Casa de Moneda de México MANUAL DE INTEGRACIÓN Y

Casa de Moneda de México
MANUAL DE INTEGRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA
CASA DE MONEDA DE MÉXICO.
29 de junio de 2012
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ÍNDICE
1. Introducción
2. Definiciones
3. Integración del Comité de Obras Públicas CMM.
4. Forma y Términos en que Sesionará el Comité de Obras Públicas CMM.
5. Funciones del Comité de Obras Públicas CMM.
6. Funciones de los integrantes del Comité de Obras Públicas CMM.
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1. Introducción.
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se presenta este manual de
integración y funcionamiento del Comité de Obras Públicas.
Entre sus funciones principales, el Comité de Obras Públicas tiene la revisión de la
programación y presupuestación de las obras públicas y los servicios al inicio de cada
ejercicio, dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras
públicas y servicios, dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la
procedencia de excepciones a la licitación pública y el registro de las inconformidades
presentadas.
Para guiar todos estos procesos, en esta fecha se integra el Comité de Obras Públicas,
atendiendo lo establecido en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, así como las disposiciones del Título Primero, Capitulo
Segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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2. Definiciones
CMM.- Casa de Moneda de México.
COMITÉ.- Comité de Obras Públicas.
LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (LOPSRM).
OBRA PÚBLICA.- Las señaladas en el Artículo 3 de la Ley.
OIC.- Órgano interno de Control.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley.
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Las previstas en el Estatuto Orgánico de Casa de
Moneda de México que para desempeñar sus funciones requieren de la ejecución de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
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3. Integración del Comité de Obras Públicas CMM.
El Comité de Obras Públicas, CMM está integrado de la siguiente manera:
Miembros con derecho voz y voto:
Presidente:
Director Corporativo de Administración y Asuntos Jurídicos.
Vocales:
Director Corporativo de Operaciones.
Director Corporativo de Finanzas.
Director de Acervo Numismático y Documental
Subdirector Corporativo de Operación Financiera
Miembros con voz y sin voto:
Asesores:
Titular del Órgano Interno de Control en
Casa de Moneda de México.
Subdirector Corporativo Jurídico
Secretario Técnico: Gerente de Recursos Materiales y Obra Pública
Invitados o Especialistas: A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del
Comité, se podrá invitar a sus sesiones a las personas cuya intervención se estime
necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza
relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité, participarán con
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voz pero sin voto y sólo permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión
del tema para el cual fueron invitados.
Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el que se
obliguen a guardar la debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su
participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Secretaría de la Función Pública podrá designar a un servidor público para participar
como asesor en los comités o subcomités que estime conveniente, quien tendrá derecho
a voz pero no a voto.
4. Forma y Términos en que Sesionará el Comité de Obras Públicas CMM.
4.1.
Los miembros del Comité, los asesores y el secretario técnico podrán designar
por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel
jerárquico inmediato inferior.
4.2.
Los asesores y los invitados que asistan para orientar o aclarar la información
de los asuntos a tratar, deberán firmar el acta de la reunión, como constancias
de su participación.
4.3.
Los asuntos, sobre los que deberán pronunciarse o simplemente informarse,
deberán presentarse en el formato que el Comité considere conveniente, y
tratándose de las solicitudes de excepción a la licitación pública
invariablemente deberá contener un resumen de la información prevista en el
artículo 73 del Reglamento y la relación de la documentación soporte que se
adjunte para cada caso. Los formatos de los asuntos a tratar, deberán estar
firmador por el Secretario Técnico responsabilizándose de que la información
contenida corresponde a la proporcionada por las áreas solicitantes o
informantes. La solicitud de excepción a la licitación pública y la
documentación soporte que quede como constancia de la contratación,
deberán ser firmadas por el titular del Área requirente o Área técnica, según
corresponda, con excepción del documento a que se refiere el artículo 73 de
este Reglamento.
Los formatos deberán contener como mínimo la información siguiente:




La descripción resumida del asunto o la genérica de las obras o servicios, así
como su monto estimado.
