Acta Junta Directiva 11 Enero 2013

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA
11 DE Enero DE 2.013
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ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL
FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA
ASISTENTES
José Ángel Rodríguez Santos
Ana Sánchez del Campo Ferrer
Fco. Javier Rodríguez Santos
Pedro Labat Escalante
Gerard Esteva Viladeecans
Luís Jordán de Quintana
Rafael Munilla Zabalza
Javier Sanz Fernández
José Luís Tuya Martínez
Concepción Valledor Jiménez
Manuel Villaverde Fernández
Manuel Torres Simón
Juan Antonio Gómez Sanz
Antonio Candela Domingo
EXCUSA ASISTENCIA
Eduardo Zalvide A-Rementería
Fecha:
Hora:
Lugar:
11 de Enero de 2.013
12:00
RFEV
Actúa como Secretario de Actas:
Manuel Torres Simón
El Presidente da la bienvenida a los
asistentes y les agradece su
presencia, a esta primera reunión
de la Junta Directiva, indicando que
ha excusado su asistencia D.
Eduardo
Zalvide
ÁlvarezRementería.
A continuación se procede a tratar
los puntos del Orden del Día,
significando que la presente Acta
refleja los Acuerdos tomados por la
Junta Directiva en la presente
reunión,
omitiéndose
los
comentarios e intervenciones de los
miembros de la misma, que no
hayan solicitado expresamente su
inclusión en el Acta.
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1)
CONSTITUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Presidente procede en primer lugar a hacer una breve semblanza, a
modo de presentación, de todos y cada uno de los miembros de la Junta
Directiva, así como de D. Manuel Torres Simón, D. Juan Antonio Gómez
Sanz y D. Antonio Candela Domingo, Secretario General, Gerente y
Asesor Jurídico, respectivamente de la RFEV.
A continuación, el Sr. Candela señala que la Junta Directiva es un órgano
de gestión y administración de la RFEV, resumiendo sucintamente lo
establecido a tal efecto en los artículos 27 y 28 de los Estatutos
Federativos, así como en todos aquellos que hacen referencia a dicho
órgano.
Tras la plena aceptación de sus cargos por los miembros de la Junta
Directiva, ésta queda constituida, conforme se relaciona seguidamente:
• D. José Ángel Rodríguez Santos
Presidente
• Dña. Ana Sánchez del Capo
Vicepresidente Primero
• D. Francisco Javier Rodríguez Santos
Vicepresidente Económico
• D. Pedro Labat Escalante
Vicepresidente
• D. Gerard Esteva Viladecans
Vocal
• D. Luís Jordán de Quintana
Vocal
• D. Rafael Munilla Zabalza
Vocal
• D. Javier Sanz Fernández
Vocal
• D. José Luís Tuya Martínez
Vocal
• Dña. Concepción Valledor Jiménez
Vocal
• D. Manuel Villaverde Fernández
Vocal
• D. Eduardo Zalvide Alvárez-Rementería Vocal
Una vez constituida la Junta Directiva, interviene el Presidente para:
• Dedicar unas sentidas palabras en recuerdo de D. Aurelio
Fernández Lago, que fuera Presidente del Real Club Náutico de La
Coruña, fallecido el pasado mes de Diciembre.
• Expresar asimismo sus condolencias a: D. Juan José Medín
Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña, por el
fallecimiento de su madre, el pasado mes de Diciembre. y a D.
Javier Hernández Cebrián, regatista olímpico de la Clase Laser
Standard, por el fallecimiento de su padre, el día 25 de Diciembre de
2012.
La Junta Directiva, que se suma a lo expresado por el Presidente,
desea hacer llegar sus condolencias a los familiares del Sr.
Fernández< Lago, así como a los Sres. Medín Guyatt y Hernández
Cebrián.
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• Informar de la composición de los miembros de la Comisión
Delegada, elegida el pasado día 16 de Diciembre de 2012.
• Requerir la conformidad de la Junta Directiva, que es unánimemente
manifestada, a la adhesión de la RFEV a la solicitud del Real Club
Náutico de Gran Canaria para que le sea concedida la calificación de
Interés Público.
2)
ACEPTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA RFEV, Y
DE LOS DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD Y DE PROTECCION
DE DATOS.
