Anuncis Anuncios Communications

BC
BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ BOLETIN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Anuncis Anuncios Communications
Anuncis Anuncios Communications
UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.
los administradores sobre las mismas y sobre los restantes puntos del orden del día que lo
requieran, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria
de Accionistas para su celebración el 13 de mayo de 2014, a las 13.00 horas, en la calle José
Ortega y Gasset, n.º 29 de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda
celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar
y a la misma hora de la víspera, con el siguiente:
Asimismo, desde la publicación de este anuncio de convocatoria, y hasta la celebración de la
Junta General Ordinaria, estarán disponibles ininterrumpidamente para su consulta en la web
institucional www.europea inversiones.es, los documentos que se relacionan a continuación:
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
1)
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y la propuesta de aplicación
del resultado, así como los Informes de los Auditores de Cuentas referidos a las cuentas
e informe de gestión del ejercicio 2013, que serán sometidos a la aprobación de la
Junta, incluyendo el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
2)
El texto íntegro de la propuesta formulada por el Consejo de Administración con respecto a la autorización para distribuir cantidades a cuenta del ejercicio 2014 con cargo
a la reserva por prima de emisión de acciones o a la cuenta de remanente, así como
acciones procedentes de la autocartera de la Sociedad, al igual que el texto íntegro del
resto de informes del Consejo de Administración en relación con todas las propuestas
de acuerdos que lo requieran.
3)
El texto íntegro del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, regulado en
el artículo 61 ter) de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores.
4)
El texto íntegro, tanto de la convocatoria como de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, en relación con los puntos comprendidos en el
Orden del Día.
5)
El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2013.
6)
El Informe Anual de actividades del Comité de Auditoría perteneciente al ejercicio
2013.
7)
El modelo de Tarjeta de Asistencia y Delegación para la Junta General.
8)
Los canales de información a través de los cuales los accionistas pueden solicitar a la
Sociedad información sobre la Junta General.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social
con supresión, en su caso, del derecho de suscripción preferente, y con la consiguiente modificación del artículo seis de los Estatutos Sociales, de conformidad con los artículos 297.1 b),
506.1 y la previsión del 311.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
9)
Las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Séptimo.- Presentación, para su votación con carácter consultivo, del Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 61 ter) de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, conforme a su redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.
11) El perfil profesional y biográfico del Consejero cuya ratificación se propone a la Junta
General.
Octavo.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución más plena de los
acuerdos que se adopten por la Junta.
13) El texto refundido del Reglamento de la Junta General.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de Unión Europea de
Inversiones, S.A., así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social,
todo ello correspondiente al ejercicio 2013.
Segundo.- Ratificación de Consejero nombrado inicialmente por cooptación.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda distribuir, bajo determinadas circunstancias, cantidades a cuenta del ejercicio 2014 con cargo a la reserva por prima
de emisión de acciones, o a la cuenta de remanente, ya sea en efectivo o en especie, así como
acciones procedentes de la autocartera de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la
facultad de emitir valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad.
Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o
canje. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión y/o canje,
para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y para aumentar el capital
social en la cuantía necesaria y modificar el artículo seis de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, dentro de las
condiciones y límites máximos que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo
a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social.
Complemento de la Convocatoria
De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 6° del Reglamento de la
Junta, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación
o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (calle
José Ortega y Gasset, n.° 29, de Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de la convocatoria.
Presentación de propuestas de acuerdo
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social (calle José Ortega y Gasset, n.° 29 de Madrid) dentro
de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. La Sociedad asegurará la
difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre
el resto de los accionistas, a medida que se reciban.
Asistencia y representación:
Se regirá por lo regulado en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad, que pueden consultar en la página web corporativa, y la legislación
aplicable.
Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los accionistas que, con antelación de
cinco días al menos en que deba celebrarse la Junta en primera convocatoria, tengan inscritas
sus acciones a su nombre en los correspondientes Registros.
Los accionistas que deseen asistir podrán proveerse de la Tarjeta de Asistencia en el domicilio
social (calle José Ortega y Gasset, n.° 29 de Madrid).
Los accionistas que deseen hacerse representar por otro accionista, o por cualquier persona no
accionista, podrán proveerse igualmente de la Tarjeta de Asistencia y Delegación en el domicilio
social (calle José Ortega y Gasset, n.° 29, de Madrid). La delegación se regirá conforme a lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital. La asistencia personal a la Junta del accionista
revocará cualquier delegación efectuada con anterioridad.
