Dictamen del Ministerio Público en el caso Bussines

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Exp. Nº 527-2009 (antes 99-09-0)
Dict. Nº
-2011-FS-FECOR
Cuaderno: Principal.
Delitos: Interceptación Telefónica,
Violación de Correspondencia y
Asociación Ilícita para Delinquir.
SEÑOR PRESIDENTE:
Viene a conocimiento de este Ministerio, el proceso penal complejo seguido
contra ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO y otros, por la presunta comisión del
delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones –
Interceptación Telefónica, ilícito previsto y sancionado en el artículo 162° del
Código Penal, en agravio de Rómulo Augusto León Alegría y otros; contra la
Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones – Violación de
Correspondencia, ilícito previsto y sancionado en el artículo 161° del Código
Penal, en agravio de Rómulo Augusto León Alegría y otros; y contra la
Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita Para Delinquir, ilícito previsto y
sancionado en el artículo 317° del Código Penal, en agravio del Estado; a fin de
pronunciarnos de acuerdo a nuestras atribuciones. En ese sentido, esta Fiscalía
Superior considera que HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL por los
delitos:
a) Contra la Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones –
INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA, en calidad de integrantes de una
organización criminal, en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto
Quimper Herrera, Alberto Fortunato Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes
Chirinos, José María Revilla López, Estudio Aurelio García Sayán Abogados
S.C.R.LTDA., Remigio H. Morales Bermúdez Pedraglio, Elizabeth Schwarz de
Acha de Olcese, Virly del Carmen Torres Curvelo, Rogelio Canches Guzmán,
Isabel Paiva Zárate, Genaro Delgado Parker, ONG GRUFIDES, Empresa
AMBEV PERU, Agroindustria LAREDO, Estudio Quimper & Abogados
Asociados, Estudio Jurídico Enrique Bardales & Asociados y Estudio Linares
Abogados S.C.R.LTDA.; contra:
1. ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, identificado con DNI N° 41638967,
nacido el 22 de mayo de 1951, estado civil casado, natural de Lima, hijo de
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Elías Rene y Nelly, con domicilio en Calle Los Cedros Nº 250, urbanización
Sirius – La Molina, las cuales obran en su ficha de RENIEC que se adjunta
y en su manifestación de fojas 124 a 144.
2. CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, identificado con DNI N°
41788845, nacido el 02 de setiembre de 1958, estado civil casado, natural
del Cusco, hijo de Carlos y Aurora, con domicilio en Calle Teniente
Romanett Nº 132 – departamento 202 – San Isidro, las cuales obran en su
ficha de RENIEC que se adjunta y en su manifestación de fojas de fojas
494 a 499.
3. GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, identificada con DNI Nº
08274151, nacida el 07 de mayo de 1967, estado civil soltera, natural de
Virginia – Estados Unidos de América, hija de Orlando y Doris, con
domicilio en Calle Siete Nº 270 – urbanización Corpac – San Isidro, las
cuales obran en su ficha de RENIEC que se adjunta y en su manifestación
de fojas 1108 a 1113.
4. MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, identificado con DNI Nº
15682562, nacido el 07 de abril de 1969, estado civil casado, natural del
distrito de Pativilca – provincia de Barranca – departamento de Lima, hijo
de Alberto Juvenci y Francisca, con domicilio en urbanización
COVITIOMAR – manzana A-2 – lote 11 – Santa Rosa - Lima, las cuales
obran en su ficha de RENIEC que se adjunta y en su manifestación de
fojas 1969 a 1974.
5. JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, identificado con DNI Nº 40811217,
nacido el 25 de diciembre de 1968, estado civil casado, natural del distrito
de Bellavista – provincia del Callao, hijo de Alberto Jesús y Rosa, con
domicilio en avenida Perú Nº 3239 – San Martín de Porres, las cuales
obran en su ficha de RENIEC que se adjunta y en su manifestación de
fojas 2151 a 2161.
6. JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, identificado con DNI Nº 41937933, nacido
el 09 de octubre de 1945, estado civil casado, natural del distrito de
Bellavista – provincia del Callao, hijo de Remigio Carlos y Yolanda, con
domicilio en calle José Salas Nº 449 – San Martín de Porres, las cuales
obran en su ficha de RENIEC que se adjunta y en su manifestación de
fojas 2319 a 2327.
7. ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ, identificado con DNI Nº
09974290, nacido el 26 de agosto de 1973, estado civil soltero, natural de
Lima, hijo de Eulalio y Lupe, con domicilio en calle 13 – manzana O – lote
37 –urbanización El Pinar – Comas, las cuales obran en su ficha de
RENIEC que se adjunta y en su manifestación de fojas 70693 a 70694, y
su continuación a fs. 72517 a 72528.
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8. PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, identificado con DNI Nº 10712449,
nacido el 11 de mayo de 1977, estado civil soltero, natural de Lima, hijo de
Pablo y Fresia, con domicilio en calle Rio Piura – Y 2 – 12 –urbanización
Túpac Amaru – San Luis, las cuales obran en su ficha de RENIEC que se
adjunta y en su manifestación policial de fojas 2354 y su declaración
instructiva de fs. 2362 a 2369.
Y en agravio del Estudio Jurídico Fernández Concha SCRL (Estudio
Fernández-Concha Sociedad Civil De responsabilidad limitada), Empresa
Trupal S.A., Alexander Martín Kouri Bumachar y Municipalidad Provincial del
Callao; contra:
1. ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO identificado con DNI N° 4 1638967,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
2. CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, identificado con DNI N°
41788845, cuyas generales de ley ya se han glosado.
3. GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, identificada con DNI Nº
08274151, cuyas generales de ley ya se han glosado.
4. MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, identificado con DNI Nº
15682562, cuyas generales de ley ya se han glosado.
5. JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, identificado con DNI Nº 40811217,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
6. JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, identificado con DNI Nº 41937933,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
b) Contra la Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones –
VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA, en calidad de integrantes de una
organización criminal, en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto
Alfonso Borea Odría, Francisco Ricardo Soberon Garrido, Alex Ganoza
Céspedes, Isaac Alfredo Barnechea García, Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga
León, Blanca Rosa Rivera Talavera, Carlos Federico Rubina Burgos, César
Antonio Silva Ygnacio, César Augusto Nakasaki Servigón, Cristina Matossian
Osorio de Pardo, Carlos Motte Picote, Fernando Tuesta Soldevilla, Fernando
Miguel Rospigliosi Capurro, Giovanna Fabiola Vélez Fernández, Guido
Rodrigo Lucioni Struque, Gustavo Adolfo Díaz Palacios, Víctor Hiroshi Aritomi
Shinto, Jaime Adolfo Crosby Russo, Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra
González Olaechea, Guillermo Javier Estela Bravo, Jorge Armando Zarate
Sousa, José Antonio García Belaunde, José Moisés Asca Montoya, Julio
Alberto Ortiz Cerro, Luciana Milagros León Romero, Lucy Esther Calderón
Bondani, Luis Juan Alva Castro, Luis Humberto Delgado Aparicio Porta, Alan
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Gabriel Ludwig García Pérez, Luis Kishimoto Higa, Luís Alberto Silva
Santisteban, Marco Antonio Torrey Motta, Mario Díaz Lugo, María Luisa de
Cossio De Gonzáles Posada, Mariella Natalia Trujillo Württelle, Martín Carlos
Alberto Ugarriza Wetzell, Miguel Aragón Gastón, Miguel Raúl Arbulú Alva, Raúl
Enrique Ortecho Castillo, León Gonzalo Rivera Talavera, Víctor Rolando Sousa
Huanambal, Ricardo Miguel Pinedo Caldas, Rómulo Diego León Romero,
Rosario Urango Prado, Sintia Paniora Allca, Mark Vito Villanella, Rosa Yuri
Kobayashi Seki, Aldo Eduardo Bresani Torres, Ana Mariela Edith Guimas
Reyna, Luis Bernardo Guillermo Guimas Reyna, Augusto Raymundo Urrutia
Prugue, José Gabriel del Castillo Flores, Blanche Marie Arévalo Fernald,
Guillermo Herrera Montesinos, Héctor Jesús Chunga Morales, Bertha Beatriz
Somocurcio León, Javier Diez Canseco Montero, Jorge Alfonso Alejandro Del
Castillo Gálvez, María del Pilar Tello Leyva, Carmen Marusia Ruiz Caro Reyes,
Miroslav Lauer Holoubek, Pedro Saúl Castillo Carrillo, Remigio H. Morales
Bermúdez, Ricardo Letts Colmenares, Sally Bowen, Mariella Aida Balbi
Scarneo, Baruch Ivcher Bronstein, Eduardo Hochschild Beeck, Empresa
Editora Gaceta Jurídica, Estudio Quimper & Abogados Asociados, Estudio
Valle Riestra, Instituto Mundo Libre, Revista Caretas - Empresa Editora
Multimedia S.A.C., Villarán & Rodrigo S.A.C., EPRODICA – Equipo de
Promoción y Desarrollo de Ica, Asociación Civil Foro Democrático, Instituto
para una Alternativa Agraria C., Perú Monitor S.A., ONG APRODEH, Sindicato
Único de Telefonía, DEMUS - Estudio para la Defensa y los Derechos de la
Mujer, Mitchell Kenneth Trigueros Vela, Jenniffer Karoll Miller Arbocco, Dora
María Avendaño Arana, Claude Maurice Mulder Bedoya, Ketty Meyling Wong
Ayon, Miguel Omar Alberto Reyes Custodio, Humberto Martín Ortiz Pajuelo,
Yanina Del Pilar Pando León, Luis Almanzor Sánchez De La Puente, Julio
Cesar Del Aguila Aguirre, Estudio Jurídico Barturen & Castillo Abogados
Sociedad De Responsabilidad Limitada, Heriberto Manuel Benitez Rivas, Juan
Francisco Nino Boggio Ubillus, Jorge Arturo Nicolás Lucar De La Portilla, Hugo
Ernesto Jiménez Torero, Juan Miguel Servigon Nakano, Flores Tijero &
Abogados (Flores-Tijero & Asociados SAC), Carlos Fernando Raffo Arce,
Javier Diez Canseco Cisneros; contra:
1. ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, identificado con DNI N° 41638967,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
2. CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, identificado con DNI N°
41788845, cuyas generales de ley ya se han glosado.
3. GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, identificada con DNI Nº
08274151, cuyas generales de ley ya se han glosado.
4. MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, identificado con DNI Nº
15682562, cuyas generales de ley ya se han glosado.
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5. JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, identificado con DNI Nº 40811217,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
c) Contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en
agravio del Estado; contra:
1. ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, identificado con DNI N° 41638967,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
2. CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, identificado con DNI N°
41788845, cuyas generales de ley ya se han glosado.
3. GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, identificada con DNI Nº
08274151, cuyas generales de ley ya se han glosado.
4. MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, identificado con DNI Nº
15682562, cuyas generales de ley ya se han glosado.
5. JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, identificado con DNI Nº 40811217,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
6. JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, identificado con DNI Nº 41937933, cuyas
generales de ley ya se han glosado.
7. ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ, identificado con DNI Nº
09974290, cuyas generales de ley ya se han glosado.
8. PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, identificado con DNI Nº 10712449,
cuyas generales de ley ya se han glosado.
I.
ANTECEDENTES
De la revisión de los actuados se advierte que, mediante auto de inicio de proceso
de fecha 23 de enero de 2009, obrante a fs. 155/199 (Tomo 1), el Décimo Quinto
Juzgado Penal de Lima abrió instrucción en la vía sumaria contra ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI,
GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTIN ALBERTO FERNANDEZ
VIRHUEZ, JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, JESUS JUAN TIRADO SEGUIN,
ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ y PABLO ERIKS MARTELL
ESPINOZA, como presuntos autores del delito contra la Libertad – Violación del
Secreto de las Comunicaciones – Interferencia Telefónica, en agravio de Rómulo
Augusto León Alegría y otros, ilícito previsto y sancionado en el artículo 162° del
Código Penal; y como presuntos autores del delito contra la Tranquilidad Pública –
Asociación Ilícita en agravio del Estado; ilícito previsto y sancionado en el artículo
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317° del Código Penal; dictándose mandato de detenc ión en contra de todos los
procesados.
Mediante resolución judicial de fecha 09 de febrero de 2009, obrante a fs. 411
(Tomo 2), se aclaró el auto de procesamiento precisándose que la circunstancia
agravante contenida en el segundo párrafo del artículo 162° del Código Penal,
solo alcanza a los procesados Martín Alberto Fernández Virhuez y Jesús Manuel
Ojeda Angles quienes son miembros de la Marina de Guerra del Perú en
actividad, por lo que tienen la condición de funcionarios públicos.
Mediante resolución judicial de fecha 30 de marzo de 2009, obrante a fs. 3463
(Tomo 7), se adecuó la presente causa a la VÍA ORDINARIA y la Aquo que hasta
entonces tenía a su cargo la causa, se inhibió de su conocimiento.
Mediante resolución judicial de fecha 25 de mayo de 2009, obrante a fs.
7099/7101 (Tomo 14), se amplió el plazo de la instrucción por sesenta días.
Mediante resolución judicial de fecha 23 de julio de 2009, obrante a fs. 24867 y
vuelta (Tomo 37), se declaró la presente causa como PROCESO COMPLEJO.
Mediante resolución judicial de fecha 12 de agosto de 2009 obrante a fs.
25493/25499 (Tomo 38), se amplió por ocho meses el plazo de la presente
instrucción.
Mediante resolución judicial de fecha 30 de noviembre del 2009, obrante a fs.
38510/38554 (Tomo 61) se amplió el auto de procesamiento de fecha 23 de enero
del 2009, para comprender a los procesados ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO,
CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI
GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA
ANGLES, JESÚS JUAN TIRADO SEGUIN, ALBERTO OSWALDO SALAS
CORTEZ y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, por el delito de Violación del
Secreto de las Comunicaciones - Interceptación Telefónica, en agravio de nuevas
personas naturales y jurídicas como Virly Del Carmen Torres Curvelo y otros,
ilícito penal previsto y sancionado en el Artículo 162 del Código Penal. Asimismo,
se amplió el auto cabeza de instrucción de fecha 23 de enero del 2009, para
comprender a los procesados ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS
ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS,
MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES
y JESÚS JUAN TIRADO SEGUIN, como presuntos autores del delito de
Violación del Secreto de las Comunicaciones – Violación de Correspondencia, en
agravio de Rómulo León Alegría, Alberto Alfonso Borea Odria, entre otros, ilícito
penal previsto y sancionado en el Artículo 161° del Código Penal; y se declaró NO
HA LUGAR a la ampliación del auto apertorio de instrucción de fecha 23 de enero
del 2009, contra ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ y PABLO ERICKS
MARTELL ESPINOZA, por el delito contra la Libertad – Violación del Secreto de
las Comunicaciones – Violación de la Correspondencia, en agravio de Rómulo
León Alegría, Alberto Alfonso Borea Odría y otros.
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Mediante resolución judicial de fecha 21 de enero de 2010, obrante a fs. 55171
(Tomo 86), se aclaró el auto ampliatorio de instrucción de fecha 30 de noviembre
del año 2009, para tenerse como agraviado al Estudio Quimper & Abogados
Asociados en lugar de Estudio Quimper & Vélez Asociados.
Mediante resolución judicial de fecha 09 de marzo de 2010 obrante a fs.
82960/82966 (Tomo 132), se aclaró el auto de apertura de instrucción de fecha 23
de enero de 2009 (fs.155-199), para tenerse como nomen juris específico del
delito materia de instrucción, previsto en el artículo 162° del Código Penal, el de
Interceptación Telefónica; asimismo se amplió el auto de apertura de instrucción
de fecha 23 de enero de 2009, y su ampliatorio de fecha 30 de noviembre del
mismo año que corre a fojas 38510, para tenerse a los procesados ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI,
GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ
VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES y JESÚS JUAN TIRADO SEGUIN,
como presuntos autores del delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las
Comunicaciones – Violación de Correspondencia, en agravio de Mitchell Kenneth
Trigueros Vela y otros; y contra ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS
ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS,
MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES
y JESÚS JUAN TIRADO SEGUIN, como presuntos autores del delito contra la
Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación
Telefónica, en agravio de Estudio Jurídico Fernández Concha SCRL. y otros
(agraviados distintos a los comprendidos en el auto primigenio de fecha 23 de
enero del 2009); y se declaró NO HA LUGAR a la apertura de instrucción contra
ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA,
como presuntos autores del delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las
Comunicaciones – Interceptación Telefónica, en agravio del Estudio Jurídico
Fernández Concha SCRL y otros.
Con fecha 15 de junio del 2010, por auto de fs. 99958/101051, la Tercera Fiscalía
Especializada en Criminalidad Organizada, emitió su dictamen final.
Por último, con fecha 26 de julio del 2010, de fs. 104058/105191, el Trigésimo
Cuarto Juzgado Penal de Lima, emitió informe final
II.
HECHOS
En el programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión, emitido el día
domingo 05 de octubre de 2008, se presentó el señor Fernando Rospigliosi, ex
Ministro del Interior y ex Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, e hizo
entrega de cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas por
interceptación, que involucraban en un caso de corrupción a Rómulo León
Alegría, Alberto Quimper Herrera y otros.
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Este caso puso al descubierto la utilización de la ilegal interceptación telefónica.
Por lo que el Fiscal Provincial Oscar Zevallos, tratándose de un presunto ilícito
penal, dispuso que se remitan copia de los actuados a la Fiscalía Provincial de
Turno para que se realicen las investigaciones con el fin de determinar el origen y
los responsables.
Es así que la Fiscalía de la Nación, advirtiendo que el caso, por su complejidad y
trascendencia, merecía una mayor atención, además que por su frecuencia,
magnitud y permanencia en el tiempo revelaba la existencia de organizaciones
criminales dedicadas a interceptaciones telefónicas, por Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 1419-2008-MP-FN de fecha 20 de octubre del 2008, dispuso que,
por excepción, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada se avoque al
conocimiento de los casos sobre interceptación telefónica.
Por ello, la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada,
abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por la presunta
comisión del delito de Interceptación Telefónica, para lo cual contó con el apoyo
de la unidad policial de la Dirección Antidrogas PNP.
Así, personal policial especializado obtuvo información sobre la existencia de una
organización criminal dedicada a la actividad ilícita de interceptación de
comunicaciones telefónicas, que era conformada por personal de la Marina de
Guerra del Perú, en situación de actividad y retiro, así como civiles, que venían
operando en Lima, llegando a identificar plenamente a sus integrantes. Esto
motivó que se soliciten medidas limitativas de derechos, como son: detención
preliminar, allanamiento de inmuebles, incautación de bienes y levantamiento del
secreto de las comunicaciones.
En mérito a la autorización judicial la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en
Criminalidad Organizada, en coordinación con personal PNP de la DIRANDRO, el
día 08 del enero del 2009, ejecutó las medidas limitativas solicitadas, habiéndose
intervenido a los acusados Elías Manuel Ponce Feijoo, Carlos Alberto Tomasio de
Lambarri, Giselle Mayra Giannotti Grados, Martín Alberto Fernández Virhuez,
Jesús Manuel Ojeda Angles y Jesús Juan Tirado Seguín, a quienes, en las
diligencias de registro personal, vehicular y domiciliario, se les incautó diversos
equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento digital y analógico, así como
equipos electrónicos de comunicaciones, material impreso y documentos
relacionados a la comisión de los delitos, conforme consta en las actas que obran
en los actuados, los cuales, como se describirá más adelante, los vinculan con la
comisión de los delitos de interceptación telefónica, violación de correspondencia
y asociación ilícita para delinquir.
Es así que, producto de la intervención de los procesados, se les incautó:
A ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, durante el registro vehicular se le halló un
dispositivo o transmisor (antena pequeña de color negro sujeta al parecer a un
sistema integrado); durante su registro domiciliario, 48 correos electrónicos
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impresos de interpósitas personas, 02 hojas de papel bond, conteniendo al
parecer el resumen de una transcripción de diálogos entre “Jorge SAMANES (La
República) – RONCAGIOLO, NN – BERNAL, PACHACUTEC – LUCHO, Moisés Cesar ISLAS, Alberto QUINTANA-NN y Juan Jiménez con Alberto QUINTANA”;
en su vehículo 07 USBs que, al efectuarse la lectura de estos dispositivos de
almacenamiento de información se encontró lo siguiente: 28 hojas conteniendo la
síntesis de las transcripciones de conversaciones entre Daniel de la VEGA con
Eduardo MERCADO, Manuel GASTAÑEDA CARRILLO con Felipe HUASE, José
CABIESES, Dra. Aysa PAREDES, Pedro Pablo KUCZINSKY con Gonzalo
RAFFO y otras personas; archivos de sonidos (diálogos) obtenidos del teléfono
fijo del Estudio Jurídico de Dr. Aurelio García Sayán; archivos de sonidos
(diálogos) sostenidos entre Rómulo León y Alberto Quimper; archivos de sonidos
(diálogos) sostenidos entre Rómulo León con diferentes personas; archivos de
sonidos (diálogos) sostenidos entre Alberto Quimper con Arias Schreiber, entre
otros.
A CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, al momento del registro
personal, se le halló 01 unidad de almacenamiento masivo (USB) marca
SCANDISK, de 8.0 GB de capacidad de almacenamiento, con inscripción BT-3; al
registro vehicular: una radio receptora – SCANER, marca UNIDEN, serie Nº
328Z84003121, modelo BCD396T, con 03 baterías, 02 antenas para radio (para
el SCANER) y 01 celular con baterías descargadas, un radio receptor scaner
AOR-8600 y accesorios, entre otros; y al registro domiciliario se encontró gran
cantidad de evidencia que fue lacrada para ser examinada más adelante, entre
otros.
A GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, al registro domiciliario se le
encontraron, entre otros soportes magnéticos, cuatro memorias USB conteniendo
audios y correos que tienen relación con los “PETROAUDIOS”, es decir
conversaciones telefónicas y correos electrónicos de Rómulo León Alegría y
otros; además de copias impresas de diversos correos electrónicos interceptados,
entre otros.
A MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, al registro personal se le encontró
01 tarjeta VISA ELECTRON del Banco de Crédito del Perú N° 4557 8801 1186
2813 con la que pagó la adquisición de equipos de interceptación telefónica; al
registro de su domicilio se encontraron una laptop marca ACER ASPIRE 5100
modelo BL51, SNID 650592903, 02 sistemas de control de grabación en sus
estuches marca Radioshack telephone Handset, 01 wireless pone Radioshack
recording controller en un estuche, 01 conector para grabadora de doble entrada
color negro marca power Low Batt, 01 grabador digital voice recorder VN-120PC
marca Olympus, un 01 cargador de cámara fotográfica marca Casio, 02 casette
marca JVC miniDV 60; una grabadora marca MARANTZ modelo PHD 221 con
serie MZ 039513130041; 05 discos compactos; 02 cajas conteniendo un total de
28 diskettes; 01 cable conector de USB para cámara fotográfica; 01 CPU marca
Dell PM 1.8 GHZ memoria 512 MB-40GB serie 41420128/0019-052-622-221; 01
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CPU sin marca color crema con lectora marca CREATIVE 48xmx sin número de
serie a la vista, entre otros.
A JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, al registrarse su domicilio se halló 01
grabadora marca Olympus, 01 USB negro LG, 02 USB Kingston, 01 camara
digiltal Samsung, 01 diskete, 01 tarjeta inalámbrica marca Zyxel, 05 cables USB,
02 cassettes para videos Sony, 01 USB LG, 06 CD ROOM, 01 cinta VHS, 01
disco duro, 90 CD ROOM, 03 disketes, 02 disketes, 01 USB, 01 USB Kingston,
una tarjeta independiente para CPU, un CPU Compaq, 01 cable USB, 56 CDs, 01
laptop IBM, 27 CDs, entre otros.
Y a JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, al registro domiciliario, 52 CDs.
a. Imputaciones
A mérito de la referida intervención e incautación y de lo actuado durante la
instrucción, se ha establecido la existencia de una organización criminal
conformada exprofesamente bajo la resolución criminal de interceptar ilegalmente
comunicaciones telefónicas, empleando para ello, como fachada, a la empresa
BUSINESS TRACK SAC, contándose entre los agraviados de quienes se
escuchó, grabó, almacenó, transcribió y hasta comercializó por los diferentes
miembros de la organización, sus conversaciones telefónicas privadas a, entre
otros:
Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Quimper Herrera, Alberto Fortunato
Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes Chirinos, José María Revilla López,
Estudio Aurelio García Sayán Abogados S.C.R.LTDA., Remigio H. Morales
Bermúdez Pedraglio, Elizabeth Schwarz de Acha de Olcese, Virly del Carmen
Torres Curvelo, Rogelio Canches Guzmán, Isabel Paiva Zárate, Genaro Delgado
Parker, ONG GRUFIDES, Empresa AMBEV PERU, Agroindustria LAREDO,
Estudio Quimper & Abogados Asociados, Estudio Jurídico Enrique Bardales &
Asociados, Estudio Linares Abogados S.C.R.LTDA, Estudio Jurídico Fernández
Concha SCRL (Estudio Fernández-Concha Sociedad Civil de Responsabilidad
Limitada), Empresa Trupal S.A., Alexander Martín Kouri Bumachar y
Municipalidad Provincial del Callao.
Igualmente, esta sociedad criminal, dentro de su resoluciòn criminal, también
orientó su accionar delictivo a obtener (abriendo y/o apoderándose) contenidos de
correos electrónicos de terceras personas, los cuales no solo fueron objeto de
lectura, sino que también fueron objeto de apoderamiento, clasificados,
guardados, analizados, compendiados e incluso, comercializados por los
diferentes miembros de esta organización, conforme se precisará más adelante;
contándose, entre otros, a los siguientes agraviados:
Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Alfonso Borea Odría, Francisco Ricardo
Soberon Garrido, Alex Ganoza Céspedes, Isaac Alfredo Barnechea García,
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Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, Blanca Rosa Rivera Talavera, Carlos
Federico Rubina Burgos, César Antonio Silva Ygnacio, César Augusto Nakasaki
Servigón, Cristina Matossian Osorio de Pardo, Carlos Motte Picote, Fernando
Tuesta Soldevilla, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, Giovanna Fabiola Vélez
Fernández, Guido Rodrigo Lucioni Struque, Gustavo Adolfo Díaz Palacios, Víctor
Hiroshi Aritomi Shinto, Jaime Adolfo Crosby Russo, Javier Maximiliano Alfredo
Valle Riestra González Olaechea, Guillermo Javier Estela Bravo, Jorge Armando
Zarate Sousa, José Antonio García Belaunde, José Moisés Asca Montoya, Julio
Alberto Ortiz Cerro, Luciana Milagros León Romero, Lucy Esther Calderón
Bondani, Luis Juan Alva Castro, Luis Humberto Delgado Aparicio Porta, Alan
Gabriel Ludwig García Pérez, Luis Kishimoto Higa, Luís Alberto Silva Santisteban,
Marco Antonio Torrey Motta, Mario Díaz Lugo, María Luisa de Cossio De
Gonzáles Posada, Mariella Natalia Trujillo Württelle, Martín Carlos Alberto
Ugarriza Wetzell, Miguel Aragón Gastón, Miguel Raúl Arbulú Alva, Raúl Enrique
Ortecho Castillo, León Gonzalo Rivera Talavera, Víctor Rolando Sousa
Huanambal, Ricardo Miguel Pinedo Caldas, Rómulo Diego León Romero, Rosario
Urango Prado, Sintia Paniora Allca, Mark Vito Villanella, Rosa Yuri Kobayashi
Seki, Aldo Eduardo Bresani Torres, Ana Mariela Edith Guimas Reyna, Luis
Bernardo Guillermo Guimas Reyna, Augusto Raymundo Urrutia Prugue, José
Gabriel del Castillo Flores, Blanche Marie Arévalo Fernald, Guillermo Herrera
Montesinos, Héctor Jesús Chunga Morales, Bertha Beatriz Somocurcio León,
Javier Diez Canseco Montero, Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, María
del Pilar Tello Leyva, Carmen Marusia Ruiz Caro Reyes, Miroslav Lauer
Holoubek, Pedro Saúl Castillo Carrillo, Remigio H. Morales Bermúdez, Ricardo
Letts Colmenares, Sally Bowen, Mariella Aida Balbi Scarneo, Baruch Ivcher
Bronstein, Eduardo Hochschild Beeck, Empresa Editora Gaceta Jurídica, Estudio
Quimper & Abogados Asociados, Estudio Valle Riestra, Instituto Mundo Libre,
Revista Caretas - Empresa Editora Multimedia S.A.C., Villarán & Rodrigo S.A.C.,
EPRODICA - Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica, Asociación Civil Foro
Democrático, Instituto para una Alternativa Agraria C., Perú Monitor S.A., ONG
APRODEH, Sindicato Único de Telefonía, DEMUS - Estudio para la Defensa y los
Derechos de la Mujer, Mitchell Kenneth Trigueros Vela, Jenniffer Karoll Miller
Arbocco, Dora María Avendaño Arana, Claude Maurice Mulder Bedoya, Ketty
Meyling Wong Ayon, Miguel Omar Alberto Reyes Custodio, Humberto Martín Ortiz
Pajuelo, Yanina Del Pilar Pando León, Luis Almanzor Sánchez De La Puente,
Julio Cesar Del Aguila Aguirre, Estudio Jurídico Barturen & Castillo Abogados
Sociedad De Responsabilidad Limitada, Heriberto Manuel Benitez Rivas, Juan
Francisco Nino Boggio Ubillus, Jorge Arturo Nicolás Lucar De La Portilla, Hugo
Ernesto Jiménez Torero, Juan Miguel Servigon Nakano, Flores Tijero & Abogados
(Flores-Tijero & Asociados SAC), Carlos Fernando Raffo Arce, Javier Diez
Canseco Cisneros.
Es así que, las reseñadas actividades delictivas fueron desarrolladas, como
propias de la descrita organización criminal integrada por los procesados, desde
el año 2004 con la constitución de Business Track SAC y valiéndose de esta,
hasta su desarticulación, no de manera aislada e independiente una de otra, sino
de modo continuo, como parte de una misma idea y resolución criminal sostenida
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en el tiempo, que iniciaba, o bien con la ilegal obtención de la información
respecto a personas o determinados aspectos que ellos consideraban
importantes, que después era ofrecida a potenciales postores, o al requerimiento
de terceras personas.
Por ello, esbozando la participación dolosa que cada uno de los encausados tuvo
como componente de la descubierta organización criminal, podemos señalar que
estos cumplieron roles y tareas, conforme a continuación se detalla:
i. Respecto al delito de Interceptación Telefónica
ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO dirigió la organización dedicada a interceptar
comunicaciones telefónicas. Para la obtención de sus fines ilícitos utilizó como
fachada la empresa BUSINESS TRACK SAC, para lo cual reclutó personal militar
en actividad y en situación de retiro, además contó con el concurso de civiles para
la ejecución de estas ilegales prácticas.
CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI se desempeñó como responsable
del soporte logístico de la empresa BUSINESS TRACK SAC, pues era el
encargado de facilitar dolosamente los equipos de cómputo con el software VRS VOICE RECORDING SISTEM debidamente instalado, que eran utilizados para la
interceptación y grabación de los audios por sus coacusados. En consecuencia,
tuvo pleno conocimiento y participación en las actividades de interceptación
telefónica.
GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, quien tuvo pleno conocimiento y
participación en las actividades de interceptación telefónica que realizaba
personal vinculado a BUSINESS TRACK SAC, participando en la audición y
análisis de los audios obtenidos ilegalmente. Además, era la encargada de
contactarse con los eventuales clientes, a quienes ofrecía los audios obtenidos
ilícitamente.
MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ fue el encargado de realizar los
trabajos de interceptación telefónica por orden de Elías Manuel Ponce Feijoo,
quien lo captó a mediados del 2007 para laborar en la empresa BUSINESS
TRACK SAC a fin de realizar, formalmente, trabajos de “barridos electrónicos para
detectar dispositivos ilegales instalados”. Es así que, entre otros actos de
interceptación telefónica, a requerimiento de Elías Manuel Ponce Feijoo, contactó
a Alberto Oswaldo Salas Cortez y Pablo Eriks Martell Espinoza para que
concreticen la interceptación de los teléfonos fijos de las oficinas de Rómulo León
Alegría y Alberto Quimper Herrera, grabando sus conversaciones y
almacenándolas en USBs o CDs, para su posterior entrega a Ponce Feijoo.
JESUS MANUEL OJEDA ANGLES, quien tuvo pleno conocimiento y participación
en las actividades de interceptación telefónica que realizaba personal vinculado a
BUSINESS TRACK SAC, siendo el encargado de instalar dolosamente el
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software VRS – VOICE RECORDING SISTEM en los equipos de cómputo
utilizados en las interceptaciones telefónicas. En el año 2003 ingresó a laborar a
la empresa BUSINESS TRACK SAC por intermedio de Carlos Alberto Tomasio de
Lambarri, donde, formalmente, realizaba el mantenimiento de los sistemas.
JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, quien tuvo pleno conocimiento y participación en
las actividades de interceptación telefónica que realizaba personal vinculado a
BUSINESS TRACK SAC, siendo el encargado de realizar el flujograma de
llamadas, así, las del teléfono fijo interceptado a Rómulo León Alegría, entre otras
y también se encargó de las transcripciones de los audios que contenían
conversaciones telefónicas ilegalmente obtenidas.
ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA
fueron los encargados directos de concretar diferentes interceptaciones
telefónicas, para lo cual se valían de su condición de trabajadores del service
“Cobra” que presta servicios a Telefónica del Perú. Así, en el caso concreto de las
conversaciones telefónicas de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper Herrera,
fueron contactados por Martín Alberto Fernández Virhuez, por disposición de
Ponce Feijoo para realizar la interceptación de los teléfonos fijos de las oficinas,
grabando las conversaciones y almacenándolos en USB o CD.
Es así que Alberto Oswaldo Salas Cortez se encargó de alquilar la habitación del
inmueble de la Av. Tacna Nº 407 – Dpto. 407, desde donde se interceptó el
teléfono fijo de la oficina de Alberto Quimper Herrera, sito en la Av. Paseo de la
República Nº 11 – Of. 701 – Lima, y Dpto. 1007 – Cercado de Lima, donde se
incautó un monitor de PC, un Modem Router, cables e instalaciones clandestinas
para interceptación de comunicaciones.
Así también, Pablo Eriks Martell Espinoza alquiló la habitación del segundo piso
de la vivienda sita en el Jr. Dante Nº 1252 – Surquillo, desde donde se interceptó
el teléfono fijo de la oficina perteneciente a Rómulo León Alegría, sito en la Av. 28
de Julio Nº 611 – Piso 8 – Miraflores.
Sin perjuicio de lo detallado, dependiendo de cada particular operación de
interceptación telefónica desarrollada por los procesados, podían estos desarrollar
funciones o tareas distintas a las que ordinariamente tenían a su cargo, claro,
siempre bajo la misma resolución criminal de violar el secreto de las
comunicaciones.
ii. Respecto al delito de Violación de Correspondencia
Como se ha expuesto, la organización dirigida por ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO e integrada por CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI,
GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTIN ALBERTO FERNANDEZ
VIRHUEZ, JESUS MANUEL OJEDA ANGLES y JESUS JUAN TIRADO SEGUIN,
no solo se dedicaba a interceptar comunicaciones telefónicas, sino también a abrir
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y/o apoderarse del contenido de correos electrónicos de terceras personas;
siendo que, para la obtención de sus fines ilícitos utilizaba como fachada la
empresa BUSINESS TRACK SAC; actividad que desarrollaron desde el 2004
hasta el momento de su intervención y captura.
Sobre este particular, igualmente, dependiendo de cada operación destinada a
abrir y/o apoderarse de información contenida en correos electrónicos
desarrollada por los procesados, estos podían desarrollar funciones o tareas
distintas a las que ordinariamente tenían a su cargo, siempre bajo la misma
resolución criminal de violar el secreto de las comunicaciones.
iii. Respecto al delito de Asociación Ilícita para delinquir
Es así que se imputa, además, a ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS
ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS,
MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, JESUS MANUEL OJEDA ANGLES,
JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ y
PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, que previo acuerdo entre ellos,
conformaron la descrita organización destinada a cometer, sostenidamente en el
tiempo, delitos que atentan contra el secreto de las comunicaciones, conforme ha
sido detallado, buscando con ello la obtención de réditos, a través del ofrecimiento
de sus ilegales servicios o de la información que previamente obtenían
ilegalmente, a terceras personas.
III.
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
a. Consideraciones preliminares
En primer término, consideramos necesario describir sucintamente el
procedimiento que, por disposición judicial, se verificó para la obtención de los
archivos electromagnéticos que contienen las grabaciones de conversaciones
telefónicas privadas y los textos de correos electrónicos de los agraviados, esto, a
fin de propiciar un mejor entendimiento del tema.
Así, las evidencias provinieron de soportes informáticos como USBs, PCs, discos
duros, CDs, diskets, chips, memorias portátiles, ipoods, los mismos que fueron
incautados a los procesados y los hallados en la empresa BTR SAC, los cuales
fueron validados jurídicamente con el empleo y generación del código hash por
evidencia. Este proceso hash permite a través de un algoritmo del Software
Encase Forensic verificar que la copia de seguridad es única y coincidente con el
archivo en estudio, en resumen se trata de una copia binaria digital de los
archivos el cual se efectúa para preservar la evidencia original incautada, software
que fue utilizado a nivel preliminar y judicial respectivamente.
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A nivel preliminar.- Esta se dio con la aplicación del software Encase Forensic, a
fin de dar validez jurídicas a los bienes contenidos en soportes informáticos,
método por el cual se obtuvo el código de 32 dígitos de verificación, luego salió el
Código Hash para luego imprimirse el reporte y alguna evidencia relevante, el cual
se efectúo en sede policial, en presencia del fiscal y con autorización judicial,
contando además con la presencia de las partes investigadas acompañadas de
su defensa técnica.
A nivel judicial.- Esta se dividió en dos etapas o fases, en audiencias judiciales
continuadas y en presencia de las partes procesales debidamente acreditadas:
A) Una primera, la cual se halla descrita y contenida en el Acta de la Diligencia de
Visualización y Escucha de Bienes Incautados de fecha 23MAR2009 obrante a
fojas 3239/3251 (Tomo 7), donde específicamente a fs. 3242 expresa: …“Que las
diligencias programadas consten de las siguientes partes: 1.- Verificación y
deslacrado de bienes incautados. 2.- Copias de seguridad, recuperación de
archivos eliminados, digitalización de videos y audios. 3.- Indexación y análisis.”
B) En una segunda etapa o fase, en la que previamente al análisis se realizaron:
1.- Preparación de las muestras MXX#. 2.- Determinar la cantidad de muestras a
procesar. 3.- Clasifica y distribuye las muestras MXX#. 4.- Asignación de cada
muestra a cada operador, las que se distribuyen en cuatro mesas de trabajo. 5.Se canaliza a una PC central de la Juez. 6.- Inicio de análisis. El mismo que se
encuentra en el Acta de Análisis de Visualización y Escucha Segunda Etapa de
fecha 29 MAY09 obrante a fojas 7377/7391 (Tomo 15), metodología que fue
precisada en el Acta de Análisis de Visualización y Escucha Segunda Etapa de
fecha 01JUN09, obrante a fojas 7392//7402 (Tomo 15), donde se expone la
metodología a seguirse, … “que esta etapa corresponda hacer un filtrado en los
Encase y ese filtrado llegará a una computadora que es la que tiene la Juez que
determinara si va al audio o no. Ese filtrado es por fecha y tipo de archivo, ese
filtrado es por el equipo de sistemas, la doctora tendrá una PC que va visualizar y
debe darle una categoría y posiciones a la vez, luego el trabajo es por procesado
y si hubiera problemas en las claves de seguridad, estos se van solucionando al
mismo tiempo por los software recuperadores de información, para ello los
Encase estarán listos lo que se quiere es que la estación de la doctora este
siempre trabajando”.
De este modo, ante la gran cantidad de archivos contenidos en los bienes
incautados a los procesados, hecha la selección, nos quedamos exclusivamente
con aquellos que contienen evidencias pertinentes respecto a los delitos que
comprende la presente causa, conforme veremos oportunamente.
b. Respecto al delito de Interceptación Telefónica
Previamente es oportuno precisar que el artículo 162º del Código Penal sanciona
a quien, fuera de los casos que la ley y las autoridades competentes autorizan,
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interfiere una comunicación telefónica que no le está destinada; así como a quien,
en iguales circunstancias, escucha la conversación telefónica en la que
intervienen terceros. Se trata, pues, de aquellas conductas ilícitas que conculcan
el secreto de las comunicaciones privadas y el derecho a la intimidad de las
personas, ya que el sujeto activo del delito actúa sin el consentimiento de
aquellas.
Asimismo, hay que precisar, en cuanto a los verbos rectores que implican la
norma penal en comento, que por interferir se entiende “(…) toda acción que se
realiza para cruzar una onda con otra – lo que se denomina cruce de líneas – que
permite, bien oír una conversación no destinada al sujeto activo, o bien anularla;
mientras que escuchar es sinónimo de oír una conversación no destinada al
sujeto activo (…)”1. Siendo necesario para la tipicidad, la idoneidad del medio
técnico o procedimiento aplicado por el agente y que debe permitirle el acceso al
contenido de la conversación de terceros.
Aunado a ello, el citado precepto legal tipifica un delito doloso que se consuma
con la mera realización de la interferencia o escucha, sin que sea requisito para
ello la divulgación o la transmisión a terceros del contenido de la conversación
telefónica intervenida, lo cual, en todo caso haría más reprochable la conducta. La
realización continua del delito se da bajo la orientación de una misma resolución
criminal que involucra la interceptación y escucha simultánea y/o sucesiva de
varias conversaciones telefónicas privadas realizadas en distintos momentos y
por una pluralidad de personas. Ahora bien, constituye circunstancia agravante
del ilícito en comento, de conformidad con el propio artículo 162º del código
sustantivo, cuando sujeto activo tiene la calidad de funcionario público, conforme
se define en el artículo 425º del Código Penal.
Como bien ha establecido la doctrina autorizada sobre la materia al analizar dicha
circunstancia: “constituye una típica infracción del deber que incumbe a las
autoridades o funcionarios de no inmiscuirse en la intimidad de las personas, en
los expresamente establecidos”2. De allí que la ley sanciona a dichos autores con
mayor intensidad – para el presente caso estaremos refiriéndonos a los
encausados Martín Alberto Fernández Virhuez y Jesús Manuel Ojeda Angles – ya
que no cumplieron con la obligación constitucional de tutelar y respetar la
intimidad de los ciudadanos y de sus comunicaciones telefónicas y afines.
Luego, de los actos de investigación, evidencias y medios de prueba incorporados
en el presente proceso se ha llegado a determinar la real comisión de este delito,
así como la responsabilidad penal de los imputados ELIAS MANUEL PONCE
FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA
GIANNOTTI GRADOS, MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, JESUS
MANUEL OJEDA ANGLES, JESUS JUAN TIRADO SEGUIN, ALBERTO
1
Bramont-Arias Torres, Luis Alberto/García Cantizano, María Del Carmen: Manual de Derecho
Penal Parte Especial, Editorial San Marcos, Lima 1997, página 213.
2
Peña Cabrera, Raúl: obra citada, página 598.
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OSWALDO SALAS CORTEZ y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA en calidad
de integrantes de una organización que operaba bajo la fachada de la empresa
BUSINESS TRACK SAC.
Para demostrarlo, en aras de una exposición más clara que se refleje en un mejor
entendimiento de la tesis que postula este Ministerio, consideramos pertinente
abordar este extremo de nuestro pronunciamiento tratándolo de la siguiente
manera:
i. De lo referido por los agraviados
En este estado resulta pertinente remitirnos a lo señalado por los agraviados
respecto a sus conversaciones telefónicas privadas que fueron objeto de violación
por parte de los acusados. Así tenemos que se ha logrado obtener las siguientes
declaraciones:
1. Preventiva de Rómulo Augusto León Alegría (A fs. 1064/1070 - Tomo 3).
Este reconoce que los audios difundidos en diversos medios de comunicación
son conversaciones telefónicas que ha sostenido desde el teléfono 2424146
de su domicilio ubicado en 28 de Julio – Miraflores. A fojas 46411/46413
(tomo 74), reconoce la voz y el contenido de la conversación de la MUESTRA
MPF07 (USB), AUDIOS 11 ENERO, AUDIOS 15 ENERO, AUDIOS 07
FEBRERO y AUDIOS 14 DE FEBRERO, como suya así como identifico las
voces de sus interlocutores entre ellos la de su secretaria Paola Copara. Que
la fecha probable de referida conversación corresponde a los primeros meses
del 2008, siendo el número de telefónico interceptado de su oficina. Que los
miembros de BTR, entre ellos Ponce Feijoo, Tomasio, Giannotti y las demás
personas que figuran en dicha empresa, son autores de los ilícitos cometidos
contra su persona, al haber interceptado sus conversaciones telefónicas
producidas en el teléfono de su hogar y de sus centro de labores, así como de
sus correos electrónicos.
2. Preventiva de Alberto Quimper Herrera (A fs. 1078/1081, Tomo 3). En esta
refirió que los teléfonos de su estudio 4272452 y 4280916 ubicado en Paseo
de la República, y el de su domicilio 4456717 y 4466182 fueron interceptados.
3. Preventiva de Alberto Fortunato Marcos Ortega (A fs. 4245/4247). Quien
se siente agraviado por haber sido interceptado el teléfono 2241044 de su
empresa Alfredo Editor ubicada en el tercer piso de su domicilio, pues a nivel
policial pudo escuchar una grabación tratándose de sus comunicaciones.
4. Estudio Aurelio García Sayán Abogados S.C.R.LTDA. (A fs. 4375/4379).
Preventiva del representante del Estudio Aurelio García Sayan – Sr. Eduardo
García Navarro, quien manifestó que la procesada Giselle Giannotti es la
persona que en representación de la empresa Bussines Track brindó a su
representada el servicios de control y mantenimiento informático y barrido
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electrónico desde abril de 2007 a diciembre de 2008, siendo su empresa
agraviada pues la información reservada y profesional de su representada ha
sido interceptada; agregó que el día 07 de diciembre de 2008 un servidor de
su representada se malogró, por lo que BTR provisionalmente reemplazó con
un servidor de dicha empresa hasta el día 09 que adquirieron una nueva,
quedando dicho servidor en el estudio, siendo este equipo el que ha sido
entregado al Juzgado al tomar conocimiento de la presente investigación.
5. Preventiva de Isabel Paiva Zárate (A fojas 69292/69295 - Tomo 105).
Quien reconoce como suyo el número de teléfono 3308375, asimismo
reconoce que el contenido de la muestra MPF01 DÓLAR 2005-12-09 13-4739.WAV pertenece a sus conversaciones telefónicas.
6. Preventiva del representante Legal de ONG GRUFIDES A fojas
70980/70984 (tomo 108). Siendo que MIRTHA ESTHER VASQUEZ
CHUQUILIN, representante legal de ONG GRUFIDES, señaló que la línea
telefónica signada con el número 342082 pertenece a su representada;
asimismo, señaló que los audios contenidos en los archivos FLOW 2006-1112 11-14-12.ZIP y CAXA 2006-12-00 08-48-30.ZIP encontrados en la
MUESTRA MPF11, CAX 2007-01-25 19-31-04.WAV, CAX 2007-01-25 11-2349.WAV y CAX 2007-01-25 12-24-05.WAV corresponden a dicha línea
telefónica puesto que en dichos audios reconoce la voz de la secretaria, de
compañeros de trabajo y su propia voz.
7. Empresa AMBEV PERU (A fojas 71020/71023 - Tomo 108). Siendo que
GIANCARLO CELIS NORIEGA, representante legal e AMBEV PERU, ha
señalado que los números telefónicos 6137300 y 4343729, han pertenecido a
su representada; asimismo, señaló que los audios contenidos en la
MUESTRA MPF102, que corresponde a un CASSET SONY LADO A,
pertenecen a conversaciones realizadas desde los números telefónicos de su
representada.
8. Preventiva del representante Legal de Agroindustria LAREDO (A fs.
82334/82336). Siendo que Alberto José Otoya Dussan, Representante Legal
de la Empresa Laredo, al ser interrogado acerca de la comisión del delito de
interceptación telefónica que se habría cometido en agravio de la empresa a
la que representa, al haberse interceptado la línea telefónica Nº 435010435539-435644 (según consta en el tomo 58, fs. 31050, donde se aprecia la
trascripción del archivo denominado CAX 1 2008-05-19.ZIP, que corresponde
a la muestra MPF12), refiere que los números de teléfono indicados
corresponden a la empresa Laredo y que son los que más utiliza así como su
asistente administrativo. Posteriormente, cuando se procede a la escucha de
los audios contenidos en los archivos CAX 1 2008-05-19.ZIP, encontrados en
la muestra MPF12 (correspondiente al procesado Ponce Feijoo), el declarante
Otoya Dussan señala que los audios que ha escuchado sí corresponden a la
línea telefónica de su representada, siendo llamadas inherentes al negocio
de la empresa, y correspondiendo a las voces de su secretaria, su asistente
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administrativa, su gerente de ventas, el analista financiero de la empresa,
entre otras personas que aun trabajan en la compañía.
9. Estudio Linares Abogados S.C.R.Ltda. ( A fojas 72113/72115 - Tomo 109).
Siendo que EDUARDO HERRERA VELARDE, representante legal de
ESTUDIO LINARES ABOGADOS S.C.R.Ltda., refirió que la línea telefónica
número 4212674 era la central telefónica de su representada y respecto a los
audios contenidos en el archivo CARITA FELIZ 2005-11-30 09-26-28.WAV
correspondientes a la MUESTRA MPF01, se reserva el derecho de
reconocerlos.
10. Estudio Jurídico Fernández Concha SCRL (Estudio Fernández-Concha
Sociedad Civil De responsabilidad limitada) – A fojas 91460/91463.
representado por Felipe Mariano Maguiña Zevallos, quien refiere no conocer a
los procesados, ni a los agraviados. Que, reconoce el número telefónico
4370274, perteneciente a su estudio, cuya muestra corresponde a MBT260
de la audiencia de fecha 20 de enero del 2010, conforme aparece en las
transcripciones de fojas 55050/55075 (tomo 86) número telefónico que utiliza
el estudio. Asimismo, reconoce las siguientes conversaciones:
La transcripción de fojas 55051 y 55053, fue una conversación que tuvo a
título personal con la señorita Fiorela Medina Arana, funcionaria del entonces
Banco Sudamericano y hoy Scotiabank
La transcripción de fojas 55057, fue una conversación a título personal con
Jorge Castro Kahn.
La transcripción de fojas 55060/55063, fue una conversación entre el señor
Enrique Bardales, quien trabajó en el estudio entre el año 2006-2006 y la
señora Rosario, de quien desconoce su identidad.
La transcripción de fojas 55060, no la reconoce.
La transcripción de fojas 55068/55069, fue una conversación de la practicante
del señor Enrique Bardales con su mamá de la señorita Melissa Agreda.
La transcripción de fojas 55071, fue una conversación aparentemente de la
señora Cristina Soto, funcionaria del entonces Banco Sudamericano.
La transcripción de fojas 55073/55075, fue una conversación de su persona
con la funcionaria Fiorela Medina Arna, funcionaria del entonces Banco
Sudamericano, hoy Scotiabank.
11. Preventiva de Alexander Martín Kouri Bumachar (A fojas 91468/91470).
Refiere que entre los procesados, solo reconoce a Elías Manuel Ponce Feijoo
por haber sido este Oficial de la Marina de Guerra del Perú. Asimismo, se
considera agraviado en el presente proceso, por haber sido interceptado el
teléfono fijo del despacho de la alcaldía (cargo que ostentaba al momento de
la interceptación), conforme consta en el tomo 33, folios 21493/21506, donde
se aprecia una transcripción de un archivo de audio efectuado entre Alex
Kouri y Pepe D, denominado conferencia que corresponde a la muestra MBT
260.
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ii. De lo referido por los testigos
Por su parte, los testigos que concurrieron a prestar su declaración a lo largo de la
presente investigación, lo hicieron en los siguientes términos:
1. Testimonial de José Marko Sandoval Jáuregui (Fojas 27024/27037). Que,
como contador ha venido laborando en las oficinas ubicadas en la Av.
Salaverry 2007 que eran alquiladas por BTR, siendo que empezó dicha labor
en octubre del 2005 y recibió del anterior contador la documentación en forma
física. Refiere que en planilla no quiso estar Ponce Feijoo, por eso es que no
aparece. Precisa que el monto de remuneración para Tomasio Lambarri lo ha
decido Ponce Feijoo; por otro lado, Jesús Tirado Seguin ha trabajado para
BTR a través de recibo por honorario y quien determino que entrara ha sido
Ponce Feijoo. Asimismo, el 08 de enero del 2009 cuando se produjo el
allanamiento y descerraje se encontraba laborando en su oficina y pudo
observar que policías se llevaron computadoras, archivos, documentos. Que
toda la documentación contable se encontraba en la oficina del deponente,
siendo que las modalidades de contrato eran por planilla, recibo por
honorarios y por comisiones como representante de ventas y que el concepto
por el cual facturaba era en el caso de los barridos electrónicos, siendo el
responsable de todo Ponce Feijoo. Todos los pagos eran con cheques en la
cuenta corriente en dólares Nº 000-2779778 y cuenta en soles Nº 0003041549 de Scotiabank a nombre de Business Track y en el Banco de la
Nación. El deponente era el que manejaba las chequeras y los firmaba Ponce
y Tomasio, sino no tenían valor y eran no negociables, con los cheques se
completaban los pagos que ellos ordenaban y están anotados en la
contabilidad. Que en cuanto a Tirado Seguin, Fernández Virhuez y Ojeda
Angles, todos los meses giraban sus servicios por honorarios por orden de
Ponce Feijoo, hubo algunas oportunidades para pagar en efectivo y en sobre
cerrado a Fernández Virhuez, en el año 2008 serán de 8 a 9 veces. Precisa
que ha existido un error en su declaración de fecha 28 de agosto y señala que
al procesado Angles Ojeda si lo conoce y lo veía una vez al mes y le pagaba
por orden de Ponce Feijoo o Tomasio de Lambarri. Que los montos a pagar
eran fijados por Ponce o Tomasio, a veces dejaban los recibos con la
consigna que les pague. Que ha girado a Giselle Gianotti unas 6 o 7 veces y
ella me giraba un recibo, todo por conceptos de comisiones un promedio de $
5, 000.00 mil o $ 6, 000.00 mil dólares aprox., lo que obra en la contabilidad
del 2007 y 2008, cuya anotación esta en el libro blanco.
2. A fojas 45548/45565 (tomo 72), obra la continuación de la declaración
testimonial de José Marko Sandoval Jáuregui, quien señala que existía
una caja fuerte en la empresa BTR, la misma que era manejada por el
procesado Ponce Feijoo. Que las ordenes de pago las recibía del procesado
Ponce Feijoo, quien solo pagaba por recibos por honorarios y planillas. Que el
procesado Tomasio si figuraba en planillas, siendo Ponce Feijoo quien no
figuraba, ello por decisión de Gerencia. Que la transferencia de dinero que
provino del extranjero, la Gerencia le aviso que por error había llegado y que
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se tenía que devolver y así se hizo. Que la persona de Charles Luís Fyfe
Alvarado es su jefe hasta la fecha. Que los contratos por prestación de
servicios eran redactados por sus abogados Norero y Francis Allison. Que por
orden de la Gerencia, llenaba el contenido de la facturación de los servicios
prestados por BTR. Que era el encargado de llenar los cheques de la
empresa BTR, en donde la mayoría de los casos debía tener la rubrica de los
dos gerentes Ponce y Tomasio, ya que si faltaba una firma el cheque no tenia
validez. Que Ponce y Tomasio disponían del dinero que ingresaba o retiraban
de las cuentas de BTR, además de ser quienes tenían accesos a dichas
cuentas. Que se les pagó a Fernández y Ojeda a través de recibos por
honorarios profesionales y por gastos de representación que consistían en
vales, movilidad y otros. Que era el único encargado de pagar las
remuneraciones, comisiones u otros pagos a los procesados. Que en el portal
institucional de la SUNAT, la empresa BTR aparecía con ficha RUC en el
rubro comercial de actividad principal de asesoramiento empresarial y
secundaria alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y no el rubro de
empresa que brinda servicio de seguridad, porque la SUNAT le indicó que lo
ponga en ese rubro ya que supuestamente ese rubro asesoramiento
empresarial engloba todas esas cosas aunque no estaba específicamente.
Que la empresa BTR tenía sus asesores legales, como es el caso del señor
Norero y de Francis Allison, a quien nunca lo vio, solo pasaba sus recibos por
honorarios. Que el cheque con los honorarios de Francis Allison se lo
entregaba a Tomasio de Lambarri. Que por acuerdo de Gerencia, la empresa
BTR tenía el mismo domicilio comercial que las empresas Afine SAC.,
Denarius SAC., así como se hayan prestado la razón social y cobrado
honorarios por encargo. Que Pedro Rossel manejaba la empresa Afine SAC.
3. Testimonial de Félix Fernando Ruiz Farfán a fojas 27034/27037 (TOMO
40), quien señala que la bandeja de entrada del correo ERF@STARMEDIA no
sabe de quién es la cuenta, no lo reconoce como correo, porque pone el
nombre del contacto y automáticamente aparece la cuenta del correo, siendo
que
dentro
de
sus
contactos
se
encuentra
la
cuenta
[email protected], la cual es cuenta de su hermano Eloy
Enrique Ruiz Farfán, ex marino.
4. Testimonial de Anibal Leoncio Balcazar Torrejon, que obra a fojas
32985/32988. Quien se desempeña como vicepresidente del Gobierno
Regional de Cajamarca y que ha presentado su denuncia ya que se siente
agraviado por el seguimiento, el jaqueo de sus correos y probablemente
también esté interceptado su teléfono, entonces, al tener conocimiento del
informe confidencial dirigido al gobierno regional de Cajamarca, decía 01GEC
y con copia a 02MAC, quien es Miguel Alva Cárdenas, firmado por el señor
Ponce Feijoo, donde dice seguidamente a ATV que son las siglas del nombre
y apellido del deponente, de los lugares que frecuenta en Lima y Jaén,
entonces presume con grado de certeza que esta siendo espiado
permanentemente desconociendo las intenciones y que vulnera su derecho a
la intimidad, al secreto de comunicaciones y su seguridad personal. Conoce a
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Germán Estela Castro, cuyas iniciales en ese informe son GEC; Miguel Alva
Cárdenas cuyas iniciales son MAC y conoce a Gregorio Santos Guerrero con
iniciales GSG.
5. Testimonial de José Luis Guevara Ferioli, que obra a fojas 27015/27023.
Quien señala que tiene el grado de Capitán de Fragata de la Marina y que
han utilizado su nombre que aparece en la guía air waybill con n°
00136720611, que en copia obra a fojas 2613, con la cual se adquirió el
material (dos equipos de interceptación telefónica TRIGGERFISH 4080, serie
0179.0201), siendo que el encargado de realizar los pedidos para adquirir
artefactos y otros para interceptación telefónica el departamento de
administración, siendo que en ninguna adquisición ha participado, ni ha
ordenado que se recoja dichos artefactos.
6. Testimonial de GONZALO DE LOSADA LEONA (A fojas 34924/34925 tomo 52). Quien señaló que el número telefónico 2220808 es de la empresa
ENFOCA SAC, en donde laboró en proyectos de asesoría financiera, desde el
año 2002 hasta el 2006.
7. Testimonial de KATEHERINE ROXANA CASTRO ANGELES (A fojas
27045/27057 – tomo 40). Quien señaló haber desempeñado el cargo de
Secretaria única de las empresas SUPRA CONSULTORES, AFINE, MASTER
CAPITAL, BACK OFFICE y BUSINESS TRACK, que se encontraban
ubicadas en una casa de la Av. Salaverry; refirió que el propietario de la
empresa BUSINESS TRACK, es el señor PEDRO ROSELL. Que ella se
encontraba en la planilla de empleados de la Empresa BUSINESS TRACK,
conjuntamente con el Contador MARCOS SANDOVAL, RAUL SEGOVIA,
LUIGI y LUIS de sistemas y el conserje PERCY. Cundo se le pregunta a que
se dedicaba la empresa BUSINESS TRACK, señaló que la secretaria a la que
reemplazó; el señor ROSELL y PONCE le refirieron que dicha empresa se
encargaba de la protección de información. Asimismo, cuando se le presenta
la ficha RENIEC que corre a fojas 248, 250 y 251, señaló reconocer al señor
PONCE como gerente de BUSINESS TRACK, al señor TOMASSIO quien
tiene el cargo Gerente de Operaciones y, a la señora GIANNOTTI la reconoce
por su firma y que tiene el cargo de Gerente de Ventas, era quien se
encargaba de buscar los clientes y, firmar a nombre de la empresa
BUSINESS TRACK, las proformas, cotizaciones de la empresa del monto que
le iban a cobrar a los nuevos clientes la ficha RENIEC que corre a fojas 252,
dijo que pertenece al señor MARTIN FERNANDEZ VIRHUEZ, este último,
señaló la testigo, que siempre salía y entraba a la empresa, y que en una
oportunidad le preguntó por el aparato que llevaba, puesto que se parecía a
un MP3, contestándole que servía para escuchar lo que hablaba la gente
cuando estaba lejos, indicó además este trabajaba para la empresa BUSINES
TRACK, puesto que le pagaba a través del contador. Por la ficha RENIEC que
corre a fojas 253, refirió que al parecer es JESÚS, quien iba esporádicamente
a dicha empresa; la ficha RENIEC que corre a fojas 254, señaló la testigo,
que lo reconoce como JESÚS TIRADO, quien también trabajada para la
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citada empresa. Además, ha señalado que la señora GIANNOTTI cuando
requería imprimir algún documento, se lo mandaba por correo para que se lo
imprimiera, los correos de esta eran [email protected] y
[email protected]. Que el motivo por el cual dejó de trabajar
en dicha empresa, es por que la despidieron por tener problemas con el
conserje, quien la despidió fue el encargado de recursos humanos de apellido
DANA, quien también era poligrafista. Cuando se le pregunta si a la empresa
BUSINES TRACK acudían marinos, FAP, Ejército o Policía, señaló que iban
de la marina con uniforme buscando al señor PONCE y, que en una
oportunidad fue un policía. Que los clientes de la referida empresa eran
RIMAC, CEMENTOS LIMA, ORION EXPRESS, GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO, SAN MIGUIEL, SAN ISIDRO, ATE, SURCO, PERU PETRO; que
también trabajaban con el Estudio GARCÍA SAYAN, Estudio LEMA SOLARI
SANTIBÁÑEZ, a quien le prestaban servicios de barrido electrónico y
recolección de datos. También ha señalado que la persona de PEDRO
ROSELL, era el Gerente Administrativo de BUSINES TRACK, quien se
encargaba de hacer las propuestas de los servicios que brindaban,
coordinaba los servicios de barrido, seguridad de redes, veía los avances de
los trabajos y coordinaba con PONCE, TOMASIO y GIANNOTTI. Que el
contador MARCOS SANDOVAL, llevaba la contabilidad de todas las
empresas que se encontraban ubicadas en la Av. Salaverry. Que la empresa
BTR ha realizado cotizaciones para las empresas CEMENTOS LIMA,
UNICON, CEMENTOS ANDINOS, PETRO PERU, PETROTECH, JJC,
RIMAC, ATE, SAN MIGUEL, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, entre
otros que no recuerda la testigo. Que una vez a la semana le dejaba
FERNANDEZ VIRHUEZ los USB y CDS, para que se los entregara a PONCE;
también señaló que la persona encargada de hacer la compra o adquisición
de los sofware, programas, equipos de computo y todo lo relacionado con el
sistema, era TOMASIO y que en cuanto a la instalación, estaba a cargo de los
chicos de sistemas. Por último, cuando se le pregunta que señale a todas las
personas que laboraban para BUSINES TRACK durante el tiempo que ella
laboró en dicha empresa, señaló que están PEDRO ROSELL (gerente
administrativo), MANUEL PONCE (gerente general(, CARLOS TOMASIO
(gerente de operaciones), GISELLE GIANNOTTI (gerente de ventas),
MICHAEL CALLE (gerente o jefe de sistemas), RAÚL SEGOBIA, LUIS
ROSAS, LUIGI y FREDY (asistentes de sistemas), MARCOS SANDOVAL
(contador), CARLOS DAZA (de recursos humanos), JESÚS TIRADO,
MANUEL MEDINA, un señor apellidado MATA, PERCY COTRINA (conserje),
MARTIN FERNANDEZ y JESÚS OJEDA.
8. Testimonial de Nicolás Jara Pacheco (A fs. 1168/1169 Tomo 3). Quien
señaló puso un aviso ofertando el alquiler de una habitación, circunstancias
en la que conoció al procesado Martell Espinoza – trabajador de la telefónica,
a quien le alquiló la habitación de propiedad de su hijastra Norma
Pachacamac Quispesivana, por aproximadamente 6 meses, sito en la
Surquillo.
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9. Testimonial de Olivia Andrada Naveros (A fs. 1170/1172 Tomo 3). Quien
manifestó que conoce a Alberto Salas Cortez por haberle alquilado un cuarto
(baño) ubicado en el piso 10 del edificio ubicado en la Av. Tacna 407 Lima,
durante los meses de Setiembre y Octubre de 2008, y antes a esto tuvo en
alquiler una habitación 507 del mismo edificio.
10. Testimonial de Pedro Martín Marino Rosell Grijalva (A fs. 2295/2298).
Quien manifestó que su amigo Carlos Tomasio en el año 2003 le presentó a
Ponce Feijoo con quienes formaron la empresa BTR, la cual estaba dedicada
a dar seguridad informática y física, pero desconocía que estuvieran
realizando interceptaciones telefónicas, agregó que vendió sus acciones en el
año 2004.
11. Testimonial de Pedro Pablo Marín Chávez (A fs. 4303/4306). Quien
manifestó que es jubilado de la Marina de Guerra del Perú, laboró en la
Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, habiendo sido uno
de sus jefes José Luis Guevara Ferioli, quien estuvo a cargo del
Departamento de Colección y de la División de Telecomunicaciones, fue
quien le ordenó recoger unos bultos (cuatro bultos sellados) de la oficina de
Aduanas, los que trasladó a la Dirección de Inteligencia, entregando a
Guevara Ferioli dichos bultos, cuyo contenido desconocía, y durante su
permanencia en dicha entidad desconoció la existencia de equipos Triggerfish
4080.
iii. De los medios probatorios hallados en los soportes
electromagnéticos incautados en el local de Business
Track SAC.
Con fecha 08 de enero del 2009, se procedió al registro del inmueble sito en la
avenida Salaverry Nº 2007 – Lince, donde funcionaba la empresa Business Track
SAC y se procedió a la incautación de diversos soportes electromagnéticos, cuya
revisión y/o visulaización, conforme al procedimiento antes descrito, arrojó el
siguiente resultado:
1.
A fs. 41011-4183 obra el acta de continuación de visualización y
escucha de bienes de la empresa Busines Track SAC de fecha 11 de
Diciembre del 2009. Entre lo más resaltante luego de visualizar dichas
muestras se consigna:
a).- En la muestra denominada MBT136 incautada a la empresa Business
Track SAC existen los archivos WS218876.WMA y el WS218878.WMA,
ambos son archivos de audio que contiene una voz de hombre no
reconocido y no se puede identificar el número de la línea intervenida toda
vez que se trata de un mensaje dejado en la casilla de voz. el especialista
señala que los archivos datan del 04 de junio del 2008 (fs. 41014).
La muestra denominada MBT 137 incautada a la empresa Business Track
SAC existe los archivos audio 1 final.wav y audio 2 final.wav son copias de
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la muestra anterior (MBT136) y que el MBT152 contiene los mismos
archivos que el MBT136 ( fs. 41014).
2. A fs. 42132 obra el acta de continuación de visualización y escucha de
bienes de la empresa Business Track SAC de fecha 15 de Diciembre del
2009. De lo que en ella se consigna se resalta lo siguiente:
Se inicia el proceso de impresión a pedido por el Ministerio Público, en el
Cuarto Otro sí digo del dictamen fiscal Nº 152-09 (fs. 42133).
La muestra denominada MBT253_1 incautada a la empresa Business
Track SAC en la sección de Archivos_1_R Archivos de sonido contiene
1878 archivos, dejándose constancia que los archivos Channel_01_200711-03_15-17-38.wav a Channel _1_2007-11-02_18-35-52, serian archivos
grabados con el sofware VRS por la estructura del nombre (de fechas 1709-07 al 23-11-07), no se pueden escuchar el contenido por lo cual se
procede a generar su reporte encase para determinar el estado de los
archivos. El especialista Ruben Busta señala que los reportes generados
por el software encase forensic se observa que los 1808 archivos de
Estructura channel_NUMERO_FECHA_HORA.WAV se encuentran en un
estado eliminado sobrescrito (deleted Overwritten) razón por la cual no se
pueden visualizar, se adjunta los reportes de encase del primer archivo
Channel_01_2007-11-03_15-17-38.wav y del último Channel _1_2007-1102_18-35-52.wav, además de los pantallazos del software encase de las 3
primeras y 3 última paginas (fs 42211-42247).
2. a.- La muestra denominada MBT261 incautada a la empresa Business
Track SAC – (Disco Duro Externo Iomega de 350 GB, contiene:
2. a.1.- El ARCHIVO DE APLICACIONES (CONTIENE 632 ARCHIVOS) se
encuentran el archivo Vrssetup-exe; Vrssetup1.exe Vrssetup2.exe, los
cuales comparten el nombre del instalador del VRS, pero al ejecutar
aparecen eliminados y se lograron recuperar los archivos de forma corrupta
con el encase forensic. El Ingeniero Busta señaló sobre este aspecto que
de los reportes generados por el Encase se puede apreciar de que dicha
muestra MBT 261 – disco duro iomega presento 131355 archivos en un
estado eliminado y/o sobrescrito (deleted overwritten) por lo cual la
recuperación de dichos archivos se encontrarían corruptos y/o dañados
motivo por el cual no se pueden visualizar- su contenido.
2.a.2.- Se encontraron 14 archivo CAX (Cax 2007-01-19 09-01-40.zip al
Cax 2007-01-05 17-08-47.zip) los cuales se encuentran corruptos (fs
42946).Se dejó constancia que todos los archivos de nombre CAX Y CAXA
con su respectiva estructura de nombre ya han sido visualizados en las
muestra de los procesados Ojeda Angles y Ponce Feijoo, específicamente
en el MOA 19 y MPF 11 en fechas 19 de junio y 10 de setiembre,
respectivamente, el nombre y telefónicas de la agraviada ONG GRUFIDES.
El ingeniero Busta señala que el reporte de software encase se puede
determinar que los archivos tienen fecha de ceración 11 de febrero del
2008 y como ultima escritura entre 09 de enero del 2007 y el 22 de
febrero del 2007 siendo la fecha de último acceso 14 de Febrero del 2008
para todos los archivos y todos presentan un estado de borrado y
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sobrescrito (deleted overwrittten) por lo cual la última acción sobre el
archivo sería la última fecha de acceso 14 de febrero del 2008.
3. A fs 42900 obra el acta de continuación de visualización y escucha de
bienes de la empresa Business Track de fecha 16 de diciembre del 2009.
De lo consignado en ella se destaca:
3.a.- ARCHIVOS COMPRIMIDOS contiene:
El archivo ABRIL FI.zip, es corrupto dejándose constancia que el nombre
de éste archivo es igual al archivo encontrado en la muestra MPF12 que
contenían correos electrónicos de seguridad nacional. El especialista
Ingeniero Busta señala que del reporte de Software encase se puede
determinar que el archivo tiene fecha de creación 11 de febrero del 2008 y
como última escritura 10 de junio del 2007 siendo la fecha de último acceso
14 de febrero del 2008 y presenta un estado de borrado y sobrescrito
(Deleted overwritten) por lo cual la última acción sobre le archivo seria la
ultima fecha de acceso 14 de febrero del 2008.
Se dejó constancia que al visualizar las muestras del procesado Ponce se
han visualizado archivos con el mismo nombre (fs. 42944)
3.b.- Los archivos FE-agosto_07A.zip al FI_OCTUBRE_07.ZIP, los cuales
se encuentran corruptos (36 archivos ) . Se dejo constancia que durante
la visualizaciones de muestras incautadas a los procesados Ojeda Angles,
MOA 19 y Ponce Feijoo MPF11 en la visualización de archivos
comprimidos se encontraron archivos con nombres identicos a los 36
archivos comprendidos entre FE-agosto_07A.zip al FI_OCTUBRE_07.ZIP
(42948-42949).
3.c.- El archivo Flow 2006-11-02 11-14-32.zip el cual se encuentran
corruptos. Se dejo constancia que durante las visualizaciones de las
muestras de muestra MPF11 y MPF01 incautadas al procesado Ponce
Feijoo en las visualizaciones de fecha 10 de setiembre y 14 de octubre
respectivamente se encontró un archivo con nombre idéntico (fs. 42949).El
Ingeniero Busta señala que del reporte de software encase se puede
determinar que el archivo tiene fecha de creación 11 de febrero del 2008 y
como ultima escritura 02 de febrero del 2007 siendo la fecha de último
acceso 14 de febrero del 2008 y presenta un estado de borrado y sobre
escrito (deleted overwritten) por lo cual la ultima acción sobre el archivo
sería la ultima fecha de acceso 14 de febrero del 2008 .
3.d.- Los archivos musica030107.zip a musica280107.zip, los cuales se
encuentran corruptos. Se dejo constancia que durante las visualizaciones
de las muestras de muestras incautadas a los procesados Ojeda Angles
MOA 19 y Ponce Feijoo MPF11 en la visualización de los archivos
comprimidos se encontraron archivos con nombres idénticos a los 12
archivos comprendidos entre musica2.zip y musica280107.zip. (fs.
42954).El Ingeniero Busta señala que del reporte de software encase se
puede determinar que los archivos tienen como fecha de creación 11 de
febrero de 2008 y fechas de última escritura entre 09 de enero del 2007 y
05 de febrero del 2007 siendo las fechas de último acceso 14 de Febrero
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del 2008 y presenta un estado de borrado y sobrescrito (deleted
overwritten) por lo cual la última acción sobre los archivos sería la última
fecha de acceso 14 de febrero del 2008.
3.e.- Los archivos Orinoco II 2006-09-29-21-51-59.zip a Orinoco II 2007-0301 20-22-29.zip, los cuales se encuentran corruptos. Se dejó constancia
que durante las visualizaciones de las muestras incautadas a los
procesados Ojeda Angles MOA 19, Ponce Feijoo MPF11 y MPF01 en la
visualización de archivos comprimidos se encontraron archivos con nombre
idénticos a los 50 archivos comprendidos entre Orinoco II 2006-09-29-2151-59.zip y Orinoco II 2007-03-01 20-22-29.zip, pero debe tenerse en
cuenta que del total de los 50 archivos denominados Orinoco recuperados
de la muestra que se esta visualizando MBT261, corresponde
indistintamente distribuidos en las tres muestras incautadas (fs. 42956). El
Ingeniero Busta señala que el reporte de software encase puede
determinar que los archivos tienen como fecha de creación 11 de febrero
del 2008 y fechas de última escritura entre 04 de octubre del 2006 y 05 de
febrero del 2007 siendo las fechas de último acceso 14 de febrero del 2008
y presenta un estado de borrado y sobrescrito (deleted overwritten) por lo
cual la última acción sobre los archivos sería la última fecha de acceso 14
de febrero del 2008.
3.f.- El archivo ORION. Zip se encuentra Corrupto. Se dejó constancia que
durante la visualización de la muestra del procesado Fernández Virhuez
denominada MVF09 visualizada en fecha 03 de julio, se ha encontrado 50
archivos con la estructura del nombre ORION fecha_hora.wav que
corresponde a escuchas telefónicas del agraviado Alfredo Marcos.
4. A fs. 44887 obra la constancia respecto a la visualización de los 8 archivos
en cuyos nombres son ene11.wav al febe4.wav y que están corruptos,
archivos con nombre idénticos fueron encontrados en la muestra del
procesado OJEDA MOA19 y del procesado PONCE MPF11. También se
dejó constancia que los archivos visualizados en sus respectivas fechas
correspondían a audios pertenecientes a la línea telefónica del agraviado
Rómulo León.
5. A fojas 46735 obra la continuación del Acta de Visualización y Escucha de
Bienes de la Empresa Business Track S. A. C. del 06/01/2010, en la cual se
apertura la muestra MPF12 para que mediante el Software Encase
Forensic se obtengan los archivos TWINS 2 2008/06/10 14-57-11.wav y
TWINS 2 2008-06-16 12-32-08.mp3, los cuales contienen escuchas
telefónicas entre el agraviado Alberto Quimper Herrera y Roger Ferreira
Vildozola. En la mencionada acta encontramos además las siguientes
muestras: MUESTRA MBT245 correspondiente a un Disco Duro Seagate
de 40 GB que contiene el Sistema Operativo LINUX; MUESTRA MBT218
correspondiente a un Disco Duro QUANTUM de 40 GB y que por su
contenido no contiene Sistema Operativo.
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6. A fojas 46873/46885 obra la impresión de la muestra MBT219_R
conteniendo el archivo Archivos de Aplicaciones en 593 objetos (contiene el
Sistema Operativo Windows XP, Microsoft Office, Windows Megaplayer,
Winra, Antivirus Norton, VRS RECORDING entre otros), en los cuales se
encuentra el archivo bmssetup1.exe que es el instalador del bms business
track sistem (programa NCH y sirve para reproducir música de fondo en
centrales telefónicas); el archivo edsetup.exe que es el instalador de
EXPRESS DICTATE de la Empresa NCH (programa que sirve para
transcribir la señal de audio); el archivo essetup.exe que es el instalador de
EXPRESS ESCRIBE de la Empresa NCH (programa que sirve para volver
a audio lo trascrito); el archivo remsetup.exe que es el instalador del
programa IAPREMOTE de la Empresa NCH (programa que sirve para
reproducir audio remotamente); el archivo setup6.exe que es el instalador
del VRS RECORDING SISTEM de la Empresa NCH (programa que sirve
para grabar señales de audio); el archivo setup8.exe que es el instalador
del VRS RECORDING SISTEM de la empresa NCH (programa que sirve
para grabar señales de audio); el archivo switchsetup.exe que es el
instalador del switch de la Empresa NCH (programa que sirve para grabar
señales de audio).
7. A fojas 46884 obran las impresiones de los archivos vrssetup.exe;
vrssetup1.exe;
vrssetup2.exe;
vrssetup3.exe;
vrssetup4.exe
y
vrssetup5.exe, los cuales son del instalador del VRS RECORDING
SISTEM de la Empresa NCH y sirven para grabar señales de audio.
8. A fojas 46991/47645 continua la impresión de la muestra MBT219_R
conteniendo el archivo Archivos de Sonido en 44762 objetos de audio.
9. A fojas 47646/47820 continua la impresión de la muestra MBT219_R
conteniendo el archivo Archivos de Sonido en 44762 objetos de audio.
10. A fojas 47820 obra impresión de la muestra MBT219_R conteniendo el
archivo Archivos de Texto que son reportes generados por el software VRS
donde se aprecia el registro de grabación de señales de audio (Radio RPP,
CPN, Serenazgo entre otros). Se deja expresa constancia que la Empresa
BTR S. A. C. tenía licencia de VRS RECORDING SISTEM, es decir, del
software para grabar señales de audio, dicho software pertenece a la
Empresa NCH y su distribución es gratuita vía Internet pero la única forma
de poder utilizarlo y usarlo con todas las aplicaciones y potencialidades que
brinda dicho software es comprando una licencia a la Empresa creadora
NCH.
11. A fs. 51672/51868 OBRA EL ACTA DE CONTINUACIÓN DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSSINES
TRACK SAC DE FECHA 13ENE2010, segunda etapa. Se continúa la
diligencia con la muestra:
MBT254_R/Archivos de Sonido, contiene 6659 archivos
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Veloz 2005-06-20 15-04-59.wav (escuchas telefónicas al estudio Aurelio
García Sayán, se dispone trascripción).
Veloz 2005-06-20 15-06-12.wav. Escuchas Telefónicas al Estudio Aurelio
García Sayán, se dispone transcripción.
Veloz 2005-06-20 16-33-48.wav. Escuchas Telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo.
Veloz 2005-06-20 16-36-27.wav. Escuchas Telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo.
Veloz 2005-06-20 16-45-00.wav. Escuchas Telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo.
Veloz 2005-06-21 14-36-27.wav. Escuchas Telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo.
Veloz 2005-06-22 10-31-39.wav. Escuchas Telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo.
Veloz 2005-06-22 12-10-15.wav. (nuevas escuchas telefónicas del Estudio
Aurelio García Sayán).
Veloz 2005-06-22 12-11-44.wav. (nuevas escuchas telefónicas del Estudio
Aurelio García Sayán).
Veloz 2005-06-22 12-13-46.wav. (nuevas escuchas telefónicas del Estudio
Aurelio García Sayán).
Veloz 2005-06-22 20-20-52.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-20 10-40-24.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-20 12-26-20.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-20 12-55-59.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-20 16-34-39.wav. (Nueva escucha al Estudio García
Sayán).
Veloz 2006-11-21 09-52-13.wav. (Nueva escucha al Estudio García
Sayán).
Veloz 2006-11-21 10-29-58.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-21 10-45-00.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
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Veloz 2006-11-21 15-05-56.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-22 10-07-47.wav. (Nuevas escuchas al Estudio García
Sayán).
Veloz 2006-11-22 11-41-36.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-22 18-14-43.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 11-46-30.wav. (Nuevas escuchas al Estudio García
Sayán).
Veloz 2006-11-23 17-13-22.wav. (Nuevas escuchas al Estudio García
Sayán).
Veloz 2006-11-23 17-31-52.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 17-35-21.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 17-36-45.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 17-39-37.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 17-41-23.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 17-42-32.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 17-43-05.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-23 18-03-55.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-24 14-50-25.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-24 14-51-11.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 de la muestra 01-10-09
correspondiente a la muestra MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Página | 30
Veloz 2006-11-27 12-46-19.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-27 12-48-23.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-27 12-49-52.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-27 13-09-50.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-28 10-09-37.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-28 10-11-04.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-28 10-43-55.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-29 09-47-17.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-29 09-49-43.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-29 09-50-52.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-30 18-08-51.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-11-30 18-30-00.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-01 10-25-51.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-01 10-42-41.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-01 15-56-46.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Página | 31
Veloz 2006-12-05 09-43-58.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-06 10-12-00.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-06 16-50-24.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-06 16-55-09.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-06 16-55-23.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-06 18-09-42.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-07 10-41-19.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-07 11-37-11.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-07 11-45-00.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-07 17-24-35.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-11 10-05-50.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-11 10-06-40.wav. (Escuchas telefónicas nuevas al Estudio
García Sayán).
Veloz 2006-12-11 10-15-00.wav. (Escuchas telefónicas nuevas al Estudio
García Sayán).
Veloz 2006-12-12 12-56-31.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-12 13-31-22.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-13 11-28-49.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Página | 32
Veloz 2006-12-13 15-25-17.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-13 17-45-08.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-13 17-45-55.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-13 17-47-11.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-14 08-28-59.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-14 08-48-00.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-14 09-30-33.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-14 13-17-19.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-14 15-50-23.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-15 10-08-49.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-15 11-38-40.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-18 12-17-14.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-18 17-27-26.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-18 18-16-18.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-19 17-04-35.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Página | 33
Veloz 2006-12-19 18-03-10.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-19 18-03-56.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-19 19-48-53.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-20 19-27-36.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-20 19-39-05.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-21 09-55-44.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-26 11-41-35.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-26 16-46-19.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-26 18-53-08.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-26 18-54-12.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-26 18-54-35.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-26 18-56-21.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-27 17-04-32.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-27 17-06-03.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Veloz 2006-12-27 17-07-05.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
Página | 34
Veloz 2006-12-27 17-09-08.wav. (Escuchas telefónicas que también se ha
visualizado en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la muestra
MPF10 del procesado Ponce Feijoo).
12. A fs. 51960/51996 obran impresos diálogos correspondientes a la muestra
MBT254_R/ Archivos de Sonido. Veloz 2006 11 29 09 47 17; 2006 11 29
09 49 43; 2006 11 29 09 50 52. Escuchas telefónicas también visualizadas
en la diligencia del 01-10-09 y que corresponden a la Muestra MPF10 del
Procesado Ponce Feijoo. Los diálogos se suscitan entre la Dra. Alicia
Romero y Bertha Cacho (secretaria del Dr. José Miguel Morales) – Dr. José
Miguel Morales.
Veloz 2006 12 01 10 25 58: Dialogo entre el Dr. José Miguel Morales y
Elvira (secretaria del Dr. Pedro Gastañeta Gonzales.
Veloz 2006 12 05 09 43 58: Dialogo entre Roxana (Comisión de
Caballos de Paso) y Bertha (secretaria del Dr. José Miguel Morales).
Veloz 2006 12 06 16 50 24; 2006 12 06 16 55 09; 2006 12 06 16 55 23.
Dialogo entre Sr. Julio Sebastián (Banco de Crédito de Chincha) y Elvira
(Secretaria del Dr. Pedro Castañeta González) Dr. José Miguel Morales.
Veloz 2006 12 07 10 41 19: Dialogo entre Elvira (Secretaria del Dr.
Pedro Gastañeta Gonzales) y Dr. José Miguel Morales.
Veloz 2006 12 13 11 28 49: Dialogo entre Gerardo Ferrer y Bertha
(secretaria del Dr. José Miguel Morales).
Veloz 2006 12 13 15 25 17: Dialogo entre Manongo y Dr. José Miguel
Morales.
Veloz 2006 12 14 15 50 23: Dialogo entre la Srta. María Virginia
(Secretaria de la Sra. Patricia Teullet) y Bertha Cacho (secretaria del Dr.
José Miguel Morales).
Veloz 2006 12 26 16 46 19: Dialogo entre Srta. Rosi y Dr. José Miguel
Morales).
PEDRO PABLO KUCZINSKY
2006 11 17 10 31 39: Dialogo entre Dr. Kuczinsky y Gonzalo Raffo
2006 11 06 10 12 00: Dialogo entre Dr. Kuczinsky y Gonzalo Raffo
2006 12 14 08 28 59: Dialogo entre Jesús (secretaria del Dr. Kuczinsky)
deja mensaje para el Dr. Raffo
2006 12 14 08 48 00: Dialogo entre Jesús (secretaria del Dr. Kuczinsky)
y Dr. Gonzalo Raffo.
2006 12 14 09 30 33: Dialogo entre el Dr. Kuczinsky) y Dr. Gonzalo
Raffo.
2006 12 15 10 08 49: Dialogo entre señora Mercedes Castro. ONG
AGUA y Dr. Gonzalo Raffo.
2006 12 15 11 38 40: Dialogo entre el Dr. Kuczinsky) y Dr. Gonzalo
Raffo.
DON COCO
20 11 12 55 59: Dialogo entre Sr. Felipe Huasé y Dr. Manuel Gastañeta
(Manongo).
28 11 10 09 37 y 28 11 10 11 04: Dialogo entre: Sr. Alvaro Porturas y
Dra. Rossana Rodríguez (estudio AGS).
Página | 35
12 13 17 45 08; 12 13 17 45 55; 12 13 17 47 11: Dialogo entre Alvaro
Porturas y Manuel Gastañeta (Manongo)
Dr. ALFREDO GASTAÑETA
15 11 15 04 59; 15 11 15 06 12: Dialogo entre Rosa María Gastañeta
(hermana) y Alfredo Gastañeta (no se encuentra).
17 11 12 10 15; 17 11 12 11 22; 17 11 12 11 44; 17 11 12 13 46:
Dialogo entre Dr. Juna José Mostajo y Alfredo Gastañeta.
20 11 16 34 39: Dialogo entre Fernando Romero Gerente General de
Inversiones Centenario y Alfredo Gastañeta (No se encuentra).
21 11 09 52 13: Dialogo entre Sec. del Jockey Club y Alfredo Gastañeta
y Oscar Gastañeta.
22 11 10 07 47: Dialogo entre Dr. Alfredo Gastañeta y Dr. Juan José
Mostajo
12 11 10 05 50; 12 11 10 06 40; 12 11 10 15 00: Dialogo entre Enrique
Carrera y Dr. Alfredo Gastañeta.
13. A fojas 52159 a 52845 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE FECHA 14 DE
ENERO DEL 2010, así como la impresión de evidencias forenses allí
contenidas como:
LA EVIDENCIA FORENSE DENOMINADA MBT 243 ARCHIVOS DE
SONIDO que contiene 17427 archivos en el denominado barra de info
de Windows xp.wav, Slip.wav entre los cuales se hallan a fojas 52307 el
de los BOMBEROS desde el BOMBEROS 1 2008-06-30 al 17-1937.wav son grabaciones de radio hasta el BOMBEROS 1 2008-06-30 al
17-25-59.wav, el de la EMISORA CPN obrante a fojas 52308 a 52426
desde CPN 2008-09-15 00-20-00.wav hasta CPN 90 2008-09-11 16-5404.wav; el de la EMISORA RADIO NACIONAL obrante de fojas 52426 a
52447 desde NACIONAL 2008-07-14 10-10-03.wav hasta NACIONAL
2008-08-13 13-06-53.wav; el de la EMISORA RPP obrante a fojas 52447
a 52557 desde RPP 2008-09-17 11-37-00.wav hasta RPP 89 2008-09-08
17-05-56.wav; el de la EMISORA SAN BORJA obrante a fojas 52557 a
52653 desde SAN BORJA 2008-07-14 10-00-00.wav hasta SAN BORJA
91 2008-12-06 12-20-001.wav, se deja constancia que estos archivos
guardan relación con el programa SICA, grabaciones de radio de
emisoras nacionales; ARCHIVOS DE TEXTO que contiene 712 archivos
entre los cuales de fojas 52657 a 52660 obran los archivos relacionados
con la instalación y funcionamiento del software VOICE RECORDING
SYSTEM – VRS desde el 2005-06-25 VRS SYSTEM LOG.TXT hasta
2008-12-06 VRS SYSTEM LOG.TXT, se deja constancia que estos 126
archivos VRS contienen información sobre la cantidad de archivos
grabados, tiempos y otras caracterìsticas del año 2005 al año 2008;
domain.txt se dispone impresión; licencia1.txt se dispone impresión; a
fojas 52671 la veedora HUARCAYA deja constancia que existen un
conjunto de direcciones visistadas del usuario VRS; ARCHIVOS DE
TEXTO ENRIQUECIDO que contiene 05 archivos; ARCHIVOS DE
VIDEO que contiene 17 archivos; ARCHIVOS DE WORD que contiene
Página | 36
21 archivos la imágenes webcam.doc se dispone su impresión;
ARCHIVOS TEMPORALES que contiene 31 archivos, en la presente
muestra MBT243 se deja constancia que los usuarios son
ADMINISTRADOR Y VRS a fojas 52673.
14. A fojas 53935 a 54252 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE FECHA 15 donde
a fojas 53982 hoja en blanco sin impresiones de evidencias,
15. A fojas 54253 a 54818 obra la continuación de las impresiones de
evidencia forense incautada relacionada al ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE
FECHA 14 DE ENERO DEL 2010, evidencias forenses allí contenidas
como:
Archivo 1.ZIP que contiene 06 archivos de audios:
Channel 1 2005-07-05 11-09-19.wav
Channel 1 2005-07-05 11-34-50.wav
Channel 1 2005-07-05 11-38-16.wav
Channel 1 2005-07-05 11-40-15.wav
Channel 1 2005-07-05 12-28-36.wav se dispuso su transcripción.
Channel 1 2005-07-05 12-54-09.wav se dispuso su transcripción.
Se deja constancia que luego de escuchados estos archivos de audios en
las evidencias halladas a la empresa BUSINESS TRACK SAC, estas
PERTENECEN A LA EMPRESA AGRAVIADA TRUPAL S.A. y que las
personas escuchadas pertenecen a FERNANDO RUBINI, se imprimen dos
reportes, la consulta del RUC de la empresa ENVASES TRUPAL SAC con
su gerente general AUGUSTO OSCAR RUBINI VARGAS, así como se
imprimen diez reportes generados en relación a la empresa mencionada
como página web, créditos Perú, SUNAT, RUC.
16. A fojas 54418 obra la evidencia forense Channel 1 2005-07-05 12-54-09
relacionado a la Empresa TRUPAL SA.
17. A fojas 54419 a 54422 obra la evidencia forense Channel 1 2005-07-05 1228-36 relacionado a la Empresa TRUPAL SA.
18. A fs. 55027/55037, obra el ACTA DE CONTINUACIÓN DE VISUALIZACIÓN
Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSSINES TRACK S.A.C. de
fecha 20ENE2010, segunda etapa. Se dispone la visualización de la
siguiente muestra:
MBT260 carpeta Archivos Comprimidos.
ORION.zip archivo comprimido que contiene 08 archivos que pertenecen a
la aplicación vpn además se aprecia el archivo de texto cuenta de correo.
Txt donde se aprecia una cuenta de correo [email protected], dominio
que se ha determinado pertenece al procesado Carlos Tomasio de
Lambarri. Se dispone impresión.
Página | 37
.QQ.ZIP archivo comprimido que contiene 59 archivos de audio de fecha 29
de diciembre del 2005 al 02 de enero del 2006, dichos audios
pertenecerían a las grabaciones de una escucha telefónica a la línea
4370274 del estudio Fernández Concha. Se dispone la transcripción de los
siguientes archivos: CENTRO 5 2005-12-29 10-30-53.WAV, CENTRO 5
2005-12-29 10-32-20.WAV, CENTRO 5 2005-12-29 10-34-03.WAV,
CENTRO 5 2005-12-29 10-34-43.WAV, CENTRO 5 2005-12-29 15-0354.WAV, CENTRO 5 2005-12-29 16-23-21.WAV, CENTRO 5 2005-12-29
16-25-45.WAV. Se agrega 09 reportes generados vía internet donde se
aprecia la consulta de RUC del estudio Fernández Concha Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada sus números telefónicos en las páginas
blancas consultadas son 4370274 y 4362231.
Se deja constancia que la estructura de dichos archivos contenido en este
archivo qq.zip es idéntica a otros archivos vistos en las muestras de los
procesados Ojeda Angles y Ponce Feijoo a su vez el nombre “centro” ya se
ha utilizado en la muestra MPF11 que correspondía a ESCUCHAS
TELEFÓNICAS A LA AGRAVIADA ISABEL PAIVA ZARATE esposa de
ANTAURO HUMALA.
19. A fojas 57333/57334 obran la impresiones de las muestras:
MBT260/BACKUP(1).dbx/ - CHANNEL 1 2005-05-23 17-05-06.wav –
conversación entre Karin y Jimmy (sobre una factura), y
MBT260/BACKUP(1).dbx – conversación entre Cesar Bueno y Joaquín
Martín (Cesar esta en Trujillo y Martín se hospeda en el Hotel Los Delfines
– suite Nº 442).
20. A
fojas
57335/57336
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx/ - CHANNEL 1 2005-05-23 18-13-28.wav –
conversación entre Pool Gómez La Torre y Augusto Rubini (se da por
encargo de Cecilia Blume e Hilda Sandoval, Directora Ejecutiva de
CONAFE, versa sobre la denuncia a la Empresa Cartavio).
21. A
fojas
57337/57338
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-23 18-35-33.wav –
conversación entre Abelio y Augusto Rubini (nombran a Cesar Alonzo,
versa sobre secuestrar a una persona y llevarla a sesión de directorio de la
Empresa Cartavio).
22. A
fojas
57339/57342
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-23 21-02-16.wav –
conversación entre Joaquín Martín y Augusto Rubini (nombran a Julio
Bustamante, versa sobre licitaciones favorecidas a ellos a cambio de
dinero).
23. A fojas 57343 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-24 09-30-47.wav – conversación entre Karin e
ingeniero (nombran a Fernando Rubini, versa sobre el robo de chatarra).
Página | 38
24. A fojas 57344 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-24 10-00-28.wav – conversación entre Oscar
Gonzáles y Fernando Rubini (pactando encuentro entre ellos).
25. A
fojas
57345/57347
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-24 15-15-59.wav –
conversación entre Raúl y Miguel Rubini (versa sobre certificados de libra
usados en otro proceso los cuales los usaran, como nuevos, en su actual
proceso).
26. A fojas 57348 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-24 16-12-47.wav – conversación entre Miñon Rubini
y Señora Rossi (Miñon Rubini quiere pactar una reunión con el Doctor
Jorge Muñiz).
27. A
fojas
57349/57352
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-24 16-59-37.wav –
conversación entre Joaquín y Rafael (versa sobre un artículo publicado en
el diario Expreso).
28. A fojas 57353 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-24 17-46-20 – conversación entre Señor Rubianis y
Doctor Muñiz (versa sobre un encuentro entre ellos).
29. A
fojas
57354/57356
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-24 18-27-17.wav –
conversación entre Fernando Rubini y Gonzalo Monteverde (versa sobre
inversiones en Grupal y Cartavio).
30. A
fojas
57357/57359
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-26 10-02-45.wav –
conversación entre Raúl y Fernando (nombran a Roberto Fulk, que es
abogado de Julio, García Montero, versa sobre la compra de acciones en
bolsa por parte de los españoles).
31. A
fojas
57360/57363
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-26 15-55-22.wav –
conversación entre una voz de mujer, Fernando y Ricardo (nombran a
Carlos Alburqueque Fernández – Representante Legal de la Empresa
Grupal, Miguel de Bravo, Sutrapel y Grupal, versa sobre el pago a
sindicalizados y no sindicalizados).
32. A
fojas
57364/57365
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-05-26 16-35-53.wav –
conversación entre Carla y Miguel (versa sobre la cancelación de una línea
de sobregiro).
Página | 39
33. A fojas 57366 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-26 17-12-39.wav – conversación entre Señor Pirsola
y Fernando (versa sobre ofrecimiento de venta la cual no se da).
34. A fojas 57367 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-27 11-34-38.wav – conversación entre Karin y Roció
(versa sobre una futura reunión entre Miguel Robini, Augusto Robini y
Julián Mensia).
35. A fojas 57368 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-05-27 12-30-20.wav – conversación entre Karin y una
voz de mujer no identificada (versa sobre el requerimiento de un encargo).
36. A
fojas
57369/57370
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-06-01 13-12-05 –
conversación entre Miguel Rubini y Maricarmen, secretaria del doctor
Gonzalo García Montero (versa sobre una cita entre ambos y la expedición
de un decreto ley que anula la ley de Benavides).
37. A
fojas
57371/57372
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-06-01 17-08-56 –
conversación entre Fernando Rubini, Pepe Augusto (versa sobre una
reunión entre ellos).
38. A
fojas
57373/57374
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-06-02 17-34-32 –
conversación entre el Señor Patiño y Karina (versa sobre una futura
reunión del señor Patiño y Augusto Rubines).
39. A
fojas
57375/57376
obra
la
impresión
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).dbx – CHANNEL 1 2005-06-02 18-41-49 –
conversación entre Cesar Alonzo y el doctor Ezquerra (versa sobre
documentación de Cesar Tay).
40. A fojas 57377 obra la impresión de la muestra MBT260/BACKUP(1).dbx –
CHANNEL 1 2005-06-03 10-53-25 – conversación entre el Doctor Balbi y
Augusto Rubini (versa sobre una reunión entre ellos para ver el caso de
Cartavio).
41. A fs. 57576/57578 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-05-26 11-32-36.wav. Dialogo entre Miguel y Mario
quienes refieren que Ricardo está jugando a dos cachetes.
42. A fs. 57579/57581 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-05-26 12-21-33.wav. Dialogo entre el señor Valdez
Página | 40
y Fernando Rubini quienes conversan sobre una deuda a cancelar más sus
intereses.
43. A fs. 57582 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-05-26 15-07-31.wav. Dialogo entre un hombre que no se
identificó y Augusto, conversan sobre una notificación de Indecopi.
44. A fs. 57583/57584 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-09 11-52-41.wav. Dialogo entre Fernando y
Raul, concertan una reunión.
45. A fs. 57585/57586 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-09 16-02-44.wav. Dialogo entre Augusto y
Jorge Balbi, corvesan sobre la contratación de un abogado.
46. A fs. 57587/57589 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-09 17-23-11.wav. Dialogo entre dos mujeres no
identificadas y luego el dialogo entre Victoria y Fernando Rubini, conversan
sobre la falta de agua en una de las casas de Rubini.
47. A fs. 57590 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-06-10 10-59-12.wav. Dialogo entre Claudia y Karin,
conversan que Joaquin Martín ha dado instrucciones de no entregar. No
precisan de que hablan.
48. A fs. 57591/57593 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-05-27 13-12-35.wav. Dialogo entre Raúl y
Fernando, conversan sobre negocios y el cobro de productos.
49. A fs. 57594 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-05-27 15-25-15.wav. Dialogo entre dos mujeres que no se
identificaron.
50. A fs. 57595 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-05-27 15-37-53.wav. Dialogo entre Karin y Rocio.
Conversan sobre la agenda a tratar en una reunión.
51. A fs. 57596 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-05-31 16-12-10.wav.
52. A fs. 57597 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-06-08 11-46-13.wav. Dialogo entre Rocío y Jenifer. Rocío
solicita a Jenifer (secretaria del Sr. Mensilla del Banco Wiese Sudameris) el
correo electrónico del señor Rubini.
Página | 41
53. A fs. 57598 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-06-08 11-59-18.wav. Dialogo entre Joaquin Martin y
Augusto Rubini. Conversan sobre una reunión con Alberto.
54. A fs. 57599/57603 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-08 12-37-25.wav. Dialogo entre Fernando y
Raul. Conversan sobre sus deudas con el banco y también refieren que
tienen que pagar 13 mil dólares a un “huevon” del Segundo Juzgado.
55. A fs. 57604 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-06-08 13-20-52.wav. Voz de mujer que dice no contesta
nadie.
56. A fs. 57605 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-06-08 13-31-52.wav. Grabación que dice que ha llamado
al 422-2800; se deja el mensaje, una mujer dice: señora García la llamo de
parte de su sobrino Fernando Rubini y le dice que mañana va a tener el
efectivo.
57. A fs. 57606/57607 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-09 10-20-13.wav. Conversación entre Augusto
y Enrique sobre el tema Cartavio y de la contratación del abogado trujillano
José Felix de la Puente por parte de su contraparte,
58. A fs. 57608/57612 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-09 11-00-52.wav. Conversación entre Carlos y
Augusto sobre el tema Cartavio y de cómo influenciar en el comandante de
Pacasmayo de apellido Perez Sozaya para favorecer sus intereses,
asimismo refiere que la policía de Cartavio está recontra comprado.
Ademas conversan que se han quedado sin plata y todo se ha ido en
pagarle a esa gente para sacar resoluciones y contra cautelas y todas esas
cosas. Augusto refiere que el Fiscal Supremo es su pataza
59. A fs. 57613/57615 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-03 11-53-54.wav. Conversación entre Raul y
Fernando sobre un problema de iliquidez y préstamos que han solicitado
sin éxito, mencionan a Delia Revoredo para que les preste dinero pero no
les ha contestado.
60. A fs. 57616 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP [1].dbx/
Channel 1 2005-06-03 12-44-55.wav. Conversación entre Carlos Diaz y una
voz de varón que no se identificó.
61. A fs. 57617/57619 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-03 12-47-16.wav. Conversación entre Carlos y
Augusto quien le refiere que el juez de Ascope Escalante es padrino de la
Página | 42
mujer del abogado Lenke, afirmando luego que le Lenke es superior para
contactos y por eso lo necesita pero hay que definir las cantidades.
62. A fs. 57620/57621 obra la transcripción de la muestra MBT260/BACKUP
[1].dbx/ Channel 1 2005-06-03 12-58-45.wav. Conversación entre Augusto
y Joaquin sobre copias de las actas que esta en Cartavio.
63. A fs. 59268/59269 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-05-24 10-40-31.wav. Transcripción de una conversación
entre Fernando Rubini y un tal Carlos, hablan sobre documentos a
presentar en una junta.
64. A fs. 59270 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-05-24 11-57-32.wav. Transcripción de una conversación entre dos
mujeres que hablan sobre cuestiones económicas.
65. A fs. 59271 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-05-24 13-13-55.wav. Transcripción de una conversación entre un
hombre y una mujer de nombre Karin. Otra conversación: entre Augusto
Rubini y Pool Gómez de la Torres
66. A fs. 59273/59274 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-10 12-35-53.wav. Transcripción de una conversación
entre Augusto Rubini y una persona de nombre Joaquin.
67. A fs. 59275/59281 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-10 12-40-44.wav. Transcripción de una conversación
entre un hombre y la persona identificada como Joaquin
68. A fs. 59282 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-10 13-26-40.wav. Transcripción de una conversación entre una
mujer de nombre Susana y una mujer.
69. A fs. 59283 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-13 13-46-53.wav. Transcripción de una conversación entre Señor
Gonzales y Miguel Cruger.
70. A fs. 59284 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-20 10-12-33.wav. Transcripción de una conversación entre un
hombre y otra persona que se identificó como Raúl.
71. A fs. 59285 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-20 10-34-33.wav. Transcripción de una conversación entre dos
mujeres.
Página | 43
72. A fs. 59286 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-20 10-39-59.wav. Transcripción de una conversación entre dos
hombres de nombre Carlos y Augusto.
73. A fs. 59287/59291 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-20 10-43-55.wav. Transcripción de una conversación
entre dos hombres de nombre Carlos y Augusto.
74. A fs. 59292 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-09 11-25-18.wav. Transcripción de una conversación entre
Augusto Rubini y un hombre de nombre Aurelio.
75. A fs. 59293/59294 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-09 11-29-32.wav. Transcripción de una conversación
entre Joaquín Montero y Augusto Rubini.
76. A fs. 59295 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-15 10-20-43.wav. Transcripción de una conversación entre dos
hombres de nombre Cesar y Jorge, luego interviene un tercero de nombre
Víctor.
77. A fs. 59297/59298 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-15 10-46-32.wav. Transcripción de una conversación
entre dos hombres de nombre Cesar y Jorge.
78. A fs. 59299 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-15 13-02-05.wav. Transcripción de una conversación entre dos
hombres de nombre Augusto y Cesar.
79. A fs. 59300/59301 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-15 13-08-34.wav. Transcripción de una conversación
entre un hombre desconocido y Augusto.
80. A fs. 59302/59303 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-15 13-27-15.wav. Transcripción de una conversación
entre dos hombres de nombre Miguel y Fernando.
81. A fs. 59304/59306 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-13 15-01-01.wav. Transcripción de una conversación
entre un hombre desconocido y Augusto Rubini.
82. A fs. 59307 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/, Channel 1
2005-06-13 16-47-57.wav. Transcripción de una conversación entre dos
hombres y una mujer de nombre Jennifer.
83. A fs. 59308/59310 obra la evidencia forense MBT260/BACKUP(1).dbx/,
Channel 1 2005-06-13 20-39-03.wav. Transcripción de una conversación
Página | 44
entre dos hombres que se identificaron como Víctor Manuel Malca, Mayor
Dino Martini y Augusto Rubini Vargas de la conversación se advierte
indicios del delito de tráfico de influencias:
VICTOR MALCA: Ya mira hay un tema de acá del amigo Rubines es el
Presidente del Comité de Surco y tiene una tacha ahí un informe, una
investigación den la que él no tiene nada que ver tampoco (….) Mayor Dino
Martín: Ya don Víctor a que hora más o menos puedo estar por allí (…)
Víctor Malca: El comandante Abad nuestro comandante comisario es este
el que está incurso allí y ha quedado esa referencia (…) Víctor Malca: No
de mi amigo el señor Rubini, de Augusto Rubini Vargas, toma nota (….) él
es mi compañero de colegio (…).
84. A fs. 59711/59782 obra el ACTA DE CONTINUACIÓN DE VISUALIZACIÓN
Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC de
fecha 27ENE2010. Se continúa con la diligencia se tiene la muestra
MBT_R/Archivos de PC que contiene 18 archivos; la muestra
MTB260_/Archivos de power point, contiene 239 archivos; los 129 archivos
comprendidos entre 1050351750-C-Documents and Settings-PropietarioMis documentos-PREPLAN XLIV-Anexos-fotos-Fotos d… y 1100524349-CDocuments
and
SettingsVarios-Archiv-1-EXPOVA-11.PPT
que
visualizados anteriormente, son de seguridad nacional frente interno y
externo; la muestra MBT260_R/Archivos de Programación Web, contiene
980 archivos; muestra MBT260_R/Archivos de Registro, contiene 13
archivos; muestra MBT260_R/Archivos de Sonido, contiene 7024 archivos,
entre ellos: Canal 1 2005-04-19 16-54-17.wav, se dispone la trascripción de
escucha telefónica que pertenece a la línea telefónica del procesado
Carlos Tomasio;
Canal 1 2005-04-19 16-58-45.wav, se dispone
transcripción de la escucha telefónica del procesado Carlos Tomasio, se
escucha su voz que dice: “oca esta es la prueba con un micrófono muy
barato”. Canal 1 2005-04-24 13-29-30.wav, de dispone la transcripción, se
escucha la voz de Tomasio que dice “ola, ola ó es lo mismo hombre tengo
que hablar lo mismo”; Canal 1 2005-04-24 13-30-00.wav, se dispone la
transcripción, se escucha la voz de Tomasio que dice: “hola, hola, hola es
lo mismo”, Canal 1 2005-04-24 13-31-57.wav, se dispone la transcripción,
se escucha la voz de Tomasio que dice: “hola, hola, hola es lo mismo”;
Canal 1 2005-04-24 13-33-30.wav se dispone la transcripción, se escucha
la voz de Tomasio que dice: “hola, hola, hola es lo mismo”; Canal 1 200504-24 13-35-22.wav, se escucha la voz de Tomasio que dice: “hola, hola,
hola es lo mismo”; y otros; se deja constancia que luego de la escucha de
los 13 audios que anteceden, SE HA LOGRADOI DETERMINAR QUE
ENTRE LAS FECHAS 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2005 EL PROCESADO
CARLOS TOMASIO (YA QUE ES SU VOZ Y SU NOMBRE LA QUE SE
IDENTIFICA EN EL AUDIO DEDSE EL Canal 1 2005-04-19 16-54-17.wav
AL Canal 1 2005-04-24 13-53-39.wav donde se grabo una escucha
telefónica (Canal 1 2005-04-19 16-54-17.wav) y las otras escuchas
restantes (Canal 1 2005-04-19 16-57-30.wav al Canal 1 2005-04-24 13-5339.wav) PERTENECEN A PRUEBAS CON EL EQUIPO DE GRABACION
Página | 45
DE AUDIO Y EL SOFTWARE VRS, DONDE SE PRUEBA HASTA DOS
MICROFONOS DIFERENTES PARA PROBAR EL CONTROL DE
CALIDAD DE LA GRABACION DEL SISTEMA , ADEMAS SE PUEDE
APRECIAR EN LAS GRABACIONES QUE SE ENCONTRABA
ACOMPAÑADO DE OTRA PERSONA CON LA CUAL DISCUTÍA LA
CALIDAD DE LA GRABACION.
Se deja constancia también que de los 66 archivos Cancha1 2005-07-05
20-46-27.wav al Cancha1 2005-07-07 17-28-49.wav pertenecen a
escuchas al agraviado ROGELIO CANCHES de fechas 05-07-05 al 07-0705.
85. A fs. 59837 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 1 2005-04-19
16-54-17.wav entre Carlitos (Carlos Tomasio y su mamá).
86. A fs. 59846 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 1 2005-05-20
11-36-56.wav. Conversación entre dos mujeres Karin y Roxanna, hablan
acerca de comprar vocka para el señor Rubini.
87. A fs. 59847 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 1 2005-05-20
11-37-55.wav. Conversación entre dos mujeres Karin y Roxanna, hablan
acerca de comprar vodka y champagne.
88. A fs. 59848/59849 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 1 200505-20 16-24-39.wav. Conversación entre una mujer Karin y un hombre que
no se identifica que luego conversa con Augusto.
89. A fs. 59850/59851obra la transcripción del audio MBT260 Canal 1 200505-20 16-42-13.wav. Conversación entre dos hombres Don Raúl y
Fernando, conversan acerca de una operación con un bono al parecer de
dinero.
90. A fs. 59852 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 2005-04-29
16-01-09.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y Giovanna Sánchez,
hablan sobre confirmar la presencia de Tomasio en algún lugar.
91. A fs. 59853 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 2005-04-29
16-13-32.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y Giovanna Sánchez, se
confirma la visita de Tomasio al parecer en una entidad financiera.
92. A fs. 59854 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 2005-04-29
22-09-44.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y una mujer. Tomasio
hace pedido de comida.
93. A fs. 59855/59856 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 200505-01 17-45-30.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y señora Norma,
hablan acerca de problemas familiares.
Página | 46
94. A fs. 59857 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 2005-05-16
10-37-39.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y voz de hombre quien
al parecer es mecánico.
95. A fs. 59858/59859 obra la transcripción del audio MBT260 Channel 1
2005-04-01 17-18-45.wav. Conversación entre dos mujeres que no se
identificaron, hablan sobre deudas, luego se registra otra comunicación
entre una mujer que se identifica como Liliana y otra mujer de nombre
señora Divos, hablan sobre problemas de sus propiedades.
96. A fs. 59860 obra la transcripción del audio MBT260 Channel 1 2005-04-01
17-28-53.wav. Conversación entre un hombre de nombre Tito y la señora
Divos, hablan sobre problemas de sus propiedades.
97. A fs. 59853 obra la transcripción del audio MBT260 Channel 1 2005-04-05
14-43-10.wav. Conversación entre dos mujeres Carla y Karin, hablan sobre
compras.
98. A fs. 59906 obra la transcripción del audio MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 12-01-02.wav. Conversación entre Miguel Rubini y
Lucy, hablan sobre una reunión; luego se añade otra conversación entre
Miguel Rubini y Teresa, hablan acerca de Carlos Raúl.
99. A
fs.
59907/59908
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 13-08-29.wav.
Conversación entre Jaime Málaga y Fernando, hablan sobre la remisión
de un dinero.
100.
A
fs.
59909
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/ Channel 1 2005-06-20 13-14-51.wav. Son dos
conversaciones entre dos mujeres que no se identifican.
101.
A fs. 59910/59911 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 13-46-44.wav.
Conversación entre Graciela de Rubini y Fernando, hablan sobre asuntos
personales.
102.
A
fs.
59912
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 16-31-30.wav.
Conversación entre Carla Ferreyros y Jennifer, hablan sobre asuntos de
trabajo.
103.
A
fs.
59913
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 09-03-38.wav.
Conversación entre una mujer y un hombre que no se identificaron. Hablan
sobre asuntos de trabajo.
Página | 47
104.
A fs. 59914/59916
obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 10-42-05.wav.
Conversación entre Renato y Nilsa; entre Renato y Fernando; entre Renato
y Augusto, hablan sobre temas de trabajo.
105.
A
fs.
59917
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 11-01-34.wav.
Conversación entre dos mujeres de nombre Jennifer y Vanessa, hablan
acerca de una donación para la Policía Fiscal.
106.
A
fs.
59918
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 12-55-02.wav.
Conversación entre Fernando Rubini y Regi Melian, hablan al parecer
sobre temas de trabajo.
107.
A
fs.
59919
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 11-03-44.wav.
Conversación entre Augusto y Carlos, hablan sobre temas laborales.
108.
A fs. 59920/59928 obra la transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20
Conversación entre Augusto Rubini y Andrés Patiño,
problemas que afrontan sus empresas.
del audio
11-06-19.wav.
hablan sobre
109.
A fs. 59929/59931 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 11-25-24.wav.
Conversación entre Fernando y Enrique, hablan sobre temas legales.
110.
A fs. 59932/59934 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/ Channel 1 2005-06-20 11-33-54.wav. Obran 02
Conversaciones: La primera entre dos mujeres que no se identificaron y la
segunda entre Paola y Fernando quien reclama sobre unos pagos que
debían hacerle.
111.
A
fs.
59935
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 11-46-08.wav.
Conversación entre Fernando y Calos Umbert, hablan al parecer sobre
asuntos de trabajo.
112.
A fs. 59936/59938 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-16 12-07-45.wav.
Conversación entre Carla Ferreyros y Jennifer, hablan sobre una reunión;
luego se añade otra conversación entre Miguel Rubini y Teresa, hablan
sobre la transferencia de un dinero.
113.
A fs. 59939/59941
MBT260/BACKUP(1).dbx/
obra la transcripción
Channel 1 2005-06-16
del audio
16-16-36.wav.
Página | 48
Conversación entre Carla Ferreyros y Jennifer,
laborales.
hablan sobre asuntos
114.
A
fs.
59942
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-17 13-18-54.wav.
Conversación entre Jennifer y Augusto, hablan sobre asuntos laborales.
115.
A
fs.
59943
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-17 15-11-48.wav.
Conversación entre Carla Ferreyros y Jennifer,
hablan sobre la
transferencia de un dinero.
116.
A
fs.
59906
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 13-05-22.wav.
Conversación entre Jaime Esmalaga y Fernando, hablan al parecer de
asuntos de trabajo.
117.
A fs. 59945/59946 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 13-20-34.wav.
Conversación entre Fernando y Raúl, hablan sobre una transferencia de
dinero.
118.
A fs. 59947/59948 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 16-16-32.wav.
Conversación entre Fernando y Janina, hablan sobre si es posible
intervenir un teléfono Nextel.
119.
A
fs.
59949
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-14 10-31-49.wav.
Conversación entre Jennifer y Dino Martin, hablan sobre una reunión con
Augusto Tobini, mencionan a una persona de nombre Malca quien sería la
persona que sacó la cita.
120.
A fs. 59950/59953 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel
1
2005-06-14
10-48-18.wav.
Conversación entre Jennifer y una mujer quien no se identificó;
Seguidamente se transcribe una conversación entre Augusto Rubini y el Dr.
Valdez tratan temas legales.
121.
A fs. 59954/59957
obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-14 11-53-39.wav.
Conversación entre el ingeniero MaGGI y Augusto Rubini, tratan sobre
problemas que afronta la empresa Cartavio.
122.
A fs. 59958/59959 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-14 12-31-27.wav.
Conversación entre Roxy y Miguel Rubini, este último le solicita el número
Página | 49
de celular de un tal Jorge. Se transcribe otra conversación entre las
personas mencionadas sin ninguna relevancia.
123.
A
fs.
59960
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-14 19-10-30.wav.
Conversación entre Alberto Rebaza y Jorge quienes conciertan una
reunión.
124.
A fs. 59983/60132 obra el ACTA DE CONTINUACIÓN
DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS
TRACK SAC. de fecha 28ENE2010. Se tiene la visualización del archivo
CHANNEL 1 2005-04-05 14-48-21wav. Se dispone la trascripción: Channel
1 2005-04-05 17-24-53.wav, Channel 1 2005-04-05 17-37-52.wav, Channel
1 2005-04-06 10-46-31.wav,
Channel 1 2005-04-07 14-26-34.wav,
Channel 1 2005-04-07 19-42-02.wav, Channel 1 2005-04-08 11-59-57.wav,
Channel 1 2005-04-08 17-13-56.wav. De los 5153 archivos visualizados
anteriormente comprendidos entre Channel 1 2005-04-05 14-48-21.wav a
Channel 1 2005-07-05 14-14-12.wav, pertenecen a escuchas telefónicas
a la línea del señor Gustavo Rubini.
125.
De los 16 archivos visualizados anteriormente comprendidos entre
Derecha 2005-05-22 21-46-16.wav y Derecha 2005-07-04 19-52-28.wav
pertenece al procesado Carlos Tomasio Lambarry. Se transcribe los audios
DW_A0039.wav al DW_A0049 que contiene audios de recordatorios
personales del procesado Tomasio; audio DW_A0077.wav, contiene una
conversación entre
Víctor y Genaro Peña; audio DW_A0082.wav,
contenido irrelevante; audio DW_A0083.wav, contiene una
escucha
telefónica, audio DW_A0084.wav,
contenido irrelevante,
audio
DW_B0053.wav, contiene escucha telefónica con pruebas de grabación
del procesado Carlos Tomasio, audio DW_B0056.wav, contiene una
escucha telefónica; audio DW_B0061.wav, contiene una grabación del
procesado Tomasio, audio DW_B0062.wav, contiene pruebas de grabación
del procesado Tomasio, audio DW_B0063.wav, contiene grabaciones
irrelevantes, audio DW_A0064.wav al audio DW_B0066.wav contiene
grabaciones irrelevantes; audio DW_C0013.wav al audio DW_C0015.wav.
Carlos Tomasio conversando con su hijo; audio DW_C0023.wav, contiene
voz de Carlos Tomasio.
Muestra MBT260_R/Archivos de Texto, contiene 1750 archivos;
011600Z JUN05.txt, correo electrónicos de seguridad nacional frente
externo del año 2005; los 41 archivos entre 1050460042-C-1.txt y
1063744650-C-DOCUME-1-rllerena-Escritorio-info1.txt pertenecen a
seguridad nacional frente externo.
Los 150 archivos entre 2005-03 Call Audit Log.txt y 2006-03-10 VRS
System Log.txy pertenecen a reportes generados por el software VRS
system el cual contiene los días y tiempos de las grabaciones
generadas por el VRS y también los consolidados (números marcados
y duración de llamadas) de sus grabaciones. Se dispone imprimir los 151
archivos.
Página | 50
Cuenta de correo.txt es un documento donde aparece la dirección de
correo electrónico [email protected] con su contraseña recor123 y el
IP del servidor 10.8.1.2, se dispone impresión y además se deja
constancia que ésta misma dirección le pertenece al usuario que envió
los correo que llevaba adjunto los audios de escuchas telefónicas de
TRUPAL, que fueron detectados el 25 de enero en el archivo de correos
electrónicos record.dbx, se dispone impresión. También se imprime
mail(1)1.txt.
126.
A
fs.
60133
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22 15-36-07.wav.
Conversación entre Jaime Malaga y Miguel, hablan de una transferencia.
127.
A fs. 60134/60135 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22 17-54-59.wav.
Conversación entre Fernando Rubini y el General Herrera, hablan sobre
temas familiares.
128.
A
fs.
60136
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22
Conversación entre Raúl Orlandini y Alicia.
del
audio
18-15-16.wav.
129.
A
fs.
60137
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-23
Conversación entre Augusto Rubini y Aurelio Herrera.
del
audio
17-01-10.wav.
130.
A fs. 60138/60139 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-24 15-10-38.wav.
Conversación entre Jennifer y Katerin; otra conversación entre Jennifer y
Orlandini; otra conversación entre Fernando y Orlandini.
131.
A
fs.
60140
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-25
Conversación entre dos mujeres que no se identifican.
del
audio
11-45-49.wav.
132.
A fs. 60141/60142 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-27 12-27-28.wav.
Conversación entre Fernando y una mujer que no se identificó, hablan
sobre temas laborales.
133.
A fs. 60143/60145 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-27 15-16-32.wav.
Conversación entre Fernando y Augusto, hablan sobre temas laborales.
134.
A
fs.
60146
MBT260/BACKUP(1).dbx/
obra
la
transcripción
Channel 1 2005-06-27
del
audio
17-05-41.wav.
Página | 51
Conversación entre Graciela de Rubini y Miguel, hablan sobre cuestiones
económicas.
135.
A fs. 60147/60148 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-03 15-37-37.wav.
Conversación entre Raúl y Fernando, hablan sobre temas económicos.
136.
A fs. 60149/60151
obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-03 16-03-35.wav.
Conversación entre Raúl y Fernando, hablan sobre temas económicos.
137.
A
fs.
60152
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-03 17-06-18.wav.
Conversación entre Luis Ampuero y Luis Miguel Valdez; se advierte otra
conversación entre Luis Miguel y una mujer que se identificó como Elena
hablan sobre temas laborales.
138.
A fs. 60155/60156 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-28 10-56-58.wav.
Conversación entre Augusto y Valdez, hablan sobre temas legales.
139.
A
fs.
60157
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-28
Conversación entre Augusto y Valdez.
del
audio
11-01-55.wav.
140.
A
fs.
60158
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-28 11-03-42.wav.
Conversación entre Valdez y augusto, hablan sobre negocios.
141.
A fs. 60159/60163 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-20 11-03-44.wav.
Conversación entre un hombre y una mujer que no se identificaron.
142.
A
fs.
60164
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30
Conversación entre dos mujeres que no se identificaron.
del
audio
09-33-42.wav.
143.
A
fs.
60165
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 11-15-48.wav.
Conversación entre Augusto y Fernando, hablan sobre temas laborales.
144.
A fs. 60166/60167 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 11-21-56.wav.
Conversación entre Miguel Rubini y María Salazar, hablan sobre temas
laborales.
Página | 52
145.
A
fs.
60168
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 11-53-52.wav.
Conversación entre una mujer y un hombre que no se identificaron.
146.
A
fs.
60169
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 12-05-14.wav.
Conversación entre Miguel y Fernando, hablan sobre temas laborales.
147.
A
fs.
60170
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-01
Conversación entre Miguel y Fernando.
del
audio
11-35-46.wav.
148.
A
fs.
60171
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-01 11-47-01.wav.
Conversación entre Jennifer y un hombre que no se identificó.
149.
A fs. 60172/60174 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 16-43-00.wav.
Conversación entre dos mujeres que no se identificaron; otra conversación
entre Augusto y Danilo.
150.
A fs. 60175/60178 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-21 17-53-19.wav.
Conversación entre Jaime y Fernando, hablan sobre la situación de
Cartavio.
151.
A
fs.
60179
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22
Conversación entre Carla y Jennifer.
del
audio
10-03-02.wav.
152.
A fs. 60180/60181 obra la transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22
Conversación entre Miguel Rubini y Rosy.
del audio
12-49-21.wav.
153.
A fs. 60182/60183 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22 13-13-37.wav.
Conversación entre Luis Miguel y Fernando, hablan sobre temas de
negocios.
154.
A
fs.
60184
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-22
Conversación entre Miguel y Graciela.
del
audio
15-21-42.wav.
155.
A
fs.
60185
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-04
Conversación entre dos mujeres que no se identificaron.
del
audio
16-15-44.wav.
Página | 53
156.
A
fs.
60186
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-04 12-19-07.wav.
Conversación entre un hombre y una mujer que no se identificaron.
157.
A fs. 60187/60188 obra la transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-04
Conversación entre dos mujeres que no se identificaron.
del audio
12-42-38.wav.
158.
A fs. 60189/60190 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-04 15-19-13.wav.
Conversación entre Miguel Rubini y una mujer que no se identificó.
159.
A fs. 60191/60193
obra la transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-04
Conversación entre Fernando Rubini y Giovanna.
del audio
15-32-48.wav.
160.
A fs. 60194/60196 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-04 17-01-38.wav.
Conversación entre Janina y Fernando Rubini, hablan sobre negocios.
161.
A fs. 60197/60199 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-14 21-04-45.wav.
Conversación entre Augusto y Rocío, hablan sobre negocios.
162.
A
fs.
60200
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 16-50-29.wav.
Conversación entre Felipe y Miguel, hablan sobre negocios.
163.
A fs. 60201/60202 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 17-16-21.wav.
Conversación entre Augusto Rubini y un hombre que no se identificó; se
registra otra llamada entre una mujer que no se identificó y Augusto
Rubini.
164.
A fs. 60203/60204 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-01 08-26-31.wav.
Conversación entre una mujer y un hombre que no se identificaron, hablan
sobre asuntos personales.
165.
A
fs.
60205
obra
la
transcripción
del
audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-07-01 10-35-36.wav.
Conversación entre General Aurelio Vera y una mujer que no se identificó.
166.
A fs. 60206/60210 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 12-08-11.wav.
Conversación entre Augusto y Fernando sobre Trupal; otra conversación
entre Augusto, Fernando y Carlos quienes se refieren al tema de Cartavio.
Página | 54
167.
A fs. 60211/60212 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 13-34-46.wav.
Conversación entre el Doctor Valdez y Augusto Rubini, conversan sobre la
situación de la empresa Cartavio.
168.
A fs. 60213/60214 obra la transcripción
del audio
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30 16-18-06.wav.
Conversación entre Fernando Rubini y Jorge Rodo, hablan sobre un
depósito de dinero.
169.
A fs. 60215/60216 obra la transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30
Conversación entre Augusto y Fernando.
del audio
16-43-19.wav.
170.
A
fs.
60217
obra
la
transcripción
MBT260/BACKUP(1).dbx/
Channel 1 2005-06-30
Conversación entre dos hombres que no se identificaron.
del
audio
16-49-13.wav.
171.
A fs. 60218 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-05 17-24-53.wav.
Conversación entre Irma Castañeda y Karin, hablan sobre negocios.
172.
A fs. 60219 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-05 17-37-52.wav.
Conversación entre un hombre y una mujer que no se identificaron.
173.
A fs. 60220/60221 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-06 10-46-31.wav.
Conversación entre Karin y un hombre que no se identificó, hablan sobre
negocios.
174.
A fs. 60222/60223 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-07 14-26-34.wav.
Conversación entre el Doctor Acevedo y Augusto Rubini, hablan sobre
asuntos legales.
175.
A fs. 60224/60226 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-07 19-42-02.wav.
Conversación entre Fernando y Gonzalo, hablan sobre negocios.
176.
A fs. 60227 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-08 11-59-57.wav.
Conversación entre Karin y Patricia.
Página | 55
177.
A fs. 60228/60232 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
Channel 1 2005-04-08 17-13-56.wav.
Conversación entre Fernando Rubini y Oto, hablan sobre negocios.
178.
A fs. 60233 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO39.wav. Carlos Tomasio: ah, hemos
logrado el acceso, estamos copiando algunos archivos ah¡ de varias
computadoras que tienen ah¡ compartidos, adicionalmente hay varias
computadoras que tiene muchos muchos ah¡ problemas de seguridad.
179.
A fs. 60234 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
DW_AOO40.wav. Carlos Tomasio: El
problema no es que el ingeniero pueda tener problemas con su laptop
sino es cuanto daño le pueden hacer mirando las otras computadoras.
180.
A fs. 60235 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO41.wav. Carlos Tomasio: Se realizó
una prueba de Tel net a un servidor externo abriendo las puertas sin
ningún problema, cualquier Key logger puede enviar cualquier tipo de
correo o cualquier tipo de información hacia fuera sin conocimiento de la
seguridad interna.
181.
A fs. 60236 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO42.wav. Carlos Tomasio: Este es
uno de nuestros posibles clientes para nuestro sistema BTR AIDIES y BTR
SCAN.
182.
A fs. 60237 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
DW_AOO43.wav. Carlos Tomasio:
aparentemente hay varias salidas (….) no estoy seguro si entra una red o
no. Voz de Hombre 02: está apagado.
183.
A fs. 60238 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos
DW_AOO44.wav. Carlos Tomasio:
Actualmente estamos sacando más de 120 megas de una maquina no
conocemos lo que hay adentro no sabemos (…)
184.
