informe que presenta la comisión de

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO Y DE REELECCIÓN DE
CONSEJERA A QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
JUNTA GENERAL DE LA ENTIDAD QUE SE CONVOCARÁ PARA LOS PRÓXIMOS 26 Y
27 DE MARZO DE 2013, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
RESPECTIVAMENTE.
Esta Comisión emite el presente informe a los efectos de proponer al Consejo de
Administración el nombramiento de un Consejero para cubrir la vacante existente
en el seno del Consejo así como la reelección en su caso, de una Consejera por
finalización de su mandato, teniendo en consideración el artículo 51 de los
Estatutos Sociales del Banco, los principios del Código de Buen Gobierno de las
sociedades cotizadas y las demás consideraciones y recomendaciones al respecto.
En particular, también ha tenido en cuenta el procedimiento para la evaluación de
la idoneidad de los miembros del Órgano de Administración y de los titulares de
funciones clave de Banco de Sabadell, S.A aprobado de acuerdo con el Real
Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las
entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de
noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del
órgano de administración y de los titulares de funciones clave.
En primer lugar, valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad
comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer
sus funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la
Sociedad, destacando su capacidad y trayectoria profesional, ha acordado proponer
al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas la
propuesta de proceder al nombramiento como miembro del Consejo de
Administración por el plazo estatutario de 5 años, a D. David Martínez Guzmán,
mayor de edad y titular del Pasaporte nº 099205144, con la consideración de
Consejero Dominical dada la concurrencia en su persona de todos los requisitos
necesarios que permiten su calificación y consideración.
Don David Martínez Guzmán, nacido en Monterrey, México, es Diplomado en
ingeniería eléctrica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y MBA en Harvard Business School. Tras graduarse, se instaló en Nueva
York donde trabajó en la oficina de mercados emergentes de Citygroup. En 1987
fundó el grupo Fintech Advisory INC, una firma especializada en deuda corporativa y
soberana con oficinas en Nueva York y. En la actualidad es Consejero de Fintech
Advisory LTD, filial en el Reino Unido del grupo Fintech Advisory INC.
Este nombramiento se efectúa con la consideración de Consejero Dominical, ya que
es el administrador y único accionista de la sociedad administradora de las
inversiones de Fintech Investment Ltd., sociedad que ostenta una participación en
el Banco superior al 3%.
Esta Comisión estima que Don David Martínez Guzmán es idóneo para la función
para la que se le propone, y que con su nombramiento como miembro del Consejo
de Administración puede aportar a Banco de Sabadell, S.A. una experiencia notable
y un importante conocimiento del sector empresarial, que ayudará sin duda en la
toma de decisiones en el seno del Consejo.
Asimismo, se propone la reelección como Consejera independiente de Doña Sol
Daurella Comadrán como consecuencia de la finalización de su mandato que
comenzó el 19 de marzo de 2009.
Esta Comisión estima que su reelección cumple con los requisitos de temporalidad
exigidos por el buen gobierno corporativo y que, además, Doña Sol Daurella
Comadrán sigue manteniendo las condiciones que permitieron valorar su idoneidad
como miembro del Consejo de Administración de Banco Sabadell, S.A y que ha
desempeñado de forma extraordinariamente adecuada su función durante este
tiempo.
Doña Sol Daurella Comadrán es Master en Administración de Empresas por la
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de
Barcelona; Licenciada en Ciencias Empresariales y Master en Finanzas e
Inversiones por la Universidad de Berkeley, California EE.UU. En cuanto a su
actividad profesional es Presidenta de Coca- Cola Iberian Partners, S.A. y de
Cobega, S.A. entre otros cargos que desempeña.