estatuto consolidado bpo consulting

ESTATUTO CONSOLIDADO BPO CONSULTING
ARTÍCULO 1- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA “BPO CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” PUDIENDO USAR
LA ABREVIATURA BPO CONSULTING S.A.C. TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA E INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
ARTÍCULO 2 – OBJETO SOCIAL:
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETIVO DEDICARSE A:
BRINDAR SERVICIOS PARA TERCEROS EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, CONTACTOS
CON CLIENTES, VENTAS, TELEMARKETING, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, GESTIÓN DE
COBRANZAS, SOPORTE TÉCNICO.
REALIZAR ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS;
ENTRE ELLOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN GENERAL Y DE VALOR AÑADIDO EN TODAS
SUS MODALIDADES, SERVICIOS PORTADORES, SERVICIOS DE COMPRA-VENTA Y
COMERCIALIZACIÓN DE MINUTOS, ASÍ COMO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y TODO
AQUELLO QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN EN TELECOMUNICACIONES.
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN GENERAL, DESARROLLO DE SOFTWARE, PLANES DE
NEGOCIOS, GESTIÓN DE EMPRESAS, PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
REDUCCIÓN DE COSTOS, REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS,
CAPACITACIÓN, LOGÍSTICA, MERCADOTECNIA, REINGENIERÍA, CALIDAD TOTAL, MEDIO AMBIENTE,
INGENIERÍA, SEGURIDAD INTEGRAL (ELECTRÓNICA, FÍSICA, INTERNA, EXTERNA, INFORMACIÓN,
CONTENIDOS, REDES, ENTRE OTROS), COMERCIO EXTERIOR, TRIBUTARIA Y CONTABLE,
INMOBILIARIA, ENTRE OTROS, COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS, IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS, HABILITACIÓN PARA OPERAR COMO
REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR, FRANQUICIANTE O FRANQUICIADOR ANTE Y DELANTE DE
CUALQUIER EMPRESA NACIONAL O EXTRANJERA BAJO CUALQUIER MODALIDAD ESTABLECIDA O
POR ESTABLECERSE EJECUTANDO CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE OBJETIVO.
ARTÍCULO 3 – CAPITAL SOCIAL:
EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1´300,767.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 1´300,767
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS.
ARTÍCULO 4 – TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES:
LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE LA PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN
DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237° DE LA
“LEY”.
ARTÍCULO 5 – ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B. LA GERENCIA
ARTÍCULO 6:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA
ARTÍCULO 7:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN LA CIUDAD DE LIMA PUDIENDO TAMBIÉN
SESIONAR EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.
ARTÍCULO 8:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL, A
DICHA JUNTA SE LE DENOMINARA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.
ARTÍCULO 9:
PODRÁ CELEBRARSE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA O
COMUNICACIÓN PREVIA SIEMPRE QUE ESTUVIESEN PRESENTES O REPRESENTADOS ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
DEJASEN CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SU CONSENTIMIENTO UNÁNIME A LA
CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN Y A TRATAR ASUNTOS QUE HAYAN PROPUESTO.
ARTÍCULO 10:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL. EN CASO DE
AUSENCIA DE ÉSTE, PRESIDIRÁ EL ACCIONISTA QUE REPRESENTE MAYOR NÚMERO DE ACCIONES,
DECIDIÉNDOSE POR LA SUERTE SI DOS O MÁS REÚNEN LAS MISMAS CONDICIONES. ACTUARÁ
COMO SECRETARIO, LA PERSONA QUE LA JUNTA GENERAL DESIGNE EN CADA CASO.
ARTÍCULO 11:
CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL:
A. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICHO EJERCICIO;
B. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
C. ELEGIR A LOS GERENTES, REMOVERLOS EN CUALQUIER MOMENTO, SIN QUE SEA
NECESARIO EXPRESAR LA CAUSA, Y ELEGIR A QUIENES DEBEN REEMPLAZARLOS;
D. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL;
E. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL;
F. EMITIR OBLIGACIONES;
G. ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
H. TRANSFORMAR, FUSIONAR, ESCINDIR REORGANIZAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA SOCIEDAD.
I. DECIDIR SOBRE CUALQUIER CLASE DE ASUNTOS, SIEMPRE QUE LA LEY O EL ESTATUTO
DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE REQUIERA EN INTERÉS
SOCIAL.
ARTÍCULO 12:
LA SOCIEDAD DEBE TENER UN GERENTE GENERAL QUE SERÁ NOMBRADO POR JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. EL GERENTE GENERAL GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y DE GESTIÓN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SERÁN EJERCIDAS
POR EL GERENTE GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 247° DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD, TENIENDO LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD. ES DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA CUAL, ADEMÁS, ES LA
ENCARGADA DE DESIGNAR A LOS GERENTES CON ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS, ASÍ COMO A LOS
APODERADOS ESPECIALES E INVESTIRLOS CON LOS PODERES QUE ESTIME PERTINENTE.
ARTÍCULO 13:
EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ FACULTADO PARA REORGANIZAR EL RÉGIMEN
INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
MISMA. ADEMÁS EJERCE INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD,
TENIENDO LAS SIGUIENTES FACULTADES:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ÉSTE
ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE
ÉSTA DECIDA LO CONTRARIO.
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
GOZARÁ DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74,75,77 Y 436 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO
10 DE LA LEY 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN
TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ
CELEBRAR CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA,
GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO
REGULAN. ADEMÁS PODRÁN CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE
CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA
BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE,
CARTA DE PORTE, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA
CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN
PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍA HIPOTECARIA,
MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL
OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 14 - RESPONSABILIDAD:
EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE
SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO 15 – MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL:
LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198° Y 199° DE LA “LEY”, ASÍ
COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 201° AL 206° Y 215° AL 220°, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 16 – ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES:
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY.
ARTÍCULO 17 – DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN:
EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA LEY.