A fs. 60239 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO45.wav. audio con la voz de Carlos
Tomasio.
185.
A fs. 60240 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO46.wav. Carlos Tomasio: manifiesta
que ha encontrado un punto speddy conectado, indica que puede haber
potras conexiones internet ilegales.
Página | 56
186.
A fs. 60241 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO47.wav. Carlos Tomasio: ah hemos
logrado contactarnos con un servidor externo (…)
187.
A fs. 60242 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO48.wav. Carlos Tomasio: OK hemos
verificado que no hay micrófonos (….).
188.
A fs. 60243 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO49.wav. Carlos Tomasio: Se terminó
el trabajo con el Nesusu han salido vulnerabilidades casi en todas las
máquinas, estamos procediendo a hacer el análisis con el internet real.
189.
A fs. 60244/60250 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_AOO77.wav. Conversación entre Genaro
Peña y Víctor, hablan sobre facturas y una carta.
190.
A fs. 60251 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos BACKUP(1).dbx. DW_AOO83.wav. Se
escucha voz de mujer no identificada.
191.
A fs. 60252 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_BOO53.wav. Audio de Carlos Tomasio.
192.
A fs. 60253 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_BOO56.wav. Conversación entre Rosita
y voz de hombre que no se identificó.
193.
A fs. 60254 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_BOO61.wav. Conversación entre una
mujer y un hombre que no se identificatron.
194.
A fs. 60255 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_B0062.wav. Carlos Tomasio: Hola un,
dos, tres, cuatro, hola, hola, hola un.
195.
A fs. 60256/60257 obra la transcripción del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_COO13.wav. Conversación entre un niño
y Carlos Tomasio.
196.
A fs. 60258 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_COO14.wav. Conversación entre un niño
y Carlos Tomasio.
197.
A fs. 60259 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_COO15.wav. Conversación entre un niño
y Carlos Tomasio.
Página | 57
198.
A fs. 60260 obra la transcripción
del archivo de sonido
MBT260/Archivo de Sonidos DW_COO23.wav. Conversación entre dos
hombres no identificados.
199.
A fs. 60540/60607
obra el pantallazo de la muestra
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de sonido.
200.
A
fs.
60897/60898
obra
la
evidencia
forense:
MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-06-03
17-12-16WAV,
conversación entre un hombre que responde al nombre de IDEL y una
mujer no identificada.
201.
A
fs.
60899/60901
obra
la
evidencia
forense:
MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-06-03
17-57-25,
conversación entre dos personas que se identifican como Fernando y Raúl.
202.
A
fs.
60902/60903
obra
la
evidencia
forense:
MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-01
14-44-11WAV,
conversación entre dos hombres que responden al nombre de Augusto y
Miguel.
203.
A fs. 60904 obra la evidencia forense: MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-01 15-54-55.WAV, conversación entre un hombre
que responde al nombre de Fernando y una mujer que se identifica como
Isabel, luego interviene una tercera persona de nombre Dante.
204.
A fs. 60905 obra la evidencia forense: MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-01 15-57-05.WAV, conversación entre dos mujeres
que no se identifican.
205.
A fs. 60906 obra la evidencia forense: MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-01 16-53-39WAV, conversación entre un hombre y
una mujer que no se identifican.
206.
A fs. 60907 obra la evidencia forense: MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-01 17-48-31WAV, conversación entre dos hombre
que se identifican como Miguel y Aurelio.
207.
A fs. 60908 obra la evidencia forense: MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-01 18-24-24WAV, conversación entre un hombre
que se identifica como Raúl y una mujer no identificada.
208.
A fs. 60909 obra la evidencia forense: MTB260/BACKUP(1).dbx/
CHANNEL 1 2005-07-04 10-22-17WAV, conversación entre un hombre que
se identifica como Augusto y una mujer identificada como Jennifer.
Página | 58
209.
A fs. 62189 obra la evidencia MBT260/BACKUP(1).dbx/, CHANNEL
1 2005-06-06 09-27-52-WAV. Conversación entre Graciela de Rubini y
Karin.
210.
A fs. 62190/62191 obra la evidencia MBT260/BACKUP(1).dbx/,
CHANNEL 1 2005-06-06 11-29-16-WAV. Conversación entre Fernando
Rubini y Raúl. Hablan sobre unos pagos.
211.
A fs. 62192/62193 obra la evidencia MBT260/BACKUP(1).dbx/,
CHANNEL 1 2005-06-06 15-33-10-WAV. Conversación entre Fernando y
Raúl. Hablan sobre unos pagos.
212.
A fs. 62194 obra la evidencia MBT260/BACKUP(1).dbx/, CHANNEL
1 2005-06-06 18-17-05-WAV. Conversación entre un hombre y una mujer
que no se identificaron.
213.
A fs. 62195/62196 obra la evidencia MBT260/BACKUP(1).dbx/,
CHANNEL 1 2005-06-09 16-59-22-WAV. Conversación entre Dante Aguilar
y Walter Coyla, luego intervine el Doctor Chávez. Hablan sobre unos
pagos.
214.
A fs. 66064 - 66759 obra la continuación de las impresiones de las
muestras MBT230; cuya impresión se dispuso en audiencia de
visualización y escucha de fecha 03 de febrero del 2010 (Ver Tomo 97,
fs.63319); se evidencia desde el archivo Bomberos2 2007-06-15 14-3156.wav hasta el archivo Bomberos2 2007-08-18 02-01-42.wav; los cuales
pertenecen a escuchas del sistema de radiofrecuencia del Cuerpo General
de Bomberos del Perú, grabados desde el 15 de junio del 2007 hasta el 18
de agosto del 2007.
215.
A fs. 66760 - 67177 obra la continuación de las impresiones de las
muestras MBT230, cuya impresión se dispuso mediante audiencia de
visualización y escucha de fecha 13 de febrero del 2010 (ver Tomo 97,
fs.63319) y se evidencia desde el archivo Bomberos2 2007-08-18 02-10-43
wav, hasta el archivo Bomberos3 2007-10-20 10-43-32.wav; que
pertenecen a escuchas del sistema de radiofrecuencia del Cuerpo General
de Bomberos del Perú, gravados del 18 de agosto del 2007 al 20 de
octubre del 2007.
216.
Se deja constancia que del archivo Bomberos 1 2007-03-20 13-4319-wav al Bomberos 3 2007-10-20 10-43-22-wav, pertenecen a escuchas
a un sistema de radiofrecuencia y fueron grabados desde el 20 de marzo
del 2007 hasta el 20 de octubre del 2007; archivos que guardan relación
con los reportes generados por el SOFTWARE VRS – VOICE Recording
System; se dispone la transcripción de los archivos:
- BOMBEROS 1 2007-03-25 09-19-38-wav
Página | 59
- BOMBEROS 1 2007-03-25
- BOMBEROS 1 2007-03-25
- BOMBEROS 1 2007-03-25
- BOMBEROS 1 2007-03-25
09-20-05-wav
09-25-44-wav
09-32-49-wav
10-33-42-wav
Finalmente, el Ministerio Público, deja constancia que las escuchas de
audio corresponde a las coordinaciones que realiza la Central de
Emergencias de los BOMBEROS DE LIMA, ubicada en la Av. Salaverry,
distrito de Jesús María, con las diferentes unidades descentralizadas; de
los cuales se presumen que han sido interceptadas de la frecuencia
UHF/VHF, o el canal utilizado por el servicio del Cuerpo General de
Bomberos, banda privada de frecuencia, designada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para uso exclusivo de los bomberos.
217.
A fs. 67178, obra impreso la evidencia del reporte generado por el
software VRS VOICE Recording System, de la muestra MBT230 – Archivo
de texto - 2005 06-15 VRS System Log.txt; que corresponde a los registros
de la grabación de los archivos con estructura BOMBEROS 1 AÑO- MES –
DIA HORA – MINUTO-SEGUNDO, (Ver Tomo 97, fs.63382 y 63388)
218.
A fs. 67179 - 67244 obra la evidencia del reporte generado por el
software de VRS VOICE Recording System, de la muestra MBT230Archivo de Texto – 2006-11-12 VRS System Log.txt; que corresponde a los
registros de la grabación de los archivos con estructura BOMBEROS 1
AÑO- MES – DIA HORA – MINUTO-SEGUNDO, (ver Tomo 97, fs.63382 y
63388)
219.
A fs. 67245 -67461 obra la evidencia del reporte generado por el
software de VRS VOICE Recording System, de la muestra MBT230Archivo de Texto – 2006-11-13 VRS System Log.txt; que corresponde a los
registros de la grabación de los archivos con estructura BOMBEROS 1
AÑO- MES – DIA HORA – MINUTO-SEGUNDO, (Ver Tomo 97, fs.63382 y
63388)
220.
A fojas 67615 obra la impresión de la muestra MOA230 conteniendo
el archivo de sonido Bomberos1 2007-03-25 09-19-38-wav – voz de mujer
no identificada.
221.
A fojas 67616 obra la impresión de la muestra MOA230 conteniendo
el archivo de sonido Bomberos1 2007-03-25 09-20-05.wav – voz de
hombre no identificada.
222.
A fojas 67617 obra la impresión de la muestra MOA230 conteniendo
el archivo de sonido Bomberos1 2007-03-25 09-25-44.wav – voz de
hombre no identificada.
Página | 60
223.
A fojas 67618 obra la impresión de la muestra MOA230 conteniendo
el archivo de sonido Bomberos1 2007-03-25 09-32-49.wav – conversación
entre dos voces de hombres no identificadas.
224.
A fojas 67619 obra la impresión de la muestra MOA230 conteniendo
el archivo de sonido Bomberos1 2007-03-25 10-33-42.wav – voz de
hombre no identificada.
225.
A fojas 68503/68505 obra la impresión de la muestra MBT254
conteniendo el archivo Archivos de Word y se imprime la trancripción del
audio 2006-11-16 14-36-37 (voz) – conversación entre Eduardo Mercado y
Daniel de la Vega.
226.
A fojas 68506/68510 obra la impresión de la muestra MBT254
conteniendo el archivo Archivos de Word y se imprime la trancripción del
audio 15-11 16-36-27 – conversación entre Felipe Huase, Manuel
Castañeta Carrillo de Albornoz (Manongo) y José Cabieses (Pepe).
227.
A fojas 68511/68519 obra la impresión de la muestra MBT254
conteniendo el archivo Archivos de Word y se imprime la trancripción del
audio 2006-11-20 10-40-24 – conversación entre Luís Ortiz de Cevallos,
Bertha Cacho (Secretaria del doctor José Miguel Morales), José Miguel
Morales, Luís Dulio de Santis, Roxana (Comisión de Caballos de Paso),
Julio Sebastián (Banco de Crédito de Chincha), Elvira (Secretaria del
doctor Pedro Castañeda Gonzales), Gerardo Ferrer, Manongo, María
Virginia (Secretaria de la señora Patricia Teullet) y señorita Rosi.
228.
A fojas 68520/68523 obra la impresión de la muestra MBT254
conteniendo el archivo Archivos de Word y se imprime la trancripción del
audio 2006-11-17 10-31-39 – conversación entre el doctor Kuczinsky y el
doctor Gonzalo Raffo, Jesús (secretaria del doctor Kuczinsky), señora
Mercedes Castro (ONG Agua).
229.
A fojas 68524/68530 obra la impresión de la muestra MBT254
conteniendo el archivo Archivos de Word y se imprime la trancripción del
audio 20-11 12-55-59 – conversación entre Felipe Huase y Manuel
Castañeta (Manongo), Alvaro Porturas y doctora Rossana Rodríguez
(Estudio AGS).
iv. Sobre Elías Manuel Ponce Feijoo
La comisión del delito instruido, la responsabilidad y grado de participación de
este procesado, quedan acreditados con el mérito de los siguientes medios
probatorios:
1.- Diligencia de registro vehicular del procesado, Elías Manuel Ponce Feijoo
a fs. 162/166 (anexo A-49), de fecha 08ENE09, en el automóvil marca Toyota
Página | 61
Corolla, color gris oscuro metálico, de placa de rodaje CGD-347, prueba
preconstituida, que refleja fielmente la existencia de:
a).- Diversos soportes electro magnéticos y cintas de audio diversas, entre ellos:
un CD-R con la inscripción “SALSA PICANTE MIGUEL” marca Princo 700/MB80
min, 2X-56X – RECORDABLE; un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 1.0
GB; un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 2.0 GB; un USB SCANDISK
color negro/cruzer micro 4.0 GB; un USB SCANDISK color plateado gris/cruzer
TITANIUM 512 MB; un USB KINGSTON color verde 8.0 GB; un USB SONY
MICROVAULT NEGRO 1.0 GB; un USB KINGSTON PLATEADO/DATA
TRAVELER 256 MB; dos microcasetts marca Sony en sus estuches MC 60; una
cinta para grabadora marca Sony con su estuche y una pequeña hoja con
escrituras en tinta negra EF60; una cinta para grabadora Maxell en un estuche
apreciándose el título “charangas” 60.; una cinta para radiograbadora marca Sony
EF X 90 con la inscripción música peruana – radio San Borja.
2.- Diligencia de ingreso y registro domiciliario del procesado, Elías Manuel
Ponce Feijoo a fs. 167/171 (Anexo A-49), de fecha 08ENE09, del inmueble
ubicado en la calle Los Cedros Nº 250, urbanización Los Sirius – La Molina, de
fecha 08ENE09, prueba preconstituida que refleja fielmente la existencia de:
a).- Diversos soportes electro magnéticos y cintas de audio diversas, entre ellos:
tres disketts marca Imation 2HD, 144MB colores verde, azul y negro; un diskett
marca Imation 2HD, 1BM, 144MB con rótulo “7-05-05” “aviador patriota”; un
diskett marca Imation 3M, 1.44 con el rótulo “resumen de oficios DIN y
particulares”; un diskett 3M con el logotipo “Armada E Económico Militar Político
Sicosocial Generalidades 2001”; un diskett con el logotipo”Directiv. Sist. Int.
Naval”; dos disketts Maxell 2HD uno de ellos con logotipo “Doc. Ayudas memorias
CPNP”; un diskett Maxell 2HD con logotipo “Informe Guayabito 13-05-04”; un
diskett Fullmark MFD-2HD con logotipo “aumento de partidas Minerva I-II-II-1V”;
un diskett Verbatin MF DHD anaranjado con logotipo “trabajo director”; dos casetts
envueltos en hoja bond donde se observan escrituras en tinta negra resaltando
entre otros el nombre de Percy Velit; un casett Sony FTX 60 con un pedazo de
hoja con escritura en tinta negra y azul; una caja de cartón pequeña conteniendo
37 cintas casetts de diferentes marcas; quince CDs, - Dos marcas Verbatin color
azul y lila esta última con el logotipo “ecuador” en sus respectivos sobres; cuatro
CDs marca Princo, tres de ellos con los logotipos “shantall”, “respuesta de SL”,
“PCP-SL”; cinco CDs con el logotipo marca LG 2-52X con los logotipos “TOT
314AN”, “TOTAL 314AN”, “11-NOV-2004”, “SHANTAL”, “NOV-26-2004 F1 Y FE”;
uno marca Imation con logotipo ”propiedades Alex y Shantal (copia); un CD marca
Sony con logotipo “Panorama” Utopía; dos CDs de color blanco en uno de ellos la
inscripción “Sima- Perú” y otro no legible; cuatro CDs en estuche negro marca
ESN 1X40XPLATINUM, 80 MIN 700MB, dos de ellos con los logotipos o
inscripciones “”ENC CD2 INGLES 2001” y “W86C9-X6XG6, BCKW9-HHBDPJ3C74”; cinco CDs en estuche marca Sony 700MB con las siguientes
inscripciones: “jalados”, “conferencia magistral Dr. Alan García Ejmp Julio 2003”,
“12-12-04 la ventana indiscreta 02”, “12-12-04 la ventana indiscreta 01”, “BTR
publicidad/Set 2003”; cinco CDs en estuche marca Imation con la inscripción
“patria roja”, “agosto 2003-digimin”, “fotos guayabito”, “lagrimas negras”, uno de
Página | 62
ellos es marca princo con la inscripción “Celia Cruz” en estuche para CD Imation,
el ultimo sin inscripción; dos CDs en estuche plástico sin escrituras o logotipos
marca Princo DVD-R 4.7GB y Pinnacle DVD-R conteniendo 4.7GB, un CD sin
marca color dorado en estuche de papel; un CD DVD-R 4.7GB marca ESN en
estuche plástico; un CD color blanco sin inscripción; un un porta diskett se
encontraron 32 disketts 1.44 MB de diferentes marcas y con diferentes escrituras
con logotipos e inscripciones no revisados; en el módulo de cómputo se halló el
CPU; cuatro ZIP 100, dos marca Maxell 100MB y dos marca 10MEGA en sus
respectivos estuches; un Pionner azul conteniendo cuatro CDs, dos marca Harris
y los otros marca Powerbook.
b).- Diversa documentación hallada en su domicilio, como: cuarentaiocho (48)
hojas de papel bond A4 impresas a colores que contiene mensajes bajados de
Internet referidos a correos electrónicos de diferentes usuarios; dos hojas bond A4
con impresión a color referido a “quienes firman la comisión de la verdad”; dos
hojas bond A4 conteniendo la ficha personal a nombre de Alban Peralta Willy
Marcial; tres hojas bond A4 conteniendo impresión de ayudas por fechas o
reportes; un informe de la inspección y análisis de vulnerabilidades en el
Congreso de la República a dos folios; una impresión en hoja bond A4 sobre
redes Wireless; un informe de la inspección electrónica realizada en la oficina del
almirante Giampietri de dos folios.
3.- Diligencia de deslacrado de especies incautadas de fecha 10ENE09 cuya
acta obra a fs. 172/174 (anexo A-49), realizada en presencia de su abogada
defensor Dra. Daniella Milagros Ponce Rázuri y del representante del Ministerio
Público.
4.- Diligencia de deslacrado de especies incautadas de fecha 17ENE09 cuya
acta obra a fs. 178/179 (anexo A-49), a fin de verificar su valor probatorio del
delito materia de investigación y obtener una imagen de cada dispositivo en
referencia, de las siguientes especies: un USB SCANDISK color negro/cruzer
micro 1.0 GB; un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 2.0 GB; un USB
SCANDISK color negro/cruzer micro 4.0 GB; un USB SCANDISK color plateado
gris/cruzer titanium 512 MB; un USB KINGSTON color verde 8.0 GB; Un USB
SONY MICROVAULT NEGRO 1.0 GB; un USB KINGSTON PLATEADO/DATA
TRAVELER 256 MB; una antena de color negro con un sistema integrado
pequeño; dos microcasetts marca sony en sus estuches MC 60; una cinta para
grabadora marca sony con su estuche modelo EF60; una cinta para grabadora
maxell 60 en un estuche con una escritura que comienza Baila Mi gente y termina
Se Quema La Sazón Mañana en tinta azul; una cinta para radiograbadora marca
sony EF X 90 con la inscripción música peruana – radio san borja.
5.- Diligencia de lacrado de especies incautadas de fecha 17ENE09 cuya acta
corre a fs. 180 (anexo A-49), excepto de la antena de color negro con un sistema
integrado pequeño, la que es remitida a la Dirección de Criminalistica para su
peritaje respectivo, lacrándose las siguientes especies: un USB SCANDISK color
negro/cruzer micro 1.0 GB; un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 2.0 GB;
un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 4.0 GB; un USB SCANDISK color
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plateado gris/cruzer titanium 512 MB; un USB KINGSTON color verde 8.0 GB; un
USB SONY MICROVAULT NEGRO 1.0 GB; un USB KINGSTON
PLATEADO/DATA TRAVELER 256 MB; dos microcasetts marca sony en sus
estuches MC 60; una cinta para grabadora marca sony con su estuche modelo
EF60; una cinta para grabadora maxell 60 en un estuche con una escritura que
comienza Baila Mi gente y termina Se Quema La Sazón Mañana en tinta azul;
una cinta para radiograbadora marca sony EF X 90 con la inscripción música
peruana – radio san borja.
6.- Diligencia de deslacrado de especies incautadas de fecha 19ENE09 cuya
acta corre a fs. 181/182 (anexo A-49), de las siguientes evidencias: un USB
SCANDISK color negro/cruzer micro 1.0 GB; un USB SCANDISK color
negro/cruzer micro 2.0 GB; un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 4.0 GB;
un USB SCANDISK color plateado gris/cruzer titanium 512 MB; un USB
KINGSTON color verde 8.0 GB; un USB SONY MICROVAULT NEGRO 1.0 GB;
dos microcasetts marca sony en sus estuches MC 60; una cinta para grabadora
marca sony con su estuche modelo EF60; una cinta para grabadora maxell 60 en
un estuche con una escritura que comienza Baila Mi gente y termina Se Quema
La Sazón Mañana en tinta azul; una cinta para radiograbadora marca sony EF X
90 con la inscripción música peruana – radio san borja; excepto del USB
KINGSTON PLATEADO/DATA TRAVELER 256 MB.
7.- Diligencia de lacrado de especies incautadas de fecha 19ENE09 cuya acta
obra a fs. 183 (anexo A-49), de los siete USBs siguientes: un USB SCANDISK
color negro/cruzer micro 1.0 GB, un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 2.0
GB; un USB SCANDISK color negro/cruzer micro 4.0 GB; un USB SCANDISK
color plateado gris/cruzer titanium 512 MB; un USB KINGSTON color verde 8.0
GB; un USB SONY MICROVAULT NEGRO 1.0 GB; un USB KINGSTON
PLATEADO/DATA TRAVELER 256 MB; excepto de las siguientes especies
incautadas: dos microcasetts marca sony en sus estuches MC 60, una cinta para
grabadora marca Sony con su estuche modelo EF60, una cinta para grabadora
maxell 60 en un estuche con una escritura que comienza Baila Mi gente y termina
Se Quema La Sazón Mañana en tinta azul, y una cinta para radiograbadora marca
sony EF X 90 con la inscripción música peruana – radio san borja, las cuales son
remitidas a la Dirección de Criminalística para su respectivo peritaje.
8.- Diligencia de obtención de imagen de USB, visualización, impresión de
archivos y escucha de audios, de fecha 17ENE09 cuya acta corre a fojas
184/216 (anexo A-49), del USB KINGSTON PLATEADO/DATA TRAVELER 256
MB – KF012405 que fuera incautado en el registro vehicular de fecha 08ENE09 el
cual mediante el software ENCASE FORENSIC se obtiene su HASH Nº
EF999C4553C387E9DD52FBD31E723A33 realizado en presencia y con
autorización del investigado Elías Manuel Ponce Feijoo y su abogado defensor Dr.
Carlos Medina Fernandez, donde se verificó fecha de último acceso 29FEB2008,
última creación 26OCT2007 a las 09:31:56am y fecha de última escitura
26OCT2007 a las 09:31:34am; en la cual se halló al realizar la impresión de las
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vistas impresas de las pantallas, de la visualización e impresión de las estructuras
de objetos de las cuales se imprimió las siguientes de relevancia:
a)- La que obra a fojas 188 de la estructura de objetos del USB incautado, donde
existen las siguientes carpetas relevantes: .TrashCarlos, Carevavpn, Cartavio,
MuniSan Juan, Hormiga, _artavio, GYS26OCT2007, Daniel, Jose Miguel,
Manuel, Mufa, PEDROP, entre otros.
b).- Las conversaciones transcritas de audios de voz de fojas 189 a 191 de las
personas victimas de intrusión de: DANIEL DE LA VEGA, EDUARDO
MERCADO, SUSAN BECERRA, con las siguientes estructuras y fechas: 200611-16 14 36 37 (voz), 2006-11-22 11 41 36, 2006-11-23 17 31 52, 2006-11-23 17
35 26, 2006-11-23 17 36 45, 2006-11-23 17 39 37, 2006-11-23 17 41 23, 2006-1123 17 42 32, 2006-11-23 17 43 05, 2006-11-27 13 09 50, 2006-12-01 10 42 41,
2006-12-07 11 37 11, 2006-12-07 12 56 31, 2006-12-07 13 31 22, 2006-12-18 17
27 26, 2006-12-19 17 04 35, 2006-12-19 18 03 10 – 18 03 56, 2006-12-19 19 48
53, 2006-12-21 09 55 44, 2066-12-26 18 53 08, 2006-12-26 18 54 12, 2006-12-26
18 54 35, 2006-12-26 18 56 21.
c).- Las conversaciones transcritas de audios de voz de fojas 192 a 196 de las
personas victimas de intrusión de: MANUEL GASTAÑETA CARRILLO DE
ALBORNOZ (MANONGO), FELIPE HUASE, DRA. AYSA PAREDES, JOSE
CABIESES (PEPE), NN, con las siguientes estructuras y fechas: 15-11 16 36 27,
15-11 16 45 00, 17-11 20 20 52, 20-11 12 26 20, 20-11 12 55 59, 21-11 10 29 58,
21-11 10 45 00, 22-11 18 14 43, 28-11 10 43 55, 30-11 18 08 51, 30-11 18 30 00,
06-12 18 09 42, 07-12 17 24 35, 14-12 13 17 19, 18-12 12 17 14, 18-12 18 16 18,
20-12 19 27 36, 20-12 19 39 05, 26-12 17 04 32, 26-12 17 06 23, 20-12 17 07 05,
26-12 17 09 08.
d).- Las conversaciones transcritas de audios de voz de fojas 197 a 205 de las
personas victimas de intrusión de: JOSE MIGUEL MORALES, LUIS ORTIZ DE
ZEVALLOS, BERTHA CACHO (SECRETARIA DE JOSE MIGUEL MORALES),
VIOLETA OLIVARES (SECRETARIA DE LA EMBAJADA DE LOS EE.UU.),
MARIA VIRGINIA (SECRETARIA DE PATRICIA TEULLET), ELVIRA
(SECRETARIA DE DR. PEDRO GASTAÑETA GONZALES), LUIS DUILIO DE
SANTIS, DRA. ALICIA ROMERO, ROXANA (COMIISON DE CABALLOS DE
PASO), JULIO SEBASTIAN DEL BANCO DE CREDITO DE CHINCHA,
GERARDO FERRER, MANONGO, SRTA. ROSI, con las siguientes estructuras y
fechas: 2006-11-20 10 40 24, 2006-11-21 15 05 56, 2006-11-23 18 03 55, 200611-24 14 50 25, 2006-11-24 14 51 11, 2006-11-27 12 46 19 – 12 48 23 – 12 49 52,
2006-11-29 09 47 17, 2006-11-29 09 49 43, 2006-11-29 09 50 52, 2006-12-01 10
25 51, 2006-12-05 09 43 58, 2006-12-06 16 50 24, 2006-12-06 16 55 09, 2006-1206 16 55 23, 2006-12-07 10 41 19, 2006-12-13 11 28 49, 2006-12-13 15 25 17,
2006-12-14 15 50 23, 2006-12-26 16 46 19.
e).- Las conversaciones transcritas de audios de voz de fojas 206 a 209 de las
personas victimas de intrusión de: PEDRO PABLO KUCZINSKY, DR. GONZALO
RAFFO, JESUS (SECRETARIA DEL DR. KUCZINSKY), MERCEDES CASTRO
ONG AGUA, AYSA, con las siguientes estructuras y fechas: 2006-11-17 10 31 39,
2006-12-06 10 12 00, 2006-12-14 08 28 59, 2006-12-14 08 48 00, 2006-12-14 09
30 33, 2006-12-15 10 08 49, 2006-12-15 11 38 40.
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f).- Las conversaciones transcritas de audios de voz de fojas 210 a 216 titulado
“DON COCO” de las personas victimas de intrusión de: FELIPE HUASE, DR.
MANUEL GASTAÑETA (MANONGO), ALVARO PORTURAS, DRA. ROSSANA
RODRIGUEZ (ESTUDIO AGS), con las siguientes estructuras y fechas: 20-11 12
55 59, 28-11 10 09 37, 28-11 10 11 04, 12-13 17 45 08, 12-13 17 45 55, 12-13 17
47 11.
9).- Diligencia de continuación de obtención de imagen de USB,
visualización, impresión de archivos y escucha de audios, de fecha 19ENE09
cuya acta corre a fojas 217/240 (anexo A-49),, del USB KINGSTON
PLATEADO/DATA TRAVELER 256 MB – KF012405 que fuera incautado en el
registro vehicular de fecha 08ENE09 el cual mediante el software ENCASE
FORENSIC se obtuvo su HASH Nº EF999C4553C387E9DD52FBD31E723A33
realizado en presencia y con autorización del investigado Elías Manuel Ponce
Feijoo y su abogado defensor Dr. Carlos Medina Fernández, donde se verificó que
esta contiene 321 objetos, procediéndose a abrir los archivos de extensión: .xls
(03), .rtf (01), .ppt (06), .pps (00), .pdf (02), .avi (00), .bmp (00), .gif (43), .jpg (00).
.Mpeg (00), .mp3 (00), .png (00), .wma (00), .wav (148), Hotmail pages (00),
yahoo mail pages (00), .eml (00), .pst (16), .zip (16), visualizándose e
imprimiéndose solo los que consideró el representante del Ministerio Público,
siendo los siguientes de relevancia:
a).- La que obra a fojas 218 y 223/224 del Archivo Nº 03:
Ruta y Nombre:
/Cotización Casa Segura.xls
Last Accessed:
02/09/07
File Created:
02/09/07 02:39:12p.m.
Last Written:
11/19/05 01:00:04p.m.
Logical Size:
16,384
Physical Size:
4,096
Contenido: 02 páginas impresas que se adjuntan, “Costeo de Operación de
estaciones remotas”
Archivo de Costeo de Operación de estaciones remotas por un lapso de (06) seis
meses de manera prolongada y continua con los siguientes detalles: gastos por
alquiler de inmueble o locales físicos, teléfono, speedy, personal, VHS, TV,
scanner, cámara video, cintas, grabadora audio, luz, agua, mobiliario, teléfono IP,
computadora,
computadora
colección,
periódicos,
viajes
regionales,
colaboradores, impresora. De los cuales solo se verifica los gastos por los
conceptos de:
1) Seis (06) meses de alquiler de Casa Segura,
2) Teléfono,
3) Speedy,
4) Personal,
5) Luz,
6) Agua,
7) Periódicos,
8) Viajes regionales,
9) Colaboradores
Referente a este archivo que obra fs. 224 se imprime las propiedades de esta
archivo siendo el Autor del mismo: Carlos, Organización: Mi Casa.
Página | 66
b).- La que obra a fojas 218 y 225/228 del Archivo Nº 04:
Ruta y Nombre:
/Varios/_ICA1.PPT
Last Accessed:
10/26/07
File Created:
02/09/07 02:39:08p.m.
Last Written:
09/21/05 07:24:48p.m.
Logical Size:
1,741,312
Physical Size:
4,096
Contenido: 04 páginas impresas que se adjuntan, “Business Track –
Consultores en Protección de Información”, que trata de una diapositiva del SICA
– Sistema Integrado de Colección de Audio, del cual se imprimen sus propiedades
a fojas 228 siendo: Título: Business Trcak-SRDI, Asunto: Presentación del
Producto Nº 1, Autor: Jesús Manuel Ojeda Angles, Organización: Business Track
SAC.
c).- La que obra a fojas 218 y 229/233 del Archivo Nº 05:
Ruta y Nombre:
/Espionaje en la Red Oct. 2002 ULima.ppt
Last Accessed:
10/26/07
File Created:
02/09/07 02:39:12p.m.
Last Written:
10/24/02 11:16:46a.m.
Logical Size:
450,560
Physical Size:
4,096
Contenido: 05 páginas impresas que se adjuntan, “Espionaje en la Red – Carlos
A. Tomasio”.
d).- La que obra a fojas 219/221 de Archivos de Sonido, del archivo VELOZ con
las siguientes estructuras y fechas “Veloz 2005-06-20 16-33-48.wav” al archivo Nº
6 “Veloz 2005-06-22 20-20-52-wav” y del Nº 71 “Veloz 2006-11-20 10-40-24-wav”
al Nº 149 “Veloz 2006-12-27 17-09-08-wav”, archivos de sonido que corresponden
al Estudio de Abogados AURELIO GARCIA SAYAN contiene conversaciones de
diferentes personas, de consultas legales y tributaria.
e).- Los archivos obrantes a fojas 218/219, cuyas impresiones obran a fs.
234/240, que corresponden a la intrusión de la bandeja de entrada del correo
Outloook del Buzón de la persona de José Antonio Morales y otras descritos en
los Archivos Nº 06, Nº 07, Nº 08, Nº 09, Nº 10, Nº 11 y Nº 12, cuya impresión a fs.
240 textualmente expresa: “José Antonio Morales – Formularios IT Consultores
From… viernes 28/07/00 15.19”
10.- Diligencia de Obtención de Imagen de (06) seis USBs, cuya acta obra a fs
241/247 de fecha 19ENE09, mediante el software ENCASE FORENSIC, da
cuenta que se procedió a obtener los respectivos códigos HASH (realizado con
autorización del investigado Elías Manuel Ponce Feijoo y su abogado defensor Dr.
Julio Mazuelos Coello) de las siguientes especies incautadas: - un USB SONY DE
1.0
GB
07629EDCV,
con
código
HASH
Nº
0B2455CEA1762215FB00FFDD9FE9C530, - un USB KINGSTON DATA
TRAVELER
DE
8
GB,
con
código
HASH
Nº
14A92C860BBCA11DD1432238F262005B; - un USB SCANDISK cruzer micro
1.0
GB
SDCZ6-1024,
con
código
HASH
Nº
1B8EFD21E913169A1E6AFE3AD2E1FE53; - un USB SCANDISK cruzer micro
2.0
GB
SDCZ6-2048RB,
con
código
HASH
Nº
Página | 67
40313C3D5A1719BC5CB05B6F98FD8600; - un USB SCANDISK cruzer titanium
de
512
MB
Part
0112-512,
con
código
HASH
Nº
71721F5DF16BCFD5AAF721AA16EFC267; - un USB SCANDISK cruzer micro
4.0
GB
SDCZ6-4096RB,
con
código
HASH
Nº
B544069CF5720579E1084AD59485415F.
11.- Diligencia de obtención de visualización, impresión de archivos y
escucha de audio de USB, cuya acta corre a fs. 248/275, de fecha 19ENE09, un
USB SONY DE 1.0 GB 07629EDCV, con código HASH Nº
0B2455CEA1762215FB00FFDD9FE9C530, donde se verificó fecha de último
acceso 20OCT2008, última creación 20OCT2008 a las 07:34:10pm y fecha de
última escitura 20OCT2008 a las 07:34:18pm; en la cual se halló al realizar la
impresión de las vistas impresas de las pantallas, de la visualización e impresión
de las estructuras de objetos, entre los que destacan a fojas 251 las carpetas:
Antonio, Ate, Cementos A, Cementos B, Fotos central JJC, Hochild, ROLEON,
Ugarriza 1, entre otros, asimismo se verificó que este dispositivo contiene 409
objetos, procediéndose a abrir los archivos de extensión: .doc (19), .xls (08), .rtf
(00), .ppt (06), .pps (03), .pdf (00), .avi (00), .bmp (06), .gif (00), .jpg (03),
visualizándose e imprimiéndose solo los que consideró el representante del
Ministerio Público, siendo los siguientes de relevancia:
a).- La que obra a fojas 249 y 252/257 del Archivo Nº 01:
Ruta y Nombre:
/fichas_1007.doc
Last Accessed:
07/11/08
File Created:
07/11/08 04:48:08p.m.
Last Written:
07/11/08 04:48:12p.m.
Logical Size:
396,288
Physical Size:
409,600
Contenido: 06 páginas impresas que se adjuntan, consultas de fichas RENIEC
de las personas MELISSA MENDIETA FERNANDEZ, CARLOS ORESTES
MOORE VASQUEZ, y de fichas SUNARP de vehículos de placa BON186,
CGP951, TGN008, CIA172,
b).- La que obra a fojas 250 y 258/263 del Archivo Nº 02:
Ruta y Nombre:
/Guevara Trelles.doc
Last Accessed:
06/04/08
File Created:
05/14/08 10:02:36a.m.
Last Written:
05/14/08 10:03:08a.m.
Logical Size:
230,912
Physical Size:
245,760
Contenido: 06 páginas impresas que se adjuntan, QUE CORRESPONDEN A
INFORMACIÓN DEL CONGRESISTA MIGUEL LUIS GUEVARA TRELLES como
fotografía, fotos de su domicilio en Piura, fichas de vehículos de placa AQU058,
KQ9440, ROD826BIY889, estudios y encuestas de opinión de esta persona en
relación a su posición en explotación de hidrocarburos; del cual se imprimen sus
propiedades a fojas 263 siendo: título: Miguel Luis Guevara Trelles, autor: Cesar
Vieyra León.
c).- La que obra a fojas 250 y 264/275 del Archivo Nº 03:
Ruta y Nombre:
/TI CHI.doc
Página | 68
Last Accessed:
06/04/08
File Created:
06/04/08 08:44:42a.m.
Last Written:
06/02/08 05:16:06a.m.
Logical Size:
4,894,208
Physical Size:
4,898,816
Contenido: 12 páginas impresas que se adjuntan, que corresponden a
información de vehículos que llegan al depósito y oficinas de las empresas
Latinamerica Trading S.A., Cementos QUISQUEYA de placas CIN756,
BIW251, CGN963, QH2998, CIA172, ROY248, ROT771; del cual se imprimen
sus propiedades a fojas 275 siendo: autor: Luigi. organización: Barrientos.
12.- Diligencia de continuación del acta de obtención de visualización,
impresión de archivos y escucha de audios de USBs, a fs. 276/278 de fecha
20ENE09, del USB SONY DE 1.0 GB 07629EDCV, con código HASH Nº
0B2455CEA1762215FB00FFDD9FE9C530, realizado en presencia y con
autorización del investigado Elías Manuel Ponce Feijoo y su abogado defensor Dr.
José Carlos Medina Fernández, dispositivo que contiene 409 objetos,
procediéndose a abrir los archivos de extensión: .mpeg (00), .mp3 (01), .png (00),
.wma (02), .wav (27), visualizándose e imprimiéndose solo los que consideró el
representante del Ministerio Público, siendo los siguientes de relevancia:
a).- Archivo Nº 04, que obra a fojas 277:
Ruta y Nombre:
/TIERRA06.MP3
Last Accessed:
06/04/08
File Created:
05/19/08 09:07:24p.m.
Last Written:
05/19/08 09:14:24p.m.
Logical Size:
22,562,559
Physical Size:
22,577,152
Contenido: archivos de sonido, donde se escucha conversaciones varias, en el
cual se enuncian nombres al parecer como “Cementos Otorongo”, “Roberto
Paredes”, “Dr. Cardi”, “Jorge Mendoza”, “Santiago Moreno”, “Virginia”, y
otros.
b).- Archivo Nº 05, que obra a fojas 277:
Ruta y Nombre:
/Zoo-2/MIRAF.WAV
Last Accessed:
05/27/08
File Created:
12/19/07 05:10:04p.m.
Last Written:
12/14/07 06:40:48p.m.
Logical Size:
35,037,230
Physical Size:
35,045,376
Contenido: un archivo de sonido, donde se mencionan en las conversaciones:
“Oficina de Rómulo León Alegria”, “Julia”, “Fortunato” y otros.
c).- Archivo Nº 06, que obra a fojas 277:
Ruta y Nombre:
/Zoo-2/Untitled 1.WAV
Last Accessed:
01/11/08
File Created:
12/19/07 05:09:20p.m.
Last Written:
12/17/07 12:08:12p.m.
Logical Size:
52,811,150
Physical Size:
16,384
Página | 69
Contenido: Un archivo de sonido, donde se mencionan en las conversaciones:
“Oficina ubicada en Bellavista Nº 232 – Oficina 703 – Miraflores”, “Paola”,
“Dr. Rómulo”, “Oficina del Dr. Rómulo León”, “Barnechea” y otros.
d).- Archivo Nº 07, que obra a fojas 277:
Ruta y Nombre:
/Channel Sea 1 2008-05-05 12-10-04.wav
Last Accessed:
07/03/08
File Created:
05/09/08 09:12:16a.m.
Last Written:
05/09/08 09:10:16a.m.
Logical Size:
226,508
Physical Size:
229,376
Contenido: Un archivo de sonido (2 minutos 19 segundos de duración), donde se
menciona en la conversación: “Patricia Fernandez”, “Marina Transport”,
“Zambrano”, “[email protected]”.
e).- Archivo Nº 08, que obra a fojas 277:
Ruta y Nombre:
/Channel Twins 1 2008-05-08 19-48-33.wav
Last Accessed:
07/03/08
File Created:
05/19/08 08:37:06p.m.
Last Written:
05/19/08 08:37:14a.m.
Logical Size:
354,298
Physical Size:
360,448
Contenido: Un archivo de sonido (3 minutos 38 segundos de duración), donde
se menciona en la conversación: “Bieto”, “Rómulo”, “Concesión Geotérmica”,
“Lote”, PetroPerú”, “Gutiérrez”, “Saba”, Celli”, “Valdivia” y otros. En esta
diligencia solo se visualizan y escuchan 14 archivos de sonido de los 27, restando
13 siendo los siguientes:
Channel Twins 2 2008-05-09 14-22-23.wav
Channel Twins 2 2008-05-09 14-22-58.wav
Channel Twins 2 2008-05-09 14-20-53.wav
Channel Twins 2 2008-05-13 12-05-30.wav
Channel Twins 2 2008-05-13 12-15-13.wav
Channel Twins 2 2008-05-13 12-16-30.wav
Channel Twins 2 2008-05-13 12-30-00.wav
Channel Twins 2 2008-05-13 12-32-47.wav
Channel Twins 2 2008-05-14 09-28-29.wav
Channel Twins 2 2008-05-14 09-27-08.wav
Channel Twins 1 2008-05-14 09-55-13.wav
Channel Twins 2 2008-05-16 13-18-05.wav
Channel Twins 2 2008-05-08 19-52-14.wav
13.- Diligencia de continuación del acta de obtención de visualización,
impresión de archivos y escucha de audios de USBs, a fs. 279/286 de fecha
20ENE09, del USB SONY DE 1.0 GB 07629EDCV, con código HASH Nº
0B2455CEA1762215FB00FFDD9FE9C530, realizado en presencia y con
autorización del investigado Elías Manuel Ponce Feijoo y su abogado defensor Dr.
José Carlos Medina Fernández, dispositivo que contiene 409 objetos,
procediéndose a abrir los archivos de extensión: .wav (27),Hotmail Pages (00),
Yahoo mail pages (00), .eml (21), .pst (00), “.zip (22), visualizándose e
Página | 70
imprimiéndose solo los que consideró el representante del Ministerio Público,
siendo los siguientes de relevancia:
a).- Archivo Nº 09, que obra a fojas 280:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 1 2008-05-08 19-52-14.wav
Last Accessed:
07/03/08
File Created:
05/19/08 08:37:28p.m.
Last Written:
05/19/08 08:37:32p.m.
Logical Size:
128,553
Physical Size:
131,072
Contenido: Un Archivo de sonido (1 minuto 19 segundos de duración), donde se
menciona en la conversación: “Gutierrez”, “Saba”, “Abrahamovich” y otros.
b).- Archivo Nº 10, que obra a fojas 280:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-09 14-20-53.wav
Last Accessed:
07/14/08
File Created:
05/19/08 08:12:24p.m.
Last Written:
05/19/08 08:12:30p.m.
Logical Size:
142,528
Physical Size:
147, 456
Contenido: Un Archivo de sonido (1 minuto 27 segundos de duración), donde se
menciona en la conversación: “Bieto”, “Daniel Saba”, “Discovery Petroleum
International”, “PeruPetro”.
c).- Archivo Nº 11, que obra a fojas 280:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-09 14-22-23.wav
Last Accessed:
07/14/08
File Created:
05/19/08 08:12:02p.m.
Last Written:
05/19/08 08:12:06p.m.
Logical Size:
51,918
Physical Size:
65,536
Contenido: Un archivo de sonido (31 segundos de duración), donde se
menciona en la conversación: “Juan”, “Rotondo”.
d).- Archivo Nº 12, que obra a fojas 280:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-09 14-22-23.wav
Last Accessed:
07/14/08
File Created:
05/19/08 08:12:02p.m.
Last Written:
05/19/08 08:12:06p.m.
Logical Size:
51,918
Physical Size:
65,536
Contenido: Un Archivo de sonido (31 segundos de duración), donde se
menciona en la conversación: “Juan”, “Doctora”, “Rotondo”.
e).- Archivo Nº 13, que obra a fojas 280/281:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-09 14-22-58.wav
Last Accessed:
07/14/08
File Created:
05/19/08 08:12:14p.m.
Last Written:
05/19/08 08:12:20p.m.
Logical Size:
150,718
Physical Size:
163,840
Página | 71
Contenido: Un Archivo de sonido (01 minuto, 32 segundos de duración), donde
se menciona en la conversación: “Rotondo”, “Angel Le Master”, “Bieto”.
f).- Archivo Nº 14, que obra a fojas 281:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-13 12-05-30.wav
Last Accessed:
07/14/08
File Created:
05/19/08 08:24.46p.m.
Last Written:
05/19/08 08:24.58p.m.
Logical Size:
519,398
Physical Size:
524,288
Contenido: Un Archivo de sonido (05 minutos, 19 segundos de duración), donde
se menciona en la conversación: “Ernesto”, “Ministro Valdivia”, “Rómulo”,
“Saba”, “cinco lotes” y otros.
g).- Archivo Nº 15, que obra a fojas 281:
Ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-13 12-16-30.wav
Last Accessed:
07/03/08
File Created:
05/19/08 08:25.10p.m.
Last Written:
05/19/08 08:25.20p.m.
Logical Size:
383,158
Physical Size:
393,216
Contenido: Un Archivo de sonido (03 minutos, 55 segundos de duración), donde
se menciona en la conversación: “Alberto”, “Rómulo”, “Petro Perú”, “Saba”,
“Canaan” y otros.
h).- Archivo Nº 16, que obra a fojas 281:
ruta y Nombre:
/Channel TWINS 2 2008-05-14 09-27-08.wav
Last Accessed:
07/14/08
File Created:
05/19/08 08:35.38p.m.
Last Written:
05/19/08 08:35.44p.m.
Logical Size:
108,858
Physical Size:
114,688
Contenido: Un archivo de sonido (01 minuto, 06 segundos de duración), donde
se menciona en la conversación: “Fortunato Canaan”, “Sonia Morales”, “José
Abrahamovich”, “4214847”, “4217620”, “Jorge del Castillo” y otros.
14.- Archivos de voz y/o audios, a fojas 286 donde se aprecian los archivos de
extensión “.ZIP”: que corresponden a los siguientes archivos de voz y/o audios:
CAX 1, CHANNEL TWINS 1, CHANNEL TWINS 2, CJM1, ROLEON, SEA 1,
TWINS 1, TWINS 2, siguientes:
Página | 72
15.- Declaración a nivel preliminar e instructivas del procesado Martín
Alberto Fernández Virhuez. En su declaración a fs.196971980 (Tomo D), el
procesado Martín Alberto Fernández Virhuez, en presencia de su abogado
defensor, ha señalado que los USBs que contenían audios de interceptaciones
telefónicas de Rómulo León y Alberto Quimper los entregaba a su coprocesado
Ponce Feijoo en presencia de Guiselle Giannotti; además, esta, en una ocasión,
cuando lo vió llegar a Business Track le preguntó si había traído “música”
refiriéndose a los audios. Asimismo, según señala Fernández, en los meses de
agosto y setiembre de 2008, encontró a Ponce y a Giannotti analizando y
editando transcripciones de interceptaciones telefónicas; además, había
impresimid varios papeles de conversaciones de Rómulo León y Quimper,
inclusive, esta le dijo que estaban haciendo un análisis y que no se preocupara.
Agrega que cuando salió a la luz lo de los petroaudios fue a reclamarle a
Ponce Feijoo, quien le dijo: “Se le pasó la mano a esta cojuda”, refiriéndose
a Giannotti por cuanto es la única mujer que trabaja con él. Por último,
agrega que Giannotti lo llamó en diciembre de 2008 diciéndole que había un
trabajo para él y que debía comunicarse con Ponce, siendo que, en dicha
ocasión, este le encomendó que interceptara unos teléfonos fijos (de
Cemento Otorongo y de Alfredo Editor SRL) luego llegaría su intervención
policial y posterior detención. Versión que ha sido ratificada en su declaración
instructiva quien en presencia de su abogado defensor a fs.758/770, ha señalado
“al señor Ponce lo conozco desde que trabajaba en el área de operaciones de
inteligencia de la Marina aproximadamente en el año noventaidos lo conocía solo
de saludo” y que fue su co procesado Carlos Tomasio de Lambarry quien se lo
presentó en el año 2007 para que labore en Business Track SAC, y que sobre
estas actividades ilegales de interceptación afirmó: …“fue Ponce quien me
indico que pinchara todas las líneas telefónicas y eso abra sido en el año
dos mil ocho que me llamo a mi Nextel y me dijo que vaya a las
instalaciones de la empresa y hubo una reunión en la oficina del señor
Ponce que compartía con el señor Tomasio y en ese momento me dijo que
si era factible que yo intercepte dos líneas telefónicas, o sea interceptar, me
dijo que si podía conseguir a alguien, y le respondí que era difícil pero que
me deje ver y averiguar”…, asimismo afirmó que para tal labor contactó con su
Página | 73
co procesado Salas Cortez, quien al momento de ubicarlo se encontraba con
uniforme de la empresa Telefónica del Perú, quien aceptó efectuar dichas ilegales
labores, luego de lo cual se reunió con Ponce Feijoo expresando: …“después voy
al señor Ponce y me dice lo realizamos, y Ponce me dio dos números
telefónicos de teléfonos fijos y después me voy a Salas y le entrego los dos
números que quería que intercepte y me iba a cobrar quinientos dólares
mas el pago del local”…, posteriormente afirma… “voy al señor Ponce le digo
el precio y el local y este me dice que era mucha plata y después de dos
dias me llama para conversar y después me dice hazlo….” “después me voy
nuevamente donde el señor Ponce y le digo quinientos dólares más trecientos por
el alquiler de la habitación donde se iba a interceptar los teléfonos, ochocientos
dolares, solamente por un mes para que SALAS intercepte”…, con relación al
periodo y cantidad de dinero que recibió de su coprocesado Ponce Feijoo para
desarrollar estas conductas ilegales refiere que su coprocesado le entregó estas
cantidades expresando: “Que si recibí dinero para que Salas interceptara los dos
teléfonos y en seis oportunidades recibi dinero, ochocientos dólares por seis
meses seguidos en total recibi cuatro mil ochocientos dólares”… con
relación a su co procesado Salas Cortez afirma: “quiero aclarar que en el mes de
febrero y marzo del dos mil ocho mi co procesado trae al procesado Martell
Espinoza Pablo me lo presenta y me explica que el va a ser la persona que me va
a entregar el audio en el USB, para esto también preciso quien me da los tres
USB fue el señor Tomasio”…; con relación a la entrega de los USBs en las
instalaciones de la empresa Business Track SAC conteniendo las
interceptaciones de Romulo Leon y Alberto Quimper refiere que: …“en el mes de
agosto del dos mil ocho cuando fui a la oficina de Ponce cono lo hacia cada tres
o cuatro días a entregarle los USB, yo llego ingreso a la oficina me paro
aproximadamente a un metro de su escritorio a entregarle el USB Ponce me
dijo espérate un ratito que ahorita te devuelvo el otro, y ese otro USB que se
refería Ponce estaba conectado a una laptop y el estaba escuchando el
contenido del USB por que tenia puesto audífonos convencionales y yo vi al
lado izquierdo de la Lap Top había transcripciones impresas y aparte el con
su lapicero escribía lo que escuchaba y como algo de intuición veo el
contenido de los papeles impresos y veo los nombres de Rómulo loen,
Quimper y NEGOCIADO DE LOTES, lo que me pareció muy raro es por eso que
lo pregunte a Ponce que es lo que pasa, por que este tiene sus papeles
transcritos acá, si se supone es para que escuche nomás, yo le dije usted sabe lo
que puede ocasionar esto es muy peligroso”… asimismo refiere que luego que la
noticia de los lotes petroleros con las conversaciones de Rómulo León y Alberto
Quimper en los medios y en el programa cuarto poder afirmó: “me voy temprano a
la oficina y lo intente llamar al señor Ponce pero no me contestaba y después me
contestó el señor Tomasio y le dije que si podía ir a su oficina y me dijo que fuera,
fui como a las dos horas en horas de la tarde y la puerta del señor Ponce
estaba cerrada y estaba conversando Ponce, Tomasio y la señora Giannotti
y le comienzo a reclamar que cosa había hecho, y este señor sale molesto y
escuche decir a esta cojuda se le paso la mano”… Asimismo refiere que su
coprocesada Giselle Mayra Giannotti Grados en una ocasión cuando lo vió llegar
a Business Track le preguntaba si había traído “música” haciendo referencia a
Página | 74
los audios y que Ponce Feijoo sobre lo mismo le decía “has traido merca”…;
asimismo, según señala Fernández en los meses de agosto y setiembre de 2008
encontró a Ponce Feijoo y a Giannotti Grados analizando y editando
transcripciones de interceptaciones telefónicas; además, por último, agrega
que Giannotti Grados le llamó personalmente en diciembre del 2008 refiriendole
que había un trabajo para él y que debía comunicarse con Ponce Feijoo, quien le
encomendó personalmente el trabajo de interceptar los teléfonos fijos (de
Cemento Otorongo y de Alfredo Editor SRL) los mismos que fueron hallados en el
USB marca Kingston DTI/256 Data Traveller de 256 MB incautado a Fernández
Virhuez, labor que quedó inconclusa por la intervención policial.
En la ampliación de su declaración instructiva que obra a fs.2264/2270, ha
señalado con respecto a quien le entregó el USB marca Kingston DTI/256 Data
Traveller de 256 MB, made in China, el mismo que se le incautó el 08ENE09
afirmando que fue su coprocesado Ponce Feijoo, dijo al respecto: …”entre el
veintitrés y veinticuatro de diciembre del dos mil ocho después cuando
conversé con el señor Ponce en su oficina, los USB eran los mismos que en
anterior oportunidad me había dado para interceptar a Rómulo y Quimper,
ese USB se lo entrego a Salas con el papelito de los números y el día seis de
enero a horas dieciocho horas el señor Ponce me llama y me cuadra, es allí
donde lo llamo a Salas”... siendo que Salas Cortez le entrega el USB en
mención afirmando …“y me lo entrego los USB el día siete es así que lo llamo
al señor Ponce y le digo mañana temprano te lo entrego”, cabe recordar que
un día después el 08ENE09 se produjo la detención del procesado Ponce Feijoo,
Tomasio de Lambarry, Giannotti Grados y otros.
En la ampliación de su declaración instructiva que obra a fs.26079/26091, ha
señalado con respecto a los agraviados Cementos Otorongo y Alfredo Editor que:
… “Que, es el USB que me da el señor Ponce y ahí aparecen contenidos
como ya explique a nivel policial las escuchas telefónicas del señor Marcos
Ortega y Revilla López que yo realicé por encargo del señor Ponce”.
16.- Evidencia forense y dictamen pericial del software VRS – Voice
Recording System hallado en los dispositivos magnéticos incautados al
procesado Elías Manuel Ponce Feijoo, como producto de las audiencias judiciales
de visualización, escucha y transcripción, el mismo que es un programa para
grabar canales múltiples de audio que se aplica para líneas telefónicas,
estaciones de radio, radio comunicaciones, sale de control de voz,
conferencias remotas, monitoreo de líneas telefónicas en forma remota y
otras aplicaciones especializadas. El mismo que contiene componentes que
permiten grabar en múltiples canales y que puede ser usado para grabar
hasta en treinta y dos líneas telefónicas simultáneamente, como
conversaciones telefónicas, para su uso se requiere de los siguientes
elementos - Pentium 100 o superior; Windows 95/98/2000/me/xp; tarjeta de
sonido o tarjetas de sonido multicanal de hasta dieciséis entradas estero o
treintidos entradas mono; un cable conector de teléfono - en cuanto a la fecha de
creación del instalador del VRS hallado, de acuerdo al encase forensic fue hecha
Página | 75
el seis de junio del dos mil siete con el nombre de a0062440.exe, este archivo
contiene los instaladores de este software que al hacerse un doble click en este
archivo nos muestra la instalación del VRS cuyo peso del instalador es quinientos
kbytes; software VRS que fuera hallado en las evidencias forenses incautadas al
encausado Ponce Feijoo y el que fuera utilizado para la ejecución de los delitos
instruidos, los mismos que se detallan a continuación:
a).- Acta de Audiencia de fecha 01-OCTUBRE-09. Folios 33217 (Tomo 49)
Muestra MPF10_R\Archivos Aplicaciones
_ETUP.EXE vrs recording system; _RSSETUP.EXE es el programa VRS
recording system; _RSSETUP1.EXE es el VRS - recording system;
_RSSETUP2.EXE es el VRS recording system; switchsetup.exe es el switch
install programa convertidor de formatos de audio todas las aplicaciones
encontradas en esta muestra son instaladores.
b).- Acta de Audiencia de fecha 02-OCTUBRE-09. Folios 33511 (Tomo 50)
Centro 1 2005-11-11 18-37-16.zip, es un archivo comprimido que contiene 316
archivos de los cuales 158 son archivos de audio los 158 restantes son archivos
del VRS SOUND (.VRD) que corresponde a las escuchas telefónicas efectuadas
al diario OLLANTA de fecha entre el 05 de noviembre del 2005 al 11 de
noviembre del 2005, donde solo se procede a transcribir Centro 1 2005-11-05 1302-59.wav, Centro 1 2005-11-05 17-07-21.wav, Centro 1 2005-11-05 19-4015.wav.
c).- Acta de Audiencia de fecha 22-OCTUBRE-09. Folios 36772 (Tomo 57)
c.1).- En la muestra archivos RE_.eml, VRS Recording System_ Emailed
Recording Orinoco 2006-02-23 16-45-49 wav Dial_4334511.eml
c.2).- En la muestra correo electrónico de ([email protected]) para
[email protected] de fecha 23 de febrero 2006. se deja constancia que el
destino del usuario del correo electrónico [email protected] ya ha sido
visualizado en visiones anteriores que incluso han sido impresas, las mismas
están
relacionadas
al
usuario
Carlos
Tomasio
de
Lambarry
([email protected]) el presente correo es un correo automatizado del
programa VRS Recording System, que significaría que es un correo enviado por
el programa VRS configurado para que adjunte un archivo de AUDIO, en este
caso ORINOCO 2006-02-23 16-45-49.WAV, se visualiza en su configuración el
número telefónico (data dial) 4334511 (se agrega la búsqueda de páginas blancas
del número telefónico) que según el programa VRS sería el CALL ID,
identificación de llamada entrante, de la línea que se estaría grabando. Luego de
escuchar el audio que dura 02 minutos con 05 segundos se reconoce la voz de la
señora Virley del Carmen Torres Curvelo quien habría efectuado hasta dos
llamadas, una llamada entrante de la embajada de la República Bolivariana y otra
llamada saliente a su esposo Ramón, se dispone impresión y transcripción.
c.3).- A fs. 36858 obra el correo electrónico de fecha 23 de febrero del 2006
remitido por Tetrix ([email protected]) para [email protected] con el
asunto VRS recxording Systen- Emailed Recording Orinoco 2006-02-23 16-4549_wav, en donde se adjunta el archivo de audio WAV: Orinoco 2006-02-23 1645-49_wav, cuya transcripción obra a fs. 36853.
d).- Acta de Audiencia de fecha 27-OCTUBRE-09. Folios 37678 (Tomo 59)
Página | 76
En la muestra MPF01_R\Libreta de Contactos: contiene 05 archivos. Alianza.wab,
Alianza.wab~, Chito.wab, Chito.wab~, Chito1.wab. se puede notar que existen 02
usuarios activos (alianza y chito). El especialista señalo que en la muestra MPF01
que es la unidad del disco del CPU no se encontró instalado el VRS pero se
encontró el instalador del VRS y programas accesorios del fabricante se sofware
NCH (creador del VRS) como por ejemplo switcs, iapremote, Express dictate,
VMS Business miusic sistem y el Express scribe, haciendo la aclaración de que
para que un programa se instale se requiere que la unidad de almacenamiento
cuente con un sistema operativo (Windows, Linux, etc) por lo tanto de todas las
muestras incautadas al procesado la única que contaba con una unidad de
almacenamiento era el CPU ó MPF01. Consultada la ingeniera veedora manifestó
su conformidad a lo explicado por el especialista Busta.
17.- De las diferentes audiencias judiciales, a través de las cuales se
visualizaron los contenidos de los diferentes soportes magnéticos que fueron
incautados al procesado. Audiencias en las cuales se verificó inclusive que dichos
soportes magnéticos contenían diversas transcripciones de conversaciones
telefónicas ilegalmente obtenidas a diversas personas naturales y jurídicas; así se
tiene:
1. A fojas 23730/23737 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO DEL
15/07/2009, en la cual se codifican las muestras incautadas a este
procesado para análisis legal de los dispositivos tanto para digitalización
como para el Encase Forensic, siendo 120 muestras que obran de fojas
23731 a 23734 contenidas en Cassette, mini Cassette, CD-R, CPU, USB,
Disketet Zip, CD, NEXTEL, siendo los siguientes:
Cuadro 01.-
MUESTRAS PARA ANALISIS LEGAL (MPFxxx)
DEL PROCESADO ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO
N°
1
CODIGO
MPF102
DISPOSITIVO
CASSETTE
ESTADO
Digitalizac
2
MPF103
CASSETTE
Digitalizac
3
MPF104
CASSETTE
Digitalizac
4
MPF105
CASSETTE
Digitalizac
5
MPF106
CASSETTE
Digitalizac
6
MPF107
CASSETTE
Digitalizac
7
MPF108
CASSETTE
Digitalizac
8
MPF109
CASSETTE
Digitalizac
9
MPF110
CASSETTE
Digitalizac
10
MPF111
CASSETTE
Digitalizac
11
MPF112
CASSETTE
Digitalizac
12
MPF113
CASSETTE
Digitalizac
13
MPF114
CASSETTE
Digitalizac
14
MPF115
CASSETTE
Digitalizac
SONY
15
MPF116
CASSETTE
Digitalizac
SONY
16
MPF117
CASSETTE
Digitalizac
MAXELL
MARCA
SONY
CARACTERISTICAS
(*) no reconoce como suyo
60'
LADO A 35'45"
LADO B 41"
LADO A 19'22"
SONY
LADO
A
Velocidad
Página | 77
irregular
17
MPF118
CASSETTE
Digitalizac
MAXELL
18
MPF119
CASSETTE
Digitalizac
SONYY
19
MPF120
CASSETTE
Digitalizac
20
MPF121
CASSETTE
Digitalizac
21
MPF122
CASSETTE
Digitalizac
22
MPF123
CASSETTE
Digitalizac
23
MPF124
CASSETTE
Digitalizac
24
MPF125
CASSETTE
Digitalizac
25
MPF126
CASSETTE
Digitalizac
26
MPF127
CASSETTE
Digitalizac
27
MPF128
CASSETTE
Digitalizac
28
MPF129
CASSETTE
Digitalizac
29
MPF130
CASSETTE
Digitalizac
30
MPF131
CASSETTE
Digitalizac
31
MPF132
CASSETTE
Digitalizac
32
MPF133
CASSETTE
Digitalizac
33
MPF134
CASSETTE
Digitalizac
34
MPF138
CASSETTE
Digitalizac
35
MPF139
CASSETTE
Digitalización
36
MPF140
CASSETTE
Digitalizac
37
MPF141
CASSETTE
Digitalizac
38
MPF142
CASSETTE
Digitalizac
39
MPF143
CASSETTE
Digitalizac
SONY
40
MPF144
CASSETTE
Digitalizac
SONY
41
MPF145
CASSETTE
Digitalizac
MAXELL
LADO A
CUBANA
42
MPF146
MiniCassette
Digitalizac
SONY
SIN GRABACION
43
MPF147
MiniCassette
Digitalizac
SONY
SIN GRABACION
44
MPF58
CD-R
Digitalizac
VIDEO PROGRAMA
45
MPF59
CD-R
Digitalizac
VIDEO PROGRAMA DE TV
46
MPF61
CD-R
Digitalizac
VIDEOS Y FOTOS
47
MPF69
CD-R
Digitalizac
JPG FOTOS
48
MPF70
CD-R
Digitalizac
MUSICA
49
MPF89
CD-R
Digitalizac
Video TV "PANORAMA"
50
MPF135
CASSETTE
Encase
EN BLANCO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
MPF136
MPF01
MPF06
MPF07
MPF08
MPF09
MPF10
MPF101
MPF11
MPF12
CASSETTE
CPU
USB
USB
USB
USB
USB
DISKETTE
USB
USB
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
LADO A 31'52"
LADO A: 40.25
MIN
/ B: 8.40
LADO A: 13 MIN B: VACIO
LADO A: 2:50 MIN / B:
VACIO
LADO A: 23:33 MIN / B:
VACIO
EN BLANCO
Y
B
MUSICA
MUSICA
80 GB
SANDISK
SANDISK
CRUZER (*)
CRUZER
SANDISK
SANDISK
CRUZER TITANIUM
CRUZER MICRO (*)
KINGSTON
SONY
KINGSTON (*)
MICROVAULT
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MPF13
MPF14
MPF148
MPF15
MPF17
MPF18
MPF20
MPF21
MPF22
MPF24
Diskette Zip 100
Diskette Zip 100
NEXTEL
Diskette Zip 100
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
71
MPF25
DISKETTE
Encase
IMATION
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76
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MPF26
MPF27
MPF28
MPF29
MPF30
MPF31
MPF32
MPF33
MPF34
MPF35
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
IMATION
IMATION
IMATION
IMATION
MAXELL
SONY
82
MPF36
DISKETTE
Encase
3M
83
MPF37
DISKETTE
Encase
IMATION
84
MPF38
DISKETTE
Encase
3M
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95
MPF39
MPF40
MPF41
MPF42
MPF43
MPF44
MPF45
MPF46
MPF48
MPF49
MPF50
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
CD-R
CD-R
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
SONY
SONY
SONY
SONY
SONY
SONY
SONY
IMATION
96
MPF60
CD-R
Encase
97
MPF62
CD-R
Encase
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MPF65
CD-R
Encase
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MPF66
CD-R
Encase
100
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MPF68
MPF71
MPF76
MPF77
CD-R
CD-R
CD-R
CD-R
Encase
Encase
Encase
Encase
LG
LG
104
MPF80
CD
Encase
VERBATIM
105
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108
109
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MPF81
MPF82
MPF83
MPF84
MPF86
MPF87
CD
CD
CD
CD
CD
CD-R
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
PRINCO
PRINCO
PRINCO
LG
LG
CELULAR
IMATION
3M
IMATION
IMATION
3M
MAXELL
3M
IMATION
3M
Recuperado
Recuperado
i880 MOTOROLA
REDIN ACTUALIZACION
NORTON 8
DRIVERS
Compra –Venta Acciones
LUJUANI Set 14/06
COADIN 1997
COADIN 1998
NO ROTULO
KEYS
QUESO RATON
CHAVIMOCHIC
PASSWORDS
SECRETO
LISTAS RCP SECRETO
98000 20/09/99
SALOMON TELF 9174379
Archivos
Empaquetados
con Nombres
MARRON
PLATEADO
NEGRO
AMARILLO
BLANCO
AZUL
HARRIS TRIGGERFISH
HARRIS TRIGGERFISH
CONFERENCIA
MAGISTRAL
BTR PUBLICIDAD SET2003
POWER POINT JALADOS¨
PATRIA ROJA POWER
POINT
DATOS VARIADOS
SOFTWARE ADXRT
TOTAL 31-JAN
TOTAL 14 FEB 2005
Ecuador Armada 20032004
SHANTAL
PCR SL 16/NOV/04
11-Nov-04
SHANTAL
Docum Varios Word, Excel
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MPF88
MPF90
MPF91
MPF92
MPF93
CD-R
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
Encase
Encase
Encase
Encase
Encase
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MPF94
DISKETTE
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MPF95
MPF96
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MPF98
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
DISKETTE
Encase
Encase
Encase
Encase
PLATEADO
¨ALEX Y SHANTAL¨
tema político
Informe Guayavista 13-0504
2. A fojas 23802/23827 obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO DEL 16 DE JULIO DE 2009, donde se
evidencian la existencia de grabaciones de conversaciones de diversas
personas contenidas en cassetes diversos, evidencias forenses que fueran
incautadas al procesado en su registro domiciliario del inmueble ubicado en
la calle Los Cedros Nº 250, urbanización Los Sirius – La Molina, de fecha
08ENE09, cuya visualización, escucha y transcripción obra a fojas 23735 a
27736 obran las muestras incautadas al procesado: MPF102 cassete Sony
lado A, duración 8 minutos con 11 segundos, el lado B aparece
vacío/Escucha Telefónica a número de AMBEV PERÚ avenida Argentina
5260 Callao, al ser un cassete analógico no se puede determinar la fecha
(se dispone trascripción); MPF103 cassete Sony lado A, duración 13
minutos con 34 segundos, el lado B se encuentra vacío/Escucha telefónica,
la señora Juez deja constancia que el archivo contiene diversas escuchas,
una de ella de JUAN DE PIÑATELA, quien hace referencia a la época de
Montesinos, y en las otras dos escuchas no se logra identificar a los
interlocutores, parecería que se dan en diferentes momentos, en las dos
primeras llamadas, solo se logra una sola voz, la del emisor, en cambio en
la última se escucha a los dos interlocutores, emisor y receptor; al ser un
cassete analógico no se puede determinar la fecha; MPF104 cassete Sony,
duración 10 minutos y 30 segundos/Escuchas telefónicas, no se identifica a
los interlocutores que son varios a lo largo de la escucha, en la primera
PEDRO CHOY Y WALTER, en la segunda los interlocutores conversan
sobre la renuncia del Defensor del Pueblo y sobre el Partido de Federico
Salas, en la tercera se solicita para Archenti Carrillo, Cris 501 primero A
tarde, hacerle alcanzar promedio ponderado; en la cuarta corresponde al
SEÑOR QUINTANA Y JUAN CARLOS BENDEZÚ y otros no audibles;
MPF105 Cassete Sony, duración 25 minutos con 43 segundos, la señora
Juez deja constancia que la escucha telefónica sería al teléfono de CABLE
CANAL DE NOTICIAS; sin embargo, la conversación se inicia cuando
JESÚS MIGUEL CALDERÓN llama por teléfono a su casa para contar que
ha entrevistado a Montesinos, luego solo se escuchan las llamadas que se
realizan solicitando hablar con Jesús Miguel Calderón.
A fojas 23819 a 23824 obran las muestras incautadas al procesado que
contienen las grabaciones de la intrusión en las conversaciones de diversas
personas, las cuales están contenidas en las siguientes muestras: MPF106
(cassette Sony) duración 17 minutos con 12 segundos/Primera escucha
Página | 80
telefónica interlocutor informa sobre entrevista con Javier Diez Canseco,
Liga de la Amistad Peruano Palestina/Segunda Escucha Telefónica,
interlocutor habla sobre insumos a congresistas ante la llegada del Debate,
comentarios sobre reunión con Alan, contribución de Alberto Vera,
coordinaciones entre integrantes del Partido Aprista previa a las elecciones
del 2006 solo se escucha al emisor mas no al receptor, cuando este último
habla hay distorsión; MPF107 (cassette Sony) lado A duración 23 minutos
con treinta y seis segundos/primera escucha telefónica, solo se escucha
con claridad al emisor, voz femenina y no al receptor, voz
masculina/segunda escucha telefónica dos voces femeninas, se percibe
que la cinta se corre/tercera escucha telefónica interlocutores conversan
sobre Montesinos, voz distorsionada/cuarta escucha telefónica
frustrada/quinta escucha telefónica interlocutor habla con ZAPATA sobre
nueva conformación de grupo con una venezolana - lado B, 41 segundos
solo se oye el timbrado telefónico; MPF108 (cassette Sony) solo lado A
duración 13 minutos con cuarenta segundos/ primera escucha telefónica,
solo se oye al emisor, conversación sobre análisis del Pacto de
Gobernabilidad, el emisor se identifica como JUAN, comunica que el
Presidente Toledo invocará a la población celebrar el retorno a la
democracia, y el aniversario de los Cuatro Suyos/segunda escucha
telefónica, solo se oye voz masculina del emisor, se escucha distorsión y
eco respecto de la voz del receptor/tercera escucha telefónica conversación
sobre venta de gasolina en las fuerzas armadas/cuarta escucha telefónica
el interlocutor pide hablar con CÉSAR/quinta escucha telefónica el emisor
se identifica como JULIO se escucha la voz de ambos interlocutores;
MPF109 (cassette Sony) solo lado A duración 19 minutos con 22
segundos/primera escucha telefónica se escucha al emisor conversación
sobre Radio Libertad/segunda escucha telefónica comenta el video KouriMontesinos/tercera escucha telefónica se escucha con distorsiones es la
misma voz que la anterior/ cuarta escucha el emisor se identifica como
RAÚL comentan sobre el video 4201807/quinta escucha telefónica RAÚL
conversa con persona no identificada /sexta escucha telefónica, RAÚL
comunica que lo recibirá Absalón Vásquez, la llamada se interrumpe con
un ruido que distorsiona la voz/ séptima escucha telefónica, dos voces de
sexo femenino/octava escucha telefónica entre RAÚL Y TERESITA
instrucciones sobre trabajo/ novena escucha telefónica el emisor se
identifica como CASTRO/décima escucha telefónica, el emisor habla con
TERESA, se escucha distorsionado/décima primera escucha telefónica,
concertación de reuniones/décima segunda interlocutor pide hablar con
PEDRO; MPF110 (cassette Sony) solo lado A duración 41 minutos con 20
segundos/Escuchas diversas en otros idiomas y en castellano solo se oye al
emisor, al parecer comunicaciones radiales - Lado B duración 38 minutos
con 41 segundos escuchas telefónicas a la oficina del COMANDANTE
ACEVEDO a donde llama el TENIENTE HERRERA DE LA POLICÍA
NAVAL Y LA SECRETARIA DEL ALMIRANTE ASTEN; conversación
entre “TOTO” Y LUCHO próximo encuentro el 08 de Octubre; conversación
entre VÍCTOR Y DORIS; COMANDANTE ACEVEDO DE LA DIRECCIÓN
Página | 81
DE INTELIGENCIA, solicita comunicarse con el Asesor Jurídico de la
Quinta Pana TENIENTE CASANA que tome nota; Primer Juzgado Penal de
Maynas, Exp 2330-00 referencia Instrucción 3-8-95 que vaya al Juzgado y
emita informe, denunciante Julio Chong contra Juan Alberto Palacios
Ubillus, revise, el motivo del caso y lo llame al anexo 7630; conversación
entre ACEVEDO E HIJO; conversación entre ACEVEDO Y PATTY; entre
ACEVEDO Y ALCÁZAR; conversación entre doctor ACEVEDO “TOTO” E
IVON encuentro el próximo Lunes, informe sobre el caso de los 78,000;
conversación entre ACEVEDO Y VICTOR; conversación entre ACEVEDO
CON COMANDANTE DELGADO de Asesoría Legal no responde;
ACEVEDO Y EL DOCTOR JERÓNIMO, Acevedo indica que se le llame al
9256397; ACEVEDO Y VOZ FEMENINA; ACEVEDO TRATA DE
COMUNICARSE CON URTEAGA; ACEVEDO LLAMA A SU CASA, se
dispone trascripción; MPF111 (cassette Sony) solo lado A duración 22
minutos con 42 segundos escucha telefónica (primera escucha telefónica
interlocutores no identificados/ segunda escucha con interferencias que no
permite oír a los interlocutores/Tercera escucha telefónica no se identifica a
los interlocutores/Cuarta escucha telefónica con distorsiones/quinta escucha
telefónica no se identifican los interlocutores/sexta escucha telefónica
coordinaciones ante próximas elecciones no se identifica a
interlocutores/setima escucha
interlocutores no identificados/octava
escucha telefónica solo se oye al emisor/novena escucha telefónica no se
identifica a los interlocutores; MPF112 (cassette Sony) solo lado A duración
19 minutos con 36 segundos/ primera escucha telefónica no se identifica a
interlocutores, solo se oye al emisor que comenta el caso sobre tráfico de
armas/distorsión/ segunda escucha no se identifica a los interlocutores/
tercera escucha telefónica se oye ruido del ambiente al parecer se ha
descolgado el auricular, se dispone transcripción; MPF113 (cassette
Sony) solo lado A duración 15 minutos con 28 segundos/escucha telefónica
entre INTERNO EN PENAL CON ACENTO ISRAELÍ Y HUGO HABLAN
sobre Exp 9186 del 26-06-00 conversan sobre Derecho de Gracia/escucha
telefónica CON INTERNO EN PENAL CON ACENTO ISRAELÍ Y HUGO,
se dispone transcripción, en este estado la señora Juez deja constancia que
no se ha establecido la identificación de los interlocutores ni la línea
telefónica en las muestras, A EXCEPCIÓN DE LA DEL COMANDANTE DE
LA MARINA ACEVEDO; MPF114 (cassette Sony) solo lado A duración 22
minutos con 22 segundos/escuchas telefónicas, solo se oye al interlocutor
emisor, comentarios sobre elecciones a Presidencia del Congreso
ganó Antero Flores Araoz ante Luis Solari, Periodo 2001-2002, no se
identifica al interlocutor; MPF115 (cassette Sony) solo lado A duración 15
minutos con 21 segundos/ primera escucha telefónica, interlocutor voz
femenina conversación sobre la implementación de Boticas de un sol
en diversos distritos de Lima, del Partido Perú Posible; segunda escucha
Telefónica no se identifica el interlocutor/ tercera escucha telefónica no se
identifican a los interlocutores, solo voz masculina; MPF116 (cassette Sony)
solo lado A duración 08 minutos con 51 segundos/ escuchas telefónicas en
la que no se identifica a los interlocutores emisores uno de ellos la de voz
Página | 82
masculina se identifica como COCO; MPF117 (cassette Maxel) solo lado A
duración 42 minutos con 11 segundos se advierte que la emisión de
frecuencia es acelerada conversación sobre curso de criptografías y
seguridad integral, no se identifica a los interlocutores/ segunda escucha
telefónica conversación entre NACHO Y WALTER APAESTEGUI/ tercera
escucha telefónica entre ANTONIO (NACHO) Y ANA/ cuarta escucha
telefónica entre NACHO con receptor no identificado/ quinta escucha
telefónica conversación entre interlocutor desconocido con LUCHO/ sexta
escucha telefónica conversación de interlocutor no identificado con el
Departamento de la Municipalidad de San Borja, SEÑORA RAMÍREZ/
séptima escucha telefónica frecuencia acelerada/ octava escucha telefónica
frecuencia desacelerada; MPF118 (cassette Maxell) solo lado A duración 31
minutos con 55 segundos/escuchas telefónicas en los que no se identifica a
los interlocutores, reportes periodísticos de la época; MPF119 (cassette
Sony) solo lado A duración 36 minutos con 56 segundos/escuchas
telefónicas uno de los interlocutores contesta por el apelativo de PERICO,
sobre reportes de información/otras escuchas telefónicas interlocutor con
voz femenina/últimas escuchas telefónicas interlocutores con voces
masculinas no identificada; MPF120 (cassette Sony) solo lado A, duración
13 minutos con 30 segundos/Escucha telefónica el interlocutor se identifica
como ROBERTO PIDE ENTREGAR A PERCY PLÁCIDO SÁNCHEZ dos
billetes de cien y diez de veinte en sobre de carta más treinta soles
comunicar al teléfono 9842169, La señora Juez deja constancia que a
diferencia de las escuchas de los procesados Ojeda Angles, Fernández
Virhuez y Tirado Seguin, en los oídos en este día se advierte que solo se
escucha a uno de los interlocutores, no se oyen.
3. A fojas 23824 a 23827 obra la trascripción de audio, dispuesta con fecha 15
de julio del 2009 MPF102-A de la muestra cassete de audio MPF102 de la
empresa CERVECERIA AMBEV.
4. A fs. 24362/24379 de autos, obra la continuación del ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DEL ACTA DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009,
donde se evidencian la existencia de grabaciones de conversaciones de
diversas personas contenidas en cassetes diversos, evidencias forenses
que fueran incautadas al procesado en su registro domiciliario del inmueble
ubicado en la calle Los Cedros Nº 250, urbanización Los Sirius – La Molina,
de fecha 08ENE09, cuya visualización, escucha y transcripción, donde a
fojas 24370 a 24375 obra la impresión de las muestras incautadas al
procesado, que contienen las grabaciones de la intrusión en las
conversaciones de diversas personas las cuales están contenidas en las
siguientes muestras: MPF121 (cassette Sony) duración 05 minutos con 23
segundos/ primera escucha solo se oye al interlocutor emisor, voz
femenina, la voz del receptor se oye distorsionada/ segunda escucha
telefónica se oyen las voces de ambos interlocutores sin identificar/ tercera
escucha telefónica no se oye/ cuarta escucha telefónica solo se oye al
Página | 83
interlocutor emisor, sin identificar/quinta escucha telefónica solo se oye al
interlocutor emisor sin identificar, ruido de fondo; MPF122 (cassette Sony)
duración 24 minutos con 54 segundos/ escuchas telefónicas solo se oye al
interlocutor emisor no identificado, termina intempestivamente; MPF123
(cassette Sony) duración 17 minutos con 09 segundos escuchas telefónicas
interlocutor emisor no identificado, comentarios sobre política tributaria;
MPF124 (Cassette Sony) duración 27 minutos/ primera escucha telefónica
grabada se oye al interlocutor emisor no identificado/segunda escucha
telefónica interlocutor no identificado/tercera escucha telefónica/tercera
escucha telefónica interlocutor no identificado/cuarta escucha telefónica voz
femenina habla con BETO, conversación sobre notas deportivas/quinta
escucha telefónica voz masculina llama a BETO, conversación sobre
reunión en Radio Miraflores/sexta escucha telefónica, interlocutor no
identificado; MPF125 (Cassette Sony) lado A, duración 16 minutos 03
segundos/ primera escucha telefónica grabada, se oye la voz de la
contestadota automática mas no el mensaje/segunda escucha tono de
marcado de llamada, el emisor de voz masculina habla con el receptor de
voz femenina /tercera escucha telefónica emisor no identificado habla con
Andrea /cuarta escucha telefónica emisor no identificado habla con
CARMEN/quinta escucha telefónica el emisor es saludado como
“NACHO”/sexta, séptima, octava, novena, décima, décimo primera
escuchas telefónicas no contestan el llamado; Lado B primera escucha
telefónica grabada se oye la voz de la contestadora telefónica; mas no los
mensajes/segunda escucha telefónica es copia del lado A; MPF126
(cassette Sony) lado A, duración 18 minutos 26 segundos/ primera y
segunda escucha telefónica grabada en frecuencia acelerada, se procede a
aplicar el programa Wave Pad/interlocutor que llama se identifica como
SEMINARIO para hablar con MARCUS/segunda escucha no se identifica a
los interlocutores/ tercera escucha interlocutor habla con GIANINA
conversación distorsionada/cuarta escucha telefónica llama FANY/ quinta,
sexta, séptima, octava escuchas telefónicas, llamadas que no son
contestadas, otras escucha telefónicas sonidos distorsionados/conversación
entre JULY Y JUAN, no se concreta no se oyen, siguen otras llamadas con
sonidos y voces distorsionados - Lado B, duración 20 minutos 31 segundos/
escucha telefónica grabada en frecuencia acelerada, se procede a aplicar el
programa Wave Pad/primera escucha telefónica interlocutores no
identificados/sonidos
distorsionados/Escuchas
telefónicas
grabadas
interlocutor de voz femenina que hace varias llamadas/escucha telefónica
de interlocutor de voz masculina no identificado/escucha telefónica entre
dos interlocutores uno de voz femenina y otro de voz masculina, y otros de
entorno familiar/escucha telefónica entre dos interlocutores no
identificados/escucha telefónica entre dos interlocutores, una de voz
femenina y otro de voz masculina, ninguno de ellos se
identifica/interlocutores de voz femenina no identificadas/sonidos
distorsionados/escucha telefónica grabada conversación entre NANCY
PAZ Y PILAR/escucha telefónica grabada emisor de voz femenina no
identificada solicita hablar con el SEÑOR MENDOZA, /Escuchas telefónicas
Página | 84
de diversos interlocutores no identificados; MPF127 (cassette Sony) lado A,
duración 35 minutos 02 segundos/escucha telefónica interlocutor pide
hablar con Ney y pregunta por Magaly Medina no se escucha receptor/
Escucha telefónica interlocutor contesta llamada de Magaly
comentarios sobre caso Panamericana, competencia de juez para la
medida cautelar, sobre informes orales en caso Ivcher lo que se hizo
para parar el laudo/escucha telefónica interlocutor no identificado/escucha
telefónica interlocutor voz masculina habla con LOURDES FLORES NANO,
se oye a ambos interlocutores/escucha telefónica, grabadora de
mensajes/escucha telefónica solo se oye al emisor no identificado/escucha
telefónica solo interlocutor voz femenina no identificada habla con
GUERRERO a quien no se le oye/ escucha telefónica conversación ERIKA
Y REMIGIO, comentarios sobre convenios sobre medicamentos y
computadoras con la India/escucha telefónica interlocutor desconocido
saluda a FEDERICO/escucha telefónica conversación entre LOURDES
FLORES y REMIGIO y a su vez CON PEPE MATA/ escucha telefónica
interlocutor desconocido habla con RAÚL, comentarios sobre las boticas
populares/ escucha telefónica emisor remite correo Savedra74@hotmail,
no se escucha al receptor/escucha telefónica se pide hablar con Gustavo
Araujo de parte RAÚL CANTERA, se dispone trascripción – En el Lado B
duración 37 minutos 03 segundos/escucha telefónica interlocutor voz
femenina no se oye al receptor comentarios/escucha telefónica interlocutor
voz masculina, no se oye al receptor/escucha telefónica entre el JEFE DE
CAMPAÑA DE LOURDES FLORES, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO DE SAN BORJA y CÉSAR
ÁGUILA no se oye al receptor/escucha telefónica interlocutor con voz
masculina no identificado/escucha telefónica interlocutor de voz masculina
no identificado/escucha telefónica interlocutor de voz masculina no
identificado no se oye al receptor/escucha telefónica, interlocutor de voz
masculina habla con RAFFO; pero la voz del receptor no se oye,
coordinaciones entre miembros de Perú Posible; MPF128 (cassette
Sony) lado A, duración 31 minutos 17 segundos/grabación en lugar cerrado,
se oyen voces de dos personas una se sexo masculino y otro de sexo
femenino que habla castellano “andino”, no se oye con claridad, no pueden
ser identificados - Lado B (cassette Sony) lado B, duración 21 minutos 53
segundos, continua la conversación del lado, no se logra oír; MPF129
(cassette Sony) lado A y lado B en blanco; MPF130 (cassette Sony) lado B
duración 08 minutos 40 segundos/grabación en lugar abierto entre
interlocutores de sexo masculino no identificados, comentarios sobre
tráfico de drogas en la zona de Selva – Lado A duración 40 minutos 25
segundos/grabación en lugar abierto tres interlocutores desconocidos,
conversación sobre movimiento de aeronaves, avionetas, canje de
información sobre emboscada, uno de los interlocutores admite ser
CONOCIDO COMO BRONCO O MARCOS, se le solicita información sobre
Fuerzas de Base como se mueven pero rechaza; comentarios sobre
arreglos con miembros de la Marina en caso de operaciones de tráfico
de drogas, no proporciona datos específicos; MPF131 (cassette Sony)
Página | 85
duración 13 minutos 23 segundos/primera escucha telefónica de un
interlocutor de voz masculina, no se oye al receptor/segunda escucha
telefónica, interlocutor con voz femenina no se oye al receptor,
comentarios sobre pago de haberes que será asumido por Cafae en
vez del PNUD/tercera escucha telefónica interlocutor voz masculina sin
identificar, no se oye al receptor; MPF132 (cassette Sony) duración 02
minutos 50 segundos/primera escucha telefónica JULIANA Y
MÓNICA/segunda escucha telefónica METEL, PREGUNTA POR RANSA
6137300 a nexo 3410/ escucha telefónica de línea de Ambev conversación
entre GERARDO Y MARINA, la grabación es nítida entre los interlocutores;
MPF133 (cassette Sony) duración 23 minutos 37 segundos/primera
escucha telefónica interlocutor de voz masculina, no se oye al
receptor/segunda escucha telefónica interlocutor de voz masculina no se
oye al receptador, pero se dirige a una persona de sexo femenino/tercera
escucha telefónica de la oficina de la doctora Laura Bozo conversa
con Felipe Rey, pero no se oye a su interlocutor/cuarta escucha telefónica
interlocutor de voz masculina que se identifica como COCO miembro de
Perú Posible, comenta sobre los ataques de Ugaz y la llamada a
Hildebrant, no se oye al receptor pero el emisor se dirige a una persona de
sexo femenino que cariñosamente llama GRINGA; MPF134 (cassette Sony)
vacío; MPF138 (cassette Sony) duración 19 minutos 44 segundos/primera
escucha telefónica interlocutor, frecuencia acelerada se procede a aplicar el
programa Wave Pad para desacelerar, y se ampliará su duración, primera
escucha telefónica interlocutores, emisor voz masculina, receptor voz
femenina comentarios sobre ofrecimiento de puesto de trabajo por
10,000, el interlocutor de voz femenina es llamada SILVIA de acento
peruano e identifica al de voz masculina como OSCAR, quien tiene acento
venezolano/ segunda escucha telefónica contesta SILVIA de su centro
laboral / tercera escucha telefónica MADRE DE SILVIA/ cuarta escucha
telefónica conversación entre SILVIA Y OSCAR/ cuarta escucha telefónica
SILVIA Y OSCAR; MPF139 (cassette Sony) duración 20 minutos 26
segundos dos interlocutores de sexo masculino conversación entre
ABIMAEL y CARLOS, y ABELIA y MIRIAM se envían saludos por el nuevo
siglo/segunda escucha telefónica ABIMAEL PIDE A ABELIA teléfono de
Javier 867878/tono de marcado no contestado.
5. A fojas 24375 a 24379 obra la Transcripción DISPUESTA CON FECHA 1607-09 MPF112.WAV DE LA MUESTRA CASSETE DE AUDIO MPF112,
donde se escucha a dos interlocutores denominados Voz de hombre 1 y
Voz de hombre 2, se hace alusión a las personas de OSCAR RUBEN
MUELLE FLORES, HUGO BIPUEDO, GOROCHANO, CROUSILLAT,
SALAS, JOSE BALTA, EMPRESAS PROVEEDORAS DEL EJERCITO Y
LA FUERZA AEREA.
6. A fs. 24380/24386 de autos, obran los pantallazas de las muestras de
archivos de sonido wav incautadas al procesado Ponce Feijoo, siendo las
siguientes: MPF121-R, MPF122-R, MPF123-R, MPF124-R, MPF125-R,
Página | 86
MPF126-R, MPF127-R, MPF128-R, MPF129, MPF130, MPF131, MPF132,
MPF133, MPF138.
7. A fs 24427/24452 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2009, donde se
evidencian la existencia de grabaciones de conversaciones de diversas
personas contenidas en cassetes diversos, evidencias forenses que fueran
incautadas al procesado en su registro domiciliario del inmueble ubicado en
la calle Los Cedros Nº 250, urbanización Los Sirius – La Molina, de fecha
08ENE09, cuya visualización, escucha y transcripción, diligencian en la cual
se encuentran las siguientes evidencias como son: MPF140 (cassette
Sony) duración 17 minutos / la cual en realidad se esta duplicando la
grabación, primera escucha solo se oye al interlocutor emisor, voz
femenina, la voz del receptor se oye distorsionada/segunda escucha
telefónica se oye la voz del interlocutor emisor sin identificar/tercera
escucha telefónica se oye la voz femenina del interlocutor emisor sin
identificar /cuarta escucha telefónica solo se oye la voz femenina al
interlocutor emisor, sin identificar/quinta escucha telefónica solo se oye al
interlocutor emisor sin identificar, ruido de fondo, aparentemente la línea
intervenida seria el numero 364011 de KURT GEORGE (ligado al rubro
automotriz) quien habría llamado al despacho de un doctor que no se
identifica que tiene el numero telefónico 3117580, para revisar unas
licitaciones de Lima, en la conversación hablan de la Congresista Rosa
Florián y de la Congresista Rodrich, por lo que habiendo ellos sido
congresistas en el periodo 2001- 2006 las escuchas serian de estos años;
MPF141(Cassette Sony) duración 53 minutos con 23 segundos / primera
escucha solo se oye al interlocutor emisor, sin identificar/ segunda escucha
telefónica se oye la voz del interlocutor emisor sin identificar/tercera
escucha telefónica se oye la voz femenina del interlocutor emisor sin
identificar, /cuarta escucha telefónica se oye la voz del interlocutor emisor
sin identificar; este audio comienza con la escucha de lo que parecería de la
continuación de la interceptación de la persona de Kurt, a quien lo llama
FERNANDO TORRES pero solo se escucha la voz de este ultimo. En la
segunda llamada solo se escucha al emisor voz de hombre que llama a una
persona JAVICHO que en la tercera llamada es identificado como el Ing.
JAVIER JORDÁN QUIEN HABLA CON EL ARQUITECTO MONTERO; y a
partir de la cuarta llamada se escucha al emisor y el receptor y una de estas
llamadas parece ser una persona de nombre RONY finalmente dos
llamadas de voz de mujer, los temas que se tocan son proyectos de
construcción de Pro Lima sobre desarrollo de una empresa que
maneja
40
camiones,
licitaciones
publicas
de
plantas;
MPF142(cassette Sony) duración 52 minutos con 1 segundo / Primera
escucha, siendo esta una copia de la muestra MPF141; MPF143 (cassette
Sony) duración 09 minutos con 50 segundos lado A/ siendo música criolla
lado B duración 12 minutos con 43 segundos/ siendo música gravada de
radio San Borja; MPF144 (Cassette Sony) duración 28 minutos con 59
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segundos lado A siendo la voz de dos mujeres CHARO Y MARTHA, tratan
te3mas personales, lado B duración 27 minutos 31 segundos. SIENDO
CHARO Y MARTHA en conversaciones personales; MPF145 (Cassette
maxell) duración 03 minutos 12 segundos/ conteniendo música salsa;
MPF146 (Minicassette Sony) sin grabación; MPF147 (minicassette
Sony) sin grabación; MPF58 (CD-R) duración 46 minutos 36 minutos/
video programa en CD siendo un reportaje de la ventana indiscreta del año
2004; MPF59 (CD-R) duración 45 minutos 39 segundos// video programa en
CD siendo la continuación del reportaje de la ventana indiscreta del 2004,
donde se habla del libro “muerte en el pentagonito” de Pedro Uceda y
una entrevista a un miembro del Comando Miguel Eusebio donde se
hace alusión al procesado Ponce Feijoo en el sentido que tendría un
problema personal con el miembro Chito Ríos por que Ponce Feijoo
habría puesto al descubierto al denominado grupo Rodrigo Franco;
MPF61 (CD-R) conteniendo fotos y el video de una intervención a una
persona de nacionalidad Filipina en el hotel las Americas, apareciendo su
pasaportes y otros documentos; MPF69 (CD-R) contiene 57 fotos que se
denomina Picture Chitos, del entorno familiar del procesado y de una
empresa Agro; MPF70 (CD-R) un DVD de una película Eurotrip; MPF89
(CD-R) grabación de un reportaje del programa Panorama de fecha 19-102004, tratando el tema de tráfico de influencias de Juana Toledo;
MPF71 (CD-R) siendo un software de comunicaciones; MPF76 (CD-R)
siendo un programa de comunicaciones, MPF76_R Aplicaciones:
1069083463-c-GOBERNADOR-ETR-sofware ETR-DIUCE.EXE;
8. A fs. 24452/24461 de autos, obra la TRANSCRIPCIÓN MPF127_LADO
(cassette Sony), dispuesta el 17-07-09, en la que la señora Juez consiga
e identifica a los interlocutores como: NAKASAKY, VOZ 02 HOMBRE, VOZ
DE MUJER, JULIO, LOURDES; otra conversación entre voz 1 de mujer;
otra conversación de voz 1 mujer; otra conversación entre voz 01
mujer, REMIGIO, ERIKA; otra conversación de voz 1 hombre; otra
conversación entre voz de mujer, LOURDES, voz de hombre, PEPE,
otra conversación de voz 1 de hombre; otra conversación; otra
conversación de voz 01 hombre, otra conversación de voz de hombre
y DR. CANDELA y una última conversación de voz 1 de mujer, voz 2 de
hombre y voz 3 de hombre, donde se puede distinguir a las personas
victimas de violación de sus conversaciones a LOURDES FLORES
NANO, PEPE MARQUEZ, CESAR NAKASAKI SERVIGON, NEY
GUERRERO y MAGALY MEDINA.
9. A fs. 28742/28762, obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
LOS ARCHIVOS DE ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, REALIZADO CON
FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2009, audiencia donde se encontró
archivos comprimidos de audio de diversas personas agraviadas donde se
advierte que el número de estos archivos comprimidos, como el nombre de
los archivos y fecha de los mismos, son los similares a los visualizados, en
la muestra MOA19 TOMO 21 FOLIO 11974 por lo que se dispone la
Página | 88
verificación correspondiente a fin de constatar si se trata del mismo
contenido, encontrándose los archivos de audio: Cax 2007-01-19 09-0140.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12150, Cax
2007-01-24 16-43-40.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12151, Cax 2007-01-24 19-28-00.zip este es igual que la que aparece
en MOA 19 de folios 12152, Cax 2007-01-25 10-33-22.zip este es igual que
la que aparece en MOA 19 de folios 12153, Cax 2007-01-26 10-21-49.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12154, Cax 2007-0126 13-37-16.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12155, Cax 2007-01-30 19-05-15.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12156, Cax 2007-02-20 11-50-48.zip este es igual que la
que aparece en MOA 19 de folios 12157, Cax 2007-02-26 11-43-27.zip este
es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12158 al 12160, Caxa
2006-12-26 13-06-56.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12161, Caxa 2006-12-26 16-50-08.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12162, Caxa 2006-12-27 16-30-20.zip este es
igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12163, Caxa 2006-12-28 1227-39.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12164,
Caxa 2007-01-05 17-08-47.zip este es igual que la que aparece en MOA 19
de folios 12165, al verificarse el mismo contenido carece de objeto su
visualización. Se continúan con el archivo (archivo de imágenes) DATA.ZIP
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12166,
DSC020940050.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12167, FE-SET-07B.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12328, FE-SET-07C.zip este es igual que la que aparece en MOA 19
de folios 12332, FE-SET-07D.zip este es igual que la que aparece en MOA
19 de folios 12352, FE_AGOSTO_07A.zip este es igual que la que aparece
en MOA 19 de folios 12170, FE_AGOSTO_07B.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12177, FE_AGOSTO_07C.zip este es igual
que la que aparece en MOA 19 de folios 12189, FE_AGOSTO_07D.zip este
es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12200,
FE_AGOSTO_07E.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12202, FE_AGOSTO_07F.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12206, FE_AGOSTO_07G.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12211, FE_NOV_07_A.zip este es igual que
la que aparece en MOA 19 de folios 12215, FE_NOV_07_B.zip este es
igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12230, FE_NOV_07_C.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12232,
FE_NOV_07_D.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12234, FE_NOV_07_E.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12236, FE_NOV_07_F.zip este es igual que la que aparece en MOA
19 de folios 12247 FE_OCT_07_A.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12256, FE_OCT_07_B.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12271, FE_OCT_07_C.zip este es igual que
la que aparece en MOA 19 de folios 12285, FE_OCT_07_D.zip este es
igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12293, FE_OCT_07_E.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12315,
Página | 89
FE_OCT_07_F.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12322, FE_SET_07A.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12326 FI_01al03ene07.zip este es igual que la que aparece en MOA
19 de folios 12367, FI_01al04ene07.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12370, FI_05ene07.zip este es igual que la que aparece
en MOA 19 de folios 12373, ambas FI_08-12nov05.zip este es igual que la
que aparece en MOA 19 de folios 12376, FI_19al25_feb_07.zip este es
igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12386, FI_21al23dic06.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12396,
FI_24al26dic06.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12406, FI_29al30dic05.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12413, FI_AGO-SET_07.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12416, FI_enero_07.zip este es igual que la que aparece
en MOA 19 de folios 12424, FI_JUNIO_07.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12434, FI_NOV_07.zip este es igual que la
que aparece en MOA 19 de folios 12443, ambas FI_OCTUBRE_07.zip este
es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12452, Flow 2006-11-02
11-14-32.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12461,
GUSTAVO1.ZIP este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12462, listas_01al03ene07.zip este es igual que la que aparece en MOA
19 de folios 12469, listas_03al05ene07.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12471, listas_17al31ene07.zip este es igual
que la que aparece en MOA 19 de folios 12473, listas_20al31dic06.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12476,
lista_05al12nov06.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 12467, musica030107.zip este es igual que la que aparece en MOA
19 de folios 12480, musica080107.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12483, musica090107a.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12485, musica090107b.zip este es igual que
la que aparece en MOA 19 de folios 12486, musica130107.zip este es igual
que la que aparece en MOA 19 de folios 12487, musica150107.zip este es
igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12490, Musica180107.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12491,
musica180107B.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12493, MUSICA2.ZIP este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios
12495, ambas musica210107.zip este es igual que la que aparece en MOA
19 de folios 12496, Musica240107.zip este es igual que la que aparece en
MOA 19 de folios 12497, musica280107.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 12499, Orinoco II 2006-09-29 21-51-59.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13201, Orinoco II
2006-09-30 18-53-00.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13202, Orinoco II 2006-10-02 15-43-08.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13203, Orinoco II 2006-10-03 12-00-26.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13204, Orinoco II
2006-10-04 15-54-57.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13206, Orinoco II 2006-11-23 17-38-09.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13207, Orinoco II 2006-12-05 17-46-28.zip
Página | 90
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13208, Orinoco II
2006-12-11 18-19-11.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13209, Orinoco II 2006-12-23 16-35-42.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13210, Orinoco II 2006-12-25 11-15-00.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13211, Orinoco II
2006-12-25 16-13-26.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13212, Orinoco II 2006-12-26 19-26-33.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13213, Orinoco II 2006-12-27 20-47-02.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13214, Orinoco II
2006-12-30 11-03-37.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13215, Orinoco II 2007-01-01 18-49-38.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13216, Orinoco II 2007-01-02 19-47-52.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13217, Orinoco II
2007-01-04 15-54-45.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13218, Orinoco II 2007-01-04 22-08-53.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13219, Orinoco II 2007-01-05 14-42-52.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13220, Orinoco II
2007-01-08 19-56-12.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13221, Orinoco II 2007-01-09 08-56-10.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13222, Orinoco II 2007-01-13 20-25-40.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13223, Orinoco II
2007-01-15 20-38-53.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13224, Orinoco II 2007-01-16 21-22-52.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13225, Orinoco II 2007-01-17 13-43-40.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13226, Orinoco II
2007-01-18 11-23-37.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13227, Orinoco II 2007-01-18 17-59-57.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13228, Orinoco II 2007-01-18 22-55-06.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13229, Orinoco II
2007-01-20 12-09-34.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13230, Orinoco II 2007-01-21 20-41-18.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13231, Orinoco II 2007-01-22 14-05-56.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13232, Orinoco II
2007-01-22 21-30-00.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13233, Orinoco II 2007-01-23 20-24-48.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13234, Orinoco II 2007-01-24 20-48-05.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13235, Orinoco II
2007-01-25 12-57-55.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13236, Orinoco II 2007-01-25 19-13-18.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13237, Orinoco II 2007-01-26 22-16-30.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13238, Orinoco II
2007-01-27 18-42-45.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13239, Orinoco II 2007-01-28 22-12-13.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13240, Orinoco II 2007-01-30 15-29-02.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13241, Orinoco II
2007-01-30 20-00-00.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13242, Orinoco II 2007-01-30 21-11-31.zip este es igual que la que
Página | 91
aparece en MOA 19 de folios 13243, Orinoco II 2007-02-03 22-15-00.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13244, Orinoco II
2007-02-19 19-37-31.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13245, Orinoco II 2007-02-20 12-50-38.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13246, Orinoco II 2007-02-20 19-39-11.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13247, Orinoco II
2007-02-23 20-25-46.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13248, Orinoco II 2007-02-25 13-54-39.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13249, Orinoco II 2007-02-25 20-45-06.zip
este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 13250, Orinoco II
2007-02-26 19-53-23.zip este es igual que la que aparece en MOA 19 de
folios 13251, Orinoco II 2007-03-01 20-22-29.zip este es igual que la que
aparece en MOA 19 de folios 13252; ARCHIVOS DE ACROBAT READER
(50 ARCHIVOS).
10. A fojas 28779/28800 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R – Archivos
Comprimidos .ZIP, que se detallan:
- CAX2007-01-19 09-01-40.zip
- CAX2007-01-24 16-43-40.zip
- CAX2007-01-24 19-28-00.zip
- CAX2007-01-25 10-33-22.zip
- CAX2007-01-26 10-21-49.zip
- CAX2007-01-26 13-37-16.zip
- CAX2007-01-30 19-05-15.zip
- CAX2007-02-20 11-50-48.zip
- CAX2007-02-26 11-43-27.zip
11. A fojas 28801/28804 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R – Archivos
Comprimidos ZIP, que se detallan:
- CAXA2006-12-26 13-06-56.zip
- CAXA2006-12-26 16-50-08.zip
- CAXA2006-12-27 16-30-20.zip
- CAXA2006-12-28 12-27-39.zip
12. A fojas 28805 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R – Archivos
Comprimidos ZIP,
CAXA2007-01-05 17-08-47.zip
13. A fojas 28806 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R
Comprimidos conteniendo el archivo DATA.zip.
– Archivos
14. A fojas 28856 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R – Archivos
Comprimidos ZIP, que contiene el archivo MUSICA2.zip-WinRAR.
15. A fojas 28857/28867 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R – Archivos
Comprimidos ZIP, que contiene los archivos que se detallan:
- musica030107.zip, que contiene una carpeta.
Página | 92
- musica090107.zip, que contiene una carpeta.
- musica090107a.zip, que contiene veintisiete ficheros
- musica090107b.zip, que contiene veintiséis ficheros
- musica130107.zip, que contiene una carpeta.
- musica150107.zip, que contiene una carpeta.
- musica180107.zip, que contiene una carpeta.
- musica180107B.zip, que contiene una carpeta.
- musica210107.zip, que contiene una carpeta.
- musica240107.zip, que contiene una carpeta.
- musica280107.zip, que contiene una carpeta.
16. A fojas 28868/28922 obra el pantallazo de la muestra MPF11_R – Archivos
Comprimidos ZIP, que contiene los archivos que a continuación se detallan:
- ORINOCO II 2006-09-29 21-15-59, que contiene siete ficheros.
- ORINOCO II 2006-09-30 18-53-00, que contiene cinco ficheros.
- ORINOCO II 2006-10-02 15-43-08, que contiene veintiún ficheros.
- ORINOCO II 2006-10-03 12-00-26, que contiene seis ficheros.
- ORINOCO II 2006-10-04 15-54-57, que contiene veinte ficheros.
- ORINOCO II 2006-11-23 17-38-09, que contiene veintiún ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-05 17-46-28, que contiene veinticuatro ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-11 18-19-11, que contiene diez ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-23 16-35-42, que contiene dieciocho ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-25 11-15-00, que contiene veintitrés ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-25 16-13-26, que contiene un fichero.
- ORINOCO II 2006-12-26 19-26-33, que contiene dos ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-27 20-47-02, que contiene seis ficheros.
- ORINOCO II 2006-12-30 11-03-37, que contiene veinte ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-01 01-18-49, que contiene dos ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-02 19-47-52, que contiene dos ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-04 15-54-45, que contiene cinco ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-04 22-08-53, que contiene tres ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-05 14-42-52, que contiene nueve ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-08 19-56-12, que contiene once ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-09 08-56-10, que contiene un fichero.
- ORINOCO II 2007-01-13 20-25-40, que contiene sesenta y tres ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-15 20-38-53, que contiene veinte ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-16 21-22-52, que contiene seis ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-17 13-43-40, que contiene tres ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-18 11-23-37, que contiene cuatro ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-18 17-59-57, que contiene cinco ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-18 22-25-06, que contiene un fichero.
- ORINOCO II 2007-01-20 12-09-34, que contiene nueve ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-21 20-41-18, que contiene seis ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-22 14-05-56, que contiene diez ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-22 21-30-00, que contiene cuatro ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-23 20-24-48, que contiene doce ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-24 20-48-05, que contiene nueve ficheros.
Página | 93
- ORINOCO II 2007-01-25 12-57-55, que contiene cuatro ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-25 19-13-18, que contiene cinco ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-26 22-16-30, que contiene veintidós ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-27 18-42-45, que contiene tres ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-28 22-12-13, que contiene catorce ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-30 15-29-02, que contiene ocho ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-30 20-00-00, que contiene doce ficheros.
- ORINOCO II 2007-01-30 21-11-31, que contiene un fichero.
- ORINOCO II 2007-02-03 22-15-00, que contiene catorce ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-19 19-37-31, que contiene catorce ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-20 12-50-38, que contiene cuatro ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-20 19-39-11, que contiene siete ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-23 20-25-46, que contiene cincuenta y siete
ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-25 13-54-39, que contiene once ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-25 20-45-06, que contiene treinta ficheros.
- ORINOCO II 2007-02-26 19-53-23, que contiene sesenta ficheros.
- ORINOCO II 2007-03-01 20-22-29, que contiene veintinueve ficheros.
17. A fs. 29790/30584 (TOMO 44) 30585/ 30603 (TOMO 45) obra la
continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES
DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO DE FECHA 14 DE
SETIEMBRE DEL 2009. (viene del TOMO 43). Se continua con la
visualización de la muestra denominada MPF 11 de las evidencias
incautadas al procesado Ponce Feijoo en la sección ARCHIVOS DE
SONIDO (37,491 objetos): Desde el -5359 2007-09-16 15 39-50.wav hasta
-5359 2007-09-20 21-40-07.wav (que comunicaciones radiales de las
conversaciones entre miembros de Serenazgo de San Borja y San Isidro,
37,480 grabaciones realizado de manera prolongada y continua).
18. A fojas 30603/30604 (TOMO 45) CONTINUA ACTA DE LA AUDIENCIA
DE VISUALIZACION Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DEL 2009,
donde se procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos de
audio, de las siguientes carpetas:
MPF11
ARCHIVO DE SONIDO
DW_A0025.WAV (acto público)
DW_A0026.WAV (dos interlocutores en la vía pública / taxi se pregunta
sobre los problemas medio ambientales)
DW_10001.WAV (dos interlocutores en un vehículo, la de sexo femenino
pertenece a la Contraloría, el de sexo masculino es similar al procesado
Ponce Feijoo, LA FECHA DEL COPIADO DEL ARCHIVO ES DEL 01ENERO-2005, conversan sobre informes contra Kouri en su condición
de alcalde del Callao). Se dispone reporte Encase.
DW_10002.WAV (interlocutor conversa por teléfono en un vehículo, su voz
es similar a la del procesado Ponce Feijoo, la fecha del copiado del
Página | 94
archivo es del 01-ENERO-2005- grabación ambiental. Se dispone reporte
Encase.)
DW_10003.WAV (interlocutor conversa con una persona de sexo
femenino, su voz es similar a la del procesado Ponce Feijoo, la fecha del
copiado del archivo es del 01-04-2005 - grabación en lugar cerrado –
conversaciones antes de las elecciones. Se dispone reporte Encase.)
DW_30006.WAV (conversación telefónica entre Ponce Feijoo con Carlos
Tomassio, la fecha del copiado del archivo es del 18-JULIO-2007grabación ambiental. Se dispone reporte Encase.)
DW_30038.WAV (procesado Ponce Feijoo conversa con interlocutor al que
identifica como “Cabezón”, Almirante Pedro García – sobre seguimiento y
sospechas de la Marina respecto a sus actividades y este ofrece informar
sobre ellas. Se hace referencia a que Ponce Feijoo como Carlos Tomassio
se han inscrito en la Convención Mundial de hackers. FECHA DEL
COPIADO DEL ARCHIVO ES DEL 01-08-2007- grabación ambiental.
Archivo similar al de MOA19 como aparece (Se dispone reporte Encase.)
La Jueza pregunta al especialista cuál de los archivos es más antiguo, el
ESPECIALISTA BUSTA SEÑALA QUE EL ARCHIVO MOA 19 FUE
GRABADO EL 14/02/08 Y EL DE LA PRESENTE MUESTRA FUE
GRABADA EL 11/11/08, LAS DOS MUESTRAS TIENEN LAS MISMAS
FECHAS DE ÚLTIMA ESCRITURA DE ACUERDO AL REPORTE DE
ENCASE, ESTO ES 01-08-07. La veedora ingeniera Huarcaya acota que
ninguno de ellos es el archivo original por la diferencia de fechas.
19. A fs. 31042/31052 obra el ACTA DE CONTINUACIÓN DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO DEL 15/09/2009, donde se identifican archivos
de audio en al muestra MPF12-R
MPF12 (USB MARCA SONY)
Cax 1 2008-05-19.zip (53 archivos de audio)
Escuchas telefónicas a la Empresa Agroindustria Laredo efectuadas el 1905-08. Se dispone la obtención de su página web y el número de su línea
telefónica.
Channel TWNIS 1 2008-05-13 17-48-52.zip (76 objetos)
Escucha telefónica a la línea del estudio de Alberto Quimper efectuadas
13-05-08 desde las nueve de la mañana a las 21:29 horas. Se dispone la
Transcripción de los siguientes archivos:
Channel TWINS 1 2008-05 13-12-11-17.wav
Channel TWINS 1 2008-05 13-16-24-12.wav
Channel TWINS 1 2008-05 13-16-32-49.wav
Channel TWINS 1 2008-05 13-16-38-11.wav
Channel TWINS 1 2008-05 13-17-01-23.wav
Chanel TWNIS 1 2008-05-09.zip (152 archivos de audio)
Escucha telefónica a la línea del Estudio de Alberto Quimper efectuadas el
09-MAYO-08 desde las 09:26 a 18:30 horas, se dispone la transcripción de
los archivos.
Página | 95
Channel TWINS 1 2008-05-13 17-48-52.zip (se dispone la transcripción de
los siguientes archivos):
Channel TWINS 2 2008-05 09-12-25-02.wav
Channel TWINS 2 2008-05 09-12-26-56.wav
Channel TWINS 2 2008-05 09-12-27-52.wav
Channel TWINS 2 2008-05 09-12-35-38.wav (Alberto Quimper informa
sobres su números telefónicos 4280916, 4272452, 4285810, se dispone la
obtención de información en línea de las páginas amarillas de telefónica.
Channel TWINS 2 2008-05 09-13-10-36.wav
Channel TWINS 2 2008-05 09-13-13-05.wav
Channel TWINS 2 2008-05 09-13-15-28.wav
Channel TWINS 2 2008-05 09-14-20-33.wav (Rómulo León Alegria y
Alberto Quimper)
Channel TWINS 2 2008-05 09-14-20-53.wav (Rómulo León Alegria y
Alberto Quimper)
Channel TWINS 2 2008-05 09-14-22-23.wav (Rómulo León Alegria y
Alberto Quimper)
Channel TWINS 2 2008-05 09-14-22-58.wav (Rómulo León Alegria y
Alberto Quimper)
Channel TWINS 2 2008-05 09-17-21-35.wav (concertación de cita)
Chanel TWNIS 2 2008-05-13 08-46-29.zip (135 objetos)
Escucha telefónicas a la línea del estudio Quimper efectuadas desde el
13-05-08 entre las 08:46 a.m 20:36 pm; se escuchó hasta el archivo
Channel TWINS 2 2008-05-13-09-57-40.wav.
20. A fs. 31065/31066 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
comprimidos conteniendo el archivo CAX1 2008-05-19.
21. A fs. 31067/31069 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo CHANNEL TWINS1 2008-05-13.
22. A fs. 31070/31075 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo CHANNEL TWINS2 2 2008-05-13.
23. A fs. 31092 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 1
2008 05 13-12-11-17.wav, conversación entre Alberto Quimper y una mujer
sobre la postergación de una cita de trabajo.
24. A fs. 31093 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 1
2008 05-13-16-24-12.wav - conversación entre Alberto Quimper y una mujer
identificada como Marissa quien al parecer sería su secretaria.
25. A fs. 31094 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 1
2008 05-13-16-32-49.wav - conversación entre Alberto Quimper y una
mujer identificada como Marissa quien al parecer sería su secretaria.
Refiere que va a hacer lectura del expediente Nudelman a cargo del Juez
Gamero.
Página | 96
26. A fs. 31095 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 1
2008 05-13-16-38-11.wav - conversación entre Alberto Quimper y una mujer
identificada como Marissa quien al parecer sería su secretaria.
27. A fs. 31906 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 1
2008 05 – 13-17-01-23.wav conversación entre una mujer identificada como
Marissa y otra mujer identificada como Claudia quien remite al Estudio
Quimper vía correo electrónico el número de cuenta remitido por PetroPerú.
28. A fs. 31097 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN 2
2008-05-09-11-23-57 wav conversación entre Alberto Quimper y una mujer
identificada como Marisa quien al parecer sería su secretaria.
29. A fs. 31098 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN 2
2008-05-09-12-25-02 wav conversación entre una voz femenina identificada
como Marisa, Alberto Quimper Herrera y una mujer no identificada.
30. A fs. 31099 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN 2
2008-05-09-12-26-56 wav conversación entre una voz femenina identificada
como Marisa, una mujer no identificada, Alberto Quimper y Doctora Becerra
respecto de un laudo arbitral y una multa a pagar a Petro Perú de S/
3,000.00.
31. A fs. 31100/31101 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN
2 2008-05-09-12-27-52 wav conversación entre una voz femenina no
identificada y Alberto Quimper.
32. A fs. 31102/31103 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN
2 2008-05-09-12-35-38 wav conversación entre una voz de mujer
identificada como Roxana, otra voz femenina identificada como Marisa y
Alberto Quimper.
33. A fs. 31104 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN 2
2008-05-09-12-45-55 wav conversación entre una voz femenina, una
segunda voz femenina, una voz femenina identificada como Claudia y
Alberto Quimper.
34. A fs. 31105 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN 2
2008-05-09-12-48-50 wav conversación entre una voz femenina no
identificada, una voz femenina identificada como Marisa y Quimper quien
solicita hablar con el Ministro Juan Valdivia.
35. A fs. 31106 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN 2
2008-05-09-12-53-10 wav murmuro de Alberto Quimper el cual no se llega a
entender. Se evidenciaría la existencia de micrófonos ambientales.
Página | 97
36. A fs. 31107/31108 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWIN
2 2008-05-09-13-10-36 wav, conversación entre Quimper y una voz
masculina no identificada.
37. A fs. 31109/31110 obra la impresión de la muestra MPF12 CHANEL TWIN
2 2008-05-09-13-13-05 wav, conversación entre Quimper y una voz
masculina no identificada.
38. A fs. 31111/31112 obra la impresión de la muestra MPF12 CHANEL TWIN
2 2008-05-09-13-15-05 wav, conversación entre Quimper y una voz
masculina no identificada.
39. A fs. 31113 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 2
2008-05-09 14-20-33.wav, conversación entre dos voces femeninas no
identificadas.
40. A fs. 31114 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 2
2008-05-09 14-20-53.wav, conversación entre Rómulo León y Quimper.
Rómulo le lee a Quimper una carta de Daniel Saba dirigida a la
representación de Discovery Petroleo International que visitó nuestro país.
41. A fs. 31115 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL TWINS 2
2008-05-09 14-22-23.wav, conversación entre Rómulo León y Quimper
quien le refiere que ya solicitó una cita con el Ministro Juan Valdivia para
hablar sobre los lotes.
42. A fs. 31116/31117 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL
TWINS 2 2008-05-09 14-22-58.wav, conversación entre Quimper, una voz
femenina identificada como Maritza y Rómulo León.
43. A fs. 31118/31119 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANNEL
TWINS 2 2008-05-09 17-21-35.wav conversación entre una voz femenina
no identificada y Quimper quien ante lo informado por su interlocutora que el
Ministro Valdivia le ha dado una cita para el día martes le manifiesta que
esta debe ser el día lunes antes de la reunión del directorio a realizarse el
día martes.
44. A fs. 31126/31132 obra la continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO DEL 16/09/2009. En la audiencia se procedió a la escucha de
archivos de audio siguientes:
Channel TWINS 2 2008-05-13 08-46-29.zip. Se dispone la transcripción de
los siguientes archivos:
Channel TWINS 2 2008-05-13 10-35-15.wav. Escucha telefónica al Estudio
Quimper Velez y Asociados Abogados.
Página | 98
Channel TWINS 2 2008-05-13 10-45-29.wav. Escucha telefónica. Se
informa sobre dirección del Estudio Quimper: Paseo de la República 111
oficina 701.
Channel TWINS 2 2008-05-13 11-43-47.wav. Escucha telefónica.
Conversan Alberto Quimper y Rómulo León Alegría.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-04-07.wav. Escucha telefónica. Quimper
solicita hablar con Arias Shereiber.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-05-08.wav. Escucha telefónica. Quimper
y Arias Shereiber.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-05-30.wav. Escucha telefónica. Quimper
y Arias Shereiber sobre poder y honorarios a nombre de otro letrado.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-14-26.wav. Escucha telefónica. Quimper
y Arias Shereiber.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-16-30.wav. Escucha telefónica. Quimper
y Arias Shereiber.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-21-31.wav. Escucha telefónica. Alberto
Quimper conversa sobre lotes petroleros.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-30-00.wav. Escucha telefónica. Alberto
Quimper conversa sobre lotes petroleros.
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-32-47.wav. Escucha telefónica. Alberto
Quimper conversa sobre lotes petroleros.
Channel TWINS 2 2008-05-13 14-39-31.wav. Escucha telefónica conversa
la secretaria del Estudio Quimper.
Channel TWINS 2 2008-05-13 16-40-60.wav Escucha telefónica sobre
asuntos del abogado Mario Veliz.
Channel TWINS 2 2008-05-13 16-42-06.wav Escucha telefónica sobre
asuntos del abogado Mario Veliz.
Channel TWINS 2 2008-05-13 17-35-33.wav Escucha telefónica sobre
asuntos del abogado Mario Veliz.
Channel TWINS 2 2008-05-13 19-45-35.wav Escucha telefónica Quimper
desea comunicarse con Abel Salinas.
Se deja constancia que se tratan de escuchas telefónicas a dos líneas
telefónicas que corresponderían al Estudio Quimper Veliz Asociados
Abogados, dirigiéndose las comunicaciones a Alberto Quimper y Marco
Veliz.
TWINS 1 2008-05-14.zip con (76 objetos) Escuchas telefónicas del 14MAYO-08 desde las ocho y cuarenta y cuatro horas a las veintidós horas
con 12 minutos. Se dispone trascripción de los siguientes archivos:
Channel TWINS 1 2008-05-14 09 55 13 Escucha telefónica en la que
Quimper y su secretaria refieren el teléfono de Canaan 0018097634777.
Channel TWINS 1 2008-05-14 10-47-20 Escucha telefónica en la que se
informa sobre los datos del Estudio Velez Abogados Asociados SAC RUC
20518524608 Paseo de La Republica 111, oficina 701.
Channel TWINS 1 2008-05-14 12 18 39 Escucha telefónica se informa
sobre el teléfono celular de Alberto Quimper 999041937.
Página | 99
Channel TWINS 1 2008-05-14 17 23 49 Escucha telefónica alusiones sobre
coordinaciones con Del Castillo.
TWINS 1 2008-05-15.zip (6 objetos) Escuchas Telefónicas del 15-05-08
desde las diez horas con veinticuatro minutos hasta las diecisiete horas
con veintiséis minutos.
TWINS 1 2008-05-19.zip (12 objetos) Escuchas Telefónicas del 19-05-08
desde las nueve horas con dieciocho minutos hasta las diez horas con
veintisiete minutos.
TWINS 1 2008-06-10.zip (83 objetos) Escuchas telefónicas del 07, 09, y 10
de junio del dos mil ocho. Formato .mp3, se dispone la trascripción de los
archivos de audio.
TWINS 1 2008-06-09 09 57 13.mp3 Escucha telefónico el Estudio Arias
Shereiber solicita a Alberto Quimper Informe tributario sobre el caso de los
Noruegos.
Se suspende diligencia luego de visualizar el archivo de sonido TWINS 1
2008-06-09 11 54 32.mp3
45. A fs. 31134 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
Channel TWINS 2 2008 -05 10-35-15.wav conversación entre una voz
femenina identificada como Marisa (secretaria de Alberto Quimper) y una
voz masculina no identificada quien desea saber el nombre de la compañía
del doctor Quimper.
46. A fs. 31135 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008 05-13-10-45-29.wav conversación entre una voz femenina identificada
como Marisa (secretaria de Alberto Quimper) y una voz femenina no
identificada. Una de ellas solicita la dirección del Estudio Quimper.
47. A fs. 31136/31142 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL
TWINS 2 2008 05-13-11-43-47.wav conversación entre Quimper y Rómulo
León. Conversan sobre la concesión de los lotes petroleros y las facilidades
que estaría brindando el ministro Juan Valdivia.
48. A fs. 31143 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008 05-13-12-04-07.wav, conversación entre una voz masculina no
identificada, Marisa (secretaria de Alberto Quimper) y una voz femenina no
identificada.
49. A fs. 31144 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008 05-13-12-05-08.wav conversación entre una voz masculina no
identificada y una voz femenina identificada como Marisa (secretaria de
Alberto Quimper).
50. A fs. 31145/31148 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL
TWINS 2 2008 05-13-12-05-30.wav conversación entre Quimper y una voz
masculina no identificada con quien conversa sobre sus honorarios; además
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esta persona cobraría las comisiones a nombre de Quimper, para eso le
entregaría un poder, esta persona sería usada como pantalla.
51. A fs. 31149 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008 05-13-12-14-26.wav conversación entre una voz femenina no
identificada y una voz femenina identificada como Marisa (secretaria de
Alberto Quimper).
52. A fs. 31150 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008 05-13-12-15-13.wav, conversación entre Quimper y una voz masculina
no identificada.
53. A fs. 31151/31153 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL
TWINS 2 2008 05-13-12-16-30.wav, conversación entre Alberto Quimper y
una voz masculina no identificada. Alberto Quimper dice: “no lo que yo les
he dicho es que esa plata que ha recibido pase como un préstamo”. “y
tú de allí me das 5 mil para empezar y después tu ya ves hermano la
forma de que no piensen de que tu estas cargado para mi”
54. A fs. 31154/31158 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL
TWINS 2 2008-05-13-12-21-31.wav conversación entre Alberto Quimper y
una voz femenina no identificada.
55. A fs. 31159 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008-05-13-12-30-00.wav conversación entre Alberto Quimper y una voz
femenina no identificada.
56. A fs. 31160 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008-05-13-12-32-47.wav conversación entre Alberto Quimper y una voz
femenina no identificada.
57. A fs. 31161 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008-05-13-39-31.wav conversación entre dos voces femeninas no
identificadas.
58. A fs. 31162 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008-05-13-16-40-50.wav, conversación entre una voz femenina no
identificada, una voz masculina no identificada y Fernández.
59. A fs. 31163 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008-05-13-16-42-06.wav conversación entre una voz femenina no
identificada y Fernández.
60. A fs. 31164/31165 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL
TWINS 2 2008-05-13-17-35-33.wav, conversación entre Rómulo León
Alegría e Inés.
Página | 101
61. A fs. 31166 obra la impresión de la muestra MPF12 – CHANEL TWINS 2
2008-05-13-19-35.wav conversación entre Alberto Quimper y Carlos
Salinas.
62. A fs. 31367/31170 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo CHANNEL TWINS 2 2008-05-13-08
63. A fs. 31171 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo CJM1010208.zip
64. A fs. 31172 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo GOLOSINAS.
65. A fs. 31173 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo ROLEON010208.zip.
66. A fs. 31174 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo SEA 1 2008-05-19.zip.
67. A fs. 31175/31177 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-05-14.zip.
68. A fs. 31178 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-05-15.zip.
69. A fs. 31179 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-05-19.zip.
70. A fs. 31180 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-06-10.zip.
71. A fs. 31289/31290 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 200805-14 09-55-13 conversación entre Marisa y Quimper.
72. A fs. 31291/31292 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 200805-14 10-47-20 conversación entre dos voces femeninas no identificadas.
73. A fs. 31293 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 2008-05-14
12-18-39 – conversación entre Emma y Milagros.
74. A fs. 31294 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 2008-05-14
17-23-49 conversación entre una voz femenina no identificada y Quimper.
75. A fs. 31297/31301 obra la continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE LOS BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO DEL 17/09/2009, donde se procedió a la escucha y posterior
Página | 102
transcripción de archivos de audio, grabados ilícitamente de manera
prolongada y contínua, los cuales se hallan en las siguientes carpetas:
TWINS 1 2008-06-10.zip, se encontró el siguiente archivo relevante:
TWINS 1 2008-06-10 16 40 27.mp3 se indica el correo electrónico de Mario
Velez: [email protected].
TWINS 1 2008-06-11.zip (37 archivos de audio en formato mp3 del 11 de
junio del 2008 desde las 8 horas con treinta minutos hasta las dieciocho
horas con tres minutos, se dispone la trascripción del archivo:
TWINS 1 2008-06-11 15 51 06.mp3 Escucha telefónica por la que se
requiere el informe para los Noruegos.
TWINS 1 2008-06-13.zip (90 archivos de audio en formato mp3 del 12 y 13
de junio del 2008), se dispone la trascripción del archivo:
TWINS 1 2008-06-12 09 34 01.mp3 (Escucha telefónica que hace alusión
a que Miluska Saavedra Ocharan ha sido reemplazada por otra Juez
Suplente en el Juzgado de Paz de Breña)
TWINS 1 2008-06-14.zip (06 archivos de audio en formato mp3 del 14 de
junio del 2008 desde las nueve horas y treinta y siete minutos hasta las
doce horas con veintidós minutos).
TWINS 1 2008-06-16.zip (32 archivos de audio en formato mp3 del 16 de
junio del 2008, desde las nueve horas con veintinueve minutos hasta las
dieciocho horas con siete minutos, se dispone la trascripción del archivo:
TWINS 1 2008-06-16 13 58 40 (Escucha telefónica entre Tuco y Mario
Velez) y TWINS 1 2008-06-16 16 30 00 (Escucha Telefónica conversan
Mario Velez y Alberto Quimper sobre Tuco).
