terrorista

Fuentes financieras del
Terrorismo Internacional
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SUMARIO
- Uruguay: Definición de Terrorismo. Base legal.
- GAFI: Grupos de Acción Financiera Internacional.
- Intereses estratégicos en Medio Oriente
- Fuentes de financiamiento del terrorismo
- Hawala y Heroína afgana
- Conclusiones
Uruguay: Definición de
Terrorismo. Base legal.
GAFI – Grupo Acción
Financiera Internacional.
Anti Lavado de Activos.
Contra el Financiamiento
del Terrorismo
Ley 18.494 modifica Ley 17.835 y
Decreto Ley 14.294
Ley 17.835 - Sistema de Prevención y Control
del Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo.(23SET2004)
Ley 18.494 – Control y Prevención del
Lavados de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo.(05JUN2009)
Ley 14.294 – Estupefacientes. Regula su
comercialización y uso y se establecen medidas
contra el comercio ilícito de drogas (31OCT74)
Ley 17.835 Art. 14 – 23SET2004
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Artículo 14.- Declárense de naturaleza terrorista
los delitos que se ejecutaren con la finalidad de
causar la muerte o lesiones corporales
graves a un civil o a cualquier otra persona
que no participe directamente en las
hostilidades en una situación de conflicto
armado, cuando el propósito de dicho acto,
puesto de manifiesto por su naturaleza o su
contexto, sea intimidar a una población u obligar
a un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
CRITERIO: LA VICTIMA
Ley Nº 18.494 – 05JUN2009. CRITERIO GLOBAL
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ARTICULO 14.- Declárense de naturaleza terrorista
los delitos que se ejecutaren con la finalidad de
intimidar a una población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional, a realizar un
acto o a abstenerse de hacerlo mediante la
utilización de armas de guerra, explosivos, agentes
químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio
idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en
peligro la vida, la integridad física, la libertad o la
seguridad de un número determinado de personas.
La conspiración y los actos preparatorios se
castigarán con la tercera parte de la pena que
correspondería por el delito consumado".
Ley Nº 18.494 Art. 16 – 05JUN2009
Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o
indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una
organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista
individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán
utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el
artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y
aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será
castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaria".
Ley 17.835 Art. 16 – 23SET2004
Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o
indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la intención que se
utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para
financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la
presente ley, aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional,
será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.
Procedimientos, de acuerdo a lo que
especifica la ley, para prevenir el Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo
 Registro de transacciones
 Mantenimiento de los respectivos asientos
 Debida identificación de los clientes.
Requisitos adicionales operaciones superiores a U$S 100.000
en efectivo o U$S 200.000 en otros instrumentos de pago.
a) Compraventa de bienes inmuebles
b) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
c) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
d) Organización de aportes para la creación, operación o
administración de sociedades;
e) Creación, operación o administración de personas jurídicas u
otros institutos jurídicos
f) Compraventa de establecimientos comerciales.
Cuando cualquiera de las operativas antes reseñadas
superen los montos establecidos, los escribanos deberán:
 Obtener información personal sobre sus clientes (personas
físicas o jurídicas) Decreto N° 355/010
 Chequear que no figuren en listas de personas buscadas
por el delito de lavado de activos o ilícitos conexos
 Certificar volumen de ingresos.
 El cliente deberá dar una explicación creíble de cómo obtuvo
los fondos para financiar la operación
 Cuál es su propósito
 El escribano podrá requerir información adicional que
respalde las afirmaciones de su cliente.
 Se puede solicitar información para determinar quién es el
beneficiario de la operación.
Si el cliente se niega a dar la información requerida,
los profesionales no podrán continuar
En Uruguay, escribanos, rematadores, inmobiliarias, están
obligados a reportar operaciones sospechosas.
La Ley no obliga a los profesionales a reportar las
operaciones al Banco Central, solamente a reportar
operaciones sospechosas
Los 300 sujetos obligados del sector financiero ya cuentan
con una cultura de regulación que ha hecho más fácil el
intercambio de información, dificultando el lavado de activos
La experiencia indica que, cuando un sector cierra las puertas a
los "lavadores", éstos migran hacia otros menos regulados
La regulación recae sobre 8.000 sujetos (5.000 escribanos), que
no tendrían una cultura en el manejo de controles contra este
tipo de ilícitos. Desafíos: Capacitarlos para comprender el
alcance de las normativas y su correcta aplicación.
