Acta Asamblea Especialmente citada de socios COOPERATIVA

ACTA JUNTA GENERAL ESPECIALMENTE CITADA DE SOCIOS, DE
LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL “PELLINES LTDA.”
DEL 19 DE MAYO DE 2012
En la localidad de Pellines, Villa Esperanza, sector Papirúa, Comuna de
Constitución, a 19 de Mayo de 2012, siendo las 11:00 horas; se da inicio
en segunda citación a la Junta Ordinaria de Socios, con la presencia del
Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable Pellines
Limitada; don Carlos Lastra Retamal, Presidente; don German Puchi
Oyarzún, Vicepresidente, don Jesús Retamal Cáceres, Secretario; don
Oscar Ramirez Moreno y Don Oscar Riquelme, ambos Consejeros; de un
total de 631 socios, asistieron 199 socios a la Junta General; se
recibieron 29 poderes debidamente representados, y 403 socios que
no asistieron y no delegaron poder.
1.- Apertura e instalación:
El Sr. Presidente, don Carlos Lastra, saluda y da la bienvenida a los
asistentes, expresa que la convocatoria a la presente asamblea,
tiene por objetivo principal, el efectuar las elecciones para la
renovación del consejo de administración, oportunidad en la cual se
procederá también, a la aprobación de algunos temas de interés
para la cooperativa, en base a la citación enviada anteriormente a
cada uno de los socios.
Se cede la palabra al Sr. Secretario, don Jesús Retamal, quien
saluda y agradece la presencia, señala que la presente Junta
General de Socios, se desprende de lo acordado en la asamblea
general ordinaria efectuada el 14.ABR.2012, oportunidad en la cual
no se pudo efectuar las elecciones por falta de candidatos,
entendiéndose entonces prorrogado el mandato de los miembros
del consejo de administración de conformidad con lo establecido en
el Art. Nº 58 del Reglamento de la Ley General de Cooperativas.
Además de lo anterior, el directorio ha estimado propicia la
oportunidad para proponer el análisis de los temas que más
adelante se mencionarán, toda vez que la normativa y el
Departamento de Cooperativas, disponen de su actualización, todo
ello en base a lo establecido en los Artículos del Nº 44 al 57 de los
Estatutos en relación a las Juntas Generales de Socios, y en
particular a lo dispuesto en el Art. Nº 50, se ha generado la
correspondiente citación para “Reunión General de Socios,
Especialmente Citada”, documento que además de haberlo
subido a la pagina Web de la Cooperativa, fue distribuido a los
respectivos domicilios junto a la boleta del consumo de agua con
fecha 23.ABR.2012, así también informamos que esta citación fue
publicada en el diario el centro de Talca, con fecha 04.MAY.2012.
Hacemos presente que los temas propuestos en ningún caso
manifiestan complejidad y de tiempo prolongado de análisis, por
cuanto en el caso del auditor sólo requiere de la designación, y en
los estatutos es sólo la explicación de dos Artículos que se debe
rectificar la redacción anterior, de tal manera de compatibilizarlo
con la interpretación y sea concordante con la norma jurídica.
Expresa que antes de entrar de lleno y a objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 33 de la RLGC.,
(REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS)
corresponde la designación de tres socios para que suscriban el acta
en calidad de testigos de fe, se solicita a los presentes de manera
voluntaria presentarse para la suscripción correspondiente,
ofreciéndose a viva voz el Sr Hector Retamal Miranda, el Sra.
Benigna Canales Chandia y el Sr. Hugo Garrido Fuentes, quienes
serán agregados para la firma correspondiente al final de la
presente acta.
2.- Tabla:
El Sr. Secretario, Don Jesús Retamal, señala a la Asamblea que la
Tabla de las materias a tratar en esta oportunidad es la siguiente:
1) Lectura Acta anterior
2) Designación de auditor año 2012
3) Aprobación reforma Estatutos Sociales
3.- Desarrollo:
3.1.-Lectura y aprobación acta Asamblea General Extraordinaria:
El Sr. Secretario, don Jesús Retamal, informa a los socios que dará
lectura resumidamente al acta anterior del 07.MA.2011, (Punto 3.2
Aprobación Balance y ratificación de auditor para balance año
2010), documento que además se encuentra trascrito íntegramente
en la memoria año 2011.
