120329 Informe Anual Remuneraciones

INFORME ANUAL 2011
SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y LA COMISIÓN DE CONTROL DE CAJA NAVARRA
1
El artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores introducido por la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, establece que las Cajas de Ahorros deberán elaborar
un informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control, que deberá ser difundido y sometido a
votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, al Consejo
General.
Tras la entrada en vigor del artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores remitió a las Cajas de Ahorros en diciembre
de 2011, una carta en la que indicaba la obligación por parte de éstas, conforma a la Ley
del Mercado de Valores, de remitir tal información, aunque no exista una normativa
expresa de desarrollo.
En consecuencia, y conforme a estas indicaciones, Caja Navarra ha elaborado el
presente Informe Anual sobre remuneraciones de los órganos de gobierno.
1. POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN
CURSO
El artículo 8.4. e) de los Estatutos en vigor, establece que los cargos de los órganos de
gobierno de Caja Navarra no son retribuidos, sin perjuicio del régimen de dietas por
asistencia y desplazamiento a las reuniones que se acuerde por el Consejo General a
propuesta del Consejo de Administración.
Por otro lado, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de
Caja Navarra, define el procedimiento a seguir para la determinación de esas dietas
mediante acuerdo del Consejo General, a propuesta del Consejo de Administración y
previo informe de la Comisión ejecutiva.
En este sentido, precisa el Reglamento, en tanto el Consejo General en sesión ordinaria
no acuerde nada al respecto, se entenderá que en el ejercicio en curso, se mantendrá el
importe del ejercicio anterior para cada uno de los órganos de gobierno, aumentado
automáticamente en el índice de precios al consumo o índice oficial equivalente que
pudiera sustituirle.
Conforme a la regulación señalada, los últimos acuerdos adoptados en relación a la
2
política de remuneraciones de los órganos de gobierno fueron los que se enuncian a
continuación conforme a la siguiente secuencia:
o
La Comisión de Personal de 29 de enero de 2008, acordó no realizar ningún
incremento adicional al régimen de dietas actualmente en vigor.
o
La Comisión de Personal de 28 de enero de 2009, acordó por unanimidad,
proponer al Consejo de Administración y al Consejo General, si procediese,
que para el ejercicio 2009, no se practicase incremente alguno sobre el
importe establecido para las dietas, incluyendo las actualizaciones de IPC.
o
El Consejo de Administración de 13 de febrero de 2009, acordó por
unanimidad, aceptar la propuesta planteada por la Comisión de Personal y
que en consecuencia, no se practicase incremento alguno sobre el importe de
las dietas, ni siquiera la actualización de IPC.
Por tanto, el importe a percibir en concepto de dietas por los miembros de los órganos de
gobierno es el mismo, tras el acuerdo de 29 de enero de 2008 adoptado por la Comisión
de Personal, sin que se hayan producido actualizaciones de IPC desde los acuerdos de 28
de enero y 13 de febrero de 2009 señalados.
Finalmente, en relación a las últimas reformas normativas en materia de retribuciones
aplicable a los Grupos de entidades que han recibido ayudas del FROB, es necesario
indicar, que, por un lado, no resulta preciso realizar adaptación alguna en el Contrato
laboral aplicable a la dirección de Caja Navarra al encontrarse éste dentro de los límites
retributivos y demás condicionantes establecidos por los Reales Decretos 2/2012 y
3/2012, y por otro, y respecto al límite de retribución de los miembros de los órganos de
gobierno establecido por el Real Decreto 2/2012, debemos indicar que, conforme al
sistema de dietas establecido en la normativa interna de Caja Navarra, tan sólo podría ser
superado el límite legal por el Presidente del Consejo de Administración de Caja Navarra,
al pertenecer éste también al Consejo de Administración de Banca Cívica y computar
conjuntamente ambas retribuciones.
A resultas de esta doble condición, se ha establecido que el Presidente perciba
regularmente las dietas devengadas como Consejero de Banca Cívica y que
paralelamente, las dietas derivadas de su condición de Presidente de Caja Navarra sean
consignadas por esta Entidad conforme resulten devengadas, procediéndose a su abono,
total o parcial, una vez constatado que con el mismo no se supera el limite conjunto del
Real Decreto 2/2012.
3
2. POLÍTICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA AÑOS FUTUROS
En el momento de emisión del presente informe, el régimen de dietas señalado no ha
sufrido ninguna modificación.