TWINS 2 2008-05-14.zip (130 archivos de audio en formato wav del 14 de
mayo del 2008, desde las 8:54:00 hasta 20:59:00, se dispone la
trascripción de los siguientes archivos:
Channel TWINS 2 2008-05-14 08 53 46.wav (Escucha telefónica Fortunato
Canaan solicita hablar con Alberto Quimper.).
Channel TWINS 2 2008-05-14 08 54 34.wav (Escucha telefónica Fortunato
Canaan da su teléfono 001809763.).
Channel TWINS 2 2008-05-14 09 27 08.wav (Escucha telefónica
recordatorio de citas de Alberto Quimper incluye reunión con Jorge Del
Castillo.)
Channel TWINS 2 2008-05-14 10 00 54.wav/ TWINS 2 2008-05-14 10 01
31.wav (Escucha telefónica se confirman números telefónicos de Alberto
Quimper.)
Channel TWINS 2 2008-05-14 10 34 28.wav/ Channel TWINS 2 2008-0514 10 34 51.wav/ Channel TWINS 2 2008-05-14 10 35 16.wav/ Channel
TWINS 2 2008-05-14 10 35 55.wav/ Channel TWINS 2 2008-05-14 10 36
17.wav/ Channel TWINS 2 2008-05-14 10 37 27.wav/ Channel TWINS 2
2008-05-14 10 38 38.wav/ Channel TWINS 2 2008-05-14 10 38 55.wav
(Escuchas telefónicas a la Oficina de Alberto Quimper, llama Fortunato
Canaan).
Se reanuda la diligencia con la visualización del archivo:
Channel TWINS 2 2008-05-14 20-40-09.wav.
Página | 103
TWINS 2 2008-05-15.zip (04 archivos de audio en formato wav del 15 de
mayo del 2008, desde las diez y horas con cincuenta y cuatro minutos
hasta las doce con treinta y tres minutos, no se encontraron archivos
relevantes).
TWINS 2 2008-05-19.zip (110 archivos de audio en formato wav del 19 de
mayo del 2008, desde las ocho horas con un minuto hasta las catorce
horas con trece minutos, se dispone la trascripción de los siguientes
archivos:
Channel TWINS 2 2008-05-19 10 58 45 (Escucha Telefónica conversación
sobre Directorio de Petroperú, se dispone trascripción).
Channel TWINS 2 2008-05-19 11 05 34 (Escucha Telefónica conversación
sobre ley 28109).
Channel TWINS 2 2008-05-19 11 10 12 (Escucha Telefónica se solicita
hablar con Saba).
Channel TWINS 2 2008-05-19 11 28 35/Channel TWINS 2 2008-05-1911
32 34 (Escuchas telefónicas conversación entre Quimper y Saba).
TWINS 2 2008-06-10.zip (147 archivos de audio en formato wav del 9 y 10
de junio del 2008.
76. A fs. 31303 obra la impresión de la muestra TWINS 1 2008-06-11 15-5106.MP3 – conversación entre una voz masculina y una voz femenina,
ambas no identificadas.
77. A fs. 31304 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 2008-06-16
13-58-40.MP3 conversación entre Tuco y Mario. Concertan una cita.
78. A fs. 31305/31508 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 200806-16-30-00.MP3 conversación entre Marisa (secretaria de Alberto
Quimper), Alberto Quimper, Mario Velez y Raúl.
79. A fs. 31309 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-05-14
08-53-46.wav y muestra TWINS 2 2008-05-14 08-54-34.wav, conversación
entre una voz femenina no identificada y Fortunato Canaan.
80. A fs. 31310/31311 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008
05-14 08-27-08.wav y TWINS 2 2008 05-14 10-00-54.wav, conversación
entre una voz femenina no identificada, una voz masculina no identificada,
Quimper, Maritza y Mariela.
81. A fs. 31312 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-05-14
10 01-31.wav conversación entre Mariela y Maritza.
82. A fs. 31313 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-05-14
10-34-28.wav y TWINS 2 2008-05-14 10-34-51.wav conversación entre una
voz masculina y voz femenina, ambas no identificadas.
Página | 104
83. A fs. 31314 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-05-14
10-35-16.wav y TWINS 2 2008-05-14 10-35-55.wav conversación entre
Fortunato Cannan y Maritza.
84. A fs. 31315/31316 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 200805-14 10-36-17.wav, TWINS 2 2008-05-14 10-37-27.wav y TWINS 2 200805-14 10-38-28.wav conversación entre Fortunato Cannan y Maritza.
85. A fs. 31317 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-05-14
10-38-55.wav, conversación entre Fortunato Cannan y Maritza.
86. A fs. 31318/31319 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-05-19-10-58-45.wav, conversación entre Quimper y una voz
masculina no identificada quien informa a Quimper que el directorio aprobó
la concesión petrolera.
87. A fs. 31320/31321 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-05-19-11-05-34.wav conversación entre una voz femenina no
identificada, Ingeniero Coz y Quimper.
88. A fs. 31322 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-05-19
11-10-12.wav, conversación entre dos voces femeninas, ambas no
identificadas.
89. A fs. 31323/31326 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-05-19-11 – 28-35.wav conversación entre Alberto Quimper y una voz
masculina no identificada. Hablan de Del Castillo.
90. A fs. 31327 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 1 2008-05-19
11-32-34.wav, conversación entre Quimper y una voz masculina no
identificada.
91. A fs. 31328/31329 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-06-10.zip.
92. A fs. 31330/31331 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-06-11.zip.
93. A fs. 31332/31334 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-06-13.zip.
94. A fs. 31335 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-06-14.zip.
95. A fs. 31336 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 1 2008-06-16.zip.
Página | 105
96. A fs. 31337/31340 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 2 2008-05-14.zip
97. A fs. 31341 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 2 2008-05-15.zip
98. A fs. 31342/31345 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 2 2008-05-19.zip
99. A fs. 31346/31347 obra el pantallazo de la muestra MPF12R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 2 2008-06-10.zip
100. A fs. 31348/31351 obra la Continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN
Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO DEL 18/09/2009. donde se procedió a la escucha y posterior
transcripción de archivos de audio, de las siguientes carpetas relacionadas
al agraviado Alberto Quimper Herrera, obtenidos ilegalmente y grabados de
manera prolongada y continua:
TWINS 2 2008-06-10.zip.
Archivo de Sonido
TWINS 2 2008-06-09 17 29 50.wav, se dispuso la trascripción de los
archivos:
TWINS 2 2008-06-09 14-59-31.wav (Escucha telefónica entre Tuco y Mario
Vélez, se dispone transcripción).
TWINS 2 2008-06-09 19 59 02 .wav (Escucha Telefónica de oficina de
Alberto Quimper se informa sobre números telefónicos 4281916 –
4456717, se dispone obtención de la información a través de la Páginas
Blancas.pe y trascripción).
TWINS 2 2008-06-10 10 45 17. wav/ TWINS 2 2008-06-10 10 46 38. wav/
TWINS 2 2008-06-10 10 51 49. wav/ TWINS 2 2008-06-10 10 55 14. wav
(Escucha Telefónica entre Alberto Quimper y Mario Vélez, se dispone
trascripción).
TWINS 2 2008-06-10 12 49 14. wav (Escucha Telefónica entre Alberto
Quimper e Ingeniero Pollack, se dispone trascripción).
TWINS 2 2008-06-10 14 57 11. wav (Escucha telefónica donde persona
identificada como Roger llama a Quimper para conversar sobre asuntos
judiciales.
TWINS 2 2008-06-11.zip (64 archivos de sonido (mp3), del 11-06-2008
desde las 9:20am a 4:56pm, se dispone la trascripción de:
TWINS 2 2008-06-11 10 29 30.mp3 (Escucha Telefónica a la Oficina de
Alberto Quimper conversación sobre llamada a Petrotech).
TWINS 2 2008-06-11 12 49 08/ TWINS 2 2008-06-11 12 49 58 (Escuchas
Telefónicas conversación entre Alberto Quimper e Ingeniero Tamashiro de
Mitsui Automotriz).
TWINS 2 2008-06-11 13 30 10 (Escucha Telefónica entre Alberto Quimper
y Rómulo León Alegría).
Página | 106
TWINS 2 2008-06-11 16 55 07 (Escucha Telefónica a la oficina de Alberto
Quimper conversación con Rosi Gadea).
TWINS 2 2008-06-11 17 08 21 (Escucha Telefónica a la oficina de A.
Quimper conversación con Ernesto Arias Shereiber) .
TWINS 2 2008-06-11 17 54 52 (Escucha Telefónica a la Oficina del doctor
Mario Velez, se informa sobre el número telefónico).
101. A fs. 31553 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 200806-09 14-59-31.wav conversación entre Tuco y Mario.
102. A fs. 31354/31355 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-06-09-19-59-02.mp3, conversación entre Quimper y una voz
masculina no identificada.
103. A fs. 31356 obra la impresión de: www.páginaclanca.com.pe con el N.º
428-0916 de teléfono de Alberto Quimper Herrera.
104. A fs. 31357 obra la impresión de: www.páginaclanca.com.pe con el N.º
445-6716 de teléfono de Alberto Quimper Herrera.
105. A fs. 31358 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-0610 -10 -45-17.mp3, conversación entre dos voces femeninas y una voz
masculina, todas no identificadas.
106. A fs. 31359 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 200806-10-10-46-38.MP3, conversación entre una voz femenina no identificada y
Quimper.
107. A fs. 31360/31362 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-06-10-10-51-49.mp3 conversación entre una voz masculina no
identificada y Quimper.
108. A fs. 31363/31364 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-06-10-10-55-14.mp3 conversación entre Alberto Quimper, una voz
femenina no identificada y Vélez. Conversan sobre Tuco y magistrados del
poder Judicial.
109. A fs. 31365 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2008-0610 12-49-14.MP3 conversación entre una voz femenina no identificada,
POLACK Y QUIMPER. HABLAN DEL DR. BETANCURT.
110. A fs. 31366/31367 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-06-11-10-29-30.mp3, conversación entre Quimper, Rosi, Mariza
(secreataria de Alberto Quimper) y 02 voces femeninas no identificadas.
Página | 107
111. A fs. 31368 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 200806-11-12-49-08.mp3, conversación entre dos voces femeninas, ambas no
identificadas.
112. A fs 31369/31372 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-06-11-12-49-58.mp3 conversación entre Mariela y una voz femenina
no identificada, Quimper, Tamashiro y Beto.
113. A fs. 31373/31379 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 2
2008-06-11 13-30-10.mp3, conversación entre Quimper y Rómulo. Hablan
sobre la concesión de lotes petroleros.
114. A fs. 31380/31387 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008-06-11-16-55-07.mp3, conversación entre Quimper y Rossy. Hablan de
Canaan y de Rómulo León con sus vínculos con el APRA.
115. A fs. 31388/31394 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2
2008 -06-11-17-08-21.mp3, conversación entre Ernesto, una voz femenina
no identificada y Quimper. Hablan que Petro Perú solo debe pedir un lote
para que se lo den por ser empresa del Estado, entre otros temas.
116. A fojas 31395 obra la impresión de la muestra MPF12 – TWINS 2 200806-11 17-54-52.mp3, conversación entre Emma y una voz femenina no
identificada.
117. A fojas 31396/31398 obra el pantallazo de lo muestra MPF12R –
Archivos Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 2 2008-06-10.zip.
118. A fojas 31399/31400 obra el pantallazo de lo muestra MPF12R –
Archivos Comprimidos conteniendo el archivo TWINS 2 2008-06-11.zip.
119. A fs. 31436/31440 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO DE FECHA
21 DE SETIEMBRE DEL 2009, donde se procedió a la escucha y posterior
transcripción de archivos de audio, obtenidos ilegalmente y grabados de
manera prolongada y contínua contenidos en las siguientes carpetas:
Carpeta TWINS 2 2008-06-10.zip que contiene 138 archivos de audio en
formato MP3 QUE CORRESPONDEN A LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO
DEL 2008. Se dispuso la transcripción de los siguientes archivos:
TWINS 2 2008-06-12 11-51-30.MP3 (Escucha telefónica a la línea
telefónica del estudio de abogados Quimper, conversación entre Quimper
y Vélez sobre la reposición de Miluzka Saavedra)
TWINS 2 2008-06-12 14-50-10.MP3 (Escucha telefónica a la línea
telefónica de Mario Vélez donde se consigna el número de su celular
999931333).
TWINS 2 2008-06-13 13-31-47.MP3 (Escucha telefónica a la línea
de
Alberto Quimper con conversación con Rómulo León).
Página | 108
Carpeta TWINS 2 2008-06-16.zip, contiene 59 objetos (MP3) y constan
del día 16JUN08 entre las 09:22 am a 7.45 pm. Se dispone la transcripción
de los siguientes archivos.
TWINS 2 2008-06-16 12-32-08.MP3 (Escucha telefónica de Quimper con
Roger se dispone transcripción)
TWINS 2 2008-06-16 19-31-05.MP3 (Escucha telefónica de Quimper con
Rómulo León tratando temas de contratos petroleros)
120. A fs. 31442/31445 obra la transcripción del audio: MPF12 TWINS 2
2008-06-12-11-51-30, conversan QUIMPER Y MARIO VELEZ sobre
nombramientos de magistrados del poder judicial y de la reposición de la
Dra. Miluzka Saavedra.
121. A fs. 31446/31447 obra la transcripción del audio: MPF12 TWINS 2
2008-06-12-14-50-10, conversan MARIO VELEZ Y RAQUEL, el primero
quiere comunicarse telefónicamente con el ingeniero Juan Luis Kruger, le
deja el celular N.º 999931333 para que se comunique luego.
122. A fs. 31448/31453 obra la transcripción del audio MPF12 TWINS 2
2008-06-13-13-31-47, conversan Rómulo y Quimper sobre regalías.
123. A fs. 31454 obra la transcripción del audio MPF12 TWINS 2 2008-0616-12-32-08.MP3, conversan RÓGER FERREYRA Y ALBERTO QUIMPER
quien le comunica a Roger quien sería un Vocal del Poder Judicial que
tiene un caso en su sala, una acción de amparo 315-2008, siendo el
demandado Raúl Leguía y Humberto Leguía y de Indecopi.
124. A fs. 31455/31464 obra la transcripción del audio MPF12 TWINS 2
2008-06-16-19-31-05.MP3, conversan Rómulo León y Alberto Quimper
sobre temas de contrato petroleros.
125. A fs. 31465/31470 obra el pantallazo de la muestra MPF12R Archivos
Comprimidos.
126. A fs. 31471/31470 obra el pantallazo de la muestra MPF12R Archivos
Comprimidos. TWINS 2 2008-06-16.zip.
127. A fs. 31523/31543 obra la continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN
Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO DE FECHA 22SET2009, donde se procedió a la escucha y
posterior transcripción de archivos de audio obtenidos ilegalmente y
grabados de manera prolongada y contínua contenidos en las siguientes
carpetas:
MPF12 ARCHIVOS DE SONIDO (30 archivos)
Channel SEA 1 2008-05-05 12-10-04.wav conversación telefónica entre
Patricia Fernández de Marina Transport con el señor Zambrano de la
Página | 109
Empresa Otorongo donde se consigna su correo electrónico
mzambrano@otorongo,com, su trascripción obra a fs. 31545/31546
Channel TWINS 1 2008-05-08 19-48-33.wav conversación telefónica entre
Rómulo León y Alberto Quimper sobre concesión de lotes petroleros, su
trascripción obra a fs. 31547/31549
Channel TWINS 1 2008-05-08 19-52-14.wav continuación de la
conversación telefónica entre Rómulo León y Alberto Quimper sobre la
concesión de lotes petroleros, su trascripción obra a fs. 31550/31551
Channel TWINS 1 2008-05-14 09-55-13.wav conversación telefónica entre
Alberto Quimper y su secretaria Maritza se detalla el celular de Fortunato
Canaan el cual corresponde al número 001 8097634777.
Channel TWINS 2 2008-05-09 14-20-53.wav. es una conversación entre
Rómulo León y Alberto Quimper escuchada en fecha 15 de septiembre del
2009.
Channel TWINS 2 2008-05-09 14-22-23.wav es la continuación de la
anterior conversación entre Rómulo León y Alberto Quimper audio
Channel TWINS 2 2008-05-09 14-22-58.wav es la continuación de la
anterior conversación entre Rómulo León y Alberto Quimper audio
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-05-30.wav es una conversación entre
Arias Schereiber y Alberto Quimper escuchada en fecha 16 de septiembre
del 2009
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-15-13.wav es una conversación entre
Arias Schereiber y Alberto Quimper escuchada en fecha 16 de septiembre
del 2009
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-16-30.wav es una conversación entre
Arias Schereiber y Alberto Quimper escuchada en fecha 16 de septiembre
del 2009
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-30-00.wav es una conversación entre
Arias Schereiber y Alberto Quimper escuchada en fecha 16 de septiembre
del 2009
Channel TWINS 2 2008-05-13 12-32-47.wav es una conversación entre
Arias Schereiber y Alberto Quimper escuchada en fecha 16 de septiembre
del 2009
Channel TWINS 2 2008-05-14 09-27-08.wav es una conversación entre
Alberto Quimper y su secretaria Maritza escuchada en fecha 17 de
septiembre del 2009
Channel TWINS 2 2008-05-14 09-28-29.wav continuación de la
conversación entre Alberto Quimper y su secretaria Maritza, escuchada en
fecha 17 de septiembre del 2009
MIRAF.WAV escucha al teléfono de Rómulo León, duración 01 hora con
12 minutos, son varias llamadas recibidas y realizadas, la última escritura
de este archivo data del 14 de diciembre del 2007
TIERRA06.MP3 escucha telefónica con una duración de 53 minutos con 43
segundos; en el minuto 45.25 se logra identificar que la línea interceptada
correspondería a CEMENTOS OTORONGO por lo que siendo la escucha
continuada la trascripción del archivo a partir del minuto 45 con 25
Página | 110
segundos al minuto 46 CUYA FECHA DEL ARCHIVO DATARÍA DEL 19
DE MAYO DEL 2008, obra a fs. 31552/31553.
Untitled 11.wav es una escucha telefónica a la línea de la oficina de
Rómulo León con una duración de 02 horas con 59 minutos escuchado el
16 de junio del 2009 en la muestra MOA19
128. A fs. 31545/31546 obra la transcripción del archivo CHANNEL SEA 1
2008-05-05 12-10-04 entre Zambrano y Patricia Fernández, hablan sobre
el negocio de transporte.
129. A fs. 31547/31549 obra la transcripción del archivo CHANNEL TWINS 1
2008-05-09 19-48-33 entre Quimper y Rómulo, hablan sobre la concesión
geotérmica de Tacna y sobre el lote de Petroperú con Petrogas el negocio
de transporte.
130. A fs. 31550/31551 obra la transcripción del archivo CHANNEL TWINS 1
2008-05-08 19-52-14 entre Quimper y Rómulo.
131. A fs. 31552/31553 obra la transcripción del archivo MPF12 TIERRA 6
entre Marco y Santiago, hablan sobre la CONCESIÓN GEOTÉRMICA DE
TACNA Y SOBRE EL LOTE DE PETROPERÚ CON PETROGAS EL
NEGOCIO DE TRANSPORTE.
132. A fs. 32284 al 32311 de autos, obra la Continuación del ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO DE FECHA 25SET2009, donde se procedió a la
escucha y posterior transcripción de archivos de audio obtenidos
ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, de las siguientes
carpetas, donde se identificaron personas y teléfonos agraviados:
MPF07_R\Archivos de Sonidos contiene 12 archivos
_EBE27.WAV (1 hora 59 minutos y 26 segundos) se procede a transcribir
el audio de Rómulo León Alegría con su secretaria PAOLA COPARA.
_NE15.WAV (3 horas con 39 minutos pero solo tiene un audio legible hasta
las 2 horas con 34 minutos y 14 segundos, es una escucha telefónica a la
oficina del agraviado RÓMULO LEÓN ALEGRÍA donde se escuchan
diversas conversaciones).
11ENE.WAV se trata de una escucha de conversación telefónica entre el
agraviado Rómulo León Alegría, el mismo que es idéntico en su contenido
a la escucha de fecha 12 de junio del 2009 de la muestra MOA19
Perteneciente al procesado Ojeda Angles ello según la comparación que
se está efectuando de los respectivos reportes de encase,
ADVIRTIÉNDOSE QUE COMPARTEN LA ULTIMA FECHA DE
ESCRITURA 11 DE ENERO DE 2008 PERO LA MUESTRA MPF07 ES
MAS ANTIGUA PORQUE SU FECHA DE CREACIÓN ES DE 16 DE
ENERO DEL 2008 Y DE LA MOA 19 ES DE 14 DE FEBRERO DEL 2008.
ENE15.WAV se trata de una escucha de conversación telefónica entre el
agraviado Rómulo León Alegría, escucha que es idéntica en su contenido a
Página | 111
la escucha de fecha 12 de junio del 2009 de la muestra MOA19
Perteneciente al procesado Ojeda Angles ello según la comparación que
se está efectuando de los respectivos reportes de Encase,
ADVIRTIÉNDOSE QUE COMPARTEN LA ULTIMA FECHA DE
ESCRITURA 15 DE ENERO DE 2008 PERO LA MUESTRA MPF07 ES
MAS ANTIGUA PORQUE SU FECHA DE CREACIÓN ES DE 16 DE
ENERO DEL 2008 Y DE LA MOA 19 ES DE 14 DE FEBRERO DEL 2008.
Esta es La Rica.wav se trata de una escucha de conversación telefónica
entre el agraviado RÓMULO LEÓN ALEGRÍA Y FORTUNATO CANNAN,
escucha que es idéntica en su contenido a la escucha de fecha 14 de julio
del 2009 de la muestra de su co procesado TIRADO SEGUIN - MTS02
(CPU de su domicilio) Perteneciente al procesado Jesús Tirado Según
ello según la comparación que se está efectuando de los respectivos
reportes de encase, ADVIRTIÉNDOSE QUE COMPARTEN LA ULTIMA
FECHA DE ESCRITURA 14 DE FEBRERO DE 2008 A LAS 04.53:52 PM,
PERO LA MUESTRA MPF07 ES MÁS ANTIGUA PORQUE SU FECHA
DE CREACIÓN ES DE 14 DE FEBRERO DEL 2008, A HORAS 05:05:48
PM, Y DE LA MTS02 ES DE 31 DE JULIO DEL 2008.
FEBE01.WAV se trata de una escucha de conversación telefónica entre el
agraviado Rómulo León Alegría y Fortunato Canaan, el mismo que es
idéntico en su contenido a la escucha de fecha 15 de junio del 2009 de la
muestra MOA19 Perteneciente al procesado Ojeda Angles ello según la
comparación que se está efectuando de los respectivos reportes de
encase, ADVIRTIÉNDOSE QUE COMPARTEN LA ULTIMA FECHA DE
ESCRITURA 01 DE FEBRERO DEL 2008 PERO LA MUESTRA MPF07
ES MÁS ANTIGUA PORQUE SU FECHA DE CREACIÓN ES DE 11 DE
FEBRERO DEL 2008 Y DE LA MOA 19 ES DE 14 DE FEBRERO DEL
2008.
133. A fs. 32312 al 32327 de autos, obra la transcripción de la evidencia
forense, proveniente de la muestra MPF07, denominado –EBE27.WAV, en
la que la señora Juez identificó y consignó a los interlocutores PAOLA,
ROMULO, CECILIA, otra conversación , Voz de Mujer 01, Voz de Mujer 02,
PEIRANO; OTRA CONVERSACIÓN ENTRE PAOLA, CECILIA; OTRA
CONVERSACIÓN ENTRE: VOZ DE MUJER , VOZ DE HOMBRE, PAOLA
GIOVANI; OTRA CONVERSACIÓN, VOZ DE HOMBRE, PAOLA,
RUBENCITO; OTRA CONVERSACION ENTRE PAOLA, VOZ DE
HOMBRE, JORGE CORNEJO; OTRA CONVERSACION ENTRE: PAOLA,
ROMULO; OTRA CONVERSACION, ENTRE PAOLA, ABEL SALINAS, VOZ
DE MUJER, ROMULO; OTRA CONVERSACION ENTRE: VOZ DE
HOMBRE, PAOLA, ANTONIO, ROMULO, esta última SE RELACIONA CON
LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DURANTE LA GESTIÓN DEL
MINISTRO GARRIDO LECCA.
134. A fs. 32329/32336 obra el registro de los archivos MPF07: 11ENE.WAV,
_1ENE.WAV, _EBE27.WAV, _NE15.WAV, ENE15.WAV, ESTA ES LA
RICA.WAV, FEBE01.WAV, FEBE4.WAV.
Página | 112
135. A fs. 32573 al 32588 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2009,
donde se procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos de
audio, obtenidos ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua
contenidos en las siguientes carpetas:
MPF07 unidad de almacenamiento USB Sandisk modelo Cruzer
FEBE07.WAV es una escucha telefónica de 03:26:33 horas entre los
señores ALFREDO BARRENECHEA CON RÓMULO LEÓN ALEGRÍA, se
va transcribir la conversación del minuto 50:21 al 51:10, el minuto tres
horas con trece minutos al tres horas con dieciséis minutos a la tercera
hora es conversación entre RÓMULO LEÓN ALEGRÍA Y FORTUNATO
CANAAN.
FEBE12.WAV es una escucha telefónica de 03:21:52 a la Oficina del
señor Rómulo León Alegría se procede a transcribir del minuto 25:10 hasta
el 26:14, el minuto 31:48 al 33:45; :01:12:00 horas a 01: 16: 41 horas
(CONVERSACIÓN ENTRE ABEL SALINAS CON RÓMULO LEÓN
ALEGRÍA), 2:23:15 hasta 02:53:30, lo que hace un total de treinta minutos
con once segundos, conversación entre Fortunato Canaan y Romulo León
Alegría, esta conversación entre las misma persona y por el mismo tiempo
de duración ya ha sido escuchada en la sesión de fecha 14 de julio del
2009 en la muestra MTS02 correspondiente al procesado Jesús Tirado
Seguin y en la cesión del día vienes 25 de setiembre en la muestra MPF07
con el archivo denominado “esta es la rica.wav”, habiéndose dispuesto la
respectiva transcripción la misma que aparece de folios 23666 a 23676.
En este estado la señora juez consulta al especialista si es posible
determinar cuál de los archivos es más antiguo, a lo que respondió:
mediante los reportes de encase de archivo FEBE12.WAV y el archivo
esta es la rica.wav, se puede determinar que el archivo FEBE12.WAV
de la muestra MPF07 presenta la fecha de ultima escritura (Last
Written), el 12 de febrero del 2008 y el archivo de la muestra MTS02
presenta el 14 de febrero del 2008, siendo la muestra MPF07 la más
antigua.
FEBE12_1.WAV escucha telefónica a la línea de Rómulo León Alegría;
02:48:21 horas, se dispone transcribir los minutos 06:45 hasta el minuto
09:24 sobre la redacción de un carta de cuyo contenido de la carta ya fue
ordenado su transcripción en el archivo FEBE12.WAV escuchado en la
fecha.
FEBE14.WAV escucha telefónica a la línea de Rómulo León Alegría, tiene
01:12:21, donde es escucha conversaciones entre RÓMULO LEÓN Y
ABEL SALINAS, se dispone transcribir minuto 08:41 hasta el minuto
09:00.
136. A fs. 32589 al 32590 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF07 denominado FEBE07, en la
que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores PAOLA y VOZ
Página | 113
DE HOMBRE; y en otra CONVERSACIÓN
FORTUNATO.
a PAOLA, ROMULO y
137. A fs. 32593 al 32595 de autos, obra la transcripción de la evidencia
forense proveniente de la Muestra MPF07 denominado FEBE12. WAV, en
la que se identifica a los interlocutores ROMULO y PAOLA (Rómulo
prepara una carta sobre concesión de lotes petroleros que debería
elaborarla el Ministerio) y en OTRA CONVERSACIÓN ENTRE PAOLA y
ROMULO, OTRA CONVERSACIÓN entre ROMULO, VOZ DE MUJER y
ABEL.
138. A fs. 32596 al 32597 de autos, obra la transcripción de la evidencia
forense, proveniente de la muestra MPF07 denominado FEBE12-1WAV,
en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores PAOLA y
JAIME CRUZ.
139. A fs. 32598 al 32599 de autos, obra la transcripción de la evidencia
forense, proveniente de la muestra MPF07 denominado FEBE07, en la que
la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como PAOLA y
VOZ DE HOMBRE y EN OTRA CONVERSACIÓN como PAOLA,
ROMULO y FORTUNATO.
140. A fs. 32600 al 32603 de autos, obra la transcripción de la evidencia
forense, proveniente de la MUESTRA MPF07 denominado FEBE12.WAV,
en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como
ROMULO y PAOLA y EN OTRA CONVERSACIÓN a PAOLA y ROMULO;
y en OTRA CONVERSACIÓN a ROMULO, VOZ DE MUJER, VOZ DE
HOMBRE y ABEL.
141. A fs. 32604 al 32605 de autos, obra la transcripción de la evidencia
forense, proveniente de la MUESTRA MPF07 denominado FEBE12-1
WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como PAOLA y JAIME CRUZ.
142. A fs. 32606 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia Forense,
proveniente de la MUESTRA MPF07 denominado FEBE14. WAV, en la que
la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como PAOLA y
ROMULO.
143. A fs. 32608/32611 obra el registro de la muestra MPF07/C/AUDIOS
FEBRERO de los archivos: FEBE7.WAV, FEBE12.WAV, FEBE12_1.WAV,
FEBE14.WAV.
144. A fs. 32870/32884 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009,
Página | 114
donde se procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos de
audio, de las siguientes carpetas:
MPF11
del
diciembre
del
2006
y
enero
del
2007
musica100107b.zip contiene 06 archivos de audio y se procede a
transcribir los siguientes archivos: caxa 2007-01-10 12-11-03.wav de
duración 03:45, caxa 2007-01-10 12-25-16.wav dura 01:20, caxa 2007-0110 12-27-21wav dura 07:10 y el caxa 2007-01 2-35-16.wav dura 0:21,
todos estos archivos de audio PERTENECEN A INTERCEPTACIONES DE
LA LÍNEA TELEFÓNICA ONG GRUFIDES, línea telefónica que ya fue
identificada en las escuchas de la muestras MOA19 del procesado Ojeda
Angles, y en el MPF11 del diciembre del 2006 y enero del 2007.
Orinoco II 2007-01-09 08-56-10.zip es igual al que aparece en el MOA19 y
en el MPF11 según se ha señalado en el acta de fecha 11 de setiembre del
presente año, conteniendo un solo archivo Orinoco II 2007-01-09 08-5610.wav; sin embargo SE DEJA CONSTANCIA QUE TODA ESTAS
ESCUCHAS SON DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2007, dejándose
constancia además que el número telefónico interceptado de VIRLEY DEL
CARMEN TORRES CURVELO ya fue identificado cuando se escucho la
MOA19 de propiedad de Ojeda Angles, por lo que se deberá adjuntar el
reporte de encase correspondiente, se dispone su transcripción.
SELVA-VRAE.zip Archivo comprimido que contiene 89 archivos y 02
carpetas de seguridad nacional.
145. A fs. 32885 al 32886 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF09 denominado CAXA2007-01-10
15-43-50, en la que la señora Juez consignó e identificó a algunos
interlocutores como VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER 02, NELLY
GAMBOA y BETZABE CEPEDA.
146. A fs. 32887 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia Forense,
proveniente de la Muestra MPF09 denominado CAXA2007-01-10 12-2516.WAV, en la que la señora Juez consignó a los interlocutores como VOZ
DE MUJER 01 y VOZ DE MUJER 02.
147. A fs. 32888 al 32889 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF09 denominado CAXA2007-01-10
12-11-03.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a algunos
interlocutores como VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER 02, PATRICIA y
SEÑOR BRACAMONTE.
148. A fs. 32890 al 32892 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF09 denominado CAXA2007-01-10
12-27-21.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a algunos
interlocutores como VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER 02 Y ANITA.
149. A fs. 32893 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia Forense,
proveniente de la Muestra MPF09 denominado CAXA2007-01-10 12-35Página | 115
16.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a un interlocutor
como VOZ DE MUJER 01 y ANITA.
150. A fs. 32944 obra el registro de la muestra MPF09; name: OrinocoII
2007-01-09 08-56-10.wav.
151. A fs. 33007-33019 obra continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS MANUEL PONCE
FEIJOO, DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2009, donde se procedió a
la escucha y posterior transcripción de archivos de audio, obtenidos
ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, contenidos en las
siguientes carpetas:
MPF09_R\Archivos de Sonido (84 archivos)
Se dejó constancia que as 65 escuchas telefónicas que corresponden a los
archivos denominados CANCHA 1 desde cancha1 2005-07-12 12-1536.wav a Cancha1 2005-10-10 16-06-18.wav, corresponde a la
INTERVENCIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA DE LA PRESIDENCIA
REGIONAL DEL CALLAO NUMERO 5750978 EN LAS FECHAS 12-07-05
AL 10-10-05. Entre las que se destacó:
Cancha1 2005-07-12 12-15-36.wav escucha telefónica entre el
CONGRESISTA CARLOS ARMAS Y EL PRESIDENTE REGIONAL DEL
CALLAO ROGELIO CANCHES. Se dispuso la transcripción.
Cancha1 2005-08-04 10-41-25.wav escucha telefónica entre la secretaria
del gobierno regional RAQUEL CHUNGA TRELLES Y LA SECRETARIA
DEL ALCALDE DE LIMA, donde proporciona su número de teléfono de la
presidencia del Gobierno Regional del Callao 5750978. Se dispuso la
transcripción.
Cancha1 2005-08-12 15-56-271.wav Esta escucha telefónicas igual al
anterior.
Cancha1 2005-08-12 15-56-272.wav Esta escucha telefónicas igual al
anterior.
Llanero 1 2006-06-23 09-04-59.wav este archivo esta corrupto, no se
puede escuchar.
Orinoco II 2006-11-17 07-45-52.wav conversación telefónica entre dos
varones no identificados de duración 2.43 de fecha 17-11-06.
Osm.wav
PopCorn1.wav
PopCorn2.wav
PopCorn3.wav
PopCorn4.wav
Los archivos anteriores son conversaciones personales del agraviado
Rogelio Canches.
152. A fs. 33020-33021 obra la transcripción del archivo MPF09 Cancha 1
2005-07-1212-15-36.wav, entre el CONGRESISTA CARLOS ARMAS Y EL
PRESIDENTE DE LA REGIÓN CALLAO ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Página | 116
sobre apoyo a un menor deportista, a fs. 33022 obra la impresión del
reporte encase forensic de este archivo.
153. A fs. 33023 obra la transcripción del archivo de sonido Cancha1 200508-04 10-41-25.wav, ESCUCHA TELEFÓNICA ENTRE LA SECRETARIA
DEL GOBIERNO REGIONAL RAQUEL
Y LA SECRETARIA DEL
ALCALDE DE LIMA, ERIKA HERRERA, en la cual la primera solicita una
cita de parte del Presidente de la Región Callao (ROGELIO CANCHES), AL
DR. CASTAÑEDA LOSSIO, Y
PROPORCIONA EL
NÚMERO DE
TELÉFONO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO 5750978, para tratar el tema del Hospital de la Solidaridad, a fs.
33024 obra la impresión del reporte del encase forensic de este archivo.
154. A fs. 33045/33048 obra impresión de relación de denominación de
archivos de sonido, entre lo hallado se indica como muestra :
“Song filename=”F: cancha salada Cancha 1 2005-07-12-12-15-36.wav”
“ Song filename cancha salada pop corn cancha1 2005-08-12 15- 5627.wav”
“song filename= F cancha salada trabajo cancha1 2005-09-13 09-2814.wav”
“song filename = F Orinoco II 2006-11-17 07-45-52.wav”
“song filename = F SL mayo-28 carmen Osm.wv”
155. A fs. 33049 obra el reporte del encase forensic del archivo Llanero 1
2006-06-23 09-04-59.wav.
156. A fs. 33050 obra el reporte del encase forensic del archivo Orinoco II
2006-11-17 07-45-52.wav.
157. A fs. 33217- 33266 obra la continuación del ACTA DE VIZUALIZACIÓN
Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2009, donde se procedió a la
escucha y posterior transcripción de archivos de audio, obtenidos
ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, contendios en las
siguientes carpetas:
MPF10_R
Archivos HORMIGA de Hormiga 2006-06-20 19-47-10.zip a Hormiga 200607-03 09-44-04.zip son archivos comprimidos que se encuentra corruptos y
no se puede visualizar (fs 32228- 33229)
Archivos ORINOCO De Orinoco 2006-06-21 15-55-43.zip a Orinoco 200607R\MPF10_R\Archivos de Sonido (149 archivos)
2005-09-09 19-51-53 Channel 1.wav es una escucha de CPN radio de
ocho minutos con diez segundos
Archivos CARITA FELIZ Desde Carita Feliz 2005-11-30 11-22-11.wav a
Carita Feliz 2005-11-30 17-15-59.wav se encuentran corruptos y no se
pueden escuchar (fs. 32230, 32231, 32232 y 33233)
Página | 117
Archivos VELOZ desde Veloz 2005-06-20 16-33-48.wav hasta Veloz
2006-12-27 17-09-08 (fs. 33233-33235); entre los cuales destaca:
Veloz 2005-06-20 16-33-48.wav es ESCUCHA TELEFÓNICA A LA
CENTRAL TELEFÓNICA DEL ESTUDIO DE ABOGADOS GARCÍA
SAYAN
Veloz 2005-06-20 16-36-27.wav se dispone transcripción
Veloz 2005-06-22 10-31-39.wav llamada de PEDRO PABLO KUCZYNSKI
AL DOCTOR GONZALO RAFFO duración cuatro minutos con cuarenta y
tres segundos se dispone transcripción
Veloz 2006-11-20 12-55-59.wav conversación de 19:01 entre MANUEL
CASTAÑETA Y FELIPE HUASET (Felipe Huaset llama a Manuel
Castañeta)
Veloz 2006-11-20 12-55-591.wav es copia del anterior
MPF10_R\Archivos de texto (06 archivos)
Licencia.txt licencia del programa switch sound a nombre de business
track sac se dispuso su impresión con encase
Licencia1.txt una licencia a nombre Busines track sac se imprime con
encase
Licencia3.txt del wavepad sound editor a nombre business track se dispuso
impresion con encase.
Informe
Transcri.
G.S.doc
TRANSCRIPCIÓN
DE
LAS
CONVERSACIONES GRABADAS DEL ESTUDIO DE ABOGADOS
GARCIA SAYAN ELABORADOS EN FECHA FEBRERO DEL 2005 SE
IMPRIME CON PROPIEDADES.
Informe Transformadora Agricola.doc es reporte de una red local se
imprimió con propiedades
Proforma BHP Tn (3).doc se imprimió con propiedades
158. A fs. 33267-33270 obra la transcripción del archivo VELOZ2005-06-20
16-32-27,WAV; se escucha una grabación que señala gracias por llamar al
ESTUDIO DE ABOGADOS AURELIO GARCÍA SAYAN.SE TRANSCRIBE
LA CONVERSACIÓN ENTRE
FELIPE HUASEN Y DOCTOR
CASTAÑETA (MALONGO); el segundo le recomienda asistir a la
municipalidad a cambiar los auto avalúos a fin de evitar multa. Hablan
también del precio de un cuadro, entre otros temas.
159. A fs. 33271 obra la trascripción del archivo MPF10 VELOZ2005-06-22
10-31-39.WAV se escucha una grabación que señala gracias por llamar al
estudio Aurelio García Sayan y registra la conversación entre PEDRO
PABLO KUCZYNSKI Y GONZALO RAFFO: HABLAN ACERCA DE UN
“PROYECTITO”; UNA ONG DE AGUA.
160. A fs. 33289 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Orinoco 2006-07-02 05-41-32.zip
161.
A fs. 33290 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Página | 118
Name Hormiga 2006-07-01 22-52-19.zip
162. A fs. 33291 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Orinoco 2006-06-23 01-19-12.zip
163. A fs. 33292 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Orinoco 2006-06-21 15-55-43.zip
164. A fs. 33293 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Hormiga 2006-07-03 09-44-04.zip
165. A fs. 33294 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Hormiga 2006-06-22 21-54-45.zip
166. A fs. 33295 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Hormiga 2006-06-21 19-43-49.zip
167. A fs. 33296 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Hormiga 2006-06-20 19-47-10.zip
168. A fs. 33297 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name Fl_22nov.zip
169. A fs. 33298 obra la impresión de propiedades del archivo MPF10/C
Name _RINOC-1.zip
170. A fs. 33381 - 33409
obra el
Informe Transcri. G.S..doc
TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONVERSACIONES GRABADAS DEL
ESTUDIO DE ABOGADOS GARCIA SAYAN elaborados en fecha febrero
del 2005 se imprime con propiedades. En el se encuentra:
Conversación de DANIEL DE LA VEGA Y EDUARDO MERCADO a fs.
33381 a fs. 33383.
Conversación de Manuel Castañeta Carrillo de Albornoz (Manongo) a fs.
33384 a fs. 33388 con FELIPE HUASE, AYSA PAREDES, JOSE
CABIESES (PEPE)
Conversación de José Miguel Morales a fs. 33389 / 33397 con Sr. LUIS
ORTIZ DE ZEVALLOS; BERTHA CACHO (SECRETARIA DEL DR. JOSÉ
MIGUEL MORALES) SANDRA VIOLETA OLIVARES
(DE LA
EMBAJADA DE EE.UU); SRTA. MARÍA VIRGINIA (SECRETARIA DE LA
SRA. PATRICIA TEULLET), SRTA. ELVIRA (SECRETARIA DEL DR.
PEDRO CASTAÑETA GONZÁLES, SR. LUIS DUILLO DE SANTIS;
ROXANA (COMISIÓN DE CABALLOS DE PASO; JULIO SEBASTIÁN
(BANCO DE CRÉDITO DE CHINCHA), JOSÉ MIGUEL MORALES,
GERARDO FERRER, SRA ROSI.
Conversación de Pedro Pablo Kuczinsky a fs. 33398 / 33401: DR. PEDRO
PABLO KUCZINSKY (QUE TIENE UNA ONG DE AGUA Y QUIERE QUE
ALGUIEN DEL ESTUDIO LE REDACTE UN PROYECTO), DR.
Página | 119
GONZALO RAFFO; JESÚS (SECRETARIA DEL DR. KUCZINSKY; SRA.
MERCEDES CASTRO. ONG AGUA, AYSA.
Conversación de Don Coco a fs. 33402 / 33408 SR. FELIPE HUASÉ,
DR. MANUEL CASTAÑETA, ALVARO PORTURAS; DRA. ROSSANA
RODRÍGUEZ (ESTUDIO AGS). En esta conversación se advierte presunto
Delito Tributario
171. A fs. 33511 obra la continuación del ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS MANUEL PONCE
FEIJOO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2009. donde se procedió a la
escucha y posterior transcripción de archivos de audio, obtenidos
ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, contendios en las
siguientes carpetas de la muestra denominada MPF01- R Archivo de
Imágenes. En dicha diligencia se encontró:
CAX 1 2008-05-19.zip archivo comprimido que contiene 53 archivos de
sonido PERTENECIENTES A LA EMPRESA AGROINDUSTRIA LAREDO
EFECTUADAS EL 19-05-08 siendo visualizadas el 15 de setiembre del
2009.
Caxa 2006-12-13 11-00-57.zip es un archivo comprimido que contiene 05
archivos de audio se dispuso su transcripción Caxa 2006-12-13 11-0057.wav.
Caxa 2006-12-20 08-48-30.zip es un archivo comprimido que contiene 07
archivos de audio que CORRESPONDEN A LA ESCUCHA TELEFÓNICA
A LA LÍNEA DE LA ONG GRUFIDES numero 342082.
Caxa 2006-12-20 12-29-45.zip es un archivo comprimido que contiene 04
archivos de audio que corresponden a la escucha telefónica a la línea de la
ONG GRUFIDES numero 342082.
Caxa 2006-12-20 15-40-12.zip es un archivo comprimido que contiene 08
archivos de audio que corresponden a la escucha telefónica a la líneas de
la ONG GRUFIDES numero 342082.
Caxa 2006-12-20 19-22-19.zip es un archivo comprimido que contiene 13
archivos de audio que corresponden a la escucha telefónica a las líneas de
la ONG GRUFIDES numero 342082 se dispuso transcribir el caxa 200612-21 10-12-17.wav, el caxa 2006-12-21 10-43-44.wav.
Caxa 2006-12-22 13-34-56.zip es un archivo comprimido que contiene 32
archivos de audio que corresponden a la escucha telefónica a las líneas de
la ONG GRUFIDES, numero 342082.
Centro 1 2005-11-11 18-37-16.zip es un archivo comprimido que contiene
316 archivos de los cuales 158 son archivos de audio los 158 restantes son
archivos del VRS SOUND (.VRD) QUE CORRESPONDE A LA ESCUCHA
TELEFÓNICA DEL DIARIO OLLANTA de fecha entre el 05 de noviembre
del 2005 al 11 de noviembre del 2005 se procede a transcribir Centro 1
2005-11-05 13-02-59.wav, Centro 1 2005-11-05 17-07-21.wav, Centro 1
2005-11-05 19-40-15.wav. se suspende la diligencia en el archivo
Centro 1 2005-11-07 09-21-31.wav.
Página | 120
172. A fs. 33883 obra la transcripción del archivo CAXA2006- 12-13 11-0057.WAV (Muestra MPF 01) Conversación Mujer 2 pregunta a la mujer uno
por Wilson de parte de ONG RUFIDES:
173. A fs. 33884 obra la transcripción del archivo Caxa2006-12-21 10-1217.wav, conversa mujer 01 (de H y M) y mujer 02, esta última le indica a la
primera que la esta llamando de ONG GRUFIDES y si le puede dar tono de
fax para enviarle carta
174. A fs. 33885 obra la transcripción del archivo Caxa 2006-12-21 10-4344.wav, conversa Mujer 01 y Mujer 02, esta última llama de la Tabiquería
de Solidaridad de Sicuani, para enviarle un presente al padre Marco Arana
e indica la dirección 2 de mayo 1172 Cajamarca.
175. A fs. 33886 obra la transcripción del archivo Centro1 2005-11-05 13-0259-wav. CONVERSA VOZ DE HOMBRE E ISABEL PAIVA ZARATE se
indica el correo Ollantaprensa@yahoo, el primero quiere enviar notas y
carta de presentación al mayor Antauro Humala.
176. A fs. 33887-33888 obra la trascripción del archivo Centro1 2005-11-05
17-07-21.wav: conversa Voz de hombre y voz de mujer, el primero comenta
que el jueves ha habido una audiencia y quieren saber cual es el resultado y
quiere saber quien es su representante por que en una hora van a estar
encerrados y ya no tienen opción de llamar y por ultimo señala que se tejen
comentarios entre el mayor y el comandante.
177. A fs. 33889 obra la trascripción del archivo Centro1 2005-11-05 19-4015.wav. conversan voz de hombre, DINA y Elenita, el primero llama de
Chiclayo preguntando por el periódico de Ollanta y quien es el encargado
en Chiclayo del Partido Nacionalista y DINA le da el teléfono del movimiento
OLLANTA es 2641738
178. A fs. 3493 a 34195 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DEL PROCESADO ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, DE
FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2009. donde se procedió a la escucha y
posterior transcripción de archivos de audio, obtenidos ilegalmente y
grabados de manera prolongada y contínua, contenidos en las siguientes
carpetas:
Archivo Centro 1 2005-11-07 09-21-31.wav del archivo comprimido
Centro 1 2005-11-11 18-37-16.zip que contiene 316 archivos. Se procede
a transcribir el archivo Centro 1 2005-11-07 13-18-45.wav en el cual se da
detalle del teléfono 3308375 de la Prensa Ollanta y/o diario Ollanta, el
archivo Centro 1 2005-11-08 11-24-00.wav, el archivo Centro 1 2005-1108 16-42-54.wav en el cual se detalla la dirección Pasaje Velarde 188
oficina 400.
Channel SEA 1 2008-05-05 02-41-42.zip es un archivo comprimido que
contiene 165 archivos de sonido en formato WAV, interceptación a la línea
Página | 121
telefónica de la empresa Cementos Otorongo, todos los archivos son de
fecha 05 de mayo del 2008, se procede a transcribir el archivo Channel
SEA 1 2008-05-05 10-24-49.wav donde se escucha una conversación de
Rafael Marcos Ortega, el archivo Channel SEA 1-2008-05-05 10-4403.wav.
179. A fs. 34196 a 34201 obran los pantallazos
PONCE_FEIJOO\MPF01_R\Archivos Comprimidos.
de
la
muestra
180. A fs. 34203 obra la transcripción de la muestra MPF01 CENTRO1 200511-07 13-18-45.WAV. Voz de dos mujeres, una de ellas pregunta por la
señora Cecilia Clarisa Salazar Arredondo, realizando una consulta acerca
de un reporte realizado con una tarjeta 147, indicando que la llamada fue al
número local 3119898 y la última llamada al celular 97605291 y fueron
realizadas del número de teléfono 3308375.
181. A fs. 34204-34207 obra la transcripción de la muestra MPF01 CENTRO1
2005-11-08 11-24-00.WAV. Voz de una mujer, FREDY Y ROGER
(CAJAHUANCAS); realizando la conversación de llevar al mayor a
Andahuaylas, solicitando conversar con el mayor, refiere que es complicado
por que han estado haciendo requisas y como ha estado saliendo en la tele
de que en el penal están dirigiendo bandas y les han quitado los celulares,
que si desean o prefieren enviarle a sus esposas o a sus familiares dinero o
que les compren algo para llevarlo al penal, refiere que solamente desean
saber que dice el mayor para accionar porque no son etnocaseristas y que
de acuerdo a lo que diga el mayor accionan, indicando que están detenidos
por el levantamiento.
182. A fs. 34208-34209 obra la transcripción de la muestra MPF01 CENTRO1
2005-11-08 16-42-54.WAV. Voz de una mujer y un varón; preguntan por la
señora Isabel Paiva para entregarle una carta para el mayor Antauro
Humala y solicita la dirección, le dan pasaje Velarde 188 oficina 400,
preguntan por el comandante Ollanta e indica el número de teléfono 264.
183. A fs. 34210 obra la transcripción de la muestra MPF01 CHANNEL SEA1
2008-05-05-10-24-49.WAV. Voz de un varón y Francisco Marcos; el que de
identifica como Francisco Marcos indica ser de Otorongo y solicita la
cotización de un interruptor para un sistema de protección de una bomba de
dieciocho punto cinco, indica que Edelnor han puesto un multinueve que
cabe en la caja de ellos y consulta que si no tendrá problemas con el
arranque.
184. A fs. 34211 a 34214 obra la transcripción de la muestra MPF01
CHANNEL SEA1 2008-05-05-10-44-03.WAV. Voz de Rafael Poma y
Francisco Marcos de Cementos Otorongo; Francisco Marcos realiza la
consulta sobre un suministro para un sistema contra incendio.
Página | 122
185. A fs.
34563 a 34668 obra la continuación del ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2009,
donde se procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos de
audio, obtenidos ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua,
contenidos en las siguientes carpetas:
Channel TWINS 1 08&090508.zip 138 es un archivo comprimido que
contiene 138 archivos de audio en formato wav, QUE PRESENTAN LAS
ESCUCHAS TELEFÓNICAS DEL ESTUDIO ALBERTO QUIMPER,
escuchándose la voz de este agraviado coordinando con su secretaria de
nombre Maritza o las llamadas que ésta realizaba por encargo del
agraviado, DE FECHAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2008, dejando constancia
que dos archivos: channel twins 1 2008-05-08 19-48-33.wav y channel
twins 1 2008-05-08 19-52-14.wav, fueron escuchados en la audiencia del
22 de setiembre del 2009.
Channel TWINS 2 2008-05-05 19-47-17.zip es un archivo comprimido que
contiene 201 archivos de audio en formato wav y una carpeta de nombre
”nueva carpeta” vacío, estos archivos datan DE FECHAS 04 Y 05 DE
MAYO DEL 2008, CORRESPONDEN AL TELÉFONO DEL ESTUDIO
ALBERTO QUIMPER, se procede a transcribir los archivos channel twins 2
2008-05-05 09-35-32-wav, donde se detallan los teléfonos de la casa del
agraviado Alberto Quimper que son: el 4456717 y 4466182, channel Twins
2 2008-05-05 10-28-03.wav, donde se detallan los 03 telefonos y su
dirección del estudio Quimper y asociados, channel twins 2 2008-05-05 1546-31.wav, channel twins 2 2008-05-05 15-47-50.wav, channel twins 2
2008-05-05 15-48-54.wav, los tres son escuchas telefónicas de Mario
Vélez donde detalla sus tres números telefónicos y su número celular.
Chelas29.zip es un archivo comprimido que se encuentra con clave se
procede a remitir a la mesa de recuperación de claves.
Chito & pichito.zip es un archivo comprimido que contiene 03 imágenes.
clsid.zip es un archivo comprimido que contiene 01 archivo en formato
SBS, es un formato no comercial
Copia (2) de Llanero 1 2006-07-08 09-37-50.zip es un archivo comprimido
que contiene 08 ARCHIVOS DE AUDIO DE FECHA 07 Y 08 DE JULIO
DEL 2006, INTERCEPTACIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA DE LA CASA
QUE OCUPA LA SEÑORA VIRLEY DEL CARMEN TORRES CURVELO.
Se procede a transcribir el archivo Llanero 1 2006-07-08 10-12-16.wav.
Copia (2) de Orinoco 2006-07-05 18-19-24.zip es un archivo comprimido
que contiene 17 archivos de audio en formato wav que SON DE FECHA 04
Y 05 DE JULIO DEL 2006.
Copia de Copia de Llanero 1 2006-07-08 09-37-50.zip es igual al archivo
Copia (2) de Llanero 1 2006-07-08 09-37-50.zip por lo cual carece de
objeto su visualización.
Copia de Copia de Orinoco 2006-07-07 03-24-52.zip es un archivo
comprimido que contiene 15 archivos de audio en formato wav y son de
fecha 06 y 07 de julio del 2006 se deja constancia que los 15 archivos de
audio no presentan escucha alguna solo ruido de interferencia.
Página | 123
Copia de Copia de Orinoco 2006-07-08 06-50-54.zip es un archivo
comprimido que contiene 43 archivos de audio en formato wav y SON DE
FECHA 07 Y 08 DE JULIO DEL 2006, se procede a transcribir Orinoco
2006-07-07 19-16-42.wav, Orinoco 2006-07-07 19-20-17.wav, Orinoco
2006-07-07 19-42-48.wav, Orinoco 2006-07-07 22-10-33.wav.
Copia de Copia de Orinoco 2006-07-10 10-40-35.zip
archivo
comprimido que contiene 10 archivos de audio en formato wav DE FECHA
10 DE JULIO DEL 2006, se deja constancia que los 10 archivos de audio
no presentan escucha alguna solo ruido de interferencia.
Copia de Orinoco 2006-07-10 04-29-27.zip
archivo comprimido que
contiene 112 archivos de audio en formato wav de fecha 08 de julio del
2006, INTERCEPTACIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA DE LA CASA QUE
OCUPA LA SEÑORA VIRLEY DEL CARMEN TORRES CURVELO.
186. A fs. 34569 obra la transcripción de la muestra MPF01 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-05 09-35-32.WAV. Voz de un varón y una mujer; la mujer
pregunta por el Dr. Oré Solis, de parte del Dr. Alberto Quimper; el varón
saluda a José Sánchez; la mujer indica el número de teléfono 4456717 o
4466182.
187. A fs. 34570 obra la transcripción de la muestra MPF01 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-05 10-28-03.WAV. Voz de dos mujeres; una mujer
responde: Primax asociados; la otra mujer se identifica como la secretaria
de Alberto Quimper, refiere que quiere hablar con la secretaria del
licenciado Ramón Lima; ambas de identifican una como Marigel y la otra
como Maritza; Maritza solicita el correo para enviar por email un poder;
Marigel indica que el correo es [email protected]; Maritza
(secretaria de Alberto Quimper) proporciona los números de teléfono
4272452, 4280916 y 4285810 y la dirección del estudio Paseo de la
República 111 oficina 701 – Lima.
188. A fs. 34571 obra la transcripción de la muestra MPF01 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-05 15-46-31.WAV. Voz de dos varones concertando cita
para el sábado veinticuatro; uno refiere que hasta el diecinueve no van a
empezar a trabajar en los exteriores, que un arquitecto está realizando
nuevo bosquejo del plano de los departamentos con unas modificaciones y
pregunta como anda el tema del tarjetero del costado de su casa que le
preocupa y que ya paso por el correo el proyecto para que lo vayan
visualizando y coordinar algunos detalles.
189. A fs. 34572 obra la transcripción de la muestra MPF01 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-05 15-47-50.WAV. Voz de dos varones; uno indica el
número 42858105810 y el otro 4280916; el otro indica 4280916; el otro
indica 4272452 e indica arquitecto le dejo el número de mi celular
9999931333 y solicita un número de celular.
Página | 124
190. A fs. 34573 obra la transcripción de la muestra MPF01 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-05 15-48-54.WAV. Voz de dos varones, uno indica que le
llamará sino es el miércoles y ahí se pondrán de acuerdo, el otro indica ya
muy bien doctor.
191. A fs. 34574 a 34576 obra la transcripción de la muestra MPF01
LLANERO 1 2006-07-08 10-12-06.WAV. Voz de una mujer y un varón; el
varón pregunta por Ramón; la mujer indica que no está, pero que está la
señora Virli; el varón solicita conversar con Virly del Carmen Torres y se
identifica como Alberto de Panamá; Alberto pregunta como esta todo por
allá, Virly responde que está bien difícil y que ahora es cónsul y está en la
embajada; Alberto comunica que se está mudando y que ha pedido un
apartamento más barato para tratar de disminuir los costos.
192. A fs. 34577 obra la transcripción de la muestra MPF01 ORINOCO 200607-07 19-16-42.WAV. Voz de dos mujeres; una pregunta por Kia y si
Neneco está con ella; Kia responde que no; la mujer indica que necesita
hablarle urgente y él carajo, y refiere: ese militar que se está pasando por
militar, sabes cuál es? El que dio declaraciones, me acaba de llamar uno de
los sargentos que lo tiene frente a una barbería con un traje camuflado, y
con las banderas de Venezuela en los hombros y todo; Kia responde: si,
bueno llámalo al celular; la mujer refiere que está llamando al capitán.
193. A fs. 34578 a 34579 obra la transcripción de la muestra MPF01
ORINOCO 2006-07-07 19-20-17.WAV. Voz de un varón y una mujer; la
mujer pregunta por Neneco; el varón responde: epale cómo esta, como es
la vaina?; la mujer indica que le llamó uno de los sargentos, que está en
una barbería y que tiene frente a Boller con un uniforme camuflado, con una
bandera de Venezuela en los hombros; Neneco refiere que tiene que
denunciar ante las autoridades peruanas para que lo capturen por que no
es militar, hacer formalmente la comunicación al Ministerio encargado en
Perú, para que quede como precedente por que se realizará una denuncia,
por que habló con el embajador de Colombia y el embajador le dijo que
tenía un expediente grandísimo de ese, pero que lo haga en Perú.
194. A fs. 34580 obra la transcripción de la muestra MPF01 ORINOCO 200607-07 19-42-48.WAV. Grabadora que indica al finalizar el tono su llamada
será atendida por el buzón de mensajes; voz de mujer: Janet Cora yo de
nuevo que agarraron al tipo este si es el tipo que te dije y quería saber si tú
tenias alguna información si tiene orden de captura, okey chau.
195. A fs. 34581 a 34584 obra la transcripción de la muestra MPF01
ORINOCO 2006-07-07 22-10-33.WAV. Conversación de VIRLY DEL
CARMEN TORRES CURVELO, Dani y una mujer; Virli refiere haber
llegado del brindis de la presentación de credenciales del embajador de
Bolivia, que fue una borrachera y que le dijo a los cubanos que tienen que
hacer frente para ayudar a este hombre, indica que llamó a Neneco y tiene
Página | 125
el celular que se va a la contestadora, que hablo temprano con él porque
tiene un apego con el muchacho que anda disfrazado de militar venezolano
y que lo detuvieron en una barbería, quien anda hablando que fue piloto de
Chávez y que es del ejercito y que trajo unos regalos para Ollanta; Dani
refiere que está que le echa barro para sacarle la pata de barro a Ollanta e
indica te paso con mi mamá; la otra mujer saluda; Virli indica que habló con
Neneco y que le indicó que llame a las autoridades peruanas sobre eso y
que tuvo que ir al brindis porque la embajada de Bolivia presentó cartas y
credenciales, refiere que mandó al capitán de navío y finalmente llegó la
policía y el hombre está preso y que lo tiene que tratar como delincuente
común porque el tipo no pertenece a las fuerzas armadas; la mujer pregunta
si se comunicaron a la embajada y si llamaron a la cancillería; Virli refiere
que el hombre está preso y que denunció que el traía la plata a Ollanta
todos los medios le creyeron, lo reseñaron y salió en todos los periódicos y
que todos los periodistas le dieron entrevistas en todas las televisoras y que
mandó llamar a todos los medios para que vieran al loquito.
196. A fs. 34588 obra el reporte de la muestra MPF01 (channel TWINS 2
2008-05-05 19-47-17.zip).
197. A fs. 34589 obra el reporte Zip Volume channel TWINS 2 2008-05-05
09-35-32.wav.
198. A fs. 34590 obra el reporte Zip Volume channel TWINS 2 2008-05-05
10-28-03.wav.
199. A fs. 34591 obra el reporte Zip Volume channel TWINS 2 2008-05-05
15-47-50.wav.
200. A fs. 34592 obra el reporte Zip Volume channel TWINS 2 2008-05-05
15-47-50.wav.
201. A fs. 34593 obra el reporte Zip Volume channel TWINS 2 2008-05-05
15-48-54.wav.
202. A fs. 34594 obra el reporte de la muestra MPF01 (copia (2) de llanero 1
2006-07-08 09-37-50.zip).
203. A fs. 34595 obra el reporte Zip Volume llanero 1 2006-07-08 10-1206.wav.
204. A fs. 34596 obra el reporte de la muestra MPF01 (copia de copia de
Orinoco 2006-07-08 06-50-54.zip).
205. A fs. 34597 obra el reporte Zip Volume Orinoco 2006-07-07 19-1642.wav.
Página | 126
206. A fs. 34598 obra el reporte Zip Volume Orinoco 2006-07-07 19-2017.wav.
207. A fs. 34599 obra el reporte Zip Volume Orinoco 2006-07-07 22-1033.wav.
208. A fs. 34600 obra el reporte Zip Volume Orinoco 2006-07-07 19-4248.wav.
209. A fs. 34719 a 34860 obra la continuación del ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 12OCT09, donde se procedió a la
escucha y posterior transcripción de archivos de audio, obtenidos
ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, contenidos en las
siguientes carpetas:
Dolar1 2005-12-12 18-56-48.zip (archivo comprimido que contiene 212
archivos de audio), INTERCEPTACIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA DEL
DIARIO PRENSA OLLANTA Y/O ANTAURO DE FECHA 09 DE
DICIEMBRE DEL 2005 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2005, conversaciones
en las que se trata de la venta de diarios y apertura de locales a nivel
nacional del partido “AVANZA PAÍS”, se dispone transcripción: Dólar 1
2005-12-09 15-48-54.wav, Dólar 1 2005-12-09 16-35-19.wav, Dólar 1
2005-12-09 17-06-49. wav del cual solo se transcribe el primer minuto
donde se escucha nombrar a la señora Isabel Paiva Zarate, Dólar 1 200512-12 16-15-00. wav, Dólar 1 2005-12-09 13-47-39.wav.
210. A fs. 34725 obra la transcripción de la muestra MPF01 Dólar1 2005-1209 13-47-39.WAV voz de un varón y una mujer, el varón pregunta por
Ollanta Humala y se identifica como RENATO DOMIC DE LA REVISTA
MINERÍA EMPRESARIAL y la mujer indica que se acerque al pasaje
Velarde 188 en el centro de Lima.
211. A fs. 34726 a 34727 obra la transcripción de la muestra MPF01 Dólar
2005-12-09 15-48-54.WAV voz de dos mujeres, Bertita e Isabel, Bertita
solicita hablar con la doctora Juliana, Isabel Paiva indica que su teléfono
esta chuponeado, Bertita solicita que la vayan a ver por que le han
cambiado de pabellón e indica que la visita la realice el dieciocho que es
una visita mixta; Bertita pregunta por Antauro.
212. A fs. 34728 obra la transcripción de la muestra MPF01 DOLAR 2005-1209 16-35-19.WAV voz de un varón y una mujer; el varón pregunta por la
oficina del periódico Antauro y acerca de la venta de un libro; la mujer indica
que en pasaje Velarde 188 oficina cuatrocientos.
213. A fs. 34729 obra la transcripción de la muestra MPF01 DOLAR 2005-1209 17-06-49.WAV voz de dos mujeres; una mujer pregunta por Isabel Paiva
Página | 127
y se identifica como una compatriota de Huancayo, contesta Isabel Paiva y
la otra mujer se identifica como Lourdes Paucar.
214. A fs. 34730 obra la transcripción de la muestra MPF01 DOLAR 2005-1212 16-15-00.WAV voz de una mujer y un varón; el varón pregunta por
Ollanta, la mujer indica que es el periódico Antauro; el varón pregunta por el
comandante Antauro; la mujer indica del mayor Antauro y refiere no saber
nada referente a Ollanta y que solamente se ve a los de la prensa de
Antauro y a los del partido avanza país.
215. A fojas 35065 a 35066 obran las evidencias forenses archivos de audio,
obtenidos ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, los
cualas son relacionadas a la ONG GRUFIDES Y AL PADRE MARCO
ARANA, siendo los siguientes: Flow 2006-10-25 11-18-12.zip es un archivo
comprimido 10 archivos de audio en formato wav; Flow 2006-10-31 10-0725.zip es un archivo comprimido 14 archivos de audio en formato wav se
dispone su transcripción del archivo flow 2006-10-31 09-27-15.wav
(SEGMENTO DONDE DESCRIBE SU CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ONG GRUFIDES), flow 2006-10-31 10-08-50.wav (los últimos minutos
donde se coordina un viaje a Ica del señor Marco Arana) SE ADVIERTE
QUE LOS ARCHIVOS SON ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LA ONG
GRUFIDES-CAJAMARCA DE FECHA 31-OCTUBRE-06; Flow 2006-10-31
10-07-251.zip es copia idéntica del archivo anterior a este; Flow 2006-1031 12-06-32.zip es un archivo comprimido que contiene 05 archivos de
audio en formato wav SE ADVIERTE QUE LOS ARCHIVOS SON
ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LA ONG GRUFIDES-CAJAMARCA DE
FECHA 31-10-06; Flow 2006-10-31 12-06-321.zip es copia idéntica del
archivo anterior a este; Flow 2006-11-02 11-14-32.zip es un archivo
comprimido que contiene 67 archivos de audio en formato wav. SE
ADVIERTE QUE LOS ARCHIVOS SON ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LA
ONG GRUFIDES-CAJAMARCA DE FECHA 31-10-06 AL 02-11-06, se
dispone transcripción del archivo flow 2006-10-31 15-59-13.wav
(ESCUCHA TELEFÓNICA ENTRE LUIS RIO FRIO DE CONACAMI CON
EL PADRE MARCO ARANA) se deja constancia que este archivo
comprimido fue escuchado en la muestra MOA19 del procesado Ojeda
Angles como consta en el tomo 22 folios 12461; Flow 2006-11-03 10-5344.zip es un archivo comprimido que contiene 55 archivos de audio en
formato wav SE ADVIERTE QUE LOS ARCHIVOS SON ESCUCHAS
TELEFÓNICAS A LA ONG GRUFIDES-CAJAMARCA DE FECHA 03-1106, se dispone la transcripción del archivo flow 2006-11-03 10-5855.wav, flow 2006-11-03 11-59-23.wav (el primer minuto donde se
identifica a la señora Ibette.
216. A fojas 35071 obra la impresión de la muestra FLOW 2006-10-31 09-2715.wav – conversación entre dos voces femeninas, que hacen alusión al
padre Marco Arana y al E mail [email protected] entre otros temas.
Página | 128
217. A fojas 35072 obra la impresión de la muestra FLOW 2006-10-31 15-5913.wav – conversación entre dos voces femeninas, así como Luís y el
Padre Arana.
218. A fojas 35073 obra la impresión de la muestra FLOW 2006-11-03 10-5855.wav – conversación entre dos voces femeninas IVETH Y YOVANA
VALDIVIA.
219. A fojas 35074 obra la impresión de la muestra FLOW 2006-10-31 10-0850.wav – conversación entre una voz femenina IVETH DE GRIFUDES Y
LOURDES.
220. A fojas 35588 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo FLOW 2006-10-25-11-18.
221. A fojas 35589 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo FLOW 2006-10-31-10-07-251.
222. A fojas 35590 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo FLOW 2006-10-31-12-06-321.
223. A fojas 35591 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo FLOW 2006-11-02-11-14-32.
224. A fojas 35592 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo FLOW 2006-11-03-10-53-44.
225. A fojas 35703/35730 obra la continuación del ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO del 16/10/2009, donde se encuentran evidencias
forenses incautadas al encausado que contiene archivos de audio,
obtenidos ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua,
correspondientes a: LA ONG GRUFIDES – CAJAMARCA, EN ARCHIVOS
DE AUDIO DE INTERCEPTACION TELEFONICAS DENOMINADOS
FLOW como Flow 2006-11-04 09-00-36.zip es un archivo comprimido que
contiene 35 archivos de audio en formato wav. SE ADVIERTE QUE LOS
ARCHIVOS SON ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LA ONG GRUFIDESCAJAMARCA DE FECHA 03-NOVIEMBRE-06 AL 06-NOVIEMBRE-06, se
dispone transcripción del archivo flow 2006-11-04 12-27-10.wav (donde
se escucha el correo electrónico del padre Marco Arana y su numero celular
el 076 933 1244); Flow 2006-11-06 20-54-21.zip es un archivo comprimido
que contiene 26 archivos de audio en formato wav. SE ADVIERTE QUE
LOS ARCHIVOS SON ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LA ONG
GRUFIDES-CAJAMARCA DE FECHA 06-NOVIEMBRE-06, se dispone
transcripción del archivo Flow 2006-11-06 16-09-24.wav; Flow 2006-1107 16-40-55.zip es un archivo comprimido que contiene 25 archivos de
audio en formato wav. Se advierte que los archivos son escuchas
Página | 129
telefónicas a la ONG grufides-cajamarca de fecha 07-11-06, se dispone
trascripcion del archivo Flow 2006-11-07 11-41-44.wav; Flow 2006-11-07
17-35-34.zip es un archivo comprimido que contiene 04 archivos de audio
en formato wav. Se advierte que los archivos son escuchas telefónicas a la
ONG grufides-cajamarca de fecha 07-11-06, se dispone transcripción del
archivo Flow 2006-11-07 17-41-13.wav; Flow 2006-11-08 10-20-05.zip es
un archivo comprimido que contiene 08 archivos de audio en formato wav.
Se advierte que los archivos son escuchas telefónicas a la ONG grufidescajamarca de fecha 07-11-06 al 08-11-06; Flow 2006-11-08 19-47-23.zip es
un archivo comprimido que contiene 21 archivos de audio en formato wav.
Se advierte que los archivos son escuchas telefónicas a la ONG grufidesCajamarca de fecha 08-11-06 al 09-11-06, se dispone trascripcion del
archivo Flow 2006-11-08 19-47-23.wav, el archivo Flow 2006-11-08 19-5431.wav; Flow 2006-11-09 12-49-31.zip es un archivo comprimido que
contiene 22 archivos de audio en formato wav, el cual presenta daños en su
estructura no pudiendo recuperarse dos archivos de audio, se advierte que
los archivos son escuchas telefónicas a la ONG Grufides-Cajamarca de
fecha 09-11-06; Flow 2006-11-09 18-31-35.zip es un archivo comprimido
que contiene 28 archivos de audio en formato wav, se advierte que los
archivos son escuchas telefónicas a la ONG Grufides-Cajamarca de fecha
09-11-06 al 10-11-06; Flow 2006-11-10 12-46-44.zip es un archivo
comprimido que contiene 26 archivos de audio en formato wav. Se advierte
que los archivos son escuchas telefónicas a la ONG grufides-cajamarca de
fecha 09-11-06 al 10-11-06; Flow 2006-11-10 15-49-49.zip es un archivo
comprimido que contiene 52 archivos de audio en formato wav. SE
ADVIERTE QUE LOS ARCHIVOS SON ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LA
ONG GRUFIDES-CAJAMARCA DE FECHA 10-11-06 AL 12-11-06.
INTERCEPTACION TELEFONICA REALIZADA AL ESTUDIO JURIDICO
DE LOS ABOGADOS
ENRIQUE BARDALES, FERNANDO SILVA,
MARCELO CROSSI Y CARLOS VILLAFUERTE, EN ARCHIVOS DE
AUDIO DE INTERCEPTACION TELEFONICA, obtenidos ilegalmente y
grabados de manera prolongada y contínua, DENOMINADOS HORMIGA
como Hormiga 2006-06-14 21-24-40.zip es un archivo comprimido que
contiene 178 archivos de audio en formato wav, de fecha 14-06-06 AL 1506-06, se dispone transcripción del archivo Hormiga 2006-06-14 11-1627.wav, el archivo Hormiga 2006-06-14 14-03-47.wav, el archivo Hormiga
2006-06-14 15-46-23.wav, el archivo Hormiga 2006-06-14 15-46-52.wav,
Hormiga 2006-06-14 16-07-04.wav, Hormiga 2006-06-14 16-07-39.wav,
Hormiga 2006-06-14 17-03-01.wav; Hormiga II 2006-11-16 05-01-23.zip es
un archivo comprimido que contiene 10 archivos de audio en formato wav
DE FECHA 15-06-06 AL 16-06-06;
AL DOMICILIO DE LA SRA. VIRLEY DEL CARMEN TORRES CURVELO,
SU ESPOSO RAMON LOPEZ Y SU HIJA (EMBAJADA DE VENEZUELA)
INTERCEPTACIONES TELEFONICAS de archivos de audio, obtenidos
ilegalmente y grabados de manera prolongada y contínua, DENOMINADOS
Página | 130
LLANERO 1, como son Llanero 1 2006-06-22 19-12-50.zip es un archivo
comprimido que contiene 15 archivos de audio en formato wav, De Fecha
21-06-06 Al 22-06-06; Llanero 1 2006-06-23 21-40-05.zip es un archivo
comprimido que contiene 10 archivos de audio en formato wav de fecha 2306-06; Llanero 1 2006-06-24 19-30-48.zip es un archivo comprimido que
contiene 10 archivos de audio en formato wav de fecha 24-06-06; Llanero 1
2006-06-25 09-22-51.zip es un archivo comprimido que contiene 03
archivos de audio en formato wav, de fecha 25-06-06; Llanero 1 2006-0627 07-34-57.zip es un archivo comprimido que contiene 05 archivos de
audio en formato wav fecha 25 y 27 de junio del 2006; Llanero 1 2006-0627 20-24-21.zip es un archivo comprimido que contiene 04 archivos de
audio en formato wav de fecha 25 y 27 de junio del 2006; Llanero 1 200606-28 18-57-32.zip es un archivo comprimido que contiene 07 archivos de
audio en formato wav de fecha 28 de junio del 2006; Llanero 1 2006-06-29
21-15-27.zip es un archivo comprimido que contiene 12 archivos de audio
en formato wav, de fecha 28 al 29 de junio del 2006; Llanero 1 2006-06-30
09-58-57.zip es un archivo comprimido que contiene 02 archivos de audio
en formato wav de fecha 30 de junio del 2006; Llanero 1 2006-06-30 18-5453.zip es un archivo comprimido que contiene 03 archivos de audio en
formato wav de fecha 30 de junio del 2006; Llanero 1 2006-07-01 15-5347.zip es un archivo comprimido que contiene 04 archivos de audio en
formato wav de fecha 01 de julio del 2006; Llanero 1 2006-07-02 16-4250.zip es un archivo comprimido que contiene 25 archivos de audio en
formato wav de fecha 02 de julio del 2006, se dispone transcripción
Llanero 1 2006-07-02 10-08-10.wav; Llanero 1 2006-07-04 13-28-01.zip.Es un archivo comprimido que contiene 07 archivos de audio en formato
wav de fecha 03 - 04 de julio del 2006; Llanero 1 2006-07-04 20-46-16.zip
es un archivo comprimido que contiene 03 archivos de audio en formato
wav de fecha 04 de julio del 2006; Llanero 1 2006-07-06 18-50-36.zip.- Es
un archivo comprimido que contiene 05 archivos de audio en formato wav,
se advierte que los archivos son escuchas telefónicas a la casa de la señora
Virley Torres, su esposo Ramón López y su menor hija de fecha 06 de julio
del 2006; Llanero 1 2006-07-10 21-31-05.zip es un archivo comprimido
que contiene 14 archivos de audio en formato wav de fecha 09 – 10 - 12 de
julio del 2006; Llanero 1 2006-07-10 21-31-051.zip es un archivo
comprimido que contiene 14 archivos de audio en formato wav de fecha 09
– 10 - 12 de julio del 2006. es una copia del archivo anterior; Llanero 1
2006-07-14 14-37-11.zip es un archivo comprimido que contiene 22
archivos de audio en formato wav de fecha 14 al 17 de julio del 2006;
Llanero 1 2006-07-21 09-20-11.zip es un archivo comprimido que contiene
13 Archivos de audio en formato wav de fecha 19 al 21 de julio del 2006;
Llanero 1 2006-07-22 19-26-00.zip.- Es un archivo comprimido que
contiene 23 Archivos de audio en formato wav de fecha 21 al 24 de julio del
2006. se procede a la transcripcion del Archivo Llanero 1 2006-07-21 1501-29.wav.
Página | 131
ARCHIVOS DENOMINADOS MUSICA Y CAXA INTERCEPTACION
TELEFONICA A LA ONG GRUFIDES - CAJAMARCA, EN ARCHIVOS
DENOMINADOS MUSICA archivos de audio, obtenidos ilegalmente y
grabados de manera prolongada y contínua, como son: musica110207.zip
es un archivo comprimido que contiene 84 archivos de audio en formato
wav, se advierte que dichos archivos están nombrados con la denominación
cax 2007 02-09, siendo estos archivos escuchas telefónicas a la linea ONG
grufides Cajamarca de fechas 09 y 10 de febrero del 2007, se deja
constancia que dichos tipos de archivos ya fueron escuchados en las
muestras de los procesados ojeda angles y ponce feijoo, se dispone
transcripción
del
archivo
cax
2007-02-09
10-42-39.wav;
Musica220107.zip es un archivo comprimido que contiene 56 archivos de
audio en formato wav, se advierte que dichos archivos están nombrados
con la denominación cax 2007 01-22, siendo estos archivos escuchas
telefónicas a la línea ONG grufides cajamarca de fechas 22 de enero del
2007, se deja constancia que dichos tipos de archivos ya fueron
escuchados en las muestras de los procesados ojeda angles y ponce feijoo,
se dispone transcripción del archivo cax 2007-01-22 11-59-15.wav, el
archivo cax 2007-01-22 16-07-31.wav; musica290107.zip es un archivo
comprimido que contiene 87 archivos de audio en formato wav, se advierte
que dichos archivos están nombrados con la denominación cax 2007-01-28,
siendo estos archivos escuchas telefónicas a la línea ONG grufides
cajamarca de fechas 28 y 29 de enero del 2007, se deja constancia que
dichos tipos de archivos ya fueron escuchados en las muestras de los
procesados ojeda angles y ponce feijoo, se dispone transcripción del
archivo cax 2007-01-29 17-02-42.wav ( donde se escucha el ruc número
20453691536 nombre grufides, dirección dos de mayo 1172 cajamarca,
correo [email protected]).
AL DOMICILIO DE LA SRA. VIRLEY DEL CARMEN TORRES CURVELO,
SU ESPOSO RAMON LOPEZ Y SU HIJA (EMBAJADA DE VENEZUELA)
INTERCEPTACIONES TELEFONICAS DENOMINADOS ORINOCO,
ORINOCO II, archivos de audio, obtenidos ilegalmente y grabados de
manera prolongada y contínua, como son: Orinoco 2006-04-26 22-0114.zip, es un archivo comprimido que contiene 02 Archivos de audio en
formato wav. se advierte que los archivos son escuchas telefónicas a la
casa de la señora Virley Torres, su esposo Ramón López y su menor hija de
FECHA 26 DE ABRIL DEL 2006, se procede a la transcripcion del
Archivo Orinoco 2006-04-26 22-01-14.wav, de donde se ha podido obtener
que la linea interceptadas en los archivos denominados LLANERO,
ORINOCO Y ORINOCO II, ES EL NÚMERO 2217355; Orinoco 2006-04-29
12-23-30.zip, es un archivo comprimido que contiene 135 archivos de audio
en formato wav. se advierte que los archivos solo contienen ruido; Orinoco
2006-05-02 08-02-37.zip, es un archivo comprimido que contiene 64
Archivos de audio en formato wav. se advierte que los archivos solo
contienen ruido; Orinoco 2006-05-04 07-58-20.zip,es un archivo
comprimido que contiene 23 Archivos de audio en formato wav de fecha del
Página | 132
04 y 05 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-09 01-12-47.zip, es un archivo
comprimido que contiene 108 Archivos de audio en formato wav; Orinoco
2006-05-10 01-22-45.zip, es un archivo comprimido que contiene 76
Archivos de audio en formato wav de fecha 09 y 10 de mayo del 2006;
Orinoco 2006-05-12 09-30-16.zip, es un archivo comprimido que contiene
29 Archivos de audio en formato wav del 12 y 13 de mayo del 2006;
Orinoco 2006-05-13 11-41-53.zip, es un archivo comprimido que contiene
203 Archivos de audio en formato wav del 13 al 15 de mayo del 2006;
Orinoco 2006-05-15 10-17-36.zip, es un archivo comprimido que contiene
05 Archivos de audio en formato wav del 15 de mayo del 2006; Orinoco
2006-05-15 21-42-07.zip, es un archivo comprimido que contiene 15
Archivos de audio en formato wav del 15 al 16 de mayo del 2006; Orinoco
2006-05-16 15-08-31.zip, es un archivo comprimido que contiene 42
Archivos de audio en formato wav del 16 de mayo del 2006; Orinoco 200605-17 19-00-00.zip, es un archivo comprimido que contiene 42 Archivos de
audio en formato wav del 17 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-17 20-3000.zip, es un archivo comprimido que se encuentra dañado por lo cual no
se puede escuchar su contenido, Orinoco 2006-05-17 21-58-47.zip;
Orinoco 2006-05-17 19-00-00.zip, es un archivo comprimido que contiene
09 Archivos de audio en formato wav la fecha es del 17 de mayo del 2006;
Orinoco 2006-05-18 02-05-33.zip es un archivo comprimido que contiene
58 Archivos de audio en formato wav del 18 de mayo del 2006; Orinoco
2006-05-17 19-00-00.zip es un archivo comprimido que contiene 42
Archivos de audio en formato wav del 17 de mayo del 2006; Orinoco 200605-19 00-02-46.zip es un archivo comprimido que contiene 83 Archivos de
audio en formato wav del 19 al 20 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-20
09-50-43.zip es un archivo comprimido que contiene 58 Archivos de audio
en formato wav del 20 al 21 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-21 08-1455.zip es un archivo comprimido que contiene 46 Archivos de audio en
formato wav del 21 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-21 20-46-24.zip es
un archivo comprimido que contiene 92 Archivos de audio en formato wav
del 21 al 22 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-24 07-18-09.zip es un
archivo comprimido que contiene 11 Archivos de audio en formato wav la
fecha es del 24 al 25 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-25 21-19-34.zip
es un archivo comprimido que contiene 04 Archivos de audio en formato
wav la fecha es del 25 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-25 23-03-32.zip
es un archivo comprimido que contiene 37 Archivos de audio en formato
wav la fecha es del 25 al 27 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-28 10-2102.zip Es un archivo comprimido que contiene 50 Archivos de audio en
formato wav del 27 al 29 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-29 13-1127.zip es un archivo comprimido que contiene 42 Archivos de audio en
formato wav del 29 al 30 de mayo del 2006; Orinoco 2006-05-30 09-4026.zip es un archivo comprimido que contiene 36 Archivos de audio en
formato wav del 30 de mayo del 2006; Orinoco 2006-06-02 09-40-07.zip es
un archivo comprimido que contiene 149 Archivos de audio en formato wav
del 01 al 05 de Junio del 2006; Orinoco 2006-06-05 15-36-05.zip es un
archivo comprimido que contiene 59 Archivos de audio en formato wav del
Página | 133
05 al 07 de Junio del 2006; Orinoco 2006-06-07 03-54-31.zip es un archivo
comprimido que contiene 17 Archivos de audio en formato wav del 07 la 08
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comprimido que contiene 54 Archivos de audio en formato wav del 08 al 09
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comprimido que contiene 22 Archivos de audio en formato wav del 09 al 11
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comprimido que contiene 34 Archivos de audio en formato wav del 12 de
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que contiene 11 Archivos de audio en formato wav del 12 al 13 de Junio del
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contiene 35 Archivos de audio en formato wav del 13 al 14 de Junio del
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contiene 34 Archivos de audio en formato wav del 14 al 15 de Junio del
2006; Orinoco 2006-06-15 15-16-39.zip es un archivo comprimido que
contiene 52 Archivos de audio en formato wav fecha es del 15 al 16 de
Junio del 2006; Orinoco 2006-06-16 16-04-01.zip es un archivo comprimido
que contiene 12 Archivos de audio en formato wav del 16 al 17 de Junio del
2006; Orinoco 2006-06-17 16-58-21.zip es un archivo comprimido que
contiene 09 Archivos de audio en formato wav del 17 al 19 de Junio del
2006; Orinoco 2006-06-19 10-37-19.zip es un archivo comprimido que
contiene 01 Archivos de audio en formato wav del 19 de Junio del 2006;
Orinoco 2006-06-19 22-33-31.zip es un archivo comprimido que contiene
06 Archivos de audio en formato wav, del 19 al 20 de Junio del 2006;
Orinoco 2006-06-20 14-26-42.zip es un archivo comprimido que contiene
33 Archivos de audio en formato wav, del 20 al 21 de Junio del 2006;
Orinoco 2006-06-23 01-19-12.zip es un archivo comprimido que contiene
14 Archivos de audio en formato wav, del 22 al 23 de Junio del 2006, este
archivo fue visualizado en la audiencia del día 21-10-09; Orinoco 2006-0624 12-53-10.zip es un archivo comprimido que contiene 19 Archivos de
audio en formato wav, del 23 la 26 de Junio del 2006; Orinoco 2006-06-27
14-49-45.zip es un archivo comprimido que contiene 97 Archivos de audio
en formato wav, del 26 al 28 de Junio del 2006; Orinoco 2006-06-28 15-1651.zip es un archivo comprimido que contiene 18 Archivos de audio en
formato wav, del 28 al 29 de Junio del 2006; Orinoco 2006-06-29 10-0414.zip es un archivo comprimido que contiene 04 Archivos de audio en
formato wav, del 29 de Junio del 2006; Orinoco 2006-06-30 02-14-11.zip
es un archivo comprimido que contiene 16 Archivos de audio en formato
wav del 30 de Junio del 2006; Orinoco 2006-07-02 05-41-32.zip es un
archivo comprimido que contiene 62 Archivos de audio en formato wav del
30 de Junio y 01 de Julio del 2006, este archivo fue visualizado en la
audiencia del día 01-10-09; Orinoco 2006-07-03 09-14-55.zip es un archivo
comprimido que contiene 51 Archivos de audio en formato wav del 02 al 03
de Julio del 2006; Orinoco 2006-07-10 22-28-34.zip es un archivo
comprimido que contiene 23 Archivos de audio en formato wav del 10 de
Julio del 2006; Orinoco 2006-07-12 06-18-30.zip es un archivo comprimido
que contiene 46 Archivos de audio en formato wav del 11 al 12 de Julio del
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2006; Orinoco 2006-07-12 16-03-52.zip es un archivo comprimido que
contiene 132 Archivos de audio en formato wav del 12 de Julio del 2006;
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23 Archivos de audio en formato wav del 13 al 16 de Julio del 2006;
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Archivos de audio en formato wav del 19 al 20 de Julio del 2006; Orinoco
2006-07-20 19-08-14.zip es un archivo comprimido que contiene 02
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audio en formato wav del 21 de Julio del 2006; Orinoco 2006-07-23 01-1255.zip es un archivo comprimido que contiene 47 Archivos de audio en
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formato wav del 25 de setiembre del 2006; Orinoco II 2006-09-26 20-4252.zip es un archivo comprimido que contiene 02 Archivos de audio en
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formato wav del 27 de setiembre del 2006; Orinoco II 2006-09-27 22-4133.zip es un archivo comprimido que contiene 17 Archivos de audio en
formato wav del 27 de setiembre del 2006; Orinoco II 2006-09-29 21-5159.zip es un archivo comprimido que contiene 07 Archivos de audio en
formato wav del 29 de setiembre del 2006, este archivo fue visualizado en la
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formato wav del 30 de setiembre del 2006, este archivo fue visualizado en la
audiencia del día 22-06-09 / 10-09-09 /11-09-09; Orinoco II 2006-10-02 1543-08.zip es un archivo comprimido que contiene 21 Archivos de audio en
formato wav del 01 al 02 de Octubre del 2006, este archivo fue visualizado
en la audiencia del día 22-06-09 / 10-09-09 /11-09-09; Orinoco II 2006-1003 12-00-26.zip es un archivo comprimido que contiene 04 Archivos de
audio en formato wav del 02 al 03 de Octubre del 2006, este archivo fue
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visualizado en la audiencia del día 22-06-09 / 10-09-09 /11-09-09 / 23-0909; Orinoco II 2006-10-04 15-54-57.zip es un archivo comprimido que
contiene 20 Archivos de audio en formato wav del 04 de Octubre del 2006,
este archivo fue visualizado en la audiencia del día 22-06-09 / 10-09-09 /1109-09; Orinoco II 2006-10-05 10-49-06.zip es un archivo comprimido que
contiene 04 Archivos de audio en formato wav del 05 de Octubre del 2006;
Orinoco II 2006-10-05 18-41-08.zip es un archivo comprimido que contiene
01 Archivos de audio en formato wav del 05 de Octubre del 2006; Orinoco
II 2006-10-06 09-51-33.zip es un archivo comprimido que contiene 01
Archivos de audio en formato wav del 06 de Octubre del 2006; Orinoco II
2006-10-06 20-48-13.zip es un archivo comprimido que contiene 02
Archivos de audio en formato wav, se advierte que los archivos son
escuchas telefónicas a la casa de la señora Virley Torres, su esposo Ramón
López y su menor hija, la fecha es del 06 de Octubre del 2006;Orinoco II
2006-10-07 18-18-21.zip es un archivo comprimido que contiene 06
Archivos de audio en formato wav del 07 de Octubre del 2006; Orinoco II
2006-10-09 17-27-17.zip es un archivo comprimido que contiene 08
Archivos de audio en formato wav del 09 de Octubre del 2006; Orinoco II
2006-10-10 15-32-41.zip es un archivo comprimido que contiene 12
Archivos de audio en formato wav del 10 de Octubre del 2006; Orinoco II
2006-10-11 21-00-00.zip es un archivo comprimido que contiene 27
Archivos de audio en formato wav del 10 al 11 de Octubre del 2006;
Orinoco II 2006-10-12 15-21-52.zip es un archivo comprimido que contiene
08 Archivos de audio en formato wav del 12 de Octubre del 2006; Orinoco
II 2006-10-12 21-46-32.zip es un archivo comprimido que contiene 01
Archivos de audio en formato wav del 12 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Orinoco II 2006-10-14 20-13-55.zip es un archivo comprimido que contiene
04 Archivos de audio en formato wav del 14 de Octubre del 2006; Orinoco
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Archivos de audio en formato wav del 15 de Octubre del 2006; Orinoco II
2006-10-16 22-48-22.zip es un archivo comprimido que contiene 09
Archivos de audio en formato wav del 15 al 16 de Octubre del 2006;
Orinoco II 2006-10-17 08-55-11.zip es un archivo comprimido que contiene
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Archivos de audio en formato wav del 17 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 20 al 21 de Octubre del 2006;
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17 Archivos de audio en formato wav del 22 de Octubre del 2006; Orinoco
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Archivos de audio en formato wav del 23 de Octubre del 2006; Orinoco II
2006-10-23 21-43-11.zip es un archivo comprimido que contiene 04
Archivos de audio en formato wav del 23 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 24 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 24 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 25 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 25 de Octubre del 2006, Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 26 de Octubre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 26 al 27 de Octubre del 2006;
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01 Archivos de audio en formato wav del 29 de Octubre del 2006; Orinoco
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Archivos de audio en formato wav del 01 de Noviembre del 2006; Orinoco II
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Archivos de audio en formato wav del 02 al 03 de Noviembre del 2006;
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10 Archivos de audio en formato wav del 04 de Noviembre del 2006;
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de Noviembre del 2006; Orinoco II 2006-11-22 20-19-19.zip es un archivo
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Noviembre del 2006, este archivo fue visualizado en la audiencia del día 2206-09 / 10-09-09 /11-09-09; Orinoco II 2006-11-26 08-55-07.zip es un
archivo comprimido que contiene 71 Archivos de audio en formato wav del
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archivo comprimido que contiene 20 Archivos de audio en formato wav del
26 de Noviembre del 2006; Orinoco II 2006-11-27 20-15-00.zip es un
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archivo comprimido que contiene 76 Archivos de audio en formato wav del
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archivo comprimido que contiene 47 Archivos de audio en formato wav del
29 de Noviembre del 2006; Orinoco II 2006-11-30 19-24-03.zip es un
archivo comprimido que contiene 86 Archivos de audio en formato wav del
29 al 30 de Noviembre del 2006; Orinoco II 2006-12-01 08-31-17.zip es un
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Enero del 2007; Orinoco II 2007-01-31 18-35-09.zip es un archivo
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comprimido que contiene 05 Archivos de audio en formato wav del 06 y 07
de Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-08 19-24-34.zip es un archivo
comprimido que contiene 97 Archivos de audio en formato wav del 07 y 08
de Febrero del 2007, Orinoco II 2007-02-09 06-22-01.zip es un archivo
comprimido que contiene 04 Archivos de audio en formato wav del 08 y 09
de Febrero de 2007; Orinoco II 2007-02-09 21-27-01.zip es un archivo
comprimido que contiene 85 Archivos de audio en formato wav del 09 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-10 21-07-30.zip es un archivo
comprimido que contiene 08 Archivos de audio en formato wav del 10 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-11 10-19-08.zip es un archivo
comprimido que contiene 06 Archivos de audio en formato wav del 11 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-12 22-35-29.zip es un archivo
comprimido que contiene 09 Archivos de audio en formato wav del 12 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-13 06-48-36.zip es un archivo
Página | 139
comprimido que contiene 01 Archivos de audio en formato wav del 13 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-13 19-57-03.zip es un archivo
comprimido que contiene 13 Archivos de audio en formato wav del 13 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-14 20-15-00.zip es un archivo
comprimido que contiene 22 Archivos de audio en formato wav del 14 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-15 17-33-23.zip es un archivo
comprimido que contiene 17 Archivos de audio en formato wav del 15 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-16 08-34-04.zip es un archivo
comprimido que contiene 02 Archivos de audio en formato wav del 15 y 16
de Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-16 21-08-04.zip es un archivo
comprimido que contiene 31 Archivos de audio en formato wav del 16 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-17 20-43-34.zip es un archivo
comprimido que contiene 06 Archivos de audio en formato wav del 17 de
Febrero del 2007; Orinoco II 2007-02-23 04-47-05.zip es un archivo
comprimido que contiene 240 Archivos de audio en formato wav del 22 y 23
de Febrero del 2007; Orinoco II 2007-03-02 13-44-32.zip es un archivo
comprimido que contiene 33 Archivos de audio en formato wav del 02 de
Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-02 23-21-47.zip es un archivo
comprimido que contiene 91 Archivos de audio en formato wav del 02 de
Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-03 05-14-53.zip es un archivo
comprimido que contiene 07 Archivos de audio en formato wav del 03 de
Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-04 21-00-00.zip es un archivo
comprimido que contiene 11 Archivos de audio en formato wav del 04 de
Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-05 20-15-00.zip es un archivo
comprimido que contiene 36 Archivos de audio en formato wav del 05 de
Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-08 11-34-35.zip es un archivo
comprimido que contiene 23 Archivos de audio en formato wav del 07 y 08
de Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-09 07-07-04.zip es un archivo
comprimido que contiene 14 Archivos de audio en formato wav del 08 y 09
de Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-09 16-47-54.zip es un archivo
comprimido que contiene 07 Archivos de audio en formato wav del 09 de
Marzo del 2007; Orinoco II 2007-03-12 18-05-18.zip es un archivo
comprimido que contiene 21 Archivos de audio en formato wav del 10 al 12
de Marzo del 2007.
226. A fojas 35731 obra la impresión de la muestra FLOW 2006 –
conversación entre una voz masculina y una voz femenina temas
relacionados a GRUFIDES Y JORGE DEL CASTILLO
227. A fojas 35732/35737 obra la impresión de la muestra FLOW 2006 –
conversación entre una voz masculina y una voz femenina, ambas no
identificadas – ANEXO: HORMIGA – conversación entre voces del Estudio
Jurídico victima de intrusión telefónica.
228. A fojas 35738/35742 obra la impresión de la muestra LLANERO 2006 Y
CAX 2007 conversación entre dos voces femeninas relacionadas a la
Página | 140
embajada de Venezuela y la persona de Virly del Carmen Torres Curvelo y
a la ONG GRUFIDES.
229. A fojas 35881/35939 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R –
Archivos Comprimidos – conteniendo el archivo ORINOCO.
230. A fojas 35940/36019 obra el pantallazo de la muestra MPF01_R –
Archivos Comprimidos – conteniendo el archivo ORINOCO II.
231. A fojas 36054 a 36080 obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2009, que
contiene evidencias forenses incautadas a este encausado,siendo archivos
de audio, obtenidos ilegalmente y grabados de manera prolongada y
contínua, contenidas en las carpetas siguientes: Otro2-16ene06.zip es un
archivo comprimido que contiene 08 correos electrónicos y 01 documento
Word, como paquete1.zip es un archivo comprimido que contiene 18
archivos de audio, se advierte que dichos archivos están nombrados con la
denominación
CHANNEL1
que
serian
escuchas
telefónicas
interceptadas del diario y/o prensa OLLANTA de fechas del 25 al 28 de
octubre del 2005, dicha línea telefónica correspondiente al Diario Ollanta
y/o Antauro ya ha sido materia de escucha en ésta misma muestra Archivo
comprimido de nombre DOLAR con fecha de audiencia 02-10-09, se
dispone transcribir el archivo channel1 2005-10-25 16-36-31.wav;
paquete2.zip es un archivo comprimido que contiene 38 archivos de audio,
se advierte que dichos archivos están nombrados con la denominación
CHANNEL1 que serian escuchas telefónicas del diario y/o prensa
OLLANTA de fechas del 25-10-05 al 28-10-09 de octubre del 2005, dicha
línea telefónica correspondiente al Diario Ollanta y/o Antauro ya ha sido
materia de escucha en ésta misma muestra Archivo comprimido de nombre
Dólar con fecha de audiencia 02-10-09; paquete3.zip es un archivo
comprimido que contiene 65 archivos de audio, se advierte que dichos
archivos están nombrados con la denominación CHANNEL1 que serian
escuchas telefónicas del diario y/o prensa ollanta de fechas del 25-10-05 al
28-10-05, dicha línea telefónica correspondiente al Diario Ollanta y/o
Antauro ya ha sido materia de escucha en ésta misma muestra Archivo
comprimido de nombre Dólar con fecha de audiencia 02-10-09.
EL ARCHIVO DENOMINADO TWINS 2 2008-06-11.zip es un archivo
comprimido que contiene 64 archivos de audio en formato mp3, que seria
las escuchas telefónicas a la oficina de Alberto Quimper de fecha 11-06-08,
dichos archivos se están repitiendo y ya fueron visualizados en fecha 18-0909 pertenecientes a la muestra MPF12, y luego de su escucha se procede a
transcribir los siguientes archivos: el archivo TWINS 2 2008-06-11 09-2500.mp3, el archivo TWINS 2 2008-06-11 10-29-30.mp3, el archivo TWINS 2
2008-06-11 12-35-15.mp3.
Página | 141
232. A fs. 36081/36083 de autos, obra la Transcripción de la muestra
CHANEL 1 2005-10-25 16-36 31.WAV, en la que la señora Juez consigna a
los interlocutores como: VOZ DE NIÑA, VOZ DE MUJER 01 y VOZ DE
MUJER 02, y OTRA CONVERSACIÓN ENTRE VOZ DE HOMBRE, VOZ
DE MUJER 01, SEGUNDO CENTURIÓN E ISABEL.
233. A fs. 36084/36087 de autos, obra la Transcripción de la muestra MPF 01
del TWINS2 2008-06-11 09-25-00.MP3, en la que la señora Juez consigna
e identifica a los interlocutores como: GLADICITA Y PAULITA.
234. A fs. 36088 de autos, obra la Transcripción de la muestra MPF 01 del
TWINS2 2008-06-11 10-29-30.MP3, en la que la señora Juez consigna e
identifica a los interlocutores como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE Y
MARISA
(SECRETARIA
DE
ALBERTO
QUIMPER);
OTRA
CONVERSACIÓN
ENTRE
ROSY,
VOZ
DE
MUJER;
OTRA
CONVERSACIÓN ENTRE VOZ DE MUJER 01,VOZ DE MUJER 02 Y
ALBERTO QUIMPER.
235. A fs. 36089/36090 de autos obra la muestra MPF 01 del TWINS2 200806-11 12-35-15.MP3, en la que la señora Juez consigna e identifica a los
interlocutores como: DOCTOR BAZUALDO, VOZ DE MUJER y ALBERTO
QUIMPER y OTRA CONVERSACIÓN ENTRE VOZ DE MUJER 01 Y VOZ
DE MUJER 02.
236. A fs. 36298 de autos, obra la Transcripción de la muestra MPF CENTRO
1 2005-10-14 20-11-10.WAV, en la que la señora juez consigna a los
interlocutores como: VOZ DE MUJER 01 y VOZ DE MUJER 02.
237. A fs. 36299 de autos, obra la Transcripción de la muestra MPF CENTRO
1 2005-10-15 09-32-48.WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica
a los interlocutores como: VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER 2 y KARI.
238. A fs. 36772/36852 (TOMO57) y sus impresiones 36853/36904
(TOMO57) y 36905/37252 (TOMO 58) obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN
Y ESCUCHA DE LOS BIENES INCAUTADOS AL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha veintidós de octubre del dos mil
nueve, donde se procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos
de audio, obtenidos ilegalmente y grabados de manera prolongada y
contínua, contenidos en las siguientes carpetas los mismos que inclusive se
enviaban vía correo electrónico en archivos adjuntos con la itilización del
VRS, como lo demuestra:
La evidencia que obra a fojas 36784/36785, con el software VRS
Recording System - Emailed Recording Orinoco 2006-02-23 16-45- 49
wav Dial_ 4334511.eml Correo electrónico de (tetrix@ avinav.net) para
[email protected]) DE FECHA 23 DE FEBRERO 2006, Se deja
constancia que el destino del usuario del correo electrónico
[email protected]) ya ha sido visualizado en visiones anteriores
Página | 142
que incluso han sido materias de impresión, las cuales eran relacionadas
al usuario Carlos Tomasio de Lambarry ([email protected]) el
presente correo es un correo automatizado del programa VRS Recording
System, que significaría que es correo enviado por el programa VRS
configurado para que adjunte un archivo de audio, en este caso ORINOCO
2006 – 02 – 23 16-45-49.WAV, se visualiza en su configuración el numero
telefónico (data dial) 4334511 (se agrega la búsqueda de paginas blancas
del numero telefónico) que según el programa VRS seria el CALL ID,
identificación de llamada entrante, de la línea que se estaría grabando.
Luego de escuchar el audio que dura 02 minutos con 05 segundos se
reconoce la voz de la señora VIRLEY DEL CARMEN TORRES QUIEN
HABRÍA EFECTUADO HASTA DOS LLAMADAS, UNA LLAMADA
ENTRANTE DE LA EMBAJADA REPÚBLICA BOLIVARIANA Y OTRA
LLAMADA SALIENTE A SU ESPOSO RAMÓN, se dispone impresión y
transcripción.
En este estado de la audiencia el especialista señala que de lo visualizado
en el correo electrónico se puede apreciar que hay una diferencia de
aproximadamente 15 minutos entre la grabación del audio y el envío del
correo electrónico, por lo cual se supone que dicho archivo tiene que haber
sido creado el mismo día del envio en este caso el 23 de febrero del 2006;
asimismo, señaló que de los detalles de la cabecera del correo electrónico
se puede apreciar los IP 192.168.1.35 y el IP 192.168.1.75, los cuales
pertenecen a un segmento de una red privada (red local, Lan, vpn,etc) por
lo cual con estos datos no se puede precisar el origen y/o destino del
correo electrónico.
239. A fs. 37310/37334 obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 23 de Octubre del 2009, donde se
procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos de audio,
obtenidos ilegalmente y que fueran garbadas de manera prolongada y
continua, contenidas en las siguientes carpetas:
MPF01_R\archivos de Sonido contiene 3537 archivos
ARTISTA LINEAMIENTOS.mp3 interceptación a una radio de onda corta o
a un Nextel donde se escucha a una persona a la que no se ha identificado
que conversa acerca de un partido político regional; se deja constancia que
esta interceptación al canal de radio esta dentro de los 3537 archivos de
audio y tiene una duración de 21 minutos y 57 segundos.
Campanada de Windows XP.wav
Cancha1 2005-07-12 12-15-36.wav
Cancha1 2005-07-12 12-15-361.wav copia del anterior
Cancha1 2005-07-13 16-45-42.wav
Cancha1 2005-07-13 16-45-421.wav copia del anterior
Cancha1 2005-07-13 18-49-31.wav
Cancha1 2005-07-13 18-49-311.wav copia del anterior
Cancha1 2005-07-14 12-37-38.wav
Cancha1 2005-07-14 12-37-381.wav copia del anterior
Página | 143
Cancha1 2005-07-21 12-35-14.wav
Cancha1 2005-07-21 12-35-141.wav
Cancha1 2005-08-01 10-15-17.wav
Cancha1 2005-08-01 10-15-171.wav
Cancha1 2005-08-02 16-48-13.wav
Cancha1 2005-08-02 16-48-131.wav
Cancha1 2005-08-03 10-13-13.wav
Cancha1 2005-08-03 10-13-131.wav
Cancha1 2005-08-04 10-41-25.wav
Cancha1 2005-08-04 10-41-251.wav
Cancha1 2005-08-04 12-32-54.wav
Cancha1 2005-08-04 12-32-541.wav
Cancha1 2005-08-09 08-31-21.wav
Cancha1 2005-08-09 08-31-211.wav
Cancha1 2005-08-09 11-58-30.wav
Cancha1 2005-08-09 11-58-301.wav
Cancha1 2005-08-11 15-08-14.wav
Cancha1 2005-08-11 15-08-141.wav
Cancha1 2005-08-12 09-02-06.wav
Cancha1 2005-08-12 09-02-061.wav
Cancha1 2005-08-12 13-18-28.wav
Cancha1 2005-08-12 13-18-281.wav
Cancha1 2005-08-12 15-56-27.wav
Cancha1 2005-08-12 15-56-271.wav
Cancha1 2005-08-12 15-56-272.wav
Cancha1 2005-08-12 15-56-273.wav
Cancha1 2005-08-15 12-01-22.wav
Cancha1 2005-08-15 12-01-221.wav
Cancha1 2005-08-15 12-04-48.wav
Cancha1 2005-08-15 12-04-481.wav
Cancha1 2005-08-15 12-06-56.wav
Cancha1 2005-08-15 12-06-561.wav
Cancha1 2005-08-15 12-11-01.wav
Cancha1 2005-08-15 12-11-011.wav
Cancha1 2005-08-15 12-15-57.wav
Cancha1 2005-08-15 12-15-571.wav
Cancha1 2005-08-18 13-32-35.wav
Cancha1 2005-08-18 13-32-351.wav
Cancha1 2005-08-18 15-31-17.wav
Cancha1 2005-08-18 15-31-171.wav
Cancha1 2005-08-18 17-28-42.wav
Cancha1 2005-08-18 17-28-421.wav
Cancha1 2005-08-19 11-56-39.wav
Cancha1 2005-08-19 11-56-391.wav
Cancha1 2005-08-22 16-21-01.wav
Cancha1 2005-08-22 16-21-011.wav
Cancha1 2005-08-24 09-38-26.wav
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
Página | 144
Cancha1 2005-08-24 09-38-261.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-24 11-13-49.wav
Cancha1 2005-08-24 11-13-491.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-24 17-46-01.wav
Cancha1 2005-08-24 17-46-011.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-24 18-20-08.wav
Cancha1 2005-08-24 18-20-081.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-25 17-32-02.wav
Cancha1 2005-08-25 17-32-021.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-26 08-53-15.wav
Cancha1 2005-08-26 08-53-151.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-26 09-40-21.wav
Cancha1 2005-08-26 09-40-211.wav copia del anterior
Cancha1 2005-08-26 15-35-58.wav
Cancha1 2005-08-26 15-35-581.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-01 12-42-23.wav
Cancha1 2005-09-01 12-42-231.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-05 10-26-19.wav
Cancha1 2005-09-05 10-26-191.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-06 11-28-17.wav
Cancha1 2005-09-06 11-28-171.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-06 12-58-46.wav
Cancha1 2005-09-06 12-58-461.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-07 14-55-04.wav
Cancha1 2005-09-07 14-55-041.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-09 10-46-10.wav
Cancha1 2005-09-09 10-46-101.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-12 15-39-09.wav
Cancha1 2005-09-12 15-39-091.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-13 09-28-14.wav
Cancha1 2005-09-13 09-28-141.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-13 10-55-42.wav
Cancha1 2005-09-13 10-55-421.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-13 11-08-28.wav
Cancha1 2005-09-13 11-08-281.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-14 10-08-09.wav
Cancha1 2005-09-14 10-08-091.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-15 13-31-44.wav
Cancha1 2005-09-15 13-31-441.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-19 10-04-19.wav
Cancha1 2005-09-19 10-04-191.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-26 12-27-59.wav
Cancha1 2005-09-26 12-27-591.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-26 15-26-26.wav
Cancha1 2005-09-26 15-26-261.wav copia del anterior
Cancha1 2005-09-28 10-16-12.wav
Cancha1 2005-09-28 10-16-121.wav copia del anterior
Página | 145
Cancha1 2005-09-28 12-35-36.wav
Cancha1 2005-09-28 12-35-361.wav
Cancha1 2005-09-28 12-38-15.wav
Cancha1 2005-09-28 12-38-151.wav
Cancha1 2005-09-29 08-26-29.wav
Cancha1 2005-09-29 08-26-291.wav
Cancha1 2005-09-29 08-34-44.wav
Cancha1 2005-09-29 08-34-441.wav
Cancha1 2005-09-29 09-16-50.wav
Cancha1 2005-09-29 09-16-501.wav
Cancha1 2005-09-29 13-03-36.wav
Cancha1 2005-09-29 13-03-361.wav
Cancha1 2005-09-29 17-45-37.wav
Cancha1 2005-09-29 17-45-371.wav
Cancha1 2005-10-05 12-13-46.wav
Cancha1 2005-10-05 12-13-461.wav
Cancha1 2005-10-05 15-18-28.wav
Cancha1 2005-10-05 15-18-281.wav
Cancha1 2005-10-05 15-30-46.wav
Cancha1 2005-10-05 15-30-461.wav
Cancha1 2005-10-05 16-43-42.wav
Cancha1 2005-10-05 16-43-421.wav
Cancha1 2005-10-05 17-50-07.wav
Cancha1 2005-10-05 17-50-071.wav
Cancha1 2005-10-06 13-12-57.wav
Cancha1 2005-10-06 13-12-571.wav
Cancha1 2005-10-06 13-15-32.wav
Cancha1 2005-10-06 13-15-321.wav
Cancha1 2005-10-06 13-26-01.wav
Cancha1 2005-10-06 13-26-011.wav
Cancha1 2005-10-06 13-51-12.wav
Cancha1 2005-10-06 13-51-121.wav
Cancha1 2005-10-10 09-42-26.wav
Cancha1 2005-10-10 09-42-261.wav
Cancha1 2005-10-10 12-40-10.wav
Cancha1 2005-10-10 12-40-101.wav
Cancha1 2005-10-10 16-06-18.wav
Cancha1 2005-10-10 16-06-181.wav
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
copia del anterior
Se deja constancia que luego de escuchar el contenido de los primeros
audios consignados anteriormente se ha detectado que son iguales a los
encontrados en fecha 30SET cuando se escuchó el contenido de la
muestra MPF09 (memoria USB) archivo de sonido, tomo 49, por lo que
carece de objeto escucharlos nuevamente; sin embargo se consulta al
especialista que archivos es más antiguo; DIJO: del Reporte de Encase se
puede apreciar que de la muestra MPF01 es la que presenta mayor
antigüedad, siendo su fecha 14 de febrero del 2006 (File Created), mientras
Página | 146
que de la muesta MPF09 su fecha es 15 de junio del 2006 (File created),
del mismo reporte se extrae que ninguna de la dos muestras (MPF01;
Disco Duro y MPF09; memoria USB) es el origen del archivo, ya que
ambas muestras TIENEN COMO FECHAS ENTRE 16 DE AGOSTO DEL
2005 HASTA 11 DE OCTUBRE DEL 2005 (Last Written) se adjunta los
reportes generados por el encase y sus pantallazos.
Carita Feliz 2005-11-30 09-26-28.wav escucha telefónica duración 10
minutos 47 segundos DONDE SE DETECTA QUE LA LÍNEA
TELEFÓNICA INTERCEPTADA ES LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL
ESTUDIO DE ABOGADOS LINARES, se escucha hablando a un
DOCTOR EDUARDO HERRERA Y GEORGE Y LUEGO A ESTE CON
UNA DOCTORA ELIZABETH MEDINA. Se dispone transcripción.
Carita Feliz 2005-12-01 15-15-25.wav escucha telefónica duración 02
minutos 38 segundos donde se detecta que la línea telefónica interceptada
es la central telefónica del estudio Linares, se escucha hablando al
DOCTOR AUGUSTO LINARES CON EL DOCTOR TORRICO. Se dispone
transcripción.
Carita Feliz 2005-12-02 13-10-30.wav persona de nombre Jhonatan que
llama al doctor Augusto Linares – se dispone transcripción.
Carita Feliz 2005-12-02 15-23-16.wav CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
ENTRE DR. RODRÍGUEZ ROBINSON CON EL SR. ESTEBAN HACHIYA,
se dispone transcribir.
Carita Feliz 2005-12-05 13-11-10.wav escucha telefónica entre el
DOCTOR AUGUSTO LINARES Y ALFREDO ESPIÑETA, se dispone
transcripción.
Carita Feliz 2005-12-07 11-23-06.wav escucha telefónica donde se
identifica el número telefónico interceptado 4212674 del Estudio Linares, se
agrega su búsqueda en Internet, se dispone transcripción.
Carita Feliz 2005-12-15 12-35-54.wav escucha telefónica entre JONATAN
Y AUGUSTO LINARES, JONATAN LO COMUNICA CON EL DOCTOR
SERGIO IVAN NOGUERA RAMOS Y LUEGO CON MARJORIE NANCY
SILVA VELASCO, en la que conversan de los favores de estos últimos
solicitaran al doctor Linares para que influencie sobre los consejeros del
Consejo Nacional de la Magistratura, se dispone transcripción.
Carita Feliz 2005-12-20 16-29-02.wav escucha telefónica entre PEDRO
ARTURO LINARES TALAVERA Y ENRIQUE TORRICO, se dispone
transcribir.
Página | 147
Carita Feliz 2005-12-29 10-55-07.wav escucha telefónica entre ARTURO
LINARES Y LA DOCTORA ELIZABETH MEDINA donde se conversa
acerca de un Habeas Corpus y menciona al que sería un magistrado de
nombre Ramírez Luna, mencionan a un señor Ismael Benavides quien
seria Gerente General de un Banco, se dispone transcribir.
Carita Feliz 2005-12-30 13-20-09.wav escucha telefónica entre ARTURO
LINARES Y CAPITÁN FLORES en la que conversan sobre un pago a
cuenta de llenares hacia el capitán se dispone transcribir.
Carita Feliz 2006-01-04 17-38-10.wav escucha telefónica entre DOMINGO
GARCÍA BELAÚNDE Y ARTURO LINARES, se menciona la dirección del
estudio Santa María 250 Miraflores y el teléfono 4212674 que es la central
del estudio Linares, se dispone transcribir.
Carita Feliz 2006-01-05 11-04-06.wav escucha telefónica entre los
doctores ELIZABETH MEDINA Y ARTURO LINARES, se dispone
transcribir.
240. A fs. 37335/37337 obra la Transcripción y el Registro de la Evidencia
Forense de la Muestra MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005-11 30 0926-28.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identifico a los
Interlocutores VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, EDUARDO Y
KASACO; OTRA CONVERSACIÓN ENTRE: VOZ DE MUJER 1, VOZ DE
MUJER 2, EDUARDO, y RAQUEL MEDINA. Hablan de negociar un asunto
al parecer se trata de la denuncia que se relaciona al caso FORQUES.
241. A fs. 37338/37340 obra la Transcripción y Registro de la Evidencia
Forense de la Muestra MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005 – 12-01
15-15-25.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
Interlocutores como: VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER, TORRICO y
AUGUSTO LINARES.
242. A fs. 37341/37344 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense de la Muestra MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005
– 12 02 13-10-30.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
Interlocutores como: VOZ DE MUJER 1, VOZ DE HOMBRE, VOZ DE
MUJER 2, JONATAN y AUGUSTO. Conversan sobre presuntos vocales
de una sala: Dr. León Guerrero, Marco Guerrero de quien refieren sería el
más “verde”.
243. A fs. 37345/37351 obra la Transcripción y Registro de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF01, denominada CARITA FELIZ
2005-12-02 15-23-16.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a
los Interlocutores como: VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER, DOCTOR
RODRIGUEZ ROBINSON, y ESTEBAN JACHILLA.
Página | 148
244. A fs. 37352/37354 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense, proveniente de la Muestra MPF01, denominado
CARITA FELIZ 2005-12-05 13-11-10, en la que la señora Juez consignó e
identificó a los interlocutores como: VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER
02, DR. ALFREDO CASTAÑEDA y AUGUSTO LINARES.
245. A fs. 37355/37356 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF01, denominado CARITA FELIZ
2005-12-07 11-23-06, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
interlocutores como: VOZ DE MUJER 01 Y VOZ DE MUJER 02.
246. A fs. 37357/37361 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense, proveniente de la Muestra MPF01, denominado CARITA 2005-1215 12-35-54.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
interlocutores como: VOZ DE MUJER, JONATHAN, VOZ DE MUJER 02,
DR. AUGUSTO, SERGIO IVAN NOGUERA RAMOS
y MARJORIE
NANCY SILVA VELASCO. Jonatan comunica al Dr. Noguera con el Dr.
Augusto (Linares) para que lo ayude en su postulación al cargo de Fiscal
Ajunto Supremo; la DRA. NANCY SILVA que también va a postular solicita
el mismo favor. El Dr. Augusto refiere que el DR. RICARDO LA HOZ Y DR.
DANIEL CABALLERO son sus grandes amigos.
247. A fs. 37362/37365 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005-12-20 16-2902, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER 02, VOZ DE
HOMBRE, PEDRO ARTURO y ENRIQUE TORRINA.
248. A fs. 37366/37374 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forensa MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005-12-29 10-5507, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER 02, VOZ DE MUJER 03, ARTURO
LINARES y ELIZABETH MEDINA, quienes confabulan una estrategia con
apoyo de magistrados “amigos” del Poder Judicial
249. A fs.37375/37377 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005-12-30 1320-09, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, CAPITAN FLORES y el DOCTOR ARTURO
LINARES.
250. A fs. 37378/37383 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2006-01-04 17-3810, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER, VOZ DE MUJER 2, DOCTOR ARTURO LINARES y
DOMINIGO GARCIA BELAUNDE.
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251. A fs. 37384/37390 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2006-01-05 11-0406, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER 1, VOZ DE MUJER 2, DOCTOR ARTURO LINARES, y la
DOCTORA ELIZABETH MEDINA. Conversan que EL DR. DOMINGO
GARCÍA BELAUNDE se encargaría de la defensa de un Juez en el habeas
corpus de la Sala
252. A fs. 37391/37394 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2006-01-05 11-15-00, en la
que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como:
DOCTORA ELIZABETH MEDINA y el DOCTOR ARTURO LINARES.
253. A fs. 37396/37401 obra información referente al Estudio Linares
Abogados obtenida de su página web.
254. A fs. 37403/37406 obra el registro de la muestra MPF01: cancha 1 200507 12 12-15-36.wav, cancha 1 2005-10 10 16-06-18.wav, cancha 1 200507 12-12- 15-36.wav, cancha 1 2005-10 10-16-06-18.wav,
255. A fs. 37407/37413 de autos, obra los pantallazos de Archivos WAV,
proveniente de la muestra MPF01.
256. A fs. 37414/37427 de autos, obra los pantallazos de los Archivos de
Sonido, proveniente de la MUESTRA MPF01_R.
257. A fs. 37435/37479 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 26 de Octubre del 2009, segunda
etapa. donde se procedió a la escucha y posterior transcripción de archivos
de audio, obtenidos ilegalmente y garbados de manera prolongada y
continua, contenidas en las siguientes carpetas:
Carita Feliz 2006-01-12 10-28-06.wav escucha telefónica entre el Doctor
Arturo Linares y Sandoval se dispone transcribir.
Carita Feliz 2006-01-13 12-53-12.wav escucha telefónica entre la Doctora
Elizabeth Medina (funcionaria del Banco Interbank) y el Doctor Arturo
Linares, se dispone transcribir .
Carita Feliz 2006-01-16 12-15-13.wav escucha telefónica entre el doctor
Eduardo herrera y el sub oficial PNP Abarca, se dispone transcribir.
Carita Feliz 2006-01-19 10-43-19.wav escucha telefónica entre los
doctores Frank Tas quien lo llama Eduardo Herrera, se dispone
transcripción.
Carita Feliz 2006-01-24 15-35-14.wav escucha telefónica entre los
doctores Daniel Linares y Frank Tas, se dispone transcripción.
Carita Feliz 2006-01-26 10-32-39.wav escucha telefónica entre Elizabeth
Medina y el doctor Arturo Linares, se dispone transcripción.
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Carita Feliz 2006-01-27 16-29-19.wav escucha telefónica el doctor Arturo
linares llama a su estudio y conversa con José Rodríguez, se dispone
transcripción.
Carita Feliz 2006-01-30 10-16-55.wav escucha telefónica entre Sergio de
las Casas y los doctores Arturo Linares con Augusto Linares, se dispone
transcripción.
Carita Feliz 2006-01-30 10-17-41.wav escucha telefónica entre Sergio de
las Casas y los doctores Arturo Linares con Augusto Linares, se dispone
transcripción.
Carita Feliz 2006-02-01 09-40-12.wav escucha telefónica el doctor
Edmundo Peláez llama al doctor Augusto Linares, se dispone
transcripción.
Los 132 archivos desde Carita Feliz 2005-11-30 09-19-40.wav hasta Carita
Feliz 2006-02-01 09-45-17.wav, son escuchas telefónicas del 30 de
noviembre del 2005 al 1 de febrero del 2006.
Centro 1 2005-11-23 15-41-03.wav escucha telefónica entre Gustavo
Fuertes quien llama a Elizabeth Paiva Zarate, se dispone transcripción.
Centro 1 2005-11-23 16-36-57.wav escucha telefónica, se dispone
transcripción.
Centro 1 2005-11-23 18-23-11.wav escucha telefónica, Godofredo Ortiz
llama al diario Antauro, se dispone transcripción.
Centro 1 2005-11-23 18-24-49.wav escucha telefónica, Godofredo Ortiz
llama al diario Antauro, se dispone transcripción.
Centro 1 2005-11-23 18-47-57.wav escucha telefónica entre un
etnocacerista de Quillabamba con la señora Elizabeth Paiva Zarate
(esposa de Antauro Humala) luego llamada de Dionisio Huarachi a
Elizabeth Paiva Zarate, se dispone transcribir.
Centro 1 2005-11-23 18-47-571.wav este archivo es copia del anterior.
Centro 1 2005-11-23 19-00-00.wav escucha telefónica entre Dionisio
Huarachi quien llama a Elizabeth Paiva Zarate, se dispone transcribir.
Centro 1 2005-11-23 19-00-001.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-23 19-10-53.wav escucha telefónica entre Ember (desde
el Penal Castro Castro) a la Señora Elizabeth Paiva Zarate, se dispone
Transcripción.
Centro 1 2005-11-23 19-10-531.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-23 20-04-401.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-23 20-09-051.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-24 09-04-311.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-24 16-40-371.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-24 18-17-051.wav este archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-24 19-41-111.wav es archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-25 15-32-30.wav escucha TELEFÓNICA,EL GENERAL
BOBBIO AL PERIÓDICO ANTAURO, se escucha el número telefónico
3311074 que sería la línea interceptada, se dispone transcripción.
Centro 1 2005-11-26 11-29-081.wav es archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-26 13-47-211.wav es archivo es copia de anterior.
Centro 1 2005-11-26 18-37-451.wav es archivo es copia de anterior.
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Centro 1 2005-11-27 09-45-03.wav escucha telefónica entre Ulises
Humala con Elizabeth Paiva Zarate, se dispone transcripción.
Centro 1 2005-11-28 13-52-32.wav escucha telefónica, se dispone
transcripción.
Centro 1 2005-11-28 17-13-13.wav escucha telefónica, se dispone a
transcribir.
Centro 1 2005-11-29 11-41-00.wav escucha telefónica, se dispone
transcribir.
Centro 1 2005-12-01 15-26-47.wav escucha telefónica, se dispone
transcribir.
Centro 1 2005-12-02 13-59-32.wav escucha telefónica, se dispone
transcripción.
Se deja constancia que los 386 archivos de Centro 1 2005-11-23 15-4103.wav al Centro 1 2005-12-02 15-04-16.wav son escuchas telefónicas a la
línea telefónica del diario y/o prensa OLLANTA y/o ANTAURO DE
FECHAS DEL 23/11/2005 AL 02/12/2005. Dicha línea telefónica fue
previamente escuchada en esta misma muestra MPF01 en archivos
comprimidos y archivos de correo electrónico.
Se ha detectado que los 212 archivos del Dolar1 2005-12-09 12-53-32.wav
al Dolar1 2005-12-12 19-10-04.wav, ya fueron visualizados en esta misma
muestra MPF01, en la audiencia del 12 de Octubre del 2009, por lo tanto
carece de sentido su escucha.
Dr 2005-10-02 14-58-13.wav escucha telefónica entre dos personas de
sexo masculinas desconocidas hablan sobre el partido político FIM, según
la voz, uno de los interlocutores seria GENARO DELGADO PARQUER, se
dispone transcripción.
Dr. 2005Oct02 14-58-13.wav este archivo es copia del anterior.
Dr. 2005Set07 17-18-44.wav escucha telefónica que según las voces se
trataría de GENARO DELGADO PARKER Y SU ABOGADA PATRICIA,
se dispone transcribir.
Se ha detectado que de los 11 archivos entre Grabadora 2006-11-29 1351-57.wav al Grabadora 2006-11-29 16-45-00.wav se trataría de una
grabación de una conferencia.
Llanero 1 2006-06-17 08-32-30.wav escucha telefónica a la línea de la
Señora Virley Torres, se dispone transcripción.
Llanero 1 2006-06-19 18-21-00.wav escucha telefónica a la línea de Virley
Torres, se dispone transcripción.
Llanero 1 2006-06-19 18-40-00.wav escucha telefónica a la línea de
Virley Torres, se dispone transcripción.
Orinoco 2006-02-13 18-29-11.wav escucha telefónica del N° 2217355, se
dispone transcribir (solo el primer minuto).
Orinoco 2006-04-07 19-31-11.wav escucha telefónica entre VIRLEY
TORRES CURVELO Y SU MAMÁ, se dispone transcripción.
Después de escuchar los audio denominados Orinoco de fechas 25-01-06
al 17-11-06, se puede determinar que corresponden a la interceptación de
la línea telefónica número 2217355 CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO
DE LA SEÑORA VIRLEY TORRES, SU ESPOSO RAMÓN LÓPEZ,
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AMBOS FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA, dejándose constancia además que ya se ha escuchado en
las muestras de MOA19, MPF09, MPF10 y en esta misma muestra MPF01
que corresponden a los procesados Ojeda Angles y Ponce Feijoo, en
la interceptación a la línea telefónica.
Los 08 archivos entre popcorn1.wav y popcorn41.wav, son conversaciones
telefónicas entre una mujer y un hombre sobre temas varios, pero luego de
escucharlas se identifica que estas estarían dentro del archivo denominado
canchas.
Radio Flaco 2006-01-24 00-14-17.wav
escucha telefónica donde se
escucha la voz de Ramón López, esposo de Virley del Carmen Torres,
se identifica la voz de esta última, en consecuencia estos archivos
denominados radioflaco, corresponden a interceptaciones telefónicas de la
línea de la señora Virley Torres
258. A fs. 37480/37487 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CARITA FELIZ 2006-01-12 10 -2806.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER 1, VOZ DE MUJER 2, CARMEN, LOURDES,
ARTURO Y EL DR. SANDOVAL.
259. A fs. 37488/37490 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CARITA FELIZ 2006-01 – 13 12 –
53-12.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
interlocutores como: VOZ DE MUJER 1, VOZ DE MUJER 2, LINARES y
MEDINA. Conversan que Edmundo Peláez sería el abogado del juez
Ramírez Luna comprometido en actos de corrupción
260. A fs. 37491/37493 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CARITA FELIZ 2006-01-16 12 –
15-13.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
interlocutores como: VOZ DE HOMBRE 1, VOZ DE HOMBRE 2, ABARCA
y EDUARDO HERRERA. Abarca quien es un sub oficial de la PNP que
trabaja en la Comisaría de Súper Pueblo ha elaborado una manifestación
policial a Eduardo Herrera Velarde, siendo que esta persona lo llama por
teléfono y le dicta sus datos personales y le pide que le lleve la
manifestación a su estudio jurídico.
261. A fs. 37494/37496 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CARITA FELIZ 2006-01 – 19 1043-19.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los
interlocutores como: VOZ DE MUJER 1, VOZ DE HOMBRE, VOZ DE
MUJER 2, FRANK, DANIEL, y HENRI LEÓN. León le solicita que al
parecer es trabajador del Poder Judicial le solicita un incentivo a Daniel
Linares del estudio Linares para que el sorteo de expedientes le sea
favorable, Linares le pide que le confirme para saber donde lo mandan.