Documentación disponible:
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen
derecho a examinar en el domicilio social (calle José Ortega y Gasset, n.° 29 de Madrid) y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta, así como las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores
de cuentas, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Asimismo, los señores accionistas tienen el derecho a examinar
en el domicilio social (calle José Ortega y Gasset, n.° 29 de Madrid), a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se
someten a la Junta y los preceptivos informes de
dimecres, 9 d’abril de 2014
miércoles, 9 de abril de 2014 Wednesday, April 9, 2014
10) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de anuncio de esta convocatoria.
12) El texto refundido de los Estatutos Sociales.
14) El texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración. Derecho de Información
Con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta
General, desde la convocatoria de la Junta hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o
sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento al artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día anterior a su celebración en
primera convocatoria, se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la
Sociedad (www.europeainversiones.es), al que podrán acceder, con las debidas garantías, tanto
los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que, al amparo de lo previsto en
el artículo 539.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se puedan constituir. El Reglamento del
Foro, así como el formulario que hay que cumplimentar para participar en el mismo, se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.
Para los aspectos relativos a la Junta General no contenidos en este anuncio, los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General que se encuentra a su disposición en la página
web de la Sociedad. Asimismo, cualquier consulta sobre la Junta y cuanta información precisen
los accionistas acerca de la Sociedad les será atendida o facilitada en el teléfono 91.576.59.20,
y a través del correo electrónico [email protected], o a través de la página web
de la Sociedad (www.europeainversiones.es).
Protección de datos
Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia y delegación, participación en el foro electrónico de accionistas, o para el
cumplimiento de otras obligaciones legales que se deriven de la convocatoria y celebración de
la Junta General de Accionistas, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades
y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través
de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta,
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
(IBERCLEAR), serán tratados (e incorporados a un fichero del que la Sociedad es responsable)
con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, en lo referente a la convocatoria y celebración de las Juntas Generales. Los accionistas
tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de la
Sociedad, calle José Ortega y Gasset, n.º 29 de Madrid.
Previsión de celebración de la Junta
Se informa a los accionistas que, como viene siendo habitual, la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 13 de mayo de 2014.
Madrid, 8 de abril de 2014.
El Secretario del Consejo de Administración.
1
BC
BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ BOLETIN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Anuncis Anuncios Communications
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE
BARCELONA, S.A.U.
Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de
Finances
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y la
Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública
de Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona” y en uso
de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de
Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores
de Barcelona, S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999,
acuerdo con efectos al día de hoy:
Primero.- Declarar negociable, admitir a contratación pública
e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona con el carácter de efecto público 1 pagaré de 100.000
euros de valor nominal, representado mediante anotaciones en
cuenta, código ES0555281312, vencimiento 29 de febrero de
2016, emitido el 9 de abril de 2014 por el INSTITUT CATALÀ
DE FINANCES con cargo al “Segon Programa d’Emissió de Pagarès ICF març 2014” acordado por su Junta de Govern de 27
de febrero de 2014 y autorizado por acuerdo de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 18 de marzo de 2014, que contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de Catalunya.
Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa simple al contado sobre el mencionado pagarés admitido
a cotización, de acuerdo con la Resolución de 19 de marzo de
2014 de la Direcció General de Política Financiera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.
Lo que se publica para general conocimiento.
Barcelona, 9 de abril de 2014.
Mª. del Carmen Carreras
Directora de Área de la Secretaría del Consejo
SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORS DE
BARCELONA, S.A.U.
Suspensió de negociació de INMOFIBAN, S.A.
S’ha rebut de la Direcció General de Política Financera, Assegurances I Tresor de la Generalitat de Catalunya la resolució
que diu:
“INMOFIBAN, S.A., ha comunicat, mitjançant fet rellevant de 9
d’abril de 2014 publicat per la Comissió Nacional del Mercat de
Valors, que el Consell d’Administració ha acordat la presentació de la sol·licitud de concurs voluntari de creditors.
INMOFIBAN, S.A. negocia els valors representatius del seu
capital social exclusivament al Segon mercat de la Borsa de
Valors de Barcelona.
D’acord amb el que disposa l’article 145 c) de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, l’article 33 de la Llei 24/1988, de
28 de juliol, del mercat de valors i l’article 15 de l’Ordre del
Departament d’Economia i Finances, de 5 de maig de 2000,
per la qual s’estableixen les condicions d’accés per ser membre de la Borsa de Valors de Barcelona i el règim d’admissió,
suspensió i exclusió dels valors que negociïn exclusivament en
aquest mercat; la negociació dels valors admesos a negociació
únicament a la Borsa de Valors de Barcelona podrà ser suspesa
per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, quan es donin circumstàncies que poguessin pertorbar
el normal desenvolupament de les operacions sobre aquests
valors o sigui necessari per protegir els interessos dels inversors.
