protección de datos y proceso penal
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Índice Sistemático SUMARIO.......................................................................................... 7 INTRODUCCIÓN. LA UTILIZACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE DATOS PERSONALES RECOPILADOS SIN INDICIOS DE COMISIÓN DELICTIVA............................................................................... 17 I. II. Tendencia a acumular datos........................................ La «explicación» del amparo judicial......................... 18 19 1. Insuficiencia tuteladora de la Ley...................................... 2. La confusión normativa en el ámbito de la protección de los datos............................................................................ 3. La obsolescencia de la legislación procesal penal............. 19 III. 32 38 La intrínseca facilidad y relevancia justificativas del acopio de datos personales................................... 48 EL ACCESO POR PARTE DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO A FICHEROS DE DATOS PERSONALES.............. 53 I. II. III. IV. V. VI. CUESTIONES GENERALES....................................................... REQUISITOS PARA EL ACCESO A FICHEROS DE DATOS PERSONALES................................................................................. ACCESO A BASE DE DATOS POLICIALES................................ LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA TRANSMISIÓN DE DATOS............................................................................... UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA PARA OTROS FINES, ESPECIALMENTE EL COMERCIAL................................. OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS............................ © LA LEY 53 70 75 77 80 86 9 Índice sistemático INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y RANGO NORMATIVO...................................................................... 89 LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL SECRETO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES.................................. 111 I. II. III. IV. INTRODUCCIÓN..................................................................... CONCEPTO............................................................................. GARANTÍAS Y DEBERES DEL SECRETO PROFESIONAL Y SU VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES...................................................................................... 111 112 1. Nada de lo que diga el cliente puede ser revelado............ 115 1.1. Aprehensión de los ficheros de un despacho de abogados con la debida autorización judicial......... 1.2. Publicidad de los despachos de abogados............... 120 126 2. Responsabilidad por revelación del secreto profesional..... 3. La extensión del secreto profesional.................................. 128 137 CONTENIDO........................................................................... 1. Datos protegidos............................................................... 139 139 1.1. Respecto a secreto profesional................................. 1.2. Respecto a los datos protegidos por la Ley de Protección de Datos..................................................... 1.3. Conclusión.............................................................. 139 2. Sujetos objeto de protección............................................. 146 2.1. Limitación a las personas jurídicas en cuanto a la protección absoluta del secreto profesional............. 2.2. Debate sobre las personas jurídicas y la protección de datos personales................................................. 115 139 141 148 151 FICHEROS AUTOMATIZADOS Y REGISTROS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES........................................ 153 I. II. 153 156 10 Planteamiento del tema.................................................. Marco normativo............................................................. © LA LEY Índice sistemático III. Los ficheros automatizados de la Administración de Justicia ex artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial........................................................ 1. Tipología de ficheros automatizados. Origen y contenido de los datos de carácter personal que se incorporan.......... 2. El difícil acomodo de los conceptos generales: el responsable del fichero y el encargado del tratamiento................ 3. El régimen excepcional de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación por el afectado........... 4. La resolución de los expedientes de acceso, cancelación y rectifi­cación...................................................................... 5. Comunicación de los datos contenidos en los ficheros...... 6. Excepcionalidad versus función tuitiva de la Agencia Española de Protección de Datos.......................................... IV. Los Registros del Ministerio de Justicia..................... 1. El establecimiento de reglas comunes de funcionamiento del sistema de Registros..................................................... 2. El Registro Central de Penados.......................................... 3. El Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores............................................................ 4. El Registro Central de Rebeldes Civiles.............................. 5. El Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes......................................................... 6. El Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica......................................................... V. VI. 163 163 167 170 172 174 176 177 178 180 184 186 187 190 A modo de conclusión................................................... Nota bibliográfica........................................................... 192 194 LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.............................................................. 195 I. II. INTRODUCCIÓN..................................................................... APLICACIÓN A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS................... 1. Los Registros de la Propiedad y Mercantil como ficheros de titularidad pública........................................................ 2. El Registrador como responsable del fichero y demás sujetos intervinientes en el proceso de publicidad registral...... © LA LEY 195 199 201 203 11 Índice sistemático III. IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL INCLUIDOS EN LOS FICHEROS REGISTRALES........... RECOGIDA DE DATOS PERSONALES EN LOS REGISTROS: PRINCIPIO DE CALIDAD DEL DATO; CONSENTIMIENTO Y DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE LOS DATOS..................................................................................... 1. El principio de calidad de los datos y su repercusión en los Registros de la Propiedad y Mercantil................................ 2. El derecho de información en la recogida de los datos...... 3. El consentimiento del afectado.......................................... PERSONAS LEGITIMADAS PARA ACCEDER AL REGISTRO: EL INTERÉS CONOCIDO.............................................................. VI. COMUNICACIÓN A TERCEROS DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN LOS ASIENTOS REGISTRALES.............. VII. DATOS PERSONALES REVELABLES EN LA PUBLICIDAD REGISTRAL................................................................................... VIII. MODOS LEGALES DE OBTENER INFORMACIÓN REGISTRAL........................................................................................ 