Presentación de PowerPoint

Orden del día
1
Verificación del quórum y aprobación del orden del
día.
2
Elección del presidente de la Asamblea.
3
Informe del secretario de la Asamblea sobre la
aprobación de las actas anteriores.
4
Elección de la comisión para la aprobación del acta.
5
Informe de Gestión y evaluación de la Junta
Directiva, del cumplimiento de las prácticas de buen
gobierno y del Comité de Auditoría.
Orden del día
6
Informe de gestión de 2014.
7
Informe de los representantes de los accionistas
minoritarios.
8
Consideración de los estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2014.
9
Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
10
Aprobación de los estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2014 y demás documentos que
ordena la ley.
Orden del día
11
Proposición del cambio de destinación de las
reservas ocasionales.
12
Proposición de la reforma estatutaria
-capitalización- y aumento de la reserva legal.
13
Proposición de la distribución de dividendos.
14
Elección de la Junta Directiva.
15
Proposición de elección del Revisor Fiscal y fijación
de sus honorarios.
16
Varios.
1
Verificación del
quórum y
aprobación del
orden del día
2
Elección del
Presidente de la
Asamblea
3
Informe del
secretario de la
Asamblea sobre
la aprobación de
las actas
anteriores
4
Elección de la
comisión para la
aprobación del
acta
5
Informe de Gestión
y evaluación de la
Junta Directiva, del
cumplimiento de
las prácticas de
buen gobierno y
del Comité de
Auditoría
Junta Directiva
7 miembros principales con sus suplentes, 5 de los cuales
tuvieron el carácter de independientes.
Se presentaron algunos cambios durante el año.
14 reuniones (12 ordinarias y 2 extraordinarias).
Convocatorias, suministro de información y funcionamiento
de acuerdo a la normatividad externa e interna.
Asistencia por reglón del 94,9% y por miembro principal 90,8%.
Junta Directiva
Seguimiento a la gestión, proyecto Sogamoso,
temas de sostenibilidad, entre otros.
Comité de Gestión y Gobierno Corporativo,
Comité de Finanzas e Inversiones y Comité de
Auditoría: Cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades, así como presentación de
recomendaciones a la Junta Directiva.
Divulgación y respuesta a los conflictos de
interés.
Evaluación de la
gestión de 4.7
sobre 5, con
resultado de su
alto desempeño.
Cumplimiento de prácticas
gobierno corporativo
Hechos relevantes
Primera etapa de la enajenación y adjudicación de las acciones de
propiedad de la Nación.
El 28 de febrero de 2014, la Nación anunció a los interesados el inicio de
la Segunda Etapa del Programa de Enajenación.
En agosto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que el
cronograma del proceso de enajenación de ISAGEN, se prorrogaba por
un año más.
En aquellos casos donde las decisiones de la Nación sobre la venta,
implicaron requerimientos administrativos, se generaron las
instrucciones correspondientes, de acuerdo con la autorización de la
Asamblea de 2010.
Cumplimiento de prácticas
gobierno corporativo
Marco de actuación
Planeación estratégica 2015 - 2019.
Fortalecimiento de prácticas responsabilidad empresarial, ética
empresarial y manejo de conflictos de interés.
La selección de proveedores obedeció a criterios objetivos,
transparentes, de conformidad con la normatividad y la Ley.
Cumplimiento de prácticas
gobierno corporativo
Tratamiento accionistas minoritarios
Los accionistas: participaron en las
deliberaciones de las asambleas, votaron y
tuvieron a disposición los libros y papeles
sociales, recibieron los dividendos y
pudieron negociar libremente las acciones.
Se atendieron las inquietudes, requerimientos, quejas y
reclamos de los accionistas.
Cumplimiento de prácticas
gobierno corporativo
La sociedad y su gobierno
Ordinaria - 25 de marzo de 2014.
Asamblea
General de
Accionistas
Extraordinaria - 26 de noviembre de 2014.
Convocatorias, publicación de información, actas,
transmisión, quórum, entre otros, cumplieron con
los Estatutos y el Reglamento de Asamblea
General de Accionistas.
Gerente y directivos
Cumplimiento de las funciones y responsabilidades.
Evaluación al Gerente General de su desempeño y reconocimiento de
sus calidades por los logros en el año 2014.
Selección, promoción y remuneración de directivos ajustada a la
normatividad y a la Ley.
Cumplimiento de prácticas
gobierno corporativo
Mecanismos de control
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Riesgos.
Auditoría bajo estándares internacionales y cumplimiento de su
plan anual de evaluaciones.
Seguimiento del Comité de Auditoría al plan de trabajo e
independencia del Revisor Fiscal.