RESOLC:
1. Suspendre cautelarment, amb efectes immediats, la negociació a la Borsa de Valors de Barcelona de les accions, i
altres valors emesos que donin dret a la seva subscripció,
adquisició o venda, de l’entitat INMOFIBAN, S.A., per concórrer circumstàncies que poguessin pertorbar el normal
desenvolupament de les operacions sobre aquests valors.
2. La suspensió quedarà sense efectes el dia en què es publiqui la Resolució d’aquesta Direcció General relativa a
l’aixecament de la suspensió de les accions, i altes valors
que donin dret a la seva subscripció, adquisició o venda.
3. Notificar aquesta Resolució a INMOFIBAN, S.A., així com
a la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i
comunicar-la a la Comissió Nacional del Mercat de Valors,
als efectes de donar-li publicitat com a fet rellevant.
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, davant el secretari
general d’Economia i Coneixement, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici
d’aquelles altres accions que en dret els pugui correspondre.
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE
BARCELONA, S.A.U.
Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se
encuentra a disposición del público en la web www.
borsabcn.es
Deoleo S.A.
Mejor oferta recibida presentada por CVC Capital Partners, que
supone un precio de 0,38€ por acción por la totalidad de las
acciones de la compañía así como otros detalles que en este
momento se están negociando sin que por el momento sea
posible confirmar si se llegará a un acuerdo o cuando se alcanzará éste.
Funespaña S.A.
Cambios en el Consejo de Administración.
Iberpapel Gestión S.A.
Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2013.
Inmobiliaria Colonial S.A.
Suscripción de un contrato de aseguramiento con Morgan
Stanley & Co International plc en relación con las acciones
nuevas que serán emitidas en la ampliación de capital, salvo
aquellas acciones nuevas que serán suscritas por los inversores
institucionales individuales de conformidad con los correspondientes compromisos vinculantes recibidos por la Sociedad.
Liberbank S.A.
Reducción de su participación en la compañía General de
Alquiler de Maquinaria S.A. (GAM) por debajo del 5 por ciento,
hasta situarla en una participación del 2,75 por ciento, tras
haber vendido un total de 1.049.896 acciones representativas
del 2,296 por ciento del capital de ésta. Liberbank, S.A., a
través de su filial Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L.U.,
mantiene una participación en la sociedad de 1.257.414 acciones, representativas de un 2,75 por ciento del capital social
de la misma.
Obrascón Huarte Laín S.A.
Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del
Ejercicio 2013.
Zardoya Otis S.A.
- Información sobre los resultados del primer trimestre de
2013 – 2014.
- Propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a
adoptar, en su caso, por la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
9 de abril de 2014
Barcelona, 9 d’abril de 2014. Jordi Òliva i Ritort – Director
general de Política Financera, Assegurances i Tresor.”
INMOFIBAN, S.A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y demás
disposiciones aplicables sobre información al mercado de las
sociedades admitidas a negociación en un mercado secundario
oficial, Inmofiban, S.A. (la “Sociedad”) comunica el siguiente
HECHO RELEVANTE
Como continuación al Hecho Relevante publicado el pasado
29 de noviembre de 2013, mediante el cual se comunicaba
al Mercado la presentación de la comunicación prevista en el
artículo 5 bis de la Ley Concursal ante los Juzgados de lo Mercantil en Madrid, les informamos por el presente que en el día
de hoy la Sociedad ha acordado la presentación de la solicitud
de Concurso Voluntario de Acreedores de Inmofiban S.A.
El que es fa públic per coneixement general.
Barcelona, 9 d’abril de 2014.
Mª. del Carmen Carreras
Directora d’ Àrea de la Secretaria del Consell
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, en un ejercicio de responsabilidad, el Consejo de Administración ha decidido presentar la solicitud del Concurso
Voluntario de Acreedores ante los Juzgados de lo Mercantil
de Madrid.
A fecha de hoy la compañía sigue manteniendo negociaciones
con las entidades financieras y potenciales grupos inversores
encaminadas a concluir alguna transacción que permitan la
viabilidad de la empresa y sus negocios.
Madrid, a 9 de abril de 2014
Presidente del Consejo de Administración
dimecres, 9 d’abril de 2014
miércoles, 9 de abril de 2014 Wednesday, April 9, 2014
2