.-
Escribanos,
rematadores,
vendedores
de
antigüedades, obras de arte, metales y piedras
preciosos, Casinos e Inmobiliarias, explotadores de
zonas francas y personas físicas o jurídicas que a
nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones
o administren en forma habitual sociedades comerciales
y otros sujetos previstos por la ley, forman parte de los
8.000 sujetos regulados que deben aplicar controles
para impedir y prevenir ilícitos vinculados al Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El gobierno impulsa la revisión de las normas que
permiten combatir el blanqueo de capitales y aspira a
que la evasión fiscal, el sicariato y el abigeato sean
considerados delitos precedentes del lavado de activos
Otros cambios sustantivos
que pretende el Poder
Ejecutivo son la prohibición
de que una Sociedad
Anónima sea beneficiaria
final de otra y establecer
que los contadores estén
obligados de informar
transacciones sospechosas
a las autoridades.
CLIENTE
RECOPILAR
11
INFORMACION
ANALIZAR
DATOS
MATRIZ DE
RIESGO
DETERMINAR EL
PERFIL DEL CLIENTE
2015 – ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas): 18 de casinos, 8 de
escribanos, 4 de inmobiliarias, una de explotadores de zonas francas, una
de rematadores y 30 de administradores de sociedades. Intercambio de
información con Unidades de Inteligencia Financiera del exterior: 2014 75
pedidos (58 recibidos y 17 enviados). 2015: 82 (64 recibidos y 18 enviados).
Ley N° 19.355. SENACLAFT Secretaría Nacional para la lucha contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo . Sustituye a la
Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada en 2009. Dispone de
autonomía técnica, facultades de investigación y fiscalización y agrega a sus
tareas: Control del sector no financiero, a partir 01JUL2016 (13.000
empresas hasta ahora supervisadas por la Auditoría General de la Nación).
Definición de Terrorismo
Terrorismo – Método.
Es el uso calculado de la violencia o la
amenaza de violencia para infundir el
miedo, con la intención de coaccionar o
intimidar a los gobiernos o sociedades en la
persecución de objetivos que generalmente
son políticos, religiosos o ideológicos.
ACTO ES PLANIFICADO
FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering
GAFI – Grupo Acción Financiera Internacional
Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
Institución intergubernamental creada en 1989 por el G8.
Objetivo – FATF: Desarrollar políticas que ayuden a combatir
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Tipos de Miembros
I.- Jurisdicciones y
Organizaciones Regionales
A partir de 2015, GAFI se compone de 34
jurisdicciones miembros y 2 organizaciones
regionales: UE y Consejo de Cooperación del Golfo
II.- Miembros Asociados
A partir de 2015 hay 8 miembros asociados:
 Asia / Pacific Group sobre el blanqueo de dinero (APG)
 Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
 África oriental y meridional blanqueo de dinero de Grupo (ESAAMLG)
 Grupo de Eurasia (EAG)
 Consejo de Europa - Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas de
Dinero Landering (MONEYVAL) (anteriormente PC-R-EV)
 Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), ex Grupo de
Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero en América del Sur (GAFISUD)
 Grupo Intergubernamental de Acción contra el blanqueo de dinero en África
occidental (GIABA)
 Oriente Medio y África - Grupo de Acción Financiera del Norte (MENAFATF)
III.- Miembros Observadores
A partir de 2015, 25 organizaciones internacionales (FMI,
ONU con 6 grupos de expertos y el Banco Mundial)
Organización Regional
Consejo de Cooperación para
los Estados Árabes del Golfo
Sistema Uruguayo ALA / CFT
Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo
SENACLAFT
1
1.- DINACIE: DIE (Dirección Inteligencia Estratégica) a partir 01ENE2016
Medio Oriente
Intereses estratégicos
Monarquías del Golfo
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo
Terrorismo
Fuentes de
financiamiento
Tráfico de personas, armas, órganos, obras de arte, etc.
Secuestros
Donaciones privadas (Zakat, peregrinación, Infaq, etc.)
Narcotráfico.
Mercado de Valores
Contrabando
Extorsiones
ONGs benéficas islámicas
Fuentes de financiamiento
del terrorismo fundamentalista
Funcionamiento de las Finanzas Islámicas
 La ley islámica o Sharia prohíbe el pago y el cobro de
intereses, ya que se pretende que el dinero no genere dinero.
 Prohibición de la usura o Riba.
 Prohibido invertir en ciertos sectores, como pueden ser el
alcohol, productos derivados del cerdo, casinos, pornografía.