Concepto favorable por parte de la Contraloría General de la
República para el año 2013 sobre la gestión de la Empresa y
fenecimiento de la cuenta.
Cumplimiento de prácticas
gobierno corporativo
Divulgación de información
Entrega de información periódica y relevante al mercado de
acuerdo a la normatividad interna y externa vigente.
Entrega de información a la Nación por el proceso de venta,
según lo autorizado por la Asamblea General de Accionistas
No 029 de 2010.
Conclusiones
La Junta Directiva
y los trabajadores de
ISAGEN cumplieron con
las prácticas de buen
gobierno definidas y se
realizaron acciones para
su fortalecimiento.
Revisión nuevo
Código País, con
el fin de adoptar y
fortalecer sus prácticas
de Buen Gobierno.
Reconocimiento a la
madurez del buen
gobierno por terceros
competentes.
6
Informe de
Gestión 2014
Central Hidroeléctrica
Sogamoso
Energía de Santander para
la región y el país
Central Hidroeléctrica
Sogamoso
• Ubicación: Santander.
• Capacidad instalada: 820 MW.
• Generación media anual: 5.056
GWh-año.
• Construcción: 5 años y 10 meses.
• Inversión total: $4,47 billones
incluyendo costos financieros.
• Presa: 190 m de altura.
• Tres unidades de generación, las
más grandes del país: 2.618 ton
cada una.
• Embalse con mayor capacidad de
almacenamiento del país: 4.800
millones de m3.
Central Hidroeléctrica
Sogamoso
• El 1 de diciembre cumplimos con el mercado colombiano de electricidad
al entregarle la energía firme con que nos comprometimos en 2008, con
la puesta en servicio de la primera unidad.
• El 20 de diciembre entra en operación comercial la central con una
capacidad instalada de 820 MW.
La central:
• Entrega cerca del 8,3% de la energía que Colombia consume en un año.
• Posiciona a ISAGEN como la segunda generadora del país.
Central Hidroeléctrica
Sogamoso
Generación
de empleo
En promedio 7.338
personas, 60%
procedentes de Santander.
Programas
sociales y ambientales
Más de 1 billón de pesos
invertidos.
Desempeño
del Negocio
Por un desarrollo en
armonía con el entorno
Desempeño del Negocio
Producción de Energía
Disponibilidad de las centrales del 93,6%.
Cifra superior al promedio del sector energético mundial.
Alcanzamos una generación de 10.609,15 GWh que aportó
el 16,49% de la demanda nacional.
Desempeño del Negocio
Producción de Energía
• Modernización de
los rodetes de la
operación
Central mejorando
comercial de la
central San Carlos, su eficiencia en un
2%, incrementando
que con sus 1.240
MW de capacidad
su posibilidad de
instalada sigue
generación en 200
siendo la más
GWh - año.
• 30 años de
grande del País.
Desempeño del Negocio
Producción de Energía
Ante la variabilidad de la hidrología reportada en el país, la
central Termocentro generó 2.047 GWh siendo la mayor de
su historia.
Implementación de un esquema comercial para asegurar
el abastecimiento permanente de combustible a la Central
ofreciendo mayor respaldo al Sistema en periodos de
escasez de gas natural.
Desempeño del Negocio
Comercialización de energía
• Ingresos de $2,3 billones
superiores en un 16% respecto al
año anterior.
• Actualmente 70 plantas
industriales se han vinculado al
programa de Gestión Integral
Energética
(GIE).
v
• Renovación de los contratos con
el 100% de los clientes finales
industriales.
• Obtuvimos una calificación de
4,84 sobre 5 en la satisfacción de
nuestros clientes.
Desempeño del Negocio
Nuevos proyectos para el crecimiento
Macizo Volcánico del Ruiz
Parque eólico en la Guajira
50 MW - 394 GWh
20 MW - 85 GWh
Proyecto Hidroeléctrico
Piedra del Sol en Santander
Proyecto Hidroeléctrico
Cañafisto en Antioquia
153 MW - 1.053 GWh
936 MW - 5.470 GWh
Estos proyectos están en trámite de licencia ambiental.
Portafolio total de proyectos
Hidroeléctricos
Eólicos
Geotérmicos
3.227 MW - 19.601 GWh
408 MW - 1.559 GWh
150 MW - 1.182 GWh
Prácticas de gestión
Comprometidos con el
futuro y con el bienestar
Prácticas de gestión
Gestión integral del agua y cambio
climático
• Nos adherimos a la iniciativa el
Mandato por el Agua del Pacto
Mundial.
• Promovimos el Tercer encuentro
por el agua en conjunto con
El Espectador
y WWF.
v
• Evaluamos la central Miel y el
Proyecto Cañafisto bajo el
Protocolo de Sostenibilidad de la
Asociación Internacional de
Hidroelectricidad.
