Acta de reunión
de Comité
Gerente General
Fecha
programada
Desarrolla la reunión de Comité y
durante el tratam iento de cada punto
se determinará acciones a seguir de
acuerdo a la importancia de cada uno,
Acta de reunión
de Comité
Gerente
General,
Coordinador General,
Gerentes de Área.
Fecha
programada
Suscribe el Acta, en el que se
plasmará todos los temas tratados,
acuerdos y compromisos.
Acta de reunión
de Comité
Secretario
Comité
de
1 día hábil, una
vez al mes.
Revisan el Acta
Acta de reunión
de Comité
Gerente
General,
Coordinador General,
Gerentes de Área.
1 día hábil, una
vez al mes.
En caso de existir observaciones el
Secretario
(a) deberá
editar el
documento con
las correcciones
correspondientes y enviar 2 días
posterior a la reunión a los miembros
del Comité para su revisión.
Acta de reunión
de Comité
Secretario(a)
Comité.
de
1 día hábil.
Firman el Acta
Acta de reunión
de Comité
Gerente
General,
Coordinador General,
Gerentes de Área.
1 día hábil
PRODUCTOS/SALIDAS:
o
de
(a)
ACTA DE REUNIÓN FIRMADA
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
SEDEM
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
PROCEDIMIENTO
COM ITE DE GERENCIA
CODIGO
GID-PRO-OOl
Ver.
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01
12 de 15
REUNIO N DE CO M ITÉ EXTRAO RDIN ARIO
GERENCIAGENERAL
SOUCITA
CONVOCATORIA DE
REUNIÓN
EXTRAORDINARIA
SECRETARIO DE COMITÉ
GERENTES DE ÁREA
COMITÉ DE GERENCIA
ELABORA EL
ORDEN DEL DÍA
COMUNICACIÓN DE
INASISTENCIA
' CONVOCA A REUNIÓN
DE COMITÉ
ADJUNTANDO ORDEN
DEL DÍA
DA INICIO A LA REUNIÓN
CON EL ORDEN DEL DÍA Y
LA INCLUSIÓN DE ALGUN
OTRO PUNTO
DESARROLLA LA
REUNIÓN DE COMITÉ
SUSCRIBE EL ACTA
i
FIRMAN ELACTA ;
CORRECCIÓN DE
OBSERVACIONES
FIN
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
SEDEM!
COM ITÉ DE GERENCIA
Servicio de Desarrollo i
de las Empresas Públicas I
Productivas 1
Ver.
Pág.
01
13 de 15
7. USO Y DIFUSIÓN
La
d is trib u c ió n
de l
p re s e n te
p ro c e d im ie n to
se rá
re a liza d a
a
la
G e re n c ia
G eneral,
C o o rd in a c ió n G e n e ra l, G e re n te s de Á re a y o tra s U nidade s. La d ifu s ió n de e ste d o cu m e n to
e s ta rá a c a rg o de la G e re n c ia de In ve stig a ció n y D esarrollo.
E ste p ro c e d im ie n to p o d rá s e r c o n s u lta d o en la p á gina w e b del S e rvicio de D e sa rro llo de las
E m p re s a s P ú b lic a s P ro d u ctiva s.
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
MODIFICADA
MODIFICACIONES EN:
TÍTULO
CAMBIO EFECTUADO
PÁGINA
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
PROCEDIMIENTO
SEDEM
COM ITÉ DE GERENCIA
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas
CODIGO
GID-PRO-OOl
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01
14 de 15
9. A NEXO S
Fecha:
ACTA REUNION COMITE DE GERENCIA
Acta N°:
Fecha de Aprobación:
Hora de inicio:
Hora final:
Asistentes:
1.2 .-
3. 4 .-
Agenda:
1.2 .-
3. 4 .5.6 .-
DESARROLLO DEL COMITE
1.2.-
3. 4 .5.-
Elaborado por:
Firma de los asistentes.
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
sedem;
COM ITÉ DE GERENCIA
Servicio de Desarrollo I
de las Empresas Públicas |
Productivas 1
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01
15 de 15
AGENDA REUNIÓN DE GERENCIA
Reunión (Ordinaria/Extraordinaria) N9 __
Fecha:
d e ______ de 201
Lugar:
Hora:
AGENDA PROPUESTA:
ACTIVIDAD
1.
Aprobación de la Agenda
2.
Informes
3.
RESPONSABLE
TIEMPO ASIGNADO
Puntos de la agenda que
hubieran sido planteados
en la reunión a n te rio r o que
fueron propuestos por los
m iem bros al Secretario (a)
del Comité
4.
5.
5.
Determ inación de la fecha
para la siguiente reunión
6.
Conclusiones
ANEXOS: (Documentos para ser evaluados por los miembros del Comité de Gerencia, para la
reunión programada)
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM
sedem;
Servicio de Desarrollo 1
de las Empresas Públicas 1
Productivas 1
CODIGO
GID-PRO-OOl
PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE GERENCIA
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01
16 de 15
MEMORÁNDUM N°
PARA
DE
ASUNTO
FECHA
P or m e d io del p re s e n te d o c u m e n to , se le co m u n ica q ue d e n tro de la po lítica de p la n e a m ie n to
g e re n cia l, p a ra o p tim iz a r la p ro d u ctivid a d , la ca lid a d y el e sta d o de s itu a ció n de la institución
y de las e m p re s a s p ú b lic a s p ro d u ctiva s, se ha p ro ce d id o a d e s ig n a r a su persona, m iem bro
del Comité de Gerencia
En e ste se n tid o , las re u n io n e s de C o m ité se lle va rá n a c a b o una ve z al m es, previa citación
de la m ism a.
A te n ta m e n te ,
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este docum ento sin autorización del Jefe de Planificación y Calidad del
SEDEM