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262. A fs. 37497/37500 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2006-01-24 15 -35-14.WAV,
en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER 1. VOZ DE HOMBRE, EDUARDO HERRERA e IBERICO.
263. A fs. 37501/37506 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CARITA FELIZ 2005 -01-26 10-3239.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: KARLA, DOCTORA LIZET
MEDINA, LOURDES, DOCTOR
LINARES. Conversan sobre la manera de sobornar a un Fiscal.
264. A fs. 37507/37509 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 N, denominado CARITA FELIZ 2006-01-27 1629-19, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: KARLA, VOZ DE HOMBRE, LOURDES, PEPE y ARTURO.
265. A fs. 37510/37511 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF 01, denominado CARITA FELIZ 2006-01-30 1016-55, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER 01 y VOZ DE MUJER 02.
266. A fs. 37512/37517 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF 01, denominado CARITA FELIZ 2006-01-30 1017-41, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE 02, VOZ
DE HOMBRE 01, AUGUSTO y ARTURO.
267. A fs. 37518/37520 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CARITA FELIZ 2006-02-01 09.4012.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER, VOZ DE
MUJER 02, DR. EDMUNDO PELAEZ y el DR. AUGUSTO LINARES.
268. A fs. 37521/37523 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CENTRO 1 2005-11-23 15-4103.WAV, en la que la Señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE y GUSTAVO COLQUES.
269. A fs. 37524/37525 de autos de autos, obra la Transcripción y Registro
de la Evidencia Forense MPF01, denominado MPF01, denominado
CENTRO 1 2005-11-23 16-36-57.WAV, en la que la señora Juez consignó
e identificó a los interlocutores como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE
270. A fs. 37526/37527 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-11-23 18-2311.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE HOMBRE 01 y VOZ DE HOMBRE 02.
Página | 154
271. A fs. 37528/37529 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-11-23 18-24-49.WAV, en
la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como: VOZ
DE HOMBRE 01 y VOZ DE HOMBRE 02.
272. A fs. 37530/37536 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CENTRO 1 2005-11-23 18-4757.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, RAFAEL COLLAC y
SEÑORA ISABEL.
273. A fs. 37537/37539 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense denominado CENTRO 1 2005-11-23 19-00.00.WAV, en
la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como: VOZ
DE HOMBRE, SEÑORA ISABEL y DIONISIO HUARACHI.
274. A fs. 37540/37542 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense denominado CENTRO 1 2005-11-23 19-10-53.WAV, en
la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores como: VOZ
DE HOMBRE, VOZ DE MUJER, EMBER y SEÑORA ISABEL.
275. A fs. 37543/37545 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF 01 denominado CENTRO 1 2005-11-25 15-32-30
-WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, ROGGER y AUTOMOROTE;
OTRA CONVERSACIÓN ENTRE VOZ DE HOMBRE 01 y VOZ DE
HOMBRE 02.
276. A fs. 37546/37548 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-11-27 09-45-03,
en la que la señora Juez consigno e identificó a los interlocutores como:
VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER y ULI.
277. A fs. 37549/37551 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-11-28 13-5232.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER 01, VOZ DE MUJER 02 y ELY.
278. A fs. 37552/37554 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-11-28 17-1313.WAV, en la que la señora Juez consignó e identificó a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, KARINA, ISABEL y WILMER.
279. A fs. 37555/37556 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01, denominado CENTRO 1 2005 – 11-29 11-41Página | 155
00WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER 1, y VOZ DE HOMBRE.
280. A fs. 37557/37560 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-12-01 15-2647.WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, ISMAEL, ISABEL e ISMAEL
ESPINOZA.
281. A fs. 37561/37564 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado CENTRO 1 2005-12-02-13-59-32,
en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, SEÑOR ULISES, KARINA y VOZ DE
MUJER 02.
282. A fs. 37565/37567 de autos, obra la Transcripción de la Evidencia
Forense MPF01 denominado Dr. 2005-10-02 14-58-13.WAV, en la que la
señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como: VOZ DE
HOMBRE 01 y VOZ DE HOMBRE 02.
283. A fs. 37568/37573 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado DR. 2005Set07 17-18-44.WAV, en
la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como: VOZ
DE HOMBRE, VOZ DE MUJER y PATRICIA.
284. A fs. 37574/375780 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado LLANERO 1 2006-06-17 08 -3230.WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE HOMBRE, VOZ DE MUJER 1, BILI y GERARDO.
285. A fs. 37581/37588 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado LLANERO 1 2006-06-19 18-2100.WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER 1, VOZ DE MUJER 2, VIRLI y JER 1.
286. A fs. 37589/37594 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado LLANERO 1 2006-0619 18-4000.WAV, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE MUJER 2 y LILY.
287. A fs. 37595/37598 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado ORINOCO 2006-02-13 18-2911.wav, en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores
como: VOZ DE MUJER, VOZ DE HOMBRE, VOZ DE HOMBRE 2, VIDAL
y RAMÓN LÓPEZ.
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288. A fs. 37599/37605 de autos, obra la Transcripción y Registro de la
Evidencia Forense MPF01 denominado ORINOCO 2006-04-07 19-31-11,
en la que la señora Juez consigna e identifica a los interlocutores como:
VOZ DE MUJER 01 y VOZ DE MUJER 02.
289. A fs. 37607/37635 de autos, obra los pantallazos de Archivo de Sonido,
proveniente de la muestra MPF01_R.
290. Confrontación entre los procesados Manuel Elías Ponce Feijoo y
Martín Alberto Fernández Virhuez.- Que, a fojas 3079/3089 obra la
diligencia de confrontación entre los procesados Manuel Elías Ponce
Feijoo y Martín Alberto Fernández Virhuez, diligencia donde al ser
confrontado Fernández Virhuez sobre si pertenecía al área de
contrainteligencia de la Marina de Guerra del Perú manifestó que si laboró
en el área de inteligencia en el área de soporte técnico, Ponce Feijoo
refiere que desconocía donde trabajaba pero si sabía que era del área de
contrainteligencia. Confrontado Fernandez Virhuez de quien lo convocó a
la empresa BTR SAC ya que Ponce Feijoo declaró que el lo convocó,
Fernández Virhuez dijo que el que lo convocó fue Carlos Tomasio de
Lambarry, no recuerda la fecha pero que fue entre los años 2006 o 2007,
que lo llamaba a su celular Nextel y le decía si tenía tiempo los fines de
semana para efectuar trabajos de barrido electrónico y que a veces lo
llamaba Ponce Feijoo y le podian llamar cualquiera de ellos. Ponce Feijoo
refiere que es cierto lo declarado por Fernandez Virhuez dado que a
principios del año 2006 a mediados del 2007 el toma la batuta de la
empresa y es quien lo convoca para que efectúe trabajos de barrido
electrónico en las empresas que lo solicitan. Confrontado Fernandez
Virhuez sobre si su co procesado Ponce Feijjo le entregó un papel con
dos números telefónicos a fin de que realice interceptaciones
telefónicas este declaró que se reafirma en su declaración instructiva y
que Ponce Feijoo fue la persona que le entregó un papel conteniendo
dos números telefónicos y si era factible interceptar esos números en
la fecha de enero del año 2008, señalando que eso fue en la empresa
BTR SAC, estaban solos sin testigos y fue a las cuatro de la tarde; por
su parte Ponce Feijoo desconoce la afirmación de su co procesado, no
recuerda haberle entregado esos números y dice que si no recuerda es por
que no se a realizado. Confrontados con relación al hecho que Ponce Feijoo
le llamó a Fernandez Virhuez a fin de que consiga a otra persona más para
efectuar dichas interceptaciones diciéndolo que si es factible lo seguimos si
no lo dejamos Ponce Feijoo desconoce tales afirmaciones y Fernandez
Virhuez se ratifica en su versión. Con relación a que si Fernandez
Virhuez recibe los números de telefono a interceptar por parte de su co
procesado Ponce Feijoo y se lo entrega a Salas Cortez quien le
manifestó que por esta trabajo cobraría 500 dolares americanos
además el pago de alquiler de un local de lo cual puso de
conocimiento a Ponce Feijoo y este le respondiera que eso es mucha
plata para luego llamarlo para conversar aceptando la propuesta de
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Salas Cortez de 500 dólares americanos por interceptar mas 300
dólares por el alquiler de la habitación donde iban a interceptar las
líneas telefónicas, siendo que Fernandez Virhuez se ratifica en su
declaración instructiva, por su parte Ponce Feijoo niega que haya
soliictado ese trabajo, desconoce los entretelones que hayan tenido
Fernandez Virhuez y Salas Cortez. Confrontados por la fecha, lugar, si
hubo testigos, que cantidad de dinero le entregó Ponce Feijoo para realizar
las interceptaciones telefónicas que le encomendó, Fernandez Virhuez dijo
que las interceptaciones se realizaron por espacio de seis meses
aproximadamente, pero el último mes se llegó a cortar la primera vez le
entregó 4,000 dólares americanos en la oficina de BTR SAC, otras veces se
reunian en inmediaciones de la oficina sin testigos, por su parte Ponce
Feijoo ,manifiesta que solamente le pagaba por los trabajos de barrido
electrónico que realizaba, niega haberle pagado dinero alguno ni en la
oficina ni por inmediaciones de la empresa. Confrontados sobre si Ponce
Feijoo sabía que para realizar las interceptaciones a Romulo León y
Alberto Quimper se alquilaron las habitaciones en Surquillo y en el centro
de Lima avenida Tacna con Huancavelica, al respecto Fernandez Virhuez
dijo que Ponce Feijoo desconocía sobre estos inmuebles y que solo le
entregaba a este los USBs, por su parte Ponce Feijoo coincide con lo
vertido por Fernandez Virhuez pero desconocía quienes eran los enlaces,
niega haber recibido USBs y desconoce sobre el alquiler de los inmuebles.
Confrontados sobre en cuantas oportunidades le entregó USBs a Ponce
Feijoo conteniendo las conversaciones interceptadas a ROMULO LEÓN Y
ALBERTO QUIMPER y si este saía de quienes eran los números
telefónicos interceptados, FERNANDEZ VIRHUEZ declaró que le entregaba
los USBs dos o tres veces por semana en un lapso de seis meses, los
USBs se los proporcionaba CARLOS TOMASIO DE LAMBARRY y quien le
entregó tres en febrero del año 2008, los mismos que se los entregó a Salas
Cortez a su vez este se los devolvía para luego entregarselo a Ponce Feijoo
de manera personal caso contrario se los dejaba en su escritorio quien a los
dias le devolvía este dispositivo cambiándolo por otro, no puede afirmar si
Ponce Feijoo sabía que los números interceptados eran de ROMULO
LEÓN Y ALBERTO QUIMPER HERRERA, por su parte ELIAS MANUEL
PONCE FEIJOO manifestó que nunca le entregaron USBs alguno, pero si
afirma que cuando lo intervienes encuentran en su poder 07 USBs de los
cuales 03 no le pertenecen, pero de los tres están entre los incautados
refiere que no recuerda haber visto USBs blancos, a lo que FERNANDEZ
VIRHUEZ aclara que los USBs donde se trasladaba las conversaciones
interceptadas eran de la marca Kingston. Confrontados sobre si en el mes
de agosto del 2008 cuando llegó FERNANDEZ VIRHUEZ a las oficinas
de BTR SAC a entregarle los USBs Ponce Feijoo le dijo ahora te
devuelvo otro por que el USB estaba conectado a una Lap Top y se
encontraba escuchando el contenido del mismo con los audífonos
convencionales, donde pudo apreciar que habían unas transcripciones
impresas donde estaba los nombres de ROMULO LEÓN, QUIMPER y
Negociado de Lotes, donde le recriminó por estas evidencias
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diciéndole que se suponía que solo eran para escuchar, no sabe lo
peligtroso que es puede ocasionar problemas, diciéndole Ponce Feijoo
que solo era para analizar, y Fernandez Virhuez le dijo que lo dejaran
allí nada mas, a lo que Ponce le dijo que esa era su decisión, momento
en que se terminó el trabajo, al respecto Fernandez Virhuez se ratifica
en su declaración instructiva, por su parte Ponce Feijoo manifestó que no
recuerda la fecha de agosto del 2008 pero que si el lo dice será así, también
refiere que Fernandez Virhuez no podía ingresar a su oficina a la hora que
quería, que nunca ha utilizado Lap Top que se remite a las actas de
incautación y termina diciendo que Fernandez Virhuez miente. Confrontado
sobre lo dicho por Ponce Feijoo que en el ámbito castrense cuando un
subalterno se encuentra involucrado en faltas disciplinarias para salvar su
responsabilidad dicen que fue por orden superior en relación a las
versiones de Fernández Virhuez que pretendería involucrarlo Ponce Feijoo
manifestó que cuando realizó dicha afirmación la puso como ejemplo, que
no es el caso de confrontado Fernandez Virhuez, pero con respecto a los
cargos imputados por su confrontado dijo que esas afirmaciones no
corresponden a la realidad, por su parte FERNANDEZ VIRHUEZ se ratifica
en lo vertido en su declaración instructiva. Con relación a que Ponce Feijoo
le solicitó a Fernandez Virhuez interceptar dos líneas telefónicas en el año
2008, cuyo pago se concretizó en 800 dólares mensuales, FERNANDEZ
VIRHUEZ se ratifica en que es cierto, por su parte Ponce Feijoo manifiesta
que es negativo. Confrontados por el pago de 4,800 dólares americanos
entregado en seis oportunidades por ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO
a MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ para efectuar estas
interceptaciones, Fernandez Virhuez aclara que esta entrega dineraria
fue en seis oportunidades por un monto ascendente a 4,800 dólares
americanos, a lo que Ponce Feijoo declaró que solo le entregaba dinero
por el trabajo de barrido electrónico. Confrontados por que los días 23 y 24
de diciembre del 2008 Ponce Feijoo lo llamo del equipo celular Nextel
8305106 al Nextel 8309424 para que vaya a las oficinas de BTR SAC
donde le propuso un trabajo similar de interceptación bajo el mismo costo y
planteamiento, Fernandez Virhuez manifestó que esto es cierto, Ponce
Feijoo dijo que es cierto que lo llamó pero por cuestiones de trabajo.
Confrontados por si Ponce Feijoo le entregara dos números telefónicos
correspondientes a CEMENTOS OTORONGO Y ALFREDO MARCOS,
teniendo en cuenta que en el vehículo de Ponce Feijoo se incautó un
USB conteniendo archivos de sonido visualizado a fojas 276 a 278 con
el nombre de Cementos Otorongo, al respecto Fernandez Virhuez señaló
que Ponce Feijoo le entregó un papel con dos números de teléfono y es en
la audición en la DIRANDRO que se entera de quienes se trata, al respecto
Ponce Feijoo declaró que eso es falso o negativo, por que la visualización
que se realizó en la Dirandro ya existía conforme lo expresó en su
declaración instructiva. Confrontados por el hecho de que Ponce Feijoo
le proporcionó dos computadoras Pentium 2 y Pentium 3 adaptadas y
que le fuera entregado por su co procesado Carlos Tomasio de
Lambarry al respecto Fernandez se ratifica en su declaración y Ponce
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Feijoo se ratifica en su versión expresada en su declaración. Confrontados
sobre el hecho que Ponce Feijoo le refirió a Fernandez Virhuez en una
oportunidad al hecho de la entrega de un USB la expresión “has traído
merca”, al respecto Fernandez Virhuez aclara que los términos usados para
esa acción era el encargo, el USB, música, mayormente era encargo, pero
cuando estábamos personalmente la palabra le decía aquí está su música,
pero cuando no estaba le decía acá esta su encargo, al respecto Ponce
Feijoo dijo negativo, ni música, ni merca, ni encargo. Confrontados por los
meses por los cuales se realizo la interceptación telefónica Fernández
Virhuez manifestó que estas acciones ilícitas fue de febrero a agosto del
2008, al respecto Ponce Feijoo niega conocer respecto a la pregunta y la
respuesta. Con respecto a los números que le entregara Ponce Feijoo a
Fernández Virhuez para que a su vez se lo entregara a Salas Cortez,
Fernández Virhuez dijo que Ponce Feijoo se lo entregó en un papel
amarillo los dos números y no recuerda que haya hecho trato alguno con
Martel Espinoza, Ponce Feijoo niega tal aseveración. Con respecto a si las
grabaciones que le entregaba Fernandez Virhuez a su co procesado
Ponce Feijoo conteniendo las conversaciones de los agraviados Romulo
Leon y Alberto Quimper corresponden a los números que le entregara su
co procesado al respecto Fernández declara que no puede precisar ni
recordar los números pero cuando le hago al entrega de lso USB s el no le
reclama por lo que asume que eran los números dados por Ponce Feijoo, al
respecto Ponce manifiesta no sabe de que número habla su co procesado.
Confrontados sobre la manera como Fernández Virhuez distribuye estos
números entre Salas Cortez y Martel Espinoza y la manera como se llega a
determinar el alquiler de los inmuebles según los números a interceptar al
respecto Fernández Virhuez refiere que al momento que le entrega los
números a Salas Cortez este le menciona que eran Lima y Miraflores los
lugares, que desconoce acerca de Martell Espinoza pues el le entrega
directamente a Salas los números a interceptar que le entregara Ponce
Feijoo y que el menciona que esos corresponden tanto al Cercado de Lima
como a Miraflores, a su vez Ponce Feijoo afirma desconocer estas
aseveraciones de su confrontado. Con respecto a la oportunidad en que
encontró a Ponce Feijoo en las instalaciones de BTR SAC con una Lap
Top con audífonos revisando las grabaciones de las conversaciones
de Rómulo León y Alberto Quimper y transcribiendo dichos audios
Fernández Virhuez manifiesta que el vio una hoja impresa y otra con
anotaciones a manuscrito, que no vió transcribiendo a Ponce Feijoo
dichos audios pero si vio las hojas bond que tenían los escritos de
Quimper, León y Pozos Petroleros que fue la causa por la que se
finalizó el trabajo, a su vez Ponce dice que no es verdad lo que dice su
confrontado. Confrontados por el hecho de haber recibido de parte de
Ponce Feijoo otros números telefónicos para interceptar que pertenecen a
Cementos Otorongo y Alfredo Marcos, como es que decide recibir dichos
encargos al respecto Fernández Virhuez declara que Ponce le dijo que solo
eran para unas pruebas, a su vez Ponce niega tales hechos. Confrontados
con respecto si solicitó permiso a su trabajo en la Marina para acudir a BTR
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SAC para encontrarse con Ponce Feijoo, Fernández declara que el sale a
la una y media de la tarde y que a las cuatro o cinco de la tarde se
encuentra fuera de su horario laboral, al respecto Ponce Feijoo dijo
desconocer el horario de su confrontado en la Marina pero la mayoría de
veces lo convocaba los fines de semana y en las noches cuando el personal
de las empresas donde prestaban servicios no se encontraran.
Confrontados sobre si firmaba algún recibo por el pago para efectuar las
interceptaciones de parte de Ponce Feijoo Fernández Virhuez dijo que si
recibió el dinero pero que no firmó recibo alguno, al respecto Ponce
Feijoo declaró que solo le pagaba por servicios de barrido electrónico
siempre y cuando las empresas hayan cancelado la factura. La defensa de
Fernández Virhuez efectúa las siguientes preguntas a confrontar con Ponce
Feijoo para que diga como explica que en sus instructiva que corre a fojas
801 y 802 manifiesta que en su oficina no tiene computadora, ni Lap Top, ni
audífono, sin embargo en el Acta de Registro Personal se le encuentran site
USBs de los cuales reconoce 04 como suyos y 03 que no serian de su
propiedad, al respecto Ponce Feijoo declara que realizaba trabajos en los
USB de vez en cuando y que luego al efectuarse las verificaciones en la
DIRANDRO se ve que no han sido utilizados desde mayo del 2008 que
realiza los trabajos en su domicilio o con las trabajadoras de la empresa
BTR SAC, pide un peritaje para verificar que los materiales incautados han
sido usados en las oficinas de la empresa BTR SAC, por su parte
Fernandez Virhuez dice que el ha visto a Ponce Feijoo realizando
trabajos en su oficina, que desconoce las actividades que realizaba su
confrontado y que en la oficina Ponce tenía una Lap Top, al costado de
su oficina habían varias computadoras convencionales y hasta en dos
oportunidades lo ha visto sentado en esas máquinas convencionales.
Ponce Feijoo declaró que el era el que llamaba a Fernández Virhuez para
que trabajara con él, a su vez Fernandez Virhuez dijo que el que lo llamaba
era Tomasio de Lambarry un jueves o un viernes Y Ponce un día antes de
efectuar labores de barrido electrónico.
291. Confrontación entre los procesados Elías Manuel Ponce Feijoo y
Jesús Juan Tirado Seguín.- Que, a fojas 7370/7372 obra la diligencia de
Confrontación entre los procesados Elías Manuel Ponce Feijoo y Jesús
Juan Tirado Seguín. diligencia donde al ser confrontados sobre si en el mes
de julio del año 2008 el procesado Ponce Feijoo le habría entregado a Tirado
Seguín seis (06) hojas que contenían números telefónicos, para que precise
la fecha y el contenido de los mismos al respecto Tirado Seguín declaró que
los números del que aparecía como usuario Rómulo León Alegría eran de
los meses de febrero a junio del 2008, siendo que Ponce Feijoo se los
entregó a fines de junio o a principio de julio del 2008, que contenían
números telefónicos que eran a máquina de computadora a espacio seguido,
siendo seis hojas de solo números telefónicos, no había nombres, y que
Tirado Seguin tenía que verificar a que número había llamado mas veces o
la cantidad de veces que se había efectuado dichas llamadas, al respecto
Ponce Feijoo acepta haberle entregado papeles para que realice flujogramas
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y vea la cantidad de llamadas, pero duda que sea del usuario Rómulo León,
siendo que esa documentación no la posee y estima que haya sido
incautada a la empresa BTR SAC. Confrontados en relación a que si Ponce
Feijoo le entregara unos audios en el mes de agosto del 2008 para que los
transcriba y explique los detalles de esta acción, Jesús Juan Tirado Seguín
dijo al respecto que su co procesado Ponce Feijoo le entregó un USB
en el mes de agosto del 2008, diciendole que tarsncribiera las
informaciones y luego le retornaba el USB no tenía mayor información
solo la relacionada a conversaciones telefónicas de Rómulo León con
otras personas, sobre la tratativa de adjudicarse los lotes petroleros,
siendo que en una primera vez que le entregó dicha información
contenida en USB lo llamó a su oficina y le pidió que lo transcribiera lo
cual lo realizó después de dos días siendo que la transcripción la
guardó en el mismo dispositivo USB, a los dos días de la primera
entrega lo vuelve a llamar a su oficina y le vuelve a entregar el USB con
información en esta segundo oportunidad encuentra que eran otras
conversaciones como la de Rómulo León y la secretaria era el mismo
tema pero no aparecían fechas, con relación a la tercera entrega en
similares circunstancias Ponce Feijoo lo volvió a convocar a los dos o
tres días para darle un USB y efectuar transcripciones las que realizaba
en su casa constatando que eran sobre los mismos temas relacionados
a Rómulo León y pozos petroleros, recuerda que poara efectuar dicha
labor conectaba el USB a su computador personal marca Hallion,
donde aparecía el audio, no recuarda los nombres que le puso a los
archivos, ni los nombres con que venían, por su parte Ponce Feijoo
acepta haberle entregado información pero con tanto trabajo no recuerda la
cantidad que le entregó, afirmando que en todo caso lo hacía en la oficina,
siendo que estos deben de aparecer en las computadoras de la oficina o en
los USB que le incautaron, recordando que se los entregó el quince de
agosto, no pudiendo precisar si son audios. Confrontados en relación a si la
entrega de los papeles con números telefónicos para efectuar flujogramas y
de los USB para efectuar transcripciones, de donde procedían, de que
número telefónico provenían al respecto Ponce Feijoo dijo que el entregó
a Jesús Juan Tirado Seguín en el mes de julio del 2009 el contenido de
un sobre que llegó a sus manos no precisando que persona se los
entregó que eran para verificar las llamadas que se encontraban en esa
lista y para verificar la cantidad de llamadas que se realizaban entre
esos números, y con relación a los audios de la información de los USB
deben de quedar tanto en la computadora de Tirado Seguín o de las
oficinas de BTR SAC niega haberlos visualizado, con respecto a la
información allí contenida se reserva como oficial de inteligencia por lo que
no puede revelar la fuente de quien le entregó el USB, afirma no conocer el
contenido de los USB, que recíen en la DIRANDRO cuando se abre un USB
que le incautaron aparecieron unos archivos que no conocía y desconocía
donde aparecían conversaciones entre Rómulo León y Quimper que
nombraban al señor Del Castillo que teníá como fecha 14 de MAYO, refiere
que quizo seguir escuchando pata tener conocimiento pero tuve problemas
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con el Fiscal siendo que suspendió las diligencias los motivos los
desconozco. Asimismo en dicha diligencia Tirado Seguín afirma que en los
USB que le entregaba su co procesado Ponce Feijoo que contenian los
audios de Romulo León, Quimper, Canaan y Schereiber el reconoce
que sus voces se hallaban allí contenidas, que las transcribía de
manera individual y las organizaba en carpetas con los nombres de las
personas que estaban hablando. Tirado Seguín refiere que estos
trabajos de flujograma de llamadas y transcripción de audios los
realizo como empleado de la empresa BTR SAC, al respecto Ponce
Feijoo declara que su confrontado los realizó a título personal que no tiene
nada que ver con la empresa BTR SAC. Con relación a si Tirado Seguín
confirmó que su confrontado Ponce Feijoo verificó la labor de transcripción
de dichos audios Ponce dijo que no era necesario por ser un trabajo
personal y Tirado manifestó que desconoce.
292. Confrontación entre los procesados Elías Manuel Ponce Feijoo y
Jesús Manuel Ojeda Anglés.- Que a fojas 4006/4008 obra la diligencia de
confrontación de fecha 17ABRIL2009 entre los procesados Elías Manuel
Ponce Feijoo y Jesús Manuel Ojeda Anglés en relación a la declaración
de fecha 26FEB2009 donde ambos reafirman estar conformes con sus
declaraciones instructivas obrantes a fojas 876/896 y 2270/2278
respectivamente. Confrontados con relación a que Ponce Feijoo le entregara
a Ojeda Angles 5 CDs para que efcetuara la conversión de formato de
archivos de audio y un USB para bajar la información contenida, al respecto
Ojeda Angles declara que se reafirma en su declaración instructiva que
a mediados del año 2008 una tarde de un día laboral su co procesado
Ponce Feijoo si el entregó dichos dispositivos, en circunstancias que
Tomasio de Lambarri lo llama para que se apersone a la oficina de BTR
SAC para ver un trabajo de proyecto de sistemas, apersonandose
donde Tomasio de Lambarry le explica que era para un proyecto de
sistema de alarma con señales, se lo explicó en una oficina del
segundo piso donde estaba Ponce Feijoo quien allí le pidió que le haga
la conversión de unos audios entergandole 5 CDs y un USB para que
los achique por que eran muy grandes los mismos que los entregó a
Tirado Seguin no le dijo que eran de interceptación solo le pidió que los
achique, Ponce Feijoo pide que el explique que es achicar por que en 5 CDs
no hay mucha información, al respecto Ojeda Angles aclara que cuando le
entrega los 5 CDs el saca de un armario una Lap Top donde se
guardaban equipos de trabajo, luego salió de la oficina y ese mismo día
empezó a revisar los formatos viendo que habian formatos de audio y
para comprobar si estaban bien escuchó un CD que contenía el audio
de dos personas hablando pero no se percató de quienes se trataba, al
respecto Ponce Feijoo declara que su co procesado confrontado
siempre acudía al llamado de Tomasio de Lambarry, el personalmente
no los llamaba y solo lo hacía cuando había un problema en la empresa
y Tomasio no estaba, pero reconoce haberle entregado a Ojeda Angles
información para que los ponga en un USB que hubiera sido fácil
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hacerlo personalmente, recuerda que enter dicha información se
encontraba una conversación de él con un miembro de la fuerza naval,
asimismo reconoce haberle entregado 3 ó 4 CDs mas un USB a Ojeda
Angles a fin le entregara todo lo trabajado, no recuerda la marca y en
todo caso si existe ese dispositivo se encuentra entre los materiales
que le fueron incautados a él o en su casa o en algún CPU incautado a
la empresa, con respecto al USB que le entregó este no era de la
empresa sino prestado. Confrontados por el contenido de los CDs
entregados a su co procesado Ponce Feijoo dijo que no se escuchaba y si
yo hubiera tenido mi PC le hubiera pedido a Ojeda Angles que me enseñe, al
respecto Ojeda Angles declaró que Ponce Feijoo le entregó los CDs y de ahí
solo el USB se lo entregó a Tirado Seguín, siendo que los CDs y la Lap Top
se quedaron en el maletín en la empresa BTR SAC. Confrontados por el
sistema que utilizaría Ojeda Angles para la conversión de dichos formatos de
audio ninguno de los dos da razones al respecto.
293. Confrontación entre los procesados Elías Manuel Ponce Feijoo y
Jesús Manuel Ojeda Anglés.- Que a fojas 27444/27447 obra la diligencia
de continuación de confrontación entre los procesados Elías Manuel Ponce
Feijoo y Jesús Manuel Ojeda Anglés en relación a la declaración de fecha
26FEB2009 página cuatro primer párrafo afirma Jesús Manuel Ojeda Angles
que su co procesado Ponce Feijoo le entregó 5 CDs con audios a mediados
del año 2008 para que los convierta de formato Wav a MP3 por que no los
podía escuchar y se dio cuenta que eran conversaciones entre hombres, al
respecto el procesado Ojeda Angles declaró que si efectivamente ocurrió
como a declarado en su oportunidad y la razón para convertirlos del formato
Wav a MP3 era de que en Wav ocupa mucho espacio, es demasiado pesado
y era inmanejable para una computadora antigua por que las modernas si
podrían manejarlas y entendí que era por esa razón, que no podía referir de
quienes eran esas voces que escuchó ni relacionarla con la de su co
procesado, al respecto Ponce Feijoo manifestó que no tiene nada que decir.
Confrontados con relación a la declaración de fecha 26FEB2009 página seis
primer párrafo afirma Jesus Manuel Ojeda Angles que Ponce Feijoo le
indicó que realizara la conversión de estos audios en las oficinas de la
empresa BTR SAC, al respecto Ojeda Angles precisa que su co
procesado no le dijo que lo haga en la empresa sino que el se
encontraba en la empresa en ese momento, pero como su co
procesado le dijo que lo haga el lo realizó en el sitio donde estaba es
decir en las instalaciones de la empresa BTR SAC, al respecto Ponce
Feijoo declaró que se lo entregó en al oficina por que a su casa de Ojeda no
iba. Con relación al punto controvertido que en su declaración Ojeda Angles
afirma que el 26FEB2009 obrante a fojas 2279/2287 página cuatro –
cuarto párrafo afirma que luego de realizada la conversión de los CDs
de formato Wav a MP3 en la Lap Top que le dio la empresa BTR SAC
para el sistema de vulnerabilidades lo copiaba en el USB dado por su
co procesado Ponce Feijoo, al respecto Ojeda Angles se reafirma en su
confrontación de fecha 17ABRIL2009, a su vez Ponce Feijoo se remite a
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su declaración instructiva de fecha 16 FEB 2009. Con relación al punto
controvertido en que Ojeda Angles en su declaración instructiva de fecha
26FEB2009 obrante a fojas 2279/2287 página cuatro – párrafo cuatro y seis,
afirma que Ponce Feijoo le ordenó que entregara al procesado Tirado
Seguín el USB con la conversión para que realice la transcripción, al
respecto Ojeda Angles se ratifica en su declaración instructiva, a su vez
Ponce Feijoo niega que le haya entregado USB tampoco que le hay
ordenado entregarle para que lo transcriba a Tirado Seguin. Con respecto a
que Ojeda Angles en su declaración instructiva de fecha 26FEB2009
afirmara que al termino del trabajo de conversión de los archivos de
audio se lo entrego a su co procesado Tirado Seguin con todo el
trabajo, entregando finalmente el USB a Ponce Feijoo, al respecto
Ojeda Angles se reafirma en su declaración instructiva, a su vez Ponce
Feijoo refiere que el único que daba ordenes era él y no recuerda que Ojeda
le haya entregado el trabajo, pero si recuerda que Tirado Seguín le entregó
un trabajo pero no sabe si era el de Ojeda Angles.
Valoración de los medios probatorios:
Que, respecto al encausado Elías Manuel Ponce Feijoo es de señalarse que
perteneció a la Marina de Guerra del Perú desde 1970, pasando a retiro por
motivo de renovación de cuadros en el mes de enero del año 2001 con el grado
de Capitán de Navío, siendo posteriormente ascendido al grado de Contralmirante
AP. Durante su carrera profesional como oficial naval fue calificado para la
infantería de marina y después para inteligencia (PO16), siendo capacitado en
inteligencia operativa, contra inteligencia, análisis de información, criptografía y
operaciones especiales de inteligencia.
Es así, que en año 2004 constituyo, junto con otras personas, la empresa
“Business Track SAC” (BTR SAC), para luego ocupar el cargo de Gerente
General, siendo que su sede estaba ubicado en la Avenida Salaverry N° 2007 –
Lince - y brindaba servicios de protección de la información y barridos
electrónicos, pero que en realidad, conforme se ha acreditado, dicha empresa ha
sido utilizada como fachada para cometer los hechos delictivos de interceptación
telefónica que han sido investigados.
Atendiendo, a la comisión del delito que se ha investigado preliminarmente así
como judicialmente es que luego del análisis de los actuados que conforman el
principal así como del glose de las evidencias y medios probatorios que se ubican
en líneas precedentes se tiene que se ha acreditado el ilícito penal de
interceptación telefónica con abundante material probatorio.
Ahora bien, en cuanto a la hipótesis incriminatoria planteada en contra del
encausado Elías Manuel Ponce Feijoo y que se ha precisa en el contenido del
presente dictamen; la misma se ha visto corroborada con suficientes evidencias
forenses, siendo que a continuación se detallan los siguientes medios probatorios:
Con la declaración preliminar e instructiva de su co procesado Martín Alberto
Fernández Virhuez, que corre a fojas 1969/1980 (Tomo D), se aprecia que ha
detallado como es que ha ocurrido los hechos investigados así como cual ha sido
la participación del citado procesado, toda vez que ha señalado textualmente:
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“(…) que los USBs que contenían audios de interceptaciones telefónicas de
Rómulo León y Alberto Quimper los entregaba a su coprocesado Ponce Feijoo en
presencia de Guiselle Giannotti (…). Agrega que cuando salió a la luz lo de los
petroaudios fue a reclamarle a Ponce Feijoo, quien le dijo: “Se le pasó la mano a
esta cojuda”, refiriéndose a Giannotti por cuanto es la única mujer que trabaja con
él (…)”. Dicha versión, ha sido ratificada en su declaración instructiva a
fs.758/770, donde ha señalado además: “(…)fue Ponce quien me indico que
pinchara todas las líneas telefónicas y eso abra sido en el año dos mil ocho que
me llamo a mi Nextel y me dijo que vaya a las instalaciones de la empresa y hubo
una reunión en la oficina del señor Ponce que compartía con el señor Tomasio y
en ese momento me dijo que si era factible que yo intercepte dos líneas
telefónicas, o sea interceptar, me dijo que si podía conseguir a alguien, y le
respondí que era difícil pero que me deje ver y averiguar”(…) asimismo afirmó que
para tal labor contactó a su coprocesado Salas Cortez,(…) quien aceptó efectuar
dichas ilegales labores, luego de lo cual se reunió con Ponce Feijoo expresando:
…“después voy al señor Ponce y me dice lo realizamos, y Ponce me dio dos
números telefónicos de teléfonos fijos y después me voy a Salas y le entrego los
dos números que quería que intercepte y me iba a cobrar quinientos dólares más
el pago del local”…, asimismo ha señalado “voy al señor Ponce le digo el precio y
el local y este me dice que era mucha plata y después de dos días me llama para
conversar y después me dice hazlo….” “después me voy nuevamente donde el
señor Ponce y le digo quinientos dólares más trescientos por el alquiler de la
habitación donde se iba a interceptar los teléfonos, ochocientos dólares,
solamente por un mes para que SALAS intercepte” (…)”. Siendo que lo vertido por
Fernández Virhuez se ha mantenido en la diligencia de confrontación con su
coprocesado Manuel Elías Ponce Feijoo visto a fojas 3079/3089.
Igualmente, se ha establecido a fojas 4006/4008 en la diligencia de confrontación,
de fecha 17ABRIL2009, entre los procesados Jesús Manuel Ojeda Angles y Elías
Manuel Ponce Feijoo, donde se aprecia que el primero ha recibido de su
confrontado 5 CDs para que efectuara la conversión de formato de archivos de
audio y un USB para bajar la información contenida; siendo dicha situación
ratificado a fojas 27444/27447 con la diligencia de continuación de la citada
diligencia.
Aunado a ello, se tiene que la participación activa del encausado Ponce Feijoo se
acredita, aún más, con la suma de evidencias que a continuación se detallan,
correspondiente a interceptaciones telefónicas efectuadas en forma prolongada y
contínua, conforme se detalla a continuación:
Diligencia de visualización y escucha de bienes incautados al mencionado, de
fecha 11-09-09, muestra MPF11, donde se encontraron los archivos comprimidos
(Zip) ORINOCO II que a su vez contenían archivos formatos wav,
correspondientes a escuchas a la línea telefónica, perteneciente a la casa ubicada
en la avenida Dos de Mayo 1799, departamento 1402, habitada por la secretaria
de la Embajada de Venezuela, VIRLY DEL CARMEN TORRES CURVELO y su
entorno familiar; escuchas que a su vez también, en similar, fueron hallados en
las evidencias incautadas a JESUS MANUEL OJEDA ANGLES en la muestra
MOA19 de fecha 22-06-2009.
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En igual sentido, abona a la hipótesis incriminatoria la evidencia forense incautado
al encausado de fecha 07-10-09, muestra MPF01, donde se hallaron los archivos
comprimidos LLANERO que a su vez contienen archivos wav, que también
corresponden a escuchas de la línea telefónica de la casa de VIRLY DEL
CARMEN TORRES CURVELO, siendo que con esta se acredita que se venía
dedicando a la interceptación y escucha de la mencionada agraviada.
Aunado a ello, durante la diligencia de visualización y escucha de bienes
incautados al citado procesado, su fecha 16-10-09 que corre de folios 35703/
35730, entre otros archivos, se hallaron los comprimidos denominados ORINOCO
que corresponden a escuchas efectuadas a la línea telefónica de la casa de
VIRLY DEL CARMEN TORRES CURVELO con número dos dos uno siete tres
cinco cinco.
Asimismo, durante la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados
al procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, de 30-09-09, siendo que la
muestra MPF09 se encontraron los archivos wav denominados CANCHA 1 que
corresponden a escuchas telefónicas efectuadas entre julio y octubre del dos mil
cinco a la línea telefónica (5750978) del Presidente de la Región Callao ROGELIO
CANCHES GUZMAN.
De igual modo, durante la diligencia de visualización y escucha de bienes
incautados al procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO de fecha 02-10- 2009
(muestra MPF01) se encontraron archivos formato wav denominados CENTRO 1
que corresponden a escuchas a la línea telefónica de ISABEL PAIVA ZÁRATE.
De otro lado, en la muestra (MPF01) se encontraron archivos formato wav
denominados DÓLAR que corresponden a escuchas telefónicas efectuadas a la
línea 3308375, siendo recurrente la interlocutora que contesta y se identifica como
ISABEL PAIVA ZÁRATE.
Durante la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados al
procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 26-10-2009, muestra
(MPF01) se hallaron los archivos wav denominados DR. de setiembre del año
2005, que corresponde a escuchas a la línea telefónica de GENARO DELGADO
PARKER.
En la Audiencia de Visualización y Escucha de bienes incautados al procesado,
JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES, su fecha 22-06-09, muestra (MOA19) se
encontró el archivo comprimido FLOW efectuado en noviembre del dos mil seis,
que corresponde a una escucha a la línea telefónica de ONG GRUFIDES tres
cuatro dos cero ocho dos - Cajamarca - pagina web www.grufides.co y que da
cuenta de una conversación entre el Padre Arana con personas identificadas
como Shirley y Luis de Conacame.
Durante la audiencia de visualización y escucha de bienes incautados al
procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO su fecha 11-09-2009, se consignó el
hallazgo de archivos comprimidos, con la denominación CAX y CAXA que
corresponden a escuchas de la línea telefónica de ONG GRUFIDES, siendo que
dichos archivos de audio que consignan el mismo número, nombres y fechas que
los hallados en la MOA19 – Muestra Ojeda Angles.
En la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados al procesado
ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO de fecha 15-07-09, muestra (MPF102correspondiente a un Casete Sony Audio lado A) se identifica a nombre de la
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empresa AMBEV PERU; igualmente, durante la diligencia de visualización y
escucha de bienes incautados al procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO el
15-09-09, muestra (MPF12-R correspondiente a un USB marca Sony) aparece un
archivo comprimido denominado CAX 1, que contenía varios archivos wav,
correspondientes a escuchas de la línea telefónica de EMPRESA
AGROINDUSTRIA LAREDO.
Durante la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados al
procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO su fecha 15,16,17-09-09, muestra
(MPF12) se encontraron los archivos comprimidos CHANNEL TWINS 1 y
CHANNEL TWINS 2, conteniendo archivos formato wav, correspondientes a
escuchas telefónicas efectuadas a las líneas telefónicas del ESTUDIO QUIMPER
& ABOGADOS ASOCIADOS.
Durante la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados al
procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, muestra MPF01 de fecha 16-10-09,
se hallaron los archivos comprimidos denominados HORMIGA que contienen
archivos formatos wav con la misma denominación y que contiene las escuchas
telefónicas de la línea telefónica del ESTUDIO BARDALES & ASOCIADOS,
Estudio de los abogados Enrique Bardales, Fernando Silva, Marcelo Crocci.
Asimismo se hallaron los archivos comprimidos HORMIGA II correspondiente a
escuchas telefónicas efectuadas el quince y dieciséis de julio del dos mil seis
como aparece consignado a folios treinta y cinco mil setecientos seis.
Durante la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados al
procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 23-10-09, muestra
(MPF01) se hallaron los archivos wav denominados CARITA FELIZ que
corresponden a escuchas a la línea telefónica del ESTUDIO JURÍDICO LINARES
ABOGADOS SCRLTDA.
De otro lado, durante la diligencia de visualización y escucha de bienes
incautados ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO de fecha 25, 28-09 09 se halló el
archivo ENE15WAV que corresponde a una escucha telefónica entre RÓMULO
AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA y Fortunato Cannan, cuyo contenido es idéntico al
hallado el 12-06-09 en la MOA19 perteneciente al procesado JESÚS MANUEL
OJEDA ANGLES con la misma denominación “Ene15.wav”. Asimismo, la escucha
telefónica encontrada en la muestra MTS02 perteneciente al procesado JESÚS
JUAN TIRADO SEGUIN con la misma denominación el 14-07-09 y su trascripción,
esta es la rica.wav en el archivo Word bajo el nombre 28Mayo2008A.doc, que
corresponden a escuchas telefónicas a la oficina de RÓMULO AUGUSTO LEÓN
ALEGRÍA.
Prosiguiendo con la diligencia de visualización y escucha de bienes incautados,
en la muestra (MPF07) se halló el archivo FEBE07.wav como aparece a folios
32574 que corresponde a escuchas telefónicas a la oficina de Rómulo Augusto
León Alegría, cuyas transcripciones corren a folios 32589 y 32592; asimismo a
folios 32574 se halló el archivo FEBE12.wav, conversación entre Abel Salinas y
Rómulo Augusto León, este y Fortunato Canaán que corresponde a escuchas
telefónicas a la oficina de RÓMULO AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA entre ellas la
hallada en la muestra MTS02 de JESÚS JUAN TIRADO SEGUIN el 14-07-09 y en
la muestra MPF07 del procesado ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO del 25-09-09
con la denominación “Esta es la rica.wav”. A folios 32574 se encontró el archivo
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FEBE14.wav que también corresponden a escuchas a la Oficina de RÓMULO
AUGUSTO LEÓN ALEGRÍA y Abel Salinas.
Asimismo tenemos la evidencia que refuerza la tesis que Ponce Feijoo tenía en su
poder la proyección de gastos pormenorizada del desarrollo ilícito de
interceptación a las personas de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper, así
como las previsiones económicas que le solicitó su co procesado Martín Alberto
Fernández Virhuez, el que a su vez subcontrató a Alberto Oswaldo Salas Cortez y
Pablo Eriks Martell Espinoza; así como haberles entregado el dinero y los equipos
informáticos facilitados al efecto por el procesado Carlos Alberto Tomasio De
Lambarri (equipo de cómputo con el software VRS - Voice Recording Systems
instalado) para finalmente hacer llegar las escuchas telefónicas a Elías Manuel
Ponce Feijoo cada dos o tres días por espacio de seis meses, que se relaciona
con el hallazgo de la evidencia forense denominada “Cotización Casa
Segura.xls”, en la cual se halló en el USB KINGSTON PLATEADO/DATA
TRAVELER 256 MB – KF012405 que fuera incautado en el registro vehicular de
fecha 08ENE09 al procesado Elías Manuel Ponce Feijoo que obra a fojas 218 y
223/224 (ANEXO A-49) del Archivo Nº 03:
Es así que, con la abundante evidencias forenses y medios probatorios que se
han citado, se ha acreditado la autoría funcional en el dominio del hecho delictivo
por parte del encausado Ponce Feijoo, toda vez que ha participado, en forma
directa, en el plan preparatorio y ejecutivo del delito de interceptación telefónica,
habiendo para ello, como ya se dijo, utilizado de fachada a la empresa Business
Track SAC así como sus conocimientos adquiridos en el tiempo que ha sido
miembro de la Marina de Guerra del Perú; siendo que para ello ha contado con la
participación de sus coprocesados, conforme así lo han declarado Jesús Ojeda
Angles (en su manifestación policial de fs. 2151/2161 –Anexo 49E, e instructiva de
fs.783, 2279/2287, 26157/26181, 42785/42796 y 87482/87484), Martín Fernández
Virhuez (en su manifestación preliminar que corre a fojas 1969/1980 – Anexo 49 D - e
instructiva a fojas 758/770, continuada a fojas 2264/2270, 2679/2691, 41388 y
72514/72516) y Jesús Tirado Seguin (en su manifestación preliminar que corre a
fojas 2319/2327-Tomo F), quienes señalan que el imputado Ponce Feijoo era él
que dirigía las acciones para las interceptaciones telefónicas; imputaciones que a
su vez se ha visto corroborado con las evidencias que se le han incautado al
citado procesado, tanto al llevarse a cabo el acta de su registro vehicular a fs.
162/166 (anexo A-49), acta de ingreso y registro domiciliario a fs. 167/171 (Anexo
A-49), así como de las actas a nivel preliminar obrante a fs. 172/174 (anexo A-49),
a fs. 178/179 (anexo A-49), a fs. 180 (anexo A-49), a fs. 181/182 (anexo A-49), fs.
183 (anexo A-49), a fojas 184/216 (anexo A-49), a fojas 217/240 (anexo A-49), a
fs 241/247 (anexo A-49), a fs. 276/278 (anexo A-49), a fs. 279/286 (anexo A-49),
a fojas 286 (anexo A-49), así como la evidencia hallada e incorporada al proceso
en audiencias judiciales siendo que en muchos de los casos lo incautado ha sido
también de manejo de sus coprocesados, como lo demuestra el hecho de
haberse hallado entre sus bienes incautados el software VRS – Voice Recording
System como producto de las audiencias judiciales de visualización, escucha y
transcripción, el mismo que es un programa para grabar canales múltiples de
audio que se aplica para líneas telefónicas, estaciones de radio, radio
comunicaciones, sale de control de voz, conferencias remotas, monitoreo de
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líneas telefónicas en forma remota y otras aplicaciones especializadas. El mismo
que contiene componentes que permiten grabar en múltiples canales y que puede
ser usado para grabar hasta en treinta y dos líneas telefónicas simultáneamente,
como conversaciones telefónicas, el cual también fue hallado a sus co
procesados, software utilizado para interceptar y reenviar via internet los archivos
de audios interceptados comprimidos entre ellos como lo efectuado a los
agraviados Rogelio Canches y Virly del Carmen Torres Curvelo en la muestra
correo electrónico de ([email protected]) para [email protected] de fecha
23 de febrero 2006. se deja constancia que el destino del usuario del correo
electrónico [email protected] ya ha sido visualizado en visiones
anteriores que incluso han sido impresas, las mismas están relacionadas al
usuario Carlos Tomasio de Lambarry ([email protected]) el presente correo
es un correo automatizado del programa VRS Recording System, que significaría
que es un correo enviado por el programa VRS configurado para que adjunte un
archivo de AUDIO, en este caso ORINOCO 2006-02-23 16-45-49.WAV, se
visualiza en su configuración el número telefónico (data dial) 4334511 (se agrega
la búsqueda de páginas blancas del número telefónico) que según el programa
VRS sería el CALL ID, identificación de llamada entrante, de la línea que se
estaría grabando. Luego de escuchar el audio que dura 02 minutos con 05
segundos se reconoce la voz de la señora Virley del Carmen Torres Curvelo
quien habría efectuado hasta dos llamadas, una llamada entrante de la embajada
de la República Bolivariana y otra llamada saliente a su esposo Ramón, se
dispone impresión y transcripción; y la que obra a fs. 36858 del correo electrónico
de fecha 23 de febrero del 2006 remitido por Tetrix ([email protected]) para
[email protected] con el asunto VRS recxording Systen- Emailed
Recording Orinoco 2006-02-23 16-45-49_wav, en donde se adjunta el archivo de
audio WAV: Orinoco 2006-02-23 16-45-49_wav, cuya transcripción obra a fs.
36853.
v. Sobre Carlos Alberto Tomasio de Lambarri
Del estudio exhaustivo de autos se concluye que se encuentra acreditada la
comisión del delito, la responsabilidad penal y el grado de participación de este
encausado, a mérito de los siguientes medios probatorios:
1. A fs. 523/525 (Anexo B 49), obra el acta de Registro Personal, en la que se
le incautó una unidad de almacenamiento masivo (USB) marca SCANDISK
de 8.0 GB de capacidad de almacenamiento, con inscripción BT-3.
2. A fs. 526/527 (Anexo B 49), obra el acta de Registro Vehicular a la
camioneta rural marca Kia modelo Sorrento de placa LGH-350 que
conducía Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, en la que se incautó una
radio (trans) receptora UNIDEN, de serie 32828400 3121, Modelo
BCD396T, con tres baterías EP Industrial, con su respectiva antena, y
otros.
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3. A fs. 528/533 (Anexo B 49), obra el acta de Registro Domiciliario del
inmueble ubicado en la Calle Teniente Romanett 132 Dpto 202 San Isidro,
de propiedad de Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, habiéndose
procedido a incautar diversas especies, las que son lacradas como Caja 1
y Caja 2, entre estos tenemos:
Un CPU marca DELL con serie 5CD8Y61.
Una lista que consigna nombres de candidatos al Congreso de la
República para las elecciones del 2006, con detalle de sus teléfonos
móviles, las empresas a las que pertenecen.
Una hoja de papel A4 adherido de un post it con la inscripción Giselle
Giannotti Grados, conteniendo una dirección “64.234.192.15”, con la
anotación “entregar al Sr. Carlos.
Un disco duro marca Seagate-UG, modelo ST-340810A, de serie
5F89BGFZ.
Un disco duro marca Seagate, Serie 4JT01SZX.
Un CPU marca DELL, modelo DHS-OPTPLEXEX-150 serie F440111.
Un Scaner AR-8600 marca AOR modelo AR de serie 072872, y otros.
4. A fs. 966 (Anexo B 49), obra una hoja de papel bond impresa, conteniendo
información de los precios de interceptación de teléfonos fijos, celulares,
correos electrónicos, invasiva a redes y seguimiento (Muestra 27):
Interceptación de teléfonos fijos
$ 2000
Interceptación de teléfono celular T de P
$ 10,000
Interceptación de teléfono celular Belsouth
$ 4,000
Empleo de dispositivos alámbricos e inalámbricos,
costo por operación Audio
$500
Video
$ 800
Interceptación de e-mail y extracción de
Disco Duros vía internet
$ 2,500 ó 30,000
Monitoreo de actividad de computadoras
$ 50 a 350
Seguimiento costo por semana Lima y Callao
$ 1,200.
Este documento demuestra que la actividad ilícita de interceptaciones
telefónicas y hackeo de correspondencia, contaba con una tarifa en
BTR.
5. A fs. 736/747 obra el informe pericial de equipos de telecomunicaciones
realizado por la Consultoría y Servicios Integrados de la Pontificia
Universidad Católica del Perú – Ingeniero Electrónico Donato Andrés
Flores Espinoza, el que permite verificar que los equipos: 1) Equipo de
Radio Receptor Scanner UNIDEN, modelo BC60XLT-1, de serie 96075443,
(permite grabar 30 canales de frecuencia definidas por el usuario); 2)
Equipo Radio Receptor Scanner TRUNCKTRACKER IV, fabricante
UNIDEN, modelo BCD396T, de serie 328Z8400 3121 (permite grabar 6000
canales de frecuencia definidas por el usuario), especie que fue incautada
al procesado Tomasio de Lambarri (fs. 526/527); 3) Equipo de Radio
Receptor Scanner, fabricante AOR LTD, modelo AR2002, de serie 14400
(permite grabar 20 canales de frecuencia definidas por el usuario), estos
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equipos tiene la propiedad de sintonizar o escanear diferentes frecuencias
de comunicaciones, su funcionamiento está limitado a comunicaciones
analógicas por lo que no es posible su uso como interceptor de llamadas
telefónicas celulares las que usan tecnología digital, sin embargo sí podrían
interceptar llamadas de la red telefónica fija; 4) Equipo Grabadora de cintas
de casete portátil profesional, fabricante Marantz, modelo PMD221, posee
entradas monoaurales de micrófono y línea, posee una entrada de teléfono
a través del conector RJ11, y permite grabar conversaciones telefónicas
fijas; 5) Equipo Scanner hechizo compuesto por seis receptores portátiles
walkman, los que pueden recepcionar frecuencias de radio AM/FM, y con
transmisores adecuados es posible la interceptación de conversaciones
telefónicas especialmente fijas que tendrían que estar conectadas a las
líneas telefónicas interceptadas.
6. A fs.969/971 obra un sobre manila con etiqueta blanca Harris con
manuscrito “Estación Naval Alfonso Ugarte…”, conteniendo fotocopias de
documentos con logotipo Harris relacionado a la adquisición de dos
equipos TRIGGERFISH 4080 con Serie 0179, 0201, con fecha 23 de junio
de 2000, en el que figura como vendido a la Estación Naval Alfonso Ugarte
– Embajada de Perú y como contacto el Comandante Carlos Tomasio
(Orden de Compra Nº 6657-3500 por 110,000 dólares americanos).
Fotocopia de facsímile del 07 de septiembre de 2,000 fotocopia de
documento con logotipo HARRIS relacionado a la venta de entrenamiento
para manejo de equipos TRIGGERFISH, en el que figura como vendido a
la Estación Naval Alfonso Ugarte – Embajada de Perú y como contacto el
Comandante Carlos Tomasio (Orden de compra 6657-PERU505).
Fotocopia de una carta suscrita por Carlos Tomasio dirigida a HARRIS
CORP GOVERNMENT, fechado Washington DC. July 31.2000. Esta
documentación fue remitida mediante FAX Nº (407) 727-4623 de fecha 09
de setiembre de 2000 que cita como remitente a DEBBIE CARRIERE,
dirigido a la Embajada de Perú, con atención a Carlos Tomasio de
Lambarri. (Muestra 28); lo que evidencia que el procesado participó en la
adquisición de dichos equipos de interceptación telefónica.
7. A fs. 997/1075 obra un folder plastificado con el logotipo de TRIGGERFISH
conteniendo 68 hojas impresas – Manual para el manejo de los equipos
TRIGGERFISH 4080. (Muestra 29).
8. A fs. 547/548 (Anexo B 49), obra el acta de obtención de imagen de disco
extraíble USB marca SanDisk, Cruzer Micro que fue incautado a Carlos
Tomasio durante el registro personal, siendo el disco de destino “Disco
Duro marca Wester Digital, modelo WD2500, s/n WMAEH2726188 de 250
Gb.IDE”, creándose la carpeta “Memoria USB SANDISK”.
9. A fs. 549/551 obra el acta de visualización de imagen del disco Extraible
USB marca San Disck, Cruzer Micro, el que contiene la imagen “USB
Sandisk-Tomasio-19ENE09.E01”, verificándose el Hash de la imagen
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(clave de integridad de la información), que permite verificar la identidad
entre Hash de adquisición y el hash de verificación, lo que demuestra que
la imagen no ha sufrido modificación o alteración.
10. A fs. 552 (Anexo B 49), la Marina de Guerra del Perú comunica que no
cuenta con equipos electrónicos TRIGGERFISH 4080, que durante el año
2000 no se llevó a cabo ningún proceso de selección público o con carácter
de secreto militar para adquirir dichos equipos electrónicos TRIGGERFISH
4080 a la empresa HARRIS Government Communication Systems, así
como tampoco se designó ningún personal militar o civil para seguir cursos
de entrenamiento o capacitación de los mismos; y tampoco aparece
documentación que señale que el Capitán de Fragata Carlos Alberto
Tomasio de Lambarri fuera comisionado para llevar a cabo alguna
adquisición.
11. A fs. 562 obra el oficio N.º 13 J-CFFAA/D-2/Sec. del 09ENE2009 que
refiere que actualmente las FF.AA no cuentan con equipos operativos que
tengan las características señaladas anteriormente, sin embargo existe
equipos declarados en obsolescencia.
12. A fs. 2565/2588 obra el Informe de Investigación Preliminar Nº 001-2009
MINDEF/IG/k.4 emitida por la Inspectoría General del Ministerio de
Defensa, el que concluye que la Marina de Guerra, no efectuó la
adquisición de los equipos de Interceptación Telefónica, no se ha
encontrado los equipos mencionados, así como documentos que
evidencien su alta o baja, transferencia de fondos, ni nombramiento de
personal Militar o Civil para seguir cursos de entrenamiento o capacitación.
13. A fs. 2793/2806 obra la Hoja Informativa NC-120-INAB-Nº001 emitida por el
Inspector de Abastecimiento del Ministerio de Defensa, detallándose: a) en
el punto 3.b. “…el material correspondiente a la DMG 3065 del 22 de Junio
de 2000 correspondiente a la importación del Equipo TRIGGERFISH 4080,
en vista que la factura comercial no referencia una Orden de Compra,
Servicio y/o Contrato no se puede determinar que la Marina de Guerra del
Perú adquirió dicho bien”; b) en el punto 3.c. “…En el caso específico del
Equipo TRIGGERFISH 4080, obra en los archivos la Guía de Remisión
0265-2000 del 28.06.2000, en el que figura como recibí conforme y
representante de la DINTENAV el TC1 Eco. Pedro Marín Chávez, asimismo
en el AWB de la Cía Aérea transportista figura como consignatario
MINISTERIO DE DEFENSA – MARINA DE GUERRA DEL PERU –BASE
NAVAL DEL CALLAO PERU y una anotación adicional que se refiere que a
la llegada del indicado material avisar al Sr. José Luis Guevara al teléfono
(54) (1) 9049447.
14. A fs. 2839/2840 obra el documento denominado “Purchase Order Nº 012000-S cursado por la Embajada del Perú en Washington el 06 de enero de
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2000, suscrito por Carlos Tomasio, relacionado con dos equipos HLE-TF4080 Triggerfish 4000.
15. A fs. 2841obra el documento I.1000.00472 emitido por la Dirección de
Abastecimiento de la Marina de Guerra del Perú, mediante el cual informa
que la orden de compra denominada “Purchase Order Nº 01-2000-S del
Capitán de Fragata Carlos Tomasio”, se ha ubicado en el expediente con la
Declaración de Material de Guerra Nº 3065 (fs. 2842), mediante el cual se
nacionalizó dos equipos de comunicación adquiridos a la Compañía Harris
Corp Government, modelo HLE-TF-4080B Triggerfish 4000. Estos
documentos evidencias que el procesado si participó en la adquisición de
estos equipos de interceptación telefónica.
16. En la diligencia de verificación y copiados de bienes incautados de fecha
18 de mayo de 2009, se procedió a la captura de la pantalla Hash
codificado en MD5, grabándose la carpeta (TOMASIO LAMBARRI)
subcarpeta (18052009) (MTL334) de la Muestra MTL334 con extensión
JPG, a fs. 6354 obra la impresión del código HASH de la mencionada
muestra y anexo un sobre cerrado con firmas conteniendo un CD que
contiene la información de dicha muestra.
17. A a fs. 6353 obra la impresión del código HASH de la muestra denominada
MTL 339 incautada al procesado Carlos Alberto Tomasio de Lambarri y
anexo obra un sobre cerrado con firmas, el cual contiene un CD con la
información copiada.
18. A fojas 10144 a 10147 (Muestra MOA19) obra el pantallazo del archivo GG
– BLOC DE NOTAS con fechas de creación 14/02/08, escritura 14/02/08,
modificación 21/01/07 y ultimo acceso 30/04/09, donde TOM (Carlos
Tomasio de Lambarri) y G3 (Giselle Giannotti Grados), conversan sobre
actividades de espionaje, filmación, seguimiento, así como conversan
sobre entorno personal de su co procesado Ponce Feijoo, en esta
conversación la procesada GUISELLE GIANNOTTI le dice a su co
procesado CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI, G3: “grazie, viste la
música de ayer? Tiene un mensaje que luego de atar varios cabos e
investigar bastante he logrado concretar” y este le responde TOM: “no la
escuche mujer” “veo tanto que como colector solo trato de colectar lo
mejor posible”… siguen G3: “ayer la llamó la esposa de la llanta” TOM:
“Hummm que rico” G3: “ para reunirse en la casa del embajador”…”y ver lo
del tema del aporte” “ella dice que caerá primero antes de perjudicar a su
presi”, entre otros diálogos. TOM: “ese audio vale ORO para después”
“si de alguna manera salen [residentes por a o b o c” “eso valdrá su
tiempo en kilos de oro” responde G3: “lo que pasa es que fuera de
contexto el audio no dice mucho….pero atando cabos e investigando
bastante los datos sueltos que mencionas, los amarras y
TATATATAAANNNNNNNNNNNNNN. TOM: “es algo así como el audio del
aborto de chichi Valenzuela, lo conoces?” G3: “si el que tiene con
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hildebrandt”……TOM: “ya estas entendiendo como se trabaja en int” G3:
“felizmente soy muy organizada” TOM: “guarda pan para mayo”...”para las
épocas de vacas flacas” G3: “por eso el FBI y la CIA son tan
poderosos…por que guardan TODO”. Esta evidencia demuestra la
comunicación y coordinación que existió entre los mencionados
procesados en los temas de interceptación telefónica.
19. A fojas 11006 obra la evidencia forense WS_30038.WMA (archivos WAV)
de la MOA19, con respecto a la escucha de la conversación entre los
procesados Manuel Elías Ponce Feijoo y el Almirante Pedro García Llaque
sobre seguimiento y sospechas de la Marina respecto a sus actividades y
este ofrece informar sobre ello, Se hace referencia a que tanto Ponce
Feijoo como Carlos Tomasio se han inscrito en la convención mundial de
hackers.
20. A fs.11169 a 11170 obra la evidencia forense trascripción del Audio Nº WS3006.wma de la MOA19, con respecto a la conversación entre los
procesados Carlos Tomasio y Manuel Ponce Feijoo, el primero de estos le
habla de su grabadora de voz. Evidentemente Tomasio de Lambarri y
Ponce coordinaban lo de las interceptaciones telefónicas.
21. A fs. 15255 (en la Muestra MOA179), obra evidencia del archivo
licenciaWeb2Pop.reg (registro a nombre de Carlos Tomassio), indicando
“…Windows Registry Editor Versión 5.00 [HKEY_CURRENT_USºER/
Software/JMA Software/ Web2Pop]
“User” =”Tomasio, Carlos”; lo cual
demuestra que Carlos Tomasio proporcionó diversos softwares para la
labor a la que se encontraba dedicada la empresa Businnes Track SAC.
22. A fs. 15261 a 15263, obra evidencia forense del contenido de los archivos
obrantes de fojas 15259 a 15265 sobre el software VRS, programa que
venía siendo utilizado por los procesados para sus actividades ilícitas de
interceptación de las comunicaciones.
23. A fs. 30989/30991 (Muestra MPF11) obra la impresión del archivo GG de la
muestra MPF11. Conversación entre TOM y G3: Aqui un estracto:
“G3: ayer le llamo la esposa de la llanta
Tom: Hummm que rico
G3: para reunirse en la casa del embajador
Tom: que rico
G3: y ver lo del tema del aporte
G3: Ella dice que ella caerá primero antes que perjudicar a su presi
Tom: uyuyuyuyuy …luego continúa
Tom: pero eso es importante, ellos no saben si están filmados y eso se
puede explotar….
Tom: ese audio vale oro para después
Tom: si de alguna manera salen presidentes por a o b o c
G3: a que te refieres con residentes?
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Tom: presidente Ollanta
Tom: ella es más inteligente y peligrosa que él
Tom: y muchísimo más ambiciosa
Tom: y todo es necesario guardar
G3: no me cabe la menor duda
Tom: ya estas entendiendo como se trabaja en int
G3: Felizmente soy muy organizada
Tom: guarda pan para mayo
Tom: necesito un cliente tuyo en Argentina
G3: ??????
Tom: que necesite un análisis de vulnerabilidades en su red
Tom: para que BTR me envíe allá
G3: tal vez pueda hacer algo con DANOVO
G3: pero lo de Danovo no estaría mal, eloos son los que están viendo lo
de comunicaciones para la FFAA y la PNP. El dialogo continúa……
Este archivo permite corroborar el trabajo concertado que realizaban la
procesada Gianotti Grados y Carlos Tomasio.
La
muestra
MPF10_R\Archivos
Aplicaciones
_ETUP.EXE,
_RSSETUP.EXE, _RSSETUP1.EXE, _RSSETUP2.EXE corresponde al
sistema VRS recording system, el cual es un programa para grabar
canales múltiples de audio que se aplica para líneas telefónicas,
estaciones de radio, radio comunicaciones, sale de control de voz,
conferencias remotas, monitoreo de líneas telefónicas en forma remota y
otras aplicaciones especializadas. Se estableció que dicho software es
un componente que permite grabar en múltiples canales y que puede ser
usado para grabar hasta en treinta y dos líneas telefónicas
simultáneamente, como conversaciones telefónicas, para su uso se
requiere de los siguientes elementos – Pentium 100 o superior; Windows
95/98/2000/me/xp; tarjeta de sonido o tarjetas de sonido multicanal de
hasta dieciséis entradas estero o treinta y dos entradas mono; un cable
conector de teléfono, en cuanto a la fecha de creación del instalador del
VRS hallado, de acuerdo al encase forensic fue hecha el seis de junio
del dos mil siete con el nombre de a0062440.exe, este archivo contiene
los instaladores de este software que al hacerse un doble click en este
archivo nos muestra la instalación del VRS cuyo peso del instalador es
quinientos kbytes. Esta evidencia permite corroborar la hipótesis fiscal
del uso de este software para las actividades ilícitas de interceptación.
24. A fs. 36333/36335 de autos, obra la evidencia forense del correo
electrónico
de
Carlos
Tomasio
[[email protected]]
para
[email protected], en la que tocan el asunto: Relación de Radios
Cajamarca (DEMO) de fecha miércoles 31 de agosto del 2005 a horas
10:26 a.m. donde textualmente al interior del correo este le menciona en el
tercer párrafo: “(además el nombre del archivo será de la siguiente forma
“XXXXXX 2005-08-10 10-00-00”, de esta manera podrán mantener un
archivo por cada radio, la fecha de emisión y la hora, en síntesis el GFH y
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la identificación de la fuente)”. Se aprecia que esta misma estructura se
utilizó al grabar las conversaciones interceptadas lo que permite identificar
en detalle a fecha y hora de la interceptación telefónica.
25. A fojas 36386 obra la evidencia forense correo electrónico de PEDRO
ROSELL GRIJALBA [email protected] para [email protected],
CARLOS TOMASIO de fecha martes 06 de diciembre del año 2005 a horas
07:47 p.m., con el Asunto OSCOR 5000, donde Pedro Rosell Grijalva,
textualmente afirma: “Carlos, Chito. Necesitamos conseguir contratos que
nos permitan traer a BTR el equipo en mención, marcaríamos la diferencia.
Contratos a 1 año, con Manolo (sacar cita para negociar contrato), Rana y
otros que nos permitan amortizar la inversión. Saludos. Pedro”, en alusión
a la compra del equipo OSCOR 5000 que es un paquete completo de
detección de escuchas portátil y programable, es un microprocesador de
sistema de contravigilancia diseñado para detectar todos los tipos
principales de RF de vídeo y transmisores de audio, incluyendo portador de
corriente y de infrarrojos.
26. A fs. 10090/10120 dentro de la MOA19, obra la evidencia forense que
corresponde a una exposición en power point de autoría del procesado
CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI, preparado para la Universidad de
Lima, que demuestra los conocimientos y preparación de los procesados
en técnicas de interceptación y hackeo en la red, el cual se denomina
“ESPIONAJE EN LA RED”, donde afirma ser consultor en el área de
inteligencia y seguridad, así como ser especialista en guerra electrónica.
Este documento, evidencia la pericia que tenía el procesado Tomasio de
Lambarri para las actividades ilícitas de interceptación telefónica y hackeo.
27. A
fojas
10133
obra el transcripción del correo electrónico de
[email protected] (Carlos Tomasio) a Pedro Rosell Grijalva, con copia
para Ponce Feijoo, de fecha 16/07/2007, a horas 06:18 p.m.: ASUNTO:
ADQUISICIÓN INMEDIATA, el que demuestra en interés de de los
procesados mencionados en adquirir equipos para escuchas micrófonos de
RF tanto de ambientes como telefónicos, lo cual demuestra los
conocimientos y preparación de los procesados en técnicas de
interceptación de audio y sonido de teléfonos.
28. A fs. 30977 (MPF11) obra la impresión del correo electrónico de Carlos
Tomasio ([email protected]) a Pedro Rosell Grijalba del 16/07/2006 –
06:18 a.m. – ASUNTO: ADQUISICIÓN INMEDIATA. Escribe sobre la
cotización de micrófonos de ambiente y receptores para posible compra.
29. A fs. 31642/31647 obra la evidencia forense que sería el índice del equipo
que serviría para realizar interceptaciones telefónicas denominado
TRIGGERFISH TM 4000 series Cellular Comunications Intercept System,
Operator Manual and Reference Guide
- Harris Law Enforcement
Products. Evidentemente Carlos Tomasio de Lambarri estuvo siempre
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interesado en la adquisición de equipos de vanguardia para sus labores de
interceptación telefónica.
30. A fs. 33161 - 33163 obra impresión de MPF09/Informe Muni San
Miguel1.doc: Informe de la Inspección y Análisis de las Vulnerabilidades en
la Municipalidad de San Miguel, en la cual figura como inspectores Carlos
Tomasio De Lambarri (Redes Wíreles) Jesús Ojeda Angles (redes físicas) y
Martín Fernandez Virhuez (Dispositivos de escucha clandestina).
31. A fs 51132 obra la impresión del correo electrónico de Ann Jennifer Masgo
[email protected] para Jesús Tirado [email protected], de
fecha 21 de marzo de 2007, asunto: Re Direcciones. Se indican las
direcciones de correo [email protected], [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
32. A fs. 55865 obra el correo electrónico del 21FEB2006, hora 06:33 pm,
remitido por Johny Feldman [email protected], para: Pedro Rosell,
CC. Carlos Tomasio, Sandra Solis, asunto: precios de teléfonos
encriptados;
muestra MBT-251_R/archivos de páginas web
activeconnections {1}.
33. Es del caso acotar que Carlos Tomasio de Lambarri reconoció en su
instructiva que la LapTop marca Toshiba signada como muestra MTB260 es
un equipo de su propiedad, el cual traslado a la empresa Businnes Track
SAC para su reparación, de este modo se demuestra que los archivos que
se detallan a continuación corresponden al equipo de cómputo utilizado por
el citado Tomasio de Lambarri.
34. En la diligencia de visualización y escucha de los bienes de la empresa
Bussines Track SAC., de fecha 22 de enero de 2010, a fs. 57321 (Muestra
MBT260) obra el archivo denominado inbox3.dbx el mismo que contiene
761 archivos electrónicos de fecha 31 de enero del 2005 hasta el 11 de
julio del 2005, dejándose constancia a través del gabinete forense que este
archivo INBOX es uno pre establecido del software Outlook Express
teniendo la función de ser bandeja de entrada o donde se depositan de
modo automático los mensajes o correos electrónicos que se reciben,
asimismo se ubicaron los correos que contengan relación con el software
VRS VOICE RECORDING SYSTEM encontrándose 40 correos
electrónicos de audio que contienen escuchas telefónicas donde se
reconoce LA VOZ DEL PROCESADO CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI
y luego de escuchar varios de ellos se determina que el teléfono
intervenido es de la persona de VIVIANA GUARDERAS esposa de este
procesado que se hallan en los archivos denominados CANAL 2 y
DERECHA que corresponden al periodo del 07 de mayo al 11 de julio del
Página | 178
año 2005, diligencia en la que se dispuso la transcripción de los archivos
de audios de correos adjuntos de fecha 12 de mayo del 2005 a horas 12:44
p.m. y del 12 de mayo del 2005 a horas 12:54 p.m., asimismo se dispone la
impresión de los correos BWS del 07 de febrero del año 2005 – correo de
NORMA GUARDERAS de fecha 09 de febrero del 2005, correo de JOSE
CONSTANTINI de fecha 10 de febrero del 2005 con correo adjunto de
JESUS del 02 de marzo del 2005, correo NCH SWIFT SOUND del 20 de
abril del 2005, de MANUELPONCE (chito ponce) de fecha 21 de abril del
2005, correo de JESUS M. OJEDA ANGLES de fecha 24 de abril del 2005.
Este archivo evidencia que el procesado Carlos Tomasio de Lambarri,
estuvo utilizando el sistema VRS incluso para grabar sus propias
conversaciones, a familiares cercanos, entre otras personas, lo cual
demuestra plenamente la actividad ilícita que se desarrollaba en la
empresa BTR.
35. A
fs.
57333
empieza
la
transcripción
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-23 17-0506.wav conversación entre Karin y Jimmy; otra conversación entre César
Bueno y Joaquín Martín.
36. A fs. 57335/57336 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-23 18-1328.wav conversación entre Pool Gómez La Torre y Agusto Rubini.
37. A fs. 57337/57338 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-23 18-3533.wav conversación entre Abelio y Augusto.
38. A fs. 57339/57342 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-23 21-0216-wav conversación entre Augusto y Joaquín Martín.
39. A fs. 57345/57347 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-24 15-152859 conversación entre Miguel y Raúl.
40. A fs. 57349/57352 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-24 16-5937.wav conversación entre Joaquín y Rafael.
41. A fs. 57354/57356 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-24 18-2713.wav conversación entre Gonzalo Monteverde y Fernándo Rubini.
42. A fs. 57357/57359 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-26 18-1328.wav conversación entre Fernando y Raúl.
Página | 179
43. A fs. 57364/57365 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-05-26 16-3553.wav conversación entre Carlita y Karin.
44. A fs. 57369/57370 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-06-01 13-1205.wav conversación entre Maricarmen y una mujer; y otra de García
Montero y Miguel Rubini.
45. A fs. 57373/57374 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-06-02 17-3432.wav conversación entre Karina y el señor Patiño.
46. A fs. 57375/57376 continúa la transcripción de la muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-06-02 18-4149.wav conversación entre el doctor Esquerra y César Alonso.
47. A
fs.
57377
continúa
la
transcripción
de
la
muestra
MBT260/BACKUP(1).DBX/ con el archivo Channel 1 20005-06-03 10-5325.wav conversación entre el doctor Balbi y Augusto Rubini.
48. A fs. 58409 obra el acta de continuación de visualización y escucha de
bienes de la empresa BUSINESS TRACK S.A.C. de fecha 26ENE2010. Se
continúa la diligencia de visualización de la muestra MTB260/correo
electrónico. En esta audiencia encontraron 107 correos de fecha
05JUL2005 al 11JUL2005 del usuario [email protected], el cual en cada
correo enviado adjunta un archivo de audio que contiene escuchas
telefónicas a la persona de Fernando Rubioni que es funcionario de la
empresa TRUPAL SA, según se ha determinado en sesiones anteriores;
además se deja constancia que la metodología de envío de correo es a
tiempo real, es decir, al terminar de grabar el archivo de audio es enviado
al correo electrónico inmediatamente después. Entre estos se encuentran
los siguientes correos: enviados el 11JUL2005 a horas 04:37 pm; (channel
1 2005-07-11 16-35-29 wav) el correo del 11JUL2005 a horas 02:38 pm
(channel 1 2005-07-11 14-35-03.wav); el correo del 11JUL2005 a horas
10:26 am (channel 1 2005-07-11 10-25-41.wav); el correo del 11JUL2005
a horas 10:31 am (channel 1 2005-07-11 10-31-42.wav; asimismo se ha
encontrado también 08 correos electrónicos de fecha 05 al 11 de julio del
2005, que en su contenido son iguales a la audiencia de fecha 22-01-10
donde se encontraron conversaciones en la casa del procesado Tomasio,
archivos denominados derecha y canal 2. De otro lado, de la escucha de
27 archivos de audio adjuntados en los correos electrónicos denominados
Canchasalada, se logró determinar que estos contiene escuchas
telefónicas que son obtenidas de modo automático y enviado por el VRS
mediante el usuario [email protected], dejándose constancia
que el nombre del archivo se configura en el VRS junto con la fecha, en
Página | 180
este caso de denominan cancha 1 de fecha 11-07-05, que corresponde al
Gobierno Regional del Callao; y a fs. 59375 obra la trascripción del archivo
de audio cancha 1 2005-07-11
18-46-01.wav adjuntado en el correo
electrónico enviado el 11JUL2005 a horas 6:47 pm. Lo descrito es una
forma de Modus Operandi que se utilizaba en BTR y que también este
método fue utilizaba en los archivos denominados TRUPAL (channel 1) y
Tomasio (canal 2 y derecha) con la excepción que el usuario configurado
en el caso es TRUPAL [email protected] y Tomasio es [email protected].
49. A fs. 59854 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 2005-04-29
22-09-44.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y una mujer. Tomasio
hace pedido de comida.
50. A fs. 59855/59856 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 200505-01 17-45-30.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y señora Norma,
hablan acerca de problemas familiares.
51. A fs. 59857 obra la transcripción del audio MBT260 Canal 2 2005-05-16
10-37-39.wav. Conversación entre Carlos Tomasio y voz de hombre quien
al parecer es mecánico.
52. A fs. 59983 continua la diligencia de visualización de la muestra MBT260,
apreciándose que el archivo Channel 1 cuenta con 5153 archivos que
pertenecen a las escuchas telefónicas de la línea del agraviado Gustavo
Rubini (fs. 60089), algunas de cuyas transcripciones obran a fs. 60133 a
60152.
53. A fs. 60233 obra la transcripción del archivo de sonido MBT260/Archivo de
Sonidos DW_AOO39.wav. Carlos Tomasio sostiene: ah, hemos logrado el
acceso, estamos copiando algunos archivos ah¡ de varias computadoras
que tienen ah¡ compartidos, adicionalmente hay varias computadoras que
tiene muchos muchos ah¡ problemas de seguridad. La transcripción de
este archivo evidencia el cometario que efectuó Carlos Tomasio de
Lambarri respecto de las escuchas telefónicas ilícitas que venían
desarrollando.
54. La muestra MBT230 Disco Duro Maxtor D740X-SL 20GB;
MBT230_R/Archivos comprimidos/irrelevante; MBT230_R/Archivos de
Aplicaciones, contiene 472 aplicaciones entre ellas la aplicación vrs.exe,
es el programa VRS SYSTEM RECORDING 4.02, APLICACIÓN
UTILIZADA PARA GRABACION DE AUDIO. Esta muestra MBT 230 que
pertenece al material incautado a la empresa Business Track SAC, registra
también la instalación del programa VRS (Voice Recording System).
55. La muestra MBT230_R/Archivos de Texto, siendo que los 307 archivos
comprendidos entre 2005-06-15 VRS System log.txt al 2007-10-22 VRS
System Log.txt pertenecen a registros generados por el Software VRS
Página | 181
System Recording donde se aprecia los registros de la grabación de los
archivos con estructura BOMBEROS 1 AÑO-MES-DIA HORA-MINUTOSEGUNDO, especificando los tiempos de grabación y su posterior envío
vía ftp y/o correo electrónico, se dispone la impresión de archivos, ver fs.
63388.
56. A fs. 66760 - 67177 obra la continuación de las impresiones de las
muestras MBT230, cuya impresión se dispuso mediante audiencia de
visualización y escucha de fecha 13 de febrero del 2010 (ver Tomo 97,
fs.63319) y se evidencia desde el archivo Bomberos2 2007-08-18 02-10-43
wav, hasta el archivo Bomberos3 2007-10-20 10-43-32.wav; que
pertenecen a escuchas del sistema de radiofrecuencia del Cuerpo General
de Bomberos del Perú, grabados del 18 de agosto del 2007 al 20 de
octubre del 2007.
57. Se deja constancia que del archivo Bomberos 1 2007-03-20 13-43-19-wav
al Bomberos 3 2007-10-20 10-43-22-wav, pertenecen a escuchas a un
sistema de radiofrecuencia y fueron grabados desde el 20 de marzo del
2007 hasta el 20 de octubre del 2007; archivos que guardan relación con
los reportes generados por el SOFTWARE VRS – VOICE Recording
System; estos audios corresponden a las coordinaciones que realiza la
Central de Emergencias de los Bomberos de Lima, ubicada en la Av.
Salaverry, distrito de Jesús María, con las diferentes unidades
descentralizadas, las que fueron interceptadas de la frecuencia UHF/VHF, o
el canal utilizado por el servicio del Cuerpo General de Bomberos, banda
privada de frecuencia, designada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para uso exclusivo de los bomberos.
58. A fs. 68852/68866 obra el acta de visualización y escucha de bienes del
procesado TOMASIO DE LAMBARRI CARLOS ALBERTO de fecha 08 de
febrero de 2010.
59. En la muestra MTL17 Diskete IMATION 1.4MB SIN ETIQUETA, contiene 17
archivos de imágenes, entre los archivos MVC-025F.JPG y MVC-041F.JPG
contienen imágenes fotográficas de conexiones e instalaciones telefónicas
(rosetas, faceplace, par telefónico etc.). También contiene archivos varios
(fs. 68858).
60. En la muestra MTL238 CD-R marca Imation 700MB, contiene 34 archivos
comprimidos, 70 archivos de Acrobat Reader que contienen manuales,
guias, libros etc sobre temas de seguridad informática audirtoris estandares
en idioma ingles de los años 2003 al 2007 (fs. 68864).
61. La muestra MTL328 Casette audio JVC, contiene grabaciones de radio
frecuencia realizadas a diversas personas comunicándose en la selva
(Tocache) controlando el aterrizaje de avionetas, transcripción que corre a
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fs. 68867/68876). Audios que permitirían verificar que se ha violado el
espectro electromagnético cuya titularidad se le atribuye al Estado.
62. A fs. 68867/68876 obra la transcripción del audio contenido en la evidencia
forense MTL328 incautada al procesado Tomasio de Lambarri, donde
diversas personas conversan por radio frecuencia sobre el aterrizaje de
una avioneta en la selva de tocache, se ha identificado las siguientes
voces: VOZ DE HOMBRE 1, VOZ DE HOMBRE 2, PELAYO, CRESPO,
PARKER, MARQUEZ, SIETE CINCO, VOZ DE MUJER, SALAZAR,
VALLEJO, DELTA, AGUIRRE.
63. A fs. 69067/69070 en la muestra MTL218 _R/Archivos de Sonido, se
aprecian 159 archivos de sonido denominados Channel 1 2005 que
pertenecen a escuchas telefónicas de la empresa Trupal que previamente
fueron visualizadas en el acta de audiencia de fecha 27 de enero del 2010
perteneciente a la muestra MBT260 (Disco Duro de Laptop toshiba). A fs.
69158/69160 obra la transcripción del archivo CHANNEL 1 2005-04-01 1648-52.WAV contenido en la muestra MTL218 incautada al procesado
Tomasio de Lambarri, donde se identifican las voces de AUGUSTO y
ANDRES.
64. En la muestra MTL260 a fs. 69071/ 69086 se aprecian 782 archivos de
sonido que pertenecen a escuchas telefónicas a la empresa Trupal de
Augusto Rubini las mismas escuchas que anteriormente fueron
visualizadas en fecha 28 de enero de 2010 en la muestra de la empresa
Business Track MBT260, de los 782 archivos, 391 archivos pertenecen a
archivos de registro generados por el sofware VRS sistem recorden dichos
archivos son creados con la extensión VRD.
65. A fs. 69089 obra la visualización de la muestra MTL262 CD-R VERBATIM
700MB DATA ANDROMEDA, contiene archivos comprimidos: de años
anteriores.zip y Direcciones Email.zip que contienen documentación
variada referente a seguridad nacional frente externo que presenta
contraseña de ingreso; se deja constancia que estos archivos fueron
encontrados en la muestra del procesa Ojeda Angles MOA85 (audiencia
de 04 de junio de 2009 Tomo 15). MTL338_R/Archivos de Temporales los
archivos se encuentran corruptos, la señora Juez pregunta al especialista
Busta porque los archivos están corruptos. El especialista responde que la
muestra MTL338 memoria USB de 8gb Skandic, presenta en su totalidad
631 archivos en un estado eliminado (deleted) lo cual solo con el encase
forensic han sido recuperados pero no en el 100% de su integridad, solo
pudiendo recuperar los nombres, las fechas y el tamaño físico y lógico de
cada archivo.
66. A fs. 70322 obra la visualización de la muestra: MTL334 que contiene 225
archivos de Sonido. Se dispuso la transcripción de los archivos:
WS_10041.WMA, WS_30014.WMA, WS_30015.WMA, WS_30020.WMA,
Página | 183
WS_30021.WMA, WS_30022.WMA, WS_30023.WMA, WS_30024.WMA,
WS_30025.WMA, WS_30035.WMA, transcripciones que aparecen en un
sobre lacrado a fs. 70335/70342 por estar referidos a temas de carácter
familiar del procesado Tomasio de Lambarri. MTL334 DELL OPTIPLEX
GX150 con el disco duro WD Caviar con numero de serie
WMAAR2541896. Esta muestra, tiene instalado el programa VRS (Voice
Recording System) fs. 71344.
67. A fs. 71068 obra la transcripción del archivo de sonido ZISA.WAV de la
muestra MTL339, en el que se escucha la grabación de una conversación
Juan Carlos y Pool, grabación de fecha 22.02.08, cuya transcripción obra a
fs. 71161/71166.
68. A fs. 72127/72138 obra la transcripción del archivo de sonido
WS_30021.wma, de la muestra MTL334, que contiene varias
conversaciones, se identificaron las voces de VOZ DE HOMBRE y
CARLOS TOMASIO; VOZ DE HOMBRE3 y CARLOS TOMASIO; VOZ DE
HOMBRE, VOZ DE MUJER, CARLOS TOMASIO, VOZ DE NIÑA, VOZ DE
NIÑO, en la segunda conversación Carlos Tomasio comunica que tiene que
viajar a EEUU a comprar un equipo de penetración.
69. A fs. 74276 a 74288 obra la evidencia incautada al procesado CARLOS
TOMASIO DE LAMBARRI que contiene material impreso con el título ECI
TELESYSTEMS LTD. A Subsidiary Ofeci TELECOM, con dirección en: 42
HAMAGSSHIMIN St., Petah Tikva, ISRAEL, Teléfono: +972-3-9266966 –
Fax: +972-3-9266988. Con documento adjunto “RED” – SISTEMA
REGIONAL DE MONITOREO DE TELEFONOS CELULARES, que
contiene una propuesta hecha por la persona de JACOBROZENBAUM –
Gerente General, dirigida al Ministerio de Defensa – Servicio de
Inteligencia Nacional SIN – Lima – Perú.
70. A fojas 74289 a 74360 obra la evidencia incautada al procesado CARLOS
TOMASIO DE LAMBARRI que contiene material impreso con el título LION
PROJECT –CONFIDENCIAL, Titulado OPERATOR’S MANUAL MCMR.
71. A fojas 74361 a 74448 obra la evidencia incautada al procesado CARLOS
TOMASIO DE LAMBARRI que contiene material impreso con el título
TELEPHONE MONITORING DEVICE (TMD) ROOM MONITORING
DEVICE (RMD) SERVICE MANUAL – CONFIDENTIAL
72. A fojas 75368 a 75371 obra la impresión denominada PENDIENTES 18-0908 organizado en cuadros por: CLIENTE, TAREA, RESPONSABLE,
FECHA DE ASIGNACION, FECHA DE TERMINO, OBSERVACIONES,
donde se mencionan a las empresas JJC, EAGS, CEMENTOS LIMA,
CONFIEP, DICAPI, CLARO, DIRTEL, PETROTECH, BANCO AZTECA,
MAGNO, MAPFRE, RPP, CENTRUM, INTERBANK, ESTUDIO GHERSI,
SEGUROS RIMAC, AFP, ZINSA, ESTIMULOS, GOB. REGIONAL DEL
Página | 184
CALLAO, UNIV. PACIFICO, CC.FF.AA., LAP, REPSOL, ARPL, CELEPSA,
JOCKEY PLAZA, REDESIN, CORPORACION AMERICANA DE
DESARROLLO, AGRICOLA ATHOS, DOCAMPO, MANUFACTURA DE
METALES Y ALUMINIO RECORD, SAM HOLDING, RENUSA, OTROS,
responsables:
SRA. GISELLE, SR. MICHELL, SR. CARLOS
TOMASIO, SR. TOMASIO, LIUBA
73. A
fs. 84083/84093 obra el pantallazo e impresión del archivo
Z:/Gianotti_Grados/MGG07_R/Archivos de imágenes/IMG_0069.jpg que
contiene sendas fotografías de los procesados y algunas amistades.
IMG_0069.jpg.
IMG_0084.jpg.
IMG_0085.jpg.
IMG_00103.jpg.
IMG_00107.jpg.
IMG_00109.jpg.
IMG_00128.jpg.
IMG_00129.jpg.
IMG_00131.jpg. IMG_00132.jpg. IMG_00150.jpg. Estas imágenes
corresponden a fotografías de una reunión social de la procesada Gianotti
Grados, en los que aparecen sus hijos, hermanos y en otras se reconoce a
los procesados Tomasio de Lambarri, Ponce Feijoo, Testigo Pablo O’Brien
y al presidente ejecutivo de Forza, Gómez Barrios, tomada el día 07/05/08
desde las 08:50 a 11:55 con una cámara Canon EOS20D, conforme se
deja constancia en el acta 10MAR2010.
Valoración de los medios probatorios:
El procesado Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, es un oficial de la Marina de
Guerra del Perú en situación de retiro, quien en la Escuela Naval y la Marina de
Guerra del Perú recibió cursos de comunicación, habiendo laborado en
Inteligencia entre 1993 y 1998, lo cual se corrobora con su foja de servicio
(fs.576/579), además de tener experiencia y conocimientos sobre interceptaciones
telefónicas, e informática, tal como se acredita con la evidencia que obra a fs.
10090/10120 (MOA19), sobre una exposición en power point de autoría del
procesado CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI, preparado para la Universidad de
Lima, en el que demuestra sus conocimientos y preparación en técnicas de
interceptación y hackeo en la red, el cual se denomina “ESPIONAJE EN LA RED”,
donde afirma ser consultor en el área de inteligencia y seguridad, así como ser
especialista en guerra electrónica.
Los conocimientos del procesado en temas de comunicaciones, se acreditan con
los documentos incautados en su domicilio (Anexo B 49), sobre aparatos
destinados a las interceptaciones telefónicas, tales como: Phonix Cellular
Intercept Equipment (fs. 586/587), Multi Track – Celular Telephone Interceptacion
(fs. 588), The CDMA – Track (fs. 589/589), CCS International Ltd., en el que se
detalla diversos productos entre estos: G-COM 2065 – Digital Cellular Monitoring
and Intercept System (fs. 611/624), Harris, welcome to TriggerFish (fs. 626/662),
Phonix American Technologies – Sistema de Interceptación de Comunicaciones
Satelitales (fs. 899/906), Sistema de Registración Forzada “Fortek” 501-A/FBI (fs.
951/956), Sistema de Interceptación celular Triggerfish Modelo 4080 (fs. 985/992),
Cellular Communication Intercept System – Operator Manuel and Reference
Guide (fs.997/1075).
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Carlos Tomasio de Lambarri, socio fundador de la empresa Business Track SAC,
desempeñaba el cargo de Gerente de Operaciones, en tal sentido brindó el
soporte logístico que la empresa requería, tal es así que proporcionó los equipos
de cómputo con el software VRS – Voice Recording Sistem debidamente
instalados en las computadoras Pentiun dos y Pentium tres, y en una
computadora marca DELL para las interceptaciones telefónicas, esta imputación
se corrobora al haberse encontrado un gran número de audios de ilícitas
escuchas telefónicas, así como transcripciones de dichas conversaciones.
El procesado Tomasio de Lambarri, durante la investigación policial en presencia
de su abogado defensor y el representante del Ministerio Público (fs. 494/499,
501/514 del Tomo 49B), y en sede judicial a fs. 203/204 (Tomo 1), 627/898 (Tomo
2), 1085/1106 (Tomo 3), 36435 (Tomo 56), y 39207/39208 (Tomo 62),
72,401/72,409 (Tomo 110), y fs. 87477 / 87481 (Tomo 142) sostuvo que es
accionista y fundador de la empresa Businnes Track SAC. Respecto a sus
coprocesados señaló que conoce a Elías Ponce Feijoo a quien le une un vínculo
amical y laboral ya que es el Gerente de la citada empresa; a Jesús Manuel Ojeda
Angles, lo conoció en inteligencia naval en el año 1995, y le une solo un vínculo
laboral, pues en forma esporádica lo convocaba para consultas técnicas sobre
cómputo e informática, trabajaba con su persona en el área de sistemas
operativos informáticos – análisis de vulnerabilidades; a Martín Alberto Fernández
Virhuez, lo conoce desde el año 1995 cuando laboraba en la DIN, a quien
convocaba eventualmente para realizar trabajos de barrido electrónico en
coordinación de Ponce Feijoo; a Jesús Juan Tirado Seguín le une vinculo laboral
ya que es empleado de Business Track y se encargaba de realizar los resúmenes
de prensa; y a Gissela Mayra Giannotti Grados le une un vínculo de amistad y
laboral desde hace dos o tres años, ella se encargaba de buscar clientes para
BTR, apersonarse a las empresas que requerían de sus servicios, efectuando una
cotización, y si era aceptado por el cliente se implementaban grupos de trabajo.
El procesado Tomasio de Lambarrim negó haber perpetrado los delitos que se le
imputan, sin embargo reconoció que le fueron incautados diagramas de
interconexión de telefonía de la empresa telefónica; que efectivamente le
pertenece la hoja de papel conteniendo precios por interceptaciones telefónicas,
aunque sostiene que dicha hoja le fue entregada en el Club Empresarial en el año
2002 – 2003; que fue consignado como contacto en la adquisición de dos equipos
Triggerfish 4080 de la empresa Harris cuando estuvo laborando en Washington
en la Embajada de Perú.
El encausado Tomasio de Lambarri negó haber entregado las computadoras
Pentiun dos y Pentium tres, una de las cuales posteriormente fue cambiada por
una computadora marca DELL a su coencausado Fernández Virhuez para que se
graben los audios de interceptación telefónica; además negó conocer que Ponce
encargara a Tirado Seguín realice las transcripciones de las interceptaciones de
Quimper y Rómulo León.
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Sin embargo, esta versión se desvirtúa con la afirmación que realizó el inculpado
Martín Alberto Fernández Virhuez, en el sentido que el Carlos Tomasio de
Lambarri, fue quien le entregó los 3 USB y la computadora Pentium dos, Pentium
tres que se utilizaron para la interceptación telefónica que le fue encomendada
por Ponce, en el mes de febrero Tomasio le indicó que esas máquinas se las
había dejado Ponce e, incluso, le explicó que en la parte posterior de la
computadora – ingreso de audio, debía colocar Ia vía telefónica, y que las
computadoras tenían un software llamado VRS; que la computadora que se
incautó en la Av. Tacna fue la que le proporcionó Carlos Tomasio; agregó que en
una oportunidad en agosto de 2008 subió a la oficina de Ponce, allí se
encontraban Tomasio y Gianotti, pidió permiso para ingresar, Tomasio le permitió
el ingreso, fue cuando observó que Ponce estaba con los audífonos al parecer no
se percató que había llegado, allí observó unos papeles con diálogos impresos y
otras a manuscritos sobre Rómulo, Lotes Petroleros y le dio temor.
Abunda en esta tesis la declaración policial y judicial del procesado Jesús Ojeda
Angles (fs. 2151/2161 del Anexo 49E, y fs. 783, 2279/2287, 26157/26181,
42785/42796 y 87482/87484), quien ha sostenido que en marzo o abril de 2008
Tomasio le solicitó instale el software VRS en tres computadoras que se
encontraban en la sala de servidores; por consiguiente las versiones de
Fernández Virhuez y Ojeda Angles permiten sostener que Carlos Tomasio de
Lambarri - Gerente de Logística de BTR SAC., proporcionó las máquinas idóneas
para la labor de interceptaciones telefónicas actividad ilícita que se corrobora con
lo expresado por Jesús Juan Tirado Seguín en su declaración instructiva, quien
ha afirmado que Ponce Feijoo le encargó realizar un flujograma de las llamadas
de teléfonos de Rómulo León Alegría, posteriormente le ordenó realizar
transcripciones de dichas conversaciones, los que realizó en su domicilio, pero
señala que desconocía que se trataban de conversaciones interceptadas, que
fueron 40 ó 50 transcripciones relacionadas con los Petroaudios, lo cual permite
concluir que Carlos Tomasio fue parte fundamental de esta organización en el
tema de las interceptaciones telefónicas.
Además al procesado Tomasio de Lambarri se le incautó una hoja de papel bond
impresa (fs. 966), con precios por interceptaciones a teléfonos fijos, celulares,
correos electrónicos, Interceptación de e-mail y extracción de Disco Duros vía
internet, entre otros; y si bien al respecto el procesado Tomasio ha declarado que
dicha hoja se la entregaron en el año 2002 durante una reunión en el Club
Empresarial, dicha versión resulta no creíble, pues también se le incautó
diagramas de las redes empleadas por la empresa Telefónica del Perú, entre
estas: el plano de la red de transmisión SDH – Lima, Diagrama de Interconexión
de Operadoras con Telefónica, Red de Transmisión Digital, Estaciones Bases –
Red Tx PDH, Red de TMS SDH – Lima, Red de Transmisión Nacional, Grandes
Clientes, Tráfico Gestionado A VC-4, Red de Transmisión Celular (fs. 664/681), lo
cual permite colegir que el inculpado Tomasio de Lambarri, como parte de la
empresa BTR ofreció y realizó actividades de interceptaciones telefónicas.
Página | 187
De otra parte, a Tomasio de Lambarri, durante el registro vehicular (fs. 526/527)
se le incautó un equipo Radio Receptor Scanner TRUNCKTRACKER IV,
fabricante UNIDEN, modelo BCD396T, de serie 328Z8400 3121, el cual permite
grabar 6000 canales de frecuencia definidas por el usuario, por lo que se
evidencia que contaba con el equipo idóneo para recibir señales analógicas que
podrían provenir de transmisiones ubicadas en lugares donde se desea
interceptar algunas llmadas a través de la red de telefonía fija, conclusión que se
sustenta en el Informe Pericial realizado por la Consultoría y Servicios Integrados
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que estuvo a cargo del Ingeniero
Electrónico Donato Andrés Flores Espinoza (fs. 736/747).
El encausado Tomasio de Lambarri afirmó que la laptop marca Toshiba que fue
incautada en la empresa BTR (MBT260) es de su propiedad y tenía instalado el
sistema VRS el que usaba como receptor de radio ya que es radioaficionado, y la
llevó a la empresa para que sea reparada, sobre las escuchas que aparecen en
dicha muestra, en los archivos denominados Tetril, Trupal, al estudio jurídico
Fernández Concha SRL., sostiene que le fue entregado en un CD, el que luego lo
pasó a un sistema de correo para poder organizarlos y hacer un análisis
concienzudo, pero que no va ha revelar su fuente; respecto a los 260 correos
electrónicos que se encontraron en la MBT260 de Rafael Cabobas Petrosi, Luis
Sánchez de la Fuente, Beto Ortiz, y Nicolás Lucar entre otros sostiene que le
fueron entregados para análisis; sin embargo esta afirmación resulta no creíble,
pues al recepcionarse las declaraciones preventivas de algunos de los
agraviados, estos se han visto sorprendidos al tomar conocimiento que sus
comunicaciones telefónicas fueron interceptadas.
El procesado Tomasio de Lambarri reconoció que el CPU incautado en su
domicilio (MTL334), en uno de los archivos cuya trascripción obra a fs. 70336,
reconoce que es una conversación que sostuvo con Giselle Giannoti; respecto al
IPOD APPLE de 8Gb que se le incautó (muestra MTL339), aparece el archivo
Zisa.Wav que corresponde a la empresa naviera Magno donde realizó un trabajo
de seguridad de sistemas, siendo el Gerente Juan Carlos Cárdenas,
circunstancias en la que sintonizó su IPOD a la computadora de dicha empresa
porque tenía buena música y los audios pasaron su IPOD, los que no supo como
borrar; sin embargo esta justificación tampoco resulta creíble, pues se trata de
una coartada del encausado con la que trata de evadir su responsabilidad penal
ya que los agraviados en ningún momento han expresado haber entregado copias
de sus conversaciones telefónicas ni han autorizado la grabación y/o análisis de
sus diálogos.
Otra evidencia que sustenta claramente la responsabilidad del procesado en el
delito de interceptación telefónica, es la que obra a fs. 10144 a 10147 que
corresponde a un pantallazo del archivo GG – BLOC DE NOTAS con fechas de
creación 14/02/08, escritura 14/02/08, y último acceso 30/04/09, donde TOM
(Carlos Tomasio de Lambarri) y G3 (Giselle Giannotti Grados), conversan sobre
actividades de espionaje, filmación, seguimiento, asimismo conversan sobre
entorno personal de su co procesado Ponce Feijoo, en esta conversación la
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procesada GUISELLE GIANNOTTI le dice a su co procesado CARLOS TOMASIO
DE LAMBARRI, G3: “grazie, viste la música de ayer? Tiene un mensaje que luego
de atar varios cabos e investigar bastante he logrado concretar”, y este le
responde TOM: “no la escuche mujer”,“veo tanto que como colector solo trato de
colectar lo mejor posible”… siguen G3: “ayer la llamó la esposa de la llanta”, TOM:
“Hummm que rico”, G3 “para reunirse en la casa del embajador”…, y ver lo del
tema del aporte”, “ella dice que caerá primero antes de perjudicar a su presi”,
entre otros diálogos. TOM: “ese audio vale ORO para después” “si de alguna
manera salen presidentes por a o b o c” “eso valdrá su tiempo en kilos de oro”,
responde G3: “lo que pasa es que fuera de contexto el audio no dice
mucho….pero atando cabos e investigando bastante los datos sueltos que
mencionas, los amarras y TATATATAAANNNNNNNNNNNNNN. TOM: “es algo
así como el audio del aborto de Chichi Valenzuela, lo conoces?”, G3: “si el que
tiene con Hildebrandt”……, TOM: “ya estas entendiendo como se trabaja en int”,
G3: “felizmente soy muy organizada”, TOM: “guarda pan para mayo”...”para las
épocas de vacas flacas”, G3: “por eso el FBI y la CIA son tan poderosos…por que
guardan TODO”. Similar conversación entre Carlos Tomasio y Giselle Gianotti se
desprende en la transcripción que obra a fs. 10151/10154, y 30989/30991;
evidentemente estos comentarios realizados por los nombrados procesados están
referidos a interceptaciones telefónicas ilícitas que éstos realizaban.
Debe tenerse en consideración que a fs. 36333/36335 de autos, obra la evidencia
forense del correo electrónico de Carlos Tomasio [[email protected]] para
[email protected], en la que tocan el asunto: Relación de Radios
Cajamarca (DEMO) de fecha miércoles 31 de agosto del 2005 a horas 10:26 a.m.
donde textualmente al interior del correo este le menciona en el tercer párrafo:
“(además el nombre del archivo será de la siguiente forma “XXXXXX 2005-08-10
10-00-00”, de esta manera podrán mantener un archivo por cada radio, la fecha
de emisión y la hora, en síntesis el GFH y la identificación de la fuente)”, asimismo
se detalla la relación de radios en FM, AM, SWL u onda corta entre otras. Este
correo permite colegir el modus operandi de esta organización, pues los múltiples
correos encontrados siguen dicha estructura en cuanto al nombre del archivo lo
cual les permitía conocer la persona o entidad interceptada, además de la fecha y
hora de la interceptación telefónica.
Tenemos también la evidencia de fs. 10133, que corresponde a la transcripción
del correo electrónico de [email protected] (Carlos Tomasio) a Pedro Rosell
Grijalva, con copia para Ponce Feijoo, de fecha 16/07/2007, a horas 06:18 p.m.:
ASUNTO: ADQUISICIÓN INMEDIATA, correo que permite advertir el interés de
éstos en adquirir equipos para escuchas micrófonos de RF tanto de ambientes
como telefónicos, lo cual demuestra los conocimientos y preparación de los
procesados en técnicas de interceptación de audio y sonido de teléfonos.
Carlos Tomasio de Lambarri reconoció que en la laptop marca Toshiba incautada
en la empresa BTR (MBT260) tenía instalada el VRS incluso antes de que se
forme BTR, software que adquirió vía internet de una empresa australiana;
respecto al archivo denominado Tetril sobre escuchas telefónicas al Gobierno
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Regional del Callao encontrada en la MBT260, sostiene que son archivos de
audio que le fueron entregados para análisis y los dejó grabados en su
computadora, y se reserva el revelar su fuente, respecto al archivo Trupal,
sostuvo que fue contratado por un banco para hacer un control de daños de
cuanta información se había fugado esto fue en el año 2005, para lo cual se le
entregaron las escuchas telefónicas y no revelará su fuente; con relación a las
escuchas al estudio jurídico Fernández Concha SRL., sostuvo que le fue
entregado en un CD, el que luego lo pasó a un sistema de correo para poder
organizarlos y hacer un análisis concienzudo; con relación a las escuchas de su
casa, afirmo que las realizó como prueba pues el VRS se puede introducir en
cualquier fuente de audio.
Se tiene también a fs. 57321 el archivo denominado inbox3.dbx, el mismo que
contiene 761 archivos electrónicos de fecha 31 de enero del 2005 hasta el 11 de
julio del 2005, dejándose constancia a través del gabinete forense que este
archivo INBOX es uno pre establecido del software Outlook Express el que tiene
como función ser la bandeja de entrada o donde se depositan de modo
automático los mensajes o correos electrónicos que se reciben, asimismo se
ubicaron los correos que contienen el software VRS VOICE RECORDING
SYSTEM encontrándose 40 correos electrónicos de audio que contienen
escuchas telefónicas, en el que se reconoce LA VOZ DEL PROCESADO
CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI y luego de escuchar varios de ellos SE
DETERMINA QUE EL TELEFONO INTERCEPTADO es de la persona de
VIVIANA GUARDERAS esposa de este procesado que se hallan en los archivos
denominados CANAL 2 y DERECHA que corresponden al periodo del 07 de
mayo al 11 de julio del año 2005.
vi. Sobre Giselle Mayra Giannotti Grados
Igualmente, se cuenta con abundante caudal probatorio que pone en evidencia la
comisión del delito instruido, la responsabilidad penal y el grado de participación
de esta inculpada. Así tenemos:
1. Declaración del procesado Martín Alberto Fernández Virhuez, quien en
presencia de su abogado defensor a fs.1969-1980 (Tomo D), en fase
investigatoria preliminar, ha señalado que los USB que contenían audios
de interceptaciones telefónicas los entregaba a Ponce en presencia de
Giannotti; además, ésta en una ocasión cuando lo vio llegar a Business
Track le preguntaba si había traído “música” refiriéndose a los audios.
Asimismo, según señala Fernández en los meses de agosto y setiembre de
2008 encontró a Ponce y a Giannotti analizando y editando transcripciones
de interceptaciones telefónicas; además, habían impreso varios papeles de
conversaciones de Rómulo León y Quimper, inclusive, ésta le dijo que
estaban haciendo un análisis y que no se preocupara. Agrega que cuando
salió a la luz lo de los petroaudios fue a reclamarle a Ponce, quien le dijo:
“Se le pasó la mano a esta cojuda”, refiriéndose a Giannotti por cuanto es
Página | 190
la única mujer que trabaja con él. Por último, agrega que Giannotti lo llamó
en diciembre de 2008 diciéndole que había un trabajo para él y que debía
comunicarse con Ponce, siendo que, en dicha ocasión, éste le encomendó
que interceptara unos teléfonos fijos (de Cemento Otorongo y de Alfredo
Editor SRL) que no se llegó a materializar por la intervención policial.
Versión que ha sido ratificada a nivel judicial, durante su declaración
instructiva a fs. 758/769 -Tomo 2, al manifestar respecto a su co-procesada
GIANNOTTI: “La he conocido de saludo en el año 2008, porque cuando
llegaba a la empresa la encontraba conversando con el directorio y cuando
salía allí la veía a la señora y después el Sr. Tomassio me decía que era la
Gerente de Ventas, y después, varias veces cuando llegaba a la empresa,
mayormente, la encontraba en el hall; en alguna oportunidad recuerdo
cuando llegó me dijo si había traído música, yo me quedé sorprendido..”.
Versión que vuelve a reiterar en su ampliación de instructiva a fs.
2264/2268 - Tomo 5, precisando esta vez, que, en el mes de agosto de
2008, cuando él subió a la oficina de su co-procesado Ponce, encontró a
éste conjuntamente con Tomassio y Giannotti, observando que Ponce
estaba con audífonos que es ahí, según indica el declarante, que se
percató de papeles impresos conteniendo diálogos y otros qu contenían
manuscritos; que es en ese momento que se percató que decía Rómulo,
lotes petroleros. Asimismo, indica que el veintitrés a veinticuatro de
diciembre, lo llamó su co-procesada Gianotti y le dijo que vaya a la oficina
porque Ponce le estaba llamando y no entraba la llamada a su celular; que
cuando se acercó a la oficina de Business Track, Ponce le propuso
nuevamente ese trabajo, que era el mismo planteamiento y el mismo costo,
refiriéndose a una nueva interceptación telefónica (ver fs. 2266 Tomo 5).
Por otro lado, al preguntársele que tiene que decir respecto a lo declarado
por su co-procesada Giannotti respecto a que cuando ella le preguntaba si
había traído música se refería a la salsa cubana, Fernández refiere que las
veces que le llevó música a Ponce ha sido en CD, nunca en USB ( ver fs.
2270 tomo 5).
2. Declaración del procesado Jesús Juan Tirado Seguin, quien en fase
preliminar, en presencia de su abogado defensor a fs 2322-2324
(Tomo F) señaló que la citada procesada era la Jefa de Ventas de
Business Track y se encargaba de conseguir los contratos; que le
guardaba respeto porque era ejecutiva de la empresa ya que para con los
ejecutivos o gerentes (versión ratificada a nivel judicial a fojas 26135).
Agrega que en algunas ocasiones, la procesada Giannotti le pedía que
avanzara más rápido los trabajos de trascripción de los audios ilegalmente
obtenidos ya que necesitaba que terminara el trabajo. Versión que aún
cuando el citado procesado ha tratado de desmentir durante su declaración
instructiva a fs. 2277, habrá de ser tomado con reserva.
3. Diligencia de Registro Domiciliario en casa de la procesada Giselle
Gianotti grados a fs 1138-1146 -Tomo C, prueba pre-constituida, que
refleja fielmente la existencia de:
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a) Diversos soportes magnéticos, entre ellos: 02 memorias de
almacenamiento de USB Marca Memorex color plomo de 4 GB; 02
memorias de almacenamiento de USB Marca Boston Technologies
(amarillo con seguro de metal de 1GB y de 2GB, 01 memoria Marca
Canon. Determinándose, mediante diligencias de Obtención y
Visualización de Imagen (las mismas que se materializaron dentro de un
escenario revestido con todas las garantías constitucionales,conforme se
aprecia de las actas a fs.1163/1173 y 1203/1209 – Tomo C) que los USB
Marca Boston Technologies de 1GB y 2GB contenían audios y correos
electrónicos relacionados con el caso “Petroaudios”; es decir,
conversaciones telefónicas y correos electrónicos de Rómulo Augusto
León Alegría y otros (cuyas impresiones obran a fs.1175/1197 y
1224/1234 Tomo C); en cuanto al memori car marca canoon se
visualizaron fotografías irrelevantes para la investigación. Evidencias que
fueron debidamente aseguradas a través del denominado DISCO
ESPEJO (técnica mediante la cual se preservó el contenido de los
archivos hallados en los citados USBS incautados, comprobándose su
fidelidad a través del denomiando código hash). Siendo relevante
señalar que el contenido del USB Marca Boston 1GB se guardó en la
carpeta denominada “Giselle Giannotti-USB 2GB” con el Cod.Hash
106F2277BC32371C269986E3BF771FBD, con un contenido de 475
objetos (entre los cuales se hallaba correos electrónicos del agraviado
Rómulo León Alegría así como audios de conversaciones telefónicas
entre éste y su secretaria, comprobándose que el último acceso a dicho
archivo fue el 17 de octubre de 2008; mientras que el contenido del
USB Marca Boston 2GB fue guardado en la carpeta “Giselle GiannottiUSB 2GB 1” con Cod. Hash 21727E9A60E6C9EF56FB32279DAA6D44
con un conteniendo de 594 Objetos, entre lo cuales se hallaron correos
electrónicos del agraviado Rómulo León Alegría, comprobándose que el
último acceso a dicho archivo fue el 22 de diciembre de 2008; por último
el
Memory
Card
Marca
Canon
con
COD.
Hash
1134FE2D5665C802591B47BE4EC2EF6A conteniendo fotografías no
relevantes para la investigación.
b).- 01 manuscrito con la transcripción de unos pasajes de una
conversación entre los agraviados Rómulo León Alegría y Fortunato
(según acta de deslacrado fs. 1235 Tomo C)
c).- Manuscritos hallados en casa de Giannotti (los cuales obran a fs,
1248-1253 del tomo C). Advirtiéndose que en dichos manuscritos obran
los títulos de “Rey”.
d).- Transcripciones de algunos pasajes de una conversación entre
Romulo y César y luego, entre Rómulo y Alberto con el título “Canción
001. Las Ranas del Caballo” ( fs.1254 -1318).
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e).- Un compromiso de Businesss Track con post firma de Giannotti (ver
fs.1576-1577 tomo C 49 ).
f) Se le halló una anotación con la frase “Escuchar un teléfono para ir a
botar a alguien” y otra serie de documentos cuyas descripciones se
efectuaron a nivel judicial.
g) Impresiones de correos electrónicos de diferentes personas del año
2004 a 2007, indistintamente a fs. 1326-1466 –tomo C (los cuales fueron
detallados en el acta de deslacrado a fs. 1157-1159 tomo C
4. Declaración del testigo O brien el día 20 de abril de 2009, ante la comisión
del Congreso (fs. 13406 - tomo 23), quien declara, ante la pregunta del
congresista Sousa Huanambal, de si se ratifica para que no quede duda en
que no le entregó ningún material a la Sra. Giannott, a lo que el testigo
respondió: “Me ratifico en que no le entregué ningún material a la Sra.
Giannotti…”. Asimismo, al preguntársele de si es verdad la versión de que
si él (es decir Obrien) le había entregado el USB a Giannotti o lo que hay
es una versión para de alguna manera encubrir a Giselle Giannotti, éste,
textualmente manifestó: “……yo creo que ella de alguna u otra forma
queria salvarse diciendo que esto era una información de terceros,
supuestamente, porque yo podría bajo el secreto profesional decir, si
bueno y puedo cubrir mi fuente y decir quien lo entregó…. Entonces quiero
acá salvar mi responsabilidad, yo no quiero encubrir a nadie, yo no quiero
que se me utilice de esa manera sería una persona irresponsable, yo creo
que la señora Giannotti tiene que explicar de donde obtuvo esa información
y a mi realmente me tiene sumamente molesto el hecho de que me esté
utilizando para encubrir ese hecho.”A fs. 13418 (tomo 23) agrega
textualmente: “Ella dice que el 06 de enero me entregó 4 USB, yo no le
entregué 4 USB, ni el 6 de enero, ni el 1, ni el 6 de marzo, nunca le
entregué 4 USB ni dos ni uno a la señora Giannotti”. Al recabarse la
declaración testimonial de Pablo OBrien a nivel judicial el 22 de abril de
2009 (fs. 4300 -Tomo 9) sostiene que no recuerda haber entregado algún
manuscrito a la señora Giannotti; que en todo caso el manuscrito hallado
en casa de la procesada Giannotti, obrante a fs, 1248-1253 Tomo C, no es
de su autorñia no lo ha tenido antes a la vista. Con relación a la impresión
de fs. 1254 a 1318 - Tomo C con el título “Canción cero cero uno, las ranas
y el caballo” (consistente en una transcripción de una conversación
telefónica entre el agraviado Rómulo León y la persona de nombre de
César) refiere que no lo recuerda, que, aparententemente, es una
transcripción de un audio al que él no ha tenido acceso. Asimismo indica
que la transcripción a fs. 1235 a 1237 no es de su puño y letra.
5. Dictamen Pericial Grafotécnico Nº 275-2010, el cual concluye que los
manuscritos que le fueron incautados a la procesada durante el registro a
su domicilio (cuyas copias obran a fs.1248-1253 del Tomo C, obrando los
originales a fs. 84210-84215 del Tomo 135) sí proceden de su puño gráfico
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(ver dictamen a folios 84207-84209 Tomo 135, ratificado a folios 87434 Tomo 142).
6. Evidencia forense hallada en una de las muestras incautadas al procesado
Manuel Ojeda a fs. 10144 a 10147, consistente en un archivo GG – BLOC
DE NOTAS con fechas de creación 14/02/08, escritura 14/02/08,
modificación 21/01/07 y ultimo acceso 30/04/09, donde TOM (Carlos
Tomasio de Lambarri) y G3 (Giselle Giannotti Grados), según se infiere,
conversan sobre actividades de espionaje, filmación, seguimiento, así
como conversan sobre entorno personal de su co procesado Ponce Feijoo,
en esta conversación la procesada GUISELLE GIANNOTTI le dice a su co
procesado CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI, G3: “grazie, viste la
música de ayer?(negrita es nuestra) Tiene un mensaje que luego de atar
varios cabos e investigar bastante he logrado concretar” y este le responde
TOM: “no la escuche mujer” “veo tanto que como colector solo trato de
colectar lo mejor posible”… siguen G3: “ayer la llamó la esposa de la llanta”
TOM: “Hummm que rico” G3: “ para reunirse en la casa del embajador”…”y
ver lo del tema del aporte” “ella dice que caerá primero antes de perjudicar
a su presi”, entre otras diálogos. TOM: “ese audio vale ORO para después”
“si de alguna manera salen [residentes por a o b o c” “eso valdrá su tiempo
en kilos de oro” responde G3: “lo que pasa es que fuera de contexto el
audio no dice mucho….pero atando cabos e investigando bastante los
datos
sueltos
que
mencionas,
los
amarras
y
TATATATAAANNNNNNNNNNNNNN. TOM: “es algo así como el audio del
aborto de chichi Valenzuela, lo conoces?” G3: “si el que tiene con
hildebrandt”……TOM: “ya estas entendiendo como se trabaja en int” G3:
“felizmente soy muy organizada” TOM: “guarda pan para mayo”...”para las
épocas de vacas flacas” G3: “por eso el FBI y la CIA son tan
poderosos…por que guardan TODO”.
7. Las diferentes audiencia judiciales, a través de las cuales se visualizaron
los contenidos de los diferentes soportes magnéticos que fueron
incautados a la procesada durante el registro a su domicilio. Audiencias en
las cuales se verificó que algunos de dichos soportes magnéticos
contenían transcripciones de conversaciones telefónicas ilegalmente
obtenidas; así se tiene:
8. Audiencia de fecha 10-03-10. Folios 83060 (Tomo 133), se determinó lo
siguiente:
9. Que en la Muestra MGG80 (consistente en una cinta de audio Mini, Marca
Panasonic, la cual fue hallada durante el registro domiciliario ver a fs. 1142Tomo C), contenido lado A 26m 27s /Lado B en blanco (cinta
reparada), la señora Juez identificó que las voces ya las había
escuchado anteriormente, en la audiencia de fecha 23 y 26 del octubre
del 2009 en las diligencias de visualización de los bienes incautados
al procesado Ponce Feijoo correspondiente a las muestras MPF01
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CPU, las escuchas de las muestras corresponderían a conversaciones
del Estudio Linares con una funcionaria (Doctora Medina) del Banco
Interbank; las transcripciones corren a partir de folios 37335; en la
presente audiencia se logró identificar que hay coincidencia por lo menos
en la transcripción de folios 37336 a 37373.
10. Audiencia de fecha 11-03-10. Folios 83124 (Tomo 133), se determinó lo
siguiente:
11. Que en la Muestra MGG02 (que corresponde a un CD Marca PRINCO de
700megas con la etiqueta WAR-AGO)
se encontró el archivo
MGG_R/ARCHIVOS DE SONIDO (39 archivos de sonido formato mp3).
Archivos identificados como TWIN 2 2008-08, conteniendo diferentes
conversaciones telefónicas entre los agraviados Rómulo León y
Alberto Kimper, conforme se encuentra descrito en el Acta de
Visualización y Escucha de Bienes de fecha 11 de marzo de 2010
(según acta a fs. 83130/83131 – Tomo 133, pero cuyas transcripciones
obran a fs. 84267 a 84307 y fs. 84458 a 84461 en Tomo 135) . Así se tiene
Audio MGG02 TWIN 2 2008-18-09 12-34-17.mp3 ALBERTO QUIMPER Y
UNA MUJER, en otra conversación se transcribe el audio de QUIMPER y
JOSECO. En esta diligencia se dejó constancia que tales visualizaciones y
escuchas guardan relación con las evidencias haladas al procesado Ponce
Feijoo MPF12 y MPF01 diligencia de fecha 16, 17, 18 y 21 de Setiembre y
19 de octubre del 2009 y que corresponden a escuchas telefónicas del
agraviado Quimper coincidiendo la estructura del nombre con los archivos
de la muestra de la fecha MGG02 visualizados en la fecha y que van del 12
al 20 de agosto del 2008, coincidiendo año y estructura del nombre de
archivos.
12. Asimismo en el Tomo 141 obran las impresiones de transcripciones
halladas en la Muestra MGG02, así se tiene que:
13. A fs. 87073/87076 - tomo 141 obra la transcripción del archivo TWIN 2
2008 -08-12 12-18-39.mp3 de la muestra denominada MGG02, consistente
en una conversación entre Quimper y un hombre (hablan como anda lo
del congreso, eso solo se arregla en el congreso, eso estaba en la
Comisión Permanente del Congreso, hay informe a favor de la Comisión de
Energía, que quien maneja la comisión es Santiago Fujimori, “Sobero”,
“Pluspetrol”, Saba. Quimper habla de un enfrentamiento entre Arizabal y
Valdivia, y sugiere que busquen a Carrasco Távara y que él se encargue
de Velásquez Quesquén porque es su paisano, , “que la comisión
dictamine a favor”… “eso favorece a 09 compañías han puesto a 10
porque han metido a Plus Petrol”). El fotograma de dicho archivo obra a
fs. 87072 verificándose que su última escritura data de agosto 12 de
2008
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14. A fs. 87079 – Tomo 141, obra la transcripción del archivo TWIN 2 2008-0812 13-09-11.mp3 de la muestra denominada MGG02, consistente en una
conversación entre Carmen (Secretaria de Alberto Quimper) y Paola
(Secretaria de Rómulo León) respecto a un proyecto de carta para el Dr
Saba de parte del Ingeniero Gutiérrez.
15. A fs. 87083 tomo 141 obra la transcripción de la Muestra MGG02 TWIN 2
2008-08-12 15- 25-55 , consistente en la conversación entre una mujer y
Paola (Secretaria de Rómulo León) respecto a un acta de acuerdo de
directorio de Perupetro. Advirtiéndose que su última escritura es de fecha
agosto 14 de 2008 según fotograma (ver fs. 87082 tomo 141)
16. A fs. 87084/87087 - tomo 141, obra la transcripción de la MGG02 TWIN 2
2008-08-19 12- 34-17.mp3 de la conversación entre una mujer y Alberto
Quimper, y otra conversación entre Alberto Quimper y el ingeniero Joseco
en donde hablan acerca de un proyecto de
decreto supremo
acompañando un cuadro la gerencia donde figuran 10 empresas cuyo
plazo es menor al máximo permitido por la ley, ….Quimper indica que el
lote que interesa es por la cantidad de barriles que produce y que la
información la esta solicitando gente de Petro Peru.
17. A fs. 87089/87092 - tomo 141, obra la transcripción de la MGG02 TWIN 2
2008-08-19 13- 11-06.MP3 de la conversación entre una mujer del estudio
Quimper e Isabel, luego una conversación entre Alberto Quimper y el
Doctor Arias Schereiber referente a que el primero ha mandado recoger
documentos legalizados de DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL,
asimismo, conversan de documentación referente al tema y de tener que
acudir al consulado de Suecia y de Noruega; luego se produce la
conversación entre Alberto Quimper y Teresa y hablan acerca de un
traductor. Se advierte que la última escritura de este archivo fue el 19
de agosto de 2008 según fotograma a fs. 87088 tomo 141.
18. A fs. 87096/87099 obra la transcripción de la MGG02 TWIN 2 2008-08-19
17- 55-54.MP3 de la conversación entre Rómulo León y Alberto Quimper
hablan sobre documentación de Discover Petroleum, conversan sobre
Plus Petrol, Saba. Se advierte que su última escritura de agosto 19 de
2008 según fotograma a fs. 87095 tomo 141
19. A fs. 87101 – Tomo 141 obra la transcripción de la muestra MGG02 TWIN
2 2008-08-20 13 13 25 de la conversación entre Rómulo y una mujer y
luego una conversación entre Alberto Kimper y una mujer. Se verifica que
su última escritura es del 20 de agosto de 2008, según fotograma a fs.
87100
20. A fs. 87104 obra la transcripción de la MGG02 TWIN 2 2008-08-20 20- 3140.MP3 de la conversación entre Quimper y un hombre, conversan que el
consorcio Peru Petro y Plus Petrol ha calificado con veinte y Discover
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Petroleum Internacional han calificado con cero cero cero , eso se iba
arreglar con los papeles para que suban a quince. Se verifica que su
última escritura es del 20 de agosto de 2008, según fotograma a fs.
87103
21. En Audiencia de fecha 12-03-10. Folios 83319 (Tomo 133) se determinó lo
siguiente:
22. Que en la Muestra MGG05 (consistente en un CD Sony de 700MB sin
etiqueta) se halló archivos de Sonido, denominados Channel Twins 1
2008-05-05 13-26-31.wav, en los cuales se advierte diferentes
conversaciones telefónicas que fueron interceptadas ilegalmente al
agraviado Alberto Quimper. La Señora Juez dejó constancia que las
visualizaciones y escuchas que anteceden guardan relación con las del
procesado Ponce Feijoo MPF12 y MPF01 diligencia de fecha 15, 16, 17,
18 y 21 de setiembre y 07 y 19 de octubre del 2009, y que corresponden a
escuchas telefónicas del agraviado Quimper coincidiendo la estructura del
nombre con los archivos de la muestra MGG05, observándose archivos
idénticos, por contar con el mismo contenido y nombre como Channel
TWINS 1 2008-05-08 19-48-33.wav, Channel TWINS 1 2008-05-08 19-5214.wav (continua) que corresponden a la muestra MPF01 visualizado el
07-10-09; Channel TWINS 1 2008-05-13 12-11-17.wav, Channel TWINS 1
2008-05-13 17-01-23.wav, corresponden al archivo comprimido Channel
TWINS 1 2008-05-13 17-48-52.zip de la muestra MPF12 visualizado el 15
de setiembre del 2009; y Channel TWINS 1 2008-05-14 09-55-13.wav,
corresponde al archivo comprimido TWINS 1 2008-05-14.zip.
23.
La muestra denominada MGG06 (consistente a 01 CD Sony de
700MB), se hallaron 06 archivos comprimidos, cuyas transcripciones obran
impresas en el siguiente orden:
24. A fs. 83385/83386 - tomo 133 obra la Transcripción del audio entre Rómulo
y Paola del archivo Z:GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/04
FEBRERO 2008.doc. ASUNTO: Rómulo dicta a Paola un faxs para ser
remitido al presidente de PETROTECH, ingeniero Daniel Saba,
Relacionado a concesión de lotes petroleros. A fs. 83388 de tomo 133 se
advierte que este fue modificado en mayo de 2008
25. A fs. 83391/83392 obra la Transcripción del audio entre Rómulo y Paola del
archivo Z:GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/07 ROMULO Y
PAOLA (1 FEBRERO 2008).doc. ASUNTO: Sobre carta enviada por ING.
Fortunato y respondida por Jorge del Castillo . Fortunato llega a Lima el
Domingo (se advierte que fue modificado en junio de 2008 según obra
del fotograma a fs. 83393)
26. A fs. 83395/83400 obra la Transcripción del audio entre Rómulo y
Fortunato del archivo Z:GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/8
Página | 197
ROMULO y FORTUNATO (1 FEB 2008). Doc. ASUNTO: Ing. Fortunato
llegará a Lima el Domingo en la tarde tendrá cita con Jorge del Castillo con
quien ya ha coordinado por teléfono. Rómulo informa que el Dr. Alberto
Quimper le ha confirmado que le entregaran los lotes petroleros para la
exploración (se advierte que su modificatoria fue en junio de 2008
conforme al fotograma a fs. 83402).