Prácticas de gestión
Relaciones sostenibles con los grupos
de interés
• Desarrollamos diálogos con todos
nuestros grupos de interés.
• Fortalecimos la Escuela de
Directivos e identificamos talentos
claves y directivos potenciales.
v 21 encuentros con
• Realizamos
nuestros Proveedores y
fortalecimos las redes de trabajo.
• 164 proveedores diligenciaron el
diagnóstico de mínimos de
sostenibilidad. Su porcentaje de
cumplimiento fue del 84%.
Prácticas de gestión
Compromiso con la transformación
de las regiones
• 107 Organizaciones Comunitarias participaron en el Programa
de Desarrollo Comunitario.
• Continuamos apoyando el Observatorio de Derechos
Humanos y la Mesa de Transparencia en el área de influencia
de la Central Hidroeléctrica Amoyá - La Esperanza.
Solidez
financiera
Nuestros resultados
superaron las expectativas
Ingresos y costos operacionales
16%
2.329.620
2.002.814
22%
1.587.100
1.305.374
A
2013
A
2014
Ingresos
Operacionales
• Mayores ventas de energía en
contratos.
• Mayor generación de energía.
• Mejores precios de contratos.
2013
2014
Costos
Operacionales
• Mayores compras de energía
para cubrir los compromisos
comerciales.
• Altos precios de la energía en
el mercado spot.
Utilidades y EBITDA
2013
2014
Diferencia
692.636
742.822
50.186
35%
32%
-3
Utilidad Operacional
581.013
624.229
43.216
Margen Operacional
29%
27%
-2
Utilidad Neta
433.966
436.583
2.617
Margen Neto
22%
19%
-3
EBITDA
Margen EBITDA
Valores en millones de pesos
Evolución del precio de la acción
2014
El 2014 el mercado accionario en Colombia presentó una tendencia
a la baja, lo que se refleja en el índice COLCAP, el cual disminuyó 5,81%.
La acción de ISAGEN presentó una desvaloración del 8,77%,
cerrando a un precio de $2.965.
Reconocimientos
• Nos mantuvimos por segundo año en el índice Dow
Jones de Sostenibilidad.
• Obtuvimos una calificación de 100/100 evaluadas por
la Corporación Transparencia por Colombia.
• Fuimos reconocidos por la Bolsa de Valores de
Colombia por segundo año consecutivo por nuestras
prácticas de revelación de información y relación con
los inversionistas.
• Mantuvimos las calificaciones crediticias tanto a
nivel local (AAA) como internacional (BBB - Grado de
Inversión).
Reconocimientos
• La marca ISAGEN fue reconocida como marca
notoria por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
• El Pacto Mundial analizó el cumplimiento del
Principio 10 de Anticorrupción en empresas del
sector eléctrico en América Latina, obteniendo un
desempeño alto.
• Somos la segunda Empresa con mejor clima
organizacional entre 73 organizaciones
latinoamericanas, otorgada por el Centro de
Investigación en Comportamiento Organizacional
(CINCEL).
Reto 2015
Nos impulsan a crecer
Reto 2015
Definición del nuevo plan
estratégico de crecimiento
de la empresa, teniendo en
cuenta la diversificación de
tecnologías de generación,
la ampliación de coberturas
geográficas, la eficiencia
energética y la exploración
de nuevos negocios.
7
Informe de los
representantes
de los accionistas
minoritarios
Nominados por los minoritarios
Representantes en la Junta actual (2013 - 2015)
Dr. Luis Ernesto Mejía Castro (principal).
Dr. Jorge Humberto Botero Angulo (suplente).
Fuimos nominados conforme a lo previsto en el Acuerdo de
Accionistas suscrito por la Nación en favor del resto de
accionistas de la Compañía.
Velamos por los intereses de ISAGEN como unidad y de todos
sus accionistas.
Participación en la Junta y Comités
Nuestra participación fue del 100% en las reuniones de
Junta Directiva del año 2014.
Nuestra participación fue del 100% en las reuniones de
los Comités de Junta.
Designación del doctor Luis Ernesto Mejía, por votación
unánime, como Presidente de la Junta Directiva de
ISAGEN, para el periodo 2013 - 2015 (en reunión de
Junta de abril de 2013).
Declaraciones
Cumplimos cabalmente nuestros deberes, funciones y
responsabilidades legales, estatutarias y de buen
gobierno.
Manifestamos nuestra conformidad con los informes y
proposiciones presentados en esta reunión.
Gestiones de la Administración a
favor de los accionistas
minoritarios
Continuaron las gestiones ante los intermediarios del mercado
bursátil y otros actores, tendientes a disminuir los costos de las
comisiones pagadas por los accionistas minoritarios por la
administración de sus acciones.
