1 de noviembre de 2015 DERECHO DE LAS INSOLVENCIAS LOS

59° CONGRESO DE LA UIA
Valencia / España
28 de octubre – 1 de noviembre de 2015
DERECHO DE LAS INSOLVENCIAS
Sábado 31 de octubre de 2015
LOS PROCESOS CONCURSALES EN
EL AMBITO INTERNACIONAL.
“OCEANOGRAFIA / CITIGROUP”
Rubén Acosta González
Acosta & Asociados.
Bajada de las Águilas # 1240, Guadalajara, Jalisco, México, CP 45129
+52 1 33 36412774 [email protected]
© UIA 2013
1
El caso de la empresa naviera Mexicana OCEANOGRAFIA ha sido en los últimos años un tema
polémico por sus repercusiones nacionales e internacionales en el ámbito empresarial y bancario, se
iniciaron procesos legales y de investigación por parte de autoridades mexicanas y norteamericanas.
Estos son los hechos:
•
En 2014 oceanografía tenia pasivos de 1,100 millones de USD, llego a tener 11 mil empleados
•
La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando a Citigroup por
fraude contable, después de que el banco reveló préstamos tóxicos en su unidad mexicana
Banamex, en el mes de marzo de 2014.
•
El regulador de valores también está estudiando si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas
en el extranjero.
El FBI y los fiscales investigan si Citigroup fue víctima del fraude. (Archivo)
•
Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre un fraude por 400
millones de dólares que implica a la unidad mexicana de Citigroup, Banamex.
•
La investigación, supervisada por el FBI y funcionarios de la oficina del fiscal de Estados
Unidos en Manhattan, se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup
contribuyeron al fraude en México.
•
Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400
millones de dólares en Banamex y afirmó que algunos empleados podrían haber estado
involucrados en el delito.
•
En una corte de Nueva York se resuelve la demanda 353765. CVI GVF (Lux) Master, como
agente colateral, exigía el pago del capital y los intereses generados por el bono senior, por 335
millones de dólares, colocado por Morgan Stanley & Co, en una operación en la que también
intervinieron Citibank y Dexia Banque Internationale, de Luxemburgo.
•
La Procuraduría Federal de la Republica (PGR) demando ante un juez federal la declaración de
concurso mercantil de la empresa oceanografía.
•
El juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, declaró en el mes de julio de
2014 en concurso mercantil a la empresa Oceanografía y ordenó a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) suspender de inmediato la inhabilitación que le impuso a la compañía para
obtener contratos del gobierno federal.
•
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal informó que con
fundamento en diversos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) resolvió que es
procedente declarar en concurso mercantil 265/2014 a la empresa Oceanografía, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en virtud de que la concursante incurrió en incumplimiento
generalizado en el pago de sus obligaciones por más de 30 días a por lo menos 149 de sus
acreedores que integran la lista provisional.
•
A partir de este momento quedó abierta la etapa de conciliación que establece la ley de 185 días
naturales, contados a partir del día en que se haga la última publicación en el Diario Oficial de
la Federación de la presente resolución.
•
El juez ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designar a un
conciliador para hacerse cargo del proceso de negociación con los acreedores que incluyen a
149 empresas, bancos, diversas entidades de gobierno y personas físicas.
2
•
El juez no reconoció la totalidad de los créditos otorgados por BANAMEX.
•
En octubre de 2014 el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el
Distrito Federal, dentro de la causa penal 96/2014, consignó a Amado Omar Yáñez Osuna, en
su calidad de administrador único y accionista de la empresa Oceanografía, por delitos graves,
por lo que no tendrá derecho a salir en libertad.
•
El fraude cometido por Yáñez y Oceanografía involucra alrededor de 585 millones de dólares
en un crédito a corto plazo.
•
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó
auto de formal prisión a Amado Omar Yáñez Osuna administrador único y accionista de la
empresa Oceanografía, por su responsabilidad penal probable en la comisión de lavado de
dinero.
•
El 4 de mayo de 2015 Oceanografía llegó a un acuerdo con el 63.85 por ciento de sus empresas
acreedoras.
•
De acuerdo con el convenio que recibió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, los
acreedores -divididos en Con Garantía Real Hipotecaria; Con Garantía Prendaria; con Créditos
Fiscales; y Comunes- serán pagados en diferentes proporciones.
•
Los dos primeros -que representan el 35 por ciento de la deuda- recibirán el 60 por ciento del
pago de su crédito a través de un financiamiento que les dará rendimientos anuales, mientras
que el restante 40 por ciento lo obtendrán con acciones de la empresa.
•
Los Acreedores Comunes recibirán las mismas condiciones pero a la inversa, es decir, el 60 por
ciento lo recibirán en acciones y el 40 por ciento en financiamiento.
•
Finalmente aquellos con créditos fiscales, recibirán el 40 por ciento de su deuda reconocida y
pagada por el financiamiento.
•
El juez aprobó el convenio concursal suscrito por oceanografía y sus acreedores y declaro
concluido el concurso mercantil.
•
Algunos acreedores inconformes con la sentencia que aprobó el convenio concursal
interpusieron recurso de apelación.
•
En septiembre de 2015 un Magistrado federal invalidó el convenio de Oceanografía con sus
acreedores, el cual había sido aprobado por el juez Felipe Consuelo.
•
Armando Cortés Galván, titular del primer tribunal unitario en Materias Civil y Administrativa,
revocó el fallo del 18 de mayo por el que Consuelo aprobó el convenio para reestructurar deudas
por más de 14 mil millones de pesos y declaró terminado el concurso mercantil de Oceanografía.
•
Cortés declaró fundada una apelación de la naviera estadounidense Otto Candies, dueña de 21
barcos de la flota de Oceanografía, que acreditó que el juez Consuelo actuó ilegalmente, tanto
en el trámite para avalar el convenio, como al dar por terminado el concurso.
•
La decisión del Magistrado obliga a reponer el procedimiento de aprobación del convenio, no
obstante que el pasado 4 de septiembre, Oceanografía puso a consideración de Consuelo un
"convenio modificatorio" del original, que no ha sido aprobado por el juez.
3
•
Según el Magistrado, Consuelo violó la Ley de Concursos Mercantiles porque no dio a los
acreedores el plazo de quince días hábiles para formular comentarios y declaró ilegal el
levantamiento del concurso, pues estaban pendientes múltiples apelaciones contra la sentencia
que reconoció la prelación de las deudas de Oceanografía.
•
En septiembre de 2015 Marfield y Shanara --empresas que firmaron con Oceanografía un
contrato de arrendamiento de los navíos Caballo Maya y Marango con opción a compra-- pelean
ahora en los tribunales de Londres para que se separe a ambos barcos de los activos de la
compañía y así no se incluyan en el proceso del convenio concursal.
•
El concurso mercantil de Oceanografía continua sin resolverse en definitiva hasta la fecha.
“GRACIAS”
4