27. A fs. 83405 - tomo 133 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 9 ROMULO y A.
QUIMPER (1 FEB 2008).doc, entre ROMULO y A. QUIMPER Asunto:
Coordinaciones al parecer para la compra de camionetas. Rómulo comenta
que el lunes llegan para ver lo de los lotes de petróleo (se advierte que su
última modificatoria fue en junio de 2008 conforme al fotogramam a fs.
83407).
28. A fs. 83410/83411 - tomo 133 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 10 ROMULO y PAOLA
(1 FEB 2008).doc, entre ROMULO y PAOLA Asunto: Paola informa sobre
el fax que le ha enviado el Ing. Fortunato a Rómulo sobre asuntos
pendientes (se advierte que su última modificatoria fue en junio de
2008 conforme al fotograma a fs. 83413).
29. A fs. 83416/83417 tomo 133 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 13 PAOLA y CLAUDIA
(12 FEB 2008).doc, entre PAOLA y CLAUDIA Asunto: Paola solicita ayuda
para tipear fax que será dirigido al presidente de la empresa DISCOVER
PETROLEUM interesada en concesionar lotes petroleros (se advierte que
su última modificatoria fue en mayo de 2008 según fotograma a fs.
83419)
30. A fs. 83422- tomo 133 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 15 ROMULO Y PAOLA
(12 FEB 2008).doc, entre ROMULO Y PAOLA Asunto: Rómulo dicta a
Paola un cambio en el documento de respuesta a la empresa DISCOVER
PETROLEUM y Ordena lo pase a la secretaria del Ministro por correo ( se
advierte que última modificación fue en mayo de 2008 conforme al
fotograma a fs. 8324).
31. A fs. 83427/83428 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 24 ROMULO Y
(ABEL)doc, entre ROMULO Y (ABEL?) Asunto: Rómulo informa a Abel
que Miguel se reunirá con Stuchi y le dijo que fueran hoy a la oficina de
sus invitados (se advierte que ultima modificación fue en junio de 2008
conforme al fotograma a fs. 83430)
32. A fs. 83433/83434 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 26 ROMULO Y
Página | 198
QUIMPER.doc, entre ROMULO Y QUIMPER. Asunto: Quimper comunica
que Vives el miércoles le entregará la nueva carta. Rómulo Pizarro apenas
la tenga la enviará a México Y Santo Domingo (última modificación fue en
junio de 2008 según fotograma a fs. 83436).
33. A fs. 83439/83442 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 27 ROMULO Y A.
SALINAS.doc, entre ROMULO Y ABEL SALINAS. Asunto: Anulación de
las bases para la licitación de gas (última modificación fue en junio de 2008
según fotograma a fs. 83444).
34. A fs. 83447/83449 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos Word/ 28 ROMULO E ING.
CARLOS VIVES.doc, entre ROMULO Y CARLOS. Asunto: Rómulo
conversa con la secretaria del Ing. Carlos, esta se compromete a hacer un
seguimiento para la carta de respuesta del documento presentado por
Rómulo para la firma de un contrato de exploración técnica, Rómulo es
asesor de la empresa Forty Look de capitales mexicanos y noruegos.
(última modificación fue en junio de 2008 según fotograma a fs. 83451).
35. A fs. 83466/83467 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/FIN DE MES/26 ROMULO Y QUIMPER.doc entre ROMULO Y
QUIMPER. Asunto: Quimper comunica que Vives el miércoles le entregará
la nueva carta. Rómulo Pizarro apenas la tenga la enviará a México y
Santo Domingo.
36. A fs. 83468/83471 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/FIN DE MES/27 ROMULO Y A. SALINAS.doc entre ROMULO Y ABEL
SALINAS. Asunto: Anulación de bases para licitación de gas.
37. A fs. 83472/83474 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/FIN DE MES/28 ROMULO E ING. CARLOS VIVES.doc entre ROMULO Y
CARLOS. Asunto: Rómulo conversa con la secretaria del Ing. Carlos, esta
se compromete a hacer un seguimiento para la carta de respuesta del
documento presentado por Rómulo para la firma de un contrato de
exploración técnica.
38. A fs. 83475/83477 obra la transcripción del audio: archivo
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/MARZO 2/29 ROMULO Y DANILO.doc entre ROMULO Y DANILO.
Asunto: Rómulo informa a Danilo la probabilidad de reemplazar a la
empresa INIPSA como contraparte del consorcio para licitar expedientes
técnicos y equipamiento – Danilo responderá después de conversar con
Fortunato.
Página | 199
39. A fs. 83478/83479 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/MARZO 4 2/30 ROMULO Y A ECHEANDIA.doc entre ROMULO Y A.
ECHEANDIA. Asunto: Rómulo solicita esperar hasta el lunes al Ing. Arturo
Echeandía para comunicarle el nombre de la empresa española que se
asociará con el como consorcio para participar en licitación.
40. A fs. 83480/83487 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/MARZO 26 27/22 ROMULO Y DANILO LOPEZ.doc entre ROMULO Y
DANILO. Asunto: Coordinaciones para tratar que el ministro Hernán
Garrido les entregue licitaciones de construcción de hospitales en Lima e
Ica.
41. A
fs. 83488/83493 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/MARZO 28/23 ROMULO Y CESAR ROBLES.doc entre ROMULO Y
CESAR.
Asunto: Coordinaciones para construcción carretera Ilo –
Moquegua- Punta de Bombom.
42. A fs. 83494/83495 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
2/MARZO 28/24 ROMULO Y (ABEL).doc entre ROMULO Y ABEL. Asunto:
Rómulo informa a Abel que Miguel se reunirá con Stuchi. Miguel está
preocupado porque presentarán una quejan ante consucode.
43. A
fs. 83496/83498 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
/MARZO 28/25 ROMULO Y PAOLA.doc entre ROMULO Y PAOLA.
Asunto: Paola informa a Rómulo sobre documentación que le ha dejado un
ING.
44. A fs. 83499/83503 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
040608/FEBRERO 27/ 21 ROMULO Y A. CALLEJA(27FEB2008)CONSTRUCCION DE HOPSITALES.doc entre ROMULO Y ANTONIO
CALLEJA. Asunto: Construcción de hospitales en Ica y Lima. Propuesta
para decisión del ministro.
45. A fs. 83504/83505 obra la transcripción del audio: archivo
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/mas música
040608/REY 14/ 31 ROMULO Y PAOLA(DOCUMENTO A. CALLEJA).doc
entre ROMULO Y PAOLA. Asunto: Paola pasará por correo a calleja un
documento que lo coordina con Rómulo.
Página | 200
46. A fs. 83506/83510 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
040608/REY 14/ 32 ROMULO Y ABEL SALINAS.doc, entre ROMULO Y
ABEL SALINAS. Asunto: Rómulo informa que descalificaron a sus amigos
(Casina, Reategui, Stuchi) van a apelar. Después se quejarían ante
CONSUCODE donde Rómulo y Abel tienen conocidos. La única empresa
que ha quedado hábil en el concurso es TRANSGAS.
47. A fs. 83511/83512 (tomo 133) obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
040608/REY 15/ 33 ROMULO Y ABEL SALINAS.doc, entre ROMULO Y A.
CALLEJA Asunto: Calleja envió documentación a Rómulo por correo
electrónico, Rómulo se los envió al presidente. Calleja menciona que le han
dado libertad para negociar con Rómulo.
48. A fs. 83513/83514 (tomo 134) obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
040608/REY 18/ 34 ROMULO Y LOPEZ.doc, entre ROMULO Y LOPEZ
D.doc Asunto: Lopez D. Viajará al Perú para conversar un negocio de 100
millones de dólares con Slim el de Claro.
49. A fs. 83515/83516 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
040608/REY 21/ 35 ROMULO Y HUGO C.doc, entre ROMULO Y HUGO C
Asunto: Coordinaciones para conseguir empresas sobre tema de
hospitales.
50. A fs. 83518/83521 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
040608/REY 23 24/ 37 ROMULO Y A. SALINAS.doc, entre ROMULO y
ABEL SALINAS. Asunto: Comentarios sobre la licitación.
51. A fs. 83522/83523 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/ENERO 15/5 ROMULO y PAOLA (15 ENE 2008).doc. entre
ROMULO PAOLA Asunto: Mediante un correo electrónico solicitan a
Rómulo envíe algunas características de los crudos.
52. A fs. 83524/83526 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero1/6 ROMULO y A. Barnechea (1 FEB 2008).doc. entre
ROMULO y A. BARNECHEA Asunto: A. Barnechea tiene un proyecto
chico con Maiman pregunta si podría realizarse. Rómulo dice que si no está
relacionado con el proyecto grande
Página | 201
53. A fs. 83527/83528 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero1/7 ROMULO y PAOLA (1 FEB 2008).doc. entre ROMULO y
PAOLA Asunto: Sobre carta enviada por el ing. Fortunato y respondida
por Jorge del Castillo. Fortunato llega a Lima el Domingo.
54. A fs. 83529/83534 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero1/8 ROMULO y FORTUNATO (1 FEB 2008).doc. entre
ROMULO y FORTUNATO Asunto: Ing. Fortunato llegará a Lima el
domingo en la tarde, tendrá cita con Jorge del Castillo con quien ya ha
coordinado por teléfono. Rómulo informa que el Dr. Alberto Quimper le ha
confirmado que le entregarán los lotes petroleros para la exploración.
55. A fs. 83535/83536 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero1/9 ROMULO y A. QUIMPER (1 FEB 2008).doc. entre
ROMULO y A. QUIMPER. Asunto: Coordinaciones al parecer para compra
de camionetas. Rómulo comenta que el lunes llegan para ver lo de los lotes
de petróleo.
56. A fs. 83537/83538 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero1/10 ROMULO y PAOLA (1 FEB 2008).doc. entre ROMULO y
PAOLA (SECRETARIA) Asunto: Paola informa sobre el fax que le ha
enviado en ing. Fortunato a Rómulo sobre asuntos pendientes.
57. A fs. 83541/83542 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero7/12 ROMULO y A. BARNECHEA (7FEB2008).doc. Asunto:
Conversan sobre descentralización de mesas descentralizadas en la que
intervendrán diversas personalidades nacionales y extranjeras.
58. A fs. 83543/83544 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/febrero12/13 PAOLA Y CLAUDIA(12 FEBRERO 2008).doc. entre
PAOLA Y CLAUDIA Asunto: Paola solicita ayuda para tipear faxs que será
dirigido al presidente de la empresa DISCOVER PETROLEUM interesada
en concesionar lotes petroleros.
59. A
fs.
83545
obra
la
transcripción
del
audio:
evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos
comprimidos/música
y
Texto/14 ROMULO, PAOLA Y FORTUNATO(12 FEBRERO 2008).doc.
/ROMULO, PAOLA Y FORTUNATO (12FEB 2008).doc. Asunto: Respuesta
a solicitud de la empresa DISCOVER PETROLEUM para explotar lotes en
Perú, demostrando interés del Gobierno del Perú.
Página | 202
60. A fs. 83553/83556 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/música y Texto/
FEBRERO 20 21/18 ROMULO y J.I. SORIA (20FEB 2008).doc. Asunto:
Coordinaciones para construir cuatro hospitales en Lima y tres en Ica.
61. A fs. 83557/83558 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/música y Texto/
FEBRERO 20 21/19 ROMULO y Alceu Ferreira (20FEB 2008).doc. Asunto:
Rómulo informa reunión con el presidente de la región Ancash
62. A
fs.
83559
obra
la
transcripción
del
audio:
evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/música y Texto/
FEBRERO 20 21/20 ROMULO y FORTUNATO (20FEB 2008).doc. Esta
transcripción no la tengo, ya deben tenerla, es la importante y la tiene el tío
Chito.
63. A fs. 83560/83565 obra la transcripción del audio: evidencia
Z:/GIANOTTI_GRADOS/MGG06_R/Archivos comprimidos/música y Texto/
MAYO 9/1 ROMULO Y J. GALARZA (09 MAY 2008).doc. Asunto:
Asociación con PETROTECH.
64. A fs. 84446/84447 obra la transcripción del audio MGG06
MUSICA040608.zip-REY 1532 ROMULO Y A. CALLEJA.WAV., este último
refiere tener amplia libertad para negociar con Rómulo.
65. A fs. 84448/84449 obra la transcripción del audio MGG06
MUSICA040608.zip-REY 18 34 ROMULO Y LOPEZ DORIGA.WAV, este
último solicita una reunión a Rómulo para proponerle un negocio de 100
millones de dólares relacionado a Selin de Claro.
66. A fs. 84450/84451 obra la transcripción del audio MGG06
MUSICA040608.zip-REY 21 34 ROMULO Y HUGO C.WAV, hablan de
proponer varias empresas para el concurso público de los hospitales.
67.
A fs. 84452 obra la transcripción del audio MGG06
MUSICA040608.zip-REY 22 34 ROMULO Y PAOLA, hablan de una
reunión con Garrido Lecca.
68. A fs. 87105-tomo 141 obra la transcripción de la MGG06 TWIN 1 2008-0513 17- 01-23.wav de la conversación entre Maritza y Claudia, en la cual la
primera señala que le mandaron un correo de Petro Peru dandole el
número de cuenta y que el que está viendo eso es el doctor quimper.
69. A fs. 87111/87116-tomo 141 obra la transcripción de la MGG06 8
ROMULO Y FORTUNATO (1FEB 2008).WAV de la conversación entre
Página | 203
Rómulo y Fortunato conversan de que Quimper como Vicepresidente de
Peru Petro consigue los lotes, hablan de Gutierrez y Mario Diaz Lugo.
70. A fs. 87117/87123 –tomo 141,obra la transcripción de la MGG06 22
ROMULO Y DANILO LOPEZ.WAV de la conversación entre Rómulo y
Danilo. Romulo habla de reuniones de Perú Petro y ministerio, contratos
especificos para cada hospital, sifuentes, expediente tecnico de licitación,
Mario Diaz, Casuso, Fortunato Canaan, Peggy, entre otros temas.
71. A fs. 87124/87132 – tomo 141, obra la transcripción de la MGG06 23
ROMULO Y CESAR ROBLES.WAV de la conversación entre Rómulo y
César Robles.
72. A fs. 87133/87135- tomo 141 obra la transcripción de la MGG06 24
ROMULO Y (ABEL).WAV de la conversación entre Rómulo y Eyvon
73. A fs. 87136/87140-tomo 141 obra la transcripción de la MGG06 25
ROMULO Y PAOLA.WAV de la conversación entre Rómulo y Paola.
Hablan sobre un file de hospitales que van para callejas y que un ingeniero
le ha dejado un proyecto de la inversión pública fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los servicios de salud de hospital regional de ica.
74. A fs. 87143/87146 – tomo 141, obra la trascripción de la MGG06 27
ROMULO Y A. SALINAS.WAV de la conversación entre Rómulo y Abel,
conversan la anulación de licitación y que las bases otra vez están a favor
de TRASGAS, hablan de struque, Germán, Rodríguez de Mendoza
75. A fs. 87147/87149 – tomo 141, obra la trascripción de la MGG06 28
ROMULO E ING. CARLOS VIVES.WAV de la conversación entre Rómulo y
una mujer, mencionan a Flor Luz y José Coz, documento faltantes para la
firma de un contrato de grafotecnia y que sobre este tema están
interesados noruegos y mexicanos.
76. A fs. 87150/87152-tomo 141, obra la transcripción de la MGG06 29
ROMULO Y DANILO.WAV de la conversación entre Rómulo y Danilo. Se
menciona a Inicsa, hablan de venta de bases, consorcio, licitación,
fortunato, solicitar el expediente técnico y el diseño y el equipamiento.
77. A fs. 87153/87154 obra la transcripción de la MGG06 30 ROMULO Y A.
ECHEANDIA.WAV de la conversación entre Rómulo y Arturo. Mencionan a
Inicsa y que este ha comprado a Ivabesa que es un equipador y que no hay
confizanza con ellos porque son competidores directos de los suyos,
ingeniero Echeandia,, bases entre otros
78. En la Audiencia de fecha 15-03-10. (fs. 84241-Tomo 135) se determinó
que:
Página | 204
La Muestra MGG12 (consistente en un CD IMATION 700 MB) contiene
archivos de audios de conversaciones telefónicas interceptada ilegalmente
al agraviado Alberto Kimper y Estudio Jurídico, denominados:
TWIN 1 2008-09-30.zip (que contiene 32 audios formato mp3), los cuales
conforme a la constancia expuesta por la señora juez se visualizaron y
escucharon en la muestra MPF12 que corresponde a Ponce Feijoo;
TWIN 1 2008-10-01.zip (02 archivos) que corresponden, también a
conversaciones del Estudio Kimper
TWIN 2 2008-09-30.zip (10 archivos) que corresponden también a Estudio
Kimper
79. A fs. 87155 obra la transcripción de la MGG12 ARCHIVOS COMPRIMIDOS
– TWIN 1 2008-09-30.zip TWIN 1 2008-09-30 09-03-52, conversación entre
un hombre y una mujer.
80. La Muestra MGG13 (UN CD MARCA IMATION 700 mb) contiene archivos
de audios de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente a la
Empresa Cementos Otorongo, denominados:
EARTH 2008-09-22 07-07-09.mp3 (Linea Telefono de Cementos
Otorongo)
EARTH 2008-09-22 07-08-19.mp3 (para transcripción)
EARTH 2008-09-22 07-09-28.mp3 (Linea Telefono de Cementos
Otorongo)
81. A fs. 87156 obra la transcripción de la MGG13 Archivos Comprimidos –
EARTH 2008-09-23.zip EARTH 2008-09-23 10-12-04, conversación entre
Augusto Paredes y Liz
82. A fs. 87157 obra la transcripción de la MGG13 Archivos Comprimidos –
EARTH 2008-09-23 15-53-05, conversación entre Augusto Paredes y Liz.
83. A fs. 87158 obra la transcripción de la MGG13 Archivos Comprimidos –
EARTH 2008-09-22.zip EARTH 2008-09-22 07-08-19, conversación entre
el Señor Gonzales y Lizbeth Miranda, se identifica como liz de Cementos
otorongo.
Con respecto a esta muestra se dejó constancia que los archivos
visualizados y escuchados guardan la misma estructura de nombre de
los encontrados en las muestras MFV19 del procesado Fernández
Virhuez; archivos correspondientes al mes de diciembre del 2008 y
enero del 2009.
En la Muestra MGG15 (CD marca Princo 700) se halló archivos Power
Point:
-EXPO-COPIA MOSAT.ppt (archivo con clave Mosat, la señora Juez
solicitó a la mesa de recuperación de claves que informe si hubo algún otro
archivo con la misma clave para desencriptar, a lo cual el operador Alex
Página | 205
Mercado informó que la clave es Mosat y fue recuperado en las muestras
del procesado Ojeda Angles MOA19 durante la diligencia de fecha 11 de
junio del 2009, archivo con el mismo nombre referido a Seguridad Nacional,
frente interno).
En la Muestra /MGG17 (corresponde a un Cd Maxwell 700 mb.
Rotulado 7,8,9 Mayo) conteniendo escuchas telefónicas ilegalmente
obtenidas, correspondiente a la Empresa Cementos Otorongo,
denominados:
Channel SEA 1 2008-05-08 11-56-06.zip (cementos otorongo)
Channel SEA 1 2008-05-08 11-50-49.wav (transcripción) (se dispuso a fs.
84246 tomo 135). Respecto a estos archivos se dejó constancia que
los archivos precedentes visualizados y escuchados contienen la
misma estructura de nombre que los visualizados el 16-09-09, 22-0909 y 05-10-09 en las muestras MPF12 MPF01 correspondientes al
procesado Ponce Feijoo.
En este misma Muestra MGG 17 se halló archivos con conversaciones
telefónicas ilegalmente obtenidas de la línea del estudio KImper,
denominadas:
Channel TWINS 1 08&090508.zip (138 archivos de sonido formato wav)
Respecto a estos archivos, también, fueron advertidos en la diligencia
de fecha 07OCT2009 correspondientes a la muestra MPF01 del
procesado Ponce Feijoo, se escucharon dos archivos sueltos en la
diligencia de fecha 22-09-09, muestra MPF12, como aparece a folios
134564; asimismo fue visualizado y escuchado el 12-03-10
MGG05/Transcripción), Channel Twins 1 2008-05-08 19-52-14.wav
(también fueron advertidos
en la diligencia de fecha 07-10-09
correspondiente a la muestra MPF01 del procesado Ponce Feijoo, se
escucharon dos archivos sueltos en la diligencia de fecha 22-09-09,
Muestra MPF12, como aparece a folios 34564; asimismo fue
visualizado y escuchado el 12-03-10 MGG05/Transcripción), Channel
Twins 1 2008-05-09 09-01-47.wav (línea telefónica del Estudio
Quimper).
La Señora Juez dejó constancia que los archivos precedentemente
visualizados y escuchados tienen la misma estructura de nombre que los
visualizados y escuchados en las muestras del procesado Ponce Feijoo
MPF12, como se aprecia de la diligencia de fecha 16,17 y 22 de setiembre
del 2009.
Channel
TWINS 1 2008-05-06 19-15-55.zip (86 archivos) contiene
conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas al Estudio Jurídico
Alberto Kimper.
La Señora Juez dejó constancia que los archivos visualizados y
escuchados presentan la misma estructura de nombre que los
visualizados en la muestra del procesado Ponce Feijoo.
Página | 206
Channel
TWINS 1 2008-05-07 19-36-26.zip (69 archivos) contiene
conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas al Estudio Jurídico
Alberto Kimper.
Channel TWINS 1 2008-05-07 09-29-09.wav (Escuchada en la diligencia
del 12/MAR10 muestra MGG05)
Channel TWINS 1 2008-05-07 09-29-41.wav (Escuchada en la diligencia
del 12/MAR10 muestra MGG05)
Channel TWINS 1 2008-05-07 13-35-55.wav (Escuchada en la diligencia
del 12/MAR10 muestra MGG05)
Channel TWINS 1 2008-05-07 13-58-58.wav (Escuchada en la diligencia
del 12/MAR10 muestra MGG05)
Los demás archivos (Channel Twins 1 2008-05-07) que fueron
visualizados y escuchados presentan la misma estructura de nombre
que los visualizados y escuchados en las muestras del procesado
Ponce Feijoo.
Se dejó constancia que los 201 archivos visualizados y escuchados
presentan la misma estructura de nombre del archivo encontrado en
las muestras de procesado Ponce Feijoo MPF01 como aparece a
folios 34565, pero no se verifica el mismo contenido como es de verse de
folios 34607 al 34613, sólo se repite el Channel TWINS 2 2008-05-05 1548-54.zip, según es de verse a folios 34593; asimismo se ha encontrado
dos archivos repetidos el Channel TWINS 2 2008-05-05 09-33-54.wav y el
Channel TWINS 2 2008-05-05 09-34-32.wav. El archivo Channel TWINS
2 2008-05-05 13-15-39.wav y el Channel TWINS 2 2008-05-05 13-1713.wav se repiten en las muestras MPF01 y MGG05.
84. En Audiencia de fecha 16-03-10. Folios 84404 (tomo 135) se determinó
que:
Muestra MGG17 (UNIDAD DE CD MARCA MAXELL con rotulo 7,8,9) se
hallaron los archivos:
Channel TWINS 2 2008-05-06 08-07-03.zip (161 archivos) contiene
conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas al Estudio Jurídico
Alberto Kimper
Channel TWINS 2 2008-05-07 09-28-33.zip (156 archivos) contiene
conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas al Estudio Jurídico
Alberto Kimper
Channel TWINS 2 2008-05-05 08.zip (139 archivos) contiene
conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas al Estudio Jurídico
Alberto Kimper
Channel TWINS 2 2008-05-08 12-46-28.wav (Escuchado el 12MAR2010
MGG05, su transcripción a fs. 87173-tomo 141).
Channel TWINS 2 2008-05-09.zip (152 archivos) contiene conversaciones
telefónicas ilegalmente interceptadas al Estudio Jurídico Alberto Kimper
(sus transcripciones obran a fs. 87166-87171 en el Tomo 141).
MGG17_R/Archivos de sonido (13 archivos) Francisco Marcos -Cementos
Otorongo, escuchado el 22-09-09 en la muestra MPF12 (transcripción)
Página | 207
85. A fs. 87159 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL SEA
1 2008-05-08 11-50-49.wav conversación entre Francisco Marcos y
Robert Aguila. Francisco señala trabajar en cementos otorongo.
86. A fs. 87160 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
TWINS 1 2008-05-08 12-35-28.wav conversación entre un hombre y una
mujer.Se identifica como José Antonio Miroquesada.
87. A fs. 87161/87165 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
TWINS 1 2008-05-08 12-36-01.wav conversación entre Alberto Quimper y
un hombre, este último que un Juez declaró Infundada una demanda
interpuesta por la Superintendencia.y conversan algunos detalles del
trámite.
88. A fs. 87166 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
TWINS 1 1 2008-05-09 12-51-07.wav conversación entre DIANA y Emma.
89. A fs. 87167 obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL TWINS 1 200805-09 12-59-31.wav conversación entre Quimper y Roxana.
90. A fs. 87168 a 87171 TOMO 141 obran las transcripciones de la MGG17,
referidas a conversaciones entre Quimper y mujer.
91. A fs. 87172 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-08 10-12-50.wav conversación entre Maritza y Pilar.
92. A fs. 87173/87174 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
TWINS 2 2008-05-08 12-46-28.wav conversación entre Quimper y Rómulo.
Menciona el segundo que habló con el mexicano y que éste confia en la
recomendación.
93. A fs. 87176/87177 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
SEA 1 2008-05-05 12-10-04.wav conversación entre Zambrano y Patricia
Fernandez.
94. A fs. 87178/87180 TOMO 141obra la transcripción de la MGG17 CHANNEL
SEA 1 2008-05-08 14-47-08.wav conversación entre Rocío y Francisco
Márquez.
95. A fs. 87186/87187 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG17
CHANNEL TWINS 2 2005-06 10-44-43.wav conversación entre Quimper y
un hombre, hablan que Romero regresa a la presidencia, pero hay que
encuadrarlo.
96. A fs. 87188/87195 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG17
CHANNEL TWINS 1 2008-09-10 16-19-58.mp3 conversación entre Alberto
Página | 208
Quimper y Rodrigo Zapata, luego otra conversación entre Rómulo y Bieto
(la conversación se refiere a los honorarios de éxito, hablan sobre
Petrotech)
97. - En la Muestra GG19 se encontró archivos de sonido (132 archivos)
contiene conversaciones telefónicas ilegalmente interceptadas a línea
telefónica del Estudio Jurídico Kimper, la mayoría de los cuales ya
fueron escuchados en la Muestra MGG05 y MPF 12. Asimismo, se dejó
constancia que los dos últimos archivos también aparecen en los del
procesado Fernández Virhuez, (MFFV09 14-07-09) y se observan que son
archivos seleccionados que corresponden a escuchas telefónicas al
Estudio Quimper que se han venido visualizando y escuchando en diversas
sesiones anteriores, siendo los interlocutores Rómulo León Alegria,
doctores Gálvez, Pesantes, Ernesto Arias Shereiber, Fortunato Cannan
Pesantes (según se dejó constancia a fs. 84424 – Tomo 135).
98. En Audiencia de fecha 17-03-10,cuya acta obra a folios 84544-tomo 136
se determinó que:- Muestra MGG19 (Archivos Word) contiene un archivo
denominado Esta es la rica.doc que corresponde a una transcripción de
conversación telefónica entre Rómulo León y Fortunato, archivo creado el
28-05-08 (su impresión obra a fs. 84633-84645, 84632-84645 Tomo 136).
Se reprodujo algunos fragmentos: “le dije Jorge yo tengo que hablar
contigo seriamente porque Fortunato que te quiere tanto….”. Luego
Rómulo refiere a Fortunato que le dijo a Jorge (…) “hay que hablar con
Saba primero”). Se advierte del audio que se tratan de elevar los costos de
las obras públicas. Se hace mención a Garrido Lecca, Quimper, Saba,
Lopez Soria; los arquitectos Gomero, Don Guillermo y Barriga para
levantar el precio de cotización de las obras públicas, hospitales, carretera
entre otros.(A fs. 86858 – Tomo 141 obra el fotogramade los Archivos de
la MGG19).
98. A fs. 87181/87185 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG19
CHANNEL TWINS 2 2008-05-07 09-40-04.wav conversación entre
Quimper y el Dr Pesantes, hablan de adjudicación de lotes, mencionan
a Coz, Ronald Egusquiza, Bolaños y Saba, se menciona quince
millones cobrados a Petrotech.
En esta misma audiencia de fecha 17 de marzo de 2010 (ver fs. 8454484630) se comprobó que:
En la Muestra MGG28 (consistente en un CD Imation 700mb rotulado
Rosi War)
F:/RECUPERADO/MGG28_R/Archivos de sonido.
20 Rómulo y Fortunato (20FEB2008).WAV (Línea telefónica Estudio
Quimper Escuchado 12-03-10 MGG06)
8 Rómulo y Fortunato (1 FEB2008).WAV (escuchado 12-03-10
MGG06)
Página | 209
Channel TWINS 2 2008-05-27 11 -21-14. Wav (escuchado 12-03-10
MGG05)
Esta es la Rica.wav (Escuchado 16-03-10 MGG19)
TWINS 1 2008-08-14 12 -12-34. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 1 2008-08-18 19 -31-34. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 1 2008-09-12 15 -15-46. mp3 (transcripción - dos conversaciones
Quimper y Javier Alva y con el ingeniero)
TWINS 1 2008-09-15 17 -42-59. mp3 (transcripción – tres conversaciones
Quimper y Arias Shereiber, Quimper y Rómulo, Quimper y Arias Shereiber.)
TWINS 1 2008-09-17 11 -44-29. mp3 (transcripción)
TWINS 1 2008-09-17 19 -40-23. mp3 (transcripción)
TWINS 1 2008-09-23 13 -08-16. mp3 (transcripción)
TWINS 2 2008-08-12 12 -16-14. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-12 12 -18-39. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-12 13 -09-11. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-14 15 -25-55. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-15 09 -40-46. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-15 12 -28-13. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-18 17 -23-12. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-18 18 -58-51. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-18 19 -09-53. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-18 19 -30-35. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-19 12 -34-17. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-19 13 -11-06. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-19 16 -05-22. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-19 17 -55-54. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-20 13 -13-25. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02)
TWINS 2 2008-08-20 20 -31-40. mp3 (escuchado 11-03-10 MGG02
99. A fs. 87196/87200 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG28 TWIN
2008-09-11 18-04-42.mp3 conversación entre Rómulo y Quimper (hablan
sobre el FAENON, Petrotech, Petro Peru, lotes, discover. Gutierrez,
Saba).
100.
A fs. 87201/87202 TOMO 141obra la transcripción de la MGG28
TWIN 1 2008-09-12 15-11-33.mp3 conversación entre Quimper y el
Ingeniero Tamashiro. (Quimper habla que su cliente postulo para siete lotes
y se gano cinco, hablan sobre Alva Castro y conversión los vehículos en
gasolineros entre otros).
101.
A fs. 87203/87207 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG28
TWIN 1 2008-09-12 15-15-56.mp3 conversación entre Quimper y Javier
Alva, se menciona sobre un expediente que ha ingresado a sala y que esta
para resolver.
102.
A fs. 87208/87212 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG28
TWIN 1 2008-09-15 17-42-59.mp3 conversación entre Quimper y Dr. Arias
Página | 210
Shereiber,. Existe otra conversación entre Rómulo y Quimper, en la cual el
segundo le comenta sobre los terminos de la primera conversación, hablan
de pagos de pagos a Quimper.
103.
A fs. 87213/87218 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG28
TWIN 1 2008-09-17 11-44-29.mp3 conversación entre Dr. Meza y Quimper.
El primero habla que lo estaban llamando de Petro Peru por que hay una
reunión a solicitud de los noruegos, junto con el ingeniero Suarez y el
Ingeniero Lucio de Petro Peru entre otros
104.
A fs. 87219/87222 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG28
TWIN 1 2008-09-17 19-40-23.mp3 conversación entre Alberto Quimper y
Meneses.
105.
A fs. 87223/87224 TOMO 141obra la transcripción de la MGG28
TWIN 1 2008-09-12 13-08-16.mp3 conversación entre Quimper y Jorge.
- En la Muestra MGG31 (CD marca Princo 700mb se hallaron audios de
conversaciones de Línea de Alfredo Marcos de Marcos Editor. Archivos
visualizados y escuchados que repiten la misma estructura de nombre
que los de la muestra MFV09 muestra del procesado Fernández
Virhuez en la audiencia del 03-07-09.
106.
A fs. 87225/87226 TOMO 141 obra la transcripción de la MGG31
ORION 2008-12-22 21-02-12.wav, conversación entre Aldo y Alfredo.
MGG99
(IPED Apple 8gb modelo A1236 Serie SN7J/$118VYXT
contienen archivos de sonidos pero a fs. 84600-84603 –TOMO 136 se
verifica conversación de Romulo. A fs. 86914/86934 – tomo 141 obra su
fotograma. A fs. 87039/87066-tomo 141 obran los Reportes del Encase
Forensic Forensic de archivos de la muestra denominada MGG99
107.
108.
En Audiencia de fecha 05-04-10. Folios 87485 (tomo 142):
Se procedió a deslacrar el disco espejo.
109.
Se dispuso la impresión del Código Hash-Giselle Gianotti –USB
2GB ( fs. 87565)
110.
A fs. 87566 obra la impresión del código hash – Giselle GiannottiUSB 2 GB -1
111.
En Audiencia de fecha 07-04-10 (folios 88630-tomo 144), se
visualizó y escuchó las Muestras Giselle Giannotti – USB 2GB y Giselle
Giannotti –USB2GB – 1, habidas en la copia de seguridad o espejo
(obtenida en la diligencia policial denominada Obtención y Visualización de
Imagen y remitido el 27-11-09 por la Fiscalía), con el siguiente resultado:.
Página | 211
Todos estos archivos fueron escuchado en la audiencia de fecha 12-03-10
(muestra MGG06), correspondiente a escuchas telefónica del agraviado
Romulo León:
21 romulo y a. calleja (27 feb 2008) – construcción de hospitales. Wav.
Archivo escuchado en la audiencia de fecha 12-03-10 muestra MGG06,
correspondiente a escuchas telefónica del agraviado Romulo León.
35 romulo y Hugo c.wav. Archivo no se puede escuchar, se procede a
generar su reporte de Encase Forensic.
36 romulo y Paola (agenda) .wav. Archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10 muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Romulo León.
37 romulo a. salinas .wav. Archivo escuchado en la audiencia de fecha 1203-10 muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónica del
agraviado Romulo León.
38 romulo y Jessica (secre luis nava).wav. Se dispuso transcripción.
39 romulo y enrique nuñez.wav. Se dispuso transcripción.
40 rumulo y secre de rosa gadea.wav. Se dispuso transcripción.
41 romulo y enrique nuñez.wav. se dispuso transcripción.
42 paola y chofer. Wav. Archivo escuchado en la audiencia de fecha 12-0310 muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónica del agraviado
Romulo León.
5 romulo y Paola (15 ene 2008). Wav. Archivo escuchado en la audiencia
de fecha 12-03-10 muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónica
del agraviado Romulo León.
6 romulo y a. barnechea (1 feb 2008)wav. archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10 muestra MGG06, correspondiente a escuchas
telefónica del agraviado Romulo León.
7 romulo y Paola (1 feb 2008). wav Archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10 muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónica del
agraviado Romulo León.
8 romulo y fortunato (1feb 2008)..wav. Archivo escuchado en la audiencia
de fecha 12-03-10, 05-04-10 y 06-04-10 muestra MGG06, correspondiente
a la voz de Romulo León y Fortunato Cannan.
9 romulo y a: quimper (1 feb 2008) .wav .Escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10 muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Romulo León.
- MUESTRA USB 2GB
112.
A fs. 91303-91304 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 5 ROMULO Y PAOLA
(15ene2008.DOC), en la cual figura la transcripción de la conversación de
ROMULO (DON CESAR) P Paola (SECRETARIA) “ASUNTO: mediante un
correo electrónico solicitan a Romulo envie algunas características de los
crudos piden cita con autoridades de Petroperú para la primera semana de
enero”.
113.
A fs. 91305-91307 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 6 Romulo y A.
Página | 212
Barnechea (1feb2008).doc, en la figura la transcripciòn de la conversación
entre ROMULO y A Barnechea. ASUNTO “A Barnechea tiene un proyecto
chico con Maiman pregunta si podrìa realizarse. Romulo dice que si no esta
relacionado con el proyecto grande buscaría alternativas. Barnechea dice
que no tiene nada que ver con el proyecto grande”.
114.
A fs. 91308-91309 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD, 7 ROMULO Y
PAOLA (01feb2008).doc en la figura la transcripción de la conversación
entre Romulo y Paola ASUNTO: SOBRE CARTA ENVIADA POR ing.
FORTUNATO Y RENDIDA POR JORGE DEL CASTILLO, FORTUNATO
LLEGA A LIMA EL DOMINGO.
115.
A fs. 91310-91315 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 8 romulo y fortunato
(1FEB2008), en la cual figura la transcripciòn de la conversación entre los
antes citados asunto: “Ing. Fortunato llegara a Lima el Domingo en la tarde.
116.
A fs. 91316-91317 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 9 ROMULO Y A
QUIMPER (1FEB 2008), en la cual figura la transcripción
de la
conversación entre ROMULO Y A. QUIMPER (DON DIETO); asunto:
“coordinaciones al parecer para compra de camionetas romulo comenta
que el lunes llegan para ver lo de los lotes de petroleo”.
117.
A fs. 91318-91319 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 10ROMULO Y
PAOLA(1FEB 2008).doc, en la cual figura la transcripciòn
de la
conversación entre Paola y Romulo. Asunto: “ Paola informa sobre el fax
que le ha enviado el Ing. Fortunato a Romulo sobre asuntso pendientes”.
118.
A fs. 91320-91321 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD, 11ROMULO Y
PAOLA (4FEB 2008).doc en la cual figura la transcripciòn de la
conversación entre ROMULO y PAOLA Asunto: Romulo dicta a Paola un
faxs para ser remitido al presidente de Petrotech Ingeniero Daniel Saba,
relacionado a concesión de lotes petroleros.
119.
A fs. 91322-91323 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 12 ROMULO y A
BARNECHEA (7feb2008).doc, en la cual figura la transcripciòn de la
conversación entre Romulo y A. Barnecehea, asunto: “…conversan sobre
realización de mesas descentralizadas en las que intervendran diversas
personalidades nacionales y extranjeras…”.
A fs. 91324-91325 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 13 PAOLA y
120.
Página | 213
CLAUDIA (12feb2008).doc, en la cual figura la transcripciòn de la
conversación entre Paola (secretaria de Romulo) y Claudia. Asunto: Paola
solicita ayuda para tipear faxs.
A fs. 91326 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 14 Romulo, Paola y
Fortunato (12feb2008).doc, en la cual figura la transcripciòn de la
conversación entre los antes mencionados “Aunto: Respuesta a solicitud de
empresa Discover Petroleum para explotar lotes en Peru, demostrando
interes del Gobierno de Perú”.
121.
122.
A fs. 91327 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 15 Romulo y Paola
(12feb2008).doc en la cual figura la transcripciòn de la conversación entre
los antes mencionados “Romulo dicta a Paola un cambio en el documento
de respuesta a la empresa discover petroleum y ordena lo pase a la
secretaria del Ministro por correo..”
123.
A fs.91328 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 16 ROMULO Y
PAOLA (12FEB2008), en la cual figura la transcripciòn de la conversación
entre los antes mencionados ; asunto: “Romulo pide a Paola le deje en el
escritorio los CDs que le dio Sifuentes (sobre bases y videos de
hospitales)”.
124.
A fs. 91329-91333 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 17 Romulo y A.
Salinas (14feb.2008).doc, en la cual figura la transcripciòn
de la
conversación entre los antes mencionados Asunto: coordinaciones sobre
tema de gaseros y bases de concurso, comentan muerte de hermano del
presidente y su relación familiar.
125.
A fs. 91334-91337 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD, 18 romulo y J.I. Soria
(20feb2008).doc, en la cual figura la transcripciòn de la conversación entre
los antes mencionados Asunto “Coordinaciones para construir para cuatro
hospitales en Lima y Tres en Ica.
126.
A fs. 91338-91339 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD, 19 Romulo y Alceu
Ferreira (20feb2008) en la cual figura la transcripción de la conversación
entre los antes mencionados, “asunto: Romulo informa reunión con el
presidente de la región Ancash y las posibilidades de trabajo que tiene
menciona haberlo hecho reunirse con el Presidente, el Presidente del
Consejo de ministros y con el secretario general del partido, se reuniran
para conversar personalamente en la oficina de Romulo en Miraflores”.
Página | 214
127.
A fs. 91340-91344 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 20 ROMULO Y
FORTUNATO (20feb 2008).doc, en la cual figura la transcripción de la
conversación entre Romulo y fortunato Canaan. Asunto: Coordinaciones a
alto nivel para participar en licitaciones de lotes petroleros agilizar
inscripción de empresa en CONSUCODE.
128.
A fs. 91345-91349 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 21 ROMULO Y A
CALLEJA (27FEB2008)- Construcción de Hospitales.doc, en la cual figura
la transcripciòn de la conversación entre los antes mencionados. Asunto:
Construcción de Hospitales en Ica y Lima propuesta para decisión del
Ministro.
129.
A fs. 91350 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 36 Romulo y Paola
(Agenda).doc, en la cual figura la transcripciòn de la conversación entre los
antes mencionados. Asunto: “… Paola informa sobre llegada de Ing.
Romulo dice que ñmañan ocho de la amañana reunión con el Ministro
Garrido Lecca en el Hotel..”
130.
A fs. 91351-91354 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 37 Romulo y A.
Salinas.doc, en la cual figura la transcripción de la conversación entre los
antes mencionados. Asunto:” Comentarios sobre la licitación. Abel Hablo
con Miguel Gerente de la empresa que realiza la licitación para comentarle
los errores en que han caido- Romulo hablo con Cesar Gutierrez sobre el
mismo tema”.
131.
A fs. 91355 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 38 ROMULO Y
JESSICA (secre luis nava).doc, en la cual figura la transcripciòn de la
conversación entre los antes mencionados. ASUNTO: Romulo conversa
con la secertaraia del DR. Nava le pedi le confirme la cita para el dia
sabado del presidente con inversionistas noruegos de las compañías
petromarcher y discover petroleum.
132.
A fs. 91356-91359 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 39 ROMULO Y
ENRIQUE NUÑEZ.doc, en la cual figura la transcripciòn
de la
conversación entre los antes mencionados. Asunto: Enrique informa a
Romulo que estan muy fuertes y que tienen todo para calificar y necesita
que Romulo asegurar todo lo que tiene que asegurar. Romulo dice que
necesita instrucciones para moverse en otro nivel. Seguiran coordinando.
Romulo indica “ya vamos a ganar esto de talara para que te compres
media Venezuela..”
Página | 215
133.
A fs. 91360-91361 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 40 Romulo y
secretaria de Rosa Gadea, en la cual figura la transcripciòn de la
conversación entre Romulo. Asunto: “Secretaria de Rosa Gdea confirma a
Romulo cita el dia de mañana con Rosa Gadea en el Olivar, los Incas 460 a
las doce del dia con Romulo y Noruegos”.
134.
A fs. 91362-91372 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 41 Rómulo y Enrique
Nuñez.doc, en la cual figura la transcripciòn de la conversación entre los
antes mencionados. Asunto: “ Petroperu no recogió de FEDEX la
documentación de la empresa Global para su.. Enrique afirma que no es
problema de su empresa Global sino de Petroperú y FEDEX Lima.
Volverían a comunicarse”.
135.
A fs. 91373-91375 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD 42 Paola y chofer
(RUBEN), en la cual figura la transcripción de la conversación entre los
antes mencionados. Asunto: Comentan que las relaciones del Dr. Romulo
con los inversionistas no esta muy bien.
136.
A fs. 91383-91395 obra la impresión Jueza (F) GIANOTTI_GRADOS
GISSELLE GIANOTTI-USB 2GB ARCHIVOS WORD la rica.doc, en la cual
figura la transcripción de la conversación entre Fortunato y Romulo. El
segundo comenta reuniones y conversaciones con Jorge del Castillo y
Hernan Garrido Lecca. Se menciona nombres de Saba, Gutierrez, Valdivia,
Lopez Soria, proyectos hospitalarios, Petrobrás, Casuso, entre otros.
137.
En Audiencia de fecha 08-04-10. (folios 91523 - tomo 149), se
visualizó y escuchó la muestra:
GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB – 1 perteneciente a una Memoria USB
Boston Technology de 2GB, conteniendo 199 archivos de sonido.
1 ROMULO Y J. GALARZA (09MAY2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
10 ROMULO Y PAOLA (01FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
11 ROMULO Y PAOLA (04FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
12 ROMULO Y A. BARNECHEA (07FEB2008).WAV. Archivo escuchado en
la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07Página | 216
04-10. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
13 PAOLA Y CLAUDIA (12FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
14 ROMULO, PAOLA Y FORTUNATO (12FEB2008).WAV. Archivo
escuchado en la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia
de fecha 07-04-10. Muestra
GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB,
correspondiente a escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
15 ROMULO Y PAOLA (12FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
16 ROMULO Y PAOLA (12FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
17 ROMULO Y A. SALINAS (14FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
18 ROMULO Y J. I. SORIA (20FEB2008).WAV archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
19 ROMULO Y ALCEU FERREIRA (20FEB2008).WAV. Archivo escuchado
en la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha
07-04-10. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
2 ROMULO Y F. ESPINAR (09MAY2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06,
correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
20 ROMULO Y FORTUNATO (20FEB2008).WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10, 05-04-10, 06-04-10 y 07-04-10. Muestras
MGG06, MGG95, MGG96 Y GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB,
corresponden a la voz de Rómulo León y Fortunato Cannan.
21 ROMULO Y A. CALLEJA (27FEB2008) – CONSTRUCCION DE
HOSPITAL.WAV archivo escuchado en la audiencia de fecha 12-03-10.
Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-04-10. Muestra GISELLE
GIANNOTTI – USB 2GB, correspondiente a escuchas telefónicas del
agraviado Rómulo León.
22 ROMULO Y DANILO LOPEZ.WAV archivo escuchado en la audiencia
de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 correspondiente a escuchas
telefónicas del agraviado Rómulo León.
Página | 217
23 ROMULO Y CESAR ROBLES.WAV archivo escuchado en la audiencia
de fecha 12-03-10. Muestra MGG06,
correspondiente a escuchas
telefónicas del agraviado Rómulo León.
24 ROMULO Y (ABEL).WAV archivo escuchado en la audiencia de fecha
12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas del
agraviado Rómulo León.
25 ROMULO Y PAOLA.WAV. Archivo escuchado en la audiencia de fecha
12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas del
agraviado Rómulo León.
26 ROMULO Y QUIMPER.WAV. Archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
27 ROMULO Y A SALINAS.WAV archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
28 ROMULO E. ING. CARLOS VIVES.WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06,
correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
29 ROMULO Y DANILO.WAV archivo escuchado en la audiencia de fecha
12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas del
agraviado Rómulo León.
3 ROMULO Y A. ECHEANDIA (09MAY2008).WAV archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06,
correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
30 ROMULO Y A1. ECHEANDIA (09MAY2008).WAV archivo escuchado en
la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
31 ROMULO Y PAOLA (DOCUMENTO A. CALLEJA).WAV archivo
escuchado en la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia
de fecha 07-04-10. Muestra
GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB,
correspondiente a escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
32 ROMULO Y ABEL SALINAS.WAV archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
33 ROMULO Y A. CALLEJA.WAV archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
34 ROMULO Y LOPEZ DORIGA.WAV archivo escuchado en la audiencia
de fecha 12-03-10. Muestra MGG06,
correspondiente a escuchas
telefónicas del agraviado Rómulo León.
35 ROMULO Y HUGO C.WAV archivo escuchado en la audiencia de fecha
12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-04-10. Muestra
GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
36 ROMULO Y PAOLA (AGENDA).WAV archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-04Página | 218
10. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
37 ROMULO Y A. SALINAS.WAV archivo escuchado en la audiencia de
fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-04-10. Muestra
GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
38 ROMULO Y JESSICA (SECRE LUIS NAVA).WAV archivo escuchado en
la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 0704-10. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
39 ROMULO Y ENRIQUE NUÑEZ.WAV archivo escuchado en la audiencia
de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-04-10.
Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a escuchas
telefónicas del agraviado Rómulo León.
4 ROMULO Y A. QUIMPER (09MAY2008) Petrotech – Cambio.WAV
escucha telefónica idéntico al contenido del archivo 4 ROMULO y A.
QUIMPER (09MAY2008).WAV.
4 ROMULO Y A. QUIMPER (09MAY2008).WAV archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06, correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
40 ROMULO Y SECRE DE ROSA GADEA.WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
41 ROMULO Y ENRIQUE NUÑEZ.WAV. Archivo escuchado en la
audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-0410. Muestra GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a
escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
42 PAOLA Y CHOFER.WAV archivo escuchado en la audiencia de fecha
12-03-10. Muestra MGG06 y audiencia de fecha 07-04-10. Muestra
GISELLE GIANNOTTI – USB 2GB correspondiente a escuchas telefónicas
del agraviado Rómulo León.
43 ROMULO Y MARIA ANGELICA (LA QUIERE CAPTAR).WAV. Archivo
escuchado en la audiencia de fecha 12-03-10. Muestra MGG06,
correspondiente a escuchas telefónicas del agraviado Rómulo León.
44 ROMULO Y MARIO DIAZ (MEJICANO).WAV. Escucha telefónica entre
Rómulo León y Mario Díaz.
45 ROMULO Y A. SALINAS.WAV. Escucha telefónica entre Rómulo León y
A. Salinas. Se dispone transcripción.
46 ROMULO Y A. SALINAS.WAV. Escucha telefónica entre Rómulo León y
A. Salinas. Se dispone transcripción.
47 ROMULO Y JUAN GALARZA (CONSUCODE).WAV escucha telefónica
entre Rómulo León y Juan, tratando el tema de Consucode..
48 ROMULO Y A. ECHEANDIA (CONSTITUCION DE EMPRESA).WAV.
Eescucha telefónica entre Rómulo León y Arturo.
49 ROMULO Y QUIMPER (ASOCIACION CON PETROTECH).WAV
escucha telefónica entre Rómulo León y Quimper..
Página | 219
50 ROMULO Y E.A. SHEREIBER (CONTRATO).WAV escucha telefónica
entre Rómulo León y E.A.Shereiber..
51 ROMULO Y QUIMPER (SOBRE CONTRATOS).WAV
escucha
telefónica entre Rómulo León y Quimper..
52 ROMULO Y E.A SHEREIBER (CONTRATO).WAV escucha telefónica
entre Rómulo León y E.A Shereiber. Se dispone transcripción.
53 ROMULO Y E.A SHEREIBER (CONTRATO).WAV escucha telefónica
entre Rómulo León y E.A Shereiber..
54 ROMULO Y QUIMPER (POSIBLE PROBLEMA CON SUNAT Y COMO
ARREGLARLO).WAV escucha telefónica entre Rómulo León y Quimper.
55 ROMULO Y QUIMPER (LLAMADA A CANAAN).WAV escucha
telefónica entre Rómulo León y Quimper..
56 ROMULO Y CECILIA (LLAMADA DE CANAAN).WAV escucha
telefónica entre Rómulo León y Cecilia..
57 ROMULO Y MARTHA (DE PARTE DE SABA).WAV escucha telefónica
entre Rómulo León y Martha..
58 ROMULO Y PEDRO GAMIO.WAV (CONTRATO).WAV escucha
telefónica entre Rómulo León y Pedro..
59 ROMULO Y MILAGROS TALLEDO SECRE PCM
(CITA CON
DISCOVER PETROLEUM).WAV escucha telefónica entre Rómulo León y
Milagros Talledo. 60 ROMULO Y A. SALINAS (LOS GASEROS).WAV
escucha telefónica entre Rómulo León A. Salinas.
61 ROMULO Y MIRTHA SEC. PDTE (SOBRE CITA).WAV. Escucha
telefónica entre Rómulo León y Mirtha.
62 ROMULO Y MIRTHA SEC. PRESIDENTE (CITA).WAV. Escucha
telefónica entre Rómulo León y Mirtha..
63 ROMULO Y E. NUÑEZ
(PRECALIFICACION).WAV.
Escucha
telefónica entre Rómulo León y E. Nuñez.
64 ROMULO Y BETIN.WAV escucha telefónica entre Rómulo León y
Betin. 65 ROMULO Y QUIMPER
(REUNION PERU PETRO).WAV
escucha telefónica entre Rómulo León y Quimper.
66 ROMULO Y A. SALINAS (GASEROS Y OTROS).WAV. Escucha
telefónica entre Rómulo León y A. Salinas.
67 ROMULO Y E.A SHEREIBER.WAV. Escucha telefónica entre Rómulo
León y E.A Shereiber. 68 ROMULO Y ROSA GADEA.WAV escucha
telefónica entre Rómulo León llamando a Petrotech.
69 ROMULO Y E. NUÑEZ
(SOLICITA NOVEDADES SOBRE
TALARA).WAV escucha telefónica entre Rómulo León y E. Nuñez..
70 PAOLA E ING. EGUSQUISA.WAV escucha telefónica entre la
secretaria de Rómulo León y E. Ingeniero Egusquisa.
71 PAOLA Y ROMULO (SOBRE EGUSQUISA).WAV. Escucha telefónica
entre Rómulo León y su secretaria Paola..
72 ROMULO Y E.A SHEREIBER (CONTRATO).WAV. Escucha telefónica
entre Rómulo León y E.A Shereiber..
ENE15.WAV archivo escuchado en la audiencia del 12-06-09 en la muestra
MOA19 y también en la audiencia del 25 de septiembre del 2009 en la
Página | 220
muestra MPF07, contiene varias escuchas telefónicas a la oficina de
Rómulo León.
Es fin de mes!!.wav. Archivo de audio con duración de 02h-29m-02seg
perteneciente a las escuchas telefónicas a la oficina de Rómulo León.
Esta es la Rica.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 14-07-09 en la
muestra MFV09 y el 25-09-2009 muestra MPF07, 17-03-10 muestra
MGG28 y el 05-04-10 muestra MGG95.
FEBE01.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 16-06-09 en la
muestra MOA19 y en la audiencia del 25-09-2009 muestra MPF07.
FEBE07.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 28-09-09, muestra
MPF07.
FEBE12.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 28-09-09, muestra
MPF07.
FEBE12_1.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 28-09-09, muestra
MPF07.
FEBE14.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 28-09-09, muestra
MPF07.
FEBE20,21.wav. Archivo con duración de 04h, 38m, 40seg, escuchas
telefónicas en la oficina de Rómulo León, se escucha la voz de Rómulo
León y su secretaria Paola.
FEBE27.wav. Archivo con duración de 01h, 59m, 34seg, escucha telefónica
a la oficina de Rómulo León.
FEBE28.wav. Archivo con duración de 02h, 28m, 33seg, escucha telefónica
a la oficina de Rómulo León.
FEBE4.wav. Archivo escuchado en la audiencia del 15-06-09 en la muestra
MOA19 y en la audiencia del 28-09-09, muestra MPF07.
MAR01.wav. Archivo con duración de 30m, 50seg, escucha telefónica a la
oficina de Rómulo León.
MAR03.wav Archivo con duración de 1h, 18m, 07seg, escucha telefónica a
la oficina de Rómulo León.
MAR11.wav. Archivo con duración de 1h, 55m, 52seg, escucha telefónica a
la oficina de Rómulo León.
MAR14.wav. Archivo con duración de 03m, 32seg, escucha telefónica a la
oficina de Rómulo León.
MAR19,23.wav Archivo con duración de 1h, 06m, 07seg, escucha
telefónica a la oficina de Rómulo León.
MARZ17.WAV. Archivo con duración de 1h, 33m, 00seg, escucha
telefónica a la oficina de Rómulo León.
MARZ18.WAV. Archivo con duración de 54m, 20seg, escucha telefónica a
la oficina de Rómulo León.
MARZ22.WAV. Archivo con duración de 35m, 07seg, escucha telefónica a
la oficina de Rómulo León.
MARZ24,25.WAV. Archivo con duración de 59m, 08seg, escucha telefónica
a la oficina de Rómulo León.
MARZ26,27.WAV Archivo con duración de 4h, 56m, 28seg, escucha
telefónica a la oficina de Rómulo León.
Página | 221
MARZ31.WAV. Archivo con duración de 3h, 42m, 00seg, escucha
telefónica a la oficina de Rómulo León.
MARZ4.WAV. Archivo con duración de 03h, 17m, 27seg, escucha
telefónica a la oficina de Rómulo León.
MOVIL07.WAV Archivo con duración de 01h, 14m, 08seg, escucha
telefónica a la oficina de Rómulo León.
REY02.WAV Archivo con duración de 45m, 09seg, escucha telefónica a la
oficina de Rómulo León.
REY03.WAV Archivo con duración de 01h, 06m, 14seg, escucha telefónica
a la oficina de Rómulo León.
ARCHIVOS REY05.WAV a REYT02.WAV, ver fs. 91535, todos son
escuchas telefónicas a la oficina de Rómulo León.
Unitled 1.wav archivo con duración de 1h, 51m, 36seg, escucha telefónica
a la oficina de Rómulo León.
GISELLE GIANOTTI – USB 2GB -1 7Archivos Temporales, contiene 02
archivos.
GISELLE GIANOTTI – USB 2GB -1 7Archivos Word, contiene 145
archivos.
.
138.
A fs. 94698/94703 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/1 ROMULO y J1. GALARZA (09 MAY2008).doc., transcipción
conversación entre Rómulo y Juan Galarza. Conversación
sobre
asociación con Petrotech.
139.
A fs. 94704/94705 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/1 ROMULO y J1. GALARZA (09 MAY2008) de conversación entre
Rómulo y Francisco Espinar. Conversación donde realizan coordinaciones
de trabajo.
140.
A fs. 94706/94711 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/1 ROMULO y J1. GALARZA (09 MAY2008).doc de conversación
entre Rómulo y Juan Galarza. Asociación con Petrotech.
141.
A fs. 94712/94713 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/1 ROMULO y J1. GALARZA (09 MAY2008).doc conversación entre
Rómulo y Francisco Espinar. Coordinaciones de trabajo.
142.
A fs. 94718/94719 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/3 ROMULO y A1. ECHEANDIA (09 MAY2009).doc conversación
entre Rómulo y Arturo Echeandia. Creación de una empresa.
Página | 222
143.
A fs. 94722/94726 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/4 ROMULO y A1. QUIMPER (09 MAY2008).doc, conversación entre
Rómulo y A. Quimper. PETROTECH.
144.
A fs. 94732/94733 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/5 ROMULO y PAOLA (15ENE2008)1.doc conversación entre Rómulo
(DON CESAR) y Paola (Secretaria). Asunto: Mediante un correo
electrónico solicitan a Rómulo envíe algunas características de los crudos.
145.
A fs. 94736/94738 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/6 ROMULO y A1. BARNECHEA (01FEB2008).doc, conversación
entre Rómulo y A1 Barnechea. Asunto: A. Barnechea tiene un proyecto
con Maimam, pregunta si podría realizarse. Rómulo dice que si no está
relacionado con el proyecto grande buscaría alternativas. Barnechea dice
que no tiene nada que ver con el proyecto grande.
146.
A fs. 94742/94743 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/7 ROMULO y PAOLA (01FEB2008).doc, conversación entre Rómulo
y Paola. Asunto: Sobre carta enviada por Ing. Fortunato y respondida por
Jorge del Castillo. Fortunato llega a Lima el domingo.
147.
A fs. 94746/94751 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/8 ROMULO y FORTUNATO (01FEB2008)1.doc, conversación entre
Rómulo y Fortunato. Asunto: Ing. Fortunato llegará a Lima el domingo en
la tarde, tendrá cita con Jorge del Castillo con quien ya ha coordinado por
teléfono. Rómulo informa que el Dr. Alberto Quimper le ha confirmado que
le entregarán los lotes petroleros para la exploración.
148.
A fs. 94758/94759 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/9 ROMULO y A1. QUIMPER (01FEB2008)1.doc, conversación entre
Rómulo y A. Quimper (Don Bieto) Asunto: Coordinaciones al parecer para
la compra de camionetas. Rómulo comenta que el lunes llegan para ver lo
de los lotes de petróleo.
149.
A fs. 94762/94763 obra la impresión de la muestra Jueza/JUEZA
(F)/GIANOTTI_GRADOS/GISELLE
GIANNOTTI-USB
2GB-1/Archivos
Word/10 ROMULO y PAOLA (01FEB2008)1.doc, conversación entre
Rómulo y Paola. Asunto: Paola informa sobre el fax que le ha enviado en
Ing. Fortunato a Rómulo sobre asuntos pendientes.
Página | 223
150.
A fojas 94764/94765 obra la impresión archivo Archivos Word/10
conteniendo el audio Rómulo y Paola (1/FEB/2008).doc – conversación
entre Rómulo y Paola (secretaria) – Asunto: Paola informa sobre el fax que
le ha enviado en Ing. Fortunato a Rómulo sobre asuntos pendientes.
151.
A fojas 94766/64769 obra la impresión del archivo Archivos Word/11
conteniendo el audio Rómulo y Paola (4/FEB/2008)1.doc – conversación
entre Rómulo y Paola – Asunto: Rómulo dicta a Paola un faxs para ser
remitido al Presidente de Petrotech Ingeniero Daniel Saba, relacionado a
concesión de lotes petroleros.
152.
A fojas 94770/94773 obra la impresión del archivo Archivos Word/12
conteniendo el audio Rómulo y A1. Barnechea (7/FEB/2008).doc –
conversación entre Rómulo y A. Barrenechea (Frank Díaz?) – Asunto:
Conversan sobre realización de mesas descentralizadas en la que
intervendrán diversas personalidades nacionales y extranjeras.
153.
A fojas 94774/94777 obra la impresión del archivo Archivos Word/13
conteniendo el audio Paola y Claudia (12/FEB/2008)1.doc – conversación
entre Paola (secretaria de Rómulo) y Claudia – Asunto: Paola solicita
ayuda para tipear faxs que será dirigido al Presidente de la Empresa
Discover Petroleum interesada en concesionar lotes petroleros.
154.
A fojas 94778/94779 obra la impresión del archivo Archivos Word/14
conteniendo el audio Rómulo, Paola y Fortunato (12/FEB/2008)1.doc –
conversación entre Rómulo, Paola y Fortunato – Asunto: Respuesta a
solicitud de Empresa Discover Petroleum para explotar lotes en Perú,
demostrando interés del Gobierno de Perú.
155.
A fojas 94780/94781 obra la impresión del archivo Archivos Word/15
conteniendo el audio Rómulo y Paola (12/FEB/2008)1.doc – conversación
entre Rómulo y Paola – Asunto: Rómulo dicta a Paola un cambio en el
documento de respuesta a la Empresa Discover Petroleum y ordena lo
pase a secretaria del Ministro por correo.
156.
A fojas 94782/94783 obra la impresión del archivo Archivos Word/16
conteniendo el audio Rómulo y Paola (12/FEB/2008)1.doc – conversación
entre Rómulo y Paola – Asunto: Rómulo pide a Paola le deje en el
escritorio los cds que le dio Sifuentes (sobre bases y videos de hospitales).
157.
A fojas 94784/94793 obra la impresión del archivo Archivos Word/17
conteniendo el audio Rómulo y A1. Salinas (14/FEB/2008).doc –
conversación entre Rómulo y Abel Salinas – Asunto: Coordinaciones sobre
temas de gaseros y bases del concurso. Comentan muerte del hermano del
Presidente y su relación familiar.
Página | 224
158.
A fojas 94794/94801 obra la impresión del archivo Archivos Word/18
conteniendo el audio Rómulo y J1. I. Soria (20/FEB/2008).doc –
conversación entre Rómulo y J. I. Soria – Asunto: Coordinaciones para
construir cuatro hospitales en Lima y tres en Ica.
159.
A fojas 94802/94805 obra la impresión del archivo Archivos Word/19
conteniendo el audio Rómulo y Alceu Ferreira (20/FEB/2008)1.doc –
conversación entre Rómulo y Alcelu – Asunto: Rómulo informa reunión con
el presidente de la Región Ancash y las posibilidades de trabajo que tiene.
160.
A fojas 94806/94816 obra la impresión del archivo Archivos Word/20
conteniendo (20/FEB/2008).1doc – conversación entre Rómulo y Fortunato
Canaan – Asunto: Coordinaciones a alto nivel para participar en licitaciones
de lotes petroleros. Agilizar inscripción de empresa en Consucode.
161.
A fojas 94817/94826 obra la impresión del archivo Archivos Word/21
conversación entre Rómulo y Antonio Calleja – Asunto: Construcción de
hospitales en Ica y Lima. Propuestas para decisión del Ministerio.
162.
A fojas 94827/94842 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/22 doc – conversación entre Rómulo y Danilo – Asunto:
Coordinaciones para tratar que el Ministro Hernán les entregue licitaciones
de construcción de hospitales en Lima e Ica.
163.
A fojas 94843/94854 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/23 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Cesar –
Asunto: Coordinaciones para construcción Ilo –Moquegua – Punta de
BomBom. Cesar hablo con ministra sobre el tema. Rómulo esta apoyando
al Presidente Regional y al Gerente de la Región Moquegua.
164.
A fojas 94855/94858 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/24 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Abel – Asunto:
Rómulo informa a Abel que Miguel se reunirá con Stuchi. Miguel esta
preocupado porque presentaran una queja ante Consucode.
165.
A fojas 94859/94864 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/25 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Paola – Asunto:
Paola informa a Rómulo sobre documentación que le ha dejado un Ing.
También que no han llegado correos de Santo Domingo.
166.
A fojas 94865/94868 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/26 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Quimper –
Asunto: Quimper comunica que Vives el miércoles le entregara la nueva
carta. Rómulo apenas la tenga la enviara a México y Santo Domingo.
Página | 225
167.
A fojas 94869/94876 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/27 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Abel Salinas –
Asunto: Anulación de las bases para la licitación de gas.
168.
A fojas 94877/94882 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/28 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y Carlos – Asunto:
Rómulo conversa con la secretaria del Ing. Carlos, esta se compromete a
hacer un seguimiento para la carta de respuesta del documento presentado
por Rómulo para la firma de un contrato de exploración técnica, Rómulo es
asesor de la Empresa Forty Look de Capitales Mejicanos y Noruegos.
169.
A fojas 94883/94888 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/29 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Danilo –
Asunto: Rómulo informa a Danilo la probabilidad de reemplazar a la
Empresa Inipsa como contraparte del consorcio para licitar expedientes
técnicos y equipamiento. Danilo responderá después de conversar con
Fortunato.
170.
A fojas 94889/94892 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/30 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y A. Echeandía –
Asunto: Rómulo solicita esperar hasta el lunes al Ing. Arturo Echeandia
para comunicarle el nombre de la empresa española que se asociara con el
como consorcio para participar en la licitación.
171.
A fojas 94893/94896 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/31 conteniendo (documento A1.Calleja).doc – conversación entre
Rómulo y Paola – Asunto: Paola pasara por correo a Calleja un documento
que lo coordina con Rómulo.
172.
A fojas 94897/94906 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/32 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Abel Salinas –
Asunto: Rómulo informa que descalificaron a sus amigos (Casina,
Reategui, Stuchi) van a apelar. D.
173.
A fojas 94907/94910 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/33 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y A. Calleja –
Asunto: Calleja envío documentación a Rómulo por correo electrónico.
174.
A fojas 94911/94914 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/34 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y López –
Asunto: López D. viajara a Perú para conversar un negocio con Rómulo de
100 millones de dólares con SLIM el de Claro. A López D. le han dicho que
el intermediario en Perú es Rómulo y quiere comprobarlo.
175.
A fojas 94915/94918 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/35 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Hugo C. –
Página | 226
Asunto: Coordinaciones para conseguir empresas sobre tema de
hospitales.
176.
A fojas 94919/94920 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/36 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Paola – Asunto:
Paola informa sobre llegada de Ing. Rómulo dice que mañana ocho de la
mañana reunión con el Ministro Garrido Lecca en el hotel.
177.
A fojas 94921/94928 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/37 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y Abel Salinas –
Asunto: Comentarios sobre la licitación. Abel hablo con Miguel Gerente de
la empresa que realiza la licitación para comentarle los errores en que han
caído. Rómulo hablo con Cesar Gutiérrez sobre el mismo tema.
178.
A fojas 94929/94930 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/38 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Jessica Asunto: Rómulo conversa con la secretaria del Dr. Nava. Le pedí le
confirme la cita para el día sabado del PRESIDENTE CON
INVERSIONISTAS NORUEGOS DE LAS COMPAÑÍAS PETROMARCHER
Y DISCOVER PETROLEUM.
179.
A fojas 94931/94938 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/39 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Enrique –
Asunto: Enrique informa a Rómulo que están muy fuertes y que tienen todo
para calificar y necesita que Rómulo asegure todo lo que tiene que
asegurar.
180.
A fojas 94939/94942 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/40 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Secretaria de
Rosas Gadea – Asunto: Secretaria de Rosa Gadea confirma a Rómulo cita
el día de mañana con Rosa Gadea en El Olivar – Los Incas 460 a las doce
del día con Rómulo y noruegos.
181.
A fojas 94943/94964 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/41 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Enrique –
Asunto: Petroperu no recogió de Fedex la documentación de la Empresa
Global para su participación en la licitación de Talara que se cierra en la
medianoche.
182.
A fojas 94965-94967 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/42 conteniendo 1.doc – conversación entre Paola y Chofer (Rubén)
– Asunto: Comentan que las relaciones del Dr. Rómulo con los
inversionistas no están muy bien.
183.
A fojas 94968/94977 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/43 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y María Angélica
– Asunto: Rómulo capta a la secretaria del Gerente General de Petroperu
Página | 227
para que lo apoye en sus actividades. Le pide le consiga mapas de los
lotes concesionados y de los que están por concesionarse.
184.
A fojas 94978/94993 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/44 conteniendo el audio Rómulo y Mario Díaz (mejicano)1.doc –
conversación entre Rómulo y Mario Díaz – Asunto: Rómulo informa sobre
sus actividades que esta realizando en Lima y por teléfono con el
extranjero (Colombia, Venezuela) para la Empresa Petrolera Discover.
Mario esta muy contento con su labor y le pide le envíe la relación de
personas que están participando para girarle honorarios, gastos etc.
185.
A fojas 94994/95005 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/45 conteniendo doc – conversación entre Rómulo y Abel Salinas –
Asunto: Conversan sobre la posibilidad de conseguir alguna persona de
alto nivel que ayude a la clasificación para la repotenciación de la Refinería
de Talara de la empresa que ellos asesoran Global Resorsing Corporation
representada por el aprista Enrique Muñoz Sosa.
186.
A fojas 95006/95019 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/46 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y Abel Salinas –
Asunto: Comentan faxs enviado por empresa que representan a Petroperu
relacionados a formalidades sugeridas. Coinciden que no fue redactada en
términos aceptables y da pie a malas interpretaciones.
187.
A fojas 95020/95031 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/47 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Juan Gálvez –
Asunto: Rómulo coordina la inscripción de dos empresas extranjeras en
Consucode. Manifiesta que el Presidente de Consucode es su compañero
de carpeta de colegio y puede acudir donde el para acelerar el tramite.
188.
A fojas 95032/95033 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/48 conteniendo el audio Rómulo y A1.Echeandia (Constitución de
Empresa).doc – conversación entre Rómulo y Arturo Echeandia – Asunto:
Rómulo comunica haber recibido currículo de empresa con la que se
asociarán. Arturo ira a la oficina de Rómulo.
189.
A fojas 95034/95035 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/49 conteniendo el audio Rómulo y Quimper (Asociación con
Petrotech)1.doc – conversación entre Rómulo y Cesar – Asunto:
(Conversación repetida transcrita en fecha anterior). Destitución de Vives
de Petroperu y nombramiento de Ing. Egusquiza. Vivas se negó a reponer
a un tal Pope. Alberto Quimper dice que aumenta su fuerza en dicha
empresa.
190.
A fojas 95036/95045 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/50 conteniendo el audio Rómulo y E1.A.Schereiber (contrato)1.doc –
conversación entre Rómulo y Ernesto Arias Schereiber – Asunto:
Página | 228
Coordinan documento a enviar a los empresarios noruegos sobre sus
honorarios y otros gastos.
191.
A fojas 95046/95055 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/51 1.doc – conversación entre Rómulo y Quimper – Asunto: Rómulo
enviara contrato de honorarios. Quimper se entrevisto con Juan Valdivia y
hablara con Saba. Ha recibido instrucciones para que los apristas no
figuren entre los postulantes a las licitaciones de lotes.
192.
A fojas 95056/95057 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/52 conteniendo el audio Rómulo y E1.A.Schereiber (contrato).doc –
conversación entre Rómulo y Cesar – Asunto: Rómulo recuerda a Ernesto
que como primer punto del contrato debe ir su nombramiento como
Representante Legal de la Empresa.
193.
A fojas 95058/95067 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/53 conteniendo.doc Cesar Robles1.doc – conversación entre Rómulo
y Ernesto Arias Schereiber – Asunto: Conversan para ponerse de acuerdo
en los términos de los cargos que desempeñaran. Ernesto aconseja a
Rómulo una formula para dejar de pagar a la Sunat por el dinero que ha
recibido y recibiera en su cuenta corriente del extranjero.
194.
A fojas 95068/95075 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/54 conteniendo)1.doc – conversación entre Rómulo y Quimper –
Asunto: Cita de Rómulo con Saba para decirle que en la conformación de
las empresas a las que les asignaron lotes de petroleo no deben estar
miembros del partido aprista, ellos ya lo tienen previsto con el
nombramiento de Ernesto Arias Schereiber como representante.
195.
A fojas 95076/95077 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/55 conteniendo el audio Rómulo y Quimper (llamada a Cannan)1.doc
– conversación entre Rómulo y Quimper – Asunto: Cannan llamo a
Quimper no le contesto. Rómulo dice que el ministro y el presidente no
quieren saber nada de el.
196.
A fojas 95078/95081 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/56 conteniendo el audio Rómulo y Cecilia (llamada de Canaan)1.doc
– conversación entre Rómulo y Cecilia – Asunto: Comentan sobre
acusaciones de traición de Canaan hacia Rómulo por tema petrolero.
Rómulo niega tal acusación. Volverán a conversar al regreso de Canaan
dentro de un mes.
197.
A fojas 95082/95085 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/57 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Martha –
Asunto: Coordinan cita el día 23 de noruegos con el directorio de
Perupetro. Sobre asignación de lotes petroleros.
Página | 229
198.
A fojas 95086/95091 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/58 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Pedro G. –
Asunto: Rómulo habla con Pedro Gamio para conseguir su apoyo en la cita
con los noruegos del día 23. Sobre Geotermia.
199.
A fojas 95092/95093 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/59 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Milagros –
Asunto: Rómulo coordina con la secretaria del Primer Ministro una cita el 3
de Junio a 10 horas con los noruegos de Discover Petroleum.
200.
A fojas 95094/95103 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/60 conteniendo el audio Rómulo y A1.Salinas (los caseros).doc –
conversación entre Rómulo y Abel Salinas – Asunto: Comentan sobre
llegadas de dos naves para Petroperu sus dueños esperan ganar una
licitación de tres o cuatro años para justificar su inversión. Comentan sobre
pago a colaboradora Carmen.
201.
A fojas 95104/95105 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/61 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y Mirtha S. –
Asunto: Rómulo pregunta si tiene alguna respuesta, le dice que no.
202.
A fojas 95106/95107 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/62 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y Mirtha – Asunto:
Rómulo informa que converso con el presidente y que este le dijo que llame
para pedir cita que se la concederá.
203.
A fojas 95108/95117 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/63.doc – conversación entre Rómulo y E. Núñez – Asunto: Estrategia
para ganar licitación. Como obtener información y formula para presentar
propuesta.
204.
A fojas 95118/95121 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/64 doc – conversación entre Rómulo y Betin – Asunto: Rómulo
pregunta a su primo Betin si conoce como persona a Ernesto Arias
Schereiber.
205.
A fojas 95122/95127 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/65 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Quimper –
Asunto: Comentan la carta de Perupetro con los requisitos que debe
cumplir la empresa del sr. Jonstein Kjerstad para la firma del convenio.
Quimper hará gestiones para que incluyan Moquegua.
206.
A fojas 95128/95131 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/66 conteniendo doc – conversación entre Rómulo y Abel Salinas –
Asunto: Comentan que los amigos tendrán que presentar nuevo sobre para
la licitación.
Página | 230
207.
A fojas 95132/95135 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/67 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y Ernesto Arias
Schereiber – Asunto: Comentan la carta de Perupetro. Coinciden que el
que puede arreglar las cosas es Bieto Alberto Quimper.
208.
A fojas 95136/95137 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/68 conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Secretario de
Rosa Gadea – Asunto: Rómulo deja sus teléfonos para que la dra. Le
devuelva la llamada.
209.
A fojas 95138/95141 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/69 conteniendo.doc – conversación entre Rómulo y E. Núñez –
Asunto: Núñez pregunta si le tiene novedades. Rómulo dice que no porque
están en directorio.
210.
A fojas 95142/95145 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/70 conteniendo el audio Paola E Ing.1 Egusquisa.doc – conversación
entre Rómulo e Ing. Egusquiza – Asunto: Ing. Egusquiza explica a Paola
como es el proceso de calificación de empresas para la licitación de lotes.
211.
A fojas 96146/96147 obra la impresión del archivo Archivos de
Word/71 conteniendo 1.doc – conversación entre Paola y Rómulo – Asunto:
Paola comunica a Rómulo que lo que le dijo el Ing. Egusquiza, Rómulo dice
que Quimper ya llego a la reunión para ver ese tema.
212.
A fojas 95149/95174 obra la impresión del archivo Archivos de Word
conteniendo 1.doc – conversación entre Rómulo y Fortunato – Asunto:
213.
A fs. 97317/97322 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB 39, entre Rómulo León y Enrique
Nuñez.
214.
A fs. 97323/97326 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB 40, entre Rómulo León y Secretaria
María Elena.
215.
A fs. 97327/97342 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB 41, entre Rómulo León y Enrique
Nuñez.
216.
A fs. 97343/97347 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Mario Díaz.
217.
A fs. 97348/97351 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Salinas.
Página | 231
218.
A fs. 97352/97355 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Salinas.
219.
A fs. 97356/97359 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Juan Galarza.
220.
A fs. 97360 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Arturo Echandía.
221.
A fs. 97361/97363 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Quimper.
222.
A fs. 97364/97368 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Schereiber.
223.
A fs. 97369/97377 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Quimper.
224.
A fs. 97378/97379 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Schereiber.
225.
A fs. 97380/97388 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Schereiber.
226.
A fs. 97389/97393 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Quimper.
227.
A fs. 97394/97395 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Quimper.
228.
A fs. 97396/97397 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Voz de mujer.
229.
A fs. 97398/97400 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Martha.
230.
A fs. 97401/97403 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Pedro Gamio.
231.
A fs. 97340497405 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Milagros Talledo
Secre PCM.
232.
A fs. 97406/97410 obra la transcripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Salinas.
Página | 232
233.
A fs. 97411 obra la transcripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Mirtha Sec. Pdte.
234.
A fs. 97412 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Mirtha Sec. Pdte.
235.
A fs. 97413/97417 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y E. Nuñez.
236.
A fs. 97418/97426 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Betín.
237.
A fs. 97427/97430 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Quimper.
238.
A fs. 97431/97434 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Salinas.
239.
A fs. 97435/97436 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y A. Schereiber.
240.
A fs. 97437 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Rosa Gadea.
241.
A fs. 97438/97439 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y E. Núñez.
242.
A fs. 97440 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Paola e Ing. Egúsquiza.
243.
A fs. 97441 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – USB 2GB-1, entre Rómulo y Paola.
244.
En Audiencia de fecha 10-04-10. Folios 96356 (Tomo 157, 158, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166) se determinó que:
- Muestra MGG102, (TOMO 159) , contenía:
Archivo TWINS 1 2008-05-08 19-48-33.wav Audio escuchado en la
audiencia del 22-09-09 en la muestra MPF12 del procesado Ponce
Feijoo, también fue escuchado en la audiencia del 15-03-10 en la
muestra MGG17 de la procesada Giannotti Grados. Rómulo llama a
Quimper sobre conexión geotérmica en Tacna y comentan sobre los demás
lotes,
Channel TWINS 1 2008-05-08 19-52-14.wav continuación del audio
anterior, escuchado en la audiencia del 22-09-09 en la muestra MPF12 del
procesado Ponce Feijoo, también fue escuchado en la audiencia del 15-0310 en la muestra MGG17 de la procesada Giannotti Grados
Página | 233
245.
A fs. 97442/97444 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra de Giselle Giannotti MGG 102, entre Quimper y Jorge.
246.
A fs. 97445/97450 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 102, entre Rómulo y Quimper.
247.
A fs. 97451/97452 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 102 – Chanell TWINS 1 2008-05-08 1948-33, entre Rómulo León y Quimper.
248.
A fs. 97453 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – MGG 102 – Chanell TWINS 1 2008-05-08 19-52-14,
entre Rómulo y Quimper.
249.
A fs. 97454/97457 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 103 – Chanell 1 2008-12-20 13-58-10,
contiene tres conversaciones entre Inver y Gladis, Voz de mujer y Gladis y
Maxwell y Gladis.
250.
A fs. 97458 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – MGG 103 – Chanell 2 2008-12-20 11-38-08, entre
Nancy Rojas y Voz de hombre.
251.
A fs. 97459 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – MGG 103 – Chanell 2008-12-26 13-01-44, voz de
operadora de teléfono de la empresa Claro.
252.
A fs. 97460/97461 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 103 – 01-12-2005 12-01-10.MP3, entre
Voz de mujer, Lili y doctor Rodríguez Robinson.
253.
A fs. 97462 obra la trascripción del audio encontrado en la muestra
Giselle Giannotti – MGG 103 – 17-12-2008 14-12-32.mp3, se escucha
voces de dos mujeres.
254.
A fs. 97463/97464 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 103 – Chanell 1 2008-12-26 12-5606.wav, se escucha voces de dos mujeres.
255.
A fs. 97465/97466 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 103 – 01-12-2005 11-47-48.MP3.DOC,
entre secretaria Lyli y Robinson Rodríguez.
256.
A fs. 97467/97468 obra la trascripción del audio encontrado en la
muestra Giselle Giannotti – MGG 102 – 4.mp3, entre Rómulo y Quimper.
257.
En tomos 163-166 obran las impresiones de la Muestra MGG103.
Página | 234
Valoración de los medios probatorios:
Los actos de investigación precedentemente expuestos nos revelan que la
procesada Gisselle Gannotti Grados ejerció un importante rol en la materialización
del delito sub – examen, no solo porque en la práctica se desempeñaba como
parte de la cúpula de la empresa Business Track, al lado de sus coprocesados
Ponce Feijoo y Tomassio Lambarri, sino que, además, participaba activamente en
las escucha telefónicas ilegalmente obtenidas conforme se desprende del análisis
probatorio que a continuación se detalla.
La procesada Giannotti ha señalado que no formaba parte de BTR y que solo
acudia a sus instalaciones cada 15 días cuando había clientes, que la tarjeta de
presentación a nombre de la referida empresa que le fue incautada, era solo por
cuestión de imagen. Niega haber utilizado la palabra “música” para referirse a los
audios de conversaciones telefónicas; y, en cuanto a la llamada que efectuó a su
co-procesado Fernandez Virhuez el día 24 de diciembre de 2008, manifiesta que
lo hizo posiblemente para saludarlo por navidad. Sin embargo, tales argumentos
de defensa pierden credibilidad conforme lo ha declarado el citado procesado al
señalar que la palabra “música” era la clave para denominar a las
interceptaciones telefónicas y por que, además, nunca llevó música cubana a
Ponce en USB. Además, resulta poco creible, por no decirlo menos, que la
procesada Giannotti preguntara a su co-procesado si había traido música cubana
y que lo haya llamado en el mes diciembre para saludarlo por navidad si, tal
como ella misma lo ha expresado, nunca tuvo trato directo con él (según aparece
en uno de los pasajes de su declaración instructiva a fs. 1115/1124 - tomo 3).
Por otro lado, aún cuando durante la diligencia de confrontación que sostuvo con
su coprocesado, Fernández Virhuez, este se retractó aduciendo por un lado, que
en algunas oportunidades, también, entregó a Ponce música cubana en USB; y
que, en cuanto a la llamada telefónica que recibió de su confrontada el 24 de
diciembre, fue para que se comunique con Ponce para un trabajo de barrido
electrónico en el Banco Scotiabank (fs. 3180 tomo 7). Sin embargo, tales
versiones habrán de ser evaluadas prudentemente, si se tiene en cuenta que el
citado procesado desde un inicio y durante el ínterin investigatorio judicial ha
mantenido una versión uniforme y coherente del involucramiento de su coprocesada en los delitos instruidos, sindicación que deberá ser valorada
favorablemente, en cuanto no se ha tomado conocimiento de alguna justificación
valedera que permita restarle credibilidad a sus primigenias sindicaciones (como
lo sería si se hubiera descubierto algún sentimiento de odio o revancha hacia su
co-procesada); máxime si tal imputación se encuentra reforzada con los otros
medios de prueba ya expuestos3 y cuyo análisis corresponde efectuar en los
apartados subsiguientes.
3
Al respecto el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ/116, de fecha 30 de setiembre del 2005 establece
las circunstancias que habrá de tenerse en cuenta para valorar la sindicación de un co-acusado:
Página | 235
Las declaraciones del periodista O`brien ante la Comisión Investigadora de los
hechos relacionados con las denuncias por la suspuesta existencia de una red de
interceptación telefónica del Congreso de la República que en copias corren de
fojas 13377 a 13428 que desdicen, por otro lado, lo vertido por la procesada
Giannotti cuando esta con afán justificatorio ha señalado que las memorias que
le fueron incautados, el día 08 de enero de 2009, en su domicilio (dos de la marca
Boston Technologies y otros dos marca Memorex) le fueron entregadas por el
periodista Pablo O´brien, el día 06 de enero de 2009, para que lo ayudara con el
análisis y conformación de autenticidad de audios y correos de Rómulo León y
otros, debido a que este (O brien) estaba efectuando un trabajo de investigación
(ver declaración a fs. 1112-1113 tomo C). Y cuando señala que el citado
periodista en alguna oportunidad le ha llevado correos electrónicos o audios de
conversaciones telefónicas no recordando a quienes pertenecían. Versión
exculpatoria que pierde toda consistencia con la ya señalada negativa del citado
testigo. Asimismo, corresponde acotar que la citada procesada no ha brindado
una versión coherente respecto al documento que le fue incautado, denominado
“Canción cero cero uno, las ranas y el caballo”, limitándose en afirmar que no
recuerda como llegó a su poder para luego aducir que es un simple papel escrito
en computadora, de archivo aparentemente Word, que no proviene de su
computadora (ver fs. 1122 del Tomo 3).
El Dictamen Pericial Nº 275-2010 descarta lo sostenido por la procesada Giannotti
cuando en una de sus declaraciones instructivas señala que los manuscritos a fs.
1248-1253 tomo C le fueron entregados por el testigo Pablo O`brien y luego
cuando durante la diligencia de confrontación con el referido testigo a fs. 36757 –
tomo 57 manifiesta textualmente:”….esos documentos, a los que me hacen
referencia, no son manuscritos míos y que yo comprenda, ni necesariamente
a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del co-imputado, en especial
sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles
motivaciones de su declaración, que éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio,
revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales que por su
entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del
cuidadote advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez exculpatoria de la propia
responsabilidad.
b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté minimanente
corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún
hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido
incriminador.
c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el
caso, aunque si el carácter de una regla que no admite matizaciones, la persistencia de sus
afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente
la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las
declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador
puede optar por la que considere adecuada.
Página | 236
corresponden a una conversación o una transcripción porque en todo caso no
existe un audio que contenga esa información, como conclusión lo que quiero
decir es que a mi entender son papeles que pueden corresponder a cualquier
cosa que no son míos, que no los he escrito yo y que no necesariamente
corresponden a este caso”. Al respecto conviene precisar que el testigo O`brien
se ratificó aduciendo que nunca antes había visto dicho manuscrito (fs, 36758 del
Tomo 57).
Cabe resaltar que con el referido dictamen pericial se desvirtúa lo vertido por la
citada procesada cuando señala “… respecto al referido manuscrito no
corresponde necesariamente a alguna conversación o transcripción de un audio,
puede corresponder a cualquier cosa…”; ya que de la lectura de dicho documento
se advierte que en él se consigna anotaciones de actividades y/o secuencias que
se habrían registrado vía telefónica, algunas de las cuales se encuentran
identificadas con los títulos de “Rey”, nombre con el cual se identificaba los
archivos donde se encontraban los audios de las conversaciones del agraviado
Rómulo León, conforme lo ha sostenido el procesado Fernández Virhuez durante
su declaración instructiva a fs. 26080-26081 - Tomo 39, quien, ante la pregunta:
qué nombre le pusieron a los archivos de Quimper y Rómulo, este, textualmente,
manifiesta: “…hasta lo que recuerdo se guardaba en dos carpetas, una de
nombre rey o león…esas carpetas estaban en la máquina de león y el otro de
Quimper, a mi me lo dan las computadoras configuradas desde BTR y no puedo
especificar quien creó esas carpetas, desde que me dan los CPU ya estaban con
esas carpetas….”.(subrayado es nuestro).
Asimismo, con la visualización de una de la muestras incautadas a
cocoprocesado Ojeda Angles (fs. 10144 – TOMO 18), se demuestra una vez mas
que la encausada Gianotti Grados se encuentra vinculada al delito sub examen y
su contubernio con sus demás coprocesados; siendo relevante resaltar que en
dicha evidencia forense la citada procesada conversa con su coprocesado
Tomasio de Lambarri, utilizando la palabra “Música” como clave para referirse a
los audios de las conversaciones telefónicas interceptadas. Hecho indicario que
corrobora la declaración de su coprocesado Fernández Virhuez (precedentemente
expuesto).
Por último, aún, cuando la procesada Gissell Giannotti, a lo largo de la presente
investigación, ha insistido en negar el contenido de las muestras visualizadas y
escuchadas, señalando como argumentos de defensa que:
-
Los CDS que le incautaron en su mayoría se encontraban en blanco,
que, además, ya otros coprocesados, a través de sus abogados han
reconocido como suyas la información exclusiva de lo que ahora
aparece dentro de los bienes que supuestamente le han incautado.
Asimismo, que ninguno de los bienes que se le incautaron contienen un
código de seguridad o código hash referencial; y que, el día de hoy,
nadie puede verificar qué es lo que le incautaron y que no. Que los USB
que le incautaron contenían información y que gran parte de dicha
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-
información estaba relacionada al trabajo pericial que le había solicitado
el Comercio”, que estaba en los 2 USB Boston que han sido cambiados
y en los 2 USB Memorex plomos que hoy están vacíos y que no tienen
código hash y que también contenían los informes materia de su trabajo
en el que se veía los gráficos de la pericia de audio. Los otros 2 usb,
uno era el dispositivo para utilizar el Mouse y el otro un dispositivo para
poder leer memorias de fotografías (ver declaración instrucitva a fs.
99072).
En audiencia de fecha 24-03-10. Folios 87324 (tomo 142) su defensa
ha señalado que a todas las muestras incautadas a su patrocinada,
durante la investigación preliminar, no se le aplicó el software encase,
no exixtiendo posibilidad técnica de identificar realmente si dichas
muestras pertenecen a su patrocinada; por otro lado, que se ha roto la
cadena de custodia comprometiéndose la validez de la prueba.
Asimismo, que al no existir la posibilidad técnica de identificar realmente
si las muestras son las mismas que aquellas que le fueron incautadas a
su defendida y que se ha roto la cadena de custodia y comprometido la
validez de la prueba, se debe declarar INVÁLIDOS TODOS LOS
MEDIOS DE PRUEBA que se han aportado contra su Defendida y no
proseguir con la visualización de los USBs y de los CPUs pues la
muestra es dudosa y no otorga ningún tipo de seguridad.
Asimismo, la defensa de la procesada Giannotti ha impugnado la incorporación
del disco espejo (en el que se copiaron, a nivel preliminar, el contenido de los 2
USB Marca Technologie que se incautaron en su domicilio) porque, según indica,
es un mecanismo extra-proceso; que jamás ha sido parte del tema probandum.
Que carece de certeza, de veracidad y de calidad probatoria y por tanto, tales
muestras no deben ser fundamento probatorio; que se ha vulnerado el derecho de
defensa y el debido proceso. Que, se ha admitido un prueba que jamás se le
corrió traslado por lo que el derecho de contradicción se le ha sido vulnerado y
también el principio de admisión ( fs. 87467 - tomo 142).
Sin embargo, tales versiones de defensa habrán de ser rechazadas por cuanto,
tal como se ha demostrado en el interín investigatorio, sí se logró aplicar el
software encase a algunos de los soportes magnéticos que le fueron incautados
el día de su intervención, tal como figura en las Actas de Obtención y
Visualización de Imagen que oban en el Tomo C, actas a través de las cuales se
perennizó la asignación de códigos de seguridad o códigos hash a los archivos
contenidos en los 2 USB Marca Technologies que se incautaton en el domicilio de
la referida procesada; muestras a los que se denominó “ 2GB” y “2GB 1; y que al
ser examinadas en vía judicial, a través del denominado Disco Espejo, en
presencia de los peritos especializados y de las partes, se comprobó que se
trataban de las mismas muestras que se visualizaron a nivel preliminar (con
consentimiento de la procesada y en presencia de sus abogados defensores), tal
como se dejó constancia en las audiencias judiciales de fecha 06 de abril de
2010, en la cual se verificó que el número de serie de la muestra Giselle Giannotti
– USB 2GB 1 (denominación efectuada durante la investigación policial al USB de
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2GB) tenía como fecha de último acceso el 22 de diciembre de 2008,la fecha del
último archivo creado es el 03 de setiembre de 2008 y fecha de última
modificación es de fecha 03 de setiembre de 2008; y para el caso de la segunda
muestra denominada Giselle Giannotti –USB 2G (denominación efectuada
durante la investigación policial al USB de 1GB), tenía como fecha del último
suceso el 17 de octubre de 2008, fecha de ultimo archivo el 27 de agosto de
2008 y fecha de ultimo archivo modificado 27 de agosto de 2008. Habiéndose
dejado constancia por parte de los especialistas, en la audiencia de fecha 07 de
abril de 2010 (fs. 88662 tomo 144), que las fechas que aparecen en la audiencia
judicial de 06 de abril de 2010 son las mismas que aparecen en las actas de
diligencia policial. Dejándose constancia posteriormente que los reportes Hashs
obtenidos de las tres muestras contenidas en el disco duro espejo coinciden con
los de la investigación preliminar anexo C folios 1163, 1203 y 1211. (ver reportes
a fs.97301-97315).
Sobre el particular conviene indicar lo sostenido por la Veedora Huarcaya, quien
ha sostenido textualmente: ”….el algoritmo hash va a tomar la información básica
que asegure que esa muestra no ha variado en su contenido, vale decir que si yo
cambio la fecha de grabación de un archivo ya me cambió el código hash de toda
la muestra aunque yo no haya tocado los demás archivos, si toco todos los
archivos ese código va a acambiar … el cod. hash es el algoritmo de
autenticación creado para asegurar la fidelidad de un archivo, es un algoritmo
basado en ecuación científica que es un estándar….” (ver Tomo 142 fs. 87351); y
luego cuando resalta: “Tener una copia espejo de un archivo es como tener el
archivo mismo (a fs. 8746-Tomo 142, subrrayado es nuestro). Asimismo, en
audiencia de fecha 22 de marzo de 2010 (fs.87026-87031 tomo 141), la Ing.
Veedora Huarcaya señaló que el código Hash es como la llave que de alguna
manera aísla a un archivo por lo cual cuando uno vuelve al archivo lo primero que
debe hacer es verificar que el código Hash es el mismo y no ha sido cambiado; de
otro modo significa que ha habido alteraciones.
Dentro de este marco de precisiones fácticas y científicas, se refuerza la tesis
incriminatoira en contra de la procesada Giannotti, al haberse comprobado que el
día de su intervención sí se le encontró en posesión de diversos soportes
magnéticos conteniendo diversos archivos de audios de conversaciones
telefónicas ilegalmente obtenidas, conforme se ha visualizado en las diferentes
audiencia judiciales; estableciéndose, así, que su conducta estuvo dirigida a la
escucha y análisis de conversaciones privadas y no como ha pretendido hacer
creer que solo se encargaba de verificar, a través de gráficos, si los audios que le
traían habían sido o no modificados o editados (respuesta que brindó cuando se
le preguntó por los manuscritos que le fueron incautados, que obran a fojas
1235/1237) . Siendo relevante resaltar, además, que, precisamente, los archivos
contenidos en las muestras denominadas 2GB y 2GB 1 (disco espejo), según se
dejó constancia indistintamente en las diferentes audiencias, contenían archivos
que fueron encontrados en otras muestras incautadas a la procesada y que ahora
pretende desconocer; y más aún, concuerdan con archivos que, también, fueron
hallados a sus co-procesados; careciendo de credibilidad sus versiones
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exculpatorias, esencialmente, aquella que sugiere solo dedicarse, entre otros
temas de seguridad, al análisis de información para verificar su autenticidad; lo
cual, aunado a los otros medios de prueba ya citados, acreditan su
responsabilidad penal en este delito.
vii. Sobre Martín Alberto Fernández Vírhuez
Se le atribuye haber efectuado las interceptaciones telefónicas por encargo de su
coencausado Elías Manuel Ponce Feijoo, para lo cual contactó y sub contrató a
sus coprocesados Pablo Eriks Martell Espinoza y Alberto Oswaldo Salas Cortez,
para interceptar las líneas de teléfono de Rómulo Augusto León Alegría y Alberto
Quimper Herrera, así como haberles entregado el dinero y los equipos facilitados
por el procesado Carlos Alberto Tomasio de Lambarri (equipo de cómputo con el
software Voice Recording Systems instalado) para posteriormente entregar el
producto final (las escuchas telefónicas) a Elias Manuel Ponce Feijoo, cada dos o
tres días por espacio de seis meses.
El citado procesado, en el mes de diciembre del dos mil ocho, por encargo de su
co encausado Elías Manuel Ponce Feijoo, llevó a cabo la interceptación de dos
líneas telefónicas, sin embargo no tuvo oportunidad de entregar el USB con los
audios debido a la intervención policial, siendo que al visualizarse el contenido del
mismo se hallaron grabaciones de conversaciones telefónicas de los
representante legales de la empresa Cementos Otorongo, Roberto Enrique
Paredes Chirinos y José Maria Revilla López y del periodista Alfredo Fortunato
Marcos Ortega, quienes posteriormente reconocieron sus llamadas telefónicas.
Debe precisarse, que el acusado al momento de la realización de los hechos era
miembro activo de la Marina de Guerra del Perú, ostentando al momento de la
intervención el grado de Oficial de Mar de 3ª, teniendo la especialidad de
electrónica.
Es así que, el sustento incriminatorio expuesto cuenta con las evidencias y
elementos probatorios que a continuación se detallan y que hacen corroborar con
los cargos que se han detallado:
1. Acta de Registro Personal al procesado Alberto Fernández Virhuez, que
obra a fojas 1982/1983, su fecha 08 enero del 2009, firmado por el citado y
un representante del Ministerio Público, en donde entre otras cosas se
encontró una (01) tarjeta VISA ELECTRON del Banco de Crédito del Perú
N° 4557 8801 1186 2813, entre otros, siendo que fís icamente dicha tarjeta
se encuentra a fojas 2043, siendo que con dicha tarjeta pagó la adquisición
de equipos de interceptación telefónica, conforme se aprecia a fojas 2072
y 2073 (TOMO ANEXO 49 D).
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2. Acta de Registro Domiciliario realizado al domicilio de Fernández Virhuez,
que corre a fojas 1986/1987 (TOMO ANEXO 49 D), donde se incautó lo
siguiente:
En el primer piso, en el lado derecho existe una escalera que da acceso al
2do. Piso y al lado derecho se encuentra se encuentra un ambiente
utilizado como biblioteca y sala de estudio, donde se aprecia un escritorio
sobre el cual se halló una laptop, marca ACER ASPIRE 5100 modelo BL51,
SNID 650592903, en el cajón derecho del mencionado mueble se halló
dos (02) sistemas de control de grabación en sus estuches marca
Radioshack telephone Handset, UN (01) wireless pone Radioshack
recording controller en un estuche, un (01) conector para grabadora de
doble entrada color negro marca power Low Batt, un (01) grabador digital
voice recorder VN-120PC marca Olympus, un (01) cargador de cámara
fotográfica marca Casio, dos (02) casette marca JVC miniDV 60.
En el cajón del lado izquierdo se halló una grabadora marca MARANTZ
modelo PHD 221 con serie MZ 039513130041, color negro; cinco (05)
discos compactos, uno con inscripción Motorola nuevo, otro con inscripción
SOFTWARE y los otros tres en blanco, sin inscripciones, dos (02) cajas
conteniendo un total de veintiocho (28) diskettes; un (01) cable conector de
USB para cámara fotográfica; al lado izquierdo del escritorio existe un
mueble modelo para PC donde se halló un CPU, color negro con gris,
marca Dell PM 1.8 GHZ memoria 512 MB-40GB serie 41420128/0019-052622-221, al pie de este mueble un CPU sin marca color crema con lectora
marca CREATIVE 48xmx sin número de serie a la vista.
3. Acta de apertura de lacrado, obtención de imagen de USB, visualización y
escucha de audios, que obra a fojas 1989, su fecha 10 de enero del 2009,
en donde el encausado Fernández Virhuez autoriza ante su abogado y
representante del Ministerio Público que se abra, visualice, imprima y
analice la información contenida en le USB marca Kingston DTI/256 Data
Traveler de 256 MB CN 030506 5v 05262-024.A00LF China, que le fue
incautado A Fernández Virhuez el 08 de enero del 2009 a horas 8:00 en la
vía pública de la Garita de Control Santa Rosa – Ancón, conforme se
detalla a continuación – solo se tomará en cuenta lo pertinente para
sustentar la hipótesis incriminatoria-:
“(…) a continuación se procede a visualizar el contenido de la
imagen del disco duro “Martín Fernández – USB 256 MB” (211 objetos),
abriéndose los archivos de extensión “.wav” y “.mp3” (99) los que a
continuación del señor fiscal son relevantes para la investigación
preliminar. De los archivos de audio abiertos (escuchados) se desprende
que correspondían a conversaciones de:
-
Empresa Cementos Otorongo (49 archivos): de las conversaciones se
puede indicar que se menciona el RUC de la empresa (20498513086)
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direcciones (Av. Enrique Meiggs N° 146 – Callao Pla nta Principal y las
Oficinas Administrativas en Malecón Cisneros N° 42 8 Dpto. 1002 –
Miraflores entre el faro y el Parque del Amor) representante legal (sr.
Paredes y José María Revilla López) y otros.
-
Alfredo Editor (50 archivos): correspondientes a conversaciones entre
Alfredo Marcos y otras personas (…)”.
4. Con el acta de verificación de inmueble de fecha 13 de enero del 2009, que
obra a fojas 2013/2014, en el anexo Tomo 49 D, realizado en el inmueble
ubicado en la Av. Tacna N° 407 – Cercado de Lima, f irmado por abogado,
representante del Ministerio Público y el encausado Martín Alberto
Fernández Virhuez manifiesta: “(…) que a mediados del mes de abril del
2008, llegó al inmueble sito en la av. Tacna 407 – Cercado de Lima, en
compañía de su amigo Alberto Salas Cortez, eran aproximadamente las
12:00 horas y su amigo lo condujo al 5to. Piso del mencionado inmueble,
luego ingresaron por una puerta metálica (…) luego ingreso a la derecha
por un pasadizo y
ubicó el cuarto N° 507 a dónde c onduce al
representante del Ministerio Público, personal PNP y su abogado (…), ya
en el interior se observó un tomacorriente empotrado en la pared lado
izquierda, donde Martín Alberto Fernández Virhuez, indica que conectaba
la computadora que le entregó el sr. Ponce Feijoo Elias, para
intercepciones telefónicas (…) ”.
5. Con el Acta de Registro de inmueble, hallazgo e incautación, firmado por el
encausado Martín Alberto Fernández Virhuez, representante del Ministerio
Público, que obra a fojas 2018/2022, su fecha 14 de enero del 2009, y del
que se aprecia que luego de haber concurrido al inmueble ubicado en el
Jr. Dante n° 1252 – Surquillo, personal PNP, representante del Ministerio
Público y el citado procesado: “ quien indicó que el citado inmueble fue
alquilado por Luis Salas, quien posteriormente fue identificado como
Alberto Salas Cortez para relizar la interceptaciones telefónicas y que
este salía a encontrarse en las afueras de esta vivienda con el sujeto
conocido como Erick Martell, quien también participaba de las
interceptaciones telefónicas”. Es así, que en las afueras del citado
inmueble se entrevistan con la persona de Nicolás Jara Pacheco, quien
brinda sus generales de ley, administrador del inmueble citado, con su
consentimiento y autorización luego ver un libro o cuaderno de apunte de
relación de inquilinos que puesto a la vista se observa un cuaderno tamaño
normal, empastado, plastificado, marca Olimpus, cuadriculado con
indicación alfabética y en el apartado “O” existe una anotación de alquiler o
pago de habitación de inmueble, antes indicado, donde el 07 de diciembre
del 2007 a la persona de PABLO MARTELL ESPINOZA con DNI N°
10712449, cuya copia hace entrega en el acto; pasan a ingresar a la citada
habitación que se ubica en el segundo piso, al que se subió por una
escalera de material noble, teniendo puerta de madera y que al tocar salió
el inquilino Luis Enrique Ganoza Cueto, con DNI N° 43566917, a quien se
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le explico la situación y en forma voluntaria permitió el acceso, siendo que
la azotea se encontró cable de teléfono que fue incautado.
6. Acta de Reconocimiento Físico de CPU Incautados, que corre a fojas 2023/
2024 (TOMO Anexo 49 D), en donde el encausado Martín Fernández
Virhuez reconoce literalmente: “(…) De los CPU reconoce dos (02) que son
de marca DELL de colores negro con gris que se encuentran lacrados, la
primera con una hoja bond color blanco con inscripción M3 modelo DH8
serie N° 38R5Jll, disquetera, un lector de disco co mpacto, puerto de
impresora, dos puestos paralelos, dos puertos USB, un puerto de red,
entrada y salida de audio y micrófono y un puerto para monitor; mientras
que la otra tiene un papel blanco con inscripción M-10, modelo OPTIPLEZ
GX270, N° serie F91N051; sin embargo por el modelo y características de
CPU que utilice para esta actividad y que al termino de estas devolví en la
Gerencia de la Empresa Business Tracks ubicada en el segundo piso del
inmueble sito en la Avenida Salaverry 2007, una de estas dos
correspondería a la que utilice para las actividades de interceptaciones
telefónicas juntamente con mi amigo Alberto Salas Cortez y Pablo Ericks
Martell Espinoza (…)”.
7. Acta de deslacrado, escucha y reconocimiento de audios y lacrado de disco
duro, que corre a fojas 2026/2029 (TOMO Anexo 49 D), en donde se
aprecia que el disco duro marca Western digital modelo wd2500 S/N
wmal 72645841, de 250 Gb – IDE, la misma que con autorización de
Roberto Enrique Paredes Chirinos (Gerente Administrativo de Cementos
Otorongo) y de José María Revilla López (Gerente General de Cementos
Otorongo), se procedió a instalar
a través de un bloqueador de
construcción contra la escritura está colocado mediante un puerto de USB
a la computadora portátil tipo LAP TOP marca Dell modelo INSPIRON
600M, para poder tener acceso a los archivos de audios obtenidos de la
memoria de USB marca kingston DTI/256 Data Traveler de 256 MB CN
030506 5V 05262-024.A00LF China, color blanco con verde (Acta de
apertura de lacrado, obtención de imagen de USB), que fueron
almacenados en el disco duro antes citado que fue incautado al encausado
Fernández Virhuez.
El mismo que al realizar la instalación correspondiente, se procede a
aperturar los audios allí almacenados con 49 archivos de nombre EARTH;
parar ser escuchados por los ciudadanos indicados, en las que resultó:
POSITIVO AL RECONOCER DOS ARCHIVOS DE AUDIO MP3 de fecha
05 de enero 2009 iniciada a las 11.07 con 11 segundos, con una
duración de escucha de audio de 20 minutos aprox. donde los
señores Roberto Enrique Paredes Chirinos y José María Revilla
López, reconocen enfáticamente sus voces y conversación entre
ellos, asimismo que nunca han autorizado a ninguna empresa a que
se les haga interceptación telefónica al N° 2423636 (de empresa
Cementos Otorongo).
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8. A fs. 2026/202029 obra el acta de fecha 20 de enero de 2009, en el que se
procede al acceso de los archivos de audios de la Memoria USB marca
Kingston DTI/256 Data Traveler de 256 MB CN 030506 5V 05262-024 que
fue incautado al procesado Fernández Virhuez, archivos que fueron
almacenados el 10 de enero de 2009 en el Disco Duro marca Western
Digital, modelo WD2500 S/N WMAL 72645841 de 250 gb-IDE,
verificándose que se encuentran almacenados 49 archivos de nombre
EARTH, siendo el caso que Roberto Enrique Paredes Chirinos y José
María Revilla López reconocen sus voces y conversaciones,
conversaciones que corresponden a los números telefónicos 2423636 de la
Empresa Cementos Otorongo.
9. Acta de deslacrado, visualización, escucha, reconocimiento de voz lacrado,
que obra a fojas 2030/2032 (TOMO Anexo 49 D), su fecha 20 de enero del
2009, en la que se aprecia que el testigo Alfredo Fortunato Marcos Ortega
– agraviado en la investigación judicial – con su abogado, quien autoriza el
deslacrado de un Disco Duro marca Wester Digital, modelo WD 2500,
S/N WMAL72645841, de 250 Gb. IDE y que al ser visualizados, escuchado
su contenido, luego de ser conectado a una computadora Intel Core 2 duo
con número de serie N009432 a través de un FireWire 800+USB 2.0 IDE
Bridge U0064020278 (hadware de protección de escritura), aprecia en
la carpeta “Martín Fernández – USB 256 MB”, verificándose el HASH de
la imagen (clave de integridad de la información) con la cual se tiene que
no ha sufrido alteración; a continuación se visualiza el contenido de la
imagen “Martín Fernández – USB 256 MB (213 OBJETOS)”, siendo para
esta diligencia que se filtra solo los archivos de extensión “.wav” que
correspondían a audio grabados de conversaciones del sr. Alfredo
Fortunato Marcos Ortega, siendo este que manifiesta que del teléfono que
se le interceptado es de su oficina y es el N° 2241 044 de la empresa
“Alfredo Editor”, siendo el caso que no autorizado a que se le intercet sus
llamadas no ha contrata para ello a ninguna empresa.
10. A fs. 1177/1190 obra el acta de obtención de imágenes, visualización,
impresión de archivos, escucha y lacrado del 09FEB2009 realizado en las
instalaciones del Ministerio Público, respecto al material incautado al
procesado MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ. Material: CAJA
DE DISKETTE 01 con rotulado 3M sin tapa que contiene 15 MUESTRAS.
Se procede al acto de obtención de la imagen de la MUESTRA 03 – CAJA
DISKETTE 01. MUESTRA 03: 01 diskette MF 2HD MAXELL, sin etiqueta.
Se procede a proteger con la muestra lectura/escritura (protección de
escritura). La imagen se almacenará en el disco duro Marca Western
Digital, Modelo WD3200AAJB, S/N WCARW2525557, de 320 Gb,
conectado a la PC Intel Core 2 Duo N.º de serie N009431 a través de un
FireWire 800+USB 2.0 IDE Brigde, U00640119902. En dicho disco duro se
procede a crear la carpeta “Martin Fernández Virhuez – Caja 01 –
Muestra 03 – Diskette -09FEB2009”, presenta 36 objetos.
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Se imprime: Archivo N.º 1: Ruta y Nombre: /cazador.doc, accedidos por
última vez el 28/03/2001. Contenido: 13 hojas impresas que se adjuntan a
fs. 1191/1203. “CONFERENCIA”, “A.- ALEX K”. B.- “PEPE D”; contraseña:
“mirada”. RESUMEN: ALEX K se queja que quieren boicotear su gestión,
dialogo realizado en la coyuntura de las elecciones generales del año
2,000, refiere que no existe dialogo con el gobierno de Fujimori, además
Alex K hace cálculos políticos respecto a que gobierno le convendría en el
futuro para sus aspiraciones políticas.
11. A fs. 1410/1416 obra el acta de continuación, visualización, impresión de
archivos y escucha de audios del 12FEB2009. Disco Duro examinado
modelo WD2500, Serie Número WMAL72645841, con capacidad de 250
Gb. IDE”, etiquetado en forma lógica con el nombre de “Imágenes”,
denominándose para efectos de identificación “Disco Imagen”. Se examina
el
archivo
“MFERNANDEZVIRHUEZ-HD40GB-DELL41420128.E01”
almacenado en la carpeta “MFERNANDEZVIRHUEZ – HD40GBDELL41420128” ubicada en la raíz del disco imagen. Se verifica que
contiene 20 archivos, 18 tipo imagen y 02 de resumen.
Se visualiza 30 archivos con la extensión DOC, encontrados en la carpeta
“B.E” almacenada en la ruta: C/Documents and Settings/Martin/Mis
documentos”
Archivo 01: Auditoria Gobierno Regional del Callao.doc. Título: Hola Martín
disculpa la demora a fs. 1417/1423.
Archivo 02: B.E Congreso GIAMPETRI.doc. Título Informe de la Inspección
realizada en DRYTEC. A fs. 1424/1425.
Archivo 03: B.E Cemento Lima Residencias.doc, sin título, fs. 1426.
Archivo 04: B.E. CONFIEP.doc, título Informe de la Inspección realizada en
CONFIEP a fs. 1427/1428.
Archivo 05: B.E ODEBRECHT PERU .DOC, título: Informe de la Inspección
Odebrecht a fs. 1429/1431.
Archivo 06: B.E.RIMAC.doc, título: Informe de la inspección realizada en la
Oficina de Rímac Seguro a fs. 1432/1434.
Archivo 07: B.E.C Estudio Linares.doc, título: Informe de la inspección
realiza en el estudio linares a fs. 1435/1437.
Archivo 08: B.E Contralor.doc, titulo: informe inspección realizada en las
oficinas de la Contraloría General de la República a fs. 1438/1441.
Archivo 09: B.E. GRUPO BRESCIA.doc: Informe de la inspección realizada
en las oficinas seguros- Rímac (Grupo Brescia) a fs. 1442/1445.
Archivo 10: B.E Grupo Seg. Rimac.doc, título Informe a fs.
1446/1454.
Archivo 11: B.E. Pacifico.doc, sin título, a fs. 1455
Archivo 12: B.E Seguros Rímac – Miraflores.doc, título: Informe Inspección
electrónica oficina Miraflores a fs. 1456/1459.
Archivo 13: B.E Estudio García Sayan.doc, título: Inspección Electrónica
Estudio García Sayán a fs. 1460/1461.
Archivo 14: BE. JJCAMET.doc, título: informe Inspección Electrónica en
Constructora JJCAMET a fs 1462/1464.
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Archivo 15: BE.FORZA.doc, título: Informe Inspección Electrónica en la
oficina de FORZA a fs 1465/1466
Archivo 16: BE Gobierno Regional Callao – Ampliación.doc, título:
Inspección electrónica realizada en la oficina del Gobierno Regional del
Callao a fs. 1467/1468.
Archivo 17: BE Gobierno Regional Callao – Julio 08.doc, título: Inspección
electrónica realizada en la oficina del Gobierno Regional del Callao a fs.
1469
Archivo 18: BE Gobierno regional del Callao.doc, título Inspección
electrónica realizada en la oficina del Gobierno Regional del Callao a fs.
1470/1471.
Archivo 19: BE Muni Ate Vitarte.doc, título Informe Inspección electrónica
realizada en la alcaldía Municipalidad de Vitarte a fs. 1472/1474.
Archivo 20: BE Muni San Miguel.doc, título: Informe Inspección electrónica
realizada en la Municipalidad de San Miguel a fs. 1475/1476.
Archivo 21: BE Muni Surco.doc, título: Informe Inspección electrónica
realizada en la Municipalidad de Surco a 1477/1479.
Archivo 22: Congreso DR: CABANILLAS.doc, título: Informe Inspección
electrónica realizada en la oficina de Mercedes Cabanillas a fs. 1480/1483.
Archivo 23: Informe Auditoría Barrick.doc, a fs. 1484/1486.
Archivo 24: Informe Banco Wiesse.doc, título: Informe Inspección
electrónica realizada en el Banco Wisse Sudameris a 1487/1489.
Archivo 25: Informe BHP Billinton. Doc, Título: Informe de la Inspección
realizada en BHP Billinton a fs. 1490/1492.
Archivo 26: Informe Dr. Robinson Rivadeneyra.doc, título: Informe
Inspección electrónica oficina del Dr. Rivadeneyra a 1493/1494.
Archivo 27: Informe Empresa Nexus.doc, título: Informe Inspección
electrónica realizada en la empresa Nexus a 1495/1497.
Archivo 28: Informe Gildemeister Perú SA.doc, título: Informe Inspección
electrónica realizada en automotores Gildemeister – Perú a 1498/1500.
Archivo 29: Informe MUNI SAN BORJA.doc, título: Informe Inspección
electrónica realizada en la Municipalidad de San Borja a 1501/1503.
Archivo 30: Informe Muni San isidro.doc, título: Informe Inspección
electrónica realizada en la CIA ODEBRECH a fs. 1504/1505.
12. A fs. 1563/1567 obra el acta de continuación, visualización, impresión de
archivos y escucha de audios del 13FEB2009. Se procede a instalar el
disco duro marca western digital, modelo WD2500, serie número VMAL
72645841, con capacidad para almacenar 250 Gb. IDE con denominación
“Disco Imagen”. Se examina el archivo “MFERNANDEZVIRHUEZHD40GB-DELL41420128.E01”
almacenado
en
la
carpeta
“MFERNANDEZVIRHUEZ – HD40GB-DELL41420128” ubicada en la raíz
del disco imagen. Se verifica que contiene 20 archivos, 18 tipos imagen y
02 de resumen. En la presente diligencia se han impreso 22 archivos, 09
de tipo doc, 13 tipo xls, encontrados en la carpeta B.E almacenada en la
ruta: C/Documents and Settings/Martin/Mis documentos.
Página | 246
Archivo 01: BE. Casa Isidro Octavio Espinoza.doc. Informe Inspección
electrónica realizada en la casa ubicada en la calle Octavio Espinoza 122San Isidro a fs. 1568.
Archivo 02: Informe Técnico BHPtintaya.doc. Informe Técnico a fs. 1569.
Archivo 03: Informe Tramarsa.doc línea telefónica 420-0933 a fs.
1570/1571. Archivo 04: Inspección comercio.doc, informe inspección física
realizada a la línea telefónica 434-3534 a fs. 1572.
Archivo 05: Modelo Informe Auditoría Gobierno Regional del Callao.doc a
fs. 1573/1580.
Archivo 06: Modelo Informe Auditoría Minera Barrick.doc a fs. 1581/1586.
Archivo 07: Modelo Informe Auditoria.doc a fs. 1587/1592.
Archivo 08: Modelo Informe Barrido Estudio Muñiz.doc a fs. 1593/1597.
Archivo 09: Modelo pata cali.doc a fs. 1598/1600.
Archivo 10: BE. Estudio Rodríguez, Elías &Medrano Abogados.xls a fs.
1601.
Archivo 11: BE Petrotech 06 oficinas.xls a fs. 1602.
Archivo 12: B.E Petrotech Julio 2006.xls a fs. 1603.
Archivo 13: B.E Petrotech Julio 2007.xls a fs. 1606.
Archivo 14: B.E Petrotech Oficinas y Casas 30 marzo 2007.xls a fs. 1607.
Archivo 15: B.E Petrotech Oficinas y Casas 31 agosto.xls. B.E Petrotech 01
de marzo del 2007 a fs. 1608/1611 OBRA impreso.
Archivo 16: B.E Petrotech Oficinas y Casas marzo del 2007.xls.
Archivo 17: B.E Adecco.xls a fs. 1612.
Archivo 18: B.E Atlas.xls a fs. 1613.
Archivo 19: BE Calle los Cisnes.xls a fs. 1614.
Archivo 20: B.E Calle Octavio Espinoza.xls a fs. 1615.
Archivo 21: B.E Ministra de Justicia.xls a fs. 1616.
Archivo 22: B.E PCM.xls a fs. 1617.
13.
A fs. 2114/2120 obra el acta de deslacrado, obtención de imagen,
visualización, impresión de archivos, escucha de audios y lacrado de
evidencia del 09FEB2009, material incautado a Martín Alberto Fernandez
Virhuez con el siguiente contenido:
Muestra 01: Contiene 03 unidades CD marca Princo, CD-R, 700MB/80Min
2x- 56X CD –Recordable, el primero con serie N.º P3163021054908Y y
una inscripción en tinta indeleble que dice: “Motorola Nuevo”, se le
identificará M1-CD01; al segundo CD de serie “P41417200505042” y una
inscripción que dice “Sofware”, se le identificara “M1-CD92”; el tercer CD
con serie “P456011007420111”, se le identificará M1CD03; Dos unidades
DVD, marca PRINCO 4X, series M104010906-13005 y M44028135C08976, se les identificará M1-DVD01 y M1DVD02 respectivamente.
Muestra 02: contiene una cámara digital color negro, marca Casio, modelo
Exilin de 7.2 Mega Pixels, un MINI-USB (USB-AV), una memoria SanDisk
de 512MB serie AX0619905251B, se le identificará M2-MemoryStick.
Muestra 03: Contiene disco duro, marca western digital, modelo WD2500,
serie WMAL72645841 IDE, se le identificará “Disco Imagen”.
Página | 247
Acto de obtención de archivos de imagen:
M1-CD01 se almacena en la raíz Disco Imagen, carpeta
“MFERNANDEZVIRHUEZ-Cds DvDs – MemoryStick/M1-CD01” con el
nombre de “MFERNANDEZVIRHUEZ-M1-CD01.E01”
M1-CD02 se almacena en la raíz Disco Imagen, carpeta
“MFERNANDEZVIRHUEZ-Cds DvDs – MemoryStick/M1-CD02” con el
nombre de “MFERNANDEZVIRHUEZ-M1-CD01.E01”
M1-CD03 se almacena en la raíz Disco Imagen, carpeta
“MFERNANDEZVIRHUEZ-Cds DvDs – MemoryStick/M1-CD03” con el
nombre de “MFERNANDEZVIRHUEZ-M1-CD01.E01”
Muestras M1-DVD01 y M1DVD02, deterioradas, sin embargo se constata
que contienen archivos musicales.
Muestra M2-MemoryStick. Se almacena en la raíz Disco Imagen, carpeta
“MFERNANDEZVIRHUEZ-Cds DvDs – MemoryStick/M2-MemoryStick con
el
nombre
de
“MFERNANDEZVIRHUEZCAMARADIGITAL-M2MemoryStick.E01”.
14. A fojas 17024/17233 obra el acta de visualización y escucha de bienes del
procesado Martín Alberto Fernández Virhuez de fecha 01 de julio del
2009, ingresan archivos obtenidos de 24 muestras consideradas relevantes
para el proceso. Se cuenta con una relación de archivos MUESTRAS
PARA ANALISIS LEGAL MFVXXX y una relación de tipos de archivos que
se descartan EXTENSIONES COMUNES PARA FILTRAR. Se procede a la
visualización y escuchar de los bienes incautados al procesado, en el
archivo MFV (Muestra de Fernández Virhuez):
“(…)CARPETA AUDIOS: MFV12 (17 archivos de audio, procedentes de
una Grabadora digital Olympus; DW_BO182 (prueba de sonido, voz
masculina; duración 0.04 segundos), DW_BO183 (al parecer parte de una
entrevista a Mauricio Mulder; duración 0.25 segundos(…)”.
15. A fojas 17833 a 18189, obra la impresión de evidencias forenses que
corresponden al acta de visualización de escucha de bienes del
procesado Martín Alberto Fernández Virhuez de fecha 02 de julio del
2009. Por la cual se imprimen las siguientes evidencias forenses:
jcrS00Alias3dadbfbc(1).htm (consulta RUC), impresión obra a fs.18178;
jcrS00Alias6cc81227(1).htm;
jcrS00Aliasfaed3503(1).htm;showFolder:_ylt=An53EaomzEmo80mcqm
uLKf7ur0X(2)1.htm, fs.18170; showFolder(1)7.htm (remisión de correos
sobre dispositivos y medios tecnológicos para interceptación), impresión
obra de fs.18171 a 18175; showMessage(1)2.htm (solicita información
personal sobre tercera persona), impresión obra a fs.18169;
dd_netfx20UI784 F.txt (CPU nombre Martín), impresión obra de fs. 18166
a 18668; Auditoria Gobierno Regional del Callao.doc (guarda relación
con fotografías halladas en la sesión anterior), impresión obra de fs. 18158
a
18165;
PEDIDO
DE
HUERTAS.doc
(fichas
RENIEC);
portugal_martinez.doc (fichas RENIEC); SALUDOS.doc (fichas
personales, Sunarp) impresión obra de fs.18138 a 18141.
Página | 248
16. A fs. 18158- 18165 obra el Informe de la inspección Electrónica realizada
en las oficinas del Gobierno Regional del Callao, realizado por David
Chavez Mejida y Martin Fernandez (Muestra MFV04 incautada procesado
Fernandez Virhuez).
17. A fs. 18215 a 18253, obra el acta de la diligencia de continuación de
visualización y escucha de bienes del procesado Martín Alberto Fernández
Virhuez, realizado el 03 de julio del 2009, continuándose con la
visualización y escucha de la muestra MFV04, carpeta REPORTES DE PC
(279 objetos). Se dispone la impresión de los archivos: Drwtsn32.log;
transacciones de usuario Martín impreso a fs.18303; SuperDAT2.log;
datos del usuario PM FERNANDEZ impreso a fs. 18304; Se continúa
con la muestra MFV09, correspondiente a un USB, sub carpeta;
MFV09_R_HASH.JPG/ARCHIVOS DE SONIDOS (99 objetos), dentro de
estos archivos se encuentran los archivos EARTH que comprenden de
EARTH 2008-12-29 11-07-36.mp3 a EARTH 2009-01-06 16-16-51.mp3,
consistentes en escuchas telefónicas, entre los que se destaca: EARTH
2008-12-29 11-07-36.mp3, escucha telefónica interlocutores señora Liz,
duración 1.02 min; EARTH 2008-12-30 16-03-33.mp3, escucha telefónica a
Gerencia de Cementos Otorongo, línea del Ingeniero José María Revilla
López, se informa sobre dirección de planta Enrique Meiggs 146, Callao, de
Gerencia Malecón Cisneros, 428-1002 Miraflores. 02 35 min. Su reporte
encase fonensic obra a fs.18305 y su trascripción obra a fs. 18251; EARTH
2009-01-05 11-16-57.mp3. Duración 10.52. Ingeniero Revilla; EARTH
2009-01-05 13-11-04.mp3. Solicita teléfono de Zambrano 994234262;
EARTH 2009-01-06 16-14-31.mp3. Teléfono de planta Cementos Otorongo
4650262; Los archivos ORION que comprende ORION 2008-12-23 1538-56.wav a ORION 2009-01-07-21-20-02, consistente en escuchas
telefónicas, entre las que se destaca: ORION 2008-12-23 17-47-30.wav.
Alfredo Marcos y Mónica; ORION 2008-12-23 18-2703.wav. Alfredo Marcos
llama al señor Arzola, quien no esta por lo que se comunica con el
encargado de imágenes sobre entrega de dibujos, caricaturas; ORION
2008-12-23 18-34-52.wav. (duración 2:12 min.) Informa sus datos
personales al City Bank DNI 09273176. Se transcribe a fs. 18252; ORION
2008-12-23 18-37-42.wav. Se transcribe; ORION 2008-12-23 19-1706.wav. Alfredo Marcos al Diario El Bocón; ORION 2008-12-24 11-4553.wav. Alfredo Editor; ORION 2008-12-24 15-23-15.wav. Alfredo Marcos;
El Ing. Busta indica que los archivos han sido nombrados por el mismo
usuario, eso se puede determinar por la carpeta archivos VRS donde se
encuentran los archivos de origen de las escuchas telefónicas con la
extensión VRD que es utilizada por el software VRS. Se continúa con los
archivos VRSRECORDING, Carpeta que contiene archivos del VRS
Recording (programa para grabación de audio, línea telefónica,
radiofrecuencias, etc.) aparecen de Copia(2) de EARTH 2008-12-30 10 11-44.vrd a ORION 2009-01-07 21-20-02.vrd.
Página | 249
Asimismo, ARCHIVOS DE ACROBAT READER (38 objetos), se dispone
la impresión de los archivos: ECHE.pdf consiste en ficha de RENIEC de
Yaceny Eche Vilela (impreso a fs 18333); FIGUEROA.pfd consiste en ficha
de RENIEC de Julio Gabriel Figueroa Sanchez (impreso a fs 18334);
MARTIN.pdf consiste en ficha de RENIEC de Reyna Hernandez Sanchez
(impreso a fs. 18335); Percy Narvarte.pdf consiste en ficha de RENIEC
de Percy Valencia Nalvarte (impreso a fs. 18336); Richard.pdf consiste en
ficha de RENIEC de Richar Beltran Henriquez Celmi (impreso a fs 18337);
SANCHEZ.pdf consiste en ficha de RENIEC de Lucila Graciela Sanchez
Valenzuela de Gherardi; Silentec_CTN103A.pdf, equipo para intrusión de
telefonía celular, impreso a fs.18339; TempFile1122257921.pdf equipo
para intrusión de telefonía celular (The Phantom Record Every Word
Record Every number Recall All Activity impreso a fs 18341-18342;
VERGARA.pdf consiste en ficha de RENIEC de Reynaldo Adrian Palacios
Vergara (impreso a fs. 18340).
A fs. 18357 a 18608, obra el acta de continuación de la visualización y
escucha del procesado Martín Alberto Fernández Virhuez de fecha 6 de
julio de 2009. En esta diligencia el veedor, Ing. Cernaqué hace entrega del
informe solicitado por la señora Jueza y se realiza la descripción de los
equipos encontrados y para qué sirven: 1.- Con relación al equipo
encontrado:CTN-103 A/P The Phantom - Voice Logging System. CCTA
1000 -CPM-700. 2.-Con relación a las modalidades de interceptación
telefónica
AUDIO
Grabadoras
Analógicas.Grabadoras
Digitales.Transmisores. Receptores: Grabadoras telefónicas: Micrófonos.