El Comité de Emisores de la Bolsa de Valores de Colombia estuvo
analizando la situación de costos para los accionistas minoritarios
con el acompañamiento de DECEVAL, quien decidió reducir las
tarifas cobradas a comisionistas y emisores como un aporte a la
situación planteada por la administración de sus acciones.
Gestiones de la Administración a
favor de los accionistas
minoritarios
Las solicitudes
recibidas de los
accionistas durante
el año fueron
34.097, las cuales
fueron atendidas
en un 99,99%.
Respecto a la propuesta de distribución de
utilidades de fin de ejercicio y su forma de
pago, esta cumple con los criterios
establecidos en el numeral 4.1 del Acuerdo
de Accionistas para determinar la utilidad
líquida a repartir y contempla el contexto
actual y futuro y la conveniencia del
momento para la Empresa.
Divulgación oportuna de información
relevante y otras actividades, enfocadas a
afianzar las relaciones con los accionistas y
mantener activos los canales de
comunicación.
Gestiones de la Administración a
favor de los accionistas
minoritarios
Iniciativas destacables:
Mantenimiento y fortalecimiento
de los diferentes canales de
comunicación con los
inversionistas.
Día del accionista en las ciudades
de Bogotá y Medellín, espacio
para compartir con los accionistas
actuales la gestión social y
ambiental de la Compañía.
Gestiones de la Administración a
favor de los accionistas
minoritarios
Iniciativas destacables:
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el concurso
“Viaje al centro de una central”, el cual se realizó a través de
la página web.
Día del Analista, en el cual se invitó a un grupo de analistas
financieros.
Agradecimiento y compromiso
Agradecemos
el voto de confianza
depositado en nosotros y nos
comprometemos a seguir
trabajando por el éxito de
ISAGEN
8
Consideración de
los Estados
Financieros con
corte a diciembre
31 de 2014
Balance general
Activo
2013
7.555.341
2014
8.560.230
Activo corriente
Activo no corriente
Pasivo
Pasivo corriente
652.631
6.902.710
3.525.891
398.662
795.063
7.765.167
4.311.930
524.273
Pasivo no corriente
Patrimonio
3.127.229
4.029.450
3.787.657
4.248.300
Variación
13%
22%
5%
Valores en millones de pesos
La variación del activo corresponde a la inversión requerida para
la construcción de la central Sogamoso.
La variación del pasivo está explicado por el desembolso de
créditos financieros, necesarios para la financiación de la central
Sogamoso.
Estado de resultados
2013
Ingresos operacionales
Costo de ventas
Gastos de administración
Utilidad operacional
EBITDA
Utilidad neta
Margen operacional (%)
Margen EBITDA (%)
Margen Neto (%)
Valores en millones de pesos
2014
Variación
2.002.814
1.305.374
116.426
2.329.620
1.587.100
118.291
16%
22%
2%
581.014
692.636
433.966
29
624.229
742.822
436.583
27
7%
7%
1%
35
22
32
19
9
Lectura del
dictamen del
Revisor Fiscal
10
Aprobación de los
Estados
Financieros con
corte a diciembre 31
de 2014 y demás
documentos que
ordena la ley
11
Proposición del
cambio de
destinación de
las reservas
ocasionales
En el año 2014 culminamos con éxito
el Plan de Expansión 2008 - 2014
ISAGEN 2008
San Carlos
1.240 MW
Termocentro
300 MW
ISAGEN 2014
San Carlos
1.240 MW
Jaguas
170 MW
5
7
Calderas
26 MW
centrales con capacidad instalada:
2.132 MW Generación Anual ≈ 9.500 GWh-año
Jaguas
170 MW
Miel I
396 MW
Calderas
26 MW
centrales con capacidad instalada:
3.032 MW Generación Anual ≈ 14.500 GWh-año
Miel I y trasvases
396 MW
Amoyá
80 MW
Sogamoso
820 MW
Termocentro
300 MW
Desde el año 2009 se ha hecho una
reserva para soportar el Plan de
Expansión 2008 - 2014
Reserva para mantener la calificación de riesgo y el cumplimiento de
compromisos con acreedores.
152.709
209.907
188.916
217.267
163.564
149.126
156.947
169.838
203.098
215.856
165.002
82.332
79.977
83.139
75.505
72.481
74.129
2009
2010
2011
2012
2013
2014
38.445
Reserva Legal (Reserva art 130 ET)
Reserva para inversiones
Reservas acumuladas $949.190 millones
Valores en millones de pesos
Dividendos pagados
Destinación de las reservas
acumuladas
Restricciones financieras y de flujo de caja.
