A 02 01 Funciones de la Junta General de Accionistas

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
( Artículos 11 - 16 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ).
Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en los
asuntos que sean competencia legal de ésta.
Todos los socios, incluso los ausentes, disidentes o suspensos, quedarán sometidos a los
acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley reconoce.
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas
por los administradores. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso las cuentas del
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Junta Extraordinaria es cualquier otra
que no sea la ordinaria anual.
La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera
convocatoria, cuando concurran, por sí o representadas, al menos dos tercios de los
accionistas, que representen idéntico porcentaje del capital social. En segunda
convocatoria, bastará la mayoría del capital social, cualquiera que sea el número de socios
presentes.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los concurrentes.
No obstante, para que la Junta pueda acordar válidamente, la emisión de obligaciones, el
aumento o disminución de capital social, la transformación, fusión o escisión de la sociedad
o cualquier otra modificación estatutaria, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria,
la mitad del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará la
representación de la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto.
Sin embargo, cuando concurran accionistas que representen menos del 50 por 100 del
capital suscrito, los acuerdos sociales a que se refiere este artículo podrán sólo adoptarse
con el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la
Junta.
Serán Presidente y Secretario de las Juntas quienes sean designados para ello por la misma
Junta en cada reunión de la misma.
Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, cuantos accionistas figuren como tales
en el libro registro de acciones con una antelación mínima de cinco días a la fecha de
comienzo de la reunión.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.
Podrá asistir a las Juntas Generales el Director General.
Alameda Urquijo , 36 - 3ª planta – 48011 Bilbao – Tel. 944 236 118 – [email protected]
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El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que
juzgue conveniente. La Junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización.
Si las citadas personas fueran llamadas para informar en relación con un punto concreto del
orden del día, su presencia en la reunión se limitará a la discusión del mismo.
Al solo efecto de realizar tareas auxiliares, de registro o grabación de lo tratado, el
Presidente de la Junta podrá autorizar la colaboración de otras personas y la permanencia
de las mismas en el recinto en que se está realizando la Junta General.
Sin necesidad de convocatoria expresa, la Junta General se entenderá convocada y quedará
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el
capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otro accionista.
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta,
pudiendo el Presidente de la misma establecer, con carácter general cuantos requisitos,
garantías o formalidades estime oportunos en relación con este apoderamiento.
Para que un accionista pueda intervenir en representación de otro, a los efectos de acordar
la celebración de Junta Universal prevista en el artículo 15º de los Estatutos de la Sociedad,
será necesario que el apoderamiento le faculte expresamente para ello.
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