La fundamentación legal y la justificación para llevar a cabo el procedimiento de
contratación, debiendo adjuntar el escrito a que hacer referencia el segundo
párrafo del artículo 41 de la Ley.
La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto,
dentro de la cual deberá considerarse la que acredite la existencia de suficiencia
presupuestaria.
Las demás que se consideren relevantes.
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4.4.
La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o
comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a
su consideración, con base en la documentación que le sea presentada. En
este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité no
comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante
el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los
contratos, siendo estas últimas, responsabilidad de la Unidad Administrativa
correspondiente. El Comité no podrá opinar sobre hechos consumados.
4.5.
Las reuniones ordinarias se llevarán a cabo en apego al calendario anual de
sesiones. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los
documentos correspondientes a cada asunto, se entregará en forma impresa
o, de preferencia, por medios electrónicos a los participantes del Comité
cuando menos con tres días hábiles de anticipación. Cuando no existan
asuntos que tratar, la reunión podrá ser cancelada, dándose aviso
oportunamente a los miembros del Comité, cuando menos con dos días de
anticipación.
Se podrán llevar a cabo sesiones extraordinarias cuando existan asuntos de
carácter urgente debidamente justificados, previa solicitud formulada por el
titular del Área requirente o del Área responsable de la contratación. La
convocatoria para este tipo de sesiones así como la documentación soporte,
se deberá entregar a los participantes del Comité cuando menos con un día
hábil de anticipación
Las reuniones del Comité, solo se podrán llevar a cabo con la asistencia de la
mitad más uno de los miembros con derecho a voto.
Las reuniones no podrán llevarse a cabo en ausencia del presidente o su
suplente.
4.6.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros con derecho
a voz y voto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.
Analizado y dictaminado el asunto, el formato en que se presentó será firmado
por cada uno de los asistentes con derecho a voto, una vez anotado el sentido
del voto y la decisión del Comité.
4.7.
De cada reunión del Comité, el Secretario Técnico levantará acta, que será
aprobada y firmada por todos los que hayan intervenido en ella, a más tardar
en la reunión inmediata posterior. Dicha acta señalara el sentido de los
acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y los comentarios
relevantes de cada caso. Los asesores y los invitados firmarán únicamente el
acta como constancia de su asistencia o participación y como validación de
sus comentarios. La copia del acta debidamente firmada deberá ser integrada
en la carpeta de la siguiente sesión.
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4.8.
El Secretario Técnico incluirá en el orden del día, un apartado correspondiente
al seguimiento de acuerdos; en el apartado de asuntos generales incluirá
únicamente aquellos de carácter informativo.
4.9.
En la última sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del
Comité el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio.
4.10.
En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará el programa
anual de obras y servicios autorizado y se determinará la ubicación de la
dependencia o entidad en los rangos de los montos máximos a que alude el
artículo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado.
5. Funciones del Comité de Obras Públicas CMM.
El Comité de Obras Públicas tendrá las siguientes funciones:
5.1.
Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, así como sus modificaciones, y formular las
observaciones y recomendaciones convenientes.
5.2.
Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas que le presenten, así
como someterlas a la consideración del órgano de gobierno.
5.3.
Autorizar los supuestos no previstos en las políticas, bases y lineamientos.
5.4.
Dictaminar, previamente a la iniciación de un procedimiento en las Unidades
Administrativas sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por
encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo
42 de la Ley, excepto cuando se trate de las fracciones II, IV, V, VI y VII, en
cuyo caso no se requerirá dicho dictamen, pero deberán informar al Comité
una vez que se concluya la contratación respectiva.
5.5.
Elaborar y aprobar un manual de integración y funcionamiento del Comité.
5.6.
Autorizar la creación de Subcomités de Obras Públicas, y aprobar su
integración y funcionamiento.
5.7.
Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables
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5.8.
Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de
las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas
necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios
se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a
mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.
5.9.
Las demás que expresamente le señale la Ley y el Reglamento.
6. Funciones de los integrantes del Comité de Obras Públicas CMM.
6.1.
Presidente:
A. Presidir con vos y voto las reuniones del Comité, nombrar un suplente y en su
caso, instruirlo para que asista.