VIDEO Micro cámaras Trasmisores de video: Sistemas Ocultos.
Receptores de video: LOCALIZACION Localización de Vehículos.
Localización de Personas. Barridos Telefónicos y Ambientales.
PRIVACIDAD Inhibidores GSM: Contra grabaciones.
Se continúa con la visualización de la muestra MFV02, y se dispone la
impresión de los archivos: Cotización CCTA1000-MGP.xls, cotizaciones a
nombre de la Marina de Guerra del Perú, sobre detector de mentiras; se
dispuso impresión; Cotización CCTA 1000- MGP.xls, cotizaciones a
nombre de la Marina de Guerra del Perú, sobre detector de mentiras, se
dispuso impresión; Cotización CCTA1000-Original.xls, Cotización
proforma de analizador computarizado de teléfono, se dispuso impresión;
Formato Telefónica.xls, formato de instalación telefónica; Gato [1].xls,
reporte de llamadas al teléfono 2210824 de Perú Hotel; Gato [1] 1.xls,
reporte de llamadas 2220824, Delgado Parker se dispuso impresión;
LONDON.xls, cotización de precios de equipos de telecomunicaciones a
nombre de Martín. se dispuso impresión; martín19.xls, detalle de llamadas
421-84-10 y 222-08-08 se dispuso impresión; martín7.xls, detalle de
llamadas teléfono 440-18-46 y 442-01-04 se dispuso impresión;
martín7julio.xls, detalle de llamadas teléfono 4471738 y 4751215. se
dispuso impresión; Movimiento Migraciones.xls, se dispuso impresión;
Nino22.xls, detalles de llamadas al teléfono 222 91-45 se dispuso
impresión.
Página | 250
18. A fs 18740-18755 obra el reporte de llamadas del número telefónico
2220824 registrado a nombre de Genaro Delgado Parker. (Muestra
MFV02 incautada al procesado Fernández Virhuez).
19. A fs. 18756 obra impreso la cotización de equipo en telecomunicaciones
para Martin Fernandez entre estos figuran CDMA 4 channel cellular
telephone intercept, TDMA 4 Channell Cellular Telephone Intercept
Unencrypted, TDMA 4 Channel Cellular Telephone Intercept Encrypted,
GSM 4 Channell Cellular Telephone Intercept Unencrypted
GSM4
Channel Cellular Telephone Intercept Encrypted, entre otros y por dichos
equipos cada uno sobre pasa las 180 000. libras esterlinas (Muestra
MFV02 incautada al procesado Fernandez Virhuez).
20. A fojas 18769/18789 obra el reporte de llamadas del número telefónico
2229145 registrado a nombre de Lucciola Alberti Nicolini de Freund.
(Muestra MFV02 incautada al procesado Fernandez Virhuez).
21.
A fojas 18842/18859 obra el reporte de llamadas del número telefónico
12220808 registrado a nombre de ENFOCA SAC(Muestra MFV02
incautada al procesado Fernández Virhuez)
22.
A fojas 18870/1889 obra el reporte de llamadas del número telefónico
14420104 registrado a nombre de Carlos Suárez Ferreyros. (Muestra
MFV02 incautada al procesado Fernández Virhuez)
23.
A fojas 18880/18885 obra el reporte de llamadas del número telefónico
14471738 registrado a nombre de Perú World Business & Dis. (Muestra
MFV02 incautada al procesado Fernández Virhuez).
24.
A fojas 18914/18919 obra la impresión de la conversación entre tres
voces masculinas no identificadas A, B y C(Calderon) hablan sobre
congreso extraordinario de canillitas, tomar lista de sindicatos, la CGTP les
da la bienvenida, buscan el cumplimiento de la ley 10674 entre otro temas,
se menciona que se identifica la voz de Edith Reynoso C. y Amel Vargas.
En dicha transcripción se menciona a Alberto Huapaya, Gerardo Ricardo
Alva, Ricardo Hidalgo Pastel, Gutiérrez Mancilla, Javier Soto de la Cruz,
Eduardo Jáuregui Jáuregui, Alejandro Soto Valdés, Juan García, Julio
Espinoza Barrantes, Luís Campos Maldonado, Aníbal Palomino, Tito
Francia Julca, Ana Huaman Ángel y Victoria Sulca.
25.
A fojas 18972/19389 obra la Continuación del Acta de Visualización y
Escucha de bienes del procesado Martín Alberto Fernández Virhuez del 07
de julio de 2009. En dicha diligencia se continua con la visualización de la
muestra MFV03:
ARCHIVOS DE EXCEL (271 objetos)
B.E. Petrotech 04 Diciembre.xls
Página | 251
B.E. Petrotech 06 oficinas.xls
B.E. Petrotech Julio 2006.xls
B.E. Petrotech Marzo 2006.xls
B.E. Petrotech Mayo 2006.xls
B.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS 30 Marzo 2007.xls
B.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS 31 AGOSTO.xls
B.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS marzo 2007.xls
B1.E. Petrotech Julio 2006.xls
B1.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B1.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS 30 Marzo 2007.xls
B1.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B1.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS marzo 2007.xls
B10.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B11.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B2.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B2.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B3.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B3.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B4.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B4.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B5.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B5.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B6.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B6.E. Petrotech OFICINAS Y CASAS Agosto 2007.xls
B7.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B8.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
B9.E. Petrotech OFICINAS Julio 2007.xls
BE1. Planta Cementos Lima.xls
CEMENTOS2.xls
CEMENTOS21.xls
Donal2.xls registro de llamadas de la empresa transportes inversiones b
INFORME TINTAYA - ANEXOS.xls
LISTADO RICARDO.xls
martin 13 junio.xls registro de llamadas de un teléfono.
Petrotech Talara 2007.xls
Petrotech Talara 20071.xls
Petrotech Talara.xls (se dispone impresión)
ARCHIVOS DE IMÁGENES
100-2[1].jpg
diagram1[1].gif
diagram2[1].gif
26.
A fojas 20266 obra cuadro de barrido electrónico PETROTECH de fecha
10/08/2007 contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2, I1,I2, Z, F,
Ubicación y Novedades, se observa que en el rubro Ubicación existe las
Página | 252
denominación de Residencia, Oficina Sr Kallop, Oficina Sra Cristina
Kallop, Seguridad Residencia, Residencia Chaclacayo y Oficinas San
Isidro.
27.
A fs. 20267 obra cuadro de barrido electrónico PETROTECH de fecha
01 de marzo 2007 contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2,
I1,I2, Z, F, Ubicación y Novedades, se observa que en el rubro Ubicación
existe las denominación de Residencia, Oficina Sr Kallop, Oficina Sra
Cristina Kallop, Residencia Chaclacayo Oficinas San Isidro.
28.
A fs. 20268 obra cuadro el barrido electrónico PETROTECH de fecha 30
de marzo 2007 contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2, I1,I2,
Z, F, Ubicación y Novedades, se observa que en el rubro Ubicación existe
las denominación de Residencia, Oficina Sr Kallop, Oficina Sra Cristina
Kallop, Residencia Chaclacayo Oficinas San Isidro. Asimismo obra el
cuadro de barrido electronico (RF) PETROTECH RESIDENCIA SAN
ISIDRO CHACLACAYO (SIN NOVEDADES) con los rubros Nro, Lugar y
Novedad , y figura en rubro lugar Sala, Oficina Sr. Kallop, Oficina Sra.
Kallop, Dormitorio Principal, Comedor y Bar.
29.
A fs. 20269 obra cuadro de barrido de RF Residencia Chaclacayo con
los rubros Nro, Lugar y Novedad, asimismo obra el cuadro de Barrido
Electronico (RF) PETROTECH- OFICINAS con los rubros Nro., Oficina de,
Nro anexo y Novedad, en el rubro “oficina de” entre otros figura William
Kallop, Cristina Kallop, Brooks Kallop y Alberto Varillas.
30.
A fs. 20270 obra cuadro el barrido electrónico PETROTECH de fecha 07
de julio 2007 contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2, I1,I2, Z,
F, Ubicación y Novedades, se observa que en el rubro Ubicación existe las
denominación de Oficinas de San Isidro.
31.
A fs. 20378-20385 obra impresión referente al tema de
espionaje.
micrófonos
32. A fs. 20930/21243 ARCHIVOS WORD (1182 OBJETOS) viene del tomo
anterior: Encabezadomartin[2]1.doc se dispone impresión; Ficha
110806[2].doc Fichas 28may.doc imágenes de consulta RENIEC.
-
Informe BHP BILLINTON.doc (Informe barrido electrónico a la empresa
BUP Billinton)
Informe ESTUDIO MUNIZ.doc (Informe Estudio Muniz).
Informe ESTUDIO ORE Garcia1.doc (Informe de inspección electrónica al
estudio Ore García).
Informe MUNI SAN BORJA.doc (Informe de inspección electrónica de la
Municipalidad de San Borja).
Informe MUNI SAN ISIDRO.doc (Informe de inspección técnica de la
empresa Oberdretch).
Página | 253
-
Informe Técnico BHP tintaya.doc (se dispone impresión)
Modelo Informe Auditoría Minera Barrick.doc
SACA.doc (con clave se reserva para Encase).
_4E15D55.DOC (correo [email protected]
-
En este estado la juez dispone que se proceda a visualizar los archivos con
contraseña:
-
Chinobarrientos.xls con clave volvo, contiene dos detalles de llamadas
telefónicas a Delgado Parker, línea 2210824, a Perú Hotel SA línea
4213202 y Perú Hotel.
Chinobarrientos.xls con clave volvo, contiene dos detalles de llamadas
telefónicas a Delgado Parker, línea 2220824; COCO19.xls con clave
Ponce se aprecia detalle de llamadas telefónicas a los números 2750968,
4420104, 4420105.
MARTIN22.xls con clave Domingo contiene detalles de llamadas a las
líneas telefónicas 2215186, 3367920, 4253433, 052-746025, 052 746422,
4219342 y 4216568 a nombre de IT STORAGE EIRL, A BERIO Y CIA SA,
COMERCIAL SANTA FE EIRL, MATIAS BAYLLON GUILLERMO
BELISARIO.
RIVAROLA.xls con clave Magaly
contiene detalles de llamadas
telefónicas de Gino Julio Domingo Rivarola Vasallo 3654618, 4461776,
4972729, 4951976.
MIGRACIONES.xls con clave Jesús contiene detalles de llamadas
telefónicas de Jorge Alberto Balbi Calmet línea 2255333..
33.
A fs 20271 obra el cuadro de barrido electrónico de PROINVERSIÓN del
08/07/2007. contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2, I1,I2, Z,
F, Ubicación y Novedades, se observa que en el rubro Ubicación
C..ESTEVES, FAX SCOGINS, .A. REATEGUI, M. SANDOVAL; A.
FILOMENO, F. VELARDE, I. BICERRA y FAX
34.
A fojas 20272 obra el barrido electrónico AHIDE del 08/07/2007.
contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2, I1,I2, Z, F, Ubicación
y Novedades
35.
A fs 20273 obra cuadro de barrido electrónico PETROTECH de fecha 01
de marzo 2007 contiene los rubros Nro., Nro Anexo, V1, V2, R1, R2, I1,I2,
Z, F, Ubicación y Novedades, se observa que en el rubro Ubicación existe
las denominaciones de Residencia, Oficina Sr Kallop, Oficina Sra
Cristina Kallop, Residencia Chaclacayo Oficinas San Isidro
36.
A fs. 20274 cuadro de barrido de RF Petrotech -Chaclacayo con los
rubros Nro, Lugar y Novedad, Asimismo obra el cuadro de barrido
electronico (RF) PETROTECH RESIDENCIA SAN ISIDRO con los rubros
Nro, Lugar y Novedad, y figura en rubro lugar Sala, Oficina Sr. Kallop,
Oficina Sra. Kallop, Dormitorio Principal, Comedor y Bar. De igual modo se
Página | 254
encuentra el cuadro de Barrido Electronico (RF) PETROTECH- OFICINAS
con los rubros Nro., Oficina de, Nro anexo y Novedad, en el rubro “oficina
de” entre otros figura William Kallop, Cristina Kallop, Brooks Kallop y
Alberto Varillas.
37.
A fs. 20275 obra el cuadro denominado Planta Cemento Lima 04-03-07
y el cuadro de Oficinas Cemento Lima (Villaran) 06/03/07, cada con los
rubros Número, V-1,V-2, R-1,R-2, I-1,I-2, Z, Fcia,y Ubicación.
38. A fs. 20930/21243 ARCHIVOS WORD (1182 OBJETOS) viene del tomo
anterior: Encabezadomartin[2]1.doc se dispone impresión; Ficha
110806[2].doc Fichas 28may.doc imágenes de consulta RENIEC.
- Informe BHP BILLINTON.doc (Informe barrido electrónico a la empresa
BUP Billinton)
- Informe ESTUDIO MUNIZ.doc (Informe Estudio Muniz).
- Informe ESTUDIO ORE Garcia1.doc (Informe de inspección electrónica al
estudio Ore García).
- Informe MUNI SAN BORJA.doc (Informe de inspección electrónica de la
Municipalidad de San Borja).
- Informe MUNI SAN ISIDRO.doc (Informe de inspección técnica de la
empresa Oberdretch).
- Informe Técnico BHP tintaya.doc (se dispone impresión)
- Modelo Informe Auditoría Minera Barrick.doc
- SACA.doc (con clave se reserva para Encase).
- _4E15D55.DOC (correo [email protected]
-
-
En este estado la juez dispone que se proceda a visualizar los archivos con
contraseña:
Chinobarrientos.xls con clave volvo, contiene dos detalles de llamadas
telefónicas a Delgado Parker, línea 2210824, a Perú Hotel SA línea
4213202 y Perú Hotel.
Chinobarrientos.xls con clave volvo, contiene dos detalles de llamadas
telefónicas a Delgado Parker, línea 2220824; COCO19.xls con clave
Ponce se aprecia detalle de llamadas telefónicas a los números 2750968,
4420104, 4420105.
MARTIN22.xls con clave Domingo contiene detalles de llamadas a las
líneas telefónicas 2215186, 3367920, 4253433, 052-746025, 052 746422,
4219342 y 4216568 a nombre de IT STORAGE EIRL, A BERIO Y CIA SA,
COMERCIAL SANTA FE EIRL, MATIAS BAYLLON GUILLERMO
BELISARIO.
RIVAROLA.xls con clave Magaly
contiene detalles de llamadas
telefónicas de Gino Julio Domingo Rivarola Vasallo 3654618, 4461776,
4972729, 4951976.
MIGRACIONES.xls con clave Jesús contiene detalles de llamadas
telefónicas de Jorge Alberto Balbi Calmet línea 2255333.
Página | 255
39.
Entre las fs. 21492 y 21507 de autos, obra sobre Manila lacrado, que
contiene la transcripción de audios correspondientes a Alex Kouri.
40.
A fs. 21515/21533 obra la impresión de la facturación telefónica y detalle
de llamadas del abonado Delgado Parker Genaro, teléfono 4213202.
41.
A fs. 21535/21547 obra la impresión de la facturación telefónica y detalle
de llamadas del abonado Delgado Parker Genaro, teléfono 2220824.
42.
Manifestación policial de Martín Alberto Fernández Vírhuez a fs.
1969/1980, en presencia de su abogado defensor y el representante del
Ministerio Público señaló que es miembro de la Marina de Guerra del Perú;
que en el 2007 fue invitado por Carlos Tomasio de Lambarrim para trabajar
para Bussines Track SAC, realizando trabajos informales de barrido
electrónico, auditorias de centrales telefónicas, siendo el propietario de la
empresa Ponce Feijoo, quien en febrero o marzo del 2008, le pidió pinchar
dos números telefónicos, para lo cual buscó a Luis Salas de la Servis
Cobra, éste aceptó realizar dicho trabajo por la suma de 500 dólares, más
250 o 300 por cada número, a la semana le entregó el primer cassett de
audio de Quimper, el que entregó a Ponce Feijoo, a los dos días en la
oficina de la empresa en la Av. Salaverry. Carlos Tomasio le entregó una
computadora marca DELL para grabar audios de la línea telefónica, la cual
fue trasladada entre la Av. Tacna y Huancavelica, donde Salas había
alquilado una habitación en el cuarto piso de un edificio, en este cuarto ya
se encontraba en punto de la línea telefónica, la cual dejó instalada, al día
siguiente Salas le entregó el USB con el audio de la interceptación
telefónica, el que entregó a Ponce Feijoo en presencia de Tomasio
LAmbarri y Gianotti Grados, esta entrega de los USB los realizaba cada 2 o
3 días, y cuando no se encontraba Ponce lo dejaba en su escritorio con
conocimiento de Tomasio, en tanto que Gianotti se refería a esta
grabaciones diciendo has traído la música, estas interceptaciones las
estuvo realizando aproximadamente 6 meses, paralelamente se estuvo
interceptando la oficina de Rómulo León Alegría, ubicada en 28 de julio
Miraflores, trabajo que se realizó con otra computadora instalada en
Domingo Orue con Dante, siendo el encargado Luis Salas, pero las
grabaciones se las entregaba Eric Martell, grabaciones que también se
entregaban a Ponce; entre Agosto o Setiembre al llegar a BTR, subió a la
oficina de Ponce, este se encontraba acompañado de Gianotti Grados,
estaban sentados frente a una computadora, observó transcripciones de
interceptaciones apreciando los nombres de Rómulo León y Quimper, por
lo que preguntó porque lo tenían transcritos, Gianotti le dijo que eran para
analizarlos, por lo que se retiró preocupado, volviendo al día siguiente y les
comunicó que ya no continuaría con el trabajo, y luego llamó a Luis Salas y
le dijo que levantara el trabajo y los equipos, recibió la computadora en la
Av. Salaverry cuadra 20, la cual devolvió en BTR a Carlos Tomasio
Lambarri; agregó que los pagos por las interceptaciones las realizaba
Ponce Feijoo, que para las interceptaciones se utilizaron dos computadoras
Página | 256
Pentium tres normales que tenían instaladas el programs VRS – Voice
Recording Sistem, un adaptador de línea telefónica con entrada de USB y
el programa Windows, que se realizó el cableado desde los postes
cercanos a la casa donde se encontraba la línea telefónica a interceptar,
luego el cable fue llevado hacia los departamentos alquilados; además
señaló el que 24 de diciembre de 2008 Ponce Feijoo le llamó a su Nextel
830*9424 y le dijo que tenía dos números para interceptar, los que anotó
en un papel amarillo, y el precio por dicho trabajo acordaron que sería de
900 dólares mensuales, sólo realizó la prueba de la escucha la que se
encuentra almacenada en el USB que le incautaron en el momento de su
detención, el que debía entregar a Ponce Feijoo la noche del 08 de enero
de 2009; agregó que en febrero o marzo de 2008, Carlos Tomasio le
entregó dos computadoras Pentium 2 y Pentium 3 para las
interceptaciones, luego de 15 ó 20 días la computadora instalada en el Jr.
Dante empezó a fallar y fue cambiada por una computadora marca DELL,
los 3 USB también le fueron proporcionadas por Tomasio Lambarri.
Al respecto, se tiene que sostuvo que ostentaba el cargo de Técnico
Tercero electrónico de la Marina, se encontraba asignado a la Dirección de
Inteligencia; que nunca fue empleado de BTR, pero esporádicamente
realizaba trabajos de barrido electrónico con Tomasio de Lambarri, al señor
Ponce lo conocía desde 1992 solo de saludo, y fue Tomasio quien se lo
presentó en el 2006 o 2007, fue Ponce quien le indicó que pinchara las
líneas telefónicas en el 2008, hubo una reunión en la oficina que el señor
Ponce compartía con Tomasio, quien le dijo que si era factible que yo
intercepte dos lineas telefónicas, yo le respondí que era difícil, por lo que
me fui a las Malvinas, después de un mes se encontró con Alberto Salas,
quien estaba vestido con el uniforme de la Telefónica, después de una
semana este le aseguró que si se podía, por lo que le entregó los dos
números, él dijo que costaría 500 dólares, más el alquiler de la habitación,
Salas se encargó de realizar el alquiler, informando su persona a Ponce
que el trabajo era por 500 y 300 para el alquiler de la habitación; así 6
meses consecutivos recibió de Ponce 800 dólares, entregando a Salas 700
dólares, y se quedaba con 100, en Febrero o Marzo de 2008 Salas trajo a
Martel Espinoza, indicándole que él le entregaría el audio en USB, para
esto Tomasio Lambarri le entregó 3 USB; en el mes de agosto de 2008
acudió a la oficina de Ponce a entregarle el USB, se paró a un metro de su
escritorio, observó que Ponce estaba con su laptop escuchando el
contenido de un USB con los audífonos, pudo ver las transcripciones
impresas, y también anotaciones con lapicero, apreciando el nombre de
Rómulo y Quimper, y negociado de lotes, por lo que le preguntó a Ponce
Feijoo porque lo tiene transcrito si solo es para que los escuche, le dije que
era muy peligroso, agregó que Ponce no conoció a Salas ni Martell, cuando
Ponce le entregó los número no sabía a quien le correspondía, pero se
enteró a la tercera entrega
Página | 257
Que Salas entregaba las interceptaciones del local ubicado entre Tacna y
Huancavelica, lugar en el que se escuchaban las conversaciones del
estudio de Quimper ubicado en Paseo de la República, en tanto que Martell
tenía alquilado otro local para poder escuchar a Rómulo León quien tenía
su estudio en 28 de Julio en Miraflores. Que las computadoras Pentium dos
y Pentium tres, se las entregó Tomasio en el mes de Febrero antes de que
empiece el trabajo, le explicó que en la parte posterior de la computadora
en el ingreso de audio debía colocar el ingreso de la vía telefónica, pues la
computadora ya tenía instalada un sofware VRS quiero explicar que este
programa tiene la capacidad de grabar en forma automática las veinticuatro
horas del día, después de que el audio se difundió en Cuarto Poder, acudió
a la oficina de Ponce, se encontraban estaban conversando Ponce,
Tomario y la señora Giannotti.
Le reclamó al primero, y este le dijo a “esta cojuda se le paso la mano”,
posteriormente en las fiestas de navidad le llamó la señora Giannotti desde
el número 8257079, indicándole que Ponce quiere conversarle,
posteriormente Ponce lo llamó desde su nextel 8305106 a su número
8309424, acudió a la oficina y Ponce le pidió dos nuevos números, para ver
si es factible, luego llamó a Salas le informó que si se podía realizar, lo que
informó a Ponce, y le pidió hacer una prueba, le entregó 300 dólares, bajo y
le entregó a Salas el USB y el papelito con los números, el día 06 de enero
le llamó Ponce, y le dijo hasta cuando te voy a esperar, y me dice ven para
mañana a mi oficina, por lo que llamó a Salas a su teléfono 93325007, el
me indicó que al día siguiente me lo entregaría, lo que efectuó a las 9.00 de
la noche por intermedio de Martell, estos teléfonos pertenecían a Cementos
Otorongo y al señor Alfredo Marquez; que al día siguiente fue intervenido
en el control de Ancón cuando se dirigía a ver a Ponce Feijoo, y está de
acuerdo con el acta de incautación que se le formuló; con relación al
procesado Ojeda Angles, sabe que trabajaba con Tomasio en el área de
servidores, y no tiene conocimiento que haya participado en las
interceptaciones; agrego posteriormente que quien le entregó los USB para
almacenar la información de las interceptaciones fue el señor Ponce,
agregó que ha expresado la verdad absoluta, por eso pide acogerse a la
confesión sincera, con relación a los archivos encontrados que
corresponden a escuchas telefónicas del año 2008, se debe al USB que le
entregó el señor Ponce, y ahí se encuentran los audios de Marcos Ortega y
Revilla López que realizó por encargo de Ponce; respecto al disco duro de
20 bytes de capacidad que le fue incautado, afirma es de su propiedad, en
la que trabajaban sus hijos y su persona; con relación a la muestra MFV09
sobre las escuchas telefónicas de la empresa Cementos Otorongo y de
Alfredo Marcos, sostuvo que ya contesto a nivel policial y se remite a tal
respuesta; que respecto a los archivos con clave, como
“Chinobarrientos.XLS” que contiene llamadas de Delgado Parker, entre
otros, señaló que desconoce como se obtuvo esa información que se
encontró en el USB que le entregó Ponce Feijoo para las grabaciones de
Quimper.
Página | 258
43.
Aunado a ello, a fs. 3079/3089 con la diligencia de CONFRONTACION
ENTRE LOS PROCESADOS MANUEL ELIAS PONCE FEIJOO Y
MARTIN ALBERTO FERNANDEZ VIRHUEZ, quienes se ratifican en sus
iniciales declaraciones, el procesado Fernández se ratificó que fue su
confrontado quien le dio los números telefónicos y le dijo que vea si es
factible interceptarlos, esto fue en enero de 2008, afirmación que es
negada por Ponce; también Fernández sostiene que durante seis meses
aproximadamente se dieron las interceptaciones, recibió cuatro mil dólares,
no hubo testigos de dichas entregas, Ponce Feijoo por su parte refiere
haber efectuado pagos a Fernández solo por los trabajos de barrido
electrónicos que realizaba para BTR; Fernández precisó que su
confrontado desconocía de las habitaciones alquiladas para interceptar a
Rómulo y Quimper, a él solo le entregaba los USB dos o tres veces por
semana durante seis meses; por su parte Ponce sostiene que es verdad él
desconocía ello y que no ha recibido los USB que afirma su confrontado; el
procesado reafirma que observó a Ponce con los audífonos puestos y tenía
transcripciones impresas con el nombre de Rómulo Quimper, y Negociados
de lotes, ante lo cual su confrontado le indicó que eran solo para estudio;
por su parte Ponce afirma que su confrontado no podía ingresar a su
oficina cuando quería, y que no utilizaba Lap Top; el procesado Fernández
reafirma que el 23 ó 24 de diciembre de 2008 lo llamó su confrontado para
que vaya a su oficina proponiéndole interceptar otras dos líneas, por su
parte el procesado Ponce, afirma que puede haberle llamado pero por
cuestiones de trabajo; Fernández afirma que cuando le entregaba los USB
le decía a su confrontado traje el encargo, el USB o la música.
44.
Asimismo, se cuenta a fs. 7373/7376 la diligencia de confrontación
entre los procesados PABLO MARTELL ESPINOZA y MARTIN
FERNANDEZ VIRHUEZ, quienes se ratificaron en sus respectivas
declaraciones, Martell señaló que en el 2003 el procesado Salas le
presentó a su confrontado Fernández como un amigo, luego Beto lo llamó
refiriéndole que había un trabajo, esta reunión con Beto y su confrontado
se dio los primeros días del 2008, Fernández le encargó buscar un cuarto
en alquiler en Miraflores o alrededores, y no le dieron mas explicaciones;
por su parte el confrontado Fernández dijo que no recuerda haber conocido
a su confrontado en el 2003, pero puede ser porque acudía a las Malvinas,
ya en el 2008 acudió a las Malvinas por el encargo de Ponce, fue cuando
se encontró con Salas, precisa que cuando se entregó el CPU, le parece
que se encontraban Salas y su confrontado Martell; el procesado Martell
señala que fue él quien solicito la compra de un Modem para que pudiera
usar el internet de la computadora, su confrontado le entrego el dinero y lo
instaló en la computadora aproximadamente entre junio o julio de 2008, su
persona era quien personalmente debía entregar los USB a su confrontado,
pero a través del Modem los procesados podían acceder vía internet
directamente a la computadora, trabajo que realizó hasta julio o agosto de
2008; por su parte el procesado Fernández afirma que es verdad que su
Página | 259
confrontado le pidió la compra de un Modem aproximadamente a mediados
del 2008, debido a que se encontraba aburrido y necesitaba internet, pero
no sabía que se podía jalar la información por internet; que el procesado
Martell sostiene que los USB con información de las conversaciones
telefónicas de Romulo León Alegría y Alberto Quimper Herrera los entregó
hasta mayo, en junio se compró el Modem después entregaba los USB una
vez por semana o mas distanciado, hasta julio, después su confrontado le
llamó para devolver el cuarto; por su parte el procesado Fernández
sostiene que no tenía conocimiento del Modem para enviar información, y
es verdad que a partir de mayo bajo la frecuencia de entrega de los USB
con información, no es verdad que llamó a su confrontado para la
devolución del cuarto, sino que se lo pidió a Salas; el procesado Fernández
sostuvo que la entrega de la computadora le hizo a Salas no a su
confrontado, al término del contrato de la habitación desconoce que paso
con el CPU, y nunca ingresó a la habitación del Jr. Dante; por su parte
Martell refiere que en julio o agosto de 2008 llamó a su confrontado, quien
le indicó que recoja las cosas y se las entregue a Beto; respecto a la
instalación de línea telefónica en el Jr. Dante, Fernández afirma que él no
fue; en tanto que Martell afirma que desconoce de dicha instalación.
Valoración de los medios probatorios:
Es así que, con los medios probatorios expuestos, se tiene que se acredita la
comisión del delito de interceptación telefónica así como la responsabilidad penal
del encausado Fernández Virhuez, quien ha reconocido su participación activa
en el evento que se le imputa, máxime cuando existe abundante material que lo
corrobora y acredita; siendo que su dicho lo ha mantenido en forma uniforme y
coherente desde nivel preliminar hasta las numerosas diligencias judiciales,
conforme se ha glosado anteriormente. Sumado a ello, se ha establecido que ha
actuado, siendo miembro de la Marina de Guerra del Perú (Oficial de Mar Técnico
3era. y tiene la especialidad de electrónica), con conocimiento de la comisión del
delito incoado y cuya conducta es reprochable penalmente; toda vez que ha
quedado acreditado que ha sido contactado por su coprocesado Elías Manuel
Ponce Feijoo, quien le propuso “pinchar” (interceptar) los teléfonos de Rómulo
León Alegría y Carlos Quimper Herrea, lo cual efectivamente hizo, conforme se
corrobora con los soportes electromagnéticos hallados en su poder, por lo cual
recibió US$ 900 dólares americanos mensuales.
Además, también ha quedado acreditado que contactó a sus coprocesados Salas
Cortez y Martell Espinoza para que realicen la parte operativa, conforme lo
reconocen estos (en sus declaraciones instructivas de fs. 70603/70604, 72517/72528 y
en su manifestación preliminar que obra a fojas 2354 e instructiva de fs. 2362/2369,
34141/34144, 43184/43186, respectivamente); siendo con todo ello que se acredita
en forma contundente la hipótesis incriminatoria en su contra, habiendo tenido
codominio del hecho ya que sin su aporte no se hubiera podido materializar el
plan delictivo de interceptar las líneas teléfonicas de los agraviados así como sus
coprocesados Ponce Feijoo, Tomasio de Lambarri y Gianotti Grados no hubieran
Página | 260
podido tener las conversaciones de una ilegal intercepción telefónica del que se
encargaba Fernández Virhuez como bien a quedado establecido con el suficiente
y abundante evidencias, así como elementos de prueba que permiten sostener la
hipótesis incriminatoria en su contra.
viii. Sobre Jesús Manuel Ojeda Angles
Que, se atribuye a este procesado, ser el encargado de instalar el Software Voice
Recording en los equipos de cómputo utilizados en las interceptaciones
telefónicas, asimismo como la conversión de formato de archivos para el acceso y
posterior trascripción de escuchas telefónicas, que luego entregaba a su co
acusado Jesús Juan Tirado Seguin, conforme a lo ordenado por Elias Manuel
Ponce Feijoo.
Asimismo, es menester tomar en cuenta que el encausado Jesús Manuel Ojeda
Angles, al momento de comisión del delito, era miembro activo de la Marina de
Guerra del Perú, ostenta el grado de Técnico Segundo AP y a la fecha de su
detención prestaba servicios en el Departamento de Contrainteligencia de la
Marina de Guerra del Perú, siendo su especialidad la electrónica, dedicado al
mantenimiento y reparación de equipos electrónicos.
La imputación contra este procesado encuentra sustento en los medios
probatorios que a continuación se detallan:
1. Manifestación Preliminar que corre a fojas 2319/2327 (TOMO ANEXO 49
F), en presencia de abogado y Representante del Ministerio Público, el
encausado Jesús Tirado Seguin refiere que: “(…)en una oportunidad el
señor Elías Manuel Ponce Feijoo en su calidad de Gerente de la Empresa
Business Track SAC me hizo entrega en el mes de MAR 08 aprox. de una
relación de seis (06) hojas de números telefónicos fijos para realizar un
flujo de llamadas entrantes y salientes y establecer la cantidad de llamadas
hechas desde ese teléfono a otros números; ese teléfono era del señor
Rómulo León Alegria y de realizar este trabajo se lo entregue en
manuscrito al señor Ponce Feijoo, realizando este trabajo con la persona
de Ismael Matta Uribe quien también trabajaba conmigo y luego de esto
después de dos (02) meses aprox. me llamó el señor Carlos Alberto
Tomasio de Lambarri me llamó cuando estaba junto con el señor Matta y
nos dijo que necesitaba transcriptores y nosotros le indicamos que
podíamos hacerlo sin saber todavía que era lo que íbamos a transcribir,
posteriormente el señor Elías Manuel Ponce Feijoo decidió que lo hiciera
yo y es por eso que esta persona el señor Ponce Feijoo me hizo entrega de
una memoria UBS que contenía algunas conversaciones de personas,
luego de transcribir estas conversaciones me di cuenta que se trataba de
conversaciones de Rómulo León Alegria con el señor Quimper, el señor
Canaan, el abogado Arias Shereiber, su secretaria y otras personas con
acento extranjero y eran un total de cinco (05) a seis (06) conversaciones
Página | 261
que transcribí, demorándome un día en entregar las transcripciones de las
conversaciones, luego de esto ya me entrega los audios en USB la
persona de Jesús Ojeda Angles en donde yo los transcribía y se lo
entregaba a él mismo todo esto duro aprox. de siete (07) a diez (10)
días en que yo le entregue todas las transcripciones de
conversaciones al señor Ojeda y estas conversaciones estaban
referidas a tratar de conseguir los lotes petroleros para la empresa
“DISCOVER PETROLIUM” y eso fue el único trabajo de transcripción
de audios de conversaciones telefónicas que realice en esta empresa;
cabe señalar que en cuatro (04) o cinco (05) oportunidades recibí
estos audios en un correo electrónico que ellos dieron la dirección no
recordando a la fecha el nombre de la dirección de correo y el que me
mando los audios a ese correo fue la persona de Jesús Ojeda Angles
y yo también le mandaba las transcripciones a su correo (…). Que las
conversaciones de audios que salieron publicadas en el programa “cuarto
poder” son los mismos que en su momento ha transcrito y por los que ha
cobrado S/. 1 000. 00 nuevos soles de la empresa BTR SAC(…), las
conversaciones se les entregaba en UBS y los abría para luego
transcribirlos a Word y guárdalos en el mismo USB (…)” Por ùltimo en su
ampliación de declaración policial (fs. 2232/2233) señala que los correos
personales que utilizaba en el tiempo que efectuaba las transcripciones
eran: jtirado @ businesstrack.com y jotaseg @ gmail.com.pe, cuyas claves
son: 14Diciembre2008 y 29armadosimap, respectivamente. Siendo que
dicha declaración ha sido corrobora en su declaración instructiva a nivel
judicial (fs. 2272-2278).
2. Acta de Visualización, escucha de los bienes de Manuel Ojeda Angles,
fojas 9849/ 9856 (TOMO 18), su fecha 11 de junio del 2009, en que se
halla la impresión a fojas 10144 a 10147 obra el pantallazo del archivo GG
– BLOC DE NOTAS con fechas de creación 14/02/08, escritura 14/02/08,
modificación 21/01/07 y ultimo acceso 30/04/09, donde TOM (Carlos
Tomasio de Lambarri) y G3 (Giselle Giannotti Grados), conversan sobre
actividades de espionaje, filmación, seguimiento, así como conversan
sobre entorno personal de su co procesado Ponce Feijoo, en esta
conversación la procesada GUISELLE GIANNOTTI le dice a su co
procesado CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI, G3: “grazie, viste la música
de ayer? Tiene un mensaje que luego de atar varios cabos e investigar
bastante he logrado concretar” y este le responde TOM: “no la escuche
mujer” “veo tanto que como colector solo trato de colectar lo mejor
posible”… siguen G3: “ayer la llamó la esposa de la llanta” TOM: “Hummm
que rico” G3: “ para reunirse en la casa del embajador”…”y ver lo del tema
del aporte” “ella dice que caerá primero antes de perjudicar a su presi”,
entre otras diálogos. TOM: “ese audio vale ORO para después” “si de
alguna manera salen [residentes por a o b o c” “eso valdrá su tiempo en
kilos de oro” responde G3: “lo que pasa es que fuera de contexto el audio
no dice mucho….pero atando cabos e investigando bastante los datos
sueltos
que
mencionas,
los
amarras
y
Página | 262
TATATATAAANNNNNNNNNNNNNN. TOM: “es algo así como el audio del
aborto de chichi Valenzuela, lo conoces?” G3: “si el que tiene con
hildebrandt”……TOM: “ya estas entendiendo como se trabaja en int” G3:
“felizmente soy muy organizada” TOM: “guarda pan para mayo”...”para las
épocas de vacas flacas” G3: “por eso el FBI y la CIA son tan
poderosos…por que guardan TODO”.
3. La diligencia Judicial plasmada en el Acta de Visualización y escucha de
bienes del procesado Jesús Manuel Ojeda Angles de fecha 22 de junio de
2009, de fojas 12605 a 12607 en la que aparecen las evidencias forenses
de visualización de la muestra MOA19 (encontrada en los bienes
incautados al procesado Jesús Manuel Ojeda Angles), en los archivos
contenidos en formato Archivos ZIP, titulados Orinoco II 2006-09-29 21-5159.zip, que corresponden a las intrusiones y Escuchas Telefónicas de la
línea de VIRLY DEL CARMEN TORRES CURVELO cuyo N° e s 4216604,
instalada en el inmueble ubicado en la Avenida Dos de Mayo Nº 1799,
departamento 1402 - San Isidro, efectuada durante el periodo de fines del
2006 y principios del 2007, que contiene (51) archivos con la denominación
Orinoco II 2006 y Orinoco II 2007 respectivamente, así como las
transcripciones de los archivos Orinoco II 2006-12-22-11-56-25-wav (fs.
13181-13184) y Orinoco II 2007-01-04-10-00-00.WAV (fs. 13184-13195).
Siendo dichas Evidencias Forenses similares encontradas en el material
incautado a los procesados Jesús Manuel Ojeda Angles y Elías Manuel
Ponce Feijoo, conforme se aprecia de la diligencia Judicial plasmada en el
Acta de Visualización y Escucha de bienes del procesado ELIAS MANUEL
PONCE FEIJOO de fecha 11 de setiembre de 2009 (ver fojas 28751 y
siguientes).
En la diligencia Judicial plasmada en el Acta de Visualización y Escucha de
Bienes del procesado Jesus Manuel Ojeda Angles de fecha 22 de junio de
2009, se encontró la siguiente evidencia forense:
4. A fs. 12605 obra la Transcripción del archivo Flow 2006 -11-02 11-1432.zip correspondiente a la línea telefónica de la ONG Grufides. Siendo, el
caso que sobre estas conversaciones también ha sido incautado a su
coprocesado Ponce Feijoo.
5. En la diligencia Judicial plasmada en el Acta de Visualización y Escucha de
bienes del procesado Jesús Manuel Ojeda Angles, de fecha 23 de junio de
2009, se encontró la transcripción de la conversación telefónica que obra a
fojas 13458 a 13460.
6. A Fs 9466 obran las evidencias forenses denominadas Archivos HTML;
charles fyfe-1.htm; charles fyfe.htm; Diario La Republica-Online-Hubo
conspiración para descabezar a la Dirección de Inteligencia de la Marina
.htm; POcho VIVE.htm (correo Electronico se dispone impresión); regreso
a Lima.htm (correo elctronico de José García Belaunde para cráter);
Página | 263
saludos ODEBRECHT.htm (correo electronico,se dispone impresión);
transmisor .htm (correo electronico de Ponce Feijoo para Tomasio,
Giannotti y Rossel, se dispone impresión).
7. A Fs 10946/10947 obra la evidencia forense ENE21-WAV (archivos Wav)
de la MOA19, con respecto a la interceptación telefonica de la línea de la
oficina de Rómulo León Alegría contesta y recibe las llamadas su
Secretaria Paola Copara y el mismo Rómulo León Alegría. Conversación
entre Rómulo Augusto León Alegría y Abel Salinas; se reserva hospedaje
para dos mexicanos en el Hotel Country Club, Mario Díaz Lugo y Manuel
Hurtado del 21 al 25 de enero, además de confirmarse la llegada de
Fortunato Canaan, se observa que la escucha no es del 21 de enero
mismo ya que al preguntarse sobre las habitaciones se menciona que
hasta el 21 éstas pueden a variar; y se desprende que es el día 20 de
enero del 2008, al hacerse referencia a que el día siguiente están llegando
unos extranjeros.
8. A Fs 10947 obra la evidencia forense ENE23.WAV (Escucha Telefónica a
la Oficina de Rómulo León Alegría) Coordinaciones con la Secretaria de
Garrido Lecca para ingresar por acceso privado al Ministerio de Salud, el
señor Canaan y Rómulo Augusto León Alegría en la camioneta Cherokee
ROR. Documentos enviados a República Dominicana sobre Proyecto de
Construcción del Hospital de Cusco.
9. A Fs. 10947 obra la evidencia forense ENE28.WAV (escucha Telefónica a
la oficina de ROMULO LEON ALEGRÍA) Se coordinó encuentro con
Fortunato Canaan, para reunión con Ministro de Agricultura, solicita ingreso
de vehículo por acceso privado. Se confirma depósito en el Banco
Continental a favor del Ingeniero Fortunato Canaan. Se coordina reunión
en Country Club a las 4.00 con señor Galarza a la hora 13:53; de la
escucha telefónica, la Secretaria de Rómulo Augusto León Alegría
consulta a DHL el costo de cuatro barriles de crudo pesado por avión a
Japón. Se reconoce que previo formato
debido al tipo de carga
(combustible) para ver si es posible su transporte. Se refiere que la
empresa remitente está en Santo Domingo. Se remite Fax de Santo
Domingo sobre proyectos de Salud Bucodental; precios de obra civil; en
emergencia del MINSA, Rómulo Augusto León Alegría solicta a su
Secretaria que llame a los Ministerios de Energía y Agricultura para
informar que los lentes del Ingeniero Canaan ya aparecieron. Se prosigue
con la escucha de fecha 28-01-09. Se confirma la falta de legalización
consular de cartga en República Dominicana y comentario al Señor
Galarza a quien se entregará un cheque.
10. A Fs. 10947 obra la evidencia forense ENE30-WAV (archivos WAV) de la
MOA19. Escucha Telefónica de conversaciones entre Rómulo Augusto
León Alegría y Abel Salinas, sobre reunión con jefes de Puerto en
Bayovar..
Página | 264
11. A Fs. 10947/10953 obran las
evidencias forense FEB4.WAV
(archivosWAV) de la MOA19, donde se escuchan conversaciones entre
Romulo León Alegría y rectorado de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y dicta carta a su secretaria sobre yacimiento en concesión,
referencia Ingeniero saba de Perú petro y donde se solicita ingreso de la
camioneta ROR trescientos ohco para una reunión a las doce y treinta
horas ; asimismo se hayan las evidencias forenses de transcripciones de
conmversaciopnes entre las personas siguientes : conversación entre
Yenny Perone de Trujillo y la secretaria Paola Copara , donde se hace
alusión a las personas del Presidente Regional de Ingeniero Antonio
Murguía; Romulo León Alegría y Carlos Cabieses López de Consucode,
donde se hace alusión a las personas e instituciones como Carlos Ferrero,
Pedro Pablo Kucsynsky, Alan Gracía, Alejandro Toledo, Localidad de
Payanca; conversación entre Romulo Alegría y Carlos Jose Carbajal donde
se hace alusión a las personas e instituciones como vocal supremo de
Trujillo Pedro Urbina Gambini asunto Rosasa, Fiscal Supremo Pablo
Sánchez, Ricardo Lucho, Magistrado Supremo Roger Salas Gamboa, Sala
Penal, Christian, Eloy Dumas, La caderota; conversación entre Romulo
León Alegría secreatria Paola Copara e ingeniero Cesar Puente, donde se
hace alusión a las personas e instituciones señorita Lina, Mirta secretaria
del Presidente; conversación entre secretaria de Abel Salinas y la
Secretaria Paola Copara, en donde se hace alusión al restaurante
Terroquel del Contry Club.
12. A Fs. 11000 al 11004 obra la evidencia forense ENE-15-WAV (archivos
WAV) que corresponde a la interceptación telefónica de la línea de la
oficina de Rómulo León Alegría, donde se escuchan conversaciones entre
las personas de Romulo León Alegría – Carlos Jose- Secretaria Paola
Copara y Manuel Acuña, donde se hace alusión a las personas e
instituciones
Dr. Manuel , hija del Fiscal, García y venta de avión
Presidencia , Construcción de Hospirtal, Aviones Camberra, Ministerio de
Defensa, Salvador Delagdo, Popi, Imals de Luciana a Lucho Alava,
Ingeniero Fortunato, Cesar Gutierrez Pedtro Perú, Indiana , reservas ebn
Hotel Contry Club, Señora Salguero, Coronel PNP Jorge Sifuentes
Valverde, Libro Prologado por Ministra Veronica Zavala, Ministerio del
Interior; conversación entre las personas de Romulo león Alegría y Manuel
Acuña y Secretaria Paola Copara en donde e hace alusión aposible
reunión.
13. A Fs . 11004 a 11005 obra la evidencia forense FEB01-WAV (archivos
WAV) de la MOA19, con respecto a interceptaciones telefónica de la linea
de la oficina de Rómulo León Alegría, donde se escucha conversaciones
entre las personas de Romulo León Alegría y Alberto Quimper se hace
referencia a proxima reunión con gente de lotes petroleros, reserva en hotel
Contry Club habitación tres cinco siete y contigua para Fortunato canan
(hijo) y Danilo López, indagaciones para comunicarse con Ingeniero Cesar
Página | 265
Gutierrez de Petro Perú, coordinaciones para reunión con rector de la
Universidada Nacional Mayor de San Marcos entrega de documentos a
Juan Galarza.
14. A Fs. 11005 obra la evidencia forense MI07-WAV (archivos de la MOA19,
con respecto a la interceptación telefónica a la línea de la oficina de
Rómulo León Alegría y Carlos Garnau donde se hace referencia a la lista
de reposición de trabajadores a entidad pública. guarda relación con el
archivo MI071-WAV que es idéntico al anterior.
15. A Fs. 11005 obra la evidencia forense MICKY.WAV (archivos WAV) de la
MOA19, con respecto a la interceptación Telefónica de la línea de la
oficina de Rómulo León Alegría donde se escucha la conversación entre
el citado agraviado y Albel Salinas, se hace referencia a comentarios sobre
licitación y manejo de monto referenciales entre postores. Estos archivos
tiene como ultima DATA de acuerdo al ENCASE FORENSIC el 19 de
diciembre del 2007, copiado el 14 de febrero del 2008
16. A Fs. 11005 obra la evidencia forense UNITLED.WAV (archivos WAV) de
la Moa19, con respecto a la interceptación telefónica de la línea de la
oficina de Rómulo León Alegría, conversaciones con República Dominicana
con Danilo que enviará el modelo del poder para SUCLAR. . Estos
archivos tiene como ultima Data de acuerdo al encase forensic EL 04 DE
ENERO DEL 2008, COPIADO EL 14 DE FEBRERO del 2008.
17. A Fs. 11006 obra la evidencia forense WS_30038.WMA (archivosWAV).
Conversación entre Ponce Feijoo y Almirante Pedro García sobre
seguimiento y sospechas de la Marina respecto a sus actividades y éste
ofrece informar sobre ello, referencia a que tanto Ponce Feijoo como Carlos
Tomasio se han inscrito en la convención mundial de hackers.
18. En la audiencia de fecha 24-06-09. Folios 14097 (Tomo 24)
Prosigue la dililgencia de visualización y escucha de bienes del procesado
Jesus Manuel Ojeda Angles. Muestra MOA178.
19. Fs. 14802 se halló el archivo a0062440.exe, que contiene los instaladores
del Software VRS, (Voice Recording Systems), se oye a las partes y
Especialistas, La Defensa del procesado deja constancia que lo afirmado
por los señores Especialistas coincide con lo señalado por su Defendido en
su declaración a nivel judicial y policial en el sentido que éstos son
programas pequeños de uso libre; asimismo deja constancia que su
Defendido en su ánimo de colaboración, sin ser motivo de una pregunta ha
señaldo de motu propio que instaló tres programas VRS en las máquinas
de Bussines Track SAC, tal como lo ha sostenido también en la diligencia
de confrontación con el señor Tomasio de Lambarri.
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20. Acta de Visualización y escucha de bienes incautados a Ojeda Angles, que
corre a fojas 14097 (Tomo 24), su fecha 24-06-09. Se prosigue con la
diligencia de visualización y escucha de bienes del procesado Jesus
Manuel Ojeda Angles. Muestra MOA178, siendo que:
21. A Fs. 14802 se halló el archivo a0062440.exe, que contiene los
instaladores del Software VRS, (Voice Recording Systems), se oye a las
partes y Especialistas, La Defensa del procesado deja constancia que lo
afirmado por los señores Especialistas coincide con lo señalado por su
Defendido en su declaración a nivel judicial y policial en el sentido que
éstos son programas pequeños de uso libre; asimismo deja constancia que
su Defendido en su ánimo de colaboración, sin ser motivo de una pregunta
ha señaldo de motu propio que instaló tres programas VRS en las
máquinas de Bussines Track SAC, tal como lo ha sostenido también en la
diligencia de confrontación con el señor Tomasio de Lambarri
22. A Fs. 15265 obra el software VRS para sus
interceptación de las comunicaciones
actividades ilicitas de
23. Al respecto se aprecia que de la instructiva del encausado JESUS
MANUEL OJEDA ANGLES obra a fojas 783, continuadas a fojas
2279/2287, 26157/26187, 42785/42796 y 87482/87484, sostuvo que
trabajó en la Marina de Guerra del Perú en el departamento de
Contrainteligencia, y prestaba apoyo en la empresa BTR SAC,
directamente trabajaba con el señor Tomasio de Lambarri en el área de
Sistema, lo apoyaba cuando hacia trabajos de servicio de seguridad
informática en algunas empresas. Señaló: “ (…)que a mediados del 2008
Ponce Feijoo le entregó 5 CD de audio para que les cambie de formato, los
pasó a MP3, utilizando un programa que bajo de internet, y los grabó en un
USB, el que entregó a Tirado Seguín, quien al parecer debía realizar unas
transcripciones. Que, el procesado Tomasio los primeros meses del 2008
me entrego anotados en un papel unos correos y las claves, para que los
pueda configurar en un cliente de correo, esto para descargar los correos
de las cuentas configuradas, eran cuatro cuentas, recuerdo que eran de
León Alegría y Alberto Quimper; que en marzo o abril de 2008 le solicitó
instale el software VRS, trabajo que realizó en la sala de servidores, en las
tres computadoras; reconoce que las anotaciones que aparecen a fs.
2289/2294 le pertenecen, la anotación de fs. 2290 corresponden a cuentas
de correo que le fueron dictadas por Tomasio a principios del 2008. Que,
en BTR la persona que brindaba el servicio de hacker ético era Carlos
Tomasio con su persona; que las evidencias encontradas en la muestra
MOA19 corresponden a un disco duro externo que no es de su propiedad,
y le fue entregado por Ponce Feijoo para que le cambie de formato, esto
fue en agosto o setiembre de 2008, por eso lo copió a su máquina luego se
olvidó de dicho archivo hasta que se produjo la intervención; agregó que a
sus coprocesados Tomasio se le conocía como “Tobi”, a Ponce como
“Chito”, y a Tirado lo conocían como “perro” ó “JJ.” Con relación a la
Página | 267
muestra MOA178 señala que se trata de un CD que de acuerdo al usuario
se lo entregó Tomasio de Lambarri en el año 2005 con la idea de que
genere diccionarios para probar fortalezas de contraseñas.
Valoración de los medios probatorios:
En este contexto, se tiene establecido que el encausado JESUS MANUEL OJEDA
ANGLES ha tenido participación activa dolosa en los hechos investigados, toda
vez que se le ha incautado abundante material probatorio que acredita su
responsabilidad penal en el delito de interceptación telefónica, así como en su
declaración glosada, acepta el hecho de haber instalado el Voice Recording
Sistem – sistema que se utiliza para la interceptación telefónica – siendo estos
elementos que permiten sostener la hipótesis incriminatoria en su contra.
Aunado a ello, es de precisar que cuando tuvo el grado de Técnico Segundo AP,
prestando servicio en el Departamento de Contrainteligencia de la Marina de
Guerra del Perú, tuvo especialidad la electrónica, dedicado al mantenimiento
y reparación de equipos electrónicos, cumpliendo un rol dentro de la empresa
Business Track la cual responde al hecho de ser la persona de realizar el
mantenimiento de los sistemas con relación a la interceptación telefónica; máxime
cuando además de los elementos citados, de la diligencia de obtención de imagen
de disco duro de fecha 16 de enero del 2009 al visualizarse dos contenidos de
archivo en Word y en audio con los títulos visualización de la laptop que le fuera
incautado, existe carpetas con los nombres “1. ROMULO Y GALARZA
(09MAY2008); 39. ROMULO Y ENRIQUE NUÑEZ; 13. PAOLA Y CLAUDIA
(12FEB 2008); 160. ROMULO Y PAOLA (12FEB2008), ETC.” lo que en suma
hace notar sin lugar a duda su participación en los hechos.
ix. Sobre Jesús Juan Tirado Seguín
Se atribuye a este procesado ser el encargado de realizar el flujograma de
llamadas entrantes y salientes del teléfono fijo interceptado, perteneciente a
Rómulo Augusto León Alegría y de las transcripciones de los audios que
contenían conversaciones telefónicas, conforme a lo ordenado por el procesado
Elias Manuel Ponce Feijoo, quien con dicho fin le habría entregado seis hojas con
los números telefónicos del citado agraviado y luego los seleccionó para
transcribir las conversaciones telefónicas entre el citado y Alberto Quimper
Herrera, Fortunato Canaan y otros que estaban contenidas en un USB.
En cuanto a la incriminación efectuada en contra el citado procesado por el delito
de interceptación telefónica, se tiene que esta se encuentra debidamente
sustentada conforme se desprende de los actos de investigación que a
continuación de detallan:
1. Manifestación preliminar que corre a fojas 2319/2327-Tomo F, en presencia
de su abogado y Representante del Ministerio Público, refiere que: “(…)en
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una oportunidad el señor Elías Manuel Ponce Feijoo en su calidad de
Gerente de la Empresa Business Track SAC me hizo entrega en el mes de
MAR 08 aprox. de una relación de seis (06) hojas de números telefónicos
fijos para realizar un flujo de llamadas entrantes y salientes y establecer la
cantidad de llamadas hechas desde ese teléfono a otros números; ese
teléfono era del señor Rómulo León Alegria y de realizar este trabajo se lo
entregue en manuscrito al señor Ponce Feijoo, realizando este trabajo con
la persona de Ismael Matta Uribe quien también trabajaba conmigo y luego
de esto después de dos (02) meses aprox. me llamó el señor Carlos
Alberto Tomasio de Lambarri me llamó cuando estaba junto con el señor
Matta y nos dijo que necesitaba transcriptores y nosotros le indicamos que
podíamos hacerlo sin saber todavía que era lo que íbamos a transcribir,
posteriormente el señor Elías Manuel Ponce Feijoo decidió que lo hiciera
yo y es por eso que esta persona, el señor Ponce Feijoo me hizo entrega
de una memoria UBS. que contenía algunas conversaciones de personas,
luego de transcribir estas conversaciones me di cuenta que se trataba de
conversaciones de Rómulo León Alegria con el señor Quimper, el señor
Canaan, el abogado Arias Shereiber, su secretaria y otras personas con
acento extranjero y eran un total de cinco (05) a seis (06) conversaciones
que transcribí, demorándome un día en entregar las transcripciones de las
conversaciones, luego de esto ya me entrega los audios en USB la persona
de Jesús Ojeda Angles en donde yo los transcribía y se lo entregaba a él
mismo todo esto duro aprox. de siete (07) a diez (10) días en que yo le
entregue todas las transcripciones de conversaciones al señor Ojeda y
estas conversaciones estaban referidas a tratar de conseguir los lotes
petroleros para la empresa “DISCOVER PETROLIUM” y eso fue el único
trabajo de transcripción de audios de conversaciones telefónicas que
realice en esta empresa; cabe señalar que en cuatro (04) o cinco (05)
oportunidades recibí estos audios en un correo electrónico que ellos dieron
la dirección no recordando a la fecha el nombre de la dirección de correo y
el que me mando los audios a ese correo fue la persona de Jesús Ojeda
Angles y yo también le mandaba las transcripciones a su correo (…). Que
las conversaciones de audios que salieron publicadas en el programa
“cuarto poder” son los mismos que en su momento ha transcrito y por los
que ha cobrado S/. 1 000. 00 nuevos soles de la empresa BTR SAC(…),
las conversaciones se les entregaba en UBS y los abría para luego
transcribirlos a Word y guárdalos en el mismo USB (…) ”. Precisa que la
procesada Giannotti era la que en algunas oportunidades le decía que
avanzara más rápido el trabajo de transcripción de estas conversaciones
ya que necesitaba que terminara rápido el trabajo. Por último, en su
ampliación de declaración policial (fs. 2332/2333) señala que los correos
personales que utilizaba en el tiempo que efectuaba las transcripciones
eran: jtirado @ businesstrack.com y jotaseg @ gmail.com.pe, cuyas claves
son: 14Diciembre2008 y 29armadosimap, respectivamente.
2. Declaración instructiva del referido procesado (fs. 2272-2278 Tomo 5),
ratificando su declaración policial, precisando esta vez que Ponce Feijoo
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era el gerente de la empresa, Tomassio era como el jefe de los señores de
informática; que ocasionalmente veía Fernández Virhuez, quien
conjuntamente con Ponce Feijoo efectuaban los barridos electrónicos;
mientras que Tomassio con Jesús Ojeda hacían el trabajo de buscar la
vulnerabilidad informática de la empresa que los contrataba. Precisa que la
primera secretaria que vio fue la señorita Sandra Milagros Solís Vega,
quien fue luego reemplazada por la señorita Catherine Angeles. En cuanto
a las transcripciones que efectuó de las conversaciones telefónicas de
Rómulo León Alegrìa, aduce que desconocía que eran ilegales y que se
enteró que eran del referido agraviado cuando realizó la transcripción. En
cuanto a la procesada Giannoti, se retracta de su versión policial,
aduciendo que ésta nunca ha sido su jefa, que nunca recibió ordenes de
ella.
En otros pasajes de su ampliación de declaración instructiva (fs. 26127)
señala que a Tomassio se le conocía como “radar”, a Giannotti como “gigi”,
a Ponce como “chito” y a Ojeda y Fernández los llamaban por sus
apellidos. Respecto al archivo identificado como “Esta es la Rica . Wav” a
fs. 23410-tomo 35 que se halló en una de las muestras que se le incautó,
precisa que no recuerda dicho nombre de archivo pero que debe ser uno
que le entregó el procesado Ponce para que la transcriba en USB,
transcripción que entregó en el año 2008; reafirma que desconocía que
dicho archivo llevara dicho nombre; agrega que Ponce le entregó en dos o
tres oportunidades USB conteniendo conversaciones telefónicas de los
llamados “Petroaudios” y que Ojeda le entregó en una oportunidad por
disposición de Ponce; siendo que a Ojeda en una o dos oportunidades,
entre junio y julio de 2008 , le entregó el USB con las transcripciones ya
efectuadas con el nombre de los interlocutores que participaban en la
conversación que transcribía, por ejemplo Rómulo o Fortunato; precisa que
cada archivo contenía cuatro a cinco transcripciones y que todas estaban
relacionadas al caso de petroaudios. En cuanto al archivo denominado
“28MAYO2008À DOC” que se halló en una de las muestras que se le
incautó a fs. 23652 - tomo 36 y que guarda relación con archivo de audio
denominado “Esta es la Rica” es parte de lo que le dio Ponce para
transcribir, que es una de las varias transcripciones que ha realizado,
precisa que debe haber efectuado 40 a 50 transcripciones; precisa que las
transcripciones podían durar semanas porque habían algunas de una hoja,
como de 15, 20 o 100 hojas. Por otro lado, agrega que de los audios que
fueron publicados por los medios periodísticos constituye sólo el 10 o 15%
del trabajo que él realizó. Asegura que el destino final de todas las
transcripciones que efectuó en relación a los petroaudios fue su coprocesado Ponce. Por último señala no haber tenido ningún tipo de
participación respecto de todos los demás agraviados de interceptación
telefónica y tampoco tienen ninguna vinculación con el delito de Violación
de Correspondencia, ya que nunca recibió correos electrónicos para ser
organizados ya que no tiene conocimiento respecto a esa clase de trabajos
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3. Audiencia judicial de fecha 02 de febrero de 2009, en la que se dejó
constancia que en una de las muestras incautadas al procesado Manuel
Tirado Seguín en el archivo denominado “HSDATA-TIRADOSEGUIN02.E1 se halló lo siguiente:
Archivo 01: Carved (34490368).doc. Título 21 ROMULO y ANTONIO
CALLEJA, fecha de creación 05JUN2008, 06:23 pm. ASUNTO:
Construcción de Hospitales en Ica y Lima. Propuesta para decisión de
Ministro a fs. 1717/1721 - Tomo 4. (transcripción de un audio de
conversación telefónica)
Archivo 06: 28MAYO2008A.doc, creación 27MAY2008, 07:16 pm. a fs.
1757/1769 Tomo 4, transcripción de audio de conversación telefónica entre
ROMULO y FORTUNATO.
4. Audiencia de fecha 14-07-09 Folios 22817 (Tomo 35), se visualizó la
Muestra MTS02_R consistente en un (DISCO DURO, con el siguiente
resultado:
Archivos de Sonido.
Esta es La Rica.wav (Conversación entre Rómulo León Alegría y Fortunato
Canan, duración 30 minutos con 16 segundos, conforme se dejó
constancia a fs. 23410. Respecto a este archivo se dejó constancia, según
el especialista Busta que el archivo no es originario de la MTS02, la
veedora Huarcaya agrega que ambos archivos son copia de copia, del cual
no se puede determinar como fue obtenido o grabado. La Transcripción de
este archivo de sonido ordenada por el juzgado obra a fs. 23666-23676
Muestra MTS03 consistente en una Memoria USB, obteniéndose en esta
audiencia la transcripición de un archivo de audio que contenía dicha
muestra (dispuesta en fecha viernes 10 de Julio del 2009), en la que la
señora Juez consigna a los interlocutores como VOZ 01 MUJER y VOZ 02
HOMBRE.
5. Acta de Audiencia de fecha 15-07-09.(08.30 minutos) Folios 23611 (Tomo
36) con el siguiente resultado:
En
la
muestra
MTS02
se
halló
el
archivo
denominado
28MAYO2008A.DOC, en el cual obra la transcripción de la conversación
entre Rómulo Leóbn Alegría y Fortunato Canan, el mismo que guarda
relación con el archivo de sonido ESTA ES LA RICA., encontrada en esta
misma muestra. según se dejó constancia en el acta a fs. 23652 y cuya
impresión obra a fs 23698 a 23710; así como la encontrada en el archivo
visualizado en audiencia de fecha 02 de febrero de 2009 (fs.1757-1769
tomo 4)
Valoración de los medios probatorios:
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La participación detallada del procesado Jesús Tirado Seguin en el delito de
Interceptación Telefónica se halla debidamente acreditada, tal como este lo ha
venido reconociendo en forma uniforme y coherente a lo largo de la investigación,
tanto a nivel preliminar como judicial, precisando la forma y circunstancia en que
por disposición de su co-procesado Ponce Feijoo realizó el flujograma de
llamadas entrantes y salientes del teléfono fijo interceptado, perteneciente al
agraviado Rómulo Augusto León Alegría; materializando, asimismo, las
transcripciones de los audios que contenían conversaciones telefónicas entre éste
y Alberto Quimper Herrera, Fortunato Canaan y otros. Reconocimiento que se
halla corroborada con la visualización y escucha de los archivos contenidos en
algunas de las muestras que se le incautó durante la diligencia de registro
domiciliario y que han sido glosadas en la presente, por lo que en este sentido
corresponde queda acreditada la hipótesis incriminatoria en su contra.
x. Sobre Alberto Oswaldo Salas Cortez
Se le atribuye haber aprovechado su condición de trabajador en la “Service
Cobra” de Telefónica del Perú, así como sus vastos conocimientos y experiencia
en el funcionamiento, distribución de las líneas y centrales telefónicas para llevar
a cabo interceptaciones telefónicas en los teléfonos fijos de Rómulo León alegría
y Alberto Quimper Herrera, por encargo del encausado Martín Alberto Fernández
Virhuez; así como, haber alquilado la habitación del inmueble de la Av. Tacna Nº
407 – Dpto. 507, desde donde se interceptó el teléfono fijo de la oficina de Alberto
Quimper Herrera, sito en la Av. Paseo de la República Nº 11 – Of. 701 – Lima.
Asimismo, alquiló una habitación – baño - en el mismo edificio departamento n°
1007, donde se incautó un monitor de PC, un Modem Router, cables e
instalaciones clandestinas para interceptación de comunicaciones, por encargo de
su coprocesado Martin Alberto Fernández Virhuez.
Contamos entre los medios probatorios que acreditan la imputación en su contra:
1. Con el acta de reconocimiento fotográfico en Fichas de Reniec, de fecha 12
de enero del 2009 que corre a fojas 1995/1996 (TOMO anexo 49-D),
firmado por abogado, representante del Ministerio Público y el encausado
Martín Alberto Fernández Virhuez, quien luego de habérsele mostrado 05
fichas de reniec, es que ha reconocido a la Ficha de Reniec ubicada en la
posición n° 3, siendo que lo ha identificado plenam ente como ALBERTO
OSWALDO SALAS CORTEZ, con DNI N° 09974290, y de qui en ha
referido: “(…) que es la misma persona a quien conozco con el
apelativo de “negro” y a quien también lo conocía con el nombre de
Luis SALAS y que trabaja en el SERVICE COBRA que presta servicios
a telefónica del Perú, es él a quien contraté para realizar las
interceptaciones telefónicas de los números telefónicos fijos de los
señores Rómulo León y Alberto Quimper, que me fueron encargados
por el señor Ponce Feijoo Elías Manuel de la Empresa BUSSINES,
pagándole a mi amigo Alberto Oswaldo Salas Cortez, por cada
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número telefónico interceptado la suma de quinientos dólares
americanos
mensualmente
durante
cinco
a
seis
meses
aproximadamente(…)”.
2. Con el acta de entrevista personal de Olivia Andrada Naveros, firmado por
su abogado, representante del Ministerio Público y la citada, de fecha 13
de enero del 2009, que obra a fojas 2009/2011 (Tomo anexo 49 D), se
tiene que ha precisado: “(…) que en el Departamento N° 507 de la Av.
Tacna N° 407 – Edificio Luis G. Ostolaza, entre los meses de agosto y
noviembre del 2008 (…) puedo decir que llegaba con frecuencia el sr.
Alberto Salas, quien era técnico de teléfonos, por qué en varias
oportunidades le indico al vigilante de la puerta que necesitaba una
línea telefónica para el departamento 507, ésta persona siempre vestía
uniforme de técnicos de telefonía (servis) color azul. Quiero agregar
que la persona de Alberto Salas, se identificó con el DNI 09974290,
como Alberto Oswaldo Salas Cortez, para alquilarme una habitación la
cual es el departamento 1007 del mismo edificio (quiero indicar que
no es un departamento sino un baño chico y que la indicación de
departamento solo es referencial) esta habitación es la misma que
está ubicada en el piso 10 de este edificio y que el sr. Lo alquiló para
poner e instalar una computadora; (…) que a última vez que observó
al señor Alberto Salas Cortez, fue hace una semana a la altura del
Jirón Moquegua con el Jirón Caylloma y le pregunté cuando iba a
pagar el alquiler de habitación o de lo contrario que desocupara el
cuarto, respondiendo el señor Salas, que ya se iba a acercar a realizar
el pago correspondiente, despidiéndose y el continuando con su
trabajo de telefonía(…)”.
3. Con el acta de verificación de inmueble de fecha 13 de enero del 2009, que
obra a fojas 2013/2014, en el anexo Tomo 49 D, realizado en el inmueble
ubicado en la Av. Tacna N° 407 – Cercado de Lima, f irmado por abogado,
representante del Ministerio Público y el encausado Martín Alberto
Fernández Virhuez manifiesta: “(…) que a mediados del mes de abril del
2008, llegó al inmueble sito en la av. Tacna 407 – Cercado de Lima, en
compañía de su amigo Alberto Salas Cortez, eran aproximadamente las
12:00 horas y su amigo lo condujo al 5to. Piso del mencionado inmueble,
luego ingresaron por una puerta metálica (…) luego ingreso a la derecha
por un pasadizo y
ubicó el cuarto N° 507 a dónde c onduce al
representante del Ministerio Público, personal PNP y su abogado (…), ya
en el interior se observó un tomacorriente empotrado en la pared lado
izquierda, donde Martín Alberto Fernández Virhuez, indica que conectaba
la computadora que le entregó el sr. Ponce Feijoo Elias, para
intercepciones telefónicas (…) ”.
4. Con el Acta de Registro de inmueble e incautación de especies (firmado
por Andrada Naveros, representante del Ministerio Público) de fecha 13 de
enero del 2009, corre a fojas 2015/2017, donde se entrevistó a la persona
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de Olivia Andrada Naveros, administradora del Edificio Luis G. Ostolaza,
señala que: “ alquiló la habitación acondicionado como un baño, ubicado en
el piso diez signado con el número 1007 a la persona de Alberto Oswaldo
Salas Cortez desde el 01 de setiembre del 2008 por la suma de S/. 120
nuevos soles mensual. En dicho inmueble se incautó: Un modem router,
modelo PRESTIGE 650HW-31; N° de serie 52Z2948597 cu yo puerto
signado con el N° 4 se encuentra conectado un cable de color rojo con
terminales RJ45; en la entrada signada DSL se encuentra conectado un
clave telefónico color plomo con terminales RJ11 conectado a su fuente de
poder marca OEM modelo AA-121A3 conectado al supresor de pico marca
OMEGA de seis entradas donde se encuentra conectado un cable de
alimentación al monitor GATEWAY modelo EU500B; N° de serie DU
15038A46508 de catorce pulgadas, color negro con plomo, sobre una
mesa pequeña de madera; al pie se halló un cable de señal de video que
conecta al monitor de CPU, dando al frontis de la pantalla del monitor
existe un pequeño muro que rodea una ducha sobre el cual se encontró un
teclado negro marca IBM, modelo KB 0225, n° de ser ie 1668347, un
mouse marca marca GLOBAL PC, cuya parte posterior se lee NOH-DS858, en la pared debajo de la ventana existe dos tomacorrientes de dos
entradas cada uno empotradas en la pared; al pie de la pared se encontró
un rollo de cable color azul y una extensión de tres entradas, color blanco
con rosado; con relación al cable que ingresaba a la habitación pegado en
la parte superior del marco de la puerta de madera se encuentra
engrampado en su interior a la cara interna del marco y que su
continuación pegada a la pared hacia el muro de la ventana de una
extensión de cuatro metros aproximadamente; en el par celeste blanco se
encuentra conectado una roceta color crema marca TYCO-Telefónica de la
conexión interna esta conectado un cable telefónico de cuatro hilos, color
crema de 1.5 mts. aprox.; cuyo extremo se encuentra conectado una roceta
color crema, marca 3M-telefónica en cuyo Jack de conexión se encuentra
conectado un cable telefónico con conector RJ11 y el otro extremo se
encuentra conectado en el modem Router en el Jack que tiene la indicación
DSL; se significa que en el interior de este inmueble no se halla ningún
CPU (…). Al salir de la habitación y observar el recorrido exterior del
cable color plomo antes descrito corre por la puerta superior del
pasadizo; ingresando a un hueco en la pared que corresponde a un
cuarto donde se encuentra la caja terminal de conexiones telefónicas
dicha caja cuenta con la siguiente numeración 1/3001-3010 y dicho
cable se encuentra conectado al par N° 5 ”.
Valoración de los medios probatorios:
En este orden de medios probatorios, es que se ha acreditado en forma
contundente de que el encausado ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ se ha
venido dedicando, en concierto de voluntades con sus coprocesados y como
parte de la descrita organización criminal, a interceptar y grabar las
conversaciones de los agraviados, para lo cual se ha valido de sus conocimiento
Página | 274
sobre la materia, siendo que para ello ha sido contactado por su coprocesado
Martín Alberto Fernández Virhuez, quien por su lado en su manifestación
preliminar que corre a fojas 1969 a 1980 (firmado entre otros por un representante
del Ministerio Público) ha señalado con lujo de detalles la participación del citado
encausado; situación, que además ha sido reconocida por el encausado Salas
Cortez, tanto en su manifestación preliminar como en su instructiva lo que nos
conduce a plantear la hipótesis incriminatoria; máxime cuando en las habitaciones
que alquiló Salas Cortez, conforme a lo declarado por Olivia Andrada Naveros –
administradora del edificio Luis G. Ostolaza donde se ubica el Departamento N°
507 de la Av. Tacna N° 407 – se ha incautado evidencias que indican de la
interceptación telefónica, lo que en suma nos deja claro de que el mencionado
procesado vino actuando con conocimiento de causa y contraviniendo el orden
público violentando las conversaciones entre los agraviados, usando de esta
forma sus conocimiento para delinquir, siendo por estas razones que este
Despacho considera que hay merito para pasar a juicio oral por el ilícito penal que
se le imputan al tener una conducta reprochable penalmente y que se encuadra
en la norma penal, conforme al contenido de la presente acusación.
xi. Sobre Pablo Eriks Martell Espinoza
Se le atribuye haber aprovechado su condición de trabajador en la Service
“Cobra” de Telefónica del Perú, así como sus conocimientos y experiencia en el
funcionamiento, distribución de las líneas y centrales telefónicas para llevar a
cabo interceptaciones telefónicas en los teléfonos fijos de Rómulo Augusto León
Alegría y Alberto Quimper Herrera, por encargo de su co acusado Martin Alberto
Fernández Virhuez; siendo que luego de grabar las conversaciones y
almacenarlas en unidades de almacenamiento masivo o discos compactos las
entregaba a su co acusado Martín Alberto Fernández Virhuez y éste a su vez a
Elías Manuel Ponce Feijoo.
Es menester señalar, que el encausado citado arrendó la habitación del segundo
piso de la vivienda ubicada en el jirón Dante mil doscientos cincuenta y dos,
Surquillo desde donde se ha efectuado la interceptación telefónica a la línea
telefónica de la oficina de Rómulo Augusto León Alegría ubicada en la Avenida
Veintiocho de Julio seiscientos once, piso ocho – Miraflores; advirtiéndose que ha
registrado a su nombre la línea telefónica cuatro dos ocho tres cero cuatro ocho
de Telefónica del Perú en el inmueble ubicado en la Avenida Tacna número
cuatrocientos siete – interior quinientos siete – Cercado de Lima, alquilada por su
co emplazado Alberto Oswaldo Salas Cortez, línea telefónica utilizada para
interceptar el teléfono fijo de la oficina de Alberto Quimper Herrera.
Medios probatorios que acreditan la imputación:
1. Con el acta de reconocimiento fotográfico en Fichas de Reniec, que corre a
fojas 2002/2003 (TOMO 49-D), el encausado Martín Alberto Fernández
Virhuez, luego de habérsele mostrado cinco fichas de reniec, es que ha
reconocido a la Ficha de Reniec ubicada en el ítem 2, siendo que lo ha
Página | 275
identificado plenamente como PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, con
DNI N° 10712449, donde señala: “(…) que es la misma persona a quien
lo conoció con el nombre de Eriks Martel, siendo este la persona
quien se entregaba de entregarme las grabaciones de la línea
pinchada (interceptada) en memoria de USB o CD del local alquilado
en el Jirón Dante N° 1252- 2do. Piso – Surquillo en el “SERVICE
COBRA” que prestaba servicios a telefónica del Perú, a quien contraté
para realizar las interceptaciones telefónicas de los números
telefónicos fijos de los señores Rómulo León Alegria y Alberto
Quimper Herrera, que me fueron encargados por el señor Ponce
Feijoo Elías Manuel de la Empresa Business Track, a Pablo Eriks
Martell Espinoza, lo conozco desde hace un año aproximadamente y
fue el que
me hizo la entrega en seis (06) oportunidades
aproximadamente de una memoria USB, conteniendo audios de
interceptaciones telefónicas (…)”.
2. Con el Acta de Registro de inmueble, hallazgo e incautación, firmado por el
encausado Martín Alberto Fernández Virhuez, representante del Ministerio
Público, que obra a fojas 2018/2022, su fecha 14 de enero del 2009, y del
que se aprecia que luego de haber concurrido al inmueble ubicado en el
Jr. Dante n° 1252 – Surquillo, personal PNP, representante del Ministerio
Público y el citado procesado, es que se entrevistan con la persona de
Nicolás Jara Pacheco, quien brinda sus generales de ley, administrador
del inmueble citado, con su consentimiento y autorización luego ver un
libro o cuaderno de apunte de relación de inquilinos que puesto a la
vista se observa un cuaderno tamaño normal, empastado,
plastificado, marca Olimpus, cuadriculado con indicación alfabética y
en el apartado “O” existe una anotación de alquiler o pago de
habitación de inmueble, antes indicado, donde el 07 de diciembre del
2007 a la persona de PABLO MARTELL ESPINOZA con DNI N°
10712449, cuya copia hace entrega en el acto; pasan a ingresar a la
citada habitación que se ubica en el segundo piso, al que se subió por una
escalera de material noble, teniendo puerta de madera y que al tocar salió
el inquilino Luis Enrique Ganoza Cueto, con DNI N° 43566917, a quien se
le explico la situación y en forma voluntaria permitió el acceso, siendo que
el la azotea se encontró cable de teléfono que fue incautado.
3. A folios 33509 (Tomo 50) obra el oficio remitido por Telefónica dando
cuenta que Pablo Eriks Martell Espinoza cuenta con la línea 14283048
desde el primero de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008.
Valoración de los medios probatorios:
Al respecto, si bien el encausado Pablo Eriks Martell Espinoza, en su declaración
instructiva, sostiene que fue Salas Cortez quien le presentó a Fernández Virhuez,
el 03 de enero de 2008, este último los llama y les propone ganarse 100 dólares
mensuales, que alquile un cuarto en Miraflores o alrededores, por lo que alquiló la
Página | 276
habitación ubicada en Jr. Dante 1252 – Surquillo, el 07 de ese mes lo llamó
Fernández y le entregó dos memorias de USB y le pide que vaya a la habitación y
copie los archivos de la unidad D, archivo Rey, en el cuarto encontró una
computadora con una línea telefónica conectada a ésta, observando que en el
sistema VRS se consigna el nombre Rey León, lo copió y se lo entregó, le indicó
que dicha operación debía realizar lunes, miércoles y viernes, ocurre que a fines
de marzo la computadora comenzó a fallar, y también las entregas de los USB,
por lo que le entregó otra computadora y le mando instalar un Modem, ahí cambió
la forma de entrega, solo a fin de mes lo llamaba para cancelar el cuarto, labor
que realizo hasta agosto de 2008, cuando Fernández le pidió retirar la
computadora y entregar el cuarto; señala que solo en una ocasión acudió a la
empresa BTR SAC ubicada en la Av. Salaverry, para dejar un USB en sobre
cerrado para Fernández; que observó que se encontraba instalada en la
computadora el sistema VRS pero desconocía las bondades de dicho sofware,
que no ha hecho transcripciones de audios, que al observar la conexión de la
línea telefónica a la computadora se dio cuenta que era una interceptación, por lo
que reclamó a Fernández Virhuez y éste le dijo que era el caso de un celoso que
quería pescar a su esposa, desconocía el trabajo que realizaba Salas y todo lo
trató directamente con Fernández Virhuez; señaló que no gestionó la instalación
del teléfono número 4283048 en la Av. Tacna 407 interior 507, y desconocía que
desde este lugar se realizaran interceptaciones telefónicas, que sus documentos
los tenía Salas y quizá él pudo haber gestionado la línea; que en una ocasión el 6
ó 7 de enero de 2009 Salas le pidió entregar un USB a Martín Fernández, a quien
observó en la televisión cuando se produjo su captura; También es cierto, que en
su contra existen suficientes material probatorios y evidencias que acreditan la
participación directa del encausado Pablo Eriks Martell Espinoza, toda vez, que
además, en su contra existe la sindicación directa, en forma detallada de su
colaboración, por parte de co coprocesado Fernández Virhuez, conforme a su
manifestación preliminar que corre a fojas 1969/1980; asimismo se tiene
acreditado que alquiló la habitación que se ubica en Surquillo y además que por
documento de la empresa Telefónica es que ha obtenido la línea de teléfono N°
14283048 desde el primero de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008, fechas
en las que se advierte se ha producido las interceptaciones; por todo ello, es que
se ha formulado la imputación en su contra siendo que su presunción de
inocencia se ha visto desvirtuado a la luces de todos los medios probatorios
citados, los cuales sin lugar a duda conducen a determinar que el encausado
Martell Espinoza ha perpetrado el delito que se le atribuye con conocimiento de
que se encontraba delinquiendo y que pese a ello ha seguido con su accionar
delictivo.
c. Respecto al delito de Violación de Correspondencia
Se ha establecido por la jurisprudencia que lo que se busca en la norma penal es
tutelar la intimidad de los particulares; empero, dicha regla tiene excepciones, ya
que la correspondencia solo puede ser investigada, interceptada o abierta por
mandato motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley, situación última
Página | 277
que no se presenta en el presente caso sino, por el contrario, se tiene que el
actuar de los citados imputados se subsume en la norma penal en comento.
El artículo 161º del Código Penal, penaliza dos conductas distintas, regidas por
los verbos rectores: “abrir” y “apoderar”, siendo que en ambos casos tiene que
tratarse de un acto “indebido”, descartándose así los cometidos en virtud de un
mandato dictado por la autoridad competente, como ya se ha indicado (por
ejemplo, en el caso de existir indicios de la comisión de un ilícito).
La diferencia conceptual entre estos dos verbos rectores resulta evidente, toda
vez que, mientras el “abrir” alude a toda forma física o electrónica de poner al
descubierto el contenido de una comunicación, es decir, el acto de despegar un
sobre o romperlo para acceder a su contenido, lo mismo que, atendiendo a las
nuevas tecnologías, el acceder a las comunicaciones por internet de un tercero,
utilizando un password (o contraseña); por “apoderarse” se entiende toda acción
destinada a hacer ingresar el documento en la esfera de custodia del sujeto
activo, quien tendrá la posibilidad de ejercer sobre él los atributos de la propiedad
(usar, disfrutar, disponer y reivindicar, conforme lo previsto en el artículo 923 de
nuestro Código Civil).
Ahora bien, pese a que, tradicionalmente se ha entendido como concepto afín al
de apoderamiento, la correlativa desposesión o desapoderamiento del sujeto
pasivo del delito; debemos tener en cuenta que, tal idea se relaciona íntimamente
con una noción eminentemente física del soporte que contiene la comunicación
que se violenta (papel: carta, pliego, etc), la cual ha perdido validez actual,
atendiendo al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad, que trajo consigo los
soportes electrónicos (o virtuales) de la correspondencia. En efecto, atendiendo a
la naturaleza y características de estos nuevos soportes, es totalmente posible
que dos o más personas puedan acceder al mismo tiempo a una misma
información, y, de igual manera, que puedan acceder a una misma comunicación
o correspondencia. Teniendo en cuenta ello, será posible que el sujeto activo del
delito en cuestión, se apodere indebidamente de una comunicación, sin
desposeer a la víctima, quien podrá seguir accediendo a la comunicación.
Lo reseñado, ha recibido en el derecho comparado sólido respaldo a nivel
legislativo, jurisprudencial y doctrinario. Así tenemos, el Código Penal Español de
1995 (Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre), que en su artículo 197 inciso
1, reprime el apoderamiento de comunicaciones, incluyendo las de soporte
electrónico:
“1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo
electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte
sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y
multa de doce a veinticuatro meses” (El subrayado es nuestro).
Página | 278
Comentando este tipo penal, Castiñeira Palou manifiesta que “(…) consiste,
desde el punto de vista objetivo, en apoderarse de papeles, cartas, mensajes de
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales de otra
persona. Esta conducta requiere sólo el acto de apoderamiento, no siendo
necesario que se desposea al titular de los papeles o mensajes, ni tampoco
que efectivamente se descubra secreto alguno”4 (El subrayado es nuestro).
De esta manera, se reconoce que es innecesario que se desposea a la víctima,
elemento que ha quedado desfasado dado los modernos soportes de establecer
comunicaciones, siendo que lo relevante para que se configure el tipo penal es
que el agente introduzca a su esfera de dominio la correspondencia (que se
“apodere”), pudiendo o no haberla abierto previamente, lo cual resulta
intrascendente en esta modalidad delictiva (ello será relevante en la primera
modalidad, regida por el verbo rector “abrir”).
En cuanto al medio o mecanismo que puede emplearse para lograr este
apoderamiento, el más resaltante resulta ser el de copiar la correspondencia, la
misma que, posteriormente, el agente introducirá a su esfera de dominio. Debe
hacerse hincapié en que, lo sancionable no es la acción de “copiar” (la misma que
podrá tomarse en cuenta para discutir una posible tentativa), sino que ello es
usado para arribar al apoderamiento y configurar el ilícito. Este medio para lograr
el apoderamiento, es reconocido en la jurisprudencia española, tal como lo
plasma el auto del 25 de noviembre del 2001 (Juzgado de Instrucción 2, D.P.
567/01-M, Barcelona) en los siguientes términos:
“Entrando en el análisis sobre la eventual subsunción de los hechos denunciados
en el tipo penal referido, y respecto al elemento propiamente objetivo del mismo,
determinado por la acción de “apoderarse” de los papeles, cartas o mensajes de
otra persona, resulta de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción que,
en el presente supuesto, la entidad denunciada D.B.S.A. se apoderó, -previa
orden de acceso, bloqueo y copiado-, de los mensajes de correo electrónico
enviados por el denunciante a través del servicio de correo electrónico instalado
en el ordenador del que hacía uso; en efecto ello queda demostrado (...) por la
documental obrante en la Pieza de Documentos, donde constan fotocopiados los
correos electrónicos a los que se refiere la denuncia (...). La orden que dieron y
ejecutaron los inculpados fue de “acceso, bloqueo y copiado” de los correos
remitidos por el denunciante , y, según se desprende de las manifestaciones de
aquéllos, su finalidad fue poner fin a una práctica que el denunciante venía
desempeñando en horario laboral, consistente en remisiones continuas de
correos electrónicos a diferentes personas, desatendiendo por tanto el trabajo que
tenía asignado; no obstante, queda la cuestión de si hubiera sido suficiente con
“bloquear” simplemente el servicio del correo electrónico que utilizaba el
4
a
M. CASTIÑEIRA PALOU, Teresa. “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la
inviolabilidad del domicilio”. En: Lecciones de Derecho Penal - Parte Especial. Atelier Libros Jurídicos.
Barcelona, 2006, págs. 129-130.
Página | 279
denunciante (...). Habida cuenta lo anterior y del resultado de las diligencias
practicadas a lo largo de la instrucción, se desprende, prima facie, que los hechos
objeto de la misma presentan caracteres del tipo penal previsto en el artículo 197
del Código Penal” (El subrayado es nuestro).
Todo lo planteado con respecto a la concepción de apoderamiento, es acorde con
nuestro ordenamiento jurídico y perfectamente aplicable para interpretar la
segunda modalidad delictiva recogida en el artículo 161 del Código Penal
(“apoderarse” indebidamente de una carta, un pliego, telegrama, despacho
telefónico u otro documento de naturaleza análoga); ello, en primer lugar, porque
el propio artículo mencionado alude a otros documentos de naturaleza
análoga, es decir, busca abarcar nuevas maneras de correspondencia que se
puedan dar en el futuro, lo que en efecto a acontecido con el advenimiento de
información y documentos electrónicos. Una interpretación contraria a esta
previsión, restringiéndola a solo los documentos escritos, sería totalmente
contraria a la finalidad de la norma, que es la protección adecuada y efectiva del
derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones (bien jurídico), el cual
tiene relevancia constitucional (artículo 2 inciso 10 de la Constitución)5. Asimismo,
dicha interpretación, no solo dejaría desprotegida a la mayoría de
correspondencia que en la actualidad se efectúa (resulta evidente que hoy en día
el uso del correo electrónico se ha generalizado y hecho masivo, por lo cual
desproteger las comunicaciones que se intercambio por ese medio es
prácticamente dejar sin contenido al artículo 161 del código sustantivo), sino que
supondría crear una desigualdad jurídica con respecto a derechos iguales
(secreto e inviolabilidad de las comunicaciones), penalizando el apoderamiento de
una carta y no haciendo lo propio (es decir, permitiendo) con el apoderamiento de
un mensaje de correo electrónico.
A lo anterior se suma, el hecho que en nuestro ordenamiento jurídico ya se haya
introducido la concepción de que resulta posible el apoderamiento de bienes no
corpóreos. En efecto, el último párrafo del artículo 185 del Código Penal (según el
texto de la modificatoria efectuada por la Ley Nº 28251 del 8 de junio del 2004),
tipifica como hurto el apoderamiento de “energía eléctrica, gas, agua y cualquier
otra energía o elemento (...), así como el espectro electromagnético”. El
espectro electromagnético es entendido como el “campo de energía natural
formado por la ionosfera –franja de la atmósfera terrestre que comprende a partir
de los 50 Km., hasta un límite variable de 700 a 1000 Km.–, a través de la cual se
desplazan y distribuyen las diversas ondas radioeléctricas lanzadas desde la
5
Sobre el particular, debe tenerse presente lo manifestado por el Tribunal Constitucional en el fundamento
jurídico 24 de su sentencia recaída en el Exp. N° 0774-2005-HC/TC-Lima del 8 de marzo del 2005:
“Con relación al secreto alegado, es importante señalar que la protección a las comunicaciones
interpersonales se encuentra plenamente reconocido en el artículo 2, inciso 10), de la Constitución. A través
de esta norma se busca salvaguardar que todo tipo de comunicación entre las personas sea objeto
exclusivamente de los intervinientes en el mismo.
El amplio derecho fundamental a la vida privada permite garantizar que la comunicación entre particulares,
sea mediante llamada telefónica, correo –clásico o electrónico– o nota entre particulares, no pueda ser
objeto de conocimiento de terceros o de la interrupción de su curso” (El subrayado es nuestro).
Página | 280
tierra para estaciones emisoras para efectos de las telecomunicaciones a
mediana y gran escala. Por el espectro electromagnético es posible la televisión
común y por cable, la telefonía de larga distancia y la celular, la radio, las
videoconferencias y demás operaciones telemáticas mediante las redes de
Internet. El espectro electromagnético que cubre el territorio Nacional es
patrimonio de la Nación y de dominio del Estado, el mismo que representado por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otorga por medio de concesiones
(autorización o permiso) a los particulares”6. Como vemos, es evidente que el
“hurto del espectro electromagnético” se realizará sin desposesión de la víctima
(el Estado o el particular beneficiado con la concesión), quien podrá seguir
haciendo uso del mismo, a la par que el sujeto activo; comprobándose que lo
relevante no es esta desposesión (que no se da en el caso de los bienes no
corpóreos), sino el apoderamiento del agente (que consuma el ilícito de hurto).
De esta manera, se determina que la segunda modalidad comisiva del tipo penal
contenido en el artículo 161º del Código Penal, no obliga a que se haya
desposeído a la víctima de la correspondencia que se viola, sino solo que el
agente se haya apoderado de la misma, que como ya manifestamos implica
introducirla en su esfera de dominio y la posibilidad de ejercer sobre ella los
atributos de la propiedad (artículo 923 del Código Civil), mediante su uso y
obtención de beneficios patrimoniales (que se daría, por ejemplo, con la venta de
la correspondencia indebidamente apoderada) o de otra índole. Cabe resaltar
que, como se manifiesta, para que se configure el apoderamiento, solo es
necesaria la existencia de la “posibilidad” de ejercer los atributos de la
propiedad, y no su efectivo ejercicio, tal como se reconoce unánimemente al
esbozar tal concepto en el delito de hurto, siendo que, el acto posterior de obtener
el efectivo beneficio, corresponde a la etapa de agotamiento.
En base a todo lo descrito, se aprecia que, en el caso de autos, también se
configuró el delito previsto en el artículo 161º del Código Penal, en su segunda
modalidad comisiva, esto es, el agente se apoderó de mensajes de correo
electrónico, utilizando como medio la copia de estos y su posterior introducción al
dispositivo USB de su propiedad, teniendo la plena posibilidad de usarlos en
cualquier momento u obtener un provecho patrimonial mediante su venta,
quedando consumado el delito.
Es así que, de los actuados se advierte evidencias, suma de indicios y abundante
material probatorio que acreditan en forma contundente la comisión del delito y la
responsabilidad penal de los encausados en este extremo. Es así que, para ello
los procesados han concertado delinquir y han materializado sus fines ilícitos, no
solo en el delito de interceptación telefónica como ya se ha visto, sino que han
abierto y/o apoderado de correos electrónicos ajenos, conculcando la
correspondencia de los agraviados Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Alfonso
Borea Odría, Francisco Ricardo Soberon Garrido, Alex Ganoza Céspedes, Isaac
Alfredo Barnechea García, Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, Blanca Rosa
6
SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal – Parte Especial”. Idemsa. Lima, 2005, pág. 673.
Página | 281
Rivera Talavera, Carlos Federico Rubina Burgos, César Antonio Silva Ygnacio,
César Augusto Nakasaki Servigón, Cristina Matossian Osorio de Pardo, Carlos
Motte Picote, Fernando Tuesta Soldevilla, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro,
Giovanna Fabiola Vélez Fernández, Guido Rodrigo Lucioni Struque, Gustavo
Adolfo Díaz Palacios, Víctor Hiroshi Aritomi Shinto, Jaime Adolfo Crosby Russo,
Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra González Olaechea, Guillermo Javier
Estela Bravo, Jorge Armando Zarate Sousa, José Antonio García Belaunde, José
Moisés Asca Montoya, Julio Alberto Ortiz Cerro, Luciana Milagros León Romero,
Lucy Esther Calderón Bondani, Luis Juan Alva Castro, Luis Humberto Delgado
Aparicio Porta, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, Luis Kishimoto Higa, Luís
Alberto Silva Santisteban, Marco Antonio Torrey Motta, Mario Díaz Lugo, María
Luisa de Cossio De Gonzáles Posada, Mariella Natalia Trujillo Württelle, Martín
Carlos Alberto Ugarriza Wetzell, Miguel Aragón Gastón, Miguel Raúl Arbulú Alva,
Raúl Enrique Ortecho Castillo, León Gonzalo Rivera Talavera, Víctor Rolando
Sousa Huanambal, Ricardo Miguel Pinedo Caldas, Rómulo Diego León Romero,
Rosario Urango Prado, Sintia Paniora Allca, Mark Vito Villanella, Rosa Yuri
Kobayashi Seki, Aldo Eduardo Bresani Torres, Ana Mariela Edith Guimas Reyna,
Luis Bernardo Guillermo Guimas Reyna, Augusto Raymundo Urrutia Prugue, José
Gabriel del Castillo Flores, Blanche Marie Arévalo Fernald, Guillermo Herrera
Montesinos, Héctor Jesús Chunga Morales, Bertha Beatriz Somocurcio León,
Javier Diez Canseco Montero, Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, María
del Pilar Tello Leyva, Carmen Marusia Ruiz Caro Reyes, Miroslav Lauer
Holoubek, Pedro Saúl Castillo Carrillo, Remigio H. Morales Bermúdez, Ricardo
Letts Colmenares, Sally Bowen, Mariella Aida Balbi Scarneo, Baruch Ivcher
Bronstein, Eduardo Hochschild Beeck, Empresa Editora Gaceta Jurídica, Estudio
Quimper & Abogados Asociados, Estudio Valle Riestra, Instituto Mundo Libre,
Revista Caretas - Empresa Editora Multimedia S.A.C., Villarán & Rodrigo S.A.C.,
EPRODICA - Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica, Asociación Civil Foro
Democrático, Instituto para una Alternativa Agraria C., Perú Monitor S.A., ONG
APRODEH, Sindicato Único de Telefonía, DEMUS - Estudio para la Defensa y
los Derechos de la Mujer, Mitchell Kenneth Trigueros Vela, Jenniffer Karoll Miller
Arbocco, Dora María Avendaño Arana, Claude Maurice Mulder Bedoya, Ketty
Meyling Wong Ayon, Miguel Omar Alberto Reyes Custodio, Humberto Martín Ortiz
Pajuelo, Yanina Del Pilar Pando León, Luis Almanzor Sánchez De La Puente,
Julio Cesar Del Aguila Aguirre, Estudio Jurídico Barturen & Castillo Abogados
Sociedad De Responsabilidad Limitada, Heriberto Manuel Benitez Rivas, Juan
Francisco Nino Boggio Ubillus, Jorge Arturo Nicolás Lucar De La Portilla, Hugo
Ernesto Jiménez Torero, Juan Miguel Servigon Nakano, Flores Tijero & Abogados
(Flores-Tijero & Asociados SAC), Carlos Fernando Raffo Arce y Javier Diez
Canseco Cisneros, a quienes con el accionar de los imputados se les han
afectado en forma directa la correspondencia, siendo que los encausados se
planificaron y coordinaron para llevar a cabo su plan delictivo – violación de
correspondencia - valiéndose de equipos hardware y software, permanente
capacitación, lo cual les ha permitido perpetrar el delito citado.
En este contexto, es que los acusados han actuado conformando una
organización delictiva destinada a cometer este tipo de delitos, para lo cual han
Página | 282
desarrollado acciones concertadas y con permanencia en el tiempo, incurriendo
en la comisión continuada del delito, conforme acreditamos con los medios
probatorios que pasamos a detallar:
i. De los referido por los agraviados
En este estado resulta pertinente remitirnos a lo señalado por los agraviados
respecto a los contenidos de sus correos electrónicos que fueron objeto de
violación por parte de los procesados. Así tenemos que se ha logrado obtener las
siguientes declaraciones:
1. Preventiva de Rómulo Augusto León Alegría (A fojas 46411/46413 Tomo 74). Quien refiere que reconoce ser el propietario del correo
electrónico [email protected], así como señala ser propietario de los
correos que se le han puesto a las vista, los mismos que su persona habría
generado o recibido, siendo que estos expresan aspectos triviales o
vinculados a alguna actividad de su quehacer cotidiano en la laboral o
familiar. Que los referidos correos datan del año 2008. Que por el dominio
clatel, el correo [email protected] le corresponde a su hijo Rómulo Diego
León Romero, toda vez que este fue gerente de dicha empresa.
2. Preventiva
de Francisco Ricardo Soberon Garrido (a fojas
46414/46421 – tomo 74). Quien señala que reconoce como correos
personales
las
direcciones
[email protected]
y
[email protected]. Que la MOA DIECINUEVE correspondiente al
procesado Ojeda Angles ARCHIVOS ZIP DOS MILJUL-DOS.ZIP son
correos que recibió en noviembre de 2000. Que reconoce como correos
pertenecientes a su cuenta personal [email protected], los
contenidos en la carpeta 200.3.PST-FSOBERON, carpeta en donde
aparece 536 correos de diferente personas naturales y jurídicas (obrante a
fs. 11278/11285). Que le pertenecen los correos visualizados en la
audiencia de fecha 10 de setiembre de 2009 (fs. 27629/27645 y
27889/27899), MUESTRA MPF11, correspondiente al procesado Ponce
Feijoo, correos que en su mayoría datan de junio de 1999 a julio de 2000.
Que le pertenece los correos visualizados en la audiencia de fecha 10 de
setiembre de 2009 (fs. 28456/28468), MUESTRA MPF11, correspondiente
al procesado Ponce Feijoo, los mismos que corresponden a los meses de
setiembre, octubre y noviembre de 2000. Que reconoce como suyos los
correos visualizados en la audiencia de fecha 11 de setiembre de 2009 (fs.
29246/29250), MUESTRA MPF11, correspondiente al procesado Ponce
Feijoo.
3. Preventiva de Blanca Rosa Rivera Talavera (A fojas 48707/48710 tomo
77).
Quien
señala
que
reconoce
la
dirección
[email protected] como el correo que utilizaba todos los días en
su labor de secretaria ejecutiva de la asociación de prensa extranjera en
Página | 283
Lima, reconociendo además algunas copias de los correos visualizados en
audiencia, tomo 27 (folios 16242/16956), tomo 43 (folios 29380/29405) y el
tomo 45 (folios 30607/30689), correos que datan del año 2000 para
adelante, los mismos que tratan de temas de conocimiento público, la
marcha de los cuatro suyos y todo el proceso electoral presidencial. Que la
evidencia forense denominada 2000-1-PST, APEPSEC, corresponden al
correo electrónico [email protected], que obra en el tomo 27
(fojas 16942/16956) y el tomo 45 (fojas 30607/30689), incautados a los
procesados Ojeda Angles y Ponce Feijoo, no es su correo personal sino
institucional, el mismo que manejó todo el tiempo.
4. Preventiva de Carlos Federico Rubina Burgos (A fojas 49049/49052 tomo
77).
Quien
señala
que
le
pertenece
el
correo
[email protected], el mismo que en copia obtenidas se le mostró en
audiencia de visualización tomo 45 (folios 30837), correo que utilizó en el
año 1996 hasta 1998 aproximadamente, manteniéndolo aún.
5. Preventiva de César Antonio Silva Ygnacio (a fojas 69042/69044 - tomo
105). En su declaración se tiene que ha referido que la dirección de correo
electrónico [email protected] es de su propiedad.
6. Preventiva de Cristina Matossian Osorio de Pardo (a fojas 72698/72701
- tomo 110). En donde se aprecia que la agraviada señaló ser la titular del
correo electrónico [email protected].
7. Preventiva de Giovanna Fabiola Vélez Fernández (A fojas 49738/49741
- tomo 78). Quien señala que reconoce como suyo el correo
[email protected], el mismo que se le mostró en copias en la
audiencia de visualización de fecha 14 de setiembre de 2009, tomo 45
(folios 30993); correo que utilizó mientras ocupaba el cargo de asesora de
alta dirección del Ministerio del Interior en el año 2006 hasta marzo de
2007, el mismo que utilizaba para comunicación interna, toda vez que
asesoraba en temas de derecho penal, constitucional y derechos humanos,
remitiendo además a través del dicho correo informes o proyectos de ley.
8. Preventiva Jaime Adolfo Crosby Russo (A fojas 51648/51650 tomo81). Señala que respecto al auto de fecha 30 de noviembre del 2009,
en la cual se amplía instrucción por el delito de violación de
correspondencia en su agravio (teniéndose que los procesados habrían
interceptado su correo [email protected]) según consta de las
copias obtenidas en audiencia de visualización de fecha 16/09/2009 tomo
45 a fs. 31255. Manifestó que dicha dirección electrónica es de él, pero
el contenido del documento no recuerda por ser una confirmación de
recepción de un correo que no recuerda (teniendo como fecha 31 de enero
de 2008. Agrega que referente a la fecha del documento antes precitado
(31 de enero del 2008), no puede ratificar por lo que no habría encontrado
en sus archivos. Dijo que si reconoce la dirección electrónica del
Página | 284
documento antes precitado y en consideración a los correos son de índole
privado (de los contactos informáticos con quienes se relaciona la cuenta y
los posibles móviles por los cuales fue objeto de esta intrusión).
9. Preventiva de Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra González
Olaechea (A fs. 52130/5213 - tomo 81). Señala que respecto al auto de
fecha 30 de noviembre del 2009, en la cual se amplía instrucción por el
delito de violación de correspondencia en su agravio (teniéndose que los
procesados
habrían
interceptado
su
correo
electrónico
jvrperuamauta.rcp.net.pe) según consta de las copias obtenidas en
audiencia de visualización de fecha 10 de junio 14, y 16 de septiembre del
2009 tomo 17, 43 y 45 a fs. 9476, del 16678 al 16710, del 28758 al 29145 y
30698. Dijo que no tiene que decir nada al respecto desistiéndose en
calidad de agraviado como persona natural y como Estudio Valle
Riestra.
Referente al correo jvrperuamauta.rcp.net.pe (tanto la dirección como el
contenido) Reconoce un mensaje que le envió Alan García (fecha 1999),
exhortándole a mantener disciplina partidaria. El otro correo es una
comunicación con el doctor Antonio Angles Lazaro en Madrid (fecha de
1999); con relación al correo lo recuerda por lo que hace 10 años manejaba
otro distinto.
Que de los agraviados que se le menciona a fs. 52131 tomo 81 han sido
sus contactos de correo Alberto Borea, Jose Grabriel del Castillo y Alan
Garcia Perez y Antonio Angles.
Dijo que el texto del mensaje lo reconoce pero no sabe si ese fuese su
cuenta, por lo que ha sido parte de intrusión a su cuenta por terceras
personas.
Reconoce las cuenta [email protected] [email protected]
esta última manejaba hace 10 años. Refirió que fuera de los correos con
Alan García y el abogado español Antonio Angles Lazaro y del artículo
enviado por Gaceta Jurídica no reconoce ningún otro correo.
10. Preventiva de Guillermo Javier Estela Bravo (A fs. 52091/5204 -Tomo
81). Señala que respecto al auto de fecha 30 de noviembre del 2009, en la
cual se amplía instrucción por el delito de violación de correspondencia en
su agravio (teniéndose que los procesados habrían interceptado su correo
electrónico [email protected]) según consta de las copias
obtenidas en audiencia de visualización de fecha 16/09/2009 (tomo 45 a fs.
31271). Reconoció el correo como suyo, dijo además que lo utilizaba para
sus comunicaciones personales (familiares, amistades y partidarios) y
respecto al contenido manifestó que le escribió a Rómulo León Alegría
quien era un compañero del partido aprista. Dijo que solamente con
Rómulo Alegría reconoce como unos de sus contactos vía correo
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electrónico. Siendo
Roleó[email protected].
el
correo
que
le
entregó
Rómulo
es
11. Jorge Armando Zarate Sousa (A fs. 52135/52137 - Tomo 81). Refiere
que respecto al auto de fecha 30 de noviembre del 2009, en la cual se
amplía instrucción por el delito de violación de correspondencia en su
agravio (teniéndose que los procesados habrían interceptado su correo
electrónico [email protected]) según consta de las copias obtenidas
en audiencia de visualización de fecha 28/10/2009 tomo 60 a fs. 37817 a
37819. Reconoce como suyo dicho correo, asimismo el contenido,
utilizando dicho correo, siendo su correo de su empresa.
Refirió además, que son dos los correos electrónicos personales de los
cuales le envía a su tío el congresista Rolando Sousa y una respuesta que
él hace, esto es antes de la campaña del congreso del año 2006,
basándose en apoyarlo en su campaña por medios electrónicos (pagina
web) y las otra dos de las respuestas son las coordinaciones para reunirse.
Reconoce solo el de su tío Rolando Sousa como uno de su contactos vía
correo electrónico (siendo un correo personal de apoyo para su campaña
al congreso)
Supone que unos de los motivos (respecto a la violación de sus correos
electrónicos) fue porque prestó apoyo a la campaña de su tío como
congresista. Reconoce el contenido de correo así como el remitente de
entrada y salida de la cuenta precitada.
12. Preventiva de José Antonio García Belaunde (A fojas 54919/54929 tomo 86). Señala que respecto al auto de fecha 30 de noviembre del 2009,
en la cual se amplía instrucción por el delito de violación de
correspondencia en su agravio (teniéndose que los procesados habrían
interceptado su correo electrónico [email protected]) según consta
de las copias obtenidas en audiencia de visualización de fecha17 y 19 de
junio del 2009 y 11 de septiembre del mismo año, en la muestra MOA19 Y
MPF11 tomo 20, 21, 41 Y 42 a fs 11342 a 11343, 11958 a 11959, 27695 y
28321 al 28322. Manifestó que son auténticos eso correos, reconociendo
como suyo dicho correo, precisando que dejo de usarlo hace algunos
años; dijo que la fecha del correo electrónico entre los año 1999 - 2000.
Asimismo, dijo que solo dos han sido sus contactos vía correo electrónico
siendo el presidente Alan Garcia y Mirko Lauer, eran sus contactos
regulares. Aunado a ello, que los responsables de la violación de sus
correos podría ser el de servicio de inteligencia de ese entonces por
razones políticas.
13. Preventiva de José Moisés Asca Montoya (A fojas 53932/53934 -tomo
84). Señala respecto al auto de fecha 30 de noviembre del 2009, en la cual
se amplía instrucción por el delito de violación de correspondencia en su
agravio (teniéndose que los procesados habrían interceptado su correo
electrónico [email protected]) según consta de las copias obtenidas
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en audiencia de visualización de fecha 07/07/2009 tomo 32 a fs. 20397 a
20400. Dijo que le sorprende haber sido interceptado su correo con
relación a los correos que se pusieron a la vista. Reconoce su correo.
(Recibió y respondió) teniéndose como fecha que aparece en el
correo julio del 2006.
Finalmente, Reconoce el texto de los correos, mas no a los contactos, es
decir no sabe quien le ha enviado (pensó que era la madre de su menor
hijo).
14. Preventiva de Luciana Milagros León Romero (A fojas 54824/54826 Tomo 85). Refiere haber reconocido como suyo el correo electrónico
[email protected], puesto que este correo se le fue asignado por el
congreso; en cuanto al contenido de los mail, refirió no estar segura con la
información, pero que sí reconoce a los contactos que se encuentran en su
cuenta de correo electrónico.
15. Preventiva de Lucy Esther Calderón Bondani (A fojas 83025/83028). Al
preguntársele por la comisión del delito de violación a la correspondencia
en su agravio, en razón de haberse interceptado el correo electrónico
(según consta en las copias obtenidas en la audiencia de visualización de
fecha 28 de octubre del 2009, tomo 60 fs. 37821, 37822, 38223) que se le
pone a la vista; la referida agraviada dice que es verdad que le pertenece la
dirección [email protected], y reconoce haber enviado el
correo mostrado a la señora Viviana Guarderas, en la fecha que allí
aparece, la cual es real así como el contenido del correo.
16. Preventiva de Luis Juan Alva Castro (A fojas 54819/54822 - tomo 85).
Reconoce como suyo el correo electrónico [email protected] y los e
mail, información que se encuentra contenida en los tomos 20, 21, 41 y 42.
17. Preventiva de Luis Kishimoto Higa (A fojas 54915/54918 - tomo 86).
Dijo que respecto al auto de fecha 30 de noviembre del 2009, en la cual se
amplía instrucción por el delito de violación de correspondencia en su
agravio (teniéndose que los procesados habrían interceptado su correo
electrónico [email protected]) según consta de las copias
obtenidas en audiencia de visualización de los bienes del procesado Ponce
Feijoo de fecha 09/12/2009 tomo 45 a fs. 30848 a 30865. Manifestó que
son documentos legales del banco materiales, en el año 2006 los envió vía
correo electrónico al estudio de abogado que contrato (estudio Cesar
Nakasaki Servigón) y que reconoce como suyo dicho correo teniéndolo
más de 20 años, la fecha que figura en el correo es del 02 de octubre del
2006), Además dijo reconocer a sus destinatarios.
18. Preventiva de Marco Antonio Torrey Motta (A fs. 55021/ 55025 – Tomo
86). Manifestó no conocer a ninguno de los procesados. Respecto al auto
de fecha 30 de noviembre del 2009, en la cual se amplía instrucción por el
delito de violación de correspondencia en su agravio (teniéndose que los
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procesados
habrían
interceptado
su
correo
electrónico
[email protected]) según consta de las copias obtenidas en
audiencia de visualización de fecha 16/09/2009 (tomo 45 a fs. 31267) se
tiene que reconoce haberle escrito a Rómulo León (vía correo electrónico).
Asimismo reconoce dicho correo como suyo (corresponde al año 2008) así
como también el contenido del mismo. Además dijo que la fecha del correo
fue el 29 de abril del 2008.
19. Preventiva de León Gonzalo Rivera Talavera (A fojas 57559 - tomo
89). Señala no conocer a ninguno de los procesados y que respecto al auto
de fecha 30 de noviembre del 2009, en la cual se amplía instrucción por el
delito de violación de correspondencia en su agravio (teniéndose que los
procesados
habrían
interceptado
su
correo
electrónico
[email protected]) según consta de las copias obtenidas en
audiencia de visualización de fecha 30/06/2009 tomo 27 a fs. 17018.
Reconoce como suyo su correo, mintiéndolo en un ámbito familiar.
Asimismo dijo que por el formato de Outlook es de fecha 20 de junio del
2000, enviado por él, comunicación con su hermana y el formato del correo
es correcto. Además, preciso que de los agraviados mencionados, solo ha
mantenido en contacto por vía correo con su hermana (resalto tanto por
correo como vía telefónica).
20. Preventiva de Ricardo Miguel Pinedo Caldas (A fojas 57562 - Tomo
89). Manifestó no conocer a los procesados y que respecto al auto de fecha
30 de noviembre del 2009, en la cual se amplía instrucción por el delito de
violación de correspondencia en su agravio (teniéndose que los
procesados
habrían
interceptado
su
correo
electrónico
[email protected]) según consta de las copias obtenidas en
audiencia de visualización de fecha 14/09/2009 (tomo 45 a fs. 31004 a
31005). Reconoció como suyo dicho correo, en épocas cuando trabajaba
en el congreso (año 1995 al 2000), correspondiendo a su ámbito personal.
Asimismo, Indica que dicha cuenta es de su propiedad, en épocas en la fue
víctima de intrusión (11 de noviembre de 1999), aunado a ello dijo que en
su cuenta privada trabajo con un congresista Agustin Mantilla (comisión de
defensa periodo 1995 al 2000). Refiere que en esa época mantenía
correspondencia con el presidente época en que luchaban contra la
dictadura. Dijo que de los agraviados mencionados solo conoce Rómulo
León, Jose Antonio Garcia Belaunde, Luciana León, Luis Alva Castro, Alan
Garcia, Jorge Alfonso del Castillo Galvez y Maria del Pilar Tello
21. Preventiva de Mark Vito Villanella (A fojas 82339/82342). Al
preguntársele por la comisión del delito de violación a la correspondencia
en su agravio, en razón de haberse interceptado el correo electrónico
(según consta de las copias obtenidas en la audiencia de visualización,
tomo 60 fs. 37748, 38026/38037) que se le pone a la vista; el referido
agraviado
reconoce
como
suyo
la
dirección
electrónica
[email protected], indicando que es su dirección de correo
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personal que usa desde hace más de 10 años, sin embargo, en lo referido
al contenido del correo que se le muestra (que data del año 2006), indica
que no recuerda haber escrito alguna vez su contenido.
22. Preventiva de Aldo Eduardo Bresani Torres (A FOJAS 087303/087305).
Quien señala que solo conoce a los procesados Elías Manuel Ponce Feijoo
por haber sido Oficial de la Marina de Guerra del Perú y a Carlos Tomasio
de Lambarri por haber laborado en la Marina de Guerra del Perú en el año
1979.
Asimismo reconoce el correo electrónico [email protected], como suyo,
el cual los procesados interceptaron según consta en el tomo 27, folios
16993, audiencia de fecha 30 de junio del 2009.
23. Preventiva de José Gabriel del Castillo Flores (A fojas 60659/60662 Tomo 93). Ha reconocido como suyo el correo electrónico
[email protected] y el mail que se le puso a la vista, información
que se encuentra contenida en el Tomo 45 (fs. 30698).
24. Preventiva de Javier Diez Canseco Montero (A fojas 61180/61184 Tomo
94).
Reconoce
como
suyo
el
correo
electrónico
[email protected] y el contenido del mail que se puso a la vista,
información que se encuentra contenida en la MUESTRA 2000-3.PST de la
carpeta JDIEZ, 2000JUL-3.PST (tomos 21 y 42); y que la cuenta
[email protected] le pertenece a su señor padre cuando era
congresista.
25. Preventiva de Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez (A fojas
62697/62708 - tomo 96). Refirió que la cuenta de correo electrónico
[email protected] y los mail que se le hallaron en dicha
cuenta, son de su propiedad. Dicha cuenta fue tramitada por su señora
esposa CARMEN HASS, y muchos de sus contactos son personas de su
entorno.
26. Preventiva de María del Pilar Tello Leyva (A fojas 62709/62713 - Tomo
96). Reconoció como suya la cuenta de correo electrónico
[email protected], así como también reconoce como
suyos los mail, que se encuentra en los tomos 20 y 21.
27. Preventiva de Carmen Marusia Ruiz Caro Reyes (A fojas 62714/62717
- Tomo 96). Reconoce como suyo el correo electrónico
[email protected] y los mail que se hallaron en dicha cuenta;
tal información se encuentra contenida en los tomos 20 y 21.
28. Preventiva de Ricardo Letts Colmenares (fojas 67876/67882 - Tomo
103). Al momento de brindar su declaración reconoce la siguiente dirección
de correo electrónico [email protected] como suya.
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29. Preventiva de Baruch Ivcher Bronstein (a fojas 68812/68817 - Tomo
104). En su declaración ha reconocido como suyos los correos electrónicos
[email protected] y [email protected].
30. Estudio Quimper & Abogados Asociados. Declaración Preventiva del
Representante Legal del Estudio Quimper & Abogados Asociados,
Alberto Quimper Herrera que corre a fojas 82715/82719. Refiere al ser
interrogado acerca de la comisión del delito de interceptación telefónica
que se habría cometido en agravio del estudio al que representa, al
haberse interceptado la línea telefónica Nº 4280916-4272452-4285810
(según consta en el tomo 45 fs. 31097, 31104/31107, 31113, 31116,
31118, 31136, 31143, 31144, 31149/31153. 31154, 31161 y tomo 52 fs.
31311, 31313, 31318, 31320, 31322 y 31369, donde se aprecia la
trascripción del archivo denominado CHANNEL TWINS 1 2008-05-13 1748-52.ZIP, que corresponde a la muestra MPF12, de fecha 15 de setiembre
del 2009), indica que los números de teléfono indicados son los del estudio
que representa. Posteriormente, cuando se procede a la escucha de los
audios contenidos en los archivos CHANNEL TWINS 1 2008-05-13 17-4852.ZIP, encontrados en la muestra MPF12 (correspondiente al procesado
Ponce Feijoo), el declarante Quimper Herrera señala que son audios
obtenidos clandestinamente, es decir, sin autorización judicial motivada, no
pudiendo decir si su voz es la que se escucha o no, porque ello sólo lo
pudiese afirmar si los audios se hubiesen obtenido con autorización judicial
y del Ministerio Público. No obstante ello, luego reafirma reconocer las
líneas telefónicas como pertenecientes a su estudio, y que las voces que
se aprecian en los audios son aparentemente suyas y de los miembros de
su estudio.
31. Preventiva de Villarán & Rodrigo S.A.C.(A fojas 69045/69048 - Tomo
105). Al momento de brindar su declaración JORGE VILLARAN RODRIGO,
representante legal de la Empresa VILLARAN Y RODRIGO SAC, este ha
reconocido como suyo el correo [email protected].
32. Preventiva del representante legal del Instituto para una Alternativa
Agraria C (A fojas 69261/69264 - tomo 105). Se aprecia la Declaración
Preventiva de HAYDEE ROMERO PACHECO, representante legal del
INSTITUTO PARA UNA ALTERNATIVA AGRARIA, quien reconoce que el
correo [email protected] pertenece a la institución antes
mencionada.
33. Sindicato Único de Telefonía (A fojas 87306/87309). Declaración
preventiva del representante del SINDICATO UNICO DE TELEFÓNICA,
PEDRO CALCINA VERA. No conoce a ningún de los procesados.
Asimismo, reconoce el correo electrónico [email protected] .pe, el cual
fue interceptado según consta en el tomo 20, folios 27952/27955, tomo 21
folios 12137, tomo 41 folios 27952/27956, tomo 42, folios 28490 audiencias
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de fecha 15 de junio del 2009 , 09 de setiembre del 2009 y 11 de setiembre
del 2009.
34. DEMUS - Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (A fojas
69265/69268 - tomo 105). Se tiene la Declaración Preventiva de
JEANNETTE LLAJA VILLENA, representante del ESTUDIO PARA LA
DEFENSA Y LOS DERECHOS DE LA MUJER, quien ha señalado que el
correo [email protected], pertenece a su representada.
35. Mitchell Kenneth Trigueros Vela (A Folios 87928/87930). Donde señala
que no reconoce a ninguno de los procesados. Asimismo, reconoce como
suyo el correo electrónico [email protected], el cual fue objeto de
interceptación telefónica según consta en el tomo 65, folios 41869,
audiencia de fecha 14 de diciembre del 2009, que corresponde a la
muestra de la empresa Busines Track Sack. Aunado a ello, refiere
reconocer su contenido de referido correo electrónico, siendo este uno de
los utilizados para sus labores cotidianas en la Universidad Ricardo Palma.
36. Preventiva de Claude Maurice Mulder Bedoya (A fojas 84395/84399 –
TOMO 135). Al ser interrogada por la comisión del delito de violación a la
correspondencia en su agravio, en razón de haberse interceptado sus
correos electrónicos (según consta en el tomo 18 fs. 9893/9894, audiencia
del 11 de junio del 2009, que corresponde a la muestra MOA19) refiere que
el año 2000 ella utilizaba la cuenta [email protected].
Al ponérsele a la vista el tomo 12 de las impresiones, que corresponden a
la muestra MOA19, archivo 2000-2.PST y la carpeta CHAAS, del
procesado Ojeda Angles (impresiones de fecha 5 de enero del 2010), a fin
de que reconozca si la dirección [email protected] le
corresponde y en que circunstancias fue emitido el correo mostrado y a
quien se envió; la agraviada reconoce como suya la dirección y en cuanto
al correo manifiesta que se trata de un artículo publicado en el diario La
República del cual era columnista, no recordando la fecha de publicación ni
la de envío del correo, pero sí reconoce el texto, desconociendo si es la
reproducción de su artículo publicado o si fue directamente tomado de su
correo. Asimismo, con respecto al correo que se le pone a la vista y que
contiene su currículum vitae, reconoce que los datos del currículo son
correctos, pero no recuerda haber consignado al final de éste que se vote
por ella, a pesar de que por esa época (marzo del 2000) estaban en
campaña. De esta manera, solo reconoce como suyo el correo de fecha 20
de marzo del 2000, realizado a las 05:56 pm, de la dirección
[email protected], siendo que el otro (que contiene su
currículo) no es de su autoría.
37. Preventiva de Miguel Omar Alberto Reyes Custodio (A Folios 88631).
Reconoce como suyo el correo electrónico [email protected], el
cual habría sido interceptado por los procesados, según consta en el tomo
86, folios 54942/54944 audiencia de fecha 19 de enero del 2010 que
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corresponde a la muestra la empresa Busines Track SAC. Asimismo refiere
que dicho correo electrónico le fue asignado por la empresa PRONATUR,
donde actualmente se encuentra laborando como Gerente Financiero
desde Junio del 2004. Correo electrónico, que además, fue entregado al
Dr. Alex Ganoza, quien labora en el estudio Souza Nakasaki, estudio que
brinda asesoría a la empresa en diferentes áreas y sobre todo en temas
legales y societarios.
38. Declaración Preventiva de Yanina Del Pilar Pando León (fs.
84532/84534): Conforme a la declaración preventiva de Yanina Del Pilar
Pando León, al ser interrogada por la comisión del delito de violación a la
correspondencia en su agravio, en razón de haberse interceptado su correo
electrónico (según consta en el tomo 87 fs. 55739, audiencia del 21 de
enero del 2010, que corresponde a la muestra de la empresa Business
Track SAC) que se le pone a la vista; la referida agraviada manifiesta que
el correo que se muestra es suyo y que es una comunicación con su
esposo Luis Almanzor Sánchez de la Puente, siendo que la fecha que
aparece debe ser real. Asimismo, reconoce como suya la dirección
[email protected], indicando que es de carácter gratuita y que la usa
aproximadamente desde el 2003.
39. Declaración Preventiva de Luis Almanzor Sánchez De La Puente (fs.
84535/84538): Conforme a la declaración preventiva de Luis Almanzor
Sánchez De La Puente, que corre a fs. 84535/84538, al ser interrogado por
la comisión del delito de violación a la correspondencia en su agravio, en
razón de haberse interceptado su correo electrónico (según consta en el
tomo 87 fs. 55740, audiencia del 21 de enero del 2010, que corresponde a
la muestra de la empresa Business Track SAC) que se le pone a la vista; el
referido agraviado manifiesta que reconoce como suya la dirección
[email protected], la cual es gratuita y usa desde el año 1998; en cuanto
al contenido del correo que se le muestra dice que no recuerda ni puede
hacer precisiones al respecto, al tratarse de un correo del año 2004, no
pudiendo precisar tampoco si la fecha es real. Asimismo, sobre la
dirección [email protected], manifiesta que hace un año la
canceló.
40. Preventiva de Heriberto Manuel Benitez Rivas (A fojas 91471/91475).
Que no conoce a ninguno de los procesados. Asimismo, reconoce como
suyo el correo electrónico [email protected], perteneciente a la
empresa Telefónica del Perú, a través del cual elaboraba artículos, notas
de prensa, informaciones legales, entre otros temas, era el único correo
personal que ese momento mantenía. Por otro lado, refiere que los motivos
por el cual habría sido objeto de este delito, sería por su participación
activa en diversas marchas, movilizaciones de protestas contra el gobierno
de Fujimori y Montesinos y las denuncias que formulaba contra muchas
personas responsables por delito de Corrupción y Violación de Derechos
Humanos.
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41. Preventiva de Jorge Arturo Nicolás Lucar De La Portilla (A Fojas
087383/087386). Señala que no conoce a ningún procesado. Reconoce
como suyos los correos [email protected] y nlcar @yahoo.com pe, los
cuales fueron objeto de interceptación telefónica, según consta en el tomo
45, folios 30981/30985, tomo 57, folios 36728, tomo 86, folios
55127,55134, tomo 89, folios 57410 a 57413, audiencia de fecha 20 de
enero del 2010. Asimismo, refiere que la primera pertenece a Radio
Andina Radiofución y la segunda es libre. Por otro lado, advierte que los
móviles para la realización de esta interceptación sería el intercambio de
correos que realizaba con Beto Ortiz, quien en ese entonces era
considerado un enemigo del gobierno de turno.
42. Preventiva de Carlos Fernando Raffo Arce (A fojas 88634/88637). Que
reconoce como suyo el correo electrónico [email protected], el cual
fue interceptado, según consta en el tomo 18, folios 9641/9642, audiencia
de fecha 14 de diciembre del 2009, que corresponde a la muestra de la
empresa Busines Track SAC.. Asimismo reconoce como suyo el mensaje
de Delgado Aparicio, quien le envió un informe periodístico.
43. Preventiva Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (A
fojas
82326/82329). Al ser interrogado por la comisión del delito de violación a la
correspondencia en su agravio, en razón de haberse interceptado sus
correos electrónicos (lo que consta en el tomo 20 fs. 11258/11267 y tomo
21 fs. 11894/11936, audiencia del 14 de setiembre del 2009) que se le
pusieron a la vista; el referido agraviado reconoce como suyo el correo
[email protected], así como los correos interceptados
ilegalmente. Asimismo, manifiesta que la fecha que aparece en los
mencionados correos electrónicos interceptados es la fecha real,
correspondiendo a los meses de marzo a noviembre del 2000, siendo sus
contactos periodistas y organizaciones de derechos humanos de la época.
Por último señala que la cuenta de correo pertenecía a la red científica
peruana y era una cuenta personal por la que él pagaba.
ii. De lo referido por los testigos
Por su parte, los testigos que concurrieron a prestar su declaración a lo largo de la
presente investigación, lo hicieron en los siguientes términos:
1. Testimonial de la Congresista ROSA MADELEINE FLORIAN CEDRON,
a fojas 34232/34236 (tomo 51), quien señala ser la titular del correo
electrónico [email protected].
2. Testimonial de la Congresista ALEJANDRO REBAZA MARTELL (A
fojas 34532/34535 - tomo 51. Quien señaló ser la propietaria del correo
electrónico [email protected], el cual se fue asignado cuando
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asumió el cargo de Congresista a partir del año 2006, y el correo
[email protected], que también es de su propiedad desde el
periodo 2003-2006, cuando se desempeñaba como vicepresidente del
Gobierno Regional de Cajamarca.
3. Testimonial de ELOY ENRIQUE RUIZ FARFAN (A fojas 34919/34922 tomo 52). Quien ha señalado que su correo institucional es
[email protected]
y
sus
correos
personales
son
[email protected] y [email protected]
4. Testimonial del Congresista EDUARDO ESPINOZA RAMOS (A fojas
37300/37303 - tomo 59). Quien ha señalado tener dos correos electrónicos
que son [email protected], el cual es personal y, el correo
[email protected], el cual es institucional.
iii. De los medios probatorios hallados en los soportes
electromagnéticos incautados en el local de Business Track SAC.