 Finanzas islámicas: Contratos habituales
Ijara: Alternativa a una hipoteca, el Banco compra un inmueble.
Qard-al-Hasan: Préstamo sin intereses. Necesita garantía.
Murabaha: Contrato recompra de un activo más una comisión.
Musharakah: Banco y cliente se unen para financiar proyecto
Sukuk: Pagarés similar a los bonos en inversiones aceptadas
Occidentales pueden acceder a este tipo de finanzas. Falta de experiencia de
jueces, etc.) y falta de regulación, nos deja a la merced de un contrato privado
o del sistema legal de un país extranjero cuya legislación puede ser distinta.
Al Qaeda: Fuentes
de financiamiento
- Rescates de secuestros. Francia, Qatar,
Omán, Suiza y España, países que más
dinero dejaron en las arcas de Al Qaeda
mediante el pago de rescates. (The New
York Times 2014). 2008-2014 Al Qaeda
recaudó 125 millones de dólares.
- Donaciones privadas mediante canales
informales
de
traspaso
denominados
“hawala” en árabe. Un documento del
Departamento de Estado de EE.UU filtrado
por Wikileaks dijo que la fuente primaria de
ingresos era Arabia Saudita.
- Narcotráfico
Principales
fuentes de
financiación de
Al Qaeda según
el propio Osama
bin Laden
 Liga Mundual Musulmana

Fundación Islámica Al-Haramain
 Organización Islámica de Socorro
Internacional (ONGs saudíes respaldadas
por el MWL (Muslim World League)
Fuentes de financiamiento de Al Qaeda y el Estado Islámico
Liga
Mundial
Islámica
Financiero saudí de Al Qaeda Abdullah
Omar Naseef (doctorado en Gran Bretaña)
Centro de
Estudios
Islámicos de
Oxford
Liga Mundial Islámica: Fundada en
1962, en la Meca (Arabia Saudí).
Tiene 60 asociaciones islámicas
nacionales y hay delegados de
minorías islámicas en países no
islámicos
Fuentes de financiamiento de Al Qaeda y el Estado Islámico
Fundación Islámica Al-Haramain
Al-Haramain Islamic Foundation
Fundación Islámica Al- Haramain es
una fundación de caridad, que financia
a Al Qaeda y el Estado Islámico, con
sede en Arabia Saudita. Bajo diversos
nombres, tiene sucursales en Albania
Afganistán, Bangladesh, Bosnia,
Islas Comoras, Etiopía, Kenya,
Indonesia, Países Bajos, Nigeria,
Pakistán, Somalia, Tanzania y EEUU
Los fondos de Al
Haramain (U$S 50
millones anuales), van
para alimentar a los
musulmanes pobres de
todo el mundo, pero
también para financiar a
Al Qaeda y el Estado
Islámico, junto a otras
ONGs benéficas islámicas
07JUN2004: Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel o Aqeel Abdulaziz Al-Aqil
fundador y ex director de la Fundación Al-Haramain, fue incluido en
INTERPOL, por un Aviso Especial del Consejo de Seguridad de las Naciones,
por estar asociado con Al-Qaeda, Osama bin Laden y los talibanes, siendo
acusado de “participar en la financiación, planificación, facilitación,
preparación o comisión de actos en apoyo a Al-Qaeda”
SET2004: El Departamento
del Tesoro de EE.UU alegó
que su investigación había
encontrado vínculos directos
entre Osama bin Laden y la
Fundación Al-Haramain.
,
Entre 2004 y 2010, 14
ramas de la caridad AlHaramain fueron inscritas
en el Consejo de Seguridad
de la ONU por estar
asociadas con Al-Qaeda
Al-Qaeda
Bandera
“Dhimmis”: practica
histórica que permite a
los “Kafirs” (infieles
judíos y cristianos) vivir
en el Califato Musulmán
a cambio del pago de
impuestos:”Jizya” (para
permitir practicar la fe) y
la aceptación de una
posición social inferior
Zakat es el tercero de los 5 pilares del islam
 ONU: Transacciones
bancarias en Oriente
Medio 25% ilegales.
Desvíos de fondos
 Zakat (pilar del Islam)
 Donaciones
voluntarias:
Infaq, Wakaf, Sedekah
Halal (0,15 centavos por
kilo de carne)
Hawala uno de los sistemas de
 Peregrinación
(Otro pilar del islam)
transferencia informal de
fondos (TIF) en la jerga
bancaria árabe.
