FONDO MIVIVIENDA SA Jueves, 19 de Marzo de 2015 Sres

FONDO MIVIVIENDA S.A.
Jueves, 19 de Marzo de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : FONDO MIVIVIENDA S.A.
Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 19/03/2015
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 1.Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
Aprobar los Estados Financieros Auditados del Fondo MIVIVIENDA S.A. correspondientes al ejercicio económico 2014,
auditados por la Sociedad de Auditoría Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de
KPMG International Cooperative; los cuales se deberán mostrar en el acta.
2.Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2014.
Aprobar la Memoria Anual del Fondo MIVIVIENDA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014.
3.Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2014.
Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2014 por la suma de S/. 7'149,991.48 (Siete
millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y uno y 48/100 Nuevos Soles)
4.Política de Dividendos.
Aprobar como política de dividendos la capitalización automática del 100% de la utilidad distribuible de la empresa
correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 5.Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.
a.Aprobar la capitalización del 100% de la utilidad distribuible de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014
ascendente a la suma de S/. 64'349,919.00 (Sesenta y cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos
diecinueve y 00/100 nuevos soles).
b.Aprobar el aumento del capital social del Fondo MIVIVIENDA S.A. de la suma de S/. 3,109'899,030.00 (Tres mil ciento
nueve millones ochocientos noventa y nueve mil treinta y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. 3,174¿248,949.00 (Tres
mil ciento setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve y 00/100 nuevos soles);
es decir, en la suma de S/. 64¿349,919.00 (Sesenta y cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos
diecinueve y 00/100 nuevos soles).
c.Aprobar la creación y, en su oportunidad, la emisión de 64¿349,919 (Sesenta y cuatro millones trescientos cuarenta y
nueve mil novecientos diecinueve) acciones, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, de un valor nominal de S/. 1.00
(Uno y 00/100 nuevos soles) cada una.
d.Encargar a la Administración de la Empresa proceder a la emisión de los certificados de las acciones correspondientes.
e.Encargar al Directorio de la Empresa, cumpla con remitir a la Gerencia de Servicios Compartidos de FONAFE, los
certificados provisionales de acciones de FONAFE, en un plazo que no deberá exceder los 10 (diez) días calendario de
celebrada la junta, de conformidad a lo establecido en el artículo 87° de la Ley General de Sociedades y el numeral 5.2 de
los Lineamientos para la Emisión y Control de Acciones representativas del Capital Social emitidas a favor de FONAFE por
las empresas bajo su ámbito.
f.Encargar al Directorio de la empresa, para que en un plazo que no deberá exceder los 15 (quince) días hábiles siguientes
a la inscripción de la modificación del Estatuto Social a consecuencia del aumento de capital social en el registro
respectivo, cumpla con enviar los certificados de acciones definitivos al área de Tesorería de FONAFE, de conformidad a lo
establecido en el artículo 87° de la Ley General de Sociedades y el inciso b) del numeral 5.3 de los Lineamientos para la
Emisión y Control de Acciones representativas del Capital Social emitidas a favor de FONAFE por las empresas bajo su
ámbito.
- 6.Modificación parcial del Estatuto Social ¿ Artículo 7° del Estatuto.
Aprobar - como consecuencia de la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 y de la
capitalización del capital adicional - la modificación del artículo 7° del estatuto social, según el texto siguiente:
¿Artículo 7º.- El capital social del Fondo MIVIVIENDA S.A. asciende a la suma de S/. 3,174'248,949.00 (Tres mil ciento
setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve y 00/100 nuevos soles)
representado por 3,174'248,949 (Tres mil ciento setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos
cuarenta y nueve) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas¿.
7.Dietas para Directores.
Aprobar como dietas fijas para los Directores de la Empresa, lo siguiente:
Monto fijo por sesión:
Presidente de Directorio: S/. 2,550.00 (Dos mil quinientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).
Miembros del Directorio: S/. 1,700.00 (Mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles).
8.Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
Tomar conocimiento del Informe Anual de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo por parte del Fondo
MIVIVIENDA S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 03-05D-2015.
9.Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta
Facultar al Gerente General de la empresa para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran
necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2014
Comentarios :
Cordialmente,
CHRISTIAN GABRIEL GUTIERREZ ROSALES
REPRESENTANTE BURSATIL
FONDO MIVIVIENDA S.A.