Con fecha 08 de enero del 2009, se procedió al registro del inmueble sito en la
avenida Salaverry Nº 2007 – Lince, donde funcionaba la empresa Business Track
SAC y se procedió a la incautación de diversos soportes electromagnéticos, cuya
revisión y/o visulaización, conforme al procedimiento antes descrito, arrojó el
siguiente resultado:
1. A fs. 41011-4183 obra el acta de continuación de visualización y escucha
de bienes de la empresa Busines Track SAC de fecha 11 de Diciembre
del 2009. Entre lo más resaltante luego de visualizar dichas muestras se
consigna:
a).- La muestra denominada MBT130_r Archivos comprimidos incautada a
la empresa Business Track SAC, entre los cuales se encuentra correos
electrónicos de diversas personas e instituciones, que se detallan a
continuación:
a.1).- El archivo FI-1.zip, el cual es un archivo comprimido que contiene
59 archivos y 11 carpetas los cuales se tratan de correos electrónicos
sobre seguridad interna dejándose constancias que estos correos están
guardados en las carpetas Alex, Arte, Carmen; César, Cumas, Juan ,
Kiya Ronald_r68, sonqo, thelos, tito, y que los archivos thelos y kiya
han sido encontrados también en las muestras incautadas a los
procesados Ojeda Angles y Ponce Feijoo; todos estos correos fueron
modificados Octubre - Noviembre del 2005 y estando al pedido formulado
por el representante del Ministerio Público en el dictamen Nº 145-09 y 15209 (cuarto y octavo otrosi digo), disponiéndose su impresión y que en su
oportunidad sean lacrados por tratarse de documentos que se
refieren a seguridad nacional.
a.2).- El archivo FI-2do.zip, es un archivo comprimido que contiene 24
archivos y 07 carpetas los cuales se tratan de correos electrónicos sobre
Página | 294
su seguridad interna dejándose constancia que estos correos están
guardados en las carpetas Alex, Arte, carmen, césar; Kayta, Kiya y Tito,
y que los archivos thelos y Kiya han sido encontrados también en las
muestras incautadas a los procesados Ojeda Angles y Ponce Feijoo;
todos estos correos fueron modificados en octubre- noviembre del 2005, y
estando al pedido formulado por el representante del Ministerio Público en
el dictamen Nº 145-09 y 152-09 (Cuarto y Octavo otrosi se dispone su
impresión, luego de lo cual serán lacrados por tratarse de documentos que
se refieren a seguridad nacional) ( fs. 41013)
2. A fs. 41167 41263 obra impreso el contenido de correo electrónicos del año
2005 provenientes de la muestra MBT 130 incautada a la empresa
Business Track. En dichos correos figuran como remitentes o destinatarios
los siguientes nombres:
Asociación Solidaridad (fs. 41167)
Ronald Rojas (fs 41168, 41223, 41234, 42135)
Julián Madrid (fs. 41170)
Maribel Fernández Ortiz (fs. 41173)
Carmen Bustamante (fs. 41174, 41291, 41259, 41210, 41291)
Ana López ( fs. 41174, 41210, 41215, 41216, 41217, 41291, 41259)
Sabina Astete ([email protected]) (fs. 41177, 41178, 41179,
41180, 41181,41182, 41183, 41184 41185, 41186, 41187, 41188, 41190,
41191, 41192, 41193, 41194, 41196, 41197, 41198, 41200, 41231,41243,
41245, 41246, 41247).
Douglas Cassel ( Doug Cassel@ nd.edu) (fs 41185, 41186, 41187,
41191, 41198, 41200, 41231, 41247).
Carlos Aguirre caguirre@ uregon.edu (fs. 41192)
Matilde Arredondo (fs. 41189, 41193, 41201, 41244)
Orieta Perez Barreto R(fs. 41194)
Cesar Mamani Valverde (fs. 41183, 41195, 41196, 41243, 41245)
Sebastián Tellier (fs. 41201)
Laura Espinoza Lopez (fs. 41175, 41203, 41204, 41205, 41215, 41216,
41217)
Juan Cancho (fs. 41203, 41204, 41205)
Asociación de Refugiados Ars airs arg@ om.ar (fs. 41227, 41228)
July Palomino m (fs. 41229)
Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos (fs. 41237)
Julián Madrid (fs. 41238)
Elian Mamani Tunque (fs 41250)
Manuel Fajardo (fs 41262)
Maria Elena Loayza Tamayo ( fs. 41263)
3. A fs. 41525 obra el acta de continuación de visualización y escucha de
bienes de la empresa Busines Track SAC, de fecha 14 de diciembre de
2009. De dicha diligencia se destaca lo siguiente:
En la muestra denominada MBT248 incautada a la empresa Business
Track SAC se encuentra:
Página | 295
a.- El archivo de correo electrónico comprimido Outlook que contiene 29
correos electrónicos en la bandeja de entrada, 04 correos electrónicos en
la bandeja de elementos eliminados y 03 correos electrónicos en la carpeta
de elementos enviados; De la carpeta bandeja de entrada se imprimió El
correo de Mitchel Trigueros Vela ([email protected]) para
José Luis Aguilar ([email protected]) con el asunto RE:
SALUDOS de fecha 12 de agosto del 2008. El correo de correo de sigfried
para
José
Luis
Aguilar
lorini
([email protected])
([email protected]) con el asunto RE: listo agendado de
fecha 24 de julio del 2008. Se dejó constancia que luego de la visualización
de los correos electrónicos que aparecen en el archivo Outlook.pst se
puede determinar que dichos correos tienen como usuario común a José
Aguilar cuyo correo electrónico es Jaguilar@business track.com.pe y que el
contenido de los correos electrónicos en su mayoría son de asuntos
personales acerca de sus estudios universitarios, relaciones sentimentales
y de su trabajo en el área de tecnología de la información (fs 41533).
b.- El archivo de página web EditMessageLight 1 .htm es correo electrónico
de [email protected] perteneciente al usuario Jose Aguilar, se
dispuso impresión (fs 41680).
4. A fs. 41869 obra la impresión del contenido de correo electrónico de
Mitchell Trigueros Vela
5. A fs. 41870 obra la impresión del contenido del correo electrónico de
Sigfried Lorini ([email protected]) (MBT248 incautada a la empresa
Business Track SAC)
6. A fs. 41877 obra la impresión que consigna “ José Luis Aguilar M Area de
Informática Business Track” (MBT248 incautada a la empresa Business
Track SAC)
7. A fs. 44890 se dejó constancia que después de la visualización de los
archivos Aurelio García Sayán 2.txt, Aurelio García Sayán.txt, ayuda
memoria submarinos.txt,Beto Ortiz.txt, blanco TID.txt, que se encuentran
corruptos, un archivo de nombre y tamaño (1KB,1KB,5KB,2KB y 1KB,
respectivamente) igual fueron encontrados en la muestra del procesado
PONCE MPF11 el 14 de setiembre de 2009, como consta en el tomo 45
folio 30604, con sus respectivas impresiones.
8. A fs. 44918 obra el reporte de la muestra MBT261_R/ARCHIVOS DE
TEXTO/Situación de la concesión al 28 de enero del 2000.txt. que contiene
un correo electrónico del ciudadano Augusto Alvarez Rodrích.
9. De fs. 44919 al 45070 obran reportes de la muestra MBT261 conteniendo
diversos archivos de correo electrónico, archivos de texto, archivos de
imágenes, etc.
Página | 296
10. De fs. 45071 al 45097 obran impresiones de archivos de correo electrónico
contenidos en la muestra MBT261 incautada a la Empresa BUSINESS
TRACK
11. A fojas 46455 obran los archivos PERUPET.DOC; PERUPET1.DOC;
PERUPETR.DOC; PERUPETR.DOC; PERUPETR1.DOC; PERUPETROCAMBIONOMBRE1.doc;
PERUPETRO-CAMBIONOMBRE2.doc;
PERUPETRO-CAMBIONOMBRE3.doc;
PERUPETROCAMBIONOMBRE4.doc;
PERUPETRO-CAMBIONOMBRE5.doc;
PERUPETRO-CARTACESIÓN.doc;
PERUPETRO-DEVOLUCIÓN.doc;
PERUPETRO-DJ2006.doc;
PERUPETRO-MEM—INRENA-ANPENGLISH.doc.
12. A fojas 46446 obran los archivos PETITION FOR DISCOVERY – JHON
BOYS1.DOC; PETITION FOR DISCOVERY – JHON BOYS11.DOC;
PETROBRAS-DJ.DOC;
PETROTECH
–
RSPTA
RES
COAC
OPESA_.DOC; PETROTECH – RSPTA RES COAC OPESA_1.DOC;
PETROTECH –Consulta Bonificaciones.doc; PETROTECH – Consulta
Bonificaciones1.doc; PETROTECH – Informe Demanda SUNAT.doc;
PETROTECH – Informe Demanda SUNAT1.doc; PETRO-TECH –
Requisitos Informe Pericial.doc; PETRO-TECH – Requisitos Informe
Pericial1.doc.
13. A fojas 46454 obran los ARCHIVOS PROMOCIÓN OLLANTA-E-MAIL.DOC
Y PROMOCIÓN OLLANTA-E-MAIL1.DOC.
14. A fojas 46885/46886 obra la impresión de la muestra MBT219_R
conteniendo el archivo Archivos de Correo Electrónico en 07 objetos.
15. A fojas 47859 obra la impresión de la muestra MBT219 conteniendo el
archivo Acrobat Reader, dicho archivo contiene el correo electrónico de
Cuyubamba,
Cesar
([email protected])
a
[email protected] del miércoles 13/02/2008 – 02:57 p.m. –
Asunto: Re: Solicitud de Visita Técnica, cuyo mensaje original es el correo
electrónico de cchavez (mailto:[email protected]) a Cuyubamba,
Cesar, con copia a Fabrica Taller Eléctrico, del miércoles 13/02/2008 –
01:09 p.m. – Asunto: Solicitud de Visita Técnica.
16. A fojas 47861 obran las impresiones de los correos electrónicos de
Cisneros, Víctor ([email protected]) a Kurt Schrader
([email protected]) con copia a Guillermo Benavides
([email protected]) del miércoles 13/0272008 – 05:29 p.m.
–
Asunto:
Re:
Saludos;
de
Kurt
Schrader
(mailto:
[email protected] ) a Cisneros, Víctor, con copia a Guillermo
Benavides, del miércoles 13/02/2008 – 16:49 p.m. – Asunto: Rv: Saludos y
de Luís Miguel Cisneros (mailto:[email protected]) a
Página | 297
[email protected] del martes 09/10/2007 – 04:02 p.m. –
Asunto Saludos.
17. A fojas 47863 obran las impresiones de los correos electrónicos de
Cisneros, Víctor ([email protected]) a Manuel Gonzáles
([email protected]) del miércoles 13/02/2008 – 05:46 p.m. –
Asunto: RE: Conferencia Huancayo y de Manuel Gonzáles a Cisneros,
Víctor del miércoles 13/02/2008 – 17:27 – Asunto: Conferencia Huancayo.
18. A fojas 47864 obran las impresiones de los correos electrónicos de
Cisneros, Víctor ([email protected]) a Capella, Mayte
([email protected]),
Cesar
Delgado
([email protected]) del miércoles 13/02/2008 – 05:26 p.m.
–
Asunto:
RV:
Saludos
y
de
Jorge
Prado
Ortega
(mailto:[email protected]) a Cisneros, Víctor del lunes
04/02/2008 – 20:33 – Asunto: Saludos.
19. A fojas 47865 obra la conversación vía MSN: CHAT entre los usuarios
[email protected] y [email protected].
20. A fojas 48916/48919 obra la impresión de la muestra MBT237_R
conteniendo el archivo Archivos de Correo Electrónico en 128 objetos, se
observa el archivo comprimido agro guayabito.dbx que contiene 114
correos electrónicos del 10/12/03 al 31/03/04 de personas relacionadas a
la Empresa Agro Guayabito, como Pedro Rosell Grijalba (socio de BTR),
Fabiola Norero (abogada de BTR) entre otros, se dispone impresión de
algunos correos electrónicos. MBT234_R conteniendo el archivo Archivos
de Correo Electrónico.
21. A fs. 49742-50349 obra
el Acta de Continuación de Visualización y
Escucha de bienes de la empresa Bussines Track SAC de fecha once de
enero de dos mil diez.
MBT235 R Archivos de correo electrónico
Bandeja de entrada.dbx archivo comprimido que contiene 279 correos
electrónicos de los cuales todos presentan mensajes cifrados
presuntamente utilizando encriptación PGP y utilizando encriptación
PGP
y
utilizando
la
cuenta
de
correo
electrónico
[email protected] y al ser el año 2002 carece de objeto que
se remita a la mesa de recuperación de claves toda vez que por decisión
del acta de fecha 01 de junio del 2009 donde se resolvió la metodología
de trabajo, se resolvió que uno de los filtros parta la revisión de la
información seria el año de creación de la empresa 2003.
MBT235_R Archivos Temporales
Msg33D5.tmp correo electrónico de Liseth Baron ([email protected]
para Giovanny Alejandro Rodríguez ([email protected] y otros
usuarios con fecha 17 de agosto de 2004
Página | 298
22. A fs. 51136 obra la trascripción del Archivo Correo electrónico Outlook.pstElementos Enviados-Dr. doc que corresponde a una transcripción de una
conversación entre “Sra” y “Dr” Del cual se extrae “Dr:…el martes está
citando a las nueve de la mañana en la Sociedad de Minería Carlos Del
Solar y ahí iré yo para conversar un poquito con ellos explicarles y que
tomen la decisión quien es la persona; Sra: Bueno a mi no me gusta
Caceres; Dr: a mi tampoco; - Sra. Nada, nada, nada, a mi me parece que
es una persona que es inteligente pero que le falta todo los demás, le falta
clase, decencia;-Dr. Cuna; -Sra. Así es él quiere ser presidente de Confiep
por lo figureti no”
23. A fs. 51137-51145 obra la impresión del Archivo Correo electrónico
Outlook.pst- Elementos Enviados – JOSÉ MIGUEL.doc que corresponden
a varias transcripciones de conversaciones y que tiene como título JOSE
MIGUEL MORALES realizadas en Noviembre y Diciembre del 2006
A: Sr. LUIS ORTIZ DE ZEVALLOS Y B: BERTHA CACHO (Secretaria
del Dr. José Miguel Morales), A: Srta. Violeta Olivares ( de la embajada
de EE.UU.AA) y B: Bertha Cacho (Secretaria del Dr. José miguel
Morales; A: Srta. Maria virginia secretaria de la Sra. Patricia Teullet y B:
Bertha Cacho; A: Dr José Miguel Morales y B: Elvira (Secretaria del Dr.
Pedro Gastañeta Gonzales); A: Sr. Luis Duilio de Santis y B: Bertha
Cacho (Secretaria del Dr. José Miguel Morales); A: Dra. Alicia Romero y
B: Bertha Cacho (secretaria del Dr. José Miguel Morales)- Dr Jose
Miguel Morales; A: Dr. José Miguel Morales y B. Elvira (Secretaria del
Dr. Pedro Castañeta Gonzales); A: Rossana (Comisión de Caballos de
Paso) y B: Bertha (Secretaria del Dr. José Miguel Morales); A: Sr. Julio
Sebastián Banco de Crédito de Chincha y B: Elvira (Secretaria del Dr.
Pedro Castañeta Gonzales) – Dr. José Miguel Morales; A: Elvira
(Secretaria del Dr. Pedro Castañeta Gonzales y B: Dr. José Miguel
Morales; A: Gerardo Ferrer y B Bertha (Secretaria del Dr. José Miguel
Morales); A: Manongo y B: Dr. José Miguel Morales; A: Srta María
Virginia (Secretaria de la Sra. Patricia Teullet) y B: Bertha Cacho
(Secretaria del Dr. José Miguel Morales); A: Srta Rosi y B: Dr. José
Miguel Morales.
24. A fs. 51147/51158 obra la impresión del Archivo Correo electrónico
Outlook.pst- Elementos Enviados- Síntesis(2).doc. Documento titulado
SÍNTESIS y como subtítulos DANIEL que contiene la síntesis con fechas
de noviembre y diciembre de 2006, de la conversación entre A: EDUARDO
MERCADO y B.-DANIEL DE LA VEGA; subtitulo MANUEL (MANONGO)
que contiene la síntesis de conversaciones entre FELIPE HUASE y
MANUEL GASTAÑETA., MANUEL CASTAÑETA y DRA. AYSA PAREDES,
MANUEL GASTAÑETA y JOSE CABIESES, subtitulo PEDRO PABLO, el
cual contiene conversaciones entre DR. KUCZINSKY y DR. GONZALO
RAFFO; JESUS secretaria del DR. KUCZINSKY y DR GONZALO RAFFO,
SRA MERCEDES CASTRO ONG AGUA y el DR GONZALO RAFFO
Página | 299
25. A fs. 51187- 51214 obra la trascripción del Archivo Correo electrónico
Outlook.pst- Elementos Enviados en la que se aprecia las conversaciones
y resúmenes de éstas, entre Eduardo Mercado y Daniel De La Vega,
Susan Becerra y Daniel de la Vega, Felipe Huasé y Manuel Gastañeta,
Manuel Gastañeta y Dra Aysa Paredes, Manuel Castañeta y José
Cabieses, Sr Luis Ortiz de Zevallos y Bertha Cacho (secretaria de José
Miguel Morales), Sra Violeta Olivares (de la embajada de EEUU) y Sra
Bertha Cacho (Secretaria del Dr. José Miguel Morales), Srta María Virginia
secretaria de la Sra Patricia Teullet y Sra Bertha Cacho, Dr. José Miguel
Morales y Elvira (Secretaria del Dr. Pedro Castañeta Gonzales), Sr Luis
Duillo de Santis y Sra Bertha Cacho, Dra Alicia Romero y Sra Bertha
Cacho, Roxana (comisión de caballos de paso) y Bertha, Sr Julio Sebastián
Banco de Crédito de Chincha y Elvira- Dr José Miguel Morales, Gerardo
Ferrer y Bertha, Srta Rosi y Dr. José Miguel Morales, Dr. Kuczinsky y Dr.
Gonzalo Raffo, Jesús la Secretaria de Dr. Kuczinsky y Dr. Gonzalo Raffo,
la Sra Mercedes Castro ONG AGUA y Dr. Gonzalo Raffo, Felipe Huasé y
Manuel Gastañeta, Alvaro Porturas y Dra. Rossana Rodríguez (estudio
AGS), Alvaro Porturas y Manuel Castañeta (manongo)
26. A fs. 51901/51908 obra la impresión del archivo MBT254-Archivos de
Word – Antonioni.doc. E-mail enviado por Gustavo Díaz Palacios
[email protected] del 29ENE2006, a horas 13.34; para:
[email protected]; asunto: Saludos desde Venezuela.
Correo que evidencia la relación que existe entre LA COORDINADORA
CONTINENTAL BOLIVARIANA Y EL MRTA.
27. A fs. 52002/52008 obra la impresión del archivo MBT254- Archivos
Temporales – ~WRL0159.tmp. Email de Walter Cuba del 31MAR2006,
hora 14:34; para [email protected] y otros.
28. A fojas 52159 a 52845 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE FECHA 14 DE
ENERO DEL 2010, así como la impresión de evidencias forenses allí
contenidas como:
LA EVIDENCIA FORENSE DENOMINADA MBT 243 que corresponde al
CPU HD SEAGATE BARRACUDA 7200.7 DE 120 GB, en la cual se
hallan contenidos ARCHIVOS DE APLICACIONES que contiene 2138
archivos entre los cuales se halló el denominado VRS.EXE
APLICACIÓN INSTALADA DEL SOFTWARE VRS RECORDING;
VRSSETUP.EXE INSTALADOR DEL SOFTWARE VRS RECORDING,
donde se deja constancia de la apariiòn del software VRS – VOICE
RECORDING SYSTEM, el cual es utilizado en labores de interceptación;
ARCHIVOS DE CONTACTO que contiene 04 archivos entre los cuales
se encuentran dos usuarios Administrador y VRS; ARCHIVOS DE
CORREO ELECTRONICO que contiene 21 archivos y en el denominado
imap.gmail.com – Bandeja de entrada.dbx que contiene 18 correos
Página | 300
electrónicos
se
dispone
imprimir:
De
RAUL
SEGOVIA
[email protected] para FREDY RUIZ [email protected],
MICHELL CALLE [email protected] de fecha 18 de junio
del 2008, el archivo denominado imap.gmail.com – Bandeja de
enviados.dbx que contiene 38 correos electrónicos de fecha 27-02-08 al
19-06-08
se
dispone
su
impresión
de
FREDY
RUIZ
[email protected], para [email protected] de fecha 05 de marzo
del 2008;
29. A fojas 52846 a 53572 obra la continuación de las impresiones de
evidencia forense incautada relacionada al ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE
FECHA 14 DE ENERO DEL 2010, evidencias forenses allí contenidas
como: A fojas 53423 obra la evidencia forense correo electrónico de RAUL
SEGOVIA
[email protected]
para
FREDY
RUIZ
[email protected],
[email protected],
FREDY
RUIZ
[email protected]
con
copia
a
MICHEL
CALLE
[email protected] de fecha miércoles 18 de junio del 2008 a
horas 04:13 p.m. con el asunto: PASSWORD DE LOS SERVIDORES
donde textualmente RAUL SEGOVIA le expresa: “Brother necesito los
password de los servidores de la DELL tu firewall y tu compu si me puedes
decir que servicios corre en cada servidor RAUL SEGOVIA BERNAL Area
de Sistemas Business Track SAC”.
30. A fojas 53424 a 53425 obra la evidencia forense correo electrònico de
FREDY RUIZ [email protected] [email protected] con copia a
MICHEL CALLE [email protected] de fecha miércoles 05 de
marzo del 2008 a horas 04:13 p.m. con el Asunto: TALLER ASTERISK –
GRATUITO.
31. A fojas 53426 obra la evidencia forense sobre la impresión del archivo de
reportes de PC – drwtsn32.log de la muestra MBT243 con relación al
software VRS VOICE RECORDING SYSTEM.
32. A fojas 53427 obra la evidencia forense sobre la muestra MBT243 del
archivo de programación pagina web – collectedData_43.xml con relación
al software VRS VOICE RECORDING SYSTEM.
33. A fojas 53428 obra la evidencia forense de la muestra MBT243 archivo de
texto – domain.txt con relación al software VRS VOICE RECORDING
SYSTEM.
34. A fojas 53450 obra la evidencia forense incautada impresión pantallazo de
todas las carpetas que contiene la muestra MBT243_R ARCHIVOS DE
CORREO ELECTRONICO.
Página | 301
35. A fojas 53573 a 53927 obra la continuación de las impresiones de
evidencia forense incautada relacionada al ACTA DE VISUALIZACIÓN Y
ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE
FECHA 14 DE ENERO DEL 2010, evidencias forenses allí contenidas
como la de fojas 53874 correspondiente a la impresión del pantallazo de
todas las carpetas que contiene la muestra MBT251_R ARCHIVOS DE
CORREO ELECTRONICO.
36. A fojas 54827 a 54909 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE
BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SAC DE FECHA 18 DE
ENERO DEL 2010, así como el detalle e impresión de las evidencias
forenses allí contenidas como: Se continua con la impresión de la evidencia
forense incautada impresión pantallazo de todas las carpetas que contiene
la muestra MBT260_R ARCHIVOS COMPRIMIDOS de fojas 54828 a
54830 ENTRE LOS CUALES SE HALLAN 74 ARCHIVOS desde el
AdS20blockingS20def_1.0english_livetri.zip que contiene 03 archivos hasta
el archivo denominado Cuadro Necesidades.zip que contiene 01 archivo
excell, entre los cuales se hallan ARCHIVOS PARA GRABAR LLAMADAS
DE LINEAS TELEFONICAS DE HACKEO, ARCHIVOS DE SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL, ASI COMO DE ALGUNOS AGRAVIADOS EN EL
PRESENTE PROCESO, como son:
AGANOZA22.ZIP que contien 42 correos electrónicos pertenecientes al
usuario ALEX GANOZA CESPEDES [email protected] que es el
Director Ejecutivo del ESTUDIO SOUSA & NAKAZAKI S.CIVIL DE R.L.
de fechas de los meses de enero a marzo del año 2005, se dispuso la
impresión de estos 42 correos electrónicos.
AGANOZA221.ZIP ZIP que contiene 42 correos electrónicos similares a
los anteriores.
AGRENAVADJUNT.ZIP ZIP que contiene 12 correos electrónicos de
SEGURIDAD NACIONAL.
AIDA32PE_393.ZIP ZIP que contiene 48 archivos instaladores del
software de aplicación AIDA que sirve para reconocer los componentes
de la computadora.
ALEXCHAMA3.ZIP archivo de correo electrónico de JUAN CHAMAN
PORTUGAL, existen otros 04 archivos del mismo usuario victima de
intrusión como el ALEXCHAMA8.ZIP de ambos de dispuso su impresión.
37. A fojas 54836 a 54883 obran las impresiones de los correos electronicos de
la carpeta AGANOZA22.ZIP que contiene 42 correos electrónicos
pertenecientes
al
usuario
ALEX
GANOZA
CESPEDES
[email protected] que es el Director Ejecutivo del ESTUDIO
SOUSA & NAKAZAKI S.CIVIL DE R.L. de fechas de los meses de enero a
marzo del año 2005, de lo cual se dispuso la impresión de estos 42 correos
electrónicos, donde aparecen recurrentemente los usuarios y correos
siguientes: [email protected] de ALEX GANOZA CESPEDES,
[email protected]
de
DORA
AVENDAÑO
A.,
Página | 302
[email protected] de CESAR NAKASAKI SERVIGON, [email protected] de KETY WONG AYON, [email protected] de
CARLOS M. DE LA TORRE UGARTE BELTRAN, [email protected] de
ENRIQUE ARDELA, [email protected] de JAN BERNHARD,
[email protected]
de
NINO
BOGGIO
UBILLUS,
[email protected]
de
MIGUEL
REYES,
[email protected] de JUAN MIGUEL SERVIGON NAKANO,
[email protected] de YURI DIAZ C. – FLORES TIJERO 6
ABOGADOS, [email protected], VICTOR ZULOETA MUJICA,
[email protected] del Estudio Nakazaki Barturen & Ganoza Abogados
S.C.R.L. en Chiclayo, [email protected] de LOURDES OROZCO,
[email protected] de JOVINO CASTILLO – CORREO DE ESTUDIO
[email protected],
BARTUREN
&
CASTILLO,
[email protected] de SAMUEL WINTER DE FECHAS DE ENERO A
MARZO DEL AÑO 2005.
38. A fojas 54884 a 54887 obra la impresion del correo electronico de la
carpeta ALEXCHAMA3.ZIP archivo electronico de JUAN CHAMAN
PORTUGAL de Juan Chaman Portugal [email protected] para
Alex Chaman [email protected] de fecha jueves 31 de marzo del
año 2005 a horas 07:56 a.m.
39. A fojas 54888 a 54897 obra la evidencia forense e impresión de los correos
electrónicos relacionados
a las cuentas de Alex Chaman
[email protected],
[email protected],
[email protected], y la persona de ROSEMARY
CHAMAN PORTUGAL.
40. A fs. 54923, obra la verificación HASH MPF11-19-01-2010.
41. A fs. 54924/54931 obra el ACTA DE CONTINUACION DE VISUALIZACION
Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSSINES TRACK S.A.C. de
fecha 19-01-10, segunda etapa. Se continúa con la visualización de la
muestra:
MBT260 Archivos comprimidos
Cumas_44.zip contiene un correo electrónico de fecha 01-03-2005 de
carácter de SEGURIDAD NACIONAL FRENTE INTERNO.
Cumas_45.zip contiene 45 correos electrónicos de fecha marzo del
2005. Todos de carácter de seguridad nacional frente interno.
Cumas_46.zip contiene 12 correos electrónicos de fecha marzo del
2005. Todos de carácter de seguridad nacional frente interno.
Cumas_47.zip contiene 18 correos electrónicos de fecha marzo del
2005. Todos de carácter de seguridad nacional frente interno.
Cumas_48.zip contiene 07 correos electrónicos de fecha marzo del
2005. Todos de carácter de seguridad nacional frente interno.
Página | 303
Cumas_49.zip archivo comprimido
que contiene 23
correos
electrónicos de fecha abril del 2005. Todos de carácter de seguridad
nacional frente interno.
Cumas_50.zip contiene 54 correos electrónicos de fecha mayo, abril
del 2005. Todos de carácter de seguridad nacional frente interno.
Desktop1.zip archivo comprimido que contiene 68 imágenes tomadas
el 15-10-05 y 01 de fecha 04-08-05, en el cual se puede observar
diferentes paisajes y una imagen donde se observa una placa de
camioneta UR-4684.
ENVIO1.ZIP archivo comprimido que contiene 12 archivos Word de
fecha marzo del 2005. TODOS DE CARÁCTER DE SEGURIDAD
NACIONAL FRENTE INTERNO.
Envio2.zip archivo comprimido que contiene 02 correos electrónicos de
fecha marzo del 2005. Todos de carácter de seguridad nacional.
Envio3.zip archivo comprimido que contiene 01 correo electrónico y 01
archivo Word sobre seguridad nacional.
FE_020505.ZIP archivo comprimido que contiene 09 archivos (06 Word
y 03 correos electrónicos
de abril del 2005. TODOS SOBRE
SEGURIDAD NACIONAL FRENTE EXTERNO.
Fe_120405.zip archivo comprimido que contiene 19 archivos correos
electrónicos de abril del 2005. Todos sobre seguridad nacional frente
externo.
Fe_28-2005-ABR_03-2005.zip archivo comprimido que contiene 05
archivos Word (informes semanales de Convexus, se dispone imprimir
el archivo Febrero 28 al 06 de marzo.doc).
Ganoza.zip (archivo comprimido que contiene 12 correos electrónicos
perteneciente
al
usuario
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected] se dispone impresión.
Gustavo.zip (archivo comprimido que contiene 55 correo electrónico del
año 2005 sobre seguridad nacional).
Hamradio VRS Recording System v3.02.zip (archivo ejecutable que
pertenece al instalador VRS Recording System.
IMÁGENES [1].zip imágenes que han sido visualizadas en muestras
anteriores que representan gráficos sobre seguridad de sistemas
informáticos servicio que ofrecía la empresa BTR SAC.
LUCAR.zip archivo comprimido que contiene 06 correos electrónicos
PERTENECIENTE AL AGRAVIADO USUARIO NICOLÁS LUCAR
[email protected] correspondiente al año 2005.
MAILS.ZIP archivo comprimido que contiene
27 archivos
DBX
(comprimidos de correos electrónicos)
AGRO GUAYABITO.DBX contiene 29 correos electrónicos de fecha 0309-04 a 15-10-04 y el usuario recurrente sería
Percy Gavidia
[email protected] a su vez aparecen como contactos Pedro
Rosell y Fabiola Norero, se dispone impresión.
Bandeja de entrada.dbx contiene 134 correos electrónicos de fecha 2605-04 a 28-10-04 y el usuario recurrente Pedro Rossel, se dispone
imprimir el primero y el último por orden de fecha.
Página | 304
Maribel_10.zip archivo comprimido que contiene 01 correo electrónico
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_11.zip archivo comprimido que contiene 02 correos electrónicos
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_12.zip archivo comprimido que contiene 01 correo electrónico
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_13.zip archivo comprimido que contiene 01 correo electrónico
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_5.zip archivo comprimido que contiene 03 correos electrónicos
y un archivo Word, carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_6.zip archivo comprimido que contiene 02 correos electrónicos
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_7.zip archivo comprimido que contiene 04 correos electrónicos
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_9.zip archivo comprimido que contiene 05 correos electrónicos
del año 2005 de carácter de seguridad nacional frente interno.
Maribel_8.zip archivo comprimido que contiene 01 correo electrónico de
Maribel Fernández para Lucia54 con fecha 06/02/05 de carácter de
seguridad nacional frente interno.
42. A fs. 54937 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Jan
Bernhard
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; fecha 29MAR2005; hora 07:24 pm; asunto:
adiciones a ayuda memoria.
43. A fs. 54938 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Jan
Bernhard
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; fecha 29MAR2005; hora 06:35 pm; asunto:
declaración 07.Abril.
44. A fs. 54939 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Leopoldo
Valdez
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; fecha 28MAR2005; hora 04:45 pm; asunto:
informe actualizado de casos del Dr. Boloña; adjunto: Casos Boloña julio
2004.xls.
45. A fs. 54940 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo Comprimido/Ganoza.zip. De: Ketty Wong [email protected], para [email protected] y otros; fecha 28MAR2005;
hora 10:39 am; asunto: invitación: Denuncia Trupal (29 marzo 09:00 am
EST en sala Area Comercial/Perú – Lima; adjuntar: ATT00007.ics;
c1103932.ics.
Página | 305
46. A fs. 54941 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Leopoldo
Valdez
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; fecha 28MAR2005; hora 04:46 pm; asunto: RE:
Arancel.
47. A fs. 54942 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Miguel
Reyes
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; cc Jan Bernhard [email protected],
fecha 29MAR2005; hora 07:26 pm; asunto: ayuda memoria.
48. A fs. 54943/54944 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Miguel
Reyes
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; fecha 29MAR2005; hora 07:53 pm; asunto: RE.
ayuda memoria.
49. A fs. 54945/54947 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De:
Dora
Avendaño
[email protected].
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected]; cc Ketty Wong [email protected], fecha
28MAR2005; hora 06:33 pm; asunto: RE. Denuncia contra Trupal.
50. A fs. 54948/54950 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo Comprimido/Ganoza.zip. De:Ketty Wong [email protected] para Dora Avendaño [email protected]. cc Alex
Ganoza Céspedes [email protected], fecha 28MAR2005; hora
06:40 pm; asunto: RE. Denuncia contra Trupal.
51. A fs. 54951 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De
Leopoldo
Valdez
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected], fecha 29MAR2005; hora 05:21 pm; asunto: RE.
Informe actualizado de casos del Dr. Boloña.
52. A fs. 54952 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Ganoza.zip.
De
Leopoldo
Valdez
[email protected],
para
Alex
Ganoza
Céspedes
[email protected], fecha 28MAR2005; hora 07:58 pm; asunto: RE.
Informe actualizado de casos del Dr. Boloña.
53. A fs. 54953 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo Comprimido/Ganoza.zip. De:Ketty Wong [email protected] para Julio Velásquez [email protected];
[email protected], fecha 28MAR2005; hora 07:29 pm; asunto:
Página | 306
Replanificada: Denuncia Trupal (29 Marzo 02:00 pm. EST en Sala
Comercial /Perú -Lima.
54. A fs. 54954 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo Comprimido/Juan4.zip. De: Laura Espinoza López para
Juan Cancho, fecha 16ABR2005; hora 09:54 pm; asunto: Re.
55. A fs. 54955 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo Comprimido/Juan4.zip. De: Laura Espinoza López para
Juan Cancho, fecha 14ABR2005; hora 10:47 pm; asunto: Re.
56. A fs. 54956/54957 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Lucar.zip.
De:
Beto
Ortiz
[email protected] para Nicolás Lucar [email protected],
fecha 19ABR2005; hora 09:12 am; asunto: Conspiroleta.
57. A fs. 54958 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Lucar.zip.
De:
Beto
Ortiz
[email protected]
para
[email protected],
fecha
18ABR2005; hora 10:13 pm; asunto: cosa más grande.
58. A fs. 54959 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Lucar.zip.
De:
Beto
Ortiz
[email protected]
para
[email protected],
fecha
20ABR2005; hora 11:27 am; asunto: Juana la Cubana.
59. A fs. 54960 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo Comprimido/Lucar.zip. De: José Díaz Sandoval
[email protected] para [email protected], y otros, fecha
14ABR2005; hora 02:47 am; asunto: Reenviar: FW: Amigos.
60. A fs. 54961 obra la impresión del correo electrónico de la muestra
MBT260/Archivo
Comprimido/Lucar.zip.
De:
Olga
Sampen
C
[email protected].
para nicolá[email protected], fecha
07ABR2005; hora 12:34 pm; asunto: gracias.
61. A fs. 55027/55037, obra el ACTA DE CONTINUACIÓN DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSSINES
TRACK S.A.C. de fecha 20ENE2010, segunda etapa. Se dispone la
visualización de la siguiente muestra:
MBT260 carpeta Archivos Comprimidos.
SERVICIO 180505.zip archivo comprimido que contiene 41 correos
electrónicos (carpeta aganoza que contiene correos electrónicos del
agraviado Ganoza. Se dispone impresión de 01 correo y cuatro carpetas
denominadas armadachile, armada rojo, ejercito Bolivia, ejercito negro
que contiene información de seguridad nacional.
Página | 307
Servicio.zip es un archivo comprimido que contiene 23 correos
electrónicos del año 2005 (la carpeta Ganoza contiene 13 correos
electrónicos y la carpeta agrenav es de defensa nacional año 2005): se
dispone impresión de un correo de la carpeta Ganoza.
Thelo_1.zip contiene 03 CORREOS ELECTRÓNICOS DE CARÁCTER
DE DEFENSA NACIONAL FRENTE INTERNO.
Urgente.zip archivo comprimido que contiene 01 correos electrónicos del
año 2005 y son de DEFENSA NACIONAL FRENTE INTERNO.
VARIOS040405.zip archivo comprimido que contiene 10 correos
electrónicos del año 2005 y SON DE DEFENSA NACIONAL FRENTE
EXTERNO.
Vrsapi.zip es la librería del VRS RECORDING SYSTEM para hacer
modificaciones al programa VRS.
Vrscmd.zip contienen 02 archivos que le pertenecen a la aplicación es el
VRS líneas de comando.
62. A fs. 55050/55051 obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-29, 10-30-53.WAV. Dialogo entre Fiorella Medina y
Felipe Maguiña.
63. A fs. 55052/55053, obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-29, 10-32-20.WAV. Dialogo entre Fiorella Medina y
Felipe Maguiña.
64. A fs. 55054/55055, obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-29, 10-34-03.WAV. Dialogo entre una mujer que no se
identificó y Alfredo Tapia.
65. A fs. 55056/55058, obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-29, 10-34-43.WAV. Dialogo entre un varón no
identificado y Alfred; al parecer conversan acerca de la presentación de
una denuncia.
66. A fs. 55059/55063, obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-29, 11-50-51.WAV. Dialogo entre Enrique y Rosario.
67. A fs. 55064/55066, obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-2912-00-00.WAV. Dialogo entre un varón y una mujer
que no se identificaron.
68. A fs. 55067/55069, obra la trascripción del audio MBT260, CENTRO 5
2005-12-29-12, 15-03-54.WAV. Dialogo entre Madre de Melissa y Melissa
Agreda.
69. A fs. 55070/55071 obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-2916-23-21.WAV. Dialogo entre Chistina Soto y
Leyva.
Página | 308
70. A fs. 55072/55075 obra el registro y la trascripción del audio MBT260,
CENTRO 5 2005-12-2916-25-45.WAV. Dialogo entre Fiorella y voz de
hombre que no se identificó.
71. A fs. 55076, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza de Alex Ganoza Cespedes
[email protected] para [email protected], fecha 06MAY2005, hora
08:34 a.m, asunto: Ayuda memoria para vocales.
72. A fs. 55077, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza Céspedes
[email protected], fecha 18ABR2005, hora 07:57 p.m, asunto: caso
Ciccia Carua.
73. A fs. 55078, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza Céspedes
[email protected], fecha 03MAY2005, hora 08:40 a.m, asunto:
caso Ciccia Carua.
74. A fs. 55078/55080, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de
Estudio Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza
Céspedes [email protected], fecha 03MAY2005, hora 08:40 a.m,
asunto: caso Ciccia Carua.
75. A fs. 55081, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Dora Avendano
[email protected]. y otro para [email protected],
fecha 27ABR2005, hora 04:57 p.m, asunto: denuncia Trupal.
76. A fs. 55082, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza Céspedes
[email protected] y otros, fecha 27ABR2005, hora 10:31 a.m,
asunto: envío de escrito.
77. A fs. 55083 obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Juan Miguel Servigon
Nakano [email protected]. para [email protected], fecha
25ABR2005, hora 06:57 p.m, asunto: escrito.
78. A fs. 55084/55086 obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Flores Tijero
Chiclayo
[email protected]
para
Página | 309
[email protected] y otros, fecha 21ABR2005, hora 10:55 a.m,
asunto: Informe sobre caso Becerra Leyva.
79. A fs. 55087/55088 obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Trading
Pronatur [email protected] para [email protected], fecha
28ABR2005, hora 05:28 a.m, asunto: Notificación.
80. A fs. 55089, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza Céspedes
[email protected] y otros, fecha 19ABR2005, hora 08:11 a.m,
asunto: caso Ciccia Carua.
81. A fs. 55090, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza Céspedes
[email protected] y otros, fecha 03MAY2005, hora 07:53 p.m,
asunto: caso Ciccia Carua.
82. A fs. 55091/55092, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Dora
Avendano
[email protected].
y
otro
para
[email protected], fecha 27ABR2005, hora 05:36 p.m, asunto:
denuncia Trupal.
83. A fs. 55093/55094, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de
Estudio Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza
Céspedes [email protected] y otros, fecha 28ABR2005, hora 09:34
p.m, asunto: caso envío de escrito.
84. A fs. 55095, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza Céspedes
[email protected] y otros, fecha 28ABR2005, hora 07:39 p.m,
asunto: envío de escrito.
85. A fs. 55096/55097, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Correo de
Estudio Barturen & Castillo [email protected] para Alex ganoza
Céspedes [email protected] y otros, fecha 29ABR2005, hora 08:22
a.m, asunto: envío de escrito.
86. A fs. 55098/55101, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De:Sonia
Página | 310
Villanueva [email protected] para [email protected] y
otros, fecha 20ABR2005, hora 07:16 p.m, asunto: RE información.
87. A fs. 550102, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Miguel Reyes
[email protected] para [email protected] y otros, fecha
04MAY2005, hora 11:34 a.m, asunto: Reprogramación.
88. A fs. 550103, obra los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicios 060505.Zip-Aganoza. De: Miguel Reyes
[email protected] para [email protected] y otros, fecha
20ABR2005, hora 11:26 a.m, asunto: Reprogramar cita Srta. Lourdes
Orosco.
89. A fs. 55109/55126, obran los correos electrónicos contenidos en el archivo
BTM260- Archivos Comprimidos –Servicios 120605.Zip-Aganoza, enviados
en su mayoría por Miguel Reyes [email protected] para Alex
Ganoza Céspedes [email protected] y Otros.
90. A fs. 55127/55135, obra los correos electrónicos contenidos en el archivo
BTM260- Archivos Comprimidos –Servicios 120605.Zip-Lucar&Crusillat,
correos que en su mayoría se relacionan con la producción del programa la
Revista Dominical y Nicolás Lucar.
91. A fs. 55136, obra el correo electrónicos contenidos en BTM260- Archivos
Comprimidos –Servicios 120505.Zip-Aganoza. De: Correo de Estudio
Barturen & Castillo [email protected] para Alex Ganoza Céspedes
[email protected], fecha 03MAY2005, hora 08:40 a.m, asunto:
Caso Ciccia Céspedes.
92. A fs. 55137/55139, obran los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos –Servicio.Zip-Ganoza. De: Dora Avendano
[email protected]. y otro para [email protected] y
otros, fecha 17MAR2005, hora 06:49 p.m, asunto: Como vas con la
denuncia.
93. A fojas 55140, obran los correos electrónicos contenidos en BTM260Archivos Comprimidos\Villareal.Zip- informe DGC.02.doc
94. A fs. 55657 obra EL ACTA DE CONTINUACIÓN DE VISUALIZACIÓN y
ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS TRACK SA, de
fecha 21 de enero del 2010, segunda etapa. Se continúa con la
visualización de la muestra:
MBT260_R/Archivos de Correo Electrónico, que contiene 764 archivos:
(Norton AntiSpam) cheque.eml Correos electrónicos de seguridad
nacional del año 2005:
Página | 311
(Norton AntiSpam) Direcciones actualizadas Directiva de Caleuche
Quito.eml. Correo electrónico de seguridad nacional 2005
(Norton AntiSpam) Entrenamiento Ecuador 02.eml; Correo electrónico de
seguridad nacional 2005
(Norton AntiSpam) Entrenamiento.eml. Correo electrónico de seguridad
nacional 2005
(Norton AntiSpam) pistolas alemanas.eml. Correo electrónico de
seguridad nacional 2005
(Norton AntiSpam) Re_como estas.eml. Correo electrónico de seguridad
nacional 2005
(Norton AntiSpam) Re_listado solicitado.eml. Correo electrónico de
seguridad nacional 2005
(Norton AntiSpam) Recuerdos.eml. Correo electrónico de seguridad
nacional 2005
(Norton AntiSpam) Saludos y consulta.eml. Correo electrónico de
seguridad nacional 2005.
(Norton AntiSpam) Visita Buque Escuela Esmeralda a Guayaquil.eml,
Correo de seguridad nacional de fecha 2005.
(raizred) listo el pollo.eml, correo seguridad nacional frente interno.
(redRAIZ) informe de plenaria, las cosas mejoran o ___________.eml,
correo seguridad nacional frente interno.
redRAIZ) la marcha del agua con quien se cuenta___URGENTE.eml,
correo seguridad nacional frente interno.
_.eml, correo seguridad nacional frente interno.
____.eml, correo seguridad nacional frente interno.
_1.eml, correo seguridad nacional frente interno.
a.eml, correo seguridad nacional frente interno.
a1.eml, correo seguridad nacional frente interno.
b.eml, correo seguridad nacional frente interno.
b1.eml, correo seguridad nacional frente interno.
c.eml, correo seguridad nacional frente interno.
c1.eml, correo seguridad nacional frente interno.
¡¡¡ FELICITACIONES!!!.eml, son correos de seguridad nacional del año
2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-ACTITU~1.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-ACTITU-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-ACTITU-12.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-acuerdos.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-acuerdos1.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-acuerdos2.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
Página | 312
1069083463-C-CORREO2004-CARTAD-1.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-CARTAD-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-CARTAD-12.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-ENCUES-1.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-ENCUES-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-ENCUES-12.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-RE_SOL-3.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-RE_SOL-31.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-RE_SOL-32.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SEGURI-1.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SEGURI-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SEGURI-12.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SO26CF-1.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SO26CF-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SO26CF-12.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SO65A0-1.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SO65A0-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SO65A0-12.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SOD471-1.eml; son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SOD471-11.eml;
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069083463-C-CORREO2004-SOD471-12.eml.
son
correos
de
seguridad nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-CORRES-1.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
Página | 313
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-CORRES-11.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-CORRES-12.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-GUILIANA.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-GUILIANA1.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-GUILIANA2.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-RE_LIS-1.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-RE_LIS-11.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 -DECANO-RE_LIS-12.eml. son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 –LISTAD- 1.eml. son correos de seguridad nacional del
año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 –LISTAD- 11.eml. son correos de seguridad nacional del
año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
CUERPO – 1 –LISTAD- 12.eml. son correos de seguridad nacional del
año 2003 frente externo.
1069157072-C-Documents and Settings - consulado- Mis documentos –
Documentos enviados por Cónsul a Ec… son correos de seguridad
nacional del año 2003 frente externo. Un total de 23 archivos.
1069856299-C-Documents and Settings –agreaereo-Configuración local
– Datos d programa-Identities (Contiene 250 correos electrónicos de
fecha 17-01-02 a 24-06-02 de carácter de seguridad nacional frente
externa).
1070042262-C-Correos-ABASTE-1.DBX
contiene
15
correos
electrónicos de fecha 12-04-01 al 27-10-03, son de carácter de
seguridad nacional frente externa.
1070042262-C-Correos-ABASTE-11.DBX copia del archivo anterior.
111.eml (correo electrónico de seguridad nacional del año 2005)
15e7d5c040e4458a9f7b669225f5d059.eml es un correo electrónico del
usuario
Carlos
Tomasio
([email protected])
para
Página | 314
[email protected]
con
copia
[email protected],
[email protected] de fecha 04-02-2005 (se dispone imprimir con
propiedades).
2.eml, correo electrónico de seguridad nacional del año 2005.
25mb en tu Hotmail______.eml correo dirigido al agraviado Alex Ganoza
Céspedes (Se imprime).
2do Comandante.eml correo electrónico de seguridad nacional del año
2005
41702bddd1504451a24efb1d73ff3739.eml es un correo electrónico del
usuario
Carlos
Tomasio
([email protected])
para
[email protected] de fecha 04-02-05. Se dispone impresión con
propiedades.
Acción penal contra directivos de Grupal S_A. eml correo electrónico
para el agraviado Alex Ganoza Céspedes (se imprime)
Correos electrónicos de seguridad nacional del año 2005:
Acusa recibo.eml; ACUSE.eml; AFADEVIG.eml.
agregado.dbx (comprimido que contiene 88 correos electrónicos del 0201-02 al 19-06-02 (seguridad nacional frente interno)
Alerta de correo no deseado_ Fw_ Asuntos pendientes. eml (correo
electrónico del agraviado Delgado Aparicio).
Alerta de correo no deseado_ Fw_ Nombramientos pendientes_.eml
(correo electrónico del agraviado Delgado Aparicio, se dispone su
impresión).
Alerta de correo no deseado_ Respta Min de Justicia. eml correo
electrónico corrupto.
ANA (1).dbx contiene 644 correos electrónicos de fecha 15-09-04 al 1707-05, el cual pertenecería al usuario [email protected] (correo utilizado
por Aviadores Navales Asociados – ANA), además se aprecia
recurrentemente
el
correo
electrónico
carlos
tomasio
[email protected]. El dominio avinav.net se encuentra registrada a
nombre de procesado Carlos Tomasio de Lambarri (Se imprime los
correos electrónicos del procesado).
Antecedentes sobre balance papal y debates por sesecesión.eml correo
del año 2005.
2005.
Archivos comprimidos que no contienen correos electrónicos:
archive.pst
archive1.pst
archive2.pst
archive3.pst
archive4.pst.
Aspinav65.dbx (correo electrónico que contiene 769 de fecha 31-01-05
al 11-07-05 pertenecientes al usuario [email protected].
ATT00031.eml, correo irrelevante del año 2004.
Ausencia Agregado de Defensa.eml correo electrónico de seguridad
nacional del año 2005.
Página | 315
Avance de copia.eml correo electrónico de seguridad nacional frente
interno del año 2005.
Averiguaciones___.eml correo electrónico de seguridad nacional frente
interno del año 2005.
Avinav.dbx contiene 1480 correos electrónicos de fecha 17-03-04 al 1409-04, pertenecientes al usuario Carlos Tomasio ([email protected]).
Se imprime.
Ayuda memoria.eml correo enviado al usuario aganoza de mayo del
2005
Backup10.pst, contiene la siguiente estructura:
Bandeja de entrada 672 correo electrónicos de noviembre del 2005 a
febrero del 2006.
Avinav 396 correos electrónicos de agosto del 2005 a diciembre 2005.
Se deja Constancia que el archivo backup10.pst le pertenecería al
usuario Carlos Tomasio de Lambarri ([email protected]) se
imprime.
Backup2.dbx contiene 45 correos electrónicos de fecha 27-09-04 al 2911-04 pertenecientes al usuario [email protected], contiene
envíos de currículo vital de personas postulando a un empleo de
especialista técnico.
Backup9.pst contiene la siguiente estructura de directorio:
Bandeja de entrada con 403 elementos de fecha 22-04-04 al 01-03-05,
correspondiente al usuario [email protected] (Luís Sánchez
de la Puente). Se imprime un correo electrónico.
Boletines
ABC datos, contiene 04 correos electrónicos del 09-12-04 al 10-02-05
Actualícese, contiene 03 correos electrónicos del 09-12-04 al 24-01-05
Alertas google, contiene 165 correos electrónicos del 19-04-04 al 15-0205.
Consultando ajedrez, 03 correos electrónicos del 27-11-04 al 15-01-05
Cuadro de mando, 02 correos electrónicos del 02-12-04 al 09-12-04
Cybertaccount, 09 correos electrónicos del 09-09-04 al 09-02-05
De gerencia.com, 01 correo electrónico del 09-09-04
Double entries, 18 correos electrónicos de marzo a febrero del 2005
ECB, 21 correos electrónicos de fecha enero a febrero del 2005
E-learning, 10 correos electrónicos de setiembre a diciembre del 2004
Fiscalistas. 25 correos electrónicos de noviembre de 2004 a febrero del
2005
Impuestum, 10 correos electrónicos de mayo 2004 a febrero 2005
Infonegocio, 52 correos electrónicos de agosto 2004 a febrero 2005
Innovación Tributaria, 03 correos electrónicos de diciembre 2004 a enero
2005
Instituto Mexicano de contabilidad, 01 correo electrónico de noviembre
2004
Legisnews, 08 correos electrónicos de noviembre 2004 a febrero 2005
Perú contable, 01 correo electrónico de noviembre 2004
Servilex, 01 correo electrónico de enero 2004
Página | 316
Soy entrepeneur.com, 07 correos electrónicos de setiembre a diciembre
2004
Tablero de control de mando, 42 correos electrónicos de mayo 2004 a
febrero 2005.
Capacitación, contiene 02 correos electrónicos
Aele, 39 correos electrónicos de setiembre 2004 a febrero 2005
Emagister, 23 correos electrónicos de abril a diciembre 2004
U de Lima, 35 correos electrónicos de mayo 2004 a enero 2005
Clientes, no contiene correos electrónicos
A y D asociados, 11 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
AeroMexico, 04 correos electrónicos de enero a febrero 2005
Carlos Sánchez, 03 correos electrónicos de diciembre 2004 a enero
2005
Dinamic Logistyc, 15 correos electrónicos de abril 2004 a enero 2005
Donghai del Perú, 09 correos electrónicos de noviembre 2004 a febrero
2005
Ege Consultores, 28 correos electrónicos de abril 2004 a enero 2005
Ernesto Cabieses, 02 correos electrónicos de diciembre 2004 a enero
2005
Federico Anchorena, 01 correo electrónico de diciembre 2004
Gálvez Monteagudo & Abogados, 07 correos electrónicos de abril a
diciembre 2004
Hotel Antara, 02 correos electrónicos de febrero 2005
LW Securities, 04 correos electrónicos de diciembre 2004 a febrero 2005
María Lara Produce, 02 correos electrónicos de abril 2004
Mchael Patzl, 07 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Oficina, 60 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Opetra, 13 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Per Systems, 04 correos electrónicos de mayo 2004 a diciembre 2005
Recupera Callao, 25 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Vidrierias Canovas, 25 correos electrónicos de noviembre 2004
Gremial, no contiene correos electrónicos
AIC, 05 correos electrónicos de enero y febrero 2005
Comisión Integración Econ y Fiscal, 10 correos electrónicos de abril
2004 a enero 2005
CCPL, 04 correos electrónicos de mayo 2004 a febrero 2005
Comité de Finanzas, 60 correos electrónicos de abril 2004 a febrero
2005
FCCLP, 12 correos electrónicos de mayo 2004 a febrero 2005
Password, 01 correo electrónico de febrero 2005
Personal, 83 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
RedContable.com, 66 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Boletines, 46 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Universidad REDContable.com, 23 correos electrónicos enero y febrero
2005
REDTributaria, 143 correos electrónicos de abril 2004 a febrero 2005
Borrador, 03 correos electrónicos de agosto 2004 a febrero 2005
Página | 317
Elementos eliminados, no contiene correos electrónicos.
Elementos enviados, 54 correos electrónicos de diciembre 2004 a marzo
2005
BackUp(1).dbx, contiene 1040 correos electrónicos de fecha 23 de mayo
2005 al 04 de julio del 2005 pertenecientes al usuario
[email protected]. cada correo esta remitido así mismo, es decir del
correo [email protected] para [email protected], adjuntando en cada
correo el archivo de sonido con la estructura chanel 1 año-mes-día horaminuto-segundo. Por ejemplo: el correo electrónico enviado el 04 de julio
del 2005, adjunta el archivo de sonido con el nombre CHANNEL 1 200507-04 13-35-40.wav. La línea telefónica a la que pertenecen las
escuchas es a la empresa TRUPAL (Se dispone la transcripción de los
161 correos electrónicos marcados con etiqueta roja).
BackUp.dbx contiene 256 archivos de fechas 04-08-04 al 26 -09-04
pertenecientes al usuario [email protected], contiene envíos
de currículum vitae de personas postulando a un empleado de
especialista técnico.
BDproveedores.pst no contiene correos electrónico, si tarjetas de
contactos (se imprime)
Businesstrack(1).dbx, contiene 333 correos electrónicos de agosto 2003
a julio 2005 (correos Carlos Tomasio y Ojeda Angles se dispone
impresión)
95. A
fs.
55703
obra
el
correo
electrónico
remitido
por
[email protected] para [email protected], con el asunto:
test; evidencia encontrada en la muestra MBT-260/ Archivos de correo
electrónico (ver fs. 55690).
96. A fs. 55704, obra el pantallazo de los detalles de envío del correo
electrónico
remitido
por
[email protected]
para
[email protected], con el asunto: test.
97. A fs. 55707 obra el correo electrónico de fecha 09 de marzo del 2005,
remitido
por
“Alvaro
Pezo”
[email protected]
para
[email protected], con copia para [email protected], con el
asunto: 25mb en tu hotmail; evidencia encontrada en la muestra MBT-260/
Archivos de correo electrónico/25mb en tu Hotmail___.eml (ver fs. 55691).
98. A fs. 55708 obra el correo electrónico de fecha 08 de marzo del 2005,
remitido por “Dora Avendaño” davendañ[email protected], para
[email protected], [email protected], con copia para “Ketty”
Wong” [email protected]; con el asunto: acción penal contra
directivos de Trupal S.A.; evidencia encontrada en la muestra MBT-260/
Archivos de correo electrónico/Acción penal contra directivos de Trupal
S_A.eml (ver fs. 55691).
Página | 318
99. A fs. 55709 obra el pantallazo de los detalles (propiedades) del envío del
correo electrónico - 15e7d5c040e4458a9f7b669225f5d059.eml; remitido
con
fecha
04-02-2005
por
el
usuario
Carlos
Tomasio
([email protected]) para [email protected] con copia
[email protected], [email protected]
100.
A fs. 55711/55712 obra el correo electrónico de fecha 30 de mayo
del 2005, remitido por “Familia Delgado Aparicio” [email protected]
para [email protected]; con el asunto: Alerta de correo no deseado:
Fw: Nombramientos Pendientes; evidencia encontrada en la muestra MBT260/ Archivos de correo electrónico (ver fs. 55691).
101.
A fs. 55713, obra la impresión del reporte generado por Internet del
registro de dominio avinav.net, registrada a nombre del procesado Carlos
Tomasio de Lambarri.
102.
A fs. 55714-55730, obran los correos electrónicos remitido por
“Carlos Tomasio” [email protected], para [email protected], correos
que han sido visualizados en la muestra MBT-260/ Archivos de correo
electrónico / ANA(1).dbx (ver fs.55691).
103.
A fs. 55732/55738 obra el correo electrónico remitido por “Carlos
Tomasio” [email protected], para [email protected] y otros, correo que
ha sido visualizado en la muestra MBT-260/ Archivos de correo electrónico
/ ANA(1).dbx (ver fs.55691).
104.
A fs. 55739 obra el correo electrónico de fecha 03 de octubre del
2004, remitido por Yanina del Pilar Pando León [email protected], para
[email protected] (Luís Sánchez de la Puente); con el
asunto Re:; evidencia encontrada en la muestra MBT-260/ Archivos de
correo electrónico / BackUp9.pst (ver fs.55692).
105.
A fs. 55740 obra el correo electrónico de fecha 29 de diciembre de
2004, remitido por Luís Sánchez de la Puente ([email protected]) para
Luis A Sánchez de la Puente; con el asunto Fw: RE: La Belleza no es un
privilegio.. es una opción; evidencia encontrada en la muestra MBT-260/
Archivos de correo electrónico / BackUp9.pst(ver fs.55692).
106.
A fs. 55741/55742, obra la evidencia encontrada en la muestra MBT260/ Archivos de correo electrónico / BDproveedores.pst, que contiene una
tarjeta de contactos.
107.
A fs. 55743/55747, obran impresos los correos electrónicos
encontrados en la muestra MBT-260/ Archivos de correo
electrónico/Avinav.dbx, que constituyen correos para Carlos Tomasio
[email protected] (ver fs.55692).
Página | 319
108.
A fs. 55748/55755, obra el correo electrónico de fecha 19 de abril del
2004, remitido por “José Constantini” [email protected], para
[email protected];
“Tomasio
Carlos”
“Ojeda
César”
[email protected]; con el asunto: Ingresos BTR; correo que adjunta el
archivo de Excel BT SAC.xls Efectivo, el cual contiene el listado de los
reportes de ingresos y egresos de Businees Track S.A. (2003), archivo
encontrado
en
la
muestra
MBT-260/
Archivos
de
correo
electrónico/Avinav.dbx.
109.
A fs. 55756/55759 obra el correo electrónico de fecha 20 de abril del
2004, remitido por “José Constantini” [email protected], para
“Carlos A Tomasio” [email protected]; con el asunto: Re: Ingresos
BTR; correo que adjunta el archivo de Excel PeruPaintball.xls, el cual
contiene el listado de los ingresos y egresos de PeruPaintball, archivo
encontrado
en
la
muestra
MBT-260/
Archivos
de
correo
electrónico/Avinav.dbx.
110.
A fs. 55760/55761 obra el correo electrónico de fecha 22 de abril de
2004, remitido por “Carlos Tomasio” [email protected], para
[email protected], con el asunto RV:hi; correo que remite el contenido
de un mensaje enviado por “Jesús Ojeda” Jesú[email protected] para
[email protected], con copia a [email protected], con el asunto: Hi;
el cual ha sido enviado utilizando el método de encriptación PGB versión
8.0.2, con la finalidad de ocultar el contenido del mensaje, archivo
encontrado
en
la
muestra
MBT-260/
Archivos
de
correo
electrónico/Avinav.dbx.
111.
A fs. 55762/55766 obra el correo electrónico de fecha 23 de abril del
2004, remitido por Carlos Tomasio [email protected], para “Carlos A
Tomasio” [email protected]; con el asunto: Rv cumpleaños socios
A.N.A; correo que adjunta el archivo RELACION DE CUMPLEAÑOS DE
AVIADORES NAVALES.doc, archivo encontrado en la muestra MBT-260/
Archivos de correo electrónico/Avinav.dbx.
112.
A fs. 55767/55768 obra el correo electrónico de fecha 26 de abril del
2004, hora 04:27 pm, remitido por Pedro Rosell [email protected],
para “Carlos A Tomasio” [email protected]; con el asunto: sin asunto,
archivo encontrado en la muestra MBT-260/ Archivos de correo
electrónico/Avinav.dbx.
113.
A fs. 55769 obra el correo electrónico de fecha 30 de abril del 2004,
hora 06:10 am, remitido por “Carlos A Tomasio” [email protected]
para [email protected]; con el asunto: Osinerg, archivo encontrado en
la muestra MBT-260/ Archivos de correo electrónico/Avinav.dbx.
114.
A fs. 55770 obra el correo electrónico de fecha 08 de mayo del 2004,
hora 04:37 pm, remitido por Jesús M” jesú[email protected]
para
Página | 320
[email protected];
con el asunto: URANIOUSERS; adjunta:
URANIOUSERS.zip.pgp, archivo encontrado en la muestra MBT-260/
Archivos de correo electrónico/Avinav.dbx. OBSERVACION: ARCHIVO
ADJUNTO “URANIOUSERS.zip.pgp” UTILIZA ENCRIPTACIÓN
PGP
PARA PROTEGER ARCHIVO COMPRIMIDO (URANIOUSERS.zip
115.
A fs. 55772/55778 obra el correo electrónico de fecha 11 de MAYO
del 2004, hora 11:11 am, remitido por José Constantini
[email protected] para [email protected]; CC Ojeda Cesar
[email protected] con el asunto: ingresos, adjunta: PeruPaintball.xls,
archivo encontrado en la muestra MBT-260/ Archivos de correo
electrónico/Avinav.dbx.
116.
A fs. 55779/55781 obra los correos electrónicos remitidos por Banco
Wiesse Sudameris [email protected] para [email protected];
corresponden a la confirmación de pagos de luz, teléfono y Club Regatas
Lima, archivo encontrado en la muestra MBT-260/ Archivos de correo
electrónico/Avinav.dbx.
117.
A fs. 55782 obra el correo electrónico de fecha 18 de junio del 2004,
hora 02:29 pm, remitido por Jesús M. Ojeda Angles jesú[email protected]
para [email protected]; con el asunto: lenguaje Pack, archivo
encontrado
en
la
muestra
MBT-260/
Archivos
de
correo
electrónico/Avinav.dbx.
118.
A fs. 56489 a 57312 (TOMO 88) Impresiones concernientes al Acta
de Continuación de Visualización y Escucha de bienes de la empresa
Bussines Track SAC de fecha 21 de enero de 2010 (VIENE DEL TOMO
87). Las cuales corresponde a correos electrónicos vinculados al
procesado Carlos Tomasio de Lambarri, provenientes del la muestra
denominada MBT260, incautada a la empresa Busines entre los que se
destaca: a fojas 57316 obran los archivos: Copia Literal.eml – correo
electrónico del 2005 del agraviado Alex Ganoza Céspedes; Copla.eml –
correo electrónico del 2005 de Seguridad Nacional Frente Interno;
Corregido.eml – correo electrónico de Nicolás Lucar; Correo de
Cedestra.eml – correo electrónico del 2005 de Seguridad Nacional Frente
Externo; CTPSA.dbx – 2183 correos electrónicos del 11-12-2004 al 11-072005 de Fabiola Norero y Pedro, impresión de tres correos; Cuarto
Poder.eml – correo electrónico de 05/2005 del agraviado Luís Delgado
Aparicio, se imprime; Cuenta de la Asociación de Agregados.eml – correo
electrónico del 2005 de Seguridad Nacional Frente Externo; Cuidado.eml –
correo electrónico del 2004 del agraviado Gustavo Díaz; Currículo.dbx –
862 correos electrónicos del 10-06-2004 al 15-08-2004 de
[email protected], estos correos son reenviados desde el servidor
uraniomail.com al correo electrónico [email protected] adjuntando
currículo, el dominio www.uraniomail.com le pertenece al procesado Carlos
Tomasio; De amigos.eml – correo electrónico del 2004 del agraviado
Página | 321
Gustavo Díaz; Declaración BCP.eml – correo electrónico del agraviado
Alex Ganoza Céspedes; Declaración de Renta 2005 por Internet, al
alcance de todos.eml – correo electrónico del 2005 de Seguridad Nacional
Frente Externo; Declaración Testimonial.eml – correo electrónico de
05/2005 del agraviado ALEX GANOZA CÉSPEDES, impresión; Deleted
Ítems (1) – 211 correos electrónicos del 05 al 11/06/2005, se visualizan
algunos correos y son enviados por el VRS Recording System usando los
usuaros [email protected] y [email protected], se adjunta un archivo
de audio de una escucha telefónica del VRS sesión del 21/01/2010 en el
archivo Backup(1).dbx que contenía 1040 correos electrónicos con las
mismas caracteristicas, es decir, se denominaba CHANNEL 1 – MES – DÍA
– HORA – MINUTO – SEGUNDO PUNTO WAV Y CORRESPONDIAN A
ESCUCHAS TELEFÓNICAS DE LA EMPRESA TRUPAL S.A. Se abre el
coreo [email protected] del 11-07-2005 que contiene el adjunto
Derecha 2005-07-11 21-47-49.wav, se escucha y se determina que es la
voz del procesado Carlos Tomasio hablando con su madre, se transcribe;
Deleted Ítems.dbx – 1346 correos electrónicos del 11-08-2004 al
31/01/2005, por el nombre se deduce era la papelera de reciclaje del
software Outlook Express, se encuentran 193 archivos de correo
electrónicos de Cesar Nakasaki ([email protected]), 62 correos
electrónicos del agraviado Luís Delgado Aparicio ([email protected]) y
un audio de una escucha telefónica de Carlos Tomasio con Viviana
Guarderas, impresión de algunos correos electrónicos.
119.
A fojas 57386/57387 obran las impresiones de los correos
electrónicos de: Oscar Fernández ([email protected]) a
Rafael Canovas ([email protected]) del jueves 14/04/2005 – 11:53
a.m. –Asunto: Alerta de correo no deseado: RE: hola amigo; Rafael
Canovas (mailto:[email protected]) a Oscar Fernández del martes
29/03/2005 – Asunto: RE: hola amigo y Oscar Fernández
(mailto:[email protected]) a Rafael Canovas del martes
29/03/2005 – 19:39 p.m. – Asunto: RE: hola amigo.
120.
A fojas 57387 obra la impresión del correo electrónico de Rafael
Canovas (mailto:[email protected]) a Oscar Fernández del sábado
19/03/2005 – 12:20 p.m. – Asunto: hola amigo.
121.
A fojas 57388 obra la impresión del correo electrónico de ROCIO
CANOVAS PETROZZI (rcanovas@flotaperú.com) a Carlos F. Canovas
([email protected]), Rafael Canovas ([email protected]), Rafo
Canovas ([email protected]), Enrique Meiggs /Rafo Canovas
([email protected]) del miércoles 20/04//2005 – 11:23 a.m. –
Asunto: Katty.
122.
A fojas 57389 obra la impresión del correo electrónico de ALFONSO
EDILBERTO MERCADO ROSAS [email protected] para [email protected] de fecha viernes 22 de abril del 2005 a horas.
Página | 322
123.
A fojas 57390 a 57392 obra la impresión del correo electrónico de
RAUL NOBLECILLA D. [email protected] de fecha miércoles 04
de mayo de 2005 a horas 06:57 p.m.
124.
A fojas 57393 obra la impresión del correo electrónico de RAFAEL
CANOVAS [email protected] de fecha viernes 24 de junio de 2005
a horas 12:47 p.m.
125.
A fojas 57394 obra la impresión del correo electrónico de ARNALDO
DE MARZI [email protected] para RAFAEL CANOVAS
[email protected] de fecha martes 07 de junio del 2005 a horas
02:46 p.m. Asunto: Trujillo.
126.
A fojas 57395 obra la impresión del correo electrónico del ESTUDIO
BARTUREN & CASTILLO [email protected] para ALEX GANOZA
CESPEDES [email protected] de fecha lunes 16 de abril del 205 a
horas 07:57 p.m. Asunto: Caso Ciccia Carua.
127.
A fojas 57396 obra la impresión del correo electrónico del ESTUDIO
BARTUREN & CASTILLO [email protected] para ALEX GANOZA
CESPEDES [email protected] de fecha martes 03 de mayo del
2005 a horas 08:40 a.m. Asunto: Caso Ciccia Carua.
128.
A fojas 57397 a 57398 obra la impresión del correo electrónico de
KETTY WONG [email protected] de fecha miércoles 09 de marzo
del 2005 a horas 03:39 p.m. Asunto: Caso de Chiclayo. Al interior de este
correo reenviado se aprecia textualmente: ……….“Alex, Cesar. Les
agradeceré me indiquen a cuanto ascenderian sus honorarios por la acción
penal que iniciaríamos contra los directivos de Trupal. Tambien necesito
saber para cuando podríamos tener la denuncia presentada. Dora
Avendaño A.”
129.
A fojas 57399 a 57402 obra la impresión del correo electrónico del
ESTUDIO BARTUREN & CASTILLO [email protected] para ALEX
GANOZA CESPEDES [email protected] de fecha lunes 14 de
marzo del 2005 a horas 09:58 a.m. Asunto: RE: Caso de Chiclayo. Al
interior de este correo reenviado se aprecia textualmente:
…..“Jovino……….En utopía están estallando las bombas. Naka a pasado
los casos de Utopía a Lucho Reyna; a Pepe Lucho se le ha desbordado el
tema; no se como va voy a indagar…….. Naka me ha pedido que converse
contigo, porque, no me acuerdo el nombre, ha llamdo a Souza preguntando
sobre un caso que ustedes quieren ejecutar acá en Lima….. Alex”.
130.
A fojas 57403 obra la impresión del correo electrónico del ESTUDIO
BARTUREN & CASTILLO [email protected] para ALEX GANOZA
Página | 323
CESPEDES [email protected] de fecha jueves 12 de mayo del
2005 a horas 09:54 a.m. Asunto: RE: Caso Egenor.
131.
A fojas 57406 a 57407 obra la impresión del correo electrónico del
ENRIQUE ARDELA [email protected] para ALEX GANOZA CESPEDES
[email protected] de fecha viernes 03 de junio de 2005 a horas
08:06 p.m. Asunto: RE: Check, donde adjuntan un croquis del Expediente
20-2003 V que trata del caso entre el Servicio de Material de Guerra del
E.P. y la empresa MOBETEK.
132.
A fojas 57408 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] para [email protected] de fecha martes
31 de mayo del 2005 a horas 04:49 p.m. Asunto: Colaborados de Max.
133.
A fojas 57409 obra la impresión del correo electrónico de BETO
ORTIZ
[email protected]
para
NICOLAS
LUCAR
[email protected] de fecha lunes 14 de marzo del 2005 a horas
10:41 a.m. Asunto: CON JARA EN EL SUBWAY
134.
A fojas 57410 a 57413 obra la impresión del correo electrónico de
NICOLAS
LUCAR
[email protected]
para
[email protected],
FRANCES
CROUSILLAT
[email protected] de fecha miércoles 25 de mayo del 2005 a
horas 10:38 p.m. Asunto: CONTRATO CON JEC, adjunta archivo.
135.
A fojas 57422 obra la impresión del correo electronico de FAMILIA
DELGADO APARICIO [email protected] para TOÑA B. DE RAMIREZ
[email protected] y otros…… de fecha lunes 24 de enero del
2005 a horas 08.05 pm. con el Asunto: LA SINIESTRA ESTADISTICA
VIAL.doc con archivo adjunto.
136.
A fojas 57423 obra la impresión del correo electronico de
ELECCIONES CAL [email protected] para [email protected]
de fecha vienes 21 de enero del 2005 a horas 09.52 pm. con el Asunto: SI
TIENES AMIGO ABOGADO.
137.
A fojas 57424/57425 obra la impresión del correo electronico de
RENZO MEDINA [email protected] para [email protected] de fecha
22 de enero del 2005 a horas 11.47 am. con el Asunto: ESTIMADO
SEÑOR SOUZA.
138.
A fojas 57426 obra al impresión del correo electronico de DORA
AVENDANO [email protected] para [email protected],
CC. Luis Flores [email protected] de fecha 27 de abril del 2005
a horas 04.57 pm. con el Asunto: DENUNCIA TRUPAL.
Página | 324
139.
A fojas 57427 obra la impresión del correo electronico de Ketty
Wong
[email protected]
para Dora Avendano
[email protected], CC. Carlos M de la Torre Ugarte Beltrán
[email protected], [email protected] de fecha 20 de
enero del 2005 a horas 05.30 pm. con el Asunto: Diligencia en Chiclayo –
caso penal por retención judicial.
140.
A fojas 57428/57429 obra la impresión del correo electronico de
Jimena Crousillat [email protected] para [email protected],
[email protected] de fecha 28 de marzo del 2005 a horas 11.38
am. con el Asunto: Dominio de LRD.
141.
A fojas 57430 obra al impresión del correo electronico de Ketty
Wong [email protected] para Dora Avendano [email protected], [email protected], CC. [email protected] de
fecha 31 de enero del 2005 a horas 02.00 pm. con el Asunto: ESCRITO
DE ALEX GONZALES; evidencia encontrada MBT260 – Archivos de
Correos Electrónicos – Escrito de Alex Ganoza -EML.
142.
A fojas 57431 obra al impresión del correo electronico de Javier
Ocampo [email protected]
para Lucho Delgado Aparicio
[email protected], de fecha 27 de mayo del 2005 a horas 10.06 pm.
con el Asunto: Felicitaciones; evidencia encontrada MBT260 – Archivos de
Correos Electrónicos – Escrito de Alex Ganoza -EML.
143.
A fojas 57432/57434 obra la impresión del correo electronico de
Jimena Crousillat [email protected]. para [email protected],
[email protected] de fecha 01 de junio del 2005 a horas 02.41
pm. con el Asunto: FW: larevistadominical.com; Adjuntar: text2.html;
resellers.pdf, evidencia encontrada MBT260 – Archivos de Correos
Electrónicos – La Revista Dominical -EML.
144.
A fojas 57437 obra la impresión del correo electronico de Norma
Guarderas Radsinsky [email protected]. para Carlos Tomasio
[email protected], de fecha 09 de febrero del 2005 a horas 10.47 am.
con el Asunto: Re: Número de cuenta, evidencia encontrada MBT260 –
Archivos de Correos Electrónicos – INBOX3 -DBX. Tomasio solicita el
número de su cuenta que es 1010023236206 y el ABA para girar dinero.
145.
A fojas 57456/57457 obra la impresión del correo electronico de
Dora Avendano [email protected]. para Alex Ganoza
Céspedes [email protected], CC. Ketty Wong [email protected] de fecha 09 de marzo del 2005 a horas 10.01 am. con el
Asunto: RE. Acción Penal contra directivos de Trupal SA; evidencia
encontrada MBT260 – Archivos de Correos Electrónicos – Re_Acción
Penal contra Directivos de Trupal SA-EML.
Página | 325
146.
A fojas 57458/57474 obra la impresión del correo electronico de
Dora Avendano [email protected].
para Alex Ganoza
Céspedes [email protected], CC. Ketty Wong [email protected] de fecha 27 de marzo del 2005 a horas 05.02 pm. con el
Asunto: RE. Como vas con la denuncia?, se adjunta: Preliminar 1.doc;
evidencia encontrada MBT260 – Archivos de Correos Electrónicos – como
vas con la denuncia.EML.
147.
A fojas 57475/57478 obra la impresión del correo electronico de
Correo de Estudio Barturen & Castillo” [email protected] para Alex
Ganoza Céspedes [email protected], de fecha 14 de marzo del
2005 a horas 09.58 am. con el Asunto: RE. Caso de Chiclayo; evidencia
encontrada MBT260 – Archivos de Correos Electrónicos – Re: Caso de
Chiclayo.EML
148.
A fojas 57479 obra la impresión del correo electronico de Correo de
Estudio Barturen & Castillo” [email protected] para Alex Ganoza
Céspedes [email protected], de fecha 17 de marzo del 2005 a
horas 09.11 am. con el Asunto: RE. Caso Egenor; evidencia encontrada
MBT260 – Archivos de Correos Electrónicos – RE: Caso Egenor.EML.
149.
A fojas 57480/57482 obra la impresión del correo electronico de
Correo de Estudio Barturen & Castillo” [email protected] para Alex
Ganoza Céspedes [email protected], de fecha 08 de febrero del
2005 a horas 09.52 am. con el Asunto: RE. Escritos Urgentes; evidencia
encontrada MBT260 – Archivos de Correos Electrónicos – RE: Escritos
Urgentes.EML.
150.
A fojas 57483/57493 obra la impresión del correo electronico de
Cesar Nakasaki [email protected] para Alex Ganoza Céspedes
[email protected], de fecha 17 de marzo del 2005 a horas 06.53
pm. con el Asunto: Rv.Requerimiento; evidencia encontrada MBT260 –
Archivos de Correos Electrónicos – Rv: requerimiento.EML.
151.
A fs. 57565/57770 obra EL ACTA DE CONTINUACIÓN DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSSINES
TRACK SAC DE FECHA 25ENE2010, segunda etapa. Continuando con la
visualización de la muestra:
MBT260 Archivo de Correo Electrónico
Laura.dbx contien 692 correso electrónicos de fecha 15-12-2003 al 1707-2005. Se deja constancia de que dicho arcivo le pertenecería al
ausuario Laura Feijoo ([email protected]) y que uno de sus
contactos sería el agraviado Luis Delgado Aparicio con su correo
[email protected]. Se dispone impresión cuatro correos.
Página | 326
Naca (1).dbx contiene 1833 correos electrónicos de fechas 23-11-04 al
15-07-05
pertenecientes
al
agraviado
Cesar
Nakasaki
([email protected]). Se dipsone impresión 10 correos.
NacaNacaOf.dbx contiene 551 correos electrónicos de fechas 07-12-04
al
15-07-05
pertenecientes
al
agraviado
Rolando
Sousa
([email protected]). Se dipsone impresión 10 correos.
Oilservice.dbx 47 correos electrónicos
del 20-06-05 al 11-07-05
pertenecientes al usuario OIL
SERVICE SAC./ GARRAFAS y
TANQUES SAC [email protected] y que uno de
sus contactos sería el agraviado Luis Delgado Aparicio con su correo
[email protected]
Outbox1.dbx 04 correos electrónicos de fecha 31-01-06 al 06-02-06
pertenecientes al usuario Carlos Tomasio [email protected]. Se
dispone impresión de dos correos.
Outbox2.dbx correos encviados por Carlos Tomasio, archivo que se
encuentra corrupto, pero mediante el block de notas se puede apreciar
estractos de correos electrónicos enviados por Carlos Tomasio con el
usuario [email protected]. Se dispone impresión de todos los
correos.
Outlook.pst es un archivo comprimido que está dañado, pero la revisar
la carpeta Calendario se aprecia que hay consignadas
algunas
reuniones del procesado Tomasio, por lo que se dispone que el archivo
de trate de recuperar a través del archivo Scanpst.exe. Al termirar la
recuperación se procede a perturar el archivo Outlook.pst:
Bandeja de entrada contiene 442 correos electrónicos de fecha 28-1105 al 23-01-06 perteneciwente al procesado Carlos Tomasio, ademas
se ha encontrado un correo de Carlos Tomasio para Pedro Rosell y
Ponce Feijoo de fecha 15-12-05 en el cual se adjunta un archivo PDF
que contiene un catalogo de “la casa del espía” que contiene equipos
para espionaje el cual ya fue impreso anteriormente.
Se deja constancia que al final de visualizar todo el archivo Outlook.pst
todo el contenido le pertenecería a Carlos Tomasio.
Outlook1.pst archivo electrónico que contiene:
Bandeja de entrada con 673 archivos electrónicos de fecha 28-11-05 al
28-02-06
perteneciente
al
usuario
Carlos
Tomasio
[email protected] se deja constancia que dentro de esta
carpeta se encuentra un correo electrónico
del usuario
[email protected]
para
Carlos
Tomasio
[email protected] de fecha 08 de febrero del 2006 donde se
adjunta un archivo de audio (radio 1160 2006-02-08 09-00-00.wav que
contiene una entrevista de la radio 1160 acerca de la empresa minera
BHP Billinton – Tintaya, un correo de los mismos donde se adjunta la
trascripción de dicha entrevista entre Zenaida Solis y Carlos Bruce. Se
disponen impresión de 03 correos electrónicos.
Elementos enviados contiene 355 correos electrónicos de fecha 25-1105 al 28-02-06. Se dispone impresión de todos los archivos.
Outlook2.pst
Página | 327
Bandeja de Entrada contiene 554 correos electrónicos de fecha 28-1105 al 14-02-06
Avinav, contiene 419 correos electrónicos de fecha 15-08-05 al 07-1205, se deja constancia que dentro de esta carpeta se encontró una
carpeta enviada por Jesús Ojeda [email protected] de fecha 0209-05 a Carlos Tomasio [email protected] en el cual adjunta
un archivo de audio que contiene la voz d eun hombre haciendo un
aprueba de grabación de voz.
Outlook3.pst
Bandeja de entrada, contiene 137 correos electrónicos de fecha 11-0705 al 12-09-05, se dispone impresión el correo de Blanca Ortega
Molinari [email protected] de fecha 22-07-05, correo de
Fabiola Norero [email protected] de fecha 09-08-05 mas su
adjunto, de Carlos Tomasio de fecha 11-08-05.
Contactos, contiene 20 contactos se dispone impresión.
Outlook4.pst
Bandeja de entrada, contiene 667 correos electrónicos de fecha 10-0305 al 29-09-05
Record.dbx contiene 330 correoes electrónicos de fecha 04-07-05 al 1107-05. Se deja constancia que los 330 correos electrónicos fueron
enviados por el usuario [email protected] conteniendo un archivo de
audio que corresponde a la escucha telefónica que correspondería a la
Empresa Trupal SA donde se consigna el número telefónico 4772437,
se dispone transcripción de dos correos electrónicos:
1.- Enviado el 05-07-05 a las 10.41 am con el archivo adjunto chanel1
2005-07-05 10-39-07.wav.
2.- Enviado el 05-07-05 a horas 4.16 pm con el archivo adjunto chanel1
2005-07-05 16-14-15.wav.
Además se deja constancia que 05 correos electrónicos (enviados el
05-07-05 a horas 11.09 am, 11.36 am, 11.39 am, 11.55 am, y 12.40 pm),
contiene archivos de audios que ya fueron escuchados en esta misma
muestra MBT260 en la audiencia de fecha 15-01-10 de los cuales 02
fueron transcritos (chanel1 2005-07-05 12-28-36.wav, chanel1 2005-0705 12-54-09.wav.
Sent Items (1).dbx contiene 2372 correos electrónicos enviados desde el
17-03-04 al 29-09-05 perteneciente al usuario Carlos Tomasio de
Lambarry, se dispone impresión del correo enviado por Carlos Tomasio
[email protected]
para
Rodolfo
Bragagnini
[email protected] de fecha 05-07-05, el correo de Carlos
Tomasio para [email protected] de fecha 21-06-05 mas
su adjunto, el correo de Carlos Tomasio para [email protected]
de fecha 02-12-04, el correo de Carlos Tomasio para Ximena Ponce
[email protected] de fecha 27-04-05.
152.
A fs. 57572 obra el pantallazo ACQUIRE de la muestra MBT265_1.
Página | 328
153.
A fs. 57622 obra el correo electrónico de Lizy [email protected]
y Otros; fecha:
para Martha de la Flor [email protected]
31MARZ2005, hora 09.18 p.m; asunto: pagina web. Evidencia encontrada
en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Laura.dbx.
154.
A fs. 57623/57625 obra el correo electrónico de Edmundo Taboada
[email protected]
para
Familia
Delgado
Aparicio
[email protected] y Otros; fecha: 01ABR2005, hora 04.19 p.m; asunto:
Gastos Marzo 2005. Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos
Electrónicos – Laura.dbx.
155.
A fs. 57626 obra el correo electrónico de Familia Delgado Aparicio
[email protected] para Edmundo Taboada [email protected] y
Otros; fecha: 01ABR2005, hora 05.22 p.m; asunto: Gastos varios.
Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos –
Laura.dbx.
156.
A fs. 57627 obra el correo electrónico de Familia Delgado Aparicio
[email protected] para OIL SERVICE SAC//GARRAFAS Y TANQUES
SAC [email protected] y Otros; fecha: 02ABR2005, hora 12.09
a.m; asunto: Re. Reunión Comisión de Abogados. Evidencia encontrada en
el archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Laura.dbx.
157.
A fs. 57628 obra el correo electrónico de [email protected] para
Cesar Nakazaki [email protected]; fecha: 03DIC2004, hora 10.02 a.m;
asunto: Negociación Incompatible. Evidencia encontrada en el archivo
MBT260 – Correos Electrónicos – Naca (1).dbx.
158.
A fs. 57629/57630 obra el correo electrónico de Augusto Blacker
[email protected] para Cesar Nakazaki [email protected]; fecha:
03DIC2004, hora 10.14 a.m; asunto: Re. Lo has leído…? Favor leer.
Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Naca
(1).dbx.
159.
A fs. 57634 obra el correo electrónico de Cesar Azabache
Caracciolo. /LPAFirma [email protected] para Cesar Nakazaki
[email protected]; fecha: 13DIC2004, hora 11.12 a.m; asunto: Re.
Desayuno. Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos
Electrónicos – Naca (1).dbx.
160.
A fs. 57635 obra el correo electrónico de Correo De Estudio
Barturen&Catillo [email protected]
para
Cesar Nakazaki
[email protected]; fecha: 21ENE2005, hora 02.51 p.m; asunto: Re.
Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Naca
(1).dbx.
Página | 329
161.
A fs. 57636/57637 obra el correo electrónico de
GG RR
[email protected] para Cesar Nakazaki [email protected];
fecha: 26ENE2005, hora 12.16 p.m; asunto: Re. Visita al Ministerio Público.
Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Naca
(1).dbx.
162.
A fs. 57638 obra el correo electrónico de [email protected]
para Cesar Nakazaki [email protected]; fecha: 26ENE2005, hora
12.16 p.m; asunto: Re. Saludos. Evidencia encontrada en el archivo
MBT260 – Correos Electrónicos – Naca (1).dbx.
163.
A fs. 57639 obra el correo electrónico de Luis Silva – Santisteban
[email protected] para [email protected]; fecha: 09FEB2005,
hora 01.48 p.m; asunto: Re. Certificados. Evidencia encontrada en el
archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Naca (1).dbx.
164.
A fs. 57640 obra el correo electrónico de San Winter –
[email protected] para [email protected]; fecha: 14FEB2005, hora
10.54 a.m; asunto: mini reunión. Evidencia encontrada en el archivo
MBT260 – Correos Electrónicos – Naca (1).dbx.
165.
A
fs.
57641
obra
el
correo
electrónico
de
[email protected]
para
[email protected];
fecha:
15FEB2005, hora 04.13 p.m; asunto: cálculos de interese legales…..
Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos – Naca
(1).dbx.
166.
A fs. 57642 obra el correo electrónico de Ana Orrego
[email protected] para [email protected]; fecha: 21DIC2004, hora
07.40 p.m; asunto: Anita.
167.
A fs. 57643 obra el correo electrónico de Luis Bonifacio
[email protected] para [email protected] y otros; fecha:
22DIC2004, hora 01.34 p.m; asunto: Proyecto escrito Mendel Req. SUNAT
1999. Evidencia encontrada en el archivo MBT260 – Correos Electrónicos
– Naca (1).dbx.
168.
A fs. 57644 obra el correo electrónico de [email protected] para
[email protected]; fecha: 22DIC2004, hora 05.56 p.m; asunto:
Saludos.
169.
A fs. 57645/57646 obra el correo electrónico de Alfredo García Pye
[email protected]
para
[email protected];
fecha:
09ENE2005, hora 10.05 p.m; asunto: AGP.
Página | 330
170.
A fs. 57647 obra el correo electrónico de [email protected].
para [email protected]; fecha: 26ENE2005, hora 09.17 p.m; asunto:
Infocorp.
171.
A fs. 57648 obra el correo electrónico de Mariella Trujillo Wurttele
[email protected] para NOAH MONTGOMERY- CERAMICA SAN
LORENZO
[email protected],
CC.
Rolando
Suosa
[email protected]; fecha: 26ENE2005, hora 02.42 p.m; asunto:
Informe estado proceso cerámica San Lorenzo.
172.
A fs. 57649/57650 obra el correo electrónico de Rolando Sousa
[email protected] para [email protected], y otros; fecha:
17FEB2005, hora 04.11 p.m; asunto: Rv. Buena Suerte.
173.
A fs. 57651 obra el correo electrónico de Enrique Ardela
[email protected] para Pyrex [email protected], y otros; fecha:
23FEB2005, hora 05.12 p.m; asunto: Fw.Sentencia de Bedoya TC.
174.
A fs. 57652 obra el correo electrónico de Rolando Sousa
[email protected] para [email protected]; fecha: 08MAR2005,
hora 05.04 p.m; asunto: Curriculum de Administrador.
175.
A fs. 57653/57654 obra el correo electrónico de Dora Avendano
[email protected] para Rolando Sousa [email protected],
fecha: 15MAR2005, hora 08.50 p.m; asunto: Re. Denuncia contra Trupal.
176.
A fs. 57655 obra el correo electrónico de Mariella Trujillo Wurttele
[email protected] para Rolando Suosa [email protected];
fecha: 26MAR2005, hora 10.422 A.m; asunto: Buen Viaje.
177.
A fs. 57656 obra el correo electrónico de Rafael Sousa Z.
[email protected] para [email protected]; fecha: 18ABR2005,
hora 05.16 p.m; asunto: Saludos.
178.
A fs. 57658 obra el correo electrónico de Jorge Andres Cardenas
Cubillas. [email protected] para
[email protected]; fecha:
23MAY2005, hora 11.07 p.m; asunto: Facturas emitidas a panamericana2002.xls.
179. A fs. 58409 OBRA
EL ACTA DE CONTINUACIÓN
DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA
BUSINESS TRACK S.A.C DE FECHA 26ENE2010. Se continúa la
diligencia de visualización de la muestra MTB260/correo electrónico. Se
deja constancia en la presente audiencia que se ha encontrado 107
correos de fecha 05JUL2005 al 11JUL2005 del usuario
[email protected], el cual en cada correo enviado adjunta un archivo
de audio que contiene escuchas telefónicas a la persona de Fernando
Página | 331
Rubioni que es funcionario de la empresa TRUPAL SA, según se ha
determinado en sesiones anteriores; además se deja constancia que la
metodología de envío de correo es a tiempo real, es decir, al terminar
de grabar el archivo de audio es enviado al correo electrónico
inmediatamente después. Se dispone transcribir los siguientes correos:
enviados el 11JUL2005 a horas 04:37 pm; (channel 1 2005-07-11 1635-29 wav) el correo del 11JUL2005 a horas 02:38 pm (channel 1 200507-11 14-35-03.wav); el correo del 11JUL2005 a horas 10:26 am
(channel 1 2005-07-11 10-25-41.wav); el correo del 11JUL2005 a horas
10:31 am (channel 1 2005-07-11 10-31-42.wav; asimismo se ha
encontrado también 08 correos electrónicos de fecha 05 al 11 de julio
del 2005, que en su contenido son iguales a la audiencia de fecha 2201-10 donde se encontraron conversaciones en la casa del procesado
Tomasio, archivos denominados derecha y canal 2. De otro lado, de la
escucha de 27 archivos de audio adjuntados en los correos electrónicos
denominados Canchasalada, se logró determinar que estos contiene
escuchas telefónicas que son obtenidas de modo automático y
enviado
por
el
VRS
mediante
el
usuario
[email protected], dejándose constancia que el nombre
del archivo se configura en el VRS junto con la fecha, en este caso de
denominan cancha 1 de fecha 11-07-05, que corresponde al Gobierno
Regional del Callao; se precisa que las referidas corresponden a la línea
telefónica de las que ya se escucharon en las muestras MPF09 de
fecha 30SET y MPF01 de fecha 23OCT, se dispone la trascripción del
archivo de audio cancha 1 2005-07-11 18-46-01.wav adjuntado en el
correo electrónico enviado el 11JUL2005 a horas 6:47 pm. Lo descrito
es una forma de Modus Operandi que utilizaba en BTR y que también
este método se utilizaba en TRUPAL (channel 1) y Tomasio (canal 2 y
derecha) con la excepción que el usuario configurado en el caso es
TRUPAL [email protected] y Tomasio es [email protected]
180.
A
fs.
59374
obra
el
correo
electrónico:
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de correos electrónicos/terix
que adjunta audio cancha 1 2005-07-11 18-46-01.wav (168 KB), remitido
por [email protected], el lunes 11JUL2005 a horas 06:47
pm para [email protected], ASUNTO: VRS RECORDING
SYSTEM-EMAILED RECORDING.
181.
A fs. 59375 obra la evidencia forense MBT260 correos electrónicos.
CANCHA1 2005-07-11 18-46-01.wav. Conversación entre dos mujeres no
identificadas.
182.
A
fs.
59376
obra
el
correo
electrónico:
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
de
correos
electrónicos/tetrix.dbx que adjunta audio Channel 1 2005-07-11 10-2541.wav (51.7 KB), remitido por [email protected], el lunes 11JUL2005 a
Página | 332
horas 10:26 am para [email protected], ASUNTO: VRS RECORDING
SYSTEM-EMAILED RECORDING.
183.
A fs. 59377 obra la evidencia forense MBT260/correo electrónico
Channel 1 2005-07-11 10-25-41.wav. Conversación entre dos hombre no
identificados.
184.
A
fs.
59378
obra
el
correo
electrónico:
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
de
correos
electrónicos/tetrix.dbx que adjunta audio Channel 1 2005-07-11 14-3503.wav (315 KB), remitido por [email protected], el lunes 11JUL2005 a
horas 02:38 pm para [email protected], ASUNTO: VRS RECORDING
SYSTEM-EMAILED RECORDING.
185.
A fs. 59379/59380 obra la evidencia forense MBT260/correo
electrónico Channel 1 2005-07-11 14-35-03.wav. Conversación entre una
persona que dice ser el señor Augusto y otra de nombre Martini.
186.
A
fs.
59381
obra
el
correo
electrónico:
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
de
correos
electrónicos/tetrix.dbx que adjunta audio Channel 1 2005-07-11 16-3529.wav (137 KB), remitido por [email protected], el lunes 11JUL2005 a
horas 04:37 pm para [email protected], ASUNTO: VRS RECORDING
SYSTEM-EMAILED RECORDING.
187. A
fs.
59383
obra
el
correo
electrónico:
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
de
correos
electrónicos/tetrix.dbx que adjunta audio Channel 1 2005-07-11 10-3142.wav (12.6 KB), remitido por [email protected], el lunes 11JUL2005 a
horas 10:32 am para [email protected], ASUNTO: VRS RECORDING
SYSTEM-EMAILED RECORDING.
188.
A fs. 60261/60262 obra el pantallazo de la muestra MBT265_1 y
Hashing respectivamente.A fs. 60263 obra el pantallazo del Hashing de la
muestra MBT265_2.
189.
A fs. 60264/60321 obra el registro MBT260-Archivos de Texto -200503-16 al 2005-04-16 VRS System Log.txt.
190.
A fs. 60322/60335 obra el registro MBT260-Archivos de Texto -200504-18 al 2005-04-19 VRS System Log.txt.
191.
A fs. 60336/60347 obra el registro MBT260-Archivos de Texto -200505-22 al 2005-05-26 VRS System Log.txt.
192.
A fs. 60348/60388 obra el registro MBT260-Archivos de Texto -200505-28 al 2005-06-09 VRS System Log.txt.
Página | 333
193.
A fs. 60389/60414 obra el registro MBT260-Archivos de Texto -200506-13 al 2005-06-20 VRS System Log.txt.
194.
A fs. 60415/60433 obra el registro de la muestra MTB260-Archivos
de Texto-2005-06-20 al 2005-06 - 27 VRS System Log. Txt
195.
A fs. 60434/60535 obra el registro de la muestra MTB260-Archivos:
fecha Texto-2005-06-29 VRS System Log. Txt a Texto-2006-03-10 VRS
System Log. Txt
196.
A fs. 60536/60538 obra el registro del archivo de texto MBT260Archivos de Texto – Cuenta de Correo.txt.
197.
A fs. 60539 obra el registro del archivo de texto MBT260-Archivos
de Texto – mail(1)1.txt.
198.
A fs. 60608/60630
obra el pantallazo
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de texto.
de
la
muestra
199.
A fs. 60663/60896 obra el acta de continuación de visualización y
escucha de los bienes de la empresa Bussines Track SAC de fecha
29ENE2010. Se deja constancia que los archivos comprendidos entre 000
Tapa 05.doc hasta 983741360-C-Temp-Raper—11.doc pertenecen a
documentos de seguridad nacional frente externo. Ver fs. 60762.
200.
A
fs.
60911/60912
obra
la
impresión
del
archivo
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de texto enriquecido. Título:
Informe Semanal – Proyecto BHP Billiton-Tintaya.
201.
A fs. 60913/60966 obra la impresión de los archivos
MBT260_R/Archivos de Word/ que contienen documentos varios de índole
personal del procesado Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, también
obran documentos que corresponden a la Municipalidad del Callao entre
otros.
202.
A fs. 60967 obra el pantallazo del archivo Microsoft Word Informe
Final Tintaya.doc. Autor: Martin.
203.
A fs. 60968/60969 obra el pantallazo del archivo Microsoft Word
IDS01.doc, autor: Jesús M Ojeda Angles
204.
A
fs.
60972/60974
obra
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
tintaya.doc.
el
de
archivo
impreso
Word/Informe
final
Página | 334
205.
A
fs.
60975/60976
obra
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
Word/josealvaroquiroga.doc.
el
archivo
impreso
de
206.
A
fs.
60977/60978
obra
el
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos
Word/REUNIÓNBUSINESSTRACK9JUNIO.DOC.
archivo
impreso
de
207.
A
fs.
60979
obra
el
archivo
impreso
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de Word/viviana.doc que
corresponde a la ciudadana Norma Viviana Guarderas Radzinsky.
208.
A
fs.
60980
obra
el
pantallazo
del
archivo
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de texto Enriquecido con 55
objetos.
209.
A fs.
60981/61001 obra el pantallazo
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de video.
del
archivo
210.
A fs.
61002/61059 obra el pantallazo
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos de word.
del
archivo
211.
A fs.
61060/60110 obra el pantallazo
Z:/BUSINESS_TRACK/MBT260_R/Archivos temporales.
del
archivo
212.
A fs. 63319 obra el ACTA DE CONTINUACIÓN DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DE LA EMPRESA BUSINESS
TRACK SAC DE FECHA 03FEB2010. Se continúa con la visualización de
la muestra MBT230_R/Archivos de Aplicaciones, contiene 472 aplicaciones
entre ellas la aplicación vrs.exe, es el programa VRS SYSTEM
RECORDING 4.02, APLICACIÓN UTILIZADA PARA GRABACION DE
AUDIO. Se deja constancia que de la revisión de la muestra MBT 230
que pertenece al material incautado a la empresa Business Track SAC, se
aprecia la instalación del programa VRS (Voice Recording System), por lo
que la Juez dispone que resulta inoficiosa la realización de la pericia
solicitada mediante dictamen fiscal 40-09 del 24/03/09, en consecuencia
se deja sin efecto la realización de la pericia. (ver fs. 63365)
MBT230_R/Archivos de Texto, siendo que los 307 archivos
comprendidos entre 2005-06-15 VRS System log.txt al 2007-10-22 VRS
System Log.txt pertenecen a registros generados por el Software VRS
System Recording donde se aprecia los registros de la grabación de los
archivos con estructura BOMBEROS 1 AÑO-MES-DIA HORA-MINUTOSEGUNDO, especificando los tiempos de grabación y su posterior envío
vía ftp y/o correo electrónico, se dispone la impresión de archivos, ver fs.
63388; MBT230_R/Archivos de Texto Enriquecido; MBT230_R/Archivos
Página | 335
de Word; MBT230_R/Archivos Temporales; MBT230_R/Archivos de
Sonido/ contiene 453961 archivos de audio.
213.
A fojas 67886 obra la impresión de la muestra MBT265_2_R
conteniendo el archivo Archivos Comprimidos en 26 archivos, se dispone
imprimir el archivo de texto 8F4684AB1F82794ABD3BAFD492B92620.zip
que es un archivo comprimido que contiene 18 archivos.
214.
A fojas 68499 obra la impresión de la muestra MBT265_2
conteniendo el archivo Archivos Comprimidos y se imprime el correo
electrónico de Luís Rozas de la Compañía Business Track
([email protected]).
iv. Sobre Elías Manuel Ponce Feijoo
En cuanto a la incriminación efectuado contra el procesado ELIAS MANUEL
PONCE FEIJOO, por el delito de Violación de la Correspondencia, se tiene que
esta se encuentra debidamente sustentada conforme se desprende de la
abundante evidencia forense incriminatoria obtenida como resultado de los actos
de investigación practicadas a nivel preliminar, las mismas que fueron
corroboradas a nivel judicial en las audiencias de copiado, indexación, escucha,
transcripción e incorporación a proceso durante el desarrollo de la instrucción, a
través de las cuales se visualizaron los contenidos de los diferentes soportes
magnéticos y material impreso ilegalmente obtenidos por el encausado, los
mismos que fueron incautados al procesado durante el registro vehicular y
domiciliario, así se tiene:
1.
La evidencia que obra a fs. 167/171 (Anexo A 49) en el Acta de Ingreso y
Registro Domiciliario del inmueble ubicado en la Calle Los Cedros Nº 250,
urbanización Los Sirius – La Molina, de fecha 08ENE09, en la que se le
incautó en el ambiente uno denominado escritorio: Cuarentaiocho (48) hojas
de papel bond A4 impresas a colores que contiene mensajes bajados de
Internet referidos a correos electrónicos de diferentes personas o usuarios
con cuentas electrónicas, los mismos que obran físicamente de fojas 393/441,
donde se puede apreciar que las personas que se pueden identificar en
dichos correos electrónicos son: Ismael Noya, Silvia Correa, Betsy Soria,
Cecilia Blume, Kenneth Olsen, Miguel Vega Alvear, Elbi Robles, Guillermo
Van Oordt, Rossana Zavala, Susana Jiménez, Haydee Rivera, Roxana
Cordova, Eliana del Aguila, Alicia Stucci Malpartida, Beatriz Merino Lucero,
Pablo Cateriano entre otros.
Asimismo es necesario puntualizar que estos archivos eran enviados entre las
personas que se apoderaban de estos correos que no eran de su propiedad,
con el siguiente encabezado, conforme lo demuestra el que obra a fojas 393,
siendo que de fojas 394 a 441 guardan el mismo patrón:
From
:
“Roberto Nelson” <[email protected]>
To
:
“Chito” <[email protected]>
Página | 336
Cc
Subjet
Date
2.
:
:
:
<[email protected]>
Ya paso pero……………………………..
Sat, 23 Aug 2003 08:30:35 - 0500
La evidencia obrante a fojas 218/219 y 234/240 (Anexo A 49), que
corresponden a la intrusión a la bandeja de entrada del correo Outloook del
Buzón de la persona de JOSÉ ANTONIO MORALES, que detallan
actividades comerciales descritos en los Archivos Nº 06, Nº 07, Nº 08, Nº 09,
Nº 10, Nº 11 y Nº 12, obtenida del USB KINGSTON 256 MB Data Traveler
KF012405, que fuera incautado al procesado Ponce Feijoo en su Registro
Vehicular de fecha 08ENE09, el que sometido al Encase Forensic da como
fecha de creación el 09FEBRERO2007.
Página | 337
3.
La evidencia que obra a fojas 281/285 donde se aprecian los archivos de
Extensión “.EML”: que corresponden a la intrusión de correos electrónicos de:
EHOSCHSCHILD del 09/05/08 al 21/07/08, ROLEON del 19/05/08 al
21/07/08, UGARRIZA del 22/04/08 al 30/06/08.
4. La evidencia de correos electrónicos que obra a fs. 387, consistente en un
pedazo de papel impreso con el título “Posibles Blancos de Interés”,
aparentemente esta es la cúpula ejecutora del Fujimorismo, me parece de
extremo interés poner a todos estos en un grupo de monitoreo. Salu2 Yo.
5. A fojas 393/439 obran los correos electrónicos de diversas personas como
ISMAEL NOYA, SILVIA CORREA, BETSY SORIA, CECILIA BLUME,
KENETH OLSEN, MIGUEL VEGA ALVEAR, GUILLERMO VAN OORDTM
ROXANA CORDOVA, ELIANA DEL AGUILA, BEATRIZ MERINO LUCERO,
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA, entre otras personas victimas de
intrusión.
6. A fojas 24431 a 24452 obran las evidencias forenses de INTRUSIÓN A LAS
FUERZAS ARMADAS, EMBAJADAS, CONSULADOS, AGREGADURÍAS
MILITARES DE LOS PAÍSES DE CHILE, ECUADOR, ENTRE OTRAS
INSTITUCIONES, así como archivos que se han denominado de
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL entre las cuales figuran: Archivo
Correo Electrónico: 1069083463-E-GOBERNADOR1-GOBERNADOR2Página | 338
DIRECC~1-DIRECC~1.EML. se dispone pantallaza, siendo correo elect.
De fernando Santander ([email protected]) para Felipe Valenzuela
[email protected]) con fecha 16-07-03. 1069083463-E-GOBERNADOR1GOBERNADOR2-DIRECC~1-DIRECC~2.EML. se dispone impresión, De
fernando Santander ([email protected]) para Felipe Valenzuela
[email protected]) con fecha 16-07-03. 1069083463-E-GOBERNADOR1GOBERNADOR2-DIRECC~1-DIRECC~3.EML, se dispone impresión. De
fernando Santander ([email protected]) para Felipe Valenzuela
[email protected]) con fecha 10-07-03.
GOBERNADOR1-GOBERNADOR2-DIRECC~1-DIRIPI~1.EML. De fernando
Santander
([email protected])
para
Felipe
Valenzuela
[email protected]) con fecha 30-06-03.
1069083463-EGOBERNADOR1-GOBERNADOR2-DIRECC~1-MENSAJ~1.EML.
de
Rodrigo vargas ([email protected] a felipevalenzuela@fach. De fecha 2205-03.
1069083463-E-GOBERNADOR1-GOBERNADOR2-DIRECC~1RE_NOR~1.EML. de Rodolfo Calderon de la Fuente ([email protected]
para Felipe Valenzuela [email protected]) de 14-08-03. 1069157072-cDocuments and Settings-consulado-Mis docume (1).EML. de Rodolfo
Calderon de la Fuente ([email protected] para Felipe Valenzuela
[email protected]) de 14-08-03.1069157072-c-Documents and Settingsconsulado-Mis docume (2).EML. de consulado de ecuador en santiagochile (có[email protected]) para teresitabejarano
Trujillo ([email protected]) con 13-07-05; Del
consulado ecuador en santiago a teresita bejarano Trujillo 13-07-04;
1069157072-c-Documents and Settings-consulado-Mis docume (3).EML. De
serfozo adrienne (có[email protected] para teresita bejarano Trujillo de
fecha 13-07-04; 1069157072-c-Documents and Settings-consulado-Mis
docume.) (4).EML de [email protected]. Para teresita
bejarano de embajada de ecuador; 1069157072-c-Documents and Settingsconsulado-Mis
documentos.EML.
elena
Borja
([email protected] para teresita bejarano Trujillo 1507-04; Se deja constancia que los primeros 6 correos pertenecen a la
persona Felipe Valenzuela que trabajaría en las fuerzas Armadas de
Chile, el resto de correos son de Teresita Bejarano Trujillo del consulado
de Ecuador.
7. A fs. 24518/24566 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 21 de julio de 2009.- En cuya Acta se
consigna evidencia forense incriminatoria como las que obran de fojas 24522
a 24551, referida a archivos contenidos en correos electrónicos diversos DE
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL (frente interno y frente externo) entre
los que figuran: muestra MPF77-R (CD) Archivo de Imágenes (112 objetos)
de fecha febrero del año 2005; Archivos Comprimidos Archivos_ZIP.doc Archivo no se pudo recuperar con el software encase por estar en un estado
invalid cluster (sector dañado); Archivos de Correo Electrónico (22 objetos)
entre
los
cuales
se
encuentran
las
personas
de
Gerardo
Bazan([email protected]), Giuuztavo Urzua ([email protected]) de fecha 11-07-03,
Página | 339
Gerardo Bazan([email protected] para [email protected] de fecha 28-07-04,
departamento comunicacional [email protected] para [email protected]
22-07-04, karolina Sandoval ([email protected] para
[email protected] 14-07-04, pablo alvarez arellano ([email protected]) para
miguel valdez ([email protected] y otros, Comando de Combate
([email protected] para [email protected] de fecha 16-06-04, Gerardo Bazan
[email protected] para [email protected] con copia a [email protected] 19-0704, Miguel Valdez ([email protected]) para oscar cid ([email protected] y otros 0605-04, Miguel Valdez [email protected] para [email protected] y otros.
25-06-04
seguridad
nacional,
Teresita
Bejarano
Trujillo
(teresitabejarano@consulado ecuador.tie.cl) para [email protected])
26-09-03,
Teresita
Bejarano
Trujillo
(teresitabejarano@onsulado
ecuador.tie.cl)
01-10-03,
Teresita
Bejarano
Trujillo
teresitabejarano@consulado ecuador.tie.cl para Guliana Medina correo
([email protected] 14-07-04, Guliana Medina para Teresita
Bejarano Trujillo 14-07-04, consulado-Mis docume (3).EML - Teresita
Bejarano Trujillo a varios 21-07-04, Chile-embajada de ecuador 22-03-04
seguridad nacional, consulado-Mis docume (5).EML – seguridad nacional 1406-04, consulado-Mis docume (6).EML – 31-05-04, consulado-Mis docume
(7).EML – 26-04-04 seguridad nacional, consulado-Mis docume (8).EML- 2309-04, Tomas Peribonio ([email protected]) para [email protected] y Teresita
Bejarano Trujillo de Luliana Medina14-07-04, consulado-Mis documentos.EML
Cancilleria.eml – 18-06-03
8. A fs. 24680 a 24776 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 22JUL09, que contiene evidencias
forenses incautadas entre ellas: MPF87_R, Archivos CSV, Archivos de
Acrobat Reader, Archivos de Correo Electrónico – 62 CORREOS
ELECTRONICOS, luego de la visualización de todos estos archivos se puede
determinar que existen correos electrónicos y que por tratarse de información
de seguridad nacional no se detalla su contenido sin embargo se deja
constancia que corresponden al año 2003-2004;; Archivos de Texto
171104g1.txt – DE: IRIS ARCO ([email protected]) PARA:
MANUEL FAJARDO ([email protected]) CON FECHA
16/11/2004 – SE DISPONE IMPRESIÓN, 171104g11.txt - DE: IRIS ARCO
([email protected])
PARA:
MANUEL
FAJARDO
([email protected]) CON FECHA 16/11/2004, 171104g2.txt
- DE: IRIS ARCO ([email protected]) PARA: MANUEL
FAJARDO ([email protected]) CON FECHA 16/11/2004,
171104g21.txt - DE: IRIS ARCO ([email protected]) PARA:
MANUEL FAJARDO ([email protected]) CON FECHA
17/11/2004, 171104g3.txt - DE: IRIS ARCO ([email protected])
PARA: MANUEL FAJARDO ([email protected]) CON
FECHA 17/11/2004,
171104g31.txt - DE: IRIS ARCO
([email protected])
PARA:
MANUEL
FAJARDO
([email protected]) CON FECHA 17/11/2004, 191104g.txt DE: IRIS ARCO ([email protected]) PARA: MANUEL FAJARDO
Página | 340
([email protected])
CON
FECHA
19/11/2004,
191104g1.txt - DE: IRIS ARCO ([email protected]) PARA:
MANUEL FAJARDO ([email protected]) CON FECHA
19/11/2004,
231104send1.txt
DE:
MATILDE
ARREDONDO
([email protected]) PARA: MARIBEL FERNANDEZ ORTIZ
([email protected])
CON
FECHA
22/11/2004,
231104send11.txt
DE:
MATILDE
ARREDONDO
([email protected]) PARA: MARIBEL FERNANDEZ ORTIZ
([email protected]) CON FECHA 22/11/2004 – SE
DISPONE IMPRESIÓN, 231104send2.txt - DE: MATILDE ARREDONDO
([email protected]) PARA: ([email protected]) CON
FECHA 22/11/2004,
231104send21.txt - DE: MATILDE ARREDONDO
([email protected]) PARA: ([email protected]) CON
FECHA
22/11/2004,
251104c1.txt
DE:
SABINA
ASTETE
([email protected])
PARA:
MATILDE
ARREDONDO
([email protected])CON FECHA 24/11/2004, 251104c11.txt DE: SABINA ASTETE ([email protected]) PARA: MATILDE
ARREDONDO ([email protected])CON FECHA 24/11/2004.
9. A fojas 27448 (TOMO 41) obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA
DE LOS ARCHIVOS DE ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO. Se reinicia la
diligencia con la visualización y escucha de la muestra: MPF11_R
ARCHIVOS COMPRIMIDOS 2000jul-2.zip (Archivo Comprimido que contiene
8 archivos Outlook, los cuales son 2000-2.pst, 2000-3.pst; 2000-4.pst;
2000jul-1.pst; 2000jul-2.pst; 2000jul-3.pst; 2000jul-4.pst y 2000jul-5.pst). Este
mismo archivo tiene los mismos nombres que presenta la Muestra MOA 19,
que pertenece al procesado Ojeda Angles, disponiéndose por ello que se
utilice la misma clave BvJhpq verificándose que ésta apertura los archivos del
MPF11.
10. En esta misma Acta de fecha Relación de Archivos Outlook 8
CORREOS ELECTRONICOS:
2000-2.pst, se procede a abrir con la clave BvJhpq que corresponde a la
misma clave de la muestra MOA19, presenta igual número de carpetas,
nombre de carpetas y fecha; por lo que se dispone la verificación
correspondiente a fin de constatar si se trata del mismo contenido,
encontrándose las carpetas, ceproda, cerro, chaas, cnoriega, demus,
diakonia, doreeng, dpalm, embjecua+, eprodica, fedpaz conteniendo los
mismos archivos que la muestra antes señalada. Se dispone obtención de
fotogramas y reporte de Encase para establecer si se trata de los mismos
archivos con su comparativo que obra a folios once mil veintisiete y se
constata que el tamaño lógico y las fechas son los mismos el Logical Size
(Tamaño lógico) de la muestra MPF11 (USB) es 543,592,159. Audiencia en la
cual El Especialista Busta Arroyo señala que del reporte de Encase de la
MOA19 archivos 2000 jul-2.zip que obra a folios 11027 se verifica que tienen
el mismo tamaño lógico y fecha de última escritura en consecuencia, los
archivos son los mismos; salvo la muestra del archivo 2000 jul-2.zip de la
muestra MPF11 es el más reciente ya que su fecha de creación es del 11-1108, fecha en la cual debió ser grabado en el USB, porque el MOA19 (disco
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duro externo) presenta una fecha más antigua 14-02-08. Se prosigue con la
visualización de la carpeta 2000-3 –pst. la cual se abre con la clave BvJhpq;
la misma clave de la muestra MOA19, el numero de carpetas, nombre y
fechas son los mismos que los visualizados en la citada muestra; se dispone
la verificación, se constata que se trata de las carpetas Forodemo esta es
igual que la que aparece en MOA 19 de folios 11231, ambas muestras
tienen 800 objetos). frospig (no es igual a la MOA 19 de folios 11258 con
268 objetos a diferencia de la muestra MPF 11 que cuenta con 1258 objetos),
el Ingeniero Busta manifiesta que siendo un archivo comprimido dentro de
otro archivo comprimido en el proceso de descompresión e importación en el
programa Outlook puede haber obviado esos archivos y lo ideal es hacer un
símil con el archivo MOA 19 original porque puede haberse dado el caso que
originalmente haya estado defectuosos el archivo MOA 19 o que en el
proceso de descompresión e importación haya ocurrido un defecto. Se
dispone que se haga la verificación correspondiente con el original de la MOA
19 almacenado en el Disco Duro seagate Barracuda 7200.12 y con número
de serie 5VM15BMX. Fsoberon igual a la que aparece en MOA 19 de folios
11268. Carece de objeto su visualización. Fviana esta es igual que la del
MOA 19 de folios 11286, con 415 objetos. Carece de objeto su visualización.
gama igual que la del MOA 19 de folios 11300, tienen 292 objetos. Carece
de objeto su visualización. iaa, igual que la del MOA 19 de folios 11312,
tienen 60 objetos, carece de objeto su visualización. ipdhp, igual a la del
MOA 19 de folios 11268, tienen 724 objetos; carece de objeto su
visualización. jagb2 igual que la que aparece en MOA 19 de folios 11342,
tienen 19 objetos; carece de objeto su visualización. jake, igual a la del MOA
19 de folios 11344, tienen 81 objetos, carece de objeto su visualización.
jdiezm igual que la que aparece en MOA 19 de folios 11349, tienen 243
objetos, carece de objeto su visualización. kori, igual a la del MOA 19 de
folios 11358, tienen 55 objetos, carece de objeto su visualización. lac, igual a
la del MOA 19 a folios 11360, se advierte dos archivos más que en los que
aparece en la carpeta Lac de la MOA 19; se procede a la apertura de los
archivos excedentes que corresponden a Elvira de la Fuente Puente/
Orlando Sacha de la misma fecha y nombre Carta Abierta. Se dispone
imprimir. lauerlim, igual a la del MOA 19 de folios 11379, tienen 2283 objetos,
por lo que carece de objeto su visualización. legba, igual a la del MOA 19 de
folios 11371, ambas tienen 03 objetos, por lo que carece de objeto su
visualización.
11. Carpeta 2000- 4 pst.; se abre con la misma clave de las carpetas anteriores
y contiene las carpetas: Legba, igual a la del MOA 19 de folios 11460, ambas
tienen 634 objetos, Lynchn, igual a la del MOA 19 de folios 11482, tienen 102
objetos. Mares, igual a la del MOA 19 de folios 11486, tienen 540 objetos.
Mariategui, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11507, tienen 781
objetos. Mariela, igual a la del MOA 19 de folios 11537, tienen 600 objetos.
Mptello, igual de la que aparece en MOA 19 de folios 11558, tienen 531
objetos. Pancho, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11576, tienen
325 objetos. Perureport, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11587,
tienen 809 objetos. Qparking, igual a la que aparece en MOA 19 de folios
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11615, tienen 71 objetos. Sbowen, igual a la que aparece en MOA 19 de
folios 11618, tienen 663 objetos. Spedrag, igual a la que aparece en MOA 19
de folios 11641, tienen 85 objetos. Sut, igual a la que aparece en MOA 19 de
folios 11644, tienen 106 objetos. Sverde, igual que la que aparece en MOA
19 de folios 11648, tienen 198 objetos; al ser muestras iguales carece de
objeto su visualización.
12. Carpeta 2000 jul_1.pst se abre con la misma clave de las carpetas
anteriores, contiene las carpetas: Caretas, igual a la que aparece en MOA 19
de folios 11655, contiene 4376 elementos que difieren de los 2480 elementos
encontrados.
13. Carpeta 2000 jul_2.pst se abre con la misma clave de las carpetas
anteriores y que a su vez contiene las carpetas: Aborea, igual a la que
aparece en MOA 19 de folios 1738 - Tomo 21, tienen 685 objetos.
Barnecheal, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11761, tienen 851
objetos. Burbal, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11790, tienen
654 objetos. Ceproda, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11812,
tienen 05 objetos. Demus, igual a la que aparece en MOA 19 de folios 11813,
tienen 614 objetos. Eprodica, igual a la que aparece en MOA 19 de folios
11834, sin objetos. Forodemo, igual a la que aparece en MOA 19 de folios
11835, tienen 897 objetos, al ser las mismas carpetas no se procedió a
visualizar las carpetas.
14. Carpeta 2000 jul_3.pst se abre con la misma clave que las carpetas
anteriores y que a su vez contiene las carpetas: fedpaz, igual a la que
aparece en MOA 19 de folios 11858, tienen 1076 objetos. Frospig, igual a la
que aparece en MOA 19 de folios 11894, tienen 1249 objetos. Fviana, igual a
la que aparece en MOA 19 de folios 11937, tienen 78 objetos. Gama, igual a
la que aparece en MOA 19 de folios 11940, tienen 522. jagb2, igual a la que
aparece en MOA 19 de folios 11958, tienen 49 objetos. jdiezm, igual a la que
aparece en MOA 19 de folios 11960, tienen 270 objetos, en todos los casos,
por tratarse de carpetas idénticas, carece de objeto su visualización.
15. Carpeta 2000 jul_4.pst se abre con la misma clave que las carpetas
anteriores y que a su vez contiene las carpetas: Kori, igual a la que aparece
en MOA 19 de folios 11977, tienen 03 objetos. Lac, igual a la que aparece en
MOA 19 de folios 11978, tienen 05 objetos. Lauerlim, igual a la que aparece
en MOA 19 de folios 11979, tienen 1637. Lynchn, igual a la que aparece en
MOA 19 de folios 12034, tienen 519. Mares, igual a la que aparece en MOA
19 de folios 12052, tienen 617 objetos. mariategui, igual a la que aparece en
MOA 19 de fs. 12073, tienen 392 objetos. Mariela, igual a la que aparece en
MOA 19 de fs. 112087, tienen 57 objetos. Mptello, igual a la que aparece en
MOA 19 de folios 12089, tienen 398 objetos. Pancho igual a la que aparece
en MOA 19 de fs. 12103, tienen 376 objetos. Sbowen, igual a la que aparece
en MOA 19 de fs. 12116, tienen 605 objetos. por tratarse de carpetas
idénticas, carece de objeto su visualización.
16. Carpeta 2000 jul_5.pst se abre con la misma clave que las carpetas
anteriores y que a su vez contiene las carpetas: sut, igual a la que aparece en
MOA 19 de fs. 12137, tienen 13 objetos. Sverde igual a la del MOA 19 de fs.
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12138, tienen 19 objetos. por tratarse de carpetas idénticas, carece de objeto
su visualización.
17. Se continúa con la VERIFICACION del archivo 2000JUL-2.ZIP de las
muestras MOA 19 y MPF11. Se compara del archivo 2000JUL-2.ZIP
encontrándose que son iguales tanto en su tamaño físico 543,592,448b y su
tamaño lógico 543,592,159b, se descomprime los dos archivos, donde se
nota variaciones en el tamaño, disponiéndose pantallazo.
18. Se verifica el contenido de los archivos: 2000-3.pst, el cual tiene el mismo
nombre en ambas muestras y guardado con la misma contraseña: BvJhpq.
19. Con relación a la carpeta FROSPIG (FERNANDO ROSPIGLIOSI), las dos
carpetas de la muestras MOA 19 y MPF11 presentan 1157 objetos, es decir
que se encuentra que el número de objetos de esta carpeta difiere con el que
se obtuvo en fecha 16 de junio del 2009 cuando se visualizó la MOA 19
encontrándose 268 objetos. Preguntado el ingeniero Busta Arroyo al respecto,
señala que en el proceso descompresión e importación al OUTLOOK dicho
programa no reconoció la totalidad del archivo, habiendo una diferencia de
889 objetos, pero dichos archivos son iguales en este proceso de
comparación. Con respecto a la carpeta LAC – LUIS ALVA CASTRO, en las
dos carpetas de la muestras MOA 19 y MPF11 presentan 202 objetos, pero el
número de objetos de esta carpeta difiere con el que se obtuvo en fecha 16
de junio del 2009 en la estación Asistente Dos que obtuvo los pantallazos
que constaron en Acta de fojas 11360 a 11367 (tomo 20) cuando se visualizó
la MOA 19 donde aparecen 200 objetos. Con respecto al archivo 20O0JUL1PST el cual tiene el mismo nombre en ambas muestras y guardado con la
misma contraseña: BvJhpq. Con relación a la carpeta CARETAS, las dos
carpetas de la muestras MOA 19 y MPF11 presentan 4376 objetos, es decir
que se encuentra que el número de objetos de esta carpeta difiere con el que
se obtuvo en fecha 17 de junio del 2009 cuando se visualizó la MOA 19
encontrándose 2480 objetos. Estando a que existen objetos que pese a que
existen en ambas muestras MOA19 y MPF11, no han sido visualizados, se
dispone que se proceda a la correspondiente visualización, en la próxima
sesión del viernes 11 de setiembre 2009.
20. A fojas 27461/27463 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: ceproda – Microsoft Outlook, del cual
se advierte correos electrónicos de: Ricardo Letts, Roberto Machado, Ricardo
Vásquez, entre otros.
21. A fojas 27464/27467 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: cerro – microsoft Outlook, del cual se
advierte correos electrónicos de: MIGUEL CHECA, HUMBERTO YANCES,
CARLOS BRUCE, entre otros.
22. A fojas 27468/27495 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: chaas – microsoft Outlook, del cual se
observan correos electrónicos remitidos por: JAVIER BARREDA, ABEL
CRUZ, CÉSAR VÁSQUEZ B., EMILIANO PALACIOS, entre otros.
23. A fojas 27496/27502 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: cnoriega – microsoft Outlook, de los
Página | 344
cuales se observan correos electrónicos remitidos por: Olga Espejo, Andrés
Delgado, entre otros.
24. A fojas 27503/27513 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: demus – microsoft Outlook, de los
cuales se observan correos electrónicos remitidos por: Giovana Larco, Vilma
Suárez Giga, entre otros.
25. A fojas 27514/27518 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: diakonia – microsoft Outlook, del cual
se observan los correos electrónicos remitidos por: Antero Flores Araoz,
Carlos Bruce, Beto Kuori, entre otros.
26. A fojas 27519/27522 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: doreeng – microsoft Outlook; del cual
se observan correos electrónicos remitidos por: Blanca Rivera, Javier Luna
Aubry, Daniel Mora, entre otros.
27. A fojas 27523/27529 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: dpalim – microsoft Outlook, del cual
se observan los correos electrónicos remitidos por: Víctor Solano, Raúl
Villanueva, entre otros.
28. A fojas 27530/27540 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo embjecua+ – microsoft Outlook, del
cual se observa los correos electrónicos de: Eduardo Viteri, Julia Cevallos,
entre otros.
29. A fojas 27541/27542 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: eprodica – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Lucrecia Chumpitaz, Roberto
Machado, Gloria Díaz, entre otros.
30. A fojas 27543/27565 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: fedpaz - microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: José Burneo, Iván Bazan,
entre otros.
31. A fs. 27566, obra el reporte del archivo MPF11/C/Mis documentos/2.
32. A fojas 27567/27592 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo forodemo – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Heriberto Benitez, Agustín
Hayas, entre otros.
33. A fojas 27593/27628 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: frospig – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Baruch Ivcher, Beto Kuori,
Mariza Torres, Catalina Vizcarra, Felipe Gordillo, Javier Hurtado, entre otros.
34. A fojas 27629/27645 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo fsoberon – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Carlos Saldarriaga, Lorena
Ampuero, Rolando Gómez, entre otros.
35. A fojas 27646/27658 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: fviana – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Heriberto Benítez, Fernando
Viaña, entre otros.
Página | 345
36. A fojas 27659/27668 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo gama – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Carlos Mejía, Andrés Solari,
José Alvarado, entre otros.
37. A fojas 27669/27670 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: iaa – microsoft Outlook, de los cuales
se observan los correos electrónicos de: Roberto Machado, Ricardo Vásquez,
entre otros.
38. A fojas 27671/27694 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: ipedhp – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Pedro Neira, Fernando
Yovera, Joan Roca Ávila. Entre otros.
39. A fojas 27695 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: jagb2 – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Elvira de la Puente, entre
otros.
40. A fojas 27696/27698 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: jake – microsoft Outlook, de los cuales
se observan los correos electrónicos de: Roger Noriega, Luís Delgado
Aparicio, entre otros.
41. A fojas 27699/27706 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: jdiezm – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Liliana Graña, Javier Diez
Canseco, entre otros.
42. A fojas 27707/27708 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: kori – microsoft Outlook, de los cuales
se observan los correos electrónicos de: Federico Negrón, Ariela Ruiz- Caro,
Carlos Tello, entre otros.
43. A fojas 27709/27717 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: lac – outlook microsoft Outlook, de
los cuales se observan los correos electrónicos de: ELVIRA DE LA PUENTE,
MAURICIO MULDER, LUIS ZERPA, entre otros.
44. A fojas 27718/27787 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: lauermin – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: BETO KUORI, ABELARDO
IBARRA, ALLAN WAGNER, LUIS REVILLA, entre otros.
45. A fojas 27788/27807 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: legba – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: LUIS PAZ SILVA, RAFAEL
LETTS, GUSTAVO ECHECOPAR, ANDRÉS NEIRA, entre otros.
46. A fojas 27808/27811 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: lynchn – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: José Suárez, Félix Jiménez,
Luís Loredo, entre otros.
47. A fojas 27812/27828 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: mares – microsoft Outlook, de los
Página | 346
cuales se observan los correos electrónicos de: SALOMÓN PONCE,
ALEJANDRO MENESES, JORGE MONTESINOS, entre otros.
48. A fojas 27829/27852 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: mariategui – microsoft Outlook, de los
cuales se observan los correos electrónicos de: Javier Diez Canseco, Rosario
Narváez, Hugo Cabieses, entre otros.
49. A fojas 27853/27871 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: mariela – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Carlos Mejía,
Abelardo Ibarra, entre otros.
50. A fojas 27872/27888 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: mptello – microsoft Outlook, entre los
cuales se observan los correos electrónicos de: CARLOS BRUCE, ANTERO
FLORES, entre otros.
51. A fojas 27889/27899 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: pancho – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Francisco Soberón,
Liliana Panizo, entre otros.
52. A fojas 27900/27924 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: perureport – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Eduardo Yanos,
Wagner Nicoletta, entre otros.
53. A fojas 27925/27927 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: qparking – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Manuel Ferrer,
Rocío Carranza, entre otros.
54. A fojas 27928/27948 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: sbowen – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Manuel Boluarte,
Blanca Rivera, entre otros.