Ofrecida la palabra sobre el particular, no habiendo opiniones y
requerimientos de análisis, se da por aprobada el acta anterior
correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de socios de
la Cooperativa Agua Potable “Pellines” Ltda, efectuada con fecha
07.MAY.2011.
3.2.-Designación de Auditor año 2012
Para el punto Nº 2 de Tabla, el Sr. Secretario, don Jesús Retamal,
señala que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. Nº 29 inciso segundo de la Resolución Administrativa Exenta
(RAE.) del Departamento de Cooperativas, en el sentido de la
designación de un “Auditor” para la Cooperativa año 2012, por lo
que los miembros del consejo de administración, han efectuado
diferentes cotizaciones de las empresas y personas que reúnen los
requisitos exigidos por el citado organismo contralor, los que
además de estar inscritos en el la superintendencia de valores y
seguros, deben estar habilitados por el Departamento de
Cooperativas.
Expresa que en el contexto anterior, el directorio ha estimado
conveniente presentar a la asamblea para aprobación la empresa
FENACOOP, quien entrega la oferta económica más conveniente
para los intereses de la cooperativa, y reúne todos las condiciones
profesionales para efectuar las auditorias que corresponden.
Acto seguido cede la palabra al Sr. Representante de la empresa
don Marcelo Cáceres, quien nos ilustrará en mayor detalle en que
consiste esta prestación de servicios profesionales.
En efecto, el Sr. Cáceres, se presenta a la asamblea, señala que es
el auditor de Fenacoop, que es un organismo cooperativo que está
certificado por el Departamento de Cooperativas como una empresa
auditora para prestar servicios de auditoria a cooperativas de
importancia económica. Agrega que el trabajo que se efectúa es
una auditoria a los estados financieros desarrollados en dos etapas.
La primera se le denomina etapa preeliminar de control interno, en
la cual se analizan los procedimientos de caja cuentas por cobrar
proveedores el patrimonio etc., que arroja un informe que se
presenta al consejo de administración y a la Junta de Vigilancia. En
segundo termino se realiza el análisis y el control para la validación
de los saldos al 31 de Diciembre de cada año, en ella se analizan el
total de las cuentas y se verifica que las cifras correspondan a la
realidad existente, posteriormente se emite un informe final que es
en definitiva el documento que será presentado a la asamblea
general correspondiente. Agrega que la propuesta de prestación de
servicios, considera la realización de un seminario de capacitación
para los socios de la cooperativa, el que se orienta al tema de las
cuotas de participación.
El Sr. Secretario, don Jesús Retamal, ofrece la palabra sobre el
particular. No habiendo opiniones y requerimientos de análisis,
somete lo anterior a la aprobación, para la designación del auditor
de la cooperativa año 2012. Sin observaciones se da por aprobado
por unanimidad de sus socios.
3.3.-Aprobación reforma Estatutos Sociales
El Sr. Secretario, don Jesús Retamal, informa a los señores socios,
que el Departamento de cooperativas formuló una observación de
redacción a los Art. 60 y 64, de los Estatutos, que deriva en una
interpretación diferente de lo que realmente se pretende regular.
Agrega que conforme lo anterior el directorio coordinó con el
abogado Sr. Christian Berrios, quien lamentablemente por
problemas de índole personal familiar no pudo asistir, sin embargo
nos entregó las modificaciones correspondientes debidamente
ajustadas a la norma jurídica y para aplicabilidad sin posteriores
inconvenientes, situación que fue muy bien percibida por el
directorio ya que ante la ausencia del citado Profesional, se estima
que los directivos en general deben estar capacitados y con
conocimiento para plantear estos y otros temas que sean de
competencia de las juntas generales de socios, consecuencialmente
se optimizan los recursos ya que no se incurre en el pago de los
honorarios por el servicio prestado. Expresa que las modificaciones
propuestas son las que se señalan a continuación:
Modificaciones respecto del Consejo de Administración.