Oportunidades de crecimiento de mediano y largo plazo.
Retribución al esfuerzo realizado por los accionistas durante la
construcción del plan de expansión.
Reservas acumuladas $949.190 millones
Año 1
$189.838
$759.352 millones
Proponer su
destinación final en la
Asamblea Ordinaria
de 2015.
Mantener como reservas ocasionales una parte
importante del acumulado a la fecha, para que la
Asamblea tenga la flexibilidad de decidir cada año la
destinación de las mismas.
Valores en millones de pesos
Destinación de las reservas
acumuladas
Reservas acumuladas $949.190 millones
Año 1
$189.838
millones
Distribuir como dividendos
$107.519
Incrementar el capital suscrito y pagado
$65.426
Incrementar reserva legal
Total
Valores en millones de pesos
$16.893
$189.838
Monto máximo que
permite el flujo de
caja de 2015
Incrementar el valor
de capital, siendo
coherente con el
crecimiento
derivado de las
últimas inversiones
Proposición cambio destinación
de las reservas ocasionales
Total reservas acumuladas
$949.189.843.651
Distribuir como dividendos
$107.519.191.860
Incrementar el capital suscrito y pagado
$65.425.728.000
Incremento de la reserva legal
$16.893.048.870
Mantener la reserva ocasional para inversiones
$38.445.866.583
Continua en reserva para mantener la calificación de
riesgo y el cumplimiento de compromisos con acreedores
$720.906.008.338
Valores en millones de pesos
12
Proposición de
reforma estatutaria
-capitalizacióny aumento de la
reserva
Proposición reforma estatutaria
-capitalización- y aumento de la
reserva legal
La presente Asamblea General ordinaria de accionistas de ISAGEN, en el
numeral 11 del orden del día, acaba de aprobar el cambio de destinación
de la reserva ocasional para inversiones y reserva para mantener la
Calificación de Riesgo y el cumplimiento de compromisos con acreedores.
Distribuir como dividendos
$107.519
Aumento de capital suscrito y pagado
$65.426
Incremento de la reserva legal
$16.893
Continua la reserva ocasional para inversiones
$38.446
Continua en reserva para mantener la calificación de
Riesgo y el cumplimiento de compromisos con acreedores
$720.906
Total reservas acumuladas
$949.190
Valores en millones de pesos
Incremento del capital suscrito
y pagado y reserva legal
Incrementar el capital suscrito y pagado
Incrementar el valor nominal por
acción
Incrementar la reserva legal
Valores en millones de pesos
Valor Actual
Adición
Valor
Propuesto
$68.152
$65.426
$133.578
$25
por acción
$24
por acción
$49
$51.134
$16.893
$68.027
Proposición reforma estatutaria
-capitalización- y aumento de la
reserva legal
Incrementar la cuenta de capital suscrito y pagado
$65.425.728.000
Aumentar el valor nominal de las acciones
$24 por acción
Incrementar la reserva legal
$16.893.048.870
Nuevo capital suscrito y pagado
$133.577.528.000
Nuevo valor nominal
$49 por acción
Nuevo valor reserva legal
$68.027.138.548
Valores en millones de pesos
Modificación propuesta
Artículo sexto actual
Artículo sexto propuesta
ARTÍCULO SEXTO - CAPITAL
AUTORIZADO: La Sociedad tiene
un capital autorizado de sesenta y
ocho mil ciento cincuenta y un
millones ochocientos mil pesos
($68.151.800.000) moneda
corriente, dividido en dos mil
setecientos veintiséis millones
setenta y dos mil (2.726.072.000)
acciones de valor nominal de
veinticinco pesos ($25) moneda
corriente cada una. La totalidad del
capital autorizado se encuentra
suscrito y pagado.
ARTÍCULO SEXTO - CAPITAL
AUTORIZADO: La Sociedad tiene
un capital autorizado de ciento
treinta y tres mil quinientos
setenta y siete millones
quinientos veintiocho mil pesos
($133.577.528.000) moneda
corriente, dividido en dos mil
setecientos veintiséis millones
setenta y dos mil (2.726.072.000)
acciones de valor nominal de
cuarenta y nueve pesos ($49)
moneda corriente cada una. La
totalidad del capital autorizado se
encuentra suscrito y pagado.
13
Proposición de
distribución de
dividendos
Propuesta distribución de
dividendos
Utilidad neta año 2014
436.583
Reserva Artículo 130 E.T.