55. A fojas 27949/27951 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: spedrag – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: BARUCH IVCHER,
CARLOS BRUCE, entre otros.
56. A fojas 27952/27955 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: sut – microsoft Outlook, de los cuales
se evidencian correos electrónicos remitidos por: Patricia Machuca, Santiago
Stucchi, entre otros.
57. A fojas 27956/27962 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: sverde – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian
correos electrónicos remitidos por: ALVARO
VILLARAN, ROSA LEÓN, entre otros.
58. A fojas 27963/28099 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: caretas - microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: JAIME BEDOYA,
LUÍS YOVERA, CECILIA OLEA, EDUARDO LASTRA, HERBERT MUJICA,
ROBERTO VALVERDE, entre otros.
Página | 347
59. A fojas 28100/28122 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: aborea - microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Christina Cerna,
Raúl Villanueva, Emilio Rodríguez, entre otros.
60. A fojas 28123/28150 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: barnechea – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Eduardo Balarezo,
Orlando Parodi, Luis Zapata, entre otros.
61. A fojas 28151/28172 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: burbal – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Susana Guijarro,
Eduardo Burga, Manuel Díaz, Erika Bocanegra, entre otros
62. A fojas 28173 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: ceproda – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Héctor Chunga.
63. A fojas 28174/28193 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: demus – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Irma Chávez, Fanni
Muñoz, Lucy Garrido, entre otros.
64. A fojas 28194 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: eprodica – microsoft Outlook, sin
evidenciarse documentos disponibles.
65. A fojas 28195/28223 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: forodemo – microsoft Outlook, de los
cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Virgilio Acuña,
Liliana Graña, Edgardo Alarcón, entre otros.
66. A fojas 28224/28225 obra la comparación de los archivos MOA19 y MPF11
conteniendo el archivo 2000jul-2.zip, del cual se evidencia que presentan la
misma cantidad de objetos.
67. A fojas 28226/28260 (TOMO 42) obra el pantallazo de la muestra MPF11 –
Archivos Comprimidos conteniendo el archivo: FEDPAZ – MICROSOFT
OUTLOOK, evidenciándose correos electrónicos remitidos por: José Burneo,
Miguel Huerta, Rosario Narváez, entre otros.
68. A fojas 28261/28300 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo FROSPIG – MICROSOFT OUTLOOK,
de los cuales se evidencian correos electrónicos remitidos por: Rosa Gómez
Checa, Herbert Mujica, Liliana Panizo, Carlos Mejía, entre otros.
69. A fojas 28301/28303 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: FVIANA – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Eduardo Arens, entre
otros.
70. A fojas 28304/28320 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo GAMA – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Grupo Parlamentario,
entre otros.
71. A fojas 28321/28323 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo JAGB2 – MICROSOFT OUTLOOK, del
Página | 348
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Allan Wagner, entre
otros.
72. A fojas 28323/28331 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo JDIEZM – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Javier Diez Canseco,
entre otros.
73. A fojas 28332 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: KORI – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Héctor Chunga y Oscar
Prado.
74. A fojas 28333 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: LAC – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por. Elvira de la Puente,
entre otros.
75. A fojas 28334/28387 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: LAUERLIM – MICROSFT OUTLOOK,
del cual se evidencian correos electrónicos remitidos por. ALLAN WAGNER,
VÍCTOR MORALES, ABELARDO IBARRA, ENRIQUE CHAUCA, entre otros.
76. A fojas 28388/28404 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo: LYNCN – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: AGUSTÍN HAYA, LUÍS
LOREDO, entre otros.
77. A fojas 28405/28425 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo MARES – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por. Santiago Stucchi P.
entre otros.
78. A fojas 28426/28439 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo MARIATEGUI – MICROSOFT
OUTLOOK, del cual se evidencian correos electrónicos remitidos por. Rosario
Narváez, Raúl Villanueva, entre otros.
79. A fojas 28440/28441 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo MARIELA – MICROSOFT OUTLOOK,
del cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Hebert Mujica,
entre otros.
80. A fojas 28442/28455 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo MPTELLO – MICROSOFT OUTLOOK,
del cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: FERNANDO
YOVERA, HEBERT MUJICA entre otros.
81. A fojas 28456/28468 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo PANCHO – MICROSOFT OUTLOOK,
del cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: FRANCISCO
SOBERÓN, GERMÁN ÁLVAREZ, entre otros.
82. A fojas 28469/28489 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo SBOWEN – MICROSOFT OUTLOOK,
del cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: RAÚL MENDOZA,
CARLOS MEJÍA, entre otros.
Página | 349
83. A fojas 28490 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo SUT – MICROSOFT OUTLOOK, del cual
se evidencian correos electrónicos remitidos por: Cristhian R G., entre otros.
84. A fojas 28491 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Archivos
Comprimidos conteniendo el archivo SVERDE – MICROSOFT OUTLOOK, del
cual se evidencian correos electrónicos remitidos por: Manuel Echegaray,
entre otros.
85. A fs. 28742/28762, obra el Acta de Visualización y Escucha de los archivos
de Elías Manuel Ponce Feijoo. Realizado con fecha once de setiembre de
2009. Se dispone continuar con la muestra:
86. MPF11 - ARCHIVOS COMPRIMIDOS (MEMORIA USB) 2000JUL-2.ZIP
CARPETA 2000-3.PST SUB CARPETA FROSPIG, que tiene 1157 elementos
remitidos al correo electrónico de [email protected] de
Fernando Rospigliosi; se deja constancia que existe una carpeta con un
mismo nombre en la MOA19, según consta en el tomo 20 fojas 11176. SUB
CARPETA LAC, tiene 202 elementos remitidos al correo electrónico de
[email protected] de Luis Alva Castro, se dispone impresión del
correo enviado por José Enrique Escardo (MASTER @ genteperu.com) con
asunto RE: GRACIAS, existe una carpeta con un mismo nombre en la
MOA19, según consta en el tomo 20 fojas 11182. CARPETA 2000jul-1.PST
Sub Carpeta servicio SUB CARPETA CARETAS, tiene 4376 elementos
remitidos al correo electrónico de [email protected] y
[email protected], se dispone impresión del correo enviado por
Beatriz Klugger (MATCH@TSCNET) sin asunto y el correo enviado por Rafo
León ([email protected]) con el asunto china Tudela, existe una carpeta
con un mismo nombre en la MOA19, visualizada según consta en el tomo 20
fojas 11372.
87. Continuando con la visualización del USB MPF11, encontramos el archivo
ABRIL FI.ZIP, este archivo tendría el mismo nombre del archivo que se
encontró en la MOA 19; se dispuso que se efectúe la comparación
correspondiente. Dentro del archivo se encontraron 9 sub carpetas, ALEX,
carmen, cumas, flores, gustavo, mevalle, quilla, rocci y thelos,
conteniendo los mismos archivos conforme aparece de los folios once mil
novecientos setenta y tres, se dispone establecer si se trata de los mismos
archivos con su comparativo que obra a folios 12140 al 12149. ALEX este es
igual que aparece en MOA 19 de folios 12141, carmen este es igual al que
aparece en MOA 19 de folios 12142, cumas este es igual al que aparece en
MOA 19 de folios 12143, flores este es igual que la que aparece en MOA 19
de folios 12144, gustavo este es igual al que aparece en MOA 19 de folios
12145, mvalle este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12146,
quilla este es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12147, rocci este
es igual que la que aparece en MOA 19 de folios 12148, thelos este es igual
que la que aparece en MOA 19 de folios 12149.
Alternativas de Solucion.PDF; Anexo 1.pdf.; Anexo 2.pdf (se dispone su
Impresión); Anexo 3.pdf; Anexo 4.pdf; Anexo 5.pdf; Anexo A.pdf; Anexo
A1.pdf; Anexo B.pdf; Anexo B1.pdf; Anexo C.pdf; Anexo C1.pdf; Anexo D.pdf;
Anexo D1.pdf; Anexo E.pdf; Anexo E1.pdf; Anexo F.pdf; Anexo F1.pdf; Anexo
Página | 350
G.pdf;
Anexo
G1.pdf;
Anexo
H.pdf;
Anexo
H1.pdf;
ASOCFILE120070711120831.pdf;
ATT00006.PDF;
Caso
Lima.PDF;
CUADRO%20DE%20COMISIONES%202007-2008(1).pdf; CV F bio Augusto
Wosniak.pdf; Estandares Abiertos.PDF; Estudio_de_competitividad[1].pdf;
Factura_Martinez_91142_11_02_2006_P1[1].pdf se trata de una factura
de la empresa data Exchange inc s.a. , factura de ven 91142 de fecha 0211-2006 a nombre de Martin Fernandez Virhuez (se dispone impresión);
Hack the Stack Using Snort and Ethereal to Master the 8 Layers of an
Insecure Netork EBook ISBN-1597491098.pdf; Hacking Google Maps and
Google
Earth.pdf;
Hacking-gmail-extremetech.pdf;
Ley_de_Biocombustibles[1].pdf;
LINEAMIENTOSPARAUNAPOLITICADEDEFENSANACIONAL pdf.pdf;
88. NWC4020
Naval
Warfare.pdf;
P01-PCM-ISO17799-001-V1.pdf;
pautas_servicios.pdf; Pbx Vulnerability Analysis.pdf; Plan Estrategico Pqv
2006-12.pdf;
89. Practical Voip Security (2006).pdf; red 0 por host Nessus.pdf; red 0 por
languard.pdf; red 1 Nessus.pdf; red 1 por host languard.pdf; resumen red
0.pdf; resumen red 1.pdf;
90. Tetra.pdf; Wireless Network Security - 802.11, Bluetooth And Handheld
Devices (Nist, 2002) By Tantanoid.pdf; WIRELESS, PDF.
91. SE CONTINUA CON LOS ARCHIVOS DE CORREO ELECTRONICO:
1999-2.PST se procede a abrir con la clave BBkQqF que corresponde a la
misma calve de la muestra MOA19, el numero, nombres y fechas de
carpetas son los mismos que los visualizados en la citada muestra; se
dispone la verificación correspondiente a fin de constatar si se trata del mismo
contenido encontrándose las carpetas forodemo , joroba, jtarbulu, jvr-peru,
L, lauerlim, legba, luki, mptello, opecaret, pancho, perureport, rpacific,
sbowen, somos peru, urti, ydannon conteniendo los mismos archivos que
aparecen a folios 16678 a 16679: forodemo igual a la que aparece en
MOA19 a folios dieciséis mil seiscientos noventa y ocho ; joroba igual a la
que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos; jtarbulu igual a la
que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos nueve; jvr-peru igual
a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos diez; L igual a la
que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos once; lauerlim igual
a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos doce; legba
igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos veinticinco;
luki igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos treinta
y ocho; mptello igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil
setecientos cuarenta; Opecaret igual a la que aparece en MOA19 a folios
dieciséis setecientos cincuenta; Pancho igual a la que aparece en MOA19 a
folios dieciséis mil setecientos sesenta y tres; perureport igual a la que
aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos sesentiséis; rpacific
igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis setecientos setenta y seis;
sbowen igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos
setenta y siete; somos peru igual a la que aparece en MOA19 a folios
dieciséis mil setecientos ochenta y cuatro; urti igual a la que aparece en
MOA19 a folios dieciséis mil setecientos setecientos ochenta y cinco;
Página | 351
ydannon igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil setecientos
ochenta y nueve. Se procede a abrir el ARCHIVO 2000-1.PST con la clave
BvJhpq que corresponde a la misma clave de la muestra MOA19, el
numero, nombres y fechas de carpetas son los mismos que los visualizados
en la citada muestra como se aprecia de la diligencia que obra en los tomos
27 folios dieciséis mil seiscientos cincuenta y nueve por lo que se dispone la
verificación correspondiente a fin de constatar si se trata del mismo contenido
encontrándose las carpetas aborea, ananu, apepsec, avendano,
barnechea, burbal conteniendo los mismos archivos que aparecen a folios
16649 a 166780: aborea igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis
mil ochocientos noventa y seis, ananu igual a la que aparece en MOA19 a
folios dieciséis mil novecientos treinta y tres; apepsec, igual a la que aparece
en MOA19 a folios dieciséis mil novecientos cuarenta y dos; avendano igual a
la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil novecientos cincuenta y siete;
barnechea igual a la que aparece en MOA19 a folios dieciséis mil
novecientos sesenta; burbal igual a la que aparece en MOA19 a folios
dieciséis mil novecientos setenta y ocho.
92. Se continúa con la muestra MPF11-R
ARCHIVOS DE CORREO
ELECTRONICO archivo 2000.PST subcarpeta 2000 subcarpeta caretas,
detectándose que los correos tienen los mismos nombres que los que
aparecen en la MOA19 la cual pertenece al procesado Ojeda Angles
disponiéndose que se utilice la misma clave BBkQqF verificándose que esta
apertura los archivos del MPF11.La subcarpeta Caretas es igual a la que
aparece en la MOA19 de folios 11372 del tomo 20, ambas muestras tienen
6279 elementos, por lo que carece de objeto su visualización. Con relación a
los archivos ARCHIVO 2000JUL-1.PST, ARCHIVO 2000JUL-2.PST,
ARCHIVO 2000JUL-3.PST, ARCHIVO 2000JUL-4.PST, ARCHIVO 2000JUL5.PST, todos estos se abren con la clave BvJhpq, luego de su visualización,
se ha detectado que estos tienen un contenido idéntico a los archivos
visualizados en la sesión de ayer carpeta de ARCHIVOS COMPRIMIDOS por
lo que carece de objeto detallar el contenido de los mismos debiendo
remitirnos al acta de ayer.
93. A fojas 28763 obra el Informe Nº 002-EIF-11092009-AJMM, reporte de
archivos de recuperación.
94. A fojas 28764/28765 obra la transcripción del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 26/11/2000 – 08:17
p. m.
95. A fojas 28766 obra la transcripción del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 27/11/2000 – 02:14 a. m.
96. A fojas 28767 obra la transcripción del correo electrónico de
[email protected] (Catalina Vizcarra) a [email protected] del
15/07/2000 – 08:59 p. m.
97. A fojas 28768 obra la transcripción del correo electrónico de
master@genteperú.com a Luís Alva Castro del 28/06/2000 – 04:49 p. m.
98. A fs. 29,123 al 29,124 obran los pantallazos de la muestra
Z:\PONCE_FEIJOO\ MPF11_R\ARCHIVOS DE CORREO ELECTRONICO
Página | 352
99. A fs. 29,125 al 29,127 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO -1999-2.PST, subcarpeta forodemo-Microsoft Outlook.
100. A fs. 29,128 al 29,143 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO-1999-2.PST, subcarpeta joroma-Microsoft Outlook.
101. A fs. 29,144 obra los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO-1999-2.PST, subcarpeta jtarbulu-Microsoft Outlook.
102. A fs. 29,145 obra los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO-1999-2.PST, subcarpeta jvr-peru-Microsoft Outlook.
103. A fs. 29,146 obra los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO-1999-2.PST, subcarpeta l-Microsoft Outlook.
104. A fs. 29,147 al 29,172 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO – 1999-2.PST, subcarpeta lauerlim-Microsoft Outlook.
105. A fs. 29,173 al 29,198 obran los pantallazos de la muestra MPF11CORREO ELECTRONICO – 1999-2.PST, subcarpeta legba-Microsoft
Outlook.
106. A fs. 29,199 al 29,201 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO – 1999-2.PST, subcarpeta luki-Microsoft Outlook.
107. A fs. 29,202 al 29,221 obran los pantallazos de la muestra MPF11CORREO ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta mptello-Microsoft
Outlook.
108. A fs.29,222 al 29,245 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta opecaret-Microsoft Outlook.
109. A fs. 29,246 al 29,250 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta pancho-Microsoft Outlook.
110. A fs. 29,251 al 29,270 obran los pantallazos de la muestra MPF11CORREO ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta perureport-Microsoft
Outlook.
111. A fs. 29,271 obra los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta rpacific-Microsoft Outlook.
112. A fs. 29,272 al 29,284 obra los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta sbowen-Microsoft Outlook.
113. A fs. 29,285 obra el pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta somosperu-Microsoft Outlook.
114. A fs. 29,286 al 29,293 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta urti-Microsoft Outlook.
115. A fs. 29,294 obra el pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 1999-2.PST, subcarpeta ydannon-Microsoft Outlook.
116. A fs. 29,295 obra el pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 2000 y sus subcarpetas
117. A fs. 29,296 al 29,363 obran los pantallazos de la muestra MPF11CORREO ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta aborea – Microsoft Outlook.
118. A fs. 29,364 al 29,379 obran los pantallasos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta ananu – Microsoft Outlook.
119. A fs. 29,380 al 29,405 obran los pantallazos de la muestras MPF11CORREO ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta apecsec – Microsoft Outlook.
120. A fs. 29,406 al 29,410 obran los pantallazos de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta avendano – Microsoft Outlook.
Página | 353
121. A fs. 29,411 al 29,444 obran los pantallazos de la muestra MPFN11CORREO ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta barrenechea – Microsoft
Outlook.
122. A fs. 29,445 al 29,463 obran los pantallazos de la muestra MPFN11CORREO ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta burbal – Microsoft Outlook.
123. A fs. 29,464 obra el pantallaso de la muestra MPF11-CORREO
ELECTRONICO 2000-01, con la subcarpeta 2000-2 – Microsoft Outlook.
124. A fs. 29,465 al 29,466 obran los pantallasos de la la muestra MPF11CORREO ELECTRONICO 2000-01, subcarpeta cerro – Microsoft Outlook.
125. A fs. 29,467 al 29,789 obra el Acta de Visualización y Escucha de Bienes del
Procesado Elías Manuel Ponce Feijoo, de fecha 14 de Setiembre del 2009.
De dicha diligencia se resalta lo siguiente:
126. Se reinicia la diligencia de visualización de la MPF11 incautada al procesado
Ponce Feijoo en la sección archivo 2000JUL.PST, se procede a abrir la clave
BvJhpq que contiene 2522 archivos, desde el 21 de julio del 2000 al 30 de
noviembre, remitidos al correo electrónico [email protected], de
Secretaria Ejecutiva de Apep – Blanca Rivera, en la que se dispone impresión
del correo Armando Chávez enviado el 29 de noviembre de 2000 para Blanca
Rivera, se dispuso impresión.
127. Agenda.eml de Nancy Rodríguez al correo [email protected]
enviado el 12 de marzo del 2007 para Rolando Sousa [email protected]
con el asunto agenda, donde se dispone impresión y también de sus
adjuntos; y reporte de Encase.
128. Alerta de correo no deseado Fw_ REMITE EXEGESIS ART_ 89 CODIGO
PENAL_ AMNISTIA E INDULTO.eml remite [email protected] de Javier
Valle Riesta 01 objeto, se dispone impresión y reporte de Encase.
129. Alerta de correo no deseado_ Remite copia de resoluciones ascensos
2002.eml remite [email protected] de Augusto Freyre. V. se dispone
impresión y reporte de Encase.
130. Alerta de correo no deseado_ Remite copia resoluciones ascensos
20021.eml [email protected] de Augusto Freyre. V. se dispone
impresión y reporte de Encase.
131. Alerta de correo no deseado_ Re_ -Como Jalisco!.eml de
[email protected] Miguel Arbulú Alba, se dispone impresión y reporte de
Encase.
132. Borrador 2.eml de [email protected] Francisco Velozo A. se dispone impresión
y reporte de Encase.
133. CARTER.PST Carpeta Master/Sub carpeta agp, y Sub carpeta agp1 igual al
que aparece en la MOA19 a folios 9851 con 564 correos del 02-09-99 hasta el
19-11-99 por lo que carece de objeto su visualización.
134. CARTER1.PST Carpeta Master/ Sub carpeta agp1, igual al que aparece en
la MOA19 a folios 9852 con 2582 correos del 15-03-00 hasta el 01-09-00 por
lo que carece de objeto su visualización
135. Comisión de RREE.eml remitidos al correo [email protected] Daniel
Pavone, se dispone impresión y reporte de Encase.
136. CONFIDENCIAL.eml remitidos al correo [email protected] Carlos
Federico Rubina Burgos se dispone impresión y reporte de Encase.
Página | 354
137. Conversación .eml remitidos al correo [email protected] de
olivia Pariona, se dispone impresión y reporte de Encase.
138. CV.EML remitidos al correo [email protected] de FabioAugusto
Wosniak, se dispone impresión y reporte de Encase.
139. Documentos.eml, remitidos al correo [email protected] de Jumie
Koc, se dispone impresión y reporte de Encase.
140. Fw_ Artículo para
el Lunes 11.eml, remitidos al correo
[email protected] familia Delgado Aparicio. Se dispone impresión y
reporte de Encase.
141. Fw_ Te envío todos los archivos.eml, remitidos
al correo
[email protected] de Luis Kishimoto Higa, se dispone impresión y
reporte de Encase.
142. guillermo.eml remitidos del correo [email protected] de Gustavo
Adolfo Díaz Palacios. Se dispone impresión y reporte de Encase.
143. Informando y Cooperando.eml; remitidos del correo [email protected] de
José Cabada. Se dispone impresión y reporte de Encase.
144. las 10 cintas degrabadas.eml remitidos al correo [email protected] de
Sintia Paniora Allca. Se dispone impresión y reporte de Encase.
145. MASTER.PST se abre sin clave contiene: Carpeta Master/Sub Carpeta
Master 1/Sub Carpeta Baruch (folios 9945)/Sub Carpeta Chaaz (fs.
9948)/Sub carpeta Cipalima (9967)/ sub carpeta cperez1 (folios 9947)/ Sub
Carpeta demus (folios 9975), igual al que aparece en la MOA19 a folios 9853,
con cinco subcarpetas, se dispone obtención de fotogramas.
146. POSTULACION
TC.em1
remitidos
al
correo
de
[email protected] de Anibal Quiroga. Se dispone impresión y
reporte de Encase.
147. RE_ desgrabaciones.em1 remitidos al correo [email protected] de Sintia
Paniora Allca. Se dispone impresión y reporte de Encase.
148. RE_ Carta.em1 remitidos del correo [email protected] de Raúl
Ortecho Castillo. Se dispone impresión y reporte de Encase.
149. RV_ STC pronunciamiento de Alva Orlandini sobre 5 de abril.eml,
[email protected] de Directorio de Copertex. Se dispone impresión
y reporte de Encase.
150. [foro_centenario]
solidaridad
con
Guillermo
Bermejo.eml;
[email protected] de Gustavo Diaz Palacios. Se dispone impresión y
reporte de Encase.
151. A fs. 30607/30689 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Correo
Electrónico 2000JUL.PST conteniendo el archivo APEPSEC – MICROSOFT
OUTLOOK.
152. A fs. 30690 obra la impresión del correo electrónico de Armando Chávez
Rivera Para [email protected] del 29/11/2000 – 12:12 p.m. –
ASUNTO: PARA LA SRA. BLANCA RIVERA POR FAVOR.
153. A fs. 30691 obra la impresión del correo electrónico de Nancy Rodríguez
([email protected]) Para Rolando Sousa (taxperú@terra.com.pe)
del 12/03/2007 – 06:21 p.m. – ASUNTO: AGENDA. Adjuntar: Agenda
Congresista.doc; ATT00010.doc
154. A fs. 30692 obra el registro del archivo MPF11.
Página | 355
155. A fs. 30693/30697 obra impreso la agenda Comisión de Justicia y Derechos
Humanos que se menciona a fs. 30691.
156. A fs. 30698/30699 obra la impresión del correo electrónico de Javier Valle
Riestra ([email protected]) Para: [email protected]
del
28/08/2006 – 09:32 a.m. – ASUNTO: FW: REMITE EXEGESIS ART. 89
CODIGO PENAL AMNISTIA E INDULTO.
157. A fs. 30700 obra la impresión del correo electrónico de Miguel Arbulu Alva
([email protected]) Para Familia Delgado Aparicio ([email protected])
del 20/11/2006 – 04:55 p.m. – ASUNTO: ALERTA DE CORREO NO
DESEADO: RE: ¡COMO JALISCO!.
158. A fs. 30701 obra el registro de muestra MPF11: Alerta de correo no
deseado: Re: ¡Como Jalisco!.eml
159. A fs. 30702 obra la impresión del correo electrónico de Familia Delgado
Aparicio a Juan Paredes Castro. Para Juan Paredes Castro del 18/11/2006 –
09:05 a.m. - ASUNTO: FW: ¡COMO JALISCO
160. A fs. 30704/30712 obra la impresión y datos adjuntos del correo electrónico
de Augusto Freyre V. ([email protected]) Para [email protected] y
[email protected] del 10/01/2007 – 12:37 a.m. – ASUNTO: ALERTA DE
CORREO NO DESEADO: REMITE COPIA RESOLUCIONES ASCENSOS
2002.
161. A fs. 30713/30718 obra la impresión y datos adjuntos del correo electrónico
de Augusto Freyre V. ([email protected]) Para [email protected] y
[email protected] del 10/01/2007 – 12:37 a.m. – ASUNTO: ALERTA DE
CORREO NO DESEADO: REMITE COPIA RESOLUCIONES ASCENSOS
2002.
162. A fs. 30719 obra la impresión del correo electrónico de Francisco Velozo A.
([email protected]) a Cesar Nakazaki ([email protected]) del 20/02/2007,
9:56 p.m. – ASUNTO: BORRADOR 2.
163. A fs. 30721/30722 obra la impresión del correo electrónico de Gustavo Díaz
Palacios
([email protected])
Para
Miguel
Aragón
([email protected] y otros) del 31/12/2006 – 11:54 a.m. – ASUNTO:
SOLIDARIDAD CON GUILLERMO BERMEJO.
164. A fs. 30724/30727 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Correo
Electrónico 2000JUL.PST conteniendo el archivo ARMADA ECUADOR –
MICROSOFT OUTLOOK.
165. A fs. 30728/30814 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Correo
Electrónico RCARTER1 conteniendo el archivo AGP1 – MICROSOFT
OUTLOOK.
166. A fs. 30815/30833 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Correo
Electrónico CARTER conteniendo el archivo AGP – MICROSOFT OUTLOOK.
167. A fs. 30834 obra el pantallazo de la muestra MPF11 – Correo Electrónico
CARTER conteniendo el archivo AGP1 – MICROSOFT OUTLOOK.
168. A fs. 30835 obra la impresión del correo electrónico de Daniel Pavone
([email protected]) Para [email protected] del 19/08/2006 – 03:07
p.m. – ASUNTO: COMISION DE RREE.
Página | 356
169. A fs. 30837 obra la impresión del correo electrónico de Carlos Federico
Rubina Burgos ([email protected]) Para [email protected] y otros
del 26/08/2006 – 09:57 p.m. – ASUNTO FW: CONFIDENCIAL.
170. A fs. 30839 obra la impresión del correo electrónico de Olivia Pariona
([email protected]) Para [email protected] del 04/05/2007
– 09:39 p.m. – ASUNTO: CONVERSACIÓN.
171. A fs. 30841 obra la impresión del correo electrónico de Fabio Augusto
Para
Christophe
Carreau
Wosniak
([email protected])
([email protected]) del 08/09/2007 – 01:11 p.m. – ASUNTO: CV.
172. A fs. 30843 obra la impresión del correo electrónico de Jumie Koc
([email protected]) Para [email protected] del 02/10/2006 – 07:19
a.m. – ASUNTO: DOCUMENTOS.
173. A fs. 30845/30846 obra la impresión del correo electrónico de Familia
Delgado Aparicio ([email protected]) Para Fernando Gomberoff
([email protected] y otros) del 08/09/2006 – 02:10 p.m. – ASUNTO:
FW: ARTICULO PARA EL LUNES 11.
174. A fs. 30848/30866 obra la impresión y datos adjuntos del correo electrónico
Para
de
Luís
Kishimoto
Higa
([email protected])
[email protected] del 02/10/2006 – 01:53 p.m. – ASUNTO: FW: TE
ENVIO TODOS LOS ARCHIVOS.
175. A fs. 30867/30875 obra la impresión del correo electrónico de Gustavo
Adolfo
Díaz
Palacios
([email protected])
Para
[email protected] del 17/09/2006 – 12:17 p.m. – ASUNTO:
GUILLERMO. De la lectura del correo se aprecia que el contenido es
sedicioso y conspirador en contra del Estado Peruano.
176. A fs. 30877/30882 obra la impresión y datos adjuntos del correo electrónico
de José Cabada ([email protected]) Para taxperú@terra.com.pe del 22/09/2006
– 10:09 a.m. – ASUNTO: INFORMANDO Y COOPERANDO.
177. A fs. 30884 obra la impresión del correo electrónico de Sintia Pandora Allca
([email protected]) Para [email protected] del 19/08/2006 – 10:12
p.m. – ASUNTO: RE: LAS 10 CINTAS GRABADAS.
178. A fs. 30886 obra la impresión del correo electrónico de Anibal Quiroga León
([email protected])
Para
Cesar
Nakasaki
–
Terra
([email protected]) del 22/02/2007 – 11:58 a.m. – ASUNTO:
POSTULACIÓN TC.
179. A fs. 30889 obra la impresión del correo electrónico de Sintia Pandora Allca
([email protected]) Para [email protected] del 17/08/2006 – 08:10
a.m. – ASUNTO: RE: DEGRABACIONES.
180. A fs. 30891 obra la impresión del correo electrónico de Raúl Ortecho Castillo
([email protected]) Para [email protected] del 27/09/2006 –
07:33 a.m. – ASUNTO: RV: CARTA.
181. A fs. 30893 obra la impresión del correo electrónico de Directorio
([email protected]) a [email protected] del 28/12/2006 – 05:31
p.m. – ASUNTO: RV: STC PRONUNCIAMIENTO DE ALVA ORLANDINI
SOBRE 5 DE ABRIL.
Página | 357
182. A fs. 30954 obra la impresión del correo electrónico de David Fairnie
([email protected]) a Charles Fyfe ([email protected]) del
22/06/2007 – 06:08 a.m. – ASUNTO: RE: PERU
183. A fs. 30955 obra la impresión del correo electrónico de Charles Fyfe
([email protected]) a David Fairnie ([email protected])
del 19/06/2007 – 11:55 a.m. – ASUNTO: PERU.
184. A fs. 30956 obra la impresión del correo electrónico de Club Playa Las
Gramas ([email protected]) a Elías Manuel Ponce
Feijoo del 21/06/2007 – 11:23 a.m. – ASUNTO: DICTAMEN APROBADO
185. A fs. 30957 obra la impresión del coreo electrónico de Martín Pescador
([email protected]) a chito ponce y otros del 09/09/2007 – 08:27
p.m. - ASUNTO: ODEBRECHT.
186. A fs. 30958/30970 obra la impresión y anexos del correo de Manuel Ponce
([email protected])
a
[email protected],
[email protected], [email protected] del 30/07/2007 –
11:29 a.m. - ASUNTO: TRANSMISOR, guarda relación con lo consignado a
fs. 10121/10129.
187. A fs. 30971 obra el cuadro de Red de Intercepción Telefónica de Baruch
Ivcher – 1988 – ¿
188. A fs. 30972/30976 obra el registro de la muestra MPF11, archivos
WS_10001.WMA, WS_10002.WMA, WS_10003.WMA, WS_10006.WMA,
WS_10038.WMA,
189. A fs. 30977 obra la impresión del correo electrónico de Carlos Tomasio
([email protected]) a Pedro Rosell Grijalba del 16/07/2006 – 06:18 a.m. –
ASUNTO: ADQUISICIÓN INMEDIATA. Escribe sobre la cotización de
micrófonos de ambiente y receptores para posible compra.
190. A fs. 30978 obra la impresión del archivo Antuco Ríos.
191. A fs. 30979/30980obra la impresión del archivo Aurelio García Sayán. G3:
mail.garciasayan.com.pe/Exchange
Avarillas
ptpmail.petro-tech.com.pe/mail albertov
tito3004
G3: estos son los usuarios y claves de AV en el estudio y en
petrotech, que es director.
G3: baci
Tom: Jesús a ver si aun son esos passwords.
A fs. 30981/ 30985 obra la impresión del archivo Beto Ortiz de la
muestra MPF11
192. A fs. 30986 obra la impresión del correo electrónico de ALEX GANOZA
CÉSPEDES (mailito:[email protected]) a [email protected]
del 26/09/2006 – 21:15 - ASUNTO: CARTA. Le dice: este recuadro donde
aparece el speedy [email protected] es el blanco porque esta
recepcionando las cosas de los abogados y quizás el flaco García le interese
para poder de esa manera indicar que trabaja contra el TID
Tomasio de Lambarri Carlos A: Bye.
193. A fs. 30989/30991 obra la impresión del archivo GG de la muestra
MPF11.
Página | 358
Conversación entre TOM y G3: Aquí un extracto:
“G3: ayer le llamo la esposa de la llanta
Tom: Hummm que rico
G3: para reunirse en la casa del embajador
Tom: que rico
G3: y ver lo del tema del aporte
G3: Ella dice que ella caerá primero antes que perjudicar a su presi
Tom: uyuyuyuyuy …luego continúa
Tom: pero eso es importante, ellos no saben si están filmados y eso se
puede explotar….
Tom: ese audio vale oro para después
Tom: si de alguna manera salen presidentes por a o b o c
G3: a que te refieres con residentes?
Tom: presidente Ollanta
Tom: ella es más inteligente y peligrosa que él
Tom: y muchísimo más ambiciosa
Tom: y todo es necesario guardar
G3: no me cabe la menor duda
Tom: ya estas entendiendo como se trabaja en int
G3: Felizmente soy muy organizada
Tom: guarda pan para mayo
Tom: necesito un cliente tuyo en Argentina
G3: ??????
Tom: que necesite un análisis de vulnerabilidades en su red
Tom: para que BTR me envíe allá
G3: tal vez pueda hacer algo con DANOVO
G3: pero lo de Danovo no estaría mal, eloos son los que están viendo
lo de comunicaciones para la FFAA y la PNP. El dialogo continúa……
194. A fs. 30999 obra la impresión del archivo Lista – Correcciones de la
muestra MPF11.
195. A fs. 31000/31002 obra la impresión del archivo MRTA - Rosa María
Palacios de la muestra MPF11.
196. A fs. 31004/31005 obra la impresión del correo electrónico de Ricardo
Pinedo ([email protected]) a anonymus del 11/11/1999 – 06:37
p.m. – ASUNTO: RE (SIN ASUNTO).
197. A fs. 31006/31009 obra la impresión del correo electrónico de anonymus a
[email protected] del 30/10/1999 – 01:41 p.m. – ASUNTO: RE:
ELECCIONES PRIMARIAS.
198. A fs. 31010 obra la impresión del correo electrónico de Del Castillo
([email protected]) a [email protected] del 24/04/2000 – 05:23
p.m. – ASUNTO: RE: MOHME.
199. A fs. 31011 obra la impresión del correo electrónico de A. V. C.
([email protected]) a Incahuasi del 04/04/2000 – 03:33 p.m. – ASUNTO:
REALIDAD.
200. A fs. 31076/31088 obra diversa información de la empresa Agroindustrial
Laredo
S.A.A
obtenida
de
la
página
web
www.agroindustriallaredo.com/index.htmcontent/ealsa.htm.
Página | 359
201. A fs. 31089 obra el número de teléfono de Alberto Quimper Herrera
4280916 obtenido de la pagina web www.paginasblancas.com.pe.
202. A fs. 31090 obra el número de teléfono de Julio Cesar Santivañez
Alvarado 2472452 obtenido de la pagina web www.paginasblancas.com.pe.
203. A fs. 31091 obra el número de teléfono de la empresa TERMOTECNIA
SA 4285810 obtenido de la pagina web www.paginasblancas.com.pe.
204. A fs. 31181/31183 obra la impresión del correo electrónico de Supervisor
de Premios ([email protected]) a [email protected] del 31/01/2008 –
05:52 p.m. – ASUNTO: MOTTE PICCONE, CARLOS: NOTIFICACIÓN
CRITICO: POR FAVOR CONFIRME.
205. A fs. 31184/31194 obra la impresión del correo electrónico de Jorge Lira
([email protected]) a Jorge Lira ([email protected]) del 31/01/2008 – 06:04
p.m. – ASUNTO: EN LOS LINGUES. Adjunta fotografías.
206. A fs. 31195/31200 obra la impresión del correo electrónico de Mailer–
[email protected] a [email protected] del 01/02/2008 – 12:22 a.m. –
ASUNTO: FAILURE NOTICE.
207. A fs. 31201/31202 obra la impresión del correo electrónico de Birthday
Reminder ([email protected]) a [email protected] del 01/02/29008
– 02:09 a.m. – ASUNTO: FIRST REMINDER FOR RUBI`S BIRTHDAY ON
SATURDAY FEBRUARY 2ND.
208. A fs. 31203/31206 obra la impresión del correo electrónico de Felicidades
– Conteste antes de 3 de Febrero ([email protected]) a
[email protected] del 01/02/2008 – 03:18 a.m. –ASUNTO: MOTTE
PICCONE, CARLOS: POR FAVOR NO BORRAR – INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE SU CUENTA.
209. A fs. 31226/31228 obra la impresión del correo electrónico de Club
Esmeralda (boletí[email protected]) a Suscriptor ([email protected]) del
01/02/2008 – 12:58 p.m. – ASUNTO: CLUB ESMERALDA.
210. A fs. 31229/31232 obra la impresión del correo electrónico de Tonnet Polo
([email protected]) a Eduardo Hochschild ([email protected])
del 29/04/2008 – 03:49 p.m. – ASUNTO RE: VIAJE AL ORIENTE.
211. A fs. 31233 obra la impresión del correo electrónico de Rossana Chaluja
([email protected])
a
Eduardo
Hochschild
([email protected]) del 01/05/2008 – 12:35 a.m. – ASUNTO: RE:
CV.
212. A fs. 31235/31237 obra la impresión del correo electrónico de Rosario
Uranga Prado ([email protected]) a [email protected] y otros del
01/05/2008 – 10:06 p.m. – ASUNTO: RW: RESTOS DEL PADRE PIO Y
ARCHIVOS, SALUDOS Y BENDICIONES.
213. A fs. 31238 obra la impresión del correo electrónico de Yuri Kobayashi
([email protected])
a
Mariana
Hochschild
([email protected]) del 02/05/2008 – 09:56 a.m. – ASUNTO: MIL
GRACIAS.
214. A fs. 31239/31240 obra la impresión del correo electrónico de Cristina
Matossian de Pardo ([email protected]) a Eduardo Hochschild
([email protected]) del 02/05/2008 – 10:08 a.m. – ASUNTO: RE:
FW: CV.
Página | 360
215. A fs. 31241/31243 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 02/05/2008 –
10:09 a.m. y otros – ASUNTO: RM: FW: PRESUPUESTO CASA
HOCHSCHILD.
216. A fs. 31244/31245 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 02/05/2008 –
11:59 a.m. y otros – ASUNTO: RM: FW: PRESUPUESTO CASINA
SERVICIO.
217. A fs. 31246 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 02/05/2008 –
11:59 a.m. y otros – ASUNTO: LEO - PAGO.
218. A fs. 31247 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 02/05/2008 –
04:31 p.m. y otros – ASUNTO: TARJETA DESCUENTO BCP.
219. A fs. 31248/31254 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 02/05/2008 –
10:09 a.m. y otros – ASUNTO: PRESUPUESTO CASA HOCHSCHILD.
220. A fs. 31255 obra la impresión del correo electrónico de Jaime Crosby
Russo ([email protected]) a Rómulo ([email protected]) del
31/01/2008 – 04:56 p.m. – ASUNTO: LEIDO: SI COLON HUBIERA TENIDO
MUJER.
221. A fs. 31256/31257 obra la impresión del correo electrónico de Tito
Castagnola ([email protected]) a Rómulo ([email protected]) del
31/01/2008 – 05:01 p.m. – ASUNTO: RE: UUUUU.
222. A fs. 31258/31259 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a Papi ([email protected]) del 31/01/2008 – 05:09
p.m. – ASUNTO: RV: RUDDY DE LOS SANTOS LE ENVIA UNA NOTICIA.
223. A fs. 31260/31261 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected]
a
Rómulo
([email protected])
del
01/02/2008 – 9:58 a.m. – ASUNTO: RETURN RECEIPT (DISPLAYED) – (NO
SUBJECT).
224. A fs.
31262/31263 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 01/02/2008 – 12:19 p.m. –
ASUNYO: RV CONFIDENCIAL.
225. A fs. 31264 obra la impresión del correo electrónico de Equipo de Gmail
([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected]) del
01/0272008 – 12:22 p.m. – ASUNTO: SE HA CREADO TU CUENTA GMAIL,
[email protected].
226. A fs. 31265 obra la impresión del correo electrónico de Jorge Sifuentes
([email protected]) a ([email protected]) del 01/02/2008 – 02:28
p.m. – ASUNTO: LABORAL.
227. A fs. 31266 obra la impresión del correo electrónico de Rómulo León
([email protected]) a Rómulo ([email protected]) del 01/02/2008 – 02:50
p.m. – ASUNTO: ADICIONAL.
228. A fs. 31267/31268 obra la impresión del correo electrónico de Marco
Antonio
Torrey
Motta
([email protected])
a
Rómulo
Página | 361
([email protected]) del 29/04/2008 – 04:41 p.m. – ASUNTO: RE:
AGRADECERTE.
229. A fs. 31269/31270 obra la impresión del correo electrónico de Luciana
León ([email protected]) a Rómulo ([email protected]) del
08/05/2008 – 12:00 p. m. – ASUNTO: RE: PAPI, TE PARECE MANDARLE
ESTE OFICIO?, ME FRUSTA QUE NO EXISTA ESTA OFICINA.
230. A fs. 31271 obra la impresión del correo electrónico de Javier Estela
Bravo ([email protected]) a [email protected] del 08/05/2008 –
01:14 p.m. – ASUNTO: SALUDOS Y PROPUESTA.
231. A fs. 31272/31273 obra la impresión del correo electrónico de Rómulo
León ([email protected]) a Rómulo ([email protected]) del 08/05/2008 –
01:34 p.m. – ASUNTO: RV: TE ENVIO MI CV.
232. A fs. 31274 obra la impresión del correo electrónico de Lily LeMasters
([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected]) del
08/05/2008 – 03:01 p.m. – ASUNTO: ULTIMA CARTA.
233. A fs. 31275/31276 obra la impresión del correo electrónico de Mario Díaz
Lugo ([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected])
del 05/05/2008 – 04:59 p.m. – ASUNTO: SOLICITUD.
234. A fs. 31281/31286 obra la impresión del correo electrónico de Lily
LeMaster
([email protected])
a
Rómulo
León
Alegría
([email protected]) del 20/07/2008 – 09:10 p.m. – ASUNTO: FW: RE:
REPLY TO JOSTEIN / FORTUNATO CANAAN LETTER.
235. A fs. 31287/31288 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] a [email protected] del 01/02/2008 – 12:19 p.m. –
ASUNTO: RV: CONFIDENCIAL.
236. A fs. 31126/31132 obra la Continuación del Acta de Visualización y
Escucha de Bienes del procesado Elías Manuel Ponce Feijoo del
16/09/2009, donde se hallaron correos electrónicos victimas de intrusión,
contenidos en las siguientes carpetas:
CJM1 010208.zip corresponde al correo [email protected] de Carlo
Motte Piconne, 01.02-08 remitido a [email protected],
contiene 10 adjuntos que son correos electrónicos, se dispone
impresión.
GOLOSINAS_2008_PROPUESTA.rar (irrelevante)
HOCHILD
030508.eml;
corresponde
al
correo
[email protected] de Eduardo Hochschild del 03-05-08
contiene diez archivos, se dispone impresión.
HOCHILD
050508.eml
corresponde
al
correo
[email protected] de Eduardo Hochschild del 05-05-08, con
ocho correos adjuntos.
HOCHILD
060508.eml
corresponde
al
correo
[email protected] con seis correos adjuntos.
HOCHILD
290408.eml;
corresponde
al
correo
[email protected] de Eduardo Hochschild del 29-04-08 con
once correos adjuntos.
Página | 362
HOSHCHILD
200708.eml
corresponde
al
correo
[email protected] de Eduardo Hochschild del 20-07-08 con
ocho correos adjuntos.
ROLEON 010208.zip corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 01-02-08 con 52 correos adjuntos, se dispone
la impresión de los más relevantes.
ROLEON 030508.eml; corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 03-05-08 con 21 correos adjuntos, se dispone
la impresión de los más relevantes.
ROLEON 040508.eml corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 04-05-08 con 10 correos adjuntos, sin
relevancia.
ROLEON 050508.eml corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 05-05-08 con 16 correos adjuntos, se dispone
la impresión de solicitud. eml.
ROLEON 060508.eml corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 06-05-08 con 07 correos adjuntos, se dispone
la impresión de los más relevantes.
ROLEON 070508.eml corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 08-05-08 con 13 correos adjuntos.
ROLEON 080508.eml; corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 08-05-08 con 19 correos adjuntos, se dispone
la impresión de los más relevantes. Re: papi te parece enviarle este
oficio_, y saludos y propuesta eml. RV: Te envío mi CV y última carta.
ROLEON 200708.eml corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 20-07-08 con 03 correos adjuntos, se dispone
la impresión _reply to Jostein.
ROLEON 290408.eml corresponde al correo [email protected] de
Rómulo León Alegría del 29-04-08 con 16 correos adjuntos.
Se continúa con la visualización de del archivo:
RV_ Confidencial.eml corresponde al correo [email protected]
<[email protected]> del 01-02-08 sin correos adjuntos. Se dispone
impresión.
237. A fs. 31436/31440 obra el acta de visualización y escucha de bienes del
procesado Elías Manuel Ponce Feijoo de fecha 21 de setiembre del 2009,
segunda etapa, donde se hallaron los correos electrónicos de Martin Ugarriza
Wetzell [email protected], en los archivos Ugarriza 030508,
Ugarriza 040508, Ugarriza 050508, Ugarriza 060508, Ugarriza 180408,
Ugarriza 260508, en su mayoría irrelevantes, se imprime:
238. UGARRIZA 050508.eml correo de Martin
Ugarriza Wetzell
[email protected] cuya fecha es 5 de mayo del 2008 y contiene
04 correos electrónicos y se procede a imprimir el correo electrónico de
nombre cédula
de notificación judicial.eml de Nina Gonzales
[email protected] enviado el 05 de mayo del 2008.
La señora juez consulta al especialista Busta y a la señora veedora si
cuando se intercepta o se obtiene un correo electrónico, este es copiado
también con sus adjuntos; asimismo como se puede interceptar correos
Página | 363
electrónicos. El especialista consultado comenta que los correos originarios
del Outlook Express al ser grabados estos, se guardan con sus propiedades
(remitente, destinatarios, fechas y archivos adjuntos) con el cual fue recibido
dichos mensajes. Con respecto a los métodos de interceptación estos
pueden variar dependiendo del tipo de correo electrónico utilizado, en el caso
de los correos electrónicos que utilizan un servidor POP3, estos al ser
visualizados con un cliente de correo llámese Microsoft Outlook, Outlook
Express, Incredimail, etc.. por lo general se utilizan troyanos y/o virus que
graban o copian dichos correos para luego ser remitidos a otros destinatarios,
otra forma de interceptación es tener acceso al computador que alberga los
correos electrónicos y grabar dichos correos manualmente para luego ser
copiados a otro medio de almacenamiento.
239. A fs. 31465 obra la impresión del correo electrónico: De Nina Gonzales
[email protected], para [email protected], fecha
05MAY2008 a hora 12:43 pm, adjuntar img-5051175-0001.pdf. Asunto: cédula
de notificación judicial.
240. A fs. 31523/31543 obra la continuación del acta de visualización y escucha
de bienes del procesado Elías Manuel Ponce Feijoo de fecha 22SET2009,
donde se hallaron correos electrónicos victimas intrusión, contenidos en los
siguientes archivos:
MPF12
ARCHIVOS DE CORREO ELECTRONICO (21 ARCHIVOS) DEL
AGRAVIADO EDUARDO HOCHSCHILD
HOCHILD
030508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Eduardo Hochschild, del 03 de mayo del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12 la cual fue visualizada el 16 de septiembre del 2009.
HOCHILD
050508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Eduardo Hochschild, del 05 de mayo del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12. la cual fue visualizada el 16 de septiembre del 2009.
HOCHILD
060508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Eduardo Hochschild, del 06 de mayo del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12. la cual fue visualizada el 16 de septiembre del 2009.
HOCHILD 070508.eml El correo electrónico de origen no especificado,
existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra MPF12. la
cual fue visualizada el 16 de septiembre del 2009
HOCHILD
290408.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Eduardo Hochschild, del 29 de abril del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12. la cual fue visualizada el 16 de septiembre del 2009.
HOSHCHILD
200708.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Eduardo Hochschild, del 20 de julio del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12.
Página | 364
ROLEON 030508.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 03 de mayo del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12, que fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009
ROLEON 040508.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 04 de mayo del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12 la cual fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009
ROLEON 050508.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 05 de mayo del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12 que fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009
ROLEON 060508.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 06 de mayo del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12 que fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009
ROLEON 070508.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 08 de mayo del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12 que fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009.
ROLEON 080508.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 08 de mayo del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12 que fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009
ROLEON 200708.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 20 de julio del 2008, existe un archivo con un mismo
nombre en la misma muestra MPF12 que fue visualizada el 16 de
septiembre del 2009 ROLEON 290408.eml El correo electrónico de
[email protected] de Rómulo León, del 29 de abril del 2008, que
existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra MPF12 la
cual fue visualizada el 16 de septiembre del 2009
RV_ Confidencial.eml El correo electrónico de [email protected] de
Rómulo León, del 01 de febrero del 2008, existe un archivo con un
mismo nombre en la misma muestra MPF12 la cual fue visualizada el
16 de septiembre del 2009
UGARRIZA
030508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Martín Ugarriza, del 03 de mayo del
2008, .Se deja constancia que existe un archivo con un mismo nombre
en la misma muestra MPF12 la cual fue visualizada el 21 de septiembre
del 2009
UGARRIZA
040508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Martín Ugarriza, del 04 de mayo del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12 la cual fue visualizada el 21 de septiembre del 2009
UGARRIZA
050508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Martín Ugarriza, del 05 de mayo del
Página | 365
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12 la cual fue visualizada el 21 de septiembre del 2009
UGARRIZA
060508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Martín Ugarriza, del 06 de mayo del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12 la cual fue visualizada el 21 de septiembre del 2009
UGARRIZA
180408.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Martín Ugarriza, del 18 de abril del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12 la cual fue visualizada el 21 de septiembre del 2009
UGARRIZA
260508.eml
El
correo
electrónico
de
[email protected] de Martín Ugarriza, del 26 de mayo del
2008, existe un archivo con un mismo nombre en la misma muestra
MPF12 la cual fue visualizada el 21 de septiembre del 2009
241. A fs. 31624/31625 obra la impresión del archivo MPF13 troubesp.txt –
Block Eric escribe una inquietud: “(…) Actualmente tenemos acceso a la
PC de blancos que trabajan en diferentes redes; pero, no es posible
ingresar a dichas redes. (…) Tenemos acceso a las diferentes máquinas
de los blancos que no están en red por enlace de los bugs; por
consiguiente obtenemos algunos archivos, aún los que hemos colocado
nosotros; (…) pero no podemos borrar ningún archivo. (…) Hay
dificultades para hacer efectivo nuestro caballo de troya (….)”.
242. A fs. 31626 obra el archivo: Z:/PONCE_FEIJOO7MPF13_R/ARCHIVOS DE
WORD/blancos antes de borrarlos.doc.
243. A fs. 31627 obra la impresión del archivo MPF13-ARCHIVOS WORD que
tiene como título: ESTRATEGIAS Y CARACTERISTICAS PARA CAPTURA Y
CONTROL DE BLANCOS – DIRT. Evidencia que demuestra que los
procesados tenían conocimiento de las estrategias a utilizar para interceptar
correos electrónicos.
244. A fs. 31628/31629 obra la impresión del archivo MPF14 – Archivos de
Word – ccerna.(1).doc que contiene el
correo electrónico. De:
[email protected], para Carlos Cerna, fecha 22JUN99, hora 10.01 am.
Asunto: ISC.
245. A fs. 32344/32351 obra la impresión del archivo MPF07/POWER
POINT/Comunicación. Rómulo.ppt que consiste en un mensaje electrónico
escaneado para Rómulo León con respecto al Proyecto Perú que consiste en
Proyecto Hospitales y Proyecto Petróleo.
246. A fs. 33007-33019 (TOMO 49) obra continuación del Acta de Vizualización
y Escucha de Bienes del Procesado Elias Manuel Ponce Feijoo, de fecha
30 de setiembre del 2009, donde se procede a la revisión material contenido
en el archivo:
MPF09_R\Archivos Correos Eletrônicos 98 archivos
25%.EML
correo dirigido a [email protected] que corresponde a
ROLANDO SOUSA HUANAMBAL de fecha 16 de noviembre del 2006 se
dispuso impresión
Acta de la conversación con FRANCISCO SOBERON - Francisco
Soberon.eml (seguridad nacional)
Página | 366
Agenda 003-GPF-2006.eml correo electrónico de GUIDO LUCIONI
STRUQUE ([email protected]) de fecha 10 de julio del 2006, se dispuso
impresión
Agenda.eml
correo
electrónico
de
Nancy
Rodrigues
([email protected]) para Rolando Sousa de fecha 16 de febrero
del 2007, se dispuso impresión
Alerta de correo no deseado_ CONFIDENCIAL.eml correo electrónico del
usuario Carlos ([email protected]) para la FAMILIA DELGADO
APARICIO ([email protected]) de fecha 04-07-2006, se dispuso
impresión
Alerta de correo no deseado_ Datos.eml correo electrónico de GUIDO
LUCIONI STRUQUE ([email protected]) de fecha 21 de junio del 2006.
Alerta de correo no deseado_ Informacion.eml
Alerta de correo no deseado_ RE_ Algo Importante !_.eml correo electrónico
de Hiroshi Aritomi ([email protected]) de fecha 04 de setiembre del
2006 dirigido al correo [email protected] que se ha identificado
pertenece a Rolando Sousa
Alerta de correo no deseado_ RE_ Feliz Cumpleaños.eml correo electrónico
de Jorge Ruiz ([email protected]) fecha 05 de agosto del 2006,
dirigido a la familia Delgado Aparicio ([email protected])
Alerta de correo no deseado_ Remite copia resoluciones ascensos 2002.eml
Alerta de correo no deseado_.eml
Argumentos HC Fujimori.eml correo electrónico de Marlenee Torres
([email protected] de fecha 05 de setiembre del 2006 dirigido al usuario
MARIELLA TRUJILLO W. ([email protected])
Ataque a presidenta de AFADEVIG.eml seguridad nacional
Borrador 2.eml correo electrónico de FRANCISCO VELOZO ( [email protected])
de fecha 20 de febrero del 2007 dirigido a Cesar Nakasaki
([email protected]) con copia al usuario [email protected] que ya
se ha identificado corresponde a Mariella, se dispuso impresión
CAPTURA.EML
correo
electrónico
de
Jorge
Ruiz
([email protected]) de fecha 21 de noviembre del 2006 dirigido al
usuario ([email protected]) que se ha identificado corresponde a Cesar
Nakasaki, se dispuso impresión
CPN.EML correo electrónico de Jorge Ruiz ([email protected]) de
fecha 12 de octubre del 2006 dirigido al usuario ([email protected]) que
se ha identificado corresponde a Cesar Nakasaki, se dispuso impresión
Cuadro Comparativo-Mercenarios.eml correo electrónico dirigido a Rolando
Sousa de fecha 28de febrero del 2007, se dispuso impresión
CUMPLIMIENTO ORDEN DE OPERACION.eml seguridad nacional
datos
islay.eml
correo
electrónico
de
Isaura
Delgado
([email protected]) de fecha 04 de agosto del 2006 dirigido a
[email protected], el cual correspondería a la persona de Guido Lucioni
Struque con correo electrónico [email protected], se dispuso impresión
Documento 3.eml correo electrónico de Gustavo Adolfo Díaz Palacios dirigido
a [email protected] de fecha 02 de octubre del 2004
Página | 367
Empresario japones financista___.eml correo electrónico de Jorge Ruiz para
[email protected] de ROLANDO SOUZA H. de fecha 24 de noviembre
del 2006
Evento con bancada de AF.eml correo electrónico dirigido a
[email protected] de Rolando Sousa de fecha 22 de junio del 2006
Fecha del juicio.eml seguridad nacional
FW_ el que se indica.eml correo dirigido a [email protected] de Rolando
Sousa de fecha 21 de junio del 2006
FW_ PROCESO DE VIGILANCIA1.eml correo electrónico de Carlos Manuel
Silva Castañón ([email protected]) de fecha 25 de abril del 2007
dirigido a [email protected], sobre asunto proceso de vigilancia se
dispuso impresión con sus propiedades
Fw_ Si Cumple.eml correo electrónico dirigido a la familia Delgado Aparicio
([email protected]) de fecha 12 de julio del 2006, sobre asunto sí cumple
Inicio del programa de radio (fwd).eml seguridad nacional
MENSAJE DEL CONSULADO GENERAL SOBRE LAS ELECCIONES.eml
seguridad nacional
Nuevo juicio.eml correo electrónico de Jorge Ruiz ([email protected])
de fecha 12 de octubre del 2006 dirigido a [email protected] correo
electrónico identificado de CESAR NAKASAKI SERVIGON.
Orden.eml correo electrónico de Jorge Ruiz ([email protected]) de
fecha 07 de diciembre del 2006 dirigido a [email protected] correo
electrónico identificado de Cesar Nakasaki
Otro pequeño aporte___ IMPORTANTE!!!.eml correo dirigido a Cesar
Nakasaki ([email protected]) de fecha 15 de setiembre del 2006.
PARTIDA.EML correo electrónico dirigido a [email protected] el cual
corresponería a la persona de Guido Lucioni Struque con correo electrónico
[email protected]
PNR-SET.EML correo electrónico dirigido a [email protected]
correspondiente a Rolando Souza de fecha 10 de setiembre del 2006
Portada PNR.eml
correo electrónico dirigido a [email protected]
correspondiente a Rolando Souza de fecha 02 de setiembre del 2006
Precios submarinos U-209 nuevos.eml seguridad nacional
Propiedad.eml correo electrónico dirigido a [email protected]
correspondiente a la familia Delgado Aparicio de fecha 20 de junio del 2006
Proyecto de carta adjuntando documentos.-eml correo electrónico dirigido a
Cesar Nakasaki ([email protected]) de fecha 07 de julio del 2006
RE_ Agenda.eml
correo electrónico de Guido Lucioni Struque
([email protected]) de fecha 20 de junio del 2006 dirigido a Rolando Sousa
([email protected])
RE_
BARRIOS
ALTOS.eml
correo
Francisco
de
Francisco
Velozo([email protected]) de fecha 10 de noviembre del 2006, dirigido a
[email protected] correo que el corresponde a Mariella Trujillo Württle,
se dispuso impresión
RE_ Japones financista___.eml
correo electrónico de Jorge Ruiz
([email protected]) de fecha 25 de noviembre del 2006 dirigido a
[email protected] correspondiente a Cesar Nakasaki
Página | 368
RE_
Nuevos
exhortos.eml
correo
electrónico
dirigido
a
[email protected] correspondiente Mariella Trujillo de fecha 05 de
setiembre del 2006
Re_Desde
Montreal-Canadá.eml
correo
electrónico
dirigido
a
[email protected] correspondiente a Rolando Sousa de fecha 02 de
setiembre del 2006
Rebelion.eml correo dirigido a César Nakasaki ([email protected]) de
fecha 16 de noviembre del 2006
Remite Solicitud corregida.eml correo electrónico dirigido a Rolo Sousa
([email protected],pe) de fecha 13 de octubre del 2006
Remito Plan de Trabajo Corregido.eml correo electrónico dirigido a Rolando
Sousa ([email protected]) de fecha 08 de setiembre del 2006
sobre
magistrados
CIDH.eml
correo
electrónico
dirigido
a
[email protected] correspondiente a Rolando Sousa de fecha 16 de
febrero del 2007
Suspensiòn-CNM.eml correo electrónico dirigido a [email protected]
correspondiente a Mariella Trujillo de fecha 26 de setiembre del 2006
TLC USA MEXICO.eml correo electrónico dirigido a [email protected],pe
correspondiente Rolando Sousa de fecha 05 de octubre del 2006
Tu declaración.eml seguridad nacional
247. A fs. 33030 0bra el correo Borrador 2.eml correo electrónico de Francisco
Velozo A. de fecha 20 de febrero del 2007 dirigido a Cesar Nakasaki con
copia al usuario [email protected] y en su contenido aparece el saludo
César- Mariella,
248. A fs. 33031 obra el correo electrónico de Ruiz Jorge de fecha 21 de
noviembre del 2006 dirigido al usuario ([email protected]) asunto.
CAPTURA.EML
249. A fs. 33032, archivo Comité de gestion__.eml, correo dirigido a Rolando
Sousa de fecha 19 de febrero del 2007¸ de Celia M. Levi.
250. A fs. 33033, correo electrónico de Ruiz Jorge de fecha 12 octubre del 2006
dirigido al usuario ([email protected]), asunto. CPN.EML . A fs. 33034
obra dato adjunto.
251. A fs. 33035 obra correo electrónico dirigido a Rolando Sousa,
[email protected] y Maricarmen [email protected] de fecha 28 de
febrero del 2007, de Leny Palma, [email protected].
252. A fs. 33036 obra: datos islay.eml correo electrónico de Isaura Delgado de
fecha 04 de agosto del 2006 dirigido a [email protected]
253. A fs. 33037-33039 Correo electrónico de CARLOS MANUEL SILVA
CASTAÑÓN ([email protected]) de fecha 25 de abril del 2007
dirigido a [email protected], sobre asunto proceso de vigilancia
254. A fs. 33040-33043 obra el correo de Francisco Velozo Alcaide
([email protected])
Para:
[email protected] MARIELA TRUJILLO
WÜRTTELE de fecha 10 de noviembre del 2006; asunto: RE. Barrios Altos.
255. A fs. 33044 obra: FW Delivery Status Notification (Failure).htm correo
electrónico de Vicente León Aguirre ([email protected]) para Elías Ponce
([email protected]) de fecha 25 de enero del 2008.
Página | 369
256. A fs. 33051 obra pantallazo del archivo AGP al Japón.txt-Bloc de notas. Se
observa
De
Hiroshi
Aritomi,
[email protected]
para
[email protected] de fecha 10 nov. 2006.
257. A fs. 33052/33059 obra la impresión del archivo claus.txt con correos
electrónicos de Gonzalo Boye – Abogado ([email protected] para Cesar
258. A fs. 33061 Obra el reporte encase del archivo Name G3.TXT., en la cual
figura como fecha de creación y ultima escritura tres de febrero del 2007
259. A fs. 33062 obra impreso el archivo comisiones.txt – bloc de notas. En cuyo
contenido
se
observa
correos
del
congreso
y
[email protected],
privados([email protected],
[email protected];
[email protected],[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
dr.alejandro.aguinaga.r.”hotmail.com,
[email protected],
[email protected] SUBJECT: AGENDA PLENO Se le comunica
que ha terminado la reunión de Junta de Portavoces y la agenda del pleno
para el día de mañana viernes 04 de agosto de 2006, es conformación de
cuadro de comisiones. Atentamente, Milagritos Arriaran Pflucker Grupo
Parlamentario Fujimorista.
260. A fs. 33078-33079 obra el archivo MPF09 reservas santiago.txt en la cual
figura Correo de Mariella Trujillo Húrtele To: [email protected]. De fecha
12 de setiembre del 2006. Asunto solicita cotización tarifa corporativa.
261. A fs. 33080 obra el impreso el correo De: David Ballesteros
([email protected];
para
[email protected];
[email protected] de fecha 05 de octubre del 2006: adjuntar: Diario
Peruano 0001.JPG; Asunto: TLC USA MEXICO. Adjunta hoja de diario a fs.
33081.
262. A fs. 33217- 33266 obra la continuación del Acta de Vizualización y
Escucha de Bienes del Procesado Elias Manuel Ponce Feijoo, de fecha 01
de octubre del 2009, donde se procede a la revisión material contenida en el
archivo MAPA.DOC
263. A fs. 33322- 33323 obra el impreso Received.doc. Se dispone impresión.
Se registra De: Aprodeh aprodeh [mailito: [email protected]], Enviado el :
Miércoles, 08 de Noviembre de 2006; Para: [email protected] y
diversos congresistas Asunto caviar en familia, de cuyo contenido se advierte
que comenta sobre las altas remuneraciones que reciben la alta dirección del
nefasto IDL y los empleados que laboran en ella así como la relación
parental o sentimental que a los primeros con los segundos.
264. A fs. 33511 (TOMO 50) obra
la continuación del ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELÍAS
MANUEL PONCE FEIJOO de fecha 02 de octubre de 2009. Se continua con
la visualización de la muestra denominada MPF01- R Archivo de Imágenes.
En dicha diligencia se encontraron los siguientes correos electrónicos victimas
de intrusión en poder de este procesado:
1raOct05.zip archivo comprimido que contiene 04 correos electrónicos y 01
archive, se procede a imprimir el correo con titulo re:reunión COUNCIL OF
THE AMERICAS.EML que es un correo enviado por [email protected]
Página | 370
correspondiente a Vladimir kocerha dirigido a Bettina Hernández
([email protected]) de fecha 05 de ocrtubre del 2005
CARTAS 120508.zip es un archivo comprimido que contiene 04 correos
electrónicos: PRIMERO hochiled120508.eml que contiene 12 correos
electrónicos perteneciente al correo [email protected], SEGUNDO
IDEA 120508.EML que contiene 07 correos electrónicos y le pertenece al
correo [email protected] (Remigio Morales Bermúdez) se dispuso imprimir
el correo participación en I FORO DE INVERSIONES.EML (correo de Pedro
Saúl Castillo Carrillo [email protected] dirigido a [email protected]
de fecha 12 de mayo del 2008), TERCERO PDEP 120508.EML que contiene
05 correos electrónicos, CUARTO: ROLEON 120508.EML que contiene 38
correos electrónicos y le pertenecen al correo [email protected] de
Romulo León Alegría se dispuso imprmir el correo leido:.eml coreo de
Enesto Arias Schreiber Gamee [email protected] dirigido a Rómulo
León Alegría [email protected] de fecha 12 de mayo del 2008, el correo
RE:
APOYO
CON
INFORMACION
correo
de
Luciana
León
[email protected] dirigido a Romulo León Alegría [email protected]
de fecha 12 de mayo del 2008, el correo versión ingles: contrato eas.eml de
Ernesto Arias Schreiber Gamee [email protected] dirigido a Rómulo
León Alegría [email protected] de fecha 12 de mayo del 2008 con su
adjunto, el correo ATT01050.EML de Ernesto Arias Schreiber Gamee
[email protected] dirigido a Rómulo León Alegría [email protected]
de fecha 12 de mayo del 2008 con su adjunto.
CARTAS 290408.zip es un archivo comprimido que contiene 04 correos
elctrónicos PRIMERO hochsiled 290408 que contiene 11 correos electrónicos
y le pertenece a [email protected]
SEGUNDO IDEA
290408.EML que contiene 05 correos electrónicos y le pertenecen a Remigio
Morales bermudez [email protected], TERCERO PDEP 290408 que
contiene 11 correos electrónicos y le pertenece a Fabio Mallqui
[email protected] se dispone impresión al correo PERU INVITACION
– GLOBAL ELECTRIC POWER TECH – CU – CODEA…EML, CUARTO
ROLEON 290408 contiene 16 correos electrónicos se dispone imprimir
RE:.EML correo de [email protected] dirigido a Romulo León Alegría
[email protected] de fecha 29 de abril del 2008
265. A fs 33907 obra la impresión de correo electrónico con titulo re:reunión
COUNCIL OF THE AMERICAS.EML que es un correo enviado por
[email protected] corerspondiente a Vladimir kocerha dirigido a Bettina
Hernández ([email protected]) de fecha 05 de ocrtubre del 2005
266. A fs. 3309 obra el correo participación en I FORO DE INVERSIONES.EML
correo de PEDRO SAUL CASTILLO CARRILLO [email protected]
dirigido a [email protected] de fecha 12 de mayo del 2008)
267. A fs 33910 obra la impresión del correo ENESTO ARIAS SCHREIBER
[email protected]
dirigido
a
Rómulo
León
Alegría
[email protected] de fecha 12 de mayo del 2008,
268. A fs. 33911 obra la impresión del correo RE: APOYO CON
INFORMACION correo de Luciana León [email protected] dirigido a
Romulo León Alegría [email protected] de fecha 12 de mayo del 2008
Página | 371
269. A fs. 33917 obra la impresión del correo electrónico de Ernesto Arias
Schreiber Gamee [email protected] dirigido a Rómulo León Alegría
[email protected] de fecha 12 de mayo del 2008 con su adjunto
PROYECTO DE CONTRATO DE HONORARIOS ABOGADOS [1].doc,
270. A fs. 33922 obra la impresión del correo de [email protected], para
“Promotora de Proyectos) Fabio Mallqui [email protected] de fecha 29 de
abril de 2008.Asunto Peru intacion-Global Electric Power Tech-Seul-CoreaExhibición en Corea
271. A fs. 33923-33925 obra la impresión del correo electrónico de
[email protected] dirigido a Romulo León Alegría [email protected] de
fecha 29 de abril del 2008. De cuyo contenido figura Contrato de Prestación
de Servicios que celebran Romulo Augusto León Alegría y FORTLUCK con
registro Nº 51930, domiciliado en AVE. JHON F KENNEDY 3, SECTOR
ARROYO HONDO; SANTO DOMINGO, debidamente representada por su
apoderado RAFAEL FORTUNATO CANAAN FERNANDEZ
272. A fs. 34563 a 34668 (TOMO 52) obra la continuación del acta de
visualización y escucha de bienes del procesado ELIAS MANUEL PONCE
FEIJOO, de fecha 07 de octubre del 2009, segunda etapa. Se continúa con
La visualización del archivo:
Correos FE. Rojo.zip tiene 38 archivos, todos de seguridad nacional.
Correos vivi.zip tiene 30 archivos, correos electrónicos pertenecientes a
Viviana Guarderas ([email protected]), se dispone imprimir el
archivo RE_ con mucho cariño para uds_.EML, de fecha 19-set-06.
correos2.zip tiene 27 archivos, se dispone impresión.
CUENTAS2.EML, correo electrónico perteneciente a MARICARMEN
ILLESCAS (Maria [email protected]) enviado a [email protected],
de fecha 03-11-06.
CORREOS3.zip tiene 07 archivos que son correos electrónicos
pertenecientes a VIVIANA GUARDERAS ([email protected]).
data.zip archivo comprimido con 17 archivos, todos de seguridad nacional.
273. A fojas 34585 obra el correo de “Illescas Maricarmen”
[email protected] para la agraviada [email protected],
enviado el viernes 03 de Noviembre de 2006 01:43 p.m, Asunto: Cuentas.
274. A
fojas
34586/34587obra
el
correo
de
“IIIescas
Maricarmen”[email protected] para la agraviada “Viviana Guarderas”
[email protected] enviado el Martes 19 de Septiembre de 2006
08:05 a.m. Asunto: RE con mucho cariño para uds.
275. A fojas 36120/36121 (TOMO 56) obra la evidencia forense del correo
electrónico
víctima
de
intrusión
de
Nancy
Rodríguez
[email protected] para Rolando Souza [email protected] de
fecha viernes 18 de febrero del 2007, a horas 05:31 p.m., con la impresión de
sus respectivas propiedades de IP y otras características.
276. A fojas 36122 a 36123 obra la evidencia forense del correo electrónico
víctima de intrusión de Jorge Ruiz [email protected] para Familia
Delgado Aparicio [email protected] de fecha domingo 05 de junio del
2005, a horas 05:35 p.m. con la impresión de sus respectivas propiedades de
IP y otras características.
Página | 372
277. A fojas 36124 a 36125 obra la evidencia forense del correo electrónico
víctima de intrusión de Jorge Nakasaki Servigon [email protected] para
Souza Rolando [email protected] de fecha miércoles 21 de junio del
2006, horas 10:28 a.m. con la impresión de sus respectivas propiedades de IP
y otras características.
278. EVIDENCIA FORENSE INCAUTADA RELACIONADA A LOS
PROCESADOS obra de fojas 36126 la evidencia forense del correo
electrónico de Manuel Ponce [email protected] para Gigi Giannotti
[email protected] de fecha jueves 21 de setiembre del 2006, donde en
el correo adjunto procedente de Gigi Giannotti afirma textualmente:
(Ja,ja,ja…..noooo…….no creo que AGP le pase el sombrero a mi
amorcito, al menos eso no es lo que dice su adelanto de
legítima………….ahora “dicen que le toca a los pesqueros y MUY
ACERTADO! COMO SIEMPRE! A Telefónica”. Pero ojo telefónica se va a
tener que portan bien bonito porq AGP les tiene ganas por el lobby que
durante tantos años les hizo popi O. Yo personalmente, voy por Slim. Por
otro lado, en nuevo jefe del CORAH es un señor Zamudio Gambini, ex
director de la DIGIMIN durante el reinado ministerial de rospulgoso.
Hablamos + tarde
Besos yo.
279. A fojas 36127 obra la evidencia forense de correo electrónico de Manuel
Ponce [email protected] para [email protected] de fecha
viernes 12 de enero del 2007, a horas 10:19 a.m.
280. A fs. 36293/36297 de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2009, que
contiene diversas evidencias como. archive1.pst que es un archivo
comprimido que contiene 16 correos; El correo electrónico de Manuel ponce y
asunto RV: Contrato de fecha sábado 03/02/07 de horas 08:26 am;
archive2.pst es un archivo electrónico comprimido por lo cual se procede a
utilizar el programa microsoft outlook, el cual no contiene archivos de correo,
archive3.pst es un archivo electrónico comprimido por lo cual se procede a
utilizar el programa microsoft outlook, el cual contiene 5 carpetas business
track (131 correos electrónicos ), e ponce (212 correos electrónicos),
elementos enviados (113 correos electrónicos, fotos, (12
correos
electrónicos), thorndike gmo (34 correos electrónicos), y 480 correos sueltos,
se
procede
a
imprimir
el
correo
de
Antonio
Bodero
([email protected]) de fecha 17 de junio del 2006 con el asunto
pesquería peruana retos y acciones inmediatas con su adjunto, el correo de
Antonio Bodero ([email protected]) de fecha 16 de junio del
2006 con el asunto FONDEPES y su nuevo reglamento; con sus
respectivas propiedades; el correo electrónico de Antonio Bodero
([email protected]) de fecha 07 de mayo del 2006 con el asunto
RV:
RE:
sector
pesca,
el
correo
de
Carlos
Tomasio
([email protected]) de fecha 17 de mayo del 2006 con el asunto
RV: [ PROM 1980] CAREVA, EXPLICANOS LOS CONOCES?, el correo de
Carlos Tomasio ([email protected]) de fecha 15 de marzo del 2006
Página | 373
con el asunto RE: IMPLEMENTACION DE SERVICIOS A GLISAC, el correo
de Carlos Tomasio ([email protected]) de fecha 03 de marzo del
2006 con el asunto PARA ANALISIS SOBRE EL RESUMEN SEMANAL mas
su adjunto, el correo Carlos Tomasio ( [email protected]) de fecha
15 de diciembre del 2005; con el asunto catálogos de productos, sin el
adjunto que se dispuso imprimir el día de ayer. El correo electrónico
CARLOS TOMASIO DE LAMBARRI ([email protected]) de fecha
31/08/2005 con el asunto Relación de Radio Cajamarca(DEMO), el correo
[email protected], de fecha 09 de agosto del 2005 con el
asunto N.I. mas su adjunto, el correo [email protected], de
fecha 13 de mayo del 2005 con el asunto AVANCE mas adjunto, el correo de
Johny Feldman ([email protected]) de fecha 15 de marzo del 2006
con el asunto tarjetas personales 22-02-06 (2) mas propiedades, el correo
Johny Feldman ([email protected]) de fecha 16 de noviembre del
2005 con el asunto agenda próxima reunión de avance – lunes 21 5pm., el
correo electrónico de José Cosntantini ([email protected]) de
fecha 10 de febrero del 2005 con el asunto ingresos BTR mas su adjunto con
todas sus hojas de cálculo, el correo electrónico de Leyla Maria Grace Valera
Garate (jvalera@business track.us) de fecha 13 de diciembre del 2005 con el
asunto reporte final – pesquera ángel –entregar día 14/12/05, el correo
electrónico de Luis Giampietri Rojas ([email protected]) de fecha 11
de junio del 2005 con el asunto RE: ARTICULO PARA SU REVISION Y
COMENTARIOS,
el
correo
electrónico
de
Luís
Martínez
([email protected]) de fecha 06 de mayo del 2005 con el asunto lo de
hoy día mas su adjunto ( reporte de un seguimiento), el correo electrónico de
Luís Martínez ([email protected]) de fecha 05 de mayo del 2005 con
el asunto el día de hoy mas su adjunto ( reporte de un seguimiento), el correo
electrónico de Manuel Ponce Feijoo ([email protected]) de fecha 24
de octubre del 2005 con el asunto CENTRO 1 que contiene como adjunto el
archivo Lima.zip que es un archivo comprimido que contiene 62 archivos de
audio que serian las escuchas telefónicas del diario y/o prensa Ollanta de
fechas 14 a 15 de octubre del 2005, dichos tipos de archivos fueron
encontrados en la muestra MPF01 se dispone su transcripción del archivo
centro 1 2005 – 10 -14 20-11-10.wav, el archivo centro 1 2005-10-15 09-3248.wav, el correo de Nito Trujillo ([email protected]) de fecha 04 de abril
2006 asunto articulo NITO TRUJILLO mas adjunto, el correo electrónico de
Pedro Rosell ([email protected]) de fecha 28 de febrero 2006 con
adjunto, con el adjunto, en este estado se procede a imprimir los 14 correos
restantes de Pedro Rosell mas sus adjuntos que pertenecen al movimiento de
la empresa business track.
281. A fojas 36301 obra la impresión de la evidencia forense que corresponde
al correo electrónico de Manuel Ponce [email protected] a
[email protected] de fecha sábado 3 de febrero del 2007, a horas
08:26 a.m.
282. A fs. 36333/36335 de autos, obra la evidencia forense del correo
electrónico
de
Carlos
Tomasio
[[email protected]]
para
[email protected], en la que tocan el asunto: Relación de Radios
Página | 374
Cajamarca (DEMO) de fecha miércoles 31 de agosto del 2005 a horas 10:26
a.m. donde textualmente al interior del correo este le menciona en el tercer
párrafo: “(además el nombre del archivo será de la siguiente forma “XXXXXX
2005-08-10 10-00-00”, de esta manera podrán mantener un archivo por cada
radio, la fecha de emisión y la hora, en síntesis el GFH y la identificación de la
fuente)”, el mismo que guarda la misma estructura de otras conversaciones
interceptadas, asimismo se detalla relación de radios en FM, AM, SWL u onda
corta entre otras.
283. A fojas 36336 a 36338 obra la evidencia forense correo electrónico de
[email protected] para [email protected] de fecha
martes 09 de agosto del 2005 a horas 11:36 a.m. donde le adjunta una nota
informativa referente a la Contraloría General e la República e irregularidades
de la empresa ODEBRECHT en los puentes del río cachis.
284. A fojas 36339 a 36342 obra la evidencia forense correo electrónico de
[email protected] a [email protected] de fecha viernes
13 de mayo del 2005 a horas 08:00 p.m. por el cual CARLOS LIZARRGA P. le
envía
un
archivo
adjunto
denominado:
RELACIONES
DE
NARCOTRAFICANTE PERUANO LUIS VALDEZ VILLACORTA (a)
“BRUJA” O “PASEANDERO”. Donde involucra a personalidades que
habrían recibido dinero e influencias en el gobierno de parte del narcotráfico
como MIRNA SORIA SALDAÑA, ALEJANDRO TOLEDO, SAMUEL DYER
AMPUDIA, VICTOR MATTA CUROTTO, CARLOS BRUCE, REATEGUI,
ZANABRIA, FELICIANO PAREDES, RAMON GONZALES LAZO,
ARQUIMEDES LAZARO RODRIGUEZ, ENTRE OTROS.
285. A fojas 36358 obra la evidencia forense correo electrónico de Leyla Maria
Grace Valera Gárate [email protected]; para SANDRA SOLIS;
PEDRO ROSELL, MANUEL PONCE; [email protected]; Johny
Feldman; Carlos Tomasio, de fecha martes 13 de diciembre del 2005, a horas
07:36 p.m.
286. A fs. 36359 de autos, obra la evidencia forense correo electrónico de
LUIS GIAMPIETRI ROJAS [[email protected]] para Manuel Ponce
de fecha sábado 11 de junio del 2005 a horas 05:08 p.m. asunto RE: artículo,
para su revisión y comentarios
287. A fojas 36360 a 36361 obran las evidencias forenses correo electrónico
de luis Martínez [email protected] para Manuel Ponce de fecha
viernes 06 de mayo del 2005 a horas 10:48 p.m. por el cual adjunta en
asunto: lo del día de hoy, por el cual se detalla EL SEGUIMIENTO a la
persona denominada CASO: CASTILLO, OBJETIVO: OTTO, VIERNES 06
DE MAYO.
288. A fojas 36362 a 36363 obran las evidencias forenses correo electrónico
de luis Martínez [email protected] para Manuel Ponce de fecha
jueves 05 de mayo del 2005 a horas 10:13 p.m. por el cual adjunta en asunto:
el día de hoy, por el cual se detalla EL SEGUIMIENTO a la persona
denominada CASO: CASTILLO, OBJETIVO: OTTO, JUEVES 05DE MAYO.
289. A fojas 36364 a 33367 obran las evidencias forenses correo electrónico
de Manuel Ponce [email protected] para [email protected]
de fecha lunes 24 de octubre de 2005 a horas 11:36 p.m. con el asunto:
Página | 375
CENTRO1, el mismo que guarda relación con el archivo denominado
CENTRO 1 que serian las escuchas telefónicas del diario y/o prensa
OLLANTA, asimismo se imprimen los pantallazos de los Archivos de Correos
Electrónicos / archive3.pst / centro 1, proveniente de la muestra MPF01/.
290. A fojas 36372 obra la evidencia forense correo electrónico de PEDRO
ROSELL GRIJALBA [email protected] para JOHNY FELDMAN,
PEDRO
ROSELL
CARLOS
TOMASIO,
[email protected],
GRIJALBA de fecha martes 28 de febrero del 2006 a horas 02:25 p.m., con el
Asunto: RE: Modelo carta Sr. Matute solicitando DEMO, donde la persona de
JOHNY FELDMAN firma como Gerente Comercial.
291. A fojas 36373 a 36374 obra la evidencia forense correo electrónico de
PEDRO ROSELL GRIJALBA [email protected] para CARLOS
TOMASIO, [email protected], PEDRO ROSELL GRIJALBA de fecha
martes 28 de febrero del 2006 a horas 10:11 a.m. Asunto: RE: Sales order
from global teck worlwide, donde se adjunta un documento de la empresa
GLOBAL TECK WORLWIDE adjuntando una pro forma para BTR SAC a
nombres de JUAN SUITO y PEDRO ROSELL para la adquisición de equipos
de encriptación de equipos celulares y fijos, y software especializados como el
snapcell y otros enviándolos por FEDEX.
292. A fojas 36377 obra la evidencia forense que corresponde a al muestra
MPF 01, correos electrónicos/archive3.pst/propuesta. Donde se aprecia
organigrama de funciones de una empresa dedicada a la consultaría
empresarial para la protección de información.
293. A fojas 36378 a 36379 obra la evidencia forense correo electrónico de
PEDRO
ROSELL
GRIJALBA
[email protected]
para
[email protected], de fecha viernes 27 de enero del 2006 a horas
11:39 a.m. Asunto: Fw: Avances Thimble, empresa cuyo Gerente General es
la persona de Juan Miguel Raffo Granadino y donde textualmente Pedro
Rosell afirma: “Chito. Necesitamos que este cliente tome el servicio para
iniciar el año de una manera más motivadora. En esto tu juegas un papel
muy importante”. Ello ante la negativa de la empresa THIMBLE de tomar los
servicios de BTR SAC expresado por EDGAR ALMEIDA Jefe de Sistemas de
la empresa mencionada.
294. A fojas 36380 a 36383 obra la evidencia forense correo electrónico con
archivo adjunto de PEDRO ROSELL GRIJALBA [email protected] para
[email protected], SANDAR SOLIS, CARLOS TOMASIO de fecha
martes 10 de enero del 2006 a horas 10:34 a.m., con el Asunto: Pro forma
SICA – CNI1 (1) por el cual MANUEL PONCE FEIJOO como Gerente General
de BTR envía una carta y cotización del servicio del SISTEMA INTEGRADO
DE COLECCIÓN DE AUDIO SICA a la empresa ORUS en TINTAYA
CUSCO.
295. A fojas 36384 a 36385 obra la evidencia forense correo electrónico de
PEDRO ROSELL GRIJALBA [email protected] de fecha viernes 06 de
enero del 2006 a horas 11:12 a.m. copia a los siguientes destinatarios
CARLOS
TOMASIO,
JOHNY
FELDMAN,
[email protected],
[email protected], SANDRA SOLIS, FABIOLA NORERO, MARKO
SANDOVAL, con el Asunto: Contratación de ENRIQUE BARDON MATOS,
Página | 376
donde textualmente PEDRO ROSELL GRIJALBA afirma: “Estimados
señores. A partir del lunes 16, el Sr. Enrique Bardon, se integrará al
equipo de trabajo para el desarrollo del SRDI, SRDA y FIREWALL
REMOTO,….Saludos. Pedro”. Softwares que permiten acceso a datos
remotos, su utilidad en redes de computadoras para controlar las
comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas, así como antivirus espías.
296. A fojas 36386 obra la evidencia forense correo electrónico de PEDRO
ROSELL
GRIJALBA
[email protected]
para
[email protected], CARLOS TOMASIO de fecha martes 06 de
diciembre del año 2005 a horas 07:47 p.m., con el Asunto OSCOR 5000,
donde textualmente Pedro Rosell Grijalva afirma: “Carlos, Chito.
Necesitamos conseguir contratos que nos permitan traer a BTR el
equipo en mención, marcaríamos la diferencia. Contratos a 1 año, con
Manolo (sacar cita para negociar contrato), Rana y otros que nos
permitan amortizar la inversión. Saludos. Pedro”, en alusión a la compra
del equipo OSCOR 5000 que es un paquete completo de detección de
escuchas portátil y programable, es un microprocesador de sistema de
contravigilancia diseñado para detectar todos los tipos principales de RF de
vídeo y transmisores de audio, incluyendo portador de corriente y de
infrarrojos.
297. A fs. 36617/36620, obra correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2006,
remitido por [email protected], con el asunto: Llamadas a realizar
para vender SRDI-SRDA, que contiene listado de entidades para la venta de
SRDI-SRDA.
298. A fs. 36621/36622 obra el correo electrónico de fecha 26 de mayo de
2006, remitido por [email protected] con el asunto: REPORTES
THIMBLE Y SOUTHERN.
299. A fs. 36623 obra el correo electrónico de fecha 01 de junio de 2006,
remitido por [email protected], con el asunto: RE: Reunión Contraloría.
En el cual se coordina la visita a la Contraloría por representantes de la
empresa Business Track.
300. A fs. 36624 obra el correo electrónico de fecha 01 de junio de 2006,
remitido por [email protected], con el asunto: RV:, adjuntando el
documento denominado ACTA DE REUNIÓN DE AVANCES – 31 MAY 2006,
que obra a fs. 36625/36626.
301. A fs. 36627/36632, obra el correo electrónico de fecha 05 de junio de
2006, remitido por [email protected], on el asunto: sobre practica, y
contiene la ficha de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil – RENIEC, del ciudadano: RICARDO AURELIO CHUMBES PAZ,
identificado con DNI N.º 07610670, además de un plano de verificación de
dirección del centro de trabajo y domicilio según RENIEC, ademas de
informes de seguimiento.
302. A fs. 36665, obra el correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2006,
remitido por Martín Fernández [email protected], adjuntando
los archivos: Congreso CABANILLAS.doc, y Congreso GIAMPIETRI.doc,
documentos que obran a fs. 36666/36670.
Página | 377
303. A fs. 36683/36694, obra el correo electrónico de fecha 02 de noviembre
del 2006, remitido por [email protected], con el asunto:
ANOTACIONES PROYECTOS DE BTR, adjuntando el documento
denominado: PROYECTOS BTR.
304. A fs. 36701/36703 obran los correos electrónicos remitidos por “Ruiz
Jorge” [email protected], con el asunto: conversación reservada.
305. A fs. 36704/36705 obra el correo electrónico, de fecha 19 de diciembre de
2005, remitido por “Carlos Tomasio” para [email protected],
sin asunto; el contiene un artículo denominado: COMUNICADO DE COMACA
A LA OPINION PÚBLICA.
306. A fs. 36716/36717 obra el correo electrónico de fecha 18 de abril de 2006,
remitido por “FRANCISCO DAVID GARCÍA” [email protected] para
[email protected], con el asunto: Fwd. NUESTRA OPINION POLITICA,
adjuntando el documento denominado: FORO EL COMERCIO OPINION
OLLANTA HUMALA 2006.com.
307. A fs. 36726, obra el correo electrónico de fecha 30 de diciembre del 2005,
para
remitido
por
“Carlos
Tomasio”
[email protected],
[email protected], con el asunto: creo que esta dirección debe
ser monitoreada, del contenido del informe se advierte que se refiere al correo
electrónico de: [email protected], correspondiente a Angélica
Makikado.
308. A fs. 36728, obra el correo electrónico de fecha 14 de setiembre de 2005,
remitido por “Beto Ortiz” [email protected] para “nicolas lucar”
[email protected], con el asunto: miranda.
309. A fs. 36772 obra el ACTA DE VISUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE LOS
BIENES INCAUTADOS AL PROCESADO ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO,
de fecha veintidós de octubre del dos mil nueve,
URGENTE!!!.eml
es correo electrónico de Luis Delgado Aparicio
([email protected])
para
familia
Delgado
Aparicio
([email protected]) de fecha 01 de junio 2005, se imprime.
URGENTE,
URGENTE.eml;
URGENTE.eml;
URGENTE3.eml, wav
Dial_ 4334511.eml Correo electrónico de (tetrix@ avinav.net) para
[email protected]) de fecha 23 de febrero 2006, Se deja constancia
que el destino del usuario del correo electrónico [email protected])
ya ha sido visualizado en visiones anteriores que incluso han sido materias de
impresión, las cuales eran relacionadas al usuario Carlos Tomasio de
Lambarry ([email protected]) el presente correo es un correo
automatizado del programa VRS Recording System, que significaría que es
correo enviado por el programa VRS configurado para que adjunte un archivo
de audio, en este caso ORINOCO 2006 – 02 – 23 16-45-49.WAV, se visualiza
en su configuración el numero telefónico (data dial) 4334511 (se agrega la
búsqueda de paginas blancas del numero telefónico) que según el programa
VRS seria el CALL ID, identificación de llamada entrante, de la línea que se
estaría grabando. Luego de escuchar el audio que dura 02 minutos con 05
segundos se reconoce la voz de la señora Virley del CarmenTorres Curvelo
quien habría efectuado hasta dos llamadas, una llamada entrante de la
Página | 378
embajada República Bolivariana y otra llamada saliente a su esposo Ramón,
se dispone impresión y transcripción.
En este estado de la audiencia el especialista señala que de lo visualizado en
el correo electrónico se puede apreciar que hay una diferencia de
aproximadamente 15 minutos entre la grabación del audio y el envío del
correo electrónico, por lo cual se supone que dicho archivo tiene que haber
sido creado el mismo día del envío en este caso el 23 de febrero del 2006;
asimismo, señaló que de los detalles de la cabecera del correo electrónico se
puede apreciar los IP 192.168.1.35 y el IP 192.168.1.75, los cuales
pertenecen a un segmento de una red privada (red local, Lan, vpn,etc) por lo
cual con estos datos no se puede precisar el origen y/o destino del correo
electrónico. Se continua con la visualización
Muchos de los correos electrónicos visualizados corresponden a
usuarios de correos electrónicos como son familia Delgado Aparicio
([email protected]), Rolando Souza ([email protected]), Cesar
Nancy
Rodríguez
Nakasaki
([email protected]),
([email protected]), los que han sido visualizados en el
contenido de las muestras MPF11 y MPF12 (memorias USB), además existen
correos que contienen documentación que se ha determinado
corresponden a seguridad nacional de todos los cuales en su
oportunidad se ha dispuesto su impresión.
310. A fs. 36855/36857obra el correo electrónico de fecha 01 de junio del
2005, remitido por “Luis Delgado Aparicio” [email protected], para
“Familia Delgado Aparicio” [email protected], con el asunto:
URGENTE¡¡¡, correo encontrado en la muestra MPF01_R/Archivos de
Correos Electrónicos.
311. A fs. 36858, obra el correo electrónico con fecha 23 de febrero del 2006,
remitido por “Tetrix” [email protected], para [email protected], con el
asunto: VRS Recxording Systen – Emailed Recording Orinoco 2006-02-23 1645-49_wav; en el cual se adjunta el archivo de audio WAV: Orinoco 2006-0223 16-45-49_wav; del cual se advierte que el sistema de instalación y licencia
corresponde a Business y cuya trascripción obra a fs. 36853.
312. A fs. 37678/37786 (Tomo 60) de autos, obra la CONTINUACIÓN DEL
ACTA DE VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO
ELIAS MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 27OCT2009, segunda etapa.
Se continúa la diligencia con el archivo
MPF01_R\Archivos de Texto: existen 1153 archivos de los cuales se
dispone
impresión
de:
_.txt
_carta.txt correo electrónico, el Ministerio Publico dispuso impresión.
AGP.txt correo electrónico, el Ministerio Público dispuso impresión.
Los 25 archivos alianza@2o7[2].txt al alianza@zedo[1].txt son de texto que
contiene cookies del usuario alianza.
AUSTRAL.txt
correo
electrónico
de
Cynthia
Jimenez
([email protected]) para [email protected] de fecha 2102-06, el Ministerio Público dispone impresión.
Página | 379
BO
DENJS.txt
correo
electrónico
de
Hiroshi
Aritomi
([email protected]) para [email protected] de fecha 20-0106, el Ministerio Publico dispone impresión.
cambios.txt
correo
electrónico
de
Francisco
Pantigoso
([email protected]) para Rolando Sousa ([email protected]), el
Ministerio Publico dispone impresión.
Los 253 archivos entre chito@1072620800[1].txt al chito@zedo[1].txt son de
texto que contienen cookies del usuario chito.
Compatriotas deseo participar en el congreso de ndahuaylas.txt correo
electrónico de Gustavo Díaz Palacios para ceinuevagneracion de fecha 0101-06, el Ministerio Público dispone impresión.
cucu.txt correo electrónico de Davos73([email protected]) para quico; ks;
gata; rolo de fecha 14-02-06, se imprime.
davos.txt correo electrónico de davos73([email protected]) para gata;
kilo; rolo; ks de fecha 07-03-06, se imprime.
denuncias.txt se imprime.
DOC DE TEXTO CLAVE.txt se dispone impresión.----------------------Los 91 archivos entre eula.3082.txt hasta eula90.txt son textos que contienen
licencias de aplicaciones.
hola1.txt correo electrónico de Cesar Antonio Silva Ignacio
([email protected])
para
[email protected]
y
[email protected] de fecha 27-01-06, se dispone impresión.
Luis S.txt correo electrónico de LUIS SILVA SANTISTEBAN para CESAR
NAKAZAKI SERVIGON ([email protected]) de fecha 09-03-06, se
dispone impresión.
Martha.txt correo electrónico de RECONSTRUCCION FUJIMORISTA para
varios destinatarios ([email protected], [email protected], etc.)
de fecha 22-02-06, se dispone impresión.
Pasaje.txt correo electrónico de davos73([email protected]) para kiko;
gata; rolo de fecha 13-02-06, se dispone impresión.
RE BIENVENIDOS allí estaremos.txt correo electrónico de Gustavo Díaz
Palacios
(gustavodiaz87)
para
juventud
nacionalista
(juventud
nacionalista2006), de fecha 20-11-05, se dispone impresión.
Sobrino
tax.txt
correo
electrónico
de
Jorge
Zarate
Sousa
([email protected]), se dispone impresión.
vivi.txt correo electrónico, se dispone impresión.
vivi1.txt correo electrónico, se dispone impresión.
313. A fs. 37730 (TOMO 60) obra la CONTINUACIÓN DEL ACTA DE
VIZUALIZACIÓN Y ESCUCHA DE BIENES DEL PROCESADO ELIAS
MANUEL PONCE FEIJOO, de fecha 27OCT2009 (Viene del Tomo 59)
From1.doc se dispuso impresión.
Los 21 archivos entre fuji-1.doc al Fujimori.doc contienen correos electrónicos
de
los
usuarios
[email protected],
[email protected]
y
[email protected] entre otros.
Los 09 archivos entre mark-1.doc al mark-9.doc contienen correos
electrónicos pertenecientes al usuario MARK VILLANELLA, se dispone
impresión del archivo mark-1.doc, con propiedades.
Página | 380
A fs. 37791-37792 obra el archivo denominado carta.txt, que registra un
correo electrónico, de fecha 13 Feb 2006: De Jesús Miranda
[email protected]. Para [email protected]
314. A fs. 37793-37794 obra el archivo : BO DENJS.txt que registra correo
para
electrónico de Hiroshi
Aritomi
([email protected])
[email protected] de fecha 20-01-06,
315. A fs. 37795.37796 obra el archivo cambios.txt que registra correo de
Francisco Pantigoso ([email protected]) para Rolando Sousa
([email protected]),Febrero 26 de febrero de 2006. Subject : Alerta de
correo no deseado: Re : Cambios Tributarios
316. A fs. 37797-37801 obra el archivo AGP.txt que registra correo electrónico,
De:
LUIS
ALFARO,
Para:
ENRIQUE
DE
LA
JARA;
[email protected], [email protected]. De: fecha 09 marzo del
2006. Asunto: Alerta de correo no deseado [ANA-Perú] si realmente quieren
que no se vote por Alan.
317. A fs. 37802/37803 obra el archivo denominado AUSTRAL.txt que registra
correo electrónico de Cynthia Jiménez Zuazo ([email protected])
para [email protected] de fecha 21-02-06.
318. A fs. 37804 obra el Archivo de Texto compatriotas deseo participar en
el congreso de andahuaylas.txt registra que registra correo electrónico de
GUSTAVO DIAZ PALACIOS (Gustavo diaz 87) para ceinuevagneracion de
fecha 01 de enero de 2006, en el cual señala que simpatiza con el mayor
Antauro, y ha llegado que el pueblo hable en otro idioma como en el
levantamiento de Andahuaylas.
319. A fs. 37805 obra el archivo denominado cucu.txt que registra correo
electrónico de Davos73([email protected]) para Kiko; ks; gata; rolo de
fecha 14-02-06.
320. A fs. 37806 obra el archivo denominado davos.txt que registra correo
electrónico de davos73([email protected]) para gata; kilo; rolo; ks de fecha
07 de marzo de 2006.
321. A fs. 37807 obra el archivo denuncias.txt. registra “ Carlos Tomasio:
Return_Path: [email protected], recived: from pespmtp2.21.mail
([10.10.5.74]) by pemb23.22.mail (netscape Messaging Server 4.15 pemb2
Mar 14 2002 21: 29: 48) with ESMPT id j020BF01.400 for
[email protected]; mon, 29 May 2006 20:04:27-0500” entre otras
denominaciones y en la última parte se indica “ Carlos Tomasio: Hola Rolo
El día 26 de mayo han ingresado denuncias penales a fiscalía contra CAMET
DICKMAN JOSE, IRIARTE JIMÉNEZ EDUARDO, MUÑANTE SANGUINETTI
RODOLFO, PANDOLFI ARBULU ALBERTO, PARODI CEVALLOS
FERNANDO, PICASSO CANDAMO FRANCISCO, VASQUEZ VILLANUEVA
ABSALÓN. Los denunciantes son la asociación de accionistas Cañete y
Chincha y Morino Fidel; Delitos: Asociación Ilícita y Falsificación
Documentaria 3ºFPP-LIMA Asimismo, te informe por si acaso (supongo que
ya lo sabes) que del año 2002 tu tienes una denuncia X corrupción de
funcionario archivada provisionalmente en la 16ºFPP-Lima Caso 5060101162002-99-0 saludos David”.
Página | 381
322. A fs. 37809 obra el archivo DOC DE TEXTO CLAVE.txt que indica clave
doc barrientos 03898YEC5105 PROFORMA DOC
323. A fs. 37810 obra el archivo de texto-hola1.txt que registra el correo
electrónico De: César Antonio Silva Ignacio ([email protected]) Para:
[email protected]; [email protected] de fecha 27 de enero de 2006
Asunto Nº de cuentas. “Dra. Trujillo por favor Indicarme el numero de cuenta
bancaria, de preferencia el Banco de Crédito, o Continental Saludos CÉSAR
SILVA YGNACIO
324. A fs. 37811- 37812 obra el archivo denominado Luis S.txt que registra
correo electrónico de LUIS SILVA SANTISTEBAN GARCÍA SEMINARIO
para CESAR NAKAZAKI SERVIGÓN ([email protected]) de fecha 09 de
marzo de 2006 Asunto: Apersonamiento. El primero solicita que el segundo
ejerza su defensa legal en una investigación por la participación en el viaje
del Presidente Fujimori a Chile
325. A fs. 37813-37814 obra el archivo denominado Martha.txt que registra
correo electrónico de RECONSTRUCCION FUJIMORISTA para varios
destinatarios ([email protected], selvaverde_500@ yahoo.) de fecha 22
de febrero de 2006 Asunto: Martha en Picada 3%.
326. A fs. 37815 obra el archivo denominado Pasaje.txt que registra correo
electrónico de davos73([email protected]) para kiko; gata; rolo de fecha
13-02-06Asunto; Alerta de correo no deseado: Viaje a San Martín
327. A fs. 37816 obra el archivo: RE BIENVENIDOS alli estaremos.txt que
registra correo electrónico de Gustavo Díaz Palacios (gustavodiaz87) para
juventud nacionalista (juventud nacionalista2006), de fecha 20-11-05.
328. A fs 37817-37819 obra el archivo sobrino tax.txt que registra correo
eletrônico de Jorge Zarate Sousa ([email protected]), To: Rolando
Sousa. Del 26 Enero 2006, Alerta de correo no deseado. RE : Hola tio
329. A fs. 37820 obra el archivo viaje junin.txt que registra correo
electrónico, De: davos73; Para: gata; Kilo; Rolo; CR; titos de fecha 14 de
febrero de 2006; asunto: Viaje a Junín
330. A fs. 37821 obra el archivo vivi1.txt, el cual registra el correo electrónico
De: LUCY ESTHER CALDERON BONDANI [email protected],
Para: vivianaguarderas@hotmail, de fecha 29 de octubre de 2006, asunto :
Trabajo.
331. A fs. 37822/37823 obra el archivo vivi.txt que registra correo electrónico
de: [email protected], Para: [email protected] de
fecha 17 de octubre de 2006
332. A fs. 38036 obra la impresión de propiedades del archivo Mark-1.doc, autor
user, creado y modificado 24 de enero de 2006.
333. A fs. 38037 obra la impresión del archivo mark-1.doc que registra el
correo De MARK VILLANELLA VITO [email protected]; para
[email protected], CC [email protected], fecha 21 de enero de
2006, asunto Coca Growers march againts Humala
Valoración de los medios probatorios:
Página | 382
Los medios de prueba que acreditan la comisión del delito de Violación de la
Correspondencia se refleja con la abundante evidencia incautada al encausado
Elías Manuel Ponce Feijoo, tanto impresa como la proveniente de soportes
informáticos encontrada durante la visualización en la etapa preliminar, como la
proveniente de la Diligencia de registro vehicular a fs. 162/166 (anexo A-49), de
fecha 08ENE09 y de la Diligencia de ingreso y registro domiciliario del procesado,
Elías Manuel Ponce Feijoo a fs. 167/171 (Anexo A-49) de fecha 08ENE09, así
como las incorporadas válidamente al proceso en el desarrollo de la instrucción
precedentemente señalados los mismos que acreditan la conducta del procesado,
y que permite demostrar que este participó en la intrusión y apoderamiento de la
correspondencia de un gran número de personas naturales y jurídicas agraviadas,
accionar ilícito que habría venido desplegando en contubernio con sus demás
coprocesados, tal y como se ha demostrado con la abundante evidencia glosada
existiendo coincidencias de contenido de las muestras denominadas MOA 19 del
procesado OJEDA ANGLES y la muestra MPF11 del procesado Ponce Feijoo, la
misma que es corroborada por el gabinete forense y veedoras en las diligencias
de visualización y escucha de bienes de los procesados en cuanto a las consultas
absueltas en presencia de las partes procesales se tiene que a fojas 11972 a
11973 en la diligencia se consulta a los especialistas forenses a la veedora y se
corre traslado a las partes presentes sobre los archivos y carpetas contenidos en
2000 jul-4.pst, se procede a absolver la forma en que se hallan organizados,
siendo que el Ing. Busta responde “que la distribución y clasificación de dichos
archivos indica que fueron meticulosamente clasificados tomando como referencia
las fechas, enero a julio del año 2000 y de julio a diciembre del 2000, además de
sub clasificar por personajes del ámbito político, periodístico, organizacional,
correos efectuados a través del servidor de la red científica peruana rcp.net.pe;
estos archivos se manejaron inicialmente con el Outlook (Programa manejador de
correos electrónicos), luego fueron reordenados y agrupados en otra carpeta
estos archivos contaban con contraseñas de acceso, esto es previamente creada
para evitar ser visualizada”. Asimismo la veedora Huarcaya manifestó: “que
confirma lo sostenido por el especialista sobre la información encontrada estaba
protegida con claves empaquetadas y en su interior estaba clasificada por temas
de interés específicos y periodos definidos” En uso del ejercicio de la defensa el
abogado del procesado Ojeda Angles pregunta: “si esta forma de guardar
información corresponde o se parece a los que utilizan los servicios de
inteligencia”, la Veedora Huarcaya respondió: “que lo que se puede establecer es
que dicha información estaba organizada para hacer análisis de información”. Que
asimismo se tiene que en la diligencia de visualización y escucha de bienes del
procesado Elías Manuel Ponce Feijoo, de fecha 21 de setiembre de 2009 de folios
31436-31440, la juzgadora consultó al especialista Ingeniero Busta y a la veedora,
si cuando se intercepta o se obtiene un correo electrónico, este es copiado
también con sus adjuntos; asimismo como se pueden interceptar correos
electrónicos, este afirmó: que dichos correos electrónicos originarios del Outlook
Express al ser grabados éstos se guardan con sus propiedades (remitente,
destinatarios, fechas y archivos adjuntos) con el cual fue recibido dichos
mensajes. Con respecto a los métodos de interceptación de correos electrónicos
éstos pueden variar dependiendo del tipo de correo electrónico utilizado, en el
Página | 383
caso de correos electrónicos que utilizan un servidor POP3, estos al ser
visualizados con un cliente de correo llámese Microsolft Outlook, Outlook Express,
Incredimail, etc., por lo general se utilizan troyanos y/o virus que graban o copian
dichos correos para luego ser remitidos a otros destinatarios, otra forma de
interceptación es tener acceso al computador que alberga los correos electrónicos
y grabar dichos correos manualmente para luego ser copiados a otro medio de
almacenamiento. Por su parte la Veedora Ingeniero Casasola corroboró la
respuesta dada por el Ingeniero Busta, siendo estos correos electrónicos hallados
en archivos comprimidos de la muestra MPF11 los siguientes:
ARCHIVO
PST
2000JUL.P
ST
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
1990-2.pst
2000.pst
2000-1.pst
2000-1.pst
2000-1.pst
2000-1.pst
SUB
CARP
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apeps
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mo
Cor
reo
USUARIO CORREO
Fecha
Correos
252 Blanca Rivera Talavera
2
([email protected])
91 Foro Democrático del Peru, Blanche Arevalo
Fernald
([email protected])
(PERSONA JURIDICA)
joroma 465 [email protected]
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19
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[email protected])
Aldo Bresani ([email protected])
21-07-00 al
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29-10-99 al
19-11-99
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23-03-99
06-07-99
764 Mirko Lauer ([email protected])
Miroslav Lauer Holoubek (Periodista)
768 Ricardo
Letts
Colmenares
([email protected])
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([email protected])
mptell 566 Maria
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([email protected])
(PERSONA JURIDICA)
panch 130 Francisco
Soberon
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([email protected])
perure 580 Beatriz
Somocurcio
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([email protected])
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Bermudez
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([email protected])
sbowe 357 Sally Bowen ([email protected])
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somos 24 Somos Peru – Fernando Tuesta Soldevilla
peru
([email protected])
urti
212 Ursula Diez Canseco y Tito Andrade
([email protected])
ydann 25 Dr.
Yaquir
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([email protected])
careta 627 Revista Caretas ([email protected])
s
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abore 211 Alberto
Borea
Odria
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2
([email protected])
ananu 509 Maria Luisa De Cossio De Gonzales Posada
([email protected])
apeps 840 Blanca
Rivera
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([email protected])
avend 146 Leticia
Avendaño
F.Ap
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5
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01-11-99 al
19-11-99
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17-02-99 al
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17-11-99
01-07-99 al
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28-06-99 al
15-09-99
28-10-98 al
29-10-99
02-11-99 al
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Pantallas
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2000-4.pst
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([email protected])
20-07-00
barnec 103 Alfredo
Barnechea
Garcia 20-03-00 al
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1
([email protected])
20-07-00
burbal 585 Mariella Balbi ([email protected])
20-03-00 al
21-07-00
cerro
47 Julio
Alberto
Ortiz
Cerro 20-03-00 al
([email protected])
06-04-00
ceprod 69 Jose
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(PERSONA
JURIDICA
– 24-06-00 al
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CEPRODA)
20-07-00
cerro
94 Julio
Alberto
Ortiz
Cerro 20-03-00 al
([email protected])
20-05-00
chass 893 Jorge del Castillo ([email protected])
16-03-00 al
22-06-00
demus 330 [email protected] (ONG FEMINISTA) 23-06-00 al
21-07-00
embje 339 del
servidor
mmrree.gov.ec
(PAIS DE 20-03-00 al
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ECUADOR)
23-05-00
eprodi 50 Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica 20-06-00 al
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[email protected]
20-07-00
fedpaz 737 [email protected] (ONG PERSONA 20-03-00 al
JURIDICA)
21-07-00
forode 800 Foro
Democratico
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Peru 20-03-00 al
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[email protected]
20-07-00
frospig 125 Fernando
Rospigliosi 20-03-00 al
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[email protected]
21-07-00
fsober 536 Franciso
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Soberon 20-03-00 al
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[email protected]
23-05-00
fviana 415 Fernando Viaña ([email protected])
20-03-00 al
21-07-00
gama 292 Luis M. Solari ([email protected]
10-08-99 al
21-07-00
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para
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Alternativa
Agraria 13-07-99 al
([email protected])
21-07-00
ipedhp 724 [email protected]
21-03-00 al
23-06-00
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Belaunde 26-06-00 al
([email protected])
19-07-00
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81 Jacobo Yacher ([email protected])
22-03-00 al
25-04-00
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Diez
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Montero 29-04-00 al
([email protected])
21-07-00
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55 Marusia Ruiz-Caro [email protected])
25-06-00 al
20-07-00
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202 Luis Alva Castro ([email protected])
26-06-00 al
18-07-00
lauerli 228 Mirko Lauer ([email protected])
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21-07-00
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Colmenares 21-03-00
([email protected])
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Colmenares 21-03-00 al
([email protected])
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Gamero 20-06-00 al
([email protected])
20-07-00
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([email protected])
21-07-00
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hea
burbal
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325 Francisco Soberon ([email protected])
809 Peru
Monitor
S.A.
([email protected])
71 Quality
Parking,
Alberto
Florez
([email protected])
663 Sally Bowen ([email protected])
85
106
437
6
685
851
654
Santiago
Pedraglio
y
Carolina
Tellier
([email protected])
Sindicato
Unico
de
Telefonia
([email protected])
Augusto
Urrutia
Pruegue
([email protected])
[email protected]
y
[email protected]
Alberto
Borea
Odria
([email protected])
Alfredo
Barnechea
Garcia
([email protected])
Mariella Balbi ([email protected])
ceprod 5
Jose Perez
a
demus 614 [email protected]
eprodi 0
ca
forode 897
mo
fedpaz 107
6
frospig 124
9
fviana 78
Equipo
de
Promocion
[email protected]
Foro
([email protected]
[email protected]
y
Desarrollo
lac
Luis Alva Castro ([email protected])
04-06-99 al
20-07-00
21-03-00 al
21-06-00
23-05-00 al
23-06-00
20-03-00 al
20-07-00
21-03-00 al
05-04-00
23-06-00 al
19-07-00
23-06-00 al
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21-07-00 al
30-11-00
21-07-00 al
30-11-00
30-08-00 al
30-11-00
21-07-00 al
23-07-00
21-07-00 al
30-11-00
de
Ica
Democratico 21-07-00 al
30-11-00
21-07-00 al
30-11-00
Fernando
Rospigliosi 21-07-00 al
[email protected]
30-11-00
Fernando Viaña ([email protected])
21-07-00 al
11-09-00
gama 522 Luis M. Solari ([email protected]
21-07-00 al
30-11-00
jagb2 49 Jose
Antonio
Garcia
Belaunde 30-08-00 al
([email protected])
29-11-00
jdiezm 270 Javier
Diez
Canseco
Montero 21-07-00 al
([email protected])
30-11-00
kori
3
Marusia Ruiz-Caro [email protected])
21-07-00
5
lauerli 163 Mirko Lauer ([email protected])
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7
lynchn 519 Nicolas Lynch ([email protected])
mares
617 Guillermo
Herrera
Montesinos
([email protected])
mariat 392 Hector
Chunga
Morales
egui
([email protected])
mariel 55 Ana Mariela Guimas Reyna y Bernardo Guimas
a
Reyna ([email protected])
mptell 398 Maria
del
PilarTello
o
([email protected])
panch 376 Francisco Soberon ([email protected]),
o
([email protected])
sbowe 605 Sally Bowen ([email protected])
n
21-07-00 al
22-07-00
21-07-00 al
29-11-00
08-09-00 al
30-11-00
25-08-00 al
16-11-00
21-07-00 al
29-11-00
21-07-00 al
22-07-00
21-07-00 al
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13-09-00 al
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MASTER.P
ST-->
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13
Sindicato
Unico
de
([email protected])
sverde 19 Augusto
Urrutia
([email protected])
AGP
564 Alan Garcia ([email protected])
Telefonia 21-07-00 al
21-07-00
Pruegue 21-07-00 al
24-07-00
02-09-99 al
19-11-99
agp1
258 Alan Garcia ([email protected])
15-03-00 al
2
01-09-00
baruch 47 Baruch
Ivcher
([email protected]), 20-03-00 al
([email protected])
04-07-00
chass 42 Jorge del Castillo ([email protected])
20-03-00 al
15-06-00
cperez 13 [email protected]
01-07-99 al
1
09-07-99
demus 401 [email protected]
03-08-00 al
22-08-00
2745
6
3E+0
5
2946
9
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9
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0
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28491
30815
30833
30728
30814
30897
30898
30899
30900
30902
30903
401
Abona a la tesis incriminatoria el hecho de habérsele hallado a fs. 36858, donde
obra el correo electrónico con fecha 23 de febrero del 2006, remitido por “Tetrix”
[email protected], para [email protected], con el asunto: VRS Recording
Systen – Emailed Recording Orinoco 2006-02-23 16-45-49_wav; en el cual se
adjunta el archivo de audio WAV: Orinoco 2006-02-23 16-45-49_wav; del cual se
advierte que el sistema de instalación y licencia corresponde a Business Track y
cuya trascripción obra a fs. 36853.
Abona en la tesis de las imputaciones a Ponce Feijoo las evidencias forenses
incautadas y que corresponden a correos electrónicos que no son de su
propiedad, como lo son la evidencia hallada a fs. 30691 del correo de fecha
12/03/2007, la que obra a fs. 30698/30699 de fecha 28/08/2006, la que obra a fs.
30700 de fecha 20/11/2006, la que obra a fs. 30702 de fecha18/11/2006, la que
obra a fs. 30704/30712 de fecha 10/01/2007, la que obra a.30713/30718 de fecha
10/01/2007, la que obra a 30719 de fecha 20/02/2007, la que obra a fs.
30721/30722 de fecha 31/12/2006, la que obra a fs. 30724/30727 obra el
pantallazo de la muestra MPF11 – Correo Electrónico 2000JUL.PST conteniendo
el archivo ARMADA ECUADOR – MICROSOFT OUTLOOK, la que obra a fs.
30835 de fecha 19/08/2006, la que obra a fs. 30837 de fecha 26/08/2006, la que
obra a fs. 30839 de fecha 04/05/2007, la que obra a fs. 30841 de fecha
08/09/2007, la que obra a fs. 30843 de fecha 02/10/2006, la que obra fs.
30845/30846 de fecha 08/09/2006, la que obra a fs. 30848/30866 de fecha
02/10/2006, la que obra a fs. 30867/30875 de fecha 17/09/2006, la que obra a fs.
30877/30882 de fecha 22/09/2006, la que obra a 30884 de fecha 19/08/2006, la
que obra a fs. 30886 de fecha 22/02/2007, la que obra a fs. 30889 de fecha
17/08/2006, la que obra a fs. 30891 de fecha 27/09/2006, la que obra a fs. 30893
de fecha 28/12/2006, la que obra a fs. 30954 de fecha 22/06/2007, la que obra a
fs.30955 de fecha 19/06/2007, la que obra a fs. 30977 de fecha 16/07/2006, la
que obra a fs.30986 de fecha 26/09/2006, la que obra a fs. 31000/31002 archivo
MRTA - Rosa María Palacios, la que obra a fs. 31004/31005 de fecha 11/11/1999,
la que obra a fs. 31006/31009 de fecha 30/10/1999, la que obra a fs. 31010 de
fecha 24/04/2000, la que obra a fs. 31011 de fecha 04/04/2000, la que obra a fs.
31181/31183 de fecha 31/01/2008, la que obra a fs. 31184/31194 de fecha
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31/01/2008, la que obra a fs. 31195/31200 de fecha 01/02/2008, la que obra a fs.
31201/31202 de fecha 01/02/29008, la que obra a fs. 31203/31206 de fecha
01/02/2008, la que obra a fs. 31226/31228 de fecha 01/02/2008, la que obra a fs.
31229/31232 de fecha 29/04/2008, la que obra a fs. 31233 de fecha 01/05/2008,
la que obra a fs. 31235/31237 de fecha 01/05/2008, la que obra a fs. 31238 de
fecha 02/05/2008, la que obra a fs. 31239/31240 de fecha 02/05/2008, la que
obra a fs. 31241/31243 de fecha 02/05/2008, la que obra a fs. 31244/31245 de
fecha 02/05/2008, la que obra a fs. 31246 de fecha 02/05/2008, la que obra a fs.
31247 de fecha 02/05/2008, la que obra a fs. 31248/31254 de fecha 02/05/2008,
la que obra a fs. 31255 de fecha 31/01/2008, la que obra a fs. 31256/31257 de
fecha 31/01/2008, la que obra a fs. 31258/31259 correo electrónico de
[email protected] a Papi ([email protected]) de fecha 31/01/2008, la que
obra a fs. 31260/31261 correo electrónico de [email protected] a
Rómulo ([email protected]) de fecha 01/02/2008, la que obra a fs.
31262/31263 correo electrónico de [email protected] a [email protected] de
fecha 01/02/2008, la que obra a fs. 31264 correo electrónico de Equipo de Gmail
([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected]) de
fecha 01/02/2008, la que obra a fs. 31265 correo electrónico de Jorge Sifuentes
([email protected]) a ([email protected]) de fecha 01/02/2008, la que
obra a fs. 31266 correo electrónico de Rómulo León ([email protected]) a Rómulo
([email protected]) de fecha 01/02/2008, la que obra a fs. 31267/31268 correo
electrónico de Marco Antonio Torrey Motta ([email protected]) a
Rómulo ([email protected]) de fecha 29/04/2008, la que obra a fs.
31269/31270 correo electrónico de Luciana León ([email protected]) a
Rómulo ([email protected]) de fecha 08/05/2008, la que obra a fs. 31271
correo electrónico de Javier Estela Bravo ([email protected]) a
[email protected] de fecha 08/05/2008, la que obra a fs. 31272/31273 correo
electrónico de Rómulo León ([email protected]) a Rómulo ([email protected])
de fecha 08/05/2008, la que obra a fs. 31274 correo electrónico de Lily LeMasters
([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected]) de fecha
08/05/2008, la que obra a fs. 31275/31276 correo electrónico de Mario Díaz Lugo
([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected]) de fecha
05/05/2008, la que obra a fs. 31281/31286 correo electrónico de Lily LeMaster
([email protected]) a Rómulo León Alegría ([email protected]) de fecha
20/07/2008, la que obra a 31287/31288 correo electrónico de [email protected] a
[email protected] de fecha 01/02/2008, la que obra a fs. 31465 correo
electrónico: De Nina Gonzales [email protected],
para
[email protected], de fecha 05MAY2008, la que obra a fs. 33035
correo electrónico dirigido a Rolando Sousa, [email protected] y Maricarmen
[email protected] de fecha 28 de febrero del 2007, la que obra a fs. 33036
de fecha 04 de agosto del 2006, la que obra a fs. 33037-33039 Correo electrónico
de CARLOS MANUEL SILVA CASTAÑÓN ([email protected]) de
fecha 25 de abril del 2007 dirigido a [email protected], sobre asunto
proceso de vigilancia, la que obra a 33040-33043 obra el correo de Francisco
Velozo Alcaide ([email protected])
Para:
[email protected] MARIELA
TRUJILLO WÜRTTELE de fecha 10 de noviembre del 2006, la que obra a fs.
33051 De Hiroshi Aritomi, [email protected] para [email protected]
Página | 388
de fecha 10 nov. 2006, el que obra a fs. 3309 correo participación en I FORO DE
INVERSIONES.EML correo de PEDRO SAUL CASTILLO CARRILLO
[email protected] dirigido a [email protected] de fecha 12 de mayo del
2008), el que obra a fs 33910 del correo ENESTO ARIAS SCHREIBER
[email protected]
dirigido
a
Rómulo
León
Alegría
[email protected] de fecha 12 de mayo del 2008, el que obra a fs.
33911 correo RE: APOYO CON INFORMACION correo de Luciana León
[email protected] dirigido a Romulo León Alegría [email protected] de
fecha 12 de mayo del 2008, el que obra a fs. 33917 obra correo electrónico de
Ernesto Arias Schreiber Gamee [email protected] dirigido a Rómulo León
Alegría [email protected] de fecha 12 de mayo del 2008, el que obra a fs.
33922 fecha 29 de abril de 2008, el que obra a fs. 33923-33925 correo electrónico
de [email protected] dirigido a Romulo León Alegría [email protected] de
fecha 29 de abril del 2008, el que obra a fs. 34585 correo de “Illescas
Maricarmen”
[email protected]
para
la
agraviada
[email protected], enviado el viernes 03 de Noviembre de 2006, el
que
obra
a
fojas
34586/34587
correo
de
“IIIescas
Maricarmen”[email protected] para la agraviada “Viviana Guarderas”
[email protected] enviado el Martes 19 de Septiembre de 2006, el
que obra a fojas 36120/36121 correo electrónico víctima de intrusión de Nancy
Rodríguez
[email protected]
para
Rolando
Souza
[email protected] de fecha viernes 18 de febrero del 2007, la que obra a
fojas 36122 a 36123 correo electrónico víctima de intrusión de Jorge Ruiz
[email protected] para Familia Delgado Aparicio [email protected]
de fecha domingo 05 de junio del 2005, el que obra a fojas 36124 a 36125 correo
electrónico víctima de intrusión de Jorge Nakasaki Servigon [email protected]
para Souza Rolando [email protected] de fecha miércoles 21 de junio del
2006, los mismos que acreditan la comisión del delito investigado.
v. Sobre Carlos Alberto Tomasio de Lambarri
Se tiene el siguiente material probatorio que se detalla a continuación:
1. A fs. 972 obra una hoja de papel bond A4 impresa con un correo
electrónico de Peter Ramsey para Cecilia Blume de fecha 30 de junio de
2003 a las 10.20 horas (Muestra 27).
2. A fs. 960, obra una impresión de un correo electrónico de fecha
03.01.2000, teniendo como remitente a Allan Wagner, dirigido a Javier
Pérez de Cuellar, con copia a Joselo – Diego García Sayan (Muestra 25).
3. A fs. 9466 (dentro de la MOA19) obran las siguientes evidencias forenses
incautadas denominados Archivos HTML: charles fyfe-1.htm; charles
fyfe.htm; Diario La Republica – Online – Hubo conspiración para
descabezar a la Dirección de Inteligencia de la Marina.htm.; Pocho
VIVE.htm (correo electrónico se dispone impresión); regreso a Lima.htm
Página | 389
(correo electrónico de José García Belaunde para rcater); saludos
ODEBRECHT.htm; transmisor.htm (correo electrónico de Ponce Feijoo para
Tomasio, Giannotti y Rossel.
4. A fojas 10134 obra la evidencia forense que demuestra como hackearon al
estudio Aurelio García Sayan y a la empresa PETROTECH,
específicamente a la persona del abogado ALBERTO VARILLAS, se
imprime el pantallazo del archivo AURELIO GARCIA SAYAN – BLOC DE
NOTAS, donde G3 (Giselle Giannotti Grados) le envía a TOM (Carlos
Tomasio de Lambarri) la clave: mail: garciasayan.com.pe/Exchange
(intercambio) avarillas clave de acceso tito3004; PTmail petrotech.com.pe/mail (correo) albertov clave tito3004, donde G3 afirma “estos
son los usuarios y claves de AV en el estudio y en petrotech, que es
director”, donde además se expresa Jesús ha sido añadido a la
conversación por Tom.
5. A fojas 10135 obra la evidencia forense plasmado en el pantallazo del
archivo AURELIO GARCIA SAYAN 2 – BLOC DE NOTAS, evidencia
forense que demuestra como hackearon al estudio Aurelio García Sayan y
a la empresa PETROTECH, específicamente a la persona del abogado
ALBERTO VARILLAS, se imprime donde G3 (Giselle Giannotti Grados) le
envía a TOM (Carlos Tomasio de Lambarri) la clave: mail: EC: varrillas@ecred – [email protected] email + tito3004 – avarillas1 + tito3004, donde
TOM afirma “mas info JESUS a ver que hay”. donde además se expresa
Jesús ha sido añadido a la conversación por Tom.
6. A fojas 10136/10140 obra la transcripción del correo electrónico de fecha
22 de agosto de 2006 remitido por mailto:[email protected] (Beto Ortiz)
a [email protected] de fecha 18/08/2006: ASUNTO: AYUDA MEMORIA
CASO BETO ORTIZ, donde este envía una carta a la sociedad
interamericana de prensa sobre la venta de un material que logro la
renuncia del primer vicepresidente del gobierno de Toledo y el cambio del
gabinete, siendo la fuente MIGUEL SALAS, y que consecuentemente le
abrieron proceso por delito contra la tranquilidad pública – asociación ilícita
para delinquir.
7. A fojas 10141 obra la impresión de las características de creación 11/04/08,
escritura 14/02/08, modificación 27/09/06 y ultimo acceso 30/04/09 del la
muestra MOA19. que corresponde a la evidencia forense de fojas 10142
del pantallazo del archivo BLANCO TID – BLOC DE NOTAS, donde
hackearon a la persona de ALEX GANOZA CESPEDES, quien es Director
Ejecutivo del ESTUDIO SOUSA & NAKAZAKI S. C. R. L. abogados,
instruido en su e mail [email protected], donde este remitía
información referente al Tráfico Ilícito de Drogas al e mail
[email protected], en la cual el procesado Carlos A. Tomasio de
Lambarri afirma que el último correo indicado está recibiendo información
referente a TID, y que se debe de informar al “flaco García” nombre que
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corresponde a quien fuera director de inteligencia Naval (DIN), almirante
AP Pedro García Llaque.
8. A fs. 10150 obra la muestra MOA19 con fechas de creación 14/02/08,
escritura 14/02/08, modificación 19/01/07 y ultimo acceso 30/04/09, que
guarda relación con lo obrante a fojas 10151 a 10154 obra el pantallazo del
archivo MRTA – ROSA MARÍA PALACIOS – BLOC DE NOTAS, que
contiene un artículo del autor abogado IVAN AMHED ORE CHAVEZ, que
hace un análisis de la persona de ALBERTO VARILLAS, LA EMPRESA
PETROTECH PERUANA, DEL ESTUDIO GARCIA SAYAN, DE LAS
FAMILIAS MOREYA, PAZ SOLDAN, MIROQUESADA, DE LA PERIODISTA
ROSA MARIA PALACIOS ENTRE OTROS, para luego hacer un análisis
donde conversan TOM (Carlos Tomasio de Lambarri) y G3 (Giselle
Giannotti Grados) sobre cómo hackear a usuarios particulares como la
prima del emerretista Polay Campos que según refieren labora en la
CONFIEP, donde TOM (Carlos Tomasio de Lambarri) y G3 (Giselle
Giannotti Grados), conversan sobre actividades de espionaje, hackeo,
interceptación de líneas telefónicas, filmación, seguimiento, en esta
conversación hablan sobre pasar informes a su co procesado JESUS
TIRADO SEGUIN, registrándose los siguientes diálogos: TOM: “muy
interesante y muy timming” “para tu presentación” G3: “si” “que
coincidencia, no?” “en la voz rebelde nada menos” TOM: “aparentemente
tienen muchos enemigos” “se de un grupo español que esta contra
petrotech” G3: “mrta” TOM: “hummmm, y la prima en la confiep?” G3:
“exacto” TOM: “suma y acertaras” G3: “exacto” TOM: “voy a pasarle el
informe a Jesús de confiep” G3: “ojala y el tío lo lea…le va a encantar”
TOM: “para poder terminar el caso” G3: “si buena idea, para hacer una cita
mañana mismo y facturar” “me muero de calor”.
9. A fojas 11028 a 11093, obran las evidencias forenses MOA19
CORRESPONDE A ARCHIVOS QUE SE ENCONTRABAN OCULTOS,
conteniendo las direcciones de los Correos Electrónicos denominados
CEPRODA, CERRO, CHAAS, CNORIEGA, DEMUS, DIAKONIA,
DOREENG, DPALIM, EMBJECUAT, EPRODICA, FEDPAZ, que contienen
los correos electrónicos de las siguientes personas naturales, personas
jurídicas. ONGs, Embajadas, entre ellas: Javier Diez Canseco, Ricardo
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