No obstante, es necesario resaltar que Caja Navarra se encuentra inmersa en un proceso
de reforma Estatutaria para adecuar la estructura de la Entidad a su nueva condición de
Entidad de Crédito en régimen indirecto y en el que se incorporará un nuevo régimen
adaptado a esta situación.
4
3. DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS
I.
REMUNERACIÓN INDIVIDUALIZADA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2011
A) POR LA PERTENENCIA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA NAVARRA
i) Retribución en metálico (en miles de €)
Consejo de Administración
Nombre
Sueldos
ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ
ALONSO LEDESMA, CARMEN1
ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO
DE ESTEBAN CHOCARRO, JUAN
ERRO BASTERRA, JOSE LUIS
GOÑI BELTRAN DE GARIZURIETA, ENRIQUE
GONZALEZ IRIBAS, MARTA
INDURAIN ORDUNA, MARIA SANTOS
MARTI FLUXA, RICARDO
MARTINENA BERGASA, FCO JAVIER
MONTALVO CORREA, JAIME
OSACAR GARAICOECHEA, M CONCEPCION
SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, J. LUIS2
SIMON ACOSTA, EUGENIO ANTONIO
ZARRANZ HERRERA, JOSE MARIA
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
1
2
Retribu
Retribución
ción
Dietas variable a variable
corto plazo a largo
plazo
26,47
0,00
38,85
26,47
26,47
0,00
24,96
24,96
24,96
26,47
21,56
16,41
21,52
25,71
27,43
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Remune
ración
por
pertenen Indemni
Otros
zaciones conceptos
cia a
comisio
nes del
Consejo
20,60
0,00
9,37
1,71
0,00
0,00
21,77
0,00
9,37
0,00
0,00
0,00
20,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,28
0,00
0,00
22,32
0,00
0,00
1,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,60
0,00
0,00
Dña. Carmen Alonso dimitió en su cargo por incompatibilidad tras su designación como Consejera del Banco de España el pasado 24 de enero 2011.
D. Juan Luís Sánchez de Muniain dimitió en su cargo por incompatibilidad en el ejercicio de su cargo tras su nombramiento como Consejero del Gobierno de Navarra el pasado 1 de julio 2011.
5
Total
56,45
1,71
70,00
26,47
47,07
0,00
24,96
24,96
48,24
48,79
23,49
16,41
21,52
25,71
48,03
Cláusulas de blindaje en contratos de alta dirección
No existen
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
No existen
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
No existen
iv) Otros beneficios (en miles de €)
Nombre/período
ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ
ALONSO LEDESMA, CARMEN
ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO
DE ESTEBAN CHOCARRO, JUAN
ERRO BASTERRA, JOSE LUIS
GOÑI BELTRAN DE GARIZURIETA,
ENRIQUE
GONZALEZ IRIBAS, MARTA
INDURAIN ORDUNA, Mª SANTOS
MARTI FLUXA, RICARDO
MARTINENA BERGASA, F. JAVIER
MONTALVO CORREA, JAIME
OSACAR GARAICOECHEA, M
CONCEPCION
SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, J.
LUIS3
SIMON ACOSTA, EUGENIO A.
ZARRANZ HERRERA, JOSE Mª
3
Anticipos, créditos concedidos
Otras
Garantías Primas
retribuciones
Tipo de
constituidas
de
Características
Importes
en especie o
interés de
por
la
seguros
esenciales de eventualmente
beneficios
la
entidad
de vida
la operación
devueltos
sociales
operación
0,00
0,00
0,00
0,00
3,17
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,95
0,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
1,38
3,17
0,00
0,00
1,12
1,08
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
D. Juan Luís Sánchez de Muniain dimitió en su cargo por incompatibilidad en el ejercicio de su cargo tras su nombramiento como Consejero del Gobierno de Navarra el pasado 1 de julio 2011.