86.733
Utilidad líquida del ejercicio
349.850
Utilidad líquida a
distribuir como dividendos
349.850
Liberación de reserva Art 130 ET
23.946
Liberación de reservas ocasionales
107.519
Total a distribuir
481.315
Valores en millones de pesos
Propuesta distribución de
dividendos
Total a distribuir
481.315
Dividendo ordinario
$81,40 / acción
Dividendo extraordinario
$95,16 / acción
Dividendo por acción
$176,56 / acción
El periodo ex dividendo será del 9 al 14 de abril de 2015.
Crecimiento del 10% sobre el dividendo ordinario
pagado en 2014 ($74 / acción).
Pago en una sola cuota el 15 de abril de 2015.
Propuesta distribución de
utilidades
Dividendo
ordinario
Utilidad neta año 2014
436.583.335.653
Constituir la reserva Artículo 130 E.T.
86.733.265.645
Dividendo
extraordinario
Distribuir como dividendos el 100% de la
Utilidad Líquida
349.850.070.008 $81,40 / acción
$46,93 / acción
Liberar reserva Artículo 130 E.T.
23.946.010.452
$8,7841 / acción
Liberar parte de las reservas ocasionales
107.519.191.860
$39,4411 / acción
Total a pagar en dividendos
481.315.272.320 $81,40 / acción
$95,16 / acción
Valores en millones de pesos
El total de los dividendos, ordinario y extraordinario, a pagar será de
$176,56 por acción, pagaderos el 15 de abril de 2015. El periodo
ex dividendo será del 9 al 14 de abril de 2015.
14
Elección de la
Junta Directiva
Elección de la Junta Directiva
2015 - 2017
Renglón
Principal
Suplente
1
Carolina Soto Losada
Viceministro General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Michel Janna Gandur
Director General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
2
Carlos Fernando Eraso Calero
Viceministro de Energía
Ministerio de Minas y Energía
Orlando Cabrales Segovia
Independiente
3
Juan Carlos Esguerra Portocarrero
Independiente
Luz Helena Sarmiento Villamizar
Independiente
4
Luis Ernesto Mejía Castro
Independiente
Jorge Humberto Botero Angulo
Independiente
5
Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Independiente
Tatyana Aristizábal Londoño
Independiente
6
José Fernando Isaza Delgado
Independiente
Andrés Felipe Mejía Cardona
Independiente
7
Carlos Cure Cure
Independiente
Juan José Echavarría Soto
Independiente
Primer renglón
Principal
Carolina Soto Losada
Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Profesión
Experiencia
profesional
Economista de la Universidad de los Andes, Máster en Economía de
la Universidad de los Andes.
Máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de
Columbia.
Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vicepresidente Ejecutiva de FASECOLDA.
Economista de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Asesora externa de la Dirección de Estudios Económicos, Asesora de
la Dirección General Subdirectora de Programación y Seguimiento
Presupuestal - Sector Central, y Directora de Inversiones y Finanzas
Públicas del Departamento Nacional de Planeación.
Asesora del Ministerio de Transporte.
Experiencia en Juntas Directivas: Colombia Telecomunicaciones,
Banco Mundial de la Mujer Colombia, La Previsora, Artesanías de
Colombia, ISA e ISAGEN.
Primer renglón
Suplente
Michel Janna Gandur
Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
Profesión
Experiencia
profesional
Economista - Grado Cum Laude de la Universidad de los Andes,
Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y Máster en
Economía y PH.D en Economía - Concentraciones: Macroeconomía,
Finanzas y Econometría, Northwestern University, en Evaston, Estados
Unidos.
Vicepresidente, Jefe de Riesgo Soberano para las Américas y Oficial
de Riesgo de Crédito Senior para Corporativos e Instituciones
Financieras en Latinoamérica de Goldman Sachs & Co, Nueva York.
Economista enfocado en la investigación económica y de mercados para
América Latina del Citibank, Nueva York.
Especialista en Estabilidad Financiera del Banco de la República,
Bogotá.
Docente de la Northwestern University de Estados Unidos y las
universidades de los Andes y Javeriana, autor de varias publicaciones.
Experiencias en Juntas Directivas: ISA, Financiera de Desarrollo
Nacional e ISAGEN.
Segundo renglón
Principal
Carlos Fernando Eraso Calero
Viceministro de Energía
Profesión
Experiencia
profesional
Ingeniero Civil y Especialista en Economía de la Universidad de los
Andes, Magíster en Economía de la Universidad de Nueva York,
Especialista en Análisis Económico Aplicado de la misma universidad.
Subdirector de Infraestructura y Energía en el Departamento Nacional de
Planeación.
Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG).
Segundo renglón
Suplente
Orlando Cabrales Segovia
Profesión
Experiencia
profesional
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana.
Master en Filosofía del Boston College.
Viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía.
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Vicepresidente Jurídico para América Latina, Director Jurídico, Abogado
senior, Asistente Ejecutivo de Presidencia y Analista político de BP
Energy Company Colombia.
