ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE

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ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA
En el caso de que tenga cualquier duda sobre cómo actuar, le recomendamos que consulte
con su agente de cambio y bolsa, director de banco, abogado, contable u otro asesor
profesional.
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HSBC ETFS PLC
Junta General Ordinaria
2015
Si usted ha vendido o transmitido de otro modo acciones de HSBC ETFS plc, le rogamos que
remita de inmediato este documento al comprador o beneficiario de la transmisión, o bien al
agente de bolsa, banco u otro agente a través del cual se efectuara la venta o transmisión para
que se lo haga llegar al comprador o beneficiario de la transmisión lo antes posible.
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
(EN ADELANTE, LA “SOCIEDAD”)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. En el caso de
que tenga cualquier duda sobre cómo actuar, le recomendamos que consulte con su agente de
cambio y bolsa, abogado, contable u otro asesor profesional.
Por la presente SE NOTIFICA que la Junta General Ordinaria de la Sociedad se celebrará en las
oficinas de A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublín 1, el
jueves 18 de junio de 2015 a las 11:00 horas con el fin de tratar y, si se estimase oportuno, aprobar
las siguientes resoluciones como acuerdos independientes de la Sociedad:
Acuerdo ordinario 1: Examen y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la Sociedad
correspondientes al período cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como del informe de los
Consejeros y Auditores a tal respecto.
Acuerdo ordinario 2: Reelección de PricewaterhouseCoopers como Auditores de la Sociedad.
Acuerdo ordinario 3: Autorización a los Consejeros para que determinen la retribución de los
Auditores.
Por y en nombre del Consejo
__________________________________
Goodbody Secretarial Limited
Secretario
Domicilio social
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublín 1
Irlanda
Número de inscripción de la Sociedad: 467896
17 de abril de 2015
Notas:
1. Los Accionistas tienen derecho a asistir y votar en la Junta General Ordinaria de la Sociedad.
Cualquier Accionista podrá nombrar a uno o más apoderados para que asistan, tomen la
palabra y voten en su lugar. Ningún apoderado habrá de ser necesariamente Accionista de la
Sociedad.
2. Se adjunta un formulario de apoderamiento para su utilización por parte de aquellos
Accionistas que no puedan asistir a la Junta. Los apoderamientos deberán enviarse al
Secretario de la Sociedad, a la dirección A&L Goodbody, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublín
1, Irlanda. Asimismo, los Accionistas podrán enviar sus apoderamientos por fax al Secretario
de la Sociedad al número +353 (0) 1 649 2649 a la atención de Sandra McQueston o por
correo electrónico a la dirección [email protected]. Para ser válidos, el
Secretario de la Sociedad deberá recibir dichos formularios de apoderamiento y cualquier
poder en base al cual éstos hayan sido firmados, no menos de cuarenta y ocho horas antes
de la fecha y hora señaladas para la celebración de la Junta.
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
(EN ADELANTE, “LA SOCIEDAD”)
FORMULARIO DE APODERAMIENTO
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El/los abajo firmante/s
......................................................................................................................................................
(En mayúsculas)
con domicilio en
.................................................................…………………..............................................................
en su condición de (a) miembro/s de la Sociedad anteriormente mencionada, designa/n al Presidente
de la Junta o, en su defecto, designa/n a un representante autorizado de Goodbody Secretarial
Limited O, en su defecto (véase la nota (g))
...................................................................................................………………….......................................
..................
(En mayúsculas)
con domicilio en
.................................................................…………………............................................................
como su apoderado para votar en su nombre y representación en la Junta General Ordinaria de la
Sociedad que se celebrará en las oficinas de A&L Goodbody, International Financial Services Centre,
North Wall Quay, Dublín 1, el jueves 18 de junio de 2015 a las 11:00 horas y en cualquier
aplazamiento de la misma.
Por favor, señale con un () en las casillas correspondientes el voto que desea emitir ya que, de otro
modo, su apoderado podrá votar lo que considere oportuno.
A
FAVOR
(i) ACUERDOS ORDINARIOS
EN
CONTRA
1. Examen y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la
Sociedad correspondientes al período cerrado a 31 de diciembre de
2014, así como del informe de los Consejeros y de los Auditores a tal
respecto.
2. Reelección de PricewaterhouseCoopers como Auditores de la
Sociedad.
3. Autorización a los Consejeros para que determinen la retribución de
los Auditores.
Fecha:
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Nombre y dirección del Accionista
______________________
Firma del Accionista
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Nombre y dirección del Accionista
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Firma del Accionista
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Nombre y dirección del Accionista
______________________
Firma del Accionista
____________________________
Nombre y dirección del Accionista
______________________
Firma del Accionista
Notas:
(a) El Accionista deberá incluir su nombre completo y su domicilio registrado en mayúsculas o letra
de imprenta. En el caso de cuentas conjuntas, deberán figurar los nombres de todos los titulares.
(b) En caso de querer designar como apoderado a otra persona, deberá indicarse el nombre de ésta
en el espacio previsto a tal fin en lugar de la opción propuesta, la cual deberá tacharse.
(c) En caso de que (i) el Accionista no prevea ejercer la totalidad de los derechos de voto que le
corresponden como Accionista, o de que (ii) el Accionista prevea ejercer los derechos de voto a
favor y en contra de un acuerdo, para que el formulario de apoderamiento sea válido deberá
hacerse constar en éste (i) el nombre del subfondo de la Sociedad respecto del cual el Accionista
ejerce sus derechos de voto, (ii) el número de Acciones respecto de las cuales se emiten los
votos, (iii) el sentido de los votos (a favor o en contra) que se emiten respecto del acuerdo.
(d) El formulario de apoderamiento deberá:
(i)
en el caso de un Accionista persona física, estar firmado por el Accionista o su
apoderado; y
(ii)
en el caso de un Accionista persona jurídica, ostentar su sello social o estar
firmado en su nombre por un apoderado o por un directivo del Accionista persona
jurídica debidamente autorizado.
(e) En caso de titulares conjuntos, el voto del más antiguo de ellos, ya sea en persona o mediante
apoderado, se aceptará en detrimento del voto del resto de los titulares conjuntos, y a los
presentes efectos, la antigüedad vendrá determinada por el orden en que los nombres aparecen
en el Registro de Accionistas en relación con dicha cotitularidad.
(f)
Para ser válido, este apoderamiento y cualquier poder bajo el cual se firme deberá enviarse al
Secretario de la Sociedad, a la dirección A&L Goodbody, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublín 1,
Irlanda. Alternativamente, los Accionistas podrán enviar sus apoderamientos por fax al Secretario
de la Sociedad al número +353 (0) 649 2649 a la atención de Sandra McQueston o por correo
electrónico a la dirección [email protected]. Para ser válidos, el Secretario de la
Sociedad deberá recibir dichos formularios de apoderamiento y cualquier poder bajo el cual se
firmen, como muy tarde hasta cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora señaladas para la
celebración de la Junta.
(g) Ningún apoderado habrá de ser necesariamente Accionista de la Sociedad, pero deberá asistir a
la Junta en persona para poder representarle.
(h) En caso de designarse como apoderado a un representante autorizado de Goodbody Secretarial
Limited, éste votará tal y como se ha indicado anteriormente. En ausencia de indicaciones
respecto al voto, el apoderado votará a favor de las resoluciones. Por la presente, el Accionista
resarce a Goodbody Secretarial Limited y a sus representantes autorizados de cualquier pérdida
o responsabilidad en la que se incurra como consecuencia de ejercer de buena fe el presente
apoderamiento.