Por parte de todos los presentes, se firma el documento individualizado y
por duplicado ejemplar, en el que consta la aceptación del Código de
Buen Gobierno de la RFEV, y de los Deberes de Confidencialidad y de
Protección de Datos, así como la aceptación del cargo como miembro de la
Junta Directiva
3)
OTORGAMIENTO DE PODERES
La Junta Directiva adopta por unanimidad los siguientes Acuerdos:
• Revocación de los anteriores poderes, otorgados con fecha 30 de
enero de 2009.
• Otorgamiento de Poderes Generales, mancomunados, a favor de las
siguientes personas,
D. José Ángel Rodríguez Santos
D. Francisco Javier Rodríguez Santos
D. Manuel Torres Simón
Presidente
Vicepresidente Económico
Secretario General
• Elevar a escritura pública estos Acuerdos.
4)
NOMBRAMIENTOS COMITES
La Junta Directiva
nombramientos:
aprueba
por
unanimidad
los
siguientes
• Comité Técnico de Jueces
o Presidente
Luís Ferrándiz Ruiz
• Comité Nacional de Cruceros
o Presidente
José Martínez David
• Comité de Vela Ligera
o Presidente
Fernando Giraldo Pérez
• Comité de Competiciones
o Presidente
Asier Fernández de Bobadilla Rola
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• Comité de Disciplina y Premios
o Presidente
José Luís Tuya Martínez
• Comité Antidopaje
o Presidente
Antonio Sánchez del Campo
• Comité de Preparación Olímpica
o Director Olímpico
Antonio Ripoll Alberti
5)
INFORME DEPORTIVO
• Preparación Olímpica
Por el Director Olímpico, D. Antonio Ripoll Alberti, se da cuenta del
Anteproyecto en el que está trabajando para llevar a cabo la
Preparación Olímpica en este período legislativo, y en el que
destaca, entre los objetivos generales para estos cuatro años, los
siguientes:
• 2013 Organización, puesta en marcha y constitución del Equipo
• 2014 Clasificación de España en los Mundiales de Santander
(A ser posible en todas las disciplinas)
• 2015 Selección de una tripulación por Clase
(Sin descuidar la formación del resto de las tripulaciones)
• 2016 Concentración en el Equipo Olímpico
(Sin dejar de lado a las tripulaciones que no lo integran)
• Comité Técnico de Jueces
La Junta Directiva adopta por unanimidad, los siguientes
acuerdos:
• Eliminación del límite de edad a los 65 años
• Eliminación de los Grupos A y B
• Eliminación de la obligatoriedad de acudir a los Simposios
Anuales, si bien se recomienda su asistencia.
6)
INFORME DE CUENTAS
Por el Gerente se da cuenta del Informe de Estado financiero, a fecha
16/12/12, que se une al Acta como Anexo IV.
7)
INFORME CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA ISAF 2014
Se informa de la situación actual de las gestiones concernientes a las
obras de infraestructura y a la organización del Campeonato del Mundo
de Vela de la ISAF 2014.
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8)
CONSORCIO CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA ISAF 2014
El Presidente informa que, una vez aprobados por la Administración del
Estado los Estatutos del Consorcio del Campeonato del Mundo de Vela de
la ISAF 2014, se están ultimando los trámites para su constitución y
funcionamiento.
9)
INFORME PRESUPUESTARIO
Se informa que todavía no se dispone de ninguna comunicación
oficial respecto del importe de la subvención provinente del Consejo
Superior de Deportes para el Ejercicio 2013.
10) RUEGOS Y PREGUNTAS
Se producen las siguientes intervenciones:
• Del Presidente, para informar que la próxima reunión se
convocará con carácter previo a la celebración de la Asamblea
(que en principio podría tener lugar en abril), si bien es su
intención celebrar una reunión monográfica sobre los temas
concernientes al Mundial 2014.
• Del Sr. Munilla, para ofrecer como sede de uno de los Simposios
de Jueces, a la Federación Vasca, de la que es Presidente.
• Del Secretario General, para informar que se está trabajando con
los distintos Comités en la redacción de los Reglamentos
correspondientes, a fin de que una vez aprobados, puedan
publicarse lo antes posible.
Indica asimismo que en breve se mantendrá una reunión con el
Comité Organizador del Trofeo SAR Princesa Sofía, a fin de
ultimar los aspectos concernientes a la próxima edición.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 15:00
horas, expresando a todos los presentes su agradecimiento por su
colaboración.
Madrid, 16 de Enero de 2.013
Vª Bª EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO
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