RUTAS TRAFICO DE DROGAS HACIA EUROPA Y RUSIA
El transporte de la heroína afgana es controlada por el
Estado Islámico y esto repercute en Europa. La
distribución de las drogas, esta controlado por la mafia
albanesa kosovar, que se está islamizando y radicalizando
MEDIA LUNA DE ORO
Heroína
TRIANGULO DE ORO
Tailandia,
Laos,
Vietnam,
Myanmar
Cocaína
CULTIVO DE OPIO PARA LA PRODUCCION DE HEROINA
Principales productores de heroína: A partir de la Guerra de
Kosovo, la mafia albanesa kosovar, controla la mayoría de las
rutas del narcotráfico de opiáceos hacia Occidente
Kosovo
92
83
46
BALCANES 2015
Los Talibanes gobernaron Afganistán desde 1996 hasta que
fueron derrocados en 2001, periodo de producción y cultivo
más bajo de Opio y adormidera (planta del Opio)
Trafico
humano
Área
estratégica
Teatro de
Operaciones
Punto
Tránsito
Bienes, droga,
falsificaciones,
tráfico humano
Trafico
de Armas
Rutas aéreas
tráfico
Turquía, destino del petróleo robado
por los terroristas del Estado Islámico.
Bombardeos
rusos
Ruta secundaria de
exportación de
petróleo iraquí y sirio,
hacia Turquía, robado
por el Estado Islámico
Régimen de Assad
Estado Islámico
Rebeldes
Kurdos
Frente al Nusra
Disputado
Escasamente poblado
Erdogan
Ruta principal de
exportación de petróleo
sirio, hacia Turquía, robado
por el Estado Islámico
Régimen de Assad
Rebeldes
Kurdos
Estado Islámico
Frontera turca
Una parte del crudo se entrega a la refinería de la compañía
Turkiye Petrol Rafinerileri A. S. (Tupras) en Batman. Mientras
tanto, el principal flujo se dirige a Ceyhan y otros puertos turcos
en la costa del Mediterráneo. Analistas internacionales coinciden
en señalar, que el Estado Islámico gana U$S 1.5 millones de
dólares diarios, con la exportación ilegal de petróleo.
Konya
Batman.
Ceyhan
Akcakale
Karkamis
Ondzhupynar
Dzhilvegezyu
Antakya
Las empresas turcas involucradas en la venta de petróleo del Estado
Islámico deberían ser sancionadas por el Consejo de Seguridad.
26NOV2015: El presidente Recep Tayyip
Erdogan niega la compra de petróleo a los
terroristas del Estado Islámico, y las
acusaciones de Rusia, de que Ankara
apoya a los terroristas, requieren pruebas
TURQUIA
Parlamento iraquí: EE.UU. se niega a atacar a los camiones
del Estado Islámico que transportan petróleo iraquí y sirio
hacia Turquía, argumentando que son "objetivos civiles"
AZAZ – SIRIA, frontera con Turquía, después de los bombardeos de
Rusia, contra los camiones con petróleo del Estado Islámico a Turquía
El hijo del presidente turco
implicado en negocio petrolero
con el Estado Islámico
Raqqa
En Turquía, el petróleo es vendido por
intermediarios entre contrabandistas y
corporaciones petroleras
Israel compra 75% de
su petróleo desde el
Kurdistán iraquí. 1/3
llega a través del puerto
de Ceyhan y algo viene
de la zona bajo control
del Estado Islámico
La Mafia compite en Zakho
a ser el mejor postor. Paga
el 25% del valor del
petróleo en efectivo como
depósito por adelantado
Camiones cisterna pasan a través
de la provincia de Nínive y se
dirigen al norte de Zakho, ciudad
kurda cerca de la frontera turca
En Siria, el Estado
Islámico produce
su petróleo desde
los campos de
Deir Ezzor
En Iraq, el Estado
Islámico produce su
petróleo desde los
campos de Mosul
El Estado Islámico
capturó el equipo de una
compañía petrolera
asiática en Mosul
cuando invadió la ciudad
iraquí - JUN2015
01NOV2015: El Estado Islámico coopera
con grupos criminales para traficar el
petróleo, según el experto israelí en
terrorismo Boaz Ganor (Centro Herzliya).