B. Autorizar la celebración de reuniones extraordinarias.
C. Autorizar el orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias.
D. Convocar a sus miembros a través del Secretario Técnico.
E. Emitir el voto de calidad para la determinación, en caso de empate.
6.2.
Secretario Técnico:
A. Asistir con voz y voto a las reuniones del Comité, nombrar un suplente y en su
caso, instruirlo para que asista.
B. Elaborar y expedir las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
C. Supervisar la elaboración y el contenido de los órdenes del día que se tratarán,
incluyendo los soportes documentales necesarios.
D. Enviar a cada miembro del Comité los órdenes del día y los documentos
relacionados con los asuntos que se tratarán en el Comité, cuando menos con tres
días hábiles de anticipación al día de las reuniones ordinarias y con un día hábil de
anticipación al de las extraordinarias.
E. Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el
quórum necesario.
F. Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos,
elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos.
G. Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado.
H. Informar trimestralmente al Comité sobre la conclusión y los resultados generales
de las contrataciones realizadas con fundamento en los artículos 42 y 43 de la
Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas;
I. Elaborar trimestralmente un reporte del avance físico y financiero de cada uno de
los contratos formalizados, que contenga además: número de contrato; tipo de
obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo convenios
modificatorios; monto estimado a la terminación de los trabajos; fecha de
terminación estipulada originalmente en el contrato, y fecha estimada de
conclusión de los trabajos;
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J. Entregar trimestralmente a los miembros del Comité una relación de las
inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los
inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida, así como una
relación de los contratos que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente
o suspendidos temporalmente, así como de los contratos que, en su caso, se
encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos y
obligaciones de las partes.
K. Realizar las funciones de enlace entre el Comité y los subcomités que se
establezcan.
L. Requerir a los miembros del Comité y a los Subcomités, la información necesaria
para estar en condiciones de elaborar los informes periódicos que requiera el
Comité.
M. Vigilar que los titulares de las Unidades Administrativas responsables de los
asuntos que se someten a la consideración del Comité, firmen los documentos que
sirven de soporte para sus solicitudes.
N. Suscribir con su firma el formato del Asunto que se someta al Comité.
6.3.
Vocales
A. Asistir con voz y voto, a las reuniones del Comité y en su caso, nombrar un
suplente e instruirlo para que asista.
B. Enviar, cuando sea el caso, al Secretario Técnico, por lo menos diez días de
anticipación, los documentos de los asuntos de su competencia, que se deban
someter a la consideración del Comité.
C. Analizar el Orden del Día y los documentos sobre los asuntos a tratar, que le sean
enviados por el Secretario Técnico y pronunciar los comentarios que estime
pertinentes y emitir su voto para la toma de decisiones.
D. Vigilar y dar seguimiento a los Acuerdos del Comité relacionados con asuntos de
su competencia.
6.4.
Asesores:
A. Asistir con voz pero sin voto, a las reuniones del Comité. En el supuesto de
inasistencia de los asesores a las sesiones del Comité, se requerirá
necesariamente que existan causas justificadas para ello, y que dichas causas
sean hechas del conocimiento del Comité, a través del Secretario Técnico, por
escrito, con cuando menos un día de anticipación a la celebración de la sesión
correspondiente.
B. Proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a
los asuntos que se traten, de acuerdo con las facultades que sean competencia
del área que representa.
6.5.
Invitados o especialistas:
A. Participar con voz, pero sin voto, en las reuniones de Comité a las que sea
invitado.
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B. Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su
competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren
sido invitados.
C. Guardar absoluta confidencialidad de la información a que tenga acceso.
D. Firmar el Acta de la reunión como constancia de su participación en la reunión del
Comité, a la que hayan sido invitados.
E. Confirmar al Secretario Técnico cuando menos con veinticuatro horas de
anticipación, su asistencia a la reunión del Comité.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente manual de integración y funcionamiento del comité de obras públicas
de la Casa de Moneda de México, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
el comité.
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TABLA DE REFORMAS
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas de la Casa de Moneda de México
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