CIJ - Centro de Información Judicial

Poder Judicial de la Nación
Nº 08
Corrientes,
SENTENCIA
10 de mayo de 2013.-
Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE RESUELVE:
1º) RECHAZAR las nulidades y la inexistencia planteada por la defensa de los imputados,
así como la oposición a la incorporación de la prueba en virtud de los fundamentos
expresados en los considerandos precedentes, con costas (art. 530 del CPPN). 2º)
CONDENAR a Pedro Norberto SÁNCHEZ, (a) "Beto, Nene o Comandante", DNI N°
17.307.837, ya filiado en autos, a la pena de siete (07) años de prisión por ser considerado
co-autor penalmente responsable del delito de “Lavado de Activos de origen delictivo”,
previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. “a” y “b”, de la Ley 25.246; multa de tres
(03) veces el monto de la operación, la que será determinada en el incidente respectivo y
que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma;
más accesorias legales y costas, declarándoselo reincidente por primera vez (arts. 2, 12, 40
y 41 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CP)artículo 50 del Código Penal). 3º) ABSOLVER a
USO OFICIAL
Pedro Norberto SÁNCHEZ, (a) "Beto, Nene o Comandante", DNI N° 17.307.837, ya filiado
en autos, del delito de coacciones por el que fuera requerido (art. 149 bis, párr. sgdo., y
149 ter, inc 2°, ap. a) del C.P.). 4º) CONDENAR a Jorge Antonio VILLALBA, (a) "Tito", DNI
N°21.584.000, ya filiado en autos, a la pena de siete (07) años de prisión por ser
considerado co-autor penalmente responsable del delito de “Lavado de Activos de origen
delictivo”, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. “a” y “b”, de la Ley 25.246; multa
de tres (03) veces el monto de la operación, la que será determinada en el incidente
respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar
firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y
533 del CP).- 5º) CONDENAR a Ever Sergio Gabriel SISI, (a) Tula, DNI N°22.106.258, ya
filiado en autos, a la pena de siete (07) años de prisión por ser considerado co-autor
penalmente responsable del delito de “Lavado de Activos de origen delictivo”, previsto y
reprimido por el art. 278, inc.1, ap. “a” y “b”, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el
monto de la operación, la que será determinada en el incidente respectivo y que deberá
hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más
accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 6º)
CONDENAR a Aubria GALEANO, DNI N° 17.582.903, ya filiada en autos, a la pena de seis
(06) años de prisión por ser considerada co-autora penalmente responsable del delito de
“Lavado de Activos de origen delictivo”, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. “a”
y “b”, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el monto de la operación, la que será
determinada en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de
treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40
y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 7º) CONDENAR a Rosana Estela RODRÍGUEZ,
DNI N° 31.328.795, ya filiada en autos, a la pena de seis (06) años de prisión por ser
considerada co-autora penalmente responsable del delito de “Lavado de Activos de origen
delictivo”, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. “a” y “b”, de la Ley 25.246; multa
de tres (03) veces el monto de la operación, la que será determinada en el incidente
respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar
firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y
533 del CP).- 8º) CONDENAR a José Luís GALLINARI, (a) Gallo, DNI N°17.121.122, ya
filiado en autos, a la pena de siete (07) años de prisión por ser considerado co-autor
penalmente responsable del delito de “Lavado de Activos de origen delictivo”, previsto y
reprimido por el art. 278, inc.1, ap. “a” y “b”, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el
monto de la operación, la que será determinada en el incidente respectivo y que deberá
hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más
accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 9º)
CONDENAR a Selva Beatriz SÁNCHEZ, DNI N°17.877.395, ya filiada en autos, a la pena de
seis (06) años de prisión por ser considerada co-autora penalmente responsable del delito
de “Lavado de Activos de origen delictivo”, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap.