TURQUIA
Fotos satelitales revelan tres rutas del
suministro de petróleo de Siria a Turquía
Según el Estado Mayor ruso, una de estas rutas tiene como destino los puertos
turcos en el Mediterráneo, otra, una planta petrolera en Turquía, mientras que
la tercera ruta conduce a un núcleo de transporte en la localidad turca de Cizre.
Erdogan es acusado por su implicancia en el
financiamiento al terrorismo yihadista del Estado Islámico
TERRORISMO INTERNACIONAL
FINANCIAMIENTO
Terroristas especuladores: Mercado de valores. La
fuente más importante de ingresos junto con las
donaciones, contrabando de petróleo y la extorsión.
Fuente de la
información
Sub comisión
parlamentaria
británica de
Asuntos Exteriores
Mercado de Divisa: Fuente de financiamiento del Estado
Islámico. Descubierto por la sub comisión parlamentaria británica
de Asuntos Exteriores, creada para examinar el papel del Reino
Unido en la financiación del Estado Islámico, intenta cerrar esta
vía y destaca que las transacciones se hacían sin la complicidad
activa del personal de los bancos de Irak y Jordania.
El Bitcoin de divisas
en línea es
extremadamente
difícil de rastrear
Bitcoin la moneda digital
Donaciones
internacionales
lleguen a los
terroristas en
bitcoins
cifrados.
Estado
islámico ha
introducido su
propia moneda
Detalles de la estafa:
02MAR2016: El Estado Islámico gana 20 millones de dólares
al mes, para la financiación de sus operaciones militares,
invirtiendo en el mercado de divisas, ante los responsables
bancarios (periódico británico The Telegraph).
El dinero saqueado a
los bancos iraquíes,
es enviado a los
mercados de divisas
legales de Oriente
Medio, donde logra
beneficios con con la
especulación monetaria
y devuelve el dinero, a
través de los mandos
financieros de Irak y
Jordania, sin saberlo
Mosul
Para realizar las operaciones, los yihadistas utilizan 429
millones de dólares que robaron cuando conquistaron Mosul,
(Irak, JUN2014). Además, usan el dinero “desviado” de los
pagos de pensiones que todavía está realizando el Gobierno
iraquí a los funcionarios de Mosul. El Mercado de valores
del Estado Islámico, es su fuente más importante de ingresos
junto con el contrabando de petróleo, donaciones y la extorsión
Contra el régimen de Assad
Turquía
Combatir
a los
kurdos
A favor del régimen de Assad
Rusia
Red de
intereses en
Siria, Irak y
Yemen
Irán Reforzar eje chii
Apuntalar al
gobierno sirio,
apoyar a los
hutíes en
Yemen y a los
chií en Irak
USA
Apoyo por tipo:
Fondos
Armas. Entrenamiento
Tropas
Arabia Saudí
Financia al
Terrorismo
suní
Israel contra
Bombardeos
Ataques aéreos
el avance nuclear de Irán y Hezbolá en el Líbano
Apoyo financiero- Países del Medio Oriente y EE.UU:
 Gobiernos afectados por el terrorismo yihadista
 Organizaciones terroristas
TERRORISMO
NOV2014:Revista
“Forbes Israel”
El Estado Islámico
y Hamás son de los
10 grupos
terroristas más
ricos del mundo
ARABIA SAUDITA
El Terrorismo puede ser
combatido "sólo de
manera conjunta y sin
dobles estándares".
Alwaleed bin Talal
21OCT2014: Príncipe saudí confiesa
que Riad financió al Estado Islámico
QATAR
Embajada Talibán en Qatar
20AGO2014: Ron Prosor, embajador de Israel ante
las Naciones Unidas, acusó a Qatar de ser uno de
los principales financiadores de Hamás y “pronto
será el segundo mayor patrocinador mundial del
Terrorismo mundial, sólo superado por Irán”.
19AGO2014: Arab Bank acusado en EE.UU de
transferir 5.300 dólares a las familias de autores de
atentados suicidas de Hamás y la Yihad Islámica
ESTADOS UNIDOS
Arab Bank canalizaba las
donaciones sauditas a las
familias de los terroristas
suicidas de Hamás que
hacían los atentados
Arab Bank llega a un acuerdo
con las víctimas del terrorismo
06DIC2015: Exige a Arabia
Saudita que deje de financiar
a los islamistas radicales
ALEMANIA
“Mezquitas wahabíes de todo el mundo
son financiadas por Arabia Saudita”
ALEMANIA: Exige a Arabia Saudita que
deje de financiar a los islamistas radicales
06DIC2015: El Vicecanciller de Alemania Sigmar Gabriel,
dice que Arabia Saudita debe dejar de financiar los
islamistas radicales y de proporcionar asistencia financiera
a mezquitas de otros países adscritas al fundamentalismo.
