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COMPNÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la ciudad de Montevideo, en el local de Misiones 1475/201, siendo las 15:30 horas
del día 22 de abril de 2074, se reúne la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la
SOCIEDAD.
ASTSTENCTA: concurrieron dos accionistas representando
la totalidad del Capital
Integrado que asciende a la fecha en la suma de 5.048,000.- (cinco
$
millones cuarenta
y ocho mil pesos uruguayos) en títulos, con derecho a 50.480 votos,
según surge del
libro Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas.
se ha prescindido del requisito de Publicación de convocatoria en virtud de
lo estipulado
por los Art' No 248,347 y 348 de la Ley No 16.060 de
Sociedades Comerciales.
Se pasa a considerar el ORDEN DEL DÍA:
1) Designación del presidente y secretario de Ia Asamblea.
se designa al Sr' Carlos Alfredo Perez Lafone como presidente y al Sr. pedro
Cesar
Perez Stewart como Secretario de la Asamblea.
2) Aprobación de los Estados contables y la memoria del ejercicio finalizado
e! 31.12.2O13
Se aprueban los Estados Contables
y la Memoria presentada por el Directorio,
correspondiente al ejercicio finalizado al 31.12.2073 que se
transcribe a continuación:
COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
R.U.C. 21.485058.OO16
MISIONES L475 APTO 2O1
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAT AL 31.12.2013
ACTIVO
Disponibilidades
670.404
Créditos
5.105.320
Inversiones Tem pora rias
6.520.529
Bienes de Uso
Intang ibles
62.603
1.069.450
TOTAL ACTIVO
13.368.306
CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA
558.943.693
PASIVO Y PATRIMONIO
Deudas Operativas
33.102
Deudas Diversas
B22.4BO
Capital
5.048.000
Reexpresión contable de capital
L.723.673
Ajustes al Patrimonio
Reservas
-
1.643.383
835,615
Resultados Acumulados
2.500.560
Resultado del Ejercicio
4.048.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
13.368.306
CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA
558.943.693
ESTADOS DE RESUTTADOS DEL O1.O1.2012 AL 31.12.2013
INGRESOS
Ingresos Operativos
7.725.828
Egresos Operativos
-3.677.569
Resultado Neto del Ejercicio
4_O4A_2s9
MEMORIA
Durante el año 2073, Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.
siguió recorriendo un camino de mejora continua con el fin de brindarles a nuestros
clientes servicios de calidad que se ajusten a sus respectivas necesidades.
De acuerdo
a lo estipulado en el mandato estatutario, presentamos a
vuestra
consideración los Estados de Situación y de Resultados por el ejercicio referido.
Las utilidades del ejercicio y su destino, se ajustan al siguiente detalle:
Resultado del Ejercicio: g 4.048.259
Destino:
g
$
202.413 a Reserva Legal
3.845.846 a Resultados Acumulados
Se resuelve el pago de dividendos por el monto de $ 2.619.868 neto de los impuestos
correspond ientes.
Sin otro particular, saluda a los Sres. Accionistas, con la mayor consideración.
El Directorio
Abril2074
3) Destino
de las Utitidades
EI ejercicio finalizado
el 31.L2.2O73 arrojó una ganancia contable de g 4.048.258.
Destino: Según Memoria.
4) Aprobación de !o actuado por el Directorio y elección del mismo.
se resuelve aprobar todo lo actuado por el directorio hasta la fecha y se deja
constancia que no hubo modificaciones en su integración.
5) Se designa a los Sres, Carlos Alfredo Pérez Lafone y pedro Cesar perez
Stewart para firmar como accionistas.
Leídos
y
considerados todos
unanimidad de presentes.
los puntos del día se aprueban los mismos
por
Siendo las 16:00 horas del día de la fecha, sin más puntos que tratar, se levanta la
Asamblea.
'?-/+
Pedro Cesar Perez Stewart
Presidente/Accion ista
Secreta riolAccion ista