ARTICULO 60.- ( O r i g i n a l ) El Consejo de Administración se compondrá
de 5 miembros titulares, los que serán elegidos por la Junta General
Anual Obligatoria, la que además elegirá a 5 suplentes de los
anteriores. Los suplentes serán llamados en el orden de precedencia
determinado por las mayorías obtenidas en su respectiva elección y
durarán en sus funciones, si el reemplazo es definitivo, el tiempo
que faltare al Consejero que reemplace. Los miembros del Consejo
de Administración serán elegidos en sus funciones por mayoría de
votos y se renovarán en forma parcial pudiendo ser el Presidente y
el Secretario por un periodo de 3 años y el Vicepresidente junto al
Primer y Segundo Director por 2 años los que podrán ser reelegidos
por igual periodo. Los integrantes suplentes del consejo de
Administración serán Elegidos en la misma forma y oportunidad que
los titulares. El socio que haya sido electo consejero con mayor
número de sufragios, ocupará el cargo de Presidente del Consejo de
Administración y de la Cooperativa y en idéntico procedimiento para
el vicepresidente cuando corresponda.
De la renuncia de los Consejeros conocerá el propio
Consejo de Administración.
ARTICULO 60.- ( M o d i f i c a d o ) El Consejo de Administración se
compondrá de 5 miembros titulares, los que serán elegidos por la
Junta General Anual Obligatoria, la que además elegirá a 2 suplente
de los anteriores, él que durará en sus funciones, si el reemplazo es
definitivo, el tiempo que faltare al Consejero que reemplace. Los
miembros del Consejo de Administración serán elegidos en sus
funciones por mayoría de votos, en forma anual, por parcialidades y
se renovarán de la siguiente forma: dos de ellos por un periodo de
3 años; Otros dos, por un periodo de 2 años y el quinto miembro,
por el periodo de un año, los que durarán en sus respectivos cargos
hasta la celebración de la Junta General Anual Obligatoria
correspondiente al año en que el Consejero cesa en sus funciones.
En todos los casos podrán ser reelegidos por el periodo
inmediatamente siguiente.
Los integrante suplentes del consejo de Administración será
Elegido en la misma forma y oportunidad que los titulares.
En la primera sesión del Consejo de Administración que se
realice con posterioridad a la Junta General Anual Obligatoria en
que se haya elegido a uno o más consejeros titulares, el Consejo
deberá elegir de entre sus miembros en ejercicio a un presidente,
un secretario y un vicepresidente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 60 de la Ley General de Cooperativas. De la renuncia
de los Consejeros conocerá el propio Consejo de Administración.
(Modificación) La modificación del número de integrantes del
consejo de administración obedece a un asunto de orden práctico,
toda vez que resulta difícil llenar los cupos disponibles dada la falta
de interés de los asociados en participar de esta instancia, además
que se otorga coherencia al sistema de parcialidades.
Con la nueva redacción, el artículo queda concorde con lo señalado
por el departamento de cooperativas y lo dispuesto en el artículo 60
del reglamento de la ley general de cooperativas, que dispone:
“Artículo 60: En la primera sesión que el consejo de administración
celebre, después de la celebración de una junta general de socios
en la que se haya elegido a uno o más consejeros titulares, el
consejo deberá designar de entre sus miembros en ejercicio un
presidente, un vicepresidente y un secretario. Los estatutos podrán
contemplar la designación de otros cargos al interior del consejo.”
Así será el mismo consejo quien elija, entre sus miembros, a las
personas que desempeñarán las diversas funciones que lo
conforman.
Así mismo, se agregó la indicación del momento en que finalizan en
sus funciones los miembros del directorio.
Ofrecida la palabra sobre el particular, y no existiendo
opiniones que impliquen objeciones, se da por aprobada la
modificación por unanimidad.