6
B)
RETRIBUCIONES DEVENGADAS POR SU PERTENENCIA A CONSEJOS EN OTRAS SOCIEDADES DEL
GRUPO O SOCIEDADES PARTICIPADAS
i)
Retribución en metálico (en miles de €)
Entidad del
Grupo
BC
BC
BC
Nombre
ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO
MARTI FLUXA, RICARDO
MONTALVO CORREA, JAIME
ii) Sistemas de retribución basados en acciones
No existen
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
No existen
iv) Otros beneficios (en miles de €)
No existen
7
Total
año
81,7
33,26
24,55
C) RESUMEN DE LAS RETRIBUCIONES (en miles de €)
Total retribución
en la entidad
Nombre
ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ
ALONSO LEDESMA, CARMEN
ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO
DE ESTEBAN CHOCARRO, JUAN
ERRO BASTERRA, JOSE LUIS
GOÑI BELTRAN DE GARIZURIETA, ENRIQUE
GONZALEZ IRIBAS, MARTA
INDURAIN ORDUNA, MARIA SANTOS
MARTI FLUXA, RICARDO
MARTINENA BERGASA, FCO JAVIER
MONTALVO CORREA, JAIME
SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA J. LUIS
SIMON ACOSTA, EUGENIO ANTONIO
ZARRANZ HERRERA, JOSE MARIA
61,27
1,71
71,65
26,47
49,97
0,00
24,96
24,96
50,88
51,26
27,49
21,83
25,71
49,63
8
Total
retribución en el
grupo
0,00
0,00
81,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,26
0,00
24,55
0,00
0,00
0,00
Total
año
61,27
1,71
153,35
26,47
49,97
0,00
24,96
24,96
84,14
51,26
52,04
21,83
25,71
49,63
II.
REMUNERACIÓN INDIVIDUALIZADA COMISIÓN DE CONTROL 2011
A) POR LA PERTENENCIA A LA COMISIÓN DE CONTROL DE CAJA NAVARRA
i)
Retribución en metálico (miles de €)
Nombre
Sueldo
Dieta
Retribución
variable a
corto plazo
AMESCOA DIAZ, ALBERTO
CASADO OLIVER, LUIS
COLINA LORDA, LUIS
GOÑI CIAURRIZ, JOSE MIGUEL
IBAÑEZ SANTESTEBAN, MARÍA
IBERO OTANO, ILDEFONSO
ITURBE ECAY, FCO. JAVIER
SARRIA TERRÓN, JOSE
ANTONIO
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
20,60
19,84
19,84
20,60
20,60
20,60
20,60
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Remuneraci
ón por
pertenencia
a
comisiones
de la
Comisión
0
0
3,43
0
0
2,67
3,43
No tiene
32,16
No tiene
No tiene
No tiene
3,43
Retribución
variable a
largo plazo
Total
Retribu
ción
variable
Cláusulas de blindaje en contratos de alta dirección
No existen
ii)
Sistemas de retribución basados en acciones.
No tienen
9
Indemni
zaciones
Otros
conceptos
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,60
19,84
23,28
20,60
20,60
23,28
24,03
0
0
35,59
iii)
Sistemas de ahorro a largo plazo.
No tienen
iv)
Otros beneficios (miles €).
Nombre/período
AMESCOA DIAZ, ALBERTO
CASADO OLIVER, LUIS
COLINA LORDA, LUIS
GOÑI CIAURRIZ, JOSE MIGUEL
IBAÑEZ SANTESTEBAN, MARÍA
IBERO OTANO, ILDEFONSO
ITURBE ECAY, FCO. JAVIER
SARRIA TERRÓN, JOSE
ANTONIO
Anticipos, créditos concedidos
Otras
Garantías Primas
Tipo de
retribuciones
constituidas
de
Características
Importes
interés de
por la
seguros en especie o
esenciales de eventualmente
la
beneficios
entidad
de vida
la operación
devueltos
operación
sociales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
3,17
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
B. RETRIBUCIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD POR PERTENENCIA A CONSEJOS DE OTRAS
SOCIEDADES DEL GRUPO
i)
Retribución en metálico (miles de €)
No tienen
ii)
Sistemas de retribución basados en acciones.
No tienen
iii)
Sistemas de ahorro a largo plazo.
No tienen
iv)
Otros beneficios (miles €).
No tienen
C) RESUMEN DE LAS RETRIBUCIONES (en miles de €)
Nombre
Total retribución
en la entidad
AMESCOA DIAZ, ALBERTO
CASADO OLIVER, LUIS
COLINA LORDA, LUIS
GOÑI CIAURRIZ, JOSE MIGUEL
IBAÑEZ SANTESTEBAN, MARÍA
IBERO OTANO, ILDEFONSO
ITURBE ECAY, FCO. JAVIER
SARRIA TERRÓN, JOSE ANTONIO
20,60
20,51
23,28
20,60
20,60
25,19
27,20
35,59
11
Total
retribución en el
grupo
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
año
20,60
20,51
23,28
20,60
20,60
25,19
27,20
35,59
El presente Informe Anual de Remuneraciones ha sido aprobado por unanimidad por el
Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 30 de marzo de
2012.
A continuación, se informa que ninguno de los miembros del Consejo de Administración
han votado en contra o se han abstenido en relación con la aprobación del presente
Informe.
12