Asistente Jurídico de Ecopetrol.
Experiencia en Juntas Directivas: Malterías de Colombia, Aluminio
Reynolds, Astilleros Vikingos, Oleoducto Central (Ocensa), Corporación
Excelencia en la Justicia y Casa Editorial El Tiempo, ISA, Cenit e
ISAGEN.
Tercer renglón
Principal
Juan Carlos Esguerra Portocarrero
Profesión
Experiencia
profesional
Abogado de la Universidad Javeriana, Especialista en Ciencias
Socioeconómicas de la Universidad Javeriana y Magíster en Derecho de
la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
Ministro de Justicia y del Derecho.
Embajador de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos.
Ministro de Defensa Nacional.
Conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente.
Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Viceministro de Comunicaciones y Secretario General del mismo
Ministerio.
Profesor de las facultades de Derecho de diversas universidades.
Miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Socio de la firma Esguerra Barrera Arriaga.
Experiencia en Juntas Directivas: Mapfre Seguros Generales de
Colombia, Mapfre Colombia Vida Seguros, Chubb de Colombia
Compañía de Seguros, Instituto Nacional de Radio y Televisión,
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A e ISAGEN.
Tercer renglón
Suplente
Luz Helena Sarmiento Villamizar
Profesión
Experiencia
profesional
Geóloga de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en
Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana, Master en Gestión
y Evaluación Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, Master en
Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes y
especialista en gerencia y prevención de desastres de la Universidad
Sergio Arboleda.
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).
Directora en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Especialista Socio Ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Jefe de División de Carbones del Cerrejón.
Directora de Relaciones Externas de Ecopetrol.
Gerente EHS de Termo Santander.
Cuarto renglón
Principal
Luis Ernesto Mejía Castro
Profesión
Experiencia
profesional
Abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali y Egresado del
Programa Magíster en Administración de Empresas del ICESI de Cali.
Excandidato a la Vicepresidencia de la República.
Ministro de Minas y Energía.
Viceministro de Hidrocarburos y Minas.
Gerente General, Vicepresidente Administrativo, Gerente Comercial y
Financiero de Mac.
Consultor.
Experiencia en Juntas Directivas: Ecopetrol, Ecogas, Coéxito, Smurfit
Kappa Cartón de Colombia, ISA, Fundación WWB Colombia, Mac
Jonshon Controls Colombia, Tecnoquímicas, Carvajal, Promigas e
ISAGEN.
Cuarto renglón
Suplente
Jorge Humberto Botero Angulo
Profesión
Experiencia
profesional
Abogado de la Universidad de Antioquia.
Presidente Ejecutivo de FASECOLDA.
Director Ejecutivo del Grupo Banco Mundial.
Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
Presidente de ASOBANCARIA.
Fundador y Presidente de ASOFONDOS.
Presidente del Banco Cafetero.
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
Vicepresidente Jurídico de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Asesor de la Junta Directiva del Banco Davivienda.
Asesor del Consejo Directivo de la Corporación Excelencia de la Justicia.
Experiencia en Juntas Directivas: Banco Cafetero, Banco de
Colombia, Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, Bancoldex,
Instituto de Fomento Industrial, Proexport, Empresa de Energía de
Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, Compas, Operadores Portuarios, CPKP
e ISAGEN.
Quinto renglón
Principal
Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Profesión
Experiencia
profesional
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia.
Vicealcalde de Hábitat Movilidad Infraestructura y Sostenibilidad de
Medellín.
Alcalde Encargado de Medellín.
Director Encargado del Departamento Administrativo de Planeación de
Medellín.
Director Energía de Empresas Públicas de Medellín.
Gerente de Generación de Energía, Gerente Administrativo, Gerente
Auxiliar y Gerente General Encargado de Empresas Públicas de Medellín
(EPM).
Gerente General Encargado del Metro de Medellín.
Gerente General de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE), Empresas
Varias de Medellín, Corporación Forestal de Antioquia y Fondo Prestacional
de Antioquia.
Gerente Administrativo y de Servicio del Metro de Medellín.
Secretario de Gobierno y Obras Públicas del departamento de Antioquia.
Rector de la Universidad de Antioquia y del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid.
Director Encargado de Valorización Departamental de Antioquia.
Director General de CORPAUL.
Concejal del Municipio de Medellín.
Experiencia en Juntas Directivas: ISA, Hidroeléctrica Ituango, miembro
del Consejo Directivo del ITM e ISAGEN.
Quinto renglón
Suplente
Tatyana Aristizábal Londoño
Profesión
Experiencia
profesional
Administradora de Negocios de la Universidad EAFIT.
Vicepresidente Financiera de Almacenes Éxito.