ARTICULO 64.- ( O r i g i n a l ) En la primera sesión que celebre
luego de la Junta General de Socios en que haya sido elegido, el
Consejo de administración designará entre sus miembros a un
Vicepresidente, un Secretario y a sus dos directores. Estos cargos
así como el de Presidente que corresponderá al consejero elegido
con mayor votación por la Asamblea, los que duraran en sus cargos
de conformidad al periodo considerado en el Art. Nº 60 del presente
estatuto, los cuales serán reelegibles, y las personas elegidas para
servirlos se mantendrán en sus cargos mientras conserven la
calidad de consejeros. Los cargos del consejo de Administración,
que se produzcan por el efecto de los periodos diferidos, es decir el
Presidente y el Vicepresidente respectivamente, serán los
consejeros elegidos con mayor votación por la asamblea. Los cargos
de Secretario y Directores titulares y suplentes, serán llamados en
el orden de precedencia determinado por las mayorías obtenidas en
su respectiva elección y durarán en sus funciones, si el reemplazo
es definitivo, el tiempo que faltare al Consejero que reemplace.
Todos estos cargos se configurarán en base a la entrega de
resultados en la comisión Electoral y en la presencia de dicha
comisión, quienes deberán levantar un acta al afecto de los
resultados de la referida elección interna.
ARTICULO 64.- ( M o d i f i c a d o ) En la primera sesión que
celebre luego de la Junta General de Socios en que haya sido
elegido, el Consejo de administración en ejercicio designará entre
sus miembros al Presidente, Vicepresidente, Secretario y a sus dos
directores Los que durarán en sus cargos de conformidad al periodo
considerado en el Art. Nº 60 del presente estatuto, los cuales serán
reelegibles, y las personas elegidas para servirlos se mantendrán en
sus cargos mientras conserven la calidad de consejeros. Todos
estos cargos se configurarán en base a la entrega de resultados en
la comisión Electoral y en la presencia de dicha comisión, quienes
deberán levantar un acta al afecto de los resultados de la referida
elección interna.
(Modificación) Con la modificación de este artículo, queda en
perfecta concordancia con el artículo 60 del estatuto y con el
artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Cooperativas,
complementando la idea que serán los miembros del consejo de
administración quienes se elegirán para ocupar los cargos
respectivos.
Ofrecida la palabra sobre el particular, y no existiendo
opiniones que impliquen objeciones, se da por aprobada la
modificación por unanimidad.
Modificaciones respecto de la Junta de Vigilancia.
ARTICULO 77.-(Original) La Junta de Vigilancia se compondrá
de 3 miembros titulares, los que durarán dos años en sus
funciones y podrán ser reelegidos. Además, la Junta General de
suplentes, que durarán en sus
socios deberá designar 3
funciones el mismo plazo que los anteriores. El reemplazo de los
titulares por los suplentes, se hará en los casos y de acuerdo con
el procedimiento señalado para los miembros del Consejo de
Administración, que indica en los presentes estatutos.
Las atribuciones y deberes de esta Junta de Vigilancia, serán las
siguientes:
a) Examinar la contabilidad, Inventario, Balance y
otros estados financieros.
b) Comprobar la existencia de los títulos y valores que se
encuentran depositados en las arcas sociales;
c) Controlar la inversión de los fondos de
educación cooperativa;
d) Verificar el estado de caja, cuentas
corrientes y el inventario.
e) Investigar cualquier irregularidad de orden financiero,
económico o administrativo que se le denuncie por algún
socio u otra persona, o que conozca, debiendo el Consejo, el
Administrador, el Gerente y los demás empleados de la
Cooperativa, facilitar todos los antecedentes que la Junta de
Vigilancia estime necesario conocer. En todo caso la
actividad de la Junta de Vigilancia deberá realizarse sin
perturbar la actividad normal de los órganos de la cooperativa.
f) Controlar el cumplimiento de los Programas de Actividades y
Presupuesto de gastos aprobados
por
el Consejo de
Administración. Sobre esta materia deberá informar a la Junta
General de socios que debe celebrarse durante el primer
semestre de cada año respecto del balance y demás estados
financieros y contables de la Cooperativa, y del ejercicio y
resultado de sus funciones.
g) Conocer y estudiar los informes de auditoria externa, si los
hubiere. La Junta de Vigilancia deberá informar por escrito a
cada Junta General, sobre el desempeño de sus funciones,
debiendo dar a conocer este informe al Consejo de
Administración de la Cooperativa antes que éste apruebe el
Balance. En caso de que la Junta de Vigilancia, no presentare
su informe oportunamente, se entenderá que aprueba el
Balance.
h) Las demás funciones que le encargue la Ley o estos Estatutos.