Sigmar
Gabriel
Vicecanciller y Ministro
de Economía y Energía
Vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel: "Mezquitas
wahabíes de todo el mundo son financiadas por
Arabia Saudita. Muchos islamistas peligrosos han
venido de tales comunidades a Alemania"
CRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE ACTIVOS
Prostitución de menores y pornografía infantil
Secuestro extorsivo
Contrabando de armas
Narcotráfico
Terrorismo
Delitos contra la administración pública
Extorsión
Tráfico de personas ú órganos humanos
Fideicomisos
Trata de personas
El Fideicomiso, herramienta narco, para
el fraude fiscal y enriquecimiento ilícito.
Fideicomisos (financieros, operativos, inmobiliarios, etc.): Se oculta el
blanqueo de capitales. Un privado invierte en una entidad del Estado, por
ejemplo en una ruta, y recupera el capital mediante la explotación de los peajes
Conclusiones
ENE2016: Se estima que Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos,
países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo),
con mayor incidencia en el bajo precio del crudo, mantiene una
producción muy alta de barriles, como factor de presión sobre Rusia e
Irán, para afectar sus economías e incidir en la Guerra en Medio Oriente,
aliviando al terrorismo internacional del Estado Islámico y el Frente Al
Nusra, que se verían menos presionados militarmente, al tener sus
enemigos Rusia, Irán e Irak, menos recursos para combatirlos por la crisis
La reducción de precios del petróleo, se debe al alto nivel
de extracción en el Golfo Pérsico (Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos, Qatar y Kuwait), con una demanda
reducida por la recesión China (menor ritmo de crecimiento
en los últimos 25 años) y el fortalecimiento del dólar
Refinería libia de Ras Lanuf, luego que
el Estado Islámico atentara contra ella
07ENE2016
Desde principios de JUL2014 hasta finales de 2015, los precios
del petróleo se redujeron más del triple, de 115 a 36 dólares
por barril de Brent, para pasar en 2016 a menos de 30 dólares.
El regreso de Irán al mercado internacional
de petróleo, afectará a Venezuela, que vive de
la renta petrolera casi exclusivamente, porque
el aumento de la oferta, deprime los precios
Irán cuenta con una
producción de 3 millones de
barriles diarios. La medida
significa competir por
mercados con sus socios de
la OPEP (Organización de
Países Exportadores de
Petróleo) que provee 32
millones de barriles diarios
ante una demanda global
estimada en 94 millones de
barriles por día.
Tras el cese de las sanciones
por parte de EE.UU y Europa,
Irán aumenta su producción
de petróleo y envía al
mercado 500.000 barriles de
crudo por día
Los precios internacionales del petróleo se
podrían recuperar a finales de 2016 o a principios
de 2017, por los recortes a las inversiones en
exploración y producción de las grandes
compañías afectadas y endeudadas
El barril de petróleo puede llegar a tener, un piso de U$S 16
dólares, por lo cual sería conveniente esperar un poco más
para obtener grandes reservas de crudo y aumentar la
competitividad de los productos uruguayos de exportación
Se estima que Alemania puede ser
el próximo objetivo terrorista del
Estado
Islámico,
por
haber
denunciado a los patrocinadores
financieros del terrorismo islámico
CONCLUSIONES:
.- Las soluciones a las crisis de Oriente Próximo
fracasarán si los terroristas siguen siendo
financiados y utilizados en intereses geopolíticos
.- Uruguay: escribanos, rematadores, inmobiliarias,
están obligados a reportar operaciones sospechosas.
Muchos sujetos afectados al contralor de actividad
sospechosas de terrorismo, no tienen una cultura en
el manejo de controles contra este tipo de ilícitos.
Desafíos: Capacitarlos para comprender el alcance
de las normativas y su correcta aplicación.
Libro:
Mafia Musulmana
Dentro del inframundo
secreto que conspira para
islamizar América.
Libro de Paul David Gaubatz y
Paul Sperry- 2009
Describe al Consejo de Relaciones AmericanoIslámicas (CAIR) como una organización
subversiva aliada con terroristas internacionales
Hermandad Musulmana en Norteamerica
¡¡¡ Muchas gracias !!!