Gerente Financiera, Jefe de la División de Programación Financiera
y Analista de Planeación de EPM.
Experiencia en Juntas Directivas: Protección, Fundación
Fraternidad Medellín, Fundación Éxito, Distribuidora de Electricidad
del Sur, EPM, Almacenes Éxito, Carulla, DECA II, Centrales Eléctricas
del Norte de Santander y Grupo Malco.
Sexto renglón
Principal
José Fernando Isaza Delgado
Profesión
Experiencia
profesional
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia con
Maestría en Física Teórica de la misma universidad, Maestría en
Matemáticas de la Universidad de Estrasburgo Francia, Grado de Honor
en Ingeniería y Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Caldas y
de la Universidad Nacional de Colombia.
Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Profesor de la Universidad Central.
Presidente Ejecutivo de la Compañía Colombiana Automotriz.
Ministro de Obras Públicas y Transporte.
Presidente de Ecopetrol.
Gerente General del Instituto de Fomento Industrial (IFI).
Presidente Ejecutivo de Coldeaceites y Fedemol.
Jefe de la Unidad de Infraestructura del Departamento Nacional de
Planeación y Jefe de la División de Energía del mismo Departamento.
Consultor en la Universidad de las Naciones Unidas y del Banco
Mundial.
Experiencia en Juntas Directivas: Ecopetrol, Carbocol, Empresa de
Energía de Bogotá, Banco de Bogotá, Corporación Financiera Colombia,
miembro del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e
ISAGEN.
Sexto renglón
Suplente
Andrés Felipe Mejía Cardona
Profesión
Experiencia
profesional
Economista de la Universidad de Michigan, Magíster en Administración
de la Universidad EAFIT de Medellín, diplomado en Planeación
Estratégica de la Universidad de Barcelona, estudios en Alta Gerencia
de la Universidad de los Andes y programa EXPRO en Negocios
Internacionales de la CBI de Rotterdam, Holanda.
Gerente General Mecánicos Unidos.
Experiencia en Juntas Directivas: EDATEL, Protección,
Sufinanciamiento, Fabricato, ISA, Internexa, XM e ISAGEN.
Séptimo renglón
Principal
Carlos Cure Cure
Profesión
Experiencia
profesional
Ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de
Medellín.
Presidente Cementos Caribe de Barranquilla.
Presidente Cementos Toluviejo de Toluviejo.
Presidente Unión Industrial de Barranquilla.
Presidente Cervecería Bavaria de Bogotá.
Asesor Olímpica S.A. de Barranquilla.
Embajador de Colombia en Venezuela.
Séptimo renglón
Suplente
Juan José Echavarría Soto
Profesión
Experiencia
profesional
Ingeniero Administrativo de la Escuela de Minas Universidad Nacional de
Colombia.
Director Banco de la República.
Member of Latin American Network (LATN).
Miembro Honorario Universidad Nacional de Colombia, facultad de
Ciencias Humanas y Departamento de Historia.
Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior
de la Universidad Nacional de Colombia.
Consultor en el área de Comercio Internacional en la Organización de
Estados Americanos y en el Ministerio Plenipotenciario.
Apoyo y asesoría al Secretario General de la OEA en el Ministerio de
Comercio Exterior.
Viceministro de Comercio Exterior y Negociador principal de los
Acuerdos Comerciales.
Director de Investigaciones Económicas de la Federación Nacional de
Cafeteros.
Experiencia en Juntas Directivas: Bolsa y Banca, EMGESA, Fiduciaria
Bogotá, Fundación Alejandro Ángel Escobar, CIDEIN y Banco Popular.
15
Proposición de
elección del
Revisor Fiscal y
fijación de sus
honorarios
Elección Revisor Fiscal
2015 - 2016
Objeto y alcance
Dictaminar los Estados Financieros de acuerdo con el Decreto
2784 de 2012 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.
Firmas e invitados
Deloitte & Touche Ltda
KPMG Ltda
Crowe Horwath Co S.A. (*)
Ernst & Young Audit S.A.S.
(*) La firma Crowe Horwath Co S.A. no presentó oferta en el proceso de contratación.
Elección Revisor Fiscal
2015 - 2016
Recomendación Junta Directiva
Con base en la evaluación realizada, la Junta Directiva propone a
la Asamblea General de Accionistas:
Nombrar la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA como Revisor
Fiscal para los años 2015 y 2016, con unos honorarios de
$469.200.000 para los dos años (no incluye IVA).
Adicionalmente que autorice al Comité de Auditoría aprobar
trabajos adicionales que puedan variar el alcance de los servicios
del Revisor Fiscal por $145.000 la hora firma cotizada (no incluye
IVA).
16
Varios
Gracias