ARTICULO 77.-(Modificado) La Junta de Vigilancia se
compondrá de 3 miembros titulares, los que durarán dos años
en sus funciones y podrán ser reelegidos. Además, la Junta
General de socios deberá designar 3 suplentes, que durarán en
sus funciones el mismo plazo que los anteriores. El reemplazo de
los titulares por los suplentes, se hará en los casos y de acuerdo
con el procedimiento señalado para los miembros del Consejo de
Administración, que indica en los presentes estatutos.
Las atribuciones y deberes de esta Junta de Vigilancia, serán las
siguientes:
a) Examinar la contabilidad, Inventario, Balance y
otros estados financieros.
b) Comprobar la existencia de los títulos y valores que se
encuentran depositados en las arcas sociales;
c) Controlar la inversión de los fondos de
educación cooperativa;
d) Verificar el estado de caja, cuentas
corrientes y el inventario.
e) Investigar cualquier irregularidad de orden financiero,
económico o administrativo que se le denuncie por algún
socio u otra persona, o que conozca, debiendo el Consejo, el
Administrador, el Gerente y los demás empleados de la
Cooperativa, facilitar todos los antecedentes que la Junta de
Vigilancia estime necesario conocer. En todo caso la
actividad de la Junta de Vigilancia deberá realizarse sin
perturbar la actividad normal de los órganos de la cooperativa.
f) Controlar el cumplimiento de los Programas de Actividades y
Presupuesto de gastos aprobados
por
el Consejo de
Administración. Sobre esta materia deberá informar a la Junta
General de socios que debe celebrarse durante el primer
semestre de cada año respecto del balance y demás estados
financieros y contables de la Cooperativa, y del ejercicio y
resultado de sus funciones.
g) Conocer y estudiar los informes de auditoria externa, si los
hubiere. La Junta de Vigilancia deberá informar por escrito a
cada Junta General, sobre el desempeño de sus funciones,
debiendo dar a conocer este informe al Consejo de
Administración de la Cooperativa antes que éste apruebe el
Balance. En caso de que la Junta de Vigilancia, no presentare
su informe oportunamente, se entenderá que aprueba el
Balance.
h) Las demás funciones que le encargue la Ley o estos Estatutos.
(Modificación) Al igual que en el caso del artículo 60, la
reducción del número de integrantes de la junta de vigilancia
tiene la finalidad de llenar con mayor facilidad los cargos
disponibles, dado el poco interés demostrado.
Además se agregó la indicación del momento en que finalizan los
integrantes sus funciones, a saber, la asamblea general del año
en que les corresponda cesar sus cargos.
Ofrecida la palabra sobre el particular, y no existiendo
opiniones que impliquen objeciones, se da por aprobada la
modificación por unanimidad.
El Sr. Secretario, don Jesus Retamal, agradece la presencia y
cooperación de los socios y los invita a participar seguidamente del acto
eleccionario para la renovación de los miembros del consejo de
administración, actividad que estaba pendiente y programada para esta
oportunidad, de responsabilidad de desarrollo de la comisión elecciones.
Sin más que tratar y siendo las 11:55 horas, se da por terminada la
Asamblea, y se faculta a la Gerente de la Cooperativa, Sra. Violeta Toro,
para reducir esta acta a escritura pública o copia autorizada en una
Notaría, en todo o en parte, si fuera necesario, sin esperar su ulterior
aprobación.
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Jesús Retamal Cáceres
Secretario
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Carlos Lastra Retamal
Presidente
FIRMAN TRES SOCIOS PRESENTES COMO MINISTROS DE FE:
SR. HECTOR RETAMAL MIRANDA
RUT.: 3.450.083-5
SRA. BENIGNA CANALES CHANDIA
RUT.: 6.827.197-5
SR. HUGO GARRIDO FUENTES
RUT.: 6.322.901-6
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