“a” y “b”, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el monto de la operación, la que será
determinada en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de
treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40
y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 10°) de lavado de activos, los que serán puestos
a disposición de las autoridades correspondientes (art.23 CP, 522 CPPN, Ley 20785): a- El
Haragán, propiedad rural en el km 461,7 RN 14; b- Whiskería "Roxi", local comercial sito
sobre RN 117, km 7 - Paso de los Libres (Ctes.); c- Motel "Momentos", local comercial sito
en RN 117- km 7,3 - P. Libres; d- Instituto "Crisol Universal" sito en Roque González 249,
de Candelaria, provincia de Misiones; e- Automotor marca Peugeot 206 XS, dominio GBE033; marca VW Bora, Dominio FST-672; marca VW Polo Clasic 1.6 MI, dominio BWD-201;
marca Chevrolet, modelo Astra GSI 2.4 16V, color negro, dominio GWT-614; marca Ford,
Modelo Eco Sport, dominio FMJ 748.- 11°) Atento al decomiso dispuesto del Instituto
"Crisol Universal", y hasta tanto adquiera firmeza el presente fallo, deberá darse
cumplimiento a la intervención oportunamente ordenada a fs.3887 de los autos
principales. A sus efectos deberá formarse el incidente respectivo con copias de la
presente y las demás piezas pertinentes, y comunicarse al Juez Federal de la ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones, a sus efectos. 12°) DECOMISAR, una vez firme este
pronunciamiento, todos los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del
delito de lavado de activos (dinero, celulares y demás elementos), que se encuentran
debidamente inventariados a fs.6914/6931vta., los que serán puestos a disposición de las
autoridades correspondientes (art.278, inc.4, del CP, t.o. según ley 25.246; art.23 CP), con
Poder Judicial de la Nación
excepción de aquellos no sujetos a decomiso que deberán ser restituidos, y de aquellos
que deberán ser remitidos al Juez Federal de la etapa anterior a los fines dispuestos en los
puntos subsiguientes del presente fallo. Los bienes cuyo decomiso y restitución se ordena
serán debidamente individualizados en los incidentes respectivos, a fin de no afectar
posibles derechos de terceros adquirientes de buena fe.- 13º) TESTIMONIAR las piezas
señaladas en los considerandos precedentes y remitir al Sr. Juez Federal competente a fin
de que investigue, con intervención del Ministerio Público Fiscal, la presunta participación
de los señores Pedro Gavino RODRIGUEZ DNI Nº11.552.476 y Gabriel Beltrán GALEANO
DNI 22.247.502, en los hechos de Lavado de Activos que fueran materia de juzgamiento.
14º) TESTIMONIAR las piezas señaladas en los considerandos precedentes y remitir al Sr.
Juez Federal competente a fin de que investigue, con intervención del Ministerio Público
Fiscal, la presunta comisión del delito de falso testimonio de los señores Pedro Gavino
RODRIGUEZ DNI Nº11.552.476 y BLANCA ESTER TOSO, DNI Nº14.813.647 (art.275 CP).15°) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de los asistentes técnicos hasta
USO OFICIAL
tanto adquiera firmeza el presente fallo y acrediten su situación ante la AFIP.- 16º)
REVOCAR la excarcelación oportunamente concedida a Pedro Norberto Sánchez, y
MANTENER el beneficio de libertad otorgado a los demás imputados (Ever Sergio SISI;
Aubria GALEANO; Rosana Estela RODRIGUEZ, Selva Beatriz SÁNCHEZ, y José Luis
GALLINARI), hasta tanto adquiera firmeza el presente (Art. 280, 319 y ccs. del CPPN).- 17º)
REMITIR copia certificada de la presente a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los
efectos que estime corresponder. 18º) COMUNICAR a la Cámara Nacional de Casación
Penal y al Consejo de la Magistratura la presente sentencia en atención a las prórrogas de
prisión preventiva dispuestas en autos.- 19º) REMITIR testimonio de la presente a la
Policía de Seguridad Aeroportuaria a sus efectos. 20º) FIJAR audiencia para el día 07 de
junio de 2013 a la hora 12,00 para dar lectura a los fundamentos de la presente sentencia,
pudiéndose hacerse extensivo al límite máximo en atención a la suspensión extraordinaria
decretada en autos (art. 400, 2º párrafo de la Ley 25770).- 21º) REGISTRAR en los
organismos respectivos las medidas cautelares dictadas oportunamente en estos autos, y
en tanto correspondiere. 22º) REGISTRAR, agregar el original al expediente, copia
testimoniada al Protocolo respectivo; cursar las demás comunicaciones correspondientes;
y una vez firme la presente, practicar por secretaría el cómputo de pena, fijando la fecha
de su vencimiento (art. 493 del CPPN) y oportunamente ARCHIVAR.-
Firmado: Dr. VÍCTOR ANTONIO ALONSO – Juez de Cámara. Dra. LUCRECIA M. ROJAS de
BADARÓ – Juez de Cámara. Dr. FERMÍN AMADO CEROLENI – Juez de Cámara. Ante mí: Dra.
SUSANA BEATRIZ CAMPOS – Secretaria – Tribunal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes.-