207 211 212 219 222 V. 12 238 248 253 1. La exhibición de los libros................................................. 2. La publicidad del contenido de los libros.......................... 254 258 2.1. La publicidad a través de nota simple...................... 2.2. La publicidad a través de certificación..................... 259 261 3. Publicidad telemática: el acceso telemático al contenido de los libros del Registro................................................... 264 3.1. El acceso telemático al contenido de los libros del Registro por particu-lares........................................... 3.2. El acceso telemático al contenido de los libros del Registro por autoridades, funcionarios o empleados públicos.................................................................. IX. 226 266 271 DERECHOS INSTRUMENTALES EN ORDEN A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU APLICACIÓN A LA PUBLICIDAD REGISTRAL...................................... 275 1. Derecho de acceso............................................................ 2. Derechos de rectificación y cancelación........................... 3. Derecho de oposición....................................................... 277 280 285 © LA LEY Índice sistemático X. XI. CONCLUSIONES..................................................................... BIBLIOGRAFÍA......................................................................... 288 303 LOS DATOS SOBRE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL............................................................................. 307 RESUMEN.......................................................................................... I. Localización geográfica, modalidades tecnológicas de seguimiento y protección de datos personales................................................................................. 1. Ubicación espacial de objetos y personas para la investigación del delito............................................................... 2. Datos de localización geográfica: notas esenciales............ 2.1. Carácter personal.................................................... 2.2. Tratamiento............................................................. 2.3. Su mero recabo puede afectar al derecho a la intimidad...................................................................... 2.4. Por sí mismos no constituyen datos especialmente protegidos............................................................... 3. El salto cualitativo derivado del uso de tratamiento de datos de ubicación................................................................ 3.1. Más allá del mero seguimiento................................ 3.2. El tipo de información obtenida como elemento relevante en la investigación penal............................. II. III. Localización geográfica mediante recogida y tratamiento policial de datos..................................... 307 308 308 310 310 311 313 314 316 316 320 322 1. La recogida policial de datos de localización geográfica... 2. Medidas activas: dispositivos instalados para realizar un seguimiento policial.......................................................... 3. Medidas pasivas: dispositivos de detección de presencia bajo control policial.......................................................... 322 3.1. Lectores de matrículas............................................. 3.2. Captadores del número IMSI................................... 328 330 Cesión de datos que posibilitan la localización geográfica.......................................................................... 334 1. Normativa de aplicación e insuficiencia del marco procesal. 334 © LA LEY 324 328 13 Índice sistemático 2. Medidas activas de localización: dispositivos instalados por particulares que permiten el seguimiento.................... 3. Medidas pasivas de localización: datos de localización en posesión de otros sujetos................................................... 4. Datos de localización y telefonía móvil............................. 339 341 342 4.1. Los elementos útiles para la investigación............... 4.2. Tipos de datos y repercusiones jurídicas.................. 342 345 ANEXO: Normativa de referencia............................................ 353 UTILIZACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE DATOS VINCULADOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS RECOPILADOS SIN INDICIOS DE COMISIÓN DELICTIVA.............................................. 355 I. II. INTRODUCCIÓN..................................................................... DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ANÁLISIS............................ 355 356 1. Comunicaciones electrónicas............................................ 2. Datos de las comunicaciones electrónicas........................ 3. Utilización en el proceso penal de datos de las comunicaciones recopilados sin indicios de comisión delictiva........ 356 364 III. DATOS CONSERVADOS CON FINES NO VINCULADOS A LA PREVENCIÓN O INVESTIGACIÓN PENAL......................... 1. Datos en poder de los operadores y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas................................ 2. Datos en poder de terceros distintos de los intermediarios técnicos............................................................................. 3. Datos en poder de los interlocutores................................. IV. DATOS CONSERVADOS CON FINES VINCULADOS A LA EVENTUAL PREVENCIÓN O INVESTIGACIÓN PENAL............ 1. Conservación generalizada de datos................................. 2. Conservación de datos recabados con una finalidad penal distinta de la que motiva su conservación......................... REGISTRO PÚBLICO DE RESOLUCIONES CONCURSALES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.................................................. I. 14 Consideraciones generales acerca de la publicidad concursal.................................................................. 373 375 375 400 406 414 414 428 431 431 © LA LEY Índice sistemático II. III. El Registro Público de Resoluciones Concursales. El portal del 198 de la Ley Concursal y la protección de datos personales........................................ 434 1. 2. 3. 4. 440 441 442 5. 6. 7. 8. IV. V. VI. La finalidad de la recopilación de los datos....................... Personas de las que se obtendrán los datos....................... Estructura del fichero......................................................... Origen de los datos y alcance del «Fichero de Resoluciones Concursales»............................................................... El acceso al Registro Público de Resoluciones Concursales..................................................................................... Los órganos responsables del Fichero de Resoluciones Concursales....................................................................... Los servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición................................................................................ Las medidas de seguridad.................................................. El Real decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica........................................................................... Conclusiones..................................................................... Nota bibliográfica........................................................... © LA LEY 437 443 445 446 448 450 450 451 454 15
